REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY

FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS, POLTICAS Y SOCIALES
CARRERA DE DERECHO
VALERA ESTADO TRUJILLO

EL FRAUDE A LA LEY

INTEGRANTES:
INFANTE EVELYN. C.I V- 23.778.386
GONZALEZ ANGELICA C.I V- 21.205.893
SUAREZ LAURA C.I V- 20.428.639
RUIZ ANDRES C.I V 20.708.457
RAD FRANCISCO C.I V - 20.790.096

Enero, 2015

CONTENIDO

INTRODUCCIN
EL FRAUDE A LA LEY
Teoras sobre el fraude a la ley
Clasificacin de situaciones de fraude
Argumentos que rechazan el fraude a la ley en el Derecho Internacional
Privado
mbitos preferenciales para el fraude a la ley
Elementos del fraude a la ley
Casos jurisprudenciales
El fraude a la ley en el Derecho venezolano
Diferencias entre fraude a la ley y otras instituciones.
Sancin del fraude a la ley.
CONCLUSIN
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

INTRODUCCIN
La finalidad de haber realizado este trabajo de investigacin ha sido
conocer, explorar el tema del fraude a la ley, tema importante en el campo del
derecho internacional privado, que ha causado cierta confusin por la
existencia de un conflicto de leyes al momento de determinar el ordenamiento
jurdico aplicable en presencia de un posible fraude, derivado del cambio del
factor de conexin.
En el Derecho Internacional Privado la nocin del fraude a la ley
persigue sancionar los casos en los cuales las partes han conseguido obtener
de manera indebida un elemento de conexin con un ordenamiento jurdico
que no es el que debidamente les corresponde, con la finalidad de eludir, evitar
el cumplimiento de especificas o determinadas disposiciones de su legislacin
propia o de acogerse a disposiciones ms propicias de una legislacin
extranjera. Es importante saber de dnde se deriva el concepto de fraude a la
ley para comprender el resto del contenido de la investigacin.
El concepto del fraude a la ley se origina desde el momento en que un
sujeto de derecho tuvo la posibilidad de defraudar una ley prohibitiva o cometer
actos en perjuicio de personas o entidades. En el derecho romano antiguo no
era posible el fraude a la ley en materia contractual, porque fueron precavidos
ajustndose a la ley sin que pudiera haber otra interpretacin.
En el periodo clsico y postclsico del derecho romano, lo que estuviera
escrito se considera importante, as pues, la letra mata al espritu; a raz de
esto, los juristas tratan de conocer la intencin del legislador ya que para
entender las leyes se deba conocer el sentido de ellas. En el periodo
postclsico de Justinianeo, se introduce un nuevo elemento al concepto de

fraude a la ley, que es el dolo. De all que se pudiese haber formulado en esta
poca el principio de fraus omnia corrumpit (el fraude todo lo corrompe).
En el desarrollo de la investigacin abordaremos como punto importante
las tesis sobre el fraude a la ley, tambin los argumentos que rechazan el
fraude a la ley en el derecho internacional privado, los mbitos preferenciales
del fraude a ley, es decir, en que materia se presenta ms el fraude a la ley,
se abordaran casos jurisprudenciales sobre el mismo donde se encontrara el
cambio del factor de conexin y se estar explicando otros puntos importantes
para el derecho internacional privado en cuanto al tema de la investigacin .

EL FRAUDE A LA LEY
Para el desarrollo de este punto es importante recordar que todo
ordenamiento jurdico tiene dos clases de normas de acuerdo con los
obligados a cumplirlas, estas son:
Normas Imperativas.- Las normas imperativas son las que ordenan
taxativamente el cumplimiento de una conducta, tal acatamiento es total e
inexorablemente obligatorio. Tampoco deben modificar una situacin con el
fin de obtener un beneficio, porque tal fin o el beneficio logrados por este medio
sern siempre ilcitos.
Normas Facultativas.- Las normas facultativas, estn sujetas a la
voluntad de las partes, son ellas las que les dan vida. El sometimiento a tales
disposiciones depende nica y exclusivamente de las partes.
Aunado a esto, es necesario indagar sobre la obligatoriedad de la norma
imperativa.
Toda norma imperativa es creada por el legislador por considerarla
necesaria para mantener vigentes principios, valores o costumbres propias de
cada comunidad en atencin a su idiosincrasia, por lo que resulta inaceptable
que el cumplimiento de una disposicin imperativa quede sujeta al
incumplimiento o modificacin de los obligados a obedecerla. En tal sentido,
el fraude a la ley es el medio destinado a proteger y velar por el cumplimiento
de las normas imperativas, a fin de evitar que en las relaciones relativas o
absolutamente internacionales la ley imperativa se convierta en facultativa.
En este sentido, cabe destacar la diferencia que existe entre el fraude a
la ley en el Derecho Interno y el fraude a la ley en el Derecho Internacional

