DECIZIA-CADRU 2005/212/JAI A CONSILIULUI

din 24 februarie 2005

privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu
infraciunea
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avnd n vedere Tratatul privind Uniunea European, n special articolul 29, articolul 31
alineatul (1) litera (c) i articolul 34 alineatul (2) litera (b),
avnd n vedere iniiativa Regatului Danemarcei (1),
avnd n vedere avizul Parlamentului European,
ntruct:
(1 Criminalitatea organizat transfrontalier urmrete, n principal,
) scopuri lucrative. Pentru a preveni i combate eficient acest gen de
criminalitate, eforturile trebuie concentrate pe depistarea,
nghearea, sechestrarea i confiscarea produselor avnd legtur cu
infraciunea. Cu toate acestea, aceste operaiuni sunt dificil de
realizat, printre altele, datorit diferenelor existente ntre legislaiile
statelor membre n acest domeniu.
(2 n concluziile reuniunii sale de la Viena din decembrie 1998, Consiliul
) European a solicitat ntrirea eforturilor UE de combatere a
criminalitii organizate internaionale n conformitate cu un plan de
aciune privind modalitile optime de punere n aplicare a
dispoziiilor Tratatului de la Amsterdam ntr-un spaiu de libertate,
securitate i justiie (2).
(3 n conformitate cu alineatul (50) litera (b) din Planul de aciune de la
) Viena, n termen de cinci ani de la intrarea n vigoare a Tratatului de
la Amsterdam, dispoziiile de drept intern care reglementeaz
sechestrul i confiscarea produselor avnd legtur cu infraciunea
trebuie mbuntite i apropiate, lund n considerare drepturile
terilor de bun credin, n cazul n care este necesar.
(4 Alineatul (51) al concluziilor Consiliului European de la Tampere din
) 15-16 octombrie 1999 subliniaz faptul c n centrul criminalitii
organizate se afl splarea banilor, i aceasta trebuie eradicat
oriunde se produce, iar Consiliul European este hotrt s asigure
adoptarea de msuri concrete pentru identificarea, nghearea,
sechestrarea i confiscarea produselor avnd legtur cu
infraciunea. Consiliul European solicit, de asemenea, la alineatul
(55), apropierea dispoziiilor de drept material i procedural n
materie penal referitoare la splarea banilor (n special n ce
privete identificarea, nghearea i confiscarea fondurilor).

(5 n conformitate cu Recomandarea 19 din Planul de aciune 2000

) intitulat Prevenirea i controlul criminalitii organizate: o strategie
a Uniunii Europene pentru nceputul noului mileniu, care a fost
adoptat de Consiliu la 27 martie 2000 (3), ar trebui s se analizeze
eventuala necesitate de adoptare a unui instrument care, lund n
considerare cele mai bune practici din statele membre i cu
respectarea corespunztoare a principiilor fundamentale de drept, s
prevad posibilitatea introducerii n dreptul penal, civil sau fiscal,
dup caz, a unei reduceri a sarcinii probei n ceea ce privete sursa
bunurilor deinute de o persoan condamnat pentru o infraciune
ce are legtur cu criminalitatea organizat.
(6 n conformitate cu articolul 12 privind confiscarea i sechestrarea din
) Convenia ONU din 12 decembrie 2000 mpotriva criminalitii
organizate transnaionale, statele pri pot analiza posibilitatea de a
solicita autorului unei infraciuni s demonstreze originea licit a
unor produse presupuse avnd legtur cu infraciunea sau a altor
bunuri care ar putea face obiectul unei confiscri, n msura n care
aceast solicitate este conform cu principiile dreptului lor intern i
cu natura procedurii judiciare.
(7 Toate statele membre au ratificat Convenia din 8 noiembrie 1990 a
) Consiliului Europei privind splarea, descoperirea, sechestrarea i
confiscarea produselor avnd legtur cu infraciunea. Unele state
membre au prezentat declaraii cu privire la articolul 2 al conveniei
privind confiscarea, astfel nct s nu fie obligate s confite dect
produsele avnd legtur cu un anumit numr de infraciuni
specificate.
(8 Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului (4) cuprinde dispoziii
) referitoare la splarea banilor, identificarea, urmrirea, nghearea,
sechestrarea i confiscarea instrumentelor i produselor infraciunii.
n conformitate cu prezenta decizie-cadru, statele membre sunt, de
asemenea, obligate s nu formuleze i nici s nu menin rezerve n
ce privete dispoziiile Conveniei Consiliului Europei privind
confiscarea, n cazul n care infraciunea se pedepsete o pedeaps
privativ de libertate sau cu o msur de siguran cu o durat
maxim mai mare un an.
(9 Instrumentele care exist n acest domeniu nu au contribuit n mod
) suficient la asigurarea unei cooperri transfrontaliere eficace n
materie de confiscare, ntruct un numr de state membre nu sunt
nc n msur s confite produsele avnd legtur cu toate
infraciunile pedepsite cu pedepse privative de libertate cu o durat
mai mare un an.
(10Scopul prezentei decizii-cadru este acela de a garanta c toate
) statele membre dispun de norme eficiente n materie de confiscare

