Sunteți pe pagina 1din 317

TEZ DE DOCTORAT

COMBATEREA
TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

BUCURETI
2009

LIST DE ABREVIERI
alin.
ANV
art.
CCPI
CPP
DGCCO
DIICOT
EMCDDA
EUROPOL
HDG
IGPF
IGPR
lit.
MAOC-N
MAI
nr.
OCTA
OEDT
OICS
OIPC
OMV
ONU
pct.
Reitox
SECI
SUA
UE
UNODC

alineatul
Autoritatea Naional a Vmilor
articolul
Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional
Codul de Procedur Penal
Direcia General de Combatere a Criminalitii
Organizate
Direcia de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism
Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i
Dependenei de Droguri
Oficiul European de Poliie
Grupul Orizontal de Lucru pe Droguri
Inspectoratul General al Poliiei de Frontier
Inspectoratul General al Poliiei Romne
litera
Centrul maritim de operaiuni i analize-stupefiante
Ministerul Administraiei i Internelor
numrul
Evaluarea Ameninrilor privind Criminalitatea
Organizat
Observatorul European pentru Droguri i
Toxicomanie
Organul Internaional de Control al Stupefiantelor
Organizaia Internaional de Poliie Criminal
Interpol
Organizaia Mondial a Vmilor
Organizaia Naiunilor Unite
punctul
Reeaua european de informare privind drogurile i
toxicomania
Centrul Regional pentru Combaterea Criminalitii
Transfrontaliere
Statele Unite ale Americii
Uniunea European
Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea

CUPRINS
INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I 9
TRAFICUL ILICIT DE DROGURI, FORM DE MANIFESTARE A
CRIMINALITII ORGANIZATE
9
1.1. Abordarea conceptual a fenomenului criminalitii organizate 9
1.2. Terminologia i tipologia drogurilor 22
1.2.1. Aspecte de ordin terminologic
22
1.2.2. Clasificarea drogurilor
25
1.3. Etapele traficului ilicit de droguri
29
1.4. Dimensiunea global a traficului ilicit de droguri 41
1.5. Evoluia traficului ilicit de droguri n Romnia
57
CAPITOLUL II 67
INSTITUII I AUTORITI PUBLICE DE COOPERARE
67
I COMBATERE A TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI 67
2.1. Regimul juridic al drogurilor n Romnia
67
2.2. Instituii implicate n combaterea traficului ilicit de droguri
77
2.2.1. Aspecte introductive 77
2.2.2. Ministerul Public Direcia de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism 79
2.2.3. Inspectoratul General al Poliiei Romne
82
2.2.4. Inspectoratul General al Poliiei de Frontier 88
2.2.5. Autoritatea Naional a Vmilor 90
2.3. Strategia naional antidrog
92
CAPITOLUL III 104
CADRUL JURIDIC I INSTITUIONAL
104
DE COOPERARE INTERNAIONAL 104
3.1. Instrumentele juridice internaionale de cooperare 104
3.2. Organizaiile internaionale de cooperare privind combaterea traficului
ilicit de droguri 122
3.2.1. Organizaia Internaional de Poliie Criminal Interpol 122
3.2.2. Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea
128
3.2.3. Comisia pentru Stupefiante a ONU
130
3.2.4. Organul Internaional de Control al Stupefiantelor 131
3

3.2.5. Grupul Dublin 133


3.2.6. Centrul regional de informare i coordonare pentru Asia Central 135
CAPITOLUL IV 136
COOPERAREA EUROPEAN PRIVIND COMBATEREA TRAFICULUI
ILICIT DE DROGURI 136
4.1. Cadrul juridic european de combatere a traficului ilicit 136
de droguri 136
4.2. Proceduri de cooperare judiciar european n materie penal 150
4.2.1. Consideraii generale privind cooperarea judiciar n materie penal
150
4.2.2. Mandatul european de arestare 153
4.2.3. Echipele comune de anchet
156
4.2.4. Comisiile rogatorii internaionale 159
4.3. Instituiile europene implicate n lupta antidrog
163
4.3.1. Necesitatea cooperrii instituiilor europene 163
4.3.2. Oficiul European de Poliie 164
4.3.3. Eurojust 170
4.3.4. Grupul Pompidou 172
4.3.5. Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de
174
Droguri 174
4.3.6. Grupul Orizontal de Lucru pe Droguri 176
4.3.7. Centrul maritim de operaiuni i analize-stupefiante 176
4.4. Cooperarea n Spaiul Schengen
177
4.5. Cooperarea regional n Sud-Estul Europei 184
CAPITOLUL V 191
INVESTIGAREA JUDICIAR A TRAFICULUI
191
INTERNAIONAL DE DROGURI 191
5.1. Aspecte introductive
191
5.2. Proceduri comune de administrare a probelor
193
5.2.1. Constatarea n flagrant a infraciunilor 193
5.2.2. Cercetarea la faa locului 201
5.2.3. Percheziia
204
5.2.4. Dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice, medico-legale i a
expertizelor 209
5.2.5. Ascultarea persoanelor
214
5.3. Metode i tehnici speciale de investigare
219
5.3.1. Livrrile supravegheate
219
5.3.2. Anchetele sub acoperire
229
5.3.3. Interceptrile i nregistrrile audio sau video 234
4

5.3.4. Reinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de


comunicaii electronice
241
CAPITOLUL VI 251
PRINCIPIUL COOPERRII INTERNAIONALE 251
N ACTIVITATEA DE COMBATERE A TRAFICULUI
251
ILICIT DE DROGURI 251
6.1. Cooperarea Romniei cu alte state pentru combaterea traficului ilicit de
droguri 251
6.2. Instituiile de cooperare poliieneasc internaional din Romnia
282
6.2.1. Biroul Naional Interpol 284
6.2.2. Punctul Naional Focal
288
CAPITOLUL VII 293
CONCLUZII I PROPUNERI DE LEGE FERENDA 293
7.1. Concluzii privind activitatea de cooperare internaional 293
7.2. Propuneri privind mbuntirea cadrului juridic i instituional 298
BIBLIOGRAFIE 307

INTRODUCERE

Una din cele mai complexe problematici, cu implicaii majore n cadrul


societii moderne, este cea a traficului i consumului ilicit de droguri. Acest
fenomen global amenin sntatea oamenilor i stabilitatea social. Fenomenul
include trei aspecte, respectiv producerea, comerul i consumul de droguri, iar
rspndirea acestuia reprezint o ameninare la adresa societii, implicnd
consecine distructive i riscuri la care sunt expui n special tinerii.
Rspunsul autoritilor abilitate ale statelor n faa acestui fenomen se
realizeaz printr-un schimb reciproc de informaii i aciuni coordonate, n
efortul de a rupe lanul dintre productorii de droguri, comercianii morii
albe i destinatarii finali, consumatorii drogurilor.
Politica de combatere a traficului ilicit de droguri aplicat de ctre state
este influenat de factori multipli, precum locaia geografic, stabilitatea
economic i politic i existena resurselor naturale, prioritile guvernamentale
i politice n domeniul de referin, etc.
Tehnologiile actuale i accesul la mari resurse financiare ilegale au fcut
astfel nct gruprile de crim organizat s se globalizeze mai rapid dect
organizaiile i structurile politico-economice sau culturale. Pentru aceste grupri
ilicite, graniele teritoriale au czut de mult, activnd n ntreaga lume.
Pornind de la realitatea c traficul internaional de droguri poate fi
considerat ca fiind o instituie fr frontiere, a crei rspndire i arie de
cuprindere poate rivaliza cu cele mai dezvoltate structuri ale organismelor
internaionale, autoritile abilitate n domeniul luptei mpotriva traficului ilicit
de droguri coopereaz pe plan regional, european i internaional cu instituii
6

avnd atribuii similare, n special cu cele din UE, precum i cu organizaiile


internaionale de profil.
n timp ce gruprile criminale dispun de resurse financiare care le permit
achiziionarea i folosirea mijloacelor de deplasare i de comunicare sofisticate,
organele judiciare trebuie s respecte legislaia care le reglementeaz activitatea,
supunndu-se totodat unor resurse limitate (inclusiv resurse umane, logistice,
materiale, etc.).
Mutaiile survenite la nivel continental n ultimul deceniu, au fost
inevitabil nsoite de o fundamental schimbare a mecanismelor i angrenajelor
infracionale, organizaiile criminale evolund de la ermetismul etnic originar,
ctre o adevrat internaionalizare. n plan intern, panoplia infracional
importat se diversific n mod continuu, gsete tot mai mult aderen,
proliferarea comportamentelor deviante caracterizate prin sfidarea fi a legii i
ignorarea celor mai elementare norme de civism, fiind evideniat prin creterea
permanent a gradului de periculozitate la adresa ordinii sociale interioare.
Pe lng implicaiile flagelului drogurilor asupra sntii populaiei i a
costurilor tot mai mari pentru meninerea sa sub control, trebuie relevate i
aspectele legate de veniturile imense realizate de traficanii de droguri, mare
parte dintre acestea fiind folosite pentru comiterea altor activiti ilicite, inclusiv
pentru finanarea actelor teroriste.
Extinderea activitilor de trafic ilicit de droguri i colaborarea reelelor
infracionale n spaiul transfrontalier impun cu necesitate dezvoltarea i
amplificarea cooperrii, att a instituiilor naionale cu atribuii n domeniu, ct i
a celor internaionale, care s duc la prevenirea extinderii, la limitarea i
reducerea fenomenului traficului ilicit de droguri i a consecinelor sale.
Traficul ilicit de droguri prezint n ntregime caracteristicile criminalitii
organizate transfrontaliere. Gruprile infracionale supervizeaz producia
drogurilor, organizeaz transportul acestora ctre regiunile-client i asigur o
7

distribuie constant. Heroina din Asia de Sud-Vest, cocaina din America de Sud,
cannabisul din Africa i Asia sunt toate vrsate n final pe piaa european,
ntr-un flux nentrerupt.
La ora actual, problematica drogurilor este de interes major, avnd n
vedere i amplasarea geografic a Romniei, care este situat pe ruta marilor ci
de comunicaie europene i ntre rile productoare de droguri i cele cunoscute
c se confrunt acut cu fenomenul consumului de droguri.
n contextul integrrii rii noastre n UE, activitile de cooperare privind
combaterea traficului ilicit de droguri au cunoscut att o intensificare rapid, ct
i o diversificare accentuat, pe fondul expertizei acumulate la nivelul statelor
membre. Totodat, se impune sublinierea faptului c n arhitectura relaiilor
internaionale i europene, fundamentele juridice i instituionale constituie
elementele de baz ce asigur funcionalitatea sistemic mondial n combaterea
flagelului drogurilor1.

Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu Cadrul juridico-instituional mondial antidrog: participarea Romniei,
Editura Civitas, Bucureti, 2008, pag.7

CAPITOLUL I
TRAFICUL ILICIT DE DROGURI, FORM DE
MANIFESTARE A CRIMINALITII ORGANIZATE

1.1. Abordarea conceptual a fenomenului criminalitii


organizate
Dup conflagraiile mondiale i regionale de proporii, criminalitatea
reprezint cel mai serios pericol pentru omenire, pentru dezvoltarea ei
democratic, economic, social, umanitar i pentru relaiile internaionale.
Sintagma crim organizat semnific n toat lumea un sistem bine nchegat al
unor comuniti criminale.
Primele referiri la fenomenul crimei organizate au fost fcute n anul 1896
de ctre un profesor de psihologie din Chicago (SUA). n accepiunea acestuia,
crima organizat cuprinde gangsterismul (liderii bandelor criminale), marele
banditism i mafia. nc de pe vremea lui Bonaparte erau cunoscute asociaii ale
rufctorilor i acoliii acestora, existnd chiar i o condamnare la moarte
pentru fapte de acest gen, iar Cesare Lombroso preciza c rufctorii practic
intimidarea, activitatea lor nefiind posibil fr un cod de conduit al asociaiilor
criminale2.
Crima organizat este o organizaie nonideologic cuprinznd persoane
aflate ntr-o interaciune social, organizate pe criterii ierarhice, cu cel puin trei
niveluri, ce funcioneaz n scopul obinerii de profit i putere prin implicarea n
2

Jean Pradel Noiunea de crim organizat n criminologie, referat susinut n cadrul seminarului Lupta
mpotriva criminalitii organizate, organizat de coala Naional de Magistratur din Paris, 2007

svrirea de activiti ilicite. Poziia n cadrul ierarhiei i n activitile


funcionale de specialitate poate fi ocupat n baza unor criterii familiale sau de
prietenie. Posturile nu sunt dependente de indivizii care le ocup la un anumit
moment dat, iar continuitatea este asigurat de membrii organizaiei, care se
strduiesc s menin organizaia activ i ntreag, pentru realizarea scopurilor
sale3.
Dei crima organizat este un fenomen cunoscut, oamenii i-au format o
idee fals despre aceasta, parial din cauza definiiilor neclare i unghiurilor
diferite din care s-a ncercat abordarea teoretic a fenomenului.
Problematica definirii crimei organizate a preocupat de-a lungul timpului
specialiti din diverse domenii: economic, juridic, politic, social, reprezentani ai
mass-media i responsabili cu elaborarea strategiilor de prevenire i combatere a
acestui fenomen4.
n literatura de specialitate5 exist un consens potrivit cruia crima
organizat funcioneaz ca o organizaie cu caracter continuu i raional, ale crei
activiti sunt desfurate n scopul obinerii de profit, prin recurgerea la
activiti ilicite, asigurndu-i existena prin folosirea violenei sau a
ameninrilor i prin coruperea oficialilor publici pentru a menine un grad de
imunitate fa de puterea legii.
Principala component esenial a crimei organizate se reflect n nsi
etimologia terminologiei utilizate, referindu-ne aici n special la termenul
organizat. Interaciunea constituie un concept cheie: un simplu grup de
persoane care svresc un act criminal mpreun nu constituie n sine un act
organizat. Deducem astfel c organizarea este elementul definitoriu prin care se
face diferena dintre crima organizat i alte tipuri de activiti criminale6.
3

Howard Abadinsky Organized crime, 4th edition, Chicago, 1994, pag.6


Popescu Gheorghe, tefan Cristian-Eduard Abordarea conceptual a fenomenului crimei organizate,
Revista de Investigare a Criminalitii nr.1/2008, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.132
5
Jay Albanese The causes of organized crime: do criminals organize around opportunities for crime or do
criminal opportunities create new offenders?, Journal of Contemporary Criminal Justice nr.16(4)/2000, pag.411
6
Jay Albanese op.cit., pag.411
4

10

Sociologii au artat faptul c anumite zone sau medii ncurajeaz


delincvena, devenind terenuri propice pentru bande i structuri ale crimei
organizate. Acolo unde nu exist alternativ, succesul i bunstarea traficanilor
de droguri i a altor infractori implicai n activiti criminale, constituiau modele
demne de urmat pentru tineri7. Sursa crimei organizate i gsete astfel locul n
destrmarea i proasta funcionare a sistemului (nelegnd sistemul n ansamblul
su), ceea ce a fcut ca, dup schimbrile survenite n fostele state totalitare,
crima organizat s se dezvolte cu mare repeziciune, surclasnd structurile de
drept, spulbernd circuitele bancare, acaparnd clasa politic, reuind s
intimideze ori s copleeasc sistemul represiv8.
Ludo Block, fost ofier de legtur al Olandei n Rusia, n prezent profesor
la Facultatea de tiine Sociale din Amsterdam, este de prere c fenomenul
crimei organizate este deopotriv un sistem social i o lume social. Sistemul
este compus din relaiile care unesc din acelai punct de vedere infractorii,
politicienii, oamenii legii i diverii ntreprinztori. n acelai sens, ali autori 9,
referindu-se la crima organizat, consider c aceasta ocup prin definiie o
poziie ntr-un sistem social, o organizaie care a fost n mod raional conceput
pentru a maximiza profiturile prin desfurarea unor activiti ilicite i prin
oferirea de bunuri interzise prin lege, produse i servicii a cror cerere este
satisfcut de membrii societii n care organizaia se afl.
ntr-un studiu al criminalitii speciale ntocmit n anul 1953 de Comisia
Californiei mpotriva crimei organizate, se arat urmtoarele: Crima organizat
este o tehnic a violenei, intimidrii i a corupiei, care n absena unei activiti
eficiente a legii poate fi cu succes aplicat, de cei care sunt suficient de lipsii de
scrupule, n orice afacere sau industrie care produce profituri ridicate. Motivul
7

F. Alder i colectiv Criminologia, Ediia a II-a, Editura MacGrew N.J.All., SUA, 1995, pag.304
Miclea Damian Cunoaterea crimei organizate, Editura Pygmalion, Ploieti, 2001, pag.13
9
Donald R. Cressey Theft of the nation: the structure and operations of organized crime in America, New
York: Harper, 1969
8

11

esenial este ntotdeauna constituit de asigurarea i meninerea monopolului n


anumite sectoare de activitate care vor aduce profituri ridicate. Uneori activitatea
principal este ilegal. n alte cazuri, activitatea principal este aparent una
legal, caracterul ilicit fiind dat de acceptarea violenei i a corupiei.
Biroul Federal de Investigaii (FBI) definete crima organizat ca fiind
orice grup care are o structur formalizat i al crui principal obiectiv este
obinerea de venituri prin desfurarea de activiti ilegale. Asemenea grupuri i
menin poziia prin folosirea violenei sau a ameninrilor, coruperea oficialilor
publici, intimidri i, n general, au un impact puternic asupra persoanelor din
localitatea, regiunea sau ara n care acioneaz.
James Finckenauer, profesor doctor i director al Centrului Informaional
al Institutului Naional al Justiiei din SUA, consider c atributele organizaiilor
criminale care determin ca faptele svrite s fie infraciuni de crim
organizat se refer la structura, autoidentificarea i autoritatea reputaiei
infraciunilor, precum i la dimensiunile i continuitatea lor. Aceste organizaii
criminale exist n special pentru a profita de pe urma aprovizionrii publicului
cu bunuri i servicii ilicite, sau aprovizionarea cu bunuri sau servicii ntr-o
manier ilicit. De asemenea, pot penetra economia legitim, iar n cazul mafiei
i pot asuma roluri cvasi-guvernamentale. Indiferent de activitatea desfurat,
scopul organizaiilor rmne acelai: obinerea de profituri ilicite. Membrii unei
grupri de crim organizat se pot constitui ntr-o familie criminal, o band, un
cartel sau o reea criminal. Acetia pot proveni din diferite grupuri etnice sau
rasiale, care ns nu prezint importan n definirea lor ca i grupare de crim
organizat10.
Criminologii folosesc sintagma crim organizat pentru a deosebi ntre
infractorii profesioniti i cei amatori i pentru a indica faptul c o activitate
criminal este reprezentat de asociaiile cooperatiste ntre grupurile de indivizi.
10

Popescu Gheorghe, tefan Cristian-Eduard Abordarea conceptual a fenomenului crimei organizate,


Revista de Investigare a Criminalitii nr.1/2008, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.133

12

Astfel, orice grup organizat formal sau informal n scopul comiterii de


nelciuni, spargeri sau furturi din magazine, jefuirii de bnci sau furturilor de
autoturisme, reprezint componente ale crimei organizate, indiferent dac
acioneaz la nivel local sau naional.
n anul 1951, Comitetul Kefauver de investigare a crimei organizate,
constituit la nivelul Senatului American, a relevat faptul c structura crimei
organizate este mult diferit fa de anii precedeni, atunci cnd unitile de
crim organizat erau constituite n grupri izolate de huligani a cror activitate
avea un caracter ilicit. n timp, gruprile au tins spre specializarea pe anumite
tipuri de infraciuni. Profiturile mari obinute n acea perioad, mpreun cu
dezvoltarea tehnologic din secolul XX au fcut posibile apariia de grupuri mult
mai mari i mai puternice, care au acoperit un teritoriu vast. n ultimii 30 de ani,
crima organizat a dobndit noi caracteristici. Cele mai periculoase grupuri
criminale de astzi nu sunt specializate ntr-un singur tip de infraciuni, ele fiind
implicate n multiple forme ale criminalitii. Cheia succesului acestor
organizaii este constituit de monopolul afacerilor ilegale, ntruct monopolul
asigur venituri uriae. Sindicatele moderne de crim organizat au copiat ntr-o
oarecare msur modul de organizare utilizat de corporaiile legale11.
De asemenea, ntr-un studiu elaborat n anul 1990 de ctre Secia Crim
organizat din cadrul Diviziei de Cercetri Penale a Poliiei din Washington,
SUA, se definete crima organizat ca fiind orice grupare structurat n ideea
nfptuirii unei activiti infracionale conspirate i constituite, avnd ca principal
scop obinerea de profit12.
O definiie ampl a crimei organizate o ofer Peter Lupsha 13: Crima
organizat este o activitate desfurat de un grup de indivizi care plnuiesc n
mod

contient

operaiuni,

modele

de

interaciune,

statute

relaii,

11

Popescu Gheorghe, tefan Cristian-Eduard op.cit., pag.133-134


Costic Voicu Banii murdari i crima organizat, Editura Artprint, 1995, pag.150
13
Peter A. Lupsha Networks versus networking: analysis of an organized crime group, in: G.P. Waldo (ed.),
Career Criminals, Beverly Hills, CA: Sage, 1983, pag.60-61
12

13

responsabiliti i care, avnd continuitate n timp, se angajeaz n aciuni legale


sau ilegale care de obicei implic volum mare de capital, colaborarea cu
persoane din afara organizaiei, folosirea violenei sau a ameninrii cu violena,
coruperea oficialilor publici, etc. Scopul acestor activiti este orientat n vederea
obinerii de venituri mari i influen cu riscuri minime. Capitalul obinut este n
parte splat n sectoare legitime ale economiei prin diferite operaiuni fiscale. n
opinia aceluiai autor, elementele conceptuale cheie ale crimei organizate sunt
urmtoarele: interaciunea continu a unui grup de indivizi n timp, existena
unor roluri bine definite n cadrul grupului, coruperea oficialilor publici,
folosirea ameninrilor i a violenei, acumularea de capital, influen i putere,
activiti infracionale complexe care implic planificare n perspectiv i
niveluri multiple de organizare i execuie, desfurarea activitilor la nivel
interjurisdicional i adesea internaional, folosirea organizaiilor legitime,
izolarea liderilor grupului de restul membrilor implicai n activiti infracionale
directe, maximizarea profiturilor prin ncercri de monopolizare a pieelor, a
ntreprinderilor i a mediilor criminale.
ntr-o alt opinie14, crima organizat este reprezentat de gruprile
economice organizate n scopul desfurrii de activiti ilegale i care, chiar i
atunci cnd dein societi constituite n baza legii, folosesc metode interzise de
lege.
Smith15 este de prere c dificultatea definirii crimei organizate ar putea fi
rezolvat foarte simplu, prin omiterea crimei organizate n sine. Acesta consider
c nu trebuie cutat rspunsul la ntrebarea: Ce este crima organizat?, ci la
ntrebarea: Care sunt factorii de ordin istoric, economic, sociologic, psihologic
i chiar filozofic sau teologic care au condus la apariia fenomenului de crim
organizat?.
14

Thorsten Sellin Organized crime as a business enterprise, Annals of the American Academy of Political and
Social Science, vol. 347/1963, pag.12-19
15
Dwight C. Smith Some things that may be more important to understand about organized crime than Cosa
Nostra, University of Florida Law Review, vol.24, nr.1/1971, pag.1

14

Fcnd abstracie de supoziiile clasice cu privire la criminalitatea comis


de reprezentani ai claselor sociale inferioare, evenimentele pe care le asociem
crimei organizate au devenit conexe unor probleme economice mult mai variate.
Ele reprezint, aproape n fiecare situaie, o prelungire a economiei legale n
domenii care sunt n mod normal interzise. Durabilitatea lor deriv din aceleai
argumente principale care stau la baza economiei de pia legale. Caracteristicile
comportamentale care au atras atenia asupra comiterii de infraciuni i mai puin
asupra produciei reflect dinamica economiei subterane16.
Crima organizat se refer la forme instituionalizate ale activitii
infracionale n care se regsesc elemente specifice organizaiilor tradiionale,
dar care desfoar n mod sistematic activiti ilegale17.
Potrivit Raportului anual cu privire la crima organizat din Belgia (1997),
crima organizat prezint urmtoarele particulariti:
comiterea n mod metodic de infraciuni, separat sau colectiv, cu impact
considerabil, motivate de profit sau putere;
participarea a mai mult de dou persoane care acioneaz mpreun;
constituirea pe o perioad nedeterminat de timp;
repartizarea judicioas a sarcinilor ctre structuri de uz comercial, structuri
care folosesc violena sau alte mijloace de intimidare, structuri care
exercit influene asupra politicului, mass-mediei, administraiei publice,
sferei judiciare i a afacerilor.
Potrivit opiniei lui Alba Zaluar, profesor de antropologie la Universitatea
de Stat din Rio de Janeiro (Brazilia), conceptul de crim organizat este asociat
cu mafia, fcnd obiectul unor nesfrite dezbateri avute la nceputul secolului

16

Dwight C. Smith Organized crime and entrepreneurship, International Journal of Criminology and Penology,
vol. 6, nr.2/1978, pag.164
17
Giddens, Anthony, Mitchell Duneier, Richard P. Appelbaum Introduction to Sociology, New York: W.W.
Norton, 2005

15

XXI: iniial s-a fcut referire la caracterul su organizat sau neorganizat i apoi sa pus accent pe condiiile comiterii infraciunii sau pe grupare18.
O alt definiie interesant dat fenomenului crimei organizate este
prezentat de Margaret Beare, Director al Centrului de Studii privind Crima
Organizat i Corupia din Canada: Crima organizat reprezint un proces sau o
metod de comitere a infraciunilor, nu un tip diferit de infraciune. Crima
organizat este o activitate continu ce implic o conspiraie infracional cu o
structur complex, cu potenial de recurgere la corupie sau violen pentru a
facilita svrirea de infraciuni19.
ntr-o alt opinie20, infraciunile ce privesc crima organizat sunt definite
ca fiind acele fapte comise de corpuri instituionale ce cuprind un numr mare de
profesioniti care acioneaz n baza unui plan comun ce repartizeaz sarcini
foarte precise, complexe i metode conspirate i care sunt guvernate de legi
extrem de severe, ale cror sanciuni includ moartea i vtmri corporale grave
ce pot fi aplicate celor care le ncalc. Gruprile pun la cale comiterea
infraciunilor, care pot fi transnaionale, fiind caracterizate de obicei prin
violen, coruperea anumitor oficiali i conductori de state cu scopul de a obine
mari profituri. La conducerea gruprii exist un singur ef, cruia toi ceilali
membri i datoreaz loialitate absolut necondiionat. Deseori, organizaia
exist o perioad de mai multe secole, societatea coexistnd cu ea i cutndu-i
protecia de teama brutalitii sale.
n viziunea BKA (Oficiul German de Investigaii), crima organizat se
refer la comiterea de infraciuni determinate de obinerea de profit i putere
care, individual sau privit ca ntreg, este de o importan considerabil i
implic mai mult de dou persoane, fiecare cu sarcinile sale, care colaboreaz
18

Alba Zaluar Violence in Rio de Janeiro: styles of leisure, drug use, and trafficking, International Social
Science Journal, nr.169/2001, pag.377
19
Margaret Beare Criminal conspiracies: Organized Crime in Canada, Toronto: University of Toronto Press,
1996, pag.14-15
20
Mohsen Mohamed El-Aboudy The Crime of International Bribery, Al-Ahram Center for Political and
Strategic Studies (ACPSS), Strategic Papers nr.115/2002

16

pentru o perioad nedeterminat de timp prin folosirea unor structuri comerciale


sau asemntoare celor de afaceri, prin folosirea forei sau a altor mijloace de
intimidare sau prin exercitarea influenei asupra sferei politicului, mass-mediei,
administraiei publice, autoritilor judiciare sau sectorului de afaceri21.
Doctrina german22 definete crima organizat astfel: comiterea cu
intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou sau mai
multe persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau
nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri
comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenei sau a altor
mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influene asupra politicienilor,
administraiei publice, autoritilor judiciare sau economice.
Jean-Claude Monet, ef de departament n cadrul Institutului de nalte
Studii pentru Securitatea Intern din Frana, apreciaz c ceea ce caracterizeaz
cel mai bine diferena dintre delincvena individual i crima organizat, este
faptul c strategia aciunii individuale difer total de strategia grupului criminal,
considerat ca un ansamblu uman reperabil i caracterizat prin diviziunea
sarcinilor, ierarhizarea nivelurilor de competen, existena i aplicarea riguroas
a procedurilor de coordonare i control i asigurarea circulaiei fluxurilor
ilicite23.
O caracterizare mai riguroas, care combin trsturile activitilor
infracionale din sfera crimei organizate (splarea banilor, terorismul, furtul
obiectelor de art sau cultur, traficul ilicit de droguri, de arme, de persoane,
deturnarea de aeronave, frauda n asigurri, etc.) este cea rezultat din criteriile
propuse de UE24:
21

Bundeskriminalamt, Organised Crime Situation Report 2003, Federal Republic of Germany: Summary,
Wiesbaden, GER: Bundeskriminalamt, 2004, pag.15
22
Lilie Hans Specific offences of organised crime and german, Criminal Law, in Revue Internationale de Droit
Penal, Editura Eres, Paris, 1998, pag.142
23
Jean-Claude Monet Criminalitatea organizat, Paris, 1996, pag.9
24
Valerian Cioclei Despre ambiguitatea conceptual n materia criminalitii organizate, n Culegerea de
materiale Proiectul Tempus Jep, Bucureti, 2001, pag.140-141

17

cooperarea ntre mai mult de dou persoane, fiecare avnd sarcinile sale
prestabilite, pentru o perioad lung sau nedeterminat;
folosirea uneia sau a mai multor forme de disciplin sau control;
suspiciunea comiterii unor crime grave;
impactul la nivel internaional;
utilizarea unui comportament violent sau de intimidare;
utilizarea unor structuri comerciale sau de afaceri i amestecul n splarea
banilor;
exercitarea de influene la nivel politic, n mass-media, n administraia
public, asupra autoritilor de justiie sau asupra condiiilor socioeconomice;
obinerea de profit sau putere.
ntr-o definiie dat de Consiliul Europei, crima organizat reprezint
activitile ilegale ndeplinite de grupuri structurate ce cuprind trei sau mai multe
persoane i exist pentru o perioad nedeterminat de timp, cu scopul de a
comite infraciuni grave prin aciuni concertate, folosind intimidarea, violena,
corupia i alte mijloace pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar
sau material.
Primele ncercri de definire juridic a crimei organizate au demonstrat o
preocupare evident din partea specialitilor pentru a combate fenomenul prin
studiul tiinific al acestuia. Aceast activitate intens a penalitilor a luat
amploare n ultima perioad de timp, att la nivel naional, ct i n plan
internaional, dar nu ntotdeauna au reuite notabile pe plan legislativ. Astfel, se
opereaz n multe state i la nivelul unor foruri tiinifice cu termeni precum
crima organizat sau organizaii criminale, dar acetia nu sunt definii
juridic, existnd chiar confuzii sub aspectul delimitrii lor25.
Preocuprile penalitilor privind definirea criminalitii organizate au fost
25

Miclea Damian op.cit., pag.67

18

evideniate i cu prilejul Colocviului Asociaiei Internaionale de Drept Penal,


care a avut loc la Budapesta, n septembrie 1999.
Definiiile legale i internaionale date crimei organizate tind spre aceeai
form, astfel nct sintagma definete metodele de organizare a activitilor
infracionale care difer de alte comportamente infracionale. Aspectele care se
evideniaz sunt violena, corupia, activitatea infracional repetat i
supraordonarea grupului fa de orice membru26.
n sensul Conveniei ONU mpotriva criminalitii transnaionale
organizate, adoptat la data de 15 noiembrie 2000 la New York, expresia grup
infracional organizat desemneaz un grup structurat alctuit din trei sau mai
multe persoane, care exist de o anumit perioad i acioneaz n nelegere n
scopul svririi uneia ori mai multor infraciuni grave sau infraciuni prevzute
n Convenie, pentru a obine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau un alt
avantaj material.
Expresia de grup structurat din aceast Convenie desemneaz un grup
care nu s-a constituit la ntmplare pentru a comite neaprat o infraciune i care
nu deine neaprat un anumit rol de continuitate sau de structur elaborat pentru
membrii si.
Termenul de infraciune grav, n sensul aceluiai document, nseamn
un act care constituie o infraciune pasibil de o pedeaps privativ de libertate al
crei maximum nu trebuie s fie mai mic de 4 ani sau o pedeaps mai grea.
n doctrina OIPC-Interpol, prin crim organizat, n sensul de
criminalitate, se nelege ansamblul activitilor criminale desfurate de grupuri
de infractori structurate, implicate n activiti ilicite (jocuri de noroc clandestine,
prostituie, trafic de persoane, de stupefiante, falsificarea i traficul cu moned
fals, traficul de armament, furtul i traficul cu opere de art, etc.) care i
investesc profiturile obinute n activiti ilegale. Conform unei alte definiii
26

Sabrina Adamoli, Andrea Di Nicola, Ernesto U. Savona, Paola Zoffi Organised crime around the world,
Helsinki, 1998, pag.9

19

formulate de OIPC-Interpol27, crima organizat reprezint orice asociere sau


grupare de persoane care se dedau la o activitate ilicit continu, al crei scop
principal este de a realiza profituri fr a respecta graniele naionale.
Paul Nesbit, eful Grupului de Combatere a Crimei Organizate din cadrul
OIPC-Interpol, a artat faptul c fenomenul de crim organizat este reprezentat
de orice grup cu o structur unitar, al crui scop principal este obinerea de
venituri din activiti ilegale prin folosirea violenei i a corupiei.
Problema integrrii Romniei n UE a fcut ca, ncepnd cu anul 2001,
combaterea fenomenului crimei organizate s ocupe o poziie important n
preocuprile structurilor politice, iniiindu-se un laborios program de armonizare
a legislaiei naionale, adoptndu-se actele normative necesare combaterii tuturor
domeniilor de crim organizat.
Legea nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate constituie cadrul legislaiei moderne de combatere a crimei organizate
n Romnia, adoptarea acesteia avnd la baz Convenia ONU mpotriva
criminalitii transnaionale organizate. Prin grup infracional organizat,
conform art.2, lit.a din Legea nr.39/2003, se nelege grupul structurat, format
din trei sau mai multe persoane, care exist o perioad i acioneaz n mod
coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor infraciuni grave, pentru a
obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material per a
contrario, nu constituie grup infracional organizat, grupul format ocazional n
scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infraciuni i care nu are
continuitate sau o structur determinat ori roluri prestabilite pentru membrii si
n cadrul grupului.
Aa cum se observ, legiuitorul romn a legat de noiunea n analiz mai
multe caracteristici, dup cum urmeaz28:
27

Le Dosar Serge, Rose Philiphe Cyber-Mafia, Editura Antet, Bucureti, 1998, pag.32
Olteanu Gabriel-Ion, Iacob Adrian, Gorunescu Mirela, Voicu Adriana-Camelia, Pop tefan,
Dragomirescu Bianca, Ruiu Marin, tefan Cristian-Eduard Cercetarea activitilor structurilor infracionale,
Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.85
28

20

structur determinat, format din trei sau mai multe persoane n care
fiecare persoan i asum roluri prestabilite, compatibile cu strategia i
scopurile grupului;
durata funcionrii grupului s nu fie limitat la perioada de timp necesar
pentru svrirea imediat a uneia sau a mai multor infraciuni, grupul
trebuind s aib o anumit continuitate n timp;
aciunea grupului este una coordonat, pregtit i adaptat pentru a
svri una sau mai multe infraciuni grave;
scopul este ct se poate de clar i explicit obinerea, direct sau indirect, a
unui beneficiu financiar ori material.
n doctrina romn29, crima organizat a fost definit ca fiind acel
segment infracional la care se raporteaz activiti ilegale, de natur s afecteze
grav anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice desfurate prin
diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat i conspirat, de ctre
asociaii de indivizi, cu ierarhie intern bine determinat, cu structuri specializate
i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite, la cote
deosebit de ridicate.

1.2. Terminologia i tipologia drogurilor


1.2.1. Aspecte de ordin terminologic
Etimologia cuvntului drog nu este ntrutotul i exact cunoscut. n
opinia unor autori30, termenul provine din limba olandez (droog). Claude

29

George-Marius ical Crima organizat i terorismul, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos,
Galai, 2006, pag.26
30
Drugescu Nicolae Medicin legal, Editura Printech, Bucureti, 2001, pag.81. A se vedea n acelai sens i
Yves Plicier, Guy Thuillier La drogue, PressesUniversitaires de France, Collection Que sais-je?, 1972
(septime dition).

21

Saumaise i Gilles Mnage, cercettori n domeniu, sunt de prere c termenul


deriv de la droga, plecnd de la cuvntul din limba persan droa31.
Dicionarul explicativ al limbii romne definete drogul ca fiind32:
substana de origine vegetal, animal sau mineral, care se ntrebuineaz
la prepararea unor medicamente i ca stupefiant;
substana folosit la prepararea unor medicamente sau ca stupefiant;
substana toxic medicamentoas folosit la prepararea produselor
farmaceutice.
Potrivit legislaiei naionale33, drogurile reprezint plantele i substanele
stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conin asemenea plante i
substane.
Lato sensu, drogul a fost definit 34 ca fiind orice substan utilizat n
terapeutic, datorit unor proprieti curative, dar al crei efect este cteodat,
incert i nociv pentru organismul uman. Totui, aceast definiie este mult prea
vag, generaliznd medicamentele.
O alt definiie35 prezint drogurile ca fiind substane solide, lichide sau
gazoase, care odat introduse n organism, modific imaginea persoanei care le
consum asupra realitii nconjurtoare. Folosirea abuziv poate crea
dependena fizic i psihic sau tulburri grave ale activitii mentale i ale
comportamentului.

31

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea Organizaia criminal a drogurilor, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.73
32
http://dexonline.ro/search.php?cuv=drog
33
Art.1, lit.b din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri,
publicat n Monitorul Oficial nr.362 din 3 august 2000
34
Drgan Jenic Dicionar de droguri, Editura Naional, Bucureti, 2000, pag.4
35
Rcanu Ruxandra, Zivari Mirela Psihologie i psihopatologie n dependena de drog, Editura Ars Docendi,
Bucureti, 2002, pag.336

22

Potrivit altor autori36, noiunea de drog trebuie neleas n sensul de


stupefiant, produse sau substane stupefiante ori toxice sau substane
psihotrope.
Noiunea de stupefiant este definit ca fiind substana medicamentoas
care inhib centrii nervoi, producnd o stare de inerie psihic i fizic i care,
folosit n mod sistematic, duce la obinuin i la necesitatea unor doze
crescnde37.
Un alt autor38 a definit drogurile ca fiind acele substane care, odat
introduse de o persoan pe diferite ci n organism (injectare, prizare, inhalare)
produc acestuia modificri eseniale, putnd genera dependena fizic i/sau
psihic a persoanei care le consum.
Din punct de vedere farmacologic, drogul este substana utilizat n
medicin i a crei administrare abuziv poate crea dependen fizic i/sau
psihic ori tulburri grave ale activitii mentale, percepiei, comportamentului,
cunotinei.
n accepiunea Organizaiei Mondiale a Sntii39, drogul este acea
substan care, odat absorbit de un organism viu, poate modifica una sau mai
multe funcii ale acestuia.
Academia Naional de Medicin din Frana a adoptat urmtoarea definiie
a drogurilor: substane naturale sau de sintez ale cror efecte psihotrope produc
senzaii comparabile plcerii, conducnd prin consumul lor repetat de cele mai
multe ori la dependena psihic i fizic. Cuvntul drog nu trebuie s fie utilizat
cu sensul de medicament sau de substan activ din punct de vedere
farmaceutic.40.
36

Berchean Vasile, Pletea Constantin Drogurile i traficanii de droguri, Editura


Paralela 45, Piteti, 1998, pag.58
37
Dicionarul Explicativ al limbii romne, Editura Academiei Romne, 1998, pag.1030
38
tefan Cristian-Eduard Flagelul drogurilor, Editura Cermaprint, Bucureti, 2006, pag.18
39
Drgan Jenic Aproape totul despre droguri, Editura Militar, Bucureti, 1994, pag.41
40
Pierre Delaveau Communiqu portant sur la dfinition du mot drogue, Acadmie Nationale de Mdecine,
Paris, 28 novembre 2006

23

Observatorul francez al drogurilor i toxicomanilor definete drogurile 41 ca


fiind produse naturale sau sintetice, consumate n vederea modificrii strii de
cunotin, avnd potenial de uzan nociv, de abuz sau dependen, a cror
folosire poate fi legal sau nu.
Institutul de sntate public din Belgia definete drogul ca fiind substana
psihoactiv utilizat n scopuri non-medicale42.
n conformitate cu unele recomandri ale Organizaiei Mondiale a
Sntii, substanele sau clasele de substane psihoactive (drogurile) care produc
asemenea modificri i genereaz dependena, sunt urmtoarele: alcoolul,
opiaceele,

derivatele

cannabisului,

sedativele

hipnoticele,

cocaina,

halucinogenele, tutunul, solvenii volatili, alte substane psihoactive i substane


din diferite clase, utilizate n asociere43.
Potrivit

documentelor

internaionale,

prin

droguri

nelegem

stupefiantele supuse controlului internaional prin Convenia unic asupra


stupefiantelor din 1961, i substanele psihotrope al cror control internaional
este prevzut de Convenia asupra substanelor psihotrope, ncheiat n anul
1971.
Psihotrope sunt considerate toate substanele de origine natural (vegetal,
animal ori mineral) sau de sintez, susceptibile s modifice ntr-un mod
oarecare activitatea psihicului i comportamentului uman. Ele acioneaz direct
asupra sistemului nervos central, influennd inegal selectiv sau global, att
funciile psihice instinctive ct i procesele mentale i emoionale.
Termenii drog licit i drog ilicit au fost utilizai din momentul incriminrii
prin lege a substanelor psihotrope. Drogurile licite sunt substanele psihotrope al
cror consum sau vnzare nu este incriminat prin lege. Cofeina din cafea,
nicotina din tutun, alcoolul i unele medicamente eliberate din farmacii fr
41

Charpenel Y., Maestracci N. Drogues et Toxicomanies, Editura O.F.D.T., Paris, 1999, pag.10
Marc Roelands Dfinition du mot drogue, Institut de sant publique, Bruxelles (Belgique)
43
Organizaia Mondial a Sntii Seria de rapoarte tehnice nr.836/1993, pag.6
42

24

prescripie medical pot fi considerate droguri admise de societatea n care trim.


n doze mari, ele pot produce toleran fizic i psihic44.
Drogurile ilicite sunt drogurile al cror consum sau vnzare n afara
cadrului legal atrage rspunderea penal a persoanelor, constituind infraciuni.
Caracterul ilicit al drogurilor difer de la o legislaie la alta. Spre exemplu,
consumul de cannabis este ilegal n Frana, dar este permis n Olanda, fiind
supus totui unei reglementri legale. Drogurile care fac obiectul unor convenii
internaionale sau legi naionale sunt denumite i droguri de abuz45.

1.2.2. Clasificarea drogurilor


n literatura de specialitate i n practic exist numeroase clasificri ale
drogurilor, realizate n baza unor criterii diferite, dup efectul produs asupra
sistemului nervos central, originea substanelor, regimul juridic aplicabil,
implicaiile sociale sau dependena produs n urma consumului46.
n funcie de efectul produs asupra sistemului nervos central, drogurile se
clasific astfel:
substane stimulente sau psihoanaleptice;
substane depresoare sau psiholeptice;
substane perturbatoare (halucinogene) sau psihodisleptice.
Stimulentele sunt substane care accelereaz activitatea sistemului nervos
central. n categoria stimulentelor intr frunzele arbustului de coca, crack-ul,
amfetaminele, anorexigenele i psihostimulenii. Acestea se subclasific n47:

44

tefan Cristian-Eduard op.cit., pag.23


Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea Organizaia criminal a drogurilor, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.76
46
tefan Cristian-Eduard Flagelul drogurilor, Editura Cermaprint, Bucureti, 2006, pag.23
47
Drgan Jenic Dicionar de droguri, Editura Naional, Bucureti, 2000, pag.241
45

25

stimulente ale veghii amfetamina, cocaina, cofeina, cathina. Atunci cnd


sunt consumate n doze moderate, acestea ntrein starea de veghe, cresc
activitatea mental i creeaz o senzaie de bine.
stimulente ale umorii sunt substanele care nltur starea depresiv.
Depresoarele sunt substane care ncetinesc activitatea sistemului nervos
central, avnd n general efecte analgezice i sedative. Principalele substane ce
fac parte din aceast categorie sunt: opiul i derivaii si (morfina i heroina),
medicamentele pe baz de opiu sau derivai ai acestuia, morfinicele de sintez,
barbituricele, tranchilizantele i hipnoticele.
Halucinogenele sunt substanele care perturb activitatea sistemului
nervos central, provocnd alterri ale percepiei, temporale i spaiale. n fapt, ele
deformeaz senzaiile i percepiile persoanei care le utilizeaz 48. Cunoscute i
sub denumirea de droguri psihedelice, n aceast categorie sunt cuprinse
cannabisul,

LSD

25,

mescalina,

ciupercile

halucinogene,

ketamina,

phenciclidina, etc.
Dup originea lor, drogurile se clasific n49: droguri naturale, de
semisintez i de sintez (sintetice).
Drogurile naturale se obin direct din plante sau arbuti. n aceast
categorie intr opiul, morfina, cocaina, cannabisul i rina acestuia, frunzele de
coca i derivaii si i alte plante cu principii halucinogene.
Drogurile de semisintez sunt cele realizate prin procedee chimice pornind
de la o substan natural extras dintr-un produs vegetal (heroina, codeina).
Drogurile de sintez sunt obinute n ntregime prin sinteze chimice:
metadona, mescalina, LSD 25, amfetamina, designer-drugs, ecstasy ori alte
substane psihotrope obinute n laboratoare clandestine. Tot n aceast categorie
sunt inclui i solvenii volatili i alte produse cu proprieti asemntoare
48

Drgan Jenic op.cit., pag.118


Macovei Radu Alexandru (coordonator), Galetescu Emanoil, Vasilescu Lucian, Tihan Eusebiu,
Cpstraru Cristian Elemente de toxicologia drogurilor. Aspecte medicale, toxicologice, psihosociale,
psihiatrice i juridice, Editura Focus, Bucureti, 2006, pag.48
49

26

drogurilor50. Tot droguri de sintez sunt considerate mai multe produse ce sunt
deturnate de la folosirea lor tradiional, fiind totodat larg rspndite i uor de
procurat. Acestea antreneaz o puternic dependen psihic i uneori fizic,
producnd totodat i fenomenul de toleran.
n funcie de regimul juridic aplicabil, drogurile se mpart n dou
categorii:
substane a cror fabricare i administrare sunt supuse controlului
(morfina, barbituricele, ketamina), acestea fiind folosite n tratamente
medicale;
substane total interzise (LSD, heroin, ecstasy, cocain).
Un alt criteriu important de clasificare l constituie dependena generat.
Astfel, drogurile se mpart n trei categorii51:
droguri care produc dependen fizic;
droguri care produc dependen psihic;
droguri care produc dependen mixt din aceast ultim categorie fac
parte cele mai multe stupefiante.
O alt clasificare este cea statuat n dreptul internaional, conform creia
n funcie de plasarea pe unul dintre cele dou tablouri ale Conveniei unice
asupra stupefiantelor din anul 1961 i respectiv cele patru tablouri din Convenia
asupra substanelor psihotrope din anul 1971, drogurile se mpart n stupefiante
i substane psihotrope. Potrivit art.1, lit.q i r din Convenia asupra traficului
ilicit de stupefiante i substane psihotrope, semnat la Viena la 20 decembrie
1988, aceast clasificare arbitrar este meninut i chiar ntrit.
Cercettorul francez Pierre Deniker52 a realizat o clasificare general a
psihotropelor, mprind aceste substane astfel:
50

Drgan Jenic Aproape totul despre droguri, Editura Militar, Bucureti, 1994, pag.40
Florin Sandu, Mihai-Gheorghe Stoica, Mihai Anghel, Ilie Perca (coordonatori) i colectiv Manualul
poliistului antidrog, Centrul de Resurse Juridice, Bucureti, 2002, pag.17
52
Pierre Deniker La psichopharmacologie, PressesUniversitaires de France, Collection Que sais-je? nr.
1216/1976, pag.35
51

27

psiholeptice cu aciuni hipnotice, tranchilizante i sedative, neuroleptice i


regulatoare ale umorului;
psihoanaleptice cu aciuni stimulatoare i antidepresoare;
psihodisleptice: halucinogene i onirogene (mescalina), stupefiantele
(cocaina, heroina, morfina), alcoolul i derivaii si.
n funcie de modul n care sunt administrate, drogurile pot fi clasificate
n: injectabile, ingerabile, de prizare, de masticare, de fumare, inhalare; unele se
pot administra i sub form de supozitoare53.
n cuprinsul monografiei sale despre toxicomani intitulat Paradisuri
artificiale, Gabriel-tefan Gorun este de prere c substanele psihoactive pot
aparine uneia din urmtoarele clase, n funcie de originea vegetal (opiu,
cannabis, coca, mescalina), forma de agregare (gaz, aerosoli, lichide, solide),
domeniul de utilizare (produse ilegale, industriale, medicale), aciune
(psihodisleptice,

psiholeptice,

psihoanaleptice),

potenialul

de creare

dependenei (mare sau redus).


Dup efectul farmacodinamic principal, drogurile sunt54:
euforicele (opiaceele i opiozii);
inhalantele (solveni volatili, lacuri, combustibili, aerosoli);
halucinogene (cannabis, fenilalanina, phenciclidina, ketamina);
nicotina;
excitantele (antidepresive, psihotice, timoleptice, neurostimulante);
psiholeptice (deprimantele);
steroizii anabolizani (testosteronul).
Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri clasific drogurile n urmtoarele categorii:
53

Drgan Jenic op.cit., pag.47


Macovei Radu Alexandru (coordonator), Galetescu Emanoil, Vasilescu Lucian, Tihan Eusebiu,
Cpstraru Cristian op.cit., pag.158
54

28

droguri de mare risc: heroina, cocaina, morfina, amfetaminele, opiul, LSD,


ecstasy;
droguri de risc: cannabis, diazepam, fenobarbital, aminorex, nitrazepam;
precursorii utilizai la fabricarea ilicit a drogurilor: efedrina, acetona,
anhidrida acetic, acidul sulfuric, toluenul, etc.;
inhalanii chimici toxici (cel mai cunoscut i frecvent ntlnit este
aurolacul consumat de copiii strzii).

1.3. Etapele traficului ilicit de droguri


n plan teoretic, activitile din sfera traficului ilicit de droguri sunt
clasificate n literatura de specialitate55 dup cum urmeaz:
traficul propriu-zis (producerea, deinerea, transportul, cumprarea,
livrarea, vnzarea sau alte operaiuni);
nlesnirea traficului (cultivarea, experimentarea);
favorizarea traficului (prescrierea, eliberarea ilegal de reete, organizarea,
ndemnul, tolerarea, punerea la dispoziie).
Traficul de droguri are ramificaii n domenii de activitate distincte,
precum agricultura, chimia, exportul, logistica i transporturile, importul,
depozitarea, distribuia, marketingul sau splarea banilor.
Din punctul de vedere al organizrii activitilor infracionale, traficul de
droguri mbrac dou forme:
traficul fcut de amatori, n cantiti mici (de ordinul gramelor), destinate
uzului personal al acestora sau al prietenilor lor;

55

tefan Cristian-Eduard op.cit., pag.91

29

traficul internaional, cuprinznd cantiti mari de droguri, acestea fiind


transportate de veritabili experi n domeniul contrabandei, care fac parte
din filiere internaionale de traficani.
n ambele situaii, ingeniozitatea cu care sunt ascunse drogurile este
nelimitat, traficanii analiznd n acest sens condiiile economice, politice i
sociale din zonele de traficare, ei fiind de multe ori cu un pas naintea
posibilitilor de prevenire i combatere a acestui fenomen.
Prima etap a traficului ilicit de droguri o reprezint cultivarea
(producerea) drogurilor. Drogurile de origine natural provin din plante (planta
de coca, macul opiaceu, cannabisul, etc.) care nu pot fi cultivate dect n anumite
regiuni ale lumii. Plantele din care sunt extrase sunt, cel mai adesea, cultivate
clandestin n regiuni izolate. Spre exemplu, n Pakistan, culturile de opiu se fac
n general pe cele mai fertile pmnturi, producia medie la hectar fiind de 30
kilograme de opiu. n regiunea Helmand, unde culturile sunt irigate, producia
este de 45 kilograme la hectar56.
Pentru ranii-productori, cultivarea drogurilor reprezint unica surs de
venit, ei fiind folosii de ctre reelele de traficani ca mn de lucru foarte
ieftin. Acetia vnd materia prim intermediarilor sau colectorilor contra unor
sume infime de bani n comparaie cu veniturile uriae obinute de traficani n
urma prelucrrii drogurilor n laboratoarele clandestine. n ciuda acestui procent
sczut, culturile ilicite de droguri rmn mult mai rentabile pentru raniiproductori dect culturile legale.
Unii cultivatori sunt de asemenea specializai i n prima etap de
extragere chimic (pasta-baz de coca, morfina-baz pentru opiu), n scopul de ai mri continuu profitul. Totui, n majoritatea cazurilor, transformarea
drogurilor are loc n laboratoare clandestine care sunt situate ntr-o alt ar.
56

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.162-163

30

Ca i culturile, producerea drogurilor se face n mod clandestin, n


laboratoare special amenajate n subsoluri, buctrii nefolosite sau depozite.
Echipamentul tehnic este improvizat, foarte ieftin, fiind cumprat din magazine
fr a trezi suspiciuni. Existena unui laborator clandestin este trdat de mirosul
de aceton, amoniac sau alte substane chimice indispensabile n procesul de
fabricare ilicit a drogurilor57.
Exist mai multe tipuri de laboratoare clandestine de producere a
drogurilor58: laboratoare de extracie (marijuana, hai), laboratoare de
transformare (a cocainei n crack), laboratoare de sintez (cele care produc
metamfetamina sau ecstasy prin reacie chimic), laboratoare pentru producerea
comprimatelor (producerea comprimatelor de ecstasy din praf), laboratoare
pentru procedee multiple (cele care permit efectuarea ntr-un singur loc a tuturor
activitilor descrise mai sus), laboratoare n cutie (produse chimice utilizate
pentru producerea substanelor reglementate i transportate ntr-o cutie), culturile
de marijuana din interior59.
Dup modul n care sunt amenajate i amploarea activitii ilicite
desfurate, laboratoarele clandestine de producere i prelucrare a drogurilor pot
fi artizanale sau industriale60.
Laboratoarele clandestine artizanale sunt deinute i folosite de traficanii de
droguri fr mari posibiliti materiale. n cadrul acestora sunt produse droguri
de puritate sczut, datorit faptului c nu au nici specialiti n domeniu care s

57

Stancu Emilian Tratat de criminalistic, ediia a III-a revzut i adugit, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2004, pag.638
58
http://www.rcmp-grc.gc.ca/mb/webpages/drugs_f.htm
59
n luna noiembrie 2007, poliitii din cadrul Brigzii de Combatere a Criminalitii Organizate Oradea i-au prins
n flagrant pe numiii M.R.B. i T.R.A., din municipiul Oradea, n timp ce ncercau s plaseze 100 grame de
cannabis. n urma percheziiei efectuate la locuina tatlui lui M.R.B., situat n localitatea bihorean Aueu, au
fost descoperite 9 kilograme de cannabis de o foarte bun calitate, pregtite pentru traficare. ntr-un imobil din
municipiul Oradea, aparinnd tot lui M.R.B., au fost descoperite ascunse n grdin, ntr-un recipient din plastic,
400 grame de cannabis. n primvara aceluiai an, acetia au cultivat plantele de cannabis n ghivece, ulterior le-au
replantat n grdina casei respective din Oradea, recoltnd n toamna anului 2007, aproximativ 10 kilograme de
cnep.
60
tefan Cristian-Eduard op.cit., pag.83

31

cunoasc procentajul de substan activ pe care trebuie s-l conin drogul,


pentru a avea cutare pe piaa ilicit n rndul traficanilor i consumatorilor.
Laboratoarele clandestine industriale aparin marilor reele de traficani,
puritatea drogurilor obinute n interiorul acestora fiind ridicat. n cadrul
laboratoarelor industriale sunt angajate i persoane cu studii de specialitate
(chimiti, farmaciti) care cunosc foarte bine concentraia n care trebuie
amestecate substanele pentru obinerea drogurilor de nalt puritate i calitate.
Logistica i transportul drogurilor preul valorii drogurilor ilicite crete
exponenial la fiecare trecere a frontierei. Tranzitul drogurilor presupune
cumprarea rutelor folosite, prin coruperea unor militari sau funcionari ai
statului, prin plata unor eventuale taxe percepute de gruprile infracionale
locale, precum i prin plata logisticii i a transportului, n funcie de volumul
ncrcturii.
n timpul transportrii drogurilor, traficanii apeleaz la metode
diversificate de ascundere, urmrindu-se ca acestea s nu fie descoperite cu
ocazia eventualelor controale efectuate de autoritile vamale sau de organele
judiciare.
Astfel, s-a constatat faptul c cele mai frecvente modaliti de ascundere
a drogurilor utilizate n activitatea ilicit de ctre traficani sunt urmtoarele61:
fabricarea pe cale industrial a mijloacelor de ascundere a drogurilor,
prin folosirea mainilor, cutiilor i etichetelor liniilor tehnologice de la
diferite fabrici cu profil alimentar, folosind n acest scop complicitatea
unor persoane care lucreaz n astfel de ntreprinderi. Operaiunea ilicit
const n nlocuirea produsului alimentar cu droguri. Spre exemplu, ntr-o
conserv de pete sunt introduse droguri, ns ambalajul i eticheta de pe
cutii ascund coninutul real al conservei.

61

Stancu Emilian op.cit., pag.634

32

confecionarea pe cale artizanal a mijloacelor de ascundere, prin


achiziionarea de maini sau materiale de baz, cum ar fi capace, cutii
goale ori etichete cu dimensiuni corespunztoare.
mbibarea esturilor cu droguri n vederea transportrii acestora.
Metoda presupune dizolvarea cocainei n alcool pur, dup care se mbib
estura de bumbac cu acest amestec, care a fost n prealabil filtrat. Dup
uscarea esturii, aceasta poate fi transportat fr a atrage atenia. n
aproximativ 140 de batiste poate fi ascuns pn la un kilogram de cocain.
folosirea sistemului potal, n special prin ascunderea drogurilor n scrisori
sau n obiectele din colete62. Traficul de droguri pe cale potal reprezint
o ameninare major pentru toate statele lumii. De exemplu, n SUA, unde
200 miliarde obiecte de coresponden sunt manipulate anual, autoritile
au arestat n anul 2003 peste 11.000 de suspeci implicai n trafic cu
droguri i precursori pe cale potal. Aceste probleme au ngreunat
activitatea autoritilor, care au trebuit s acioneze pentru a detecta
expediiile de colete suspecte i s identifice sursele de aprovizionare
ilicite63.
folosirea cruilor care practic metoda nghiirii drogurilor, acetia
absorbind mici caete din plastic, de mrimea unei msline, ermetice i
impermeabile, coninnd fiecare cteva grame de drog64.

62

O grupare de traficani de droguri de risc i de mare risc (cocain, comprimate de ecstasy, cannabis) care aciona
pe raza judeului Cluj, a fost identificat i destructurat de ctre poliitii antidrog din cadrul Brigzii de
Combatere a Criminalitii Organizate Cluj-Napoca la sfritul anului 2007. Poliitii clujeni au stabilit c
organizatorii gruprii erau la rndul lor, consumatori de droguri. Ei solicitau n avans clienilor bani, cu care
plteau drogurile comandate din Occident, n special din Spania i Olanda. Drogurile erau trimise n ar din dou
n dou sptmni, prin curieri de ocazie sau disimulate n colete, care erau expediate prin firmele de transport
internaional. ntr-un alt caz, la data de 16 iunie 2007, autoritile judiciare portugheze au prins n flagrant un
brbat n momentul cnd acesta s-a prezentat la Oficiul Potal Socorro din Lisabona s ridice un colet, n care
poliitii au descoperit trei pachete de biscuii n care se aflau alte pacheele cu praf alb. Din analizele de laborator,
a rezultat faptul c n colet se aflau, de fapt, trei kilograme de cocain.
63
Raportul Organului Internaional de Control al Stupefiantelor, ONU, 2005
64
mpachetarea drogurilor pentru transport este foarte riguroas, folosindu-se mai multe straturi de latex,
prezervative, benzi adezive i adeseori, ca nveli final, un strat de vaselin solid.

33

Cruii de droguri (body-packers) sunt transportatorii transfrontalieri ai


drogurilor ascunse n interiorul corpului, frecvent gastrointestinal, pentru a evita
descoperirea acestora de ctre autoriti. Primul caz de acest gen a fost semnalat
n anul 1973 n Toronto (Canada), atunci cnd a fost identificat un cru ce
nghiise un prezervativ cu hai ce a determinat obstrucia mecanic a
intestinului subire. Pentru a rentabiliza la maxim activitatea infracional, drogul
este importat n forma sa pur, fr excipieni, ce se adaug doar la vnzarea
final ctre consumatori, acest fapt crescnd foarte mult riscul vital al
intoxicaiei n cazul ruperii pachetelor ce conin substana activ n concentraie
de 100%65.
Principalele locuri n care cruii ascund drogurile sunt: n cavitile
corporale, ntre picioare, n pachete fixate pe corp, n vagin, nuntrul pleoapelor,
n sni fali, pe picioare i pe mini, mbibate n mbrcminte, n efectele
personale, n manetele pantalonilor, n lenjeria intim, n umeraii hainelor, n
nclminte, etc.66
65

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.165
66
Ca urmare a activitilor de investigaie desfurate n perioada 2005-2007, o reea de trafic internaional de
droguri (cocain) a fost destructurat de poliitii Brigzii de Combatere a Criminalitii Organizate Ploieti, sub
coordonarea procurorilor din cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Teorism-Biroul Teritorial Ploieti. Gruparea era format din ceteni nigerieni i romni (recrutai ca transportatori
i vnztori stradali), acionnd pe relaia America de Sud-Europa. Membrii gruprii procurau drogurile din
Venezuela, Columbia i Mexic i le trimiteau ctre Spania, unde cruii romni le distribuiau n staiunile
turistice, precum i n Olanda, Suedia i Norvegia. Organizatoarea reelei de crui romni, numita G.S., n vrst
de 22 de ani, din judeul Prahova, s-a ocupat n Romnia de recrutarea transportatorilor, iar n Spania cu predarea
cantitilor de cocain i ncasarea sumelor de bani rezultai n urma drogurilor transportate. Tnra a recrutat
peste 15 persoane, brbai i femei din judeul Prahova i alte judee, n general persoane care dispuneau de
venituri mici i pe care le-a atras n activitatea infracional prin promisiunea unor ctiguri substaniale, ntr-o
perioad scurt de timp. Cocaina era transportat prin nghiire, dup ce n prealabil era ambalat sub form de
capsule, fiecare capsul coninnd aproximativ 10 grame de drog. Un cru transporta n medie 60-70 de capsule
n stomac, existnd ns i cazuri n care o persoan a transportat i 130-140 de capsule. Numita G.S. pltea
cruii n funcie de cantitatea de drog transportat, acetia primind, de regul, 10 euro pe capsul, avnd totodat
asigurate transportul i cazarea. n luna februarie 2007, n urma cercetrilor efectuate sub supravegherea
procurorului de caz, au fost arestate preventiv patru persoane, printre care i organizatoarea grupului, de la aceasta
fiind capturate 60 de capsule n greutate de 750 grame de cocain. De asemenea, s-a stabilit c numitul A.M.,
membru al reelei, i-a achiziionat din municipiul Bucureti un autoturism, n urma valorificrii cantitii de 700
grame de cocain, introdus n Romnia mpreun cu cealalt cantitate de drog capturat. ntreaga cantitate de
droguri a fost adus n Romnia, la finele anului 2006, de ctre trei dintre membrii reelei: A.M., n vrst de 26
ani, D.M., n vrst de 20 ani i S.I., n vrst de 23 ani, toi domiciliai n oraul Bicoi, judeul Prahova.
Cantitatea de cocain a fost sustras de acetia dintr-un transport, ntruct au fost nemulumii de sumele de bani
primite pentru cruie. n soluionarea cazului s-a cooperat cu autoritile spaniole, fiind arestai preventiv n
Spania ali 8 membri ai reelei si unul n Suedia, majoritatea fiind femei.

34

transportarea drogurilor n geni de voiaj special amenajate, cu fund


dublu.
disimularea drogurilor n sticle de buturi sau din porelan, special
confecionate, n sensul c fundul acestora este tiat n vederea
introducerii pliculeelor cu droguri, dup care este relipit i acoperit cu un
autocolant n form de etichet.
folosirea animalelor pentru transportul i disimularea drogurilor. Acest
mod de operare inedit a fost folosit de traficanii columbieni de droguri,
care au organizat transportul de heroin lichid implantat prin metode
chirurgicale n stomacul unor cini de ras. Animalele folosite drept
curieri aveau n stomac cantiti totale de pn la 3 kilograme de
heroin, ulterior acestea erau operate de medici veterinari, iar heroina era
astfel recuperat de ctre traficani67.
Alegerea locurilor pentru ascunderea drogurilor depinde de o serie de
factori, cum ar fi: cantitatea de droguri ce urmeaz a fi traficat, mijlocul de
transport folosit, exigena controalelor la care trebuie s se supun traficantul pe
traseul parcurs, etc.68
Din practica judiciar a reieit faptul c drogurile sunt ascunse, de cele
mai multe ori, n mijloacele de transport folosite de traficani, acestea oferind
multiple posibiliti de disimulare69.
67

tefan Cristian-Eduard op.cit., pag.98


Berchean Vasile, Pletea Constantin Drogurile i traficanii de droguri, Editura
Paralela 45, Piteti, 1998, pag.90-91
69
La data de 21.01.2009, procurorii din cadrul Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat
i Terorism structura central, mpreun cu ofieri de poliie din cadrul Direciei Antidrog i n urma cooperrii
internaionale, au procedat la destructurarea unei grupri internaionale, cu ramificaii n mai multe state europene,
specializat n traficul ilicit internaional de droguri de mare risc. S-a reinut c inculpatul .I., n vrst de 32 de
ani, cetean turc, a introdus n Romnia, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cantitatea de aproximativ
60 kilograme de heroin, disimulat n ncrctura unui autotractor. Drogurile proveneau din Turcia i erau
destinate livrrii altor persoane pe teritoriul rii noastre, n vederea continurii transportului ctre ri din Europa
de Vest. De asemenea, inculpatul .I. a deinut 110 pachete n cantitate de aproximativ 60 kilograme de heroin,
depozitate n cabina autotractorului, pn la data de 21.01.2009, atunci cnd a fost depistat n flagrant delict. S-a
stabilit c inculpatul .I. aciona n cadrul unei reele internaionale de traficani de droguri. Activitatea
infracional a reelei a fost monitorizat de ctre procurorii Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism i ofierii de poliie, n cooperare cu autoritile judiciare din Germania,
Turcia, Olanda i Elveia. Activitatea infracional era coordonat de ctre ceteni strini aflai n afara teritoriului
68

35

Traficanii pot ascunde i transporta cu ajutorul autoturismelor pn la


100 kilograme de droguri, fr ca ncrctura ilicit s atrag n mod deosebit
atenia. Locurile ce pot fi amenajate special ca ascunztori sunt cele n care
exist materiale de acoperire (tapierie, capacele roilor), uor manevrabile,
precum i locurile cu caviti: portierele, pragurile, stlpii de susinere a
plafonului, podeaua, aripile, barele de protecie, cauciucurile, rezervorul,
radiatorul, bateria cu acumulatori, tubulatura sistemului de nclzire, tabloul de
bord, farurile, lmpile de semnalizare, etc.
n cazul n care drogurile sunt transportate pe calea ferat, ascunztorile
folosite de traficani sunt amplasate de cele mai multe ori n urmtoarele locuri:
tapieria interioar a vagoanelor, plafoane i lmpi, scrumierele amplasate n
interiorul vagoanelor sau pe culoarele vagoanelor, n spatele radiatoarelor de
cldur, a oglinzilor, n courile de gunoi, n amenajrile de la extremitile
vagonului (dulapuri, toalete, spltoare), n rezervoarele de ap din toalete i
spltoare, n depozitele pentru lenjeria de pat din vagoanele de dormit.
n avioane, principalele mijloace folosite n scopul traficrii drogurilor
sunt valizele, mapele i genile cu fund dublu sau perei dubli. Ca locuri de
ascundere a drogurilor, sunt menionate cabina echipajului, buctria, toaleta,
scaunele pasagerilor, plafonul, sticlele de buturi, florile i plantele naturale sau
artificiale, etc.

Romniei, care au organizat transportul heroinei cu tranzitarea rii noastre, drogurile fiind destinate
comercializrii n alte state europene. Valoarea de pia a drogurilor traficate la momentul confiscrii lor a fost de
aproximativ 2,5 milioane euro. Modul ermetic de operare al acestei reele de narcotraficani a necesitat folosirea
unor mijloace specifice de investigaie, precum i cooperarea internaional ntre statele de provenien, de tranzit
i de destinaie ale transportului heroinei.

36

Pe vasele maritime sau fluviale70, locurile cel mai frecvent folosite de


ctre traficani pentru ascunderea drogurilor sunt urmtoarele: ncrctura
transportat, cabinele personalului i obiectele lor, prile comune ale navei,
tubulatura din bi i toalete, toate locurile situate pe puntea navei, rezervoarele
de reziduuri de ap sau carburani, sala mainilor, catarge, puni, tachei i
planeu, unelte de pescuit i rezervoare pentru scafandri.
Distribuia drogurilor este organizat ntr-o structur piramidal. n
doctrin71 s-a apreciat faptul c exist mai multe categorii de persoane implicate
n traficul ilicit de droguri: unii care se ocup cu comerul stradal, alii cu
comerul en-gros, alii care i supravegheaz pe crui (curieri) i pe cei care
vnd en-detail.
Traficul de droguri se supune regulilor clasice comerciale, bazate pe legea
cererii i ofertei. Important este faptul c drogurile se vnd att en-gros, ct i endetail, n funcie de momentul n care are loc tranzacia, destinatarii finali fiind n
ambele cazuri consumatorii.
Traficanii de droguri sunt mprii n dou categorii generale: dealerii
care urmresc un profit i persoanele care vnd droguri pentru a-i putea asigura
70

La data de 30.01.2009, n urma unei aciuni coordonate de ctre procurorii Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, au fost depistai n flagrant delict patru persoane, dintre
care 3 ceteni romni, aflai sub coordonarea unui cetean spaniol, care au iniiat i constituit un grup
infracional organizat, n scopul comiterii infraciunii de trafic internaional de droguri de mare risc. Acetia au
introdus n ar dou containere cu material lemnos provenind din Brazilia, n care se afla disimulat cantitatea de
1204 kilograme de cocain, cu puritatea de peste 90%. n cursul anchetei, s-a stabilit c la finele anului 2008, prin
intermediul unei firme nmatriculate n judeul Gorj, inculpaii au efectuat un import de material lemnos, lemn de
cedru, marfa provenind din Brazilia fiind ncrcat n dou containere aflate n Terminalul Agigea Port Constana.
Transportul urma s tranziteze Romnia, destinaia final fiind Spania. ncepnd cu data de 21.01.2009, inculpaii
au ncercat n mod repetat scoaterea containerelor din vam, n vederea tranzitului intern, fr efectuarea unui
control riguros. La data de 30.01.2009, grupul infracional a fost depistat, procedndu-se la reinerea acestora i la
efectuarea controlului fizic total asupra coninutului containerelor, ocazie cu care s-a constatat c n interiorul
paleilor cu scndur de cedru se aflau patru compartimente executate dup metoda dop, n care s-au gsit 1080
calupuri de cocain, avnd inscripionate logo-urile trifoi i Toyota, ambalate n folii de plastic de diferite
culori, n greutate total de 1204 kilograme i avnd o valoare de pia de 100 milioane euro. La percheziia
corporal efectuat la reinerea inculpailor, a fost gsit suma de 140.000 euro, aceasta fiind indisponibilizat,
mpreun cu cele dou autoturisme de teren, marca Mercedes ML i respectiv Land Rover Freelander, aparinnd
inculpailor. Este de subliniat faptul c aciunea concertat a procurorilor Direciei de Investigare a Infraciunilor
de Criminalitate Organizat i Terorism, organelor de poliie i organelor vamale, s-a finalizat cu cea mai mare
captur de cocain realizat vreodat pe teritoriul Romniei i una din cele mai importante din Europa din ultimii
10 ani.
71
Troneci Vasile Interpol, poliie fr frontiere, Editura Tehnic, Bucureti, 2001, pag.102

37

propriul consum. Dealerii de droguri care urmresc obinerea de profituri sunt


clasificai n vnztori, furnizori sau productori, distribuitori la nivelul de mijloc
i distribuitori la nivelul strzii sau pe pia.
Marii dealeri de droguri se ocup de tranzacionarea cantitilor en-gros,
dup care micii dealeri, vnztorii din strad, adesea ei nii consumatori, se
ocup de distribuirea drogurilor ctre ali consumatori. Marii traficani nu se
implic n cadrul traficului stradal de droguri, numit deseori trafic de furnici.
Structura piramidal a pieei face ca numrul micilor dealeri s fie mult
mai ridicat dect numrul marilor dealeri. Profiturile realizate de ctre micii
traficani sunt n mod direct reintroduse n economia local, fr a trece prin
proceduri de splare a banilor.
Piaa neagr sau piaa secret unde sunt desfcute drogurile este diferit.
n unele locuri, aceast pia nu este ns chiar att de secret. Spre exemplu, n
Asia de Sud-Est opiul se vinde n mod deschis. n America de Sud, sacii cu
frunze de coca sunt scoi n plin strad72.
Ambalarea i prezentarea spre desfacere a drogurilor este o problem
important pentru traficani. Productorii de opiu l ambaleaz n sculee de
pnz i i dau forma unei turte. Pe marfa ambalat (opiu sau morfin) se aplic
i o marc de recunoatere.
Splarea banilor provenii din traficul de droguri reprezint activitatea
prin care traficanii de droguri ncearc i uneori reuesc s ascund originea i
posesia real a veniturilor ce provin din traficul ilicit de droguri.
n literatura de specialitate73 se consider faptul c splarea banilor a
aprut n anii 20 ai secolului XX, cel care a inventat-o fiind gangsterul american
Al Capone. Clanurile mafiote au inventat atunci o metod ingenioas de
legalizare a mijloacelor financiare obinute pe ci ilegale. Au fcut-o prin
intermediul curtoriilor chimice, ara fiind mpnzit de spltorii. Prin
72
73

Stancu Emilian op. cit., pag.639


Jerez Olivier Le blanchiment de largent, Paris, Banque Editeur, 1998, pag.20

38

intermediul acestor reele de spltorii, mafia spla venitul criminal, folosind o


schem deloc complicat: profitul zilnic de la activitatea acestor ntreprinderi
legale se amesteca cu banii murdari, ultimii fiind declarai venituri legale.
Aceast istorie a condus la reinerea termenului de splare a banilor, care, dei
utilizat la figurat, exprim totui clar esena ntregului proces ilegal.
Potrivit Legii nr.656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a
finanrii actelor de terorism74, prin splarea banilor se nelege75:
schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de
infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor
bunuri sau n scopul de a ajuta persoana care a svrit infraciunea din
care provin bunurile s se sustrag de la urmrire, judecat sau executarea
pedepsei;
ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a
dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra
acestora, cunoscnd c bunurile provin din svrirea de infraciuni;
dobndirea, deinerea sau folosirea de bunuri, cunoscnd c acestea provin
din svrirea de infraciuni.
Profesorul Costic Voicu76, specialist n splarea banilor, definete aceast
activitate ilicit ca fiind infraciunea ce conine sumele de bani sau orice alte
valori patrimoniale dobndite de una sau mai multe persoane n urma comiterii
cu intenie sau participrii la comiterea unei infraciuni incriminate de lege,
avnd drept scop i rezultat obinerea unor bunuri i valori ilicite.
Convenia ONU contra traficului ilicit de stupefiante i substane
psihotrope, adoptat la 20 decembrie 1988 la Viena, a definit termenul de splare
a banilor drept preocuparea de a disimula proveniena, natura, dispoziia,
74

Modificat i completat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr.135/2005


Art.23 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, publicat n Monitorul Oficial
nr.904 din 12 decembrie 2002
76
Costic Voicu Splarea banilor murdari, Editura Sylvi, Bucureti, 1999, pag.78
75

39

micarea sau proprietarul fondurilor provenite din traficul ilicit de stupefiante,


nchiznd micarea sau convertibilitatea prin procedee electronice de transmitere,
cu scopul de a da acestor fonduri aspectul c sunt rezultate din activiti legale.
Splarea banilor este un proces care presupune parcurgerea a trei stadii77:
n primul rnd, venitul obinut din traficul de droguri trebuie splat de
activitile n sine;
n al doilea rnd, trebuie urmai anumii pai pentru a masca ruta pe care o
au banii n timpul procesului de splare;
n final, banii provenii trebuie s devin din nou disponibili organizaiilor
criminale.
Nu exist o singur metod de splare a banilor murdari. Aceste metode
pot varia de la cumprarea i vinderea unui obiect de lux, pn la trecerea banilor
ntr-o reea complex internaional de afaceri legale i companii scoic
(companii care exist n primul rnd numai ca entiti legale, fr s desfoare
activiti sau afaceri comerciale).
Conform unor studii, s-a constatat c sumele care sunt produs al
criminalitii organizate se ridic anual la 1.000 de milioane de dolari, dintre care
ntre 300 pn la 500 de milioane sunt obinui din traficul de droguri. Este, deci,
vorba despre sume uriae care provin din acest gen de trafic i care pentru a
putea fi pstrate trebuie investite n afaceri legale pentru a fi splate, crendu-lise o aparen licit. n acest fel se stabilete o legtur obligatorie ntre traficul
de droguri i infraciunea de splare a banilor, cele dou fiind ntr-o real
simbioz78.
De altfel, i la nivel internaional s-a recunoscut faptul c gravitatea
fiecruia dintre cele dou fenomene i a legturii dintre ele este suficient de mare
77

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea Organizaia criminal a drogurilor, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.170
78
Marcel-Claudiu Scarlatache Frauda financiar i frauda fiscal, surse de finanare a terorismului (tez de
doctorat), Academia de Poliie A.I.Cuza, Bucureti, 2009, pag.169

40

nct s justifice luarea unor msuri speciale de reprimare a lor 79. Sunt indicate,
n acest sens, cteva ci de mbuntire a cooperrii internaionale n domeniul
combaterii traficului de droguri, a splrii banilor i finanrii terorismului. ntre
acestea se numr: cooperarea judiciar n materie penal, cooperarea prin
armonizarea politicilor criminale din diferite state, cooperarea poliieneasc
interstatal i cooperarea dintre organele de executare a sanciunilor stabilite prin
hotrri definitive de condamnare.
O atenie deosebit este acordat secretului bancar care este identificat a
reprezenta o piedic foarte serioas n calea crerii unei strategii eficiente de
reprimare a splrii banilor rezultai din traficul de droguri. Situaia este cu att
mai grav n statele n care acest tip de secrete face parte din interesele eseniale
ale rii, aa cum se ntmpl de exemplu n Elveia, pentru a alege cel mai
cunoscut caz. Este admis c este foarte greu s se obin renunarea la tradiia
respectrii cu strictee a secretului bancar, mai ales n condiiile n care nu se
poate gsi o cale de contrabalansare a pierderilor economice pe care aceasta ar
ocaziona-o, dar ea este recomandabil pentru c instituia secretului bancar este
manipulat de crima organizat i de delicvenii individuali, mari i mici, pentru
a spla capitaluri considerabile i pentru a sustrage fiscalitii sume importante80.