Privado. La diferencia entre uno y otro consiste en que el fraude a la ley en

derecho interno es la inobservancia maliciosa de una ley interna, por ejemplo
la transferencia de bienes a travs de una venta simulada o a precio irrisorio;
en cambio en el Derecho Internacional Privado, es la inobservancia igualmente
maliciosa de una ley interna mediante la aplicacin de una ley extranjera.
Ahora bien, segn Joaqun Escriche, el fraude no es otra cosa que el
hecho de frustrar la ley, o los derechos que de ella se nos derivan; esto es, el
hecho de burlar, eludir o dejar sin efecto la disposicin de la ley,

o de

usurparnos lo que por derecho nos pertenece.

Se puede decir que, el mandato legislativo no solo se infringe por actos
francamente opuestos a su precepto, sino que tambin se provoca el criterio
legal desarrollando una actividad que no resulta contraria al precepto
literalmente considerado, pero s que contradice su finalidad. Se incorpora el
nuevo significado, como acto, que al relacionarse con dos normas distintas,
viola una con aparente apoyo en la otra.
Para el Dr. Garca Iiguez (2001), la posibilidad de cambiar
voluntariamente el factor de conexin y, por consiguiente, obtener en forma
maliciosa la aplicacin de un ordenamiento jurdico extranjero en detrimento
de la ley nacional, constituye el fraude a la ley en Derecho Internacional
Privado, porque los factores de conexin (nacionalidad y domicilio), estn
sujetos a cambios por voluntad del agente de derecho, y por ende, este cambio
determina la aplicacin de un ordenamiento jurdico distinto al que debera
conocer el asunto, ya que el traslado del factor de conexin lleva como
consecuencia la aplicacin de ese nuevo derecho conectado por el
mencionado factor que ha sido cambiado.

El ejemplo clsico es que, frecuentemente en algunas legislaciones se

adquiera la nacionalidad por matrimonio. Quien pretenda aquella, sin desear
ste, puede recurrir al negocio familiar como medio de eludir la ausencia de
otros requisitos objetivos para conseguir la nacionalidad deseada.
El fraude a la ley ha sido definido como una institucin negativa del
Derecho Internacional Privado, que permite rechazar la aplicacin del derecho
extranjero, cuando se compruebe la intencin fraudulenta en el cambio
voluntario del factor de conexin, con el objeto de evadir la aplicacin de un
ordenamiento jurdico determinado.

Teoras sobre el fraude a la ley

La posicin doctrinaria con respecto al fraude a la ley est determinada
por dos tesis completamente diferentes. La que determina al fraude a la ley en
una institucin individualizada, especial y a cuyos actos realizados bajo su
imperio niegan toda validez; y, la que considera al fraude a la ley como una
simple aplicacin del derecho extranjero, sin calificativos fraudulentos de
ninguna clase, y por lo tanto, sin sancin alguna porque la ley nacional,
supuestamente burlada, ha dejado de ser competente.
Como anteriormente se mencion, la primera teora considera al fraude
a la ley como una figura jurdica, individualizada y especial, se basa en el
principio clsico fraus omnia corrumpit. De acuerdo a esta teora, en un caso
de fraude a la ley deben dejarse a un lado las reglas de Derecho Internacional
Privado, y se debe aplicar la ley nacional que se trat de eludir sancionando el
acto as realizado con la nulidad consiguiente prevista en dicha ley. El fraude
a la ley funciona como nocin de orden pblico. La nocin de fraude a la ley,

