CURSUL NR.

8
Infac inile prevzute n Legea nr. 678 din 2001 privind prevenirea i
combaterea traficului de persoane
1. Traficul de persoane - ca fenomen social
1.1. Delimitri conceptuale privind noiunea de trafic de persoane
1.2. Diferena dintre introducerea ilegal a migranilor i traficul de persoane
1.3. Cauze i efecte ale traficului de persoane
1.3.1. Formele traficului de persoane
2. Etapele procesului de trafic
2.1. Recrutarea - "Rdcinile rului"
2.1.1. Noi tendine n traficul de persoane
2.2. Faza de tranzit transportul i trecerea frontierei
2.3. Vnzarea persoanelor
2.4. Exploatarea victimelor
3. Msuri i iniiative legislative europene privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane
3.1. Scopul i posibilitatea crerii unui drept penal european
3.1.1. Politica Uniunii Europene privind migraia ilegal, traficul de fiine umane
3.2. Strategia Uniunii Europene pentru prevenirea i combaterea traficului de fiine
umane
3.2.1. Studiul traficul de femei
3.2.2. Politica penal romn de prevenire i combatere a traficului de persoane.
Mijloace juridice i instrumente de implementare
3.3. Msuri de combatere a traficului de persoane
3.3.1. Activitatea poliieneasc n contextul democraiei
3.3.2. Asistena acordat victimelor de sectorul OIG-ONG
3.3.3. Cooperarea dintre poliie i sectorul OIG-ONG
3.3.4. Contactul cu victimele i transformarea lor n martori
3.4. Informaii necesare n lupta anti-trafic
1. Traficul de persoane - ca fenomen social
1.1. Delimitri conceptuale privind noiunea de trafic de persoane
Traficul ilegal de persoane este un act de contraband ca i comerul ilegal cu droguri sau
arme. El const n trecerea ilegal a unor persoane a granielor unui stat, trecere organizat de
contrabanditi n scopul obinerii unui profit. Aceast contraband este o form nou a
sclavagismului. Cei care se ocup cu acest comer amplaseaz persoanele aduse ntr-o reea care
le oblig s lucreze sau s practice prostituia n condiii mizerabile fr sau pentru o retribuie
minimal. Pentru aceste persoane contrabanditii ncaseaz sume considerabile.
Acest fenomen este determinat de decalajul salariilor i a nivelului de trai din rile vesteuropene i al celor srace din Africa, Asia sau Europa rsritean, unde triesc oameni la limita
srciei fr perspective. Acest trafic ilegal al granielor nu este lipsit de pericole i a luat
amploare n ultimul timp.
A crescut din ce n ce mai mult convingerea c lupta mpotriva traficului necesit o
abordare coordonat, multidisciplinar la nivel naional, regional i internaional, care s implice
toi factorii de decizie cu atribuii n acest domeniu. Aciunile poliiei de combatere a traficului
de persoane se desfoar i sunt legate n mod complex de un context mai larg, care include
egalitatea dintre sexe, antidiscriminarea, respectarea drepturilor i libertilor fundamentale i a
principiilor democraiei n activitatea poliiei.
1

Pe lng studierea fenomenului i a modului de operare folosit de reelele de trafic, este

important i cunoaterea unui element deosebit de important n lupta antitrafic: definirea
infraciunii de trafic de persoane, aa cum apare ea n diferitele acorduri internaionale.
Dac infraciunea nu este clar definit, att studiul problemei ct i elaborarea unor soluii
devin aproape imposibile. De asemenea, soluiile gsite vor varia n funcie de modul n care este
definit infraciunea. Lipsa unei definiii clare ngreuneaz i cooperarea transfrontalier. Atta
vreme ct guvernul, poliia, instituiile judiciare i organizaiile OIG-ONG nu se vor concentra pe
acelai tip de infraciune i pe acelai tip de victime, strategiile i soluiile propuse vor rmne
necoordonate i ineficiente.
ntr-un numr considerabil de ri, legea penal nu prevede traficul de persoane ca
infraciune distinct. Traficul este pedepsit prin intermediul altor legi sau nu este pedepsit deloc.
n astfel de cazuri, traficanii femeilor n scopul prostituiei sunt pui sub acuzare pentru
infraciunea de contraband sau pentru infraciuni legate de prostituie, cum ar fi proxenetismul
sau favorizarea prostituiei. Prin caracterul restrns al acestor legi i pedepsele minore acordate,
traficanii scap cu o pedeaps destul de mic, poate chiar numai cu o amend, pe care nu le este
greu s o plteasc. Aceast situaie nu reflect n nici un fel caracterul grav i brutal al
infraciunilor de trafic de persoane i duce la percepia unor infraciuni cu "profit nalt i risc
sczut", percepie care ncurajeaz infractorii din "crima organizat" s se implice n acest tip de
activiti.
De mult prea multe ori, victimele sunt urmrite n instan pentru intrare ilegal n ara
respectiv sau pentru alte infraciuni, din simplul motiv c legile sunt aplicate n mod mecanic,
mpotriva unor persoane care nu au fost nc identificate ca victime ale unor infraciuni grave. n
plus, eforturile de a combate traficul de persoane prin urmrirea n instan pentru delicte legate
de prostituie, implic faptul c guvernele consider traficul de persoane ca fiind egal cu
diferitele forme de munc n industria sexului, indiferent dac victimele au participat sub
constrngere sau nu. Traficul de persoane cuprinde toate formele de munc forat, sclavie i
aservire n toate industriile, de exemplu n industria sexului, n producie sau n agricultur. El nu
ar trebui amestecat cu contrabanda (introducere ilegal de persoane) sau cu prostituia, fiind
vorba de o infraciune distinct, care implic grave nclcri ale drepturilor omului.
n alte state, chiar dac traficul de persoane este prevzut de lege ca infraciune separat,
se pedepsete numai traficul pentru scopuri sexuale i se omit celelalte forme de exploatare, n
care victimele traficate sunt inute n condiii de munc forat, sclavie sau aservire. Prin aceasta,
legea nu protejeaz victimele traficate n scopul muncii forate n gospodrie sau n fabrici sau n
scopul serviciilor sexuale altele dect prostituia, cum ar fi pornografia, striptease-ul sau masajul.
n toate aceste cazuri, traficanii nu vor fi urmrii n justiie i nu vor fi pedepsii.
Pn acum ctva timp, la nivel regional i internaional nu exista o definiie universal
valabil i obligatorie din punct de vedere legal. Lucrtorii din acest domeniu utilizau diferite
definiii, care deseori se suprapuneau sau se dublau. Aceast problem a fost rezolvat prin
efectuarea unor cercetri, care au dus la elaborarea i publicarea Protocolului Naiunilor Unite
pentru prevenirea, combaterea i pedepsirea traficului de persoane, n special femei i copii, ca
anex la Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate transfrontaliere.
Aceast convenie, cunoscut mai mult sub numele ei scurt de "Protocolul de la
Palermo", a stabilit un standard referitor la infraciunile de trafic. n multe state, legislaia
specific luptei anti-trafic a fost elaborat sau se afl n curs de elaborare, bazndu-se n
ntregime pe prevederile acestui Protocol.
a) Prin trafic de persoane se nelege recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau
primirea unei persoane prin ameninare, violen sau prin alte forme de constrngere, prin rpire,
fraud ori nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se
apra sau de a-i exprima voina, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de
2

alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei
persoane, n scopul exploatrii acestei persoane. Exploatarea include, minimum, exploatarea
prostituiei altor persoane sau alte forme de exploatare sexual, executarea unei munci sau
ndeplinirea de servicii, n mod forat, inerea n stare de sclavie sau alte procedee asemntoare
de lipsire de libertate ori de aservire sau prelevarea de organe."
b)Consimmntul persoanei, victim a traficului, la exploatarea descris n alineatul (a) din
prezentul articol va fi irelevant, dac s-a folosit vreunul din mijloacele menionate n alineatul
(a)."
c) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unui copil, n scopul exploatrii,
vor fi considerate "trafic de persoane", chiar dac nu s-a folosit nici unul din mijloacele
menionate n alineatul (a) din prezentul articol."
d) "Prin "copil" se nelege orice persoan cu vrsta sub 18 ani."
Aceast definiie progresiv i modern are mai multe aspecte pozitive, deoarece reflect
realitatea traficului de persoane din zilele noastre:
n primul rnd, ea recunoate toate formele de trafic. Noiunea de trafic nu mai este restrns
la exploatarea sexual. Definiia se concentreaz pe condiiile de munc forat, aservire, pe
practicile asemntoare sclaviei i pe sclavie, fiecare dintre acestea fiind definite n mod distinct;
n al doilea rnd, ea nu se concentreaz n mod exclusiv pe femei i fete, ci recunoate c
victimele pot fi att femei, ct i brbai, fete i biei;
n al treilea rnd, definiia nu cere ca victima s treac peste o frontier recunoscut n mod
internaional, ci ine cont de faptul c exist persoane traficate n interiorul granielor unei ri,
dintr-o regiune n alta;
n patrulea rnd, cu excepia traficrii persoanelor cu vrsta sub 18 ani, Protocolul cere o
form oarecare de distorsionare a voinei victimei informate, respectiv prin violen, nelciune
sau abuz de autoritate, respectnd astfel faptul c persoanele adulte sunt apte de a lua decizii
autodeterminate privind viaa lor, n special n ce privete munca i migraia.
n ceea ce privete exploatarea, Protocolului Naiunilor Unite privind traficul de persoane
stipuleaz c: "Exploatarea va include, dar nu se va limita la exploatarea prostituiei altor
persoane sau la alte forme de exploatare sexual, executarea unei munci sau ndeplinirea de
servicii, n mod forat, inerea n stare de sclavie sau alte procedee similare de lipsire de libertate
ori de aservire sau prelevarea de organe."
Convenia mpotriva sclaviei, articolul 1, definete sclavia ca: "Starea sau condiia unei
persoane, asupra creia se exercit una sau toate puterile care deriv din dreptul de proprietate."
Procedee asemntoare sclaviei sunt constrngerea cauzat de datorii, aservirea, cstoriile n
scopul exploatrii i munca infantil. Totui este important de reinut c termenii "exploatarea
prostituiei" i "exploatarea sexual" nu sunt definii n legile internaionale i c Protocolul, n
mod voit, las aceti termeni nedefinii. Protocolul poate fi considerat ca un pas nainte n
procesul de armonizare a definiiilor, dar el nu rezolv toate problemele. i alte organizaii
internaionale au elaborat definiii ale fenomenului de trafic de persoane: Definiia Conveniei
Europol privind traficul de persoane subliniaz n mod explicit natura predominant sexual a
exploatrii victimelor. Referitor la infraciunile enumerate n articolul 2(2), Convenia conine
urmtoarea definiie: "Traficul de persoane reprezint metodele de supunere a unei persoane la
dispoziia real i ilegal a altor persoane, prin folosirea forei, a ameninrii cu fora, a abuzului
de autoritate, sau a inducerii n eroare, n scopul exploatrii prostituiei, al exploatrii sexuale de
orice fel, al abuzului minorilor sau al comerului cu minori abandonai."
Adunarea definete "traficul de femei i prostituia forat ca fiind orice metod legal
sau ilegal de a transporta femei i/sau de a face comer cu acestea, cu sau fr consimmntul
lor iniial, n scopul prostituiei forate, a cstoriilor forate sau al altor forme de exploatare

sexual forat. Folosirea violenei poate fi: fizic, sexual i/sau psihologic, i include att
intimidarea, ct i abuzul de autoritate sau abuzul unei situaii de dependen."
Aliana global mpotriva traficului de femei (GAATW) definete traficul dup cum
urmeaz: "Orice acte sau tentative de recrutare, transportare (nuntrul sau n afara unor
frontiere), cumprare, vnzare, transfer, primire sau cazare a unei persoane, prin folosirea
inducerii n eroare, a constrngerii (inclusiv utilizarea ameninrilor sau abuzul de autoritate) sau
a constrngerii cauzate de datorii, n scopul aducerii sau meninerii acestei persoane, fr
constimmntul ei, pltit sau nepltit, ntr-o form de aservire (munc n gospodrie, aservire
sexual sau de reproducie), ntr-o form de munc forat sau constrns, sau n condiii
asemnntoare sclaviei, exploatarea ei petrecndu-se n alt comunitate dect cea n care
persoana tria n momentul inducerii ei n eroare, constrngerii prin for sau constrngerii
cauzate de datorii."
Toate aceste definiii au n comun unele de elemente-cheie:
- Niciuna dintre definiii nu se reduce la utilizarea forei, ci toate includ o gam larg de strategii
de control i de constrngere, prin care victimele sunt determinate s consimt la traficare;
- Toate definiiile se refer att la traficul nuntrul ct i la traficul n afara unor frontiere;
- Toate definiiile contribuie la capturarea celor care faciliteaz traficul de persoane.
Conform GAATW traficantul este "O persoan sau o entitate care intenioneaz s
comit, sau contribuie n calitate de complice sau consimte la comiterea oricror acte descrise n
definiia traficului de persoane"; persoan traficat este "O persoan recrutat, transportat,
cumprat, vndut, trasferat, primit sau cazat n modul descris n definiia traficului de
persoane, inclusiv copii, indiferent dac copilul a consimit sau nu."
"Declaraia privind principiile fundamentale referitoare la administrarea justiiei pentru
victimele infraciunilor i ale abuzului de putere" cuprinde un catalog de principii de baz,
referitoare la accesul victimelor la justiie, la un tratament echitabil, la despgubiri, compensaii
i asisten. Aceast declaraie a fost adoptat prin consens n Adunarea general O.N.U. din
1985, reflectnd intenia colectiv a comunitii internaionale de a restabili echilibrul dintre
drepturile fundamentale ale bnuiilor i infractorilor pe de-o parte, i drepturile i interesele
victimelor pe de alt parte.
Declaraia definete victimele ca: Persoane care au suferit, fie individual, fie colectiv,
pagube, inclusiv vtmri psihice sau mentale, traume emoionale, pierderi materiale sau
nclcri substaniale ale drepturilor lor fundamentale, prin acte sau omisiuni prevzute de legile
penale n vigoare n statele membre, inclusiv de legile penale mpotriva abuzului de putere."
Aceast definiie include i victimele traficate, care de multe ori au avut de suferit toate
consecinele menionate mai sus. Conform acestei Declaraii, o persoan poate fi considerat
victim, indiferent dac traficantul a fost sau nu identificat, prins, pus sub acuzare sau
condamnat. Termenul de "victim" include, acolo unde este cazul, i membrii de familie
apropiai, sau care depind de victim, la fel ca i "persoane care au suferit pagube venind n
ajutorul victimei aflate la nevoie, sau care au intervenit, ncercnd s mpiedice victimizarea ei".
Aceasta nseamn includerea n definiie a personalului organizaiilor OIG-ONG, care acord
asisten victimelor traficate. Prevederile se aplic oricror persoane, indiferent de ras, culoarea
pielii, sex, naionalitate, limb, situaia la natere, starea civil, originea etnic sau social.
Conform acestor principii recunoscute la nivel internaional, punerea la dispoziia
victimelor a mijloacelor de ajutor adecvate nu trebuie s depind de identificarea sau judecarea
infractorului. Victima trebuie s primeasc asisten n baza statutului ei de victim, i nu ca o
recompens pentru contribuia ei la judecarea traficantului de persoane.
1.2. Diferena dintre introducerea ilegal a migranilor i traficul de persoane

