COOPERAREA DINTRE ORGANIZAIILE CRIMINALE I

TERORISTE
Cooperarea dintre organizaiile criminale i cele teroriste se realizeaz n ambele
sensuri. De obicei, cele teroriste folosesc crima organizat pentru obinerea resurselor
financiare. Pe de alt parte, actele de tip terorist pot fi folosite i de crima organizat.
3.1. Sprijinul financiar acordat de crima organizat
organizaiilor teroriste
Analiza cooperrii dintre organizaiile criminale i cele teroriste pleac de la premisa
c, att criminalitatea organizat ct i teorismul, sunt destul de bine cunoscute n mod
separat, dar legtura dintre ele nu a fost suficient studiat. Esena acestei legturi o
constituie, de fapt, potenialul financiar al crimei organizate, care poate fi valorificat
pentru susinerea terorismului. In aceast privin ideologia este factorul dominant, crima
organizat fiind doar o resurs pentru a da posibilitate grupurilor teroriste s-i
ndeplineasc aciunile
Cooperarea n sensul ei consacrat dintre dou organizaii separate, criminale i
teroriste, este cel puin neobinuit. De fapt, dup unele opinii la care nu subscriem, ea
este limitat la continentul sud-american, unde teroritii cumpr arme cu bani provenii
din comerul cu narcotice.
In Europa, o distincie clar ntre organizaiile criminale i cele teroriste este dificil
de formulat, pentru c aceiai indivizi sunt implicai n ambele activiti i sunt legai de o
anumit organizaie.
Importana investigrii i a prezentrii legturilor dintre crima organizat i terorism
nu trebuie n nici un caz s fie subestimat. Pentru a combate terorismul este necesar nu
numai identificarea indivizilor implicai, ci, de asemenea, anihilarea resurselor acestor
organizaii. De aceea, este esenial depistarea structurilor financiare ale grupurilor
teroriste.
Problema principal rezid n caracterul internaional al mecanismului financiar ce
sprijin terorismul.
Organizaiile internaionale au mari dificulti n gsirea unei definiii legale comune
a noiunii de crim organizat. Anumite aciuni sunt considerate a fi criminale ntr-o ar,
i legale n alta. De aceea, instituirea unui cadru legal comun ntre rile care doresc s
coopereze n domeniu are o prioritate absolut.
Puine ri din Uniunea European, dispun de o definiie juridic a terorismului, a
organizaiilor teroriste i a finanrii terorismului. Belgia, de exemplu, nu avea o
legislaie specific nici n privina terorismului, nici a incriminrii finanrii lui.
Fiecare aciune pentru combaterea finanrii terorismului trebuie s fie bazat pe
dreptul penal.

. Teoretic, putem spune c organizaiile criminale i cele teroriste au numeroase

trsturi caracteristice comune, care permit cooperarea apropiat a acestora.
Mai nti de toate, organizaiile criminale i teroriste au un scop comun i anume,
influenarea sferei politice. Dei mijloacele pot fi foarte diferite, scopul este de a influena
prin corupie i violen anumite decizii.
Alte similitudini:
-O structur nalt ierarhizat.
Folosirea acoperirilor oficiale pentru activitile ilicite de amploare.
Apartenena organizaiei la anumite grupuri etnice.
Folosirea violenei ca regul de aciune.
3.2. Terorismul n scopul crimei organizate
Crima organizat folosete adesea metodele terorismului.
Scopul crimei organizate este de a crea o atmosfer de team, pentru a oferi form de
protecie" acolo unde instituiile politice obinuite au euat. In acest context oricine se
poate gndi la corupie, deoarece membrii organizaiilor criminale penetreaz instituiile
statului, chiar la cele mai nalte nivele, i folosesc frica i intimidarea, combinate cu
folosirea violenei pentru aprarea intereselor lor criminale financiare.
3.3. Sursele financiare ale organizaiilor teroriste
In Belgia, TKPL este una dintre cele mai mari i mai bine organizate grupri teroriste. i
alte organizaii, ca Dev Sol, ncearc s copieze metodele i structura acestei grupri.
Pn acum, ele nu au avut succesori, pentru c sunt prea mici, prea divizate i nu dispun
de o imigraie suficient. De aceea, este interesant de studiat structura i organizaiile
TKPL, ct i sursele sale de finanare.
In domeniul crerii unei structuri criminale ce sprijin activitile teroriste, TKPL
reprezint un exemplu. Dac analizm mecanismul TKPL va fi mult mai uor s
nelegem alte organizaii teroriste.
3.3.1. Metodele de ctigare a banilor
Unele grupri teroriste dispun de o emigraie mare n rile din Europa de Vest, care
le-a permis s creeze un sistem de taxare (numit tax revoluionar") care le
subvenioneaz.
Acest sistem de taxare lucreaz pe nivele, de exemplu, un om de afaceri trebuie s
plteasc mai mult dect un muncitor. In Belgia, sistemul s-a dezvoltat la un asemenea
grad de perfeciune, nct cei care colecteaz dau chiar o chitan codificat; n acest fel,
nimeni nu poate dovedi c aceast contribuie a fost fcut. Nu numai militanii i
simpatizanii sunt implicai n contribuii, ci, de asemenea, ali ceteni de alte
naionaliti. Dac aceste persoane refuz s plteasc, sunt ameninate i uneori chiar
2

vizitate de elemente violente. Comitetul gruprii teroriste" stabilete taxele colectorilor,

care, de obicei, exercit aceste activiti n alte comuniti dect n cele proprii, i
frecvent n alte ri, astfel nct identificarea acestor colectori devine dificil, uneori chiar
imposibil.
Din cnd n cnd serviciile de securitate primesc informaii c aceste grupri ar putea fi,
de asemenea, implicate n comerul cu narcotice, dar aceste informaii nu au fost
ntotdeauna confirmate. Ceea ce se poate confirma este faptul c gruprile au o reea de
imigrare ilegal. In cazul Belgiei, imigrantul, care pltete organizaiei pentru excursie,
documente etc, primete adresa Comitetului gruprii teroriste", unde poate sta
provizoriu cnd sosete. Ca recunotin, aceti imigrani devin de obicei militani sau
membri ai gruprii respective. Aceasta implic contribuiile lor, contribuii care nseamn
mai muli bani pentru organizaie.
Banii sunt splai" de membrii gruprilor prin vnzarea subscripiilor n magazinele
lor.
Suma estimat a banilor colectai ntr-un an este de 30 milioane franci belgieni, aceti
bani i, n general, toi banii colectai n Europa, nu sunt folosii pentru a plti grupul
respectiv i organizaiile sale aliate din Europa, ci merg la liderul lor, care folosete
fondurile pentru a plti guerilla n rile interesate.
eful decide n mod unipersonal ce cantitate de bani se ateapt de la fiecare ar. In
ultimii ani, s-a observat c sumele cerute sunt tot mai mari, iar colectorii devin tot mai
violeni. Motivul este c cererile fcute de ef sunt ntotdeauna mai mari dect sumele
care pot fi adunate n mod practic. Din cauza faptului c guerillele au nevoie de tot mai
muli bani i deseori efii nu au idee despre situaia real din Europa, ei exercit presiuni
enorme asupra colectorilor. Ca rezultat, frecvent, oamenii nu pot plti sumele ateptate
cash", aa nct i dau anumite bunuri personale (de exemplu, bijuteriile).
In ultimul timp, aceste grupri ncearc s spele banii prin ntreprinderi mici de
afaceri, de exemplu, magazine. Aceast metod a fost nti folosit n Frana, dar este
posibil s apar i n alte ri europene i, ndeosebi, n rile din fostul bloc comunst,
inclusiv n Romnia.
In Belgia, ele au nfiinat un post TV cu bani a cror origine nu este foarte clar. Mai
nti, emisarii au sosit la banc cu o sum considerabil de bani cash" (aprox.
18.000.000 $) ntr-o cutie de carton. Reprezentanii bncii n-au vrut s accepte banii
pentru c ei nu au crezut c o sum att de mare ar fi putut rezulta din contribuiile
simpatizanilor. Mai trziu, au nceput s lucreze cu cecuri, care le-au permis s fondeze
propriul lor post TV.
Este necesar de subliniat c filierele urmate de banii terorii" sunt deseori acoperite
de bancheri sau autoriti astfel c anchetele asupra surselor de finanare teroriste ajung
cel mai adesea ntr-un punct mort, iar transferurile financiare pe cuvnt", hwala" sau
hundi" fac imposibil urmrirea traseului fondurilor folosite de teroriti.
3.3.2. Msuri de urmrire
3