1.4. Dimensiunea global a traficului ilicit de droguri


Producia i traficul ilicit de droguri constituie una din formele cele mai
active de manifestare a crimei organizate transnaionale. Ctigurile realizate n
urma acestei activiti ilicite, care depesc cu mult unele afaceri legale, au fcut
ca, pe lng organizaiile mafiote tradiionale, s apar zeci i sute de grupri
79

Pierre-Henri Bolle Cooperarea internaional n materie penal. Trafic de droguri i splarea banilor, n
Annales internationalles de criminologie, 2001, volume 38-1/2, pag.97
80
Pierre-Henri Bolle op. cit., pag.97

41

infracionale care pun n prim planul preocuprilor lor producia i traficul de


droguri. ngrijortor este faptul c, n unele ri, aceste activiti se desfoar
sub privirile ngduitoare ale autoritilor, context n care organizaiile criminale
posed mii de hectare de pmnt arabil pentru culturile de plante opiacee,
angajai pentru ntreg procesul de fabricare a drogurilor, grupuri de protecie,
specialiti n domeniul chimiei, informaticii, economico-financiar i ntreaga
logistic, inclusiv minisubmarine i elicoptere necesare derulrii activitilor lor
infracionale81.
n Africa, Asia i America Latin, banii obinui din vnzarea drogurilor
ilicite sunt folosii la achiziionarea armelor i la sprijinirea rzboiului i a
rebeliunii82.
Odat cu dezvoltarea societii i nflorirea tiinei, s-a amplificat chimia
alcaloizilor, avnd ca urmare obinerea unor substane cu efecte mult mai
puternice dect plantele din care provin, fapt care a impulsionat i traficul de
droguri. Intuind posibilitatea de ctig fr munc i exploatnd slbiciunile
fiinei umane, anumii indivizi s-au lansat n una din cele mai nocive afaceri,
traficul ilicit de droguri.
n prezent, producia i consumul de droguri au cunoscut o explozie
extraordinar, explozie ce a decurs din profiturile obinute n urma traficului
ilicit de ctre organizaii infracionale bine puse la punct. Vechile locuri
geografice unde se cultivau plante din care se obineau droguri, au atras atenia
traficanilor care au preluat acest obicei, transformndu-l ntr-o activitate
organizat.
Rutele traficului de droguri urmeaz de mult timp itinerarii ocolitoare,
folosindu-se zonele mai puin frecventate i slab controlate. Obiectivul
traficanilor este acapararea marilor piee de consum, limitnd la minim riscurile
de confiscare a drogurilor. Anumite zone de pe glob constituie nc de demult
81
82

Raport de evaluare a fenomenului drogurilor n Romnia, Agenia Naional Antidrog, Bucureti, 2004
Raportul Organului Internaional de Control al Stupefiantelor, ONU, 2005

42

locurile de tranzit al traficului de droguri. Este cazul vechii rute a mtsii i


opiului, care constituia, nc din antichitate, o ax comercial esenial ntre Asia
i Occident. nc din anii 80, aceast rut care trece prin Kashi (fostul Kachgar)
ntre podiul Pamir i munii Tian Chaui, n vestul Chinei, a redevenit o rut a
drogurilor, potrivit spuselor preedintelui Krghsztan, Astor Akalo83.
Regiunea montan situat la nordul frontierei dintre Thailanda, Birmania
i Laos, cunoscut sub numele de Triunghiul de Aur, a fost acaparat de
traficanii de droguri. Culturile mari au putut exista datorit zonei semislbatice,
a populaiei seminomade precum i inaccesibilitii zonei datorit vegetaiei
slbatice de jungl. Obiceiul locuitorilor acestei zone este acela de a arde
pdurile, iar terenurile rezultate s fie cultivate cu mac opiaceu. Dup recoltare,
terenul este prsit, iar activitatea este reluat n alt zon. Plantele sunt preluate
de traficani, care le prelucreaz n laboratoare clandestine situate n apropierea
culturilor, produsele obinute lund calea pieelor de desfacere. Toate eforturile
autoritilor de a stopa culturile de mac opiaceu au fost sortite eecului. Aceasta
s-a ntmplat din cauza srciei populaiei care supravieuiete din punct de
vedere economic de pe urma acestor culturi, obinnd venituri foarte mici, ns
sigure n comparaie cu sumele finale rezultate din traficul de droguri.
mpiedicarea cultivrii de plante specifice n zon nu a fost posibil nici n urma
interveniei n for a autoritilor. Instabilitatea politic din zon, controlul
acesteia din punct de vedere militar de ctre fore care ncurajeaz pe ascuns
activitile ilicite, precum i corupia factorilor de rspundere implicai n
combaterea traficului din zon care atinge cote alarmante, sunt ali factori care
nu permit eradicarea flagelului n acest col de lume84.
Traficanii de droguri au pus stpnire i asupra zonei cunoscut sub
denumirea de Semiluna de aur, ce cuprinde Afganistanul, Pakistanul i Iranul,
83

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.59
84
Boroi Alexandru, Neagu Norel, Sultnescu Valentin-Radu Infraciuni prevzute de Legea nr.143/2000
privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, Editura Rosetti, Bucureti, 2001, pag.13

43

datorit instabilitii politice i militare, precum i a srciei n care se afl


populaia din aceast zon. De aceea, populaia seminomad, care se bucur de
obinerea unor venituri sigure din traficul ilicit de droguri, cultiv pe suprafee
mari mac opiaceu i cannabis, pe care traficanii le transform n renumita
heroin persan. Regiunea Matran din Pakistan, regiune arid i puin
frecventat, loc de contraband, servete ca punct de plecare a exportrii heroinei
din Semiluna de aur.
n Penjab i n regiunea de nord-vest a Pakistanului se gsesc peste 800 de
laboratoare clandestine care produc o heroin de calitate superioar care
alimenteaz piaa naional i internaional, exportnd drogul ctre SUA, rile
Europei i Orientul Mijlociu. Laboratoarele de rafinare a heroinei sunt situate pe
dealurile Chagai din Balouchistan i n centura tribal din apropiere de Peshawar
i Karachi. Mafia drogurilor din Pakistan a profitat de instabilitatea politic a
rii i de lipsa de reacie a autoritilor85.
Pakistanul este considerat un narcostat, adic o ar n care statul sau un
sector de activitate din societate este implicat n traficul ilicit de droguri,
realiznd profituri uriae n urma acestei activiti86.
Conflictul din Afganistan a provocat o extindere considerabil a producerii
opiului, cauzat de inexistena unei puteri centrale care s dein controlul asupra
teritoriilor.
n 2006, din ntreaga cantitate de opiacee care a prsit teritoriul afgan,
53% a trecut prin Iran, 33% prin Pakistan i 15% prin Asia Central (n principal,
prin Tadjikistan). Ruta de trafic din Afganistan continu s traverseze Pakistanul,
Iranul, Turcia i rile balcanice ctre centrele de distribuie din Europa
Occidental.

85

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.60
86
http://www.dhdi.free.fr/recherches/etudesdiverses/memoires/saimastup.htm

44

Localizat n Afganistan i n toate cele cinci republici din Asia Central,


mafia drogurilor se identific prin reelele naionale i prin caracterul exclusiv
familial sau etnic al acestora. Rolul lor pe piaa drogurilor const n cumprarea
opiaceelor de la fermieri i vnzarea lor cumprtorilor internaionali. Mafia
drogurilor din regiune este format din grupri originare din Kazakhstan,
Krghsztan, Tadjikistan, Uzbekistan, dar aceste grupri nu sunt la fel de bine
implementate precum gruprile afgane87.
A doua categorie de grupri implicate n traficul de droguri n Asia
Central sunt organizaiile criminale transnaionale, dup cum urmeaz88:
reelele de traficani afgani, krghzi i rui care transport ncrcturile de
opiacee spre Asia Central, rile Baltice, Rusia i UE;
reelele de traficani afgani, turkmeni i turci care fac trafic cu opiacee
ctre Turcia, traversnd Turkmenistanul, Armenia sau Azerbaidjan;
reelele de traficani caucazieni responsabili cu traficul de droguri din
Federaia Rus;
gruprile afgano-iraniene i afgano-pakistaneze;
gruprile independente din Tadjikistan i Uzbekistan, care realizeaz
contactul cu diaspora din Afganistan;
gruprile de krghzi i turkmeni, care ncearc s dezvolte legturile cu
mafia afgan a drogurilor;
n ultima perioad de timp, ncearc s ptrund n traficul regional de
droguri gruprile chineze, coreene, latino-americane i nigeriene.
Operaiunile organizaiilor criminale transnaionale nu i au originile
ntotdeauna n Afganistan. Pe lng stocarea opiaceelor n Afganistan, gruprile
transnaionale depoziteaz de asemenea drogurile n centre regionale diferite,
87

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.61-62
88
http://www.relations-internationales.net/dossierNo1.htm

45

precum Osh, Shymkent i Samarkand, unde se implementeaz din ce n ce mai


multe laboratoare clandestine.
Ultima categorie de grupri implicate n traficul de droguri din Asia
Central sunt gruprile armate nestatale i gruprile teroriste, precum talibanii,
Al-Qaeda i Micarea islamic din Uzbekistan. Gruprile armate nestatale sunt
comandate de lorzi ai rzboiului, persoane cu experien n derularea unor
rzboaie civile. Ei domin comerul cu droguri n dou modaliti: prin
colectarea taxelor de la cultivatorii locali sau de la traficanii care tranziteaz
teritoriul lor i prin controlul procesului de fabricare a drogurilor n laboratoarele
clandestine.
Relieful Asiei nu este un obstacol pentru traficani: numeroase puncte de
trecere permit traversarea celor 2087 de kilometri de frontier dintre Afganistan
i vecinii de nord, de-a lungul a trei mari posturi de frontier: Kuska (pe ruta
Nerat din Achgabat pe unde traverseaz Turkmenistan), Turmez (pe ruta Mazr
e Charif spre Karshi i Boukhara, mai exact prin Uzbekistan) i n final Nizhiny
Pyandz (pe ruta KaboulDuanbe, capitala Tadjikistanului)89.
Mai mult, munii din nord-estul Afganistanului prezint trectori dificile,
dar

foarte puin supravegheate. Traficanii

descoper

astfel

provincii

tadjikistaneze care sunt autonome de Duanbe nainte de a trece prin Uzbekistan


sau Kazakhstan.
Din cauza faptului c Iranul a adoptat o legislaie sever n domeniul
combaterii traficului de droguri (legea din 12 ianuarie 1989 care prevede
pedeapsa capital n cazul deinerii a cel puin 5 kilograme de opiu brut sau 30
de grame de heroin), traficanii au nceput s caute noi rute de transport la
nceputul anilor 90, dar confiscrile efectuate de ageniile de aplicare a legii
confirm faptul c Iranul rmne un loc privilegiat de tranzit al heroinei afgane.

89

Julia Bauder Drug trafficking, Greenhaven Press, 2007, pag.74

46

Tadjikistanul reprezint n acest moment, principala cale de acces a


opiaceelor ce provin din zona Semilunei de aur. Traficul de droguri ce
tranziteaz Tadjikistanul relev n mod clar importana acestor teritorii aflate sub
controlul Alianei de Nord, n special zonele din jurul Jirgatalului i Garm din
Tadjikistan. Aproximativ 3% din familiile agricultorilor din Tadjikistan se ocup
de cultivarea opiului i ntre 10.000 i 40.000 de tadjikistanezi (0,4% din
populaia total) se ocup cu comerul de opiu, fiind folosii de traficani ca
transportatori sau intermediari.
De altfel, nici o regiune a globului pmntesc unde situaia geografic i
social-politic au permis, nu a scpat de prezena traficanilor de droguri, care la
preuri mici reuesc cultivarea i transformarea culturilor n droguri ilicite pentru
consum, dup care le comercializeaz la preuri exorbitante, profiturile fiind
fabuloase.
Alt ar puternic afectat de invazia drogurilor i de creterea numrului
de consumatori a devenit India. ntinsa suprafa a teritoriului, lungimea
frontierelor maritime i terestre nu au permis autoritilor s efectueze un control
sever asupra circulaiei. Handicapul a fost imediat speculat de traficanii de
droguri care la nceput au folosit India ca ar de tranzit pentru drogurile aduse
din Triunghiul de Aur, dup care s-au orientat ctre populaie, numrul
consumatorilor crescnd continuu.
n prezent exist trei centre distincte de producie a opiaceelor care
aprovizioneaz trei piee principale, i anume90:
Afganistanul care aprovizioneaz rile nvecinate, Orientul Mijlociu,
Africa i, n mod deosebit, Europa;
Myanmar/Laos care furnizeaz opiacee rilor nvecinate (n special
Chinei) i continentului Oceania (n principal, Australiei);
90

Raport de evaluare Semestrul I/2007 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru semestrul I/2007 n
Planul de aciune n vederea implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia
Naional Antidrog, Bucureti, 2007, pag.14

47

America latin (Mexic, Columbia, Guatemala, Peru) care aprovizioneaz


America de Nord (n mod deosebit, SUA).
ntr-un comunicat de pres din data de 2 septembrie 2006, Directorul
Executiv al Biroului ONU privind Drogurile i Criminalitatea (UNODC),
Antonio Maria Costa, preciza c recolta de mac opiaceu obinut n anul 2006 n
Afganistan reprezint aproape 92% din producia la nivel mondial i depete
cererea global cu 30%. Opinia public este din ce n ce mai frustrat de faptul
c n Afganistan culturile de mac opiaceu nu pot fi inute sub control. Investiiile
politice, militare i economice fcute de rile coaliiei nu au un impact vizibil
asupra acestor culturi. Prin urmare, opiul din Afganistan finaneaz insurgenii,
mafia internaional i duce la decesul a peste o sut de mii de persoane n
fiecare an, a mai adugat domnul Costa91.
n data de 7 septembrie 2006 atrgea atenia un articol dat publicitii de
BBC NEWS prin care se aducea la cunotin c generalul James Jones,
Comandantul NATO, solicit rilor membre NATO s acorde ntriri pentru
misiunea din sudul Afganistanului, recunoscnd c trupele aliate nu mai fac fa
violenei din regiune. La data de 12 septembrie 2006, Antonio Maria Costa fcea
urmtorul apel pentru distrugerea industriei opiului n Afganistan: Fac apel la
forele NATO pentru distrugerea laboratoarelor de heroin, dezafectarea pieelor
de opiu, atacarea convoaielor de opiu i aducerea comercianilor n faa justiiei.
Invit rile coaliiei s ofere NATO mandatul i resursele necesare. n prezent,
n Afganistan, numai n 6 din cele 34 de provincii nu se cultiv mac opiaceu.
Aproximativ 12,6% din totalul populaiei este implicat n cultivarea opiului.
n anul 2002, nali funcionari din Kandahar i chiar ministrul de interne
afgan au fost acuzai c ar avea legturi cu reelele de trafic de droguri.

91

Raport de evaluare 2007 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru anul 2006 n Planul de aciune n
vederea implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia Naional Antidrog,
Bucureti, 2007, pag.5

48

n Africa, traficul de droguri constituie o problem major, reprezentnd


un obstacol suplimentar n calea dezvoltrii continentului, aceasta fiind concluzia
la care au ajuns mai multe organisme internaionale nsrcinate cu lupta
mpotriva traficului de droguri. n anul 2001, un raport al Organului Internaional
de Control al Stupefiantelor scotea la iveal faptul c graie experienei lor n
domeniul traficului cu hai i heroin, cartelurile drogurilor din Africa
occidental cutau noi contacte n America Latin pentru a extinde traficul cu
cocain n ntreaga regiune a Africii subsahariene92.
Este vorba de o turnur fundamental n strategia traficului de droguri la
nivel mondial, care poziioneaz Africa ca o regiune pivot pentru distribuirea
drogurilor n lumea ntreag. De la nceputul anilor 90, Africa era situat pe rute
de tranzit ale drogurilor. Turnura a avut loc n anul 1993, cnd au fost confiscate
n Nigeria 300 kilograme de heroin provenind din Thailanda. Aceasta a
reprezentat semnalul unei schimbri care arat transformarea numeroilor mici
contrabanditi africani (majoritatea nigerieni) din simpli transportatori pentru
profitul altora, n membri ai unor bande conduse de ceteni africani, n msur
de a trata de la egal la egal cu organizaii similare din alte continente. Afirmarea
mafiilor

nigeriene

deriv

de

asemenea

din

apartenena

Nigeriei

la

Commonwealth, care a permis legarea de relaii strnse comerciale cu


subcontinentul indian, productor de opiu i heroin i cu lumea consumatoare
anglo-saxon93.
La sfritul anilor 80 se nregistreaz o cretere important a rolului
Nigeriei ca centru strategic. n anul 1992, urmare a confiscrilor de cocain din
aeroportul Lagos, autoritile nigeriene au suspendat zborurile directe ctre Rio
de Janeiro. De atunci, traficanii nigerieni sunt considerai ca principalii vectori
ai drogului, o adevrat industrie a serviciului de comer de heroin i cocain.
92

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.64
93
Julia Bauder Drug trafficking, Greenhaven Press, 2007, pag.102

49

Ei sunt prezeni n toate punctele cheie ale producerii i traficului de droguri.


Graie compatrioilor lor rezideni n strintate, ei au format clanuri criminale
comparabile cu cele columbiene, turce i chineze94.
Prezena acestor organizaii criminale, urbanizarea puternic, distrugerea
valorilor tradiionale africane, difuzarea unei culturi hedoniste, sunt de asemenea
factori care au creat premisele pentru un progres al traficului de droguri n cadrul
continentului african.
Confiscrile de opiacee n Africa au nregistrat o cretere n aceti ultimi
ani. Potrivit statisticilor ONU, n anul 2004 s-a nregistrat o cretere a confiscrii
de heroin cu 60% n comparaie cu anul precedent. Cea mai mare parte a acestei
creteri este datorat confiscrilor care au avut loc n Africa central i
occidental, care s-au dublat n perioada 2003-2004. Heroina care trece prin
Africa este destinat n primul rnd pieelor europene i n al doilea rnd celor
din nordul Americii. Heroina provine din rile Asiei de Sud-Vest i de Sud-Est.
Cantitatea total a opiaceelor confiscate n Africa este totui modest
(0,3% din totalul confiscrilor la nivel mondial). Trebuie s inem cont totui c
nu exist statistici fiabile i c nivelul confiscrilor nu reflect adevratul flux al
drogurilor care tranziteaz Africa din cauza slbiciunii forelor de poliie local
care au dificulti n interceptarea transporturilor ilicite.
n ceea ce privete utilizarea opiaceelor n Africa, potrivit statisticilor
UNODC se remarc o cretere a consumrii lor, ndeosebi n Africa oriental, n
Africa sudic i n mai multe ri din Africa occidental. Dup experii ONU,
creterea consumului de heroin n aceste regiuni provine din faptul c ele sunt
folosite ca locuri de tranzit de ctre narcotraficani, care nu se dedau totui de la
a-i crea o pia local.
Raportul UNODC asupra traficului de stupefiante din anul 2007 remarc
faptul c o parte mic, dar n cretere din producia de opiacee afgane este
94

http://www.africamission-mafr.org/fides92.htm

50

trimis n America septentrional fie prin Africa oriental i Africa occidental,


fie prin Europa.
n anul 2004, 50% din confiscrile de cocain de pe continentul african
au fost nregistrate n Africa occidental i central. Zona de trecere cea mai
utilizat de ctre traficanii de cocain este cea a Golfului de Guineea, de unde
cocaina este transportat n Europa n cantiti mici de ctre crui.
Traficanii de cocain utilizeaz tot mai frecvent ca rut de tranzit a
drogurilor continentul african, din dou motive. Primul provine din
mbuntirea sistemelor de supraveghere desfurate de autoritile locale i de
autoritile americane n regiunea Caraibe i America central, ruta tradiional
folosit de traficani. n aceti ultimi ani de exemplu, s-au ridicat baze de
supraveghere americane din Anzi n Insulele Caraibe. n plus autoritile
olandeze au intensificat supravegherea cu patrule aeriene poziionate n Insulele
Curaqao i Saint Martin.
Al doilea factor este legat de diminuarea consumului de cocain
nregistrat n SUA, fa de o cretere a cererii n Europa. Africa este deci o rut
comod i sigur pentru a ajunge o pia n cretere. Ca efect colateral, s-a creat,
n plus, o pia african care nregistreaz n ultimii ani creteri nsemnate.
Principala producie local de substane stupefiante este cea de cannabis,
n timp ce n cazul cocainei i al heroinei, Africa nu este pentru moment dect un
loc de tranzit i o pia rezidual. Conform raportului UNODC pe anul 2006,
iarba de cannabis este cultivat, adeseori n mod ilegal, n 176 de ri din lumea
ntreag. Africa reprezint 27% din producia mondial, principalii productori
fiind Marocul (3.700 de tone), Africa de Sud (2.200 de tone) i Nigeria (2.000 de
tone). Producia de droguri sintetice este limitat n Africa, cu excepia Africii de
Sud, unde fabricarea de metamfetamine a crescut n ultimii ani. Datele privind
descoperirea de laboratoare clandestine confirm aceast tendin.

51

Columbia este statul cu cea mai mare suprafa cultivat cu coca, n ciuda
scderii cu 9%, de la 86.000 de hectare la 78.000 de hectare a suprafeei de
cultur. La nivel statal, 72% din numrul global de capturi de cocain se
concentreaz pe teritoriul a 5 state: Columbia, SUA, Venezuela, Spania i
Ecuador95.
Organizaiile mexicane de trafic de droguri sunt cele mai influente dintre
organizaiile care opereaz pe teritoriul SUA, prezentnd pericolul cel mai mare
din punct de vedere organizaional. Acestea reprezint principalii transportatori
de cocain i distribuitorii de cantiti mari n ar, de asemenea ele sunt
implicate n producia, transportul i distribuia heroinei, marijuanei i
metamfetaminei disponibile pe piaa de droguri din SUA. Sediul local al DEA
(Drug Enforcement Administration)96 din New York a constatat recent c
gruprile infracionale mexicane se aprovizioneaz de la cartelurile columbiene,
acestea fiind sursa cantitilor mari, la nivelul kilogramelor de cocain existente
n multe zone din oraul New York.
Producia i traficul ilicit de droguri sunt cele mai des ntlnite forme de
infracionalitate n rndul organizaiilor criminale care acioneaz n cadrul UE.
Gruprile de crim organizat din Albania predomin n Italia i Grecia,
jamaicanii joac un rol important n Marea Britanie, marocanii n Olanda,
Belgia, Germania i Portugalia, iar grupurile de rui, estonieni i lituanieni
controleaz piaa drogurilor din nordul Europei.
n Europa, heroina se gsete sub dou forme de import: heroina brun
obinuit (forma sa chimic de baz) i heroina alb (sub form de sare), care
este mai rar ntlnit i, de obicei, mai scump, provenind de obicei din Asia de
Sud-Est. Pe lng heroina importat, unele droguri pe baz de opiacee sunt
95

Raport de evaluare Semestrul I/2007 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru semestrul I/2007 n
Planul de aciune n vederea implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia
Naional Antidrog, Bucureti, 2007, pag.16
96
DEA este serviciul federal de poliie din cadrul Departamentului de Justiie al SUA, nsrcinat cu lupta
mpotriva traficului ilicit de stupefiante. De la nfiinarea sa n anul 1973, DEA a desfurat operaiuni n ntreg
continentul american, n special n Columbia, Bolivia, Peru, Panama i Mexic.

52

produse n UE, dar fabricarea este n esen limitat la producerea pe scar


redus a preparatelor de cas din mac opiaceu (de exemplu, tulpini de mac
opiaceu, concentrat de mac opiaceu obinut din tulpini sau capsule zdrobite de
mac) ntr-o serie de state din estul UE, cum ar fi Lituania, unde piaa de tulpini
de mac opiaceu i concentrat de mac opiaceu din tulpini pare s se fi stabilizat,
precum i Polonia, unde se pare c producia de heroin polonez este n
descretere97.
Quasitotalitatea heroinei care se gsete pe piaa ilicit european provine
din Afganistan. n Europa, cererea ilicit de heroin, este, conform estimrilor,
de ordinul a 170 de tone, jumtate din aceast cantitate fiind consumat n
Europa Occidental i Central98.
Rutele balcanice reprezint principalele trasee ale transporturilor ilicite de
heroin dinspre Turcia ctre Europa Occidental. Pe aceast rut se disting trei
direcii principale:
Ruta nordic:
Turcia-Bulgaria-Romnia-Ungaria-Slovacia-Cehia-Germania-rile
de Jos.
Turcia-Romnia, prin transbordare n Portul Constana, mai departe pe
cale rutier spre Ungaria-Slovacia-Cehia-Germania-rile de Jos.
Ruta central:
Turcia-Bulgaria-Romnia-Ungaria-Austria-Germania-rile de Jos.
Turcia-Bulgaria-Macedonia-Serbia-Bosnia-Croaia-Slovenia-Italia.
Ruta sudic: Turcia-Grecia, prin transbordare-Italia.
De la mijlocul anilor 1990, contrabanda cu heroin n Europa s-a realizat
tot mai mult (ns la un nivel mai redus dect pe rutele balcanice) pe ruta
mtsii, prin Asia Central (n special, Turkmenistan, Tadjikistan, Krgsztan i
97

Raportul Anual 2008 Situaia drogurilor n Europa, Observatorul European pentru Droguri i Toxicomanie
(OEDT)
98
Raportul Organului Internaional de Control al Stupefiantelor, ONU, 2005

53

Uzbekistan), Marea Caspic i Federaia Rus, Belarus sau Ucraina, ctre


Estonia, Letonia, unele ri nordice i Germania. Dei aceste rute sunt cele mai
importante, ri din Peninsula Arab (Oman, Emiratele Arabe Unite) au devenit
locuri de tranzit pentru heroina expediat din Asia de Sud i de Sud-Vest i
destinat Europei. Pe lng acestea, heroin destinat Europei (i Americii de
Nord) a fost capturat n anul 2004 n Africa de Est i de Vest, n Caraibe,
precum i n America Central i de Sud99.
Traficul de heroin este dominat de gruprile mafiote turceti, n ultima
perioad constatndu-se totodat o sporire semnificativ a implicrii gruprilor
albaneze de traficani.
Principalele puncte de intrare ale cocainei n UE sunt Spania, rile de Jos
i Portugalia100. Cantiti mari de cocain au fost confiscate n Spania i
Portugalia n anul 2005, captura cea mai semnificativ fiind efectuat n Spania
(5,4 tone de cocain), n cooperare cu autoritile greceti.
Datorit intensificrii msurilor de reprimare a traficului de cocain din
Columbia, traficanii au transferat progresiv fabricarea ilicit de cocain ctre
alte state, gsind itinerarii noi i diversificate.
Exist cteva tendine noi ale traficului de cocain n Europa: ncrcturile
de cocain tranziteaz tot mai des Africa de Sud i Africa de Vest, operaiunile
fiind deseori organizate de gruprile infracionale din aceste regiuni. Aceast
situaie are potenialul de a destabiliza i submina eforturile de dezvoltare ntr-o
regiune care deja se confrunt cu numeroase provocri sociale, de sntate i
politice.
Ruta specific traficului cu cocain ce vizeaz i teritoriul Romniei se
afl pe tronsonul Ecuador-Venezuela-Olanda-Germania-Romnia, cocaina fiind
de regul disimulat n colete potale sau transportat n sau pe corp de ctre
99

http://ar2006.emcdda.europa.eu
Rapoartele naionale Reitox (Reeaua european de informare privind drogurile i toxicomania), 2004; Comisia
pentru Stupefiante a ONU, 2005
100

54

crui. Totodat, a fost observat tendina de a trafica aceast substan spre


Romnia via Marea Neagr i spre Muntenegru via Marea Adriatic101.
Conform datelor privind capturile, cocaina se situeaz pe locul al treilea pe
lista celor mai traficate droguri din lume, dup plantele de cannabis i rina de
cannabis. Cantitatea total de cocain confiscat n Europa continu s creasc,
ceea ce relev faptul c, consumul de cocain este fr ndoial foarte rspndit.
Cererea mare cu care se confrunt serviciile de tratament pentru consumatorii
dependeni de cocain din Europa Occidental este un alt element care denot
consumul mare de cocain.
Eforturile de contracarare a traficului de cocain n Europa au fost
susinute prin nfiinarea, la Lisabona, a Centrului maritim de operaiuni i
analize-stupefiante (MAOC-N), care joac un rol important n coordonarea
activitilor de interzicere i n schimbul de informaii operative ntre statele
membre participante102.
La nivel mondial, producia de amfetamin este concentrat n Europa
Central i de Vest, n special n Belgia, rile de Jos i Polonia. n aceast
subregiune, Estonia, Lituania i Bulgaria joac, de asemenea, un rol important n
producerea ilegal de amfetamin i, ntr-o msur mai mic, Germania, Spania
i Norvegia, dup cum rezult din numrul de laboratoare de amfetamin
dezafectate n anul 2004 n aceste ri (82). n afara Europei, amfetamina se
produce n principal n America de Nord i Oceania. n 2004, traficul de
amfetamin a rmas n principal unul intraregional. Cea mai mare cantitate de
amfetamin descoperit pe pieele europene de droguri ilegale provine din
Belgia, rile de Jos i Polonia, precum i din Estonia i Lituania (n rile
nordice)103.
101

Raport de evaluare Semestrul I/2007 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru semestrul I/2007 n
Planul de aciune n vederea implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia
Naional Antidrog, Bucureti, 2007, pag.15
102
Raportul Anual 2008 Situaia drogurilor n Europa, OEDT
103
http://ar2006.emcdda.europa.eu

55

Producia global anual de amfetamine este estimat la aproximativ 520


de tone. n ultimii cinci ani, ara n care s-au realizat cele mai mari capturi de
amfetamine este Marea Britanie.
Cannabisul este de departe substana ilegal cea mai des folosit n
Europa. n statele membre ale UE, precum i n Islanda, Liechtenstein, Norvegia
i Elveia aproximativ 30 milioane de persoane au consumat cannabis n anul
2005104. Rspndirea global a produciei de cannabis i dificultile de
monitorizare a acesteia fac problematic estimarea cantitii produse105.
Producia de rin de cannabis pe scar larg se concentreaz n cteva
ri, n special n Maroc. Majoritatea rinii de cannabis consumate n UE este
originar din Maroc i intr n Europa n special prin Peninsula Iberic, dei
rile de Jos constituie un important centru secundar de distribuie pentru
transporturi spre rile UE. Alte rile menionate n prezent ca ri surs pentru
rina de cannabis confiscat n UE sunt India i Moldova106.
Din dosarele instrumentate de ageniile de aplicare a legii, a rezultat c
produii din cannabis sunt traficai pe ruta Afganistan-Pakistan-AzerbaidjanGeorgia-spaiul ex-sovietic-Republica Moldova-Romnia.
Haiul sau cannabisul n cantiti mari este disimulat n containere i
transportat pe cale maritim sau rutier.
Producia global de plante de cannabis este n continuare rspndit n
ntreaga lume, iar producia potenial a fost estimat la cel puin 40.000 tone107.
n majoritatea statelor membre ale UE, cannabisul cultivat provine att din
structuri de interior, unde este deseori cultivat intensiv, ct i din plantaii de
exterior. Dimensiunea plantaiilor variaz mult, depinznd de motivaia i

104

Raportul Organului Internaional de Control al Stupefiantelor, ONU, 2005


Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea (UNODC), 2003; Raportul anual 2007 Situaia drogurilor n
Europa, OEDT
106
Raportul anual 2007 Situaia drogurilor n Europa, OEDT
107
Raportul anual 2005 Situaia drogurilor n Europa, OEDT
105

56

resursele cultivatorilor, de la cteva plante de uz personal la cteva mii, pe


suprafee ntinse, n scopuri comerciale108.
La nivel global, Europa este principalul centru de producie de ecstasy,
dei n ultimii ani s-a extins i n alte pri ale lumii, n special n America de
Nord i n Asia de est i sud-est (China, Indonezia, Hong Kong)109. Dei rile de
Jos au rmas principala surs de ecstasy pentru Europa i ntreaga lume, organele
judiciare au depistat laboratoare de ecstasy i n Belgia, Estonia, Spania i
Norvegia110.

1.5. Evoluia traficului ilicit de droguri n Romnia


Pn nu de mult, la noi n ar s-a considerat c fenomenul drogurilor nu a
fost cunoscut niciodat, drogurile reprezentnd ceva cunoscut numai de ctre
Occidentul decadent, aceast idee fiind indus de propaganda comunist. nainte
de anul 1990, consumul ilicit de droguri n Romnia constituia un aspect cu
caracter excepional, n cele cteva cazuri nregistrate consumatorii fiind ceteni
strini, n marea lor majoritate marinari 111. De asemenea, n evidena autoritilor
vremii se regsea un numr mic de persoane, devenite dependente ca urmare a
unor tratamente ndelungate cu morfin sau alte medicamente cu coninut
stupefiant112.
n perioada de tranziie parcurs de Romnia dup Revoluia din
Decembrie 1989, criminalitatea organizat naional i internaional i-a fcut
apariia i s-a dezvoltat, grupurile criminale acionnd structurat n diverse
108

Raportul Anual 2008 Situaia drogurilor n Europa, OEDT


Comisia pentru Stupefiante a ONU, 2006
110
Rapoartele naionale Reitox, 2005; UNODC, 2006
111
nainte de anul 1990, erau descoperite anual ntre 1 i 5 cazuri de deinere ilegal de droguri, destinate n
special consumului personal al celor depistai i doar rareori tranzitrii rii noastre i distribuirii lor pe piaa
occidental.
112
Raport de evaluare a fenomenului drogurilor n Romnia, Agenia Naional Antidrog, Bucureti, 2004
109

57

domenii ale vieii sociale i economice. O parte a cetenilor romni, uzitnd de


dreptul la liber circulaie, au svrit fapte penale n afara teritoriului naional,
pentru ca ulterior, n baza experienei acumulate, s iniieze pe teritoriul
Romniei forme organizate de criminalitate, deja existente n alte zone
geografice113.
Poziia geografic deosebit pe care o ocup Romnia a fcut ca aceasta s
fie luat n calcul de ctre reelele de traficani de droguri ca un important cap
de pod ce face legtura ntre Orient i Occident. Arealul favorabil al Romniei,
care include toat gama cilor de transport, a permis reelelor de traficani s
foloseasc diverse mijloace pentru tranzitarea teritoriului rii.
O serie de factori determinani, precum factori de ordin social-politiceconomic, cadrul legislativ insuficient reglementat n materie antidrog i
inexistena organelor judiciare specializate n combaterea acestui gen de
infraciuni, care s aib dotarea tehnic adecvat, au influenat n timp evoluia
Romniei n ceea ce privete traficul de droguri.
Situaia conflictual dintre statele ex-iugoslave a fcut ca pentru o
perioad de timp centrul de greutate al traficului de droguri s se transfere pe cel
de-al doilea segment al rutei balcanice, care include i Romnia.
n dorina lor de expansiune, organizaiile criminale privesc Romnia nu
numai ca o ar de tranzit, dar i ca o pia de desfacere i consum ilicit a
drogurilor. Deschiderea granielor Romniei, care a condus la o cretere enorm
a numrului de mijloace de transport i mrfuri ce intr i ies, n i din ar,
confer organizaiilor criminale posibiliti largi de camuflare a drogurilor i de
tranzitare a teritoriului rii.
Romnia reprezint principalul tronson al celei de-a doua rute balcanice
de transport al drogurilor ctre Europa Occidental. Ruta pornete din Turcia,
traverseaz Bulgaria, intr n Romnia prin punctele de frontier sudice (Negru
113

Informaii cuprinse n Strategia naional de combatere a criminalitii organizate n perioada 2004-2007,


aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.2209/2004, publicat n Monitorul Oficial nr.1256 din 27 decembrie 2004

58

Vod, Vama Veche, Bechet, Giurgiu), trece prin Bucureti, dup care continu
prin zona subcarpatic spre Vest, iar prin punctele de frontier Ndlac, Bor,
Petea intr n Ungaria. n continuare, trece prin Budapesta, intr n Slovacia prin
Rajka, iar dup traversarea teritoriului slovac, ajunge prin zona sud-vestic, n
Cehia, de unde ptrunde n Germania prin punctul de frontier dintre cele dou
ri114.
O alt variant a celei de-a doua rute balcanice, care include i un
tronson maritim, este Istanbul-Constana (pe Marea Neagr)-Bucureti, dup
care intr pe traseul mai sus descris.
Din cea de-a doua rut balcanic se desprinde o alt variant care pleac
din Bucureti, traverseaz zona estic a Romniei, dup care intr n Ucraina,
unde se bifurc, un traseu continund prin Polonia ctre Germania, iar cellalt
spre aceeai destinaie, dar prin Slovacia i Cehia.
Prima rut balcanic ce ocolete Romnia, dar care poate oricnd s
includ i variante care s vizeze ara noastr, are urmtorul traseu: TurciaBulgaria-Serbia-Ungaria, iar la Budapesta intr pe ruta a doua balcanic.
Caracterul relativ stabil al rutelor de transport nu exclude i alte variante
care s vizeze Romnia, depistarea acestora depinznd n mare msur de
abilitatea instituiilor implicate n combaterea traficului i consumului ilicit de
droguri i, mai ales, de modul n care acestea coopereaz cu instituiile similare
ale altor state.
Transformarea Afganistanului n principal productor de heroin a format,
n opinia analitilor internaionali, convingerea c transporturile de heroin ctre
Europa nu se vor mai efectua prin Romnia, n principal, ci prin ocolirea acesteia
prin nord, urmnd ruta Turkmenistan/Iran, traversnd Marea CaspicAzerbaidjan-Georgia-traversnd Marea Neagr-Ucraina i de aici ctre vest (este
114

Raport naional privind situaia drogurilor, Agenia Naional Antidrog - Observatorul Romn de Droguri i
Toxicomanii, Bucureti, 2005

59

puin probabil ca transporturile de heroin din Afganistan s traverseze Turcia,


datorit conflictelor cu reelele locale de traficani de droguri)115.
Din cazuistica ultimilor ani, rezult c pentru drogurile sintetice se
prefigureaz dezvoltarea unor rute dinspre vest (Olanda, Belgia, Germania) spre
est (Romnia), dar i dinspre nord (rile Baltice, Ucraina) pentru produsele
stupefiante de sintez (amfetamine, MDMA, LSD i altele), care ar urma s
devin active pe teritoriul Romniei.
Ca urmare a dezvoltrii rapide a narcotraficului internaional i a unei
cereri crescnde de stupefiante i pe piaa intern, traficul intern cu droguri i n
special cel stradal s-a intensificat, atingnd n prezent cote alarmante, att pe raza
Capitalei, ct i n alte centre urbane din ar, materializate prin sporirea
numrului de vnztori stradali i din locuine, amplificarea cererii de droguri n
instituiile de nvmnt, discoteci, locuri i medii infracionale. Spre exemplu,
n Bucureti exist deja locuri cvasinotorii unde se comercializeaz droguri. n
aceste activiti, organizate pe scheletul unor veritabile reele de comerciani,
sunt implicai att n calitate de dealeri, ct i de consumatori, grupuri de
romni, preponderent din rndul etniei rromilor.
ncepnd din anul 2001, pe teritoriul Romniei au fost descoperite i
anihilate cinci laboratoare clandestine, n care se fabricau droguri sintetice 116. n
ara noastr, nfiinarea i existena laboratoarelor clandestine de producere i
prelucrare a drogurilor pot fi favorizate de urmtoarele mprejurri:
existena utilizatorilor finali de anhidrid acetic;
posibilitatea obinerii anhidridei acetice din precursori care nu se afl sub
control legal;

115

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea Organizaia criminal a drogurilor, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.70
116
Tendina reelelor de crim organizat este de a muta laboratoarele clandestine de fabricare a drogurilor din
zona Europei de vest n ri ca Romnia i Bulgaria, deoarece Romnia are o lung tradiie n industria chimic i
n domeniul chimiei, cu un important numr de specialiti.

60

existena unor legturi strnse ntre reelele de traficani din Romnia i


cele din Turcia i Olanda (unde se afl laboratoare clandestine de
producere a drogurilor);
lipsa locurilor de munc pentru personalul specializat din industria
chimic i farmaceutic. Peste 75% dintre aceste persoane au studii
superioare (n general absolveni ai facultilor de farmacie sau chimie,
astfel nct sunt folosii la obinerea de substane stupefiante, sustragerea
de substane chimice (precursori) necesare obinerii drogurilor ori
sustragerea de medicamente cu coninut stupefiant din farmaciile unde i
desfoar activitatea).
Este de subliniat faptul c, n anul 2007, autoritile antidrog nu au obinut
informaii despre existena unor laboratoare clandestine i nici nu au fost
descoperite astfel de uniti ilicite de producie117.
Statisticile realizate au scos n eviden faptul c pe teritoriul Romniei,
drogurile sunt introduse n principal de urmtoarele categorii de persoane118:
cetenii strini venii n ara noastr n scop turistic, artistic sau de afaceri,
care aduc droguri att pentru consumul propriu, ct i n scopul traficrii.
n aceast categorie intr n special cetenii de origine arab, care, odat
ajuni n Romnia, i-au format adevrate paravane legale pentru activitile
infracionale desfurate, prin nfiinarea sau asocierea la societi comerciale ce
desfoar n principal activiti de import-export (piese auto, legume-fructe,
textile-confecii, electrocasnice, etc.). Dup crearea aparenei licite, acetia trec
la faza a doua, i anume recrutarea oamenilor care s ias n fa la efectuarea
tranzaciilor i a transporturilor de droguri, n aa fel nct ei s se poat rezuma
la o coordonare din umbr, pentru a nu fi trai la rspundere penal. Arabii
(kurzi, iranieni) sunt principalii organizatori ai transporturilor de heroin, opiu i
117

Raport de evaluare Semestrul I/2007 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru semestrul I/2007 n
Planul de aciune n vederea implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia
Naional Antidrog, Bucureti, 2007, pag.52
118
tefan Cristian-Eduard Flagelul drogurilor, Editura Cermaprint, Bucureti, 2006, pag.92

61

hai pe ruta balcanic, iar olandezii sunt organizatori ai transporturilor de


comprimate ecstasy.
Cantitile de heroin care ajung spre comercializare n ara noastr sau se
afl n tranzit spre rile Europei de Vest, sunt transportate i traficate n special
de ceteni turci i iranieni. n unele situaii, heroina este preluat de pe teritoriul
rii noastre, n camioane romneti, sau din alte ri fiind transportat spre
Germania, Olanda, Marea Britanie119.
Dac pn n anul 1990, activitatea ilicit era controlat de ceteni strini
n procent de pn la 90% din persoanele nvinuite, n urmtorul deceniu,
ponderea acestora s-a redus la valori cuprinse ntre 10 i 20% 120. Astfel, n anii
1993 (19,9%) i 1996 (18,8%) s-au nregistrat cele mai ridicate procente ale
participanilor din rndul cetenilor strini, iar dup anul 2000 criminalitatea n
domeniul traficului ilicit de droguri devine dominat net de elementul autohton,
fa de rata mai sczut a implicrii cetenilor strini (6,5% n 2001, 7,2% n
2002 i 6,8% n 2003).
n privina traficanilor, se constat c a crescut numrul celor care sunt
ceteni romni, n special din etnia rromilor 121, reducndu-se corespunztor
numrul strinilor care efectuau operaiuni directe de mic trafic. Acetia din
urm prefer s lucreze cu o reea stabil, crora le furnizeaz cantiti mai mici
de droguri, inclusiv cele pentru consum propriu.
studenii strini care studiaz n ara noastr;
marinarii strini, activitile acestora desfurndu-se ndeosebi n portul
liber Sulina;
oferii strini, aflai n tranzit pe teritoriul rii noastre;

119

Raport naional privind situaia drogurilor, Agenia Naional Antidrog - Observatorul Romn de Droguri i
Toxicomanii, Bucureti, 2005
120
Raport de evaluare a fenomenului drogurilor n Romnia, Agenia Naional Antidrog, Bucureti, 2004
121
Implicarea etnicilor rromi n activitile de trafic ilicit de droguri (de la procurarea drogurilor i pn la
distribuia stradal) a devenit un adevrat mod de via pentru familii ntregi din rndul acestei etnii.

62

cetenii romni care se deplaseaz frecvent n strintate i au


posibilitatea s procure droguri.
O categorie aparte o reprezint cetenii romni care au plecat n
strintate

n timpul regimului totalitar i, pentru obinerea de ctiguri

financiare rapide, au intrat n legtur cu reelele de traficani de droguri din


acele ri. n prezent, acetia se ntorc n ar, fie pentru a crea baze de sprijin
pentru reelele de traficani, sens n care recruteaz persoane pretabile la astfel de
activiti, fie pentru splarea banilor rezultai din traficul de droguri, poznd n
oameni de afaceri cu o situaie financiar deosebit.
Alte categorii de persoane pretabile la comiterea infraciunilor de trafic
ilicit de droguri sunt urmtoarele122:
persoanele fr un loc de munc stabil sau cele care nu realizeaz venituri,
acestea fiind de acord s desfoare activiti de trafic ilicit de droguri n
schimbul unor sume de bani;
persoanele care lucreaz n cadrul fabricilor de medicamente, n
laboratoare sau farmacii;
osptarii, barmanii, ghizii, salariaii cazinourilor;
elevii de liceu i studenii;
farmacitii i personalul medical, prin prescrierea pe reete a unui
diagnostic fals prin care pot fi eliberate produse sau substane stupefiante;
persoanele cu antecedente penale sau care sunt implicate n diferite
activiti ilicite (trafic de persoane, trafic de arme, trafic cu alcool sau
tutun)123.

122

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.228
123
Categoriile de persoane menionate care pot fi angrenate n traficul de droguri pe teritoriul naional sunt
exemplificative. Realitatea demonstreaz c, n ultimul timp, la aceste activiti infracionale particip i persoane
provenite din diverse medii, cu o mare varietate de profesii i nivel de pregtire.

63

Dinamica persoanelor nvinuite pentru trafic de droguri 124, analizat n


funcie de vrsta participanilor, a reliefat o tendin constant de reducere a
vrstei acestora, astfel:
n intervalul 1989-1999, persoanele cu vrste de peste 30 de ani reprezint
categoria activ a celor depistate i cercetate pentru operaiuni ilicite cu
droguri i precursori;
ncepnd cu anul 2000, persoanele nvinuite cu vrsta ntre 21 i 30 de ani
au devenit categoria dominant (40,8% n anul 2000, 49,1% n 2001,
43,9% n anul 2002 i 47,9% n anul 2004);
tendina de scdere a vrstei persoanelor implicate n infracionalitatea
privind drogurile este completat de creterea ponderii tinerilor (18-21
ani) implicai n comiterea unor fapte penale de acest gen (16,7% n anul
2000, 20,7% n anul 2001, 31,2% n 2002 i 12,5% n primul semestru al
anului 2003);
minorii care rspund penal, nvinuii n aceste cauze, se situeaz la un
nivel relativ constant n ultimii ani (4% n anul 2000, 6% n anul 2001, 6%
n 2002 i 5% pentru anul 2004)125.
n perioada 1989-2003, s-a constatat c infraciunile din domeniul
traficului ilicit de droguri, dup sex, au fost svrite cu predilecie de ctre
brbai (procentul acestora fiind de circa 80-90%), n timp ce implicarea femeilor
s-a dovedit procentual mai mare (de la 10% la 25%) numai n perioadele n care
criminalitatea drogurilor s-a amplificat.
n anul 2006, fenomenul criminalitii privind traficul i consumul ilicit de
droguri era prezent n toate judeele rii, numrul infraciunilor constatate la
Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri, variind n raport de modificrile intervenite pe rutele de trafic i
124

Raport de evaluare a fenomenului drogurilor n Romnia, Agenia Naional Antidrog, Bucureti, 2004
n anul 2004, n ara noastr, cinci minori cu vrste sub 14 ani au fost implicai n activiti ilicite de trafic cu
droguri, ceea ce arat o scdere a vrstei minorilor implicai n activiti ilicite.
125

64

n cererea de droguri pe piaa ilicit. Astfel, municipiul Bucureti se afla pe


primul loc cu un numr de 1.301 infraciuni, urmat de judeele Ilfov (130
infraciuni), Iai (122 infraciuni), Timi (96 infraciuni), Arad (64 infraciuni),
Alba (63 infraciuni), Prahova (62 infraciuni), Constana (59 infraciuni).
Factorii care influeneaz numrul mare de infraciuni comise n aceste judee
rezid din concentraia mare de tineri n centrele universitare, situarea unora la
frontiera naional, oportunitile oferite traficanilor de porturi, zona litoral a
Mrii Negre ori cartierele marilor orae cu risc infracional ridicat126.
n decursul anului 2007, numrul total al infraciunilor incriminate de
Legea nr.143/2000 constatate de formaiunile specializate din cadrul IGPR i
IGPF a fost de 2.749, fiind cercetate 2.413 persoane. Dintre persoanele cercetate,
majoritatea au fost ceteni romni (96,59%), iar restul de 3,41% (88 persoane)
ceteni strini127.
Din activitatea desfurat de organele de poliie pe linia controlului pieei
ilicite de droguri s-au identificat urmtoarele zone, locuri i medii folosite de
traficanii de droguri: zona campusurilor universitare, zona marilor complexe engros, baruri, discoteci, sli de jocuri mecanice sau biliard, cartierele sau strzile
locuite de rromi, hoteluri, locuine nchiriate de ceteni strini, n locurile de
plasare sau gzduire a prostituatelor, n parcrile autovehiculelor strine, n
locuinele consumatorilor sau distribuitorilor de droguri ori n imediata
apropiere, n parcuri i grdini publice, n cadrul gruprilor de infractori, n
gruprile de tineri, aa-zisele gti de cartier, n cercurile artistice (actori,
muzicieni, plasticieni)128.

126

Raport de evaluare 2007 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru anul 2006 n Planul de aciune
n vederea implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia Naional Antidrog,
Bucureti, 2007, pag.28
127
Raport naional privind situaia drogurilor, Agenia Naional Antidrog - Observatorul Romn de Droguri i
Toxicomanii, Bucureti, 2008, pag.82
128
Macovei Radu Alexandru (coordonator), Galetescu Emanoil, Vasilescu Lucian, Tihan Eusebiu,
Cpstraru Cristian Elemente de toxicologia drogurilor. Aspecte medicale, toxicologice, psihosociale,
psihiatrice i juridice, Editura Focus, Bucureti, 2006, pag.619

65

Dealerii de droguri i-au perfecionat metodele de vnzare, n sensul c


folosesc diferii consumatori ca vnztori, iar n ultima perioad sunt folosii
minorii pentru comerul cu droguri stradal, care n caz de depistare, nu rspund
penal i nu cunosc detalii despre conductorii reelelor129. O alt metod folosit
este ascunderea dozelor de heroin n exteriorul imobilelor, cumprtorii fiind
trimii s le ridice direct din aceste locuri.
Potrivit statisticilor Organului Internaional de Control al Stupefiantelor, n
prezent ara noastr nu reprezint o ameninare major din punct de vedere al
produciei i distribuiei de stupefiante, datorit consolidrii legislaiei interne
privind controlul drogurilor i precursorilor ct i a structurilor administrative i
de coordonare.

CAPITOLUL II
INSTITUII I AUTORITI PUBLICE DE COOPERARE
I COMBATERE A TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI
2.1. Regimul juridic al drogurilor n Romnia
129

ical George-Marius De la plante la droguri. Trecut i prezent, Editura Lucman, Bucureti, 2005, pag.160

66

Reglementarea juridic a unui domeniu este influenat de factori multipli,


precum specificul istorico-naional al sistemului de drept, gradul de perturbare al
relaiilor sociale de ctre fenomenul care genereaz rspunsul societii,
contientizarea pericolului de ctre legiuitor i voina de a-l ngrdi, de adaptare
la legislaia internaional prin aderarea la conveniile internaionale i
transpunerea prevederilor acestora n legislaia intern130.
Pe parcursul secolului XX s-a constatat o preocupare constant a
comunitii

internaionale

pentru

combaterea

fenomenului

drogurilor,

materializat n organizarea unui numr mare de forumuri internaionale avnd


ca obiectiv dezbaterea problemelor de combatere a consumului i a criminalitii
legate de droguri, precum i n adoptarea unor norme de drept internaional.
Autoritile romne au fost preocupate de asigurarea unui regim special al
substanelor stupefiante, prevznd n acest scop msuri coercitive de natur
penal, administrativ sau contravenional, n cazul nerespectrii prevederilor
legale131.
Procesul de adaptare a legislaiei interne la normele de drept internaional
este condiionat nu numai de sistemul legislativ naional, dar, n mare msur i
de integrarea statului n comunitatea internaional. n Romnia acest proces a
nregistrat progrese notabile dup anul 2000, cnd a nceput o corelare masiv a
legislaiei interne la cea european132.
Demersurile statului romn pentru controlarea fenomenului drogurilor,
catalogat drept unul dintre cele mai periculoase segmente infracionale din sfera
criminalitii organizate, se situeaz n anul 1912, odat cu aderarea la Convenia
internaional privind stupefiantele, semnat la Haga n anul 1910 i ulterior, prin
130

Agenia Naional Antidrog Raport asupra fenomenului drogurilor n Romnia, Bucureti, 2004
Pavel Abraham, Toma-Vasile Rus, Adriana Crciun Drogurile: reglementri internaionale i interne,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, pag.280
131

132

tefan Cristian-Eduard Flagelul drogurilor, Editura Cermaprint, Bucureti, 2006, pag.157

67

ratificarea, la 18 mai 1928, a Conveniei internaionale privind opiul, semnat la


18 februarie 1925.
Prin Regulamentul monopolului de stat al stupefiantelor din 24 iulie 1933,
a luat fiin, ca organ de control, Comisia monopolului stupefiantelor, cu atribuii
de monitorizare a fabricrii, exportului i desfacerii stupefiantelor i a
preparatelor cu acest coninut.
Prin Legea nr.58/1958 pentru combaterea abuzului de stupefiante a fost
incriminat acest segment infracional, iar substanele calificate astfel (morfina,
codeina, cocaina i derivaii acesteia) au fost supuse controlului.
n Codul penal din 1968, n cadrul art.312 a fost incriminat infraciunea
de trafic de stupefiante, constnd n ,,producerea, deinerea sau orice operaie
privind circulaia produselor i substanelor stupefiante sau toxice, cultivarea n
scop de prelucrare a plantelor care conin astfel de substane, ori experimentarea
produselor sau substanelor toxice, toate acestea fr drept, pedeapsa fiind
nchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
Un progres semnificativ n domeniul legiferrii a fost realizat n urma
aderrii Romniei, la data de 31 decembrie 1973, la Convenia unic asupra
stupefiantelor din 25 ianuarie 1961. Convenia, amendat prin Protocolul
ncheiat la Geneva la 25 martie 1972, stabilete controlul micrilor licite al
drogurilor133.
Prin Legea nr.73/1969 privind regimul produselor i substanelor
stupefiante a fost reglementat circuitul legal al acestor substane, iar n listaanex la Instruciunile nr.103/1970 privind executarea prevederilor legii, au fost
evideniate produsele i substanele stupefiante care intr sub incidena acesteia.
Odat cu amplificarea fenomenului drogurilor, n scopul prevenirii i
combaterii mai eficiente a traficului i consumului ilicit de droguri, legiuitorul
romn a simit nevoia s mreasc pedepsele pentru acest gen de infraciuni.
133

tefan Cristian-Eduard op.cit., pag.158

68

Astfel, prin Legea nr.140/1996 pentru modificarea i completarea Codului penal,


maximul pedepsei cu nchisoarea pentru infraciunea prevzut la art.312 a fost
stabilit la 15 ani, prevzndu-se i interzicerea unor drepturi. De asemenea,
pentru formele agravante de svrire ale infraciunii, s-a prevzut pedeapsa cu
deteniunea pe via sau nchisoare de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor
drepturi.
n perioada urmtoare, n concordan cu tendinele n cretere ale
fenomenului, concepia de aciune n domeniul prevenirii i combaterii traficului
ilicit de droguri a vizat n primul rnd efortul Romniei de armonizare la
legislaia internaional i european, iar n al doilea rnd o atitudine consecvent
de combatere a fenomenului criminalitii n general i a criminalitii din
domeniul drogurilor, n mod special134.
n acest context, s-au semnat i ratificat conveniile n materie penal,
exemplificnd prin Convenia european de asisten judiciar n materie penal,
adoptat la Strasbourg la 20.04.1959 i Protocolul adiional la Convenia
european de asisten judiciar n materie penal 135, adoptat la Strasbourg la
17.03.1978, precum i Convenia european privind transferul de proceduri n
materie penal136, adoptat la Strasbourg la 15 mai 1972.
Cea mai bun expresie a acestei aciuni consecvente a Romniei de
adaptare a legislaiei interne n materie de droguri la acquis-ul comunitar o
constituie adoptarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea
traficului i consumului ilicit de droguri 137. Prin intermediul acestui act
normativ, s-au definit pentru prima dat urmtoarele noiuni: substane aflate sub
control naional, droguri, droguri de mare risc, droguri de risc, precursori,
inhalani chimici toxici, consum ilicit de droguri, consumator, consumator
dependent, cura de dezintoxicare i supravegherea medical, livrarea
134

Agenia Naional Antidrog Raport asupra fenomenului drogurilor n Romnia, Bucureti, 2004
Ratificate prin Legea nr.236/1998, publicat n Monitorul Oficial nr.492 din 21 decembrie 1998
136
Ratificat prin Ordonana Guvernului nr.77/1999, publicat n Monitorul Oficial nr.420 din 31 august 1999
137
Agenia Naional Antidrog Raport asupra fenomenului drogurilor n Romnia, Bucureti, 2004
135

69

supravegheat i investigatori acoperii. De asemenea, n cuprinsul articolelor 213 sunt precizate modalitile de svrire a infraciunilor privind traficul i
consumul ilicit de droguri i sunt menionate pedepsele ce pot fi aplicate.
Astfel, n cuprinsul legii sus-menionate sunt incriminate ca infraciuni
urmtoarele fapte:
traficul ilicit intern de droguri, n cuprinsul art.2. Fapta const n
cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,
transformarea, oferirea, punerea n vnzare, vnzarea, distribuirea, livrarea
cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumprarea, deinerea ori
alte operaiuni privind circulaia drogurilor de risc, fr drept, fiind
pedepsit cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Dac
faptele au ca obiect drogurile de mare risc, pedeapsa este nchisoarea de la
10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi138.
traficul ilicit internaional de droguri, n cadrul art.3. Fapta const n
introducerea sau scoaterea din ar, precum i importul ori exportul de
droguri de risc, fr drept, fiind pedepsit cu nchisoare de la 10 la 20 de
ani i interzicerea unor drepturi. Dac faptele privesc droguri de mare risc,
pedeapsa este nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor
drepturi139.
deinerea de droguri n vederea consumului propriu, n cuprinsul art.4.
Fapta const n cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea,
extragerea, prepararea, transformarea, cumprarea sau deinerea de droguri
de risc pentru consum propriu fr drept, fiind pedepsit cu nchisoarea de
la 6 luni la 2 ani sau amend. Dac faptele privesc drogurile de mare risc,
pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 5 ani140.
Art.2, alin.1 i 2 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri, modificat i completat prin Legea nr.522/2004
139
Art.3, alin.1 i 2 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri, modificat i completat de Legea nr.522/2004
140
Art.4 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit
de droguri, modificat i completat de Legea nr.522/2004
138

70

punerea la dispoziie a locuinei pentru consumul de droguri (art.5). Fapta


const n punerea la dispoziie, cu tiin, cu orice titlu, a unui local, a unei
locuine sau a oricrui alt loc amenajat, n care are acces publicul, pentru
consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit, n asemenea
locuri, pedepsindu-se cu nchisoarea de la 3 la 10 ani i interzicerea unor
drepturi141.
prescrierea i eliberarea drogurilor de mare risc (art.6). Fapta const n
prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenie de ctre medic, fr ca
aceasta s fie necesar din punct de vedere medical, fiind pedepsit cu
nchisoarea de la 1 an la 5 ani. Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i
eliberarea sau obinerea, cu intenie, de droguri de mare risc, pe baza unei
reete medicale prescrise de medic, fr ca acest lucru s fie necesar din
punct de vedere medical sau a unei reete medicale falsificate142.
administrarea de droguri de mare risc (art.7). Fapta const n
administrarea de droguri de mare risc unei persoane, n afara condiiilor
legale, fiind pedepsit cu nchisoarea de la 1 an la 5 ani143.
furnizarea de inhalani chimici toxici (art.8). Fapta const n furnizarea n
vederea consumului, de inhalani chimici toxici unui minor, fiind
pedepsit cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani144.
organizarea, conducerea sau finanarea unor infraciuni privitoare la
droguri (art.10). Fapta constnd n organizarea, conducerea sau finanarea
faptelor prevzute n art.2-8 din Legea nr.143/2000 ca infraciuni se

Art.5 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit
de droguri, modificat i completat de Legea nr.522/2004
142
Art.6, alin.1 i 2 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri, modificat i completat de Legea nr.522/2004
143
Art.7 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri, modificat i completat de Legea nr.522/2004
144
Art.8 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri, modificat i completat de Legea nr.522/2004
141

71

pedepsete cu pedepsele prevzute de lege pentru fiecare infraciune,


limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani145.
ndemnul la consumul ilicit de droguri (art.11). Fapta const n
ndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dac este
urmat de executare, fiind pedepsit cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Dac ndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2
ani nchisoare sau amend146.
Totodat, legea stipuleaz ntr-o manier modern exonerarea de
rspundere penal a persoanei care, mai nainte de a se fi nceput urmrirea
penal, denun autoritilor competente participarea sa la o asociere sau
nelegere n vederea comiterii uneia dintre infraciunile prevzute la art.2-10,
permindu-se astfel identificarea i tragerea la rspundere penal a celorlali
participani. n cuprinsul art.16 din Legea nr.143/2000 este reglementat
beneficiul reducerii la jumtate a limitelor pedepselor prevzute de lege pentru
persoana care, chiar dac a comis una dintre infraciunile prevzute la art.2-10, n
timpul urmririi penale denun i faciliteaz identificarea i tragerea la
rspundere a altor persoane care au svrit infraciuni legate de droguri.
n concordan i cu legislaia european n materie, Legea nr.143/2000
abiliteaz parchetul s autorizeze livrri supravegheate, cu sau fr substituirea
total a precursorilor sau a drogurilor i folosirea investigatorilor acoperii pentru
descoperirea faptelor, identificarea autorilor i obinerea mijloacelor de prob, n
situaiile n care exist indicii temeinice c a fost svrit sau c se pregtete
comiterea uneia dintre infraciunile prevzute de lege.
n acelai context de modernizare a legislaiei, prin Legea nr.682/2002 se
reglementeaz asigurarea proteciei i asistenei martorilor, a cror via,
integritate corporal sau libertate este ameninat ca urmare a deinerii unor date
Art.10 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri, modificat i completat de Legea nr.522/2004
146
Art.11 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri, modificat i completat de Legea nr.522/2004
145

72

cu privire la svrirea unor infraciuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost
de acord s le furnizeze organelor judiciare.
Interdependena

activitilor

infracionale

impune

abordarea

multisectorial, n condiiile n care, n prezent, nu mai este posibil separarea


crimei organizate de traficul de droguri, splarea de bani sau terorismul.
Reciclarea fondurilor obinute din activiti ilicite este urmarea fireasc a
svririi acestora, traficul de droguri fiind una dintre principalele infraciuni
generatoare de bani murdari. n Romnia, innd cont de amendamentele
intervenite n legislaia internaional, actul normativ care dispune sancionarea
faptelor ce pot fi considerate splare de bani este Legea nr.656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor. Legea definete coninutul infraciunii
de splare de bani, dispune obligaii pentru anumite entiti i pentru autoritile
cu atribuii de control, stabilete msurile ce se pot dispune i autoritile
competente147.
Fiind profund preocupat de amploarea produciei i traficului ilicit de
stupefiante i substane psihotrope, care reprezint o grav ameninare pentru
sntatea i bunstarea persoanelor, statul romn a considerat c este necesar
luarea unor msuri n plan legislativ pentru controlul precursorilor de droguri.
Iniial, reglementarea juridic a precursorilor utilizai la fabricarea ilicit a
drogurilor a fost fcut prin Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri. Precursorii erau definii n cuprinsul legii ca fiind
substane utilizate frecvent n fabricarea drogurilor. Prin includerea precursorilor
n tabelul nr.IV anex la Legea nr.143/2000, efectul juridic a fost acela c, dei
nu erau privite de lege ca fiind droguri, erau asimilate acestora148.
Pn la promulgarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al
precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor, problematica precursorilor
147

tefan Cristian-Eduard op.cit., pag.159


Giurea Laureniu, tefan Cristian-Eduard Reglementarea juridic a operaiunilor cu precursorii de
droguri, Colecia de articole AIT-2008, Editura AIT Laboratories, Bucureti, 2008
148

73

nu a fost tratat ca un domeniu de risc pentru societatea romneasc, putndu-se


aprecia c Romnia nu constituia o surs de aprovizionare ori plac turnant
pentru laboratoarele clandestine din spaiul asiatic, iar cetenii romni nu ar fi
fost implicai n operaiuni ilicite cu precursori destinai traficanilor, aspect ce a
fost consemnat ca atare i de ctre OIPC-Interpol i Europol149.
Avnd n vedere c de la 1 ianuarie 2007, data aderrii Romniei la UE,
prevederile regulamentelor emise de instituiile UE au aplicabilitate direct n
sistemul juridic romnesc, pentru constituirea cadrului instituional i a regimului
sancionator adecvat a fost adoptat Ordonana de Urgen a Guvernului
nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobat prin
Legea nr.186/2007150.
Cadrul legislativ intern este completat de prevederile actelor comunitare n
domeniul precursorilor, respectiv Regulamentul CE nr.273/2004 al Parlamentului
European i al Consiliului privind precursorii drogurilor, Regulamentul CE
nr.111/2005 al Consiliului de stabilire a unor norme de monitorizare a comerului
cu precursori de droguri ntre Comunitate i rile tere, Regulamentul CE
nr.1277/2005 al Comisiei de stabilire a normelor de punere n aplicare a
Regulamentului CE nr.273/2004 al Parlamentului European i al Consiliului
privind precursorii drogurilor i a Regulamentului CE nr.111/2005 al Consiliului
de stabilire a unor norme de monitorizare a comerului cu precursori de droguri
ntre Comunitate i rile tere151.
Ordonana de Urgen a Guvernului nr.121/2006 reglementeaz regimul
juridic al substanelor folosite frecvent la fabricarea ilicit a substanelor
stupefiante

psihotrope, msurile

pentru controlul i supravegherea

149

Raport de evaluare a fenomenului drogurilor n Romnia, Agenia Naional Antidrog, Bucureti, 2004
Act normativ care a abrogat Legea nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea
ilicit a drogurilor. La adoptarea ordonanei de urgen au fost avute n vedere recomandrile formulate de experii
UE cu ocazia misiunii de evaluare Drug Precursors Peer Review Mission din 14-15 iulie 2005.
151
Raport de evaluare Semestrul I/2007 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru semestrul I/2007 n
Planul de aciune n vederea implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia
Naional Antidrog, Bucureti, 2007, pag.53
150

74

operaiunilor cu acestea, n vederea evitrii deturnrii lor, precum i msurile de


combatere a operaiunilor ilicite.
Cadrul juridic n materie de combatere a crimei organizate i implicit a
traficului ilicit de droguri este completat n continuare prin adoptarea Legii
nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate152. n
coninutul legii sunt definite urmtoarele noiuni: grup infracional, infraciuni
grave, infraciuni cu caracter transnaional sau informator. De asemenea, prin
art.16-20 sunt precizate procedurile pentru efectuarea livrrilor supravegheate i
folosirea poliitilor sub acoperire, iar n art.21 se reglementeaz posibilitatea
folosirii informatorilor153 n vederea strngerii datelor privind svrirea
infraciunilor prevzute de lege i identificarea fptuitorului.
Procesul de mbuntire a legislaiei a fost continuat i prin adoptarea
Legii nr.281/2003 privind modificarea i completarea Codului de procedur
penal. Prin introducerea art.2241-2242 se reglementeaz actele premergtoare pe
care le efectueaz investigatorii sub acoperire, modul de autorizare a folosirii
acestora, exploatarea datelor obinute de investigatorii sub acoperire i msurile
de protecie a acestora. Se poate aprecia c, prin intrarea n vigoare a acestui act
normativ, la 1 ianuarie 2003, s-a definitivat cadrul juridic necesar pentru o
implicare eficient a organelor abilitate n combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri.
Prin adoptarea Legii nr.339/2005 a fost reglementat regimul juridic al
plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope 154. Legea
stabilete cadrul juridic pentru cultivarea plantelor, substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope, condiiile n care pot avea loc producerea, fabricarea i
distribuia plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope,
152

Publicat n Monitorul Oficial nr.50 din 29 ianuarie 2003


Informatorul este persoana care are cunotin despre un grup infracional organizat i furnizeaz organelor
judiciare informaii sau date relevante pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea svririi unor infraciuni
grave de unul sau mai muli membri ai acestui grup.
154
Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope,
publicat n Monitorul Oficial nr.1095 din 5 decembrie 2005
153

75

operaiunile de import, export i tranzit, transport, obligaii ale persoanelor


autorizate s efectueze operaiuni, sanciunile pentru nclcarea dispoziiilor
legale, precum i atribuii de control ale instituiilor abilitate.
Totodat a fost adoptat Hotrrea Guvernului nr.860/2005 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziiilor Legii nr.143/2000 privind
prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri 155. n acest
sens au fost elaborate definiiile necesare pentru completarea dispoziiilor
generale, descrierea structurilor organizatorice i a modalitii de funcionare a
sistemului integrat de oferire a serviciilor adresate consumatorilor de droguri.
Prin acest act normativ se ofer posibilitatea consumatorilor de droguri de a avea
acces nediscriminatoriu la tratament i asisten.

2.2. Instituii implicate n combaterea traficului ilicit de


droguri
2.2.1. Aspecte introductive
n contextul eforturilor actuale depuse pe plan mondial pentru
contracararea terorismului i innd seama de faptul c unul dintre principalele
mijloace de finanare a gruprilor teroriste l constituie profiturile enorme
obinute pe piaa drogurilor, Guvernul Romniei, prin instituiile specializate, a
luat msuri deosebite pentru eradicarea acestor fenomene156.
La nivel naional, msurile de combatere a traficului i a consumului ilicit
de droguri constau n totalitatea activitilor desfurate n acest sens de organele
155

Publicat n Monitorul Oficial nr.749 din 17 august 2005


Pavel Abraham, Toma-Vasile Rus, Adriana Crciun Drogurile: reglementri internaionale i interne,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, pag.262
156

76

administraiei publice i organele judiciare, potrivit dispoziiilor Codului de


procedur penal i ale legilor speciale n domeniu157.
Unii autori au apreciat faptul c politicienii romni, indiferent de culoarea
politic, trebuie s-i uneasc eforturile n gsirea soluiilor pentru limitarea i
chiar reducerea flagelului drogurilor, lucru care ar demonstra o real preocupare
pentru prezentul i viitorul populaiei158.
Comitetul Interministerial de Lupt mpotriva Drogurilor 159 a sprijinit i
coordonat toate eforturile fcute n plan naional n acest domeniu de ctre
instituiile statului i organismele neguvernamentale n etapa de pn la nceputul
acestui mileniu. Ulterior, prin Hotrrea Guvernului nr.1489/2002 a fost creat
organismul naional care a preluat coordonarea luptei antidrog n Romnia:
Agenia Naional Antidrog. Pe parcursul existenei sale, Agenia Naional
Antidrog a avut drept principal obiectiv stabilirea concepiei de ansamblu,
asigurnd coordonarea unitar, pe baza unei strategii naionale, a luptei
mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri, desfurat de ctre
autoritile competente, de alte instituii ale statului i de organizaii
neguvernamentale, centraliznd i monitoriznd rezultatele cooperrii dintre
instituiile abilitate romne i instituiile i organizaiile strine cu atribuii n
acest domeniu. Agenia Naional Antidrog i-a desfurat activitatea n cadrul
Ministerului Administraiei i Internelor n perioada 2002-2009, atribuiile sale

157

Art.7 din Hotrrea Guvernului nr.860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziiilor Legii
nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, cu modificrile i
completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial nr.749 din 17 august 2005
158
Mihai Stoica, Viceniu-Virgilius Stanciu Msuri luate de Romnia n lupta antidrog i pentru reducerea
impactului flagelului drogurilor asupra populaiei, Buletinul de Informare i Documentare al MIRA-Secretariatul
General nr.3(86)/2008, pag.69
159
nfiinat prin Hotrrea Guvernului nr.534/1999, Comitetul Interministerial de Lupt mpotriva Drogurilor a
avut ca misiune facilitarea i eficientizarea comunicrii i colaborrii dintre Ministerul Administraiei i Internelor,
pe de o parte, i alte autoriti ale administraiei publice centrale i locale, pe de alt parte, precum i
fundamentarea ordinelor sau, dup caz, a deciziilor acestora privind msurile adoptate i aciunile corelate,
ntreprinse n lupta mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri. Comitetul Interministerial i-a ncetat
activitatea la sfritul anului 2002, odat cu nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog.

77

funcionale fiind preluate ncepnd cu luna martie 2009 de ctre Inspectoratul


General al Poliiei Romne160.
Din studiul i analiza legislaiei n vigoare, dar i din practica judiciar, a
reieit faptul c principalele instituii implicate n combaterea traficului ilicit de
droguri la nivel naional sunt Ministerul Public, Inspectoratul General al Poliiei
Romne, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier i Autoritatea Naional a
Vmilor.
Obiectivul general al tuturor instituiilor interne implicate n combaterea
traficului ilicit de droguri l constituie reducerea la un nivel ct mai sczut al
infracionalitii n domeniul drogurilor i a celei conexe, prin eficientizarea
activitilor instituiilor abilitate n combaterea criminalitii organizate n
legtur cu drogurile, ca rezultat al mbuntirii i extinderii cooperrii
interinstituionale interne i internaionale, al consolidrii legislative i
instituionale, specializrii personalului din domeniu i asigurrii resurselor
necesare161.
n prezent, autoritile romne cu atribuii n domeniul combaterii
traficului ilicit de droguri au la dispoziie un sistem legislativ modern, coerent i
eficace, care permite abordarea fenomenului ntr-o manier sistemic,
pluridisciplinar, interdepartamental i sincronizat cu normele interne i
internaionale.