Convenia O.N.U. privind crima organizat transnaional, la care se adaug i cele dou
Protocoale adiionale privind introducerea ilegal a migranilor i la traficul de persoane, au
stabilit pentru prima oar diferenele dintre fenomenul de trafic de persoane pe de-o parte i
introducerea ilegal a migranilor pe de alt parte.
Astfel, introducerea ilegal a migranilor este o infraciune mpotriva statului respectiv, o
nclcare a legilor privind migraia, n timp ce n cazul traficului, infraciunea se ndreapt
mpotriva persoanelor traficate, prin nclcarea drepturilor lor fundamentale i prin diferitele
forme de exploatare la care sunt supuse.
Conform Protocolului O.N.U. mpotriva contrabandei (introducerii ilegale) cu migrani
pe ci terestre, pe ap i prin aer, "Introducerea ilegal a migranilor" reprezint:
- "Activitile desfurate cu scopul de a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau un
alt avantaj material din intrarea ilegal a unei persoane pe teritoriul unui stat, fiind vorba de o
persoan care nu deine cetenia statului respectiv i nu este rezident permanent n acel stat ";
- "Intrarea ilegal" reprezint: "Trecerea unei frontiere fr a ndeplini condiiile prevzute
pentru intrarea legal n statul de destinaie";
- "Documente de cltorie sau de identitate false" reprezint: "Orice document de cltorie sau
de identitate:
care a fost contrafcut sau alterat n orice mod, de ctre o persoan alta dect persoanele sau
autoritile prevzute prin lege s produc sau s elibereze n numele statului documentul de
cltorie sau de identitate;
care a fost eliberat n mod incorect sau a fost obinut prin prezentarea sub o identitate fals, prin
corupie sau constrngere sau prin alte mijloace ilegale;
care este folosit de o alt persoan dect titularul de drept al documentului".
- "Nav" reprezint: "Orice tip de vehicul pe ap, inclusiv aparatele plutituoare i hidroavioanele,
folosite sau care pot fi folosite ca mijloc de transport pe ap, cu excepia navelor militare, a
auxiliarelor navale sau a altor nave n proprietatea sau n folosina statului, utilizate n momentul
respectiv numai pentru scopuri oficiale necomerciale".
Fr ndoial, att contrabanda (introducerea ilegal) ct i traficul de persoane reprezint
forme de migraie ilegal. n cazul "contrabandei" (introducerea ilegal), iniiativa pornete de la
potenialul migrant, care intr n contact cu traficantul, n majoritatea cazurilor l pltete n
avans, pentru ca acesta s l ajute s intre fraudulos n ara pe care i-a ales-o.
Termenul englez de "contraband" nseamn importul i exportul interzis/ilegal. Ca
urmare, contrabanda de persoane reprezint transportul ilegal de persoane din ara de origine n
ara de destinaie sau ara "gazd" (import).
n cazul traficului, migranii sunt recrutai prin folosirea forei, a fricii, prin neltorie
sau prin inducere n eroare. Relaia dintre exploatatori i victimele expoatate are un caracter
continuu, care nu se reduce la trecerea unei granie, ci cuprinde i elemente de exploatare cum ar
fi aservirea n domenii sexuale sau de munc, tratamente nedemne, lipsirea de libertate.
Termenul englez de "trafic" nseamn comer, legal sau ilegal. De aceea, traficul de persoane este
o form de comer cu fiine umane i deci, o activitate interzis.
Este absolut necesar s se fac o distincie clar ntre traficul de persoane i contraband
(introducerea ilegal) de persoane, cci soarta victimelor, ajutarea i asistarea lor depind n mod
direct de capacitatea organelor de poliie de a face aceast distincie. Dac ofierii nu realizeaz
diferena, victimele care deja au suferit grave nclcri ale drepturilor lor fundamentale i abuzuri
sexuale i fizice, vor fi confundate cu persoane care intr ilegal n ara respectiv din motive
economice, i expulzate n regim de urgen. Din pcate, exact acest lucru se ntmpl deseori n
practica de zi cu zi.n cazurile de trafic, elementul caracteristic de distincie fa de introducerea
ilegal const n continuarea relaiei de exploatare, bazat pe constrngere, dintre traficant i
victim, dup trecerea ilegal a frontierei.
5

1.3. Cauze i efecte ale traficului de persoane

nelegerea fenomenului traficului de persoane n vederea combaterii sale presupune nu
numai un instrument de lucru, precum legea, care s reglementeze din punct de vedere penal
definirea i incriminarea faptei n sine. O foarte bun cunoatere a tuturor factorilor care
determin existena traficului de persoane este esenial pentru gsirea i altor modaliti de
combatere, n afara celor penale.
Studiile sociologice i juridice ntreprinse n domeniu au identificat i cuantificat n mod
concret principalele cauze i condiii care au dus la proliferarea dramatic la nivel global a
traficului de persoane n ultimele decenii. n general, factorii determinani ai traficului de
persoane pot fi clasificai n dou categorii:
- factori structurali (extrinseci);
- factori proximali (intrinseci).
Factorii structurali sunt cei de natur economic (srcia, efectele globalizrii, fluctuaiile
pieii economice libere, migraia forei de munc, etc.), social (inegalitatea social,
discriminarea pe motive de sex i vrst, prostituia, etc.), ideologic (rasism, xenofobie,
stereotipuri culturale, etc.) i politic (conflicte i operaiuni militare, rzboaie civile, revolte,
etc.).
n cea de a doua categorie, a factorilor proximali, sunt incluse aspectele legate de
politicile publice referitoare la justiie (regimuri juridice naionale i internaionale inadecvate,
aplicarea defectuoas a legii, legile privind migraia i imigraia, lacunele i aplicarea precar a
legilor i standardelor privind desfurarea activitilor lucrative), la respectarea legii (corupia,
complicitatea statului la desfurarea unor activiti ilegale, susinerea reelelor subterane de
ctre reprezentani ai statului, activiti antreprenoriale ilegale, inclusiv comerul sexual, trafic
ilegal de migrani, arme i droguri) i la lipsa unui parteneriat solid ntre societatea civil i
aparatul etatic (campanii educaionale ineficiente, lipsa contientizrii pericolului traficului n
cadrul comunitilor vulnerabile, apatia societii civile, slaba responsabilizare a autoritilor i
organizaiilor statale).
1.3.1. Formele traficului de persoane
Formele sub care se manifest traficul de persoane pot fi identificate i clasificate prin
prisma mai multor criterii care, n general, se rezum la: persoanele traficate, traficanii, scopul
sau interesul urmrit, natura cauzelor care genereaz fenomenul, valorile sociale crora li se
aduce atingere.
Astfel, din perspectiva nerespectrii drepturilor omului, traficul de persoane se manifest
sub forma sclaviei i a muncii forate. Din punctul de vedere al formei de exploatare a victimei,
traficul de persoane cunoate diverse aspecte: traficul de persoane n vederea prostituiei i a
altor forme de exploatare sexual, traficul de persoane (femei) n vederea aservirii lor, traficul de
femei n vederea cstoriei forate, traficului cu femei gravide i mame surogat, traficul de copii
n vederea adopiilor ilegale, folosirea copiilor ca soldai, traficul de copii n vederea ceretoriei,
traficul de persoane n vederea exploatrii prin munc, traficul de organe.
Din punctul de vedere al teritorialitii, al spaiului geografic n care se manifest traficul
de persoane, putem avea trafic intern sau trafic internaional, transfrontalier.
n funcie de sexul i vrsta persoanelor traficate, putem face distincia ntre trafic de
femei i trafic de brbai, respectiv trafic de aduli i trafic de copii.
n funcie de organizarea traficanilor n vederea desfurrii activitii de trafic, putem
identifica, de asemenea, mai multe forme de trafic:
a) Traficul ocazional se caracterizeaz numai prin desfurarea activitii de transport a
victimelor;

b) Traficul realizat de bande sau grupuri mici de traficani se caracterizeaz printr-o slab
organizare la nivelul grupului i o lips de specializare a membrilor acestuia n desfurarea
activitilor specifice. De obicei, aceste grupuri mici de traficani folosesc aceleai rute,
meninnd acelai modus operandi;
c) Traficul realizat de reele internaionale organizate special n acest sens este forma cea mai
periculoas i greu de combtut. Organizarea foarte riguroas a grupurilor de traficani
caracterizeaz aceast form de trafic. Gruprile criminale organizate i cunoscute n toat
lumea, cel puin dup denumire, desfoar trafic de persoane prin intermediul reelelor
mondiale.
Una dintre cele mai frecvente i mai importante consecine ale victimizrii prin trafic este
stresul acut care evolueaz adesea ctre ceea ce, n literatura de specialitate, este cunoscut sub
numele de sindromul de stres post-traumatic.
Din punct de vedere psihologic, efectul cel mai sensibil al victimizrii prin trafic l
constituie naterea i dezvoltarea unui proces traumatic, adesea de lung durat, necesitnd
asisten specializat.
Aceste proces este rezultatul unei elaborri progresive, n care un rol important l joac
durata expunerii la evenimentele traumatizante (durata traficului), natura experienelor pe care le
are victima (violen fizic, atacuri psihice, viol, tortur, marginalizare, etc.), caracteristicile
psihice ale victimei care o fac mai mult sau mai puin vulnerabil la dezechilibre psihice, modul
n care aceasta percepe i interpreteaz evenimentele traumatice.
Cumularea i recurena acestor riscuri poate conduce la o simptomatologie similar celei
observate n cazul victimelor altor tipuri de abuz i traum cronic, precum violena domestic
sau tortura. Riscurile legate de sntatea fizic, mental i social a victimelor traficate au
consecine care, la rndul lor, creeaz noi riscuri.
De exemplu, riscurile fizice pot conduce la rspunsuri psihologice (consum sau abuz de
substane nocive, neglijarea strii de sntate), care, la rndul lor, pot genera probleme
suplimentare de sntate fizic (tulburri neuroendocrine, vtmri corporale prin automutilri
etc.).
Cele mai multe dintre riscurile asociate diferitelor stadii ale traficului se asociaz cu
grave consecine n planul funcionrii mentale. n general, consecinele asupra sntii
victimelor traficului depind de durata i duritatea tratamentelor la care acestea sunt supuse de
ctre traficani, precum i de capacitatea victimelor de a face fa stresului i problemelor
emoionale generate de situaia de a fi traficate (capacitate care, la rndul ei, depinde de
caracteristicile psihice, de calitatea i cantitatea suportului social de care acestea beneficiaz
etc.).
2. Etapele procesului de trafic
Procesul de trafic de persoane are mai multe etape fiecare nsemnnd o grea ncercare
pentru victime, dar abuzurile fizice i psihice iau amploare abia n fazele finale cnd traficantul
este convins c victima nu mai are cale de ntoarcere. Aceste etape sunt urmtoarele: recrutarea,
transportul i trecerea frontierei, vnzarea i exploatarea.
2.1. Recrutarea - "Rdcinile rului"
Recrutarea este momentul n care un binevoitor, prima verig a traficului, intr n
contact cu viitoarea victim, fcndu-i promisiuni mincinoase de asigurare a unui loc de munc
n strintate.
Recrutor poate fi un independent sau o firm cu profil aparent de impresariat artistic sau
de plasare de for de munc n strintate.

