Sunteți pe pagina 1din 27

Ministerul Educaiei al Republici Moldova

Universitatea de Stat de Educaie Fizic i Sport


Facultatea de Protecie Paza i Securitate
Catedra: Drept

Analiza juridico-penal a traficului de


fiine umane

A elaborat:Ciorici Cristian,
student an II gr.205
Coordoant: Cojocari Radion

Chiinu, 2014

Cuprins:

Introducere..........................................................................................................................................3
1.1 Obiectul juridic al infractiunii..................................................................................................44
1.2 Latura obiectiv a infraciunii....................................................................................................8
1.3 Subiectul juridic al traficului de fiinte umane........................................................................18
1.4 Latura subiectiv a traficului de fiinte umane.......................................................................20
1.5 Trsturile i formele traficului de fiine umane.....................................................................22
Concluzie...........................................................................................................................................26
Bibliografia........................................................................................................................................27

Introducere
Traficul de fiine umane a fost ncriminat pentru prima dat n Republica Moldova n anul 2001,
ca rspuns la o acut problem social ce devenea tot mai alarmant, urmrind stoparea
fenomenului-cauz. Actualmente, traficul de persoane constituie una dintre cele mai grave probleme
de care se lovete Republica Moldova. Dei a nregistrat, ntr-un termen record, proporii
inimaginabile i inacceptabile pentru societatea noastr, fenomenul nu este, practic, n atenia
savanilor criminologi autohtoni, lipsind studii criminologice riguroase, el fiind studiat ocazional.
Apar probleme privitoare la ncadrarea juridic corect a faptelor de trafic de fiine umane.
Activitatea de prevenire i contracarare a fenomenului traficului de fiine umane trebuie s fie
fundamentat pe rezultatele i recomandrile cercetrilor tiinifice n domeniu. Or, n caz contrar,
exist riscul ca eforturile depuse n vederea stoprii acestui flagel s eueze, iar traficul de fiine
umane s se amplifice n continuare.
Pornind de la considerentele enunate, scopul studiului de fa a constat n realizarea unei abordri a
fenomenului traficului de fiine umane sub aspectul juridico-penal . Autorii au ncercat s creioneze
contextul n care a aprut fenomenul traficului de fiina umane n Republica Moldova, s realizeze o
caracterizare criminologic a acestui fenomen i s formuleze definiia criminologic a conceptului
de trafic de fiine umane. De asemenea, s-a ncercat a stabili legtura dintre criminalitatea organizat
i traficul de fiine umane, a estima nivelul i tendinele traficului de fiine umane n Republica
Moldova i, tangenial, la nivel global. n vizorul autorilor, n afara problematicii pur criminologice,
ce ine de elucidarea factorilor favorizani ai fenomenului, analiza mecanismului i aspectelor
victimologice ale traficului de persoane, a fost efectuat i o analiz juridico-penal a traficului de
fiine umane. Au fost relevate o serie de probleme din practica judiciar ce vizeaz calificarea
infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane i aplicarea actului de justiie n cauzele penale
din aceast categorie.
n final au fost formulate, n temeiul constatrilor fcute, propuneri de perfecionare a legislaiei
penale privind traficului de fiine umane.

1.1 Obiectul juridic al infractiunii


Actualul Cod penal al Republicii Moldova interzice traficul de fiine umane prin dou norme
incluse n capitole diferite ale Prii speciale: art. 165 Traficul de fiine umane (Partea special,
Cap. III Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei) i art. 206 Traficul de copii
(Partea special, Cap. VII Infraciuni contra familiei i minorilor). Dei, sub aspect criminologic,
traficul de fiine umane are ca obiect de activitate inclusiv copii pentru munc forat, sclavie,
exploatare sexual etc., dup cum a fost deja menionat, legislatorul a optat pentru reglementarea
separat a faptelor de traficare a persoanelor cu vrsta mai mare i, respectiv, mai mic de 18 ani, din
cteva considerente: (1) la elaborarea formulei noi de reglementare penal a traficului de fiine
umane, s-a urmrit respectarea standardelor internaionale referitoare la abordarea normativ a
acestui fenomen, n special a celor reflectate n Protocolul privind prevenirea, reprimarea i
pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor
Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate; (2) chiar n art. 3, lit. c) al Protocolului
menionat este prevzut o remarc privitoare la tipul mijloacelor folosite la svrirea actelor de
traficare a copiilor, care permite a incrimina ntr-un regim special faptele de acest gen; (3) sanciunile
prevzute n articolul 206 C. pen. sunt mai aspre n comparaie cu cele prevzute n articolul 165 C.
pen., deoarece i pericolul social este mai sporit.
Dac e s privim sub aspect comparativ, n legile penale ale Ucrainei i Federaiei Ruse traficul de
fiine umane este interzis nu prin dou norme separate, ci printr-o singur norm. Astfel, Codul penal
al Ucrainei prevede infraciunea de trafic de fiine umane n art. 149 Traficul de oameni sau alt
tranzacie ilegal privind transmiterea persoanei din Capitolul III Infraciuni contra libertii,
cinstei i demnitii persoanei al Prii speciale 1, iar Codul penal al Federaiei Ruse n art. 127/1
Traficul de oameni din Capitolul XVII Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei
al Prii speciale2.
La rndul su, legislaia penal a Romniei conine o formul specific de reglementare a traficului
de persoane. Spre deosebire de Republica Moldova, Ucraina i Federaia Rus, n Romnia traficul
de oameni este interzis de Legea privind prevenirea i combaterea traficului de persoane3 n care
sunt prevzute infraciunile referitoare la traficul de fiine umane. De menionat c Legea Romniei
privind prevenirea i combaterea traficului de persoane face distincie ntre infraciunea de trafic de
persoane (art. 12) i infraciunea de traficare a persoanei cu vrsta cuprins ntre 15 i 18 ani (art. 13).
Totodat, Legea sus-menionat mai prevede n art. 17 i 18 dou infraciuni n legtur cu traficul de
persoane.
O formul mai special de reglementare a traficului de fiine umane o gsim n legea penal a
Franei4. Astfel, Codul penal francez interzice traficul de persoane n Cartea a II-a Crime i delicte
contra persoanelor, Titlul II Atentate la persoan, Capitolul V Atentate la demnitatea persoanei,
Seciunea 1 bis Traficul de fiine umane, infraciunea de trafic fiind incriminat prin articolele 2254-1 225-4-9.

Codul penal al Ucrainei din 05.04.2001.


Codul penal al Federaiei Ruse din 13.06.1996.
3
Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de persoane nr. 678 din 21.11.2001.
4
Codul penal al Franei din 22.07.1992.
2

n contextul celor prezentate, constatm o asemnare ntre codurile penale ale Republicii Moldova,
Ucrainei, Federaiei Ruse n ceea ce privete capitolele n care sunt introduse infraciunile de trafic
de fiine umane.
Pornind de la formula de reglementare a traficului de persoane n legislaia penal naional,
obiectele juridice generice i speciale ale infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii sunt
distincte sub aspect penal i urmeaz a fi analizate separat. Coincide doar obiectul juridic general
(comun) care l constituie ordinea de drept din Republica Moldova, altfel spus sistemul de relaii
sociale consfinit n normele de drept. De aceea, va fi analizat mai nti obiectul (i modalitile sale)
al infraciunii de trafic de fiine umane, iar apoi obiectul traficului de copii.
Obiectul juridic generic (de grup) al infraciunii de trafic de fiine umane, prevzut n art.
165 C. pen., l constituie libertatea, cinstea i demnitatea persoanei, precum i relaiile sociale
formate n jurul lor. Spre deosebire norma anterioar, cuprins n art.113/2 Traficul ilicit de fiine
umane din Codul penal abrogat (redacia anului 1961), care era inclus n capitolul infraciunilor
contra vieii, sntii, libertii i demnitii persoanei, norma cuprins n art. 165 Traficul de
fiine umane din actualul Cod penal face parte din capitolul infraciunilor contra libertii, cinstei i
demniti persoanei. Astfel, o dat cu adoptarea noului Cod penal, s-a restrns cercul valorilor i
relaiilor sociale care constituie obiectul generic al infraciunii de trafic de fiine umane.
Obiectul juridic special (nemijlocit, specific) este complex, datorit particularitilor proprii
infraciunii de trafic de fiine umane. Or, datorit varietii aciunilor prin care se realizeaz traficul
de persoane i a consecinelor prejudiciabile care pot surveni pentru victime, sunt diverse i valorile
periclitate de infraciunea dat. Din aceste considerente, este dificil a face o delimitare precis a
modalitilor obiectului nemijlocit: obiectului juridic principal i obiectul juridic secundar
(adiional) i, respectiv, obiectul juridic secundar obligatoriu i facultativ. Nu ntmpltor n
literatura de specialitate autohton, obiectul infraciunii de trafic de fiine umane este tratat diferit.
Autorul, S. Maimescu, ncearc s extind cercul relaiilor sociale care formeaz obiectul nemijlocit
al infraciunii de trafic de fiine umane, incluznd n aceast categorie i:
- interesele statului la crearea imaginii Republicii Moldova pe arena mondial ca stat de
drept suveran i independent cu toate atributele sale;
- respectarea atributelor statale pe arena mondial;
- asigurarea activitii normale a autoritilor publice att pe teritoriul rii, ct i n afara ei;
- inviolabilitatea frontierei de stat;
- securitatea statului ca stat suveran i independent;
- securitatea potenialului economic al statului
Totodat, autorul nominalizat menioneaz despre existena obiectului material al acestei
infraciuni doar n cazul nclcrii integritii corporale, prelevrii organelor, esuturilor, sau
celulelor umane, pentru transplantare, argumentndu-i opinia prin faptul c n asemenea cazuri
aciunile infractorice snt direcionate anume spre extragerea unui rinichi, plmn, a mduvii osoase,
a unei buci de esut sau a unei celule din corpul uman n scopul de a le transplanta unei alte
persoane i de a asigura funcionarea biologic normal a organismului ei5.
De menionat c i n lucrrile specialitilor strini, analizate n procesul realizrii studiului de fa,
este abordat diferit problema obiectului infraciunii de trafic de fiine umane.
5
Sava Maimescu, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista naional de drept,
nr.5/2004, p.19.