160

innd seama de necesitatea reglementrii urgente a noului cadru organizatoric i funcional al Ministerului
Administraiei i Internelor, pentru evitarea producerii unui blocaj instituional sau a unor dificulti n ceea ce
privete funcionarea optim a instituiei i avnd n vedere necesitatea eliminrii ageniilor aflate n subordinea
Ministerului Administraiei i Internelor, acestea urmnd a fi reorganizate n cadrul Inspectoratului General al
Poliiei Romne, Guvernul Romniei a adoptat Ordonana de Urgen nr.20/2009, act normativ care a abrogat n
acelai timp i Hotrrea Guvernului nr.1489/2002 privind nfiinarea Ageniei Naionale Antidrog.
161
n anumite perioade de timp, s-a constatat faptul c rezultatele obinute pe linia combaterii traficului i
consumului ilicit de droguri au fost afectate de repetatele reorganizri ale structurilor specializate, de lipsa unei
pregtiri profesionale adecvate, de instabilitatea pe posturi a specialitilor, de numrul redus al acestora i de
dotarea tehnic precar n raport cu evoluia i dimensiunea fenomenului.

78

2.2.2. Ministerul Public Direcia de Investigare a Infraciunilor de


Criminalitate Organizat i Terorism
Prin Legea nr.508/2004 a fost nfiinat Direcia de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism (DIICOT) ca structur
specializat n combaterea infraciunilor de criminalitate organizat i terorism a
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, prin reorganizarea
Seciei de combatere a criminalitii organizate i antidrog i a structurilor sale
teritoriale. Raiunea nfiinrii acestei structuri a constituit-o formarea unui corp
de elit de procurori specializai n investigarea infraciunilor de o gravitate
extrem.
DIICOT i exercit atribuiile pe ntreg teritoriul rii, prin procurori
specializai n combaterea criminalitii organizate i a terorismului. DIICOT
este condus de un procuror ef ajutat de un procuror ef adjunct i este
coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie.
Conform dispoziiilor legale162, DIICOT are urmtoarele atribuii:
a) efectuarea urmririi penale pentru infraciunile prevzute n Legea
nr.508/2004 i n legile speciale;
b) conducerea, supravegherea i controlul actelor de cercetare penal,
efectuate din dispoziia procurorului de ctre ofierii i agenii de poliie judiciar
aflai n coordonarea DIICOT;
c) sesizarea instanelor judectoreti pentru luarea msurilor prevzute de
lege i pentru judecarea cauzelor privind infraciunile date n competena
DIICOT;

162

Art.2, alin.1 din Legea nr.508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public
a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, publicat n Monitorul Oficial
nr.1089 din 23 noiembrie 2004

79

c1) conducerea, supravegherea i controlul activitilor de ordin tehnic ale


urmririi penale, efectuate de specialiti n domeniul economic, financiar, bancar,
vamal, informatic, precum i n alte domenii, numii n cadrul DIICOT;
d) studierea cauzelor care genereaz svrirea infraciunilor de
criminalitate organizat, trafic de droguri, criminalitate informatic i terorism i
a condiiilor care le favorizeaz, elaborarea propunerilor n vederea eliminrii
acestora, precum i pentru perfecionarea legislaiei penale n acest domeniu;
e) constituirea i actualizarea bazei de date viznd infraciunile ce sunt
date n competena DIICOT;
f) exercitarea altor atribuii prevzute de Codul de procedur penal i de
legile speciale.
DIICOT exercit drepturile i ndeplinete obligaiile procedurale
prevzute de lege, n cauzele privind infraciunile atribuite prin Legea
nr.508/2004 n competena sa.
DIICOT este organizat n structura central i structura teritorial. n
cadrul structurii centrale sunt organizate prin ordin al procurorului-ef al
DIICOT, servicii, birouri i compartimente conduse de procurori-efi163.
n cadrul DIICOT i desfoar activitatea Serviciul de Combatere a
Traficului Ilicit de Droguri, compus din Biroul de Combatere a Traficului Intern
de Droguri, Precursori i Culturi i Biroul de Combatere a Traficului
Transfrontalier de Droguri.
Potrivit prevederilor legale, urmrirea penal164 se efectueaz de ctre
procurori din cadrul Serviciului de Combatere a Traficului Ilicit de Droguri, n
cauze privind:

163

n vederea consultrii reciproce cu organisme similare din alte ri, n cazul infraciunilor de competena
DIICOT i al schimbului de date i informaii cu privire la cercetarea acestor infraciuni, este constituit un birou
de asisten judiciar internaional, care funcioneaz n cadrul DIICOT, n subordonarea direct a procuroruluief.
164
n anul 2007, la nivelul DIICOT au fost soluionate 2.960 cazuri de trafic i consum ilicit de droguri,
comparativ cu anul 2006, cnd au fost soluionate 1.237 de cauze, ceea ce reprezint o cretere de 139%.

80

infraciunile de trafic i consum ilicit de droguri, prevzute de Legea


nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri, precum i n cauze privitoare la precursori ai drogurilor,
prevzute n Ordonana de Urgen a Guvernului nr.121/2006 privind
regimul juridic al precursorilor de droguri, precum i n cazul celorlalte
infraciuni atunci cnd acestea sunt conexe sau indivizibile cu infraciuni
date n competena Serviciului de Combatere a Traficului Ilicit de Droguri
din cadrul DIICOT165;
infraciunile prevzute de art.7166 i 8167 din Legea nr.39/2003 privind
prevenirea i combaterea criminalitii organizate;
infraciunile grave prevzute la art.2, lit.b, pct.11168 din Legea nr.39/2003
privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate;
alte infraciuni cu care infraciunile de competena Serviciului de
Combatere a Traficului Ilicit de Droguri se afl n raporturi de conexitate
sau indivizibilitate i nu au fost date conform legilor speciale n
competena altor uniti specializate.

2.2.3. Inspectoratul General al Poliiei Romne


Inspectoratul General al Poliiei Romne (IGPR) este unitatea central a
poliiei, cu personalitate juridic i competen teritorial general, care conduce,
165

La data de 06.01.2009, procurori din cadrul DIICOT-Biroul Teritorial Bucureti, mpreun cu ofieri din cadrul
Brigzii de Combatere a Criminalitii Organizate Bucureti-Serviciul de Combatere a Criminalitii Organizate
Ilfov, au procedat la destructurarea unei grupri specializate n traficul de droguri de risc pe relaia SpaniaRomnia. n mod concret, ncepnd cu luna decembrie 2008, inculpata B.I., n vrst de 31 de ani, din Municipiul
Bucureti, s-a deplasat n Spania de unde a achiziionat cantitatea de 5 kilograme de cannabis, pe care a introdus-o
n ar disimulat ntr-un autoturism. n seara zilei de 06.01.2009, procurorii DIICOT, mpreun cu poliitii
antidrog au procedat la desfurarea unei aciuni complexe i au surprins n flagrant pe inculpat, n timp ce oferea
spre vnzare cantitatea de 410 grame cannabis, contra sumei de 1.400 euro.
166
Iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui
astfel de grup.
167
Iniierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui grup, n vederea svririi de
infraciuni, care nu este, potrivit legii, un grup infracional organizat.
168
Infraciunile privind traficul de droguri sau precursori.

81

ndrum i controleaz activitatea unitilor de poliie subordonate, desfoar


activiti de investigare i cercetare a infraciunilor deosebit de grave,
circumscrise crimei organizate, criminalitii economico-financiare sau bancare,
a altor infraciuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate n supravegherea
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, precum i orice alte
atribuii date n competena sa prin lege.
Legea nr.218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne
prevede faptul c Poliia Romn are printre atribuiile principale realizarea de
activiti de prevenire i combatere a corupiei, a criminalitii economicofinanciare, a celei transfrontaliere, a infraciunii n domeniul informaticii i a
crimei organizate.
n urma analizei situaiei poliieneti din ara noastr, a evoluiei i
tendinelor criminalitii n plan naional i internaional, n consens cu
recomandrile OIPC-Interpol, ale ONU i UE, de a aciona cu toate mijloacele
legale mpotriva crimei organizate i de a constitui organisme specializate, acolo
unde nu exist, mpotriva acestui fenomen, la propunerea Consiliului Militar al
Inspectoratului General al Poliiei, la data de 01.04.1993 a fost nfiinat Brigada
de Combatere a Crimei Organizate169.
Anul 1997 marcheaz nceputul restructurrii legturilor existente ntre
instituiile statului chemate s aplice politica de control a drogurilor i
conexiunile acestora cu societatea civil prin msuri organizatorice i
administrative, inclusiv prin cutarea resurselor de finanare, pentru ca aceste
legturi s devin mai eficiente i operaionale170.
n vederea aplicrii cadrului legal compatibilizat cu cel comunitar au fost
necesare eforturi de modificare a arhitecturii instituionale, eforturi concretizate
att n revizuirea conceptelor de organizare a structurilor clasice ale Poliiei
169

Albu Petru Crima organizat n perioada de tranziie-o ameninare major la adresa securitii naionale,
Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2007, pag.465
170
Clin Mateescu (coordonator) i colectiv Romnia-Punctul Focal. Raport naional privind problematica
drogurilor-1997, Brigada de Combatere a Crimei Organizate i Corupiei, Bucureti, 1998

82

Romne, ct i n nfiinarea unor structuri noi, menite a furniza Poliiei naionale


instrumentele necesare pentru contracararea noilor forme ale fenomenului
infracional internaional care au devenit din ce n ce mai manifeste i pe
teritoriul Romniei.
ntruct crima organizat transnaional reclam o nou abordare, n
cooperare cu organisme similare din comunitatea internaional, datorit
mutaiilor fenomenului infracional la nivel naional i internaional, actuala
Direcie General de Combatere a Criminalitii Organizate (DGCCO) a fost
reorganizat n mod repetat171, ultima oar n cursul anului 2008.
n Legea nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate172, se prevede faptul c Ministerul Administraiei i Internelor i
constituie structuri specializate pentru prevenirea i combaterea criminalitii
organizate, asigurnd cadrul organizatoric necesar, precum i pregtirea i
specializarea personalului n acest scop.
n structura organizatoric a IGPR, n cadrul Direciei Generale de
Combatere a Criminalitii Organizate, funcioneaz Direcia Antidrog, unitate
central de specialitate a Poliiei Romne, care conduce, coordoneaz, ndrum
i controleaz activitatea de profil desfurat de ctre structurile teritoriale ale
Poliiei Romne de combatere a

traficului i consumului ilicit de droguri,

desfurnd totodat i activitate operativ proprie.


Direcia Antidrog este constituit ca formaiune informativ-operativ i de
cercetare penal, fiind organizat pe servicii de specialitate cu sarcini operative
directe de investigare i soluionare a cazurilor complexe, precum i cu atribuii
de sprijin, control, ndrumare, analiz, sintez, prognoz, prevenire i asigurarea

171

La data de 15.08.2005, Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i Antidrog din cadrul IGPR s-a
reorganizat n Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate (DGCCO)
172
Art.12, alin.1 din Legea nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, publicat n
Monitorul Oficial nr.50 din 29 ianuarie 2003

83

relaiilor de colaborare i cooperare cu poliiile strine sau cu alte organe de stat


din Romnia. Direcia Antidrog are n componen urmtoarele servicii173:
Serviciul de combatere a traficului de droguri sintetice, cocain, cannabis,
hai i derivai;
Serviciul de combatere a traficului de heroin, opiu i derivai;
Serviciul de combatere a traficului ilicit cu precursori.
Direcia Antidrog i celelalte formaiuni specializate din structurile
teritoriale ale poliiei au n competen prevenirea i combaterea criminalitii,
acionnd pe urmtoarele domenii de activitate174:
prevenirea i descoperirea traficului internaional cu droguri care
tranziteaz teritoriul rii;
prevenirea i descoperirea traficului intern cu droguri;
identificarea i tragerea la rspundere a persoanelor care consum ilicit
droguri;
identificarea laboratoarelor clandestine i a culturilor ilicite de plante cu
coninut stupefiant;
analiza evoluiei situaiei operative i a tendinelor fenomenului
infracional pe ansamblu;
prelucrarea i valorificarea datelor i informaiilor obinute, realizndu-se
informri, note, documentri cu privire la traficul i consumul ilicit de
droguri;
derularea comisiilor rogatorii internaionale privind traficul i consumul
ilicit de droguri i documentarea infraciunilor aflate n faza de urmrire
penal.

173

Albu Petru op.cit., pag.470


Florin Sandu, Mihai-Gheorghe Stoica, Mihai Anghel, Ilie Perca (coordonatori) i colectiv Manualul
poliistului antidrog, Centrul de Resurse Juridice, Bucureti, 2002, pag.12. A se vedea n acelai sens i Pavel
Abraham, Toma-Vasile Rus, Adriana Crciun op.cit., pag.295
174

84

n doctrina de specialitate175 s-a artat faptul c, n realizarea sarcinilor ce


i revin, Direcia Antidrog desfoar, n principal, urmtoarele activiti:
a) coordoneaz, ndrum, sprijin i controleaz activitatea specific i de
constatare, desfurat de formaiunile teritoriale, pe liniile de munc date
n competen;
b) pe baza datelor i informaiilor obinute n procesul muncii specifice i a
cunoaterii evenimentelor zilnice, coordoneaz i ndrum activitatea
formaiunilor teritoriale pentru descoperirea i cercetarea grupurilor de
infractori care au acionat pe raza mai multor judee;
c) coordoneaz i controleaz modul de folosire a investigatorilor acoperii i
a mijloacelor tehnice de supraveghere, n scopul respectrii stricte a
dispoziiilor legale n vigoare;
d) analizeaz periodic i ori de cte ori este nevoie, situaia operativ pe
liniile de munc date n competen, propunnd msuri corespunztoare de
prevenire i combatere, inclusiv modificarea sau adoptarea unor acte
normative n materie;
e) stabilete cauzele, condiiile i factorii care au generat, determinat, nlesnit
sau favorizat comiterea infraciunilor date n competen, iar pe baza
concluziilor desprinse, stabilete direciile de aciune i msurile ce
urmeaz a fi ntreprinse;
f) organizeaz i coordoneaz aciuni cu caracter preventiv i de combatere,
la nivel regional sau naional, pe problematica dat n competen;
g) desfoar activiti informativ-operative complexe pentru identificarea,
supravegherea i documentarea activitilor infracionale a persoanelor i
grupurilor organizate de infractori care pregtesc, comit ori au svrit
infraciuni de trafic i consum ilicit de droguri;
h) prin ofieri specializai din cadrul serviciilor operative, efectueaz
175

Florin Sandu, Mihai-Gheorghe Stoica, Mihai Anghel, Ilie Perca (coordonatori) i colectiv op.cit., pag.13

85

cercetarea i investigarea imediat i complet a evenimentelor produse n


sfera de competen, precum i a elementelor suspecte, al cror rol n
cadrul gruprilor infracionale trebuie stabilit cu prioritate;
i) poate solicita detaarea operativ pe perioade limitate, a unor poliiti sau
mijloace tehnice de la structurile teritoriale, n scopul soluionrii unor
cauze complexe;
j) coopereaz cu organele care au iniiativ legislativ pentru elaborarea unor
proiecte de acte normative, care prezint interes ori includ prevederi
referitoare la activitatea de combatere a traficului de droguri;
k) sprijin desfurarea comisiilor rogatorii internaionale pe problematica
strict a traficului i consumului ilicit de droguri pentru documentarea
infraciunilor aflate n faza de urmrire penal;
l) pe teritoriul altor state, urmrete realizarea verificrilor solicitate n
domeniul de responsabilitate, demersurile efectundu-se direct sau prin
intermediul Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional (CCPI),
cu respectarea prevederilor conveniilor, acordurilor i protocoalelor
ncheiate.
Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor nr.484/2005 prevede faptul
c pot fi numii n funcii din structurile poliiei judiciare, poliitii care i
desfoar activitatea n cadrul structurilor antidrog, fiind specializai n
efectuarea activitilor de constatare a infraciunilor, de strngere a datelor n
vederea nceperii urmririi penale i de cercetare penal176.
Legea nr.508/2004177 prevede faptul c Ministerul Administraiei i
Internelor desemneaz nominal, cu avizul conform al procurorului general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, ofierii i agenii de
176

Art.3 din Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor nr.484/2005 pentru aprobarea normelor de competen
privind numirea, promovarea i eliberarea poliitilor n/din funciile structurilor de poliie judiciar.
177
Legea nr.508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, publicat n Monitorul Oficial nr.1089 din 23
noiembrie 2004.

86

poliie judiciar care i desfoar activitatea sub coordonarea procurorilor


DIICOT.
Ofierii i agenii de poliie judiciar anume desemnai potrivit legii
efectueaz numai acele acte de cercetare penal dispuse de procurorii DIICOT,
sub directa coordonare i controlul nemijlocit al acestora. Dispoziiile
procurorilor din cadrul DIICOT sunt obligatorii pentru ofierii i agenii de
poliie judiciar178.
Actele ntocmite de ofierii i agenii de poliie judiciar din dispoziia
scris a procurorului sunt efectuate n numele acestuia. Dac n cursul efecturii
activitilor specifice de investigare, organele de poliie constat c fapta care
formeaz obiectul cauzei este una dintre infraciunile atribuite prin Legea
nr.508/2004 n competena DIICOT, acestea au obligaia de a nainta de ndat
lucrarea procurorului competent.

2.2.4. Inspectoratul General al Poliiei de Frontier


Potrivit dispoziiilor legale, Poliia de Frontier Romn face parte din
Ministerul Administraiei i Internelor i este instituia specializat a statului care
exercit atribuiile ce i revin cu privire la supravegherea i controlul trecerii
frontierei de stat, prevenirea i combaterea migraiei ilegale i a faptelor
specifice criminalitii transfrontaliere svrite n zona de competen,
respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paapoartelor i strinilor,
asigurarea intereselor statului romn pe Dunrea interioar, inclusiv braul Mcin
i canalul Sulina situate n afara zonei de frontier, n zona contigu i n zona

178

Art.9 din Legea nr.508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul Ministerului Public a
Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism

87

economic exclusiv, respectarea ordinii i linitii publice n zona de


competen, n condiiile legii179.
Inspectoratul General al Poliiei de Frontier (IGPF) este unitatea central
a Poliiei de Frontier Romne, cu personalitate juridic i competen teritorial
pentru ntreaga zon de responsabilitate a poliiei de frontier, care exercit
conducerea i rspunde de ntreaga activitate a poliiei de frontier, desfoar
activiti de investigare i cercetare a infraciunilor deosebit de grave
circumscrise

crimei

organizate180,

migraiei

ilegale

criminalitii

transfrontaliere comise n zona de competen teritorial a Poliiei de Frontier,


precum i orice alte atribuii date n competena sa prin lege.
La data de 01.12.2004, n cadrul Direciei de Combatere a Infracionalitii
Transfrontaliere a fost nfiinat Serviciul de Combatere a Traficului de Substane
Interzise, precum i Biroul pentru Analiza Riscurilor, ambele structuri avnd
atribuii n domeniul drogurilor i precursorilor.
Poliitii de frontier care efectueaz cercetarea penal sunt desemnai,
potrivit legii, prin dispoziia Inspectorului General al Poliiei de Frontier. n
ndeplinirea activitilor de cercetare penal, poliistul de frontier are
competena teritorial corespunztoare unitii poliiei de frontier din care face
parte181.
n ndeplinirea atribuiilor ce i revin, Poliia de Frontier Romn
coopereaz cu celelalte instituii ale statului care au atribuii privind asigurarea
ordinii de drept. n acest sens, la data de 10.07.2001 a fost semnat Protocolul de
colaborare ntre IGPF i Direcia General de Combatere a Crimei Organizate i
Antidrog, avnd ca obiectiv obinerea de date i informaii referitoare la iniierea,
179

Art.1 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de
Frontier Romne, publicat n Monitorul Oficial nr.351 din 29 iunie 2001
180
n cadrul IGPF i desfoar activitatea Direcia de Combatere a Infracionalitii Transfrontaliere, care are n
componen Serviciul de Combatere a Infracionalitii Transfrontaliere, Serviciul de Combatere a Traficului de
Substane Interzise, Serviciul Cercetri Penale i Serviciul Analiz Risc.
181
Art.23 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de
Frontier Romne, publicat n Monitorul Oficial nr.351 din 29 iunie 2001

88

pregtirea i desfurarea unor operaiuni caracteristice crimei organizate i


antidrog182.

2.2.5. Autoritatea Naional a Vmilor


Potrivit dispoziiilor legale183, Autoritatea Naional a Vmilor (ANV) se
organizeaz i funcioneaz ca organ de specialitate al administraiei publice
centrale, cu personalitate juridic, n subordinea Ministerului Finanelor Publice
i n cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
n exercitarea atribuiilor legale, ANV coordoneaz, ndrum i
controleaz activitatea direciilor regionale pentru accize i operaiuni vamale,
a direciilor judeene pentru accize i operaiuni vamale i a birourilor vamale
182

La nivelul IGPF, n perioada 2005-2007 a fost iniiat o investigaie complex privind o reea transfrontalier
de trafic de droguri (opiu i heroin), condus i coordonat de un cetean iranian, considerat de autoritile
internaionale ca fiind printre cei mai activi traficani de heroin din lume. Acesta coordona din Romnia o ampl
filier internaional care aciona pe teritoriul mai multor state din Europa, Asia i America. Reeaua era format
din sute de persoane, de diferite naionaliti, i structurat pe mai multe celule specializate de la celula
cultivatorilor de mac opiaceu pn la cea a distribuitorilor finali. ntreaga operaiune a fost derulat i
instrumentat de Drug Enforcement Administration (DEA)-Biroul Atena, sub stricta i directa supraveghere a
Procurorului adjunct al SUA, Poliia naional olandez, Poliia naional german, Poliia naional turc,
Serviciul de Informaii Externe din Romnia, IGPF i DIICOT. Cooperarea ntre agenii a nceput n luna
noiembrie 2005, cnd s-a constatat c toate instituiile menionate anterior instrumentau fragmente ale acestei
operaiuni, fiecare pe domenii specifice. Elementul de legtur al tuturor l reprezenta ceteanul iranian Hossein
Karimi, liderul absolut al reelei de traficani de heroin. Acesta conducea afacerea de la distan, organiznd i
conexnd celulele organizaiei din diferite state i controlnd toate micrile locotenenilor si, fr a se implica
direct n aceast activitate. nc din momentul stabilirii n Romnia, Hossein Karimi i-a asigurat drept paravan
pentru aciunile ilegale pe care le derula comerul internaional, printr-o societate comercial nfiinat n anul
1992, n Bucureti. Hossein Karimi era un mafiot veritabil, care a plecat de jos, prin eliminarea treptat, prin
metode specifice, a superiorilor ierarhici. Filiera era format din cteva sute de membri, ealonai n funcie de
importana rolului avut n interiorul gruprii. Aceast reea a reprezentat una din cele mai prolifice organizaii
infracionale transcontinentale, fiind responsabil de transportul i comercializarea anual a unor cantiti de
heroin de ordinul tonelor, iar sumele de bani obinute n urma acestora, s-au ridicat la cteva milioane de dolari.
Dificultile majore ntmpinate n anchet au constat n nelegerea dialectului i a limbajului codificat folosit n
comunicarea dintre membrii reelei, experiena dobndit de liderul reelei n activitatea desfurat, mergnd
pn la ncercarea de a se apropia de persoane cu funcii publice. Probele obinute n cele 18 luni de cooperare pe
marginea acestui caz au condus la identificarea mai multor transporturi de droguri, cel mai important fiind de 167
kilograme de heroin, capturat de ctre poliia turc.
183
Art.1 din Hotrrea Guvernului nr.532/2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale a Vmilor,
publicat n Monitorul Oficial nr.405 din 18 iunie 2007

89

pe linia prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, alte


produse cu regim special, obiecte din patrimoniul cultural naional i urmrete,
n cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de splare a banilor
prin operaiuni vamale.
n cadrul ANV funcioneaz Serviciul Antidrog i Produse cu Regim
Special, serviciu specializat pentru coordonarea activitii de combatere a
traficului ilicit de droguri i a produselor cu regim special184.
Pentru ndeplinirea atribuiilor n domeniul controlului antidrog i
materialelor explozive, ANV are n dotare cini dresai185.
n cursul anului 2005, la nivelul ANV a avut loc o reorganizare, fiind
modificat structura Direciei de Supraveghere i Control Vamal din care face
parte Serviciul Antidrog i Produse cu Regim Special, nfiinndu-se Centrul de
Informaii Vamale, cu rolul de a colecta, prelucra i disemina informaii, inclusiv
pe linie antidrog186.
n anul 2006 a fost nfiinat Laboratorul vamal central, ca urmare a
angajamentelor asumate n cadrul procesului de aderare n ceea ce privete
dezvoltarea capacitii administrative a vmii romne. nfiinarea acestui
laborator a reprezentat finalitatea unui proiect de nfrire ntre administraiile
vamale din Romnia i Spania, finanat n cadrul programului PHARE 2003. n
prezent laboratorul vamal central efectueaz analize n vederea clasificrii

184

Ion Suceav, Florian Coman, Ligia-Teodora Pintilie, Dan Puca, Laureniu Giurea Drept vamal,
Editura Sitech, Craiova, 2007, pag.51
185
n urma unei aciuni comune ale autoritilor maghiare i romne la Vama Ndlac (Nagylac-Ungaria), n data
de 21.12.2007, a fost selectat din trafic pentru control amnunit, pe sensul de intrare n Ungaria, un autoturism
condus de un cetean bulgar de 65 de ani, care a declarat c se deplaseaz n Elveia, cu scopul cumprrii unui
autoturism. La controlul vamal asupra autoturismului cu care circula ceteanul bulgar, a fost folosit cinele
antidrog, care a detectat drogurile. Drogurile au fost descoperite disimulate sub form de 20 de pachete, n
cantitate total de 10,5 kilograme de heroin, valoarea total a drogurilor fiind de aproximativ 600.000 euro.
186
Raportul de evaluare 2006 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru anul 2005 n Planul de aciune
n vederea implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia Naional Antidrog,
Bucureti, 2006, pag.38

90

tarifare a mrfurilor i a aplicrii dispoziiilor legale din sfera accizelor i a celor


privind combaterea traficului ilicit de droguri187.
Cooperarea ntre poliie i vam n lupta mpotriva traficului ilicit de
droguri are la baz schimbul operativ de date i informaii conexe acestor
activiti. De multe ori, acestea stau la baza stabilirii profilului de risc pe care
fiecare dintre cele dou instituii l realizeaz n scopul prevenirii, descoperirii i
combaterii traficului ilicit de droguri. Profilul de risc vamal realizat permite
selectarea pentru controlul i supravegherea vamal a unor operaiuni cu mrfuri,
bunuri personale sau cltori susceptibile la o activitate de trafic ilicit de droguri.
Acesta, n situaiile n care aspectele prognozate vizeaz probleme poliieneti
sau, deja, se contureaz o latur penal, este transmis structurii de poliie
competente,

realizndu-se

cooperarea

operativ

pe

echipe

mixte

ale

supravegherii vamale i poliieneti188.

2.3. Strategia naional antidrog

Rspunsul fa de tendinele traficului i consumului ilicit de droguri s-a


concretizat nu numai n crearea instrumentelor legislative necesare fundamentrii
aciunii, dar i n elaborarea unei concepii unitare de abordare a luptei mpotriva
traficului i consumului ilicit de droguri.
Guvernele Romniei de dup anul 2000 i-au asumat gradual
responsabiliti n lupta mpotriva flagelului drogurilor, ncepndu-se cu o
abordare coordonat i multisectorial a luptei antidrog, prin elaborarea i
aprobarea strategiilor pe anumite perioade189.
187

Autoritatea Naional a Vmilor O activitate vamal la standarde comunitare. Raportul de performan pe


anul 2006 (http://www.customs.ro)
188
Mihai Stoica, Viceniu Stanciu Cooperarea poliie i vam n lupta mpotriva crimei organizate, Buletinul
de Informare i Documentare al MIRA-Secretariatul General nr.2(79)/2007, pag.30
189
Mihai Stoica, Viceniu-Virgilius Stanciu Msuri luate de Romnia n lupta antidrog i pentru reducerea
impactului flagelului drogurilor asupra populaiei, Buletinul de Informare i Documentare al MIRA-Secretariatul

91

Astfel, prin Hotrrea Guvernului nr.73/2005, s-a aprobat Strategia


naional antidrog pentru perioada 2005-2012190, document ce reprezint
programul de aciune la nivel naional prin care se urmrete pe termen scurt
dezvoltarea capacitii pentru abordarea unitar i multisectorial a problematicii
drogurilor, stabilindu-se coordonate de aciune ale instituiilor abilitate n lupta
mpotriva drogurilor.
Aceast strategie fundamenteaz msurile n domeniul prevenirii i
combaterii traficului i consumului ilicit de droguri pe prevederile strategiei
europene privind drogurile, inndu-se cont de specificul acestui flagel n
Romnia. Documentul stabilete obiectivele generale i specifice pentru
reducerea cererii i ofertei de droguri, pentru ntrirea cooperrii internaionale i
dezvoltarea unui sistem global de informare-evaluare privind fenomenul
drogurilor, artnd totodat importana activitii de coordonare a politicii
antidrog.
Noua strategie i propune meninerea la un nivel sczut a consumului de
droguri n Romnia n paralel cu eficientizarea msurilor de combatere a
criminalitii n acest domeniu. Pornind de la necesitatea reducerii consumului
de droguri i a nlturrii efectelor nefaste ale acestuia, viziunea strategic pe
segmentul reducerii cererii de droguri const n crearea i punerea n funciune a
unui circuit integrat de servicii de asisten medical, psihologic i social
pentru consumatori, mai ales pentru cei dependeni191.
Potrivit Strategiei naionale antidrog, principalele tendine privind evoluia
fenomenului criminalitii n domeniul drogurilor sunt urmtoarele:
amplificarea i diversificarea fenomenului infracional transfrontalier;
modificarea continu a rutelor utilizate i a tipurilor de droguri traficate n
funcie de cerinele pieei ilicite;
General nr.3(86)/2008, pag.69
190
Publicat n Monitorul Oficial nr.112 din 3 februarie 2005
191
Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac Drogurile i crima
organizat, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag.121

92

extinderea fenomenului infracional din acest domeniu pe ntreg teritoriul


rii;
amplificarea i diversificarea criminalitii asociate consumului de
droguri;
diversificarea modalitilor de splare a banilor rezultai din operaiunile
ilicite cu droguri prin racolarea unor specialiti din domeniul financiarbancar i coruperea unor funcionari publici;
creterea numrului de consumatori de droguri i, n special, a celor care
prefer amfetaminele i cannabisul.
Principalii factori de risc care pot influena nivelul ofertei de droguri,
identificai prin Strategia naional antidrog n perioada 2005-2012, sunt
reprezentai de:
poziia Romniei la intersecia principalelor rute tradiionale utilizate de
traficanii internaionali de droguri i faptul c ncepnd cu data de 1
ianuarie 2007 ara noastr reprezint grania estic a UE;
creterea fluxului de imigrani spre Romnia i alte state membre ale UE;
dezvoltarea traficului comercial prin punctele de frontier cu consecine
asupra scderii timpilor de control;
creterea consumului de droguri i n special a celui de droguri sintetice;
implicarea n fapte de corupie a unor funcionari publici care au atribuii
directe n activitatea de control la frontier;
proliferarea reelelor teroriste interesate n obinerea de fonduri din traficul
ilicit de droguri;
cooperarea insuficient ntre instituiile abilitate n reducerea ofertei de
droguri.
n Hotrrea Guvernului nr.323/2005 privind aprobarea Planului de
aciune pentru implementarea Strategiei naionale antidrog n perioada 200593

2008192, n cadrul capitolului referitor la reducerea ofertei de droguri, sunt


prevzute urmtoarele obiective specifice193:
mbuntirea capacitii de reacie a instituiilor specializate n
combaterea traficului i consumului ilicit de droguri (documentarea
operativ a activitii infracionale a grupurilor organizate de traficani, a
legturilor infracionale i a rutelor utilizate de acetia, a metodelor i
mijloacelor de svrire a infraciunilor la regimul drogurilor 194; corelarea
activitilor de combatere a traficului ilicit cu cele legate de consumul de
droguri i cu msurile de asisten destinate consumatorilor195; corelarea
activitilor de combatere a microtraficului cu cele de prevenire i
combatere a traficului transfrontalier de droguri196; dezvoltarea sistemului
de analiz operativ a informaiilor197);
contracararea riscurilor de ctre instituiile abilitate n combaterea
traficului ilicit de droguri (colectarea n sistem informatic a datelor,
monitorizarea acestora i dezvoltarea analizei strategice198; dezvoltarea
activitii de cercetare tiinific i prognozare a fenomenului drogurilor;
dezvoltarea

sistemului

managementului

frontierei

analizelor
la

de

standarde

risc199;
europene

implementarea
i

dezvoltarea

activitilor specifice antidrog200; mbuntirea calitii controlului


vamal201);
192

Publicat n Monitorul Oficial nr.376 din 4 mai 2005.


Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac op.cit., pag.122
194
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt Inspectoratul General al Poliiei Romne
(IGPR), Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate (DGCCO), Inspectoratul General al Poliiei
de Frontier (IGPF) i Autoritatea Naional a Vmilor (ANV).
195
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR, DGCCO, Direcia General de Poliie a
Municipiului Bucureti, Inspectoratele Judeene de Poliie i Inspectoratul General al Jandarmeriei Romne.
196
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR, IGPF i ANV.
197
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR, IGPF i ANV.
198
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR, DGCCO i ANV. Urmare a instalrii
sistemului de mesagerie electronic criptat, la nivelul DGCCO, ntre Direcia General i unitile teritoriale a
avut loc optimizarea schimbului operativ de date.
199
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPF i ANV.
200
Instituia responsabil pentru realizarea acestor obiective este ANV.
201
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPF i ANV.
193

94

optimizarea activitii structurilor implicate n reducerea ofertei de


droguri i creterea eficacitii acestora (adoptarea i dezvoltarea cadrului
metodologic de desfurare a activitilor antidrog n raport cu cele
europene202; extinderea folosirii tehnicilor i mijloacelor moderne de
investigaii203; facilitarea accesului la bazele de date necesare desfurrii
activitii de reducere a ofertei de droguri204; fluidizarea schimbului de
informaii on-line ntre instituii la nivel naional i internaional i
realizarea schimbului de experien i bune-practici n domeniu205;
extinderea i mbuntirea cooperrii interinstituionale206);
combaterea traficului internaional de droguri i precursori (intensificarea
aciunilor operative de cooperare internaional viznd identificarea i
anihilarea reelelor internaionale de trafic ce desfoar activiti pe
teritoriul rii207; intensificarea aciunilor de identificare a noilor droguri de
sintez i extinderea colaborrii interinstituionale interne i internaionale
n acest scop208; participarea la aciuni internaionale comune ce au drept
obiectiv anihilarea unor reele de traficani, prin includerea experilor
romni n echipele comune de aciune209; dezvoltarea colaborrii
202

Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR, IGPF, ANV i Ministerul Public.
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt Ministerul Public, IGPR, DGCCO, IGPF i
ANV.
204
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt Ministerul Administraiei i Internelor (MAI),
IGPR, Serviciul Romn de Informaii i IGPF.
205
Instituia responsabil pentru realizarea acestor obiective este DGCCO.
206
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR, IGPF i ANV.
207
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt MAI, IGPR, IGPF i ANV.
Schimbul operativ
de date i informaii ntre instituiile din Romnia cu atribuii n domeniul drogurilor i instituiile de profil din
strintate se desfoar, conform reglementrilor n vigoare prin Centrul Regional pentru Combaterea
Criminalitii Transfrontaliere (SECI). n anul 2007, au fost efectuate 20 de ntlniri cu ofierii de legtur i
ataaii de afaceri interne strini n post la Bucureti, pentru schimb de date i informaii, iar prin serviciul de
specialitate din cadrul DGCCO au fost schimbate cu poliiile strine 503 mesaje, n special cu parteneri europeni.
208
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR, IGPF i ANV. n cursul anului 2007,
ofierii din cadrul IGPF au realizat schimburi de informaii cu autoritile olandeze i belgiene, pe linia combaterii
traficului de droguri. De asemenea, la nivelul IGPR au fost efectuate schimburi operative de informaii, pe cauze
concrete privind traficul cu droguri sintetice, cu structurile similare antidrog din Olanda, Germania i Israel, fiind
edificatoare n acest sens cauza privind captura de 10.000 comprimate de ecstasy de la Vatra Dornei, autoritile
romne punnd la dispoziia autoritilor din Olanda, numele cetenilor olandezi implicai, numerele de telefon i
caracteristicile comprimatelor confiscate.
209
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie, IGPR, DGCCO, IGPF, ANV i Punctul Naional Focal.
203

95

internaionale n vederea mpiedicrii deturnrii substanelor stupefiante i


psihotrope i a precursorilor utilizai la fabricarea ilegal a acestora din
circuitul legal n traficul ilicit210; participarea activ a Romniei la
operaiunile interstatale Topaz211, Purple212, Prism213 i altele214);
intensificarea msurilor de identificare, sechestrare i confiscare a
bunurilor folosite la svrirea infraciunilor de trafic ilicit de droguri i
precursori i a produselor acestor infraciuni i folosirea eficient a
fondurilor realizate din valorificarea acestora pentru susinerea
activitilor de reducere a cererii i ofertei de droguri215;
prevenirea i combaterea practicilor de splare a banilor provenii din
infraciuni la regimul drogurilor i precursorilor, prin msuri comune ale
structurilor de lupt antidrog cu Banca Naional i Oficiul Naional de
Prevenire i Combatere a Splrii Banilor216;
prevenirea i combaterea deturnrii precursorilor ce pot fi utilizai la
fabricarea ilegal a substanelor i produselor stupefiante i psihotrope217;

210

Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR i DGCCO.


Operaiunea Topaz este o iniiativ internaional de monitorizare a comerului licit cu anhidrid acetic i de
investigare a metodelor i rutelor de deturnare. Dei unele aspecte ale Operaiunii Topaz legate de monitorizarea
comerului internaional s-au dovedit de succes, s-a realizat un progres minor n ceea ce privete identificarea i
dezafectarea rutelor folosite pentru contrabanda cu anhidrid acetic n interiorul Afganistanului i a rilor
vecine.
212
Operaiunea Purple (Operaiunea Purpuriu), n aciune din 1999, este menit s previn deturnarea
permanganatului de potasiu din comerul licit n scopul utilizrii acestuia n fabricarea ilicit a cocainei, n special
n America de Nord i n America de Sud.
213
n cadrul raportului anual din 2007, Organul Internaional de Control al Stupefiantelor a apreciat rezultatele
obinute n cadrul proiectului Prism, n special n legtur cu operaiunea Crystal Flow, care s-a derulat n
perioada 1 ianuarie-30 iunie 2007. Supravegherea a 1.400 transporturi individuale de efedrin i pseudoefedrin a
permis detectarea a 35 tranzacii suspecte i mpiedicarea deturnrii a 52 de tone din aceste substane, cantitate ce
ar fi putut fi folosit la fabricarea a 48 de tone de metamfetamin. Activitile desfurate n cadrul operaiunii
Prism au demonstrat c, n toat lumea, traficanii ncearc din ce n ce mai mult s obin mari cantiti de
preparate farmaceutice coninnd efedrin sau pseudoefedrin prin intermediul comerului licit, naional sau
internaional.
214
Instituia responsabil pentru realizarea acestui obiectiv este DGCCO.
215
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt Ministerul Public, IGPR, IGPF i Ministerul
Justiiei.
216
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR, DGCCO, IGPF i Oficiul Naional de
Prevenire i Combatere a Splrii Banilor.
217
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt IGPR, IGPF, ANV i Ministerul Sntii.
211

96

mbuntirea cooperrii ntre instituiile i structurile abilitate n


combaterea traficului i consumului ilicit de droguri i crearea unei reele
integrate de informaii la nivel naional privind criminalitatea n
domeniul drogurilor, prin implementarea Programului Marea Alian
Romn Antidrog (MARA);
perfecionarea legislaiei i a cadrului instituional n domeniu prin
adaptarea acestora n raport cu evoluia formelor concrete de manifestare
a infracionalitii n domeniu i cu prevederile acquis-ului comunitar218;
modernizarea dotrii tehnice necesare instituiilor abilitate n combaterea
traficului i consumului ilicit de droguri la nivelul standardelor
internaionale219;
dezvoltarea capacitii manageriale i a profesionalizrii specialitilor
din domeniu prin programe de cooperare internaional220.
Principalele activiti ce se impun a fi ntreprinse de instituiile abilitate n
vederea atingerii obiectivelor susmenionate sunt urmtoarele221:
realizarea unui schimb permanent de date cu structurile de informaii din
Serviciul Romn de Informaii i Serviciul de Informaii Externe, pe baza
protocoalelor ncheiate n acest sens222;
218

Instituia responsabil pentru realizarea acestui obiectiv este ANV.


Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt MAI, IGPR, DGCCO i IGPF.
220
Instituiile responsabile pentru realizarea acestor obiective sunt MAI, IGPR, DGCCO, IGPF i Ministerul
Public.
221
Conform Planului de aciune pentru implementarea Strategiei naionale antidrog n perioada 2005-2008,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.323/2005, publicat n Monitorul Oficial nr.376 din 4 mai 2005.
222
n cursul anului 2007, ntre poliia de frontier i structurile specializate de informaii s-a realizat un schimb
eficient de date. De asemenea, n cazul unor cauze concrete n care Direcia Antidrog a cooperat cu structura
similar din cadrul Serviciului de Informaii Externe, n anul 2007, activitile au fost desfurate conform unor
planuri de cooperare comune pe fiecare caz. La sfritul lunii ianuarie 2008, aproximativ 84 kilograme de heroin,
ascunse n pereii unui TIR, au fost descoperite de ofierii antidrog din cadrul IGPF, mpreun cu lucrtori din
cadrul Serviciului Romn de Informaii i ai ANV, la Punctul de Trecere a Frontierei Ndlac, judeul Arad.
Poliitii de frontier au identificat, la jumtatea lunii ianuarie 2008, pe sensul de intrare n ar, la Punctul de
Trecere a Frontierei Giurgiu, autocamionul folosit de traficani pentru transportul drogurilor. oferul, ceteanul
romn C.C., n vrst de 36 ani, transporta conform documentelor, 21 tone de portocale, cu destinaia Romnia.
Pentru a identifica membrii reelei aflai pe teritoriul Romniei, poliitii de frontier au permis intrarea n ar a
TIR-ului i au nceput monitorizarea transportului. Astfel, s-a stabilit c, dup descrcarea portocalelor n
Bucureti, autotrenul a staionat ntr-o locaie din apropierea Capitalei, mai multe zile, dup care a plecat gol, spre
Arad. La data de 22 ianuarie 2008, dup ce a fost supravegheat pe tot traseul parcurs pe teritoriul Romniei,
autocamionul a fost oprit la ieirea din ar, la Punctul de Trecere a Frontierei Ndlac. La controlul amnunit al
219

97

instituirea unui sistem integrat on-line de schimb de informaii ntre


instituiile responsabile n domeniul reducerii ofertei de droguri;
efectuarea de analize strategice i tactice n legtur cu grupurile
organizate interne i transfrontaliere223;
culegerea, analiza i prelucrarea informaiilor transmise de structurile
teritoriale;
intensificarea activitilor de cunoatere i combatere a traficului stradal
de droguri224;
implicarea tuturor structurilor de poliie (ordine public, circulaie, etc.) i
jandarmerie, n activitile de constatare a infraciunilor din domeniul
drogurilor225;
efectuarea unor studii i analize privind infraciunile conexe drogurilor i
propunerea unor msuri de prevenire a acestora;
organizarea de aciuni specifice de ctre formaiunile de poliie n locurile,
mediile i zonele de risc frecventate de traficanii i consumatorii de
droguri, n raport de evoluia situaiei operative, corelate cu activitile
similare desfurate de poliia de frontier i organele vamale n zona de
competen226;
mijlocului de transport au fost descoperite, ascunse ntr-un perete al remorcii, sub dispozitivul de refrigerare, 160
de pachete ce conineau aproximativ 84 kilograme de heroin, n valoare de 4 milioane de euro. Drogurile erau
foarte bine disimulate ntr-un compartiment special confecionat i erau protejate cu folie din plumb, pentru a nu fi
depistate la o eventual scanare cu aparatur specific. (A se vedea i Luminia Dumitrache Heroin la Ndlac,
n Revista pentru Patrie nr.2/2008, pag.20-21).
223
n anul 2007, n baza datelor i informaiilor puse la dispoziie de Direcia Antidrog i structurile teritoriale,
Unitatea de Analiz a Informaiilor a realizat un numr de 8 analize strategice, astfel: analiza strategic privind
implicaiile traficului de droguri la nivelul municipiului Bucureti; analiza strategic privind traficul de heroin;
analiza strategic privind traficul de cannabis; analiza strategic privind traficul de cocain; analiza strategic
privind traficul de droguri sintetice; analiza strategic privind traficul de droguri la nivel internaional n care au
fost implicai ceteni romni; analiza strategic privind traficul de droguri n rile riverane Mrii Negre. (Date
reieite din Raportul de evaluare 2008 privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru anul 2007 n Planul
de aciune n vederea implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia Naional
Antidrog, Bucureti, 2008, pag.179)
224
n cursul anului 2007, n baza Planului de Combatere i Prevenire a Traficului i Consumului de Droguri n
Romnia, a fost confiscat o cantitate de 2304,041 kilograme de droguri, 42.507 comprimate, 9 doze i 213 fiole.
225
Toate structurile operative din cadrul Poliiei Romne sunt implicate n activitile de constatare a infraciunilor
de trafic i consum de droguri la nivel stradal.
226
La nivelul IGPR, activitile specifice sunt desfurate n baza analizelor strategice i operative efectuate la
nivel central i teritorial, obiectivele acestora fiind combaterea eficient a traficului stradal de droguri i

98

dezvoltarea capacitii de analiz a informaiilor la nivelul IGPR prin


suplimentarea funciilor de analiti i redactori, ct i dotarea cu tehnic de
calcul i achiziionarea de licen software;
nfiinarea unui grup de lucru, format din reprezentanii instituiilor
implicate n reducerea ofertei de droguri, pentru realizarea metodologiei
de lucru a echipelor mixte de analiz a informaiilor n porturi, aeroporturi
i alte locuri cu risc ridicat n traficarea drogurilor227;
desfurarea de activiti comune pe linia analizelor informaiilor
operative de ctre echipele mixte228;
dezvoltarea Biroului Analiz de Risc din cadrul Inspectoratului General al
Poliiei de Frontier;
crearea i implementarea unei aplicaii informatice specifice antidrog, n
cadrul Autoritii Naionale a Vmilor, de culegere a datelor, prelucrare i

destrmarea reelelor organizate pe linia traficului transfrontalier de droguri.


227
n anul 2005 a fost creat un grup de lucru format din reprezentani ai DGCCO, IGPF i ANV, care a elaborat
metodologia de lucru pentru echipele interinstituionale nfiinate n cadrul Proiectului TRIDENT Romnia. La
data de 22.05.2005, a fost aprobat documentul cadru de constituire a Proiectului TRIDENT Romnia n cele trei
pori principale de intrare n Romnia: Bucureti, Constana i Giurgiu. n urma bunei colaborri existente ntre
structurile din cadrul Proiectului TRIDENT Romnia, n cursul lunii iulie 2007 a fost identificat i destructurat
o important reea internaional de trafic de droguri. Astfel, ofieri ai IGPF, ai Direciei Antidrog din cadrul IGPR
i lucrtori vamali, sub coordonarea procurorilor DIICOT au declanat operaiunea de destructurare a reelei n
urma descoperirii, n 2 colete trimise din Venezuela, a 77 de umerae confecionate din cocain, n greutate total
de 45 kilograme. Drogurile, a cror valoare de comercializare era de aproximativ 4,5 milioane de euro, urmau s
fie preluate de un cetean italian, aflat n Romnia, fiind destinate pieei stupefiantelor din Europa. n urma
monitorizrilor i investigaiilor sub acoperire, traficantul a fost prins n flagrant, n cadrul unei operaiuni de
livrare supravegheat. Totul a pornit la iniiativa autoritii vamale, cnd, la sfritul lunii iunie 2007, lucrtorii
vamali de la biroul vamal Henri Coand au selectat n urma analizei de risc, o partid de marf sosit din
Venezuela, ce coninea, conform documentelor nsoitoare, costume brbteti. n data de 2 iulie 2007, n baza
analizei de risc comune efectuate de lucrtorii vamali i poliia de frontier la cea de-a doua tran din aceeai
partid de marf, au fost demarate procedurile specifice de control. n data de 5 iulie, lucrtorii vamali din cadrul
biroului vamal Henri Coand, mpreun cu poliitii de frontier i cu procurorii DIICOT, s-au deplasat la Zona
Cargo a aeroportului i au verificat coninutul celor 8 colete, reacia cinelui antidrog confirmnd suspiciunile
echipei de control. n acestea se aflau 8 cutii ce conineau 77 de costume brbteti, aranjate pe umera. Din
verificri, anchetatorii au stabilit c toate umeraele erau fabricate din cocain solid, greutatea total a substanei
din care erau confecionate, n afara unor elemente de susinere din fier, fiind de 45 kilograme. Imediat s-au
declanat operaiunile informativ-operative pentru identificarea furnizorilor i a destinatarilor mrfii, totodat, cu
autorizarea procurorilor, fiind realizat o operaiune de livrare supravegheat, prin nlocuirea umeraelor din
cocain cu unele asemntoare.
228
Echipele comune din cadrul Proiectului TRIDENT elaboreaz materiale complexe cuprinznd profiluri i
analize de risc, care sunt naintate Direciei Management i Analiza Informaiilor din cadrul IGPR, iar apoi
redirecionate instituiilor direct interesate.

99

diseminare a informaiilor, compatibil cu al ageniilor similare din Statele


Membre ale UE229;
efectuarea unor studii privind eventualele legturi ntre cazurile de trafic
ilicit de droguri constatate i finanarea terorismului internaional;
realizarea unui studiu privind evoluia fenomenului drogurilor la nivel
naional i local;
extinderea sistemului analizelor de risc n porturi, aeroporturi i punctele
de frontier unde se nregistreaz un trafic sporit de mrfuri i cltori;
dotarea cu mijloace moderne de detectare a drogurilor n containere,
transcontainere, mijloace de transport rutier, feroviar, aerian i naval;
constituirea unui fond operativ de rulment pentru derularea de operaiuni
specifice de investigaii230;
organizarea structurii de investigatori acoperii, dup modelul i
standardele de lucru existente n Statele Membre ale UE231;
crearea de structuri tehnice pentru interceptarea convorbirilor i
nregistrarea audio-video, la nivel central i regional, conform prevederilor
legale, de ctre Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i
DGCCO;
conectarea sistemului de informaii al Direciei Antidrog la baza de date a
Europol;
229

ncepnd cu data de 17 octombrie 2005, a fost implementat aplicaia informatic Customs Intelligence a
Autoritii Naionale a Vmilor.
230
n cadrul IGPR, la data de 28.03.2005, a fost emis Ordinul Ministrului administraiei i internelor privind
modul de gestionare i utilizare a fondului constituit pentru organizarea de aciuni de prindere n flagrant, fond
disponibil tuturor structurilor de combatere a criminalitii organizate. (A se vedea i Raportul de evaluare 2006
privind stadiul realizrii activitilor prevzute pentru anul 2005 n Planul de aciune n vederea implementrii
Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia Naional Antidrog, Bucureti, 2006, pag.45).
Totodat, prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.131/2006 s-a constituit anual un depozit n valoare de
1.000.000 lei special destinat pentru aciuni privind organizarea i constatarea infraciunilor flagrante sau
ocazionate de folosirea investigatorilor sub acoperire, a informatorilor ori colaboratorilor acestora, la dispoziia
procurorului ef al Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism.
231
n vederea eficientizrii structurii de investigatori acoperii a DGCCO, s-au desfurat urmtoarele activiti:
elaborarea Proiectului de modificare i completare a Legii nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea
criminalitii organizate, continuarea programului de selecie i pregtire a poliitilor din domeniu, dotarea
serviciului cu tehnic operativ necesar desfurrii activitii.

100

schimb operativ de date i informaii privind reelele transfrontaliere de


traficani de droguri, prin ofierii de legtur strini acreditai n Romnia;
transmiterea operativ de date i informaii prin ofierii de legtur romni
aflai la post n strintate;
organizarea unor aciuni de control antidrog transfrontalier cu rile
vecine;
realizarea profilului judiciar al drogurilor confiscate pe teritoriul
naional232;
crearea i operaionalizarea grupurilor comune de lucru i aciuni
regionale233;
cooperarea operativ n domeniul livrrilor controlate234;
identificarea pe parcursul ntregului proces penal, ncepnd cu faza actelor
premergtoare, a bunurilor i valorilor susceptibile a face obiectul
confiscrii speciale, n cauzele penale privind infraciuni la regimul
drogurilor i precursorilor235;
realizarea unei baze de date statistice privind bunurile i valorile
confiscate ca urmare a svririi de infraciuni la regimul drogurilor i
precursorilor, n baza hotrrilor judectoreti rmase definitive prin care
s-a dispus confiscarea bunurilor;
adaptarea cadrului legal existent n domeniul prevenirii i combaterii
splrii banilor la acquis-ul comunitar;
232

n luna iunie 2006, s-a ncheiat Programul din cadrul Conveniei de twinning RO/2003/IB-JH-05, Lupta
mpotriva traficului i consumului de droguri, fiind recepionate i instalate toate echipamentele prevzute, att n
Laboratorul Central ct i n cadrul Laboratorului de analize droguri din Brigada de Combatere a Criminalitii
Organizate Cluj, aceste echipamente permind stabilirea profilului drogurilor.
233
Au fost realizate progrese n special prin schimbul de mesaje cu ofierii de legtur strini aflai n post la
Bucureti, ct i prin Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional.
234
La data de 27.09.2007, s-a realizat o livrare supravegheat cu autoritile competente din Frana, obiectul
acesteia fiind reprezentat de un colet n care se afla o cuvertur impregnat cu 554 grame de cocain. Coletul era
expediat din Guyana Francez, avnd ca destinatar un cetean romn domiciliat n municipiul Botoani. n urma
cercetrilor efectuate, a reieit implicarea n acest transport a doi ceteni romni.
235
Ofierii de poliie judiciar desfoar, nc din faza actelor premergtoare, activiti de identificare a bunurilor
i valorilor aparinnd persoanelor implicate n activiti de trafic de droguri i precursori, pe care le prezint
procurorului pentru a fi cuprinse n rechizitoriu cu propunere de confiscare.

101

consolidarea activitilor de cooperare ntre Oficiul Naional de Prevenire


i Combatere a Splrii Banilor, IGPR, DGCCO, IGPF, prin realizarea
ntre aceste autoriti a unei legturi directe n regim on-line criptat, la
nivel central i teritorial;
implementarea sistemului de monitorizare a precursorilor n conformitate
cu modelul statistic al ONU;
crearea bazei de date centralizate privind operaiunile cu precursori i
conectarea on-line a acesteia cu instituiile abilitate n domeniu;
organizarea i desfurarea de aciuni specifice comune pentru
identificarea i anihilarea laboratoarelor clandestine pentru fabricarea
ilicit a drogurilor236;
achiziionarea de mijloace tehnice necesare pentru creterea capacitii de
lupt mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri a Direciei
Antidrog din cadrul DGCCO i a Serviciului de Combatere a Traficului de
Droguri din cadrul DIICOT (autoturisme, truse narcotest, camere video,
aparate foto digitale, reportofoane, etc.);
creterea capacitii de analiz a drogurilor prin nfiinarea i dotarea
laboratoarelor de analiz fizico-chimic a drogurilor la Iai, Timioara i
Constana;
desfurarea unor programe de pregtire comun pentru judectori,
procurori i poliiti antidrog.

236

n cadrul activitilor specifice desfurate n cursul anului 2007, nu au fost identificate sau anihilate
laboratoare clandestine pentru fabricarea ilicit a drogurilor.

102

CAPITOLUL III
CADRUL JURIDIC I INSTITUIONAL
DE COOPERARE INTERNAIONAL

3.1. Instrumentele juridice internaionale de cooperare


La baza cooperrii internaionale a stat permanent principiul respectrii
independenei i suveranitii statelor i implicit a dreptului lor intern, statuat n
normele juridice elaborate. Un element principal, care a stat la baza apariiei i
dezvoltrii ulterioare a cooperrii internaionale i fr de care aceasta nu se
putea concepe, l-a constituit ncrederea reciproc ntr-un cadru instituional bine
reglementat237.
Organismele ONU cu atribuii n lupta mpotriva traficului i consumului
ilicit de droguri, profund preocupate de amploarea i creterea produciei, cererii
i traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope care reprezint o grav
ameninare pentru sntatea i bunstarea persoanelor i au efecte nefaste asupra
237

Boroi Alexandru, Rusu Ion Cooperarea judiciar internaional n materie penal, Editura C.H.Beck,
Bucureti, 2008, pag.1

103

principiilor economice, culturale i politice ale societii, profund preocupate, de


asemenea, de efectele devastatoare n cretere ale traficului ilicit de substane
psihotrope i stupefiante n diversele straturi ale societii, i mai ales, de faptul
c, copiii sunt exploatai n numeroase regiuni ale lumii n calitate de
consumatori pe piaa drogurilor, ct i utilizai n scopul producerii, distribuirii i
comerului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, au scos n eviden
competena ONU cu privire la controlul stupefiantelor i substanelor psihotrope
i au susinut c este important s fie ntrite i dezvoltate mijloacele juridice
eficiente de cooperare internaional n materie penal pentru a pune capt
activitilor infracionale internaionale reprezentate de traficul ilicit238.
De aceea, au fost ncheiate numeroase convenii internaionale eficiente i
operaionale, viznd n mod special lupta mpotriva traficului ilicit de droguri.
Astfel, la 23 ianuarie 1912, un numr de 12 state, printre care i Germania,
Anglia, Olanda, Portugalia, Rusia i Italia s-au reunit la Haga, unde au convenit
intrarea n vigoare a Conveniei internaionale a opiului, instrument juridic
internaional ce reprezint nceputul cooperrii naiunilor lumii n domeniul
controlului asupra drogurilor. Documentul prevedea faptul c producia i
desfacerea opiului brut trebuie supuse controlului naional, prin legi adoptate de
fiecare stat n parte. Astfel, fabricarea, vnzarea i consumul substanelor i
produselor cu coninut stupefiant (morfina, alte opiacee, cocaina), trebuiau
destinate exclusiv finalitilor medicale ori altor scopuri legitime, iar fabricarea
i comercializarea acestora erau supuse unui sistem de nregistrare i liceniere.
Punerea n aplicare a Conveniei nu a mai fost posibil, datorit
interveniei primei conflagraii mondiale, care a canalizat preocuprile statelor
semnatare n alt direcie. Problematica stupefiantelor avea s fie reluat ns
dup terminarea rzboiului. Liga Naiunilor, organizaie internaional creat n
anul 1919 de ctre puterile nvingtoare n rzboi, statua n actul de nfiinare
238

Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac Drogurile i crima
organizat, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag.169

104

(art.23), constituirea unui Comitet consultativ pentru traficul asupra opiului i


alte droguri periculoase.
n data de 19 februarie 1925, a fost semnat la Geneva, Convenia
internaional a opiului, extinzndu-se sfera de aplicabilitate a Conveniei de la
Haga i asupra cnepii indiene i a frunzelor de coca, interzicnd utilizarea
acestora n alte scopuri dect cele medicale sau tiinifice. Documentul definete
n cuprinsul art.1 opiul medicinal, morfina, heroina, frunzele de coca, cocaina i
cnepa indian. Potrivit prevederilor Conveniei, prile semnatare se angajau s
ntocmeasc legi sau regulamente dac acestea nu au fost fcute nc, pentru a se
asigura un control eficient la nivel naional al produciei, distribuiei i a
exportului opiului brut. De asemenea, prile semnatare trebuiau, innd seama
de diferenele condiiilor comerciale, s limiteze numrul oraelor, porturilor sau
altor localiti prin care s permit exportul sau importul opiului brut sau a
frunzelor de coca.
n cuprinsul documentului erau stipulate i prevederi referitoare la
controlul comerului internaional cu stupefiante. Astfel, se prevedea c pentru
fiecare substan importat era necesar o autorizaie special n care s fie
menionate cantitatea i adresa importatorului, precum i numele i adresa
exportatorului. n vederea realizrii exportului stupefiantelor, era necesar
obinerea de ctre exportator a unei autorizaii de export.
Convenia a consacrat dispoziii i cu privire la funcionarea i atribuiile
organului nou creat, Comitetul Central Permanent al Opiului. Principala atribuie
a Comitetului era aceea c n fiecare an, nainte de 31 decembrie a anului n curs,
trebuia s primeasc de la statele semnatare ale Conveniei, evalurile cantitilor
de stupefiante ce urmau a fi importate din rile ce exportau astfel de substane,
ct i datele statistice solicitate de Convenie239.
239

Croitoru Dorel Studiu comparat privind tratamentul juridico-penal al drogurilor n legislaia rilor Uniunii
Europene, Romniei i Republicii Moldova (tez de doctorat publicat pe site-ul http://www.cnaa.acad.md/),
Academia tefan cel Mare, Chiinu, 2006, pag.14

105

Superioar Conveniei internaionale a opiului din 1912, Convenia din


anul 1925 de la Geneva a fost totui criticat pe considerentul c nu a reprezentat
un pas hotrt n abolirea opiului pentru fumat, a frunzelor de coca pentru
mestecat i a interzicerii folosirii cannabisului n scopuri medicale240.
La 13 iulie 1931, s-a semnat la Geneva Convenia internaional privind
limitarea producerii i distribuirii stupefiantelor, prin care se urmreau limitarea
fabricrii i a importrii peste cantitile maximale a substanelor i produselor
stupefiante fixate dup evaluarea necesarului intern de droguri al fiecrui stat.
Elaborarea acestei Convenii a fost necesar pentru completarea
dispoziiilor conveniilor precedente referitoare la opiu, urmrindu-se limitarea
fabricrii stupefiantelor n lume, numai pentru nevoi medicale i tiinifice i
reglementarea distribuirii lor. Pentru prima oar, Convenia a mprit
stupefiantele n dou grupe, din prima grup fcnd parte morfina, heroina,
codeina i srurile lor, ecgonina i thebanina, iar n grupa a doua intrau
etilmorfina i srurile sale241.
Totodat, fiind preocupate de mbuntirea controlului internaional al
stupefiantelor, statele semnatare au creat n acest scop un nou organism
internaional care s se ocupe cu aceast problem, respectiv Organul de Control
al Stupefiantelor (OCS)242. Convenia din anul 1931 este important pentru
istoria traficului stupefiantelor, ntruct prin coninutul prevederilor sale a fost
instituit un fel de economie a stupefiantelor.
Conveniile din 1925 i 1931, prin nfiinarea celor dou organisme
(Comitetul Central Permanent al Opiului i Organul de Control al
Stupefiantelor), au avut ca obiectiv principal mpiedicarea ca fabricarea
autorizat a stupefiantelor s constituie o surs de furnizare a acestora pentru
ntrebuinri nemedicale i pentru traficul ilicit243.
240

Dima Traian Traficul i consumul ilicit de stupefiante, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001, pag.25
Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac op.cit., pag.171
242
Croitoru Dorel op.cit., pag.17
243
Dima Traian op.cit., pag.26
241

106

Civa ani mai trziu, la data de 26 iunie 1936, a fost semnat, tot la
Geneva, Convenia pentru suprimarea traficului ilicit de droguri periculoase,
care instituie comisiile rogatorii, ca instrumente de lupt mpotriva persoanelor
fizice implicate n traficul ilicit de droguri. Aceast Convenie a reprezentat
ultimul instrument juridic n domeniul controlului internaional al stupefiantelor,
elaborat sub egida Ligii Naiunilor. Documentul definete n cuprinsul art.1,
noiunile de stupefiant sau extracia unui stupefiant. Totodat, recomand statelor
semnatare s nfiineze un oficiu central mpotriva produciei i traficului ilicit cu
substane stupefiante. De asemenea, sunt prevzute msuri privind asistena
juridic internaional, reglementndu-se n acest sens obinerea ori acordarea
extrdrii n cazurile enumerate n Convenie.
Dup terminarea celui de-al doilea rzboi mondial, ONU244 i-a asumat
responsabilitile Ligii Naiunilor n privina controlului i combaterii traficului de
droguri. Astfel, la prima sesiune din luna februarie 1946, Consiliul Economic i
Social, organ principal al ONU, a creat Comisia pentru Stupefiante. Prima
activitate notabil a organismului nou creat a fost adoptarea Protocolului semnat
la 11 decembrie 1946 la Lake Succes-New York, prin care s-au adus
amendamente unor convenii ncheiate anterior n materia drogurilor245.
La 19 noiembrie 1948, a fost semnat la Palatul Caillot, Protocolul de la
Paris, prin care Organizaia Mondial a Sntii este autorizat s propun
supunerea oricrui drog nou obinut care poate crea dependen fizic sau
psihic, reglementrii internaionale n materie.
Datorit numeroaselor reglementri n domeniu, n unele cazuri
contradictorii, Consiliul Economic i Social al ONU a autorizat Comisia de
Stupefiante din cadrul aceluiai organism s elaboreze o convenie care s

244

Organizaia a fost nfiinat prin Carta adoptat la Conferina de la San Francisco, din anul 1945.
Ionel Tiberiu-Marius Dimensiunea juridic a implementrii Acquis-ului Schengen n domeniul securizrii
frontierelor naionale (tez de doctorat), Academia de Poliie A.I. Cuza, Bucureti, 2008, pag.225
245

107

centralizeze prevederile anterioare, precum i s statueze noi msuri i


instrumente de lupt mpotriva traficului ilicit de droguri.
La data de 23 iunie 1953 a fost adoptat, la New York, Protocolul asupra
opiului246 care viza limitarea i reglementarea culturilor de mac, producia,
comerul en-gros i utilizarea opiului. Documentul autoriza totodat s produc
opiu pentru export doar apte ri, respectiv Bulgaria, Grecia, India, Iran, Turcia,
URSS i Iugoslavia.
La data de 30 martie 1961, a fost adoptat Convenia unic asupra
stupefiantelor247, aceasta intrnd n vigoare la 13 decembrie 1964. Acest
instrument juridic internaional a nlocuit toate cele 9 protocoale i convenii
ncheiate pn n acel moment, aducnd un suflu nou n activitatea de combatere
a traficului i consumului ilicit de stupefiante. Pe lng faptul c a simplificat
organizarea controlului internaional, au fost plasate sub control internaional
pentru prima dat i plantele din care se extrag stupefiantele naturale.
Documentul a prevzut nfiinarea unei instituii de coordonare pe plan
internaional a luptei mpotriva traficului ilicit de produse i substane
stupefiante, respectiv Organul Internaional de Control al Stupefiantelor (OICS).
Acesta a fost nfiinat prin fuziunea Comitetului Central Permanent al Opiului cu
Organul de Control al Stupefiantelor. Documentul cuprinde dispoziii privind
modul de formare a acestui Organ, durata mandatului i procedura de lucru.
Fa de reglementrile adoptate anterior, sunt prevzute noi dispoziii
referitoare la tratamentul medical i readaptarea toxicomanilor, precum i la
instituirea unui control privind heroina i cetobemidona.
Art.21 din Convenie conine dispoziii referitoare la limitarea fabricrii i
a importului de stupefiante (inclusiv prevederi referitoare la limitarea produciei
de opiu), cantitatea total din fiecare stupefiant care se va fabrica i importa de
246

Protocolul a intrat n vigoare la data de 8 martie 1963.


Convenia a fost adoptat de ara noastr prin Decretul Consiliului de Stat nr.626/1973 pentru aderarea
Romniei la Convenia unic asupra stupefiantelor din 1961 i la protocolul privind modificarea acesteia, publicat
n Buletinul Oficial nr.213 din 31 decembrie 1973.
247

108

ctre o ar sau un teritoriu oarecare n cursul unui an neputnd s fie mai mare
dect suma urmtoarelor elemente248:
cantitatea consumat, n limita evalurii corespunztoare, n scopuri
medicale i tiinifice;
cantitatea utilizat, n limita evalurii corespunztoare, n vederea
fabricrii altor stupefiante, a preparatelor i a substanelor care nu sunt
vizate prin Convenie;
cantitatea exportat;
cantitatea vrsat la stoc, n scopul de a aduce stocul la nivelul specificat
n evaluarea corespunztoare;
cantitatea procurat, n limita evalurii corespunztoare, pentru nevoile
speciale.
De asemenea, documentul prevede faptul c ori de cte ori situaia ntr-o
ar sau ntr-un teritoriu este de aa natur nct interzicerea culturii macului
opiaceu, de coca sau a plantei cannabis este msura cea mai adecvat pentru
ocrotirea sntii publice i pentru prentmpinarea deturnrii stupefiantelor
spre trafic ilicit, ara interesat va putea interzice cultivarea. Statul care interzice
cultivarea macului opiaceu sau a plantei cannabis urmeaz s adopte msuri
adecvate de confiscare a oricror plante cultivate ilicit i de distrugere a lor,
exceptnd micile cantiti necesare n scopuri tiinifice sau de cercetare249.
Referitor la fabricarea stupefiantelor, Convenia stipuleaz faptul c
aceast activitate trebuie s se efectueze pe baza unei licene, n afar de cazul n
care este efectuat printr-una sau mai multe ntreprinderi de stat. Totodat,
exporturile de stupefiante urmeaz s fie supuse n mod obligatoriu autorizrii

248

Din totalul acestor elemente se vor scdea toate cantitile care au fost sechestrate i puse pe piaa licit, de
asemenea i toat cantitatea luat din stocurile speciale, n vederea satisfacerii nevoilor populaiei civile.
249
Art.22 din Convenia unic asupra stupefiantelor din 30 martie 1961, modificat prin Protocolul din 25 martie
1972.

109

celor dou guverne, respectiv al rii exportatoare, precum i al rii


importatoare.
Activitatea de combatere a traficului ilicit de droguri este reglementat n
cuprinsul art.35 din Convenie, stipulndu-se faptul c statele, innd cont de
regimul lor constituional, juridic i administrativ250:
vor asigura, pe plan naional, o coordonare a aciunii preventive i
represive mpotriva traficului ilicit de droguri; n acest scop, ele vor putea
s desemneze un serviciu adecvat nsrcinat cu aceast coordonare;
se vor asista, n mod mutual, n lupta mpotriva traficului ilicit de droguri;
vor coopera, n mod strns, ntre ele i cu organizaiile internaionale
competente ale cror membri sunt, n scopul de a duce o lupt coordonat
contra traficului ilicit de droguri;
vor supraveghea ca aceast cooperare internaional a serviciilor adecvate
s fie efectuat prin ci rapide;
se vor asigura ca, atunci cnd sunt transmise documente juridice ntre ri,
n vederea urmririi unei aciuni judiciare, transmiterea s fie efectuat
prin ci rapide, pe adresa instanelor desemnate de ctre pri; aceast
dispoziie nu atinge dreptul statelor de a cere ca documentele juridice s le
fie trimise pe cale diplomatic;
vor furniza, dac ele consider oportun, Organului Internaional de Control
al Stupefiantelor (OICS) i Comisiei pentru Stupefiante a ONU, prin
intermediul secretarului general, informaii referitoare la activitile ilicite
din cuprinsul granielor lor, privind cultivarea, producia, fabricarea,
utilizarea i traficul ilicit de stupefiante.
Convenia are un numr de patru tabele anex, n care sunt menionate
substanele stupefiante supuse controlului internaional.
250

Art.35 din Convenia unic asupra stupefiantelor din 30 martie 1961, modificat prin Protocolul din 25 martie
1972.

110

Datorit evoluiei ngrijortoare a traficului i consumului ilicit de droguri,


s-a impus o modificare a reglementrii internaionale n domeniu, fiind adoptat,
tot la Geneva, un Protocol privind amendamentele aduse Conveniei unice
asupra stupefiantelor din 1961. Astfel, se prevede completarea regimului pentru
evaluarea suprafeelor cultivate cu mac opiaceu i fabricarea stupefiantelor
sintetice, limitarea produciei de opiu i distrugerea plantaiilor de mac opiaceu i
a celor de cannabis cultivat n mod ilegal, prevenirea abuzului de stupefiante i
asigurarea unui tratament complet i corect pentru toxicomani, precum i luarea
de msuri de reinserie social a acestora251.
La 21 februarie 1971 a fost adoptat la Viena, Convenia asupra
substanelor psihotrope252, cu participarea reprezentanilor Organizaiei Mondiale
a Sntii, OICS i OIPC-Interpol.
n ceea ce privete traficul de droguri, documentul, intrat n vigoare la 16
august 1976, cuprinde n special dispoziii referitoare la comerul internaional i
la lupta mpotriva traficului ilicit. nc din preambulul su, este stipulat faptul c
msurile luate mpotriva abuzului de substane psihotrope trebuie s fie
coordonate i universale.
Convenia conine dispoziii speciale referitoare la controlul preparatelor
care au n compoziie substane psihotrope (art.3) i sfera de aplicare a
controlului (art.4), listele cu substanele psihotrope, limitarea utilizrii
substanelor prevzute n cele patru tabele n scopuri medicale i tiinifice,
precum i reglementarea tuturor operaiunilor ilicite cu aceste substane, fiind
stabilite funciile Comisiei Consiliului pentru Stupefiante (art.17), modul de
raportare al OICS (art.18) i msurile ce trebuie adoptate de ctre acesta spre a
asigura executarea prevederilor Conveniei (art.19)253.
251

Alexandru Boroi, Neagu Norel, Sultnescu Valentin-Radu Infraciuni prevzute de Legea nr.143/2000
privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, Editura Rosetti, Bucureti, 2001, pag.21
252
Romnia a aderat la Convenia asupra substanelor psihotrope din 1971 prin Legea nr.118/1992, publicat n
Monitorul Oficial nr.341 din 30 decembrie 1992.
253
Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac op.cit., pag.175

111

Documentul cuprinde msuri restrictive referitoare la anumite substane cu


proprieti halucinogene, depresoare sau stimulente ce afecteaz sistemul nervos
central, substane neincluse n lista prevzut n Convenia unic asupra
stupefiantelor din 1961 (amfetamine, barbiturice, tranchilizante, LSD-25).
Totodat se prevede n noua reglementare existena unei licene speciale pentru
fabricarea, comercializarea, distribuirea i posesiunea substanelor psihotrope
(art.12), exportul i importul fiind interzise, n afara cazului cnd exportatorul i
importatorul sunt instituii guvernamentale sau organisme competente s
desfoare activiti licite cu ele (art.13).
n cuprinsul art.21 sunt reglementate activitile de combatere a traficului
ilicit de substane psihotrope, stipulndu-se faptul c statele trebuie s colaboreze
strns ntre ele, precum i cu organizaiile internaionale competente din care fac
parte, n scopul ducerii unei lupte coordonate mpotriva traficului ilicit.
Art.22 cuprinde dispoziiile cu caracter penal, fiecare stat putnd considera
drept infraciune pasibil de pedeaps orice act comis intenionat care contravine
unei legi sau unui regulament n executarea obligaiilor sale ce decurg din
Convenie, lund msurile necesare pentru ca infraciunile grave s fie
sancionate, de exemplu, cu nchisoare sau orice alt pedeaps privativ de
libertate. Contrar acestor dispoziii, atunci cnd persoanele care utilizeaz n mod
abuziv substane psihotrope au svrit aceste infraciuni, statele vor putea, n loc
de a le condamna sau de a aplica o sanciune penal mpotriva lor sau ca un
complement al sanciunii penale, s supun aceste persoane unor msuri de
tratament, de educare, de postcur, de readaptare i de reintegrare social254.
Ca urmare a Declaraiei privind lupta mpotriva traficului i consumului
ilicit de droguri255, n care se statua necesitatea unei noi reglementri n domeniu,
n perioada 25 noiembrie-20 decembrie 1988 s-a desfurat la Viena o conferin
internaional, n urma creia a fost adoptat Convenia ONU contra traficului
254
255

Art.22 din Convenia asupra substanelor psihotrope din 1971.


Adoptat de Adunarea General a ONU la data de 14 decembrie 1984.