a produselor avnd legtur cu infraciunea, inter alia, n ceea ce

privete sarcina probei privind sursa bunurilor deinute de o
persoan condamnat pentru o infraciune avnd legtur cu
criminalitatea organizat. Prezenta decizie-cadru este asociat unei
propuneri daneze de decizie-cadru privind recunoaterea reciproc
n cadrul Uniunii Europene a deciziilor referitoare la confiscarea
produselor avnd legtur cu infraciunea i la partajarea bunurilor,
care este prezentat simultan.
(11Prezenta decizie-cadru nu mpiedic un stat membru s aplice
) propriile principii fundamentale referitoare la dreptul la un proces
echitabil, n special prezumia de nevinovie, drepturile de
proprietate, libertatea de asociere, libertatea presei i libertatea de
exprimare n alte mijloace de informare,
ADOPT PREZENTA DECIZIE-CADRU:
Articolul 1
Definiii
n sensul prezentei decizii-cadru:
produs nseamn orice avantaj economic obinut din infraciune.
Acest avantaj poate consta din bunuri de orice natur, astfel cum
sunt definite la liniua urmtoare;
bun nseamn un bun de orice natur, corporal sau incorporal,
mobil sau imobil, precum i actele juridice sau documentele care
atest un titlu sau un drept asupra unui astfel de bun;
instrument nseamn orice obiect utilizat sau destinat a fi utilizat,
n orice mod, n tot sau n parte, pentru svrirea uneia sau mai
multor infraciuni;
confiscare nseamn o pedeaps sau o msur dispus de o
instan n urma unei proceduri n legtur cu o infraciune sau
infraciuni, avnd ca rezultat deposedarea definitiv de bunul
respectiv;
persoan juridic nseamn o entitate avnd acest statut n
temeiul dreptului intern aplicabil, cu excepia statelor sau altor
entiti publice n exerciiul prerogativelor lor de putere public i a
organizaiilor internaionale publice.
Articolul 2
Confiscare
(1) Fiecare stat membru ia msurile necesare pentru a-i permite acestuia s confite, n
totalitate sau n parte, instrumentele i produsele care sunt rezultatul unei infrac iuni, care

se pedepsesc cu o pedeaps privativ de libertate cu o durat mai mare de un an, sau

bunurile de o valoare corespunztoare acestor produse.
(2) n ceea ce privete nclcrile de natur fiscal, statele membre pot recurge la alte
proceduri dect cele penale pentru a-l deposeda pe autor de produsele avnd legtur cu
infraciunea.
Articolul 3
Atribuii de confiscare sporite
(1) Fiecare stat membru ia cel puin msurile necesare care s-i permit, n condiiile
prevzute la alineatul (2), s confite n totalitate sau n parte bunurile deinute de o
persoan condamnat pentru o infraciune
(a comis n cadrul unei organizaii criminale, astfel cum este definit
) n Planul de aciune 98/733/JAI din 21 decembrie 1998 privind
incriminarea participrii la o organizaie criminal din statele
membre ale Uniunii Europene (5), n cazul n care infraciunea este
prevzut de:
Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind
consolidarea, prin sanciuni penale i de alt natur, a proteciei
mpotriva falsificrii, cu ocazia introducerii monedei euro (6),
Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind
splarea banilor, identificarea, urmrirea, nghearea, sechestrarea
i confiscarea instrumentelor i produselor infraciunii (4),
Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind
combaterea traficului de persoane (7);
Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002
privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea
intrrii, tranzitului i ederii neautorizate (8);
Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003
privind combaterea exploatrii sexuale a copiilor i a pornografiei
infantile (9);
Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de
stabilire a dispoziiilor minime privind elementele constitutive ale
infraciunilor i sanciunile aplicabile n domeniul traficului ilicit de
droguri (10);
(b care este prevzut de Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din
) 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (11),
cu condiia ca infraciunea vizat de deciziile-cadru menionate
anterior,
n cazul n care nu privete splarea de bani, s se pedepseasc cu
o pedeaps privativ de libertate maxim cu o durat de cel puin