Este foarte dificil s demontezi activitile financiare ale acestor grupri teroriste,
pentru c:
strngerea taxelor se realizeaz ntr-un sistem internaional;
contabilitatea nu a fost niciodat gsit;

ntr-o cauz penal, martorii sunt ntotdeauna influenai n mrturiile lor, datorit
faptului c sunt ameninai i sunt foarte greu de protejat, chiar n afara comunitilor.
Aceasta face ca, n general, penetrarea s fie aproape imposibil, iar abordarea de la caz
la caz probeaz acest rezultat. Belgia are pn acum numai un caz n care o victim a
ajuns n faa instanelor judectoreti. In 1993, un individ care a fost implicat n traficul
de narcotice a fost rpit de 3 oameni narmai. Ei l-au transportat cu maina cteva ore i,
n final, i-au cerut 1.200.000 franci belgieni (exact valoarea droguril pe care le-a
revndut). O ntlnire a fost stabilit ulterior ntr-o cafenea din Bruxelles unde poliia a
intervenit i a arestat 5 indivizi de aceeai naionalitate. Trei dintre ei au sfrit n
nchisoare, dar importana acestui proces nu s-a rezumat la faptul c organizaia terorist
a pierdut civa militani, fiindc ei ar fi fost oricum eliminai din organizaie, pentru c
au acionat stupid i metodele lor au fost prea dure. Mult mai important este c
autoritile poliiei belgiene i Departamentul Afacerilor Interne au documentat problema
i au luat iniiativa de a ncepe o campanie comun cu autoritile poliiei locale. Ele au
atras atenia spre anumite semnale ce indic practicile de antaj, gangsterismul etc. Faptul
c aceste practici au avut legtur cu un anumit grup terorist a ajutat poliia n crearea
unei imagini globale asupra organizaiei respective i a activitilor sale criminale din
Belgia.
3.3.3. Prezentarea succint a altor organizaii teroriste
Organizaia Armata Republican Irlandez"
Dei IRA se bizuie pe bunvoina i pe sprijinul voluntar al populaiei catolice
irlandeze i ncearc s proiecteze o imagine onorabil", totui, aceasta este, de
asemenea, vinovat de practicile specifice crimei organizate i terorismului.
Oficial, IRA se sprijin n Irlanda pe o reea de restaurante, cazinouri i companii de
taxiuri. Un sprijin important vine i din partea emigraiei irlandeze din S.U.A. 0 anume
organizaie, numit NORAED, trimite bani n Irlanda pentru a sprijini IRA. In cadrul
negocierilor recente de pace din Irlanda, preedintelui S.U.A., Bill Clinton, i s-a cerut s
blocheze sprijinul NORAID pentru IRA.
Activitile criminale ale IRA constau, n principal, n afaceri cu droguri, iar
organizaia ofer o aa-numit protecie" a populaiei irlandeze fa de narcotice.
Se ncearc prezentarea acestor activiti ca o form legal de afaceri, dar, n
realitate, sunt orientate pentru obinerea ilegal a profitului.
Guvernul britanic a instalat recent un numr de telefon unde populaia poate
comunica anonim plngerile ei privind IRA. Aceasta nu este, desigur, soluia problemei,
4

dar poate contribui la o perspectiv mai bun asupra supravegherii activitilor IRA i, n
ceea ce privete proiectarea unor activiti operative, mpotriva ei.
ETA
Metodele folosite de ETA i PKK pentru a ctiga bani sunt similare, ETA
dispunnd de acelai sistem de taxare revoluionar", ca i n cazul TKPL din Belgia.
Victimele acestui sistem de taxare sunt, n principal, oameni de afaceri, care, n caz c nu
pltesc, se pot atepta la represalii, de exemplu, s fie rpii sau mpucai.
Inainte de ultimele alegeri ale Consiliului Europei, Hem Batasuna, reprezentantul
oficial al aripii politice a ETA, a avut un loc n Parlamentul European. Veniturile acestui
parlamentar au fost, de asemenea, folosite pentru finanarea ETA.
Terorismul, c vrem, sau nu, este o component dur, frecvent sngeroas, a lumii
contemporane.
Cu rdcini adnci n istoria secolelor, avnd scopuri care ajung de la acapararea
unor teritorii naionale, pn la protecia de tip mafiot a unor ramuri ale economiei, a
reelelor de traficani sau de prostituie subterane, deseori n complicitate sau nelegere
tacit cu guvernul rii unde se afl capii reelei, cu moduri de operare i domenii de
activitate diferite, dar ntotdeauna foarte bine structurate, terorismul de tip mafiot
internaional face permanent victime nevinovate, dar aduce miliarde de dolari n conturile
fiecrei organizaii.
Dup o vrsare de snge care a durat peste 30 de ani, ETA, principalul duman al
Spaniei, a anunat recent, oficial, c reia lupta armat cu populaia civil. Tocmai de
aceea, n aceast paralel ntre scopurile i sistemele de operare ale organizaiilor teroriste
ale Extremului Orient i cele ale Occidentului European, eliberatorii" rii Btilor vor
ocupa un loc nsemnat, i fiindc aa cum spunea un lupttor antitero spaniol, orice
informaie poate salva viei omeneti, mai ales dac este adus la cunotina publicului,
pentru a se putea feri la nevoie.
Pentru c teroristul internaional, mai ales cel oriental, a prins rdcini i n
Romnia, dezvluirile fcute pot conduce mcar la identificarea unor membri ai acestui
flagel al mileniului, care tinde s devin tot mai puternic i feroce
ETA ucide sub pretextul independenei. Oricine viziteaz Spania remarc
frumuseea acestei ri, peisajele de vis, soarele care strlucete tot timpul, temperamentul
fierbinte i prietenos al spaniolilor i ridicatul nivel de trai i civilizaie. Un ochi versat
descoper ns i teama omului de pe strad, a funcionarului public de la orice ghieu,
care te privete din spatele unui geam gros, blindat, dar i un imens i discret aparat de
supraveghere. Disimulat sub cele mai neateptate acoperiri, acesta, nu este cunoscut nici
mcar de poliiti sau vamei, tocmai pentru a putea lupta eficient cu terorismul iberic.
Motivul pentru care Spania cheltuiete anual miliarde de dolari ca s funcioneze acest
aparat este sngeroasa activitate terorist, antinaional, desfurat de ETA.

Periculosul bra paramilitar este extrem de agresiv i de zeci de ani lupt mrav cu
poporul spaniol. Independena rii Bascilor este doar pretextul care s scuze crimele,
dac acestea pot fi scuzabile.
Ofensiva din Peninsula Iberic are uneori i caracter cultural-lingvistic. Astfel, la
Barcelona, cu ocazia deschiderii olimpiadei, regele Juan Carlos a fost obligat s-i in
discursul n catalan i apoi n spaniol. Urmtorul pas, susin unii analiti politici,
urmeaz a fi universitatea n limba minoritii teritoriului ce se dorete a fi scos de sub
jurisdicia Spaniei i, n fine, proclamarea independenei Cataloniei, alternativa fiind noi
valuri de snge pe strzi. Metoda agresiunii lingvistice a unei minoriti nu este
necunoscut cetenilor din Romnia...
Destul de rar, ns, sunt capturai i teroriti ETA n via, dar de cele mai multe ori, n
urma unor negocieri" secrete, Guvernul este convins" s i elibereze n tcere. Dup