112

ilicit de stupefiante i substane psihotrope 256. Participanii la conferin au


subliniat faptul c traficul ilicit de droguri reprezint o sum de ctiguri
financiare

averi

considerabile

care

permit

organizaiilor

criminale

transfrontaliere s penetreze, s contamineze i s corup structurile de stat,


activitile comerciale i financiare, ct i societatea la toate nivelurile sale.
Obiectul Conveniei l reprezint promovarea cooperrii ntre statele pri,
n vederea combaterii eficiente a traficului ilicit cu stupefiante i substane
psihotrope. Prin semnarea documentului, statele s-au angajat s elimine ori s
reduc, pe msura posibilitilor, cererea ilicit de stupefiante i substane
psihotrope, precum i s armonizeze legislaiile naionale cu prevederile
Conveniei. De asemenea, a fost subliniat importana cooperrii internaionale
pentru combaterea ntr-o manier ct mai eficace a diferitelor manifestri ale
traficului i consumului ilicit de droguri.
Documentul prevede n cuprinsul art.3 faptele care constituie infraciuni
comise cu intenie, recomandnd statelor semnatare implementarea n dreptul
intern a urmtoarelor conduite ilicite: producia, fabricarea, extracia, prepararea,
oferirea, punerea n vnzare, distribuirea, vnzarea, livrarea n orice condiii,
expedierea, expedierea n tranzit, transportul, importul sau exportul oricrui
stupefiant sau substan psihotrop; cultivarea macului opiaceu, a coci sau
plantei de cannabis n scopul producerii de stupefiante; deinerea sau cumprarea
oricrui stupefiant n scopul uneia din activitile susmenionate; fabricarea,
transportul sau distribuirea de echipament, materiale sau substane despre care
cel care se ocup cu astfel de activiti tie c trebuie utilizate n sau pentru
cultura, producia sau fabricarea ilicit de stupefiante sau substane psihotrope;
organizarea, dirijarea sau finanarea faptelor susmenionate.
Convenia a stipulat n cuprinsul su, cu caracter de noutate, dispoziii
imperative referitoare la depistarea, nghearea (sechestrul) i confiscarea
256

Romnia a aderat la Convenia ONU contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope prin Legea
nr.118/1992, publicat n Monitorul Oficial nr.341 din 30 decembrie 1992.

113

bunurilor i mijloacelor financiare obinute de infractori n traficul ilicit de


droguri, n acest sens tribunalele statelor semnatare fiind abilitate s ordone
confiscarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, secretul bancar
nemaiputnd fi invocat ntr-o asemenea situaie257.
n art.6 i 7 se reglementeaz noi dispoziii referitoare la extrdarea i
asistena judiciar menite s ntreasc cooperarea internaional n domeniu.
Astfel, asistena judiciar poate fi solicitat n urmtoarele scopuri258: strngerea
mrturiilor i depoziiilor; notificarea actelor judiciare; efectuarea de percheziii
i popriri; examinarea obiectelor i vizitarea locurilor; furnizarea de informaii i
de probe de culpabilitate; furnizarea de originale sau copii certificate conforme
de documente i dosare pertinente, inclusiv extrase bancare, documente
contabile, dosare de societi i documente comerciale; identificarea sau
detectarea produselor, bunurilor, instrumentelor sau altor lucruri n scopul
strngerii probelor.
n cuprinsul art.9 din Convenie, sunt prevzute urmtoarele modaliti de
cooperare pe baza acordurilor sau aranjamentelor bilaterale sau multilaterale:
stabilirea i meninerea canalelor de comunicare ntre organismele i
serviciile naionale competente, n scopul de a facilita schimbul sigur i
rapid de informaii cu privire la toate aspectele infracionale, inclusiv
legturile traficului de stupefiante cu alte activiti delictuale;
conducerea anchetelor care se refer la identitatea, locul n care se gsesc
i activitile pe care le exercit persoanele suspectate pentru comiterea
infraciunilor, micarea produselor i bunurilor provenite din comiterea
infraciunilor,

micarea

stupefiantelor,

subsanelor

psihotrope,

substanelor nscrise n tabelul I i II ale Conveniei i instrumentele


utilizate sau destinate s fie utilizate n comiterea acestor infraciuni;
crearea echipelor mixte de anchet.
257
258

Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac op.cit., pag.177
Art.7, alin.2 din Convenia ONU contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope din 1988.

114

Documentul stipuleaz i posibilitatea statelor de a dezvolta sau ameliora


programe de formare specifice n folosul membrilor i serviciilor de detectare i
reprimare i altui personal, inclusiv agenilor de vam, nsrcinai cu reprimarea
infraciunilor. Aceste programe trebuie s se refere, mai ales, la urmtoarele
puncte259:
metodele folosite pentru detectarea i reprimarea infraciunilor;
itinerariile adoptate i tehnicile folosite de ctre persoanele suspectate de
infraciuni, n special n statele de tranzit i msurile de lupt potrivite;
controlul importului i exportului de stupefiante, substane psihotrope i
substane nscrise n tabelul I i II din Convenie;
detectarea i controlul micrii produselor i bunurilor care provin din
comiterea infraciunilor i a stupefiantelor, substanelor psihotrope,
substanelor nscrise n tabelul I i II i instrumentelor utilizate sau
destinate a fi folosite pentru a comite infraciunile menionate;
metodele folosite pentru transferarea, disimularea sau deghizarea acestor
produse, bunuri i instrumente;
strngerea probelor;
tehnicile de control n zonele libere i porturile libere;
tehnicile moderne de detectare i reprimare.
De asemenea, documentul a reglementat o msur procedural deosebit de
eficient n lupta antidrog, livrarea supravegheat, aceast dispoziie fiind
preluat i n legislaia rii noastre n cuprinsul art.20 al Legii nr.143/2000
privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri. Astfel,
la art.1, lit.k din Convenie, se prevede c livrarea supravegheat reprezint
metodele care constau n permisiunea trecerii pe teritoriul uneia sau mai multor
ri a stupefiantelor i substanelor psihotrope, a substanelor nscrise n tabelul I
i tabelul II anexat Conveniei, sau a substanelor care sunt substituite celor
259

Art.9 din Convenia ONU contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope din 1988

115

prezentate n tabele, expediate ilicit sau suspectate c ar fi, sub controlul


autoritilor competente din aceste ri, n vederea identificrii persoanelor
implicate n comiterea infraciunilor stabilite conform paragrafului 1 al art.3 din
Convenie.
n conformitate cu prevederile legale interne, statele pri au convenit s ia
msurile necesare pentru a permite recurgerea adecvat la livrri supravegheate
pe scar internaional, pe baz de acorduri sau angajamente pe care ele le-au
ncheiat, n scopul identificrii i prinderii persoanelor implicate n infraciunile
de trafic de droguri260. De aceea, o prim condiie este aceea ca fiecare stat n
parte, dintre cele care particip la livrri supravegheate, s obin aprobrile
necesare de la organele lor interne, abilitate n acest sens, pentru a putea participa
la livrri supravegheate.
Documentul stipuleaz i msurile pe care statele le pot lua pentru a
mpiedica deturnarea substanelor care sunt folosite frecvent n procesul
fabricrii ilicite de stupefiante sau substane psihotrope. Totodat, n art.13 se
stipuleaz faptul c statele trebuie s ia msurile necesare pentru a preveni
comerul i deturnarea de materiale i echipamente n scopul producerii sau
fabricrii de stupefiante i substane psihotrope, coopernd n acest scop.
n cuprinsul art.14 din Convenie au fost reglementate msurile viznd
eliminarea culturilor ilicite de plante din care se extrag stupefiante i suprimarea
cererii ilicite de stupefiante i substane psihotrope.
n acelai timp, documentul internaional acord o importan deosebit
unor mijloace i metode de realizare a traficului ilicit de stupefiante, n special
traficului ilicit pe mare (art.17) i utilizrii serviciilor potale (art.19).
Pentru reprimarea traficului ilicit pe mare, statele pri au convenit s
coopereze, n msura posibil, n conformitate cu dreptul internaional maritim.
Astfel, statul care are motive ntemeiate s bnuiasc c o nav sub pavilion sau
260

Art.11 din Convenia asupra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, semnat la Viena la 20
decembrie 1988

116

care nu arboreaz nici un pavilion sau nu poart nici o nmatriculare, se ocup cu


traficul ilicit de stupefiante, poate solicita altor state s l ajute pentru a pune
capt acestei utilizri. Statele astfel solicitate furnizeaz aceast asisten n
limita mijloacelor de care dispun. Statul care are motive ntemeiate s bnuiasc
c o nav care exercit libertatea de navigaie, conform dreptului internaional, i
navignd sub pavilion sau fiind nmatriculat la un alt stat se ocup cu traficul
ilicit de stupefiante, poate s anune statul sub pavilionul cruia navigheaz nava,
s solicite confirmarea nmatriculrii i, dac acest lucru se confirm, s cear
autorizaia acestui stat pentru a lua msurile adecvate cu privire la aceast nav.
n conformitate cu dispoziiile, tratatele n vigoare sau orice alte acorduri sau
aranjamente ncheiate ntre aceste pri, statul sub pavilionul cruia navigheaz
nava poate s autorizeze mai ales statul solicitat s inspecteze nava, s viziteze
nava, dac sunt descoperite probe ale participrii la traficul ilicit de stupefiante,
urmnd a fi luate msurile adecvate cu privire la nav, persoanele care se gsesc
la bord i la ncrctur261. Privitor la zonele i porturile libere, statele pri au
convenit s depun eforturi pentru:
a supraveghea micarea mrfurilor i persoanelor n porturile libere i
zonele libere i, n acest scop, vor da permisiunea autoritilor competente
s procedeze la vizitarea ncrcturii i navelor care intr i ies, inclusiv
navelor de croazier i pescuit, ct i aeronavelor i vehiculelor i atunci
cnd este cazul s percheziioneze membrii echipajului i pasagerii, ct i
bagajul acestora;
a stabili i a menine un sistem care permite decelarea expedierilor
suspectate de a conine stupefiante, substane psihotrope sau substane
nscrise n tabelul I i II, care intr sau ies din zonele i porturile libere;

261

Art.17 din Convenia ONU contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope.

117

a stabili i a menine sisteme de supraveghere n bazinele i depozitele


portuare, ct i n aeroporturi i posturile de frontier, n zonele libere i
porturile libere.
Pentru combaterea traficului ilicit de stupefiante realizat prin utilizarea
serviciilor potale, statele pri la Convenie s-au neles s adopte urmtoarele
msuri:
o aciune coordonat pentru prevenirea i reprimarea utilizrii potale n
scopul traficului ilicit;
elaborarea de ctre serviciile de detectare i reprimare, a unor tehnici de
investigare i control, care s permit decelarea n trimiterile potale a
expedierilor ilicite de stupefiante, substane psihotrope i substane
nscrise n tabelul I i II;
msuri legislative care permit recurgerea la mijloacele adecvate pentru a
strnge probele necesare pentru urmririle judiciare.
Pentru a preveni sau elimina traficul de droguri, Convenia prevede c
statele pri pot adopta msuri mai stricte sau mai severe dect cele prevzute de
aceasta, dac ele consider necesar262.
La data de 15 noiembrie 2000, a fost adoptat la New York, Convenia
ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate, avnd drept obiect
promovarea cooperrii n scopul prevenirii i combaterii mai eficiente a
criminalitii transnaionale organizate263.
Convenia definete n cuprinsul art.2, noiunile de grup infracional
organizat, infraciune grav, dar i livrarea supravegheat264. n cuprinsul
documentului sunt prevzute msurile de lupt mpotriva splrii banilor, dar i
msurile de confiscare i sechestru.
262

Art.24 din Convenia ONU contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope.
Convenia a fost ratificat de Romnia prin Legea nr.565/2002, publicat n Monitorul Oficial nr.813 din 8
noiembrie 2002.
264
Expresia livrare supravegheat se refer la metoda care const n permiterea trecerii pe teritoriul unuia sau mai
multor state a unor expedieri ilicite ori suspecte de a fi ilicite, cu tirea i sub controlul autoritilor competente ale
acestor state, n vederea anchetrii unei infraciuni i identificrii persoanelor implicate n svrirea ei.
263

118

Totodat, n cadrul art.18 este reglementat asistena judiciar a statelor


pri, care poate fi solicitat n urmtoarele scopuri:
strngerea de dovezi sau de depoziii;
nmnarea actelor judiciare;
efectuarea de percheziii i sechestre, precum i de blocri;
examinarea de obiecte i cercetarea la faa locului;
transmiterea de informaii, de probe i de rapoarte de expertiz;
transmiterea originalelor sau a copiilor certificate pentru conformitate ale
documentelor

dosarelor

pertinente,

inclusiv

ale documentelor

administrative, bancare, financiare sau comerciale i ale documentelor


societilor comerciale;
identificarea

sau

localizarea

produselor

infraciunii,

bunurilor,

instrumentelor sau a altor lucruri n scopul strngerii elementelor de prob;


facilitarea nfirii voluntare a persoanelor n statul parte solicitant;
acordarea oricrei alte asistene compatibile cu dreptul intern al statului
parte solicitat.
n

domeniul

investigrii

criminalitii

organizate

transfrontaliere,

documentul conine referiri la echipele comune de anchet, tehnicile de anchet


speciale i protecia martorilor.
n art.27 din Convenie se prevede faptul c statele pri coopereaz strns,
conform sistemelor lor juridice i administrative, n vederea ntririi eficacitii
descoperirii i reprimrii infraciunilor, adoptnd msuri eficiente pentru:
ntrirea sau, dac este necesar, stabilirea de ci de comunicaie ntre
autoritile sale, organismele i serviciile competente pentru a facilita
schimbul sigur i rapid de informaii privind toate aspectele infraciunilor,
inclusiv legturile cu alte activiti infracionale;

119

cooperarea cu alte state pri, n ceea ce privete infraciunile prevzute de


Convenie, n conducerea anchetei, referitor la punctele urmtoare:
(i) identitatea i activitile persoanelor bnuite de implicare n
aceste infraciuni, locul unde se afl ele sau alte persoane n cauz;
(ii) circulaia produsului infraciunii sau a bunurilor provenind din
svrirea de infraciuni;
(iii) circulaia bunurilor, a materialelor sau a altor instrumente
folosite ori destinate a fi folosite n svrirea acestor infraciuni;
transmiterea, cnd este cazul, a pieselor i cantitilor de substane
necesare n scopurile analizei sau anchetei;
facilitarea unei coordonri eficiente ntre autoritile, organismele i
serviciile competente i favorizarea schimbului de personal i de experi,
inclusiv, sub rezerva existenei de acorduri sau de aranjamente bilaterale
ntre statele pri respective, detaarea de ageni de legtur;
schimbul de informaii cu alte state pri privind mijloacele i procedeele
specifice folosite de grupurile infracionale organizate, inclusiv, dac este
cazul, n legtur cu itinerariile i mijloacele de transport, precum i
asupra folosirii de identiti false, de documente modificate sau falsificate
sau a altor mijloace de ascundere a activitilor lor;
schimbul de informaii i coordonarea msurilor administrative luate,
pentru descoperirea ct mai rapid a infraciunilor prevzute de Convenie.
n prezent, peste 95% din statele membre ale ONU sunt parte la
conveniile internaionale referitoare la controlul drogurilor. Acestea conin
structura juridic, obligaiile, instrumentele i principiile de baz care le permit
statelor s ating obiectivele sistemului internaional de control al drogurilor:
disponibilitatea universal de supraveghere a stupefiantelor i a substanelor
psihotrope n scopuri medicale i stiinifice, prevenirea traficului i consumului
de droguri i a altor forme de criminalitate legate de droguri, punerea n practic
120

de msuri coercitive eficace atunci cnd activitatea de prevenire nu mai este


suficient. Astfel, conveniile constituie rspunsul proporionat i concertat al
comunitii internaionale n faa problemelor mondiale referitoare la traficul i
consumul ilicit de droguri.
Se poate concluziona faptul c aceste instrumente juridice internaionale
nu fixeaz dect un ansamblu minimal de norme. Fiecare stat poate aplica msuri
mai stricte sau mai severe, atunci cnd consider oportun acest lucru n scopul
protejrii sntii sau a interesului public ori pentru prevenirea i combaterea
traficului ilicit de droguri.

3.2.

Organizaiile

internaionale

de

cooperare

privind

combaterea traficului ilicit de droguri


3.2.1. Organizaia Internaional de Poliie Criminal Interpol
Originile Organizaiei Internaionale de Poliie Criminal Interpol (OIPCInterpol) se gsesc n anul 1914, an n care Prinul Albert I de Monaco a fost
victima unui delict ai crui autori au fugit n Frana. Poliia din Monaco nu era n
msur s rezolve aceast situaie i prinul Albert a organizat primul Congres
Internaional al Poliiei la Monaco. Pentru a face asta, n loc s urmeze
protocolul stabilit i s treac prin cile guvernamentale i diplomatice, el a
strns un grup electiv de poliiti, juriti, magistrai i alte persoane interesate din
40 de ri care au fost contactai n mare parte la ntmplare (anunuri n ziare).
Aceast precizare este foarte important, inndu-se cont de evoluia alternant a
Interpol-ului, ntruct, fcnd acest lucru, prinul Albert a imprimat o direcie a
organizrii, el considernd Interpolul ca un club neformal al instituiilor
poliieneti, ceea ce, de fapt, a rmas Interpolul. Primul rzboi mondial i-a oprit

121

dezvoltarea i organizarea, Interpolul relundu-i activitatea la Viena n anul


1923265.
n prezent, OIPC-Interpol este cea mai mare organizaie mondial de
poliie, care faciliteaz cooperarea transfrontalier ntre organismele de poliie
i sprijin toate acele organizaii, autoriti i servicii care au misiunea de
prevenire i combatere a criminalitii internaionale. Sub denumirea actual,
organizaia este cunoscut din anul 1956, anterior avnd numele de Comisia
Internaional de Poliie Criminal.
Potrivit art.2 din Statutul OIPC-Interpol, obiectivele Organizaiei sunt:
s asigure i s promoveze asistena reciproc cea mai larg autoritilor de
poliie criminal n cadrul legilor existente n diferite ri i n spiritul
Declaraiei Universale a Drepturilor Omului;
s stabileasc i s dezvolte toate instituiile capabile s contribuie n mod
eficace la prevenirea i represiunea infraciunilor de drept comun.
Unul din cele mai vechi obiective ale OIPC-Interpol l constituie
implicarea n lupta mpotriva traficului ilicit de droguri. Aproximativ 55-60%
din activitatea Organizaiei este dedicat culegerii de date i informaii din
lumea traficului ilicit de droguri din toate zonele lumii 266.
Rolul primordial al Interpol-ului n combaterea traficului ilicit de
droguri l constituie identificarea noilor orientri i organizaii criminale care
opereaz la nivel internaional i sprijinirea tuturor organismelor, interne i
internaionale, angrenate n combaterea producerii ilegale, traficului i folosirii
abuzive a cannabisului, heroinei, cocainei sau a drogurilor sintetice 267.
n scopul ndeplinirii acestor obiective, Interpol are la dispoziie reeaua
de comunicaii I-24/7, care asigur schimbul de mesaje poliieneti ntre
Birourile Centrale Naionale i ntre acestea i Secretariatul General Interpol.
265

Ioan Dasclu, Marian Tutilescu, Claudiu upulan Poliiile naionale i unificarea european, Editura
Grafoanaytis, Ploieti, 2007, pag.34
266
Troneci Vasile Interpol, poliie fr frontiere, Editura Tehnic, Bucureti, 2001, pag.99
267
Suceav Ion Interpol la nceput de mileniu, Editura Meronia, Bucureti, 2007, pag.576

122

n esen, activitatea Interpol n combaterea producerii i traficului ilicit


de droguri, aa cum se prevede i n statutul Organizaiei, se refer la 268:
colectarea i analizarea datelor obinute din partea rilor membre ale
Organizaiei n vederea ntocmirii strategiilor n domeniul luptei antidrog i
informarea operativ asupra dinamicii acesteia, la nivel regional i
internaional;
ajutorul acordat n coordonarea investigaiilor antidrog la nivelul cooperrii
a cel puin dou state;
organizarea ntlnirilor operaionale de lucru ntre dou sau mai multe ri
membre unde OIPC-Interpol a identificat aspecte comune n cazuri de
investigaii care privesc rile respective;
organizarea de conferine cu vocaie regional sau global pe tema luptei
antidrog, a cror idee central o constituie analiza ct mai profund a
fenomenului, schimbul de informaii n domeniu, punerea n eviden a celor
mai noi tehnici de investigaie i dezvoltarea cooperrii n interiorul
comunitilor cu atribuii n lupta antidrog.
Printre proiectele i iniiativele recente ale Interpol-ului figureaz
urmtoarele:
reorganizarea i dezvoltarea bazei de date mondiale privind mrcile de
cocain, n care va figura un catalog de mrci specifice aplicate pe
transporturile de cocain de ctre productori 269;
realizarea unor stagii internaionale de pregtire i formare n domeniul
drogurilor sintetice;
realizarea de studii privind gruprile infracionale implicate n traficul de
heroin n Asia Central.
268

http://www.interpol.int
n anul 2006, au fost stabilite nou legturi n baza de date a Interpol privind mrcile de cocain. Aceast baz
de date conine peste 1.500 de fotografii ale mrcilor specifice de cocain utilizate de productori pentru a
distinge i personaliza transporturile, a indica gradul de puritate al drogului i a ajuta la distribuia sa.
269

123

Noile tendine observate de OIPC-Interpol n domeniul traficului ilicit


de droguri n anul 2006 sunt 270:
creterea traficului de cocain pe cale maritim sub forma transporturilor
mari dinspre America de Sud spre Africa de Vest;
creterea considerabil a volumului traficului de cocain ntre Africa de
Vest i Europa de Vest pe cale aerian (zboruri comerciale) 271;
apariia unei rute de traficare a heroinei ntre Pakistan i China pe cale
aerian, la bordul avioanelor comerciale.
n anul 2005, a fost nfiinat Unitatea de Informaii privind Drogurile,
care coordoneaz elaborarea i difuzarea mesajelor-alert privind drogurile, a
buletinelor de informare privind drogurile i a raportului anual cuprinznd
statisticile naionale. Interpol public mesajele-alert privind drogurile n
vederea informrii serviciilor nsrcinate cu aplicarea legii asupra noilor
moduri de operare ale traficanilor sau noilor tendine ale traficului. Un mesaj
trimis prin reeaua de comunicaii I-24/7 n luna iunie 2005, privind un transport
de cocain disimulat n mnerele unor rachete de tenis a condus la confiscarea
cocainei pe aeroportul din Sydney i la arestarea persoanelor implicate, n cadrul
unei aciuni de livrare supravegheat efectuat de serviciile de poliie naionale.
Aproximativ 50% dintre mesajele despre confiscri de droguri primite de
Secretariatul General al OIPC-Interpol se refer la traficul de cocain, ceea ce
explic de ce acest domeniu este considerat prioritar, att de ctre Secretariatul
General, ct i de rile membre. Proiectul Marco se refer la organizaiile de
traficani de cocain i complicii lor din ntreaga lume i urmrete s culeag
informaii prezentnd un interes deosebit, s le analizeze i s comunice
rezultatele rilor membre, n scopul de a sprijini Birourile Centrale Naionale i
270

Raportul anual de activitate al OIPC-Interpol, 2006 (versiunea public).


Avnd n vedere creterea rapid a contrabandei cu cocain pe cale aerian din America de Sud n Europa, via
Africa de Vest, OIPC-Interpol a organizat, n mai 2006, la sediul su de la Lyon, reuniunea unui grup de lucru
operaional pe aceast tem. Cu ocazia reuniunii, participanii (un numr de 14 state) au adoptat msuri n vederea
asigurrii unei coordonri i cooperri operaionale, n special mbuntirea schimbului de informaii i analizarea
informaiilor privind confiscrile de cocain.
271

124

autoritile nsrcinate cu aplicarea legii s identifice i s dezmembreze cele mai


importante dintre ele272.
Operaiunea Veronica care a avut loc n anul 2003, se refer la apariia
unei noi rute de transport a cocainei, cu plecarea din Togo-Africa de Vest i
avnd ca destinaie Marea Britanie, Frana, Elveia, Italia i SUA. Concluziile
sunt comunicate rilor interesate, astfel nct acestea s examineze situaia i s
hotrasc ce msuri trebuie luate pentru remediere.
Operaiunea Chinedu a avut ca obiect o organizaie de traficani de
droguri ce a acionat n Coreea, Japonia, Thailanda, Danemarca, Olanda, Brazilia
i Peru, n perioada 2002-2003, liderul gruprii fiind un nigerian. n legtur cu
acesta a fost difuzat o noti roie la cererea Biroului Central Naional coreean,
care a dus la arestarea persoanei n Germania.
Proiectul Heroina din Asia de Sud-Vest a fost iniiat ca urmare a
preocuprii crescnde a politicienilor i responsabililor serviciilor nsrcinate cu
aplicarea legii fa de creterea traficului de heroin pe ruta denumit Drumul
Mtsii, creterea produciei de opiu n Afganistan, cu riscul ca aceste creteri
s nu conteneasc. Se crede c ridicarea nivelului de trafic pe ,,Drumul Mtsii
sau pe ruta de Nord, prin Asia Central i Rusia, va antrena o cretere a
consumului de opiacee n Rusia, n Europa de Est i n Asia Central. n
regiunile respective, creterea traficului ar putea duce la creterea activitii
criminale, a corupiei n sectorul public, la creterea costurilor medicale i
sociale i la o anume instabilitate n interiorul instituiilor publice. Acest proiect
a constat n culegerea i analizarea informaiilor asupra traficului de heroin n
regiune. Printre aceste informaii figureaz date, cantiti i locuri referitoare la
confiscrile importante i arestri (inclusiv informaii despre persoanele n
cauz), originea drogului, ruta, precum i date obinute dup anchet, cum sunt
numele organizaiilor criminale i ale membrilor acestora.
272

Mihai-Gheorghe Stoica, Constantin-Cristian Ctui Cooperarea poliieneasc internaional n Romnia,


Editura Paper Print Invest, Bucureti, 2006, pag.83

125

Proiectul Sydrug a fost iniiat n martie 2003, la nceput n colaborare


cu Biroul Central Naional Bangkok, pentru regiunea Asia i Pacific. n cursul
primelor 3 luni a fost organizat o reuniune de lucru pentru afacerea World Wide
Travel (WWT), cu privire la gruprile infracionale din Republica Dominican
care foloseau pentru ascunderea drogurilor o marc bine precizat de geni de
voiaj. n cursul anului a fost ntocmit un raport asupra situaiei regionale a
drogurilor de sintez, fiind trimise 6 mesaje de alert rilor membre, cu
informaii despre ultimele tendine observate i metodele de disimulare folosite,
fiind publicate 2 rapoarte, unul intitulat Internetul i drogurile sintetice, iar
cellalt legat de cazul din Republica Dominican. A fost transmis un chestionar
asupra drogurilor de sintez tuturor rilor membre Interpol, iar analiza
rspunsurilor primite va permite obinerea de informaii n plus pentru extinderea
proiectului n celelalte regiuni273.
n prezent, proiectele OIPC-Interpol n domeniul combaterii traficului
ilicit de droguri, sunt urmtoarele 274:
Proiectul Drug@net, ndreptat mpotriva creterii traficului de droguri
prin Internet;
Proiectul Nomak, viznd strngerea de informaii cu privire la traficul de
droguri i precursori chimici n Asia Central;
Proiectul Cocaf, al crui scop este supravegherea rutelor utilizate n
scopul traficului de cocain la scar internaional, n regiuni precum
Africa de Vest. La sfritul anului 2007, proiectul nregistrase 497 de
confiscri importante de cocain descoperite la bordul zborurilor
comerciale dinspre Africa de Vest n direcia Europa;

273
274

Mihai-Gheorghe Stoica, Constantin-Cristian Ctui op.cit., pag.84


http://www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/DCO01FR.pdf

126

Deschiderea la Moscova a centrului de formare Interpol n lupta


mpotriva traficului de heroin, care va pregti anual peste 2.000 de
poliiti din Asia Central275;
Reorganizarea i dezvoltarea bazei de date mondiale a Interpol
cuprinznd logo-urile legate de cocain, n care va figura un catalog cu
logo-urile specifice utilizate de productori pe pachetele de cocain.

3.2.2. Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea


Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea (UNODC) este liderul
global i coordonatorul luptei mpotriva drogurilor ilicite i a criminalitii
internaionale. nfiinat n anul 1997, UNODC are aproximativ 500 funcionari n
toat lumea. Sediul organizaiei se afl la Viena i are 21 birouri, precum i oficii
de legtur la New York i Bruxelles. UNODC se bazeaz pe contribuii
voluntare, n principal din partea guvernelor, pentru 90% din bugetul su276.
UNODC este mandatat s asiste statele membre n lupta lor mpotriva
drogurilor ilicite, criminalitii i terorismului. n Declaraia Mileniului, statele
membre i propun de asemenea s intensifice eforturile pentru lupta mpotriva
criminalitii transnaionale sub toate dimensiunile sale, s-i dubleze eforturile
pentru implementarea angajamentelor de a combate problema mondial a
drogurilor i s ia msuri concrete mpotriva terorismului internaional.
n doctrina de specialitate277 s-a afirmat faptul c principalele obiective
prioritare ale UNODC n lupta mpotriva drogurilor sunt:
prevenirea abuzului de droguri, tratamentul dependenei de droguri i
reabilitarea toxicomanilor;
prevenirea abuzului de droguri i Reeaua global de tineret;
275

Centrul de formare a fost inaugurat la data de 14 mai 2007, fiind conectat la sistemul I-24/7, sistemul mondial
de comunicare poliieneasc securizat a Interpol-ului.
276
Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac Drogurile i crima
organizat, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag.185
277
Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu Cadrul juridico-instituional mondial antidrog: participarea Romniei,
Editura Civitas, Bucureti, 2008, pag.80

127

programul de evaluare global privind abuzul de droguri;


raportul mondial privind drogurile. n anul 1998, Adunarea General a
ONU a ncredinat UNODC mandatul de a publica o informaie
comprehensiv i echilibrat privind problema mondial a drogurilor, ca o
recunoatere a importanei informaiei factuale i obiective n procesul
controlului internaional al drogurilor. Din anul 2004, UNODC a nceput
s tipreasc Raportul mondial privind drogurile, n dou volume, care
acoper problemele tendinelor pieii, efectund totodat statistici detaliate
referitoare la toate pieele drogurilor;
aplicarea legii, prin intermediul Unitii de aplicare a legii i cea de
Anticriminalitate Organizat din cadrul Seciei antitrafic a UNODC;
asistena tehnic, UNODC oferind guvernelor cunotine de specialitate,
ajutndu-le s pun n practic structuri adecvate de control al drogurilor
i s elaboreze planuri naionale globale, prin desfurarea unei game largi
de activiti, precum prevenirea abuzului de droguri, tratamentul i
readaptarea toxicomanilor, reformele administrative i instituionale;
cooperarea internaional, prin organizarea unor conferine, reuniuni i
ateliere de lucru specializate, promovnd implementarea conveniilor
privind controlul internaional al drogurilor i criminalitii i aciunea
tehnic a UNODC;
controlul frontierelor, prin crearea unor Birouri de Legturi la Frontier;
proiectul pilot de control al containerelor, care urmrete asistarea
guvernelor n stabilirea unor controale efective ale containerelor, care s
serveasc nu numai prevenirii traficului de droguri i a altor activiti
ilicite, dar s i favorizeze comerul legal i colectarea veniturilor
statului278;
prevenirea abuzului de droguri la locul de munc;
cercetarea tiinific i laboratoarele de analiz a drogurilor;
monitorizarea culturilor de mac opiaceu;
dezvoltarea alternativ i susinerea mijloacelor de trai.
278

Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu op.cit., pag.82

128

La ora actual, UNODC continu eforturile pentru implementarea


prioritilor sale operaionale, printr-o abordare integrat a luptei mpotriva
drogurilor, criminalitii i terorismului.

3.2.3. Comisia pentru Stupefiante a ONU


La prima reuniune a Consiliului Economic i Social al ONU, ce a avut loc
la data de 16 februarie 1946, a fost creat prin Rezoluia E/9/1, Comisia pentru
Stupefiante, care a primit nsrcinrile pe care le-a avut fosta Comisie a traficului
de opiu i a altor droguri vtmtoare279.
Comisia pentru Stupefiante constituie una dintre cele 6 comisii tehnice ale
Consiliului Economic i Social al ONU i este compus din 53 state membre
alese de Consiliu. Componena sa trebuie s asigure o reprezentare geografic
echitabil i participarea statelor care se confrunt cu mari probleme privind
producia ilicit i consumul abuziv de droguri280.
Comisia se ntrunete la Viena i determin politica ce trebuie adoptat
pentru tot ceea ce privete aciunea mondial n vederea asigurrii unui control
ct mai eficient al drogurilor281.
La sesiunile anuale ale Comisiei pot participa i observatori din partea
altor state, organe i organisme de control al drogurilor din cadrul ONU.
Principalele sarcini ale acestei Comisii sunt urmtoarele282:
ajut Consiliul Economic i Social s-i exercite funciile de supraveghere
n domeniul stupefiantelor;
279

Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac op.cit., pag.186
Alexandru Mircea Rolul Poliiei n prevenirea i combaterea consumului i traficului ilicit de stupefiante
(tez de doctorat), Academia de Poliie A.I. Cuza, Bucureti, 1998, pag.111
281
Blanda Petru, ical George Legislaie antidrog internaional, Editura Pildner&Pildner, Trgovite, 2003,
pag.33
282
Ioan Hurdubaie Instrumente ale cooperrii internaionale n domeniul valorificrii mijloacelor criminalistice
de probaiune, Editura Era, Bucureti, 2006, pag.13
280

129

ajut Consiliul Economic i Social s-i realizeze funciile ce i sunt


acordate prin tratatele internaionale referitoare la stupefiante, i prezint
msuri i recomandri privind controlul stupefiantelor, pregtete
proiectele conveniilor internaionale n domeniu;
studiaz reformele care se impun n dispozitivul actual de control
internaional al stupefiantelor i face n acest sens propuneri Consiliului
Economic i Social.
Totodat, Comisia este mputernicit s examineze toate problemele aflate
n legtur cu scopurile Conveniei unice asupra stupefiantelor din 1961 i, mai
ales283:
s modifice tabelele cuprinznd substanele supuse controlului;
s atrag atenia Organului Internaional de Control al Stupefiantelor
(OICS) asupra tuturor problemelor care pot avea legtur cu funciile
acestuia;
s formuleze recomandri n vederea punerii n aplicare a dispoziiilor
Conveniei unice asupra stupefiantelor sau n vederea atingerii scopurilor
pe care le are n vedere, cuprinznd, printre acestea, i programele de
cercetare tiinific i de schimb de informaii cu caracter tiinific sau
tehnic;
s atrag atenia statelor care nu sunt pri la Convenia unic asupra
stupefiantelor cu privire la hotrrile i recomandrile pe care le adopt n
conformitate cu atribuiile pe care i le confer Convenia, n aa fel nct
acestea s examineze msurile pe care le pot lua n virtutea documentului
susmenionat.

3.2.4. Organul Internaional de Control al Stupefiantelor


283

Art.8 din Convenia unic asupra stupefiantelor din 30 martie 1961

130

Organul Internaional de Control al Stupefiantelor (OICS) a fost creat n


anul 1961 prin Convenia unic asupra stupefiantelor i are atribuii de control
internaional al drogurilor. Este alctuit din 13 personaliti independente alese
datorit meritelor i competenei lor recunoscute, dintre care 10 candidai sunt
propui de ctre statele membre ale ONU i, totodat, parte la Convenia unic
asupra stupefiantelor, iar ceilali 3 candidai trebuie s aib experien medical,
de farmacologie sau de farmacie, fiind alei de pe o list de cel puin cinci
persoane desemnate de ctre Organizaia Mondial a Sntii. Membrii OICS
sunt alei pe o perioad de 5 ani, putnd fi realei284.
Membrii OICS trebuie s fie persoane care prin competena,
imparialitatea i conduita lor inspir ncrederea general. n timpul duratei
mandatului lor, ei nu trebuie s ocupe nici un post i nici s se dedice vreunei
activiti care ar fi de natur s le mpiedice exercitarea cu imparialitate a
atribuiilor lor285.
OICS are atribuii de control internaional al drogurilor, atribuii ce i sunt
conferite de conveniile internaionale. Este nsrcinat s urmreasc, n
cooperare cu guvernele, situaia comerului ilicit cu stupefiante, aciunile sale
articulndu-se n jurul a dou idei de for286:
limitarea culturilor, produciei, fabricaiei i a utilizrii drogurilor vizate de
Convenia unic asupra stupefiantelor, la cantitile necesare n scopuri
medicale i tiinifice (printr-un control statistic);
distrugerea culturilor, produciei, fabricaiei i contracararea traficului i a
utilizrii ilicite de substane supuse controlului pentru ca dispoziiile
Conveniei unice asupra stupefiantelor s fie respectate.
OICS prezint anual un raport asupra activitilor sale i toate celelalte
rapoarte suplimentare pe care le consider necesare i n care figureaz, de
284

Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac Drogurile i crima
organizat, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag.187
285
Art.9, alin.2 din Convenia unic asupra stupefiantelor din 30 martie 1961
286
Alexandru Mircea op.cit., pag.112

131

asemenea, o analiz a evalurilor i a informaiilor statistice de care dispune i,


n cazurile indicate, o expunere a explicaiilor pe care le-au dat guvernele sau pe
care au avut obligaia s le predea, precum i toate observaiile i recomandrile
pe care OICS a crezut de cuviin s le formuleze, acestea constituindu-se ntr-un
bilan mondial privitor la traficul i abuzul de droguri, precum i la modul de
aplicare a prevederilor Conveniei unice asupra stupefiantelor.
Rapoartele sunt comunicate prilor la

Convenia unic asupra

stupefiantelor, fiind publicate ulterior de ctre secretarul general.


Statele pri la Convenia unic asupra stupefiantelor sunt obligate s
transmit OICS, pentru fiecare dintre teritoriile lor, n modul i sub forma
prescrise, date statistice n privina urmtoarelor probleme287:
producia i fabricarea stupefiantelor;
utilizarea stupefiantelor pentru fabricarea altor stupefiante, a preparatelor
i a substanelor care nu sunt incluse n Convenia unic asupra
stupefiantelor i utilizarea paiului de mac pentru fabricarea stupefiantelor;
consumul de stupefiante;
importul i exportul de stupefiante i al paiului de mac;
confiscrile de stupefiante i destinaia cantitilor confiscate;
stocurile de stupefiante existente la 31 decembrie al anului la care se refer
statisticile respective;
suprafaa care poate fi determinat pentru cultivarea macului opiaceu.
Datele statistice vor fi pregtite anual, fiind furnizate OICS nu mai trziu
de data de 30 iunie a anului urmtor celui la care se refer raportrile.

3.2.5. Grupul Dublin


287

Art.20 din Convenia unic asupra stupefiantelor din 30 martie 1961, modificat prin Protocolul din 25 martie
1972.

132

Grupul Dublin a fost nfiinat n anul 1990 cu ocazia unei reuniuni


CELAD288 la Dublin, sub Preedinia Irlandez a UE. Acest organism reprezint
un grup de coordonare informal format din state care au politici asemntoare i
care se reunete periodic, urmrind trei obiective majore:
analizarea i schimbul de opinii n domeniul drogurilor la nivel
internaional, n ceea ce privete producia, traficul i abuzul, n special n
rile principal productoare i de tranzit;
adresarea de recomandri att membrilor si, ct i rilor partenere asupra
modului de rezolvare a problemelor;
coordonarea rspunsului fa de problemele identificate, n special n ceea
ce privete cooperarea dintre membrii si i rile partenere.
Membrii Grupului Dublin sunt Comisia European i Statele Membre ale
UE, SUA, Canada, Australia, Japonia i Norvegia. Biroul ONU privind
Drogurile i Criminalitatea (UNODC) particip la lucrrile Grupului, iar
Secretariatul Grupului este asigurat de ctre Secretariatul Consiliului UE.
Admiterea de noi state se face prin examinarea cererilor individuale.
Candidaii trebuie s mprteasc principiile cluzitoare privind cooperarea n
cadrul Grupului Dublin, s fie furnizori efectivi de asisten internaional n
materie de droguri i s demonstreze un angajament ferm de a contribui la
efortul internaional de combatere a traficului de droguri289.
Grupul Dublin este structurat pe trei nivele: nivelul central care este, la
rndul su, mprit n birouri regionale, i nivelul local. Grupul se reunete la
Bruxelles la nivel central de dou ori pe an, n lunile iunie/iulie i
decembrie/ianuarie. Delegaiile sunt de obicei conduse de ctre Minitrii de
Afaceri Externe sau departamentele similare, de obicei la nivel de ambasadori.
288

Creat n anul 1989 printr-o decizie a Consiliului European, CELAD (Comitetul european de lupt antidrog) a
vizat coordonarea msurilor comunitare de lupt antidrog cu cele ale Statelor Membre. n 1997, CELAD-ul a fost
nlocuit de ctre Grupul orizontal pe droguri (HDG) al Consiliului UE.
289
Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu Cadrul juridico-instituional mondial antidrog: participarea Romniei,
Editura Civitas, Bucureti, 2008, pag.98

133

La fiecare doi ani se aleg preediniile regionale, care au sarcina de a monitoriza


i informa Grupul Dublin la nivel central despre evoluia situaiei drogurilor ntro anumit zon, prin pregtirea unui raport regional anual (iar ase luni mai
trziu, o urmare la acest raport) care conine informaiile i recomandrile puse
la dispoziie de ctre Grupurile mini-Dublin din regiune.
Comisia European are un rol complex i activ ca membru al Grupului
Dublin. De aceea, Delegaiile Comisiei n rile tere sunt ncurajate s participe
activ la ntlnirile Grupurilor mini-Dublin n rile gazd, pentru c acestea ofer
oportuniti excelente pentru a face schimb de informaii i opinii asupra
proiectelor rilor membre ale Grupului, ca i pentru eforturile de coordonare n
general.
Romnia a fost primit n cadrul Grupului Dublin n cadrul reuniunii ce a
avut loc la data de 23 ianuarie 2008, la Bruxelles (Belgia).

3.2.6. Centrul regional de informare i coordonare pentru Asia Central


n scopul promovrii cooperrii internaionale ntre serviciile de
combatere a traficului ilicit de droguri, Azerbaidjan, Federaia Rus, Kazakhstan,
Krgsztan, Uzbekistan, Tadjikistan i Turkmenistan au semnat n anul 1996 un
memorandum de acord ce prevede crearea unui centru regional de schimb de
informaii, intitulat Centrul regional de informare i coordonare pentru Asia
Central. Acesta ntreine relaii de cooperare cu OIPC-Interpol, Europol i
Centrul SECI, contribuind la mbuntirea schimbului de informaii dintre
serviciile de lupt antidrog ale statelor membre, n scopul creterii capturilor de
droguri i favorizrii activitii de destrmare a gruprilor infracionale.
Centrul a devenit operaional la mijlocul anului 2007, avnd sediul la
Alma-Ata, n Kazakhstan.

134

CAPITOLUL IV
COOPERAREA EUROPEAN PRIVIND COMBATEREA
TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

4.1. Cadrul juridic european de combatere a traficului ilicit


de droguri
La nivel internaional, necesitatea unui rspuns global, echilibrat i
pluridisciplinar mpotriva fenomenului drogurilor a fost recunoscut de foarte
mult timp n cadrul ONU. La nivel european, programul de lupt mpotriva
drogurilor din anul 1992 propunea deja Statelor Membre ale UE s compare
eficacitatea mecanismelor lor de coordonare naional290.
Europa a devenit piaa unificat a drogurilor de toate felurile, structurile de
comercializare a acestora putnd fi comparate cu activitile economice
internaionale obinuite. Acest comer este desfurat de organizaii aflate sub un
control strict care au sarcini bine delimitate, drogurile fiind produse, transportate
i vndute cu ajutorul logisticii moderne. Deseori, companii constituite legal i
care au posibiliti la nivel internaional, sunt folosite sau chiar nfiinate pentru
astfel de scopuri. Avantajele pieei comune europene i facilitile oferite de
290

Georges Estievenart Policies and Strategies to Combat Drugs in Europe: The Treaty on European Union:
Framework for a New European Strategy to Combat Drugs?, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, pag.389

135

aceasta la trecerea frontierei sunt folosite, de asemenea, pentru derularea unui


comer ilegal291.
Europa joac un rol tot mai important n sprijinirea aciunilor globale de
reducere a problemei drogurilor. Nici tendinele consumului de droguri, nici cele
privind producia i traficul de droguri nu in seama de frontierele naionale sau
geografice. De aceea, este important s recunoatem c problema drogurilor n
Europa face parte dintr-un fenomen mondial mai vast, tiparele consumului de
droguri din Europa fiind afectate i afectnd totodat situaia din alte zone292.
n plan legislativ, la data de 13 decembrie 1990, a fost adoptat
Regulamentul CEE nr.3677/90 al Consiliului UE referitor la msurile ce trebuie
luate pentru mpiedicarea deturnrii anumitor substane pentru fabricarea
ilicit a stupefiantelor sau substanelor psihotrope. Regulamentul stabilea la data
adoptrii sale msurile ce trebuiau luate pentru supravegherea comerului ntre
Comunitatea European i rile tere cu substane frecvent folosite pentru
fabricarea ilicit de stupefiante i de substane psihotrope, n scopul de a evita
deturnarea lor293.
La data de 29 noiembrie 1996 a fost adoptat Rezoluia Consiliului UE
referitoare la stabilirea de acorduri ntre poliie i vam n materia luptei contra
drogurilor, prin care se solicit statelor membre s stabileasc ntre ele acorduri
formale sau alte aranjamente la nivel naional referitoare la294:
delimitarea precis i respectarea competenelor fiecrui tip de serviciu n
materie de confiscare de droguri, de elemente de prob, de interogare, de
deinere de suspeci, de anchete i, eventual, de urmrire;

291

Ionel Tiberiu-Marius Dimensiunea juridic a implementrii Acquis-ului Schengen n domeniul securizrii


frontierelor naionale (tez de doctorat), Academia de Poliie A.I. Cuza, Bucureti, 2008, pag.224
292
Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu op.cit., pag.16
293
La data de 22 decembrie 2004, Regulamentul CEE nr.3677/90 a fost abrogat prin adoptarea Regulamentului
CE nr.111/2005 al Consiliului de stabilire a unor norme de monitorizare a comerului cu precursori de droguri
ntre Comunitate i rile tere.
294
Gavril Paraschiv Drept penal al Uniunii Europene, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2008, pag.38

136

schimbul de informaii asupra modului de operare al traficanilor de


droguri;
contacte la nivel local;
crearea de grupe speciale comune formate din poliiti i vamei n scop de
informare i anchet;
crearea de patrule mobile comune;
programe comune de formare profesional pentru poliie i vam.
n cadrul Consiliului European de la Viena ce a avut loc n perioada 11-12
decembrie 1998, efii de stat i de guvern au cerut elaborarea unei strategii
integrate i echilibrate n materie de droguri, avndu-se n vedere i prevederile
Tratatului UE de la Amsterdam, iar n scopul abordrii globale a fenomenului
drogurilor au fost adoptate planuri multianuale.
Decizia Consiliului UE din 28 februarie 2002 privind msurile de control
i sanciunile penale relative la noul drog de sintez PMMA, reprezint
documentul prin care Consiliul UE a decis ca statele membre s adopte msurile
necesare pentru a supune PMMA msurilor de control i sanciunilor penale
prevzute n legislaia naional295.
La data de 25 aprilie 2002, a fost adoptat Recomandarea Consiliului UE
privind necesitatea ntririi cooperrii i a schimbului de informaii ntre
diferite uniti specializate n combaterea traficului de precursori n statele
membre ale UE. Documentul european are n vedere realizarea urmtoarelor
obiective296:
promovarea aciunilor n cadrul UE, precum i a amplificrii operaiunilor
ageniilor statelor membre competente n aplicarea legii n vederea
combaterii deturnrii precursorilor chimici folosii pentru fabricarea ilicit
a narcoticelor i a substanelor psihotrope, prin: stimularea schimbului de
295

Gavril Paraschiv op.cit., pag.43


Valerie Havy La politique de lUnion Europeene en matiere de stupefiants, Bruylant, Bruxelles, 2008,
pag.375
296

137

experien ntre diferite servicii operaionale i agenii competente n


aplicarea legii din statele membre; ntrirea canalelor de comunicare ntre
aceste organisme la nivel naional i organizarea de cursuri de pregtire de
ctre profesioniti, n domenii ca investigarea metodelor, formelor i
mecanismelor

folosite

de

organizaiile

criminale

deturnarea

precursorilor i fabricarea ilicit a drogurilor, n sensul adaptrii constante


la metodele criminale de operare i tehnologia sofisticat frecvent n
materie.
promovarea aciunii UE n anumite zone geografice unde au loc activiti
criminale de trafic ilicit, deturnare de precursori i fabricarea ilicit de
droguri297.
maximizarea potenialului Europol-ului i a Forei de Aciune a efilor
Poliiei din statele membre, a Comisiei Europene n scopul combaterii
activitilor ilicite de deturnare a precursorilor.
nfiinarea de uniti specializate exclusiv pentru combaterea traficului i
deturnrii precursorilor folosii n fabricarea heroinei, cocainei i
drogurilor sintetice, precum ecstasy sau amfetamin.
ncurajarea cooperrii ntre autoritile de control i industria chimic, n
special n privina substanelor chimice care, dei nc nu sunt catalogate
drept precursori, apar pe listele controlate voluntar de Comisia European
i sunt folosite n fabricarea ilicit a drogurilor.
actualizarea constant a ghidului Comunitii Europene n materie de
precursori chimici i indicii de identificare a tranzaciilor suspecte298.
Cu ocazia Consiliului European de la Bruxelles din 16-17 decembrie
2004, a fost adoptat Strategia Uniunii Europene pe droguri (2005-2012),
297

Au fost identificate drept inte ale viitoarelor aciuni zone din Balcani, Asia Central, inclusiv Afganistan, zone
din America Latin, Africa sau Orientul ndeprtat.
298
Industria chimic trebuie s informeze n acest sens autoritile competente de posibilitile fabricrii ilicite de
droguri.

138

aceasta fiind inclus n Programul Haga i considerat un instrument cheie n


lupta mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri, de asigurare a unui
nivel nalt de protecie a sntii i a unui nivel ridicat de securitate pentru
publicul larg299.
n luna iunie 2005, Consiliul UE a aprobat Planul de aciune al UE pe
2005-2008 privind drogurile300. Noul plan de aciune urmeaz structura i
obiectivele Strategiei UE privind drogurile pe perioada 2005-2012, menionnd
aproximativ 100 de aciuni specifice pe care UE i statele membre trebuie s le
aplice pn la sfritul anului 2008301.
Strategia UE pe droguri este ntemeiat pe principiile fundamentale ale
legislaiei comunitare, sprijinnd n toate privinele valorile fondatoare ale UE:
respectul

pentru

demnitatea

uman,

libertatea,

democraia,

egalitatea,

solidaritatea, statul de drept i respectarea drepturilor omului. Strategia are ca


scop protejarea i mbuntirea nivelului de bunstare al societii i al
individului, protejarea sntii publice, asigurarea unui nivel ridicat de
securitate pentru ceteni i abordarea ntr-o manier echilibrat i integrat a
problemei drogurilor302.
n alctuirea Strategiei au fost avute n vedere de asemenea conveniile
relevante ale ONU: Convenia unic asupra stupefiantelor din 1961, amendat
prin Protocolul din 1972, Convenia asupra substanelor psihotrope (1971) i
Convenia contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope (1988),
privite drept instrumente legale majore n abordarea problematicii drogurilor. n
299

Vezi site-ul http://www.mie.ro/_documente/negocieri/consiliul_european_dec2004.pdf


Publicat n Jurnalul Oficial C168 din 8 iulie 2005
301
Planul de aciune al UE n privina drogurilor este i o component a planului de aciune pentru aplicarea
Programului de la Haga, care stabilete obiective de atins privind spaiul de libertate, securitate i justiie n UE,
pentru perioada 2005-2010. Acest plan de aciune a fost prezentat de ctre Comisia European n mai 2005 i
aprobat de Consiliu n iunie 2005. Planul de aciune al UE pentru 2005-2008 reflect abordarea echilibrat a UE
privind fenomenul drogurilor, adic o abordare cuprinztoare i multidisciplinar, care analizeaz problematica
din toate punctele de vedere: coordonare, reducerea cererii; reducerea ofertei; cooperare internaional; informare,
cercetare i evaluare.
302
Aline Grange LEurope des drogues: Lapprentissage de la reduction des risques aux Pays-Bas, en France et
en Italie, Edition Harmattan, 2005, pag.41
300

139

plus, Sesiunea Special pe droguri a Adunrii Generale a ONU din 1998 a


confirmat importana unei abordri integrate i echilibrate, n care reducerea
cererii i reducerea ofertei de droguri sunt elemente ce se susin reciproc n
politica pe droguri303.
Strategia a fost adoptat pe baza cadrului legal actual, a tratatelor UE i ale
Comisiei Europene, cu respectarea competenelor UE i ale Statelor Membre, n
acelai timp fiind luate n considerare i principiile subsidiaritii i
proporionalitii. n acelai timp, documentul ia n considerare i proiectul
viitoarei Constituii a UE.
Problematica drogurilor se regsete n primul rnd la nivel local i
naional, dar reprezint n acelai timp i o problem global care necesit o
abordare ntr-un context transnaional. n aceast privin, aciunea desfurat la
nivelul UE are un rol important. Per ansamblu, eforturile UE sunt concentrate pe
coordonarea tuturor actorilor implicai. n domeniul sntii, Comunitatea
European completeaz aciunile Statelor Membre de reducere a riscurilor de
sntate asociate consumului de droguri, incluznd aici i aciunile de informare
i prevenire304.
n ceea ce privete precursorii ce pot fi deviai din circuitul legal pentru
fabricarea drogurilor ilicite, legislaia Comunitii Europene ofer un cadru
pentru controlul comerului cu precursori att n cadrul UE, ct i cu statele
tere305.
Scopul Strategiei UE este de a aduga substan strategiilor naionale,
concomitent cu respectarea principiilor subsidiaritii i proporionalitii,
stabilite prin tratatele existente. Documentul subliniaz faptul c Statele Membre
trebuie s ia n considerare impactul strategiilor lor naionale asupra altor State
Membre, modul n care diferitele strategii naionale ale Statelor Membre se pot
303

Valerie Havy op.cit., pag.405


Informaii cuprinse n preambulul Strategiei UE pe droguri 2005-2012
305
Georges Estievenart Policies and Strategies to Combat Drugs in Europe: The Treaty on European Union:
Framework for a New European Strategy to Combat Drugs?, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, pag.400
304

140

sprijini reciproc i contribuiile pe care acestea le pot aduce n vederea


ndeplinirii obiectivelor din Strategia UE. De asemenea, se intenioneaz
sprijinirea iniiativelor locale, regionale, naionale i transnaionale pentru a
folosi ct mai eficient resursele i potenialul disponibil. Totodat, au fost luate
n considerare i constrngerile bugetare i organizaionale ale Statelor Membre
i ale instituiilor UE306.
Strategia a fost structurat innd cont de fosta Strategie pe Droguri a UE
2000-2004, de Planul de Aciune pe Droguri 2000-2004 i de evalurile Planului
de Aciune la jumtatea termenului, de rspunsul Consiliului UE la aceast
evaluare i de rezultatele evalurii finale.
La nivel european, situaia actual privind drogurile este prezentat n
rapoartele anuale ale EMCDDA (Centrul European de Monitorizare a Drogurilor
i a Dependenei de Droguri) i ale Europol-ului. n ciuda faptului c modelele
consumului de droguri variaz n Statele Membre ale UE, mai ales n ceea ce
privete proporiile, au aprut noi probleme n anumite zone i nu exist date
care s sugereze o scdere semnificativ a consumului de droguri. i totui,
incidena cazurilor de punere n pericol a sntii ca urmare a consumului de
droguri i numrul de decese asociate consumului de droguri s-au stabilizat i
chiar au nceput s scad307.
Referitor la reducerea ofertei de droguri, n ciuda eforturilor notabile i
adeseori ncununate de succes att la nivel naional, ct i la nivelul UE, traficul
de droguri rmne unul dintre cele mai profitabile tipuri de comer pentru
grupurile de criminalitate organizat din cadrul UE. Aceste aspecte subliniaz
necesitatea unei poziii active pe droguri n anii urmtori.

306
307

http://www.ana.gov.ro/rom/str_ue0.htm
Aline Grange op.cit., pag.50

141

Avnd n vedere tratatele UE i alte documente europene relevante,


precum i experiena ultimului deceniu, Consiliul UE a identificat dou scopuri
generale n domeniul drogurilor, dup cum urmeaz308:
asigurarea unui nivel nalt de protecie a sntii, bunstrii i coeziunii
sociale prin completarea aciunii Statelor Membre de prevenire i reducere
a consumului de droguri, a dependenei i a riscurilor la adresa sntii i
societii asociate consumului de droguri;
asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru populaie, acionnd
mpotriva producerii de droguri, traficului transfrontalier de droguri i
devierea precursorilor, i prin intensificarea aciunilor de prevenire a
criminalitii asociate drogurilor, printr-o cooperare eficient determinat
de o abordare unitar.
n atingerea acestor scopuri, UE are un rol important, att ca i
consumator de stupefiante i de substane psihotrope ce provin din ri tere, ct
mai ales i ca productor i exportator de droguri sintetice, fiind obligat s
acioneze n vederea rezolvrii acestor probleme.
Strategia UE pe droguri n perioada 2005-2012 subliniaz importana
intensificrii utilizrii instrumentelor existente. De asemenea, scoate n eviden
obiectivul UE de dezvoltare a unor instrumente noi pentru a face fa
provocrilor care apar pe perioada implementrii sale.
Strategia abordeaz dou dimensiuni majore ale politicii n domeniul
drogurilor, reducerea cererii i reducerea ofertei de droguri, precum i diverse
aspecte care se intersecteaz cooperare internaional i cercetare, informare i
evaluare.
Coordonarea reprezint cheia pentru a stabili i conduce o strategie de
succes mpotriva drogurilor. Aderarea la UE a zece noi ri membre face din
aceast chestiune una extrem de important. Unul dintre domeniile n care
308

http://www.ana.gov.ro/rom/str_ue0.htm

142

coordonarea are o importan deosebit este cooperarea internaional (relaiile


externe ale UE), fiind necesar o coordonare mai eficient ntre UE i partenerii
si internaionali i europeni.
n domeniul reducerii ofertei de droguri309, Strategia UE 2005-2012 i
Planurile de Aciune trebuie s produc urmtorul rezultat concret i
identificabil, pn n anul 2012: o mbuntire msurabil a eficienei,
eficacitii i a cunotinelor de baz n interveniile i aciunile de aplicare a
legii de ctre UE i Statele Membre, avnd ca int producerea, traficul de
droguri, deturnarea precursorilor din circuitul legal, incluznd deturnarea
precursorilor utilizai pentru fabricarea drogurilor sintetice, importai n UE,
traficul de droguri i finanarea actelor de terorism i splarea banilor n
legtur cu infraciunile la regimul juridic al drogurilor. Aceasta trebuie
realizat prin concentrarea asupra criminalitii organizate aflate n legtur
cu drogurile, utiliznd instrumentele i cadrul de lucru existent, putndu-se opta
pentru cooperare regional sau tematic i pentru cutarea unor metode de
intensificare a aciunilor preventive n legtur cu infraciunile legate de droguri.
Potrivit documentului european, politica judiciar i de aplicare a legii n
cadrul UE privind fenomenul traficului ilicit de droguri trebuie concentrat pe
urmtoarele prioriti i activiti310:
1. ntrirea cooperrii UE n domeniul aplicrii legii att la nivelele
strategice, ct i la cele de prevenire a criminalitii, cu scopul de a dezvolta
activitile operative n domeniul drogurilor i al deturnrii precursorilor din
circuitul legal de producie, al traficului de droguri peste frontierele interne ale
UE, al reelelor criminale angajate n aceste activiti i al celorlalte infraciuni
grave legate de acestea, respectnd, n acelai timp, principiul subsidiaritii.
Acest obiectiv nu se poate realiza fr ntrirea, prin intermediul UE, a
cooperrii dintre structurile i ageniile de aplicare a legii. Aplicarea legii
309
310

http://www.ana.gov.ro/rom/str_ue0.htm
Valerie Havy op.cit., pag.363

143

referitoare la splarea banilor n relaie cu traficul ilicit de droguri, finanarea


terorismului i confiscarea bunurilor reprezint domenii prioritare.
Prioritizarea formelor grave ale criminalitii n elaborarea politicii nu
nseamn c Statele Membre ale UE nu sunt complet libere s ntreprind aciuni
suplimentare (de exemplu direcionate mpotriva criminalitii la nivel stradal),
fie singure sau n colaborare cu alte State Membre i/sau ri tere.
2. Intensificarea cooperrii eficiente n aplicarea legii ntre Statele
Membre ale UE prin utilizarea instrumentelor i cadrelor de lucru actuale.
n ultimii ani au fost create numeroase instrumente i cadre de lucru, cum
ar fi Decizia-Cadru 2004/757/JAI a Consiliului UE din 25 octombrie 2004, ce
stipuleaz prevederile minime ale elementelor constitutive ale infraciunilor i
sanciunilor n domeniul traficului de droguri, echipele comune de anchet,
mandatul european de arestare, Europol i Eurojust, Unitatea de Informaii
Financiare (Financial Intelligence Unit), msuri de confiscare a bunurilor i
Convenia ONU privind combaterea criminalitii organizate transnaionale i
Protocoalele sale311.
Decizia-Cadru sus-menionat prevede c fiecare Stat Membru trebuie s
ia msurile necesare pentru a garanta c urmtoarele fapte intenionate sunt
pedepsite atunci cnd sunt svrite fr drept312:
a) producerea,

fabricarea,

extragerea,

prepararea,

oferirea,

comercializarea, distribuirea, vnzarea, livrarea n orice condiii,


intermedierea, expedierea, expedierea n regim de tranzit,
transportul, importul sau exportul de droguri;
b) cultivarea macului opiaceu, a arbustului de coca sau a cannabisului;
311

Decizia-Cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispoziiilor minime privind
elementele constitutive ale infraciunilor i sanciunile aplicabile n domeniul traficului ilicit de droguri, publicat
n Jurnalul Oficial L335 din 11 noiembrie 2004.
312
Art.2 din Decizia-Cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispoziiilor minime
privind elementele constitutive ale infraciunilor i sanciunile aplicabile n domeniul traficului ilicit de droguri.

144

c) deinerea sau achiziia de droguri n vederea desfurrii uneia


dintre activitile menionate la lit.(a);
d) producerea, transportul sau distribuirea precursorilor, cunoscnd
faptul c acetia urmeaz a fi utilizai la producerea sau fabricarea
ilicit de droguri.
Totodat, Decizia-Cadru prevede i circumstane speciale, fiecare Stat
Membru putnd lua msurile necesare pentru reducerea sanciunilor prevzute,
n cazul n care fptuitorul renun la activitatea infracional privind traficul de
droguri i precursori i furnizeaz autoritilor administrative sau judiciare
informaii, pe care acestea nu le-ar fi putut obine altfel, ajutndu-le s previn
sau s limiteze efectele infraciunii, s identifice sau s-i aduc n faa justiiei pe
ceilali fptuitori, s gseasc dovezi sau s mpiedice svrirea altor infraciuni.
3. Prevenirea i pedepsirea importurilor i exporturilor ilicite de droguri
i substane psihotrope, inclusiv n teritoriile altor State Membre ale UE.
Subliniind importana principiului subsidiaritii, Strategia are n vedere n
acelai timp faptul c politicile naionale de acuzare din toate Statele Membre
reprezint condiia ce precede o politic de aplicare a legii pe droguri credibil a
UE. Statele Membre trebuie s depun eforturi pentru ca standardele practicilor
de acuzare s fie solide.
4. Lrgirea cooperrii ntre Statele Membre ale UE care au interese
comune i se confrunt cu aceleai probleme legate de droguri, n domeniul
aplicrii legii, al investigaiilor n cauze penale i al criminalisticii, n cadrul de
lucru al UE.
5. Intensificarea eforturilor de aplicare a legii direcionate ctre rile
care nu sunt membre ale UE, n special ctre rile productoare de droguri i
regiunile aflate de-a lungul rutelor de trafic.

145

n domeniul cooperrii internaionale313, Strategia UE 2005-2012 trebuie


s produc urmtorul rezultat concret i identificabil, pn n anul 2012: o
mbuntire evident a eficienei i o coordonare mai vizibil ntre Statele
Membre ale UE, precum i ntre acestea i Comisia European, pentru
promovarea unei abordri echilibrate n problema drogurilor i a precursorilor,
n relaiile cu diverse organizaii internaionale, n cadrul forurilor
internaionale i n relaie cu rile tere. Scopul acestei aciuni va fi de reducere
a produciei i ofertei de droguri ctre Europa i de a asista rile tere n ariile
prioritare de reducere a cererii de droguri, ca parte integrant a cooperrii
politice i de dezvoltare.
n relaiile externe au fost identificate urmtoarele prioriti:
1. O manier de aciune coordonat, eficient i mai clar din partea UE
n cadrul organizaiilor i forurilor internaionale, precum i promovarea unei
abordri echilibrate a problemei drogurilor.
UE urmrete extinderea influenei sale politice n arena internaional,
precum i obinerea unui impact maxim cu resursele alocate combaterii
produciei i traficului de droguri, reducerii cererii de droguri i a consecinelor
negative ale acestora.
2. ntreprinderea unor eforturi speciale n relaiile cu rile candidate i
cu cele potenial candidate, cum ar fi rile din Pactul de Stabilitate i Asociere.
3. Acordarea de asisten rilor tere, inclusiv cele vecine ale UE,
precum i rilor importante productoare de droguri sau aflate pe rutele majore
de tranzit al drogurilor, n scopul promovrii unor msuri mai eficiente n
reducerea cererii i a ofertei de droguri, n parte prin ntrirea cooperrii ntre
Statele Membre ale UE i prin promovarea problemelor legate de droguri n
cadrul dialogului comun pe politic extern i securitate, precum i pe
cooperarea n vederea dezvoltrii.
313

http://www.ana.gov.ro/rom/str_ue0.htm

146

La data de 10 mai 2005, a fost adoptat Decizia Consiliului UE referitoare


la schimbul de informaii, evaluarea riscurilor i controlul noilor substane
psihoactive, care stabilete un mecanism rapid de schimb de informaii privitor la
noile substane psihoactive.
La nceputul anului 2008, alte trei State Membre ale UE au
adoptat noi documente de politic n domeniul drogurilor. Primul
plan de aciune n domeniul drogurilor al Italiei are o durat de
un an i va fi urmat de un plan de aciune pe patru ani (20092012), care va fi sincronizat cu noul plan de aciune al UE n
domeniul drogurilor. Primul document naional al Maltei de
politic n domeniul drogurilor, dei nu se ntinde pe o perioad
anume, include aproape cincizeci de aciuni ce urmeaz a fi
puse n aplicare n urmtorii ani. n sfrit, strategia pe 10 ani n
domeniul drogurilor (2008-2018) a Regatului Unit este, pentru
prima dat, completat de un plan de aciune pe trei ani (20082011), care definete aciuni-cheie ce urmeaz a fi puse n
aplicare n viitorul apropiat314.
n prezent, Austria este singurul Stat Membru al UE care nu
a adoptat o strategie sau un plan naional de aciune n
domeniul drogurilor, dei fiecare dintre provinciile sale are o
strategie sau un plan regional de aciune n domeniul drogurilor
sau al dependenei. n celelalte 26 de State Membre, precum i
n Croaia, Turcia i Norvegia, politica n domeniul drogurilor este
stabilit n documentele naionale de politic n domeniul
drogurilor.

314

Raportul Anual 2008 Situaia drogurilor n Europa, Observatorul European pentru Droguri i Toxicomanie
(OEDT)

147

n ultima perioad, Statele Membre au realizat numeroase modificri


legislative, lund msuri de mbuntire a cadrului legislativ n domeniul
combaterii traficului ilicit de droguri315.
n Irlanda, modificrile fundamentale au vizat intrarea n vigoare a Legii
privind justiia penal din 2006, care definete noi infraciuni referitoare la
furnizarea

de

droguri

deinuilor,

prevede

dispoziii

de

abordare

comportamentului antisocial i propuneri de consolidare a impunerii


condamnrii la pedeapsa nchisorii minime obligatorii la 10 ani pentru traficul de
droguri care are o valoare de pia de minimum 13.000 euro. Apartenena la o
organizaie criminal, astfel cum este definit n lege, sau favorizarea unei
astfel de organizaii, se sancioneaz prin lege i se instituie un registru al
autorilor de infraciuni la regimul drogurilor, care i oblig pe cei condamnai
pentru trafic de droguri s informeze poliia, la ieirea din penitenciar, cu privire
la adresa la care vor locui.
n Ungaria, n schimb, au fost aduse modificri procedurale la legea de
funcionare a poliiei naionale, prin care este vizat definirea tuturor activitilor
poliieneti referitoare la droguri i precursori ntr-o singur lege cuprinztoare,
care s reglementeze infraciunile la regimul drogurilor.
De asemenea, s-au instituit ori s-au mbuntit procedurile legate de
utilizarea anumitor instrumente de combatere a traficului de droguri. n Estonia,
Legea privind stupefiantele i substanele psihotrope i legislaia conex au fost
modificate n mai 2005, cu scopul de a extinde aria supravegherii.
n Bulgaria, noul Cod de procedur penal, introdus n octombrie 2005,
reglementeaz livrarea controlat, tranzaciile confideniale i investigaiile sub
acoperire. Exist, de asemenea, dispoziii de protecie temporar a martorilor n
cazurile legate de droguri i, n anumite mprejurri, de protecie a identitii
315

n ultimii 10 ani, cele mai multe ri europene au trecut la o abordare care difereniaz ntre traficantul de
droguri, care este considerat un infractor, i consumatorul de droguri, care este considerat mai degrab o persoan
bolnav care are nevoie de tratament.

148

martorilor, precum i norme speciale de interogare a acestor martori i de


utilizare a ofierilor sub acoperire.
n Republica Ceh, incriminarea infraciunilor la regimul drogurilor se
face n baza dispoziiilor Codului de procedur penal, care permite protecia
identitii martorilor i supravegherea persoanelor. Legea privind protecia
martorilor a fost aplicat, de asemenea, n multe cazuri legate de droguri n
Cipru.
n Frana, o lege adoptat n octombrie 2005 consolideaz cooperarea cu
regiunea Caraibelor, cu scopul de a intercepta traficul ilicit de droguri prin
transport aerian i maritim316.
n decembrie 2007, Comisia European a prezentat cel deal doilea raport intermediar privind punerea n aplicare a
planului de aciune al UE n domeniul drogurilor (2005-2008).
Raportul, care conine date de la Statele Membre ale UE,
Observatorul European pentru Droguri i Toxicomanie, Europol i de la
Comisia European, evalueaz msura n care au fost aplicate
msurile planificate pentru anul 2007. Una dintre principalele
concluzii ale analizei a fost existena indiciilor de convergen
ntre politicile Statelor Membre n domeniul drogurilor. De
asemenea, s-au evideniat dificultile ntmpinate la colectarea
datelor privind aciunile de reducere a ofertei de droguri,
precum i n corelarea unor aciuni planificate cu indicatorul ales
pentru evaluarea punerii lor n aplicare 317.

316

n rile de Jos, pe aeroportul Schiphol, funcioneaz de la nceputul anului 2003 un tribunal special care
dispune i de o nchisoare; de la nceputul anului 2005, zborurile din principalele ri din zona Caraibelor sunt
controlate n proporie de 100 %; n 2004, au fost arestai n medie 290 de transportatori de droguri pe lun, cifra
scznd la 80 pe lun la nceputul anului 2006.
317
Raportul Anual 2008 Situaia drogurilor n Europa, Observatorul European pentru Droguri i Toxicomanie
(OEDT)

149

4.2. Proceduri de cooperare judiciar european n materie


penal
4.2.1. Consideraii generale privind cooperarea judiciar n materie
penal
Cooperarea judiciar internaional n materie penal constituie doar un
domeniu n cadrul activitilor specifice de cooperare ntre state, domeniu foarte
important, care s-a impus cu necesitate nc de la nceputul secolului trecut.
Dezvoltarea fr precedent a relaiilor internaionale n societatea
contemporan a fost nsoit de o cretere exponenial a criminalitii
internaionale, prin proliferarea unor forme ale criminalitii organizate pe
teritoriul mai multor state318.
Unii specialiti n domeniu319 au definit activitatea de cooperare judiciar
ca fiind acea modalitate specific de aciune, prin care guvernele lumii
acioneaz acordndu-i ajutor reciproc n formele stabilite de legi, acorduri,
tratate, convenii, n scopul prinderii, probrii activitii infracionale i
pedepsirii autorilor unor fapte penale i implicit a reducerii infracionalitii.
Unul din obiectivele UE este de a oferi cetenilor un grad ridicat de
protecie ntr-un spaiu de libertate, securitate i justiie. Acest obiectiv trebuie
realizat prin prevenirea i combaterea infracionalitii, printr-o cooperare mai
strns ntre forele de poliie, autoritile vamale i celelalte autoriti
competente din Statele Membre, cu respectarea principiilor drepturilor i
libertilor fundamentale ale omului i statului de drept, pe care se ntemeiaz
UE, care sunt comune tuturor Statelor Membre.

318

Costic Bulai, Bogdan N. Bulai Manual de drept penal. Partea General, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2007, pag.120
319
Boroi Alexandru, Rusu Ion Cooperarea judiciar internaional n materie penal, Editura C.H.Beck,
Bucureti, 2008, pag.6

150

La data de 13 decembrie 2007, n capitala Portugaliei, Lisabona, a fost


semnat Tratatul de Reform al UE. Document de o remarcabil importan,
Tratatul de la Lisabona (intrat n vigoare la 1 ianuarie 2009) reglementeaz ntr-o
viziune modern, realist i pragmatic domeniul cooperrii judiciare n materie
penal320.
Stipulnd faptul c activitatea de cooperare judiciar n materie penal n
cadrul UE se ntemeiaz pe principiul recunoaterii reciproce a hotrrilor
judectoreti i a deciziilor judiciare, Tratatul de la Lisabona precizeaz c acest
lucru include apropierea actelor cu putere de lege i a normelor administrative
ale statelor membre n domeniile prevzute la art.69A, alin.2 i la art.69B. n
lumina acestei reglementri, unul din domeniile criminalitii de o gravitate
deosebit de dimensiune transfrontalier este i traficul ilicit de droguri321.
Cooperarea judiciar internaional a reprezentat o preocupare permanent
a statului romn, primele forme realizndu-se ntr-un cadru organizat n baza
unor convenii bilaterale nc de la sfritul secolului al XIX-lea. n contextul
actual, aplicarea legilor nu se mai poate realiza la nivelul unui singur stat,
evoluia criminalitii transfrontaliere impunnd statelor implementarea unei
cooperrii eficiente322.
Pe plan intern, la data de 28 iunie 2004, Parlamentul Romniei a adoptat
Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal323, prin intermediul su reglementndu-se unitar diferite forme de
cooperare i asisten judiciar internaional n materie penal.
Legea sus-menionat reprezint un pas important n vederea integrrii
Romniei n spaiul de libertate, securitate i de justiie al UE, fiind apreciat ca
un progres pe plan legislativ n domeniu i n Raportul Comisiei Europene din
320

Costic Voicu Activitatea de cooperare judiciar n materie penal i cooperare poliieneasc n


reglementarea Tratatului de la Lisabona, Revista de Investigare a Criminalitii nr.1/2008, Editura Sitech, Craiova,
2008, pag.11
321
Costic Voicu op.cit., pag.12
322
Boroi Alexandru, Rusu Ion op.cit., pag.18
323
Publicat n Monitorul Oficial nr.594 din 1 iulie 2004

151

octombrie 2004 privind progresele Romniei pe calea aderrii. La elaborarea


acestui act normativ a fost avut n vedere legislaia comunitar n vigoare la
acea dat, precum i instrumentele Consiliului Europei n domeniu, care fac
parte din acquis-ul comunitar. Astfel, legea este armonizat cu dispoziiile
Conveniei UE din 29 mai 2000 privind asistena judiciar n materie penal i
transpune Decizia-Cadru a Consiliului UE din 13 iunie 2002 privind echipele
comune de anchet. n acelai spirit al recunoaterii reciproce a hotrrilor, prin
Titlul III al legii s-a asigurat transpunerea n dreptul intern a Deciziei-Cadru a
Consiliului UE din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare i
procedurile de predare ntre statele membre ale Uniunii Europene324.
Legea nr.302/2004 se aplic urmtoarelor forme de cooperare judiciar
internaional n materie penal325: extrdarea, predarea n baza unui mandat
european de arestare, transferul de proceduri n materie penal, recunoaterea i
executarea hotrrilor n materie penal, transferarea persoanelor condamnate,
comisiile rogatorii, asistena judiciar n materie penal i alte forme de
cooperare judiciar internaional n materie penal.
La data de 14 decembrie 1993 a fost adoptat Decizia Comitetului
Executiv Schengen [SCH/Com-ex(93)14] privind mbuntirea practicii
cooperrii judiciare pentru combaterea traficului de droguri. Documentul
prevede faptul c, pentru mbuntirea practicii cooperrii judiciare n
combaterea traficului de droguri, prile contractante se angajeaz ca n cazul n
care statul solicitat nu intenioneaz s dea curs unei cereri de asisten reciproc
sau intenioneaz s i dea curs doar n parte, acesta va informa statul solicitant
asupra motivelor refuzului su i, n cazul n care este posibil, asupra condiiilor
care trebuie ndeplinite nainte de a da curs unei astfel de cereri.
324

Cristian-Eduard tefan, Ligia-Teodora Pintilie Cooperarea internaional judiciar i poliieneasc,


Editura Sitech, Craiova, 2007, pag.15
325
Art.1 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, modificat i
completat prin Legea nr.224/2006

152

Principalele modaliti de cooperare judiciar n materie penal privind


combaterea traficului ilicit de droguri n spaiul european sunt mandatul
european de arestare, comisiile rogatorii internaionale i echipele comune de
anchet.

