Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
care are influen sau las s se cread c are influen asupra unui funcionar, pentru a-l determina s fac
ori s nu fac un act ce intr n atribuiile sale de serviciu, se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 10 ani.
(2) Fptuitorul nu se pedepsete dac denun autoritii fapta mai nainte ca organul de urmrire s fi fost
sesizat pentru acea fapt.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii prevzute la alin. (1) se confisc,
iar dac acestea nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat n cazul prevzut la alin. (2).
ART. 7
(1) Fapta de luare de mit, prevzut la art. 254 din Codul penal, dac a fost svrit de o persoan care,
potrivit legii, are atribuii de constatare sau de sancionare a contraveniilor ori de constatare, urmrire sau
judecare a infraciunilor, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind
svrirea infraciunii de ctre un funcionar cu atribuii de control.
(2) Fapta de dare de mit svrit fa de una dintre persoanele prevzute la alin. (1) sau fa de un
funcionar cu atribuii de control se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 255 din Codul penal, al crei
maxim se majoreaz cu 2 ani.
(3) Dac infraciunile prevzute la art. 256 i 257 din Codul penal, precum i infraciunile prevzute la art.
6^1 i 8^2 din prezenta lege au fost svrite de una dintre persoanele menionate la alin. (1) i (2), maximul
special al pedepsei se majoreaz cu 2 ani.
ART. 8
Constituie infraciunile prevzute la art. 254 - 257 din Codul penal, art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege i
faptele incriminate n aceste texte svrite de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane
cu atribuii de control la societile comerciale, companiile i societile naionale, regiile autonome i la
orice ali ageni economici.
ART. 8^1
Prevederile art. 254 - 257 din Codul penal i ale art. 6^1 i 8^2 din prezenta lege se aplic n mod
corespunztor i urmtoarelor persoane:
a) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui contract de munc ori altor
persoane care exercit atribuii similare n cadrul unei organizaii publice internaionale la care Romnia este
parte;
b) membrilor adunrilor parlamentare ale organizaiilor internaionale la care Romnia este parte;
c) funcionarilor sau persoanelor care i desfoar activitatea pe baza unui contract de munc ori altor
persoane care exercit atribuii similare n cadrul Comunitilor Europene;
d) persoanelor care exercit funcii judiciare n cadrul instanelor internaionale a cror competen este
acceptat de Romnia, precum i funcionarilor de la grefele acestor instane;
e) funcionarilor unui stat strin;
f) membrilor adunrilor parlamentare sau administrative ale unui stat strin.
ART. 8^2
Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcionar al unui stat
strin ori al unei organizaii publice internaionale, pentru a ndeplini sau a nu ndeplini un act privitor la
ndatoririle sale de serviciu, n scopul obinerii unui folos necuvenit n cadrul operaiunilor economice
internaionale, se pedepsete cu nchisoare de la unu la 7 ani.
ART. 9
n cazul infraciunilor prevzute n prezenta seciune, dac sunt svrite n interesul unei organizaii,
asociaii sau grupri criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influena negocierile
tranzaciilor comerciale internaionale ori schimburile sau investiiile internaionale, maximul pedepsei
prevzute de lege pentru aceste infraciuni se majoreaz cu 5 ani.
SECIUNEA a 3-a
ART. 16
Dac faptele prevzute n prezenta seciune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale,
infraciuni mai grave, acestea se pedepsesc n condiiile i cu sanciunile stabilite n aceste legi.
SECIUNEA a 4-a
Infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie
ART. 17
n nelesul prezentei legi, urmtoarele infraciuni sunt n legtur direct cu infraciunile de corupie, cu
infraciunile asimilate acestora sau cu infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor
Europene:
a) tinuirea bunurilor provenite din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a,
precum i favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infraciune;
b) asocierea n vederea svririi unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a sau la lit. a) din
prezentul articol;
c) falsul i uzul de fals svrite n scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infraciunile prevzute n
seciunile a 2-a i a 3-a sau svrite n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infraciune;
d) abuzul n serviciu contra intereselor publice, abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor i abuzul
n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, svrite n realizarea scopului urmrit, printr-o infraciune
prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a;
d^1) antajul, svrit n legtur cu infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a;
e) infraciunile de splare a banilor, prevzute n Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea
splrii banilor, atunci cnd banii, bunurile sau alte valori provin din svrirea unei infraciuni prevzute n
seciunile a 2-a i a 3-a;
f) contrabanda cu bunuri provenite din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a sau
svrit n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infraciune;
g) infraciunile prevzute n Legea nr. 87/1994*) pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile
ulterioare, svrite n legtur cu infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a;
h) infraciunea de bancrut frauduloas i celelalte infraciuni prevzute n Legea nr. 31/1990 privind
societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, svrite n legtur cu
infraciunile prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a;
i) traficul de droguri, traficul de substane toxice i nerespectarea regimului armelor de foc i al muniiilor,
svrite n legtur cu o infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a;
j) infraciunile de trafic de persoane, prevzute n Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea
traficului de persoane, svrite n legtur cu o infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a;
k) infraciunea prevzut n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea i
combaterea utilizrii sistemului financiar-bancar n scopul finanrii de acte de terorism, aprobat prin Legea
nr. 466/2002, svrit n legtur cu o infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a.
