Contrabanda ca criminalitate transfrontalier

Col. V.Glc, ef de secie la MAI, competitor

Contrabanda este una din cele mai grave nclcri svrite n sfera raporturilor juridice vamale,
fiindc prin comiterea ei se tenteaz sau se lezeaz efectiv valorile sociale de maxim importan pentru
ordinea public i pentru interesele legitime ale cetenilor Republicii Moldova, precum i ale celor
strini i apatrizi, aflai sub jurisdicia Republicii Moldova. Consecinele contrabandei cele mai
importante sunt urmtoarele:
1. Contrabanda duneaz intereselor economice ale statului, deoarece pentru mrfurile respective
nu se achit taxele i impozitele vamale necesare.
2. Contrabanda prejudiciaz monopolia comerului extern (n domeniile unde aceasta mai exist).
3. Se creaz pericolul securitii obteti (n cazurile contrabandei de armament, droguri .a.).
4. Prin contrabanda cumulat cu evaziunea fiscal se ntreine i se dezvolt economia tenebr.
5. Incriminarea contrabandei mai este necesar reieind din obligaia statului de a nu leza
drepturile i interesele cetenilor si (n special cele din domeniul vamal).
6. De asemenea, n irul argumentelor poate fi inclus i faptul existenei unui ir de convenii i
tratate internaionale care stopeaz circulaia internaional a diferitor substane (cum sunt, de exemplu,
cele narcotizante, explozibile .a.).
Obiectul material al contrabandei, conform art. 67 i 70 al Codului Penal (CP) al Republicii
Moldova, precum i n baza art. 46 al Constitutiei Republicii Moldova, trebuieste confiscat. ns, cum
arata practica, uneori bunurile de contraband nu sunt confiscate. Aceste probleme partial sunt datorate
reglementarii dificile ale aplicrii sanctiunii conform art. 75 al CP, adica a acelor norme care prescriu
nemijlocit confiscarea dat. Astfel, att n reglementarea nou, ct i n cea formulat n Legea din
10.IX.98, se prevede confiscarea marfurilor, obiectelor i altor valori ce constituie obiectul
contrabandei, dar n alineatul II-IV se prevede confiscarea averii. n acest sens o crim transfrontalier
mai specific este contrabanda energiei electrice, care este un bun mobil i reprezinta o valoare
economica.
Un aspect ce complic activitatea dificil de contracarare i documentare a infraciunilor
transfrontaliere este existena regiunii separatiste transnistrene, unde organele legale de drept i control
ale Republicii Moldova nu i pot exercita atribuiile de serviciu . Amplasarea geografic la hotar cu
Ucraina, precum i susinerea din afar a regimului anticonstituional a favorizat considerabil sporirea
numrului cazurilor de contraband comise de agenii economici din acest teritoriu precum i utilizarea
acestui spaiu de ctre ali ageni economici.
La acest compartiment organele de resort au depistat mai multe scheme de comitere a
contrabandei. Unele din cele mai simple scheme sunt urmtoarele.
I. Agentul economic, care nu are relaii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova,
ntroduce prin contrband mrfuri, dat fiind faptul c hotarele ntre zona transnistrean i Ucraina
sunt absolut transparente. Aceste mrfuri ulterior sunt divizate n partide mai mici i realizate n zona
transnistrean sau pe ntregul teritoriu al rii fr achitarea taxelor i impozitelor obligatorii.
II. Agentul economic, care are relaii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, dar
dispune de depozite ori adres juridic n zona transnistrean, import bunuri materiale. Aceste bunuri
sunt recepionate, achitate taxele aferente care sunt mai reduse dect cele prevzute de Legea
Bugetului Republicii Moldova. Ulterior, bunurile sunt vndute altor ageni economici, deseori unor
firme fantome.
III. Agentul economic import materie prim (marf care n majoritatea cazurilor este supus
accizelor) pentru prelucrare. Aceast materie prim ulterior este reexportat agenilor economici (firme
fantome) de peste hotare, ns bunurile materiale rmn n ar i sunt vndute n Republica Moldova
dup schemele expuse anterior.
n aceste cazuri este prejudiciat bugetul Republici Moldova cu sumele accizelor, ale taxelor
vamale, taxei pe valoarea adugat i respectiv cu impozitul pe venit al ntreprinderilor i persoanelor

