LPM59/2012

ID
intern

unic:

343452

Fia actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr.
din 29.03.2012

59

privind activitatea special de investigaii

Publicat : 08.06.2012 n Monitorul Oficial Nr. 113-118
intrarii in vigoare : 08.12.2012

art Nr : 373

Data

MODIFICAT
LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; n vigoare 25.02.14
LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; n vigoare 01.10.12
NOT:
n cuprinsul legii sintagma Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
i Corupiei se substituie cu sintagma Centrul Naional Anticorupie
prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; n vigoare 01.10.12
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Capitolul
I
DISPOZIII GENERALE
Articolul
1. Noiunea
i
domeniul
de
reglementare
a
activitii
speciale
de
investigaii
(1) Activitatea special de investigaii reprezint o procedur cu caracter
secret i/sau public, efectuat de autoritile competente, cu sau fr utilizarea
echipamentelor tehnice speciale, n scopul culegerii de informaii necesare
pentru prevenirea i combaterea criminalitii, asigurarea securitii statului,
ordinii publice, aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor,
descoperirea
i
cercetarea
infraciunilor.
(2) Prezenta lege reglementeaz msurile speciale de investigaii, modalitatea
de dispunere i de efectuare a acestora, precum i efectuarea controlului asupra
legalitii
lor.
Articolul
2. Sarcinile
activitii
speciale
de
investigaii

Sarcinile
activitii
speciale
de
investigaii
snt:
a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infraciunilor i
identificarea persoanelor care le organizeaz i/sau le comit;
b)
descoperirea
i
cercetarea
infraciunilor;
c) cutarea persoanelor disprute fr urm ori a celor care se ascund de
organele de urmrire penal sau de instana de judecat ori se eschiveaz de la
executarea
pedepsei;
1
c ) depistarea bunurilor provenite din activiti ilegale i colectarea probelor
privind
aceste
bunuri;
1
[Art.2 lit.c ) introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; n
vigoare
25.02.14]
d) colectarea de informaii despre posibile evenimente i/sau aciuni ce ar
putea
pune n
pericol
securitatea
statului.
Articolul
3.
Principiile
activitii
speciale
de
investigaii
Activitatea special de investigaii se bazeaz pe principiile:
a)
legalitii;
b)
respectrii
drepturilor
i
libertilor
persoanei;
c)
oportunitii
i
inofensivitii;
d)
mbinrii
metodelor
publice
i
secrete;
e)
cooperrii
cu
alte
autoriti
de
stat;
f)
deideologizrii
i
neprtinitii.
Articolul
4. Activitatea
special
de
investigaii
i
drepturile
omului
(1) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul s fie
informat, dup efectuarea acesteia, de ctre procuror sau de ctre judectorul
de instrucie care a autorizat msura dac aceasta nu a atras dispunerea unei alte
msuri
speciale
de
investigaii.
(2) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul la
repararea prejudiciului material i moral cauzat prin nclcarea prezentei legi.
(3) nfptuirea msurii speciale de investigaii pentru realizarea altor scopuri
i sarcini dect cele prevzute de prezenta lege nu se admite.
(4) Activitatea special de investigaii exercitat cu nclcarea prezentei legi
atrage
rspunderea
prevzut
de
lege.
(5) Orice informaie, orice prob care au fost acumulate cu nclcarea
drepturilor i libertilor omului snt nule i se consider inexistente.
Articolul
5. Protecia
datelor
cu
caracter
personal
n procesul exercitrii activitii speciale
de
investigaii
(1) Persoanele care au acces la datele cu caracter personal ale persoanei
supuse msurii speciale de investigaii snt obligate s pstreze confidenialitatea
datelor
respective.
(2) Accesul la dosarul special sau la materialele din dosar al altor persoane
dect cele care investigheaz dosarul special este interzis, cu excepia

conductorului subdiviziunii specializate a organului respectiv, n limitele

competenei, i a procurorului care a autorizat msura special de investigaii
sau a solicitat autorizarea acesteia de ctre judectorul de instrucie, precum i
cu excepia judectorului de instrucie care a autorizat msura special de
investigaii.
Capitolul
II
SUBIECII
CARE
EFECTUEAZ
ACTIVITATEA
SPECIAL DE INVESTIGAII
Articolul
6. Subiecii
care
efectueaz
activitatea
special
de
investigaii
(1) Activitatea special de investigaii se efectueaz de ctre ofierii de
investigaii ai subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Aprrii, Centrului Naional
Anticorupie, Serviciului de Informaii i Securitate, Serviciului de Protecie i
Paz de Stat, Serviciului Vamal i Departamentului instituiilor penitenciare al
Ministerului
Justiiei.
(2) Se interzice efectuarea msurilor speciale de investigaii de ctre alte
autoriti
dect
cele
prevzute
la
alin.
(1).
(3) Ofierul de investigaii care efectueaz activitatea special de investigaii
i realizeaz sarcinile n mod independent, cu excepia cazului cnd aciunea
special de investigaii este dispus i coordonat sau este condus n cadrul
procesului penal de ctre procuror sau de ctre ofierul de urmrire penal,
n interaciune sau n conlucrare cu colaboratorii confideniali.
Articolul
7. Competena
autoritilor
ale
cror
subdiviziuni
specializate
efectueaz
activitatea
special
de
investigaii
(1) n scopul organizrii i realizrii activitii speciale de investigaii,
autoritile ale cror subdiviziuni specializate efectueaz activitatea special de
investigaii
au
competena
de:
a) a crea sisteme informaionale pentru a asigura realizarea sarcinilor
activitii
speciale
de
investigaii;
b) a ncheia acorduri cu privire la folosirea ncperilor de serviciu, a
locuinelor, a mijloacelor de transport, a bunurilor ntreprinderilor, instituiilor,
organizaiilor, unitilor militare, precum i a altor bunuri ale persoanelor fizice
i
juridice;
c) a confeciona i a folosi, n cadrul efecturii msurilor speciale de
investigaii, acte care codific identitatea persoanelor cu funcii de rspundere, a
subdiviziunilor, organizaiilor, ncperilor i mijloacelor de transport, precum i
identitatea
colaboratorilor
confideniali;
d) a achiziiona mijloace tehnice speciale, cum ar fi: aparate de nregistrare
video i audio, de fotografiat, alte mijloace tehnice moderne pentru obinerea n
secret
a
informaiei;
e) a nfiina, n modul stabilit de lege, ntreprinderi, organizaii i subdiviziuni
n vederea soluionrii sarcinilor prevzute de prezenta lege.