puternica lovitur dat teroritilor n 1987, timp de 11 ani, aproape nimic nu i

deranjat pe separatiti, lupta lor ucignd zeci de mii de oameni nevinovai. In anul
2000, ns, dup o aciune antiterorist organizat la Madrid, poliia a descoperit n
cptueala hainei unui agent Sarea" - serviciul ultrasecret de informaii al ETA un document extrem de important: lista urmtoarelor 300 posibile victime ale
atentatorilor, pentru anul n curs, precum i fiele de supraveghere a activitii
acestora i numrul autoturismelor cu care circul. S-a ajuns astfel la Arhiva
General" i au fost neutralizate sau dejucate unele aciuni importante, dar mai ales
s-a aflat n amnunt modul de aciune, de organizare i protecie al separatitilor.
Printre actele descoperite asupra agentului abandonat viu - probabil din raiuni
de necesitate - n Caile Fleming, s-au descoperit nume i adrese ale unor
politicieni, reprezentani ai puterii, judectori, ziariti, militari ai Forelor de
Securitate a Statului ai Grzii Civile, ale prietenilor i membrilor de familie ai
acestora, dar i o adres suspect din apropriere: Caile doctor Fleming, nr. 51, etaj
7, apt. H. Acolo, locuia de la 1 octombrie 1995 un tnr identificat cu DNI
6.534.776, sub numele Felipe Gibaja Perez. Pn cnd tnrul a fost reclamat la
Poliie pentru c nu i-a pltit ntreinerea apartamentului, nimic nu a atras atenia
asupra sa. Atunci, s-a descoperit c identitatea acestuia era fals i o echip
operativ a descins la locuin. Prevztor, teroristul dispruse, lsnd n grab
numeroase dischete cu informaii despre EL COMANDO DE MADRID", creierul
organizaiei teroriste, condus de gancio Juana Chaos. Poliia, Garda Civil i
Serviciul Antitero au reuit astfel s obin informaii, documente de identitate
false, agende cu persoane i date precise despre viitoarele aciuni teroriste ale
separatitilor. Toate informaiile erau listate organizat, pe un formular special, iar
n urma analizrii acestora de ctre un computer, era stabilit urmtoarea victim
sau locul urmtorului atentat public. Membri ai ETA care au fost eliberai din
nchisoare n urma presiunilor i ameninrilor au recunoscut, probabil n urma
presiunilor, c aceste date sunt culese i prelucrate de Serviciul Secret de
Informaii al ETA i sunt destinate doar comandanilor formaiunii separatiste.
6

Discreia cu care a fost meninut informaia despre aceast captur este de

neneles, mai ales c teroritii tiau c forele de securitate le cunosc planurile. Un
prim efect al acestei reuite a fost contracararea aciunii Jueces" prin care teroritii
voiau s-1 ucid pe magistratul Baitazar Garzn Bueren. In zilele urmtoare
capturii informaionale, urmau s cad victime ale atentatelor i doi membri ai
Tribunalului Constituional: preedintele Miguel Rodrguez Pineiro i judectorul
Bravo Ferrer, chiar la reedina lor. Urma apoi vicepreedintele Tribunalului
Suprem, Rubio Llrente, mpreun cu membrii familiei.
Lista teroritilor cuprinde date exacte despre 300 de nali funcionari care s-au
mpotrivit aciunilor separatiste ale ETA i care-i ateptau, fr s tie, rndul la o
moarte groaznic. Informaia respectiv a fost valorificat, msurile de protecie
dejucnd atunci planurile teroritilor. Acetia ns s-au reorganizat, iar acum
amenin din nou c snge nevinovat va curge pe strzile Spaniei. Toate lumea se
ntreab la Madrid cnd i cum se va termina acest rzboi?
Complicitatea guvernanilor cu ETA a fost demonstrat. In 1973, Spania a fost
zguduit la aflarea vetii c amiralul Louis Carrero Blanco a fost asasinat ntr-un
atentat terorist. Oficialitile spaniole - serviciile de informaii, unitile de
contraspionaj, poliia i SECED, unitatea de elit creat de amiralul Carrero dup
scurte anchete au clasat cazul, care i acum este o enigm istoric. Dup 25 de ani,
Echipo de Investigacin" a televiziunii Antena 3 a reuit s obin probe i documente
care demonstreaz c guvernul spaniol tia c amiralul urmeaz s fe ucis, dar nu a fcut
nimic pentru a se evita crima. Singura explicaie care nu a fost investigat oficial era c
atentatul a fost tratat sau pus la cale chiar de guvern, mpreun cu teroritii ETA.
In materialul difuzat de Antena 3, Carlos Esteves a afirmat c reprezentanii puterii i
ai Direciei generale de securitate aveau indicii pe baza crora puteau evita atentatul i
puteau fi capturai teroritii ETA, dar forele de intervenie nu au fost mobilizate rapid, n
mod cu totul intenionat.
Amiralul se afla n momentul atentatului chiar n faa sediului Securitii i urma s
plece la Preedinia Guvernului.
Reporterii spanioli au solicitat declaraii de la martori oculari, de la oficialii de
atunci, analiti politici, scriitori etc. Toate punctele de vedere incriminau statul spaniol,
cel puin de pasivitate i de faptul c atentatul a fost considerat ca o prim aciune
comun autoritile spaniole-ETA, care apoi a pus bazele unei colaborri de un sfert de
secol. Cea mai interesant a fost declaraia diplomatului Jos Alvarez de Sotomayor, care
a spus c atentatul a fost planificat de Inaki Perez Beotegu i c n ziua imediat urmtoare
am primit un mesaj de la Ambasada Spaniei din Paris, de la directorul general al
Securitii franceze cu rugmintea de a face forme extraoficiale de intrare n ar pentru
trei membri ai comandoului ETA, care au comis atentatul asupra amiralului Carrero i c
deine ali ageni spanioli pentru a face un schimb de prizonieri". Ambasadorul de atunci
al Spaniei la Paris, Pedro Cortina Mauri, a acceptat propunerea i a plecat netulburat n
vacan. Dup dou sptmni, acesta a fost numit ministru de Externe al Guvernului
7

Arias Navarro. Concluzia ziaritilor spanioli a fost c, n spatele acestui asasinat, se

ascunde o conspiraie politic, care a luat fiin dup numirea de ctre generalul Franco a
regelui Juan Carlos de Bourbon ca ef la statului i s-a perpetuat pn n prezent.
Amiralul Carrero Blanco era scutul protector al regelui i s-a opus nlocuirii acestuia la
crma statului cu fratele su, Alfonso de Bourbon, n schimbul cedrii acelei zone,
cunoscut ca ara Bascilor. Preul a fost moartea amiralului i un ir nentrerupt de crime,
aproape zilnice, timp de 30 de ani, crora nici unul din guverne nu a putut s le pun
capt. Noua generaie a terorismului a nceput s funcioneze, recenta reluare a luptei
armate fiind-i atribuit acesteia. Rmne de vzut dac va fi tot cu implicaii politice i la
fel de sngeroas.

Yakuza japonez
Yakuza japonez are peste un milion de membri. Cutnd s lase o impresie de
oameni nevinovai, imaginea public a celei mai temute organizaii japoneze provine de
la YA-KU-ZA i nseamn mna care pierde", denumire a unui cunoscut joc de cri din
ara Soarelui-Rsare.
Primele apariii ale acestei organizaii mafiot-teroriste sunt plasate n secolul al XVlllea, cnd samuraii care i-au pierdut privilegiile s-au organizat n bande criminale
oponente regimului, iar pe parcursul secolelor au evoluat i s-au specializat n utilizarea
de mijloace extrem de violente pentru a-i asigura zone de influen i profituri
substaniale. In prezent, Yakuza funcioneaz sub acoperirea unor corporaii publice, care
deruleaz i activiti legale, avnd chiar nelegeri cu. partidele de guvernmnt, ceea ce
permite libertate de micare doar sub promisiunea c organizaiile se vor abine, pe ct
posibil, s comit atentate, omoruri, antaje.
Unul dintre mijloacele prin care Yakuza nu a putut fi eradicat n secolul XX, ba
chiar a prosperat ajungnd la circa un milion de membri, este disciplina deosebit de
sever i automutilarea la care sunt supui permanent membri bandelor.
In aceast lume a criminalitii, ierarhia vertical este absolut, executarea fr
comentariu a ordinelor efilor depind raiunea uman. O simpl atentare la autoritatea
efului l expulzeaz pe indisciplinat, l supune la pedepse corporale severe i l oblig si taie singur un deget pentru a fi ulterior recunoscut. Se nelege c rspunderea pentru
orice crim sau ilegalitate descoperit de autoriti este una dintre obligaiile pe care n
nici un caz nu trebuie s i le asume efii. Un alt factor care asigur dezvoltare bandelor
criminale japoneze este numrul mare de bande afiliate care pltesc taxe de protecie i se
bucur de independen de aciune. Cu cartierul general n Kobe, Yamaguchi este cea mai
important organizaie criminal i numr, conform unei statistici recente, circa 950 de
bande afiliate.
Activitile sale ilegale sunt reflectate n profituri.
Principalele surse de atragere a veniturilor ilicite ale Yakuzei sunt: traficul de
narcotice i amfetamine, jocuri de noroc i pariuri clandestine, taxe de protecie, aciuni
teroriste la comand, coordonarea reelelor de prostituie, intervenii n afaceri civile etc.
8