fizice, precum i cu acumulrile la Fondul Social. Sursele obinute de la comiterea crimelor

transfrontaliere sunt utilizate la susinerea economiei tenebre, care actual, conform unor studii, se
estimeaz de la 40 pn la 60 % din cea oficial.
Aezarea geografic a rii i acordurile internaionale ncheiate de Republica Moldova sunt
utilizate la maximum de ctre infractorii din regiunea transnistrean (i nu numai) n comiterea
delictelor transfrontaliere. Pentru exemplificare vom analiza o schem infracional .
Pe de o parte, ntre Republica Moldova i Romnia exist acorduri ce stipuleaz printre altele i
importul mrfurilor fr achitarea taxei vamle ( cota 0). Pe de alt parte, ntre Moldova i rile CSI
sunt ncheiate acorduri ce stipuleaz importul la cota 0 a mrfurilor provenite din aceste ri .
Folosind aceast situaie, agentul economic din Moldova import la cota 0 mobil de origine
romn, care este solicitat pe piaa Moldovei i a rilor CSI. Pe parcurs sunt perfectate, prin coruperea
reprezentanilor organelor respective, acte ce confirm deja originea moldoveneasc a mobilei, care
ulterior este exportat n rile CSI, fiind absolvit de dou ori de obligativitatea de a achita taxele
vamale.
Este dificil de a combate fenomenul criminalitii transfrontaliere cnd sunt prezente aspecte
ale crimei organizate i n spe corupia i protecionismul. n aceast ordine de idei, este alarmant
faptul c angajaii Departamentului Vamal, obligai prin exercitarea corect i integr a atribuiilor
de serviciu s contribuie la contracararea acestor crime grave, sunt remunerai cu salariu de circa
400 lei (30 USD), pe cnd coul minim de consum actual este de circa 1200 lei .
Impactul contrabandei, ca fenomen, pentru Republica Moldova este deosebit de grav, lund n
consideraie bugetul rii, mult mai mic n comparaie cu bugetele altor ri i n special ale celor
limitrofe: Romnia i Ucraina. Este important de menionat internaionalizarea contrabandei, exprimat
prin iniierea i desfurarea activitii structurilor criminale nu numai n ar, dar i n afara hotarelor
Moldovei .
Astfel, Moldova intr n grupul de sud-vest un grup de state care servesc drept exportatori
ale paelor de mac, fiind chiar unul din cei mai mari n acest sens. Volumul acestui tip de contraband n
totalul de contraband devine tot mai mare. Printre cauzele acestui fenomen, conform unui sonfaj
efectuat n rile CSI, se numr:
- instabilitatea economic i politic , caracteristic etapei actuale;
- dotarea tehnico-material insuficient a serviciilor de combatere;
- neconcordane n legislaia i activitatea organelor de drept n sfera respectiva.
Pentru unificarea reglementrilor respective poate fi menionat un ir de convenii i tratate
internaionale de domeniu, printre care:
1) Convenia Unic din 1961 privind substanele narcotice.
2) Convenia ONU referitor la combaterea circulaiei ilegale a substanelor narcotice i
psihotrope din 19.XII.1988.
3) Rezoluia ONU nr.S-17/2, adoptat n baz Raportului Comitetului special la sesiunea XVIII.
4) Acordul din 21.X.1998 de la Kiev privind colaborarea ntre ministerele afacerilor interne n
vederea combaterii circuitului ilegal al substanelor narcotice.
n baza instrumentelor juridice internaionale n legislaia mai multor state se includ restricii de
circuit a drogurilor i altor substane de acest gen. Respectiv, Codul Penal al Republicii Moldova, art.75,
al.II, interzice trecerea ilicit peste frontiera vamal a rii a substanelor narcotice, psihotrope, cu efecte
puternice, toxice, otrvitoare, radioactive i explozive, de deeuri nocive.
Pentru combaterea contrabandei, precum i pentru depistarea i prevenirea cazurilor de corupie
n organele vamale i de control financiar, organele de poliie ntreprind n permanen msuri de
intensificare a activitii serviciilor de control la punctele vamale i posturile fiscale mixte de control.
Astfel, pe parcursul anului 2000 de ctre subdiviziunile MAI au fost depistate 192 cazuri de contraband
( cu 58,9 % mai mult compartiv cu anul 1999), cu un prejudiciu n consecin de circa 16 mln. lei
(cursul de referin actual este de 1 USD = 13,5 lei). Pe baza acestor dosare a fost restituit prejudiciul
material n valoare de aproape 11 mln. lei, sechestrate i ridicate mrfuri n sum de 3,41 mln. lei.