(2) Competenele specificate la alin. (1) lit. c) i d) revin numai

subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului
Naional Anticorupie i Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii
Moldova.
(3) Subdiviziunile specializate ale autoritilor care efectueaz activitatea
special de investigaii, n limitele competenei lor, au dreptul s colecteze
informaiile necesare ce caracterizeaz persoanele supuse verificrii privind:
a) accesul la informaiile ce constituie secret de stat;
b) admiterea la munc la obiectivele care prezint un pericol sporit pentru
viaa
i
sntatea
oamenilor;
c) admiterea la organizarea i desfurarea unor msuri speciale de
investigaii sau accesul la materialele primite pe parcursul executrii acestor
msuri;
d) stabilirea sau ntreinerea relaiilor de colaborare la organizarea i
desfurarea
msurilor
speciale
de
investigaii;
e) examinarea de ctre Camera de Liceniere a cererii de eliberare a licenei
pentru
activitatea
particular
de
detectiv
i/sau de
paz;
f)
asigurarea
securitii
interne.
Articolul
8. Conductorii
subdiviziunilor
specializate
ale autoritilor care efectueaz activitatea
special
de
investigaii
(1) Conductorul subdiviziunii specializate a autoritii care efectueaz
activitatea special de investigaii, denumit n continuare subdiviziune
specializat, repartizeaz actele prin care se dispune efectuarea msurilor
speciale de investigaii, coordoneaz activitatea ofierilor de investigaii din
subordine
i
exercit
controlul
departamental
asupra
lor.
(2) Conductorul subdiviziunii specializate autorizeaz msurile prevzute la
art. 18 alin. (1) pct. 3) i exercit controlul asupra executrii lor.
(3) Conductorul subdiviziunii specializate poart rspundere pentru
organizarea activitii i pentru respectarea termenului de efectuare a acesteia.
(4) n cazul efecturii activitii speciale de investigaii de ctre conductorul
subdiviziunii specializate, asupra acestuia se rsfrng drepturile i obligaiile
ofierului
de
investigaii.
(5) n exercitarea funciilor administrative, conductorul subdiviziunii
specializate d indicaii care snt obligatorii pentru ofierii de investigaii.
Articolul
9. Ofierul
de
investigaii
(1) Ofierul de investigaii este persoana mputernicit care, n numele
statului, efectueaz msurile speciale de investigaii n conformitate cu legislaia
n
vigoare.
(2) La efectuarea msurilor speciale de investigaii n cadrul procesului penal,
ofierul de investigaii se supune indicaiilor scrise ale procurorului sau ale
ofierului
de
urmrire
penal.
(3) Identitatea ofierilor de investigaii din cadrul subdiviziunilor specializate,
care efectueaz msuri speciale de investigaii i activeaz n calitate de

investigatori sub acoperire, constituie secret de stat i poate fi dezvluit numai

cu acordul scris al acestor ofieri i n conformitate cu Legea cu privire la
secretul
de
stat.
(4) Ofierul de investigaii poart rspundere pentru realizarea nemijlocit a
msurii
speciale
de
investigaii
pe
care
o
efectueaz.
Articolul
10. Grupul
de
ofieri
de
investigaii
(1) n cazul unor msuri complexe, grupul de ofieri de investigaii poate fi
constituit:
a) de ctre procuror, n baza ordonanei, n cazul cnd msura a fost autorizat
de ctre acesta sau autorizarea a fost solicitat de la judectorul de instrucie;
b) de ctre conductorul subdiviziunii specializate, cu includerea ofierilor de
investigaii din cadrul aceleiai subdiviziuni specializate, sau de ctre
conductorul autoritii a crei subdiviziune specializat efectueaz activitatea
special de investigaii, cu includerea ofierilor de investigaii din cadrul
diferitelor subdiviziuni specializate, n cazul cnd msura a fost autorizat de
ctre
conductorul
subdiviziunii
specializate.
(2) La momentul constituirii grupului ce efectueaz activitatea special de
investigaii, persoanele specificate la alin. (1) l numesc pe unul din ofierii de
investigaii conductor al grupului, care coordoneaz activitatea ofierilor de
investigaii
din
cadrul
acestuia.
Articolul
11. Obligaiile
ofierului
de
investigaii
Ofierul
de
investigaii
are
urmtoarele
obligaii:
a) s respecte drepturile i interesele legitime ale persoanei;
b) s ntreprind, n limitele competenei, toate msurile n vederea aprrii
drepturilor i libertilor omului, proteciei tuturor formelor de proprietate
ocrotite de lege pentru asigurarea securitii statului i a ordinii publice;
c) s execute ordonanele ofierului de urmrire penal, indicaiile scrise sau
ordonanele
procurorului
i
ncheierile
instanei
de
judecat;
d) s informeze alte autoriti care efectueaz activitatea special de
investigaii despre faptele ilicite devenite cunoscute, ce in de competena
acestor
autoriti,
i
s
le
acorde
ajutorul
necesar;
e) s respecte regulile de conspiraie la exercitarea activitii speciale de
investigaii;
f) s respecte confidenialitatea datelor cu caracter personal ce au devenit
cunoscute n timpul efecturii msurii speciale de investigaii;
g) s respecte proporionalitatea dintre dreptul lezat i necesitatea msurii ce
se
efectueaz.
Articolul
12.
Drepturile
ofierului
de
investigaii
(1)
Ofierul
de
investigaii
are
urmtoarele
drepturi:
a) s efectueze msurile speciale de investigaii potrivit competenei i n
limitele
legii;
b) s stabileasc relaii cu persoanele care i-au dat consimmntul de a
colabora,
n
mod
confidenial,
cu
subdiviziunile
specializate;
c) s utilizeze sistemele informaionale ce asigur realizarea sarcinilor