Aproximativ 70% dintre recrutori sunt brbai cu vrsta cuprins ntre 20 i 30 de ani,
uneori chiar mai n vrst. Femeile recrutori reprezint un procent mai mic i au vrsta cuprins
ntre 18 i 35 de ani. Exist chiar i familii n care, att soia ct i soul se ocup de racolarea i
transportul victimelor. De multe ori, victima l cunotea dinainte pe traficant sau pe recrutant,
uneori este vorba chiar de o rud care i inspir ncredere. Ei au ocupaii legate de locuri unde
exist posibilitatea unui contact intens cu publicul cum ar fi barman, taximetrist, vnztor ntr-un
magazin, vnztor de bilete pentru jocuri de noroc.
Tehnicile de convingere a femeilor i fetelor, de a pleca n strintate sunt destul de
diverse i depind de modul de operare i de nivelul de organizare a traficanilor. Cele mai des
folosite sunt:
Recrutarea fetelor interesate prin baruri, cafenele, cluburi i discoteci;
Recrutare prin reele "particulare" n familii i n cercuri de prieteni;
Reclame, anunuri, oferte de munc sau pentru studii n strintate;
Agenii care ofer locuri de munc, studii, cstorii sau cltorii n strintate;
Cstorii false.
Traficanii se folosesc de metodele menionate mai sus i i concentreaz atenia asupra
femeilor i fetelor aflate n cutarea unei anse de a pleca n strintate. n cele mai multe cazuri,
acestea au o situaie financiar i familial precar iar traficanii le ofer meserii bnoase n
strintate, cum ar fi chelnerie, dansatoare, artiste, servicii de escort, femei de serviciu pentru
familii sau cosmeticiene. i ageniile matrimoniale internaionale pot fi numai o "faad" pentru
reelele de trafic de persoane. De multe ori, femeile realizeaz de abia dup ce au ajuns n ara de
destinaie c au fost nelate de traficant i descoper c vor fi exploatate cu fora ca prostituate.
Dup ct se pare, exist doar foarte puine criterii prin care femeile i pot da seama dac
este vorba de agenii serioase, care ofer munci legale, sau dac este vorba de "faade" pentru
traficul de persoane. n unele cazuri, femeile sau fetele sunt vndute fr consimmntul lor, de
ctre rude, de ctre "prietenul lor" sau de instituii de stat cum ar fi cminele de copii orfani.
Se descoper din ce n ce mai multe cazuri n care femeile i adolescentele au fost rpite
cu fora de acas i traficate n alt regiune n ara lor de origine sau n strintate. Se estimeaz
c mai mult de 25% din femeile recrutate i dau seama de la nceput c n strintate vor lucra n
industria sexului. Ele sunt ns induse n eroare n ce privete condiiile munc n care li se cere
s lucreze. Ele se ateapt la un grad ridicat de independen, cred c vor putea lua decizii n
legtur cu munca lor i i nchipuie c vorlucra ca artiste de striptease, n "peep-show-uri" sau
ca prostituate "clasice", fcnd numai "sex clasic".
Femeilor care pleac de bun voie n strintate pentru a lucra n industria sexului nu li se
spune n ce condiii vor lucra la sosirea la destinaie: un numr mare de ore de munc, servicii
sexuale periculoase, fr prezervativ, etc.
De asemenea, nimeni nu le spune c vor fi utilizate mijloace severe de constrngere, dac
ele ncearc s refuze munca sau s fug. n unele cazuri, este posibil ca victima s bnuiasc la
ce fel de munc va fi obligat, dar totui nu i d seama n ce condiii va lucra. Rspunsul la
ntrebarea dac o persoan a fost sau nu constrns, nelat sau dac a consimit de bun voie s
fie traficat, este un element central n procesul de decizie dac este vorba de o "victim a
traficului de persoane" n sensul Protocolului O.N.U. sau nu.
Trebuie ns reinut c Articolul 3(b) din Protocolul O.N.U. privind traficul de persoane
prevede: "Consimmntul victimei ... la exploatarea" descris n Protocol (respectiv recrutarea,
transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane) "va fi irelevant", dac s-a folosit
vreunul din mijloacele menionate n Articolul 3(a) din Protocol, respectiv ameninare, violen
sau alte forme de constrngere etc.
Este esenial s nelegem c riscurile strategice prezentate de infraciunile de trafic de
persoane necesit o lrgire a perspectivei, dincolo de ntrebarea dac victima a consimit sau nu.
8

Trebuie s ne concentrm atenia nu numai asupra victimei, ci i asupra infraciunii i a

infractorului. Riscurile strategice vor continua s existe, indiferent dac victima traficat a
consimit sau nu, iar faptul c victima a ncheiat o nelegere cu traficantul nu trebuie s duc la
acceptarea infraciunii de trafic de persoane.
n plus, Articolul 3(c) prevede c n cazul recrutrii, transportrii, transferrii, cazrii sau
primirii unui copil n scopul exploatrii, aceste activiti vor fi considerate "trafic de persoane",
chiar dac nu s-a folosit vreun mijloc din cele menionate n aliniatul (a) din Articolul 3.
Alineatul (d) definete copilul ca fiind o persoan cu o vrst sub 18 ani.
Dat fiind numrul crescnd de fete adolescente n jurul vrstei de 15 ani, traficate n mod
constant din regiunea Balcanilor spre Europa Occidental, aceast prevedere devine o arm-cheie
n lupta mpotriva traficului de persoane.
Una dintre cele mai tentante promisiuni pentru tinerele femei din Europa Central i de
Est este oferta unei cazri proprii, ceea ce reprezint un nivel de indepenen inimaginabil n
rile lor de origine. Femeile traficate sunt lsate s cread c vor pleca ntr-o ar bogat din
Europa Occidental, unde vor ctiga n scurt timp sume mari de bani, pe care le pot folosi
pentru ele i familiile lor, n scopul ieirii din srcie i disperare.
2.1.1. Noi tendine n traficul de persoane
Iniial, trendul predominant era traficarea victimelor din ri de origine srace spre ri de
destinaie mai bogate n occident. Aceast situaie este supus unor permanente schimbri, avnd
n vedere c unele ri de origine sau de tranzit au crescut economic, devenind la rndul lor ri
de destinaie.
n ce privete traficul de persoane n scopul exploatrii sexuale, etnia joac un rol din ce
n ce mai important n demografia infracional, clienii solicitnd femei dintr-o grup etnic
diferit de a lor.
De exemplu, victime provenind din Sud-Estul Europei pot fi gsite lucrnd n industria
sexului n Sud-Estul Asiei, victime din Africa pot fi gsite lucrnd n industria sexului n Europa
i victime europene pot fi gsite lucrnd n bordeluri din America Central. Prin acestea, traficul
de persoane poate fi considerat ca un prim exemplu de globalizare mondial, n special n ce
privete industria sexului.
ns cel mai ngrijortor trend este faptul c, n multe regiuni, vrsta medie a victimelor
scade constant. i n acest caz, oferta este determinat de cererea din partea clienilor, bazat pe
percepiile i solicitrile lor specifice. De exemplu, copiii traficai sunt implicai din ce n ce mai
mult n prostituie, deoarece clienii sunt convini c au un risc mai sczut de a contracta o boal
transmisibil pe cale sexual, dac au contacte sexuale cu copii.
2.2. Faza de tranzit transportul i trecerea frontierei
Dup procesul de recrutare urmeaz faza transportului i a transferului, care presupune i
cazarea i primirea victimei n mai multe stagii, inclusiv preluarea iniial i transferul victimei
pe teritoriul rii ei de origine.
Transportul este organizat de recrutor i se face pe trasee stabilite anterior de acesta.
Transportul are loc la scurt timp dup recrutare, astfel nct victima s nu aib timpul necesar
pentru a se rzgndi. Trecerea frotierei se face adesea n mod fraudulos. Victima trece grania
nsoit de recrutor i de o cluz, fiind apoi preluat de primul ei cumprtor, care drept
garanie i oprete paaportul - dac are. Din aceast tranzacie recrutorul ctig o sum
variabil de bani.
Exist trei metode de baz pentru intrarea n ara de destinaie:
Pe ascuns - intrare ilegal n vehicule, containere, trenuri, feriboturi, pe jos;

Pe fa - prin prezentarea unor documente de intrare falsificate, cum ar fi paapoarte din UE

furate sau falsificate;
Pe fa - prin prezentarea unor documente valabile, autentice, n care s-au aplicat vize de intrare
false, de exemplu vize de turist sau de student.
n timpul cltoriei n ara respectiv sau n strintate, este posibil ca drepturile
fundamentale ale victimei s fie grav nclcate, ea fiind supus la abuzuri i alte crime.
Multe dintre victime n-au mai fost niciodat n strintate i sunt total dependente de
tranficanii lor. Unele femei prsesc ara de origine fr un paaport valabil pentru cltorii
internaionale, pentru c li s-a spus c nu au nevoie de el, sau c vor primi un paaport mai trziu.
Dac totui victimele sunt n posesia unui paaport, de multe documentul le este confiscat,
rmnnd la traficant ca un fel de garanie c victima se va supune.
Victimele care se afl n ilegalitate sunt i mai vulnerabile la capriciile agenilor lor, care
tiu c e puin probabil ca ele s obin protecia poliiei sau a statului respectiv, n cazurile n
care procesul de transfer a fost ntrerupt, sau victimele au cerut ajutor din proprie iniiativ.
Trebuie subliniat c unele femei i prsesc de bun voie casa i familia, n cutarea unei
viei mai bune i ar fi fals s asumm c toate femeile descoperite sau bnuite de imigraie
ilegal ar fi victime ale traficului de persoane. De asemenea, poliia va trebui s rein c
msurile anti-trafic trebuie ndeplinite fr a nclca drepturile fundamentale i demnitatea unei
persoane, n special drepturile persoanelor traficate, ale migranilor, alepersoanelor care i-au
prsit domiciliul aflat n aceeai ar, refugiaii i solicitanii de azil.
n plus, msurile de combatere a traficului nu au voie s ngrdeasc libertatea de micare
a fiecrei persoane. Cnd poliia intr n contact cu victime care se afl n faza de transferare,
trebuie s se analizeze cu atenie toate aspectele cazului, n vederea acordrii unei asistene i
depistrii eventualelor infraciuni comise mpotriva victimei.
Transportarea femeilor i a fetelor peste grani este un aspect esenial al traficului
internaional de persoane. n cele mai multe cazuri, recrutanii se bazeaz pe faptul c traficani
vor procura documentele i mijloacele de transport. Acest lucru le confer traficanilor un grad
mai nalt de control n faza de tranzit.
n ultimii zece ani, rile din Sud-Estul i Estul Europei au trecut prin faze de conflict,
faze post-conflictuale i faze de tranziie politico-economic, care au determinat modificri
politice, sociale i culturale substaniale. Aceste schimbri au dus la creterea srciei i a
omajului ntregii populaiei, dar n special a femeilor, agravnd astfel inegalitatea de putere
dintre brbai i femei, deja existent.
n majoritatea acestor ri, femeile au fost cele care au avut cel mai mult de suferit de pe
urma tranziiei economice, ele avnd un risc sporit de omaj i srcie, determinat n parte de
structuri sociale patriarhale i de discriminarea femeilor n ocuparea forei de munc.
Femeile i copiii sunt mult mai dependeni dect brbaii de serviciile de asigurri
sociale, cum ar fi asistena medical sau alocaiile i grdiniele pentru copii. Dar tocmai aceste
servicii au fost aproape complet lipsite de fonduri, ca o consecin a tranziiei economice din
ultima decad. Drept consecin, traficul sporit de femei provenind din Sud-Estul i Estul
Europei poate fi considerat ca un simptom i un rezultat al "feminizrii" migraiei determinate de
srcie i lipsa locurilor de munc.
Europol descrie n raportul su de evaluare a traficului de persoane att "geografia" celor
mai importante rute utilizate de traficani pentru a ajunge n rile de destinaie din Uniunea
European, ct i mijloacele de transport folosite pe fiecare rut n parte.
Principalele rute sunt:
Ruta Baltic:
Din Rusia i statele baltice se merge pe rute terestre pn la marea Baltic, apoi cu feribotul n
rile Scandinave; mai rar se merge pe rute terestre direct n Finlanda i nordul Suediei;
10

 Ruta Nordic:
Din Estul Europei prin Polonia, Ungaria i Republica Ceh, n Germania i apoi Scandinavia.
Aceast rut este folosit i ca ultim etap n cltoria migranilor care vin cu avionul din
Extremul Orient, Africa i America de Sud;
Ruta Central:
Din rile Europei Centrale se folosete reeaua dens de autostrzi sau legturile feroviare de
lung distan, pentru a ajunge n Austria i Nordul Italiei;
Ruta Balcanilor Centrali:
Se pleac din statele Caucazului, Asia i Europa de Est, trecnd prin rile Balcanilor Centrali,
apoi prin Ungaria pn n statele UE;
Ruta Balcanilor de Sud:
Se pleac din statele Caucazului, Asia i Europa de Est, trecnd prin Republica Moldova,
Romnia, Bulgaria i Albania, intrnd n UE prin Italia sau Grecia;
Ruta Sudic:
Din Africa de Vest prin Algeria i Maroc, traversnd cu vaporul strmtoarea Gibraltar, ajungnd
n Portugalia i Spania;
Ruta Vestic:
Se pornete din America Central i de Sud, se intr n UE prin Peninsula Iberic. Aceast rut
este folosit i ca ultim etap n cltoria migranilor care vin cu avionul din Extremul Orient,
Africa i America de Sud.
Nu trebuie neglijat faptul c, deseori, ara de destinaie final nu este prima ar din
Uniunea European n care intr persoana traficat; de aceea se va face distincia ntre rute de
tranzit extern i intern. Unele filiere de trafic transport victimele direct din ara de origine n ara
de destinaie, fr s mai treac prin ri de tranzit.
Multe femei sunt duse peste grani cu camionul, autoturisme particulare sau cu trenul,
deoarece aceste mijloace de transport sunt mai flexibile dect avionul. De multe ori, victimele
sunt transportate cu vehicule de mare capacitate pentru transport de lung distan, cum ar fi linii
aeriene, vapoare i trenuri cu destinaii ndeprtate.
Marea majoritate a companiilor serioase de transport vor lua la bord numai pasagerii care
sunt n posesia unui bilet de cltorie valabil (deci autentic i achitat) i a vizelor
corespunztoare; iar personalul acestor companii nu permite urcarea la bord a pasagerilor dect
dup ce au verificat c acetia dein ntr-adevr documentele necesare.
ntr-un numr redus de cazuri, companiile de transport mai puin corecte i cu mai puine
scrupule preiau numai responsabilitatea pentru verificarea biletelor de drum, ateptndu-se ca
Serviciul de Paapoarte i Migraie s controleze dac documentele de cltorie (paaport i viz)
sunt valabile i autentice. Companiile din aceast categorie sunt conduse de dorina de profit. n
ciuda faptului c amenzile primite pentru tranportarea pasagerilor fr documente de cltorie
micoreaz profitul, ele totui ncalc des obligaiile lor legale de a verifica i documentele de
cltorie. Nu exist indicii c aceste companii ar fi implicate n infraciunile de trafic, dar ele le
favorizeaz n mod inevitabil prin acceptarea la bord a pasagerilor, fr s controleze dac
acetia au voie s cltoreasc.
n concluzie, traficanii vor folosi imediat serviciile companiilor care nu efectueaz
controale severe i rutele respective.
Autoritile de stat pot reduce traficul de persoane pe aceste rute printr-o supraveghere
sporit, de exemplu, prin controale la anumite puncte de trecere etc. Totui fiecare "rut" este mai
mult un indicator general al direciei, i mai puin un traseu specific marcat pe o hart. Nu se
dein destule informaii concrete suficiente despre aceste trasee.
2.3. Vnzarea persoanelor
11