Astfel, V. Laevski menioneaz c infraciunea de trafic de fiine umane atenteaz la relaiile


sociale, care asigur libertatea individual a omului. Totodat, libertatea individual nu se limiteaz
doar la libertatea fizic (libertatea de deplasare, de determinare a locului de aflare etc.), ci presupune
i lipsa oricrei influene psihice, orientate spre modificarea prin constrngere ilegal a conduitei
omului.
Penalista N. tefroi divizeaz obiectul infraciunilor privind traficul de fiine umane n obiect
juridic generic, obiect juridic special i obiect material. Potrivit acestora, obiectul special l constituie
relaiile sociale a cror formare, desfurare i dezvoltare normal sunt condiionate de respectarea
libertii de deplasare, de aciune, de exprimare, de opiune, de manifestare pe plan psihic a persoanei
fizice, precum i a altor valori intrinseci fiinei umane: viaa, integritatea corporal, inviolabilitatea
sexual, sigurana, onoarea i demnitatea, iar obiectul material, n cazul infraciunilor de trafic de
fiine umane realizate prin acte de violen ori prin forme de constrngere care au avut repercusiuni
asupra integritii fizice a persoanei traficate - corpul victimei n via, indiferent dac acesta aparine
unui nou nscut, copil, tnr, adult, btrn ori unei persoane de sex masculin sau feminin.
O alt autoare, N. Gutorova, accentueaz despre existena obiectului facultativ al infraciunii de
trafic de fiine umane, care se exprim prin sntatea victimei, inviolabilitatea personal a acesteia,
moravurile
obteti,dezvoltarea
fizic
i
moral
a
copiilor
i
altele.
Pornind de la formula specific de reglementare a dispoziiei aliniatului (1) al art. 165 C. pen.,
rezult c aciunile infracionale, prin care sunt traficate victimele, atenteaz la libertatea, sntatea,
cinstea i demnitatea persoanei. Este de menionat c aceste aciuni pot fi realizate separat sau n
cumul. De exemplu, victimele sunt traficate n unele situaii prin nelciune ori prin constrngere
fizic sau psihic. Sunt ns i situaii n care victimele sunt racolate prin nelciune, ns, la etapele
ulterioare ale traficului, se face uz de violena psihic sau fizic asupra acestora, pentru a asigura
supunerea lor cerinelor traficanilor. Totodat, potrivit agravantelor de la alin.(3) al art. 165,
infraciunea de trafic de fiine umane se poate solda i cu vtmarea grav a sntii victimei sau
chiar decesul acesteia. Astfel, apare necesitatea de a determina care dintre valorile prejudiciate de
infraciunea descris, sunt vizate prioritar de legiuitor n Codul penal. Referitor la aspectul
menionat, legea penal autohton trezete o anumit neclaritate. Pe de o parte, infraciunea de trafic
de fiine umane este inclus n capitolul infraciunilor contra libertii, cinstei i demnitii persoanei.
Pe de alt parte, pornind de la formula de reglementare a dispoziiei alin. (1) al art. 165 C. pen.,
rezult c actele de traficare a persoanelor pot pune n pericol, n primul rnd, sntatea persoanei,
deoarece ameninarea cu aplicarea violenei sau aplicarea violenei fizice sau psihice sunt prevzute
n capul listei mijloacelor, care pot fi utilizate n procesul traficrii victimelor.
Problemele care se ivesc la analiza obiectului nemijlocit al infraciunii de trafic de fiine umane se
datoreaz i inexistenei unei poziii clare att printre specialitii teoreticieni i practicieni, ct i la
nivel legislativ n ceea ce privete stabilirea exact, sub aspect criminologic i juridico-penal, a
etapelor n care se deruleaz traficul de fiine umane. Or, n lucrrile de specialitate sus-artate,
precum i n alte lucrri n domeniu, nu s-a abordat deocamdat acest aspect foarte important. Mai
bine zis, nu s-a clarificat dac traficul de fiine umane se ncadreaz n limitele etapelor recrutrii,
transportrii i vnzrii-cumprrii persoanei sau mai include i etapa exploatrii victimei. Nici n
actele normative internaionale i naionale privind prevenirea i contracararea traficului de fiine
umane nu se menioneaz despre aspectul n cauz. Este adevrat c potrivit formulei de
reglementare a dispoziiei normei cuprinse n art. 165 C. pen., infraciunea de trafic de fiine umane
face parte din categoria infraciunilor formale i se consider consumat din momentul svririi a cel
6

puin uneia dintre aciunile care formeaz latura obiectiv, indiferent de survenirea consecinelor
prejudiciabile. ns, legea penal se refer doar la aspectul tehnic n ceea ce privete reglementarea
traficului de fiine umane ca fapt distinct i nu ca fenomen. Drept urmare, se ivesc confuzii n ceea
ce privete determinarea i analiza valorilor afectate prin manifestrile concrete ale traficului de
fiine umane.
Pornind de la esena, trsturile definitorii i particularitile fenomenului traficului de fiine
umane, concluzionm c traficul de persoane cuprinde doar etapele recrutrii, transportrii i
vnzrii-cumprrii (aceste etape pot include i subetape), n timp ce exploatarea victimelor
constituie o etap posttrafic. Prin urmare, actele de exploatare a victimelor sub formele descrise n
art. 165 C. i 206 pen., precum i consecinele acestora urmeaz a fi calificate potrivit normelor
corespunztoare ale legislaiei penale care interzic faptele n cauz. Se cere de precizat c n astfel de
situaii sunt posibile dou scenarii, n funcie de dimensiunile teritoriale ale actelor infracionale de
trafic. Astfel, n cazul n care, persoana este traficat n interiorul unui stat i supus ulterior unei
forme de exploatare (munc forat, sclavie, prostituie etc.), care ntrunete elementele constitutive
ale unei infraciuni, avem de a face cu dou fapte infracionale distincte, prevzute de norme diferite
ale legii penale naionale. Mai complexe sunt situaiile n care persoana este traficat n alt state i
supus ulterior exploatrii, deoarece n astfel de cazuri, fapta de exploatare a victimei urmeaz a fi
ncadrat potrivit normelor legii penale ale statului de destinaie.
Potrivit datelor studiilor efectuate n domeniul traficului de oameni, victimele sunt traficate de
cele mai multe ori prin nelciune, fr a se face uz de msuri de constrngere n privina lor,
violena fizic sau psihic fiind aplicat deja la etapa posttrafic, cnd are loc exploatarea victimelor
(aplicarea loviturilor, cauzarea de dureri fizice prin alte mijloace, ameninarea cu aplicarea violenei
fizice mpotriva victimei sau unei persoane apropiate acesteia. Avnd n vedere faptul c traficul de
fiine umane este inclus n categoria infraciunilor contra libertii, cinstei i demnitii persoanei,
rezult c, sub aspect juridico-penal, obiectul juridic principal al infraciunii de trafic de fiine umane
l constituie relaiile sociale cu privire la libertatea individual, iar relaiile sociale cu privire la
cinstea, demnitatea, sntatea i viaa persoanei formeaz obiectele juridice secundare, dintre care
relaiile sociale referitoare la demnitatea persoanei constituie obiectul juridic secundar obligatoriu,
n timp relaiile sociale referitoare la cinstea (deoarece nu toate persoanele traficate sunt tratate cu
dispre de comunitate), sntatea i viaa persoanei reprezint obiectele juridice secundare
facultative ale infraciunii date.
Obiectul material al infraciunii de trafic de fiine umane const din corpul persoanei de sex
feminin sau masculin n via, care a atins vrsta de 18 ani. Obiectul material al infraciunii date este
condiionat de existena unor consecine asupra sntii persoanei, survenite ca urmare a aplicrii
unor acte de violen fizic sau psihic sau manifestrii atitudinii neglijente de ctre traficani fa de
victime. Totodat, aplicarea actelor de violen cu repercusiuni asupra sntii victimei trebuie s
aib loc n limitele etapelor traficrii i nu la etapa posttrafic, deoarece aciunile de constrngere
svrite la etapa exploatrii victimei ntrunesc elementele altor infraciuni cu proprii obiecte
materiale.
Obiectul juridic generic al infraciunii de trafic de copii, prevzut n art. 206 C. pen., l
constituie familia i minorii, precum i relaiile sociale formate n jurul lor.
Obiectul juridic special (direct) al infraciunii de trafic de copii este, de asemenea, complex, ca
i n cazul infraciunii de trafic de fiine umane, datorit acelorai particulariti specifice. De aceea,
este la fel de dificil a face o difereniere precis a modalitilor obiectului nemijlocit: obiectului
7