activitii
speciale
de
investigaii;
d) s foloseasc, pe parcursul efecturii msurilor speciale de investigaii, n
baz de contract sau prin acord scris, ncperile de serviciu, locuinele,
mijloacele de transport, bunurile ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor,
unitilor militare, precum i alte bunuri ale persoanelor fizice i juridice;
e)
s
fie
instruit
iniial
i
continuu.
(2) Ofierul de investigaii este independent n stabilirea tehnicilor aplicate, a
modalitii i a tacticii de efectuare a msurii speciale de investigaii.
(3) Ofierul de investigaii are dreptul s refuze executarea indicaiilor scrise
ale procurorului, ale ofierului de urmrire penal dac acestea snt ilegale sau
dac exist circumstane reale ce pun n pericol viaa i sntatea ofierului.
Refuzul de a executa indicaiile scrise se adreseaz procurorului ierarhic
superior.
Articolul
13. Rspunderea
ofierului
de
investigaii
Ofierul de investigaii rspunde disciplinar, contravenional sau penal pentru
faptele ilegale svrite n timpul efecturii msurii speciale de investigaii.
Articolul
14.
mputernicirile
procurorului
n
cadrul
activitii
speciale
de
investigaii
n cadrul activitii speciale de investigaii, procurorul are urmtoarele
competene:
a) autorizeaz msurile speciale de investigaii care, potrivit prezentei legi,
urmeaz
a
fi
autorizate
de
procuror;
b) coordoneaz sau conduce msurile speciale de investigaii efectuate n
cadrul unui proces penal pe care le-a autorizat sau asupra crora a solicitat
autorizarea
judectorului
de
instrucie;
c) controleaz legalitatea efecturii msurilor speciale de investigaii, precum
i rezultatele msurilor speciale de investigaii pe care le-a autorizat sau asupra
crora
a
solicitat
autorizarea
judectorului
de
instrucie;
d) examineaz contestaiile asupra legalitii msurilor speciale de investigaii
efectuate
de
ofierul
de
investigaii;
e) solicit conductorului subdiviziunii specializate desemnarea ofierilor de
investigaii
n
grupul
de
ofieri
de
investigaii;
f) n cadrul urmririi penale, solicit conductorului subdiviziunii specializate
efectuarea
de
msuri
speciale
de
investigaii
concrete.
Articolul
15.
Colaboratorii
confideniali
(1) Colaboratorii confideniali snt persoane care, printr-un acord scris sau
verbal, se oblig s ofere ofierului de investigaii informaii, s participe la
pregtirea i efectuarea msurilor speciale de investigaii, precum i s
contribuie ntr-un alt mod, neinterzis de lege, la activitile speciale de
investigaii.
(2) Antrenarea colaboratorilor confideniali la efectuarea msurilor speciale
de investigaii poate fi realizat cu titlu oneros sau gratuit.
(3) Ofierii de investigaii, dup caz, pot ncheia acorduri cu colaboratorii
confideniali n numele autoritii ale crei subdiviziuni efectueaz activitatea

special
de
investigaii.
(4) Colaboratorii confideniali snt obligai s pstreze secretul informaiilor
ce le-au devenit cunoscute n timpul efecturii msurilor speciale de investigaii
i
s
prezinte
informaii
veridice.
(5) n scopul asigurrii securitii colaboratorilor confideniali, a membrilor
familiilor i a rudelor acestora, se permite efectuarea de msuri speciale de
investigaii n vederea proteciei lor n modul stabilit de lege. Informaia despre
colaboratorul confidenial poate fi fcut public doar cu acordul scris al
acestuia.
(6) Ofierilor de investigaii li se interzice s antreneze n activitatea special
de investigaii, n calitate de colaboratori confideniali, deputai, judectori,
procurori,
ofieri
de
urmrire
penal
i
avocai.
(7) Activitatea colaboratorilor confideniali se afl sub controlul
conductorilor autoritilor ale cror subdiviziuni efectueaz activitatea special
de investigaii i al conductorilor subdiviziunilor specializate respective.
Articolul
16. Asistena
acordat
subiecilor
activitii
speciale
de
investigaii
(1) Persoanele fizice i juridice, indiferent de forma de proprietate, snt
obligate s acorde asisten subdiviziunilor specializate, s pun imediat la
dispoziia acestora informaiile solicitate, precum i, n msura posibilitilor,
bunuri mobile i imobile, alte obiecte i documente necesare pentru realizarea
msurilor
speciale
de
investigaii.
(2) Persoanele juridice prestatoare de servicii potale i de comunicaii
electronice snt obligate s asigure echipamentele i condiiile tehnice necesare
pentru nfptuirea de ctre subdiviziunile specializate a msurilor speciale de
investigaii, precum i s ntreprind aciuni pentru pstrarea confidenialitii
coninutului,
metodelor
i
tacticii
acestor
msuri.
Articolul
17. Garaniile
i
protecia
social
a
ofierilor
de
investigaii
(1) Asupra ofierilor de investigaii se extind garaniile proteciei juridice i
sociale
a
colaboratorilor
autoritilor
n
care
snt
ncadrai.
(2) Nimeni nu are dreptul s intervin n aciunile legitime ale ofierilor de
investigaii, cu excepia persoanelor nemijlocit mputernicite prin lege.
Capitolul
III
MSURILE
SPECIALE
DE
INVESTIGAII
Seciunea
1
Procedura de dispunere a msurilor speciale de investigaii
Articolul
18. Msurile
speciale
de
investigaii
(1) Pentru realizarea sarcinilor prevzute de prezenta lege pot fi efectuate
urmtoarele
msuri
speciale
de
investigaii:
1) cu autorizarea judectorul de instrucie, la demersul procurorului:
a) cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el a aparatelor ce asigur
supravegherea i nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de filmat;
b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigur

nregistrarea;
c) interceptarea i nregistrarea comunicrilor i imaginilor;
d) reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea sau ridicarea trimiterilor
potale;
e) monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice i electronice;
f) monitorizarea sau controlul tranzaciilor financiare i accesul la informaia
financiar;
g) documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i
localizarea sau urmrirea prin sistem de poziionare global (GPS) ori prin alte
mijloace
tehnice;
h) colectarea informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii
electronice;
2)
cu
autorizarea
procurorului:
a) identificarea abonatului, proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de
comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic;
b)
urmrirea
vizual;
c) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate;
d)
investigaia
sub
acoperire;
e)
supravegherea
transfrontalier;
f)
livrarea
controlat;
g)
colectarea
mostrelor
pentru
cercetarea
comparat;
h)
cercetarea
obiectelor
i
documentelor;
i)
achiziia
de
control;
3)
cu
autorizarea
conductorului
subdiviziunii
specializate:
a)
chestionarea;
b)
culegerea
informaiei
despre
persoane
i
fapte;
c)
identificarea
persoanei.
(2) Lista msurilor specificate la alin. (1) este exhaustiv i poate fi
modificat
sau
completat
doar
prin
lege.
(3) Msurile prevzute la alin. (1) pct. 1), precum i cele prevzute la alin. (1)
pct. 2) lit. c), e), i f) se efectueaz numai n cadrul unui proces penal, conform
Codului de procedur penal al Republicii Moldova. Celelalte msuri prevzute
la alin. (1) pct. 2) se efectueaz att n cadrul unui proces penal, ct i n afara
acestuia. Msurile prevzute la alin. (1) pct. 3) se efectueaz n afara procesului
penal.
(4) Msura special de investigaii prevzut la alin. (1) pct. 2) lit. c) se
efectueaz doar de ctre subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor
Interne
i
ale
Centrului
Naional
Anticorupie.
(5) n procesul efecturii msurilor speciale de investigaii se face uz de
sisteme informaionale, de aparate de nregistrare video i audio, de aparate de
fotografiat i de filmat, de alte mijloace tehnice, dac acestea au fost autorizate
n
modul
stabilit
de
lege.
(6) Organizarea, metodele efecturii msurilor speciale de investigaii,
procedurile interne de autorizare, regulile de ntocmire a proceselor-verbale cu

privire la gestionarea, pstrarea i distrugerea materialelor obinute, msurile de

asigurare a integritii i confidenialitii acestora i a confidenialitii
activitilor speciale de investigaii, regulile de nfptuire a operaiunilor sub
acoperire i cu privire la conducerea i gestionarea activitii efectuate sub
acoperire, modul de nregistrare a dosarelor speciale, precum i utilizarea
resurselor financiare alocate pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii,
snt stabilite printr-un regulament comun al autoritilor care efectueaz
activitate special de investigaii de comun acord cu Procuratura General.
Articolul
19. Temeiurile
pentru
efectuarea
msurilor
speciale
de
investigaii
(1) Temeiurile pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii snt:
1) circumstanele neclare n legtur cu pornirea urmririi penale;
2)
informaiile,
devenite
cunoscute,
privind:
a) fapta prejudiciabil n curs de pregtire, de comitere sau comis, precum i
persoanele
care
o
pregtesc,
o
comit
ori
au
comis-o;
b) persoanele care se ascund de organele de urmrire penal sau de instana de
judecat ori care se eschiveaz de la executarea pedepsei penale;
c) persoanele disprute fr urm i necesitatea stabilirii identitii cadavrelor
neidentificate;
d) circumstanele care pun n pericol ordinea public, securitatea militar,
economic,
ecologic
sau
de
alt
natur
a
statului;
e) circumstanele ce pun n pericol securitatea investigatorului sub acoperire
sau
a
membrilor
familiei
acestuia;
3) actele procesuale ale ofierului de urmrire penal, ale procurorului sau ale
judectorului de instrucie n cauzele penale aflate n procedura acestora;
4) interpelrile organizaiilor internaionale i ale autoritilor de drept ale
altor state n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova
este
parte;
5) raportul ofierului de investigaii privind circumstanele ce pun n pericol
securitatea proprie, a familiei sale i a persoanelor apropiate lui.
(2) Msurile speciale de investigaii se autorizeaz i se nfptuiesc n cazul
cnd
snt
ndeplinite
cumulativ
urmtoarele
condiii:
a) realizarea scopului procesului penal este imposibil pe alt cale ori exist
un
pericol
pentru
securitatea
statului;
i
b) msura special de investigaii este proporional cu restrngerea
drepturilor
i
libertilor
fundamentale
ale
omului.
Articolul
20. Procedura
autorizrii
msurilor
speciale
de
investigaii
(1) Msurile speciale de investigaii specificate la art. 18 alin. (1) pct. 1) se
autorizeaz n condiiile Codului de procedur penal al Republicii Moldova.
(2) Msurile speciale de investigaii specificate la art. 18 alin. (1) pct. 2) se
autorizeaz de ctre procuror din oficiu sau la demersul ofierului de urmrire
penal, al ofierului de investigaii sau al conductorului subdiviziunii
specializate n cadrul unui dosar special format i nregistrat. n ordonana