efii bandelor controleaz industria naional a filmului i a publicaiilor, n special

cele porno, sunt implicai n operaiuni de splare a banilor i n traficul internaional de
arme. Conform estimrilor poliiei nipone, venitul anual al organizaiei este de circa 9,5
miliarde de dolari, din care veniturile ilicite reprezint 8 miliarde de dolari. La acest nivel
de putere, Yakuza continu s joace un rol important pe scena politic, economic i
social a Japoniei, dar se extinde permanent n lumea interlop de pe tot mapamondul,
centre puternice fiind operaionale acum n SUA, America de Sud, Europa, Taiwan,
Tailanda i Filipine. De remarcat c doar ecranizarea violenelor Yakuzei, dup romanul
Clul" a lui Kenji Ino, 1-a costat pe regizorul Junzo Itami desfigurarea pe via,
motivul invocat fiind ptarea imaginii bandei criminale japoneze.
Triadele chinezeti
Permanent comparate cu mai cunoscuta Mafie italian, Triadele chinezeti au att
asemnri ct i deosebiri fundamentale cu principala organizaie criminal din Europa.
Ambele ncearc s controleze un anumit sector al activitii infracionale, s-i impun
taxe de protecie i s fie acceptate de autoriti sau s se afle n relaii ct mai bune. Una
dintre diferene ar fi c n structura Triadelor sunt admii numai brbai, iar pn n
prezent nu s-a descoperit vreo alian sau vreun pact ncheiat cu alte organizaii.In timp
ce alte grupri criminale sunt dezavuate oficial, n Hong Kong, implicarea Triadelor n
controlul schimbului de mrfuri pe pia este chiar agreat de guvern.
Triadele, n actuala organizare, sunt descendente ale unui grup de clugri buditi din
secolul al Xll-lea, care dup ce au servit interesele Dinastiei Ching au refuzat
recompensele mpratului i s-au retras la o mnstire. Impratul, ofensat, a dispus
asedierea acesteia, iar cei cinci clugri care au scpat, buni cunosctori ai artelor
mariale, au pus bazele Societii secrete Fria", al crei scop era s se rzbune pe
Dinastia Ching. Ulterior Fria" a devenit nucleul unei imense armate secrete ce se
ntindea pe tot teritoriul Chinei. Cum rsturnarea dinastiei, noua lor cauz politic, i
ntreinerea armatei trebuiau susinute cu bani, acolo- unde nu se puteau obine legal,
nuditii apelau la for i metode neortodoxe.
De-a lungul secolelor, Triadele i-au tot schimbat elurile, ajungnd n prezent s fie
o for terorist-mafiot ce este imposibil de lichidat i care acioneaz n mod special prin
teroare, att n China ct i pe toate cele cinci continente.
In Frana, situat n apropriere de celebrul Cartier Latin din Paris, cartierul chinezesc a
atras atenia serviciilor secrete franceze tocmai prin discreia pe care o pstra. Timp de 15
ani, numrul oficial al chinezilor a rmas constant, fr s se declare un deces, cu toate c
au fost destule cadavre n geamantane abandonate pe malul Senei. La o analiz mai atent
s-a descoperit c fiecare chinez mort era nlocuit rapid cu altul, adus clandestin din ara
mam, chiar de ctre efii Triadelor, iar cadavrele erau incinerate. Prin aceast metod,
toat Europa s-a umplut cu chinezi care au acte de identitate ale unor persoane curate,
imposibil sau foarte greu de verificat mai ales c toi seamn ntre ei, iar scrisul din
paaport este imposibil de descifrat.

Membrii Triadelor actuale sunt permanent gata s identifice i s profite de o anumit

situaie, dar, n general, se implic n jocuri ilegale de noroc, prostituie i pornografie,
trafic de stupefiante, camt, antaj, estorcare de fonduri, tax de protecie a patronilor de
localuri i a oamenilor de afaceri.
O dat ce i-a crestat degetul, aa cum impune ritualul de iniiere strmoesc, noul
membru al Triadelor poate apela la aa zisa fraternitate criminal. Orice nclcare a
faimoasei Omerta - legea tcerii - atrage moartea membrului respectiv i nlocuirea sa cu
altul. China are o populaie de 1,2 miliarde de locuitori, aa c nu este nici o problem,
substituirea persoanelor cu acte de identitate ale celor decedai avnd chiar un macabru
parfum oriental, foarte greu mirosit de ctre autoritile strine.
Cele mai puternice Triade nu sunt ns n China, prospera Coast de Vest a SUA
fiind paradisul acestei puternice organizaii.
Structura ierarhic, respectat strict, difer de cea siciliana. Fiecare familie este
condus de un shan chu", n traducere capul dragonului, acesta avnd un lociitor - fu
shan chu - situai la acelai nivel ierarhic. Staff-ul mai cuprinde o mare avangard -sin
fung - un mare preot - heung chu, acetia fiind ns n categoria a Il-a, putnd nlocui
eful doar n situaii speciale. Pe urmtorul nivel, avnd misiunea de a asigura secretul
operaiunilor, disciplina i eventual eliminarea rivalilor, se situeaz prjina roie - huang
kw an - i pat k. consilierul financiar al Triadelor, n traducere, evantaiul de hrtie. Tot
din rndul efilor face parte i sandaua de piele - choi hai - care are rolul de a asigura
transmiterea mesajelor secrete ctre membrii de rnd ai bandei. Nu exist nici mcar
aproximri ale cifrei de afaceri a Triadelor, aceasta fiiind plasat n ordinul miliardelor de
dolari, iar n ceea ce privete numrul de membri dac timp de 15 ani nici mcar
Serviciul Secret francez nu a aflat nimic ) nlocuirea persoanelor, este clar c orice
evaluare este pur fantezist. Un singur lucru este evident: chiar dac ucid din interese
naionaliste, din pur obinuin sau pentru obinerea unor substaniale profituri, odat
intrat n atenia organizaiilor terorist mafiote internaionale, nu mai ai nevoie s tii
nimic despre ele. Este prea trziu, aa c ai toate ansele s devii un amnunt statistic la
capitolul victime nevinovate."
De aceea, la nivelul societii romneti, importul unor asemenea comportamente
criminale trebuie combtut cu toate fermitatea, mai mult, riposta energic a instituiilor
statului poate s constituie elementul-cheie al combaterii nrdcinrii i pe teritoriul
Romniei a unor organizaii teroriste.
Yakuza Japonez i Triadele chinezeti pot oricnd s gseasc adepi i la noi, mai
ales avnd n vedere c foarte muli ceteni orientali, ndeosebi chinezi, i-au deschis
afaceri n Romnia i nu o dat am asistat la reglri de conturi prin folosirea armelor de
foc sau prin comiterea unor asasinate cu o cruzime greu de neles.
BABBAR KHALSA INTERNATIONAL