Vnzarea este esena traficului de fiine umane. Victimele sunt transformate forat n
marf i sortate ca atare de traficanii-cumprtori. n acest stadiu, victimele i dau seama c
scopul traficantului este exploatarea. Din momentul n care victimele ajung n ara de destinaie
final, ele descoper c vor tri n condiii de sclavie, de cele mai multe ori n industria sexului,
dar i ca femei de serviciu la persoane particulare sau ca muncitoare n fabrici, lucrnd un mare
numr de ore n condiii inumane.
Deseori, femeile sunt mutate din ora n ora i din ar n ar. Aceste deplasri au scopul
de a le dezorienta, astfel nct ele s nu aib timp s-i fac prieteni i s nu se poat familiariza
cu mprejurimile. Alt motiv este mpiedicarea poliiei s descopere traficul de femei i s strng
informaii.
2.4. Exploatarea victimelor
Exploatarea este total. Amenintae i abuzate, victimele sunt supuse unor tratamente
inumane i exploatate n regim de sclavie. Cele mai vulnerabile sunt tinerele care provin din
familii dezorganizate sau dintr-un mediu n care au suferit abuzuri, situaie care crete riscul de a
accepta o fals propunere de lucru n strintate. Nivelul sczut de educaie mpiedic viitoarea
victim s evalueze corect i realist informaiile i planurile de recrutor.
Esena fenomenului de trafic l reprezint decizia de a pleca, susinut de credina
nefondat c, n strintate, realizarea personal este mai uoar. O atare decizie se manifest
mai puternic la persoanele care se confrunt cu o situaie material grea i cu lipsa de perspective
n propria lor ar. Tinerele cred c, realizarea personal nseamn n primul rnd a avea bani iar,
pentru a-i obine sunt capabile s nfrunte orice pericol. Nu toate persoanele vulnerabile devin
victime ale traficului de fiine umane. Exist ns, anumite momente dificile, aparent fr ieire
pentru aceste persoane, iar oferta de munc n strintate pare s fie soluia salvatoare.
Recrutorii aleg cu grij aceste momente pentru recrutarea viitoarelor victime.
Sub pretextul unor slujbe onorabile dar care nu necesit o nalt calificare (chelneri,
baby-sitter, menajer, buctreas pe vase de croazier, etc.) n rile occidentale, recrutorii
profit de lipsa de informare i de credulitatea celor ce vor deveni victime.
n faza de propunere exploatare sau prostituia sunt excluse complet din discuie. Aflat
nc n faza incipient, promisiunea mincinoas nu este dect un mijloc interzis de lege de a
convinge victimele s treac frontiera de bunvoie. O astfel de promisiune se poate concretiza i
prin anunurile din ziare de tipul: recrutm tinere fete ca dansatoare, balerinepentru ara X.
Plecare imediat!.
Din momentul n care victimele ajung n ara de destinaie final, ele descoper c vor tri
n condiii de sclavie, de cele mai multe ori n industria sexului, dar i ca femei de serviciu la
persoane particulare sau ca muncitoare n fabrici, lucrnd un mare numr de ore n condiii
inumane. Femeile-victime care ncep s lucreze n industria sexului sunt forate s se prostitueze
pe strad n cartierele tipice acestor servicii (zonele cu "lumini roii"), n baruri, agenii de
escort sau n apartamente folosite ca bordeluri. Ele sunt obligate s lucreze un numr foarte
mare de ore pe zi, servind numeroi clieni cu practici sexuale periculoase i efectuate fr
prezervativ. n multe cazuri, ele nu vorbesc limba rii respective, folosind un "meniu" scris de
servicii sexuale pentru a comunica cu clienii.
Multe victime sunt supuse unor abuzuri fizice i sexuale, fiind inute n condiii de
captivitate real sau psihologic. Exist cazuri n care victimele sunt chiar omorte, ca un
avertisment pentru alte victime, pentru a le mpiedica s depun mrturie sau s caute ajutor.
Ameninarea cu represalii mpotriva victimelor sau a familiilor lor i lipsa actelor de identitate,
respectiv posesia unor acte nevalabile sunt motivele pentru care multe victime nu ncearc s
scape. Fiind supuse permanent abuzurilor fizice, emoionale i sexuale, ele nu mai au altceva de
fcut dect s rmn n situaia respectiv.
12

Principalul el al traficanilor este obinerea unor sume mari de bani din exploatarea
victimelor pe o perioad mare de timp. Ei vor s i protejeze investiiile, ceea ce nseamn c
vor lua toate msurile ca victima s continue s munceasc, fr s ncerce s scape. De aceea,
traficantul vrea s aib un control permanent asupra victimelor.
Pentru controlul victimelor traficului n faza de exploatare se folosesc diferite
mecanisme. Fiecare mecanism poate fi utilizat separat, dar n majoritatea cazurilor se folosesc
mai multe deodat, urmrind crearea unei situaii de captivitate real sau psihologic:
Constrngerea cauzat de datorii: Unul dintre mecanismele de baz este constrngerea
cauzat de datorii. Victimei i se cere s plteasc napoi sume exagerate, pretinzndu-se c
aducerea ei n ara de destinaie a costat foarte mult. La aceste sume se adaug dobnzi
exorbitante i cumulative, de asemenea chirii la suprapre pentru cazare i locul de munc la
bordel, costurile pentru reclama serviciilor de prostituie i pentru transport. Toate aceste
pretenii culmineaz n sume care cresc permanent i devin pur i simplu imposibil de achitat;
Izolarea prin confiscarea documentelor de identitate i/sau a celor de cltorie: De obicei,
victimelor li se confisc documentele de identitate i de cltorie imediat dup sosirea n ara de
destinaie. Astfel, lor li se rpete identitatea oficial, confirmnd statutul lor de imigrani ilegali.
Ele nu mai pot cere ajutor i nu mai pot evada ntr-o alt ar de destinaie. Avnd n vedere c
multe victime provin din ri n care poliia nu este considerat o surs de sprijin, ci o for de
oprimare, este clar c femeile nu vor cere ajutorul poliiei.
Traficanii ntresc aceast percepie, spunnd victimelor c sunt libere s plece i s
contacteze poliia, dar c rezultatul va fi expulzarea lor imediat i represalii acas, n ara de
origine. Din experien s-a constatat c, de cele mai multe ori, traficantul nu minte cu astfel de
afirmaii, cci, n statele Uniuni Europene, majoritatea victimelor traficate care ajung n atenia
poliiei i care nu pot prezenta documente valabile sunt expulzate imediat, n loc s fie tratate ca
victime ale unor infracini grave. Sau, n alte cazuri, traficantul i spune victimei c nu are nici un
rost s cear ajutorul poliiei, deoarece poliia este corupt i a fost deja pltit de traficanii
respectivi. Traficanii exploateaz lipsa documentelor i frica de poliie, pentru a se asigura c
victimele nu vor ncerca s scape sau s fac sesizri la poliie mpotriva lor.
Pe de alt parte, acordarea dreptului de edere victimelor traficate ar fi nu numai n
interesul victimelor, drepturile lor nemaifiind nclcate, ci i n interesul organelor de urmrire
penal antitrafic. Din pcate, majoritatea rilor de destinaie refuz s acorde victimelor
traficului de persoane dreptul de edere temporar. Ele nu primesc o protecie corespunztoare,
ngrijire i ajutor, statutul lor de reziden rmne nerezolvat, aa nct victimele nu vor colabora
dect rareori cu poliia i instituiile judiciare.
Pentru a nltura acest deficit, Pactul de Stabilitate - Masa de Lucru pentru combaterea
traficului de persoane - recomand acordarea victimelor traficate a unui drept de edere pe
motive umanitare, respectiv a unei permisiuni de edere temporar pentru cel puin ase luni, prin
care ele au acces la o serie de faciliti sociale i de sntate.
Folosirea violenei i a fricii: Un alt mijloc eficace de control al victimelor este folosirea
violenei i a ameninrii cu violena. Pentru a le supune, deseori victimele sunt btute i violate,
nchise, inute n lungi perioade de izolare, lipsite de mncare i ap, drogate sau torturate cu
cuite sau igri. Abuzurile pot fi o consecin a nclcrii de ctre femei a unor reguli sau sunt
folosite ca avertisment, pentru ca victima s tie ce se ntmpl dac va nclca din nou regulile.
n alte cazuri, nu exist alt motiv dect pur i simplu sadismul sexual al traficantului.
n situaia exploatrii sexuale, ruinea este i ea un mecanism puternic de control.
Traficantul amenin victima c va spune familiei ei c lucreaz ca prostituat. De multe ori,
traficantul face fotografii n timp ce victima este violat, utilizate pentru a o antaja i a o obliga
s respecte cu strictee ordinele traficantului.

13

n funcie de cultura din care provine victima, sunt folosite i diferite constrngeri de
ordin psihologic. De exemplu, pentru femeile din Vestul Africii (Nigeria), ritualurile Voodoo sunt
o surs de angoas teribil, i folosirea lor garanteaz supunerea. Alt exemplu este impactul
dublu pe care l poate avea pentru femeile musulmane ameninarea cu dezvluirea muncii ca
prostituat - n unele cazuri, aceste femei risc s fie mai violent maltratate de propriile familii
dect de Traficant;
Utilizarea ameninrii victimei cu represaliile mpotriva familiei acesteia: Ameninarea cea
mai eficace, cea mai problematic i care poate ngreuna n mod extrem investigaiile crimelor de
trafic este ameninarea cu represalii violente mpotriva familiei victimei, acas n ara de origine.
Traficantul se va ngriji s afle o serie de amnunte despre situaia familiei, cum ar fi numele,
porecla sau adresa unei rude apropriate sau a altei persoane iubite. Nici mcar nu este nevoie ca
el s tie foarte multe detalii despre familia respectiv - pentru a controla victima este de ajuns
ameninarea i percepia care se formeaz n mintea ei. Problema victimei este c ea nu poate
risca soarta i sigurana celor dragi, pentru c nu are de unde s afle dac traficantul minte cnd
spune c tie amnunte despre familia ei, sau dac ntr-adevr va folosi violena mpotriva celor
dragi, dac ea va ncerca s se opun sau s scape;
Captivitate i tortur psihologic: n concluzie, dac lum n consideraie toate aceste
mecanisme de control n ansamblu, rezultatul concret este un regim de captivitate i tortur
psihologic.
Important este s vedem situaia prin ochii victimei:
ea este singur ntr-o ar strin, izolat de compatrioii si, aflndu-se n imposibilitatea de a
comunica n limba ei matern;
i s-au luat documentele de identitate i de cltorie;
nu are voie s ia legtura cu familia;
este dezorientat datorit schimbrilor permanente de adres sau de localitate;
este supus unor abuzuri fizice i sexuale repetate;
nu poate cere ajutorul poliiei pentru c se teme de consecine;
este obligat s practice contacte sexuale periculoase din toate punctele de vedere, risc s se
mbolnveasc lucrnd zilnic un mare numr de ore cu clieni cu care nu poate comunica verbal;
este supus unui regim de ameninri i represalii ndreptate mpotriva ei i/sau a familiei ei.
3. Msuri i iniiative legislative europene privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane
3.1. Scopul i posibilitatea crerii unui drept penal european
Msurile specifice pentru prevenirea i combaterea criminalitii reflect preocuprile
pentru elaborarea i aplicarea unei politici penale coerente, adecvat la cerinele impuse de
procesul de integrare european a Romniei. Procesul de extindere a Uniunii Europene spre
Europa Central i de Est a impus o reconsiderare a politicilor comune privind migraia, corelat
cu noile condiii economice, sociale i politice att la nivel european, ct i la nivel naional
(pentru noile state membre).
n cazul Romniei putem observa c s-au fcut eforturi semnificative pentru armonizarea
legislaiei naionale privind migraia, traficul de fiine umane cu legislaia european n domeniu.
A fost acordat o atenie deosebit realizrii unei reforme instituionale pentru creterea eficienei
instituiilor specializate n domeniul migraiei.
Prioritile pentru urmtoarea perioad vizeaz implementarea Strategiei Naionale
mpotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2006 - 2010. nelegerea i interpretarea
corect a fenomenului traficului de persoane presupune o abordare interdisciplinar i corelaia
cu elementele care au un rol determinant n cauzalitatea infracionalitii feminine. Prevenirea i
diminuarea ratei criminalitii sunt posibile prin:
14

a) identificarea factorilor care contribuie la reducerea traficului de persoane;