procurorului

se
va
indica:
a)
msura
concret
autorizat;
b)
perioada
pentru
care
a
fost
autorizat
msura;
c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire, precum i activitile pe
care
acesta
le
va
desfura;
d) numele, prenumele, numrul de identificare al persoanei supuse msurii
speciale de investigaii sau datele de identificare ale acesteia, dac snt
cunoscute;
e)
motivul
efecturii
msurii
speciale
de
investigaii;
f) informaia cu privire la aparatele tehnice necesare pentru efectuarea msurii
speciale
de
investigaii.
(3) Msurile prevzute la art. 18 alin. (1) pct. 3) se dispun prin rezoluie de
ctre conductorul subdiviziunii specializate din oficiu, precum i la solicitarea
ofierului de investigaii, ofierului de urmrire penal sau a procurorului.
(4) Msurile speciale de investigaii autorizate trebuie s nceap la data
indicat n actul de dispunere sau cel trziu la data expirrii termenului pentru
care
a
fost
autorizat.
(5) Ofierul de investigaii care efectueaz msurile speciale de investigaii, n
termen de o lun de la data dispunerii msurilor sau n termenul stabilit n actul
de dispunere, va informa printr-un raport procurorul sau, dup caz, conductorul
subdiviziunii specializate care a autorizat msura special de investigaii despre
rezultatele obinute la implementarea msurilor speciale de investigaii.
(6) Dac, n cadrul examinrii raportului, procurorul sau conductorul
subdiviziunii specializate constat c nu snt respectate condiiile de efectuare a
msurii speciale de investigaii sau c, prin msura dispus, se ncalc
disproporionat ori n mod vdit drepturile i interesele legitime ale persoanelor,
el
dispune
ncetarea
acesteia.
(7) Msura special de investigaii se dispune pe o perioada de 30 de zile, cu
posibilitatea prelungirii ntemeiate pn la 6 luni. Fiecare prelungire a duratei
msurii speciale de investigaii nu poate depi termenul de 30 de zile. n cazul
n care termenul de autorizare a efecturii msurii speciale de investigaii a fost
prelungit pn la 6 luni, se interzice autorizarea repetat a msurii speciale de
investigaii pe acelai temei i asupra aceluiai subiect, cu excepia cazurilor de
utilizare a investigatorilor sub acoperire sau de apariie a circumstanelor noi,
precum i a cazurilor de cercetare a faptelor legate de investigarea crimelor
organizate
i
a
finanrii
terorismului.
(8) Procurorul sau, dup caz, conductorul subdiviziunii specializate va
dispune ncetarea msurii speciale de investigaii nainte de expirarea termenului
pentru care aceasta a fost autorizat imediat ce au disprut temeiurile i motivele
ce
au
justificat
autorizarea
ei.
(9) n cazul n care temeiuri pentru efectuarea msurilor speciale de
investigaii nu mai exist, ofierul de investigaii solicit procurorului sau, dup
caz, conductorului subdiviziunii specializate ncetarea imediat a acestor
msuri.

Articolul
21. Dosarul
special
(1) La efectuarea msurii speciale de investigaii, ofierul de investigaii este
obligat s formeze dosar special n care include toate materialele acumulate.
Formarea
dosarului
este supus
nregistrrii
obligatorii.
(2) Dosarul special nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor i
libertilor
omului
prevzute
de
lege.
(3) Categoriile dosarelor speciale, modul de gestionare, de ncetare i de
nimicire a acestora snt stabilite prin acte normative departamentale ale
autoritilor ale cror subdiviziuni specializate efectueaz activitatea special de
investigaii.
(4) Prin derogare de la alin. (3), dosarele speciale care conin secret de stat se
nimicesc dup desecretizarea acestora conform Legii cu privire la secretul de
stat.
(5) Fiecare dosar special va include un borderou al persoanelor care au luat
cunotin
de
materialele
dosarului,
n
care
se
nscrie:
a)
numele
i
prenumele
persoanei;
b)
funcia
persoanei;
c) ziua, luna, anul i ora aducerii la cunotin a materialelor dosarului i ziua,
luna,
anul
i
ora
finalizrii
acesteia;
d)
semntura
persoanei.
Articolul
22. Consemnarea
activitii
speciale
de
investigaii
(1) Ofierul de investigaii care efectueaz msura special de investigaii
ntocmete un proces-verbal pentru fiecare msur autorizat de judectorul de
instrucie
sau
de
procuror,
n
care
consemneaz:
a) locul i data efecturii msurii, precum i ora nceperii i finalizrii
acesteia;
b) funcia, numele i prenumele subiectului care ntocmete procesul-verbal;
c) numele, prenumele i statutul persoanelor care au participat la efectuarea
msurilor i, dup caz, adresele acestora, obieciile i explicaiile lor, cu excepia
datelor
privind
colaboratorii
confideniali;
d) descrierea detaliat a faptelor constatate, precum i a aciunilor ntreprinse
n
cadrul
efecturii
msurii;
e) meniunea privind fotografierea, filmarea, nregistrarea audio, utilizarea
mijloacelor tehnice, condiiile i modalitile de aplicare a acestora, obiectele
fa de care au fost aplicate aceste mijloace, precum i rezultatele obinute.
(2) La procesul-verbal se anexeaz, n plic sigilat, purttorul material de
informaii care conine rezultatele msurilor speciale de investigaii.
(3) Procesul-verbal i purttorul material de informaii se anexeaz la dosarul
special,
format
n
condiiile
prezentei
legi.
(4) La ncetarea msurii speciale de investigaii sau la solicitarea
procurorului, ofierul de investigaii care a efectuat msura transmite acestuia
procesul-verbal, la care se anexeaz toate materialele acumulate n cadrul
efecturii msurii speciale de investigaii autorizate. Procurorul examineaz i se

pronun, prin ordonan, asupra legalitii implementrii msurii efectuate.