4.2.2. Mandatul european de arestare


Mandatul european de arestare nlocuiete instrumentele anterioare de
cooperare judiciar internaional n materie penal ntre Statele Membre ale UE,
n special cele prevzute de Convenia european privind extrdarea din 13
decembrie 1957 i Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen din 19
iunie 1990. Originalitatea i noutatea mandatului european de arestare const n
faptul c el este aplicabil pe ntreg spaiul UE326.
n contextul spaiului judiciar european comun i al evoluiei criminalitii
transnaionale n condiiile libertii de circulaie, nlocuirea procedurilor formale
de extrdare cu mandatul european de arestare se justific pe deplin. Pe de alt
parte, n context global, procedurile de extrdare rmn n vigoare, inclusiv n
relaia dintre Statele Membre ale UE i state tere.
Se impune precizarea c, cel puin la momentul actual, nu se poate vorbi,
n cadrul UE de armonizarea dreptului penal material i procedural, ci doar de
recunoatere reciproc, pe baza valorilor comune ale Statelor Membre. Aadar,
nu exist un drept penal european unic, ci doar un drept european (comunitar)
penal, format din ansamblul normelor comunitare care reglementeaz acest
domeniu.
Traficul ilicit de droguri i substane psihotrope se regsete printre
infraciunile care pot conduce la predarea unei persoane solicitate n baza
mandatului european de arestare.
326

Drghici Constantin, tefan Cristian-Eduard Aspecte teoretice i practice referitoare la procedura


executrii mandatului european de arestare, articol publicat n Revista Dreptul nr.10/2007, pag.205

153

Aplicndu-se tuturor formelor de criminalitate, mandatul european de


arestare contribuie la mbuntirea cooperrii judiciare internaionale i la
reducerea barierelor legate de suveranitatea naional, pe baza sa predarea
suspecilor sau condamnailor ctre un alt Stat Membru constituind o decizie pur
judiciar327.
n spaiul judiciar comun al UE, cooperarea judiciar se desfoar n
temeiul unor instrumente comunitare care au la baz principiile ncrederii
reciproce i a recunoaterii deciziilor judiciare328.
Mandatul european de arestare reprezint un progres ctre o unificare real
a diferitelor sisteme legislative europene i se poate aplica cu succes n lupta
mpotriva terorismului, a traficului ilicit de droguri i a criminalitii organizate
transfrontaliere329.
Crearea conceptului de mandat european de arestare 330 prin DeciziaCadru a Consiliului UE nr.2002/584/JAI din 13 iunie 2002 a reprezentat soluia
preconizat pentru o cooperare mult mai rapid i eficient, fiind conceput ca
instrument juridic apt s nlocuiasc mecanismele anterioare de extrdare, fiind
implementate de ctre legiuitorul romn n cuprinsul Legii nr.302/2004 privind
cooperarea judiciar internaional n materie penal. Mandatul european de
arestare este prima msur concret n domeniul dreptului penal care
implementeaz principiul recunoaterii reciproce la care Consiliul Europei s-a
referit ca la cheia de bolt a cooperrii judiciare.
Decizia-Cadru privind mandatul european de arestare ofer un cadru
general comun de aciune tuturor Statelor Membre ale UE i introduce o serie de

327

Sbastien Combeaud Premire russite pour le principe de reconnaissance mutuelle: le mandat darrt
europen, Revue internationale de droit pnal, 1-2/2006, pag.131
328
L. Benoit Le mandat darrt europen, Revue du march commun de lUnion Europenne nr.465/2003, pag.
106
329
Drghici Constantin, tefan Cristian-Eduard op.cit., pag.206
330
Ioana-Cristina Morar Mandatul european de arestare. Context european i intern, Revista Curierul
judiciar nr.4/2005

154

dispoziii cu caracter de noutate n raport cu dreptul de extrdare, reprezentnd


un pas uria fcut de rile membre n construirea spaiului penal european.
Decizia-Cadru a Consiliului UE nr.2002/584/JAI din 13 iunie 2002 331
definete mandatul european de arestare ca fiind hotrrea judectoreasc
emis de un Stat Membru al UE n vederea arestrii i predrii de ctre un alt
Stat Membru a persoanei solicitate, n vederea efecturii urmririi penale sau
executrii unei sentine privative de libertate sau a unei dispoziii de detenie.
Totodat se prevede faptul c mandatul european de arestare se execut n baza
principiului recunoaterii i a ncrederii reciproce.
Mandatul european de arestare presupune prin definiie o relaie de
colaborare ntre cel puin dou State Membre ale UE: statul emitent i statul de
executare.

4.2.3. Echipele comune de anchet


Consiliul European reunit la Tampere n perioada 15-16 octombrie 1999, a
cerut s fie constituite fr ntrziere echipele comune de anchet prevzute n
Tratatul UE, ntr-o prim faz, pentru a lupta mpotriva traficului de droguri i a
traficului de persoane, precum i mpotriva terorismului.
n faa ameninrilor teroriste care constituie n prezent un risc major
pentru societile democratice, datorit creterii puterii organizaiilor criminale
transnaionale, specializate mai ales n traficul de droguri, ale cror activiti de
splare a banilor se ntind n sectoarele eseniale ale economiei, Consiliul UE a
adoptat la data de 13 iunie 2002, Decizia-Cadru nr.2002/465/JAI privind
echipele comune de anchet.
Constituirea echipelor comune de anchet fusese anterior prevzut n
art.30 din Tratatul UE i n art.13 din Convenia privind asistena judiciar n
331

Art.1, pct.1 din Decizia-Cadru a Consiliului nr.2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de
arestare i procedurile de predare ntre statele membre

155

materie penal din 29 mai 2000. Aceast Convenie nu a intrat niciodat n


vigoare, deoarece nu a fost ratificat de toate Statele Membre. Totui, DeciziaCadru nr.2002/465/JAI privind echipele comune de anchet i va nceta efectele
n momentul intrrii n vigoare a Conveniei privind asistena judiciar n materie
penal pentru toate Statele Membre ale UE.
Aceste echipe de anchet nu au vocaia de a se transforma n structuri
binaionale permanente. Ele vor fi create, de la caz la caz, n situaii concrete,
obiectivul fiind strngerea informaiilor i a mijloacelor de prob. Echipele
comune de anchet marcheaz un progres considerabil n raport cu asistena
judiciar clasic folosit timp ndelungat ntre ri, deoarece nu este vorba doar
de un sprijin solicitat punctual prin intermediul unei comisii rogatorii
internaionale pentru a obine o informaie n strintate, ci reprezint un
veritabil instrument de cooperare ntre autoritile judiciare ale rilor care
stabilesc de comun acord obiectivele ce urmeaz a fi atinse ntr-un dosar penal332.
Oferind o foarte mare suplee n utilizare, acest nou instrument va permite
autoritilor judiciare i serviciilor specializate s schimbe informaii
operaionale fr existena unui formalism particular, s desfoare investigaii
comune pe tot parcursul anchetei i s coordoneze desfurarea anchetei penale
n cele dou ri.
n preambulul su, Decizia-Cadru privind echipele comune de anchet
prevede faptul c Statele Membre care nfiineaz o echip de anchet trebuie si defineasc obiectivul, componena i durata mandatului. Totodat, este necesar
ca Statele Membre care nfiineaz o echip s aib posibilitatea s decid, n
msura n care este posibil i n conformitate cu dreptul aplicabil, ca, la
activitile echipei s participe persoane care nu reprezint autoritile
competente ale Statelor Membre, n special reprezentani, de exemplu, ai

332

Cristian-Eduard tefan Echipele comune de anchet, instrument eficient de lupt mpotriva criminalitii
organizate i a terorismului, articol publicat n Revista Dreptul nr.2/2009, pag.210

156

Eurojust, ai Oficiului European de Poliie-Europol 333, ai Oficiului European de


Lupt Antifraud (OLAF) sau reprezentani ai autoritilor unor state tere i, mai
ales, reprezentani ai serviciilor de aplicare a legii din SUA. n astfel de cazuri,
acordul privind constituirea echipei trebui s specifice aspectele legate de
rspunderea care le revine acestor reprezentani.
Potrivit art.1 al Deciziei-Cadru susmenionate, prin acord, autoritile
competente din dou sau mai multe State Membre pot nfiina echipe comune de
anchet pentru un scop precis, pe o perioad determinat, care poate fi prelungit
prin acordul prilor, n vederea efecturii unei anchete penale n unul sau mai
multe dintre Statele Membre care au nfiinat echipa.
n art.2 din Decizia-Cadru privind echipele comune de anchet este
reglementat rspunderea penal privind funcionarii unui Stat Membru, acetia
fiind asimilai agenilor Statului Membru n care are loc intervenia, n privina
infraciunilor svrite mpotriva lor sau de ctre ei.
Rspunderea civil privind funcionarii este statuat n cuprinsul art.3 din
aceeai Decizie, conform cruia, atunci cnd funcionarii unui Stat Membru se
afl n misiune pe teritoriul unui alt Stat Membru, primul Stat Membru este
rspunztor pentru prejudiciile pe care le cauzeaz n timpul desfurrii
misiunii, n conformitate cu dreptul Statului Membru pe teritoriul cruia
opereaz. Statul Membru pe teritoriul cruia sunt cauzate prejudiciile i asum
repararea acestor prejudicii, n condiiile aplicabile prejudiciilor cauzate de
proprii si ageni. Statul Membru ai crui funcionari au cauzat prejudicii oricrei
persoane pe teritoriul unui alt Stat Membru ramburseaz integral acestuia din
urm sumele pe care le-a achitat victimelor sau succesorilor acestora.
n perioada 17-18 iulie 2008, cu ocazia seminarului intitulat Eurojust,
echipele comune de anchet i recunoaterea procedurilor, care a avut loc la
Toulouse
333

(Frana),

actorii

europeni

implicai

cooperarea

judiciar

Eurojust i Europol, potrivit competenelor, joac un rol important n dezvoltarea echipelor comune de anchet.

157

internaional n materie penal au dat un nou impuls echipelor comune de


anchet. S-a remarcat importana Eurojust-ului, ca unitate european de
coordonare a anchetelor, mai ales n domeniul punerii n practic a echipelor
comune de anchet, acest organism acordnd sprijin logistic (financiar, mijloace
materiale) sau juridic (participarea la activitile echipelor de anchet, prevenirea
conflictelor de competen). Cu ocazia discuiilor, a fost propus un ansamblu de
msuri de bune practici, materializate n urmtoarele concluzii334:
utilitatea i coninutul modelelor acordului, fiind abordat problema
adoptrii unui model european;
selectarea anchetelor: practica judiciar a artat faptul c echipele
comune de anchet au dat rezultate n domeniul traficului de droguri i
terorismului, dar sfera lor de aplicare ar putea fi extins i la alte forme ale
criminalitii organizate transfrontaliere;
necesitatea stabilirii obiectivelor anchetei sau a urmririi penale ntr-un
stadiu precoce al investigaiei.

4.2.4. Comisiile rogatorii internaionale


Comisia rogatorie internaional n materie penal este acea form de
asisten judiciar constnd n mputernicirea pe care o autoritate judiciar dintrun stat o acord unei autoriti din alt stat, mandatat s ndeplineasc, n locul i
n numele su, unele activiti judiciare privitoare la un anumit proces penal.
Obiectul unei cereri de comisie rogatorie l constituie, n principal,
urmtoarele activiti judiciare335:
localizarea i identificarea persoanelor i obiectelor; audierea inculpatului,
audierea prii vtmate, a celorlalte pri, a martorilor i experilor,
334

Cristian-Eduard tefan op.cit., pag.215

335

Art.161, alin.1 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, modificat
i completat prin Legea nr.224/2006

158

precum i confruntarea; percheziia, ridicarea de obiecte i nscrisuri,


sechestrul i confiscarea special; cercetarea la faa locului i
reconstituirea; expertizele, constatarea tehnico-tiinific i constatarea
medico-legal; transmiterea de informaii necesare ntr-un anumit proces,
interceptrile i nregistrrile audio i video, examinarea documentelor de
arhiv i a fiierelor specializate i alte asemenea acte de procedur;
transmiterea mijloacelor materiale de prob;
comunicarea de documente sau dosare.
Referitor la documentele sau dosarele solicitate 336 n baza unei comisii
rogatorii, acestea vor fi transmise de statul romn numai n copii sau fotocopii
certificate, dar n situaia n care statul solicitant cere n mod expres transmiterea
documentelor originale, n msura n care se poate, se va da curs acestei cereri.
Obiectele i originalele dosarelor i ale documentelor comunicate vor fi restituite
ct mai curnd posibil statului romn de ctre statul solicitant, cu excepia
cazului n care statul romn renun la ele. Totodat, statul romn va putea s
amne remiterea obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a cror comunicare
este cerut, dac acestea i sunt necesare pentru o procedur penal n curs.
Despre data i locul constituirii comisiei rogatorii, prile sunt obligate s
se informeze reciproc, iar autoritile i persoanele menionate de partea
contractant solicitant vor putea s asiste i s colaboreze la efectuarea
activitilor comisiei rogatorii, n limitele permise de legea prii contractante
solicitate.
Comisiile rogatorii internaionale sunt frecvent utilizate de organele
judiciare din ara noastr ca modalitate de asisten judiciar n materie penal n
cazul instrumentrii infraciunilor de trafic ilicit de droguri. n acest sens,
exemplificm prin prezentarea unui caz soluionat de procurorii DIICOT n anul
336

Art.173 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, modificat i
completat prin Legea nr.224/2006: Statul romn solicitant nu va folosi documentele i informaiile primite de la
statul solicitat dect n scopul ndeplinirii obiectului comisiei rogatorii.

159

2007, pe parcursul cruia s-au adresat cereri de comisii rogatorii de ctre


autoritile judiciare din ara noastr instituiilor similare din Belgia, Turcia,
Grecia i Olanda337. Astfel, n cursul anului 2007, inculpatul Bierhuizen Adrianus
a constituit, mpreun cu nvinuiii Van Der Zon Nicolaas Petrus, Broere
Nicolaas i alii, un grup infracional organizat n scopul transportrii cantitii
de 1.172 kilograme de cannabis (marijuana), drog de risc, din Africa de Sud
ctre Olanda, cu tranzitarea Romniei. Din materialul probator a rezultat c
sarcina avut de inculpatul Bierhuizen Adrianus n cadrul grupului infracional
organizat a constat n asigurarea intrrii cantitii de droguri respective pe
teritoriul Romniei, disimulat sub aparena unui import legal de bunuri, inclusiv
n ceea ce privete asigurarea documentelor prevzute de lege n acest scop,
activitatea fiind desfurat prin intermediul unei societi cu sediul n
Municipiul Galai, n cadrul creia inculpatul avea calitatea de asociat unic.
Ulterior, n aceeai modalitate i n nelegere cu membrii reelei internaionale
de traficani de droguri, inculpatul urma s expedieze cantitatea de droguri n
Olanda. Conform datelor deinute, drogurile proveneau din America de Sud i
trebuiau s fie aduse n Portul Constana, pe o rut ocolitoare cu un vas de marf,
cu punct de plecare din Africa de Sud. Pe parcursul investigaiilor efectuate au
rezultat date conform crora containerul urma s fie expediat din Africa de Sud
spre Romnia, pe o rut ocolitoare, cu escal n Portul Antwerpen (Belgia), unde,
de altfel, containerul a fost descrcat la data de 7 noiembrie 2007. n consecin,
DIICOT a trimis autoritilor judiciare competente din Belgia cererea de
comisie rogatorie internaional prin care s-a solicitat efectuarea unei livrri
supravegheate pe cale maritim, ctre Romnia, a containerului menionat. Din
considerente de securitate a transportului maritim, o parte din cantitatea iniial
de droguri a fost descrcat n portul belgian. n continuare, containerul a fost
resigilat i lsat s-i continue drumul ctre Romnia, via Istanbul, conform
337

http://www.mpublic.ro/presa/2008/c_23_01_2008.htm

160

itinerariului stabilit de membrii reelei internaionale de traficani de droguri. n


acest scop, procurorii DIICOT au adresat cereri de comisie rogatorie
internaional i autoritilor judiciare competente din Turcia i Grecia (ar ale
crei ape teritoriale nu au mai fost tranzitate de nava ce transporta containerul cu
droguri). n aceste mprejurri s-a constatat c, la data de 28 noiembrie 2007, a
sosit n Portul Constana Sud, nava maritim la bordul creia se afla containerul
n care erau cele 16 lzi din lemn i cele 10 pacheele cu cannabis livrate
supravegheat ctre Romnia, n condiiile artate, de ctre autoritile
competente din Belgia i Turcia. Ca urmare a cererii de comisie rogatorie
internaional formulat de Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie, autoritile judiciare competente olandeze au procedat, la data de 29
noiembrie 2007, la reinerea nvinuiilor Van Der Zon Nicolaas Petrus i Broere
Nicolaas pentru svrirea faptelor de trafic ilicit de droguri de risc, trafic
internaional ilicit de droguri de risc, constituire a unui grup infracional
organizat n scopul svririi infraciunilor de trafic ilicit de droguri de risc i
trafic internaional ilicit de droguri de risc, infraciuni aflate n concurs. Din
probele administrate n cauz, a rezultat c inculpatul Bierhuizen Adrianus urma
s fie recompensat de ctre ceilali membri ai reelei de narcotraficani cu suma
de 200.000 euro (din care a primit efectiv 79.000 euro) pentru a se ocupa de
introducerea drogurilor pe teritoriul rii noastre i de expedierea lor spre
Olanda. Anchetatorii au stabilit, de asemenea, c inculpatul Bierhuizen Adrianus
a fcut parte n mod activ din grupul infracional organizat coordonat de ctre
nvinuitul Van Der Zon Nicolaas Petrus, acesta fiind la rndul su coordonat de
ctre ali traficani de droguri neidentificai din Africa de Sud, dar a cror
existen i participare a rezultat din actele dosarului de urmrire penal, grupul
infracional organizat avnd ca scop svrirea infraciunilor de trafic de droguri
de risc i trafic internaional de droguri de risc. Menionm faptul c acest caz a
reprezentat, din punctul de vedere al cooperrii internaionale, modalitilor de
161

investigare utilizate i a cantitii de droguri ridicate n vederea confiscrii, cea


mai complex aciune soluionat n cursul anului 2007 de ctre autoritile
judiciare romneti.

4.3. Instituiile europene implicate n lupta antidrog


4.3.1. Necesitatea cooperrii instituiilor europene
rile europene beneficiaz de o situaie privilegiat care le permite s
aib n vedere, mai bine poate dect n alte continente, modalitile unei
cooperri zilnice, directe i constante. rile Europei sunt state de ntindere
medie n care se ajunge uor la frontier. Circulaia infractorilor n Europa, a fost
deci, ntotdeauna, datorit acestui fapt, relativ intens. De altfel, este vorba de
ri n care serviciile de poliie sunt n general bine organizate i dotate, ceea ce
le permite s desfoare aciuni i transmisiuni rapide. n fine, prezena ntr-un
spaiu relativ restrns, a unor sisteme juridice foarte difereniate (sistemul anglosaxon, sistemul francez) a dus la apariia unor obstacole n urmrirea
infractorilor i a fcut s se resimt acut necesitatea unei cooperri poliieneti.
Pe scurt, Europa se prezint ca un ansamblu de vecini suficient de apropiai i de
diferii pentru ca n faa unui pericol comun, s organizeze msuri destinate a-l
nltura. Acest lucru explic preponderena ocupat de rile europene n cadrul
OIPC-Interpol338.
Precum ntr-un joc de domino, necesitatea realizrii cooperrii
internaionale a aprut odat cu intensificarea ameninrilor privind creterea
criminalitii i a riscurilor, datorit crerii pieei europene, care a presupus
eliminarea controalelor de la frontierele interne339.
338

Iacob Adrian Tactici de cooperare poliieneasc internaional ntre state, Editura Sitech, Craiova, 2007
Eugen Corciu, Aurel Bloi Instituii de cooperare poliieneasc, Editura Ministerului Administraiei i
Internelor, Bucureti, 2006, pag.18
339

162

Ca n toate celelalte domenii, constituirea n timp a UE a condus la nevoia


crerii unor instituii specializate pe diferitele problematici cu care aceast
entitate a ajuns s se confrunte. n prezent, n domeniul drogurilor, UE include
organisme cu rol de elaborare a politicilor la nivel european, organisme
specializate n colectarea de date i realizarea unor studii pentru evaluarea
dimensiunilor fenomenului i instituii cu activitate circumscris reducerii ofertei
de droguri340.
Principalele instituii europene implicate n lupta antidrog sunt Oficiul
European de Poliie (Europol), Eurojust, Grupul Pompidou, Centrul European de
Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri (EMCDDA) i Grupul
Orizontal de Lucru pe Droguri (HDG).

4.3.2. Oficiul European de Poliie


nceputurile colaborrii europene se pot distinge cu mai mult de 20 de ani
n urm, cnd statele membre i-au unificat forele n vederea combaterii unor
fenomene infracionale care le depeau frontierele, n domenii precum
combaterea traficului ilicit de droguri, a terorismului i a migraiei ilegale341.
Ideea unui Oficiu European de Poliie a fost lansat pentru prima oar cu
ocazia Consiliului European de la Luxemburg, din 28-29 iunie 1991. Planul de
atunci avea n vedere nfiinarea unui nou organism care s ofere cadrul necesar
pentru dezvoltarea colaborrii organelor de poliie din Statele Membre ale UE
pentru prevenirea i combaterea pe plan internaional a crimei organizate,
inclusiv a terorismului i a traficului de droguri342.
Oficiul European de Poliie (Europol) este organizaia care se ocup de
aplicarea legii n cadrul UE i care opereaz cu informaiile referitoare la
criminalitate. Obiectivul su este acela de a mbunti eficacitatea i cooperarea
340

Victor Nicolescu, Sebastian Gordan Instrumente i direcii de aciune la nivel european n prevenirea i
combaterea fenomenului drogurilor, Info-Drog. Buletin de informare i documentare nr.1(5)/2007, Editura
Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2007, pag.7
341
Cristian-Eduard tefan, Ligia-Teodora Pintilie Cooperarea internaional judiciar i poliieneasc,
Editura Sitech, Craiova, 2007, pag.117
342
http://www.uniuneaeuropeana.ro/europol.htm

163

autoritilor competente din statele membre, n ceea ce privete prevenirea i


combaterea formelor grave de crim internaional organizat i de terorism.
Europol are misiunea de a-i aduce o contribuie semnificativ la aciunea UE de
aplicare a legii mpotriva crimei organizate i a terorismului, concentrndu-i
atenia asupra organizaiilor criminale343.
Aa cum menioneaz Max-Peter Ratzel, Directorul Europol, organizaia
coopereaz strns cu Statele Membre ale UE, cu statele candidate, precum i cu
alte organisme de aplicare a legii implicate activ n lupta mpotriva crimei
organizate, cu respectarea total a legii i a drepturilor omului344.
nfiinarea organizaiei Europol a fost convenit prin Tratatul de la
Maastricht privind Uniunea European, din 7 februarie 1992. Avnd sediul la
Haga, n Olanda, Europol a nceput s-i desfoare activitatea la data de 3
ianuarie 1994, sub denumirea de Unitatea Droguri Europol (EDU), aciunile sale
fiind limitate iniial la lupta mpotriva drogurilor. n mod treptat, s-au adugat i
alte domenii importante de criminalitate. Convenia Europol a fost ratificat de
toate statele membre, intrnd n vigoare la 1 octombrie 1998. n urma adoptrii
mai multor hotrri cu caracter juridic, Europol a nceput s-i desfoare toate
activitile din data de 1 iulie 1999.
Potrivit prevederilor art.2 din Convenia privind nfiinarea Oficiului
European de Poliie, Europol intervine doar n situaiile n care, n cauzele aflate
n lucru, exist dovezi clare cu privire la implicarea unei structuri de crim
organizat ori dou sau mai multe state sunt afectate de acea form de
criminalitate, n asemenea msur nct s fie necesar adoptarea unei atitudini
comune pentru a reui stpnirea fenomenului i combaterea infracionalitii.
Aceast necesitate de cooperare va fi dat de gravitatea actelor infracionale, de
dimensiunile acestora, precum i de urmrile negative asupra desfurrii
normale a activitilor legale n UE.
343
344

http://www.europol.europa.eu
Suceav Ion Interpol la nceput de mileniu, Editura Meronia, Bucureti, 2007, pag.568

164

Potrivit Conveniei Europol, fiecare Stat Membru al UE gestioneaz o


Unitate Naional Europol i trimite, la sediul de la Haga al Organizaiei, cel
puin un ofier de legtur, pentru meninerea contactului345.
Sistemul informaional Europol cuprinde informaii necesare ndeplinirii
sarcinilor sale, acestea putnd fi stocate, analizate, valorificate i terse n funcie
de necesiti. Datele stocate se refer la dou categorii de persoane346: persoane
care, n conformitate cu legislaia naional a statelor implicate, sunt suspectate
de a fi comis sau de a fi participat la comiterea unor infraciuni ce intr n
competena Europol sau au fost condamnate pentru comiterea acestora i
persoane susceptibile de a comite infraciuni ce intr n competena Europol,
existnd motive temeinice n susinerea acestei bnuieli.
n afara informaiilor susmenionate, referitoare la persoane, sistemul
informaional mai conine i date referitoare la anumite infraciuni: data i locul
comiterii acestora; metode i mijloace infracionale utilizate sau care pot fi
utilizate la comiterea unor infraciuni; unitile care s-au ocupat de caz precum i
alte informaii care pot fi obinute prin analiza dosarelor respective; apartenena
autorilor la anumite grupri criminale; condamnri pentru infraciuni din aria de
competen a Europol.
Trebuie menionat faptul c Europol nu are puteri executive, ci ofer
sprijin calificat prin347:
facilitarea schimbului de informaii, potrivit legii naionale, dintre ofierii
de legtur ai Europol348;
oferirea de analize operative n vederea sprijinirii operaiunilor;

345

Victor Nicolescu, Sebastian Gordan op.cit., pag.8


Art.8, pct.1 din Convenia Europol
347
http://www.europol.europa.eu
348
Ofierii de legtur sunt detaai pe lng Europol de ctre statele membre ca reprezentani ai ageniilor
naionale ce se ocup de aplicarea legii din aceste state.
346

165

elaborarea de rapoarte strategice (de exemplu, evaluarea ameninrii) i


analiza activitilor criminale pe baza informaiilor i a datelor oferite de
statele membre i de teri;
oferirea de expertiz i sprijin tehnic pentru anchetele i operaiunile
realizate n cadrul UE, sub supravegherea i cu rspunderea legal a
statelor membre interesate.
Pentru a furniza informaii importante rilor membre, Europol elaboreaz
anual Raportul situaiei UE asupra produciei i traficului de droguri, bazat pe
contribuiile statelor membre i pe informaiile din rile lumii a treia, de la alte
organizaii i din alte surse. Raportul descrie evoluia diferitelor tipuri de droguri,
sursele i regiunile de tranzit, rutele de contraband ctre i n interiorul UE,
schimbul, activitile desfurate de poliie i iniiativele politice din UE
referitoare la aceast grav problem. Raportul face de asemenea referire la
rutele efective parcurse de stupefiante, precum i la o statistic a capturilor de
acest gen349.
ncepnd cu anul 1997, baza de date Europol s-a dezvoltat foarte mult,
fiind clasificate 484 de diferite tipuri de probe pn n decembrie 1998, cu
posibilitatea identificrii unor legturi ntre capturile de stupefiante. Mai mult, au
fost puse la punct o metod chimic de identificare a drogurilor sintetice i un
sistem de indicare a puritii drogurilor, n strns colaborare cu Oficiul German
de Investigaii (BKA) i Institutul Reelelor Europene al tiinelor Criminalistice
(ENFSI).
Datorit faptului c activitile din domeniul crimei organizate i al
traficului ilicit de droguri nu se opresc la graniele naionale, Europol i-a
mbuntit cooperarea privind aplicarea legii prin negocierea i semnarea de
acorduri operative bilaterale sau strategice cu alte state i organizaii
internaionale, dup cum urmeaz: Albania, Banca Central European, Biroul
349

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.399

166

ONU privind Drogurile i Criminalitatea, Bosnia-Heregovina, Canada, Centrul


European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri, Columbia,
Comisia European, inclusiv Oficiul European de Lupt Antifraud (OLAF),
Croaia, Elveia, Eurojust, Fosta Republic Iugoslav a Macedoniei, OIPCInterpol, Islanda, Moldova, Norvegia, Organizaia Mondial a Vmilor, Rusia,
SUA i Turcia.
Avnd n vedere Programul Haga i n special seciunea 2.3, prin care
Europol a fost chemat s nlocuiasc, ncepnd cu data de 01.01.2006, Raportul
su privind situaia criminalitii cu o Evaluare a Ameninrilor legat de formele
grave ale crimei organizate, precum i planul de aciune pentru implementarea
Programului Haga, aprobat de Consiliul JAI (Justiie i Afaceri Interne) la data
de 03.06.2005, s-a hotrt ca ncepnd cu anul 2006 Europol s realizeze
Evaluarea Ameninrilor privind Criminalitatea Organizat (Organised Crime
Threats Assessment OCTA). Acest demers are ambiia de a sprijini adoptarea de
ctre Europol a unui model de informaii comun350.
Europol ntocmete OCTA procesnd informaiile primite de la statele
membre, instituiile i organismele UE, de la statele tere i instituiile cu care are
ncheiate acorduri de cooperare, cele din dosarele de analiz deinute de Europol
i orice alte informaii disponibile care pot conduce la identificarea ameninrilor
relevante n materie de criminalitate organizat n statele membre351.
Concluziile OCTA sunt dezbtute cu efii Unitilor Naionale Europol,
Consiliul de Conducere Europol i n cadrul Grupurilor de lucru ale Consiliului,
n vederea emiterii unor recomandri i comentarii ce vor fi folosite ulterior

350

Mihai Stoica Strategia de evaluare a ameninrilor privind crima organizat (OCTA) prin intermediul
Europol, Buletinul de Informare i Documentare al MIRA-Secretariatul General nr.3/2006, pag.261
351
Raportul OCTA este un produs al conceptului de conducere a activitii poliieneti pe baza analizei
informaiilor (intelligence led policing). Noutatea o reprezint modalitatea de abordare a fenomenului de
criminalitate organizat, ntr-o manier proactiv, orientat asupra evoluiilor viitoare ale fenomenului, i nu una
descriptiv, ce reflect situaia actual a fenomenului.

167

pentru facilitarea identificrii msurilor de rspuns pentru combaterea


criminalitii organizate n UE352.
n componena Europol exist apte Uniti de Crim Organizat sau SC
(Serious Crime). n domeniul drogurilor, exist SC 2: Droguri, ce conine o baz
de date privind logo ecstasy, o baz de date privind logo cocain i o baz de
date privind depistarea laboratoarelor clandestine.
ntr-un comunicat dat publicitii la data de 9 aprilie 2008, Europol a adus
la cunotina publicului larg sprijinul oferit Oficiului German de Investigaii
(BKA) n activitatea de destrmare a unei grupri internaionale de traficani de
droguri, de la declanarea operaiunii n august 2005 fiind deschise un numr de
80 de anchete penale mpotriva a numeroi suspeci de naionaliti diferite.
Rolul pe care Europol trebuie s-l joace n coordonarea colectrii i
diseminrii datelor i a informaiilor operative depinde n mod hotrtor de
informaiile primite de la Statele Membre ale UE.
O oportunitate major o poate reprezenta, pentru Statele Membre care se
confrunt cu aceeai problem (de exemplu deturnarea precursorilor,
contrabanda cu cocain, heroin sau cannabis, producerea ilegal de droguri
sintetice, probleme legate de investigaii n cauze penale i de cercetarea
criminalistic), unirea eforturilor ntr-un proiect care s aib ca baz gsirea de
soluii. Aceste eforturi au ca rezultat ateptat creterea eficienei aciunilor de
aplicare a legii, a aciunilor judiciare i a aciunilor ntreprinse de vam, n
domeniul drogurilor. Astfel de proiecte trebuie, spre exemplu, s ia forma unor
investigaii comune, a unor echipe comune de investigaie, stabilirea unor reele
de schimburi de date n orice domeniu, proiecte profilate pe domeniul drogurilor,
cursuri de pregtire, seminarii sau conferine pe teme specifice.

4.3.3. Eurojust
352

Mihai Stoica op.cit., pag.261

168

nvedereaconsolidriilupteimpotrivaformelorgravedecriminalitate
organizat,ConsiliulEuropeandelaTamperedin1516octombrie1999adecis
crearea unei uniti Eurojust format din procurori, magistrai sau ofieri de
poliiecucompeteneechivalente.
Apariia Eurojust pe arena juridic european a reprezentat o msur
crucial pentru ntrirea cooperrii judiciare n spaiul de libertate, securitate i
justiie. Pn la apariia sa, se afirma faptul c Europa unitilor de poliie a
avansat mai repede dect cea a magistrailor. Din motive istorice, innd seama
de imperative de eficacitate i mobilitate, poliitii au cooperat mai natural, mai
direct, pe cnd magistraii au fost supui unor reguli de procedur stricte i
complexe, ceea ce i-a mpiedicat s obin succese imediate. Fenomenul de
coordonare a lipsit mult vreme autoritilor judiciare competente cu efectuarea
anchetelor i urmririlor penale. Dac acest lucru se fcea la nivelul Europolului, la nivelul magistrailor el a lipsit cu desvrire353.
nfiinat prin Decizia Consiliului Uniunii Europene nr.2002/187/JAI din
28 februarie 2002, Eurojust este organismul european care are rolul de a
intensifica cooperarea i coordonarea judiciar ntre statele membre prin
adoptarea de msuri structurale la nivelul UE pentru facilitarea coordonrii
optimale a aciunilor n investigarea i punerea sub acuzare a suspecilor pe
teritoriile statelor membre, respectnd pe deplin drepturile i libertile
fundamentale354.
Obiective principale ale Eurojust sunt urmtoarele:
stimularea coordonrii ntre autoritile competente ale Statelor membre n
investigarea i punerea sub acuzare;

353
354

http://www.mpublic.ro/eurojust.htm
Cristian-Eduard tefan, Ligia-Teodora Pintilie op.cit., pag.95-96

169

mbuntirea coordonrii ntre autoritile competente din Statele


membre, n special n facilitarea asistenei legale reciproce i
implementarea cererilor de extrdare;
sprijinirea autoritilor competente din Statele membre pentru a eficientiza
investigaiile i punerea sub acuzare.
Eurojustestecompusdincteunmembrunaional,detaatdefiecareStat
membru,nconformitatecusistemulsujuridic,avndcalitateadeprocuror,
judectorsaudeofierdepoliiecucompeteneechivalente.
Domeniul competenei generale a Eurojust cuprinde, printre altele, i
traficul de droguri.AutoritilecompetentealeStatelormembrepotschimbacu
Eurojust oriceinformaienecesarndepliniriifunciiloracestuia.nmsuran
careacestlucruestenecesarpentrurealizareaobiectivelorsale, Eurojustpoate,
n cadrul competenelor sale i pentru buna ndeplinire a funciilor sale, s
prelucrezedatelecucaracterpersonal,pecaleautomatsaunfiieremanuale
structurate.
EurojuststabileteimenineocooperarestrnscuEuropol,nmsura
necesarpentrundeplinireasarciniloripentrurealizareaobiectivelorsale i
inndcontdenecesitateadeaevitasuprapunerileinutile.Elementeleeseniale
ale acestei cooperri sunt determinate de un acord care trebuie aprobat de
Consiliul UE, dup consultarea organului de control comun cu privire la
dispoziiilereferitoarelaproteciadatelor.
Eurojust ntreine relaii privilegiate cu Reeaua Judiciar European,
bazate pe consultare i complementaritate, n special ntre membrul naional,
puncteledecontactaleaceluiaiStatmembruicorespondentulnaional,atunci
cndacestaexist.
Eurojustschimboriceinformaiinecesarepentrundeplinireafunciilor
sale cu organismele competente n temeiul dispoziiilor adoptate n cadrul
170

tratatelor,organizaiilesauorganismeleinternaionaleicuautoritilestatelor
terecompetentencazulancheteloriurmririlorpenale.
naintea oricrui schimb de informaii ntre Eurojust i entitile
susmenionate, membrul naional al Statului membru care a prezentat
informaiile i d acordul pentru transferul acestora. Dup caz, membrul
naionalconsultautoritilecompetentealeStatelormembre.
PersonalulEurojustsesupuneregulamentelorireglementriloraplicabile
funcionariloricelorlaliageniaiComunitilorEuropene,nspecialnceeace
priveterecrutareaistatutulsu.

4.3.4. Grupul Pompidou


Grupul de cooperare pentru combaterea consumului i a traficului ilicit de
droguri (Grupul Pompidou) este o organizaie interguvernamental menit s
realizeze cooperarea multidisciplinar, n domeniul prevenirii i combaterii
consumului i traficului ilicit de droguri, prin adoptarea unei viziuni unitare
asupra problematicii drogurilor, asigurnd colaborarea cu toate sectoarele
implicate n efortul de reducere a consumului i traficului ilicit de droguri:
sntate, asisten social, educaie, justiie, poliie i vam355.
La data de 27 martie 1980, prin Rezoluia 80 (2), Comitetul de Minitri al
Consiliului Europei a aprobat ncorporarea Grupului Pompidou n structura
acestei organizaii paneuropene. Scopul su principal este de a contribui la
dezvoltarea unei politici multidisciplinare i eficiente de combatere a consumului
i traficului de droguri, de a asigura coerena multisectorial a activitilor
specifice i de a promova dezvoltarea de noi iniiative n cadrul unei strategii
integrate n statele membre.
355

Informaii cuprinse n expunerea de motive la Legea nr.64/2005 privind participarea Romniei ca membru cu
drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului i a traficului ilicit de droguri (Grupul
Pompidou) din cadrul Consiliului Europei, publicat n Monitorul Oficial nr.251 din 25 martie 2005.

171

n cadrul Grupului Pompidou au loc reuniuni ale minitrilor europeni,


oficialilor, specialitilor i altor categorii implicate pentru a stimula schimbul de
cunotine, informaii, opinii i experien ntre cei ce stabilesc politica
drogurilor, a elabora i promova strategii antidrog eficiente la nivel naional,
regional i local, a mbunti sistemul de colectare a datelor privind fenomenul
drogurilor n Europa, a monitoriza noile tendine i de a defini liniile de aciune.
Grupul Pompidou i desfoar activitile pe patru nivele356:
ministerial Grupul se ntrunete la nivel ministerial o dat la 3 ani pentru
discuii asupra politicii i pentru a stabili prioritile i programul de lucru;
corespondenii permaneni funcionarii civili de rang nalt, de obicei din
ministerul sau organizaia guvernamental responsabil de coordonarea
politicii drogurilor, se ntlnesc la fiecare 6 luni pentru a administra i
aproba activitile realizate i a ine legtura cu membrii guvernului;
experii administratori, profesioniti specializai, cercettori, etc.,
particip la grupurile de lucru, seminarii i ntlniri pentru a examina
aspectele tehnice ale prevenirii consumului de droguri;
secretariatul o echip de oficiali a Consiliului Europei care
supravegheaz implementarea programului de lucru, pregtete ntlnirile
de la orice nivel i realizeaz orice alte sarcini administrative.
Grupul Pompidou acioneaz n strns cooperare i desfoar proiecte
comune cu numeroare organizaii internaionale, interguvernamentale i
neguvernamentale, implicate n prevenirea i combaterea consumului i
traficului ilicit de droguri.
n noiembrie 2006, Grupul Pompidou a organizat la Strasbourg (Frana) o
conferin ministerial privind politicile n materia luptei mpotriva toxicomaniei
n Europa. Cu ocazia conferinei, a fost adoptat un program de lupt mpotriva
356

Ioan Hurdubaie Instrumente ale cooperrii internaionale n domeniul valorificrii mijloacelor criminalistice
de probaiune, Editura ERA, Bucureti, 2006, pag.29-30

172

abuzului i traficului de droguri adresat tinerilor. n acest cadru, Reeaua MedNet


(Reeaua mediteranean de cooperare privind drogurile i adiciile), creat de
Frana i Olanda, are ca obiectiv facilitarea dialogului i a cooperrii, precum i
schimbul i transferul de cunotine i experiene, ntre Europa i Africa de Nord.
Prin Legea nr.64/2005, Parlamentul a aprobat participarea Romniei, ca
membru cu drepturi depline, la activitile Grupului Pompidou, reprezentanii
rii noastre lund parte, n perioada 2005-2007, la 17 reuniuni ale Grupului,
ntre care 6 reuniuni ale Corespondenilor Permaneni i Conferina
Interministerial din noiembrie 2006.

4.3.5. Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de


Droguri
n urm cu un deceniu, capacitatea Europei de monitorizare a problemelor
legate de droguri era extrem de limitat. La nivel naional, abordrile
problematicii variau considerabil, iar la nivel european exista o lips de
informaii fezabile i comparabile privind drogurile, dependena de droguri i
consecinele acestora. Cu alte cuvinte, era imposibil s se discute cu ncredere
despre modelele i tendinele consumului de droguri pe teritoriul UE357.
Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri
(EMCDDA) a fost instituit printr-un Regulament al Consiliului UE din anul
1993, cu scopul de a oferi informaii obiective, fiabile i comparabile, care s
ofere comunitii i Statelor Membre o perspectiv de ansamblu asupra
fenomenului drogurilor i toxicomaniilor i asupra consecinelor acestora358.
Avnd sediul la Lisabona, EMCDDA, prin intermediul Observatorului
European pentru Droguri i Toxicomanie (OEDT), este sursa principal pentru o
357
358

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index376RO.html?sLanguageiso=RO
Victor Nicolescu, Sebastian Gordan op.cit., pag.8

173

informare cuprinztoare cu privire la situaia drogurilor i a dependenei de


droguri n Europa.
Rolul OEDT este de a oferi UE i Statelor Membre o imagine real asupra
problemelor privind drogurile n Europa i un cadru comun de informaii care s
ofere sprijin n problematica privind drogurile. n prezent, OEDT ofer factorilor
de decizie baza de dovezi tiinifice de care acetia au nevoie pentru elaborarea
strategiilor i a legilor privind drogurile i ajut profesionitii i cercettorii s
identifice cele mai bune practici i noi domenii pentru analiz.
mbuntirea comparabilitii informaiilor privind drogurile n UE
reprezint obiectivul principal al activitii Ageniei. Pentru atingerea acestuia,
OEDT se bazeaz pe o reea de aproximativ 30 de centre naionale de
monitorizare (reeaua Reitox) pentru centralizarea i analizarea datelor naionale
conform standardelor i instrumentelor comune de colectare a datelor.
Rezultatele procesului de monitorizare naional sunt transmise OEDT, n cele
din urm fiind analizate n Raportul anual privind situaia drogurilor n Europa.
n activitatea de monitorizare a situaiei actuale privind drogurile, OEDT
d dovad de o vigilen permanent cu privire la noile droguri i la tendinele
emergente. Deoarece producia de cocain i heroin a atins cele mai ridicate
niveluri din istorie, fiind nregistrate anual peste 7.000 de decese n rndul
cetenilor europeni din cauza supradozelor, monitorizarea constant este
imperativ.
Romnia a participat, n anii 2005 i 2006, cu statut de observator la
reuniunile Consiliului Director al EMCDDA, iar de la 1 ianuarie 2007 ca
membru de drept, odat cu aderarea rii noastre la UE.

174

4.3.6. Grupul Orizontal de Lucru pe Droguri


Coordonarea politicilor privind drogurile la nivelul UE se realizeaz prin
intermediul Grupului Orizontal de Lucru pe Droguri (HDG). Atribuiile HDG
constau n elaborarea unei politici pe droguri clar i coerent pentru a fi
adoptat de Consiliul UE i n urmrirea implementrii acelei politici din partea
Consiliului. Deciziile Consiliului sunt pregtite n cadrul Grupului, care se
ntrunete lunar la Bruxelles i include reprezentani la nivel de expert din Statele
Membre.
Pentru a realiza aceste obiective, HDG folosete mecanismul Strategiei UE
pe droguri i a planurilor de aciune elaborate pe baza ei, pentru a se asigura c
aciunile mpotriva drogurilor ilicite luate la nivelul UE sunt coordonate
corespunztor i eficient, i c se afl n deplin corelaie cu aciunile aprobate la
nivelul Statelor Membre. HDG ndeplinete acest rol, fr a mpiedica alte
grupuri de lucru i instituii s-i exercite funciile care le corespund.
Pentru ca HDG s-i ndeplineasc rolul coordonator n domeniul
politicilor privind drogurile, acesta trebuie informat permanent asupra evoluiilor
relevante la nivel naional n domeniu, precum i asupra altor activiti
desfurate de grupurile de lucru relevante ale Consiliului: Grupurile de
Cooperare Poliie-Vam, Grupul Multidisciplinar pe Crim Organizat, Grupul
de lucru pe Sntate, Grupul de lucru pe Probleme economice sau Grupurile
comune de lucru pentru politic extern i securitate. n acelai timp, aceste
grupuri de lucru nu trebuie s fie doar informate asupra coninutului Strategiei pe
droguri, ele urmnd s fie i implicate n implementarea Planurilor de Aciune.

4.3.7. Centrul maritim de operaiuni i analize-stupefiante


n dorina de a limita consumul de cocain n Europa, aflat n continu
cretere, la data de 30 septembrie 2007, Regatul Unit al Marii Britanii,
175

Portugalia, Irlanda, Frana, Italia, Spania i Olanda au inaugurat un nou centru


care s se ocupe cu prevenirea i combaterea traficului de cocain dinspre
Atlantic nspre Europa.
Centrul maritim de operaiuni i analize-stupefiante (MAOC-N), cu sediul
la Lisabona, a fost nfiinat pentru a intercepta transporturile ilicite de droguri din
America Latin i Africa de Vest nspre Europa. Ideea nfiinrii acestui Centru a
aparinut pentru prima dat Guvernului Francez n anul 2005, dar la acel moment
nu a avut suficient susinere din partea celorlalte state359.
Personalul MAOC-N este compus din juriti profesioniti i ofieri
specializai n lupta antidrog din fiecare stat membru, dar i din oficiali ai
Europol, care au rol de observatori. Un reprezentant al Ageniei britanice de
combatere a marii criminaliti organizate (Serious Organised Crime Agency SOCA) a fost numit primul director al centrului.
Centrul maritim de operaiuni i analize-stupefiante coordoneaz serviciile
de informaii din statele membre implicate n lupta antidrog, utiliznd la nevoie
vase maritime din fiecare marin naional a statelor membre.
Odat cu inaugurarea Centrului, Subsecretarul de Stat al Marii Britanii pe
probleme de afaceri interne, Vernon Croker, a artat faptul c MAOC-N va ajuta
la arestarea traficanilor de droguri prin coordonarea schimbului de informaii
ntre statele membre, dar i prin coordonarea operaiunilor aeriene i maritime
rapide.

4.4. Cooperarea n Spaiul Schengen


La nceputul anilor 80, au fost demarate, la nivel european, unele discuii
referitoare la semnificaia i importana sintagmei libertate de micare. n anul
1984, fostul cancelar german Helmut Kohl s-a ntlnit cu preedintele francez
359

http://www.euractiv.com/fr/justice/centre-europeen-attaquer-trafic-cocaine

176

din acea perioad, Franois Mitterand, la trecerea frontierei Goldene Brenn din
apropiere de Saarbrcken, ocazie cu care au luat decizia de a elimina controalele
la frontier dintre Germania i Frana. La momentul respectiv nici unul dintre
acetia nu bnuise ce nsemntate vizionar va avea pe viitor acest gest pentru o
Europ fr granie interne i fr controale la frontiera dintre state 360. Viziunea
lor a condus ntr-o prim faz la un acord ntre Germania, Frana i rile
Benelux (Belgia, Olanda i Luxemburg), ncheiat n anul 1985 pe nava Astrid
pe rul Mosel, n dreptul localitii de frontier Schengen, din Luxemburg.
Spaiul Schengen, format iniial din cele cinci state semnatare ale
Conveniei Schengen361, a oferit Europei acelor timpuri un model de cooperare
economic i comercial deosebit de atractiv, dar, n acelai timp, libera
circulaie a persoanelor n cadrul acestui spaiu delimitat nu a fost lipsit de
creterea exponenial a numrului de infraciuni, n lipsa unor controale
amnunite la frontierele statelor ce l alctuiau362.
n aceste condiii, la cinci ani de la intrarea n vigoare a Conveniei
Schengen, a urmat semnarea Conveniei de punere n aplicare a Acordului
Schengen, n data de 19 iunie 1990. n momentul intrrii n vigoare, n anul
1995, aceasta a eliminat controalele la frontierele interne ale statelor semnatare,
crend o singur frontier extern unde controalele se desfoar conform unui
set de reguli clare. De asemenea, au fost stabilite reguli comune n materie de
vize, migraie, azil, precum i msuri referitoare la cooperarea poliieneasc,
judiciar sau vamal363.

360

http://www.schengen.mira.gov.ro/index01.htm
n prezent, 29 de state fac obiectul reglementrilor din domeniul Schengen, respectiv cele 27 de state membre
ale UE i 2 state care nu fac parte din UE (Islanda i Norvegia). Dintre aceste 29 de state, doar 24 aplic n
totalitate acquis-ul Schengen. Romnia i Bulgaria intenioneaz s devin membri cu drepturi depline ai spaiului
Schengen din anul 2011.
362
Ctlin Gman, Florin Mara Biroul Sirene Romnia. Actualitate i perspective, articol publicat n Buletinul
de Informare i Documentare al Ministerului Internelor i Reformei Administrative nr.3/2007, pag.20
363
Convenia de aplicare a Acordului Schengen. Manual de prezentare, Direcia General Schengen Serviciul
Autoevaluare Schengen.
361

177

Una din urmrile nefavorabile ale eliminrii controalelor la frontiere ar


putea fi reprezentat de pericolele pentru securitatea intern a rilor implicate,
prin faptul c, din acest moment, se las cale liber infractorilor. Astfel, se
impune o cooperare transfrontalier, concretizat mai ales prin nfiinarea
serviciilor comune ale poliiei, vmii i poliiei de frontier pentru toate statele
contractante care s aib ca scop protecia propriilor ceteni.
Potrivit dispoziiilor Conveniei din 19 iunie 1990 de punere n aplicare a
Acordului Schengen, cooperarea poliieneasc cuprinde urmtoarele activiti:
asistena reciproc n scopul prevenirii i descoperirii infraciunilor;
supravegherea transfrontalier;
urmrirea transfrontalier;
comunicarea informaiilor n cazuri particulare n scopul prevenirii pe
viitor a infraciunilor mai mult sau mai puin grave mpotriva ordinii i
siguranei publice sau a ameninrilor la adresa acestora;
schimbul de informaii n scopul efecturii eficiente a controalelor i
supravegherii la frontierele externe;
numirea ofierilor de legtur;
intensificarea cooperrii poliieneti n regiunile de frontier prin
ncheierea de nelegeri i acorduri bilaterale;
crearea i ntreinerea unui sistem informatic comun, Sistemul Informatic
Schengen.
Convenia Schengen stabilete principiul asistenei reciproce ntre
autoritile de poliie n scopul prevenirii i descoperirii infraciunilor. Acest
principiu poate fi implementat prin acorduri bilaterale sau nelegeri ntre statele
vecine364.
Astfel, Prile Contractante la Convenia Schengen se angajeaz s asigure
c autoritile lor poliieneti, n conformitate cu legislaia naional i n limitele
364

Art.39 din Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen.

178

competenelor lor, i acord asisten reciproc n scopul prevenirii i


descoperirii faptelor pedepsibile, dac dreptul intern nu prevede c cererea
trebuie adresat autoritilor judiciare i dac cererea sau executarea ei nu
antreneaz aplicarea unor msuri de constrngere de ctre statul solicitat. Dac
organele de poliie solicitate nu sunt competente s dea curs unei cereri, o
nainteaz autoritilor competente.
Informaiile scrise, furnizate de statul solicitat, nu pot fi utilizate de statul
solicitant ca prob pentru dovedirea faptelor penale, dect cu acordul autoritilor
judiciare competente ale statului solicitat. Cererile de asisten i rspunsurile la
aceste cereri pot fi schimbate ntre organele centrale ale fiecrui stat nsrcinat cu
cooperarea poliieneasc internaional. Cnd cererea nu poate fi fcut n timp
util conform procedurii de mai sus, organele de poliie ale statului solicitant o pot
adresa direct autoritilor competente ale statului solicitat, care pot rspunde
direct. n acest caz, organul de poliie solicitant informeaz, n cel mai scurt
termen, organul central al statului solicitat nsrcinat cu cooperarea poliieneasc
internaional, despre cererea sa direct.
Atunci cnd exist motive de suspiciune sau apar pericole concrete,
cooperarea ntre autoritile de poliie se va realiza fr implicarea autoritilor
judiciare, prin ntreprinderea n principal a urmtoarelor msuri365:
identificarea proprietarilor i a oferilor vehiculelor;
investigaii privind permisele de conducere;
localizarea reedinei i a mprejurimilor;
identificarea abonailor reelelor de telecomunicaii (telefon, fax i
internet), dac aceste informaii sunt accesibile publicului;
obinerea de informaii de la persoanele ce acord sprijin poliiei n mod
voluntar;
identificarea persoanelor;
365

Cristian-Eduard tefan, Ligia-Teodora Pintilie op.cit., pag.151

179

transmiterea de informaii operative poliieneti din bazele de date sau


dosarele poliiei, n conformitate cu prevederile legale relevante ce se
aplic proteciei datelor;
pregtirea de planuri i coordonarea msurilor de cutare, precum i
iniierea de cutri n cazuri urgente;
stabilirea originii bunurilor, n particular arme i vehicule (stabilirea
canalelor de vnzare);
examinarea probelor (cum ar fi pagubele produse vehiculelor n
accidentele cu fuga de la locul faptei, corecturi n documente, etc.).
Conform art.40 din Convenia Schengen, agenii de poliie ai unui stat
Schengen care, n cadrul unei anchete judiciare, supravegheaz pe teritoriul
statului lor o persoan suspectat c a participat la svrirea unei fapte penale
care poate atrage extrdarea, sunt autorizate s continue aceast supraveghere pe
teritoriul altui stat Schengen, dac acesta a autorizat supravegherea
transfrontalier pe baza unei cereri prealabile de asisten judiciar, aciune
supus unor condiii stricte i acordului statului pe teritoriul cruia se desfoar
supravegherea.
Supravegherea transfrontalier se poate realiza la toate tipurile de trecere
a frontierei: terestr, aerian i maritim. Art.40 din Convenia Schengen
distinge n acest sens dou cazuri:
supravegherea normal sau obinuit, care se desfoar dup obinerea
autorizaiei de supraveghere n urma adresrii unei solicitri de asisten;
supravegherea de urgen sau n cazuri extreme, care permite ca
supravegherea s fie continuat pe teritoriul altui stat fr o autorizaie
prealabil.
Conform art.41 din Convenia Schengen, ofierii care efectueaz
urmrirea unei persoane pot continua aceast urmrire i pe teritoriul unui stat
Schengen cu care statul lor are o frontier terestr comun. Aceast situaie,
180

pentru care nu se cere o autorizare anterioar, este supus unor condiii foarte
stricte i unor nelegeri clar stabilite. O parte din aceste condiii i nelegeri sunt
de natur general, altele sunt specifice pentru fiecare stat i au fost prevzute n
declaraii unilaterale. Conform Conveniei Schengen, fiecare stat este liber s
aleag ntre dou opiuni privind infraciunile care pot da natere la urmrire i
este liber s restricioneze atribuiile ofierilor care efectueaz urmrirea (dac au
sau nu dreptul de a opri i interoga, restricii cu privire la scopul i durata
urmririi).
n Capitolul 6 (art.70-76) al Conveniei Schengen sunt enumerate
prevederile legale pe care statele Schengen le-au adoptat n scopul crerii unui
cadru legislativ suplu privitor la comerul i traficul de stupefiante. Trebuie
menionat faptul c, ulterior, o parte din aceste prevederi au fost mbuntite
prin intermediul unor decizii ale Comitetului Executiv Schengen.
Art.70 din Convenia Schengen prevede faptul c prile contractante
nfiineaz un grup de lucru permanent366, nsrcinat s examineze problemele
comune privind combaterea criminalitii n materie de stupefiante i s
elaboreze, dac este cazul, propuneri pentru a mbunti aspectele practice i
tehnice ale cooperrii ntre prile contractante, pe care s le prezinte Comitetului
Executiv Schengen367.
Dup ncorporarea sistemului Schengen, grupul permanent a fost meninut
n cadrul juridic i instituional al UE ca grup de lucru consultativ, Comerul
ilegal cu droguri, fiind subordonat Comisiei Europene, conform art.36 din
Tratatul de la Amsterdam, iar rolul Comitetului Executiv Schengen a fost preluat
de Consiliul de Justiie i Afaceri Interne368.

366

Grupul permanent de lucru a fost nfiinat la data de 18 septembrie 1995, ca grup de lucru independent, format
din membrii desemnai ai autoritilor naionale competente din statele Schengen, n special din reprezentanii
organelor poliiei i ai autoritilor vamale.
367
Comitetul Executiv Schengen a fost instituit n baza art.131 al Conveniei Schengen, avnd ca misiune
principal asigurarea aplicrii corecte a acesteia.
368
Ionel Tiberiu-Marius op.cit., pag.248-249

181

n continuare, art.71 al Conveniei Schengen instituie n sarcina statelor


Schengen o serie de obligaii, i anume:
adoptarea msurilor necesare, n conformitate cu prevederile conveniilor
ONU pentru prevenirea i combaterea traficului ilicit de stupefiante i
substane psihotrope, n ceea ce privete vnzarea direct sau indirect a
stupefiantelor i a substanelor psihotrope de orice natur, inclusiv a
cannabisului, precum i deinerea acestor produse i substane n scopul
vnzrii sau al exportului;
prevenirea i combaterea, prin msuri administrative i penale, a
exportului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, precum i vnzarea,
furnizarea i deinerea unor astfel de produse i substane;
ntrirea controalelor privind circulaia persoanelor, mrfurilor i a
mijloacelor de transport la frontierele externe, n vederea combaterii
importului ilicit de stupefiante i substane psihotrope, inclusiv de
cannabis;
supravegherea n special a locurilor utilizate n mod notoriu pentru traficul
de droguri;
dispunerea msurilor necesare pentru combaterea cererii de stupefiante i
de substane psihotrope de orice natur, n scopul prevenirii i combaterii
efectelor negative ale acestei cereri ilicite.
n conformitate cu Constituiile i cu dreptul lor intern, prile contractante
la Convenia Schengen trebuie s garanteze adoptarea unor dispoziii legale care
permit sechestrarea i confiscarea bunurilor care provin din traficul ilicit de
stupefiante i de substane psihotrope369.
n cuprinsul art.73 din Convenia Schengen, este prevzut angajamentul
prilor contractante ca, n conformitate cu Constituiile i cu dreptul lor intern,

369

Art.72 din Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen

182

s ia msuri pentru a permite efectuarea unor livrri supravegheate n traficul


ilicit de stupefiante i de substane psihotrope.
Prin art.74 al Conveniei Schengen, prile semnatare au convenit, n ceea
ce privete comerul legal de stupefiante i de substane psihotrope, s transfere
pe ct posibil n interiorul rii, controalele efectuate la frontierele interne.

4.5. Cooperarea regional n Sud-Estul Europei


Criminalitatea transfrontalier n Sud-Estul Europei a evoluat semnificativ,
reuind s depeasc graniele naionale ale statelor din regiune, iar lupta
mpotriva acestui fenomen numai la nivel naional i dovedete limitele, fapt
pentru care cooperarea internaional la nivelul ageniilor de aplicare a legii
devine un element esenial370.
Fiind contient de aceste pericole i de necesitatea intensificrii
cooperrii regionale, Romnia a propus n anul 1998, cu ocazia unei reuniuni a
Comitetului de Agend al Iniiativei de Cooperare n Sud-Estul Europei (SECI),
ncheierea unui acord multinaional pentru combaterea infracionalitii
transfrontaliere. Propunerea a fost acceptat de toate statele, fiind susinut de
SUA, UE i organizaiile internaionale de profil OIPC-Interpol i Organizaia
Mondial a Vmilor (OMV).
Romnia a ratificat Acordul SECI prin Legea nr.208/1999, iar Ordonana
de Urgen a Guvernului nr.201/2000 a creat cadrul instituional necesar n
scopul funcionrii Centrului Regional pentru Combaterea Criminalitii
Transfrontaliere (SECI)371.

370

Mihai-Gheorghe Stoica, Constantin-Cristian Ctui Cooperarea poliieneasc internaional n Romnia,


Editura Paper Print Invest, Bucureti, 2006, pag.48
371
Eugen Corciu, Aurel Bloi Instituii de cooperare poliieneasc, Editura Ministerului Administraiei i
Internelor, Bucureti, 2006, pag.72

183

Prin Acordul SECI s-a creat cadrul juridic necesar cooperrii ntre statele
membre prin acordarea de asisten reciproc n desfurarea investigaiilor
penale sau vamale transfrontaliere372.
Centrul SECI reprezint o instituie internaional de referin pentru
sprijinul statelor din regiune n procesul lor de aderare i de integrare european
n domeniul justiiei i afacerilor interne. Astfel, fr a aduce atingere
angajamentelor statelor candidate la UE, Acordul SECI constituie un mod de
activitate n comun pentru cooperarea inter-agenii (poliie-vam), cu respectarea
conveniilor i a acordurilor internaionale relevante373.
Statele membre ale Centrului SECI sunt urmtoarele: Albania, Bosnia i
Heregovina, Bulgaria, Croaia, Grecia, Macedonia, Republica Moldova,
Romnia, Serbia, Slovenia, Turcia i Ungaria. De asemenea, prin participarea
mai multor State Membre ale UE la activitile Centrului SECI, se realizeaz un
permanent schimb de experien, fiind preluate astfel unele proceduri specifice
acestora.
Acordul SECI are drept scop ntrirea capacitii de aciune mpotriva
infracionalitii transfrontaliere din Europa de Sud-Est, n conformitate cu
standardele europene i cu alte reglementri internaionale relevante, urmrinduse n principal urmtoarele:
eliminarea obstacolelor care stau n faa unei cooperri internaionale
eficiente;
intensificarea cooperrii la nivel operaional n domeniul poliienesc i
vamal, prin crearea unui cadru adecvat schimbului de date i informaii,
innd seama de regulile de confidenialitate i de protecie a datelor
personale;

372

Apreciindu-se contribuia i iniiativa Romniei, prin Acordul SECI s-a stabilit c ara noastr va gzdui la
Bucureti sediul instituiei de aplicare a acestuia, respectiv Centrul SECI.
373
Cristian-Eduard tefan, Ligia-Teodora Pintilie op.cit., pag.131

184

asisten tehnic ntre state, schimb de experien, pregtirea n comun a


specialitilor;
intensificarea cooperrii dintre state prin nfiinarea unor grupuri comune
de lucru (task-force) cu caracter operativ, menite s anihileze principalele
reele de infractori care acioneaz n zon pe linia traficului ilicit de
droguri374;
stabilirea unor legturi operative directe ntre ageniile de aplicare a legii
din statele participante la Centrul SECI, cu concursul OMV i al OIPCInterpol pentru transmiterea operativ a datelor i a informaiilor;
armonizarea legislativ;
evaluarea permanent a situaiei infracionalitii din zon, a riscurilor i a
posibilitilor de facilitare a crimei organizate transfrontaliere, a celor mai
bune

practici,

metode

tehnologii

folosite

pentru

reprimarea

infracionalitii transfrontaliere.
Centrul SECI este o structur de cooperare cu participare internaional,
cu statut de misiune diplomatic pe teritoriul Romniei. Directorul Centrului are
rang de ambasador extraordinar i plenipoteniar, iar membrii instituiei au statut
diplomatic. Organismul executiv principal al Centrului SECI este Comitetul
Comun de Cooperare, reunind reprezentani ai statelor membre din cadrul
administraiei vamale i poliiei. La reuniunile bianuale ale Comitetului Comun
de Cooperare particip OMV i OIPC-Interpol (cu statut de consilieri
permaneni) i observatori permaneni (state i organizaii internaionale care nu
sunt semnatare ale Acordului SECI, dar doresc s coopereze cu Centrul SECI n
combaterea infracionalitii transfrontaliere)375.

374

375

n anul 2007 au avut loc n cadrul Centrului SECI, 27 de aciuni de tipul task-force n domeniul antidrog.
http://igpr.ro/serviciul_afaceri_europene.htm

185

La Centrul SECI i desfoar activitatea ofieri de legtur 376, desemnai


de fiecare stat semnatar al Acordului SECI, trimii de principalele instituii
naionale cu atribuii de combatere a infracionalitii transfrontaliere (poliie i
vam).
n cadrul Centrului SECI funcioneaz apte grupuri de lucru specializate
pentru combaterea infracionalitii, grupul pentru combaterea traficului de
droguri fiind coordonat de Bulgaria.
n iulie 2006, Centrul SECI a coordonat operaiunea Containment V.
Timp de 7 zile, autoritile de aplicare a legii din sud-estul Europei au controlat,
la frontierele naionale, camioanele, autobuzele i autoturismele particulare
suspecte. n cadrul operaiunii amintite au fost confiscate 218 kilograme de
droguri, fiind arestate 23 persoane implicate n traficul ilicit de droguri.
n acelai sens amintim i operaiunea Leotar, iniiat de autoritile din
Bosnia i Heregovina n anul 2007, n baza unor informaii privind implicarea
unui grup infracional organizat n traficul de droguri n regiune. n urma
schimbului de informaii ntre autoritile de aplicare a legii din regiune, s-a
ajuns la concluzia organizrii unei ntlniri de lucru ntre autoritile din Bosnia,
Slovenia, Croaia i Muntenegru. Cazul a fost supus ateniei Centrului SECI,
organizndu-se n acest sens un task-force ntre coordonatorii cazului la sfritul
anului 2007, la Ljubljana, n Slovenia. Ofierii de poliie au meninut permanent
contactul, fcnd schimb de informaii i obinnd probe privind structura i
funcionarea grupului infracional. n august, poliia din Bosnia a efectuat
percheziii la 99 de obiective (case, apartamente, vehicule), n urma crora a
376

Ministrul administraiei i internelor i ministrul finanelor numesc cte un ofier de legtur la propunerea
Inspectorului General al Poliiei Romne i directorului general al Autoritii Naionale a Vmilor. Numirea celor
doi ofieri de legtur se face pentru o perioad de minimum doi ani, fiind notificat Secretariatului Centrului
SECI prin Ministerul Afacerilor Externe din Romnia. n desfurarea activitii lor specifice la Centrul SECI
ofierii de legtur reprezint Guvernul Romniei, pstrndu-i atribuiile i calitile de poliist i expert vamal.
Prin intermediul ofierilor de legtur, n Centrul SECI se desfoar i faciliteaz urmtoarele activiti: schimbul
de informaii de interes operativ; meninerea unor canale eficiente de comunicare; asistena tehnic prin schimb de
cunotine profesionale, tiinifice i tehnice; asisten judiciar; livrri controlate de droguri; grupuri comune de
aciune (task-force).

186

descoperit 60 kilograme de marijuana i 0,5 kilograme de cocain i hai. n


urma acestor aciuni poliieneti de amploare, au fost arestate 65 de persoane
pentru comiterea infraciunii de trafic de droguri377.
Un alt caz, operaiunea Plastenka, la care au participat Slovenia,
Ungaria, Romnia, Bulgaria i Turcia, s-a finalizat cu confiscarea a 20 de tone de
anhidrid acetic (precursor folosit la obinerea heroinei) i arestarea a 5
persoane. Astfel, n martie 2007, autoritile din Slovenia au sesizat Centrului
SECI cazul, ce se referea la pregtirea unui transport ilicit de anhidrid acetic
din Slovenia n Turcia. n martie 2007, suspecii de naionalitate sloven au
ncrcat transportul ilicit n camioane, iar la data de 4 aprilie 2007 anhidrida
acetic a ajuns n Turcia, suspecii fiind arestai i cu sprijinul Ageniei DEA
(Drug Enforcement Administration) din cadrul Departamentului de Justiie al
SUA378.
Urmrind intensificarea i dezvoltarea cooperrii poliieneti, la data de 5
mai 2006, Republica Albania, Bosnia i Heregovina, Republica Macedonia,
Republica Moldova, Romnia, Uniunea Statal Serbia i Muntenegru au ncheiat
la Viena, Convenia de cooperare poliieneasc pentru Europa de Sud-Est379.
Prin semnarea Conveniei, prile contractante au convenit s fac schimb
de informaii cu privire la urmtoarele aspecte:
datele persoanelor implicate n crima organizat, informaii despre
legturile ntre suspeci i persoane suspectate cu privire la comiterea de
infraciuni, cunotinele acestora despre structura organizaiilor i
grupurilor criminale, modul de operare al suspecilor i persoanelor
suspectate sau grupurilor de suspeci i grupurilor suspectate, informaii
privind pregtirea, tentativele sau svrirea infraciunilor, n special cele
despre timpul, locul i modul de svrire al infraciunilor;
377

http://www.secicenter.org
Raportul Anual pe anul 2007 al Centrului SECI
379
Convenia a fost ratificat de Romnia prin Legea nr.214/2007, publicat n Monitorul Oficial nr.475 din 16
iulie 2007
378

187

metodele i noile forme ale criminalitii transfrontaliere;


rezultatele privind cercetarea criminologic, detalii ale metodelor de
coordonare a investigaiilor, metode i modaliti de lucru n vederea
dezvoltrii acestora pe viitor;
informaii i/sau mostre ale obiectelor sau bunurilor care au fost distruse la
svrirea infraciunii ori folosite la svrirea infraciunilor sau obiectelor
rezultate din svrirea infraciunilor;
legislaia n vigoare referitoare la infraciunile care fac obiectul
Conveniei;
veniturile i bunurile achiziionate prin comiterea infraciunilor sau prin
implicarea n activiti infracionale.
Totodat, n cuprinsul documentului se reglementeaz ca principale
modaliti de cooperare regional privind combaterea traficului ilicit de droguri,
folosirea tehnicilor speciale de investigare, n special livrrile supravegheate i
investigatorii sub acoperire.
Cu ocazia celei de-a aptea Reuniuni a efilor Ageniilor Naionale
Responsabile cu Problematica Drogurilor (HONLEA), care a avut loc la Viena,
n perioada 19-22 iunie 2007, a fost scoas n eviden creterea abuzului de
droguri i scderea vrstei consumului de droguri n rile Europei de Sud-Est.
Totodat s-a afirmat faptul c regiunea Europei de Sud-Est rmne un itinerariu
de tranzit important pentru traficul de anhidrid acetic, n direcia Afganistan,
unde este utilizat la fabricarea heroinei.
n perioada 9-11 iulie 2008, a avut loc la Bucureti, Masa Rotund a
Experilor din Regiunea Mrii Negre, eveniment organizat de ctre UNODC n
colaborare cu Agenia Naional Antidrog. Masa Rotund a avut ca scop
dezbaterea temelor privind reducerea cererii i a ofertei de droguri n statele din
regiunea Mrii Negre, Republica Bielorus, Bulgaria, Georgia, Moldova,
Romnia, Federaia Rus, Turcia i Ucraina. Cu aceast ocazie s-a concluzionat
188

faptul c, pentru combaterea traficului ilicit de droguri n regiunea Mrii Negre,


trebuie stabilite noi forme de cooperare la nivelul instituiilor, n format
multilateral, prin consolidarea formelor existente, completarea i perfecionarea
cadrului juridic regional i diversificarea cooperrii instituionale internaionale,
inclusiv sub forma unei iniiative similare Centrului maritim de operaiuni i
analize-stupefiante380.

380

Marius Toma Experi internaionali antidrog reunii la Bucureti, Revista Poliia Romn nr.7/2008, pag.36

189

CAPITOLUL V
INVESTIGAREA JUDICIAR A TRAFICULUI
INTERNAIONAL DE DROGURI

5.1. Aspecte introductive

Criminalitatea organizat, n special cea care are preocupri pe linia


traficului ilicit de droguri, prezint caracteristici specifice ce sporesc substanial
dificultile

ntmpinate

de

organele

judiciare

cu

ocazia

investigrii

infraciunilor, dintre care n doctrin381 sunt menionate urmtoarele:


repartizarea activitilor ilicite i a responsabilitii individuale n cadrul
structurii;
flexibilitatea membrilor grupului n ndeplinirea sarcinilor;
caracterul secret al structurii;
melanjul ntre activitile ilicite i cele licite, pentru a se crea o aparent
imagine legal a activitilor desfurate;
capacitatea de a anula eforturile organelor judiciare de dezmembrare a
grupului, direct, prin eliminarea fizic a investigatorilor, ori indirect, prin
corupie, intimidare sau antaj.
Pe plan internaional, aa-ziii baroni ai drogurilor sunt predispui,
graie posibilitilor de care dispun, s compromit sistemul justiiei. Trimiterea
n judecat a puternicelor reele de traficani de droguri constituie o activitate
laborioas i periculoas, care necesit resurse considerabile. Cazurile de trafic
internaional de droguri sunt complexe, adesea tranzaciile au loc n strintate n
381

Tanislav Eliodor Traficul ilegal de droguri i instituia agentului acoperit n legislaia romneasc (tez de
doctorat), Academia de Poliie A.I. Cuza, Bucureti, 2008

190

scopul deghizrii sau disimulrii veniturilor obinute din traficul ilicit.


Traficul ilicit de droguri reprezint un mecanism complex ce cuprinde
producia, transportul, distribuirea i vnzarea drogurilor. Aciunile organelor
judiciare specializate n lupta antidrog trebuie s urmreasc n mod sistematic
toate stadiile activitii ilicite desfurate n interiorul reelelor de traficani.
Investigaiile organelor judiciare nu trebuie s se limiteze la reinerea sau
arestarea unui singur traficant i la confiscarea drogurilor deinute de ctre
acesta, obiectivul final al anchetei fiind destrmarea ntregii reele de distribuie
a drogurilor, lucru ce nu se poate realiza dect dac este probat activitatea
infracional a tuturor persoanelor implicate n traficul ilicit de droguri.
Printre activitile cele mai importante desfurate de organele judiciare n
vederea administrrii probelor, amintim constatarea n flagrant a infraciunilor,
cercetarea la faa locului, percheziia, ridicarea de obiecte i nscrisuri,
dispunerea de constatri tehnico-tiinifice i expertize i audierea persoanelor.
Investigarea judiciar a traficului internaional de droguri necesit
folosirea pe scar larg a celor mai moderne metode tehnice criminalistice,
procedee superioare de tactic i metodic a cercetrii unor astfel de fapte i mai
ales utilizarea mijloacelor moderne de investigaie.
Principalele tehnici speciale de investigare folosite n combaterea
traficului ilicit de droguri au fost enunate n cuprinsul art.20 din Convenia
ONU privind combaterea criminalitii transnaionale organizate, recomandnduse statelor implementarea mecanismelor de aciune a acestora i legislaia
aferent.

Aceste

tehnici

sunt

urmtoarele:

nregistrrile

audio-video,

supravegherea i controlul comunicaiilor i transmisiilor electronice, folosirea


martorilor sub protecie i acordarea de imuniti pentru acetia, livrrile
supravegheate.
Datorit diversificrii modalitilor de comitere a infraciunilor de trafic
ilicit de droguri, s-a impus cu necesitate introducerea n legislaia naional a
191

unor noi instituii, menite s sporeasc i posibilitile organelor judiciare n


descoperirea, cercetarea i combaterea acestui fenomen. Astfel, Legea
nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de
droguri prevede metode i tehnici speciale de investigare judiciar, cum ar fi
livrarea supravegheat, investigatorul sub acoperire, procurarea de droguri,
substane chimice eseniale i precursori de ctre investigatorul i colaboratorul
sub acoperire sau accesul la sistemele de telecomunicaii sau informatice.
Totodat, n acord cu acquis-ul comunitar n domeniu, legiuitorul romn a
reglementat prin Legea nr.298/2008382 un nou mijloc de investigare, respectiv
reinerea datelor generate sau prelucrate de ctre furnizorii de reele i servicii de
comunicaii electronice destinate publicului, metod aplicat cu succes i de
organele judiciare ale altor state membre din cadrul UE.

