Sunteți pe pagina 1din 3

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.

2007

REPUBLICRI
L E G E A Nr. 329/2003*)
privind exercitarea profesiei de detectiv particular
CAPITOLUL I
Dispoziii generale

CAPITOLUL II
Dobndirea calitii de detectiv particular

Art. 1. (1) Detectivul particular este persoana atestat


n condiiile prezentei legi i care, fr s aduc atingere
dreptului la via intim, familial i privat ori altor drepturi
i liberti fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau
juridice, desfoar activiti specifice de investigare,
referitoare la:
a) conduita i moralitatea public a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei
persoane fizice sau juridice potenial partener ntr-o
afacere;
c) persoanele disprute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natur civil
sau penal nstrinate n scopul prejudicierii intereselor unei
pri n proces;
e) asigurarea proteciei mpotriva scurgerii unor informaii
din sfera vieii private sau a activitii operatorilor economici
care doresc s pstreze confidenialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrar
reglementrilor legale interne sau celor internaionale la
care Romnia este parte, siguranei naionale, ordinii
publice ori bunelor moravuri.
(3) Informaiile obinute n urma activitilor desfurate
de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului
acestuia, n condiiile prezentei legi.
Art. 2. (1) Detectivul particular i poate exercita
profesia, dup caz, n cadrul societilor specializate sau al
cabinetelor individuale de detectivi particulari, nfiinate
conform legislaiei comerciale i care funcioneaz n baza
licenei eliberate de Inspectoratul General al Poliiei
Romne.
(2) Obiectul de activitate al societilor specializate i al
cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conductorii executivi ai societilor specializate de
detectivi particulari trebuie s fie absolveni ai facultii de
drept sau ai unei coli postliceale de detectivi ori s fi
ndeplinit funcia de poliist ori lucrtor n cadrul unei
instituii publice cu atribuii n domeniul ordinii publice sau
siguranei naionale cu grad de ofier i s ndeplineasc
condiiile prevzute la art. 5 lit. c), d), e) i f).
(4) Asociaii sau acionarii persoane fizice ai societilor
specializate de detectivi particulari, nfiinate conform
alin. (1), trebuie s ndeplineasc cumulativ condiiile
prevzute de art. 5 lit. d) i e).
Art. 3. (1) Detectivul particular este obligat s
pstreze secretul profesional asupra datelor i informaiilor
obinute.
(2) Datele i informaiile prevzute la alin. (1) pot fi
comunicate, la cerere, n condiiile legii, numai instanelor
judectoreti i Ministerului Public, dac acestea sunt utile
pentru aflarea adevrului n cauzele penale.
(3) n activitatea desfurat, detectivul particular se
supune legii, statutului societii specializate sau al
cabinetului individual de detectivi particulari.

Art. 4. Activitatea de detectiv particular poate fi


desfurat numai de persoanele care sunt atestate
profesional.
Art. 5. Poate dobndi calitatea de detectiv particular
persoana care ndeplinete urmtoarele condiii:
a) are cetenia romn sau cetenia unuia dintre
statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaiului
Economic European;
b) posed cel puin studii medii i este absolvent a
unei coli postliceale de detectivi sau a ndeplinit funcia de
poliist ori lucrtor n cadrul unor instituii publice cu atribuii
n domeniul aprrii, ordinii publice sau siguranei naionale
ori este absolvent a unei instituii de nvmnt superior;
c) este apt din punct de vedere medical;
d) s nu fi fost condamnat pentru infraciuni svrite
cu intenie;
e) nu desfoar o activitate care implic exerciiul
autoritii publice;
f) a obinut avizul inspectoratului de poliie judeean sau
al Direciei generale de poliie a municipiului Bucureti,
dup caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitii de
detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deine un
certificat de calificare n aceast profesie sau un atestat
similar eliberat n unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene i ale Spaiului Economic European.
Art. 6. Pentru susinerea examenului de atestare a
calitii de detectiv particular, cei interesai trebuie s
depun la inspectoratele de poliie judeene sau, dup caz,
la Direcia general de poliie a municipiului Bucureti
urmtoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civil, n copie legalizat;
d) actul de studii, n copie legalizat;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, n
copie legalizat;
f) certificate medicale i de testare psihologic, eliberate
de o unitate sanitar specializat, respectiv de un laborator
autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaraie din care s rezulte c ndeplinete condiia
prevzut la art. 5 lit. e);
i) dovada achitrii tarifului pentru susinerea examenului
de atestare a cunotinelor, stabilit n conformitate cu
dispoziiile legale.
Art. 7. (1) Calitatea de detectiv particular se
dobndete n urma verificrii ndeplinirii condiiilor
prevzute de lege i a examinrii candidailor de ctre o
comisie instituit la nivelul inspectoratului de poliie