5 pn la 10 ani;
n cazul n care privete splarea de bani, s se pedepseasc cu o
pedeaps privativ de libertate maxim cu o durat de cel puin 4
ani;
i ca infraciunea s fie de natur s genereze ctiguri financiare.
(2) Fiecare stat membru ia msurile necesare pentru a-i permite acestuia ca, n temeiul
prezentului articol, s confite cel puin:
(a n cazul n care o instan naional este convins pe deplin, pe baza
) unor fapte specifice, c bunurile respective sunt rezultatul unor
activiti infracionale desfurate de persoana condamnat n
cursul unei perioade anterioare condamnrii pentru infraciunea
prevzut la alineatul (1) care este considerat rezonabil de ctre
instan, avnd n vedere mprejurrile cauzei, sau, alternativ;
(b n cazul n care o instan naional este convins pe deplin, pe baza
) unor fapte specifice, c bunurile respective sunt rezultatul unor
activiti infracionale similare desfurate de persoana condamnat
n cursul unei perioade anterioare condamnrii pentru infraciunea
prevzut la alineatul (1) care este considerat rezonabil de ctre
instan, avnd n vedere mprejurrile cauzei, sau, alternativ;
(c n cazul n care se stabilete c valoarea bunurilor este
) disproporionat n raport cu veniturile legale ale persoanei
condamnate i o instan naional este convins pe deplin, pe baza
unor fapte specifice, c bunurile respective sunt rezultatul unor
activiti infracionale desfurate de persoana condamnat.
(3) De asemenea, fiecare stat membru poate avea n vedere luarea msurilor necesare
pentru a-i permite acestuia s confite, n tot sau n parte, n conformitate cu condi iile
prevzute la alineatele (1) i (2), bunurile obinute de asociaii persoanei respective i a
bunurilor transferate unei persoane juridice asupra creia persoana respectiv exercit, fie
acionnd de una singur, fie n colaborare cu asociaii si, o influen determinant.
Aceste dispoziii sunt valabile i n cazul n care persoana respectiv primete o parte
important din veniturile persoanei juridice.
(4) Statele membre pot recurge i la alte proceduri dect cele penale pentru a-l deposeda
pe autor de respectivele bunuri.
Articolul 4
Ci de atac
Fiecare stat membru ia msurile necesare pentru a asigura ca prile afectate de msurile
prevzute la articolele 2 i (3) au la dispoziie ci de atac efective pentru aprarea
drepturilor lor.
Articolul 5

Garanii
Prezenta decizie-cadru nu are ca efect modificarea obligaiei de respectare a drepturilor
fundamentale i a principiilor fundamentale, inclusiv n ce privete prezumia de
nevinovie, astfel cum sunt consacrate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea
European.
Articolul 6
Punere n aplicare
(1) Statele membre iau msurile necesare aducerii la ndeplinire a prezentei deciziicadru pn la 15 martie 2007.
(2) Statele membre transmit Secretariatului General al Consiliului i Comisiei, pn la
15 martie 2007, textele dispoziiilor care transpun n dreptul intern obligaiile care decurg
din prezenta decizie-cadru. n conformitate cu un raport ntocmit pe baza acestor
informaii i a unui raport n scris din partea Comisiei, Consiliul verific, pn la 15 iunie
2007, n ce msur statele membre au luat msurile necesare pentru a se conforma
prezentei decizii-cadru.
Articolul 7
Intrarea n vigoare
Prezenta decizie-cadru intr n vigoare la data publicrii n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2005.
Pentru Consiliu
Preedintele
N. SCHMIT