dice Niboyet citado por Guerra Iiguez, debe aplicrsele a todos aquellos
casos, de cualquier clase que sea, en la que un individuo pueda invocar una
ley extranjera una vez cometido el fraude, sea cual sea la materia que se
refiera. Para evitar aplicar la ley extranjera que normalmente debiera intervenir.
Sumado a esto, toda exclusin fraudulenta de un precepto jurdico sobre la
base de una conexin sobre el Derecho extranjero es ineficaz, y que en todo
caso debe aplicarse, por lo tanto, el precepto que se trat de eludir.
La segunda teora, es decir, la que sostiene que el llamado fraude a la
ley es un caso nicamente de aplicacin extranjera, sometido a las reglas de
Derecho Internacional Privado. De all que cualquier sancin de nulidad que
se encuentre en la ley nacional no ser aplicable, pues ella no es competente
segn las referidas reglas de Derecho Internacional Privado, es decir, por su
territorialidad. Las razones que han dado algunos autores sobre esta posicin
doctrinaria no han resultado del todo convincentes. En efecto, unos han
invocado la libertad del individuo para escoger la legislacin que a bien tenga;
nocin est que, se confunde con la nocin de abuso de derecho. Otros han
alegado el carcter de investigacin subjetiva que hay que realizar para poder
determinar si hay fraude o no, lo cual resulta muy difcil en la prctica.
La mayora de los autores alemanes han acogido esta tesis,
considerando que el fraude a la ley est comprendido dentro de la nocin de
orden pblico. Martin Wolff, ha sostenido que en su concepto, la nocin de
orden pblico es suficiente para combatir eficazmente el fraude a la ley sin
necesidad de separar, la nocin de fraude a la ley de la de orden pblico.

Clasificacin de situaciones de fraude:

Segn la relacin temporal entre la maniobra fraudulenta y su propsito:
Fraude retrospectivo: Se comete para eludir las consecuencias de un
acto que se realiz en el pasado con total sinceridad. Ejemplo clsico:
el caso de la duquesa de Bauffremont.
Fraude simultneo: Falsea los hechos justo al llevarlos a cabo, con el
propsito de esquivar las consecuencias inmediatas del acto perpetrado
con sinceridad. Ejemplo: lo cometen quienes constituyen una sociedad
en el extranjero dndose los indicios del fraude tipificados en la Ley
comercial, porque sustituyen los hechos sinceros por los hechos
fraudulentos en el mismo momento en que quieren realizarlos.
Fraude a la expectativa: Se manipulan los hechos, no porque el acto
sincero pueda producir consecuencias que se desean descartar, sino
por el temor que en el futuro puedan darse tales secuelas que por ello,
previsora e eventualmente, resuelva apartar. Ejemplo: caso de fraude
en el que incurren los solteros que viven en Italia y, no obstante, se
casan en Las Vegas Nevada, para disponer de un matrimonio
divorciable (no del matrimonio italiano indisoluble), si ms tarde
quisieran divorciarse.

Argumentos que rechazan el fraude a la ley en el Derecho Internacional

Privado:

Dificultad de probar la intencin fraudulenta.

Inseguridad de los alcances de los efectos del fraude. Posibilidad

de sustitucin con otras figuras distintas: simulacin, abuso de
derecho.

Posibilidad de disminuir su intervencin mediante normas

preventivas. Ej. Art. 23 LDIPV.

mbitos preferenciales para el fraude a la ley:

Cambio de nacionalidad o de domicilio: ej. En materia de

naturalizacin (fraude retrospectivo).

Lex rei sitae, en materia de bienes muebles. Artculo 28 LDIPV.

Locus regit actum: ej. En materia de matrimonio (fraude a la

expectativa).

El fraude puede existir de igual forma en materia contractual, al preferir

las partes un elemento de conexin forneo a la esencia del contrato. En los
Estados Unidos hay decisiones jurdicas sobre los contratos usurarios que las
partes hacen depender de la legislacin de un Estado que autoriza un tipo de
inters ms alto que en el Estado cuya ley se trata de eludir. La sancin del
fraude a la ley presume siempre una limitacin al principio de la autonoma de
la voluntad, tanto en la contratacin como en otros supuestos.

Elementos del fraude a la ley

Para que exista fraude la ley es indispensable que dicha figura jurdica
se haya realizado con el concurso de ciertas circunstancias, en cuya ausencia
no existe tal fraude.

1. La intencin de defraudar a la ley normalmente competente: Este

elemento tiene carcter subjetivo, es decir, hay que apreciar las
circunstancias bajo las cuales un individuo desplaza de su aplicacin a
una ley normalmente competente, ya sea por cambio de la nacionalidad
o domicilio. Hay que indagar, que intenciones tuvo para el logro de esa
aplicacin de una ley extranjera y comprobado esto por presunciones
graves y de ciertas circunstancias concomitantes, como, verbigracia, la
de eludir disposiciones prohibitivas o restrictivas de la ley normalmente
competente. Por ejemplo, una persona por cuestiones de salud hace un
viaje a Europa y despus de una residencia de cuatro aos o ms
realiza un acto jurdico que su ley nacional prohbe. Aqu, el individuo lo
que hace es aprovechar las facilidades que le da la legislacin del pas
donde vive, pero el acto no se ha realizado en defraudacin de su ley
nacional porque no hubo intencin de tal. Tiene que concurrir entonces
la intencin manifiesta, como el que violentamente adopta la
nacionalidad britnica para desheredar a sus herederos legtimos,
complementada esta intencin con el hecho de que bajo el imperio de
su ley nacional no podra realizar tales actos de desheredar a sus
herederos forzosos.