10

Recent s-a stabilit c n structura organizaiei Sikh Babbar Khalsa International

care lupt pentru un stat Sikh independent n Khalistan (India) crima organizata i
terorismul sunt interdependente.
BKI a realizat aciuni teroriste mpotriva unor obiective i are cartierul su general n
Pakistan. Organizaia este reprezentant, de asemenea, n Marea Britanie, Germania,
Canada, Statele Unite i Belgia. Activitile BKI n Europa de Vest i America constau n
principal din strngerea resurselor financiare i logistice pentru btlia terorist din India.
In timpul unei operaiuni a autoritilor poliiei belgiene n iunie 1995, a reieit c 2
militani ai BKI au fondat o reea de imigrare clandestin a Sikh i pakistanezilor n
aceast ar. n aceast reea, Belgia a fost folosit ca o punte de tranzit pentru imigranii
venii din Germania i Frana ctre Marea Britanie. Aceast reea nu numai c i-a permis
organizaiei BKI s fac bani, ci, de asemenea, s infiltreze militani BKI i ali extremiti
Sikh n rile din Vest. Aceste persoane au primit identiti false i s-au prezentat ca
refugiai politic n Vest.
GIA
In cursul anului 2001, ndeosebi dup evenimentele teroriste din America, din 11
septembrie, pentru toat lumea a devenit clar c exist o multitudine de reele n Europa
care sunt finanate, parial, de gangsteri din comunitile Africii de Nord, n special
comerciani. Pn acum, se pare c grupurile teroriste din afara rii lor spre deosebire
de PKK nu acioneaz violent mpotriva propriilor populaii pentru a strnge resurse
financiare. O explicaie posibil pentru aceasta este c ele au simpatizani bogai, de
exemplu n Arabia Saudit, care, din cnd n cnd, fac contribuii generoase.
Reelele islamice sunt organizate de obicei n moschei i furnizeaz organizaiilor
teroriste algeriene arme, bani, documente false etc. De asemenea, ele adpostesc teroriti
care vin sau merg spre Algeria.
Transporturile ilegale algeriene lucreaz, preferabil, cu cantiti mici, cu grij i
folosind rute pe continent: Europa de Est, Germania, Frana, Spania, Maroc i, n final,
Algeria. Grupurile teroriste islamice folosesc aparent aceeai infrastructur, i anume aanumita trabendo (contrabanda pentru piaa neagr) pentru traficul de arme, explozivi i
paapoarte.
In martie 1995, dup elucidarea faptului c GIA a fost implicat n traficul de arme n
Belgia, organele de siguran ale statului belgian i autoritile poliiei au organizat o
operaiune n timpul creia dousprezece persoane au fost arestate. Una dintre acestea era
Zaoui Ahmed, liderul GIA n Belgia i considerat a fi una din principalele figuri ale GIA
n Europa. In timpul unor aciuni operative au fost descoperite arme, muniie, explozivi,
paapoarte i materiale pentru fabricat paapoarte, echipamente militare pentru observare
i nregistrare i au fost gsite sume considerabile de bani. Dei aceasta arat c GIA a
fost bine organizat n Belgia, totui, aspectul nu presupune c activitile criminale ale
acestei grupri au fost foarte bine organizate i la fel de profesionalizate ca n Frana. Din
cercetri a reieit c n Belgia, GIA a lucrat n principal cu infractori mruni, care din
11

cauza trecutului lor dubios aveau antecedente penale. Procesul militanilor GIA ar fi putut
furniza detalii noi n aceast problem, dar specialitii din domeniul grupurilor teroriste
arabe consider c teroritii algerieni la fel ca libanezii nu sunt implicai n crima
organizat la scar mare.
Mafia siciliana
Originile organizaiei secrete cunoscut sub numele de Mafia dateaz din secolul 9,
cnd Sicilia era ocupat de arabi. Locuitorii insulei se refugiau din calea forelor arabe de unde i cuvntul mafia" = refugiat", n limba arab. nc de atunci, Mafia a avut o
puternic influen n rndul oamenilor i s-a extins, mai trziu controlnd chiar viaa
politic i cea sindical.
Mafia ultimului deceniu este o organizaie vast, a crei putere sporete, n profida
ncercrilor guvernelor de a o elimina. Trecut n America, Mafia siciliana a nceput s
controleze crima organizat din marile orae. Sunt de notorietate relaiile dintre mafia
siciliana i cartelurile columbiene ale drogurilor, ncepute n anii '70, ct i cu noile
organizaii aprute n Estul Europei dup cderea comunismului.

CAMORRA
Aceast organizaie i-a fcut apariia n Napoli, o dat cu ocuparea oraului de ctre
armata spaniol, n secolul 16.
De la nceput, influena Camorrei s-a axat numai asupra oraului Napoli sub
acoperirea Bisericii Catolice.
Camorra se ocupa mai mult cu contrabanda i traficul de heroin. Recent, Camorra a
nceput s colaboreze cu mafia din Rusia n traficul de arme i materiale nucleare.
3.4. Cadrul legislativ existent n Romnia
Ca i n alte domenii, Romnia, n ultimii ani i-a aliniat legislaia la cerinele
Uniunii Europene, fapt care a fcut ca, ntr-o multitudine de situaii, problema elaborrii
unor acte normative care s previn i s descopere un anumit fel de comportament ce
vizeaz nclcarea legii penale s fe un fapt mplinit. Aa de exemplu, prin adoptarea
Legii nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului, Romnia a dat o
definiie oficial acestui flagel, stabilind sanciuni severe mpotriva celor implicai, ct i
modalitile prin care terorismul s poat fi prevenit i combtut. Astfel, la nivel naional,
activitatea de prevenire i combatere a terorismului se organizeaz i se desfoar n
mod unitar prin intermediul Sistemului naional de prevenire i combaterea terorismului
(SNPCT), la care particip mai multe autoriti i instituii publice, fiecare cu atribuii
specifice. n capitolul III al legii, se trateaz n mod distinct, prevenirea finanrii actelor
12

de terorism ct i operaiunile financiar-bancare supuse ateniei n asemenea cazuri. De

altfel, activiti de prevenire n acest domeniu sunt prevzute i n Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri
de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, modificat prin Legea nr.
230/2005.
Ca un semn al importanei pe care statul romn o acord prevenirii unor asemenea
acte legiuitorul a stabilit c procedura de urmrire penal i de judecat este cea
prevzut de lege pentru infraciunile flagrante iar competena n cauz pentru a judeca n
prim instan infraciunile de terorism aparine curii de apel.
Impotriva cetenilor strini sau apatrizilor despre care exist date sau indicii
temeinice c intenioneaz s desfoar acte de terorism ori de favorizare a terorismului
se dispune msura de declarare ca persoan indezirabil pentru Romnia sau de
ntrerupere a dreptului de edere n ar.

GLOBAILIZAREA TERORISMULUI
Pe zi ce trece, terorismul se concentreaz tot mai mult n jurul unor organizaii
criminale sau aa cum era cazul lui bin Laden n minile unor indivizi, care folosesc
aceast arm ca pe propriul lor bun, folosind-o unde vor i cnd vor.
Globalizarea terorismului era concentrat n jurul milionarului Osama bin Laden,
numit i emirul mujahedinului arab. In trecut, bin Laden a colaborat activ cu CIA n
Afganistan, dar i-a schimbat opiunea dup sosirea n Arabia Saudit a trupelor
americane, perceput de el ca pe un sacrilegiu. Dup aceasta i-a investit averea de 300
milioane $ n cauza pe care a susinut o. Numai n Sudan se pare c a nfiinat 23 de
tabere pentru teroriti egipteni, algerieni, palestinieni, saudii, filipinezi i tunisieni sub
dirijarea unor instructori cu o nalt pregtire n domeniu.
Ulterior, Osama Bin Laden a devenit eful unei organizaii teroriste cu ramificaii n
ntreaga lume i a cerut tuturor musulmanilor s nceap rzboiul sfnt (Jihadul)
mpotriva diavolului american". Drept urmare, atacuri sngeroase s-au declanat la
Nairobi, n Kenya i n Tanzania, unde au fost atacate ambasadele S.U.A. Similar avea s
procedeze i la Aden, unde a fost sabotat un distrugtor american, n urma exploziei
murind 17 militari.
Potrivit serviciilor secrete britanice, circa 25000 de militani islami au participat la
pregtirile organizate i finanate de bin Laden, majoritatea fiind saudii, yemenii,
algerieni, egipteni i numeroi talibani din Afganistan.