-----------*) Legea nr. 87/1994 a fost abrogat. A se vedea Legea nr. 241/2005.
ART. 18
(1) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. a) - d^1) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Codul penal
pentru aceste infraciuni, al cror maxim se majoreaz cu 2 ani.
(2) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. e) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, al cror maxim se majoreaz cu 3 ani.
(3) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. f) se sancioneaz cu pedepsele prevzute n Legea nr. 141/1997*)
privind Codul vamal al Romniei, al cror maxim se majoreaz, n cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar n
(2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute potrivit legii, dac
fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din
bugetele administrate de acestea ori n numele lor.
(3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave, pedeapsa este
nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi.
ART. 18^4
Tentativa infraciunilor prevzute la art. 18^1 - 18^3 se pedepsete.
ART. 18^5
nclcarea din culp, de ctre director, administrator sau persoana cu atribuii de decizie sau de control n
cadrul unui agent economic, a unei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau prin ndeplinirea ei
defectuoas, dac a avut ca rezultat svrirea uneia dintre infraciunile prevzute la art. 18^1 - 18^3 sau
svrirea unei infraciuni de corupie ori de splare a banilor n legtur cu fondurile Comunitilor
Europene, de ctre o persoan care se afl n subordinea sa i care a acionat n numele acelui agent
economic, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani i interzicerea unor drepturi.
SECIUNEA a 5-a
Dispoziii comune
ART. 19
n cazul svririi infraciunilor la care se refer prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care
au fost date pentru a determina svrirea infraciunii sau pentru a rsplti pe infractor ori cele dobndite prin
svrirea infraciunii, dac nu sunt restituite persoanei vtmate i n msura n care nu servesc la
despgubirea acesteia, se confisc, iar dac bunurile nu se gsesc, condamnatul este obligat la plata
echivalentului lor n bani.
ART. 20
n cazul n care s-a svrit o infraciune dintre cele prevzute n prezentul capitol, luarea msurilor
asigurtorii este obligatorie.
CAP. 4
Dispoziii procedurale
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 21
(1) Infraciunile prevzute de prezenta lege ca infraciuni de corupie sau ca infraciuni asimilate acestora
ori ca infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie, dac sunt flagrante, se urmresc i se judec
potrivit dispoziiilor art. 465 i art. 467 - 479 din Codul de procedur penal.
(2) Dac infraciunile prevzute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmrirea penal i judecata se efectueaz
potrivit procedurii de drept comun.
ART. 22
n cazul infraciunilor prevzute n prezenta lege, urmrirea penal se efectueaz n mod obligatoriu de
ctre procuror.
SECIUNEA a 2-a
Dispoziii speciale privind descoperirea i urmrirea infraciunilor
ART. 23
(1) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate s ntiineze organul de urmrire penal sau, dup caz,
organul de constatare a svririi infraciunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezult
indicii c s-a efectuat o operaiune sau un act ilicit ce poate atrage rspunderea penal, potrivit prezentei legi.
(2) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate, n cursul efecturii actului de control, s procedeze la
asigurarea i conservarea urmelor infraciunii, a corpurilor delicte i a oricror mijloace de prob ce pot servi
organelor de urmrire penal.
ART. 24
Persoanele prevzute la art. 1 lit. e), care cunosc operaiuni ce antreneaz circulaia de capitaluri sau alte
activiti, prevzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune c provin din
infraciuni de corupie sau asimilate acestora ori din infraciuni ce au legtur cu acestea, au obligaia s
sesizeze organele de urmrire penal sau, dup caz, organele de constatare a svririi infraciunii ori
organele de control, abilitate de lege.
ART. 25
(1) ndeplinirea cu bun-credin a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 nu constituie o nclcare a
secretului profesional sau bancar i nu atrage rspunderea penal, civil sau disciplinar.
(2) Dispoziiile prevzute la alin. (1) se aplic chiar dac cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a
condus la nenceperea sau ncetarea urmririi penale ori la achitare.
(3) *** Abrogat
(4) Nendeplinirea cu rea-credin a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 constituie infraciuni i se
pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal.