(5) n cazul n care constat c msura special de investigaii s-a efectuat cu
nclcarea vdit a drepturilor i libertilor omului sau c ofierul de investigaii
a acionat cu depirea prevederilor ordonanei de autorizare, procurorul declar
nul msura ntreprins i dispune, prin ordonan, nimicirea imediat a
purttorului material de informaii i a materialelor acumulate pe parcursul
efecturii msurii speciale de investigaii. Ordonana procurorului poate fi
atacat
la
procurorul
ierarhic
superior.
(6) n cazul n care se constat, prin ordonan, legalitatea efecturii msurii
speciale de investigaii, procurorul informeaz persoanele care au fost supuse
msurii
speciale
de
investigaii.
(7) Din momentul informrii, prevzut la alin. (6), persoana supus msurii
speciale de investigaii are dreptul s ia cunotin de procesul-verbal privind
efectuarea msurii speciale de investigaii i de ordonana procurorului cu
privire
la
legalitatea
msurii
efectuate.
(8) Msurile speciale de investigaii autorizate de ctre conductorul
subdiviziunii specializate se consemneaz ntr-un raport i se prezint acestuia.
Articolul
23. Accesul
la
sistemele
informaionale
Ofierii de investigaii, n limitele dosarului special, au acces gratuit la datele
sistemelor informaionale, cu excepiile prevzute de legile respective.
Articolul
24. Utilizarea
rezultatelor
msurilor
speciale
de
investigaii
(1) Rezultatele msurilor speciale de investigaii pot servi drept temei pentru
efectuarea altor msuri speciale de investigaii n scopul prevenirii criminalitii
i asigurrii securitii statului, ordinii publice, precum i n calitate de probe
dac
au
fost
efectuate
n
cadrul
unei
cauze
penale.
(2) Informaia despre forele (cu excepia persoanelor care acord sprijin
autoritilor ce efectueaz msuri speciale de investigaii), mijloacele, sursele,
metodele, planurile i rezultatele activitii speciale de investigaii, precum i
despre organizarea i tactica desfurrii msurilor speciale de investigaii, care
constituie secret de stat, poate fi desecretizat numai n conformitate cu
legislaia.
(3) n cazul n care ofierul de investigaii constat o bnuial rezonabil cu
privire la svrirea sau la pregtirea svririi unei infraciuni, el transmite
imediat, prin raport, toate materialele organului de urmrire penal.
(4) Utilizarea rezultatelor unei msuri speciale de investigaii specificate la
art. 18 alin. (1) pct. 2) din cadrul unui dosar special ntr-un alt dosar special se
efectueaz doar cu autorizarea procurorului care a autorizat msura iniial.
Articolul
25. Confidenialitatea
datelor
cu
privire
la msurile speciale de investigaii
(1) Toate datele acumulate n timpul efecturii msurii speciale de investigaii
constituie informaie oficial cu accesibilitate limitat sau secret de stat.
(2) Orice divulgare a datelor specificate la alin. (1) atrage rspunderea
prevzut
de
lege.

Articolul

26. Procedura
speciale

de

contestare
a
msurilor
de investigaii efectuate n afara
urmririi
penale
(1) Ordonana procurorului prin care a fost autorizat msura special de
investigaii sau prin care s-a constatat legalitatea efecturii ei se contest la
procurorul
ierarhic
superior
de
ctre:
a) ofierul de investigaii care a solicitat autorizarea msurii speciale de
investigaii i/sau care a efectuat msura special de investigaii;
b) persoana creia, prin efectuarea msurii speciale de investigaii, i s-au
nclcat
drepturile
i
libertile
fundamentale.
(2) Persoanele menionate la alin. (1) snt n drept s atace ordonana cu
privire
la:
a) refuzul procurorului de a autoriza msura special de investigaii;
b)
legalitatea implementrii msurii speciale de investigaii;
c) declararea nul a rezultatelor msurilor speciale de investigaii.
(3) Cererea de contestare se adreseaz procurorului ierarhic superior n
termen de 15 zile de la data aducerii la cunotin a ordonanei i se depune
direct acestuia sau procurorului care a emis actul contestat. n cazul cnd cererea
de contestare a fost depus procurorului care a emis actul contestat, acesta este
obligat ca, n termen de 48 de ore de la primirea ei, s o nainteze procurorului
ierarhic superior, nsoit de explicaiile sale, de procesul-verbal privind
efectuarea msurilor speciale de investigaii i de materialele acumulate n
legtur
cu
efectuarea
acesteia,
dup
caz.
(4) Pentru a asigura examinarea cererii de contestare, ofierul de investigaii
sau conductorul subdiviziunii specializate va pune la dispoziia procurorului
ierarhic superior materialele necesare n legtur cu cererea de contestare, cu
excepia datelor despre persoanele care au contribuit n mod substanial la
efectuarea
msurii
speciale
de
investigaii.
(5) Procurorul ierarhic superior examineaz cererea de contestare n termen
de
5
zile
i
dispune:
a) anularea ordonanei procurorului, cu indicarea aciunilor ce urmeaz a fi
ntreprinse
de
ctre
acesta;
sau
b)
meninerea
ordonanei
n
vigoare.
(6) Ordonana procurorului ierarhic superior este irevocabil.
(7) Msurile speciale de investigaii autorizate de ctre conductorul
subdiviziunii specializate se contest la conductorul autoritii a crei
subdiviziune efectueaz activitatea special de investigaii.
Seciunea
a
2-a
Definirea msurilor speciale de investigaii
Articolul
27.
Msurile
speciale
de
investigaii
ce
se
efectueaz doar n cadrul urmririi penale
Msurile speciale de investigaii ce se autorizeaz doar n cadrul urmririi
penale se efectueaz n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal
al
Republicii
Moldova.