*) Republicat n temeiul art. II din Legea nr. 353/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de
detectiv particular, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, dndu-se textelor o nou numerotare.
Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 530 din
23 iulie 2003.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.2007

judeean, respectiv al Direciei generale de poliie a


municipiului Bucureti.
(2) Comisia prevzut la alin. (1) se ntrunete
trimestrial, iar verificarea cunotinelor se face potrivit
tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliiei
Romne.
(3) Dup promovarea examenului, detectivului particular
i se elibereaz un atestat, pe baza cruia se poate asocia
ori angaja la o societate liceniat sau i poate nfiina
cabinet individual pentru desfurarea de activiti de
investigare.
(4) Persoana respins la examen poate depune
contestaie la Inspectoratul General al Poliiei Romne n
termen de 3 zile, acesta avnd obligaia s o soluioneze
n termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cetenii din statele membre ale Uniunii Europene i
ale Spaiului Economic European care au calitatea de
detectiv particular pot desfura activitile specifice acestei
profesii pe teritoriul Romniei, n condiiile prezentei legi,
exclusiv n baza unei delegaii emise de societatea pe care
o reprezint, n vederea soluionrii cazului ce face
necesar prezena acestora n Romnia. Cetenii din
statele membre ale Uniunii Europene i ale Spaiului
Economic European fac dovada calitii de detectiv
particular cu actul care atest n mod valabil aceast
calitate n statul de origine sau de provenien.
(6) Detectivii prevzui la alin. (5) au obligaia ca
naintea desfurrii oricror activiti specifice i la
ncetarea acestora s ntiineze organul de poliie
competent teritorial.
Art. 8. (1) Calitatea de detectiv particular nceteaz:
a) prin renunare scris, care se depune la inspectoratul
de poliie judeean sau, dup caz, la Direcia general de
poliie a municipiului Bucureti;
b) prin anularea atestatului n condiiile art. 23 alin. (2);
c) cnd persoana n cauz nu mai ndeplinete
condiiile prevzute la art. 5 lit. a) i c)e).
(2) Calitatea de detectiv particular se suspend:
a) cnd mpotriva persoanei n cauz se pune n
micare aciunea penal, pentru o infraciune svrit cu
intenie, n legtur cu activitatea sa de detectiv; n acest
caz suspendarea dureaz pn la soluionarea definitiv a
cauzei;
b) pe timpul ct detectivul particular se afl n una
dintre situaiile prevzute la art. 10;
c) n condiiile prevzute la art. 20 i art. 23 alin. (1).
Art. 9. (1) Dup promovarea examenului de atestare
detectivul particular utilizeaz, n scopul dovedirii acestei
caliti, legitimaia de detectiv particular.
(2) Legitimaia de detectiv particular este nominal i nu
este transmisibil. Modul de eliberare, forma i coninutul
legitimaiei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor i
reformei administrative, care se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I.
Art. 10. Exercitarea profesiei de detectiv particular
este incompatibil cu:
a) activitatea salarizat n cadrul altor profesii, care
implic exerciiul autoritii publice;
b) activiti care influeneaz independena profesiei ori
contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocit de fapte de comer, cu
excepia celor conforme obiectului de activitate i ndeplinirii
atribuiilor specifice.