2. Cambio efectivo del factor de conexin: El agente tiene que realizar

el cambio voluntario (nacionalidad, domicilio, escogencia real de una ley
extranjera), para que pueda existir tal fraude. Por ejemplo, el individuo
en cuyo pas est vigente el principio domiciliario para el divorcio o
disolucin del matrimonio, no comete fraude a la ley si da un poder por
correspondencia a un abogado en el extranjero o si de visita en ese pas
lo autoriza debidamente para que lo divorcie. Se ve, que el individuo no
ha cambiado de domicilio, luego la ley competente es la nacional y no
la extranjera. No ha realizado un acto en fraude a la ley sino

sencillamente un acto jurdicamente nulo. Para que haya fraude se

necesita que los actos realizados aisladamente para consumar el
mismo sean vlidos. Como en el caso anterior, el caso de la obtencin
del nuevo domicilio era falso, ya que, como lleg a comprobarse
fehacientemente, el mencionado individuo nunca sali del pas. No
hubo entonces traslado efectivo del factor de conexin y, por lo tanto,
no hubo fraude a la ley. Si por ejemplo, un ciudadano en cuyo pas est
prohibido el divorcio vincular, se domicilia en Venezuela y obtiene el
divorcio. Tal acto es vlido para Venezuela e invalido para el pas de
origen de este individuo, pues habiendo cambiado de domicilio no
cambio la nacionalidad cuando son precisamente las leyes de esta las
que rigen su estado y capacidad as se encuentre domiciliado en el
extranjero. En este caso hubo el traslado de un factor de conexin, el
domicilio, pero en verdad lo que se necesitaba para realizar el fraude a
la ley era otro, a saber, la nacionalidad.

3. La legislacin defraudada tiene que ser la lex fori: Quiere decir que
si en Venezuela un juez conoce de un matrimonio realizado en Nueva
York entre dos ciudadanos colombianos, un padrastro y una hijastra,
quienes se hacen ciudadanos del Estado de Nueva York para poder
realizar el mencionado acto de acuerdo con la ley local estadounidense,
el Juez venezolano no podr declarar la defraudacin realizada. Este
matrimonio, prohibido por las leyes colombianas e igualmente por las
venezolanas, es vlido sin embargo en Venezuela en razn de que la
ley defraudada no es la de este ltimo pas sino la colombiana. La razn
de este requisito es que los Tribunales no tienen por misin sino velar
por sus propias leyes y, por lo tanto, ninguna regla del Derecho
Internacional Privado les autoriza a que tengan que salvaguardar las
dems.

Casos jurisprudenciales
Sentencia de la Cour de Cassation francesa de 18-03-1878. Caso
Bauffremont: Cambio fraudulento de nacionalidad:
Esta referido a una princesa belga que adquiere la nacionalidad
francesa, como consecuencia del matrimonio contrado con el prncipe
Bauffremont. Luego de un tiempo, las disputas conyugales se hacen
insostenibles y la princesa decide divorciarse, pero para la poca, el Derecho
francs, su ley nacional, no admita el divorcio. Ante tal imposibilidad, la
princesa decide presentar una demanda de separacin judicial, separacin
que es declarada en Francia en 1874. Inmediatamente despus la princesa
se traslada con sus hijas al extranjero, sin oposicin del prncipe. En 1875,
obtiene la nacionalidad del ducado de Sajonia Altenbourg, acto ratificado por
el gobierno alemn en el mismo ao. De inmediato, la princesa demanda y
obtiene el divorcio en Alemania y, siete das ms tarde, contrae matrimonio
civil en Berln con el prncipe rumano Bibesco, cumpliendo ms tarde, en
Dresden, con las formalidades del matrimonio ortodoxo griego. Con este acto,
la princesa perdi la nacionalidad alemana y adquiri la nacionalidad de su
nuevo esposo. El prncipe Bauffremont demand para obtener la nulidad del
nuevo matrimonio, del divorcio y de la naturalizacin. En 1876, la Corte de
Apelaciones de Pars declar nulo el segundo matrimonio y su consiguiente
ineficacia en Francia, revocando la guarda y custodia de las dos hijas que le
haba sido concedida a la princesa. El Tribunal decidi que las menores deban
ser entregadas al prncipe, quien se obligaba a internarlas en un convento en
Pars hasta los veintin aos. En caso de incumplimiento de la princesa, ella
quedaba obligada a pagarle al prncipe Bauffremont novecientos mil francos
( 900.000,00) por daos y perjuicios. Ante el incumplimiento de la princesa,