b) schimbarea unor comportamente legate de traficul de persoane, prin aplicarea msurilor de
prevenire la nivel individual (informarea n ceea ce privete riscurile i consecinele traficului de
persoane, evaluarea gravitii situaiei i a gradului de securitate al femeilor abuzate - victime ale
traficului de persoane) i la nivelul comunitii (organizarea de campanii de informare pentru
prevenirea i lupta mpotriva traficului de persoane);
c) intervenia eficient n examinarea i soluionarea cazurilor n conformitate cu prevederile
legale n domeniu, asigurndu-se aplicarea msurilor specifice, specializate n prevenirea i
combaterea traficului de fiine umane.
3.1.1. Politica Uniunii Europene privind migraia ilegal, traficul de fiine umane
n contextul afirmrii att a dimensiunii economice ct i a celei politice i sociale,
specifice aciunilor i politicilor comune ale Uniunii Europene, s-a conturat ncercarea de
promovare i consolidare a identitii Uniunii Europene, n relaiile cu cetenii i instituiile
statelor membre, precum i n relaiile cu alte state din lume.
Abordarea problematicii migraiei n spaiul Uniunii Europene se poate realiza doar n
conexiune cu aplicarea mecanismelor de garantare a dreptului persoanei la liber circulaie, n
consens cu prevederile Protocolului nr. 4 la Convenia European a Drepturilor Omului.
De asemenea, se poate remarca faptul c acest drept la liber circulaie este consacrat i
garantat de Tratatele comunitare, fiind prevzut necesitatea unei cooperri la nivel european
pentru clarificarea condiiilor de manifestare a liberei circulaii a persoanelor, pentru elaborarea
i aplicarea unor politici comune n materie de vize, azil, migraie legal.
Semnificative din acest punct de vedere sunt prevederile Tratatului CE (Titlu IV) i cele
ale Tratatului de la Maastricht (Titlul VI referitor la cooperarea n domeniul Justiiei i Afacerilor
Interne - al treilea pilon al Comunitii Europene).
Articolul 63 din Tratatul CE relev faptul c msuri specifice politicii n domeniul
migraiei pot fi adoptate de Consiliu, viznd:
a) condiiile de intrare i de edere, standardele i procedurile pentru emiterea de ctre statele
membre a vizelor pe termen lung i a permiselor de edere, inclusiv cele cu scopul de a reuni
familia;
b) migraia ilegal i ederea ilegal, inclusiv repatrierea rezidenilor ilegali;
c) msuri de asigurare a drepturilor i condiiilor n care resortisanii din rile tere care sunt
rezideni legali ntr-un stat membru pot s locuiasc n alte state membre.
Dar, odat cu Tratatul de la Amsterdam, s-a realizat comunitarizarea dispoziiilor n
materie de vize, azil, migraie i politicile conexe, lsnd n sfera celui de-al treilea Pilon
Cooperarea judiciar i poliieneasc n materie penal.
Unul din obiectivele principale ale Tratatului de la Amsterdam const n configurarea
progresiv, n decursul unei perioade de tranziie de cinci ani, a spaiului de libertate, securitate i
justiie n cadrul Uniunii Europene. n acest scop, printre altele, azilul i migraia au devenit
chestiuni de responsabilitate a Comunitii n conformitate cu noul Titlu IV ce modific Tratatul
de instituire a Comunitii Europene (Art. 63 TCE). Aceste propuneri sunt nsoite de msuri
adiionale pentru combaterea migraiei ilegale, n special a traficului de fiine umane i pentru
elaborarea politicii de readmisie i a politicii de repatriere.
Tratatul de la Maastricht (1992) a formalizat cooperarea ad-hoc n cadrul celui de-al
treilea Pilon; Tratatul de la Amsterdam (1997), a prevzut trecerea din Pilonul trei n primul
Pilon (supranaional) a ntregului complex de dispoziii referitoare la migraie, azil, vize; titlul IV
al Tratatului de la Amsterdam impune crearea unui spaiu de libertate, securitate i justiie.
Tratatul instituind o Constituie pentru Europa, prin capitolul IV intitulat Spaiu de libertate,
securitate i justiie (din partea a III-a, Titlul III) urma s nlocuiasc Titlul VI din Tratatul
15

asupra Uniunii Europene. Dispoziiile art. 257 din Tratatul constituional european relevau
principiile generale ale spaiului de libertate, securitate i justiie:
respectarea drepturilor fundamentale ale cetenilor;
absena controlului la frontierele interne, o politic comun n materie de azil, migraie
legal i control al frontierelor externe, bazat pe solidaritatea dintre statele membre;
realizarea unui climat de securitate prin prevenirea i combaterea migraiei ilegale, a
oricror forme de discriminare;
cooperarea i coordonarea ntre autoritile de poliie i judiciare, att la nivel european, ct
i la nivelul relaiilor dintre Uniunea European i statele membre;
armonizarea legislaiei n materie penal, procesual penal i procesual civil.
Referitor la politica comun a Uniunii Europene n materia migraiei legale, art. III - 267
din Tratatul constituional european prevedea necesitatea gestionrii eficiente a fluxurilor de
imigrani, a asigurrii unui tratament echitabil cetenilor statelor tere, cu edere legal i cu
posibilitatea exercitrii dreptului de munc n statele membre, a combaterii migraiei ilegale i a
traficului de fiine umane.
ns Tratatul instituind o Constituie pentru Europa nu a fost ratificat, n momentul de fa
existnd sperana afirmat de ctre statele membre ale Uniunii Europene n privina ratificrii i
intrrii n vigoare a Tratatului de la Lisabona adoptat n 2007.
Este important de subliniat faptul c Titlul IV din Tratatul de la Lisabona: Spaiu de
libertate, securitate i justiie va nlocui Titlul IV din Tratatul asupra Uniunii Europene, titlu
referitor la vize, azil, migraie i alte politici privind libera circulaie a persoanelor. O politic
efectiv privind migraia nu poate fi limitat la instrumentele de admitere a imigranilor; sunt
necesare, de asemenea, msuri legislative i operaionale: msuri privind prevenirea i
combaterea migraiei ilegale, a traficului de fiine umane, avnd n vedere c migraia reprezint
un fenomen complex care trebuie s fie abordat coerent n toate dimensiunile sale.
n acest context, Uniunea European i statele membre trebuie s i intensifice eforturile
de a aplica aceste msuri la nivel european i la nivel naional.
Procesul extinderii Uniunii Europene spre Europa Central i de Est a impus o
reconsiderare a politicilor comune privind migraia, n condiiile determinate de realitile
economice, sociale i politice, att la nivel european, ct i la nivel naional - al noilor state
membre.
Aceast reconsiderare vizeaz dou aspecte:
1. aspectul legislativ: adoptarea unor acte juridice comunitare standard i non-standard, care s
reglementeze problematica migraiei, n special prevenirea i combaterea migraiei ilegale;
implementarea acquis-ului comunitar n legislaia naional a noilor state membre din Europa
Central i de Est - legislaie referitoare la migraia ilegal, precum i la traficul de persoane;
2. aspectul practic: elaborarea unor strategii europene i naionale privind migraia, avnd n
vedere implicaiile n plan politic, economic, social i cultural ale migraiei legale i necesitatea
reducerii efectelor negative ale migraiei ilegale.
n perioada 2000-2006 Romnia a fcut eforturi susinute pentru armonizarea legislaiei
privind migraia i traficul de persoane cu legislaia european n materie i pentru realizarea
unei reforme instituionale n scopul eficientizrii activitii desfurate de instituiile cu atribuii
n domeniul migraiei i al traficului de persoane.
3.2. Strategia Uniunii Europene pentru prevenirea i combaterea traficului de fiine umane
3.2.1. Studiul Traficul de femei
Mizeria de dincolo de fantezie: de la srcie la sclavia sexual (Trafficking in Women.
The misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery), elaborat n 2001 de Comisia
European, relev faptul c fenomenul traficului de fiine umane (n special al traficului de
16

femei) este n cretere i red dimensiunile eseniale ale Strategiei europene i ale aciunilor
specifice pentru prevenirea i combaterea traficului de fiine umane (a traficului de femei).
Lupta mpotriva traficului de fiine umane a devenit o prioritate politic la nivelul Uniunii
Europene. Iniial, s-a pus accentul pe lupta mpotriva traficului de femei i de copii n scopul
exploatrii sexuale. Evoluiile recente ale fenomenului traficului de persoane au impus i
necesitatea abordrii problematicii traficului de fiine umane n scopul exploatrii prin munc
forat.
Uniunea European s-a angajat activ, ncepnd cu 1996, n abordarea comprehensiv i
multidisciplinar a prevenirii i combaterii traficului de fiine umane, abordare care implic toi
actorii relevani: organele judiciare, organele poliieneti, instituiile responsabile cu aplicarea
legii n domeniul migraiei i al traficului de persoane, organizaii nonguvernamentale.
O astfel de abordare impune cooperarea naional i internaional n acest domeniu,
avnd n vedere c fenomenul traficului de persoane trebuie analizat pe tot parcursul lanului
infracional, care presupune: recrutarea, transportarea, exploatarea persoanelor care sunt
traficate. Pentru victimele traficului de persoane (n cazul de fa femeile traficate, acestea fiind
mai vulnerabile pentru a deveni victime ale traficului de persoane) este necesar elaborarea i
aplicarea unor msuri de protecie legal adecvat, de prevenire, de asisten i consiliere
psihologic.
Parlamentul European este o important instituie european activ n elaborarea de
documente (Rezoluii) care prevd aciuni specifice n cadrul Uniunii Europene pentru
prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, n special a traficului de femei.
La nivel european exist un consens general n ceea ce privete importana care trebuie
acordat: legislaiei penale n domeniul migraiei i al traficului de persoane, cooperrii
autoritilor judiciare i poliieneti n materie penal; proteciei, asistenei i sprijinului pentru
victimele traficului de persoane. Dezvoltarea tuturor acestor elemente necesit iniiative variate
n funcie de tipul de trafic (pentru exploatare sexual sau pentru exploatarea forei de munc).
Pn n prezent, Uniunea European a fost mai activ n luarea de iniiative cu privire la
elaborarea legislaiei penale, la aplicarea legii i la realizarea efectiv a cooperrii judiciare dect
cu privire la prevenirea traficului de fiine umane i protecia victimelor. n Comunicarea
Comisiei Europene referitoare la traficul de femei n scopul exploatrii sexuale (1996) se
precizeaz faptul c aceast instituie a elaborat o Strategie european pentru prevenirea i lupta
mpotriva fenomenului traficului de femei.
3.2.2. Politica penal romn de prevenire i combatere a traficului de persoane. Mijloace
juridice i instrumente de implementare
Armonizarea legislaiei penale romne cu legislaia european referitoare la prevenirea i
combaterea fenomenului criminalitii impune adaptarea prevederilor cuprinse n reglementrile
europene la specificul realitii politice, sociale i economice din Romnia.
Lupta mpotriva fenomenului criminalitii implic elaborarea i aplicarea unei politici penale
coerente n care msurile legislative i judiciare s fie corelate cu msuri sociale, economice i
educative. Aceast politic penal trebuie s fie n concordan cu politica legislativ a Uniunii
Europene.
n conformitate cu Recomandarea nr. 19/1987 a Comitetului de Minitri al Consiliului
Europei, au fost stabilite urmtoarele prioriti:
prevenirea criminalitii ca i coordonat principal n cadrul programelor guvernamentale;
crearea i funcionarea la nivel naional, regional i local, a organismelor nsrcinate cu
prevenirea criminalitii;

17

cooperarea internaional (n special cooperarea transfrontalier) pe baza strategiilor

specifice elaborate de ctre statele membre, care prevd msuri legislative, judiciare, economicoadministrative, sociale i educative.
Realizarea modelului european privind prevenirea i combaterea criminalitii presupune
msuri la nivel local, care implic: utilizarea resurselor locale, stabilirea unui parteneriat ntre
poliie, autoritile locale i locuitorii din comunitatea respectiv, elaborarea de programe locale
de ctre instituii i organisme cu atribuii n domeniu.
Combaterea criminalitii trebuie s aib n vedere nu doar infractorii, ci i victimele
infraciunilor; politica penal actual, n conformitate cu recomandrile Consiliului Europei, este
necesar s asigure protecia drepturilor i a nevoilor victimelor infraciunilor.
n ceea ce privete lupta mpotriva criminalitii transfrontaliere, se impune schimbul de
informaii ntre state pentru a iniia i a desfura programe de cooperare internaional n
domeniul penal (n special legate de crima organizat, criminalitatea informatic, traficul de
fiine umane) la care trebuie s participe reprezentani ai autoritilor de poliie i judiciare
naionale, coordonate i armonizate cu structurile corespondente existente la nivel internaional i
european (Interpol, Europol, Eurojust etc.).
n cazul Romniei observm faptul c autoritile au fost implicate n procesul de
negocieri n vederea aderrii rii noastre la Uniunea European, cu accent special pe capitolul 2
de negociere - capitolul privind libera circulaie a persoanelor i, de asemenea, pe capitolul 24 capitolul privind Justiia i Afacerile Interne.
n perioada 2000-2006 Romnia a fcut eforturi semnificative pentru armonizarea
legislaiei naionale privind migraia, traficul de fiine umane cu legislaia european. A fost
acordat o atenie deosebit realizrii unei reforme instituionale pentru creterea eficienei
instituiilor specializate n domeniul migraiei i al traficului de persoane.
Odat cu aderarea Romniei la Uniunea European la 1 ianuarie 2007, n condiiile n
care a devenit stat membru la frontiera extern de Est a Uniunii Europene, se impune o aplicare
strict a msurilor concrete prevzute att n plan european, ct i n plan naional.
Strategia naional privind migraia 2007-2010, msuri care vizeaz:
A. migraia controlat:
asigurarea cadrului administrativ necesar exercitrii dreptului la liber circulaie i reziden
a cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene;
promovarea admisiei cetenilor teri n scop de angajare n munc potrivit nevoilor
identificate pe piaa autohton a forei de munc;
ncurajarea admisiei n scopul desfurrii de activiti comerciale pentru o anumit
categorie de strini;
promovarea unui sistem eficient de selecie n vederea admiterii cetenilor strini pe
teritoriul Romniei pentru studii;
proiectarea, dezvoltarea i gestionarea unor sisteme informatice, a unor tehnologii IT
eficiente n gestionarea migraiei pe teritoriul naional.
B. prevenirea i combaterea migraiei ilegale:
informarea eficient a potenialilor imigrani asupra posibilitilor legale de admisie i
asupra msurilor luate de statul romn pentru combaterea migraiei legale;
intensificarea cooperrii autoritilor romne pentru combaterea migraiei ilegale i a muncii
la negru;
intensificarea msurilor de ndeprtare a strinilor care au intrat ilegal pe teritoriul Romniei
sau care au intrat legal, dar ulterior ederea lor a devenit ilegal;
pregtirea n vederea aderrii Romniei la spaiul Schengen;
intensificarea cooperrii autoritilor romne cu instituii similare din statele membre ale
Uniunii Europene, precum i cu cele din rile de origine sau de tranzit.
18