5.2. Proceduri comune de administrare a probelor


5.2.1. Constatarea n flagrant a infraciunilor
Activitatea de prindere n flagrant a infractorilor realizat de ctre
organele judiciare a fost contestat uneori, cu motivarea c ar reprezenta o
instigare la comiterea infraciunii sau o favorizare a continurii activitii
infracionale. Majoritatea instanelor de judecat nu au luat ns n considerare
aceste argumente, iar prinderea n flagrant este acceptat i utilizat n
majoritatea statelor cu sisteme democratice necontestate383.
Constatarea n flagrant a infraciunilor care au ca obiect traficul de droguri
este deosebit de important. n majoritatea cazurilor, ancheta trebuie s debuteze

382

Legea nr.298/2008 privind reinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaii
electronice destinate publicului sau de reele publice de comunicaii
383
Medeanu Tiberiu-Constantin Flagrantul n traficul cu droguri, n Revista Criminalistica nr.5/2006, pag.34

192

cu activitatea de constatare n flagrant, activitate ce devine de importan


crucial att pentru evoluia n timp, ct i pentru rezultatele anchetei384.
Etimologic, termenul de flagrant deriv din verbul latin flagro-are (a
arde), sens n care, noiunea de flagran semnific prinderea fptuitorului n
focul aciunii sale sau imediat dup svrire385.
Starea de flagran presupune ntotdeauna prezena fizic a fptuitorului,
n lipsa sa infraciunea neputnd fi considerat flagrant. Prin constatarea
infraciunii flagrante, organele judiciare au n vedere realizarea urmtoarelor
obiective:
mpiedicarea continurii desfurrii activitii infracionale i diminuarea
pericolului social;
prinderea fptuitorului n timpul comiterii faptei sau la un moment ct mai
apropiat de acesta;
ridicarea obiectelor sau a bunurilor deinute ori primite ilegal;
strngerea tuturor probelor care atest existena infraciunii i dovedesc
vinovia fptuitorului;
tragerea la rspundere penal a fptuitorului imediat dup comiterea
infraciunii.
Constatarea infraciunii flagrante trebuie s fie efectuat de o echip
format din procuror i poliiti specializai antidrog. Aciunile de prindere n
flagrant sunt ntotdeauna conduse de procuror, care stabilete modul de aciune,
momentul interveniei, momentul ncetrii aciunii, lund toate deciziile ce se
impun, n funcie de specificul operaiunii. Poliitii participani la aciune sunt
obligai s aduc la ndeplinire, de ndat, toate dispoziiile procurorului386.
384

Olteanu Ion-Gabriel Metodologie criminalistic. Cercetarea structurilor infracionale i a unora dintre


activitile ilicite desfurate de acestea, Editura AIT Laboratories, Bucureti, 2007, pag.263
385
Boroi Alexandru, Ungureanu Georgeta-tefania, Jidovu Nicu, Mgureanu Ilie Drept procesual penal,
Editura AllBeck, Bucureti, 2001, pag.408
386
Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea Organizaia criminal a drogurilor, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.288

193

Activitatea de constatare n flagrant a infraciunilor se poate efectua n


oricare din urmtoarele etape pe care le parcurg drogurile pn la consumul
final387:
a) Cultivarea plantelor ce conin substane utilizate la producerea
diferitelor categorii de droguri, transportul acestor plante la punctele de
colectare, prelucrarea acestora astfel nct s devin apte pentru a fi transportate
n zonele de consum, innd cont de toate obstacolele ce pot interveni, legate de
furturi svrite de ctre proprii membri ai reelei, atacuri ale unor organizaii
rivale, controale ale organelor abilitate, etc.
b) Transportul din zonele de producie la zonele de consum, prelucrarea
astfel nct marfa s poat fi vndut distribuitorilor locali ori, chiar n vederea
obinerii dozelor pentru consumul curent al toxicomanilor.
c) Depozitarea, prelucrarea final dac mai este cazul distribuia
drogurilor ctre cei care vnd dozele gata preparate consumatorilor finali n
diverse locuri, mai mult sau mai puin dinainte stabilite, dar n mod cert cu luarea
tuturor msurilor de siguran.
d) Cumprarea, eventuala depozitare, administrarea drogurilor.
Avnd n vedere cooperarea la nivel internaional i incriminarea, aproape
universal, pe baza conveniilor internaionale a traficului ilicit de droguri,
constatarea n flagrant a activitii ilicite poate fi desfurat n oricare dintre
etape, ca problem de strategie punndu-se doar oportunitatea interveniei ntr-un
moment sau altul. Idealul tinde spre destrmarea ntregii reele de infractori,
ancheta avnd drept obiectiv anihilarea ntregului complex infracional i nu
vnarea numai a unor simpli consumatori sau vnztori finali ce pot fi nlocuii
cu uurin.

387

Olteanu Ion-Gabriel op.cit., pag.266

194

Activitile premergtoare constatrii infraciunii flagrante ce se impun a


fi efectuate de organele judiciare sunt urmtoarele388:
Aprecierea oportunitii i necesitii constatrii infraciunii flagrante
Organele judiciare trebuie s aib n vedere natura activitii ilicite ce se
desfoar ori este pe cale de a se desfura, frecvena comiterii acestor fapte
ntr-un anumit loc i timp, mprejurrile n care se comit, modul de operare al
fptuitorilor, numrul lor, activitile desfurate nainte i dup comiterea
infraciunii.
Organul judiciar trebuie s procedeze la analiza temeinic a informaiilor
existente n fiecare caz n parte, n vederea lurii deciziei privind constatarea
infraciunii n flagrant. n cadrul acestei etape premergtoare, organele judiciare
pot proceda la supravegherea activitii infracionale desfurate de persoanele
implicate, care are ca scop depistarea i destrmarea reelei de traficani,
descoperirea mijloacelor i metodelor folosite, a locurilor de derulare a
tranzaciilor, etc.
Obinerea informaiilor referitoare la fptuitori i la activitile
infracionale desfurate de acetia
Cunoaterea datelor389 despre persoanele implicate n traficul ilicit de
droguri i despre activitile desfurate de acestea ofer posibilitatea organelor
judiciare s stabileasc modalitile concrete n care trebuie s acioneze n
vederea constatrii infraciunii flagrante. n acest scop, este necesar stabilirea
urmtoarelor aspecte:
cunoaterea topografiei locului unde urmeaz a se desfura activitatea
infracional (loc public, domiciliul unei persoane, mijloace de transport n
comun, etc.);
388

Stancu Emilian Tratat de criminalistic, ediia a III-a revzut i adugit, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2004, pag.645. A se vedea n acelai sens i Aionioaie Constantin, Ion Eugen-Sandu (coordonatori)
i colectiv Tratat de tactic criminalistic (ediia a II-a revzut i adugit), Editura Carpai, Craiova, 1992,
pag.294-295
389
Principalele date sunt naionalitatea, cetenia, domiciliul sau reedina, antecedentele penale, legturi
infracionale, metode, mijloace i moduri de operare folosite, proveniena drogurilor.

195

identificarea tuturor persoanelor implicate sau a grupurilor de infractori,


posibili participani la comiterea infraciunii;
mprejurrile n care urmeaz s se comit fapta i informaiile cu privire
la modul de operare folosit de traficani pentru a ascunde, transporta sau
plasa drogurile;
stabilirea perioadei de timp n care traficanii plaseaz drogurile;
identificarea mijloacelor de transport folosite de fptuitori (tip, marc,
culoare, numr de nmatriculare, proprietar, conductorii auto care le
folosesc);
cunoaterea msurilor de precauie pe care i le iau fptuitorii pentru a nu
fi prini de organele judiciare (parole, coduri, semnale);
dac fptuitorii acioneaz narmai sau folosesc substane paralizante
pentru a scpa de urmrire;
punctele de frontier utilizate de fptuitori pentru a iei sau a intra n ar.
Stabilirea efectivelor care vor aciona, a dotrii lor i precizarea
modului de aciune
Aceast etap presupune ntreprinderea urmtoarelor activiti390:
stabilirea exact a atribuiilor fiecrui lucrtor din echipa operativ, n
funcie de modul de aciune i locurile de amplasare n zona de intervenie;
ntocmirea unui plan de aciune391 i un ultim instructaj ce se impune a fi
efectuat nainte de declanarea aciunii;
pregtirea mijloacelor tehnice criminalistice, echipa de cercetare urmnd
s fie dotat cu trusa pentru testarea stupefiantelor, cu dispozitive pentru
prelevri de aer din diverse locuri, cu aparate de fotografiat i video.
390

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.290
391
Planul de aciune trebuie s cuprind i variantele de rezerv previzibile, persoanele care se vor deplasa la faa
locului n acelai autoturism cu procurorul, precum i poliitii care vor efectua activitile ulterioare prinderii n
flagrant: audieri, cercetri la faa locului, percheziii, paza persoanelor reinute i conducerea lor la arest i la
instana de judecat, alte verificri, etc.

196

precizarea exact a orei la care se va declana aciunea;


stabilirea momentului i a modalitii de ptrundere n zona n care se afl
fptuitorul i n care urmeaz a se realiza prinderea n flagrant a acestuia;
elaborarea modalitilor i etapelor succesive ale identificrii drogurilor
asupra fptuitorului sau n locurile din apropierea sa;
identificarea i luarea n calcul i a unor factori secundari, particularitile
zonei de aciune, semnalele ce vor fi folosite de membrii echipei pentru a
comunica ntre ei, poziionarea lor la locul aciunii.
n cazul n care nu sunt ndeplinite toate condiiile pentru buna desfurare
a aciunii de prindere n flagrant sau dac organele de poliie nu dispun de
logistica sau forele necesare, procurorul poate dispune amnarea, anularea sau
ncetarea aciunii.
Stabilirea martorilor asisteni
Martorii asisteni trebuie s fie alei de organele judiciare anterior
momentului realizrii flagrantului, pentru a li se asigura posibilitatea s observe
att activitile desfurate de traficani, ct i modul de aciune i constatrile
organelor judiciare. La alegerea martorilor asisteni trebuie s se in seama de
condiiile legale pe care trebuie s le ndeplineasc acetia392.
Practica judiciar i tactica criminalistic 393 recomand ca momentul
interveniei s se situeze n timp dup ce fptuitorul a executat cel puin una
dintre infraciunile ce formeaz elementul material al infraciunii, incriminat ca
modalitate normativ distinct de svrire a traficului ilicit de droguri.
Surprinderea n flagrant reprezint momentul cel mai important al
aciunii, implicnd o eficacitate maxim din partea echipei de intervenie. Astfel,
echipa de cercetare dispune de avantajul factorului surpriz, iar fptuitorul trece

392

Nu pot fi martori asisteni minorii sub 14 ani, persoanele interesate n cauz i cele care fac parte din aceeai
unitate cu organul care efectueaz actul procedural.
393
Stancu Emilian Criminalistic, vol.II, Editura Actami, Bucureti, 1995, pag.274

197

printr-un moment de relaxare dup derularea tranzaciei n bune condiii i nu


i mai ia alte msuri de precauie.
Dup ce s-a observat c obiectul infraciunii a fost remis fptuitorului,
membrii echipei de cercetare trebuie s acioneze operativ pentru surprinderea
acestuia n flagrant.
Dup prinderea n flagrant, organele judiciare trebuie s desfoare cu
caracter imediat i obligatoriu urmtoarele activiti394:
imobilizarea tuturor persoanelor participante la comiterea infraciunii;
declinarea calitii membrilor echipei de cercetare i motivul prezenei lor
la locul comiterii faptei;
luarea msurilor necesare pentru ncetarea activitii ilicite;
percheziia corporal a persoanelor, a autovehiculelor folosite ori a
bagajelor, dup caz. Aceast operaiune prezint o mare importan, se
efectueaz cu prioritate i este obligatorie n toate cazurile, evitndu-se, pe
ct posibil, locurile aglomerate. Cu ocazia percheziiei corporale, asupra
fptuitorului pot fi gsite substane sau produse stupefiante, igri care
conin ierburi stupefiante, alimente folosite ca ascunztori, hri pe care
sunt nsemnate traseele de parcurs, agende cu nume de persoane, adrese,
numere de telefon i altele. De asemenea, organele judiciare trebuie s
procedeze la cutarea drogurilor sau a banilor pe care fptuitorii le au
asupra lor, lund totodat msuri de ridicare a telefoanelor mobile deinute
de acetia;
identificarea martorilor oculari;
acordarea primului ajutor persoanelor intoxicate. n cazul persoanelor
aflate n stare grav din cauza supradozelor consumate, se impune
internarea imediat a acestora, dup ce, n prealabil, au fost identificate,
menionndu-se msurile luate n cuprinsul procesului-verbal. Dac exist
394

Lascu Ioan, Lascu Laura Codrua Corupia i crima organizat, Editura Alma Mater, Sibiu, 2002, pag.236

198

date i informaii despre persoane care consum stupefiante, cu ocazia


constatrii flagrantului, este necesar ca din echip s fac parte i un
medic specialist;
identificarea fptuitorilor trebuie realizat pe baza actelor de identitate pe
care le au asupra lor, iar atunci cnd acest lucru nu este posibil,
identificarea se va face n baza datelor declarate de acetia, urmnd a fi
verificate ulterior n evidenele i bazele de date ale organelor judiciare;
luarea msurilor cu privire la fptuitor i la obiectele, valorile i
nscrisurile descoperite. Dup efectuarea percheziiei corporale, organul
judiciare va asigura paza fptuitorului, aceast activitate avnd un rol
dublu: pe de o parte, pentru a nu-i da posibilitatea fptuitorului s dispar
de la locul faptei, iar pe de alt parte pentru a nu distruge eventualele
mijloace materiale de prob.
n situaia n care, dup constatarea n flagrant a unei infraciuni de trafic
ilicit de droguri, fptuitorul reuete s fug i s se ascund ntr-o locuin care
nu i aparine, se pune problema dac organele judiciare pot ptrunde n acea
locuin pentru prinderea i reinerea fptuitorului. Practica judiciar a statuat
faptul c organele de poliie pot ptrunde n acea locuin, dar numai pentru
prinderea fptuitorului, nu i pentru efectuarea percheziiei domiciliare (situaie
n care este necesar obinerea unei autorizaii de percheziie emis de
judector).
Obiectele purttoare de urme (seringi, fiole, igri prelucrate) se ridic de
organele judiciare, urmnd a se dispune ulterior constatrile tehnico-tiinifice,
expertizele i analizele de laborator necesare identificrii substanelor
stupefiante.
Dup realizarea acestor activiti, organele judiciare vor materializa
rezultatul constatrii infraciunii flagrante prin ntocmirea unui proces-verbal.

199

5.2.2. Cercetarea la faa locului


Cercetarea la faa locului reprezint activitatea procedural i de tactic
criminalistic al crei obiect l constituie perceperea nemijlocit a locului unde sa svrit infraciunea, descoperirea, relevarea, fixarea, ridicarea i examinarea
urmelor i a mijloacelor materiale de prob, precizarea poziiei i strii acestora,
avnd ca scop stabilirea naturii i mprejurrilor comiterii faptei, precum i a
datelor necesare identificrii fptuitorului395.
Prin locul faptei se nelege arealul unde s-a desfurat sau se presupune c
s-a desfurat o activitate ilicit, total sau parial, ori locul unde s-a produs
rezultatul acesteia.
eful echipei de cercetare la faa locului este procurorul, ntruct
infraciunile de trafic ilicit de droguri sunt n competena sa direct de cercetare.
Echipa care examineaz din punct de vedere criminalistic locul faptei trebuie s
fie dotat cu trus cu reactivi pentru testarea stupefiantelor, sonde de control,
aparatur pentru radiografierea unor obiective n care sunt ascunse drogurile,
aparatur de fotografiere, filmare, videofilmare396.
Ajungnd la faa locului, echipa de cercetare trebuie s ia toate msurile
pregtitoare, referitoare la informarea operativ cu privire la situaia concret,
verificarea modului n care au acionat primii sosii n cmpul infraciunii,
determinarea modificrilor survenite n aspectul iniial al locului faptei,
delimitarea locului de cercetat, organizarea pazei locului respectiv, identificarea
martorilor oculari i a suspecilor, stabilirea metodelor concrete de examinare.
Totodat se vor lua msurile de prim ajutor pentru salvarea de viei, transportarea
la spital n cazul intoxicrii cu droguri sau alte msuri pentru prevenirea unor
aspecte negative de acest gen.
395

Aionioaie Constantin, Ion Eugen-Sandu (coordonatori) i colectiv Tratat de tactic criminalistic (ediia a
II-a revzut i adugit), Editura Carpai, Craiova, 1992, pag.26
396
Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.295

200

Locul faptei care const n laboratoare clandestine este potenial periculos.


Substanele chimice sunt deseori inflamabile, explozive, toxice sau corozive. De
aceea, trebuie s fie luate precauiile necesare pentru asigurarea integritii
personalului. Imediat dup ce locaia a fost securizat, toate ferestrele i uile
trebuie s fie deschise pentru a se asigura o bun ventilaie i pentru a
minimaliza riscul de foc. Sub nici o form nu trebuie permis fumatul. Totodat,
trebuie luat msura anunrii pompierilor, care trebuie s fie prezeni la
cercetarea laboratoarelor clandestine.
Dup luarea msurilor pregtitoare, echipa de cercetare la faa locului va
proceda la desfurarea urmtoarelor activiti397:
luarea cu operativitate a msurilor de prevenire a intoxicaiilor cu droguri
sau toxice;
fotografierea sau videofilmarea produselor sau substanelor descoperite n
locurile unde au fost ascunse sau depozitate i a persoanelor implicate n
traficul ilicit;
descoperirea obiectelor corp delict i a urmelor vizibile (pipe folosite la
fumatul drogurilor, resturi de igri, fiole goale, seringi);
descoperirea pe membrele superioare i inferioare ale consumatorilor de
droguri de nepturi, cruste, cicatrici, etc.;
efectuarea percheziiei corporale asupra persoanelor implicate gsite la
faa locului, n vederea descoperirii drogurilor, a unor obiecte i nscrisuri
ce pot dovedi activitatea infracional i pot servi ca mijloc de prob,
cutndu-se inclusiv n cavitile corpului persoanei (nas, gur, urechi).
Cu prilejul cercetrii la faa locului, organele judiciare pot identifica i
ridica o larg varietate de urme: papilare, biologice, de sol, textile, ambalaje,
nscrisuri. Toate acestea trebuie examinate cu atenie i apoi expertizate pentru
clarificarea mprejurrilor faptelor.
397

Aceste activiti se execut n faza static a cercetrii la faa locului.

201

De asemenea vor fi efectuate cutri i examinri n locurile


nconjurtoare, n mijloacele de transport i n orice alte zone purttoare de urme
sau pretabile n a fi gsite mijloace materiale de prob. Este adesea util i
indicat folosirea cinelui de urmrire special dresat pentru preluarea urmei de
miros398.
Activitile necesare a fi executate n faza dinamic a cercetrii la faa
locului sunt urmtoarele:
examinarea amnunit de ctre medic a persoanelor despre care exist
indicii ori prezint simptome ale consumului de droguri;
cutarea, relevarea, fixarea i ridicarea tuturor categoriilor de urme ce par
a avea legtur cu cauza (inclusiv urmele digitale de pe nscrisurile
descoperite la faa locului ori de pe ambalajele n care se afl drogurile, fie
de pe alte produse sau obiecte n care sunt ascunse drogurile);
efectuarea de fotografii sau nregistrri video de detaliu, ndeosebi asupra
drogurilor gsite, a urmelor injeciilor, a resturilor de igri ori a pulberilor
de stupefiante, a reetelor i a altor nscrisuri ce probeaz existena faptei
i participaia diferitelor persoane la derularea activitii infracionale;
examinarea mbrcmintei i a altor obiecte aparinnd fptuitorilor;
examinarea cu minuiozitate a bagajelor, coletelor, urmrindu-se
descoperirea pereilor i fundurilor duble, a capacelor sau a altor locuri n
care ar putea fi ascunse drogurile.
Totodat, trebuie s fie verificate cu maxim atenie alimentele i
buturile, practica organelor judiciare semnalnd numeroase cazuri de traficani
care au recurs la ascunderea drogurilor n cutii de compot, n sticle cu buturi
alcoolice, n buci de ciocolat, n cutii de conserve, etc.

398

Florin Sandu, Mihai-Gheorghe Stoica, Mihai Anghel, Ilie Perca (coordonatori) i colectiv Manualul
poliistului antidrog, Centrul de Resurse Juridice, Bucureti, 2002, pag.57

202

Toate produsele toxice, drogurile sau substanele asupra crora exist


suspiciunea apartenenei la aceste categorii, trebuie ridicate de organele judiciare
n vederea cercetrilor. Totodat, se va proceda n mod obligatoriu la ridicarea
tuturor materialelor utilizate de fptuitori (aparatur, solveni, reete cu timbru
sec, materii prime) la fabricarea, prelucrarea, experimentarea, administrarea sau
consumarea drogurilor.
Activitile desfurate cu ocazia cercetrii la faa locului vor fi
consemnate de organele judiciare n cadrul unui proces-verbal.

5.2.3. Percheziia
Percheziia const n cutarea asupra unei persoane, n locuina sau la
locul ei de munc, ori n localurile deschise publicului a obiectelor, nscrisurilor
sau valorilor a cror existen sau deinere este tgduit, n vederea descoperirii
i administrrii probelor necesare justei soluionri a cauzelor penale.
n anchetarea traficului ilicit de droguri, printre primele acte de urmrire
penal efectuate se afl percheziia399. Raportate la specificul infraciunii de trafic
de droguri, pregtirea i efectuarea propriu-zis a acestei activiti ridic
probleme dintre cele mai diverse.
Atunci cnd exist indicii privind existena drogurilor ascunse n anumite
locuri, a traficanilor sau consumatorilor de droguri care se sustrag de la urmrire
sau sunt cutai de organele judiciare, se procedeaz la efectuarea de percheziii
domiciliare. Totodat percheziia se efectueaz atunci cnd exist indicii c ntr-o
locuin s-a comis sau se pregtete comiterea unei infraciuni legate de
droguri400.

399

Stancu Emilian Tratat de criminalistic, ediia a III-a revzut i adugit, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2004, pag.647
400
Art.24 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri,
modificat i completat prin Legea nr.522/2004

203

Condiiile care trebuie ndeplinite pentru a se putea dispune efectuarea


unei percheziii domiciliare sunt urmtoarele:
persoana creia i s-a cerut s predea vreun obiect sau nscris care poate
servi ca mijloc de prob tgduiete existena sau deinerea acestora;
s existe indicii temeinice c efectuarea unei percheziii este necesar
pentru descoperirea i strngerea probelor;
s fie nceput urmrirea penal n cauz, percheziia domiciliar neputnd
fi dispus nainte de nceperea urmririi penale.
Dispoziia instanei de judecat de a se efectua o percheziie se comunic
procurorului, urmnd ca aceast activitate s fie efectuat de ctre procuror sau
de organul de cercetare penal, nsoit, dup caz de lucrtori operativi. Avnd n
vedere faptul c infraciunile de trafic ilicit de droguri sunt n competena
exclusiv de cercetare a procurorului, este obligatorie participarea procurorului
la efectuarea percheziiei, n caz contrar procurorul fiind obligat s delege n
scris organele poliiei judiciare pentru efectuarea percheziiei i ridicarea de
obiecte i nscrisuri.
Dac se ajunge la concluzia c efectuarea unei percheziii constituie o
activitate necesar i oportun, aceasta trebuie fcut cu maxim operativitate,
orice ntrziere avnd drept consecin pierderea momentului operativ, ratarea
elementului surpriz, de cele mai multe ori decisiv n astfel de cazuri.
Momentul efecturii percheziiilor trebuie ales cu mult grij, de regul
atunci cnd cercetrile ajung n stadiul n care exist convingerea c se vor putea
obine maximum de probe.
Cunoaterea persoanei ce urmeaz a fi percheziionat are un rol foarte
important. Obinerea unor date privitoare la modul de via, locurile frecventate,
legturile infracionale, pasiunile sau viciile sale, devine, n aceste cazuri,
obligatorie.

204

Practica judiciar evideniaz faptul c locurile unde se desfoar


activitatea ilicit sunt amplasate n zone ferite de priviri indiscrete, iar cei pui s
pzeasc astfel de locuri, uneori adevrate armate, nu ezit s foloseasc violena
mpotriva persoanelor strine de activitatea care se desfoar n aceste veritabile
,,laboratoare ale morii albe. Din aceste motive, apropierea de locul unde
urmeaz s se fac percheziia implic, pe lng o pregtire minuioas, i msuri
capabile s anihileze aciunile de mpiedicare a ptrunderii n locul respectiv.
Trecerea la efectuarea percheziiei trebuie s se fac numai atunci cnd scopul
acesteia nu poate fi realizat prin alte activiti de urmrire penal401.
Percheziiile efectuate n cazul svririi infraciunilor la regimul
drogurilor vizeaz atingerea urmtoarelor obiective402:
descoperirea de droguri, produse ori substane toxice;
descoperirea de instalaii sau aparatur folosite pentru producerea,
condiionarea sau experimentarea drogurilor;
descoperirea de materii prime sau produi intermediari, inclusiv substane
folosite la producerea i rafinarea drogurilor;
prinderea unor traficani care se ascund ntr-un anumit loc;
identificarea i ridicarea unor nscrisuri privitoare la modul de procurare a
drogurilor, proveniena acestora, persoanele implicate;
descoperirea unor bunuri sau valori obinute n urma valorificrii
drogurilor provenite din traficul ilicit;
descoperirea altor bunuri sau valori deinute contrar dispoziiilor legale n
vigoare (arme, muniii, materiale explozive, mijloace de plat false, etc.).
nainte de nceperea cercetrilor n ncperi, dependine sau anexe, este
obligatorie efectuarea percheziiei corporale, deoarece asupra persoanelor
401

Ioan Dasclu, Cristian-Eduard tefan, Marin-Claudiu upulan Percheziia judiciar, Editura Sitech,
Craiova, 2008, pag.150
402
Drghici Constantin, tefan Cristian-Eduard Tactica efecturii percheziiei i a ridicrii de obiecte i
nscrisuri, Editura Sitech, Craiova, 2006, pag.205

205

depistate se pot descoperi att o parte din drogurile ce fac obiectul traficului
ilicit, ct i arme albe ori de foc sau substane cu care, la prima ocazie favorabil,
acestea nu vor ezita s-i atace pe cei care i percheziioneaz.
innd cont de marea diversitate a locurilor unde se efectueaz cutrile,
atenia organului judiciar care efectueaz percheziia trebuie s fie ndreptat i
asupra interiorului imobilului, n scopul sesizrii eventualelor modificri aduse
configuraiei iniiale ale acestuia.
Percheziia domiciliar se poate efectua ntre orele 06.00-20.00, iar n
celelalte ore numai n caz de infraciune flagrant, sau cnd percheziia urmeaz
a se efectua ntr-un local public. Percheziia nceput ntre orele 06.00-20.00
poate continua i n timpul nopii403.
Organul judiciar care urmeaz a efectua percheziia este obligat ca n
prealabil s se legitimeze i, n cazurile prevzute de lege, s prezinte autorizaia
dat de judector. Percheziia domiciliar se face n prezena persoanei la care se
efectueaz percheziia, iar n lipsa acesteia, n prezena unui reprezentant, a unui
membru al familiei sau a unui vecin avnd capacitate de exerciiu. Aceste
operaiuni se efectueaz de organul de cercetare penal sau de procuror n
prezena a doi martori asisteni.
Cnd persoana la care se face percheziia este reinut ori arestat, va fi
adus la percheziie. n cazul n care nu poate fi adus, percheziia domiciliar se
face n prezena unui reprezentant ori a unui membru de familie, iar n lipsa
acestora, a unui vecin avnd capacitate de exerciiu.
Organul judiciar care efectueaz percheziia are dreptul s deschid
ncperile sau alte mijloace de pstrare n care s-ar putea gsi obiectele sau
nscrisurile cutate, dac cel n msur s le deschid refuz aceasta.
n cutarea obiectelor sau nscrisurilor care au legtur cu rezolvarea
cauzei penale, organul judiciar este obligat s se limiteze la ridicarea numai a
403

Art.103 CPP.

206

obiectelor i nscrisurilor care au legtur cu fapta svrit. Obiectele sau


nscrisurile a cror circulaie sau deinere este interzis, se ridic totdeauna.
Organul judiciar trebuie s ia msuri ca faptele i mprejurrile din viaa
personal a celui la care se efectueaz percheziia i care nu au legtur cu cauza
s nu devin publice.
Obiectele sau nscrisurile se prezint persoanei de la care sunt ridicate i
celor care asist, pentru a fi recunoscute i a fi nsemnate de ctre acestea spre
neschimbare, dup care se eticheteaz i se sigileaz. Obiectele care nu pot fi
nsemnate ori pe care nu se pot aplica etichete i sigilii se mpacheteaz sau se
nchid, dup care se aplic sigilii pe ambalaj. Obiectele care nu pot fi ridicate se
las n pstrare celui la care se afl sau unui custode.
Consemnarea activitilor desfurate cu ocazia percheziiei sau ridicrii
de obiecte i nscrisuri se realizeaz prin ntocmirea unui proces-verbal. O copie
a procesului-verbal se las persoanei la care s-a fcut percheziia sau de la care sau ridicat obiectele i nscrisurile, ori reprezentantului acesteia sau unui membru
al familiei, iar n lips, celor cu care locuiete sau unui vecin i, dac este cazul,
custodelui.
Percheziia corporal poate fi dispus, dup caz, de ctre organul de
cercetare penal, de procuror sau de judector404. Aceasta se efectueaz de ctre
organul judiciar care a dispus-o cu respectarea dispoziiilor privind legitimarea
sa, sau de persoana desemnat de acest organ. Percheziia corporal se face
numai de o persoan de acelai sex cu cea percheziionat.
n cazul n care exist indicii temeinice c o persoan transport droguri
ascunse n corpul su, pe baza consimmntului scris organul de urmrire
penal dispune efectuarea unor examene medicale, n vederea descoperirii
acestora. n caz de refuz, se va solicita autorizarea procurorului, care va
meniona i unitatea medical ce urmeaz s efectueze aceste investigaii
404

Art.100, alin.5 CPP.

207

medicale405.

5.2.4. Dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice, medico-legale i a


expertizelor
Organele judiciare intr n posesia urmelor i a mijloacelor materiale de
prob cu ocazia efecturii diferitelor activiti procedurale: cercetarea la faa
locului, ridicarea de obiecte i nscrisuri, percheziia, constatarea infraciunii
flagrante, etc. Pentru valorificarea urmelor i mijloacelor materiale de prob sunt
necesare cunotine de specialitate i mijloace tehnice adecvate, pe care organele
judiciare, orict ar fi de dotate, nu le posed406.
Literatura de specialitate definete constatarea tehnico-tiinic ca fiind
activitile dispuse de organele judiciare pentru a clarifica, pe criterii de ordin
tiinific, semnificaia urmelor sau a obiectelor descoperite la locul svririi
infraciunii407.
Constatarea tehnico-tiinific se dispune din oficiu sau la cerere, atunci
cnd este ndeplinit una din urmtoarele condiii408:
exist pericolul dispariiei unor mijloace de prob ori de schimbare a unor
situaii de fapt;
este necesar lmurirea urgent a unor fapte sau mprejurri ale cauzei.
Organul de urmrire penal care dispune efectuarea constatrii tehnicotiinifice stabilete obiectul acesteia, formuleaz ntrebrile la care trebuie s se
rspund i termenul n care urmeaz a fi efectuat lucrarea. Toate constatrile se
dispun de ctre organul judiciar prin rezoluie motivat, act din care trebuie s
405

De foarte multe ori, consumatorii de droguri i plaseaz dozele cu drog n cavitatea bucal, sub limb, iar n
momentul percheziionrii de organele judiciare, acetia nghit drogurile, fapt ce le poate cauza moartea.
406
Aionioaie Constantin, Sandu Ion-Eugen (coordonatori) i colectiv op.cit., pag.239
407
Berchean Vasile Cercetarea penal (criminalistic-teorie i practic). ndrumar complet de cercetare penal,
ediia a II-a revzut i adugit, Editura i Tipografia ICAR, Bucureti, 2002, pag.215
408
Art.112 CPP.

208

rezulte409: data i locul ntocmirii; gradul, numele i prenumele i unitatea din


care face parte organul de cercetare; temeiul de fapt care a impus apelarea la
cunotinele unui specialist; baza legal a dispunerii constatrii tehnicotiinifice; genul de constatare tehnico-tiinific solicitat; unitatea specializat
care va efectua lucrarea; ntrebrile la care urmeaz s rspund specialitii;
materialele care se pun la dispoziia specialitilor; termenul de depunere a
raportului de constatare410.
Potrivit prevederilor legale, expertiza constituie mijloc de prob, cu
valoare probant egal cu a celorlalte mijloace de prob, printre care se enumer
att constatarea tehnico-tiinific, ct i cea medico-legal. n afara cazurilor
cnd expertiza este obligatorie, aceasta se dispune ori de cte ori organul de
urmrire penal sau instana de judecat constat prezena cumulativ a unor
fapte ori stri de fapt care nu sunt valorificate ndeajuns i mprejurarea c pentru
lmurirea lor este necesar folosirea unor specialiti.
Pentru probarea infraciunilor de trafic ilicit de droguri poate fi dispus
orice constatare sau expertiz criminalistic, n raport cu natura urmelor
descoperite cu prilejul desfurrii diverselor activiti procedurale. Specifice
acestor infraciuni sunt urmtoarele genuri de constatri sau expertize411:
a) Constatarea (expertiza) toxicologic
Dispunerea i efectuarea constatrii (expertizei) toxicologice are ca scop
stabilirea naturii produsului ori a substanei descoperite asupra fptuitorului,
dac substana face parte din categoria drogurilor sau are n compoziie substane
din cadrul celor aflate sub control internaional sau naional.
ntruct raportul de constatare tehnico-tiinific sau de expertiz
constituie singurul mijloc de prob n procesul penal care s ateste c o anumit
409

Berchean Vasile op.cit., pag.223


Operaiile i concluziile constatrii tehnico-tiintifice se consemneaz ntr-un raport.
411
Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea Organizaia criminal a drogurilor, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.226
410

209

substan face parte din categoria drogurilor, aceast sarcin revine n


exclusivitate specialitilor din cadrul laboratoarelor de profil.
Specialitii vor fi solicitai s rspund la urmtoarele ntrebri formulate
de organul judiciar412:
dac produsele sau substanele supuse examinrii sunt droguri;
dac probele naintate pentru analiz fac parte din categoria drogurilor
supuse controlului internaional sau conin astfel de substane;
care este concentraia n substana activ i puritatea probelor analizate;
care este gradul de umiditate al plantelor din care s-au extras drogurile;
dac produsele sau drogurile au fost sau nu falsificate;
dac n raport cu numrul i natura compuilor existeni n probele
analizate se poate aprecia sursa de provenien a drogurilor;
care este greutatea produselor i substanelor ce formeaz obiectul
traficului de droguri.
Demonstrarea i formularea concluziei constatrii tehnico-tiintifice sau
expertizei toxicologice se face i n plan vizual, la raportul de constatare ori de
expertiz anexndu-se spectograme, fotografii sau alte reprezentri grafice ale
rezultatelor obinute att din analiza probei n litigiu, ct i din analizarea probei
utilizate ca model de comparaie.
Specialistul sau expertul toxicolog poate stabili urmtoarele concluzii413:
cert-pozitiv, de maniera ,,substana supus examinrii este drog;
cert-negativ, de exemplu ,,substana supus examinrii nu este drog;
de probabilitate, de exemplu ,,substana supus examinrii este probabil
opiu;
de imposibilitate, de exemplu ,,nu se poate stabili dac substana supus
examinrii este stupefiant.
412
413

Florin Sandu, Mihai-Gheorghe Stoica, Mihai Anghel, Ilie Perca (coordonatori) i colectiv op.cit., pag.57
Stancu Emilian op.cit., pag.649

210

b) Constatarea (expertiza) fizico-chimic


Acest gen de constatare tehnico-tiinific sau expertiz se dispune pentru
stabilirea urmelor de drog pe obiectele gsite asupra unor persoane, cum ar fi:
pipe, seringi, pahare, lingurie, etc.
Expertiza fizico-chimic se efectueaz printr-o examinare comparativ ce
const n coroborarea rezultatelor analizei probei n litigiu cu cele obinute din
examinarea probei model de comparaie sau cu alte date privitoare la
caracteristicile fizico-chimice ale substanelor. Specialitii vor fi solicitai de
organul judiciar s rspund la urmtoarele ntrebri:
dac pe obiectele descoperite asupra anumitor persoane pot fi puse n
eviden urme ale unor substane, iar n caz afirmativ, care este natura
urmelor de substan pus n eviden;
dac urmele evideniate provin de la droguri, denumirea exact a acestora
i dac fac parte din categoria celor aflate sub control internaional;
ce componente conin urmele de substan analizate, concentraia acestora
n produs activ i dac poate fi indicat sursa de provenien.
c) Constatarea (expertiza) dactiloscopic
Necesitatea dispunerii unei asemenea constatri (expertize) poate aprea n
situaia n care pe diferite ambalaje ale drogurilor sau pe nscrisurile descoperite
sunt relevate, fixate i ridicate urme papilare, iar persoanele asupra crora au fost
gsite neag fie c au cunoscut coninutul ambalajelor, fie c au manipulat
drogurile.
Specialitii trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri:
dac obiectul ridicat prezint urme de natur papilar i cte anume;
dac urmele relevate, fixate i ridicate sunt digitale sau palmare;
care este tipul i varietatea urmelor;
de la ce mn i de la ce degete provin urmele;
211

dac urmele relevate, fixate i ridicate prezint suficiente elemente de


identificare;
care este mecanismul de formare a urmelor;
natura substanei cu care a fost mbibat desenul papilar n momentul
crerii urmelor;
care este vechimea aproximativ a urmelor.
d) Constatarea (expertiza) grafic i tehnic a documentelor
n timpul examinrii nscrisurilor, pe lng identificarea scriptorului sau a
mainii de scris la care au fost dactilografiate textele n litigiu, specialitilor li se
va cere s rspund i la alte probleme, cum ar fi:
stabilirea autenticitii i a vechimii nscrisurilor;
materialul din care este confecionat suportul (hrtie, plastic, pnz);
materialul cu care au fost scrise textele n litigiu;
autenticitatea tampilelor aplicate;
stabilirea provenienei materialelor: file rupte din agende, coli de hrtie
avnd anumite particulariti de ordin calitativ, pagini din ziare strine;
refacerea nscrisurilor rupte, arse, a textelor terse sau acoperite.
e) Constatarea (expertiza) medico-legal
Principalele probleme ce pot fi lmurite prin intermediul constatrii
(expertizei) medico-legale sunt urmtoarele414:
dac persoana supus examinrii este sau nu consumatoare de droguri;
natura drogului consumat;
dac eventualul deces s-a datorat consumului de droguri;
dac exist urme pe baza crora s se concluzioneze c administrarea
drogurilor a fost fcut n mod forat;
414

Olteanu Ion-Gabriel Metodologie criminalistic. Cercetarea structurilor infracionale i a unora dintre


activitile ilicite desfurate de acestea, Editura AIT Laboratories, Bucureti, 2007, pag.279

212

dac persoana sufer de afeciunea nscris n reetele cu timbru sec pe


baza crora au fost eliberate drogurile.

5.2.5. Ascultarea persoanelor


Ascultarea nvinuitului sau inculpatului este activitatea procedural
efectuat de organul judiciar n scopul stabilirii unor date cu valoare probatorie,
necesare pentru aflarea adevrului n cauza care face obiectul cercetrii penale415.
Declaraiile nvinuitului sau inculpatului constituie un drept al acestuia i
nu o obligaie (nemo tenetur edere contra se). n virtutea acestui drept, nvinuitul
sau inculpatul, n declaraiile date poate pune la dispoziia organelor judiciare
acele informaii necesare aflrii adevrului, dar n acelai timp i poate exercita
i dreptul la aprare416.
Ascultarea nvinuitului sau a inculpatului constituie o lupt permanent
dus n plan psihologic ntre organul judiciar, pe de-o parte, i traficantul de
droguri, pe de alt parte, ntre cele dou pri care se confrunt fiind poziii
ireconciliabil opuse.
Ascultarea nvinuitului sau a inculpatului se desfoar, potrivit
prevederilor art.69-74 CPP, n trei etape principale (identificarea, ascultarea
liber i adresarea de ntrebri), urmate de consemnarea declaraiilor.
Potrivit dispoziiilor legale, nainte de a se lua prima declaraie
nvinuitului sau inculpatului, organelor judiciare le revin urmtoarele obligaii417:
s aduc la cunotina nvinuitului sau inculpatului fapta pentru care este
cercetat i ncadrarea juridic a acesteia;

415

Aionioaie Constantin, Sandu Ion-Eugen (coordonatori) i colectiv op.cit., pag.90


Boroi Alexandru, Ungureanu Georgeta-tefania, Jidovu Nicu, Mgureanu Ilie Drept procesual penal,
Editura AllBeck, Bucureti, 2001, pag.142
417
Prevzute n cadrul art.70, alin.2 CPP. Nerespectarea acestor obligaii de ctre organele judiciare atrage
nulitatea declaraiei luate.
416

213

s ncunotineze pe nvinuit sau inculpat c are dreptul s fie asistat de un


aprtor i s-i asigure posibilitatea pregtirii i exercitrii aprrii;
s ia msuri pentru asigurarea asistenei juridice a nvinuitului sau
inculpatului dac acesta nu are aprtor ales, iar asistena juridic este
obligatorie;
s aduc la cunotina nvinuitului sau inculpatului c are dreptul de a nu
face nici o declaraie, iar ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva sa.
nvinuitul sau inculpatul, nainte de a fi ascultat, este ntrebat cu privire la
nume, prenume, porecl, data i locul naterii, numele i prenumele prinilor,
cetenie, studii, situaia militar, loc de munc, ocupaie, adresa la care locuiete
efectiv, antecedente penale i alte date pentru stabilirea situaiei sale personale.
n coninutul legii procesual-penale se regsesc i dispoziii cu un
pronunat caracter tactic, ce urmeaz a fi folosite de organele judiciare n faza
relatrii libere a nvinuitului sau inculpatului, astfel:
fiecare nvinuit sau inculpat urmeaz s fie ascultat separat;
nvinuitul sau inculpatul trebuie lsat s declare liber tot ceea ce tie n
cauz; el nu va fi ntrerupt pn la terminarea relatrii, dect n cazul n
care se abate n mod intenionat de la subiect;
ascultarea nu poate ncepe cu citirea sau reamintirea unor eventuale
declaraii date anterior;
nvinuitul sau inculpatul nu poate prezenta sau citi o declaraie scris mai
nainte, dar se poate servi de nsemnri asupra unor amnunte;
nu se va admite folosirea de violen, ameninri sau a altor mijloace de
constrngere, promisiuni pentru a obine declaraii.
Tactica formulrii de ntrebri n a treia etap a ascultrii este n funcie de
declaraiile fcute anterior de nvinuit sau inculpat, de caracterul lor sincer i

214

complet. Referitor la nvinuirea adus, persoana poate adopta una din


urmtoarele poziii:
recunoaterea sincer i complet a nvinuirilor aduse;
respingerea nvinuirilor i probarea lor cu temeinicie;
disimularea adevrului prin recunoaterea de fapte, unele cu caracter penal
ns minore, avnd sau nu legtur cu cauza cercetat;
refuzul de a face declaraii, respingerea acestora i prezentarea de probe i
alibiuri false.
n vederea interogrii fptuitorilor, organul judiciar trebuie s examineze
cu atenie documentele ntocmite n baza actelor premergtoare i a constatrii
faptei prin realizarea aciunii flagrante. Anchetatorii vor stabili aspectele pe care
trebuie s le lmureasc, stabilind lista cu ordinea subiectelor i ntrebrile ce vor
fi abordate n timpul interogatoriului.
Problematica ascultrii difer de la cauz la cauz, n funcie de
mprejurrile concrete n care s-a svrit infraciunea. Din declaraiile
nvinuitului sau inculpatului trebuie s rezulte n principal urmtoarele aspecte418:
proveniena drogurilor, numele i prenumele persoanei de la care le-a
procurat, locul i mprejurrile n care a avut loc tranzacia i preul de
cumprare;
persoanele crora urma s le dea drogurile;
persoanele cu care a luat sau urma s ia legtura i n ce scop;
suma pe care urma s o ncaseze pentru droguri sau serviciile fcute, de la
cine, modalitile de plat.
Ascultarea traficanilor de droguri provenii din rndul cetenilor strini
trebuie s lmureasc urmtoarele probleme419:
418

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.318
419
Stancu Emilian Tratat de criminalistic, ediia a III-a revzut i adugit, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2004, pag.651

215

legturile infracionale, modul de organizare i funcionare a reelei;


procedeele folosite i sarcinile fiecrei legturi;
sursa de provenien a drogurilor i destinaia lor, precum i modul n care
urma s se fac predarea;
locurile n care sunt depozitate drogurile;
modul n care au reuit s treac prin punctele vamale i eventualele
legturi cu vameii sau poliitii de frontier;
metodele i locurile de ascundere a drogurilor n vederea tranzitrii lor;
alte transporturi de droguri efectuate anterior, traseele parcurse, mijloacele
de transport folosite;
ali traficani cunoscui de ei, metodele i mijloacele de ascundere i
transport ale acestora.
Declaraia se consemneaz n scris, dup care este citit nvinuitului sau
inculpatului, iar dac acesta cere, i se va da s o citeasc. Cnd este de acord cu
coninutul ei, o semneaz pe fiecare pagin i la sfrit. Dac nvinuitul sau
inculpatul nu poate sau refuz s semneze, se menioneaz aceasta n declaraia
scris. Declaraia scris va fi semnat i de organul de urmrire penal care a
procedat la ascultare, sau de preedintele completului de judecat i de grefier,
precum i de interpret, dac declaraia a fost luat prin intermediul acestuia.
Declaraiile martorilor sunt considerate mijlocul de prob cel mai
frecvent folosit n procesul penal. Prin declaraiile martorilor se neleg relatrile
fcute n faa organelor judiciare de ctre persoanele care cunosc date de natur
s serveasc la aflarea adevrului ntr-un proces penal420.
Martorii pot fi identificai din rndul persoanelor care cunosc despre
pregtirile pe care le-au fcut infractorii pentru desfurarea activitilor ilicite
cu droguri, persoane ce au fost cutate n vederea ncheierii unor tranzacii cu
420

Berchean Vasile Cercetarea penal (criminalistic-teorie i practic). ndrumar complet de cercetare penal,
ediia a II-a revzut i adugit, Editura i Tipografia ICAR, Bucureti, 2002, pag.120

216

astfel de mrfuri, persoane care au asigurat transportul sau manipularea


drogurilor, persoane care au rude, prieteni sau alte cunotine implicate n traficul
i consumul de droguri, cadre medicale sau persoane din industria
farmaceutic421.
Principalele probleme care trebuie avute n vedere la ascultarea martorilor
sunt urmtoarele422:
mprejurrile n care au luat cunotin despre svrirea infraciunilor de
trafic ilicit de droguri;
persoanele implicate n desfurarea activitilor ilicite, modul de
organizare i sarcinile fiecrei persoane n cadrul gruprii infracionale;
natura bunurilor ce constituie obiectul activitilor ilicite;
circumstanele de loc i timp ce au caracterizat desfurarea activitilor
ilicite;
alte aspecte legate de modul de operare folosit de infractori: dac au fost
narmai, dac au folosit armele, dac au fost n legtur cu ageni vamali,
ai poliiei, poliiei de frontier sau ali funcionari ai statului;
mijloacele de transport folosite pentru tranzitarea frauduloas a drogurilor
ori precursorilor, dac existau contracte economice, cine erau proprietarii
i dac acetia tiau despre folosirea mijloacelor de transport la svrirea
de infraciuni n legtur cu drogurile sau precursorii acestora;
personalul autoritilor statale implicat n desfurarea activitilor ilicite,
n ce a constat participarea acestuia, dac s-a folosit de calitatea oficial pe
care o avea, dac a atras i ali funcionari, natura foloaselor primite;
modul de valorificare a drogurilor ori precursorilor, persoanele fizice i
juridice implicate n activitate, dac s-au ntocmit acte comerciale, dac au
421

Olteanu Ion-Gabriel Metodologie criminalistic. Cercetarea structurilor infracionale i a unora dintre


activitile ilicite desfurate de acestea, Editura AIT Laboratories, Bucureti, 2007, pag.283
422
Olteanu Ion-Gabriel op.cit., pag.283. A se vedea n acelai sens i Berchean Vasile, Pletea Constantin
Drogurile i traficanii de droguri, Editura Paralela 45, Piteti, 1998, pag.305

217

fost fcute evidenieri n contabilitatea firmelor implicate, funcionari ai


autoritii statale implicai n distribuie, persoanele care mai cunosc
despre fapt i mprejurrile svririi acesteia, precum i modul n care au
luat cunotin despre activitatea infracional.
Consemnarea declaraiilor martorilor se face potrivit prevederilor
procesual penale, n form scris sau fixat pe band audio sau video.

5.3. Metode i tehnici speciale de investigare


5.3.1. Livrrile supravegheate
Tehnica livrrilor supravegheate a drogurilor este considerat ca fiind o
invenie a sistemului judiciar american, existnd date conform crora era folosit
nc din anul 1931, ulterior fiind utilizat i reglementat i de ctre alte state423.
Metoda livrrii supravegheate presupune cooperarea mai multor state n
vederea depistrii i prinderii traficanilor de droguri, care i desfoar
activitatea infracional sau o parte din aceast activitate pe teritoriul statelor.
Livrrile supravegheate se realizeaz n scopul descoperirii ntregii reele de
traficani de droguri, ncepnd de la cultivator, productor i pn la distribuitor,
cumprtor i consumator.
Prin realizarea livrrii supravegheate, organele judiciare amn arestarea
cruilor i confiscarea drogurilor transportate de acetia, n vederea
supravegherii itinerariului urmat i a identificrii persoanelor implicate n
primirea i/sau distribuirea transportului, aceste persoane rmnnd n caz
contrar necunoscute organelor judiciare.

423

Nadelmann E.A. Cops Across Borders, University Park, The Pennsylvania State University Press, 1993,
pag.236

218

Livrrile supravegheate sunt autorizate ntr-un mare numr de ri, dar nu


n toate statele. Sunt ri n care424:
legislaia autorizeaz, n mod expres, recurgerea la livrrile supravegheate;
legislaia interzice, n mod expres, recurgerea la livrrile supravegheate;
nu exist n legislaie referiri la asemenea activiti, ns tehnica livrrilor
supravegheate este utilizat.
Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen 425 prevede faptul c
prile contractante se angajeaz s adopte msuri n conformitate cu Constituia
i cu sistemele de drept naionale pentru a permite efectuarea de livrri controlate
n contextul traficului ilegal de substane narcotice i substane psihotrope. n
fiecare caz individual, decizia de a permite livrri controlate se ia n temeiul unei
autorizri prelabile din partea fiecrei pri contractante interesate. Fiecare parte
contractant poart rspunderea i deine controlul pentru fiecare operaie
efectuat pe teritoriul su i are dreptul s intervin.
Convenia de cooperare poliieneasc pentru Europa de Sud-Est, adoptat
la Viena la 5 mai 2006, prevede faptul c, n baza unei cereri scrise a unei Pri
Contractante, o alt Parte Contractant poate permite, n cazul cercetrii unor
infraciuni care dau loc la extrdare, dac se impune, livrarea supravegheat pe
teritoriul su, n special a transportului de droguri sau precursori, precum i
bunuri care provin din svrirea unei infraciuni sau sunt destinate comiterii
unei infraciuni, atunci cnd Partea Contractant solicitant motiveaz c fr
aceste msuri, identificarea fptuitorilor sau a canalelor de distribuie ar fi
ngreunat sau imposibil. n cazul n care coninutul livrrii supravegheate
prezint un anumit risc pentru persoanele implicate n livrare sau prezint pericol

424

Blanda Petru, ical George Legislaie antidrog internaional, Editura Pildner&Pildner, Trgovite, 2003,
pag.84
425
Art.73 din Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen

219

public, Partea Contractant solicitat are dreptul de a solicita ndeplinirea


anumitor condiii anterior aprobrii cererii sau de a refuza cererea426.
Doctrina francez427 utilizeaz dou noiuni pentru a defini aceast
activitate: livrrile supravegheate, pentru a desemna simpla supraveghere a
transporturilor de mrfuri interzise de ctre autoritile poliieneti i livrrile
controlate, atunci cnd agenii autoritii joac un rol mai activ n aceste
operaiuni, putnd fi folosii n acest caz i investigatorii sub acoperire.
n Belgia, livrrile supravegheate sunt denumite transporturi nsoite sau
confiscri amnate, fiind reglementate printr-un ordin al ministrului din anul
1990 cu privire la tehnicile de poliie speciale. Autorizarea acestei msuri de
ctre organele abilitate se face doar n cazurile grave de crim organizat
(principiul proporionalitii) i atunci cnd celelalte tehnici de investigare nu au
permis obinerea dovezilor necesare (principiul subsidiaritii).
n Grecia, livrarea supravegheat este reglementat prin Hotrrea
nr.2145/1993, fiind denumit transportul monitorizat de droguri.
Codul de Procedur Penal din Spania definete circulaia controlat sau
livrarea supravegheat ca fiind tehnica de a permite unui transport suspect sau
ilegal de droguri, substane psihotrope sau alte substane interzise, echipament,
materiale sau substane nlocuite, mpreun cu bunurile i ctigurile provenite
din activitile ilegale, s circule pe teritoriul Spaniei, s intre sau s prseasc
teritoriul acesteia nestingherit de ctre autoriti i de agenii sub acoperire, cu
scopul de a descoperi i identifica persoanele implicate n comiterea infraciunii
n legtur cu droguri, substane, echipamente, materiale, bunuri sau ctiguri,
sau cu scopul de a asista autoritile din alte ri n investigaiile lor.
n Polonia, definiia legal a livrrii supravegheate este prevzut n Legea
Poliiei, constnd n supravegherea sub acoperire a mutrii, depozitrii sau
426

Art.15, pct.1 din Convenia de cooperare poliieneasc pentru Europa de Sud-Est, adoptat la Viena la 5 mai
2006
427
Totodat, unii agenii ai vmii franceze disting livrrile supravegheate pasive de cele active, care necesit o
operaie de infiltrare.

220

nmnrii de obiecte cu scopul de a obine probe privind infraciunea comis, de


a identifica fptuitorii, sau de a confisca obiectele provenite din activiti
infracionale.
n funcie de modalitatea de realizare a supravegherii transportului ilicit,
livrrile supravegheate sunt de dou feluri428:
a) livrri supravegheate cu substituirea drogurilor, care la rndul lor pot fi
cu substituire total sau parial.
Livrrile supravegheate cu nlocuirea drogurilor se desfoar atunci cnd
exist riscul s se piard urma transportului ilicit, scopul fiind acela ca, n cazul
n care se pierde transportul, drogurile s nu ajung la destinaie. nlocuirea
trebuie s fie efectuat ntotdeauna de personal calificat n desfacerea
ambalajelor, nlocuirea drogurilor, reambalarea coletelor, etc. Drogurile sunt
nlocuite cu substane ce seamn cu ele, dar nu sunt mrfuri de contraband.
Aceast metod de livrare este denumit n anumite ri livrare supravegheat
curat429.
Dezambalarea, scoaterea, nlocuirea i reambalarea drogurilor trebuie, att
ct este posibil, s se desfoare ntr-un loc ce ofer securitate deplin, astfel
nct430:
nici un membru al gruprii de traficani s nu-i dea seama c drogurile au
fost nlocuite;
drogurile s beneficieze de securitate total;
trebuie avut n vedere pstrarea probelor obinute n timpul nlocuirii;
fotografierea, att ct este posibil, a fiecrui stadiu din operaiunea de
nlocuire, pentru pstrarea probelor;
428

Potrivit art.20 din Convenia ONU privind combaterea criminalitii transnaionale organizate, livrrile
supravegheate la care s-a hotrt s se recurg la nivel internaional pot include, cu consimmntul statelor pri
respective, metode de interceptare a mrfurilor i de autorizare a urmririi dirijrii lor, fr modificare sau dup
sustragerea ori nlocuirea n ntregime sau n parte a acestora.
429
Alexandru Mircea Rolul Poliiei n prevenirea i combaterea consumului i traficului ilicit de stupefiante
(tez de doctorat), Academia de Poliie A.I. Cuza, Bucureti, 1998, pag.182
430
Blanda Petru, ical George op.cit., pag.90

221

dup nlocuirea drogurilor, coletul trebuie s-i pstreze acelai aspect


exterior.
Drogurile nu pot fi nlocuite atunci cnd legislaia rii destinatare prevede
c acestea trebuie s fie livrate n ntregime sau numai n parte, iar nlocuirea
substanelor este imposibil, avnd n vedere natura mijlocului de ascundere sau
volumul expediiei. n Italia, de exemplu, nu este permis nlocuirea unor
cantiti foarte mari de droguri, pentru a se evita compromiterea administrrii
dovezilor. n Olanda, este posibil nlocuirea drogurilor cu substane avnd
aceleai caracteristici, atta timp ct substituia nu compromite natura integral a
mrfii. n Germania, dac acest stat este ara de destinaie a traficului ilicit de
droguri, legea permite ca drogurile s fie total sau parial nlocuite. n cursul
operaiunii, trebuie luate msuri pentru a se asigura c schimbul este certificat.
b)

livrri

supravegheate

fr

substituirea

drogurilor

(livrrile

supravegheate murdare), care constau n permiterea trecerii n totalitate sau


numai n parte a transportului ilicit de droguri.
Dup numrul de ri implicate n realizarea operaiunii, livrrile
supravegheate sunt de dou feluri:
a) livrri supravegheate interne, constituite de operaiuni la care nu particip
nici o autoritate strin i ca urmare nu este necesar cooperarea
internaional a statelor.
b) livrrile supravegheate externe, care presupun descoperirea transportului
de droguri de ctre alte autoriti dect cele din rile de tranzit, ce
hotrsc s acioneze n colaborare cu autoritile rii de destinaie.
Statele participante la operaiune se pun de acord pentru a permite livrarea
mrfurilor expediate i, dac este cazul, trecerea curierilor din rile de
origine ctre cele de destinaie prin zonele de tranzit431.

431

Alexandru Mircea op.cit., pag.183

222

Din practica judiciar a reieit faptul c organele abilitate din ara noastr
particip la realizarea urmtoarelor activiti de livrare supravegheat extern:
livrri iniiate pe teritoriul Romniei, cu finalizare pe teritoriul altui stat;
livrri iniiate pe teritoriul altui stat, cu finalizare pe teritoriul Romniei;
livrri iniiate pe teritoriul unui stat, cu tranzitarea Romniei i cu
finalizarea pe teritoriul altui stat432.
ara noastr s-a angajat alturi de comunitatea internaional n lupta
mpotriva flagelului drogurilor, prin crearea structurilor necesare combaterii
traficului ilicit de droguri i prin perfecionarea continu a sistemului legislativ.
n acest sens, livrrile supravegheate sunt reglementate n legislaia intern n
cadrul urmtoarelor acte normative: Legea nr.143/2000 privind prevenirea i
combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, Legea nr.39/2003 privind
prevenirea i combaterea criminalitii organizate, Legea nr.218/2002 privind
organizarea i funcionarea Poliiei Romne i Legea nr.118/1992433, prin care
Romnia a aderat la Convenia asupra substanelor psihotrope din 1971 i la
Convenia contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope din 1988.
Legea nr.143/2000434 reglementeaz instituia livrrii supravegheate,
432

n baza competenelor conferite de legile speciale n materie, ofieri din cadrul Direciei Antidrog cu
autorizarea procurorului au participat la o operaiune de cooperare poliieneasc internaional, codificat
,,Plastenka, ce a avut drept scop efectuarea unei livrri supravegheate de anhidrid acetic pe ruta SloveniaUngaria-Romnia-Bulgaria-Turcia. n cadrul operaiunii, ce a constituit o premier n domeniul precursorilor de
droguri, autoritile romne au asigurat efectuarea livrrii supravegheate pe teritoriul Romniei, aceasta
desfurndu-se far incidente i nefiind identificate legturi infracionale pe teritoriul rii noastre. Transportul a
fost efectuat cu un autocamion TIR nmatriculat n Slovenia, care a intrat n Romnia la data de 01.04.2007, orele
03.00 prin Punctul de frontier Ndlac i a ieit la data de 02.04.2007, orele 02.30 prin Punctul de frontier
Giurgiu. Livrarea supravegheat s-a derulat pe teritoriul Romniei, pe o distan de 650 de kilometri, ce
constituie cel mai lung segment al ntregii operaiuni. De remarcat este traseul urmat de suspect pe teritoriul
Romniei, respectiv Ndlac-Arad-Deva-Sibiu-Rmnicu Vlcea-Drgani-Caracal-Roiorii de Vede-AlexandriaGiurgiu, ceea ce a fcut ca aceast livrare supravegheat s fie una dintre cele mai dificile, avnd n vedere i
cantitatea de anhidrid acetic, aproximativ 12 tone. Trebuie menionat faptul c anhidrida acetic este
indispensabil n procesul de fabricare a heroinei, iar 12 tone de precursori sunt necesare pentru obinerea a
aproximativ 6 tone de heroin, a crei valoare de pia este de aproximativ 180 milioane euro. Avndu-se n
vedere cantitatea de precursori traficat, cea mai mare din ultimii cinci ani, aceast operaiune a reprezentat un
real succes al instituiilor de aplicare a legii din rile implicate i a fost posibil datorit unei cooperri la nivel
internaional ce poate constitui un exemplu n materia combaterii traficului internaional de droguri i precursori.
Aciunea a fost finalizat pe teritoriul Turciei prin capturarea anhidridei acetice, arestarea oferului i a trei dintre
organizatorii transportului.
433
Publicat n Monitorul Oficial nr.341/1992

223

stipulnd faptul c Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie poate


autoriza, la solicitarea instituiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de
livrri supravegheate, cu sau fr substituirea total a drogurilor sau
precursorilor.
Potrivit dispoziiilor legale435, livrarea supravegheat constituie metoda
folosit de instituiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea i sub
controlul procurorului, care const n permiterea trecerii sau circulaiei pe
teritoriul rii de droguri ori precursori, suspeci de a fi expediai ilegal, sau de
substane care au nlocuit drogurile ori precursorii, n scopul descoperirii
activitilor infracionale i al identificrii persoanelor implicate n aceste
activiti.
Instituiile abilitate conform legii s participe la efectuarea livrrilor
supravegheate sunt IGPR436, IGPF i autoritatea vamal437.
Pentru obinerea autorizaiei, organele abilitate trebuie s comunice
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie o solicitare motivat de
efectuare a unei livrri supravegheate, coninnd date i informaii referitoare la:
mijlocul de transport folosit i modul de disimulare a drogurilor sau
precursorilor;
modalitatea de substituire a drogurilor sau precursorilor, dac este cazul;
legislaia n domeniu din Romnia sau din ara solicitant;
utilizarea aparaturii tehnice de supraveghere a transportului ilicit (GPS,
emitor, etc.);
canalele de comunicare ntre forele participante la aciune;
434

Art.20 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri,
modificat i completat prin Legea nr.522/2004
435
Art.1, lit.j din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri,
modificat i completat prin Legea nr.522/2004
436
Art.32 din Legea nr.218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne: Pentru combaterea
infraciunilor svrite n condiiile crimei organizate ori n interesul urmririi penale poliia poate utiliza metoda
livrrii supravegheate.
437
Art.14, alin.2 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al Romniei: Autoritatea vamal poate participa, n
condiiile legii, la realizarea livrrilor supravegheate.

224

identitatea suspecilor implicai n transportul de droguri, ce face obiectul


livrrii supravegheate;
numele ofierilor de poliie care particip la aciune i dac acetia sunt
autorizai s poarte armament;
agenii acoperii romni sau strini care eventual sunt infiltrai n caz, n
situaia n care legea permite;
ofierii de contact din rile vecine care vor preda ori prelua obiectivul n
cazul tranzitrii Romniei;
situaiile n care livrarea supravegheat se poate finaliza pe teritoriul
Romniei;
orice alte date i informaii ce prezint interes operativ.
Pe baza documentelor naintate, n situaia n care este de acord,
procurorul desemnat s analizeze cererea ntocmete documentul prin care
solicit efectuarea livrrii supravegheate i l nainteaz autoritilor competente
strine, n vederea obinerii aprobrii.
n toate situaiile, procurorul va delega organele de poliie judiciar
competente care desfoar livrarea supravegheat i va informa Autoritatea
Naional a Vmilor n vederea acordrii sprijinului de specialitate necesar.
La solicitarea organelor sau instituiilor legal abilitate, procurorul din
cadrul DIICOT poate autoriza efectuarea livrrii supravegheate sau o poate
respinge438.
Potrivit dispoziiilor legale439, livrarea supravegheat este autorizat prin
ordonan motivat, care trebuie s cuprind urmtoarele meniuni:
indiciile temeinice care justific msura i motivele pentru care msura
este necesar;
438

Motivele pentru care procurorul poate respinge cererea de autorizare a efecturii livrrii supravegheate pot fi
reprezentate de lipsa informaiilor suficiente cu privire la transport sau cru, lipsa acordului din partea altor ri
de tranzit, riscul producerii unor prejudicii, disponibilitatea resurselor, proporionalitatea, necunoaterea
destinaiei finale a drogurilor, etc.
439
Art.16, alin.2 din Legea nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate.

225

detalii cu privire la bunurile care fac obiectul livrrii supravegheate i,


dup caz, la bunurile care urmeaz a fi sustrase ori substituite, precum i la
bunurile care urmeaz a le nlocui pe acestea;
timpul i locul efecturii livrrii sau, dup caz, itinerariul ce urmeaz a fi
parcurs n vederea efecturii livrrii, dac acestea sunt cunoscute;
datele de identificare a persoanelor autorizate s supravegheze livrarea.
Legiuitorul romn a reglementat i faptul c nu se poate autoriza
efectuarea livrrilor supravegheate n cazul n care prin acestea s-ar pune n
pericol sigurana naional, ordinea sau sntatea public.
Colectivul constituit din specialiti din cadrul IGPR, IGPF i ANV i
desfoar activitatea sub supravegherea procurorului desemnat din cadrul
DIICOT. Membrii acestui colectiv vor asigura schimbul de date i informaii,
stabilind modaliti concrete de cooperare ntre instituiile din care fac parte, n
raport de atribuiile pe care le au, conform legii.
Supravegherea transportului ilicit se va efectua permanent, att prin
mijloace tehnice, ct i prin intermediul lucrtorilor specializai n activitatea de
supraveghere operativ, n vederea eliminrii oricrui risc de pierdere a
drogurilor sau precursorilor.
O livrare supravegheat poate dura sptmni ntregi de la detectarea
iniial a drogurilor i pn la momentul arestrii persoanelor implicate. ntruct
drogurile trebuie plasate sub supraveghere permanent, livrarea supravegheat
cere mult personal. n acest sens, organele judiciare trebuie s aib suficiente
efective, ca i mijloace materiale pe toat durata operaiunii440.
Toate datele i informaiile de care dispun membrii colectivului, trebuie s
fie aduse la cunotina procurorului, n vederea asigurrii unei bune coordonri a
operaiunii.

440

Blanda Petru, ical George op.cit., pag.88

226

Activitile desfurate pe parcursul livrrii supravegheate trebuie s aib


n vedere asigurarea securitii investigatorilor acoperii i a informatorilor care
au furnizat date despre suspeci, droguri, precursori, sau despre alte aspecte care
privesc livrarea supravegheat n cauz.
Livrarea supravegheat se consider realizat n momentul n care
drogurile sau substanele care le-au nlocuit ajung la destinatar, iar obiectivele
operaionale ale organelor judiciare au fost atinse.
Deciziile privind finalizarea, ntreruperea sau continuarea livrrii
supravegheate sau alte asemenea decizii sunt luate de procuror din oficiu sau
dup consultarea autoritilor care au solicitat efectuarea livrrii supravegheate,
numai n cazul n care solicitarea vine din partea unui organ abilitat strin.
Procurorul care a emis autorizaia trebuie s fie informat cu privire la
modul n care organele abilitate au pus n aplicare livrarea supravegheat.
Rezultatele obinute sunt consemnate de ctre instituia care a efectuat aciunea,
ntr-un referat, cu propunerile corespunztoare, urmnd ca acesta s fie naintat
procurorului n termen de 24 ore de la finalizarea livrrii supravegheate.
Referatul trebuie s conin date privind punctul de ieire din ar al
transportului, cantitatea i tipul drogurilor sau precursorilor care au tranzitat
teritoriul Romniei, existena unor eventuale incidente nregistrate pe parcursul
operaiunii.
n unele cazuri de punere n aplicare a livrrii supravegheate, exist riscul
unui eec al aciunii. Principalii factori care contribuie n mod semnificativ la
eecul operaiunii sunt: producerea unor evenimente neateptate (schimbare de
itinerar, mod de transport, etc.), comunicarea inadecvat ntre forele participante
la operaiune, incompatibilitatea tehnic sau resursele inadecvate.
5.3.2. Anchetele sub acoperire

227

Printre metodele investigative cu caracter de noutate practicate cu succes


n lupta mpotriva traficului ilicit de droguri de mai muli ani de ctre organele
judiciare din rile occidentale i, mai recent, i de ctre autoritile competente
din ara noastr, se afl i aceea a infiltrrii investigatorilor sub acoperire n
grupurile de infractori.
Noiunea de investigator sub acoperire441 este reprodus din conceptul
anglo-saxon (undercover investigator or agent), avnd n linii generale aceeai
conotaie, respectiv de a se infiltra i a lucra cu sau printre cei ce urmeaz a fi
observai n legtur cu furnizarea de informaii, date, indicii sau probe privind
activitatea de trafic de droguri, aa cum a fost reglementat prin Legea
nr.143/2000.
Experiena luptei mpotriva criminalitii organizate a dovedit c utilizarea
investigatorilor sub acoperire constituie o component important a aciunilor de
urmrire penal proactive din cazurile instrumentate n zilele noastre. Aceste
metode sunt cu deosebire utile n cauzele penale, unde exist puine probe i nu
sunt identificate persoane dispuse s depun mrturie442.
Aa cum s-a artat n literatura de specialitate 443, o operaiune sub
acoperire prezint trei caracteristici eseniale: secretul (agentul disimuleaz
calitatea sa de poliist sau de ter care lucreaz pentru poliie), viclenia (agentul
construiete un scenariu n scopul de a ctiga ncrederea unei persoane, n
vederea constatrii unei infraciuni sau a strngerii de informaii referitoare la o
infraciune) i interaciunea.
Operaiunile sub acoperire pot fi de scurt sau de lung durat i mbrac
forme diverse ca pseudo-cumprarea i varianta sa flash-roll, pseudo-vnzarea i

441

The Oxford English Reference Dictionary (Dicionarul de referin Oxford), ed.II, Oxford University Press,
New York, 1966, pag.1568
442
Butoi Tudorel Investigatorul acoperit (posibiliti i limite), articol publicat n Revista Lumea Detectivilor
nr.15/2005, pag.35
443
Mateu Gheorghi Protecia martorilor. Utilizarea martorilor anonimi n faa organelor procesului penal,
Editura Lumina Lex, Bucureti, 2003, pag.97

228

penetrarea de reele sau de grupuri444.


Pseudo-cumprarea const n prezentarea n faa unei persoane ca i
cumprtor potenial a unui bun, care este produsul sau obiectul infraciunii.
Flash-roll-ul este faptul de a etala sume de bani unor vnztori poteniali de
mrfuri interzise sau de origine delictuoas n vederea simulrii inteniei de
cumprare. Pseudo-vnzarea este scenariul invers al pseudo-cumprrii. Agentul
tinde s vnd mrfuri, constituind produsul sau obiectul unei infraciuni.
Doctrina american distinge ntre noiunile de undercover techniques,
intelligence techniques i detection techniques, specifice competenelor
poliieneti445.
Potrivit legislaiei americane, pentru declanarea unei operaiuni sub
acoperire, odat cu autorizarea ei, att agentul federal care o propune, ct i
procurorul federal ce face evaluarea propunerii pentru a fi prezentat
judectorului, trebuie s cntreasc riscurile i beneficiile operaiunii, lund n
considerare foarte serios mai muli factori, cum ar fi: riscul de rnire pentru
anumii indivizi, pagube materiale, pierderi financiare, distrugerea reputaiei
unor persoane, riscul de rspundere civil al statului, riscul nclcrii intimitii
sau al ingerinei n relaii cu caracter privilegiat ori confidenial, riscul ca
persoanele autorizate s fie implicate n asemenea operaiuni i s ajung
implicai n activiti cu caracter ilegal446.

444

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea op.cit., pag.330-331
445
Tehnicile sub acoperire sunt folosite cnd o persoan este bnuit de participare la activiti infracionale fr
ns a se fi dovedit comiterea vreunei fapte penale, tocmai n vederea descoperirii acelor probe sau mijloace de
prob care s conduc la stabilirea implicrii acesteia n faptele cercetate. Tehnicile informative sunt folosite cnd
nu exist indicii de identificare a unui suspect i a circumstanelor comiterii unei infraciuni. Aceste metode sunt
ndreptate spre culegerea de informaii din mediul de relaii criminogen, din identificarea unor elemente comune
ntre infraciunile comise ntr-o anumit perioad sau zon de interes, din analiza modului de operare specific
grupurilor de crim organizat. Tehnicile de identificare sau descoperire a autorului sunt folosite cnd o
infraciune a fost comis, dar suspectul nu a fost identificat sau identificarea nu s-a realizat cu precizie.
n SUA, activitatea desfurat pe acest domeniu este mai veche i este strict reglementat, poliitii sub
acoperire fcnd parte din cadrul Ministerului de Justiie al SUA, Biroul Federal de Investigaii, Direcia Anchete
Penale, Secia Sprijin Anchete, Unitatea Operaiuni conspirate i delicate.
446
Butoi Tudorel op.cit., pag.35

229

Investigatorii sub acoperire reprezint o categorie nou de subieci oficiali


judiciari447, care alturi de activitile de livrare supravegheat reprezint noi
instrumente judiciar-operative448, introduse n legislaia noastr prin Codul de
Procedur Penal, Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului
i consumului ilicit de droguri, Legea nr.218/2002 privind organizarea i
funcionarea Poliiei Romne i Legea nr.39/2003 privind prevenirea i
combaterea criminalitii organizate.
Legea nr.143/2000449 definete investigatorii acoperii ca fiind ,,poliiti
special desemnai s efectueze, cu autorizarea procurorului, activiti specifice
n vederea strngerii datelor privind existena infraciunii i identificarea
fptuitorilor i acte premergtoare, sub o alt identitate dect cea real,
atribuit pentru o perioad determinat.
Investigatorul sub acoperire a fost definit n doctrina penal ca o persoan
ce acioneaz sub o alt identitate dect cea real, care cerceteaz minuios i
sistematic, n scopul descoperirii datelor privind existena unei infraciuni sau
pregtirea comiterii acesteia, ct i a persoanelor care au svrit-o sau urmeaz
s o svreasc450.
Cererea ntocmit de ctre organul specializat de poliie n scopul
autorizrii de ctre procuror a folosirii investigatorului sub acoperire se face n
scris i trebuie s cuprind o expunere de motive a necesitii folosirii acestei
metode i mai ales a faptului c tehnica special de cercetare este singura
modalitate eficient de a obine informaiile necesare probrii activitii
infracionale i a participanilor la comiterea ei. De asemenea, cererea conine i
planul investigaiei, cu descrierea operaiunii ce urmeaz a se efectua, a
447

Lascu Laura Codrua Investigatorul acoperit, articol publicat n Revista de Drept penal nr.3/2002, pag.69
Blan George Combaterea traficului i consumului de droguri prin noile msuri prevzute de Legea nr.
143/2000, articol publicat n Revista de Criminologie, de Criminalistic i de Penologie, nr.7/2000, pag.78
449
Art.1, lit.k din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri,
modificat i completat prin Legea nr.522/2004
450
Voica Daniel Investigatorul sub acoperire, o nou instituie a dreptului procesual penal romn, articol
publicat n Revista Dreptul nr.5/2004, pag.8
448

230

modalitilor de conspirare, durata operaiunii, date despre persoanele implicate


n operaiune, infraciunile care fac obiectul cercetrii sau orice date sau
elemente necesare formrii convingerii procurorului c aceast activitate este
necesar i util n cauza aflat spre cercetare451.
Ordonana procurorului prin care se autorizeaz introducerea ntr-o cauz
penal a unui investigator sub acoperire trebuie s cuprind urmtoarele
meniuni452:
indiciile temeinice i concrete care justific msura i motivele pentru care
msura introducerii investigatorului sub acoperire este necesar;
activitile pe care este autorizat s le desfoare investigatorul sub
acoperire;
indicarea persoanelor fa de care exist presupunerea c se ocup cu
traficul ilicit de droguri;
identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaz s desfoare
activitile pe parcursul procesului penal;
numele lucrtorului din structura specializat, desemnat ca persoan de
legtur a investigatorului sub acoperire;
perioada de timp pentru care este autorizat investigatorul sub acoperire.
Datele i informaiile obinute de investigatorul sub acoperire pot fi
folosite numai n cauza penal n care a fost introdus i n legtur cu persoanele
la care se refer autorizaia emis de procuror. Aceste date i informaii vor putea
fi folosite i n alte cauze sau n legtur cu alte persoane, dac sunt concludente
i utile.
Referitor la durata de timp pentru care se poate emite aceast autorizare,
Legea nr.143/2000, precum i art.224 CPP dispun faptul c perioada autorizrii
451

Se va avea n vedere ca aceast activitate s fie fundamentat pe elemente de fapt anterioare cererii de
autorizare, cum ar fi spre exemplu existena unor date i informaii materializate n rapoarte i acte premergtoare
cu privire la faptul c anumite persoane fac parte dintr-o reea de distribuitori de droguri, iar introducerea
investigatorului acoperit este necesar aflrii i dovedirii participaiei penale a tuturor membrilor reelei.
452
Art.224, alin.4 CPP

231

este de ,,cel mult 60 de zile i poate fi prelungit pentru motive temeinic


justificate, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile, iar durata total a
autorizrii, n aceeai cauz i cu privire la aceeai persoan, nu poate depi un
an.
Identitatea real a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvluit n
timpul ori dup terminarea aciunii acestora. Procurorul competent s autorizeze
folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul s-i cunoasc adevrata
identitate, cu respectarea secretului profesional.
Referitor la valorificarea activitii investigatorului sub acoperire, legile
speciale nu precizeaz actul procedural n care se materializeaz i valorific
activitatea investigatorilor acoperii. Doar art.22, alin.2 din Legea nr.143/2000
prevede c ,,actele ncheiate de poliitii care acioneaz ca investigatori acoperii
pot constitui mijloace de prob. Potrivit reglementrii actuale, actele
premergtoare efectuate se constat printr-un proces verbal, care poate constitui
mijloc de prob.
Conform prevederilor legale453 ,,poliitii din formaiunile de specialitate
care lucreaz ca investigatori acoperii, precum i colaboratorii 454 acestora pot
procura droguri, substane chimice eseniale i precursori, cu autorizarea
prealabil a procurorului n vederea descoperirii activitilor infracionale i a
identificrii persoanelor implicate n astfel de activiti.
Autorizarea procurrii de droguri de ctre investigatorul sub acoperire sau
colaboratorul acestuia este de competena exclusiv a procurorului i are loc
numai n faza de urmrire penal, nu i n faza judecii, iar pentru a se putea
autoriza procurarea de droguri, substane chimice eseniale i precursori este
necesar ntrunirea urmtoarelor condiii cumulative:
453

Art.22, alin.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri,
modificat i completat prin Legea nr.522/2004
454
n literatura juridic, colaboratorul a fost definit ca fiind persoana care furnizeaz informaii investigatorului
sub acoperire sau care l ajut pe acesta s se infiltreze n reeaua infracional, n scopul descoperirii activitilor
infracionale i a identificrii persoanelor implicate n astfel de activiti.