esta decisin se trat de ejecutar en Blgica, donde ella resida y tena sus
bienes pero a la misma se le neg el exequatur.
CNCiv., Sala Casacin, 03/03/81, Mandl, Federico A. M. - Sucesin.
Caso Fritz Mandl: Cambio fraudulento de domicilio:
Un austraco con domicilio y bienes inmuebles en Argentina y
nacionalidad argentina, al que se le diagnostica un mieloma mltiple, regresa
a Austria, retoma su nacionalidad de origen y testa a favor de su quinta esposa
y algunos descendientes en forma contraria a la que establece la ley argentina.
La sentencia de primera instancia sostiene que debe aplicarse la ley argentina
por existir bienes inmuebles en el pas, conforme surge de lo dispuesto por el
artculo 10 del Cdigo Civil Argentino. La sentencia de segunda instancia llega
a la misma conclusin, es decir, que la sucesin debe tramitarse por ante el
juez argentino y se debe aplicar el derecho argentino, en base a que hubo
fraude a la ley, es decir, que los puntos de conexin nacionalidad y domicilio
fueron cambiados con el fin de eludir la aplicacin de las normas imperativas
argentinas.
Caso Munzer: Un Tribunal de Nueva York declara la separacin de
cuerpos de los esposos y fija una cuota alimentaria a favor de la mujer.
El esposo cumple con los pagos hasta que un da deja de hacerlo.
La mujer lo demanda en Nueva York y obtiene una sentencia que condena al
marido a pagar U$ 77.000 por las cuotas alimentarias atrasadas. El marido
haba mudado su domicilio a Francia y la esposa solicita en aqul pas la
ejecucin de la sentencia. Sin embargo el derecho francs dispone que no
pueden ser reclamadas aquellas cuotas que hubieren prescripto (5 aos) por
lo que el marido interpuso recurso contra aquellas cuotas que el derecho
francs consideraba prescriptas. El tribunal de 1 instancia lo concedi pero la

Corte de Apelacin lo revoc por considerar que a pesar de ser la prescripcin

norma de orden pblico no se aplica a los derechos legtimamente adquiridos
en el extranjero.

El fraude a la ley en el Derecho Venezolano

En el sistema venezolano existe una disposicin que, lejos de contribuir
a aclarar el panorama, genera serias dudas. Se trata del artculo 6 de la
Convencin

Interamericana

sobre

Normas

Generales

de

Derecho

Internacional Privado (1983) De acuerdo con esta norma No se aplicar como

derecho extranjero, el derecho de un Estado parte, cuando artificiosamente se
hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte.
Quedar a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el
determinar la intencin fraudulenta de las partes interesadas.
Lo que llama la atencin en esta norma es, su expresa referencia a los
principios fundamentales de la ley de otro Estado Parte, pues, se ha entendido
que la evasin ha de afectar las normas imperativas del ordenamiento jurdico.
En la doctrina nacional, la Dra. Tatiana de Maekelt (2012; pag. 373)
comenta la norma de la Convencin en los trminos siguientes:
Este artculo establece el fraude a la ley como excepcin a la aplicacin
del derecho extranjero. Para ello debe haberse producido una evasin artificial
de los principios fundamentales de la ley de otro Estado Parte. Se encuentra
aqu el elemento fundamental de la modificacin voluntaria del punto de
conexin de la norma de conflicto, a fin de provocar la aplicacin de otra ley
extranjera ms favorable: a los intereses de las partes

Aade la autora que si bien la expresin principios fundamentales de

la ley por una parte aumenta la posibilidad de emplear la excepcin, por otra
hace ms difcil concretada en la prctica por el hecho de exigirse la prueba
de la intencin fraudulenta de las partes.
Ninguna otra explicacin se ha dado en relacin con el contenido de
tales principios, quiz la diferencia con aquellos principios protegidos por el
orden pblico venga dada, ms que por su contenido, por la intervencin del
elemento intencional en el cambio del factor de conexin.
Ante el silencio de la Ley de Derecho Internacional Privado, para
Maekelt, queda latente el problema de determinar si la norma contenida en la
mencionada Convencin Interamericana, ratificada por Venezuela, podr ser
considerada como un principio generalmente aceptado.
Se puede hacer referencia que el Cdigo Bustamante regula el fraude
a la ley, pero no lo ignora establecindolo indirectamente en su artculo 52.
Es importante estar al corriente que el artculo 33.1 de nuestra Carta
Magna (1999) establece: Son venezolanos y venezolanas por naturalizacin:
1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza. A tal fin,
debern tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de,
por lo menos, diez aos inmediatamente anteriores a la fecha de la
respectiva solicitud. El tiempo de residencia se reducir a cinco aos en el
caso de aquellos y aquellas que tuvieren la nacionalidad originaria de
Espaa, Portugal, Italia, pases latinoamericanos y del Caribe