13

Alte tabere au fost nfiinate n Afganistan, Pakistan, Yemen i Somalia. Mna

dreapt era algerianul Eddin Kerban, care a condus aceste tabere de instrucie
unde mujahedinii erau trimii n Europa. Se bnuiete c el a fost creierul atentatului
cu bomb de la Dahran (25-26/6/1996).
'
Mai puin spectaculoas, dar nu mai puin important este reeaua de instituii de
binefacere, fie private, fie religioase, care sunt capabile s sprijine reele de teroriti la
preuri joase, i care pot accepta sprijinul statului, dar nu depind de el.
Legturile dintre terorism i gruprile criminale nu sunt, istoricete vorbind, recente, dar
felul n care sunt ntreinute este diferit, aa cum de altfel s-a i demonstrat. Dei la
nceput terorismul a fost inspirat din aciunile executate n spatele frontului-inamic i din
tactica pmntului prjolit, aprut o dat cu rzboaiele din antichitate, astzi el a devenit
un fenomen care pune n pericol linitea omenirii. Asasinatele viznd pesonaliti
marcante ale vieii publice, motivate cu argumente politice i religioase, sunt doar cteva
exemple sumbre ale terorismului, chiar dac n istoria recent a omenirii ele sunt
nenumrate. Aa de exemplu, la 10 iunie 1903, Alexandru, regele Serbiei, a fost asasinat
de ofieri ai propriei armate; la 20 octombrie 1909, Ito, prinul motenitor al Japoniei, a
fost ucis de un terorist de origine coreean; la 18 martie 1913, regele Greciei a fost
asasinat de un grup terorist la Salonic; la 28 iunie 1914, Franz Ferdinand, Arhiduce al
Austriei, a fost asasinat la Sarajevo de un tnr fanatic i a avut ca o consecin direct
declanarea primului rzboi mondial; la 16 iulie 1918. Nicolae al II-lea, arul Rusiei, a
fost asasinat de bolevici; la 30 ianuarie 1948, Mahatma Ghandi, liderul luptei pentru
independena Indiei, a fost ucis de un extremist hindus; la 22 noiembrie 1963, John F.
Kennedy, preedintele S.U.A., a fost asasinat la Dallas; la 20 decembrie 1973, Carrero
Blanco, premierul guvernului Spaniei, a fost ucis de un comando ETA; la 9 mai 1978,
Aldo Moro, premierul Italiei, a fost gsit mort n portbagajul unei maini, dup ce a fost
rpit de gruparea terorist Brigzile Roii"; la 6 octombrie 1981, Anwar El Sadat,
preedintele Egiptului, a fost ucis de un grup de militari fundamentaliti islamici, n
timpul unei parade militare; la 31 octombrie 1984, Indira Ghandi, premierul guvernului
Indiei, a fost asasinat de garda personal n care se infiltraser extremiti Sikh; la 28
februarie 1986, Olof Palme, premierul guvernului Suediei, a fost asasinat la Stockholm n
condiii nc neelucidate, iar la 4 noiembrie 1995, Yitzak Rabin, primul ministru
israelian, a fost ucis de un extremist evreu la Tel Aviv. Desigur, lista este mult mai mare,
dar datele prezentate sunt sufici pentru a da o imagine a ariei de rspndire i a
interesului care este acordat terorismului de persoane, organizaii sau chiar guverne ale
ente

unor state.
Valul de acte teroriste declanate n cursul lunilor noiembrie i decembrie 2001 n
teritoriile statului israel i n cele aflate sub controlul Autoritii Naionale Palestiniene au
determinat pentru prima dat minitrii de Externe din Uniunea European s adopte o
14

declaraie pe data de 10 decembrie 2001 prin care au cerut autoritii palestiniene

desfiinarea gruprilor teroriste Hamas i Jihadul islamic, dou micri responsabile de
nenumrate atentate antiisraeliene. Pentru a da un caracter echilibrat Declaraiei, cei 15"
au solicitat i Israelului retragerea forelor sale militare din teritoriile ocupate. Aspectul
deosebit nu const att n subiectul apelului fcut de UE, ci n fermitatea cu care i s-a
cerut lui Yasser Arafat s-i lichideze reelele teroriste. In haosul din Orientul Mijlociu,
acolo unde la atentate sinucigae se rspunde prin raiduri aeriene i bombardamente
urmate parc la nesfrit de alte atentate sinucigae, soluia reprezint demontarea
reelelor teroriste. Probabil c, dup Al-Qaeda, a venit rndul Jihadului i Hamasului de a
fi anihilate, la nceput prin metode panice i, dac situaia o va impune, poate chiar prin
folosirea forei.
Din 1994, delimitarea dintre militanii islamiti i criminali a devenit neclar, datorit
ntreptrunderii crescnde a ambelor medii. Una dintre reelele demolate n 1994
(gruparea Shalabi) era un strns amestec de crim organizat, trafic de droguri i islamism extremism. Experii francezi n antiterorism au subliniat c noile grupri aprute
sunt legate de un membru mai intelectual" sau de un veteran afgan sau bosniac. Dei
excluse social, aceste grupri tind s creeze un fel de contracultura internaionalist,
folosind islamismul ca un instrument ideologic ndreptat mpotriva sistemului de via
occidental, pe care n discursurile lor, n anumite moschei, asociaii culturale sau nchisori l reneag. In ideologia acestor grupri, se apreciaz c, n final, opoziia lor
social conectat la terorismul intern i internaional va crete de la o perioad la al-ta
Difuzarea metodelor teroriste la gruprile crimei organizate este deja binecunoscut,
mai ales n Columbia, unde cele dou carteluri ale drogurilor, Caii i Mede!lin. au angajat
frecvent maini-capcan n atacurile ntreprinse.
In Europa, fenomenul este nc limitat la cteva atentate comise, ca de exemplu: de
Cosa Nostra n 1994; i atentatul crimei organizate ruseti de la Moscova din 11
noiembrie 1996, lsnd la o parte cazul particular al Corsicii. Aici, n schimb, avem
transformarea gradat a micrii naionaliste teroriste ntr-un ansamblu de grupri ale
crimei organizate, aa cum le definea preedintele Franei, Jacques Chirac. ntreptrunderea intereselor grupurilor crimei organizate cu cele ale teroritilor pare a fi preocuparea principal a membrilor lor, ns, este necesar ca acest pericol s fie sesizat,
fiindc, unite, cele dou grupri pot deveni mai eficiente n aciunile lor criminale.
Pn la finele lui 1996, atentatele cu bomb erau astfel dirijate nct s minimalizeze rnirile.
Un semn amenintor al potenialului real, pe care manipularea tehnicilor crimei
organizate i terorismului l poate dezvolta prin rspndirea lor n cadrul terorismului
endemic, avea s vin din India. Multiplele atentate cu bomb din 13 martie 1993 folosind maini-capcan, motociclete i serviete au cauzat n Bombay decesul a 320 de
persoane i rnirea a peste 1200 n cartierul oamenilor de afaceri. In urmtoarele patru
sptmni, poliia a descoperit diverse depozite n zona Bombay ce adposteau: patru

15

tone de exploziv C-4 plastic, mii de detonatoare electronice, 500 grenade, 32 bombe
puternice, sute de arme automate Kalashnikov, 25 lansatoare de rachete etc.
Autorii nu erau teroriti, ci criminali locali ce au urmat directivele unui na" indian
ce locuia n Dubai; acesta, dup cte se pare, a fost recrutat de serviciile secrete
pakistaneze, ca represalii n urma asasinrii musulmanilor din Kashmir de ctre indieni
Este posibil ca n spatele acestor acte teroriste s fi fost implicat o agenie criminal
ce presta diverse servicii i fcea bani din aciuni criminale organizate dup modelul
mafiei" i care, de asemenea, obinea bani i protecie politic din atentate teroriste
comandate
Globalizarea terorismului este consecina deregularizrii sale i a adaptrii la
efectele economiei internaionale. Este destul de dificil n asemenea condiii pentru un
criminolog, care acioneaz pe un cmp aproape n totalitate minat, s efectueze o cercetare criminologic i s emit teorii care s vizeze reducerea acestui fenomen. Aceasta,
mai ales n condiiile n care teroritii transnaionali benficiaz de mijloace de
comunicaie i transport modeme, au surse globale de finanare, sunt instruii n folosirea
i manipularea explozibililor i a armamentelor moderne (lesne de procurat pe piaa
neagr), i sunt mult mai greu de descoperit i de arestat dect membrii vechilor grupri
sau a celor sponsorizate de unele guverne. Exist totui anumite grupri stabile, iar din ce
n ce mai frecvent s-au vzut atentate comise de grupri teroriste multinaionale,
organizate ad-hoc.
Dezvoltarea fr precedent a reelei informatice, a oferit teroritilor un mijloc foarte
modern de comunicare, cu ajutorul noilor tehnologii putnd fi comandate i executate
acte teroriste n mai toate colurile lumii, n aer, pe ap sau pe uscat. De aportul acestor
noi descoperiri tiinifice beneficiaz i gruprile teroriste, care i angajeaz specialiti
cu ajutorul crora comit sau pot comite adevrate dezastre, la nivel local, regional sau
dac nu vom fi vigileni chiar la nivel planetar.
Efectul economiei, al comunicaiilor i al transporturilor globale este att de puternic
nct ar putea fi o cauz important a lipsei de coordonare central a gruprilor islamice,
aflate de aceeai parte a baricadei. Practic, ntr-o asemenea situaie, criminologul se afl
ntr-un mare impas: s atepte rezolvarea problemelor prin simpla trecere a timpului, sau
s accepte faptul c i n criminologie riscul este unul din plmnii progresului.
Totui, nu trebuie omis faptul c globalizarea asigur terorismului internaional
mijloacele de a opera separat sau de a da lovitura mai multe grupri mpreun i de a
rmne anonime. Cei interesai n comiterea actelor teroriste pot organiza o echip, unde
fondurile vin de pretutindeni, materialele explozive vin din sursa A, artizanul bombei din
ara B, nimeni nu reclam atentatul, sau apare ntr-un buletin din ara C, departe de scena
atentatului. Nu trebuie exclus nici faptul c un scenariu familiar i deprimant este posibil
i cu ajutorul Internet-ului, pentru propagand i operaiuni financiare.