juridic principal i obiectul juridic secundar i, respectiv, obiectul juridic secundar obligatoriu
i facultativ. Totodat, n literatura de specialitate autohton este tratat diferit obiectul infraciunii de
trafic de copii.
Astfel, I. Macari menioneaz doar obiectul infraciunii de trafic de copii, fr a se referi la
modalitile lui, atribuind la acesta drepturile i interesele legitime ale copiilor, dezvoltarea i
educarea lor normal. A. Borodac, de asemenea, menioneaz la general obiectul infraciunii, n care
include relaiile ce vizeaz dezvoltarea normal fizic i psihic a copilului, libertatea lui individual.
La rndul su, S. Brnz delimiteaz obiectul special n obiect juridic principal, atribuind la acesta
relaiile sociale cu privire la dezvoltarea fizic, psihic, spiritual i intelectual a minorului i obiect
juridic secundar, n care include relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei. Autorul n
cauz mai menioneaz despre existena obiectului material, care const n corpul persoanei. Aceast
abordare reprezint o descriere mult mai ampl a infraciunii analizate. Ea este ns, pe de o parte,
prea extins, prin faptul c autorul nominalizat utilizeaz trei noiuni distincte, pe care le include n
obiectul juridic principal: dezvoltare psihic, dezvoltare spiritual i dezvoltare intelectual, iar pe de
alt parte, prea restrns, deoarece nu menioneaz despre obiectul juridic facultativ.
Totodat, infraciunea de trafic de copii poate atenta nu doar la libertatea, dezvoltarea fizic i
psihic a minorului. Or, ca i n cazul infraciunii de trafic de fiine umane, prevzute n art. 165 C.
pen., n procesul realizrii anumitor acte de traficare a copiilor se poate recurge la aciunile deja
menionate, care atenteaz la sntatea i viaa copilului.
Avnd n vedere capitolul n care este plasat infraciunea de trafic de copii, obiectul juridic
principal al acestei infraciuni l constituie relaiile sociale ce vizeaz dezvoltarea normal fizic i
psihic a copilului, iar relaiile cu privire la libertatea, cinstea, demnitatea, sntatea i viaa acestuia
formeaz obiectele juridice secundare, dintre care relaiile sociale referitoare la libertatea, cinstea i
demnitatea copilului constituie obiectul juridic secundar obligatoriu, n timp ce relaiile sociale
referitoare la sntatea i viaa copilului reprezint obiectele juridice secundare facultativ.
Obiectul material const din corpul victimei n via (copil), de sex masculin sau feminin, care
este format dintr-o totalitate de funcii i procese organice ce o menin n via.

1.2. Latura obiectiv a infraciunii


Avnd n vedere formula de reglementare penal distinct a fenomenului traficului de fiine umane
n legislaia naional, latura obiectiv a infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii
urmeaz a fi analizat separat, prin prisma coninutului normelor n care sunt incluse.
Latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane, prevzut n art. 165 C. pen., este
realizat printr-un comportament activ, care presupune, potrivit textului dispoziiei cuprinse n
aliniatul (1) al articolului menionat, recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea
unei persoane, cu sau fr consimmntul acesteia, n scop de exploatare sexual comercial sau
necomercial, prin munc sau servicii forate, n sclavie sau condiii similare sclaviei, de folosire n
conflicte armate sau n activiti criminale, de prelevare a organelor sau esuturilor pentru
transplantare.
Spre deosebire de norma penal anterioar cuprins n art. 113/2, alin. (1) C. pen. (redacia anului
1961), care coninea doar expresia traficul ilicit de fiine umane, cu sau fr consimmntul lor
svrit n scop de profit i nu indica aciunile asociate noiunii traficului de fiine umane, actuala
8

norm ofer, chiar dac ntr-o formul specific, definiia conceptului analizat prin prisma
prevederilor art. 3, lit. a) al Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de
persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva
criminalitii transnaionale organizate, astfel fiind limitate posibilitile de interpretare eronat a
sensului termenului n cauz.
De remarcat c o serie de explicaii privitoare la elementele i semnele constitutive, inclusiv cele
referitoare la latura obiectiv a infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii, sunt expuse
n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele
despre traficul de fiine umane i traficul de copii6, care sunt reflectate i n alte lucrri de
specialitate7. De asemenea, unele explicaii se regsesc i n Legea privind prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane.
Potrivit comentariului judiciar realizat de Plenul Curii Supreme de Justiie expresia trafic de
fiine umane semnific recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei persoane
n scop de exploatare sexual comercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate, n sclavie
sau n condiii similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale, de
prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare, svrit prin: ameninare cu aplicarea sau
aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin
rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei
mrime nu este stabilit n mod rezonabil, nelciune, abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de
putere, dare sau primire a unor pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care
deine controlul asupra unei alte persoane, cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea
fizic sau psihic a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a
asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei, a ameninrii
cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane, precum i a altor
mijloace.
n sensul dispoziiei art. 165 C. pen. latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane poate fi
realizat prin urmtoarele aciuni:
a) recrutare;
b) transportare;
c) transfer;
d) adpostire;
e) primire de persoane.
Din punctul de vedere al Plenului Curii Supreme de Justiie:
.Recrutarea presupune atragerea persoanelor prin selecionare ntr-o anumit activitate
determinat de scopurile indicate n art. 165 C. pen. La recrutare nu are importan mprejurrile n
care a avut loc racolarea: n locurile de odihn, prin reelele necovenionale, prin oferirea locurilor
de munc sau studii, prin ncheierea unei cstorii fictive etc;
.Transportarea const n deplasarea unei persoane dintr-un loc n perimetrul unui stat sau peste
frontier, folosind diferite mijloace de transport ori pe jos;
6

Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n
cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr. 37 din 22.11.2004, vezi Buletinul Curii Supreme de
Justiie a Republicii Moldova, nr. 8/2005, p. 4.
7
Vezi Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi i alii, Drept penal. Partea Special, Volumul II, Editura Cartier
juridic, 2005, p. 141-142.

Transferul reprezint transmiterea victimei de la o persoan la alta prin vnzare-cumprare, dare


n chirie sau cesiune n contul unei datorii, donaie sau alte tranzacii similare cu sau fr
recompens. Operaiunea poate fi nfptuit la diferite etape ale traficului de fiine umane. De
exemplu, dup ncheierea etapei de recrutare, racolatorul transfer victima nsoitorului, care ulterior
o va transmite patronului;
Adpostirea nseamn plasarea victimei ntr-un loc ferit pentru a nu fi observat de ctre
reprezentanii organelor de stat sau de alte persoane care ar putea denuna traficantul/traficanii;
Primirea const n preluarea victimei traficate de ctre o alt persoan de la persoana care i-a
transmis-o prin vnzare-cumprare, schimb, dare n chirie, cesiune n contul unei datorii, donaie sau
alte tranzacii similare cu sau fr recompens.
Potrivit art. 165, alin.(1) C. pen. aciunile sus-artate capt un caracter infracional, n cazul n
care sunt svrite prin una sau cteva dintre modalitile mai jos enumerate:
a)ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i
sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul
ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil;
b)nelciune;
c)abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau
beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra altei
persoane.
Conform explicaiilor oferite n comentariul realizat de instana judiciar suprem:
Violena fizic nepericuloas pentru viaa i sntatea persoanei const n cauzarea intenionat a
leziunilor corporale, care nu sunt soldate cu dereglarea de scurt durat a sntii sau o pierdere
nensemnat, dar stabil a capacitii de munc, fie aplicarea intenionat a loviturilor sau svrirea
altor acte de violen care au cauzat o durere fizic dac acestea nu au creat pericol pentru viaa sau
sntatea victimei. Criteriile de delimitare a gravitii vtmrilor corporale sunt prevzute de
Regulamentul Ministerului Sntii de apreciere medico-legal a gravitii vtmrii corporale8;
Violena psihic const ntr-o ameninare asupra psihicului persoanei sub influena creia victima
nu-i dirijeaz voina n mod liber si svrete o activitate la dorina traficantului;
Rpirea unei persoane presupune aciuni contrare dorinei sau voinei victimei nsoite de
schimbarea locului de reedin ori de aflare temporar n alt loc cu privarea ei de libertate. Rpirea
unei persoane presupune existena urmtoarelor trei etape succesive:
1) capturarea victimei;
2)
luarea i deplasarea ei de la locul acesteia permanent sau provizoriu (locul de
trai, de munc, de odihn, de tratament etc.);
3)
reinerea persoanei cu privarea de libertate mpotriva voinei sau neglijnd voina
acesteia;
Confiscarea documentelor nseamn lipsirea sub orice form a victimei de documente de
identitate, de cltorie .a. (paaport, buletin de identitate, permis de edere, documente de cltorie
etc.);
Servitute (starea de dependen) presupune situaia n care victima este privat de libertate,
inclusiv de libertatea de micare, inut ca ostatic pn cnd ea sau o ter persoan va achita o datorie
stabilit legal sau ilegal;
8
Regulamentul Ministerului Sntii de apreciere a gravitii vtmrii corporale din 27.06.2003, vezi Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 170-172/224 din 08.08.2003.