232

s existe date sau informaii c s-a comis sau c se pregtete comiterea


unei infraciuni prevzute n Legea nr.143/2000;
activitile infracionale i persoanele implicate n acestea s nu poat fi
identificate n alt mod;
scopul procurrii de droguri sau de substane chimice eseniale i
precursori s fie descoperirea activitilor infracionale i identificarea
persoanelor implicate n astfel de activiti.
Dup obinerea autorizaiei, investigatorul sau colaboratorul sub acoperire
poate s procure cantitatea de droguri sau substane chimice menionat n
autorizaie. Astfel, persoana care acioneaz ca investigator sub acoperire i are
autorizaie de procurare a drogurilor, nu va fi pedepsit pentru c le-a procurat,
fiind aprat de sanciunea penal.
n cazuri urgente i temeinic justificate, se poate solicita autorizarea i a
altor activiti dect cele pentru care exist autorizare, procurorul urmnd s se
pronune de ndat. Sub aspect tactico-judiciar, soluia ideal este ca poliistul
infiltrat s se abin de la comiterea oricrui act care ar putea constitui o
infraciune, iar atunci cnd este constrns la a svri o astfel de aciune ilicit,
s comunice poliistului de legtur situaia, pentru a se ntrerupe ntreaga
activitate a grupului infracional int.

5.3.3. Interceptrile i nregistrrile audio sau video


nregistrarea pe band magnetic a convorbirilor, precum i nregistrrile
de imagini sunt apreciate n lucrrile de specialitate ca fiind mijloace de
investigaie folosite de organele judiciare n vederea descoperirii infraciunilor, a
identificrii infractorilor i a stabilirii adevrului n procesul penal455.
Ca orice alt mijloc de prob, interceptrile i nregistrrile audio sau video
455

Mateu Gheorghi n legtur cu noua reglementare privind nregistrrile audio sau video n probaiunea
penal, articol publicat n Revista Dreptul nr.8/1997, pag.70

233

au drept scop aflarea adevrului n cauz, ele avnd menirea de a dovedi


mprejurrile care au precedat, nsoit sau succedat svrirea infraciunii,
participanii la comiterea acesteia, gradul de participaie, bunurile care au fcut
obiectul activitii infracionale, mijloacele folosite pentru punerea n aplicare a
rezoluiei infracionale, etc.456
Includerea acestor mijloace de prob, dup o perioad n care a fost
manifestat reinere fa de ele, n special datorit faptului c pot fi trucate relativ
uor, reprezint o modernizare a sistemului probaiunii n cadrul procesului
penal. Legiuitorul a instituit unele msuri care, pe de o parte, s prentmpine
trucarea lor, iar pe de alt parte, s contribuie la verificarea ulterioar a
autenticitii lor457.
Interceptrile i nregistrrile audio sau video reglementate de art.91 1-916
CPP reprezint o categorie important de mijloace de prob n procesul penal. Ca
orice mijloc de prob, interceptrile i nregistrrile audio sau video contribuie la
nfptuirea scopului procesului penal, asigurnd obinerea unor probe
indispensabile n cadrul cercetrii i urmririi penale458.
Interceptarea i nregistrarea unor convorbiri sau nregistrarea unor
imagini, fr acordul persoanei vizate, reprezint o restrngere a exerciiului
dreptului la respectarea i ocrotirea de ctre autoritile publice a vieii intime,
familiale i private, precum i a exerciiului dreptului la inviolabilitatea
secretului convorbirilor i al celorlalte mijloace legale de comunicare, drepturi
fundamentale consacrate prin art.26, alin.1 i art.28 din Constituie459.
n doctrin s-a apreciat faptul c nu pot fi acceptate ca mijloace de prob,
fiind interzise de lege, nregistrrile efectuate prin folosirea ilegal a mijloacelor
456

Berchean Vasile Cercetarea penal (criminalistic-teorie i practic). ndrumar complet de cercetare penal,
ediia a II-a revzut i adugit, Editura i Tipografia ICAR, Bucureti, 2002, pag.182
457
Neagu Ion Drept procesual penal: tratat, Editura Global Lex, Bucureti, 2004, pag.350
458
Datorit mecanismului concret de realizare i naturii preponderent informativ-operativ, acest mijloc
investigativ prezint un grad sporit de dificultate n administrare, astfel nct se recurge la utilizarea sa numai n
situaia n care soluionarea unei cauze complexe nu este posibil prin alte mijloace probatorii.
459
Paraschiv Carmen-Silvia Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002, pag.246

234

specifice de interceptare a comunicaiilor, precum i nregistrrile ambientale


realizate prin orice mijloc, n afara cadrului legal460.
Pe plan internaional s-a convenit c interceptarea este acea metod de
captare a corespondenei emise prin sisteme de telecomunicaii, de reinere a
unei convorbiri telefonice sau a unei corespondene electronice.
Comunicaiile pot fi nregistrate n dou moduri: cu tirea uneia dintre
persoanele care comunic, controlnd mijlocul de comunicaie folosit de ctre
aceasta, sau fr tirea vreuneia dintre persoanele implicate, prin intermediul
activitii de interceptare. Atunci cnd comunicaiile telefonice sunt interceptate
i nregistrate fr tirea persoanelor care comunic, aceste operaiuni sunt
efectuate prin intermediul Centrului Naional de Interceptare a Comunicaiilor,
administrat de Serviciul Romn de Informaii461.
Art.911, alin.1 CPP reglementeaz condiiile de autorizare a efecturii de
interceptri i nregistrri pe band magnetic:
dac sunt date sau indicii temeinice privind pregtirea sau svrirea unei
infraciuni pentru care urmrirea penal se efectueaz din oficiu;
infraciunile s fie cele enumerate la art.911, alin.2 CPP, printre acestea
regsindu-se i infraciunile de trafic de stupefiante;
interceptarea i nregistrarea se impun pentru aflarea adevrului, adic
atunci cnd stabilirea situaiei de fapt ori identificarea sau localizarea
participanilor nu poate fi fcut prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult
ntrziat;
s existe autorizarea instanei de judecat (a preedintelui instanei creia
i-ar reveni competena s judece cauza n fond) la cererea procurorului.
Dup evaluarea datelor i indiciilor existente n cauz, procurorul
460

Augustin Lazr Accesul i supravegherea sistemelor de telecomunicaii sau informatice. Mijloace de prob,
articol publicat n Revista Dreptul nr.7/2003, pag.154
461
Adrian Petre Interceptrile i nregistrrile audio i audio-video, mijloace de prob n procesul penal, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2008, pag.37

235

apreciaz cu privire la necesitatea i oportunitatea autorizrii acestui mijloc de


investigaii, putnd emite n situaii excepionale, cu titlu provizoriu o ordonan
motivat sau de regul solicit instanei autorizarea acestei msuri462.
De asemenea, normele legale care reglementeaz interceptrile i
nregistrrile audio sau video stabilesc i o interdicie, n sensul n care
nregistrrile convorbirilor dintre avocai i justiiabili nu pot fi folosite ca mijloc
de prob.
Conform dispoziiilor legale, autorizarea interceptrilor i nregistrrilor
audio sau video se emite de ctre preedintele instanei creia i-ar reveni
competena s judece cauza n prim instan, n camera de consiliu, atunci cnd
consider c aceast msur este indispensabil pentru aflarea adevrului, fiind
ndeplinite i celelalte condiii prevzute de lege.
Actul procedural prin care se dispune cu privire la cererea procurorului
este ncheierea motivat prin care se respinge sau se admite i se autorizeaz
interceptarea i nregistrarea audio sau video. ncheierea instanei trebuie s
cuprind: indiciile concrete i faptele care justific msura; motivele pentru care
msura este indispensabil aflrii adevrului; persoana, mijlocul de comunicare
sau locul supus supravegherii; perioada pentru care sunt autorizate interceptarea
i nregistrarea.
Autorizarea se d pe durata necesar interceptrii i nregistrrii, dar nu
mai mult de 30 de zile, putnd fi prelungit n aceleai condiii pentru motive
temeinic justificate, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Durata total a
interceptrilor i nregistrrilor autorizate, cu privire la aceeai persoan i
462

n situaii de urgen, cnd ntrzierea obinerii autorizrii prevzute n art.91 1, alin.l CPP ar prejudicia grav
activitatea de urmrire penal, procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal poate dispune, cu
titlu provizoriu, prin ordonan motivat, interceptarea i nregistrarea pe band magnetic sau pe orice alt suport a
convorbirilor sau comunicrilor, pe o durat de cel mult 48 de ore. Procurorul este obligat s prezinte instanei n
termen de 48 de ore de la expirarea termenului susmenionat, ordonana mpreun cu suportul pe care sunt fixate
interceptrile i nregistrrile efectuate i un proces-verbal de redare rezumativ a convorbirilor. Judectorul
trebuie s se pronune n cel mult 24 de ore asupra legalitii i temeiniciei ordonanei procurorului i, dac o
confirm i este necesar, se va dispune autorizarea n continuare a interceptrii i nregistrrii. Instana poate ca n
urma verificrii msurilor cu titlu provizoriu luate de procuror s dispun ncetarea de ndat, a interceptrilor i
nregistrrilor i distrugerea celor efectuate.

236

aceeai fapt, nu poate depi 120 de zile.


Instana, din oficiu sau la cererea procurorului, poate ridica nainte de
expirarea duratei de autorizare, msurile de interceptare i nregistrare dac au
ncetat motivele care au justificat msurile dispuse.
Interceptrile i nregistrrile autorizate de instan se pun n aplicare de
procuror, iar n lipsa mijloacelor tehnice corespunztoare, acesta poate dispune
ca operaiunile s fie efectuate de organul de cercetare penal. Activitatea
practic de realizare din punct de vedere tehnic a interceptrilor i nregistrrilor
necesit un sprijin logistic din partea unor specialiti din cadrul instituiilor cu
atribuii n domeniul culegerii de informaii, acetia fiind obligai s pstreze
secretul operaiunilor efectuate.
De asemenea, instana dispune ca pn la terminarea urmririi penale, s
se aduc la cunotin, n scris, persoanelor ale cror convorbiri sau comunicri
au fost interceptate i nregistrate, datele la care s-au efectuat acestea.
Cu privire la activitatea de efectuare a interceptrilor i nregistrrilor,
organul de urmrire penal ntocmete un proces-verbal la care vor fi ataate
redrile integrale ale convorbirilor stocate pe supori magnetici. Procesul-verbal
trebuie s respecte condiiile de fond i form prevzute de lege, respectiv s fie
ntocmit de ctre procuror sau de lucrtorul din cadrul poliiei judiciare delegat
de procuror, cuprinznd urmtoarele informaii: autorizaia dat de instan,
numrul sau numerele posturilor telefonice ntre care s-au purtat convorbirile,
numele persoanelor care le-au purtat, dac sunt cunoscute, data i ora fiecrei
convorbiri n parte i numrul de ordine al benzii magnetice sau al oricrui alt tip
de suport pe care se face imprimarea463.
Dup ataarea redrii integrale, n form scris a convorbirilor nregistrate,
procesul-verbal va fi certificat pentru autenticitate, verificat i contrasemnat de
procuror ori, dup caz, de procurorul ierarhic, n condiiile dispoziiilor art.91 3,
463

Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan, Cristian-Eduard tefan, Laureniu
Giurea Organizaia criminal a drogurilor, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag.345

237

alin.2 CPP.
n situaia n care interceptarea i nregistrarea s-a realizat ntr-o limb
strin, se va proceda la traducerea convorbirilor purtate i transcrierea lor n
procesul-verbal n limba romn, traducerea fiind certificat de un traductor
autorizat.
Banda magnetic sau orice alt suport cu nregistrarea convorbirii, redarea
scris a acesteia i procesul-verbal ntocmit de organul de urmrire penal se
nainteaz instanei care, dup ce ascult procurorul i prile, dispune care dintre
datele obinute prezint interes n cercetarea i soluionarea cauzei, ncheind un
proces-verbal n acest sens. Dac printre informaiile obinute se afl i date
rezultate ale unor convorbiri sau comunicri care conin secrete de stat,
consemnarea acestora se va face n procese-verbale separate.
Potrivit dispoziiilor art.914 CPP, condiiile i modalitile de efectuare a
interceptrilor i nregistrrilor prevzute de lege se aplic, n mod corespunztor
i n cazul nregistrrilor n mediul ambiental, localizrii sau urmririi prin GPS
ori prin alte mijloace electronice de supraveghere.
n doctrin464 s-a afirmat faptul c realizarea nregistrrilor n mediul
ambiental presupune trei operaiuni majore: instalarea mijloacelor tehnice de
interceptare i nregistrare (montarea, aezarea, fixarea), ntreinerea (meninerea
n funciune prin schimbarea sau ncrcarea surselor de alimentare, prin
nlocuirea mediilor de stocare a informaiei sau prin repararea componentelor
defecte) i recuperarea sau ridicarea acestora.
Avnd n vedere gradul de miniaturizare atins n construcia unor astfel de
componente, mascarea acestora este posibil ntr-o serie larg de componente,
mergnd de la disimularea n mbrcminte, elemente de mobilier, articole
electrice sau electronice, obiecte de uz personal pn la plasarea acestora n
elementele de construcii existente n spaiile de interes. Practic, singurele limite
464

Adrian Petre op.cit., pag.44

238

n acest domeniu sunt cele fixate de imaginaia i experiena ofierilor de poliie


judiciar, tehnicienilor i specialitilor465.
Iniial inovat ca aplicaie militar, localizarea sau urmrirea prin GPS
(Global Positioning System) nregistreaz i transmite permanent activitatea unui
vehicul sau a oricrui alt purttor 24 de ore din 24, indiferent dac acesta
staioneaz sau se deplaseaz, putndu-se afla coordonatele geografice, viteza,
direcia i alte informaii despre locul unde se gsete dispozitivul montat pe
respectivul vehicul. Modul de raportare poate fi prin mesaje SMS sau GPRS prin
internet. Dac dispozitivul nu poate stabili locaia (fiind ntr-o zon nchis),
atunci acesta trimite ultima poziie determinat466.
Legile speciale din domeniul combaterii criminalitii organizate prevd n
mod expres, ca mijloace de prob, accesul la sisteme de telecomunicaii ori
informatice, stabilind modul i condiiile de autorizare. Astfel, potrivit art.23 din
Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri, atunci cnd sunt indicii temeinice c o persoan care pregtete
comiterea unei infraciuni dintre cele prevzute de Legea nr.143/2000 sau care a
comis o asemenea infraciune folosete sisteme de telecomunicaii sau
informatice, organul de urmrire penal poate, cu autorizarea procurorului, s
aib acces pe o perioad determinat la aceste sisteme i s le supravegheze.

5.3.4. Reinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii


de comunicaii electronice
Ca urmare a creterii semnificative a posibilitilor oferite de
comunicaiile electronice, datele referitoare la utilizarea comunicaiilor
electronice sunt deosebit de importante i, n consecin, reprezint un
465
466

Adrian Petre op.cit., pag.44-46


http://www.mqm.ro/gps_trk.html

239

instrument valoros n vederea prevenirii, cercetrii, descoperirii i urmririi


penale a infraciunilor i, n special, a traficului ilicit de droguri.
Avndu-se n vedere importana datelor de trafic i localizare pentru
cercetarea, descoperirea i urmrirea penal a infraciunilor, dup cum s-a
demonstrat prin cercetri i experiena practic a mai multor state membre, la
nivel european s-a simit nevoia de a se asigura c datele generate sau prelucrate
n cursul furnizrii serviciilor de comunicaii, sunt pstrate pentru o anumit
perioad, de ctre furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului sau de reele publice de comunicaii467.
n concluziile prezentate n rapoartele sale, Consiliul de Justiie i Afaceri
Interne din 19 decembrie 2002, a subliniat faptul c datorit creterii importante
a posibilitilor pe care le ofer comunicaiile electronice, datele referitoare la
utilizarea acestora sunt n mod particular importante, constituind un mijloc
eficient de prevenire i combatere a criminalitii organizate.
n declaraia sa din 25 martie 2004 privind lupta mpotriva terorismului,
Consiliul Europei a artat faptul c trebuie gsite cele mai bune soluii n vederea
stabilirii regulilor referitoare la conservarea, de ctre furnizorii de servicii, a
datelor referitoare la traficul comunicaiilor.
n baza art.8 din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale, orice persoan are dreptul la respectul vieii sale
private i a corespondenei. Nici o autoritate public nu poate aduce atingere
exerciiului acestui drept fundamental, dect n cazurile prevzute de lege i
atunci cnd ea constituie o msur necesar ntr-o societate democratic, n
vederea aprrii siguranei naionale, a ordinii publice, a prevenirii infraciunilor
i a proteciei drepturilor i libertilor persoanei.
Atentatele teroriste de la Londra au determinat adoptarea unei poziii
ferme din partea Consiliului Europei, care, n Declaraia din 13 iulie 2005
467

Cristian-Eduard tefan Unele consideraii privind reinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de
servicii de comunicaii electronice destinate publicului sau de reele publice de comunicaii, Bucureti, 2009

240

privind condamnarea acestor atentate, a reafirmat necesitatea reglementrii n cel


mai scurt timp a msurilor comune referitoare la conservarea datelor privind
telecomunicaiile.
Astfel, la data de 15 martie 2006, a fost adoptat Directiva Parlamentului
European i a Consiliului nr.2006/24/CE privind reinerea datelor generate sau
prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate publicului
sau de reele publice de comunicaii 468, aceast msur constituind un instrument
de investigare necesar i eficient pentru aplicarea legii, n special n cazul
comiterii infraciunilor din sfera criminalitii organizate sau a terorismului.
n preambulul su, Directiva susmenionat prevede faptul c ea nu se
aplic n ceea ce privete coninutul comunicrii sau informaiile consultate n
timpul utilizrii unei reele de comunicaii electronice.
n scopul transpunerii n dreptul intern a Directivei nr.2006/24/CE,
legiuitorul romn a adoptat Legea nr.298/2008 privind reinerea datelor generate
sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate
publicului sau de reele publice de comunicaii, precum i pentru modificarea
Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia
vieii private n sectorul comunicaiilor electronice469. Legea stabilete obligaia
furnizorilor de servicii i reele publice de comunicaii electronice470 de a reine
anumite date generate sau prelucrate n cadrul activitii lor de furnizare a
serviciilor de comunicaii electronice, pentru punerea acestora la dispoziia
autoritilor competente n scopul utilizrii n cadrul activitilor de cercetare, de
descoperire i de urmrire a infraciunilor grave.

468

Directiva 2006/24/CE privind reinerea datelor generate sau prelucrate de ctre furnizorii de reele i servicii de
comunicaii electronice destinate publicului i de modificare a Directivei 2002/58/CE, publicat n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr.L105 din 13 aprilie 2006.
469
Legea a fost publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.780 din 21 noiembrie 2008.
470
Furnizorul de servicii i reele publice de comunicaii electronice este acea persoan care furnizeaz n scop
comercial servicii i (sau) reele de comunicaii electronice ctre utilizatori finali ori ali furnizori de reele sau
servicii de comunicaii electronice pentru susinerea traficului acestora.

241

Domeniul de aplicare a legii acoper datele de trafic i de localizare a


persoanelor fizice i juridice, precum i datele conexe necesare pentru
identificarea abonatului sau a utilizatorului nregistrat.
n cuprinsul art.3 din Legea nr.298/2008 este prevzut obligaia
furnizorilor de reele publice de comunicaii i a furnizorilor de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului de a asigura, pe cheltuial proprie,
crearea i administrarea unei baze de date n format electronic471, n vederea
reinerii urmtoarelor categorii de date, n msura n care sunt generate sau
prelucrate de acetia472: date necesare pentru urmrirea i identificarea sursei
unei comunicri; date necesare pentru identificarea destinaiei unei comunicri;
date necesare pentru a determina data, ora i durata comunicrii; date necesare
pentru identificarea tipului de comunicare; date necesare pentru identificarea
echipamentului de comunicaie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc
utilizatorului drept echipament; date necesare pentru identificarea locaiei
echipamentului de comunicaii mobile.
Referitor la durata de timp pentru care furnizorii de servicii de comunicaii
sunt obligai s rein datele, legea prevede faptul c acestea se rein timp de 6
luni de la momentul efecturii comunicrii.
Legiuitorul a considerat oportun a reglementa i detalia coninutul datelor
susmenionate, necesare a fi reinute i comunicate la solicitarea autoritilor
competente.

471

n condiiile n care se impune pstrarea datelor de trafic de ctre furnizorii de servicii de telefonie i de
Internet, acetia trebuie s asigure interfee standardizate care s permit colectarea i pstrarea n deplin
securitate a acestor date, precum i accesul la acestea, n condiiile reglementrilor n vigoare, a autoritilor
competente pentru aplicarea legii. Mai mult, implementarea Directivei 2006/24/CE implic din partea furnizorilor
de servicii de Internet importante investiii suplimentare n vederea mbuntirii i securizrii reelelor, instalrii
sistemelor pentru colectarea, reinerea i recuperarea datelor, asigurarea securitii datelor, perfecionarea
personalului, etc. n vederea limitrii impactului asupra furnizorilor de servicii de internet, pentru acetia a fost
prevzut o perioad de tranziie pn la data de 15 martie 2009.
472
Art.3, alin.1 din Legea nr.298/2008 privind reinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului sau de reele publice de comunicaii.

242

Astfel, datele necesare pentru urmrirea i identificarea sursei unei


comunicri cuprind473:
a) n cazul reelelor de telefonie fix i mobil: numrul de telefon apelant,
precum i numele i adresa abonatului sau ale utilizatorului nregistrat;
b) n cazul serviciilor de acces la internet, pot electronic i telefonie
prin internet: identificatorul alocat utilizatorilor; identificatorul de utilizator 474 i
numrul de telefon alocate pentru efectuarea oricrei comunicri prin reeaua
public de telefonie; numele i adresa abonatului sau ale utilizatorului nregistrat,
cruia i s-a alocat o adres Internet Protocol (IP), un identificator de utilizator
sau un numr de telefon, la momentul comunicrii.
Datele necesare pentru identificarea destinaiei unei comunicri cuprind475:
a) n cazul reelelor de telefonie fix i mobil: numrul format (apelat) i,
n cazurile care includ servicii suplimentare precum redirecionarea sau
transferul apelului, numrul ctre care este dirijat apelul; numele i adresa
abonatului ori ale utilizatorului nregistrat;
b) n cazul serviciilor de pot electronic i telefonie prin internet:
identificatorul utilizatorului sau numrul de telefon al destinatarului unui apel
telefonic prin internet; numele i adresa abonatului sau ale utilizatorului
nregistrat i identificatorul utilizatorului destinatar al comunicrii.
n ceea ce privete datele necesare pentru a determina data, ora i durata
comunicrii, acestea cuprind:
a) n cazul reelelor de telefonie fix i mobil: data i ora iniierii i
ncheierii unei comunicri;
b) n cazul serviciilor de acces la internet, pot electronic i telefonie
prin internet: data i ora conectrii la i ale deconectrii de la serviciul de acces
473

Art.4 din Legea nr.298/2008 privind reinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului sau de reele publice de comunicaii.
474
Identificatorul utilizatorului reprezint codul unic de identificare alocat unei persoane care se aboneaz sau se
nregistreaz la un serviciu de acces la internet ori la un serviciu de comunicaii prin internet.
475
Art.5 din Legea nr.298/2008 privind reinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului sau de reele publice de comunicaii.

243

la internet, adresa IP alocat dinamic sau static unei comunicri de furnizorul de


servicii de acces la internet, precum i identificatorul abonatului sau al
utilizatorului nregistrat; data i ora conectrii la i ale deconectrii de la
serviciul de pot electronic sau de telefonie prin internet.
Datele necesare a fi reinute n vederea identificrii tipului de comunicare
cuprind:
a) n cazul reelelor de telefonie fix i mobil: informaii privind serviciul
de telefonie utilizat;
b) n cazul comunicrilor prin serviciul de pot electronic i de telefonie
prin internet: informaii privind serviciul de acces la internet utilizat.
Datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaie al
utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament
cuprind:
a) n cazul reelelor de telefonie fix: numrul de telefon apelant i
numrul de telefon apelat;
b) n cazul reelelor de telefonie mobil: numrul de telefon al apelantului
i numrul de telefon apelat; identitatea internaional de abonat mobil (IMSI) a
apelantului; identitatea internaional a echipamentului mobil (IMEI) a
apelantului; identitatea IMSI a apelatului; identitatea IMEI a apelatului; n cazul
serviciilor anonime prepltite: data i ora activrii iniiale a serviciului, precum i
identificatorul celulei476 din care a fost activat serviciul;
c) n cazul serviciilor de acces la internet, pot electronic i telefonie
prin internet: numrul de telefon al apelantului n cazul accesului prin dial-up;
linia DSL (linia digital pentru abonat) sau alt punct terminal al celui care
iniiaz comunicarea.
Referitor la datele necesare pentru identificarea locaiei echipamentului de
comunicaii mobile, acestea cuprind identificatorul celulei la nceputul
476

Identificatorul celulei este codul de identificare a celulei n care se iniiaz sau se finalizeaz un apel de
telefonie mobil.

244

comunicrii, precum i datele care permit stabilirea localizrii geografice a


celulelor, prin referire la identificatorul acestora, pe durata n care datele
comunicrii sunt reinute.
Furnizorii de reele publice de comunicaii i furnizorii de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului, aflai sub jurisdicie romn, au
obligaia reinerii datelor referitoare la un apel nereuit477 numai atunci cnd
aceste date sunt generate sau prelucrate i stocate, n cazul serviciului de
telefonie, ori nregistrate, n cazul serviciului de acces la internet, n cadrul
activitii de furnizare a serviciilor respective.
n aplicarea prevederilor Legii nr.298/2008, sunt interzise n mod expres
interceptarea i reinerea coninutului comunicrii sau a informaiilor consultate
n timpul utilizrii unei reele de comunicaii electronice.
La sfritul perioadei de reinere, toate datele reinute n temeiul legii, cu
excepia datelor puse la dispoziia autoritilor competente, potrivit legii, i care
au fost pstrate de ctre acestea, trebuie s fie distruse prin proceduri
automatizate, ireversibil.
Art.12 din Legea nr.298/2008 reglementeaz i principiile care trebuie s
stea la baza activitii de reinere a datelor, dup cum urmeaz:
a) datele reinute trebuie s fie de aceeai calitate i supuse aceluiai grad
de securitate i protecie cu cele utilizate la nivelul reelelor furnizorilor de
comunicaii electronice;
b) datele reinute trebuie supuse unor msuri tehnice i organizatorice
corespunztoare, n vederea protejrii datelor mpotriva distrugerilor accidentale
sau ilicite, alterrii ori pierderii accidentale, stocrii, prelucrrii, accesrii sau
dezvluirii neautorizate ori ilicite;

477

Apelul nereuit reprezint comunicarea n cadrul creia apelul telefonic a fost conectat, dar nu a primit rspuns
sau a fcut obiectul unei intervenii din partea administratorului reelei.

245

c) datele reinute trebuie supuse unor msuri tehnice i organizatorice


corespunztoare, n vederea asigurrii faptului c numai personalul autorizat n
acest sens are acces la aceste date.
Procedura de solicitare de ctre autoritile competente a datelor reinute
de furnizorii de servicii este reglementat n cadrul Capitolului III din Legea
nr.298/2008. n acest sens, solicitarea transmiterii de date reinute potrivit
prevederilor legale se realizeaz numai dup ce a fost nceput urmrirea penal,
cu autorizarea motivat a preedintelui instanei creia i-ar reveni competena s
judece cauza n prim instan sau de la instana corespunztoare n grad
acesteia, n a crei circumscripie se afl sediul parchetului din care face parte
procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal ori a
judectorului desemnat de acesta, la cererea procurorului care efectueaz sau
supravegheaz urmrirea penal, potrivit legii, dac sunt date ori indicii
temeinice privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni grave.
Legiuitorul a neles s vin i cu o completare util, artnd care sunt
categoriile de fapte care intr n rndul infraciunilor grave. Astfel, n cadrul
infraciunilor grave n prezena crora poate fi solicitat transmiterea de date
reinute, sunt cuprinse i infraciunile privind traficul de droguri sau precursori.
n caz de urgen, cnd ntrzierea obinerii autorizrii ar aduce grave
prejudicii activitii de urmrire penal ori ndeplinirii obligaiilor asumate de
Romnia prin documente juridice de cooperare internaional sau ca stat membru
al UE, procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal sau cruia
i-ar reveni aceast competen poate s autorizeze, prin ordonan motivat,
solicitarea transmiterii de date reinute, potrivit legii. n termen de 48 de ore de la
emiterea autorizrii, procurorul este obligat s prezinte instanei de judecat
competente, motivele care au stat la baza emiterii autorizrii. Instana de judecat
se pronun cu privire la legalitatea i temeinicia ordonanei prin care s-a
autorizat solicitarea transmiterii de date reinute, n cel mult 48 de ore.
246

Din punct de vedere formal, autorizaia de solicitare a datelor reinute


trebuie s cuprind urmtoarele date i informaii: denumirea instanei sau a
parchetului; data, ora i locul emiterii; numele i prenumele judectorului sau
procurorului; durata de valabilitate a autorizaiei478; denumirea i sediul social ale
persoanei juridice care urmeaz s pun la dispoziie datele reinute; indicarea
persoanei cu privire la care se va face verificarea datelor reinute sau indicarea
codului de identificare a abonatului ori a utilizatorului nregistrat pentru
serviciile de internet sau a numrului de telefon al abonatului ori al utilizatorului
nregistrat pentru serviciile de telefonie fix sau mobil; temeiurile concrete care
determin autorizarea de solicitare a datelor reinute; perioada de timp pentru
care datele reinute urmeaz a fi furnizate; semntura judectorului sau a
procurorului.
Furnizorii de reele publice de comunicaii i furnizorii de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului au obligaia ca, la solicitarea
autoritilor competente, n baza autorizaiei emise potrivit dispoziiilor legale, s
transmit acestora de ndat datele reinute, cu excepia cazurilor de for major.
Datele reinute care nu privesc fapta ce formeaz obiectul cercetrii se
arhiveaz la sediul parchetului, n locuri speciale, n plic sigilat, cu asigurarea
confidenialitii, i pot fi transmise judectorului sau completului nvestit cu
soluionarea cauzei, la solicitarea acestuia. La soluionarea definitiv a cauzei,
acestea vor fi terse sau, dup caz, distruse de ctre procuror, ncheindu-se n
acest sens un proces-verbal.
Dac n cauz s-a dispus soluia de netrimitere n judecat, datele reinute
se arhiveaz la sediul parchetului, n locuri speciale, n plic sigilat, cu asigurarea
confidenialitii, i se pstreaz pn la mplinirea termenului de prescripie a
rspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei, iar cnd se distrug, se
ncheie un proces-verbal n acest sens.
478

Durata de valabilitate a autorizaiei de solicitare a datelor reinute nu poate depi 15 zile.

247

Dac n cauz instana a pronunat o hotrre de condamnare, achitare sau


ncetare a procesului penal, rmas definitiv, datele reinute se arhiveaz odat
cu dosarul cauzei la sediul instanei, n locuri speciale, n plic sigilat, cu
asigurarea confidenialitii.
n cuprinsul legii au fost incriminate i faptele care constituie infraciuni n
domeniul de referin, respectiv orice accesare intenionat sau transfer al datelor
pstrate n conformitate cu prevederile legale, fr autorizare, precum i
mpiedicarea cu intenie a punerii la dispoziia autoritilor competente a datelor
reinute ca urmare a aplicrii prevederilor legale.
Msura reinerii datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicaii electronice destinate publicului sau de reele publice de comunicaii
constituie fr ndoial un mijloc modern de investigaie, aflat la dispoziia
organelor judiciare din rile membre ale UE, n scopul eficientizrii activitii
de prevenire i combatere a traficului ilicit de droguri.
Dei din punct de vedere procedural, nu constituie prob faptul c o
anumit persoan cu privire la care exist indicii temeinice c a svrit o
infraciune grav a comunicat cu o alt persoan, pe baza reinerii datelor de trafic
informaional, organele judiciare pot efectua unele analize, n urma crora s
stabileasc structura unei grupri infracionale organizate, rolul i atribuiile
membrilor gruprii, poziia i ierarhia n cadrul gruprii, etc., aceste aspecte
reieind n principal din frecvena apelurilor sau a comunicrilor efectuate ntre
anumite persoane.
Reinerea acestor categorii de date constituie o important surs de
informaii n activitatea investigativ a organelor judiciare, avnd avantajul c
persoanele vizate nu cunosc faptul c mpotriva lor se desfoar activiti de
cercetare, evitndu-se posibile reacii negative din partea acestora.
Mediatizarea excesiv de ctre mass-media a aa-ziselor nclcri ale
dreptului la via privat i la coresponden prin aplicarea noilor prevederi
248

legale referitoare la reinerea datelor, nu face dect s aduc prejudicii activitii


de urmrire penal desfurat de organele judiciare. Prin aceasta, infractorii
care cunosc metodele organelor judiciare i vor lua n viitor msuri sporite de
precauie pentru evitarea identificrii lor pe baza datelor generate sau prelucrate
de furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate publicului479.
Totodat, trebuie accentuat faptul c reinerea datelor referitoare la traficul
informaional nu constituie o activitate de interceptare a convorbirilor sau a
comunicaiilor efectuate prin telefon sau prin orice alt mijloc electronic de
comunicare. n plus, majoritatea datelor de trafic reinute n acest mod se refer
la comunicrile dintre entiti reprezentate de numerele de telefon ale abonailor
sau ale utilizatorilor nregistrai i nu la persoanele implicate n comiterea de
infraciuni grave.

CAPITOLUL VI
PRINCIPIUL COOPERRII INTERNAIONALE
N ACTIVITATEA DE COMBATERE A TRAFICULUI
ILICIT DE DROGURI

479

Cristian-Eduard tefan Unele consideraii privind reinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de
servicii de comunicaii electronice destinate publicului sau de reele publice de comunicaii, Bucureti, 2009

249

6.1. Cooperarea Romniei cu alte state pentru combaterea


traficului ilicit de droguri

Consecvent politicii sale externe i angajamentelor asumate n cadrul


organizaiilor internaionale la care este parte, Romnia a ratificat nc din
perioada interbelic cele trei convenii ale Societii Naiunilor din domeniul
drogurilor, iar ulterior i celelalte trei elaborate de ONU i semnate i de ara
noastr480.
Implicat n contextul general al cerinelor internaionale, Romnia
ultimelor decenii a depus i continu s depun eforturi pentru integrarea n
comunitatea internaional, UE i alinierea la structurile NATO. n acest sens,
ara noastr i-a asumat prioritar amplificarea luptei antidrog printr-o abordare pe
toate planurile a problematicii domeniului, la nivel naional i multisectorial481.
n categoria fundamentelor muncii antidrog, se situeaz prioritar cele
privind activitile i msurile pentru prevenirea, descoperirea i combaterea
produciei, traficului i consumului ilicit de droguri. ara noastr se confrunt n
ultimii ani, asemenea multor state ale lumii, cu efectele acestui flagel. Copii de
vrste fragede, chiar din coala general, tineri din licee i faculti sau
neintegrai n vreo form de nvmnt au intrat n rndul celor care, pentru c
nu au cunoscut bine efectele nocive ale consumului de droguri asupra
organismului uman, au czut victime ale acestui flagel care poate ucide i merg
deja pe acest drum al pierzaniei umane482.
Statul nostru, prin intermediul organelor i instituiilor cu atribuii n
domeniu i cu sprijinul unor organisme, societi i fundaii internaionale,
480

Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu Cadrul juridico-instituional mondial antidrog: participarea Romniei,
Editura Civitas, Bucureti, 2008, pag.27
481
Mihai Stoica, Viceniu-Virgilius Stanciu Msuri luate de Romnia n lupta antidrog i pentru reducerea
impactului flagelului drogurilor asupra populaiei, Buletinul de Informare i Documentare al MIRA-Secretariatul
General nr.3(86)/2008, pag.67
482
Mihai Stoica, Viceniu-Virgilius Stanciu op.cit., pag.67

250

desfoar activiti de prevenire, descoperire i combatere a fabricrii, traficului


i consumului ilicit de droguri.
Pornind de la necesitatea de a cunoate i evalua experienele pozitive i
negative ale altor state n domeniul luptei mpotriva infracionalitii i n special
a traficului ilicit de droguri, activitatea de cooperare internaional a Romniei sa axat cu precdere n ultimii ani pe realizarea unui cadru juridic eficient, de
colaborare cu ministerele i instituiile similare din spaiul european, dar i din
alte zone ale lumii (Orientul Mijlociu i ndeprtat, America Latin, etc.)483.
n acest scop, au fost semnate acorduri i nelegeri de cooperare, la nivel
guvernamental sau interministerial, cu toate rile din Europa Central i de Est
(Albania, Bulgaria, Cehia, Cipru, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia,
Slovacia, Slovenia, Turcia), cu unele ri din spaiul fostei Uniuni Sovietice
(Rusia, Ucraina, Belarus), dar i cu state membre ale UE (Frana, Italia, Grecia,
etc.) sau din America Latin (Uruguay, Argentina) i din Orient (Maroc, India,
China), majoritatea fiind ncheiate pe o perioad nedeterminat484.
n aplicarea cadrului de cooperare, un accent deosebit se pune pe
realizarea unei colaborri ct mai operative, n principal prin instituirea unor ci
i canale de schimb de informaii i de date operative care s permit
contracararea rapid i eficient a activitii grupurilor criminale organizate
internaionale, precum i identificarea i reinerea membrilor acestora485.
Primul document internaional n domeniul

drogurilor la nivel

guvernamental, negociat i ncheiat de reprezentanii Romniei cu o alt ar, a


fost Acordul ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Turcia privind
combaterea traficului ilicit i abuzului de stupefiante i substane psihotrope,
semnat la Ankara, la 26 februarie 1992. Acest Acord, dei semnat n numele
483

Marcel Isac Realizarea schimbului de informaii n cadrul cooperrii poliieneti la nivel regional i
internaional, Buletinul de Informare i Documentare al Ministerului Administraiei i Internelor-Secretariatul
General, nr.2/2006, pag.128
484
n prezent, ntre Guvernul Romniei i autoritile corespondente de aplicare a legii din alte state sunt ncheiate
peste 50 de acorduri bilaterale de cooperare.
485
Marcel Isac op.cit., pag.128

251

Guvernului, nu a fost supus aprobrii Executivului romn, executarea clauzelor


sale rmnnd la latitudinea autoritilor poliieneti ale celor dou state486.
La 28 mai 1993, a fost ncheiat la Roma, Acordul de cooperare dintre
Ministerul de Interne al Romniei i Ministerul de Interne al Republicii Italiene
n lupta mpotriva traficului ilicit de substane stupefiante i psihotrope i
mpotriva criminalitii organizate487.
Un an mai trziu, la data de 17 noiembrie 1994, a fost semnat Acordul de
cooperare ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Orientale a
Uruguayului n lupta mpotriva delincvenei organizate i a traficului ilicit de
substane stupefiante i psihotrope488. Pe baza acestui Acord a fost instituit un
Comitet mixt pentru cooperare, n lupta mpotriva delincvenei organizate i a
traficului ilicit de substane stupefiante i psihotrope, avnd drept copreedini pe
minitrii de interne ai fiecrei pri, cuprinznd reprezentani ai organelor
centrale ale celor dou state contractante, responsabili cu aplicarea Acordului.
Pentru legtura operativ dintre membrii Comitetului mixt pentru cooperare, ct
i pentru schimbul rapid de informaii, fiecare stat a convenit s desemneze un
ofier de legtur.
Cele dou ri, din proprie iniiativ sau la solicitarea ntemeiat a uneia
dintre ele, au stabilit s acioneze n special n urmtoarele direcii489:
a) cooperare pentru controlul i cercetarea persoanelor implicate n
delincvena organizat i a mijloacelor de transport folosite pentru traficul ilicit
de substane stupefiante i psihotrope sau a celor suspecte de asemenea fapte;
b) cooperare pentru controlul i cercetarea persoanelor i organizaiilor
implicate sau suspecte de a fi implicate n activiti de splare a banilor provenii
din fapte ilicite;
486

Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu op.cit., pag.36


Acordul a fost publicat n Monitorul Oficial nr.163 din 15 iulie 1993.
488
Acordul a fost publicat n Monitorul Oficial nr.50 din 17 martie 1995.
489
Art.2 din Acordul de cooperare ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului n
lupta mpotriva delincvenei organizate i a traficului ilicit de substane stupefiante i psihotrope.
487

252

c) schimb de informaii operative privind persoanele i mijloacele de


transport menionate la lit. a) i b).
La solicitarea reprezentanilor n Comitetul mixt pentru cooperare ai uneia
dintre pri, reprezentanii celeilalte pri vor dispune desfurarea de aciuni de
investigare cu privire la activitile legate de traficul ilicit de substane
stupefiante i psihotrope sau privind delincvena organizat. Partea solicitat va
face toate eforturile pentru a rspunde solicitrilor n cel mai scurt timp posibil,
rezultatele urmnd a fi comunicate, de urgen, prii solicitate.
n document se prevede totodat faptul c cele dou pri, prin intermediul
reprezentanilor lor n Comitetul mixt pentru cooperare sau al ofierilor de
legtur, i vor pune reciproc la dispoziie, la solicitare sau din proprie iniiativ,
toate informaiile care pot contribui la combaterea traficului ilicit de substane
stupefiante i psihotrope. Art.4 din Acord stipuleaz faptul c prile vor face
schimb de informaii, n special, asupra:
a) metodelor de lupt mpotriva traficului ilicit de substane stupefiante i
psihotrope;
b) utilizrii de noi mijloace tehnice n acest domeniu, inclusiv asupra
metodelor de dresaj i de folosire a cinilor de serviciu;
c) publicaiilor tiinifice, profesionale i didactice privind lupta mpotriva
traficului ilicit de substane stupefiante i psihotrope;
d) noilor tipuri de droguri i substane psihotrope, locurilor de producie,
canalelor folosite de traficani i metodelor de ascundere, variaiilor preului
drogurilor i al substanelor psihotrope;
e) metodologiei i modalitii de desfurare a controalelor de frontier;
f) noilor itinerarii i mijloace implicate n traficul ilicit de substane
stupefiante i psihotrope, precum i sistemelor de ascundere a acestor substane.
Prin ncheierea Acordului, fiecare dintre prile contractante, din proprie
iniiativ sau la solicitare, s-a obligat s pun la dispoziia celeilalte pri, toate
253

datele i documentele coninnd informaii referitoare la cazurile de trafic ilicit


de substane stupefiante i psihotrope. Totodat, cele dou state au convenit s
schimbe informaii privind sistemele de reciclare i transferare a profiturilor,
rezultate din infraciuni i, n special, ale celor provenite din traficul ilicit de
substane stupefiante i psihotrope.
Acordul stipuleaz n final faptul c prile contractante au stabilit s se
consulte n vederea adoptrii de poziii comune i aciuni concertate la toate
reuniunile internaionale la care se vor dezbate problemele luptei mpotriva
traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope sau a delincvenei
organizate.
Lund n considerare utilitatea cooperrii internaionale ca factor
important n prevenirea i combaterea eficient a crimei organizate, Guvernul
Romniei i Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord au
semnat la Bucureti, la data de 14 noiembrie 1995, Memorandumul de nelegere
cu privire la colaborarea n lupta mpotriva crimei organizate i traficului ilicit
de droguri i substane psihotrope490.
Avnd convingerea c pentru prevenirea i combaterea eficient a
criminalitii n domeniul drogurilor, cooperarea are o importan esenial,
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Federale Germania au semnat la data
de 15 octombrie 1996 la Bucureti, Acordul cu privire la cooperarea n
combaterea crimei organizate, precum i a terorismului i a altor fapte penale
de o gravitate deosebit491.
n scopul combaterii cultivrii de plante din care se fabric stupefiante i
substane psihotrope, producerii ilegale, importului, exportului i tranzitrii,
precum i a comercializrii de stupefiante i substane psihotrope, prile
contractante i-au propus prin ncheierea Acordului realizarea urmtoarelor
activiti:
490
491

Memorandumul a fost ratificat prin Legea nr.148/1997, publicat n Monitorul Oficial nr.175 din 29 iulie 1997.
Publicat n Monitorul Oficial nr.48 din 20 martie 1997.

254

comunicarea reciproc a datelor de identificare a persoanelor implicate n


producerea, contrabanda sau comerul cu stupefiante, depozitele
clandestine, cile i mijloacele de transport, modurile de operare, locurile
de provenien i de destinaie a stupefiantelor i substanelor psihotrope,
metodele uzitate la trecerea ilegal a frontierelor, precum i detaliile
speciale ale cazurilor, n msura n care acestea sunt necesare pentru
clarificarea i urmrirea faptelor penale de o gravitate deosebit sau pentru
prevenirea, n cazuri concrete, a unui pericol considerabil pentru sigurana
public;
punerea la dispoziie, n mod reciproc, de eantioane de noi stupefiante i
de alte substane periculoase, att de origine vegetal, ct i sintetic,
utilizate ilegal ca stupefiante i substane psihotrope;
schimbul de experien cu privire la supravegherea circulaiei legale a
stupefiantelor i substanelor psihotrope, ca i a substanelor eseniale i
precursorilor necesari pentru producerea lor ilegal, n scopul prevenirii
eventualei lor deturnri;
ntreprinderea de msuri comune, necesare n scopul mpiedicrii
deturnrilor de la circuitul legal i care merg dincolo de obligaiile
asumate de prile contractante n baza conveniilor n vigoare n domeniul
stupefiantelor;
ntreprinderea de msuri comune de combatere a producerii ilegale de
stupefiante i substane psihotrope.
Dup anul 1996, s-a constatat faptul c documentele de cooperare
ncheiate la nivel guvernamental sau departamental au cptat un caracter mai
cuprinztor, datorit adaptrii acestora la evoluia i tendinele fenomenului
mondial al drogurilor i al necesitii resimite de statele lumii de a aciona n
comun mpotriva traficului ilicit de droguri.

255

Astfel, fiind convinse de importana cooperrii n prevenirea i combaterea


eficient a criminalitii, n special a crimei organizate, a terorismului i a
traficului ilicit de droguri, Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Ungare au
semnat la Budapesta, la data de 19 februarie 1997, Acordul de cooperare n
domeniul combaterii crimei organizate, a terorismului i a traficului ilicit de
droguri492.
La data de 26 august 1997, a fost semnat Acordul de cooperare ntre
Guvernul Romniei i Guvernul Regatului Maroc n domeniul luptei mpotriva
traficului de stupefiante, imigrrilor clandestine i criminalitii organizate 493.
Prin semnarea documentului comun, Ministerele de Interne din cele dou ri au
convenit s coopereze n domeniul traficului ilicit de stupefiante, n special prin
desfurarea urmtoarelor activiti:
schimbul de date i informaii privind traficul ilicit de stupefiante, n
conformitate cu regulile de drept intern i cu conveniile internaionale;
informarea permanent i reciproc cu informaii i date privind traficul de
stupefiante;
schimbul de experien privind metodele de lupt mpotriva traficului ilicit
de stupefiante;
asistena mutual n domeniul tehnico-tiinific, prin schimb de experi, n
scopul reducerii cererii de droguri i al facilitrii tratamentului i
reinseriei sociale a toxicomanilor.
n ncheiere, s-a reglementat faptul c fiecare stat poate refuza s
coopereze ori s acorde ajutor n cazul n care se aduce atingere suveranitii sale
ori i sunt lezate interesele vitale.
n paralel cu negocierea i semnarea acordurilor i nelegerilor bilaterale,
autoritile romne s-au preocupat i pentru completarea cadrului juridic de
492

Acordul i-a ncetat valabilitatea prin ncheierea la data de 23 septembrie 2008 a Acordului de colaborare dintre
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Ungare n domeniul prevenirii i combaterii criminalitii
transfrontaliere.
493
Acordul de cooperare a fost publicat n Monitorul Oficial nr.374 din 23 decembrie 1997.

256

cooperare internaional n lupta mpotriva criminalitii transnaionale cu alte


instrumente care angajeaz mai multe ri din zona n care este situat i ara
noastr494.
Astfel, avnd n vedere legtura natural dintre terorism i crima
organizat i faptul c n lume i n zona balcanic traficul ilicit de substane
stupefiante i psihotrope, precum i activitile de splare a banilor au atins cote
ngrijortoare, la data de 16 aprilie 1998 a fost semnat la Antalya, Acordul de
cooperare dintre Guvernul Romniei, Guvernul Republicii Bulgaria i Guvernul
Republicii Turcia n domeniul luptei mpotriva terorismului, crimei organizate,
traficului ilicit de substane stupefiante i psihotrope, splrii banilor, traficului
de arme i persoane i altor infraciuni grave495.
Cele trei state contractante ale Acordului, pe lng realizarea comunicrii
dintre ele, au convenit s nfiineze un sistem computerizat, n vederea strngerii
de date despre aciunile i metodele, modurile de operare, sursele financiare ale
organizaiilor teroriste, reelele crimei organizate, grupurile i persoanele
implicate, care s stocheze i s distribuie aceste informaii de uz comun.
Totodat, prile contractante au stabilit de comun acord s coopereze n
urmtoarele domenii:
schimb de informaii despre cazuri concrete i persoane496;
494

Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu Cadrul juridico-instituional mondial antidrog: participarea Romniei,
Editura Civitas, Bucureti, 2008, pag.71
495
Acordul a fost ratificat prin Legea nr.154/1999, publicat n Monitorul Oficial nr.497 din 14 octombrie 1999.
496
n anul 2006, Direcia Antidrog din cadrul IGPR a declanat o ampl investigaie, ce a avut ca obiect
destructurarea unei grupri internaionale de trafic de heroin din Iran i Turcia ctre Europa Occidental, ale crei
activiti infracionale erau coordonate de pe teritoriul Romniei. Pe parcursul derulrii investigaiilor, Direcia
Antidrog a solicitat sprijinul Centrului Regional SECI, care a iniiat o cooperare poliieneasc cu autoritile
judiciare din patru ri, printre care i Turcia. n noaptea de 13/14 decembrie 2007, n cooperare cu ofierii
antidrog romni, poliitii din Turcia au interceptat un transport de 58 kilograme de heroin, organizat de gruparea
infracional monitorizat, ce avea ca destinaie Olanda, fiind arestat ceteanul turc I.T., oferul autotrenului n
care erau disimulate drogurile. Concomitent cu aceast aciune, pe teritoriul Romniei au fost declanate i
intensificate simultan mai multe activiti de monitorizare a persoanelor implicate n acest transport ilegal. La data
de 16 decembrie 2007, ofierii romni i-au reinut n trafic i ulterior i-au prezentat Parchetului de pe lng nalta
Curte de Casaie i Justiie-DIICOT, pe cetenii turci de etnie kurd E.T. i C.M. i pe ceteanul siriano-romn
de etnie kurd I.M.A., toi rezideni pe teritoriul Romniei. n baza probatoriului administrat n cauz, DIICOT a
dispus reinerea celor trei, n sarcina lor fiind reinute organizarea, conducerea i finanarea traficului internaional
de droguri de mare risc, respectiv complicitate la comiterea acestei infraciuni. Cercetrile efectuate au relevat
faptul c inculpaii i desfurau activitile pregtitoare - ntlniri ce aveau ca scop negocierea preului heroinei

257

cooperare i schimb de informaii despre rapoartele de analiz i


documentele investigative privind proveniena substanelor stupefiante i
psihotrope confiscate i a substanelor chimice folosite la fabricarea lor,
precum i realizarea unui transfer de informaii ctre prile interesate, fr
solicitare prealabil, dac acestea prezint interes pentru celelalte pri;
schimb de informaii privind metodele folosite n transportul, disimularea
i vnzarea ilegal a acestor substane i identificarea traficanilor i a
complicilor lor;
adoptarea de iniiative comune, n vederea obinerii unor rezultate benefice
i eficiente n cadrul reuniunilor i acordurilor internaionale n domeniul
stupefiantelor, i asigurarea unui sprijin reciproc ct mai eficient.
Lund n considerare creterea criminalitii, sub toate formele i faptul c
rile lor, datorit poziiei geografice, sunt strbtute de aa-numita Rut
Balcanic ce leag Estul de Vest, la data de 8 septembrie 1998 a fost semnat la
Sofia, ntre Guvernul Romniei, Guvernul Republicii Bulgaria i Guvernul
Republicii Elene, Protocolul de cooperare trilateral lrgit n combaterea
criminalitii i, n special, a criminalitii transfrontaliere497.
n cuprinsul art.2, documentul prevede c activitatea de cooperare dintre
autoritile competente ale prilor contractante se realizeaz ndeosebi prin
urmtoarele forme:
schimbul de informaii, experien i expertiz n domenii de interes
comun;
att la furnizor, ct i la destinaie, modalitile de disimulare a heroinei, intinerariul acesteia i modul n care s
fie preluat i ulterior predat heroina- pe teritoriul mai multor state, ntr-un mod conspirat, folosindu-se de tehnici
elaborate de telecomunicaie i de un limbaj criptat. n urma cooperrii cu autoritile judiciare din Turcia, s-a
reuit inculparea a 18 persoane implicate n traficarea celor 58 kilograme de droguri confiscate, liderul i
principalii complici ai acestuia fiind arestai n Romnia, iar ceilali 15 membri au fost arestai n Turcia. Din
activitile specifice efectuate n cauz, a mai rezultat c grupul infracional avea capacitatea de procurare,
finanare i transport a unei cantiti de pn la 100 kilograme de heroin odat, n funcie de comenzile
destinatarilor occidentali, o mare parte din veniturile ilegale urmnd s fie puse la dispoziia organizaiei PKK.
Autoritile turce consider aceast aciune ca fiind una dintre cele mai importante din ultimii ani, avnd n vedere
conexiunile din sfera terorismului pe care le avea grupul infracional.
497
Publicat n Monitorul Oficial nr.180 din 28 aprilie 1999.

258

schimbul de informaii cu privire la noile tipuri de criminalitate, la formele


i metodele de prevenire, combatere, investigare i depistare a acestora;
schimbul de informaii cu privire la noile tipuri de criminalitate
transfrontalier, la formele i metodele folosite la comiterea acestora
(modus operandi);
schimbul de informaii, experien i expertiz cu privire la folosirea
tehnologiilor criminalistice, a metodelor, tehnologiilor i mijloacelor de
cercetare criminologic, n special n domeniul anchetelor, detectrii i
controlului precursorilor, drogurilor i substanelor psihotrope, n
conformitate cu conveniile internaionale;
schimbul de informaii cu privire la metodele folosite pentru transportul,
ascunderea i distribuirea drogurilor i a substanelor psihotrope;
schimbul de informaii cu privire la noile tipuri de droguri i substane
psihotrope care apar n traficul ilegal, la tehnologia de producere i la
substanele folosite n acest scop, precum i la noile metode de cercetare
folosite pentru analizarea i identificarea drogurilor i a substanelor
psihotrope;
schimbul de experien, incluznd instruirea special, prin organizarea de
seminarii i cursuri de instruire, precum i schimbul de opinii;
schimbul de date statistice, precum i de texte legislative naionale i
prevederi, brouri, publicaii i rezultate ale cercetrilor tiinifice;
planificarea i adoptarea de aciuni coordonate mpotriva reelelor
infracionale.
Totodat, cele trei state au convenit s asigure condiiile necesare pentru
realizarea livrrilor controlate de droguri i substane psihotrope, precum i a
precursorilor folosii pentru producerea acestora.

259

La data de 9 septembrie 1998 a fost ncheiat ntre Guvernul Romniei i


Guvernul Republicii Peru, Acordul privind prevenirea, controlul, investigarea i
combaterea consumului neregulamentar i traficului ilicit de stupefiante,
substane psihotrope i a delictelor conexe498. Prin semnarea Acordului, prile
contractante i-au luat angajamentul s ntreprind eforturi comune cu scopul de
a consolida politici i de a realiza programe specifice pentru prevenirea i
controlarea cu mai mare eficien a produciei, traficului ilicit i consumului
neregulamentar de droguri, precum i a delictelor conexe.
n acest sens, statele pri au convenit realizarea urmtoarelor aciuni
comune499:
a) coordonarea i elaborarea strategiilor comune de prevenire i aciuni
reciproce n sferele de control i de reprimare a produciei i a traficului de
substane stupefiante i psihotrope i a delictelor conexe, precum i de
investigare asupra precursorilor i substanelor chimice susceptibile de a fi
deturnate n vederea producerii acestora;
b) coordonarea i elaborarea strategiilor comune pentru prevenirea
consumului neregulamentar de droguri licite i ilicite, controlul psihoactivelor de
uz farmaceutic pentru tratamentul i reabilitarea farmaco-dependenilor, prin
intermediul educaiei, informrii i promovrii unor stiluri de via sntoase,
contientiznd populaia asupra ilegalitii i prejudiciului folosirii, produciei,
traficului i microcomercializrii drogurilor ilicite;
c) ncercarea armonizrii reglementrilor lor juridice i a procedurilor
judectoreti n materie, n msura n care o vor permite dispoziiile lor legale;
e) promovarea aplicrii i executrii diferitelor instrumente internaionale
n materie n vigoare, la care ambele state sunt pri;

498

Publicat n Monitorul Oficial nr.255 din 3 iunie 1999.


Art.4 din Acordul privind prevenirea, controlul, investigarea i combaterea consumului neregulamentar i
traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i a delictelor conexe, ncheiat ntre Guvernul Romniei i
Guvernul Republicii Peru.
499

260

f) stabilirea procedurilor i a mecanismelor interne necesare, care s


permit o aplicare adecvat a angajamentelor asumate.
n scopul atingerii obiectivelor stabilite, s-a convenit crearea Comisiei
mixte romno-peruane pentru prevenirea, controlul, investigarea i reprimarea
consumului neregulamentar i traficului ilicit de stupefiante, substane
psihotrope i a delictelor conexe.
ngrijorate n legtur cu pericolele care rezult din strnsele legturi ale
crimei organizate internaionale cu traficul ilegal de droguri i cu terorismul
internaional, Guvernul Romniei i Guvernul Federal al Austriei au ncheiat la
data de 18 martie 1999, la Bucureti, Acordul privind cooperarea n combaterea
crimei organizate internaionale, a traficului internaional ilegal de droguri, a
terorismului internaional, precum i n alte scopuri n domeniul justiiei
penale500. n domeniul traficului internaional ilegal de droguri, prile
contractante au convenit s fac schimb de informaii privind metodele noi de
fabricare a drogurilor, metodele noi utilizate n traficul ilegal internaional de
droguri i de combatere a acestuia, incluznd locurile de producie, cile de
transport, locurile de destinaie, precum i rezultatul analizelor chimice, precum
i schimb de informaii privind producia i distribuirea precursorilor i
substanelor psihotrope.
Acordnd o atenie deosebit colaborrii internaionale n domeniul luptei
mpotriva criminalitii, la data de 6 iulie 1999, Guvernul Romniei, Guvernul
Republicii Moldova i Cabinetul de Minitri al Ucrainei au ncheiat la Kiev,
Acordul privind colaborarea n lupta mpotriva criminalitii501. Statele pri au
convenit s colaboreze n special n urmtoarele forme:

500

Acordul a fost aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.917/1999, publicat n Monitorul Oficial nr.557 din 15
noiembrie 1999.
501
Acordul a fost ratificat prin Legea nr.70/2001, publicat n Monitorul Oficial nr.143 din 22 martie 2001.

261

schimbul de informaii cu privire la producerea, procurarea, deinerea


ilegal i traficul cu droguri, substane psihotrope i precursori, precum i
comerul ilicit cu acestea;
schimbul de experien n domeniul luptei mpotriva criminalitii,
inclusiv prin realizarea de consultri, ntruniri, seminarii i cursuri de
instruire;
schimbul de acte juridice naionale, date statistice, rezultate ale
cercetrilor tiinifice, brouri i publicaii;
planificarea i realizarea de aciuni coordonate n lupta mpotriva
criminalitii,

cu

respectarea

legislaiilor

naionale

ale

prilor

contractante.
La data de 17 septembrie 1999, a fost semnat Acordul cu privire la
cooperarea n combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante i
substane psihotrope, a terorismului, precum i a altor activiti ilegale, ntre
Guvernul Romniei i Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei 502. Cooperarea
dintre cele dou state a fost convenit a se realiza prin urmtoarele modaliti:
schimburi de informaii i de experien;
realizarea de msuri sau operaiuni, convenite reciproc ntre ministerele
i/sau alte instituii competente din cele dou ri;
schimburi de specialiti n domeniile de interes reciproc;
schimburi de documentaii, publicaii i rezultate ale cercetrilor tiinifice
n domeniile de interes comun;
transmiterea de informaii operative care pot ajuta la prevenirea i
descoperirea, precum i la cercetarea activitilor crimei organizate i a
altor infraciuni.
Cele dou pri contractante s-au neles totodat s-i acorde reciproc
asisten n prelucrarea i analizarea informaiilor, fiecare putnd furniza
502

Publicat n Monitorul Oficial nr.140 din 21 martie 2001.

262

autoritilor competente ale celeilalte pri echipament i tehnologie specifice, cu


respectarea obligaiilor internaionale asumate n acest domeniu.
La data de 19 aprilie 1999, a fost ncheiat Acordul ntre Guvernul
Romniei i Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea n
combaterea traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope i a delictelor
conexe503. Obiectivul ncheierii Acordului l-a reprezentat promovarea cooperrii
pentru stabilirea unor sisteme de schimburi reciproce de informaii, tehnologii i
cunotine n domeniul combaterii traficului ilicit de stupefiante i substane
psihotrope, al farmacodependenei i al delictelor conexe, precum splarea
banilor, traficul ilegal de arme, deturnarea precursorilor chimici, crima
organizat i altele.
Ambele state au convenit s adopte msuri de cooperare n lupta mpotriva
traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i deturnrii ilicite a
precursorilor chimici i a substanelor chimice eseniale i delictelor conexe, iar
dac este necesar s procedeze la desfurarea urmtoarelor activiti504:
a) schimbul de informaii despre orice bnuial privind desfurarea
traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i deturnarea ilicit a
precursorilor chimici, substanelor chimice eseniale sau privind delictele
conexe, ctre oricare dintre pri;
b) schimbul de informaii despre mijloacele de acoperire folosite n
traficul tranzitoriu de stupefiante, substane psihotrope sau despre deturnarea
ilicit a precursorilor chimici, substanelor chimice eseniale i despre delictele
conexe, precum i formele de a le detecta;
c) schimbul de informaii despre rutele folosite uzual de organizaiile
criminale care se ocup cu traficul ilicit de stupefiante, substane psihotrope sau

503

Publicat n Monitorul Oficial nr.530 din 27 octombrie 2000.


Art.2 din Acordul ncheiat ntre Guvernul Romniei i Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea n
combaterea traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope i a delictelor conexe.
504

263

despre deturnarea ilicit a precursorilor chimici, substanelor chimice eseniale i


despre delictele conexe, pe teritoriul oricreia dintre pri;
d) organizarea de ntlniri pentru schimb de experien n domeniile
investigaiei, detectrii i controlului stupefiantelor, substanelor psihotrope i
precursorilor chimici, substanelor chimice eseniale i delictelor conexe.
n document se stipuleaz totodat faptul c statele pot conveni
constituirea

Comitetului

romno-mexican

de

cooperare

mpotriva

narcotraficului, farmacodependenei i delictelor conexe.


La 18 martie 1999, Guvernul Romniei i Guvernul Federal al Austriei au
semnat Acordul privind cooperarea n combaterea crimei organizate
internaionale, a traficului internaional ilegal de droguri, a terorismului
internaional, precum i n alte scopuri n domeniul justiiei penale 505. Prin
ncheierea Acordului, cele dou state au convenit s efectueze schimb de
informaii n domeniul traficului internaional ilegal de droguri privind:
metodele noi de fabricare a drogurilor;
metodele noi utilizate n traficul ilegal internaional de droguri i de
combatere a acestuia, incluznd locurile de producie, cile de transport,
locurile de destinaie, precum i rezultatul analizelor chimice;
producia i distribuirea precursorilor i substanelor psihotrope.
Totodat, prile contractante s-au neles s se sprijine reciproc n
soluionarea unor cazuri concrete, prin toate mijloacele necesare, inclusiv prin
trimitere de funcionari (ofieri) specializai, acetia neavnd drept de decizie. n
acelai timp, ele au convenit s fac schimb de experien asupra metodelor,
mijloacelor i tehnicilor specifice activitii poliieneti.
n baza Acordului, fiecare stat s-a obligat s asigure, la cerere,
confidenialitatea informaiilor i a materialelor primite, precum i a provenienei

505

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.557 din 15 noiembrie 1999.

264

acestora, ele putnd fi transmise unei tere pri numai cu aprobarea prealabil a
prii contractante.
n considerarea faptului c producia i comerul ilegal de stupefiante i de
substane psihotrope constituie un pericol pentru sntatea i securitatea
cetenilor, Guvernul Romniei i Guvernul Regatului Belgiei au ncheiat i
semnat la data de 14 aprilie 1999, o Convenie privind cooperarea poliieneasc
ntre cele dou state506.
Prin acest document, prile s-au obligat s coopereze pentru prevenirea,
reprimarea sau urmrirea infraciunilor legate de producia ilegal i de traficul
ilegal de stupefiante, substane psihotrope i precursori, prin urmtoarele forme:
schimburi de informaii n domeniile care in de competena serviciilor de
poliie;
schimburile de materiale;
asistena tehnic i tiinific, expertizele i furnizarea de material tehnic
specializat;
schimbul de experien;
cooperarea n domeniul pregtirii profesionale;
sprijinirea pregtirii executrii cererilor de asisten judiciar n materie
penal, incluznd, dac este cazul, sechestrul ulterior.
n anul 2000, la data de 30 septembrie, a fost ncheiat i semnat ntre
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Croaia, Acordul privind cooperarea
n combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante i
substane psihotrope, precum i a altor activiti ilegale507.
Cele dou ri au convenit s coopereze i s-i acorde asisten n
combaterea criminalitii organizate, descoperirea i cercetarea persoanelor i a
organizaiilor implicate n traficul ilicit, producerea i consumul de substane
506
507

Publicat n Monitorul Oficial nr.136 din 20 martie 2001.


Publicat n Monitorul Oficial nr.440 din 6 august 2001.

265

stupefiante i psihotrope. Totodat s-a stabilit c activitatea de cooperare


urmeaz a se realiza n urmtoarele forme:
schimburi de informaii i de experien;
realizarea de msuri sau operaiuni convenite reciproc ntre autoritile
competente din cele dou ri;
schimburi de specialiti n domeniile de interes reciproc;
schimburi de documentaii, publicaii i rezultate ale cercetrilor tiinifice
n domeniile de interes comun;
transmiterea reciproc de informaii operative care pot ajuta la prevenirea
i descoperirea, precum i la cercetarea activitilor din domeniul crimei
organizate i a altor infraciuni.
La data de 4 octombrie 2000, a fost ncheiat ntre Guvernul Romniei i
Guvernul Republicii Slovenia, Acordul privind cooperarea n lupta mpotriva
crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substane psihotrope i precursori,
terorismului i altor infraciuni grave508. Prile contractante au convenit s
coopereze, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale n vigoare, pentru
prevenirea traficului ilicit de droguri, substane psihotrope i precursori, a
criminalitii organizate i a terorismului, pentru descoperirea i urmrirea n
justiie a autorilor acestor tipuri de infraciuni, precum i pentru prevenirea,
descoperirea i urmrirea n justiie a altor tipuri de infraciuni care amenin
grav ordinea i sigurana public. Totodat, statele au stabilit s coopereze n
special n cazurile n care infraciunile sunt comise sau pregtite pe teritoriul
unuia dintre ele, iar informaiile deinute de autoritile competente ale prilor
contractante indic posibilitatea pregtirii sau comiterii acestora pe teritoriul
statului celeilalte pri contractante.
Pentru a preveni i a combate cultivarea, producerea, extracia, exportul,
importul, tranzitul i traficul ilicit de droguri, substane psihotrope i precursori,
508

Publicat n Monitorul Oficial nr.374 din 11 iulie 2001.

266

prile contractante ale Acordului au convenit s asigure fiecare, n conformitate


cu legislaia naional n vigoare a statului su, ndeplinirea urmtoarelor
activiti509:
comunicarea reciproc de informaii referitoare la persoanele implicate n
producerea i traficul ilicit de droguri, substane psihotrope i precursori,
ascunztorile, mijloacele de transport i modurile de operare utilizate de
aceste persoane, locurile de origine i de destinaie, precum i orice alt
detaliu relevant care are legtur cu aceste infraciuni, dac acestea sunt
necesare pentru prevenirea i descoperirea altor infraciuni grave
mpotriva siguranei i ordinii publice;
schimbul de informaii privind modalitile uzuale i cele noi ale traficului
ilicit internaional de droguri, substane psihotrope i precursori, precum i
orice alte informaii relevante;
schimbul de rezultate ale investigaiilor criminalistice i criminologice
privind traficul i folosirea abuziv a drogurilor, substanelor psihotrope i
precursorilor;
schimbul de eantioane ale noilor droguri de origine vegetal sau sintetic,
precum i ale substanelor psihotrope i precursorilor;
schimbul de experien n legtur cu supravegherea comerului legal de
droguri, substane psihotrope i precursori, n vederea eliminrii
posibilitilor de trafic ilegal cu astfel de substane;
armonizarea msurilor poliieneti proprii, permise de legislaiile naionale
n vigoare ale statelor lor, pentru prevenirea i combaterea producerii
ilicite a drogurilor, substanelor psihotrope i a precursorilor.
La data de 11 iulie 2001, a fost semnat la Varovia, Acordul dintre
Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone privind colaborarea n
509

Art.3 din Acordul privind cooperarea n lupta mpotriva crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substane
psihotrope i precursori, terorismului i altor infraciuni grave, ncheiat ntre Guvernul Romniei i Guvernul
Republicii Slovenia.

267

combaterea criminalitii organizate, a terorismului i a altor categorii de


infraciuni510. n scopul realizrii colaborrii, autoritile competente ale celor
dou ri au convenit urmtoarele:
a) transmiterea reciproc, la cerere sau din proprie iniiativ, a datelor
personale ale autorilor infraciunilor, precum i a informaiilor despre: persoanele
care iniiaz sau conduc activitile infracionale; legturile dintre infractori;
structura grupurilor i a organizaiilor infracionale i metodele lor de operare;
comportamentul tipic al diferiilor infractori i al grupurilor de infractori;
mprejurrile eseniale ale infraciunii, n special cele referitoare la timpul, locul,
modul de svrire, obiectul i trsturile caracteristice ale acesteia; dispoziiile
legii penale care au fost nclcate; msurile ntreprinse de autoriti i rezultatele
acestora;
b) la cererea uneia dintre ele, ntreprinderea de aciuni operative adecvate
ori realizarea de operaiuni concertate sau n comun.
Fiind ngrijorate de accentuarea consumului abuziv de stupefiante,
substane psihotrope i precursori, precum i de intensificarea la nivel mondial a
traficului internaional ilicit cu acestea, Guvernul Romniei i Guvernul
Republicii Cehia au convenit la data de 13 noiembrie 2001 ncheierea Acordului
privind cooperarea n combaterea criminalitii organizate, a traficului ilicit de
stupefiante, substane psihotrope i precursori, a terorismului i a altor
infraciuni grave511.
Documentul consacr voina celor dou pri de a coopera i de a se
sprijini reciproc pentru prevenirea, descoperirea i cercetarea infraciunilor cu
caracter internaional, ntre care cultivarea, producerea, achiziionarea, posesia,
distribuirea, importul, exportul i tranzitul, ilegale, cu stupefiante, substane
psihotrope i precursori ai acestora, traficul ilegal cu acestea, splarea banilor,

510
511

Acordul a fost ratificat prin Legea nr.188/2002, publicat n Monitorul Oficial nr.278 din 25 aprilie 2002.
Publicat n Monitorul Oficial nr.559 din 13 noiembrie 2001.

268

precum i actele de conversie, transfer, tinuire sau mascare a produselor


rezultate din aceste infraciuni.
Recunoscnd importana cooperrii bilaterale n domeniul prevenirii i
combaterii traficului i consumului ilicit de stupefiante i substane psihotrope,
Guvernul Romniei i Guvernul Statului Israel au ncheiat la data de 17 iulie
2001, Acordul privind cooperarea n combaterea traficului ilicit i a abuzului de
droguri i substane psihotrope i a altor infraciuni grave512.
Prile contractante ale Acordului au convenit i consacrat n textul
documentului s realizeze urmtoarele activiti513:
schimburi de informaii privind traficul i consumul ilicit de stupefiante i
substane psihotrope, precum i modalitile de prevenire i combatere a
acestora;
coordonarea activitii instituiilor cu responsabiliti n combaterea
traficului i consumului ilicit de stupefiante i substane psihotrope,
precum i a activitilor infracionale conexe;
schimburi de cunotine teoretice i practice i promovarea reciproc a
studiului i cercetrii n domeniile prevenirii, metodelor i structurilor
organizaionale existente cu atribuii n prevenirea i combaterea
fenomenului abuzului de droguri;
schimburi reciproce de informaii asupra originii i analizei stupefiantelor
i substanelor psihotrope confiscate, dac aceste informaii intereseaz
cealalt parte contractant;
ntlniri, prelegeri, seminarii i cursuri de pregtire a persoanelor care
acioneaz n domeniul luptei mpotriva drogurilor.

512

Publicat n Monitorul Oficial nr.203 din 26 martie 2002.


Art.2 din Acordul ncheiat la data de 17 iulie 2001 ntre Guvernul Romniei i Guvernul Statului Israel privind
cooperarea n combaterea traficului ilicit i a abuzului de droguri i substane psihotrope i a altor infraciuni
grave.
513

269

La data de 7 iunie 2002, Guvernul Romniei i Guvernul Republicii


Albania au semnat Acordul cu privire la cooperarea n domeniul combaterii
terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante i substane
psihotrope, precum i a altor activiti ilegale514.
Documentul stipuleaz c activitatea de cooperare dintre cele dou ri se
realizeaz prin urmtoarele modaliti515:
schimburi de informaii n domeniul traficului, producerii i consumului
ilicit de stupefiante i substane psihotrope, privind persoanele i grupurile
implicate sau bnuite a fi implicate n activitile infracionale specificate,
aciunile acestora, metodele utilizate i obiectivele urmrite cu predilecie
de ctre acestea, precum i orice alte elemente de interes operativ necesare
prevenirii i contracarrii acestora;
realizarea de msuri sau operaiuni convenite reciproc ntre autoritile
competente din cele dou state;
schimburi de specialiti n domeniile de interes reciproc;
schimburi de documentaii, publicaii i rezultate ale cercetrilor n
domeniile de interes comun;
schimburi de experien privind metodele i mijloacele utilizate pentru
prevenirea, descoperirea, precum i cercetarea activitilor i actelor de
terorism, crima organizat internaional i a altor infraciuni.
La data de 12 noiembrie 2003, a fost ncheiat ntre Guvernul Romniei i
Guvernul Republicii Macedonia, Acordul privind cooperarea n combaterea
terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substane
psihotrope i precursori, precum i a altor activiti ilegale516.