CAPITOLUL III
Drepturile i obligaiile detectivului particular,
ale societilor specializate i ale cabinetelor individuale
n care acesta i desfoar activitatea
Art. 11. (1) n exercitarea profesiei detectivul
particular are dreptul s efectueze investigaii n legtur
cu persoanele, bunurile, faptele, datele i mprejurrile care
fac obiectul acestei activiti, cu respectarea strict a
drepturilor i libertilor cetenilor, precum i a dispoziiilor
legale.
(2) n efectuarea investigaiei detectivul particular poate
solicita persoanelor fizice sau autoritilor publice informaii
care, potrivit legii, nu sunt clasificate i nu aduc atingere
dreptului la via intim, familial i privat ori altor drepturi
i liberti fundamentale ale persoanei vizate.
Art. 12. Detectivul particular are urmtoarele obligaii:
a) s manifeste probitate i contiinciozitate
profesional, scopul activitii sale fiind aflarea adevrului
n cauza pentru care a fost angajat;
b) s foloseasc metode i mijloace de investigare prin
care s nu aduc atingere normelor de drept ori drepturilor
i libertilor ceteneti;
c) s pstreze, chiar i dup ncetarea calitii de
detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele,
faptele, datele i mprejurrile despre care a luat cunotin
n timpul desfurrii activitii, cu excepia cazurilor expres
prevzute de lege;
d) s nu uzeze de calitatea de detectiv particular dect
n interesul serviciului.
Art. 13. Detectivului particular, n desfurarea
activitii, i este interzis efectuarea de investigaii cu
privire la:
a) activitatea personalului reprezentanelor diplomatice i
consulare sau a organizaiilor internaionale cu statut
similar;
b) activitatea persoanelor, desfurat permanent ori
temporar, cu orice titlu, n interesul autoritilor publice,
instituiilor sau altor persoane juridice de interes public ori
n serviciile de interes public;
c) datele confideniale cu privire la convingerile politice,
religioase, filozofice sau sindicale i la exprimarea acestor
convingeri, la orientarea sexual, sntatea, originea
social ori etnic a unei persoane;
d) cauzele penale aflate n lucru la organele judiciare;
e) activitile specifice desfurate de instituiile cu
atribuii n domeniul aprrii, ordinii publice i siguranei
naionale.
Art. 14. Societile specializate i cabinetele
individuale de detectivi particulari au urmtoarele drepturi:
a) s se doteze i s foloseasc mijloacele tehnice de
investigare i comunicaii permise de lege;
b) s organizeze cursuri i alte activiti de pregtire
profesional i fizic specifice pentru perfecionarea
pregtirii personalului propriu;
c) s se afilieze n asociaii profesionale care s le
reprezinte interesele n relaiile cu alte asociaii sau cu
instituii ale statului;
d) s solicite oficial de la autoritile publice date
despre persoane, bunuri sau situaii necesare detectivului
particular n procesul de investigare, care, potrivit legii, nu
sunt clasificate i nu aduc atingere dreptului la via intim
familial i privat ori altor drepturi i liberti fundamentale
ale persoanei vizate.
Art. 15. (1) n organizarea i desfurarea activitii
detectivii particulari din societile specializate i din
cabinetele individuale au obligaia:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 306/8.V.2007