10

nelciunea const n inducerea n eroare i prejudicierea unei persoane prin prezentarea drept
adevrate a unor fapte minciunoase sau inversate cu scopul de a obine pentru sine sau pentru
altcineva realizarea traficului de fiine umane. nelciunea ca metod de svrire a infraciunii se
poate manifesta att prin aciuni, care constau n comunicarea informaiilor false despre anumite
circumstane sau fapte, ct i prin inaciuni care rezid n ascunderea, tinuirea circumstanelor sau
faptelor reale (de exemplu, promisiuni false pentru un loc de munc legal, tinuirea condiiilor reale
n care victima va fi forat s munceasc).
nelciunea este foarte frecvent folosit n activitatea infracional a traficanilor, pentru a
convinge potenialele victime s accepte serviciile propuse. Victimele sunt nelate de traficani prin:
-Prezentarea, cu bun tiin, a unor informaii false referitoare la tipurile de servicii pe care ei i
complicii si le acord. De exemplu, traficantul comunic persoanelor recrutate c i asum
obligaia de a le asigura toate condiiile necesare deplasrii lor n statul n care acestea doresc s-i
caute un loc de munc. Pentru serviciul propus el solicit n avans o sum de bani, urmnd ca restul
banilor s fie achitai dup angajarea victimelor la serviciu n strintate, condiie destul de tentant
pentru persoanele recrutate;
-Oferirea unor promisiuni false privitoare la avantajele de care persoana racolat va beneficia n
statul strin. Traficantul promite victimei c o poate angaja, n alt ar, la un serviciu bine remunerat
n calitate de dansatoare, chelneri, menajer sau chiar prostituat, n condiii avantajoase;
-Necomunicarea inteniilor adevrate pe care, de fapt, le urmrete. n acest caz, traficantul nu
comunic victimei despre intenia sa de a o transmite altor persoane, care o vor exploata sub diverse
forme i va fi supus unui tratament inuman (maltratare fizic, psihic etc.). Abuzul de poziie de
vulnerabilitate presupune utilizarea de ctre traficant a strii speciale n care se gsete persoana
datorit:
1)
situaiei sale precare din punct de vedere al supravieuirii sociale;
2)
situaiei create de o sarcin, infirmitate, boal, deficien fizic sau
mintal;
3) situaiei sale precare i ilegale n legtur cu intrarea sau ederea n ara de tranzit sau
de destinaie.
Prin vulnerabilitate se nelege ansamblul de situaii speciale care pot determina un om s accepte
exploatarea sa. Starea de vulnerabilitate poate fi condiionat de diferii factori, cum ar fi izolarea
victimei, situaia ei psihic sau economic grea, afectarea familial ori lipsa de resurse sociale i
altele;
Abuzul de putere reprezint utilizarea n mod exagerat de ctre un subiect special persoan cu
funcie de rspundere din cadrul unei autoriti publice a atribuiilor ce i-au fost conferite prin lege.
n cazul n care aciunile infracionale de traficare a persoanelor presupun i folosirea metodei
abuzului de putere, nu este necesar calificarea suplimentar conform art. 327 C. pen.
Cu referire la comentariul judiciar privitor la folosirea metodei abuzului de putere n procesul de
traficare a persoanelor se mai impun urmtoarele remarci:
-Persoana cu funcie de rspundere face, cu intenie, uz de situaia sa, n interes personal sau
material, contrar intereselor de serviciu, pentru a asigura realizarea activitii infracionale;
-Abuzul de putere, ca modalitate de svrire a traficului de fiine umane, poate fi folosit att de
autorul (coautorul) infraciunii, ct i de complice. Bunoar, o persoan cu funcie de rspundere
(funcionar de poliie, ef al postului vamal sau de grniceri, procuror, funcionar din cadrul
guvernului) este conductorul unui grup de traficani, sau membru al acestui grup, sau activeaz pe
11

cont propriu, i contribuie nemijlocit la svrirea infraciunii, prin nlturarea impedimentelor de


care se poate lovi el personal sau coautorii si n procesul de realizare a actului de traficare a
persoanelor. n acest caz, persoana cu funcie de rspundere svrete o infraciune de trafic de
persoane prin abuz de serviciu i urmeaz a fi tras la rspundere penal potrivit art. 165 C. pen.
Dac una dintre persoanele cu funcie de rspundere sus-menionate i-a dat acordul din timp s ajute
un grup de traficani sau un traficant care activeaz pe cont propriu la svrirea traficului de
persoane ori consimte acest lucru n timpul realizrii actului infracional sau dup consumarea lui,
atunci ea este complice la infraciune i aciunile ei urmeaz a fi calificate potrivit art. 42
(Participanii), alin. (5) i art. 165 C. pen.;
-Opernd, la finele anului 2005, modificri i completri la art. 165 C. pen., legislatorul a introdus
n alin. (2), lit. e) al acestei norme o nou agravant de o persoan cu funcie de rspundere sau de o
persoan cu nalt funcie de rspundere, astfel recunoscnd gradul de pericol social-sporit al actelor
de traficare a persoanelor svrite prin metoda abuzului de putere, prevzut n dispoziia alin. (1),
lit. c) al articolului dat;
Darea sau primirea de pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care
deine controlul asupra unei alte persoane este o nelegere ntre persoanele menionate, interesate
n obinerea acordului referitor la transmiterea victimei i la folosirea ei n scopurile indicate n art.
165 C. pen. Persoana care deine controlul asupra altei persoane este persoana care controleaz, n
mod legal sau ilegal, activitatea victimei i utilizeaz aceast autoritate n procesul traficului.
n alineatul (2) al art. 165 C. pen. sunt indicate modalitile de svrire a aciunilor de traficare a
persoanelor, care constituie semne calificative ale infraciunii date:
a)repetat;
b)asupra a dou sau mai multe persoane;
c)asupra unei femei gravide;
d)de dou sau mai multe persoane;
e)de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de rspundere;
f)cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei;
h)prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea
persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei, a ameninrii cu divulgarea
informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane, precum i a altor mijloace.
Dintre agravantele sus-artate, cele prevzute n lit. a), f) i g) se refer la latura obiectiv a
infraciunii.
Potrivit explicaiilor Plenului Curii Supreme de Justiie:
Infraciunea de trafic de fiine umane se consider repetat n cazul n care au fost svrite dou
sau mai multe infraciuni de trafic pentru care persoana nu a fost condamnat i nu a expirat termenul
de prescripie de tragere la rspundere penal.
Violena periculoas pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei presupune
vtmarea intenionat grav ori medie a integritii corporale sau a sntii, prevzute n art. 151 i
152 C. pen. n cazul n care violena aplicat n legtur cu traficul de fiine umane const n
vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii, aciunile svrite se calific prin
concurs de infraciuni potrivit art. 165 ori, dup caz, art. 206 i art. 151 C. pen.;
Tortura ca metod a traficului constituie orice act prin care unei persoane i se cauzeaz, n mod
intenionat, suferine puternice sau dureri grave, fie fizice sau psihice. Distincia dintre tortur i alte
tipuri de maltratare urmeaz a fi realizat conform diferenei de intensitate a durerii cauzate.
12

Gravitatea sau intensitatea durerii cauzate poate fi determinat prin mai muli factori: durata;
consecinele fizice sau psihice, sexul, vrsta i starea sntii victimei, modul i metoda de
executare.
De remarcat c tortura constituie o form agravant a unui tratament inuman sau degradant.
n cazul n care violena fizic i psihic aplicate asupra persoanei au cauzat dureri i suferine grave
i au fost deosebit de aspre i crude, pot fi calificate ca acte de traficare a persoanelor cu folosirea
torturii (privarea de somn, de mncare i ap, cauterizri cu factori termici sau chimici, intimidri,
lipsirea persoanei de asisten medical, de obiecte de igien .a.).
Prin tratament inuman se nelege orice alt tratament, altul dect tortura, de natur a provoca
intenionat suferine fizice sau psihice groaznice, care nu pot fi justificate;
Tratamentul degradant constituie orice tratament, altul dect tortura, care umilete n mod
grosolan persoana n faa altora sau o impune s acioneze mpotriva voinei i contiinei sale, sau
este de natur a produce victimei sentimente de team, de inferioritate, de ngrijorare, n stare s-o
njoseasc i s-i nfrng rezistena fizic i moral pentru a asigura subordonarea vieii;
Prin folosirea violului la svrirea aciunilor de traficare a persoanelor se nelege atentarea
traficantului la relaiile sociale referitoare la libertatea i inviolabilitatea sexual a persoanei,
indiferent de sex, cu scop de exploatare a acesteia. Aceste aciuni nu necesit ncadrare juridic
suplimentar potrivit art. 171 Cod penal;
Dependena fizic reprezint starea fizic sau psihic ce rezult din interaciunea organismului
victimei cu substane narcotice sau psihotrope, stare caracterizat prin modificri de comportament i
alte reacii, nsoite ntotdeauna de necesitatea de a folosi asemenea substane n mod continuu sau
periodic, pentru a le resimi efectele psihice i, uneori, pentru a evita suferinele;
Folosirea armei, n sensul prevzut la art. 165, alin. (2), lit. f), const n utilizarea oricrui tip de
arm (arm de foc, arm alb sau de alt tip), ntruct legislatorul nu a specificat tipul de arm
aplicat. Folosirea, n timpul svririi infraciunii de trafic de fiine umane, a altor obiecte utilizate
ca arme nu poate constitui temei de agravare a rspunderii penale n temeiul art. 165, alin. (2) Cod
penal.
Prin aplicarea armei se nelege folosirea acesteia n vederea anihilrii victimei sau persoanelor
care au ncercat s o elibereze pe victim (tragerea intit a focurilor de arm, aplicarea loviturilor cu
arma alb, demonstrarea armei n scopul nspimntrii, sprijinirea armei de gtul victimei, tragerea
focului n aproprierea imediat a ei etc.);
Ameninarea cu divulgarea informaiilor confideniale presupune folosirea unor date
confideniale pentru intimidarea victimei ca un mecanism de control asupra ei (ameninarea
persoanei cu dezvluirea informaiei cu caracter intim familiei acesteia etc.)
Alineatul (3) al art. 165 C. pen. prevede agravantele care sporesc i mai mult gradul de pericol
social al faptelor de traficare a persoanelor. La acestea se refer svrirea infraciunii de trafic de
fiine umane:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
b) soldat cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a persoanei,
cu decesul sau sinuciderea victimei.
Dintre agravantele menionate, cele prevzute n lit. b) se refer la latura obiectiv a infraciunii de
trafic de fiine umane.
n comentariul Plenului Curii Supreme de Justiie nu sunt oferite explicaii referitoare la
agravantele prevzute n lit. b) din alin. (3) al art. 165 C. pen. Mai mult dect att, formula de
13