Articolul

28. Identificarea
abonatului,
proprietarului
sau utilizatorului unui sistem de comunicaii
electronice ori al unui punct de acces la un
sistem
informatic
(1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic const
n solicitarea unui furnizor de servicii de a identifica abonatul, proprietarul sau
utilizatorul unui sistem de telecomunicaii, al unui mijloc de telecomunicaii ori
al unui punct de acces la un sistem informatic sau de a oferi informaii despre
faptul c un anumit mijloc de comunicaii sau un anumit punct de acces la un
sistem informatic este folosit sau este activ ori a fost folosit sau a fost activ la o
anumit
dat.
(2) Ordonana de dispunere a msurii speciale de investigaii, pe lng
elementele prevzute la art. 20 alin. (2), va mai conine:
a) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune sau care ine
la
control
informaiile
specificate
la
alin.
(1);
b) datele de identificare ale abonatului, proprietarului sau utilizatorului, n
cazul cnd snt cunoscute, motivarea ndeplinirii condiiilor de dispunere a
msurii
speciale
de
investigaii;
c) meniunea cu privire la obligaia persoanei sau a furnizorului de servicii de
a comunica imediat, n condiii de confidenialitate, informaiile solicitate.
Articolul
29. Urmrirea
vizual
Urmrirea vizual reprezint relevarea i fixarea aciunilor persoanei, a unor
imobile,
a
mijloacelor
de
transport
i
a
altor
obiecte.
Articolul
30. Investigaia
sub
acoperire
(1) Investigaia sub acoperire se autorizeaz pe perioada necesar descoperirii
faptului
existenei
infraciunii.
(2) Investigaia sub acoperire se dispune prin ordonan, n care se va indica:
a)
msura
special
de
investigaii
autorizat;
b) perioada pentru care a fost autorizat msura special de investigaii;
c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire, precum i activitile pe
care
acesta
le
va
desfura;
d) persoana sau persoanele supuse msurii speciale de investigaii ori datele
de
identificare
ale
acestora
dac
snt
cunoscute.
(3) n cazul n care apreciaz necesitatea folosirii investigatorului sub
acoperire, a dispozitivelor tehnice pentru obinerea fotografiilor ori a
nregistrrilor audio sau video, procurorul sesizeaz judectorul de instrucie n
vederea emiterii unei ncheieri pentru efectuarea msurii speciale de investigaii.
(4) Investigatorii sub acoperire snt angajai, special desemnai n acest scop,
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaii i
Securitate, Centrului Naional Anticorupie, Departamentului instituiilor
penitenciare al Ministerului Justiiei ori snt persoane antrenate pentru
efectuarea unei msuri speciale de investigaii concrete. Investigatorii sub
acoperire efectueaz msura special de investigaii pe durata perioadei

determinate
n
ordonana
procurorului.
(5) Investigatorul sub acoperire culege date i informaii pe care le pune, n
totalitate, la dispoziia procurorului care a autorizat msura special de
investigaii.
(6) Investigatorului sub acoperire i se interzice s provoace comiterea de
infraciuni.
(7) Autoritile publice pot folosi sau pot pune la dispoziia investigatorului
sub acoperire orice nscrisuri sau obiecte necesare pentru efectuarea msurii
speciale de investigaii autorizate. Persoana care folosete sau pune la dispoziie
nscrisurile sau obiectele nu poart rspundere pentru aceasta.
(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiai ca martori n cadrul procesului
penal. Pentru motive ntemeiate, investigatorul sub acoperire poate fi audiat n
condiiile Legii cu privire la protecia martorilor i altor participani la procesul
penal.
Articolul
31. Colectarea
mostrelor
pentru
cercetarea
comparat
Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparat const n depistarea,
ridicarea fizic i conservarea suportului material de informaie (obiecte,
substane) n scopul comparrii acestor mostre cu materialele de care deja
dispun subdiviziunile specializate sau n scopul depistrii ulterioare a obiectelor
identice
cu
obiectele
ce
prezint
interes
special.
Articolul
32. Cercetarea
obiectelor
i
documentelor
(1) Cercetarea obiectelor i documentelor const n aprecierea acestora, din
punct de vedere tiinific, pentru a depista semnele activitii criminale, n
studierea coninutului, n contrapunerea cu alte obiecte i acte necesare pentru
determinarea
realitii
obiective.
(2) Cercetarea obiectelor i documentelor se efectueaz de ctre ofierii de
investigaii cu participarea, dup caz, a specialistului care posed cunotine
necesare
pentru
studierea
lor.
Articolul
33. Achiziia
de
control
Achiziia de control const n cumprarea de servicii sau bunuri aflate n
circulaie liber, limitat sau interzis, n scopul efecturii unor constatri
tehnico-tiinifice sau expertize judiciare ori n scopul investigrii unei
infraciuni sau identificrii fptuitorilor care au svrit aceast infraciune
Articolul
34. Chestionarea
Chestionarea const n comunicarea nemijlocit a ofierului de investigaii i a
altor persoane mputernicite de ctre acesta cu persoanele care posed sau care
dispun de informaii despre fapte, evenimente, circumstane sau persoane care
prezint
interes.
Articolul
35. Culegerea
informaiei
despre
persoane
i
fapte
Culegerea informaiei despre persoane i fapte const n dobndirea
informaiei despre persoane fizice i juridice, despre faptele, evenimentele,
circumstanele care prezint interes prin studierea nemijlocit a documentelor, a