C. integrarea social i returnarea/repatrierea voluntar a strinilor cu edere ilegal:

susinerea participrii active a strinilor care domiciliaz sau au reedina legal pe teritoriul
statului romn la viaa economic, social i cultural, respectnd n acelai timp identitatea
cultural a acestora; asigurarea c acele categorii de strini acceptate depun eforturi necesare
pentru a se integra suficient n societatea romneasc, inclusiv prin participarea la programele
organizate n acest scop de statul romn;
contientizarea persoanelor implicate n acest domeniu - funcionari publici, publicul larg,
strinii nii - cu privire la importana sprijinirii acestei integrri.
Aa cum se menioneaz n Strategia Naional privind Migraia 2007-2010, aderarea
Romniei la Uniunea European i dezvoltarea economic n etapa post-aderare va influena
fluxurile migratorii existente i va face din Romnia nu doar o ar de origine i de tranzit, ci i
una de destinaie pentru diferite categorii de imigrani.
Grupul inter-ministerial de lucru pentru coordonarea i evaluarea activitilor de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane a remarcat faptul c anul 2003 la nivel
internaional a marcat o intens activitate de aplicare a legii concretizat n: descoperirea a mai
mult de 300 de grupri criminale i reele de trafic de fiine umane, trimiterea n judecat a 318
persoane i pedepsirea a 50 persoane pentru trafic de fiine umane sau infraciuni conexe; unui
numr de circa 500 de victime le-au fost acordate asisten i consiliere psihologic.
n noiembrie 2000, Adunarea General a O.N.U. a luat iniiativa de a coordona rspunsul
comunitii internaionale fa de fenomenul traficului de fiine umane i a adoptat Convenia
mpotriva criminalitii organizate transnaionale, mpreun cu protocoalele adiionale. Aceste
instrumente legale internaionale au fost semnate i ratificate de Romnia prin Legea nr.
565/2002.180
n 2005, Consiliul Europei a adoptat Convenia privind lupta mpotriva traficului de fiine
umane i, n conformitate cu prevederile acestei convenii, n Romnia a fost adoptat O.U.G. nr.
79/2005 (aprobat prin Legea nr. 287/2005) care modific i completeaz Legea nr. 678/2001
privind prevenirea i combaterea traficului de persoane.
Adoptarea legislaiei penale naionale cu relevan n domeniu a nsemnat un ntreg
pachet de legi care a intrat n vigoare n 2001-2006, permind ageniilor guvernamentale s ia
msuri pentru reducerea fenomenului migraiei ilegale, al traficului de fiine umane, precum i
pentru elaborarea strategiilor specifice n concordan cu standardele internaionale i europene
n domeniu:
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, lege care
reglementeaz modalitile de aciune pentru limitarea acestui fenomen, sanciunile care se aplic
persoanelor implicate n activiti care se circumscriu infraciunilor de trafic de persoane,
protecia i asistena acordate victimelor traficului de persoane, precum i cooperarea
internaional pe aceast linie;
H.G. nr. 1216/2001 pentru aprobarea Planului Naional de Aciune pentru combaterea
traficului de persoane;
Legea nr. 682/2002 privind protecia martorilor;
Legea nr. 565/2002 privind ratificarea Conveniei O.N.U. mpotriva criminalitii organizate
transnaionale, precum i a protocoalelor adiionale;
Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea crimei organizate;
H.G. nr. 299/2003 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 678/2001;
Legea nr. 300/2006 privind ratificarea Conveniei Consiliului Europei privind lupta
mpotriva traficului de fiine umane.
n conformitate cu H.G. nr. 1216/2001 s-a stabilit Planul Naional de Aciune pentru
combaterea traficului de persoane, cu obiective pragmatice pe trei direcii strategice de aciune:
19

prevenirea traficului de persoane, combaterea traficului de persoane i protecia victimelor

traficate.
Aplicarea acestui Plan are aspecte pozitive (intensificarea cooperrii ntre ageniile
guvernamentale i societatea civil, precum i ntre instituiile specializate ale statului romn i
partenerii internaionali) i aspecte negative (nu a fost posibil stabilirea unui cadru de cooperare
permanent; nu a fost posibil crearea unui sistem adecvat de comunicare ntre toi actorii
implicai; unele activiti au fost definite n termeni prea generali i, n consecin, a fost dificil
de urmrit realizarea lor).
Privit ca o crim mpotriva umanitii, alturi de traficul de droguri i traficul de arme,
traficul de persoane a fost atent monitorizat din 2001, cnd a fost adoptat Legea privind
prevenirea i combaterea traficului de persoane (Legea nr. 678/2001). Astfel, prevenirea i
combaterea traficului de persoane a devenit unul dintre principalele obiective pe Agenda
Guvernului Romniei.
a) implementarea Strategiei Naionale mpotriva Traficului de Persoane pentru perioada 20062010;
b) evaluarea consecinelor msurilor luate n domeniul prevenirii i combaterii traficului de
persoane (n special ale msurilor legislative), pentru a analiza datele i informaiile relevante, pe
baza crora se formuleaz propuneri pentru modificarea i completarea legislaiei i, de
asemenea, pentru elaborarea de noi acte legislative n domeniu;
c) elaborarea strategiilor de prevenire a traficului de persoane de ctre instituiile guvernamentale
abilitate i reprezentanii organizaiilor neguvernamentale n acest domeniu;
d) sprijinirea programelor locale pentru prevenirea i combaterea traficului de persoane.
Un rol important n implementarea acestei Strategii la avut Agenia Naional mpotriva
Traficului de Persoane, care funcioneaz n cadrul Ministerului Internelor i Reformei
Administrative din 2005.
Persoanele care svresc infraciuni de trafic de persoane pot fi att brbai, ct i femei.
n numeroase cazuri, femeile sunt implicate n svrirea unor infraciuni de trafic de persoane;
ele sunt prima verig n lanul infracional: femeia, ca infractoare n traficul de persoane, profit
de tinerele femei care sunt supuse traficului de persoane n vederea exploatrii sexuale, lund n
considerare aspectele precare care in de educaia lor (lipsa educaiei sau un nivel sczut de
educaie, respectiv de pregtire profesional), condiiile lor de via socio-economice (srcie,
omaj), profilul lor psihologic (naivitate, credulitate). Putem observa c n anumite cazuri
femeile traficante au fost iniial victime ale traficului de persoane: n aceast situaie ele cunosc
foarte bine mecanismul infracional i dobndesc experien n recrutarea victimelor i plasarea
lor, cu precdere n scopul exploatrii sexuale.
O alt situaie care necesit o soluionare legal (deoarece n acest moment legislaia nu
prevede o reglementare foarte clar) vizeaz femeile care de bunvoie accept s fie traficate
pentru prostituie, iar n momentul n care sunt prinse de ctre autoritile din ara de destinaie
unde practic prostituia se autovictimizeaz, susinnd c au fost obligate s fie traficate pentru
prostituie.
Legislaia romn (Legea nr. 678/2001) prevede pentru traficul de persoane pedepse
privative de libertate severe: traficul de persoane (traficul de femei) se pedepsete cu nchisoarea
de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi; traficul svrit n condiiile art. 12 alin. 2 se
pedepsete cu nchisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi, iar dac fapta a avut ca
urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este nchisoarea de la 15 la 25 de ani i
interzicerea unor drepturi.
n cazul infraciunii de trafic de persoane, consimmntul victimei la recrutarea,
transportarea, cazarea sau primirea sa, prin nelciune, n scopul exploatrii, nu nltur
rspunderea penal a fptuitorului, potrivit art. 16 din Legea nr. 678/2001. Fapta inculpatului
20

care, prin nelarea prii vtmate c o va ajuta s mearg la munc n strintate, a ntocmit
formalitile necesare obinerii paaportului i a documentului de cltorie, a remis prii
vtmate sumele de bani necesare trecerii frontierei, i-a indicat o persoan de legtur i un loc
de cazare, toate acestea n scopul exploatrii prii vtmate, ntrunete elementele constitutive
ale infraciunii de trafic de persoane prevzut n art. 12 alin. 1 din Legea nr. 678/2001. Chiar
dac victima i-a dat consimmntul pentru a pleca n strintate i a acceptat ca inculpatul s
efectueze formalitile i s achite sumele necesare trecerii frontierei, potrivit art. 16 din Legea
nr. 678/2001, consimmntul victimei infraciunii de trafic de persoane nu nltur rspunderea
penal a inculpatului.
n ceea ce privete cazurile de impunitate penal sau de reducere a pedepsei, n
conformitate cu art. 16 din Legea nr. 678/2001, consimmntul victimei nu exclude caracterul
penal al faptei, ceea ce nseamn c victima nu poate exprima un acord de voin care s
influeneze existena infraciunilor de trafic de persoane.
n temeiul art. 20 din aceeai lege, persoana supus traficului de persoane care a svrit,
ca urmare a exploatrii sale, infraciunea de prostituie sau cea de ceretorie, nu se pedepsete
pentru aceste infraciuni. Persoana care a comis una dintre infraciunile prevzute de Legea nr.
678/2001, iar n timpul urmririi penale denun i faciliteaz identificarea i tragerea la
rspundere penal a altor persoane care au svrit infraciuni prevzute de aceast lege,
beneficiaz de reducerea la jumtate a limitelor pedepsei prevzute de lege.
n studiul Traficul de femei. Mizeria de dincolo de fantezie: de la srcie la sclavie
sexual (Trafficking in Women. The misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery) sunt
analizate metodele utilizate de traficanii de femei pentru a recruta i transporta victimele n ara
de destinaie: prin intermediul unor agenii de ocupare a forei de munc, agenii de turism,
companii de publicitate sau agenii matrimoniale, baruri, discoteci, cluburide hostess;
documentele de cltorie sunt obinute i folosite pentru trecerea frontierei, deseori traficani
utiliznd pentru victime acte false n vederea obinerii documentelor de cltorie; de cele mai
multe ori, dup ce victimele ajung n ara de destinaie, traficanii le rein documentele de
identitate i de cltorie.
Traficanii profit de fragilitatea femeilor, de condiia lor social i economic
promindu-le ctiguri substaniale n rile Europei Occidentale. Deseori, aceste oferte sunt
acceptate de ctre victime, asigurnd un sprijin material nu doar pentru victime, ci i pentru
familiile lor care triesc n condiii derizorii.
Chiar dac anumite femei traficate tiu c se vor prostitua pentru a obine ctiguri, ele nu
sunt contiente de faptul c traficanii le vor ine n condiii de sclavie, neavnd posibilitatea de a
gsi o cale de a scpa de traficani. Dup ce femeile sunt transportate ctre ara de destinaie,
exist mai multe moduri n care ele sunt forate s practice prostituia; de multe ori, ele sunt
obligate s ramburseze ctre traficant datoriile constnd din costurile de documentaie i de
transport.
Frecvent, femeile traficate sunt ameninate cu violena, btute, abuzate sexual sau sunt
obligate s consume droguri de ctre traficani; de asemenea, traficanii le amenin pe femeile
traficate c, dac ncearc s fug sau refuz a se prostitua, le va aduce la cunotina membrilor
familiilor lor faptul c acestea se prostitueaz n strintate.
n legtur cu prevenirea traficului de persoane remarcm importana msurilor adoptate
de ctre instituiile guvernamentale i organizaiile non-guvernamentale la nivel naional i de
ctre instituii i statele membre la nivel european. n conformitate cu Convenia Consiliului
Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane, adoptat n 2005 i intrat n vigoare
n 2008, legislaia romn prevede msuri referitoare la:
stabilirea i consolidarea coordonrii la nivel naional a activitii instituiilor i
organismelor responsabile cu prevenirea i combaterea traficului de persoane;
21

elaborarea i aplicarea unor politici i programe eficiente de prevenire a traficului de