interpretare a expresiei aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a
persoanei, prevzut n lit. e) din alin. (2) al art. 165 C. pen., concureaz cu sensul sintagmei
soldat cu vtmarea grav a integritii corporale, prevzute n lit. b) din alin. (3) al acestei
norme. Astfel, instana judiciar asimileaz aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea
fizic sau psihic a persoanei cu provocarea vtmrilor intenionate grave ori medii a integritii
corporale sau a sntii, prevzute n art. 151 i 152 C. pen.
Analiznd sub aspect comparativ agravantele prevzute n art. 165, alin. (2), lit. e) i, respectiv, art.
165, alin. (3), lit. b) Cod penal, concluzionm c semnele laturii subiective (intenia i imprudena)
fac diferenierea lor. Prin urmare, n situaiile n care vtmarea grav a integritii corporale a fost
cauzat intenionat, fapta urmeaz a fi ncadrat potrivit art. 165, alin. (2), lit. b) i art. 151 C. pen, iar
dac asemenea consecin a survenit ca urmare a atitudinii neglijente din partea traficantului fa de
securitatea sntii i vieii victimei, actul infracional se cere a fi calificat conform art. 165, alin.
(3), lit. b) Cod penal i nu necesit o ncadrare suplimentar.
Latura obiectiv a infraciunii de trafic de copii, prevzut n art. 206 C. pen., este realizat, de
asemenea, printr-un comportament activ, care presupune, potrivit textului dispoziiei cuprinse n
aliniatul (1) al articolului menionat, recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea
unui copil, precum i darea sau primirea unor pli ori beneficii pentru obinerea consimmntului
unei persoane care deine controlul asupra copilului. De menionat c aciunile prevzute n alin. (1)
din art. 206 C. pen. au caracter infracional chiar dac nu sunt realizate prin metodele descrise n lit.
a) c) din alin. (1), al art. 165C. pen. Asemenea formul de reglementare penal a traficului de copii
corespunde dispoziiilor art. 3, lit. c) al Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea
traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite
mpotriva criminalitii transnaionale organizate, care prevd semnul distinctiv al traficului de copii
ce permite a incrimina ntr-un regim special faptele de acest gen.
n alineatul (2) al art. 206 C. pen. sunt prevzute agravantele infraciunii date:
a) aplicarea violenei fizice sau psihice asupra copilului;
b) abuzul sexual asupra copilului, exploatarea sexual comercial i necomercial a
acestuia;
c) aplicarea torturii, tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura
subordonarea copilului, violul, profitarea de dependena fizic a copilului, folosirea armei,
ameninarea cu divulgarea informaiilor confideniale familiei copilului sau altor persoane;
d) exploatarea n sclavie sau n condiii similare sclaviei;
e) folosirea copilului n conflicte armate;
f) prelevarea organelor sau esuturilor pentru transplantare.
Potrivit explicaiilor Plenului Curii Supreme de Justiie:
Abuzul sexual asupra copilului presupune aciuni violente cu caracter sexual, constrngerea la
aciuni cu caracter sexual, aciuni perverse. Asemenea aciuni nu necesit o ncadrare juridic
suplimentar potrivit art. 172 Aciuni violente cu caracter sexual, 173 Constrngerea la aciuni cu
caracter sexual sau 175 Aciuni perverse C. pen.;
Pin exploatarea sexual comercial se nelege activitatea aductoare de profituri, urmat de
majorarea activului patrimonial al fptuitorului sau altor persoane, exprimndu-se n folosirea
victimei prin constrngere la prostituie sau n industria pornografic;

14

Prin exploatarea sexual necomercial se nelege activitatea care nu are nici un impact direct
asupra patrimoniului fptuitorului sau altor persoane, exprimndu-se n cstorie (inclusiv poligam),
concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare;
Sclavia constituie starea sau condiia unei persoane, asupra creia se xercit una sau toate puterile
care deriv din dreptul de proprietate;
Condiii similare sclaviei constituie punerea sau inerea unei persoane n condiii n care o alt
persoan exercit stpnire asupra acesteia sau determinarea persoanei prin utilizarea forei ori
constrngerii, nelciunii sau ameninrii cu violen s exercite anumite servicii, inclusiv s se
angajeze sau s rmn n raport de concubinaj sau cstorie;
Folosirea copilului n conflicte armate presupune antrenarea forat a acesteia n operaiuni
armate. Specialitii dreptului internaional umanitar divizeaz conflictele armate n dou mari
categorii: a) conflicte armate internaionale i b) conflicte armate neinternaionale.
Conceptul de conflict armat care figureaz n Convenia de la Geneva, adoptat dup al Doilea
Rzboi Mondial, se definete ca fiind forma de lupt armat dintre dou subiecte de drept
internaional, care nu implic recunoaterea formal de ctre beligerani a strii de rzboi. Fac parte
din categoria conflictelor internaionale:
- rzboaiele interstatale;
- conflictele armate ntre dou sau mai multe state, chiar dac starea de rzboi nu este recunoscut
de una din ele;
- rezistena micrilor organizate n situaii de ocupaie total sau parial a teritoriului unui stat,
chiar dac aceast ocupaie nu ntmpin nici o rezisten militar;
- luptele duse de populaiile majoritare dintr-un stat mpotriva regimurilor rasiste.
Conflictele armate neinternaionale sunt forme de exercitare a violenei n interiorul unui stat, care
au atins un anume grad de intensitate i un anumit echilibru ntre forele armate ale guvernului legal
i cele ale forelor rebele i care presupune existena unei autoriti civile organizate. n aceast
categorie de conflicte armate sunt incluse rzboaiele civile, rzboaiele religioase, rzboaiele pentru
schimbarea regimului politic dintr-o ar i rzboaiele de secesiune.;
Prelevarea organelor sau esuturilor pentru transplantare are loc n cazul supunerii victimei la
prelevare de organe, esuturi sau celule ale corpului pentru transplantare, contrar prevederilor Legii
privind transplantul de organe, esuturi i celule umane9. Potrivit art. 2 al legii menionate:
-organul este o parte vital difereniat a corpului uman, format din diferite esuturi care i menin
structura, vascularizarea i dezvolt funciile fiziologice cu un important nivel de autonomie;
-esuturile sunt toate prile (formaiunile anatomice) ale corpului uman format din celule;
-celulele sunt celulele individuale sau conglomeratul de celule care nu sunt legate prin nici o
form de esut;
-prelevarea este procedeul prin care organele, esuturile sau celule donate devin utile pentru
transplant;
-transplantul este activitatea medical cu scop de reconstituire a funciei organismului uman prin
transfer echivalent de organe, esuturi i celule de la un donator la un recipient. Transplantul poate fi
de la o persoan la alta (alogenic) sau de la sine la sine (autolog);
-donatorul este subiectul n via sau decedat de la care se prelev organe, esuturi i/sau celule n
scop terapeutic;
9
Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane nr. 42-XVI din 06.03.2008, vezi Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 81/273 din 25.04.2008.

15

-recipientul este subiectul care beneficiaz de transplant de organe i/sau esuturi, i/sau celule
umane.
Potrivit art. 9, alin. (1) din actul normativ vizat, prelevarea i conservarea de organe, esuturi i
celule pentru transplant se efectueaz exclusiv n instituii medico-sanitare publice, autorizate de
Ministerul Sntii, la propunerea Ageniei de Transplant, care se subordoneaz ministerului dat.
Totodat, conform art. 9, alin.(3) transplantul de organe, esuturi i celule se permite numai n
instituii medico-sanitare publice autorizate de Ministerul Sntii, la propunerea Ageniei de
Transplant.
De asemenea, legea menionat reglementeaz strict condiiile de prelevare a organelor, esuturilor
i celulelor de la un donator n via sau cadavru, precum i regulile de transplantare.
Alineatul (3) al art. 206 C. pen. prevede agravantele care sporesc i mai mult gradul de pericol
social al faptelor de traficare a copiilor. La acestea se refer svrirea infraciunii de trafic de copii:
a) repetat;
b) asupra a doi sau mai muli copii;
c) de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de
rspundere;
d) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
e) soldat cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a persoanei,
cu decesul sau sinuciderea victimei.
Ct despre tratarea problemei consumrii infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane de
ctre practica judiciar naional, Plenul Curii Supreme de Justiie consider c traficul de fiine
umane i traficul de copii face parte din componena de infraciune formal i se consider
consumat din momentul svririi cel puin a unei aciuni specificate n art. 165 i 206 C. pen.,
indiferent de survenirea consecinelor prejudiciabile10.
Avnd n vedere aspectele complexe relevate, considerm c momentul consumrii infraciunilor
referitoare la traficul de fiine umane, prevzute n art. 165 i art. 206 C. pen., urmeaz a fi
determinat, lund n consideraie particularitile etapelor activitii infracionale de pregtire i
tentativ, reglementate de legea penal. Astfel, potrivit art. 206, alin. (1) C. pen. se consider
pregtire de infraciune nelegerea prealabil de a svri o infraciune, procurarea, fabricarea sau
adaptarea mijloacelor ori instrumentelor, sau crearea intenionat, pe alt cale, de condiii pentru
svrirea ei dac, din condiii independente de voina fptuitorului, infraciunea nu i-a produs
efectul, iar conform art. 27 C. pen. se consider tentativ de infraciune aciunea sau inaciunea
intenionat ndreptat spre svrirea unei infraciuni dac, din cauze independente de voina
fptuitorului, aceasta nu i-a produs efectul. Corobornd prevederile normelor penale menionate cu
dispoziiile art. 165 i 206 C. pen. care le redau infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de
copii un coninut mai mult formal, cu excepia celora ce necesit survenirea consecinelor
prejudiciabile concrete, rezult c pregtirea sau tentativa pot avea loc n raport cu aciunile distincte,
care formeaz latura obiectiv a infraciunilor date: recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea,
primirea persoanei. Pe de alt parte, se ivete ns ntrebarea dac este posibil ca n cazul
infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane s existe pregtirea i tentativa? Cu referire la
acest aspect menionm c n lucrrile de specialitate autohtone nu s-a dat rspuns la aceast
10

Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n
cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr. 37 din 22.11.2004, vezi Buletinul Curii Supreme de
Justiie a Republicii Moldova, nr. 8/2005.