Se ha podido observar que nuestra Constitucin Nacional instituye el

factor de conexin domicilio al imponerlo como requisito para obtener la carta
residencia en Venezuela, as evitando un posible fraude.
En el artculo 185 - A del Cdigo Civil (1982) se encuentra una
disposicin que tiende a evitar la ocurrencia del fraude en materia de divorcio:
Cuando los cnyuges han permanecido separados de hecho por ms
de cinco (5) aos, cualquiera de ellos podr solicitar el divorcio, alegando
ruptura prolongada de la vida en comn En caso de que la solicitud sea
presentada por un extranjero que hubiese contrado matrimonio en el exterior,
deber acreditar constancia de residencia de diez (10) aos en el pas ().
Se percibe claramente que el requisito de residencia por el trmino
sealado en este artculo es una previsin frente a cambios de conexin con
el nico objetivo de divorciarse en: Venezuela.
Quedan por examinar aquellos aspectos del fraude a la ley que se
ataen con algunos mbitos especficos. Tal es el caso de los ordinales 4 y 8
del artculo 48 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadana (G.O.N 37.971 del
01/07/2004), que establecen la perdida de la nacionalidad venezolana
adquirida en forma fraudulenta con el fin de sustraerse a los efectos del
ordenamiento jurdico nacional o extranjero, el cual afirma que el fraude puede
estar dirigido contra cualquier derecho competente.
La Ley de Derecho Internacional Privado (1998) no regula el fraude a la
ley de manera directa, acerca de esta exclusin nada dice la Exposicin de
Motivos del texto legal, pero prev una medida de forma indirecta de esta
ndole. El artculo 23 de la Ley somete el divorcio al derecho de domicilio del
cnyuge demandante. Para impedir el cambio fraudulento del domicilio, la Ley

consagra una limitacin temporal: El cambio solo producir efectos despus

de un ao de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propsito de
fijar en l la residencia habitual. De nada servir el cambio para un cnyuge
que busca obtener el divorcio en forma apresurada.
En lo que respecta a la jurisprudencia venezolana, esta debe buscarse
a partir de 1940, en las decisiones de la extinta Corte Federal de Casacin.
En dos decisiones del ao 1943 se afirm que las sentencias extranjeras
concernientes al estado y capacidad de las personas no precisaban exequatur,
el cual desat una serie de divorcios fraudulentos, provenientes de algunos
estados mexicanos que, por no requerirse el respectivo exequatur, se
consideraban eficaces en Venezuela. Estos actos fraudulentos son los que
han hecho que la jurisprudencia que se produjo a partir de una sentencia de la
Corte Federal y de Casacin de 1946 haya tenido un cambio radical. El
procedimiento de exequatur cumpla las normas vigentes del Cdigo de
Procedimiento Civil y era una medida preventiva del fraude.
La ausencia de una clusula general sobre fraude a la ley evitar la
inseguridad jurdica, propia de la aplicacin a posteriori de la excepcin de
fraude a la ley en Derecho Internacional Privado. Adems la falta de una
clusula no impedir las regulaciones del fraude en los mbitos especficos y,
sobre todo, la inclusin de normas preventivas sobre esta espinosa materia.
Algunos comentaristas han sealado que los inconvenientes que
encuentra el aspecto probatorio de la intencionalidad, as como la posibilidad
de que se logren los mismos objetivos a travs de las instituciones valorativas,
como la adaptacin, son las razones que han determinado la no inclusin
directa de esta figura jurdica en las Disposiciones Generales contempladas
en el articulado del captulo 1 de la Ley venezolana.

Diferencias entre fraude a la ley y otras instituciones.

Fundamentalmente se ha comparado el fraude a la ley con tres
instituciones distintas que son: El orden pblico internacional, la simulacin y
abuso del derecho.