16

Un alt aspect este aceia c, ntr-un sistem global, reaciile locale n crize sociale i
tulburri politice pot fi transmise la mari distane, uneori cu un impact la nivel mondial.1
Emigrarea este un rspuns tradiional la crizele care apar ntr-o zon sau alta a lumii i
este intens exploatat de gruprile teroriste pentru recrutri de noi membri sau pentru a
gsi acoperire i ajutor (ex. gruprile teroriste egiptene din SUA, gruprile algeriene GIA
din Spania i Frana, gruprile croate din SUA, Canada, Australia, Germania).
2.5.2. Osama Bin Laden i imperiul su financiar
Dup atentatele din 1 i septembrie 2001, America a artat lumii ntregi, prin vocea
preedintelui George W. Bush, cine sunt dumanii si principali: organizaia terorist AlQaeda i conductorul acesteia, Osama bin Laden. Dar cine este acest inamic, ce
reprezint el, unde i are sediul i de ce fore dispune, sunt ntrebri la care nici mcar
cele mai informate servicii secrete ale lumii nu au rspuns cu prea mare precizie.
Desigur, cnd numele lui Osama bin Laden era menionat, am putea s credem ca
acesta este ceva asimilat cu bogie, terorism, eroism i jihad, ns, ceea ce unete aceste
noiuni este un om pe care majoritatea dintre noi l considerm i l asociem cu
comportamentul unui diavol, n timp ce alii vd n el un lupttor care apr o cauz
Liderul reelei teroriste Al-Qaida s-a nscut n 1957 n Arabia Saudit, fiind al 17.
lea copil al familiei. Copilria i anii tinereii i-a petrecut ntre Mecca, Jeddah i
Medinah, tatl su, Shayk Muhammad bin Awad bin Laden, nscut la Hadramaut fiind un
cunoscut antreprenor, care a ridicat moscheile sfinte de la Mecca i Medinah realiznd i
lucrrile de restaurare pentru Moscheia Rock. De altfel, tatl lui bin Laden a fost unul
dintre fondatorii infracstructurii stradale din Regatul Arabiei Saudite.
Osama bin Laden a studiat tiinele economice la Hejaz, urmnd cursurile Universitii Jiddah. Inc de adolescent, acesta a lucrat la firma tatlui su, ajutnd la construcia
drumurilor.
Cnd el avea 10 ani, tatl su a ncetat din via, iar familia rmas n urma acestuia,
n ciuda bogiei motenite, a fost mai mereu marginalizat, motiv pentru care Osama bin
Laden nici nu a fost acceptat n nalta societate saudit. Probabil c aceast marginaiizare
la care a fost supus s fie i explicaia pentru comportamentul su ostil sistemului,
gndind c dac acest lucru nu se poate face din interior, atunci nu-i rmne dect
varianta forrii lui din exterior.
Despre Osama bin Laden, Abd-al-Bari'Atwan, editor ef al ziarului Al-Quds alArabi, afirma: bin Laden este o persoan foarte modest. Crede cu trie n ceea ce
spune. Nu minte, nu complimenteaz pe nimeni. Nici mcar nu ncearc s ascund ceva.
Exprim tot ceea ce simte, fiind totodat foarte enigmatic. Vocea i este calm, iar
manierele rafinate. Este un om care caut viaa de apoi i consider c a trit mai mult

17

dect suficient. Simi c zace o tristee n el pe care nu o exprim pentru faptul c

nu i-a pierdut viaa n luptele cu ruii."
Larry Johnson, expert n terorism i fost agent CIA, susine: Este clar c bin Laden
i organizaia sa au omort mai muli americani dect orice alt grup implicat n atacurile
teroriste din ultimii 7 ani. De exemplu, dac ar fi s lum n calcul numai numrul
victimelor, descoperim c bin Laden i adepii si au ucis aproape 125 de oameni la
fiecare atac, n timp ce Hamas care ocup locul 2 n topul celor mai periculoase
organizaii teroriste face aproximativ 6 victime pe atac. El are convingerea c Statele
Unite ncearc s dezbine leagnul Islamului din Arabia Saudit i de aceea a declarat
rzboi intereselor i poporului american. Din fericire, capacitile lui sunt limitate (s-a
vzut c aceast afirmaie este fals, n.a.); pn la urm este i el doar un om. Nu este un
gigant, nu e superman, nu poate prezice viitorul, dar rmne totui o ameninare. Ajurat
s omoare oameni i se ine de cuvnt. Cred c este un om de cuvnt. A adresat o
ameninarea i nu ar trebui s:l considerm un idiot. Ar trebui s lum aceast ameninare
n serios."
Osama bin Laden susine: Ceea ce vreau i cer este s-mi exercit drepturile pe care
orice om le are. Vreau ca pmntul nostru s nu mai fie sub autoritatea dumanilor. Noi
vrem s instigm naiunea la deteptare, la lupta de eliberare, s luptm n numele lui
Dumnezeu pentru a face legea islamic legea capital i numele lui Dumnezez cel mai
important."
Experii n terorism susin c gruparea Al-Qaeida (Baza") a fost nfiinat n 1988 i
c nu ar avea un sediu i o armat proprie. Aceasta ar fi de fapt coaliia unor grupuri
distincte de militani islamici. Nimeni nu a putut spune cu exactitate ci membri care
aceast grupare, dei evenimentele din Afganistan confirm totui c A-Qaeda este nu
numai o aduntur de fanatici religioi, ci o armat instruit i dotat cu armament
modern.
Osama bin Laden este acela care, ca lider al organizaiei, cu figur charismatic i
foarte bogat, a adunat n jurul su muli discipoli. Fugarul saudit, gzduit n Afganistan, ia inspirat pe fundamentalitii din ntreaga lume, determinndu-i pe muli s i se alture.
El a dispus de numeroase baze de antrenament n Afganistan, Somalia i Sudan, unde
membrii organizaiei au fost instruii pentru aciuni sinucigae i asasinate, serviciile
secrete americane susinnd chiar ipoteza confecionrii unor arme chimice i biologice.
De altfel, aa cum au demonstrat i atacurile mpotriva Americii din 11 septembrie
2001, printre piraii aerului se aflau oameni foarte bine antrenai i instruii. Cel puin
unul dintre teroritii din fiecare avion tia s piloteze. Cu siguran, oamenii care stau n
spatele atentatelor teroriste trebuie s fie de nalt calificare: probabil c sunt ingineri,
specialiti n computere i sisteme sofisticate de comunicare etc.
Ceea ce surprinde pe cercettori, inclusiv din domeniul cercetrii criminologice, este
c, dei informai din timp de iminena unui posibil atac terorist, specialitii americani nu
au reuit s dea de urma suspecilor i nici s prevad amploarea atentatului din 11
septembrie 2001. De altfel, se pare c principalele lor supoziii duceau n direcii false:
18