Printre mrfurile sechestrate conform acestor dosare de ctre poliia economico-financiar se

numr:
- mrfuri industriale 8,3 mln. lei;
- cafea 2 mln. lei;
- zahr 1,2 mln. lei;
- lemn 371 mii lei;
- motorin 370 mii lei;
- benzin 265 mii lei;
- alcool 176 mii lei;
- igri 175 mii lei;
- mobil 175 mii lei;
- articolele din piele 173 mii lei.
Din cele 192 de dosare penale circa 140 au fost transmise n instanele de justiie, iar celelalte
se afl n procedura anchetei preliminare, au fost clasate sau suspendate .
n aceiai perioad poliia economico-financiar a perfectat 112 procese verbale administrative
conform art. 161, semn.2 ( nclcarea modului de achiziionare, pstrare, desfacere sau comercializare
a valorilor materiale), art. 193 (nclcarea regulilor vamale), art. 152, semn.10 (transportarea, pstrarea
sau comercializarea mrfurilor accizate nemarcate cu timbre de acciz) ale Codului cu privire la
contraveniile administrative. Pe baza acestor procese verbale au fost aplicate amenzi n sum de 245
mii lei i confiscate mrfuri n valoare de circa 4 mln. lei. n baza proceselor verbale administrative au
fost confiscate n special mrfuri supuse accizelor:
- benzin 158,5 mii litri, n valoare de 771 mii lei;
- motorin 144,1 litri, n valoare de 552 mii lei;
- alcool 4440,3 dal. n valoare de 1 664 mii lei;
- produse de tutungerie n valoare de 799,3 mii lei.
Combaterea traficului ilicit cu mrfuri constituie o problem major n consolidarea disciplinei
financiare. n ultimul timp a aprut o tendin alarmant de clasare de ctre organele de anchet penal a
dosarelor intentate n baza art. 75 al CP (Contrabanda). Motivul principal de adoptare a unor astfel de
decizii este tratarea formulrii fie asociat de nedeclarea sau de declararea neautentic n
documentele vamale sau alte documente de trecere a frontierei Acest fapt necesit elaborarea de
ctre Departamentul Controlului Vamal a unei instruciuni sau regulament ce ar stipula ordinea i
procedura declarrii la posturile vamale.
Activitatea organelor de poliie n domeniul contracarrii i prevenirii cazurilor de contraband i
traficului ilicit cu mrfuri nu este cea mai eficient din urmtoarele considerente:
1. Lacunele existente la capitolul reglementrii procedurilor de achitare a impozitelor i taxelor
aferente la importul mrfurilor i serviciilor de ctre agenii economici la punctele vamale de frontier.
Procedura existent, prin care Departamentul Controlului Vamal elibereaz borderouri de transport
pentru ntroducerea n teritoriul vamal a mrfurilor cu efectuarea ulterioar a procedurilor vamale
pe parcurs de 72 de ore, stimuleaz indirect contrabanda .
2. Organele de poliie, la documentarea i acumularea probelor privind cazurile de contraband i
reinere n flagrant delict a delicvenilor, se confrunt deseori cu impedimente n accesul la bazele de
date ale Departamentului Controlului Vamal din diferite considerente, inclusiv i pentru c informaiile
solicitate prezint secretul comercial al agenilor economici.
3. Angajaii Ministerului Afacerilor Interne, la documentarea i efectuarea investigaiilor,
efectuarea msurilor de anchet etc., ntmpin dificulti n accesul n punctele de frontier, unde
lucrtorii Departamentului Vamal i ai Departamentului Trupelor de Grniceri i desfoar activitatea,
uneori infracional. Aceast situaie este o nclcare flagrant a prevederilor legii Cu privire la
poliie i a legii Cu privire la activitatea operativ de investigaii.