ART. 26
Secretul bancar i cel profesional, cu excepia secretului profesional al avocatului exercitat n condiiile
legii, nu sunt opozabile procurorului, dup nceperea urmririi penale, i nici instanei de judecat. Datele i
informaiile solicitate de procuror sau de instana de judecat se comunic la cererea scris a procurorului, n
cursul urmririi penale, sau a instanei, n cursul judecii.
ART. 26^1
(1) n cazul n care exist indicii temeinice i concrete c s-a svrit sau c se pregtete svrirea de
ctre un funcionar a unei infraciuni de luare de mit, prevzut de art. 254 din Codul penal, de primire de
foloase necuvenite, prevzut de art. 256 din Codul penal, sau de trafic de influen, prevzut de art. 257
din Codul penal, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu
identitate real, n scopul descoperirii faptelor, identificrii fptuitorilor i obinerii mijloacelor de prob.
(2) Investigatorii sub acoperire sunt lucrtori operativi din cadrul poliiei judiciare, anume desemnai n
acest scop, n condiiile legii.
(3) Investigatorii cu identitate real sunt lucrtori operativi din cadrul poliiei judiciare.
(4) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate real este dat
prin ordonan motivat de procurorul competent s efectueze urmrirea penal, pentru o perioad de cel
mult 30 de zile, care poate fi prelungit motivat numai dac temeiurile care au determinat autorizarea se
menin. Fiecare prelungire nu poate depi 30 de zile, iar durata total a autorizrii, n aceeai cauz i cu
privire la aceeai persoan, nu poate depi 4 luni.
(5) Ordonana procurorului prin care se autorizeaz folosirea investigatorilor sub acoperire sau a
investigatorilor cu identitate real trebuie s cuprind, pe lng meniunile prevzute la art. 203 din Codul de
procedur penal, urmtoarele:
a) indiciile temeinice i concrete cu privire la svrirea sau la pregtirea svririi infraciunilor prevzute
la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal;
b) funcionarul fa de care exist presupunerea c a svrit sau pregtete svrirea unei infraciuni
dintre cele prevzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal, atunci cnd identitatea acestuia este
cunoscut;
c) activitile pe care investigatorul sub acoperire sau investigatorul cu identitate real este autorizat s le
efectueze;
d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaz a efectua activitile autorizate;
e) perioada pentru care se d autorizarea.
(6) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate real pot fi autorizai s promit, s ofere
sau, dup caz, s dea bani ori alte foloase unui funcionar, n condiiile prevzute la art. 254, 256 sau 257 din
Codul penal.
(7) Procesele-verbale ncheiate de investigatorii sub acoperire sau de investigatorii cu identitate real cu
privire la activitile desfurate, autorizate n condiiile alin. (6), pot constitui mijloace de prob i pot fi
folosite numai n cauza penal n care a fost dat autorizarea.
(8) Identitatea real a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvluit n timpul ori dup terminarea
aciunii acestora.
(9) Procurorul competent s autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul s-i cunoasc
adevrata identitate, cu respectarea secretului profesional.
(10) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate real pot fi audiai ca martori n condiiile
art. 86^2 din Codul de procedur penal.
ART. 27
(1) Cnd sunt indicii temeinice cu privire la svrirea uneia dintre infraciunile prevzute n prezenta
lege, n scopul strngerii de probe sau al identificrii fptuitorului, procurorul poate s autorizeze motivat, pe
o durat de cel mult 30 de zile:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaiilor;
c) accesul la sisteme informaionale;
d) comunicarea de nscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile.
(2) Pentru motive temeinice autorizarea prevzut la alin. (1) poate fi prelungit, n aceleai condiii,
fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Durata maxim a msurilor prevzute la alin. (1) lit. a) - c)
autorizate este de 4 luni.
(3) n cursul judecii, instana poate dispune prelungirea msurilor prevzute la alin. (1), prin ncheiere
motivat.
(4) Dispoziiile art. 91^1 - 91^5 din Codul de procedur penal se aplic n mod corespunztor.
ART. 28 *** Abrogat
ART. 29
(1) Pentru judecarea n prim instan a infraciunilor prevzute n prezenta lege, se constituie complete
specializate.
(2) *** Abrogat
SECIUNEA a 3-a
Dispoziii comune
ART. 30
Hotrrea judectoreasc definitiv de condamnare sau de achitare se poate publica n ziarele centrale sau,
dup caz, locale, menionate n hotrre.
ART. 31
(1) Prevederile prezentei legi se completeaz, n ceea ce privete urmrirea i judecata, cu dispoziiile
Codului de procedur penal.
(2) Dispoziiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judectoreasc, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic n
mod corespunztor i prezentei legi, n msura n care aceasta nu prevede altfel.
CAP. 5
Dispoziii finale
ART. 32 *** Abrogat
ART. 33
Orice prevedere contrar prezentei legi se abrog.
---------------
10