americanii se temeau pentru cetenii lor aflai n Orientul Mijlociu, Africa i Orientul
ndeprtat. Nimeni nu a avut vreun indiciu cu privire la atacuri ndreptate chiar spre
inima" Americii, ceea ce confirm c oamenii lui Osama bin Laden erau ai n utilizarea
dezinformrii i a mesajelor false, fapt care i n momentul de fa poate avea implicaii
nebnuite.
Dei servicile secrete au interceptat zilnic convorbirile iui bin Laden, nimic nu a putut
fi prevzut i evitat. Din noiembrie 1996, toate apelurile telefonice adresate lui bin
Landen au fost ascultate, apeluri care veneau n principal din Yemen, Sudan, Marea
Britanie, Iran, Arabia Saudita, Pakistan, Azerbaidjan i Kenya.
Se apreciaz c e-mail-urile trimise n cadrul organizaiei au folosit coduri de criptare
sofisticate, profitnd i de lipsa unor oameni care s cunoasc cele mai diverse dialecte
ale lumii arabe.
Muli consider c Osama bin Laden nu poate fi singurul conductor al unei organizaii att de ramificate. Nu cumva el este mai mult un simbol, un lider spiritual care
prin imaginea i mitul creat n jurul su s reprezinte un model de urmat pentru soldaii"
de rnd ai organizaiei i pentru popoarele musulmane? Este el singurul finanator al
actelor teroriste? Cei care conduc cu adevrat acioneaz n cadrul unor celule teroriste
independente? Pot lucra i aciona aceste celule oriunde n lume?
Pn n prezent, au fost identificate celule teroriste aparinnd organizaiei teroriste AlQaeda inclusiv n ri occidentale ca Anglia, Germania, Italia, Belgia, dar i n ri ca:
Afganistan, Pakistan, Yemen, Egipt, Libia, Liban, Algeria, Tunisia, Mauritania,
Azerbaidjan, Uzbekistn, Tadjikistan, Cecenia, Somalia, Kenya, Tanzania, Etiopia,
Malaezia, Filipine, Uruguay, Ecuador, Bosnia-Heregovina, Albania i nu este exclus nici
chiar teritoriul Statelor Unite i al Canadei. ntr-un asemenea context ridic ntrebarea:
mpotriva cui lupt de fapt America i aliaii si?
Atacurile presupuse a fi opera lui Osama bin Laden sunt urmtoarele:
1 - bomba din subsolul World Trade Center - ase mori i 1000 rnii;
2 - bomba care a ucis 24 de militari americani n Riyadh;
3 - bombardarea ambasadelor din Kenya i Tanzania - 224 de mori i 4000 de rnii;
4 - atentat sinucia asupra USS Coleman n Yemen - 17 militari ucii
5 - atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii, al cror numr de
victime apropie de 4000 de moriOsama bin Laden conduce un imperiu financiar estimat la peste 300 de milioane de
dolari. Aceast avere se datoreaz i faptului c bin Laden este motenitorul unei averi
fabuloase, la care se adaug colectele de fonduri realizate prin intermediul membrilor
reelei Al-Qaeda i care au folosit i folosesc drept paravan asociaiile caritabile islamice.
Osama bin Laden a fructificat capitalul pe care l deine, derulnd activiti legale n
rile din Golful Persic sau n Occident, prin intermediul unui holding, Wadi al Agiz, care
deine aciuni n numeroase societi.
In Sudan, unde a trit ntre anii 1991 i 1996, au fost identificate unele dintre puinele urme ale afacerilor care l au ca beneficiar final pe Osama bin Laden. Acesta i-a
19

nceput cariera ntr-o organizaie din New York, lucrnd pentru moscheea Farouq, care
recruta musulmani i finana rzboiul (jihadul) mpotriva sovieticilor care n 1979
invadaser Afganistanul. De altfel, Farouq fcea parte dintr-un grup mai mare de recrutare i finanare, Khidemat, al crui Departament de Finanare era condus de Osama
bin Laden.
Dup plecarea sovieticilor din Afganistan, Osama bin Laden i-a creat propria organizaie, Al-Qaeda. Aceasta era compus dintr-o multitudine de companii, precum Wadi
al Aqiz, centrul care superviza toate afacerile, Ladin International Company companie
de import-export, Taba Investment, Hijra Construction Company sau Themar al
Mubaraka Company, care fcea afaceri n sectorul agricol. De fapt, aceste companii
serveau drept paravan pentru cei din organizaia terorist Al-Qaeda. Spre exemplu,
Themar al Mubaraka cumpra proprieti pentru a adposti i antrena gruprile radicale,
Ladin International achiziiona tehnologie pentru comunicaii i arme pentru Frontul
Naional Islamic, n timp ce Taba Investment servea drept companie de tranzit pentru
banii organizaiei, care erau vrsai ctre celelalte ramuri internaionale. Sumele treceau
prin bnci islamice i tranzitau conturi off-share din paradisuri fiscale.
Urmele acestor micri suspecte de fonduri sunt foarte greu de stabilit i nu exist o
legtur direct ntre aceste sume i organizaiile teroriste.
Fostul director al CIA, James Woosley, spunea: Arhitectura financiar a organizaiei lui Osama bin Laden nu s-a schimbat de pe vremea cnd acesta lucra mn n mn
cu CIA n lupta contra sovieticilor".
Cutndu-1 pe Osama bin Laden i pe locotenenii si, nici americanii, cu tot sprijinul
internaional primit, nu au reuit s controleze Afganistanul. De altfel, cred c nimeni
altcineva n afar de chiar poporul afgan ar putea s controleze aceast ar.
Chiar dac SUA a avut un rol decisiv n eecul sovietic, intervenia sa n Afganistan
sub pretextul eradicrii terorismului este posibil s se soldeze cu un eec de mai mari
proporii dect cel rusesc.
Osama bin Laden a acumulat n timpul rzboiului cu sovieticii o experien care i-a
folosit n organizarea luptei cu supertehnologizata armat american sosit n Afganistan
s-1 captureze i s lichideze structura organizaiei Al-Qaeda i pe conductorii si.
Cnd ocupaia sovietic a luat sfrit, un numr mare de voluntari au continuat lupta,
ca fcnd parte din viaa lor. Unii i-au ndreptat atenia spre rsturnarea acelor regimuri
din statele arabe i islamice care, dup prerea lor, nu erau suficient de islamiste. Muli
dintre aceti lupttori s-au ntors n Algeria, Egipt sau Yemen, ori n alte state, ncercnd
s-i continue misiunea. Ei fceau parte din clasa mijlocie, fiind foarte bine instruii, i
ambiia lor era de a-i ctiga un loc ct mai sus n structurile sociale. Atunci cnd
idealurile nu deveneau realitate i se loveau de piedici n afirmarea ambiiei lor, fie i
prseau ara n cutarea oportunitilor care s-i ajute n realizarea elurilor, fie ncepeau
s pun la ndoial legitimitatea regimului care nu le permitea realizarea dorinelor.
Cnd sovieticii au realizat c Afganistanul era ca o mlatin care-i nghiea, ei s-au
retras iar mujahedinii s-au simit mndri de a fi ngenuncheat una dintre cele mai mari
20

puteri militare. De fapt, ei scpaser de un duman, dar la orizont au identificat altul, mai
ambiios i cu o tehnologie militar mai avansat.
Ura mpotriva americanilor avea s rbufneasc n 1994, cnd membrii gruprii
conduse de Osama bin Laden au atacat, la Riad, cartierul general al misiunii americane
care antrena Garda Naional din Arabia Saudita, act criminal care a fost repetat n 1996
printr-un atentat la adresa cartierului general al Marinei SUA, bin Laden ludndu-i
public pe cei care au dus la ndeplinire atacurile.
Totui, evenimentul major care a atras atenia autoritilor americane a fost emiterea
unui edict religios Jatwa.
Osama bin Laden a atras atenia asupra avantajului pe care SUA l au, i anume massmedia, pe care o aprecia ca fiind o for pe care guvernanii acestei ri o folo-lesc cum
vor. De asemenea, el a spus c inta politicii sale i a membrilor organizaiei pe care o
conducea era fiecare brbat american, fie c lupt n mod direct, fie c pltete impozite.
Osama bin Laden era ngrijorat de faptul c poporul american sprijinea aciunile lui
Clinton i apoi ale lui Bush, susinnd c este un popor al crui preedinte ctig
popularitate cnd ucide oameni nevinovai, fiind o naiune care nu nelege principiile
morale. Ca atare, dac n urma aciunilor dirijate de el cad victime care nu au o implicare
politic sau militar, aceasta nu constituie dect un rspuns justificat la politica
american.
Criminalul care a fost cel mai cutat din lume avea o viziune proprie i o strategie
special, considernd c forele care au ocupat Golful i Peninsula Arab reprezin t de
fapt doar preludiul unei hegemonii israeliene asupra regiunii. De aceea bi Laden a
considerat in timpul vietii sale ca o prioritate alungarea forelor americane din lumea
arab.

21