n legtur cu trecerea produciei alcoolice prin frontiera rii, se consider c pentru combaterea
mai eficient a corupiei, protejarea pieei de consum i reducerea volumului de contraband sunt
necesare urmtoarele aciuni:
- interzicerea ntroducerii pe teritoriul R.Moldova a alcoolului etilic de ctre agenii economici,
fr achitarea n prealabil a accizelor i taxelor aferente (calcularea impozitelor se va efectua n baza
documentelor de provenien i nsoire a mrfii pn la ntrarea n ar a alcoolului);
- agenii economici, care import alcool etilic n scopuri farmaceutice i al producerii articolelor
de parfumerie, eliberai conform Titlului III al Codului Fiscal de impozitele indirecte, urmeaz s achite
accizele i taxele aferente pn la ntroducerea alcoolului n ar. Restituirea accizelor i a taxelor se va
efectua din Bugetul de Stat dup ce agenii economici locali vor confirma existena produsului finit;
- la exportul produciei alcoolice agentul economic rezident va fi obligat s prezinte
Departamentului Vamal al Republicii Moldova copiile declaraiilor vamale ale rii importatoare, care
confirm corespunderea asortimentului, costului i volumului livrrii cu cel real, astfel fiind excluse
cazurile de includere denaturat a datelor n actele de nsoire i respectiv tinuirea impozitelor, iar
organelor fiscale li se vor prezenta actele corespunztoare ce confirm recepionarea, luarea la eviden
contabil a mrfii exportate de ctre agentul economic rezident al rii importatoare.
- trebuiesc ntreprinse msuri n scopul stabilirii unor taxe egale la importul produselor
petroliere i altor produse accizate pentru ntreaga ar, inclusiv pentru zona transnistrean, unde sumele
obligatorii pentru importul mrfii sunt mai reduse (cu circa 50 % la o ton de benzin), fapt ce
stimuleaz traficul ilicit cu aceste produse prin intermediul acestei zone. Recent, Parlamentul a adoptat
Legea nr. 461-XV Privind piaa produselor petroliere, iar Guvernul a adoptat Hotrrea nr. 1027 din
02.10.2001 Cu privire la unele msuri de implementare a Legii privind piaa produselor petroliere. n
aceast ordine de idei MAI a elaborat un ir de propuneri care au avut drept scop reglementarea
procesului de import, stabilirea unor preuri cu amnuntul adecvate preurilor de introducere a
produselor petroliere n ar, combaterea cazurilor de contraband i trafic ilicit cu astfel de produse, a
cazurilor de eschivare de la impozitare i neachitare a taxelor obligatorii.
Operarea modificrilor respective va obliga agenii economici autohtoni s declare mrfurile
(producia) i s achite toate impozitele, taxele i alte pli la punctele vamale de frontier, fapt ce ar
contribui pozitiv la ncasarea deplin a taxelor respective la bugetul de stat. Totodat, aceasta va da
posibilitatea de a verifica mrfurile, de a depista i prentmpina traficul ilicit i cazurile de contraband.
Un alt aspect al criminalitii transfrontaliere este traficul ilicit cu fiine umane. Gravitatea acestei
activiti criminale const n aceea c infractorii acumuleaz sume bneti considerabile, violeaz
hotarele rilor, contribuie la extinderea reelei de prostituie, mrirea numrului de persoane neprotejate
de stat i aflate la cheremul structurilor criminale. Persoanele traficate deseori au n posesie acte
falsificate, prezentndu-se ca ceteni ai altor state . Spre exemplu, angajaii poliiei economicofinanciare au curmat activitatea ilicit a conducerii unei firme, care prin intermediul aeroporturilor
oraelor Odessa (Ucraina) i Chiinu intenionau, prin coruperea unor persoane cu funcii de
rspundere, s tranziteze ilegal grupuri de 57 ceteni ai Republicii Moldova n Portugalia pentru a fi
amplasai n cmpul muncii sau pentru a practica prostituia.
CONCLUZII
Situaia criminogen, inclusiv n domeniul combaterii infraciunilor transfrontaliere, legate de
corupie i protecionism, sunt consecine ale urmtorilor factori:
- omisiuni i lacune n desfurarea reformelor care la rndul lor au favorizat criminalizarea
economiei, acumularea capitalului tenebru i apariia criminalitii organizate, diferenierea social
brusc;
- necorespunderea bazei de drept a activitii judiciare i de control i supraveghere, fluctuaia
de cadre, nesoluionarea problemelor de asigurare juridic, tehnico-material, financiar;
- transparena frontierei de stat moldo+ukrainene, fapt ce a generat ptrunderea i depasarea
liber n ar a elementelor criminale, includerea Moldovei n sfera intereselor narcomafiei