El orden pblico.
Segn la Dra. Claudia Madrid (2000), el orden pblico internacional y el
fraude a la ley cumplen diferentes funciones. El orden pblico, est diseado
para la proteccin de los principios fundamentales del ordenamiento jurdico
del juez, mientras que el fraude protege tambin las normas imperativas
extranjeras; vase en tal sentido, las disposiciones de la Convencin
Interamericana de Normas Generales y de la Ley de Nacionalidad y
Ciudadana.
No hay que olvidar que el orden pblico est ubicado en la parte
negativa de la consecuencia jurdica porque el orden pblico es un
impedimento para la aplicacin del derecho extranjero, en cambio el fraude a
la ley lo est en la parte negativa del tipo legal porque se caracteriza como el
vicio de los actos jurdicos. El orden pblico es un juicio de desvalor del
derecho extranjero y no se permite su aplicacin, por su territorialidad; en
cambio el fraude a la ley es un juicio de desvalor en relacin con la conducta
de los sujetos que intentan la aplicacin de un derecho distinto y ms benfico.
Segn Niboyet la excepcin del fraude a la ley sirve "para que la ley
conserve su carcter imperativo". Y adems agrega que "no se debe aplicar
una ley extranjera en un pas cuando de ello resulte una perturbacin social.

Evidentemente, la fundamentacin de Niboyet tiene relacin con el orden

pblico internacional. Pues al sealar argumentos como "perturbacin social",
as mismo, que no se debe aplicar una ley extranjera que pueda ocasionar
perturbaciones sociales. Se creera que el referido profesor Niboyet se refiere
meramente a la "excepcin del orden pblico internacional", y no al fraude a la
ley.
Ahora bien, Niboyet propugna esta contigidad del fraude a la ley a la
nocin de orden pblico internacional, no coincide totalmente con tal
concepcin, al afirmar que la finalidad del fraude a la ley es evitar que "en las
relaciones internacionales la ley imperativa se convierta en facultativa".
Etienne Bartin equipara la nocin del fraude a la ley con la del orden
pblico. Sostiene que la nica diferencia que entre ambas existe es que,
mientras la intervencin de la idea de orden pblico se origina cuando la
aplicacin de la ley extranjera es contraria al objeto de la propia ley es contrario
con ella, la idea del fraude a la ley se materializa cuando circunstancialmente
la aplicacin de la ley extranjera resulta inadmisible, por haberse obtenido la
conexin con ella mediante un hecho fraudulento intencionalmente practicado,
que hace que las disposiciones a las que se trat de evitar logren el carcter
de disposiciones de orden pblico. Resultan as el orden pblico y el fraude a
la ley como dos aspectos del mismo asunto: La inoperancia de la ley extranjera
cuando por razones de orden legal o de hecho, se afecta el orden pblico del
pas en la cual se trata de aplicar.

La simulacin.
Es una figura jurdica totalmente legal, pero que trata mediante la
aplicacin de otra figura legal, permitida por el Estado, que el sujeto se
beneficie con su aplicacin. Por ejemplo, cuando se finge la realizacin de una
venta, que en realidad es una donacin. Aqu encontramos dos figuras
jurdicas permitidas, y la existencia de una excluye la presencia de la otra.
Adems en ese caso el medio y el fin son contradictorios. Por otra parte la
simulacin para que se produzca es necesario la existencia de dos personas,
el que otorga y el que acepta, es bilateral.
En el caso del fraude a la ley, no son contradictorios el medio y el fin,
sino al contrario, pues el medio va directamente encaminado a obtener la
finalidad de convertir en aplicable un derecho que no lo es. Aunado a esto,
encontramos solo una persona que trata de beneficiarse con la aplicacin de
otra ley, luego entonces, es unilateral.

El abuso de derecho.
Se dice que el abuso de derecho es hacer uso de una facultad legal con
el exclusivo fin de perjudicar a alguien o con una finalidad distinta de la
especficamente sealada por el legislador.
Aqu se emplea la aplicacin de una sola norma, pero se transforma el
fin de la norma, para lo que fundamentalmente fue creada.
En el caso del fraude a la ley nos encontramos con la presencia de dos
normas distintas y se est tratando de alterar el fin para el cual fueron creadas

las dos normas, ya que por un lado observamos al derecho civil eliminado y
por el otro, al derecho que se declar o hizo aparecer como aplicable.