persoane;
desfurarea unor programe de cercetare a cauzalitii acestui fenomen, de informare i
sensibilizare a populaiei, a unor campanii de educaie, a unor iniiative sociale i economice, a
unor programe de formare profesional, n special pentru persoane vulnerabile a fi traficate i
pentru specialiti cu atribuii n combaterea traficului de persoane;
promovarea drepturilor omului ntr-o abordare bazat pe dimensiunea egalitii de gen n
adoptarea, implementarea i evaluarea tuturor politicilor i programelor specifice;
aplicarea strategiilor n domeniul migraiei i al traficului de persoane. Aceste msuri
implic att instituiile publice ct i organizaiile non-guvernamentale, alte organisme relevante
i elemente ale societii civile n vederea prevenirii i combaterii traficului de persoane,
proteciei i asistenei victimelor traficului de persoane.
Pentru descurajarea exploatrii persoanelor, n special a exploatrii femeilor traficate, este
necesar s se adopte i s se aplice msuri legislative, administrative, educaionale, sociale,
culturale sau alte msuri, avndu-se n vedere patru obiective fundamentale:
a) cercetarea celor mai bune practici, metode i strategii n domeniu;
b) creterea responsabilitii mass-media i a societii civile n identificarea cererii pentru
persoane care urmeaz s fie exploatate sexual sau pentru munc forat drept una dintre cauzele
principale ale traficului de persoane;
c) colaborarea dintre autoritile publice i ali factori de decizie n aciunile de combatere i
prevenire a traficului de persoane;
d) desfurarea de campanii de informare i a unor programe educaionale pentru biei i fete n
perioada colarizrii, care subliniaz: natura inacceptabil a discriminrii pe criterii de sex,
consecinele sale dezastruoase, importana aplicrii principiului egalitii ntre sexe, precum i
necesitatea respectrii demnitii i integritii fiinei umane.
3.3. Msuri de combatere a traficului de persoane
Infraciunea de trafic de persoane reprezint o violare grav a drepturilor fundamentale
ale victimelor. Organele poliieneti au obligaia clar de a implementa msuri de combatere a
acestui fenomen. Ofierii de poliie au misiunea i obligaia de a proteja i a sprijini pe cei mai
vulnerabili membri ai societii, poliia fiind principalul adversar al traficului de persoane.
nainte de a analiza metodele cele mai eficiente n acest domeniu, trebuie s ne asigurm c
ofierii de poliie neleg i aplic principiile democratice n activitatea lor poliieneasc.
3.3.1. Activitatea poliieneasc n contextul democraiei
n vederea aprrii societii civile, organele de poliie sunt nzestrate cu atribuii legale
speciale, avnd puteri asupra restului cetenilor, iar populaia acordndu-le ncrederea c i vor
ndeplini corect atribuiile. Tocmai din acest motiv, organele de poliie, ca profesioniti, trebuie
s cunoasc principiile democraiei i s opereze n spiritul acestora, s respecte regulile de
comportament profesionist. n activitatea lor, organele poliieneti trebuie s dea dovad de
respect fa de demnitatea uman i de drepturile fundamentale ale cetenilor ndeplinindu-i
atribuiile ntr-o manier nediscriminatorie. Activitatea poliieneasc este n slujba ceteanului,
poliia poate fi tras la rspundere de opinia public pentru modul n care i ndeplinete
atribuiile.
n mod concret, n interaciunea dintre poliie i ceteni intervin apte aspecte care in de
respectarea drepturilor omului. n analizarea modului n care organele poliieneti i ndeplinesc
atribuiile, se vor lua n consideraie urmtoarele puncte:
1. Legalitate

22

ntreaga activitate poliieneasc trebuie s se desfoare n conformitate cu legile naionale ale

statului respectiv i cu legile internaionale referitoare la drepturile omului. Poliitii trebuie s
verifice n prealabil legalitatea aciunilor lor i s le transpun n practic n concordan cu
legile pe care sunt chemai s le aplice, n slujba societii civile, pe care o protejeaz.
2. Nediscriminare
Orice tratat sau convenie cu caracter juridic prevede ndeplinirea atribuiilor poliieneti de o
manier nediscriminatorie. Drepturile omului vor fi respectate i activitatea poliieneasc va fi
desfurat fr discriminare.
3. Necesitate
Poliia va folosi fora numai n cazurile n care acest lucru este strict necesar i numai n limita
obinerii unui rezultat justificat. Libertatea n general i libertatea ceteanului n special sunt
drepturi fundamentale, care nu pot fi nclcate de poliie dect dac este absolut necesar.
4. Proporionalitate
Dac infractorii folosesc fora, reacia poliiei trebuie s fie proporional cu gradul de for
utilizat i cu gradul de risc n situaia respectiv. Acest principiu trebuie aplicat n toate aciunile
poliieneti care priveaz o persoan de drepturile ei fundamentale.
5. Responsabilitate
Responsabilitatea pentru msurile luate trebuie s fie un element constant ntr-o democraie.
Membrii poliiei vor rspunde de faptele lor n faa opiniei publice, ei fiind n slujba populaiei.
Acest principiu este cunoscut i sub numele de "activitate poliieneasc prin consimmnt". n
mod normal, n cadrul oricrei intervenii, poliitii trebuie dispun de actele necesare pentru a se
legitima i a-i declara funcia i unitatea de poliie din care face parte. Poliitii au obligaia s se
opun la orice form de corupie i s informeze superiorii i structurile corespunztoare dac
apar cazuri de corupie n interiorul poliiei, printre colegi etc.
6. Echitate
Poliitii i vor ndeplini misiunile de manier echitabil i se vor orienta dup principiile de
imparialitate i nediscriminare. Dac este nevoie, poliia va aciona cu fermitate, dar ea nu are
voie s nedrepteasc pe nimeni, niciodat.
7. Umanism
Libertatea de gndire, de contiin, de religie, de expresie, de asociere n scopuri panice, libera
circulaie, dreptul proprietii private sunt drepturi fundamentale ale omului.
Poliia nu trebuie s ncalce drepturile cetenilor dect n cazuri de strict necesitate, i numai n
limitele legii i ale scopului legitim urmrit prin intervenia respectiv. Poliia va aciona cu
integritate i respect fa de populaie i va ine cont n mod special de situaia persoanelor care
aparin unor grupuri sociale vulnerabile, cu grad nalt de risc.
3.3.2. Asistena acordat victimelor de sectorul OIG-ONG
Indiferent de statutul lor de reziden n ara respectiv, victimele traficate trebuie s
primeasc acces la protecie, cazare, asisten medical, sexual i psihologic, sprijin i
consiliere pe probleme juridice i sociale. elul acestor msuri este refacerea integritii
psihologice i fizice i asigurarea proteciei victimei.
Asistena acordat de sectorul OIG-ONG include urmtoarele categorii de servicii:
Punerea la dispoziie a facilitilor de cazare i satisfacerea nevoilor de baz;
Asisten medical imediat, respectiv tratarea mbolnvirilor i a maladiilor, accesul la serviciile
de sntate, controale medicale, depistarea i tratarea bolilor sexuale;
Consiliere i asisten juridic, respectiv informarea victimelor n legtur cu dreptul i obligaia
de a depune ca martor n faa instituiilor judiciare, asistena juridic prin intermediul unui avocat
n cazul unor proceduri penale, punerea la dispoziie a informaiilor referitoare la vize, cereri de
azil, obinerea unei permisiuni de munc, asigurri sociale, alocaii de stat;
23

Consiliere social sau psihologic, respectiv intervenia n cazuri de criz, tratamentul traumelor,
acces la psihoterapie, evitarea re-victimizrii, sprijin n elaborarea unui plan de via n funcie
de resursele disponibile;
Sprijin prin integrarea n ara de destinaie sau repatrierea n condiii de siguran prin cooperarea
cu organismele i organizaiile OIG-ONG din ara de origine;
Reintegrare prin asisten oferit n domeniul formrii profesionale i al ncadrrii n cmpul
muncii.
3.3.3. Cooperarea dintre poliie i sectorul OIG-ONG
Un factor hotrtor n implementarea msurilor anti-trafic este cooperarea eficient dintre
poliie i sectorul OIG-ONG, care ofer victimelor servicii de asisten. Pentru a se ajunge la o
bun cooperare, cele dou pri vor trebui s neleag i s accepte faptul c au obiective
diferite. Este esenial ca organele de poliie s respecte aceste lucru i s ntrein cu organismele
respective relaii bazate pe ncredere.
La fel de important este i separarea distinct a investigaiei criminale de serviciile de
asisten psihologic i social. Totui, n mecanismul relaiilor dintre poliie i sectorul OIGONG, aceste organizaii vor urmri n primul rnd ndeplinirea obligaiilor lor legale i umanitare
asumate fa de victime. n caz contrar, reprezentanii organizaiilor OIG-ONG nu ar mai putea
coopera cu investigatorii i nici nu ar mai putea recomanda victimelor traficate s coopereze la
rndul lor cu poliia.
De asemenea, este necesar asigurarea unei anumite transparene a rolului i
responsabilitilor personalului implicat, aa nct victimele care urmeaz s depun mrturie s
poat nelege ce se ntmpl.
Cooperarea se bazeaz pe urmtoarele principii fundamentale:
Una dintre cele mai importante funcii al organizaiilor OIG-ONG este asistarea victimelor
traficului de persoane, indiferent dac acestea sunt dispuse s depun mrturie n procedurile
corespunztoare sau nu;
Femeile traficate pot avea o contribuie esenial la condamnarea traficanilor. Cu ajutorul
lor, infraciunile de trafic de persoane pot fi pedepsite mai eficient;
Toi cei implicai trebuie s fie contieni de importana primordial a asigurrii siguranei i
a unor condiii bune pentru martori, care de multe ori au suferit traume grave;
Trebuie neles faptul c, n cazurile de trafic, martorii sunt permanent n pericol;
Stabilitatea psihologic i starea general a martorilor poate fi ameliorat prin servicii de
asisten specializate;
Pentru a se evita riscul retraficrii victimelor, este necesar o pregtire optim a repatrierii i
reintegrrii lor.
3.3.4. Contactul cu victimele i transformarea lor n martori
n zona sud-est-european, victimele traficului de persoane sunt cel mai important factor
n lupta organelor de urmrire penal mpotriva acestui tip de infraciuni. n multe dintre rile
din regiune, organizaiile OIG-ONG au creat centre de cazare a victimelor traficate amenajate, n
majoritatea cazurilor, la un standard foarte nalt. Centrele ofer cazare, hran i alte faciliti unui
mare numr de victime.
Fiecare victim poate deveni un martor cu un rol hotrtor n lupta anti-trafic. Principala
provocare pentru forele poliieneti o reprezint crearea unor relaii de ncredere i a condiiilor
necesare pentru ca victima i organizaiile OIG-ONG s poat coopera cu organele de urmrire
penal. Cooperarea dintre poliie i organizaiile OIG-ONG trebuie s se orienteze la cele mai
moderne standarde internaionale privind abordarea problemelor victimelor traficate. Aceste

24

femei sunt deosebit de vulnerabile i traumatizate, deoarece drepturile lor fundamentale au fost
grav nclcate.
n timp ce fenomenul criminal este foarte complex, aspectul legal este foarte simplu:
victimele traficate nu pot fi obligate s depune mrturie; dac organele judiciare doresc s se
asigure de mrturia lor, ele trebuie s ctige ncrederea victimelor i s se preocupe de nevoile i
temerile lor. De aceea, victimele i consilierii care le acord asisten vor juca rolul principal n
actul decizional, hotrnd ei nii dac vor colabora sau nu. nainte ca victimele s poat lua o
decizie att de crucial pentru existena lor, ele trebuie s aib timp de gndire, pentru a reflecta
asupra situaiei n care se afl. Prin respectarea dreptului victimei de decide dac va depune sau
nu mrturie mpotriva traficanilor, organele de poliie dau dovad de o conduit umanitar fa
de victim, dar acioneaz i n propriul interes - cci dac victima se rzgndete i nu mai
depune ca martor sau chiar i modific n mod radical mrturia, tot timpul i toate resursele
investite de poliie n ancheta respectiv sunt irosite, fr a obine condamnarea traficanilor.
Dac victimele vor fi informate de la nceput care sunt implicaiile unei colaborri cu poliia,
dac ele vor avea acces la consiliere independent i dac vor avea destul timp la dispoziie
pentru a lua o decizie att de important, vor crete masiv ansele ca ele s rmn pe toat
perioada procesului la decizia luat, de a depune ca martor al acuzrii.
Cooperarea dintre poliie i organizaiile OIG-ONG nu trebuie s se reduc la unele
cazuri individuale, ci trebuie s aib un caracter permanent, cotidian. Se va folosi o procedur
standard de tipul unui Acord ntre poliie i organizaiile de sprijin din fiecare ar. Acest acord
mutual trebuie s conin drepturile i obligaiile fiecrei pri, ceea ce duce la o mai bun
nelegere reciproc.
n relaiile dintre poliie i organizaiile OIG-ONG exist de la nceput un element de
tensiune: pe de-o parte, forele poliieneti consider c victimele pot avea acces la facilitile de
asisten numai n schimbul unei colaborri n cadrul procedurii penale, pe de alt parte,
organizaiile de sprijin consider c victimele sunt ndreptite s primeasc ajutor indiferent
dac ele depun sau nu mrturie.
Modelul de mai jos se bazeaz pe un sistem deja existent n Germania, care a fost testat n
practic de civa ani ncoace. Acordul va schia la nceput elementele pe care se bazeaz
nelegerea dintre cele dou pri:
Persoanele care comit infraciuni de trafic de persoane trebuie urmrite n justiie, iar
victimele care depun mrturie au un rol-cheie n acest proces;
Toate prile trebuie s fie contiente de faptul c att infraciunile ct i procedura penal
pot avea un efect traumatizant asupra victimelor;
Victimele trebuie tratate cu demnitate;
Este o realitate faptul c victimele care colaboreaz cu poliia se afl ntotdeauna n pericol;
Declaraia de martor a unei victime va fi cu att mai bun cu ct victima va beneficia de
asisten i consiliere;
n cazul unei victime cetean strin care depune mrturie, dac exist dovezi c ea se va
afla concret n pericol la rentoarcerea n ara de origine, acestei victime trebuie s i se garanteze
acordarea unei permisiuni de edere temporare;
Toate msurile legate de programele de protecia martorilor vor fi realizate numai cu
acordul reciproc al prilor.
Acordul stabilete msuri pentru fiecare parte:
Msurile luate de forele poliieneti:
Investigatorii trebuie s informeze victimele n legtur cu serviciile de asisten care le stau
la dispoziie;
Investigatorul va lua contact cu organizaiile OIG-ONG imediat ce bnuiete c martora
este o victim traficat;
25