16

ntrebare, iar Plenul Curii Supreme de Justiie a remarcat doar c pregtirea i tentativa de svrire a
traficului de fiine umane urmeaz a fi ncadrate prin prisma art. 26 i 27 C. pen., fr a oferi
explicaii i exemple privitoare la acest aspect. n aa mod, instana judiciar face un comentariu
contradictoriu, deoarece afirm, pe de o parte, c simpla svrire a aciunilor de recrutare,
transportare, transfer, adpostire, primire a persoanei nseamn consumarea infraciunilor de trafic,
iar pe de alt parte, menioneaz despre posibilitatea existenei tentativei de svrire a traficului de
fiine umane, nespecificnd cum poate avea loc acest fapt. Asta nseamn c este necesar a determina
cnd ncep i se finalizeaz aciunile de recrutare, transportare, transfer, adpostire, primire a
persoanei, pentru a putea stabili sub aspect juridico-penal dac este vorba despre pregtire sau
tentativ ori consumare a infraciunilor prevzute n art. 165 i 206 C. pen.
Astfel, ne aflm n faa unei abordri contradictorii n ceea ce privete etapele activitii
infracionale n cazul traficului de fiine umane, iar gsirea unei soluii optime nu pare a fi uoar. n
ceea ce privete reglementarea laturii obiective a infraciunii de trafic de fiine umane n legislaia
penal a Ucrainei, Federaiei Ruse, Romniei i Franei, situaia este urmtoarea. Conform art.149,
alin. (1) din Codul penal al Ucrainei prin trafic de fiine umane se nelege vnzarea sau alt
transmitere a persoanei contra plat, precum i efectuarea contra acesteia a oricrei alte tranzacii
ilegale, legate de deplasarea legal sau ilegal cu sau fr consimmntul acesteia peste frontiera de
stat a Ucrainei, pentru vnzarea ulterioar sau transmiterea altei persoane (persoanelor), n scopul
exploatrii sexuale, folosirii n industria pornografic, implicrii n activitate criminal, atragerii n
servitute, nfierii n scopuri comerciale, folosirea n conflicte armate, exploatarea muncii sale.
Potrivit art. 127/1, alin. (1) din Codul penal al Federaiei Ruse traficul de fiine umane rezid n
cumprarea - vnzarea persoanei sau recrutarea acesteia, transportarea, transmiterea, tinuirea ori
primirea, svrite n scopul exploatrii acesteia.
n sensul art. 12, alin. (1) din Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine
umane, infraciunea de trafic const n recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea
unei persoane, prin ameninare, violen, sau prin alte forme de constrngere, prin rpire, fraud ori
nelciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se apra sau de ai exprima voina, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru
obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii
acestei persoane.
n corespundere cu prevederile art. 225-4-1 din Codul penal al Franei, traficul de fiine umane
constituie fapta de primire a unei remuneraii sau oricrui alt avantaj, de promitere a unei remuneraii
sau avantaj, de recrutare a unei persoane, transportare, transfer, adpostire sau primire a acesteia,
pentru a o lua sub stpnire sa ori a unei tere persoane, chiar i neidentificat, n scopul de o obine
posibilitatea svririi mpotriva acesteia a infraciunilor de proxenetism, agresiune sau atentate
sexuale, exploatare a ceretoriei, condiii de munc ori de adpostire contrare demnitii sale fie
constrngerea persoanei date la svrirea oricrei crime sau delict.
Comparnd formula de expunere a laturilor obiective i subiective n legea penal naional cu cele
din legislaiile penale ale statelor sus-menionate, considerm c n art. 165 din Codul penal al
Republicii Moldova este reglementat mai reuit i mai exhaustiv laturile obiectiv i subiectiv ale
infraciunilor de trafic. Totodat, modelul moldovenesc de reglementare a infraciunii de trafic de
fiine umane ntrunete pe deplin elementele definiiei traficului de persoane din art. 3, lit. a) al
Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor
i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate.
17

1.3. Subiectul juridic al traficului de fiinte umane


Subiect al infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane poate fi att orice persoan fizic,
responsabil, care n momentul svririi faptei penale a atins vrsta la care survine rspunderea
penal, ct i persoana juridic. Att dispoziiile art. 165 C. pen., cu excepia alin. (1), lit. c) metoda
adiacent abuzul de putere, alin. (2), lit. e) i alin. (3), lit. a), ct i ale art. 206 C. pen. cu excepia
alin. (1), lit. g) i alin. (3), lit. c), d), nu prevd vreo calitate special pe care trebuie s o ntruneasc
subiectul. n ceea ce privete recunoaterea persoanei juridice ca subiect al infraciunii, legea penal
stabilete o serie de condiii:
-persoana juridic este vinovat de nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a
dispoziiilor directe ale legii, ce stabilesc ndatoriri sau interdicii pentru efectuarea unei anumite
activiti;
-persoana juridic este vinovat de efectuarea unei activiti ce nu corespunde actelor de constituire
sau scopurilor declarate;
-fapta care cauzeaz sau creeaz pericolul cauzrii de daune n proporii considerabile persoanei,
societii sau statului a fost svrit n interesul acestei persoane juridice sau a fost admis,
sancionat, aprobat, utilizat de organul sau persoana mputernicit cu funcie de conducere a
persoanei juridice respective.
Subiect special al infraciunii prevzute n art. 165, alin. (2), lit. e) este persoana cu funcie de
rspundere sau persoana cu nalt funcie de rspundere, ale cror semne definitorii sunt descrise n
art. 123, alin. (1) i (2) C. pen.
Subiect al infraciunii de trafic de fiine umane poate fi i persoana de sex feminin. n acest sens,
este de menionat c actualmente se nregistreaz o pondere nalt a femeilor implicate n traficul de
persoane, ele numrndu-se printre membrii grupurilor criminale specializate n traficul de oameni
sau desfoar o astfel de activitate de sine stttor. Astfel, potrivit datelor cercetrilor sociologice
efectuate n domeniul dat, 50 la sut dintre recrutorii victimelor traficului sunt femei 11. Totodat,
conform datelor obinute n cadrul studiului nostru documentar exhaustiv al dosarelor penale privind
infraciunile referitoare la traficul de fiine umane, 47 la sut dintre traficani au fost femei.
Infraciunea poate fi svrit att de o singur persoan, ct i de dou sau mai multe persoane,
pentru c negoul cu oameni ia, de cele mai dese ori, forme transnaionale i transfrontaliere de
operare, la care particip ceteni (traficani) din dou sau mai multe state. n cazul dat, activitatea
infracional ncepe pe teritoriul statului de origine al victimelor i, parcurgnd o serie de etape, este
finalizat pe teritoriul statului de destinaie. Deoarece n traficarea persoanelor sunt implicai mai
muli subieci care asigur, prin ndeplinirea rolurilor ce le revin, realizarea actului infracional,
aceste tipuri de infraciuni sunt svrite n participaie, fapt care determin abordarea unor aspecte
ale participaiei penale n cazul traficului de fiine umane.
Stabilirea sub aspectul juridico-penal a rolului fiecrui participant n svrirea faptei infracionale
este posibil, pornind de la analiza mecanismului de traficare a persoanelor. Potrivit modului cel mai
frecvent de operare, comerul cu oameni presupune recrutarea, transportarea, tinuirea, transmiterea
i primirea victimelor sub diverse forme. Aceste aciuni succesive sunt realizate de mai multe
11

Vezi: Tatiana Fomina, Viorelia Rusu, Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii,
tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova);
Traficul de fiine umane. Profil statistic 2004/2005, Traficul de fiine umane: Profil statistic 2004/2005,
www.migratie.md/antitraffic/publications, 26.12.2007.

18

persoane i n ansamblul lor constituie un act infracional unic. Prin efectuarea uneia din aciunile
sus-indicate, care reprezint verigi ale lanului infracional, fiecare participant i aduce contribuia sa
direct la svrirea infraciunii i urmeaz a fi tras la rspundere penal n calitate de coautor al
faptei infracionale, potrivit normelor speciale cuprinse n art. 165 i 206 C. pen. Pe lng aportul
direct al traficanilor la realizarea activitii criminale, coautoratul presupune existena unei intenii
comune. Astfel, coautorii trebuie s acioneze ca urmare a nelegerii prealabile sau n baza unei
decizii comune, luate concomitent cu svrirea infraciunii.
Complicitatea la traficul de fiine umane exist atunci cnd persoana nlesnete, ajut prin diverse
modaliti, sau tinuiete urmele infraciunii svrite.
Complicele trebuie s contientizeze caracterul faptei svrite i importana contribuiei sale la
comiterea infraciunii de traficare a persoanelor. n momentul n care complicele efectueaz aciuni
menite a-i ajuta pe traficani sau adopt un comportament pasiv ce favorizeaz svrirea infraciunii,
el trebuie s cunoasc intenia autorilor i s accepte s le acorde acestora sprijinul necesar. Sunt
complici la infraciunea de trafic de fiine umane indivizii care culeg i furnizeaz informaii despre
persoanele care solicit sau ar putea accepta serviciile traficanilor, ori le acord ajutor la perfectarea
actelor necesare pentru transportarea victimelor n statele de destinaie. Pot fi complici la infraciune
i angajai ai diferitor structuri de stat (poliiti, vamei, militari ai trupelor de grniceri, angajai ai
instituiilor de tutel sau ai organelor abilitate a perfecta acte de identitate), care se abin cu intenie,
atunci cnd au suspiciuni motivate, s ntreprind msuri n vederea curmrii activitii infracionale
a traficanilor, dei, n virtutea atribuiilor de serviciu, ei sunt obligai s reacioneze mpotriva
aciunilor de acest gen. De asemenea, pot fi complici la infraciunile prevzute n art. 165, 206 C.
pen. i angajai ai ambasadelor sau consulatelor altor state din Republica Moldova, care, n tiin de
cauz a scopului infracional, favorizeaz obinerea vizelor necesare pentru transportarea victimelor
n statele de tranzit sau de destinaie. Subiecii sus-menionai pot fi i coautori ai infraciunilor de
trafic de fiine umane sau trafic de copii, n cazul n care implicarea lor n activitatea infracional
ntrunete semnele corespunztoare.
Complicii la infraciunile de trafic de fiine umane sau trafic de copii urmeaz a fi trai la
rspundere penal potrivit art. 165 sau art. 206 C. pen., dar cu invocarea obligatorie a art. 42 din
acest act normativ.
Cea mai periculoas form a participaiei penale n cazul infraciunilor referitoare la traficul de
fiine umane o constituie grupul criminal i organizaia criminal. Avnd n vedere faptul c traficul
de fiine umane constituie o form de manifestare a criminalitii organizate i posed, n aceast
calitate, trsturile caracteristice tipului dat de criminalitate, actele de traficare a persoanelor se
realizeaz, de cele mai dese ori, cu implicarea formelor de participaie sus-menionate. Dar pentru ca
faptele de trafic s fie ncadrate potrivit art. 165, alin.(3), lit. a) sau art. 206, alin. (3), lit.d) C. pen.,
este necesar ca participaia s ntruneasc semnele prevzute n art. 46 sau art. 47 C. pen.