a) s ntreprind investigaii numai n baza unei
convenii scrise ncheiate cu clientul;
b) s nfiineze un registru numerotat i s l
nregistreze la inspectoratul de poliie judeean sau, dup
caz, la Direcia general de poliie a municipiului Bucureti,
n care vor ine evidena cazurilor investigate;
c) s comunice datele i informaiile solicitate de
procuror sau de instana de judecat, pentru soluionarea
unor cauze penale;
d) n cazurile n care constat c informaiile obinute
vizeaz sigurana naional, s sesizeze de ndat
autoritile cu atribuii n domeniu;
e) s angajeze i s foloseasc pentru activitile
specifice de investigaii numai persoane care au calitatea
de detectiv particular;
f) n raport de posibiliti i pe baza unor convenii, s
primeasc n practic elevi ai colilor de detectivi
particulari.
(2) Societile specializate i cabinetele individuale de
detectivi particulari i ntocmesc regulament de organizare
i funcionare, care se aprob prin dispoziie scris a
conductorului executiv al societii sau a efului
cabinetului individual, dup caz.
CAPITOLUL IV
Sanciuni
Art. 16. Nerespectarea dispoziiilor prezentei legi
atrage, dup caz, rspunderea civil, material, disciplinar,
contravenional sau penal.
Art. 17. nclcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale
art. 4, precum i declararea de date false prin actul
prevzut la art. 6 lit. h) constituie infraciuni i se
pedepsesc potrivit Codului penal.
Art. 18. Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) efectuarea de investigaii n alte cazuri dect cele
prevzute la art. 1 alin. (1) sau cu nclcarea prevederilor
art. 12 lit. b)d) i ale art. 13;
b) nclcarea prevederilor art. 3 alin. (1) i (3) i ale
art. 7 alin. (6);
c) nclcarea prevederilor art. 2 alin. (2) i (3), art. 3
alin. (2) i ale art. 15 alin. (1) lit. a)e).
Art. 19. (1) Contraveniile prevzute la art. 18 se
sancioneaz dup cum urmeaz:
a) faptele prevzute la lit. a) i c), cu amend de la
500 lei la 1.000 lei;
b) fapta prevzut la lit. b), cu amend de la 200 lei la
500 lei.
(2) n cazul contraveniilor prevzute la art. 18 lit. c),
sanciunea amenzii poate fi aplicat i persoanei juridice,
caz n care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la
2.500 lei.
Art. 20. (1) Repetarea svririi contraveniilor
prevzute la art. 18 lit. a) i c) n interval de un an atrage
suspendarea atestatului pe o perioad de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului i revocarea suspendrii se
dispun, n toate cazurile, de ctre Inspectoratul General al
Poliiei Romne, la propunerea inspectoratelor de poliie
judeene sau a Direciei generale de poliie a municipiului
Bucureti, i se comunic persoanei n cauz.
Art. 21. Constatarea contraveniilor i aplicarea
sanciunilor se fac de ctre poliiti anume desemnai de
Inspectoratul General al Poliiei Romne.
Art. 22. Prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu

modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu


modificrile i completrile ulterioare, cu excepia art. 28 i
29, se aplic i contraveniilor prevzute de prezenta lege.
Art. 23. (1) nclcarea obligaiilor prevzute la art. 15
alin. (1) lit. a)e) atrage i suspendarea atestatului de
detectiv particular sau, dup caz, a licenei de funcionare
a societii specializate ori a cabinetului individual de
detectivi particulari, pe o perioad cuprins ntre o lun i
3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dup caz, licena
de funcionare a societii specializate ori a cabinetului
individual de detectivi particulari se anuleaz dac, ntr-un
interval de un an de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului sau a licenei, este svrit din
nou una dintre faptele care atrag msura suspendrii.
Art. 24. (1) Msurile prevzute la art. 23 referitoare
la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv
particular se dispun de ctre inspectoratul de poliie
judeean care l-a emis sau, dup caz, de ctre Direcia
general de poliie a municipiului Bucureti.
(2) Suspendarea sau anularea licenei de funcionare a
societii specializate ori a cabinetului individual de detectivi
particulari se dispune, n condiiile prezentei legi, de ctre
Inspectoratul General al Poliiei Romne.
CAPITOLUL V
Dispoziii finale
Art. 25. Controlul activitii specifice desfurate de
societile specializate i de cabinetele individuale de
detectivi particulari se efectueaz de poliiti anume
desemnai de ctre Inspectoratul General al Poliiei
Romne, cu avizul Ministerului Public.
Art. 26. Inspectoratul General al Poliiei Romne ine
evidena tuturor detectivilor atestai, a societilor
specializate i a cabinetelor individuale de detectivi
particulari.
Art. 27. Nomenclatorul de activiti din economia
naional se completeaz cu activitatea de detectiv
particular.
Art. 28. (1) Prevederile prezentei legi se completeaz
cu dispoziiile legale privind recunoaterea diplomelor i
calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din
Romnia.
(2) Documentele necesare pentru dobndirea calitii de
detectiv particular, altele dect cele prevzute la alin. (1),
eliberate cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene
sau aparinnd Spaiului Economic European, de ctre
autoritile statului de origine sau de provenien, sunt
recunoscute n condiiile legii.
Art. 29. (1) Prezenta lege intr n vigoare la 90 de
zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
(2) n 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General
al Poliiei Romne i Serviciul Romn de Informaii vor
elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe
care l vor supune aprobrii Guvernului.