Investigatorul va lua toate msurile ca informaiile privind martora s nu fie divulgate;

Investigatorul este rspunztor de protecia victimei nainte, n timpul i dup ncheierea
anchetei penale i a procesului, de exemplu n timpul percheziiei la faa locului ordonate de
tribunal, audierii, recunoaterii unei persoane din grup, procedurii preliminari sau n timpul
edinei de judecat; toate aceste msuri de protecie se extind pn n momentul cnd victima
ajunge din nou la locul de cazare;
Investigatorul va permite consilierilor calificai s fie de fa la toate aceste activiti, dac
victima solicit acest lucru;
Poliia va oferi consiliere privind sigurana i protecia consilierilor.
Msurile luate de organizaiile OIG-ONG:
Dup ce s-a consultat cu investigatorul, organizaia OIG-ONG decide care este cea mai
potrivit cazare pentru victim i ia msurile necesare pentru asigurarea cazrii;
Organizaia ofer victimei asisten psiho-social, asisten medical, sexual i
psihologic;
Consilierii vor explica victimelor c pot fi informate de un ofier de poliie, n scris sau oral,
n legtur cu situaia n care se afl. Dac victimele doresc acest lucru, consilierul va lua
legtura cu poliia, pentru a rezolva formalitile;
Consilierii vor fi prezeni la audierea martorei;
Consilierii ofer victimei asisten psihologic pe toat perioada procedurii penale;
Consilierii ofer i asisten pentru reintegrarea i formarea profesional a martorelor.
Aa cum reiese din cele de mai sus, organizaiile OIG-ONG au rolul de a organiza i
administra facilitile de cazare, banii necesari, serviciile de asisten psihologic i medical, pe
cnd poliia este responsabil cu tratarea confidenial a cazurilor i cu asigurarea proteciei i
siguranei victimelor.
n cazurile n care familiile victimelor au fost ameninate, poliia va solicita sprijinul
forelor poliieneti locale. Cci, dac victimele se tem c familiile vor avea de suferit, ele nu vor
mai depune mrturie mpotriva traficanilor, ceea ce nseamn c acetia nu mai pot fi
condamnai aa de uor. Regulile de conduit i programele de cooperare dintre organele de
urmrire penal i organizaiile OIG-ONG specializate pe protecia i asistena victimelor, difer
de la ar la ar.
n ce privete transformarea victimelor n martori, trebuie luate n consideraie anumite
aspecte-cheie, n urmtoarea ordine a prioritilor:
Intrarea n contact cu victima i acordarea unui timp de gndire;
Obinerea declaraiei de martor;
Dac declaraiile victimei includ informaii despre abuzuri sexuale i/sau fizice recente, se va
dispune imediat, cu permisiunea victimei, o analiz medico-legal sau criminalistic a urmelor
acestor abuzuri;
Clarificarea statutului de reziden a victimei n ara respectiv, n prezent i n viitor;
Credibilitatea victimei i coroborarea informaiilor.
Metoda prin care victimei i se las timp de gndire pentru a decide dac s colaboreze sau
nu cu poliia, este recunoscut la ora actual ca o msur efectiv de conduit optim i ca un act
umanitar. Timpul de gndire este o problem destul de delicat, care presupune relaii de
colaborare strns, bazate pe ncredere, ntre anchetatori i personalul organizaiilor OIG-ONG
care asist victima.
Totui, s-ar putea s apar situaii n care asisteni sociali i anchetatori din domenii
strine de combaterea traficului de persoane,s fie pui n faa acestei probleme. i ei trebuie s
acioneze, pe ct posibil, n spiritul principiilor artate aici.
Victimei trebuie s i se acorde un timp de gndire, pentru a reflecta asupra situaiei n
care se gsete - acesta este un standard minim, valabil n toate cazurile. Anchetatorul trebuie s
26

discute cu victima deschis i sincer ntr-un cadru neutru despre ntregul proces de cooperare n
prezena unui consilier independent, care sftuiete i asist victima. nainte s ia o decizie,
victima va reflecta asupra tuturor aspectelor, de exemplu pericolul n care se va afla n urma
cooperrii cu poliia. Aceast msur de conduit optim se aplic i n cazurile cnd victima
declar imediat c dorete s coopereze: dup informarea oral i n scris a victimei n legtur
cu drepturile ei, ea va fi solicitat s i lase timp de gndire pentru a lua o decizie.
Din experiena cazurilor de trafic de persoane s-a constatat c victimele nu vor depune
mrturie atta vreme ct anchetatorii nu ncearc s rezolve anumite probleme. Victimele sunt
ntr-o stare acut de anxietate i vor dori un rspuns sincer i acordarea unor garanii referitoare
la trei categorii de probleme:
Sigurana lor i a familiilor lor;
Cteodat, victimele se tem ca nu cumva familiile lor, mass-media sau "lumea" n general s afle,
n cursul sau ca rezultat al procedurilor penale, de implicarea lor n prostituie;
Victimele se tem ca nu cumva, pe parcursul anchetei sau a procedurilor penale, s fie
obligate s depun mrturie n prezena traficantului, sau s se afle n prezena lui sau a
complicilor lui.
Acordndu-i victimei timp de gndire, pentru anchetator se pune problema dac e cazul
s i aresteze pe suspeci i s ia msuri pentru a strnge i a asigura mijloacele de prob, nainte
ca victima s fi luat o decizie. Din nefericire, cele dou considerente se contrazic n mod inerent.
Dac investigatorul acioneaz urgent pentru a-i aresta pe infractori i pentru a strnge sau a
asigura urmele infraciunii, obiectele i nscrisurile probatorii, rezultatul poate fi c victima
oricum nu mai are ce s decid, deoarece traficanii vor deduce din arestarea lor c victima se
afl n custodia poliiei. Ceea ce duce la declanarea riscului unor represalii mpotriva victimei,
aspect esenial n procesul de decizie al victimei dac s depun sau nu mrturie mpotriva
traficantului.
Pe de alt parte, dac organul de urmrire penal ntrzie arestarea pn cnd victima a
luat o decizie, suspecii au posibilitatea s fug i/sau se pierd ori se distrug urmele infraciunii,
obiecte i nscrisuri probatorii de o importan vital. Astfel, arestarea exploatatorilor i
strngerea unui numr suficient de probe independente, care s duc la o condamnare sigur,
devin imposibile sau extrem de dificile.
Totui, avnd n vedere c soarta victimei i respectarea drepturilor ei fundamentale
trebuie s aib prioritate maxim, anchetatorul trebuie s fie contient de faptul c analizarea
situaiei poate duce la amnarea arestrii i acceptarea riscului de a pierde mijloace de prob,
tocmai pentru a oferi victimei timpul necesar lurii unei decizii.
3.4. Informaii necesare n lupta anti-trafic1 Exist un numr de instituii i organizaii care pot
ajuta i asista poliia n combaterea traficului de persoane. Acest lucru trebuie luat n consideraie
n toate activitile anti-trafic. De fapt, dac un poliist nu ine cont de aceast abordare multiinstituional, nseamn c el nu a neles natura traficului de persoane.
Autoritile partenere n acest proces de cooperare, de exemplu diferitele secii de poliie
i alte servicii similare, procurori, departamente inter-ministeriale, organizaii internaionale
neguvernamentale, vor juca un rol-cheie n aprarea intereselor victimelor traficate.
n scopul identificrii, asistrii i proteciei victimelor traficate, se vor crea mecanisme de
referin la nivel naional n fiecare din rile din Sud-Estul i Estul Europei. Aceste mecanisme
vor facilita accesul principalilor factori de decizie la reele locale, naionale i regionale, pentru a
1 AGENIA NAIONAL MPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, EVALUAREA SITUAIEI
traficului de persoane N ROMNIA, Bucureti, 2011, pg. 68.

27

coopera mai eficient. Abordarea multi-instituional este deosebit de important n procesul de

colectare a informaiilor. Din experien s-a constatat c multe instituii dein informaii de foarte
bun calitate privind traficul de persoane, dar colectarea i analizarea coordonat a acestor
informaii se realizeaz numai sporadic.
n cazurile de trafic de persoane, principala grij a anchetatorilor este salvarea i protecia
victimelor. n ce privete obinerea de informaii generale despre acest tip de infraciuni, organele
de urmrire penal nu se pot baza pe victime, ci trebuie s elaboreze metode pentru obinerea din
alte surse a informaiilor i a mijloacelor de prob.
Metode "pro-active" de culegere a informaiilor
Pentru a obine profituri din traficul de persoane, traficantul trebuie s aduc femeile pe
"piaa" local i s fac reclam pentru ele. Tocmai acesta este punctul nevralgic al traficantului,
deoarece el este obligat s se conformeze la aceast regul a comerului. Rolul poliiei este de a
studia i supraveghea industria sexului, att la nivelul prostituiei de strad, al bordelurilor,
hotelurilor, ct i al barurilor cu animatoare, al ageniilor de escort etc.
Principiile care stau la baza acestui tip de activitate sunt simple:
Atta vreme ct clientul o poate gsi pe prostituat, nseamn c i poliia o poate gsi;
Dac poliia descoper locul unde are loc prostituia, ea l va descoperi i pe traficant;
Totui una dintre principalele probleme din ziua de astzi este c, n multe regiuni, poliia
a pierdut contactul cu dinamica industriei locale a sexului. Ofierii de poliie trebuie ncurajai s
ntrein relaii corecte din puncte de vedere profesional i etic cu prostituatele i s cunoasc
industria local a sexului, ceea ce nseamn obinerea unor surse de informaii mult mai eficiente.
Dezvoltarea unor relaii de baz este simpl i nu cost mult.
Informaiile culese de agenii (subofierii) de poliie de pe "linia de front".
Poliia trebuie s realizeze potenialul agenilor (subofierilor) de a culege i transmite
mai departe informaiile obinute n timpul activitilor de patrul, prin simplul act de a "deschide
ochii, urechile", de a-i concentra atenia asupra unui anumit subiect, de a dezvolta relaii cu
cetenii cu care intr n contact. Prin activitile lor zilnice de patrul, aceti ageni de poliie de
pe "linia de front" pot avea o contribuie crucial n combaterea traficului de persoane. Din
experien s-a constatat c deseori informaia-cheie sau mijlocul de prob decisiv au fost
furnizate de poliistul de patrul, chiar dac, pe moment, el (sau ea) nu i-a dat seama de
importana contribuiei sale la rezolvarea cazului. Tocmai aceste experiene subliniaz
necesitatea instruirii poliitilor de pe "linia de front" privind rolul lor n combaterea traficului de
persoane. n acest scop:
Li se vor pune la dispoziie informaii despre infraciunile de trafic;
Vor fi instruii cum s recunoasc potenialele victime traficate i traficanii suspectai, dac i
vor vedea;
Vor fi instruii cum s i dezvolte la maximum capacitatea de a culege informaii n timpul
patrulrilor zilnice;
Vor fi instruii cum s consemneze i s evalueze informaiile, urmnd a le transmite mai departe
colegilor.
La baza acestor activiti st un principiu simplu, care poate fi exprimat n axioma
informaiile reprezint putere. De calitatea informaiilor culese i transmise mai departe
depinde gradul de putere, respectiv de eficien a forelor poliieneti.
Datele i informaiile pot fi culese dintr-o serie ntreag de surse:
De la victimele traficate;
De la agenii de poliie de pe "linia de front", poliia de frontier;
Prin studierea reclamelor de prostituie;
De la persoanele care lucreaz n industria sexului;
Din sesizrile venite din partea populaiei;
28

Prin informani pltii;

Prin bazele de date ale forelor poliieneti la nivel local, regional, naional;
Prin bazele de date ale organizaiilor internaionle de cooperare a forelor de poliie, cum ar fi
Interpol, Europol, Centrul SECI, Masa de Lucru pentru Marea Baltic ("The Baltic Sea
Taskforce"), Cooperarea economic a Mrii Negre;
Prin alte baze de date relevante ale diferitelor autoriti de stat, de exemplu:
departamentele pentru migraie, vama, poliia de frontier, bazele de date ale ministerelor de
externe privind cererile i acordarea vizelor, evidenele ministerelor de interne referitoare la
cererile i acordarea permisiunilor de edere, cererile de azil sau de cetenie, evidenele altor
ministere cu atribuii n domeniul sntii, al ocuprii forei de munc etc;
De la organizaii inter-guvernamentale i ne-guvernamentale de profil;
De la linii aeriene i alte companii de transport;
Din surse uor accesibile cum ar fi reportaje n mass-media, studii tiinifice etc.
Agenii de poliie vor culege informaii din anumite domenii-cheie. Chiar dac lista de
mai jos nu este i nici nu poate fi complet, ea cuprinde cele mai importante categorii de
informaii, privind: metodele de recrutare, mijloacele publicitare, documente de identitate
falsificate, vize false, bilete de cltorie, traseul cltoriei i mijloacele de transport, traseul
cltoriei i mijloacele de transport, traseul cltoriei i mijloacele de transport, mijloacele de
telecomunicaie, informaii privind latura financiar.
Agenii de poliie care efectueaz patrule pot avea contribuii foarte valoroase, culegnd
informaii prin simplul fapt c se uit i ascult cu atenie, pun ntrebri discrete pe temele
menionate mai sus, cu ocazia numeroaselor contacte oficiale i neoficiale pe care le ntrein, de
exemplu cu vecinii, potaii, femeile de serviciu, vnztorii din magazine sau agenii etc.
Procesul de culegere a informaiilor trebuie s ntruneasc dou criterii principale:
- toate aceste activiti trebuie s se desfoare strict conform legii;
- ele trebuie s fie consemnate corespunztor.
Astfel, n cazul n care se cere ulterior folosirea materialului ca prob la proces i
procedura penal nu interzice folosirea lui, aceste consemnri pot contribui la condamnarea
traficanilor.

29