internaionale, a traficanilor de armanent, muniii i materiale explozibile, a banilor i hrtiilor de

valoare false;
- activitatea comunitilor transnaionale i naionale care folosesc teritoriul, potenialul,
resursele i cetenii Moldovei n interese criminale;
- coruperea funcionarilor din organele de putere, cele de drept i de control, extinderea diferitor
abuzuri de serviciu i nclcri de lege;
- nihilismul juridic al populaiei, ntiprirea n cunotina maselor a stereotipului de
comportament ilicit, nencrederea n capacitatea organelor de drept de a proteja interesele persoanei, ale
societii i ale statului.
ntru combaterea mai eficient a corupiei se propune :
- efectuarea expertizei criminologice a fiecrei legi, ordonane, hotrri de Guvern, pentru
excluderea condiiilor, care ar putea genera aciuni de corupie i fraude financiare;
- adoptarea unei legi cu privire la confiscarea bunurilor provenite pe cale infracional ;
- perfecionarea legislaiei privind activitatea financiar i modalitatea de nregistrare i
funcionare a agenilor economici;
- sporirea responsabilitii pentru falsul de documente i falsul n acte publice;
- depunerea declaraiilor pentru tranzacii estimate la mai mult de 10 mii lei pentru persoanele
juridice, cu indicarea provenienei lor, i de 5 mii lei pentru persoanele fizice;
- elaborarea i implementarea unui circuit integru al bazelor de date ale Inspectoratului Fiscal,
Departamentului Vamal, Camerei de Comer i Industrie, Camerei de Liceniere, Departamentului
Tehnologii Informaionale;
- crearea unei baze de date despre persoanele i organizaiile care au fost identificate de
organele de drept c practic activiti ilicite;
- cooperarea eforturilor organelor de drept ale Republicii Moldova cu activitile structurilor
internaionale n privina combaterii criminalitii transfrontaliere;
- modificarea legislaiei penale i procesuale penale care ar prevede restituirea sumelor
bneti i bunurilor materiale celor de la care persoanele cu funcii de rspundere extorcheaz mit.