1.4. Latura subiectiv a traficului de fiinte umane


Potrivit explicaiilor oferite n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii
Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul
de copii i n alte lucrri de specialitate latura subiectiv a traficului de fiine umane se exprim n
19

vinovie sub forma inteniei directe12, adic fptuitorul contientizeaz caracterul prejudiciabil al
aciunii sale, prevede urmrile ei prejudiciabile i dorete survenirea lor. Referitor la aspectul n
cauz exist ns i alt interpretare. Dat fiind faptul c n realizarea actelor de traficare a persoanelor
sunt implicate mai multe persoane (racolatori, nsoitori, patroni, capi), fiecare dintre acestea au
roluri diferite i urmresc, dincolo de interesele comune, interese personale. De exemplu, racolatorul,
tiind despre scopul urmrit de patron sau cap, nu dorete neaprat ca victima s suporte eventualele
consecine prejudiciabile, ns acesta admite contient survenirea lor. Prin urmare, n cazul dat
racolatorul, n calitate de coautor al infraciunii, acioneaz cu vinovie sub forma inteniei indirecte.
n ceea ce privete atitudinea complicelui fa de urmrile infraciunii, acest subiect poate aciona
att cu intenie direct, ct i cu intenie indirect. De exemplu, n situaia n care complicele l ajut
pe traficant s perfecteze actele necesare pentru remunerri financiare i nu l intereseaz care va fi
captul actului infracional, el acioneaz cu intenie indirect.
n cazul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane, motivul nu are importan pentru
calificarea actului criminal, dar instana de judecat trebuie s-l ia n calcul la stabilirea sanciunii
penale.
Scopul reprezint un semn obligatoriu al laturii subiective a infraciunilor prevzute n art. 165 i
206 C. pen.
n art. 165, alin. (1) sunt indicate scopurile infraciunii de trafic de fiine umane:
- exploatare sexual comercial sau necomercial;
- exploatare prin munc sau servicii forate;
- deinere n sclavie sau condiii similare sclaviei;
- folosire n conflicte armate;
- folosire n activiti criminale;
- prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare.
n sensul comentariului Plenului Curii Supreme de Justiie:
Exploatarea prin munc sau prin servicii forate constituie, n corespundere cu prevederile
Conveniei Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie 13: a)
determinarea victimei prin constrngere s ndeplineasc o munc pe care din propria iniiativ i
voin nu ar ndeplini-o; b) punerea victimei n situaia de a presta o munc pe care nu era obligat
s o efectueze; c) inerea persoanei n servitute pentru achitarea unei datorii; d) obinerea muncii sau
a serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau ameninare cu violen. n acest sens, mai
este de adugat c munca forat presupune efectuarea de ctre o persoan, sub influena mijloacelor
mai sus artate, a unor activiti care necesit un efort fizic sau intelectual, n scopul crerii unor
bunuri materiale sau intelectuale pentru o alt persoan. Drept exemplu de munc forat servesc
cazurile n care cetenii Republicii Moldova emigreaz clandestin n alte state, cu sprijinul, inclusiv
cel financiar, acordat de grupurile sau reelele specializate n migraia ilegal. Ajungnd n statele de
destinaie, ei sunt (sechestrai) impui prin constrngere s presteze diferite munci n contul achitrii
mprumuturilor acordate14;
Folosirea n activiti criminale presupune atragerea forat la svrirea unor fapte ce constituie
infraciuni. Astfel, implicarea persoanei n activitatea criminal const n impunerea (prin
12

Vezi: Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati, Drept penal. Partea Special, Volumul II, Editura Cartier
juridic, 2005, p. 144.
13
Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie din 28.06.1930, ratificat
prin Hotrrea Parlamentului nr. 610-XV din 01.10.1999, n vigoare n Republica Moldova din 23.03.2001.
14
Vezi: Gheorghe Botnaru, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr. 23-24/2002, p. 24.

20

constrngere) a victimelor traficului de oameni s svreasc fapte infracionale (furturi de buzunare,


furturi din apartamente, comercializarea drogurilor etc.) n interesul persoanelor sau grupurilor
criminale pentru care lucreaz.
n art. 206 C. pen. sunt indicate scopurile infraciunii de trafic de copii:
- exploatare sexual, comercial i necomercial;
- folosire n prostituie sau n industria pornografic;
- exploatare n sclavie sau n condiii similare sclaviei, inclusiv n cazul adopiei
ilegale;
- folosire n conflicte armate;
- folosire n activitate criminal;
- prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare;
- abandonare n strintate.
Potrivit explicaiilor Plenului Curii Supreme de Justiie folosirea n prostituie sau n industrie
pornografic constituie forme ale exploatrii comerciale. n art. 206 C. pen., exploatarea sexual
comercial i folosirea n prostituie sau n industrie pornografic sunt prevzute ns ca scopuri
distincte ale infraciunii de trafic de copii, fr a fi lmurite sensurile acestor sintagme, fapt care
impune oferirea unui comentariu personal asupra aspectelor menionate. Astfel, n opinia autorului,
folosirea persoanei n industria pornografic presupune participarea victimei, ca rezultat al
constrngerii fizice sau psihice aplicate fa de ea, la crearea produselor pornografice, cum ar fi:
filmele, spoturile publicitare, revistele sau alte publicaii cu caracter pornografic. Folosirea n
prostituie nseamn impunerea, prin constrngere, a victimei la practicarea raporturilor (servicii)
sexuale, n scopul obinerii de ctre exploatator a unui ctig.
De remarcat c Plenul Curii Supreme de Justiie nu s-a expus nici asupra sensului expresiei
abandonare n strintate. Considerm c interpretarea corect a acestei prevederi presupune
stabilirea motivului aciunilor de abandonare a copilului n strintate. Precizm c nici cercetrile
noastre, nici documentele organizaiilor specializate i nici datele altor cercettori nu atest asemenea
cazuri, svrite n legtur cu traficul.

1.5Trsturile i formele traficului de fiine umane


Fenomenul tracului de ine umane poate avea mai multe trsturi, dup cum urmeaz:
1.

Privit din punctul de vedere al drepturilor omului, tracul de persoane include sclavia, munca

forat, violena, abuzul de ncredere, agresiunea zic i psihic a persoanei, ind pe deplin
justicat aprecierea c tracul de ine umane este o form a sclaviei la nceput de mileniu.
21

2. Sub aspect economic, tracul presupune: interese nanciare (proturi uriae), reele regionale i
internaionale, circulaia ilicit a banilor (splarea banilor care provin din trac i pe baza crora se
realizeaz activitatea de tracare).
3. Din punctul de vedere al originii fenomenului, factorii care genereaz i susin tracul snt
srcia accentuat a victimelor, nivelul educaional sczut, nencrederea n sine, eecurile n via,
migraia occidentalilor, amatori de experiene sexuale, ctre Est, unde piaa prosti tuiei este mai
tentant.
4. Din perspectiva valorilor sociale lezate, persoanele tracate snt reduse la condiia de marf,
snt dezumanizate treptat, indu-le lezate sentimentele cele mai profunde, trauma suferit marcndule ntreaga evoluie viitoare.
5. Din perspectiva implicaiilor sociale, datorit creterii alarmante din ultimii ani, tracul de
persoane devine un fenomen naional i transnaional, ind favorizat de procesul general al
globalizrii i de utilizarea tehnologiilor moderne.
6. Prin prisma scopului vizat, tracul presupune proturi uriae pentru tracani, care reinvestesc
veniturile obinute n derularea n conti nuare a acti vitilor ilicite.
Prostituia (n general, exploatarea sexual a femeilor i copiilor) constituie principalul scop al
tracului i modalitatea de obinere a celor mai mari ctiguri. De asemenea, tracul de ine umane
se realizeaz n scopul folosirii la munci forate, comiterii de infraciuni prin constrngere, de ctre
victimele tracului i prelevrii de organe (victimele snt brbai, femei, copii).
Din punctul de vedere al complexitii fenomenului tracului de

ine umane, putem

evidenia urmtoarele trsturi ale acestuia:

Este o form de manifestare a crimei organizate i, n aceast calitate, posed trsturile


caracteristice acestui tip de criminalitate, are o esen identic i se supune legilor de existen
proprii fenomenului din care face parte. Tracul de persoane este organizat de grupuri criminale
clandestine care snt adesea implicate i n alte tipuri de criminalitate organizat. Structurile
acestor grupuri snt foarte variate, pornind de la grupuri amatoare izolate, pn la organizaii
structurate la nivel internaional.