Sancin del fraude a la ley

Respecto a la sancin del fraude a la ley existen controversias
doctrinales. Unos opinan que deben declarase nulos tanto el acto cometido
fraudulentamente, como sus efectos legales. Otros opinan en cambio, que la
sancin debe ser nicamente respecto a los efectos legales, pero hay que
tener en cuenta la realidad, no se puede sancionar el fraude a la ley,
cuestionando la validez de un acto jurdico considerando como legitimo por la
autoridad extranjera que lo ampar.
Se ha sostenido que el juez slo debe recurrir al fraude a la ley, como
ltimo medio de sancin, cuando se evade una norma imperativa. Por lo que
si la ley proporciona otras vas para impedir el fraude a la ley, debe acudirse a
ellas.
Hay hechos y actos jurdicos que pueden ser sancionados por las
propias leyes a las que se acudi para realizar el cambio del punto de
conexin, en este supuesto no ser necesario que el juez aplique la sancin
por fraude a la ley, ya que el hecho o acto ser sancionado por la nueva ley.
Puede ocurrir tambin la necesidad ineludible de sancionar el fraude a
la ley, ya que de lo contrario tal conducta ilcita quedara impune, para ello es
necesario declarar que el derecho internacional privado tiene por objeto
asegurar el respeto a la ley interna imperativa de un Estado que se proyecta
en el espacio, esto es, que mediante el fraude a la ley, los efectos de la

violacin a la ley interna imperativa salen de su mbito de aplicacin espacial

y sus efectos se manifiestan extraterritorialmente. En este supuesto, el fraude
a la ley, debe sancionarse, de lo contrario este acto ilcito quedara impune, en
consecuencia debe satisfacerse el principio de que la ley que es imperativa en
el derecho interno, debe continuar con la misma calidad de imperio en el
Derecho Internacional. Esto deber ser as, no slo por la cooperacin que los
Estados deben darse entre s, sino tambin porque debe respetarse la
autoridad legtima de cada Estado.

CONCLUSIN
Los participantes de esta investigacin, durante este recorrido hemos
llegado a la siguiente conclusin: El fraude a la ley, en el Derecho Internacional
Privado; se considera una Institucin Tcnico Jurdica, ya que a partir de un
orden social provisto de una figura jurdica se aplican mtodos o sistemas
basados en conocimientos jurdicos referidos a una materia principal. El fraude
a la ley puede reducirse a burlar un precepto imperativo del derecho interno, a
travs del uso adulterado de una norma imperativa de otro ordenamiento
jurdico favorable para el sujeto. El fraude a la ley consiste en cambiar el
elemento de conexin o factor de conexin para obtener el fin deseado por l,
sin aceptar las consecuencias que se derivan por este cambio. Tiende a
presentarse ocasionalmente en materia contractual, ya que mayormente se
presenta en el cambio de nacionalidad o domicilio.
Existe una controversia en cuanto a las tesis sobre el fraude a la ley,
unos opinan que debe aplicarse la ley nacional que se eludi y otros opinan
que se debe aplicar la ley extranjera por ser incompetente la ley nacional por
las reglas del Derecho Internacional Privado. Sin embargo, el equipo
investigador ha estado de acuerdo con el criterio que sostiene el jurista Martin
Wolf, porque se debe atender al orden pblico internacional al momento de
ver, de determinar cul es la ley competente que se deber aplicar, para no
causar un detrimento al orden pblico en cuanto a los ordenamientos jurdicos
(el nacional y el extranjero), ya que el orden pblico es meramente territorial y
puede generar consecuencias por su inobservancia.

El fraude a la ley se

caracteriza como institucin negativa por ser el vicio de los actos jurdicos y
ser la ms ineficaz y difcil de probar, tal institucin no es aceptable siempre y
cuando cause un detrimento o un perjuicio al orden pblico internacional.

Para concluir, el ordenamiento jurdico venezolano, dicho de otro modo,

la Constitucin Nacional, Cdigo Civil, entre otros. As como otros
ordenamientos, inclusive el Cdigo Bustamante, no reglamenta el fraude a la
ley de manera directa por la dificultad que existe al momento de probar la
intencin fraudulenta del sujeto y por la inseguridad jurdica que existe por los
alcances que puede tener los efectos del fraude a la ley. Debido a que es una
institucin tan delicada y tan difcil de probar, el ordenamiento jurdico
venezolano no lo ignora, solo lo prev, especialmente, en cuanto al factor
domicilio, para realizar actos jurdicos, as como lo establece la Constitucin
Nacional, el Cdigo Civil y la Ley de Derecho Internacional Privado. Y en
cuanto al factor de conexin nacionalidad esta previsto en la Ley de
Nacionalidad y Ciudadana.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

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Recopilacin de conceptos y definiciones. 1959 pag 170. Editorial
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Cdigo Civil Venezolano 1982)(Gaceta Oficial N 2.990 Extraordinario)

Ley de Nacionalidad y Ciudadana. 2004. (Gaceta Oficial N 37.971)