materialelor, a bazelor de date, prin ntocmirea de solicitri adresate persoanelor

fizice i juridice care posed sau care dispun de informaia nominalizat.
Articolul
36. Identificarea
persoanei
Identificarea persoanei const n stabilirea persoanei dup semnalmentele
statice (amprente digitale, componena sngelui i a salivei, urme de miros i
urme lsate la locul infraciunii) i dinamice (mers, gesticulare, mimic etc.),
precum i prin intermediul fotorobotului i al altor metode ce dau posibilitate de
a stabili persoana cu o probabilitate sporit.
Capitolul
IV
ASIGURAREA
FINANCIAR
A
ACTIVITII
SPECIALE DE INVESTIGAII
Articolul
37. Finanarea
activitii
speciale
de
investigaii
(1) Autoritilor ale cror subdiviziuni specializate snt mputernicite cu
efectuarea activitii speciale de investigaii li se aloc de la bugetul de stat
mijloace
financiare
n
scopul
realizrii
prezentei
legi.
(2) Controlul asupra utilizrii mijloacelor financiare alocate pentru activitatea
special de investigaii este exercitat de ctre conductorii autoritilor
respective, precum i de ctre un reprezentant al Ministerului Finanelor special
mputernicit, conform regulilor speciale aprobate de Guvern.
Capitolul
V
CONTROLUL
I
COORDONAREA
ACTIVITII
SPECIALE DE INVESTIGAII
Articolul
38. Controlul
parlamentar
(1) Controlul parlamentar asupra activitii speciale de investigaii este
exercitat de ctre Comisia securitate naional, aprare i ordine public.
(2) Autoritile care efectueaz activitatea special de investigaii snt obligate
s prezinte Procurorului General, pn la data de 15 ianuarie a anului urmtor,
un raport cu privire la activitatea special de investigaii, care va cuprinde:
a) numrul de msuri speciale de investigaii autorizate;
b) numrul de msuri speciale
de investigaii anulate;
c)
rezultatele
msurilor
speciale
de
investigaii.
(3) Procurorul General, n baza rapoartelor prezentate i n baza informaiei
de care dispune procuratura, prezint Comisiei securitate naional, aprare i
ordine public raportul final al activitii speciale de investigaii pn la data de
15
februarie
a
fiecrui
an.
(4) Comisia securitate naional, aprare i ordine public poate solicita, n
limitele competenei, orice informaie suplimentar cu privire la activitatea
special de investigaii, cu excepia dosarelor speciale, dac consider c
raportul
prezentat
este
incomplet.
Articolul
39. Controlul
exercitat
de
procuror
(1) Controlul asupra executrii prezentei legi se efectueaz de ctre procurorii
ierarhic
superiori.
(2) Controlul se efectueaz n baza plngerilor depuse de ctre persoanele ale

cror drepturi i interese legitime se presupune c au fost nclcate sau din oficiu
n cazul cnd activitatea special de investigaii a fost autorizat de procuror ori
autorizarea a fost solicitat de ctre judectorul de instrucie.
(3) Procurorii ierarhic superiori care efectueaz controlul au drept de acces la
informaiile ce constituie secret de stat n modul stabilit de lege.
(4) Activitatea colaboratorilor confideniali se afl sub controlul Procurorului
General sau al unui procuror special mputernicit prin ordinul Procurorului
General.
Articolul
40. Controlul
departamental
(1) Controlul departamental asupra activitii ofierilor de investigaii se
realizeaz de ctre conductorul organului ce efectueaz activitatea special de
investigaii.
(2) Conductorul organului ce efectueaz activitatea special de investigaii
exercit controlul prin solicitarea la control a dosarelor speciale.
Articolul
41. Coordonarea
activitii
speciale
de
investigaii
(1) Activitatea special de investigaii este coordonat de ctre Consiliul de
coordonare,
constituit
pe
lng
Procurorul
General.
(2) Din componena Consiliului de coordonare fac parte Procurorul General,
care este, concomitent, i preedintele Consiliului, i conductorii
subdiviziunilor specializate. Consiliul de coordonare i exercit activitatea n
baza regulamentului aprobat de ctre Procurorul General.
Capitolul
VI
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul
42
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 6 luni de la data publicrii.
(2) Guvernul, n termen de 3 luni de la data publicrii prezentei legi,va
prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n
concordan
cu
prezenta
lege.
(3) Msurile speciale de investigaii aflate n proces de implementare vor fi
efectuate, pn la ncetarea acestora, n conformitate cu prevederile Codului de
procedur penal al Republicii Moldova i ale Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie
1994
privind
activitatea
operativ
de
investigaii.
(4) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, persoanele care, conform Legii
nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii, au
activat n cadrul subdiviziunilor specializate vor continua s activeze n calitate
de
ofieri
de
investigaii.
(5) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie
1994 privind activitatea operativ de investigaii (republicat n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1113, art. 38), cu modificrile i
completrile
ulterioare,
se
abrog.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Nr. 59. Chiinu, 29 martie 2012.