Este o form de violen, deoarece victimele tracului snt supuse adesea unor forme de violen
care le afecteaz foarte grav.
Din deniia tracului de persoane cuprins n Protocolul privind prevenirea, reprimarea i

pedepsirea tracului de persoane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor


Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, rezult i formele n care se concretizeaz
aceast infraciune, n raport de caracteristicile persoanelor tracate i tracante, de scopul urmrit i
22

interesul vizat, de natura cauzelor ce au generat fenomenul, de implicaiile sociale, dar i de


specicul valorilor sociale lezate (drepturile omului).
Formele tracului variaz n funcie de: numrul persoanelor implicate, tipul de tracani, de
victime sau de clieni ori consumatori, de gradul de organizare pe care se bazeaz extinderea
tracului i n raport de care tracul rmne naional sau se extinde peste granie. n tracul de ine
umane pot implicate persoanele zice (ageni de recrutare, contrabanditi , complici care au abuzat
de poziia lor din cadrul autoritilor administrative ale statelor implicate), dar i persoane juridice
(companii hoteliere, de spectacol, agenii de turism, societi de transport, rme de producie i
distribuie de casete video, edituri, sex-shop-uri, companii care ofer spectacole de strip-tease etc.).
Din perspectiva organizrii tracanilor, tracul mbrac urmtoarele forme:
tracul ocazional, cnd se raporteaz doar la transportarea intern/internaional a victimelor;
tracul n bande sau grupuri mici, cnd tracanii snt bine organizai i specializai n tracarea
cetenilor n afara granielor, folosind aceleai rute;
tracul internaional, cel mai laborios organizat, derulat de reele periculoase i greu de combtut.
Din perspectiva victimelor copii tracai, tracul poate clasicat n funcie de
natura abuziv a actelor exercitate asupra lor i care vizeaz:
aspectul social (abuz psihologic, zic, atac sexual sau viol, supravegherea pentru mpiedicarea
deplasrii ori liberei circulaii a victimelor, lipsa puterii de decizie, lipsa accesului la servicii
medicale, obligarea de a consuma alcool i droguri, avort forat, malnutriie, forarea victimei s-i
recruteze, la rndul ei, rudele sau prietenii);
aspectul juridic (deposedarea de acte de identitate, posedarea i utilizarea de acte false,
ameninrile cu predarea la poliie);
aspectul economic (mpovrarea cu datorii, neplat, reinerea unor pli nejusticate).
Cercetri recente au artat c tracul nu este att de asociat cu alte forme de crim organizat cum
se credea. Muli tracani snt oportuniti care prot de un prilej favorabil. Pe de alt parte, tracul
de ine umane i crima organizat folosesc uneori aceleai rute i reele, n unul din modurile de mai
jos:
tracul paralel, n care persoanele snt tracate folosind aceleai rute i reele ca pentru mrfurile
ilegale;
tracul combinat, n care tracul de persoane se face n acelai timp cu alte forme de contraband
(de exemplu, folosind aceleai vehicule);
tracul de nlocuire, n care aceleai rute snt folosite pentru tracul cu diferite mrfuri, altele de
ecare dat; de exemplu, reelele crimei organizate pot folosi fostele rute ale tracanilor de arme
pentru a introduce clandestin persoane ntr-o zon de conict dup terminarea ostilitilor;
23

tracul invers, n care aceleai rute snt folosite pentru tracul n ambele direcii; tracul de
persoane se desfoar ntr-un sens, iar contrabanda cu droguri n cellalt;
comerul cu amnuntul combinat, n care se face trac de mrfuri diverse, inclusiv de oameni,
droguri i arme.
Pot evideniate urmtoarele forme ale tracului de ine umane, n dependen
de scopul propriu-zis al tracului iniiat:
tracul de ine umane, n special al femeilor i copiilor, cu scop de exploatare sexual, inclusiv:
pentru organizarea prostituiei;
pentru organizarea practi crii prostituiei n unitile militare sau n locurile de dislocare a forelor
armate;
pentru organizarea turismului sexual;
pentru servicii pornograce (n special, folosirea copiilor de ambele sexe n acest scop);
tracul de ine umane n scop de exploatare prin sclavie, inclusiv:
folosirea n munci istovitoare;
folosirea n economia tenebr;
folosirea n activiti de producere a produselor ilegale sau de contraband;
folosirea n lucrri casnice;
munca copiilor (splarea mainilor, lucrri agricole etc.);
tracul de ine umane, n special al copiilor i invalizilor, n activitatea de ceretorie, cum ar :
folosirea copiilor;
folosirea invalizilor;
arenda pruncilor pentru ceretorie;
cstoriile n scop de exploatare (inclusiv folosirea sistemului mirese prin pot):
pentru folosirea persoanei n munc casnic (menajer etc.);
pentru naterea forat a copiilor;
pentru ngrijirea bolnavilor i vrstinicilor, copiilor etc.;
tracul de copii n scopul impunerii la maternitate surogat, pentru reproducere;
tracul de ine umane n scopul prelevrii i transplantrii organelor i esuturilor;
tracul de copii n scopul adopiei ilegale;
tracul de ine umane n scopul folosirii n conicte armate;

24

impunerea soldailor i deinuilor la munc forat;15

Concluzie

15

M.Vidaicu,I.Dolea, Cobaterea traficului de fiine umane(drept material i drept procesual), Chiinu 2009, p.12-14

25

Traficul de fiine umane constituie o form particular de manifestare a criminalitii organizate


care const n comerul cu oameni sau cu organe i esuturi ale lor, n scopul extragerii de profituri,
speculnd o anumit cerere i ofert existent n acest sens.
Astfel, traficul de fiine umane i are cauza n existena unei cereri sociale, iar traficanii sunt
intermediari la aceast cerere i ofert. Totodat, fenomenul n cauz se caracterizeaz, n general,
prin forme transnaionale i transfrontaliere de operare. Prin urmare, necesit a fi aplicate strategii,
metode i procedee de stopare corespunztoare.
Traficul de fiine umane este la ora actual o problem contientizat de opinia public. Problema
const ns n faptul c populaia percepe superficial acest fenomen. n acest sens, este necesar a
continua activitatea de informare, dar cu schimbarea strategiilor de prezentare a mesajelor oferite
populaiei. Traficul de fiine umane se caracterizeaz printr-un nivel nalt de laten.
Chiar dac se ntreprinde un complex de msuri antitrafic i, respectiv, sunt nregistrate anumite
succese n contracararea fenomenului, traficul de fiine umane se numr n continuare printre
tipurile de criminalitate cele mai amplificate din societatea noastr. Mai mult dect att, Republica
Moldova a cobort de la nivelul II la nivelul III n ceea ce privete standardele minime de stopare a
traficului.
Un factor important care favorizeaz amplificarea traficului i diminueaz considerabil eficiena
activitii de contracarare a acestui fenomen criminal l constituie nivelul deosebit de nalt al
corupiei din societatea noastr i, n special, din cadrul organelor de drept.
Factorul principal care a alimentat constant traficul de fiine umane l constituie exodul uria al
populaiei peste hotare n scop de munc, care are loc, de regul, ntr-un cadru ilegal, necontrolat att
de autoritile statelor de origine, ct i de autoritile statelor de destinaie. De aceea, o condiie
indispensabil i esenial a stoprii fenomenului traficului de fiine umane o constituie luarea sub
control a proceselor migraioniste.
Soluionarea problemelor migraiei ilegale i a traficului de fiine umane nu va avea nici un sor de
izbnd fr antrenarea n modul cel mai activ n procesul dat a autoritilor statelor de destinaie ale
imigranilor ilegali i victimelor traficului. Exodul masiv al populaiei n alte state are loc n
condiiile existenei unei cereri i oferte n acest sens. Astfel, n statele cu economii slab dezvoltate
exist o ofert mare de brae de munc ieftine, iar n statele cu economii prospere exist o astfel de
cerere. Deoarece satisfacerea acestei cereri la scar larg i la cote nalte nu este posibil pe cale
legal, domeniul dat ajunge n cmpul de aciune al crimei organizate, care vine s ofere serviciile
solicitate pe acest segment. Bineneles, situaia dat este speculat de ctre traficani care deturneaz
pe cale criminal procesul necontrolat de migrare a populaiei.
n acest context, autoritile Republicii Moldova trebuie s solicite ferm guvernelor statelor de
destinaie a victimelor moldovene s intensifice aciunile de ncetare a muncii la negru, a migraiei
ilegale i manifestrilor de trafic de fiine umane. Totodat, este oportun ca guvernul s delege prin
intermediul misiunilor diplomatice specialiti n domeniu, care s asiste autoritile acestor state n
procesul elaborrii i derulrii msurilor de prevenire i contracarare a migraiei ilegale i traficului
de persoane.
Cooperarea juridic internaional n domeniul contracarrii traficului de fiine umane este
deocamdat insuficient i necesit a fi dezvoltat.

26

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Bibliografie
Gheorghe Botnaru, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr. 2324/2002, p. 24.
Sava Maimescu, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri,
Revista naional de drept, nr.5/2004, p.19.
Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati, Drept penal. Partea Special, Volumul II,
Editura Cartier juridic, 2005, p. 144.
Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi i alii, Drept penal. Partea Special, Volumul II,
Editura Cartier juridic, 2005, p. 141-142.
Tatiana Fomina, Viorelia Rusu, Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova.
Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea
Drepturilor Femeii La Strada (Moldova); Traficul de fiine umane. Profil statistic
2004/2005, Traficul de fiine umane: Profil statistic 2004/2005,
www.migratie.md/antitraffic/publications, 26.12.2007
Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova.
Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea
Drepturilor Femeii La Strada (Moldova), p. 36-37.

Acte normative internaionale i naionale


1. Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie din 28.06.1930,
ratificat prin Hotrrea Parlamentului nr. 610-XV din 01.10.1999, n vigoare pentru Republica Moldova
din 23.03.2001.
2. Constituia Republicii Moldova din 29.07.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din
12.08.1994.
3. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea din 24.03.1961, Vetile R.S.S.M., nr. 10/1961, art.
41.
4. Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 104-110/447 din 07.06.2003.
5. Legea cu privire la Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor
penale i a persoanelor care au svrit infraciuni, nr. 216-XV din 29.05.2003, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 170-172/695 din 08.08.2003.
6. Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane nr. 241-XVI din 20.10.2005, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr.164-167/812 din 09.12.2005.

27