514

Publicat n Monitorul Oficial nr.824 din 14 noiembrie 2002.


Art.2 din Acordul cu privire la cooperarea n domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului
ilicit de stupefiante i substane psihotrope, precum i a altor activiti ilegale, ncheiat ntre Guvernul Romniei i
Guvernul Republicii Albania.
516
Publicat n Monitorul Oficial nr.564 din 25 iunie 2004.
515

270

Recunoscnd avantajele cooperrii internaionale ca factor de maxim


importan

pentru

prevenirea

combaterea

efectiv

criminalitii

transnaionale, la data de 16 octombrie 2003, Guvernul Romniei i Guvernul


Republicii Slovacia au ncheiat Acordul privind cooperarea n combaterea
criminalitii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i
precursori, a terorismului i a altor infraciuni grave517.
n conformitate cu legislaiile lor naionale, cele dou state au convenit s
coopereze i s-i acorde ajutor reciproc pentru prevenirea, descoperirea i
cercetarea infraciunilor cu caracter internaional i, ndeosebi, cultivarea,
producerea, achiziionarea, deinerea, distribuirea, importul, exportul i tranzitul
ilegale de stupefiante, substane psihotrope i precursori ai acestora, precum i
traficul ilegal cu acestea. Cooperarea se desfoar fie n baza programelor
convenite de ctre autoritile competente ale celor dou state, pentru perioade
de timp determinate, fie la cererea autoritii competente.
La 11 februarie 2004, s-a semnat Declaraia Comun a Ministerului
Administraiei i Internelor din Romnia i a Ministerului de Stat pentru Interne
al Bavariei privind colaborarea general poliieneasc i combaterea
criminalitii518. Cu aceast ocazie s-a convenit realizarea unui schimb regulat i
cuprinztor de informaii i experien n domeniul traficului ilicit de stupefiante
i substane psihotrope, cu privire la metodele de producere a stupefiantelor i
substanelor psihotrope, metodele de traficare a acestora i modalitile de
combatere a traficului, precum i cu privire la compoziia stupefiantelor i
substanelor psihotrope nou-aprute.
Recunoscnd gravitatea situaiei cauzate de producia ilegal pe scar
larg i de traficul mondial cu stupefiante i lund n considerare importana
fundamental a coordonrii i cooperrii n lupta mpotriva traficului de
stupefiante, substane psihotrope i precursori, Guvernul Romniei i Guvernul
517
518

Publicat n Monitorul Oficial nr.488 din 31 mai 2004.


Publicat n Monitorul Oficial nr.423 din 12 mai 2004.

271

Republicii Islamice Pakistan au ncheiat la data de 14 aprilie 2004, Acordul


privind cooperarea n domeniul luptei mpotriva producerii ilegale, traficului i
consumului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i precursori519.
Principalele domenii de cooperare convenite ntre cele dou ri se refer
la urmtoarele activiti520:
schimbul de experien i de informaii referitoare la programele de
pregtire a personalului angajat n combaterea traficului ilicit de droguri,
precum i la programele de prevenire, avnd ca scop reducerea
consecinelor activitilor infracionale i a efectelor negative pe care
drogurile le au asupra economiei, prin splarea de bani, i asupra sntii;
cooperarea avnd ca scop eradicarea produciei ilegale, a traficului i a
consumului ilicit de droguri;
adoptarea de msuri comune n scopul eliminrii surselor de livrare a
drogurilor;
schimbul de informaii i experien privind metodele i modurile de
operare folosite de traficanii de droguri;
schimbul de informaii privind organizaiile i persoanele implicate sau
bnuite de a fi implicate n traficul ilicit de droguri, precum i noile rute
folosite pentru transportul drogurilor;
schimbul de informaii i documente referitoare la legislaia i procedurile
juridice n domeniul luptei mpotriva traficului ilicit de droguri;
furnizarea de date referitoare la noile tipuri de droguri;
schimbul de experien privind metodele de cutare i detectare a
drogurilor ascunse;

519

Publicat n Monitorul Oficial nr.504 din 14 iunie 2005.


Art.3 din Acordul privind cooperarea n domeniul luptei mpotriva producerii ilegale, traficului i consumului
ilicit de stupefiante, substane psihotrope i precursori, ncheiat la data de 14 aprilie 2004, ntre Guvernul
Romniei i Guvernul Republicii Islamice Pakistan.
520

272

aplicarea noilor instrumente tehnice pentru pregtirea i folosirea cinilor


n operaiunile antidrog, precum i schimbul de noi tehnologii pentru
detectarea drogurilor ilicite;
alte teme de interes comun n domeniul substanelor stupefiante ilicite.
Interesate de mbuntirea cooperrii bilaterale pentru prevenirea i
combaterea consumului nelegal i traficului ilicit de stupefiante i substane
psihotrope, prin coordonarea politicilor i dezvoltarea de programe, care s
includ msuri destinate nlturrii cauzelor problemei, pe baza unei analize
complete i echilibrate, Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Chile au
ncheiat la data de 11 octombrie 2004, Acordul privind cooperarea n domeniul
prevenirii i combaterii consumului ilegal i a traficului ilicit de stupefiante i
substane psihotrope521.
n scopul de a preveni, a controla i a sanciona n mod adecvat activiti
precum cultivarea, producerea, fabricarea ilegal i traficul ilicit de stupefiante i
substane psihotrope, folosirea de precursori i substane chimice eseniale pentru
fabricarea ilegal de stupefiante, precum i utilizarea ulterioar a produsului
infraciunilor enunate, prile contractante, n conformitate cu legislaiile lor
naionale au convenit s coopereze, n special n urmtoarele forme522:
colaborarea n vederea prevenirii, descoperirii i cercetrii infraciunilor
svrite n legtur cu traficul ilicit de stupefiante i substane psihotrope;
schimbul de informaii referitoare la persoanele care particip la
infraciunile svrite n legtur cu traficul ilicit de stupefiante i
substane psihotrope, ascunztorile folosite, mijloacele de transport i
modurile de operare la care recurg persoanele n cauz, locurile de origine,
de destinaie sau depozitare a stupefiantelor i a substanelor psihotrope,

521

Publicat n Monitorul Oficial nr.310 din 13 aprilie 2005.


Art.2 din Acordul privind cooperarea n domeniul prevenirii i combaterii consumului ilegal i a traficului ilicit
de stupefiante i substane psihotrope, ncheiat ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Chile.
522

273

ale precursorilor acestora i substanelor chimice eseniale referitoare la


ele, precum i orice alte informaii legate de acestea;
schimbul de informaii n legtur cu formele i metodele utilizate pentru
efectuarea traficului internaional ilicit de stupefiante i substane
psihotrope, precursori i substane chimice eseniale, precum i cu
modalitile de svrire a infraciunii de splare a banilor;
schimbul de informaii referitoare la rezultatul cercetrilor judiciare i
criminalistice privind traficul ilicit de stupefiante, substane psihotrope,
precursori i substane chimice eseniale, precum i la infraciunea de
splare a banilor;
adoptarea, potrivit legislaiilor naionale, de msuri coordonate pentru a
preveni fabricarea i transportul ilicit al stupefiantelor i substanelor
psihotrope, precum i al precursorilor lor i substanelor chimice eseniale.
ngrijorate de creterea traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope
i precursori i a consumului acestora, Guvernul Romniei i Guvernul
Republicii Azerbaidjan au semnat la data de 11 octombrie 2004, Acordul privind
cooperarea n combaterea traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i
precursori523.
Prin ncheierea Acordului, prile contractante au convenit s coopereze n
urmtoarele domenii524:
a) schimbul de informaii privind combaterea traficului ilicit de stupefiante
i precursori, incluznd:
toate infraciunile comise sau presupuse a fi comise, care implic
traficul ilicit de stupefiante pe teritoriile statelor prilor;
persoane suspecte de implicare n traficul ilicit de stupefiante;

523

Publicat n Monitorul Oficial nr.311 din 13 aprilie 2005.


Art.3 din Acordul ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea n
combaterea traficului ilicit de stupefiante, substane psihotrope i precursori.
524

274

detalii sau evenimente concrete referitoare la traficul ilicit de


stupefiante ori intenii privind efectuarea traficului ilicit de
stupefiante de pe teritoriul uneia dintre pri pe teritoriul celeilalte
pri sau de pe teritoriul unui stat ter pe teritoriul oricreia dintre
cele dou pri;
structuri, personal, domenii de activitate, organizaii de management
i contacte stabilite de ctre grupurile infracionale organizate,
implicate n traficul ilicit de stupefiante i precursori, cu activitate
de tip transnaional;
contacte care au avut loc sau care se presupune c au avut loc ntre
unele persoane ori grupuri infracionale, care au legturi cu traficul
ilicit de stupefiante i precursori i care lucreaz n statele prilor;
forme i modaliti de comitere a infraciunii de trafic ilicit de
stupefiante i precursori;
activiti cu scopul de legalizare a veniturilor rezultate n urma
traficului de stupefiante i precursori;
forme i metode pentru dezvluirea surselor de stupefiante i
precursori, introducerea acestora n traficul ilegal, inclusiv msuri
pentru ntreruperea unui astfel de trafic ilicit;
metode folosite n vederea ascunderii i tinuirii stupefiantelor i a
precursorilor acestora n timpul cultivrii, producerii, transportului
i vnzrii acestora;
alte aspecte privind domenii de interes comun;
b) desfurarea unor cercetri operative i luarea de msuri mpotriva
aciunilor care implic traficul ilicit de stupefiante i a precursorilor de ctre una
dintre pri, la solicitarea celeilalte pri;

275

c) cooperarea i acordarea de asisten reciproc n vederea combaterii


traficului ilicit de stupefiante i a precursorilor, inclusiv prin verificarea
transporturilor i depistarea traficului ilicit;
d) schimbul de experien, prin organizarea de reuniuni, conferine i
seminarii;
e) schimbul de acte normative i alte documente relevante, informaii care
nu mai sunt secrete, date statistice i recomandri referitoare la traficul ilicit de
stupefiante i precursori, precum i controlul acestora;
f) pregtirea profesional a specialitilor, precum i mbuntirea
performanei acestora;
g) acordarea de asisten tehnic i cu scop consultativ, precum i asisten
pentru analiz;
h) desfurarea unor activiti comune de cercetare tiinific n domeniul
combaterii traficului de stupefiante i precursori, n concordan cu legislaiile
naionale ale prilor;
i) schimbul de mostre i rezultate ale analizelor efectuate, privind traficul
ilicit, n conformitate cu legislaiile naionale ale statelor prilor;
j) coordonarea activitilor care privesc problemele aprute pe parcursul
cooperrii, inclusiv organizarea unor reuniuni de lucru i schimburi de experi.
Convinse de importana pe care o are cooperarea dintre autoritile
implicate n combaterea i prevenirea criminalitii, n special n domeniul
terorismului, al criminalitii organizate, al traficului ilicit de stupefiante,
substane psihotrope i precursori, Romnia i Confederaia Elveian au semnat
la data de 19 septembrie 2005, Acordul privind cooperarea n combaterea
terorismului, criminalitii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substane
psihotrope i precursori, precum i a altor infraciuni transnaionale 525. Conform
celor stipulate n document, cooperarea bilateral vizeaz prevenirea i
525

Publicat n Monitorul Oficial nr.273 din 27 martie 2006.

276

descoperirea infraciunilor i investigaiile n materie, n special prin intermediul


schimbului de informaii, att strategice ct i operative, precum i al contactelor
regulate ntre autoritile competente la toate nivelele.
Recunoscnd c traficul i consumul ilicit de substane stupefiante i
psihotrope constituie o ameninare serioas pentru sntatea i bunstarea
naiunilor prilor, Ministerul Administraiei i Internelor din Romnia i
Ministerul Securitii Publice din Republica Popular Chinez au ncheiat la data
de 14 noiembrie 2005, Acordul pentru prevenirea i combaterea traficului i
consumului ilicit de substane stupefiante, psihotrope i precursori526.
n conformitate cu prevederile legislaiilor naionale, cele dou state s-au
angajat s coopereze n urmtoarele domenii527:
msuri de prevenire i de aplicare a legii n lupta mpotriva stupefiantelor
i substanelor psihotrope ilegale i a deturnrii i utilizrii ilicite a
precursorilor chimici;
msurile de control al substanelor stupefiante, psihotrope i precursorilor
chimici;
msurile de reducere a cererii, inclusiv de tratament i reabilitare;
schimbul de informaii privind legile i reglementrile existente referitoare
la controlul substanelor stupefiante, psihotrope i al precursorilor chimici.
Lund n considerare interesul comun de a ntreprinde msuri efective n
vederea prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri i precursori,
Ministerul Administraiei i Internelor din Romnia i Serviciul Federal al
Federaiei Ruse pentru Controlul Traficului de Droguri au semnat, la data de 14
martie 2007, Acordul privind cooperarea n combaterea traficului ilicit de
stupefiante, substane psihotrope i precursori528.
526

Publicat n Monitorul Oficial nr.106 din 3 februarie 2006.


Art.1 din Acordul ncheiat ntre Ministerul Administraiei i Internelor din Romnia i Ministerul Securitii
Publice din Republica Popular Chinez, pentru prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de
substane stupefiante, psihotrope i precursori.
528
Publicat n Monitorul Oficial nr.488 din 20 iulie 2007.
527

277

Cooperarea prilor n baza Acordului a fost convenit a se realiza n


urmtoarele forme:
a) schimbul de informaii n vederea prevenirii i combaterii traficului
ilicit de droguri i precursori;
b) efectuarea de ctre o parte, la cererea celeilalte pri, de investigaii
legate de traficul ilicit de droguri i precursori;
c) organizarea i efectuarea de aciuni n domeniul prevenirii consumului
i traficului ilicit de droguri;
d) asistena reciproc n aciuni n domeniul combaterii traficului ilicit de
droguri i precursori, incluznd operaiuni de livrare supravegheat i de control
al circulaiei legale a acestora;
e) schimb de experien, inclusiv prin ntlniri de lucru, conferine i
seminarii;
f) schimb de legislaie i acte normative, materiale privind punerea lor n
practic, date statistice i recomandri metodologice n materie de prevenire i
combatere a traficului ilicit de droguri i precursori, inclusiv n ceea ce privete
controlul circulaiei legale a acestora;
g) formarea profesional a personalului;
h) asisten material, tehnic i consultan, precum i expertiz;
i) realizarea de cercetri tiinifice de interes comun n domeniul prevenirii
i combaterii traficului ilicit de droguri i precursori;
j) schimbul, n cazul n care este necesar, de mostre i rezultate ale
analizelor de droguri confiscate din traficul ilicit;
k) coordonarea activitilor de cooperare, inclusiv prin crearea unor
grupuri de lucru i schimburi de reprezentani ntre prile contractante.
Totodat, cele dou ri au convenit s realizeze un schimb eficient de
informaii referitor la urmtoarele aspecte529:
529

Art.3 din Acordul ncheiat ntre Ministerul Administraiei i Internelor din Romnia i Serviciul Federal al
Federaiei Ruse pentru Controlul Traficului de Droguri, privind cooperarea n combaterea traficului ilicit de

278

orice infraciune ce are legtur cu traficul ilicit de droguri, svrit sau


aflat n curs de desfurare pe teritoriul statului celeilalte pri;
persoane suspectate de trafic transfrontalier ilicit de droguri;
fapte sau evenimente concrete, legate de transportul ilicit de droguri de pe
teritoriul statului unei pri pe teritoriul statului celeilalte pri sau intenii
n acest sens;
grupuri, persoane implicate, tipuri de afaceri, sisteme de conducere i
legturile cu grupurile infracionale implicate n traficul ilicit de droguri i
precursori, ale cror activiti au caracter transnaional;
legturi care au avut loc sau se presupune c vor avea loc ntre persoane
fizice sau grupuri infracionale, care au tangen cu traficul ilicit de
droguri i se petrec pe teritoriul statelor prilor;
forme i metode de comitere a infraciunilor legate de traficul ilicit de
droguri i precursori;
activiti care urmresc splarea oricror venituri provenite din traficul
ilicit de droguri i precursori;
forme i metode folosite pentru identificarea surselor de provenien a
drogurilor i precursorilor, implicate n traficul ilicit, precum i msurile
vizate pentru suprimarea acestui tip de trafic;
noi tipuri de droguri care fac obiectul traficului ilicit i tehnologiile de
preparare i folosire a acestora;
metode de ascundere a drogurilor i precursorilor, pe timpul cultivrii,
producerii, transportrii i vnzrii lor, precum i metodele folosite la
depistarea acestora;
alte aspecte de interes comun.

stupefiante, substane psihotrope i precursori.

279

n prezent, ara noastr a ncheiat negocierile privind semnarea altor


acorduri n domeniul cooperrii privind combaterea traficului ilicit de droguri,
documentele urmnd a fi semnate de reprezentanii prilor n cauz, astfel:
Convenia ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Bolivia
privind controlul, prevenirea folosirii neautorizate i combaterea traficului
ilicit de stupefiante i substane psihotrope;
Acordul ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Bulgaria privind
colaborarea poliieneasc transfrontalier;
Memorandumul de nelegere ntre Guvernul Romniei i Guvernul
Republicii Islamice Iran privind cooperarea n combaterea traficului ilicit
de stupefiante, substane psihotrope i precursori;
Acordul ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Paraguay privind
cooperarea n domeniul combaterii traficului ilicit de stupefiante i
substane psihotrope i a activitilor conexe.

6.2. Instituiile de cooperare poliieneasc internaional din


Romnia
n acord cu prevederile Hotrrii Guvernului nr.306/2005 pentru aprobarea
Strategiei actualizate privind reforma instituional a Ministerului Administraiei
i Internelor (MAI), prin Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor
nr.S/I/0552/2005 a fost constituit Centrul de Cooperare Poliieneasc
Internaional (CCPI), acesta incluznd n structura organizatoric Punctul
Naional Focal i Biroul Naional Interpol530.
530

Prin adoptarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13, alin.2 i 3 din
Ordonana de Urgen a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Administraiei i
Internelor i pentru reorganizarea unor uniti din subordinea Ministerului Administraiei i Internelor, Centrul de
Cooperare Poliieneasc Internaional a trecut din subordinea Ministerului Administraiei i Internelor n
subordinea Inspectoratului General al Poliiei Romne.

280

CCPI reprezint singura structur din Romnia specializat n schimbul de


date operative n domeniul luptei mpotriva criminalitii transfrontaliere, care
asigur legturi operative531:
ntre autoritile romne competente i ataaii romni de afaceri interne
sau ofierii de legtur ai MAI acreditai n strintate;
ntre ataaii de afaceri interne sau ofierii de legtur strini acreditai la
Bucureti i autoritile romne competente.
CCPI a fost creat ca o platform unic de cooperare poliieneasc pentru
asigurarea

gestionrii

informaiilor

operative

referitoare

la

cooperarea

poliieneasc internaional, conform principiului o singur cale de intrare, o


singur cale de ieire.
Ordonana de Urgen a Guvernului nr.103/2006 privind unele msuri
pentru facilitarea cooperrii poliieneti internaionale prevede faptul c pentru
activitile specifice de cooperare i asisten poliieneasc internaional este
desemnat ca autoritate central transmitoare CCPI.
n activitatea sa, CCPI ndeplinete urmtoarele atribuii principale532:
a) primirea i transmiterea cererilor de asisten, care privesc:
organizarea i realizarea schimbului de date i informaii operative de
interes poliienesc desfurat ntre structurile MAI ori ale autoritilor
romne de aplicare a legii i structurile similare din strintate i/sau cu
organisme ori instituii internaionale;
realizarea cooperrii la nivel operaional n domeniul poliienesc pe
segmentul schimbului de date i informaii, cu respectarea regulilor de
confidenialitate i de protecie a datelor cu caracter personal, precum i a
legislaiei n domeniu;
531

Cristian-Eduard tefan, Ligia-Teodora Pintilie Cooperarea internaional judiciar i poliieneasc,


Editura Sitech, Craiova, 2007, pag.133
532
Art.6 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.103/2006 privind unele msuri pentru facilitarea cooperrii
poliieneti internaionale, aprobat prin Legea nr.104/2007

281

informarea autoritilor de aplicare a legii romne i strine, competente n


domeniu, cu privire la traficul de droguri, precum i despre orice alte fapte
penale pentru luarea msurilor operative ce se impun n domeniul
prevenirii i combaterii criminalitii cu caracter transfrontalier;
alte forme de cooperare i asisten poliieneasc ce deriv din tratatele la
care Romnia este parte sau din instrumentele juridice comunitare.
b) dezvoltarea cooperrii internaionale n lupta mpotriva criminalitii i
coordonarea permanent a activitii ataailor de afaceri interne i ofierilor de
legtur romni acreditai n strintate, n domeniul schimbului de date i
informaii operative;
c) coordonarea schimbului de date i informaii ntre autoritile
competente romne i strine, n scopul desfurrii unor aciuni comune care
necesit realizarea de operaiuni pe teritoriul mai multor state;
d) sprijinirea activitii ofierilor de legtur romni la Centrul SECI;
e) asigurarea schimbului de experien cu structurile similare din
strintate.
n desfurarea activitilor specifice, CCPI are constituit o baz de date
proprie n care implementeaz, stocheaz i prelucreaz cererile de asisten, n
condiiile legii. Pentru a veni n ntmpinarea cererilor de asisten din ce n ce
mai numeroase, att la nivel naional, ct i internaional n domeniul cooperrii
poliieneti, n anul 2005, dup modelul majoritii statelor europene, a fost
nfiinat Dispeceratul CCPI, funcional 24/7 zile, care asigur primirea cererilor
de asisten pentru toate canalele de cooperare (Interpol, Europol, SECI, ataai
de afaceri interne i ofierii de legtur, autoritile naionale)533.
Prin practica exercitat i dezvoltat, CCPI a pus bazele structurilor
naionale specializate n schimbul de informaii operative n domeniul combaterii

533

Capitolul V-Cooperare poliieneasc din cadrul Planului de Aciune Schengen revizuit 2007.

282

criminalitii transfrontaliere, constituindu-se ca o structur modern i flexibil,


adaptat la standarde legale i tehnice avansate534.
CCPI poate asigura sprijin real structurilor MAI i interoperabilitatea
acestora n procesul de cooperare operativ internaional i implicit n cadrul
realizrii obiectivelor pentru combaterea criminalitii organizate la nivel
regional i internaional.

6.2.1. Biroul Naional Interpol


La data de 10 ianuarie 1973, n cadrul Inspectoratului General al Poliiei, a
fost creat Biroul Naional Interpol, unitate central a Poliiei Romne, a crei
atribuiune principal const n asigurarea schimbului de informaii ntre
autoritile judiciare romne i serviciile corespondente din celelalte 185 state
membre ale Organizaiei, dispunnd n acest scop de mijloacele tehnice necesare
primirii i transmiterii, n timp scurt, a informaiilor referitoare la criminalitatea
de drept comun535.
Dup anul 1990, ca urmare a profundelor schimbri de ordin politic,
economic i social, survenite la nivel mondial, activitatea de cooperare a Poliiei
Romne cu autoritile similare din celelalte ri membre ale OIPC-Interpol i cu
Secretariatul General al Organizaiei a cunoscut o dezvoltare continu,
concretizat printr-un numr sporit de informaii cu caracter poliienesc.
n prezent, Biroul Naional Interpol este unitatea central de specialitate
din cadrul CCPI, care asigur aplicarea unitar a actelor normative referitoare la
cooperarea poliieneasc operativ cu poliiile naionale din statele afiliate la
OIPC-Interpol.
Atribuiile Biroului Naional Interpol sunt urmtoarele536:
534

Cristian-Eduard tefan, Ligia-Teodora Pintilie op.cit., pag.135


http://www.mira.gov.ro/Documente/CCPI/Biroul_National_Interpol.pdf
536
http://www.mira.gov.ro/Documente/CCPI/Biroul_National_Interpol.pdf
535

283

asigur schimbul de informaii cu caracter poliienesc referitoare la


activitatea infractorilor de drept comun care acioneaz pe plan
internaional (date de identitate, semnalmente, fotografii, amprente
digitale, moduri de operare, mijloace de transport utilizate), precum i de
alte date necesare identificrii acestora i probrii activitii lor
infracionale;
comunic unitilor de poliie, altor uniti ale MAI sau altor instituii ale
statului interesate, informaiile privind infractorii strini sau romni,
urmrii pe plan internaional pentru comiterea unor fapte penale de drept
comun, n vederea semnalrii intrrii lor n ar i dispunerii msurilor
solicitate de autoritile judiciare care-i urmresc;
asigur, n cooperare cu organele competente din Ministerul Public i din
Ministerul Justiiei, punerea n urmrire internaional, n vederea arestrii
i extrdrii ctre ara noastr, a persoanelor care se sustrag unor mandate
de arestare preventiv sau de executare a unor pedepse, emise pentru fapte
deosebit de grave i despre care exist informaii c se afl n strintate;
asigur, n cooperare cu Birourile Centrale Naionale Interpol din rile
respective, cu unitile centrale de linie din IGPR sau cu inspectoratele
judeene, realizarea activitilor operative i logistice, pentru preluarea i
escortarea, din strintate, a persoanelor extrdate ctre Romnia;
coordoneaz, n cooperare cu unitile centrale de linie ale IGPR i cu
organele parchetului, activitile operative n vederea identificrii i
arestrii infractorilor de drept comun, intrai n ara noastr, care fac
obiectul unor mandate de arestare preventiv sau de executare a unor
pedepse privative de libertate, difuzate de Secretariatul General al OIPCInterpol sau de alte Birouri Centrale Naionale;

284

coordoneaz sau contribuie, dup caz, la realizarea activitilor operative


de supraveghere a infractorilor cunoscui pe plan internaional, pentru care
nu se cere arestarea, pe timpul ct se afl pe teritoriul Romniei;
asigur informarea operativ i cu caracter de continuitate a unitilor
centrale i judeene de poliie cu privire la persoanele, modurile de operare
i mijloacele de transport folosite n traficul internaional ilicit de droguri,
pentru luarea msurilor legale de prevenire i reprimare a acestora;
solicit Secretariatului General al OIPC-Interpol i Birourilor Centrale
Naionale din rile membre, la cererea unitilor MAI, organelor
parchetului i justiiei, a altor instituii implicate n nfptuirea actului de
justiie penal, informaiile necesare soluionrii unor cauze aflate n lucru,
cu incidene internaionale;
prezint informri privind evoluia i tendinele criminalitii pe plan
internaional, activitatea desfurat n strintate de ceteni romni care
fac obiectul unor anchete penale n rile membre ale OIPC-Interpol,
precum i propuneri pentru mbuntirea cooperrii poliieneti cu rile
membre ale Organizaiei;
informeaz unitile de poliie cu privire la modurile de operare ale
infractorilor internaionali, mijloacele i metodele eficiente i cu caracter
de noutate, folosite de alte poliii pentru prevenirea i combaterea
fenomenului criminalitii;
particip la reuniunile internaionale prevzute n Programul de lucru
anual al OIPC-Interpol sau organizate de ctre poliiile afiliate, ocazie cu
care prezint experiena Poliiei Romne n domeniul prevenirii i
combaterii criminalitii transnaionale;
exercit orice alte atribuiuni, stabilite prin actele normative n vigoare,
referitoare la cooperarea poliieneasc internaional n cadrul OIPCInterpol.
285

n domeniul traficului ilicit de droguri, analiza cererilor de asisten


primite de Biroul Naional Interpol n anul 2008 a artat o meninere a implicrii
cetenilor romni, n calitate de crui, n traficul internaional de droguri
avnd ca destinaie rile Europei de Vest, n special pe rutele aeriene dinspre
America de Sud (cocain) i pe rutele terestre ce traverseaz Marocul (cannabis),
nregistrndu-se arestri de ceteni romni n ri cu rezonan exotic, cum ar fi
Antilele Olandeze sau Trinidad-Tobago, n cutarea de aeroporturi mai sigure,
unde s se poat mbarca n curse aeriene ctre mari aeroporturi europene
(Amsterdam, Madrid etc.). n traficul de cocain, cruii romni utilizeaz
diverse metode de disimulare a drogurilor, att ,,in corpore, ct i n bagaje.
Aceste cazuri au fost transmise cu operativitate DGCCO, fcnd i obiectul unor
informri ctre conducerea MAI. n acelai domeniu, merit subliniat faptul c n
anul 2008, Biroul Naional Interpol a transmis ctre DGCCO i IGPF noul mesaj
standard de raportare ctre Secretariatul General al OIPC-Interpol a capturilor de
droguri, formulare care au fost deja implementate.
Totodat, potrivit statisticilor Biroului Naional Interpol, n anul 2008
cetenii romni au fost implicai n 102 cazuri de trafic de droguri n strintate.
6.2.2. Punctul Naional Focal
La data de 01.12.2000, n conformitate cu prevederile Ordonanei de
Urgen a Guvernului nr.201/2000537 privind crearea cadrului instituional
necesar n vederea funcionrii Centrului Regional al Iniiativei de Cooperare n
Sud-Estul Europei pentru combaterea infracionalitii transfrontaliere, aprobat
prin Legea nr.357/2001, n cadrul MAI a fost nfiinat Punctul Naional Focal.
Punctul Naional Focal este unitatea specializat care asigur legtura
operativ dintre autoritile competente romne i ataaii de afaceri interne ori
ofierii de legtur ai MAI acreditai n alte state sau la organizaii internaionale
537

Potrivit art.1, lit.e din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.201/2000, Punctul naional unic de contact
iniial, n sensul art.8, paragraful 1 din Acordul SECI, este denumit Punctul naional focal.

286

i ofierii de legtur strini acreditai n Romnia i gestionarea fluxului


informaional de interes operativ aferent cooperrii internaionale derulate de
structurile specializate ale MAI pe acest canal538.
n realizarea atribuiilor sale, Punctul Naional Focal desfoar activiti
de cooperare cu Centrul Regional SECI, ofierii de legtur ai MAI acreditai n
alte state, ofierii de legtur strini acreditai n Romnia (la solicitarea
acestora), Europol, iar n viitor cu rile membre din spaiul Schengen, prin
intermediul Serviciului SIRENE.
Punctul Naional Focal primete i transmite cererile de asisten care
privesc:
informaii de interes operativ pentru combaterea infracionalitii;
completarea probatoriului, n cazul gruprilor de infractori aflai n
cercetri pentru comiterea unor infraciuni cu caracter transfrontalier;
solicitri de sprijin, din partea organelor de aplicare a legii strine, prin
intermediul ataailor de afaceri interne sau ofierilor de legtur romni i
a organelor de justiie romne, n declanarea unor aciuni comune sau
colaborri pentru schimbul de date i informaii n cazuri cu implicaii sau
care necesit efectuarea de acte procedurale pe teritoriul mai multor state;
alte forme de cooperare care deriv din acte normative internaionale de
prevenire i combatere a infraciunilor.
Obiectul cererilor de asisten l constituie schimbul de date i informaii
necesare investigrii infracionalitii transfrontaliere pe linia traficului i
contrabandei cu droguri sau precursori, n cazul gruprilor de infractori aflai n
cercetri pentru comiterea acestor infraciuni.
n anul 2008, 57 de cazuri de trafic de droguri au fcut obiectul cererilor
de asisten primite de la ofierii de legtur strini acreditai n Romnia.

538

http://www.mira.gov.ro/Documente/CCPI/Punctul_National_Focal.pdf

287

n vederea intensificrii activitilor de colaborare cu statele din UE, la


data de 25 noiembrie 2003 a fost semnat acordul de cooperare dintre Romnia i
Oficiul European de Poliie, ratificat prin Legea nr.197/2004. n cuprinsul acestei
legi, au fost stabilite modalitile i procedurile de aciune ce vor fi aplicate de
Biroul Naional Europol, fiind menionat ca scop principal alinierea capacitii
instituionale i operaionale a Poliiei Romne la standardele UE i
implementarea celor mai bune practici n domeniile cooperrii poliieneti i
luptei mpotriva crimei organizate539.
Potrivit aceleiai legi de ratificare a acordului privind cooperarea dintre
Romnia i Oficiul European de Poliie se poate preciza faptul c, n contextul
acestui document sunt definite scopul, domeniile de cooperare, schimbul de
informaii i furnizarea acestora de ctre Romnia, furnizarea de date personale
de ctre Europol, evaluarea surselor i informaiilor, procedurile de
confidenialitate a informaiilor, modul n care sunt reprezentai ofierii de
legtur, responsabilitatea asumat de Romnia, precum i modalitile de
soluionare a disputelor.
n baza prevederilor acordului de cooperare dintre Romnia i Oficiul
European de Poliie, la data de 15 februarie 2004, Punctul Naional Focal a fost
desemnat ca unitate specializat din cadrul MAI care s acioneze ca punct
naional de contact pentru Europol, conform standardelor UE care va avea la
baz cooperarea inter-agenii la nivel naional i internaional.
Unitatea Naional Europol i Biroul de Legtur Romn la Haga-Olanda
asigur legtura ntre organele de aplicare a legii din Romnia 540 i Europol.
Unitatea Naional Europol a devenit operaional n luna iulie 2004, n perioada

539

Cristian-Eduard tefan, Ligia-Teodora Pintilie op.cit., pag.140


Menionate n Acordul de cooperare dintre Romnia i Europol, respectiv Inspectoratul General al Poliiei
Romne, Inspectoratul General al Poliiei de Frontier, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romne, Direcia
General de Informaii i Protecie Intern, Autoritatea Naional a Vmilor, Serviciul Romn de Informaii i
Ministerul Public.
540

288

imediat urmtoare ncepndu-i activitatea la sediul Europol de la Haga i


ofierul romn de legtur.
Schimbul de informaii prin Unitatea Naional Europol vizeaz
infraciunile de trafic de droguri, cu accent pe gruprile infracionale implicate.
Cererile de asisten ctre Unitatea Naional Europol pot fi fcute doar n cazul
n care exist informaii certe despre asocierea unei grupri criminale din
Romnia cu cea din ara unde se solicit verificrile.
n anul 2008, Unitatea Naional Europol a primit 219 cereri de asisten
pe linia traficului de droguri de la Europol, statele membre i structurile interne
de aplicare a legii. n urma acestora, s-a constatat c n domeniul traficului de
droguri, rolul traficanilor romni se limiteaz, n prezent, la transportul i
distribuia drogurilor. Principalele modaliti de introducere a drogurilor n
Romnia sunt: coletele, prin intermediul societilor de curierat rapid (cocain,
ecstasy i rar heroin); transporturi de legume-fructe, prin intermediul
societilor de import/export de legume-fructe (heroin, ecstasy); transporturi de
articole electrice, electrocasnice, mobil (cocain); transporturi aeriene i rutiere
prin intermediul cruilor (droguri sintetice, cocain); alte metode (containere,
colete prin intermediul oferilor de autocare, etc.).
n ceea ce privete dosarele de analiz, autoritile de aplicare a legii din
Romnia sunt membre n cadrul dosarului de analiz Mustard (trafic de droguri).
n cadrul Punctului Naional Focal funcioneaz i Serviciul SIRENE, ce
are drept scop gestionarea conexiunilor cu statele membre Schengen, prin
furnizarea de date care fac parte din Sistemul Informatic Schengen, potrivit
Conveniei de punere n aplicare a Acordului Schengen.
Ca singur interlocutor romn pentru birourile SIRENE din strintate,
biroul SIRENE prezint o interfa unic interlocutorilor si externi. Este clar,
deci, c, n ceea ce privete tratarea art. 95 i 98 din Convenia de punere n
aplicare a Acordului Schengen, pentru autoritile judiciare romne, acest birou
289

va reprezenta singurul punct de legtur cu autoritile judiciare ale rilor


membre Schengen, reprezentate prin birourile SIRENE naionale541.
Necesitatea nfiinrii Biroului SIRENE rezid n caracterul obligatoriu de
a precede schimburile de informaii ntre toate statele membre din Spaiul
Schengen, pentru a putea respecta principiile de funcionare ale Schengen.
Schimbul de informaii va avea un caracter operativ i rapid, aducnd un
adevrat suport pentru utilizatorul final. Vor fi de asemenea beneficiarii unei
informaii imediate, accesibile pentru toate instituiile care trebuie s aplice
legea, prin intermediul unui singur punct de acces.
n momentul operaionalizrii sale, Serviciul SIRENE va ndeplini
urmtoarele atribuii:
primirea i transmiterea de informaii;
cooperarea poliieneasc operaional i asistena ntre entitile Schengen;
controlul respectrii prevederilor Conveniei de punere n aplicare a
Acordului de la Schengen;
administrarea structurii operaionale i a mijloacelor materiale;
reprezentarea la nivelul grupurilor de lucru Schengen.

541

Eugen Corciu, Aurel Bloi Instituii de cooperare poliieneasc, Editura Ministerului Administraiei i
Internelor, Bucureti, 2006, pag.88

290

CAPITOLUL VII
CONCLUZII I PROPUNERI DE LEGE FERENDA

7.1. Concluzii privind activitatea de cooperare internaional

n prezent, consumul de droguri i problemele asociate acestuia continu


s se rspndeasc n majoritatea regiunilor lumii, transformnd unele zone n
puncte roii pe harta degradrii sistemului social. Meninerea la un nivel constant
a cererii de droguri sau chiar creterea acesteia, au determinat orientarea i
preocuparea grupurilor de crim organizat ctre producia i traficul acestor
substane, activiti din care se obin venituri importante ntr-un timp scurt542.
542

Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac Drogurile i crima
organizat, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag.7

291

Situaia traficului i consumului ilicit de droguri devine n prezent din ce


n ce mai complex din mai multe considerente, n special deschiderea
frontierelor ntre numeroase ri, datorit mutaiilor de ordin politic i economic
pe care le cunosc, apariia unui tip de consumatori care dispun de resurse
financiare sporite pentru a-i achiziiona drogurile, creterea cererii i ofertei
pentru majoritatea substanelor aflate sub control internaional i schimbrile
culturale aduse de globalizare i de rapiditatea mijloacelor de comunicaii.
n msura n care cultivatorii, productorii, transportatorii, furnizorii,
distribuitorii i consumatorii de droguri provin din toate regiunile lumii,
comerul cu droguri a devenit o component esenial a crimei organizate.
Efectele globalizrii se resimt puternic i n acest domeniu, de exemplu
comprimatele de ecstasy fabricate n Europa sunt vndute i n America de Nord,
n Asia de Sud-Est i n Oceania, n timp ce cocaina produs n America de Sud
face obiectul unui trafic intens ctre Europa, uneori chiar pe rutele ce trec prin
Africa de Vest.
Traficul ilicit de droguri este strns legat de alte forme grave de
criminalitate, precum traficul de migrani, traficul de persoane, falsificarea
crilor de credit, constituind n acelai timp i o important surs de finanare a
unor activiti deosebit de violente i distructive n care sunt implicate
organizaiile teroriste i reelele de crim organizat.
Infractorii implicai n traficul ilicit de droguri adopt o abordare din ce n
ce mai profesionist i se adapteaz cu flexibilitate noilor condiii geopolitice,
juridice, economice i tehnologice, utiliznd structuri antreprenoriale i
combinnd activitile de afaceri ilegale cu activitile comerciale legitime.
Acetia sunt totodat pregtii s acioneze prin orice mijloace pentru a-i atinge
obiectivele, recurgnd la ameninri sau acte de violen mpotriva persoanelor i
a bunurilor, cutnd s-i exercite influena n vederea manipulrii oamenilor

292

politici, a oamenilor de afaceri i a autoritilor publice, cu principalul scop al


maximizrii profiturilor i al obinerii puterii.
Metoda de operare a reelelor infracionale implicate n traficul de droguri
se caracterizeaz prin specializare, diviziunea muncii i compartimentare.
Profiturile ilegale sunt reinvestite n noi activiti infracionale sau injectate n
activiti comerciale licite pentru splarea banilor i crearea paravanului legal.
Prin toate aceste activiti se caut ctigarea de influen i construirea unui
monopol criminal543.
Traficul internaional de droguri aduce venituri uriae gruprilor
infracionale care au n preocuprile lor organizarea i practicarea acestor
activiti ilicite. Cartelurile drogurilor i gruprile de traficani sunt organizate i
structurate n msur s funcioneze eficient n interiorul economiilor naionale,
ca i la nivel internaional. Profiturile obinute din activitile ilicite pot fi
integrate n economia legal sau destinate s finaneze n continuare alte
activiti infracionale.
n ultimii ani, crima organizat a cunoscut un progres considerabil, att n
plan cantitativ (creterea actelor de violen i de intimidare, cazurile de fraud i
corupie, traficul ilicit de droguri, etc.), ct i n plan calitativ (prin
profesionalizarea i internaionalizarea reelelor). Obiect al principalelor politici
ale statelor de la nceputul anilor 1990, crima organizat a ocupat o poziie
secundar n planul preocuprilor autoritilor statelor n ultima vreme, datorit
faptului c tragicele evenimente din 11 septembrie 2001 au condus la
declanarea unui adevrat rzboi concertat mpotriva terorismului.
Analizele efectuate n ultima perioad de timp de majoritatea
organizaiilor internaionale i de autoritile naionale specializate n domeniul
combaterii traficului ilicit de droguri, scot n eviden faptul c sindicatele
transnaionale ale drogurilor i intensific n mod constant activitile, cucerind
543

Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria Surduleac op.cit., pag.8

293

n permanen noi regiuni i teritorii destinate cultivrii i producerii de


stupefiante, perfecionndu-i rutele de traficare i modalitile de livrare a
drogurilor.
Pornind de la necesitatea eludrii legislaiei, n special prin evitarea
sistemelor instituionale implicate n lupta de combatere a fenomenului, industria
drogurilor se perfecioneaz continuu, ridicnd potenialul tehnic i financiar i
adaptndu-se la ultimele progrese tiinifice sau tehnologice.
n faa acestei evoluii se impune conceperea, adoptarea i aplicarea unui
mod eficient, unitar i internaional de lupt mpotriva traficului ilicit de droguri.
Problema drogurilor poate fi abordat din diverse perspective, de la cele
politice la cele legate de sntate, cercetare tiinific, practic zilnic n
domeniu i pn la cooperarea operaional mpotriva traficului ilicit de droguri.
Cadrul legislativ i politicile prin care fenomenul traficului ilicit de droguri va fi
n cele din urm abordat trebuie s ia n considerare toate aceste aspecte i s le
reuneasc ntr-o manier coerent i realist.
Abordarea actual de combinare a reducerii cererii i ofertei de droguri
prin metode integrate, multidisciplinare i echilibrate, constituie baza controlului
fenomenului drogurilor pentru viitor. Aceast abordare necesit cooperare i
coordonare. Dat fiind natura orizontal a problemei, cooperarea i coordonarea
vor trebui dezvoltate n continuare nu numai n domeniile social, medical,
educaie i justiie i afaceri interne, dar i n raport cu statele non-membre ale
UE i opiniile internaionale relevante. O abordare echilibrat a problemei
include de asemenea consultarea unui mare numr de instituii tiinifice, a
profesionitilor, a reprezentailor ONG-urilor, societii civile i comunitilor
locale.
Cooperarea strategic n domeniul aplicrii legii cu privire la droguri i
precursori ai drogurilor, trebuie s acorde prioritate acelor probleme i forme ale
criminalitii care pot avea impact asupra ntregii Uniuni Europene, astfel
294

asigurnd obinerea unui progres n Statele Membre. Activitatea de cooperare a


organelor judiciare specializate trebuie s vizeze combaterea produciei de
droguri, a traficului ilicit transfrontalier, destrmarea reelelor criminale angajate
n aceste activiti i probarea activitilor infracionale desfurate de acestea,
inclusiv a criminalitii conexe drogurilor.
Pentru a implementa aceast prioritate, este necesar ca factorii politici i
ageniile de implementare a legii, att la nivelul UE ct i la nivel naional, s i
mbunteasc expertiza n domeniu, printr-un schimb de bune practici, analize
complexe, strategice i operative ale fenomenului criminalitii. Identificarea
celor mai noi dezvoltri ale criminalitii drogurilor va avea consecine n luarea
deciziei politice i n consecin n prioritizarea aplicrii legii n UE n acest
domeniu.
Dispariia majoritii controalelor la frontierele interne a fcut ca UE s fie
o pia i mai atractiv pentru drogurile ilicite i pentru deturnarea precursorilor.
Odat intrate nuntrul frontierelor UE, drogurile pot fi comercializate, mai mult
sau mai puin liber, fr a atrage atenia autoritilor vamale sau a autoritilor
naionale de aplicare a legii. Crima organizat internaional nu respect
graniele naionale sau autoritile naionale.
Astfel, cooperarea european n ceea ce privete intrarea bunurilor de
mare risc n UE, precum i activitile de aplicare a legii cu privire la traficul de
droguri n cadrul UE, ar trebui mbuntite. Pentru ca UE s fie mai puin
atractiv pentru organizaiile criminale, este imperativ pentru autoritile vamale
i de aplicare a legii s aduc mbuntiri controalelor efectuate pe teritoriile
respective. Controalele naionale completeaz msurile luate la graniele
exterioare ale UE. Vmile i alte servicii de aplicare a legii trebuie s conlucreze
pentru a sprijini aceast politic. n cazul eforturilor de aplicare a legii n afara
UE, este foarte important s se monitorizeze, mbunteasc i, acolo unde este
necesar, s se extind reelele ofierilor de legtur ai Statelor Membre ale UE n
295

rile tere. innd seama de principiile fundamentale ale UE, trebuie ntreprinse
aciuni majore pentru ncurajarea i extinderea cooperrii cu instituiile de
aplicare a legii din rile tere, oferindu-le sprijin financiar i logistic, ct i mai
multe proiecte comune n care Statele Membre pot contribui cu expertiza i
cunotinele lor n gestionarea problemei comune.
Natura global a problemei drogurilor necesit o abordare regional,
internaional i multilateral. Ca o recunoatere a principiului responsabilitii
mprite, cooperarea i coordonarea trebuie intensificate att la nivel bilateral
(ntre UE i rile tere), ct i n cadrul organizaiilor i forurilor internaionale.
De-a lungul timpului, Romnia a promovat n mod constant o politic
proactiv n domeniul crerii i consolidrii fundamentelor juridice adecvate
prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri, att la nivel bilateral, ct i
multilateral, n cadrul oferit de organizaiile internaionale cu vocaie universal
sau regional544.
La nivel naional, n ultimii ani s-a realizat o accelerare a procesului de
armonizare legislativ cu acquis-ul comunitar, semnalele recepionate dovedind
faptul c Romnia ncepe s fie perceput ca un partener serios, fiindu-i astfel
recunoscute progresele nregistrate n domeniul luptei antidrog. Totui, s-a
constatat c n contextul activitilor de integrare european desfurate de
instituiile romne, raportarea fragmentar i paralel ctre organismele
internaionale, a datelor privind reducerea cererii i ofertei de droguri, a creat
impresia unei lipse de coordonare, incoerent, lipsa de comunicare i cooperare
ntre acestea.
Integrarea Romniei n UE, la 1 ianuarie 2007, confer o nou dimensiune
i noi mijloace de lucru n domeniul prevenirii i combaterii traficului ilicit de
droguri. Adaptarea eficient la noua realitate n acest domeniu nu se poate realiza
dect prin participarea activ i schimbul intens de date, statistici i informri n
544

Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu op.cit., pag.165

296

cadrul organismelor specializate ale UE: Grupul Orizontal de Lucru privind


Drogurile (HDG), Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i
Dependenei de Droguri (EMCDDA), Europol i Eurojust i prin nelegerea
corect i nscrierea n liniile trasate de politicile generale la nivel european.

7.2. Propuneri privind mbuntirea cadrului juridic i


instituional

UE trebuie s continue ncurajarea rilor candidate i potenial candidate


s adopte i s aplice acquis-ul comunitar i s participe activ n structurile de
cooperare i combatere a traficului ilicit de droguri existente, cum ar fi
EMCDDA, Europol i Eurojust. Noile acorduri de cooperare ncheiate ntre UE
i rile tere trebuie s includ obligatoriu o clauz special legat de cooperarea
n domeniul drogurilor.
De aceea, suntem de prere c trebuie acordat o atenie deosebit
cooperrii cu rile aflate la grania estic a UE, cu rile Balcanice, Afganistan
i vecinii si, America Latin i rile din Caraibe, Maroc i alte state aflate pe
rute de traficare a drogurilor.
Integrarea problemei drogurilor n dezvoltarea cooperrii ar susine n mod
eficient eforturile autoritilor n activitatea de combatere a traficului
transfrontalier de droguri, incluznd aici i limitarea consecinelor consumului de
droguri. n plus, sprijinul pentru a facilita cooperarea dintre organizaiile
internaionale (poliieneti, vamale, etc.) va rmne important dac producia i
traficul ilicit de droguri vor fi combtute eficient. Pentru aceasta, acordurile
regionale de cooperare ncheiate trebuie s joace un rol important n asigurarea
unor soluii complexe, incluznd toate rile aflate pe anumite rute de traficare a
drogurilor, precum i posibili parteneri.
297

n vederea combaterii produciei i a traficului ilicit de droguri,


considerm c se impune o aplicare a legii mai eficace la nivel internaional,
folosirea la maximum a capacitilor structurilor i instituiilor de cooperare,
conform unei abordri bazate pe informaii. Eficacitatea UE, cel mai important
finanator internaional al luptei mpotriva drogurilor i al efortului de a gsi
soluii durabile mpotriva cultivrii de plante din care pot fi extrase drogurile, ar
avea mai mult de ctigat de pe urma unei coordonri mai bune a politicilor
naionale i comunitare.
Punctul nostru de vedere este c principalele activiti ce se impun a fi
efectuate n viitor de instituiile abilitate n combaterea traficului ilicit de
droguri la nivel internaional sunt urmtoarele:
identificarea organizaiilor de traficani de droguri care reprezint cea
mai mare ameninare la adresa siguranei naionale i internaionale,
inclusiv prin utilizarea conceptului bazat pe Modelul European de
Informaii Operative;
creterea numrului de operaiuni multidisciplinare de aplicare a legii,
implicnd organele de poliie, serviciile vamale i de control la frontier,
prin intermediul echipelor comune de anchet;
utilizarea mai sistematic a ofierilor de legtur n scopul efecturii unui
schimb eficient i operativ de date i informaii ntre ageniile de aplicare
a legii;
crearea unor grupuri regionale de combatere a traficului ilicit de droguri,
compatibile cu mecanismele juridice i operaionale existente la nivelul
statelor implicate;
adoptarea i punerea n practic la nivelul UE a unui sistem de stabilire a
profilului juridic al drogurilor de sintez;
ntrirea cooperrii internaionale care vizeaz prevenirea deturnrii
precursorilor ce pot fi utilizai la fabricarea ilicit a drogurilor.
298

n prezent, Guvernele statelor membre ale UE folosesc Europol n calitate


de poliie a Uniunii, iar Eurojust ca unitate de punere sub urmrire penal, pentru
a investiga activitile reelelor de crim organizat care acioneaz la nivel
transfrontalier. n anul 2008, noua legislaie a UE prevede acordarea unor
prerogative de investigare mai largi Europol-ului, concomitent cu reducerea
birocraiei. La nivel european, exist unele iniiative i n ceea ce privete
redimensionarea Eurojust-ului, pentru o mai bun funcionare a acestui
organism. n acest sens, ar fi necesar ca toi procurorii Eurojust s aib atribuii
mai largi, prin care s poat solicita administrarea de probe, interceptarea
convorbirilor telefonice sau desfurarea de anchete sub acoperire.
Pentru a se realiza o activitate eficient de cooperare la nivel european n
combaterea traficului ilicit de droguri, suntem de prere c o soluie ar fi
unificarea Europol-ului i a Eurojust-ului ntr-o singur agenie european de
aplicare a legii la nivelul UE, format att din procurori, ct i din poliiti din
fiecare stat membru. Aceast reorganizare ar simplifica procedurile de strngere
a informaiilor, evitnd paralelismele instituionale privind eforturile de
prindere a infractorilor, realizndu-se astfel o mai bun coordonare n
activitatea de combatere a traficului ilicit de droguri. Conform unei opinii
exprimate n doctrin545, poliitii i procurorii care lucreaz la investigarea unui
caz de criminalitate organizat transfrontalier ar trebui s fie ca pinea i
untul, dar, din pcate, nu s-a ajuns nc la acest stadiu. Avantajul funcionrii
Europol-ului const n simplul fapt de a avea colegi din 27 de state europene care
lucreaz mpreun. Dac adaugi i procurorii la acest grup, se va produce un
cumul de energii puternice care se vor afla n slujba unei singure agenii de
aplicare a legii, mai puternic i capabil s susin eforturile statelor n
activitatea de combatere a traficului ilicit de droguri.

545

Hugo Brady Should Europol and Eurojust merge?, CER insight article, 7 December 2007
(http://centreforeuropeanreform.blogspot.com/2007/12/should-europol-and-eurojust-merge.html)

299

n vederea intensificrii relaiilor de cooperare ale autoritilor romne cu


instituiile similare din alte state i cu organismele internaionale de monitorizare
i control al drogurilor, propunem ncheierea sau rennoirea acordurilor de
cooperare bilateral sau multilateral, n urmtoarele forme:
ncheierea unor acorduri bilaterale cu statele aflate pe rutele comune ale
traficului de droguri i cu statele vecine;
ncheierea unor acorduri bilaterale cu statele ce au un aport semnificativ
n prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri;
ncheierea de acorduri pentru crearea i operaionalizarea de grupuri
comune de lucru i aciuni regionale.
n ultima perioad de timp, s-a constatat folosirea tot mai frecvent a
mijloacelor de transport naval aflate sub diferite pavilioane, precum i a
serviciilor marinarilor independeni, pentru traficarea ilicit a unor cantiti mari
de droguri. Cel mai recent exemplu l constituie captura realizat de poliitii
romni la sfritul lunii ianuarie 2009 n Portul Constana, aproximativ 1.200
kilograme de cocain disimulate ntr-un transport de material lemnos. De aceea,
avnd n vedere faptul c Marea Neagr i regiunea n ansamblu constituie o
zon principal de tranzit pentru traficul ilicit de droguri, provenind din Asia
Central sau din alte zone ale lumii spre Europa Occidental, propunem crearea
i operaionalizarea unui Centru comun maritim de operaiuni i analizestupefiante alctuit din toate rile riverane Mrii Negre, prin intermediul cruia
autoritile statelor implicate s realizeze un schimb eficient i operativ de date i
informaii privind vasele la bordul crora se afl membri ai echipajelor care sunt
suspectai c ar fi implicai n activiti de trafic ilicit de droguri.
De asemenea, avnd n vedere evoluia acquis-ului Schengen, considerm
ca fiind necesar monitorizarea permanent a acestei evoluii i promovarea
rapid de ctre statul romn a iniiativelor legislative, n vederea asigurrii

300

alinierii permanente la acquis a legislaiei naionale n domeniul cooperrii i


combaterii traficului ilicit de droguri.
n plan legislativ, propunem modificarea cadrului juridic care
reglementeaz tehnicile de investigare judiciar a traficului internaional de
droguri, n special dispoziiile referitoare la livrrile supravegheate i anchetele
sub acoperire. n prezent, acestea sunt reglementate att n cuprinsul Codului de
Procedur Penal, ct i n legile speciale din domeniul de referin (Legea
nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de
droguri, Legea nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate, Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n
materie penal).
n prezent, legea special din domeniul de referin (Legea nr.143/2000
privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri)
prevede n cadrul art.20 o reglementare cu caracter general, fr a preciza natura
juridic a documentului prin care se autorizeaz livrarea supravegheat, situaiile
n care poate fi dispus sau actele procedurale ntocmite de procuror n urma
realizrii livrrii supravegheate.
n acest sens, considerm oportun reglementarea unitar i n detaliu a
livrrii supravegheate, principal tehnic de investigare judiciar utilizat n
cadrul cooperrii internaionale, prin modificarea i completarea Legii
nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului ilicit de droguri, dup
cum urmeaz:
Art.20 va avea urmtorul coninut:
(1) Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie poate
autoriza, la solicitarea instituiilor sau organelor legal abilitate, prin ordonan
motivat, efectuarea de livrri supravegheate, cu sau fr substituirea total a
drogurilor ori a precursorilor de droguri.

301

(2) Livrarea supravegheat poate fi dispus numai n cazul n care


descoperirea sau arestarea persoanelor implicate n transportul ilegal de
droguri sau precursori ai acestora nu ar fi putea fi fcut n alt mod sau ar
ntmpina dificulti deosebite ce ar aduce grave prejudicii activitii de
urmrire penal. Prin introducerea acestor prevederi, considerm c s-ar scoate
n eviden caracterul de excepie al autorizrii i folosirii tehnicii livrrii
supravegheate, numai n acele situaii n care, datorit conspirativitii
activitilor infracionale desfurate de persoanele semnalate, organele judiciare
nu pot documenta i proba traficul ilicit de droguri.
(3) n afara situaiei n care o convenie sau un acord internaional
prevede altfel, livrarea supravegheat presupune ca, n mod expres, toate statele
prin care sunt tranzitate transporturile de droguri sau precursori ai acestora:
a) s fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului de
droguri sau precursori ai acestora i cu ieirea acestuia de pe teritoriul statului;
b) s garanteze faptul c transportul de droguri sau precursori ai
acestora este supravegheat permanent de ctre autoritile competente ale
statului pe teritoriul cruia are loc livrarea supravegheat;
c) s garanteze faptul c sunt luate toate msurile necesare pentru
tragerea la rspundere penal a tuturor persoanelor care au participat la
livrarea transporturilor de droguri sau precursori ai acestora;
d) s garanteze faptul c procurorul, organele de poliie sau alte
autoriti de stat competente sunt ntiinate periodic n ceea ce privete
desfurarea i rezultatul urmririi penale mpotriva persoanelor acuzate de
infraciunile la regimul drogurilor care au constituit obiectul livrrii
supravegheate.
(4)

Ordonana

procurorului

prin

care

se

autorizeaz

livrarea

supravegheat trebuie s cuprind: numele i semntura persoanei care a


dispus msura, numele persoanelor implicate n transportul ilegal de droguri,
302

dovezile din care rezult caracterul ilicit al bunurilor ce urmeaz s intre,


tranziteze sau s ias pe sau de pe teritoriul rii, modalitatea n care va fi
efectuat supravegherea. Procurorul trebuie s emit cte o ordonan pentru
fiecare livrare supravegheat dispus.
(5) Livrarea supravegheat este pus n aplicare de ctre poliie sau de
alt autoritate de stat. Procurorul stabilete modul de punere n aplicare a
livrrii supravegheate.
(6) Punerea n aplicare a livrrii supravegheate nu constituie infraciune.
Introducerea de ctre legiuitor a acestei prevederi n cadrul Legii nr.143/2000 ar
constitui o cauz de nlturare a rspunderii penale fa de personalul
autoritilor ce pun n aplicare activitatea de livrare supravegheat a drogurilor
sau a precursorilor acestora, aspect nereglementat n legislaia actual.
(7) Livrarea supravegheat este executat cu acordul autoritilor
competente ale statelor interesate i pe baz de reciprocitate, precum i cu
respectarea conveniilor internaionale ratificate i a acordurilor bilaterale i
multilaterale, atunci cnd acestea reglementeaz coninutul acestei tehnici
speciale de cercetare.
(8) La finalizarea livrrii supravegheate se ntocmete un raport de ctre
procuror cu privire la: datele la care livrarea supravegheat a nceput i a fost
ncheiat; date cu privire la persoana care a pus n aplicare msura; descrierea
dispozitivelor tehnice utilizate; numrul i identitatea persoanelor cu privire la
care a fost pus n aplicare msura i o evaluare a eficienei i a rezultatelor
livrrii supravegheate ce a fost pus n aplicare.
Caracterul transfrontalier al infraciunilor din sfera traficului ilicit de
droguri determin instituiile i autoritile statelor s ia msuri specifice
comune, n special n contextul UE, acest lucru fiind necesar i n cazul
anchetelor sub acoperire. n practica judiciar, investigatorii sub acoperire din
cadrul altor ri sunt autorizai s acioneze n ara noastr asemeni
303

colaboratorilor autorizai, acest statut neputndu-le conferi protecia necesar n


cazul deconspirrii.
De aceea, considerm necesar reglementarea n mod clar a procedurii de
cooperare dintre statul romn i alte state n domeniul anchetelor sub acoperire,
prin stipularea activitilor pe care le pot efectua investigatorii care acioneaz
sub acoperire, a modalitii de strngere i valorificare a informaiilor i a
proteciei acordate de statul strin n care acioneaz investigatorul, n cazul
deconspirrii acestuia.
Fr a avea pretenia de a fi abordat ntr-un manier exhaustiv
problematica deosebit de vast a cooperrii internaionale privind combaterea
traficului ilicit de droguri, considerm c sistemul instituional n domeniul de
referin se manifest concurenial, fiind necesare redimensionarea efectivelor n
funcie de situaia operativ, profesionalizarea angajailor, mbuntirea dotrii
materiale i a cooperrii pentru a reaciona adecvat la mutaiile crimei
organizate n domeniul drogurilor, delimitarea competenelor i administrarea n
regim de parteneriat a resurselor informaionale.

304

BIBLIOGRAFIE
I. Legislaie i documente juridice internaionale
1. Actul Consiliului Uniunii Europene din 26 iulie 1995 privind elaborarea
Conveniei referitoare la nfiinarea Oficiului European de Poliie
(Convenia Europol);
2. Convenia unic asupra stupefiantelor din 30 martie 1961, modificat prin
Protocolul din 25 martie 1972;
3. Convenia asupra substanelor psihotrope din 1971;
4. Convenia de punere n aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985
privind eliminarea gradual a controalelor la frontierele comune, semnat
n localitatea Schengen, Luxemburg, la data de 19 iunie 1990;
5. Convenia ONU contra traficului ilicit de stupefiante i substane
psihotrope, adoptat la Viena, la 20 decembrie 1988;

305

6. Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate,


adoptat la New York, la 15 noiembrie 2000;
7. Convenia de cooperare poliieneasc pentru Europa de Sud-Est, adoptat
la Viena, la 5 mai 2006;
8. Strategia Uniunii Europene pe droguri n perioada 2005-2012;
9. Planul de aciune al Uniunii Europene pe 2005-2008 privind drogurile,
publicat n Jurnalul Oficial C168 din 8 iulie 2005;
10.Recomandarea Consiliului UE privind necesitatea ntririi cooperrii i a
schimbului de informaii ntre diferite uniti specializate n combaterea
traficului de precursori n statele membre ale Uniunii Europene;
11.Decizia Consiliului Uniunii Europene nr.2002/187/JAI din 28 februarie
2002 de instituire a Eurojust n scopul consolidrii luptei mpotriva
formelor grave de criminalitate;
12.Decizia-Cadru nr.2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13
iunie 2002 privind mandatul european de arestare i procedurile de predare
ntre statele membre, publicat n Jurnalul Oficial L190/1 din 18 iulie
2002;
13.Decizia-Cadru nr.2002/465/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13
iunie 2002 privind echipele comune de anchet, publicat n Jurnalul
Oficial L162 din 20 iunie 2002;
14.Decizia-Cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de
stabilire a dispoziiilor minime privind elementele constitutive ale
infraciunilor i sanciunile aplicabile n domeniul traficului ilicit de
droguri, publicat n Jurnalul Oficial L335 din 11 noiembrie 2004;
15.Directiva 2006/24/CE privind reinerea datelor generate sau prelucrate de
ctre furnizorii de reele i servicii de comunicaii electronice destinate
publicului i de modificare a Directivei 2002/58/CE, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr.L105 din 13 aprilie 2006;
306

16.Acordul de cooperare ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii


Orientale a Uruguayului n lupta mpotriva delincvenei organizate i a
traficului ilicit de substane stupefiante i psihotrope, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr.134/1995, publicat n Monitorul Oficial nr.50
din 17 martie 1995;
17.Memorandumul de nelegere ntre Guvernul Romniei i Guvernul
Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord cu privire la
colaborarea n lupta mpotriva crimei organizate i traficului ilicit de
droguri i substane psihotrope, ratificat prin Legea nr.148/1997, publicat
n Monitorul Oficial nr.175 din 29 iulie 1997;
18.Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Federale
Germania cu privire la cooperarea n combaterea crimei organizate,
precum i a terorismului i a altor fapte penale de o gravitate deosebit,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.80/1997, publicat n Monitorul
Oficial nr.48 din 20 martie 1997;
19.Acordul de cooperare ntre Guvernul Romniei i Guvernul Regatului
Maroc n domeniul luptei mpotriva traficului de stupefiante, imigrrilor
clandestine i criminalitii organizate, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr.813/1997, publicat n Monitorul Oficial nr.374 din 23 decembrie 1997;
20.Acordul de cooperare dintre Guvernul Romniei, Guvernul Republicii
Bulgaria i Guvernul Republicii Turcia n domeniul luptei mpotriva
terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substane stupefiante i
psihotrope, splrii banilor, traficului de arme i persoane i altor
infraciuni grave, ratificat prin Legea nr.154/1999, publicat n Monitorul
Oficial nr.497 din 14 octombrie 1999;
21.Protocolul de cooperare trilateral lrgit n combaterea criminalitii i, n
special, a criminalitii transfrontaliere ntre Guvernul Romniei,
Guvernul Republicii Bulgaria i Guvernul Republicii Elene, aprobat prin
307

Hotrrea Guvernului nr.280/1999, publicat n Monitorul Oficial nr.180


din 28 aprilie 1999;
22.Acordul privind prevenirea, controlul, investigarea i combaterea
consumului neregulamentar i traficului ilicit de stupefiante, substane
psihotrope i a delictelor conexe ntre Guvernul Romniei i Guvernul
Republicii Peru, ratificat prin Legea nr.101/1999, publicat n Monitorul
Oficial nr.255 din 3 iunie 1999;
23.Acordul ntre Guvernul Romniei i Guvernul Statelor Unite Mexicane
privind cooperarea n combaterea traficului ilicit de stupefiante i
substane psihotrope i a delictelor conexe, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.970/2000, publicat n Monitorul Oficial nr.530 din 27
octombrie 2000;
24.Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Federal al Austriei privind
cooperarea n combaterea crimei organizate internaionale, a traficului
internaional ilegal de droguri, a terorismului internaional, precum i n
alte scopuri n domeniul justiiei penale, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.917/1999, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.557
din 15 noiembrie 1999;
25.Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Slovenia
privind cooperarea n lupta mpotriva crimei organizate, traficului ilicit de
droguri, substane psihotrope i precursori, terorismului i altor infraciuni
grave, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.597/2001, publicat n
Monitorul Oficial nr.374 din 11 iulie 2001;
26.Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Polone privind
colaborarea n combaterea criminalitii organizate, a terorismului i a
altor categorii de infraciuni, ratificat prin Legea nr.188/2002, publicat n
Monitorul Oficial nr.278 din 25 aprilie 2002;

308

27.Acordul ntre Guvernul Romniei i Guvernul Statului Israel privind


cooperarea n combaterea traficului ilicit i a abuzului de droguri i
substane psihotrope i a altor infraciuni grave, ratificat prin Legea
nr.123/2002, publicat n Monitorul Oficial nr.203 din 26 martie 2002;
28.Acordul dintre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Islamice
Pakistan privind cooperarea n domeniul luptei mpotriva producerii
ilegale, traficului i consumului ilicit de stupefiante, substane psihotrope
i precursori, ratificat prin Legea nr.173/2005, publicat n Monitorul
Oficial nr.504 din 14 iunie 2005;
29.Acordul ntre Guvernul Romniei i Guvernul Republicii Azerbaidjan
privind cooperarea n combaterea traficului ilicit de stupefiante, substane
psihotrope i precursori, ratificat prin Legea nr.86/2005, publicat n
Monitorul Oficial nr.311 din 13 aprilie 2005;
30.Acordul ntre Ministerul Administraiei i Internelor din Romnia i
Serviciul Federal al Federaiei Ruse pentru Controlul Traficului de
Droguri privind cooperarea n combaterea traficului ilicit de stupefiante,
substane psihotrope i precursori, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr.664/2007, publicat n Monitorul Oficial nr.488 din 20 iulie 2007.

II. Legislaie intern


1. Legea nr.298/2008 privind reinerea datelor generate sau prelucrate de
furnizorii de servicii de comunicaii electronice destinate publicului sau de
reele publice de comunicaii, precum i pentru modificarea Legii
nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia
vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, publicat n Monitorul
Oficial, Partea I, nr.780 din 21 noiembrie 2008;

309

2. Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i


preparatelor stupefiante i psihotrope, publicat n Monitorul Oficial
nr.1095 din 5 decembrie 2005;
3. Legea nr.64/2005 privind participarea Romniei ca membru cu drepturi
depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului i a
traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului
Europei, publicat n Monitorul Oficial nr.251 din 25 martie 2005;
4. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal, publicat n Monitorul Oficial nr.594 din 1 iulie 2004, modificat
i completat prin Legea nr.224/2006, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr.534 din 21 iunie 2006;
5. Legea nr.508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n
cadrul Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism, publicat n Monitorul Oficial
nr.1089 din 23 noiembrie 2004;
6. Legea nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii
organizate, publicat n Monitorul Oficial nr.50 din 29 ianuarie 2003;
7. Legea nr.656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor,
precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a
finanrii actelor de terorism, publicat n Monitorul Oficial nr.904 din 12
decembrie 2002;
8. Legea nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri, publicat n Monitorul Oficial nr.362 din 3
august 2000, modificat i completat prin Legea nr.522/2004, publicat n
Monitorul Oficial nr.1155 din 7 decembrie 2004;
9. Hotrrea Guvernului nr.532/2007 privind organizarea i funcionarea
Autoritii Naionale a Vmilor, publicat n Monitorul Oficial nr.405 din
18 iunie 2007;
310

10.Hotrrea Guvernului nr.73/2005 privind aprobarea Strategiei naionale


antidrog n perioada 2005-2012, publicat n Monitorul Oficial nr.112 din
3 februarie 2005;
11.Hotrrea Guvernului nr.323/2005 privind aprobarea Planului de aciune
pentru implementarea Strategiei naionale antidrog n perioada 2005-2008,
publicat n Monitorul Oficial nr.376 din 4 mai 2005;
12.Hotrrea Guvernului nr.860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a dispoziiilor Legii nr.143/2000 privind prevenirea i combaterea
traficului i consumului ilicit de droguri, cu modificrile i completrile
ulterioare, publicat n Monitorul Oficial nr.749 din 17 august 2005;
13.Ordonana de Urgen a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13,
alin.2 i 3 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.30/2007 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Administraiei i Internelor i
pentru

reorganizarea

unor

uniti

din

subordinea

Ministerului

Administraiei i Internelor, publicat n Monitorul Oficial nr.156 din 12


martie 2009;
14.Ordonana de Urgen a Guvernului nr.121/2006 privind regimul juridic al
precursorilor de droguri, publicat n Monitorul Oficial nr.1039 din 28
decembrie 2006, aprobat prin Legea nr.186/2007, publicat n Monitorul
Oficial nr.425 din 26 iunie 2007;
15.Ordonana de Urgen a Guvernului nr.103/2006 privind unele msuri
pentru facilitarea cooperrii poliieneti internaionale, publicat n
Monitorul Oficial nr.1019 din 21 decembrie 2006, aprobat prin Legea
nr.104/2007, publicat n Monitorul Oficial nr.275 din 25 aprilie 2007;
16.Ordonana de Urgen a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea i
funcionarea Poliiei de Frontier Romne, publicat n Monitorul Oficial
nr.351 din 29 iunie 2001, aprobat prin Legea nr.81/2002, publicat n
Monitorul Oficial nr.154 din 4 martie 2002.
311

III. Tratate, cursuri, monografii


1. Adrian Petre Interceptrile i nregistrrile audio i audio-video,
mijloace de prob n procesul penal, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2008;
2. Aionioaie Constantin, Sandu Ion-Eugen (coordonatori) i colectiv Tratat
de tactic criminalistic (ediia a II-a revzut i adugit), Editura
Carpai, Craiova, 1992;
3. Albu Petru Crima organizat n perioada de tranziie-o ameninare
major la adresa securitii naionale, Editura Ministerului Internelor i
Reformei Administrative, Bucureti, 2007;
4. Alexandru Mircea Rolul Poliiei n prevenirea i combaterea consumului
i traficului ilicit de stupefiante (tez de doctorat), Academia de Poliie
A.I. Cuza, Bucureti, 1998;
5. Aline Grange LEurope des drogues: Lapprentissage de la reduction des
risques aux Pays-Bas, en France et en Italie, Edition Harmattan, 2005;
6. Berchean Vasile, Pletea Constantin Drogurile i traficanii
de droguri, Editura Paralela 45, Piteti, 1998;
7. Berchean Vasile Cercetarea penal (criminalistic-teorie i practic).
ndrumar complet de cercetare penal, ediia a II-a revzut i adugit,
Editura i Tipografia ICAR, Bucureti, 2002;
8. Blanda Petru, ical George Legislaie antidrog internaional, Editura
Pildner&Pildner, Trgovite, 2003;
9. Boroi Alexandru, Neagu Norel, Sultnescu Valentin-Radu Infraciuni
prevzute de Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri, Editura Rosetti, Bucureti, 2001;
10.Boroi Alexandru, Rusu Ion Cooperarea judiciar internaional n
materie penal, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2008;

312

11.Cristian-Eduard tefan, Ligia-Teodora Pintilie Cooperarea internaional


judiciar i poliieneasc, Editura Sitech, Craiova, 2007;
12.Croitoru Dorel Studiu comparat privind tratamentul juridico-penal al
drogurilor n legislaia rilor Uniunii Europene, Romniei i Republicii
Moldova (tez de doctorat), Academia tefan cel Mare, Chiinu, 2006;
13.Drgan Jenic Dicionar de droguri, Editura Naional, Bucureti, 2000;
14.Drgan Jenic Aproape totul despre droguri, Editura Militar, Bucureti,
1994;
15.Drghici Constantin, tefan Cristian-Eduard Tactica efecturii
percheziiei i a ridicrii de obiecte i nscrisuri, Editura Sitech, Craiova,
2006;
16.Eugen Corciu, Aurel Bloi Instituii de cooperare poliieneasc, Editura
Ministerului Administraiei i Internelor, Bucureti, 2006;
17.Florin Sandu, Mihai-Gheorghe Stoica, Mihai Anghel, Ilie Perca
(coordonatori) i colectiv Manualul poliistului antidrog, Centrul de
Resurse Juridice, Bucureti, 2002;
18.Georges Estievenart Policies and Strategies to Combat Drugs in Europe:
The Treaty on European Union: Framework for a New European Strategy
to Combat Drugs?, Martinus Nijhoff Publishers, 1995;
19.Ioan Dasclu (coordonator), Cristian-Eduard tefan, Ctlin one, Maria
Surduleac Drogurile i crima organizat, Editura Sitech, Craiova, 2009;
20.Ioan Dasclu (coordonator), tefan Prun, Marin-Claudiu upulan,
Cristian-Eduard tefan, Laureniu Giurea Organizaia criminal a
drogurilor, Editura Sitech, Craiova, 2008;
21.Ioan Hurdubaie Instrumente ale cooperrii internaionale n domeniul
valorificrii mijloacelor criminalistice de probaiune, Editura ERA,
Bucureti, 2006;

313

22.Ioan Hurdubaie, Victor Nicolescu Cadrul juridico-instituional mondial


antidrog: participarea Romniei, Editura Civitas, Bucureti, 2008;
23.Ionel Tiberiu-Marius Dimensiunea juridic a implementrii Acquis-ului
Schengen n domeniul securizrii frontierelor naionale (tez de doctorat),
Academia de Poliie A.I. Cuza, Bucureti, 2008;
24.Julia Bauder Drug trafficking, Greenhaven Press, 2007;
25.Macovei Radu Alexandru (coordonator), Galetescu Emanoil, Vasilescu
Lucian, Tihan Eusebiu, Cpstraru Cristian Elemente de toxicologia
drogurilor. Aspecte medicale, toxicologice, psihosociale, psihiatrice i
juridice, Editura Focus, Bucureti, 2006;
26.Miclea Damian Cunoaterea crimei organizate, Editura Pygmalion,
Ploieti, 2001;
27.Mihai-Gheorghe

Stoica,

Constantin-Cristian

Ctui

Cooperarea

poliieneasc internaional n Romnia, Editura Paper Print Invest,


Bucureti, 2006;
28.Olteanu Ion Gabriel Metodologie criminalistic. Cercetarea structurilor
infracionale i a unora dintre activitile ilicite desfurate de acestea,
Editura AIT Laboratories, Bucureti, 2007;
29.Pavel Abraham, Toma-Vasile Rus, Adriana Crciun Drogurile:
reglementri internaionale i interne, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004;
30.Stancu Emilian Tratat de criminalistic, ediia a III-a revzut i
adugit, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2004;
31.Suceav Ion Interpol la nceput de mileniu, Editura Meronia, Bucureti,
2007;
32.tefan Cristian-Eduard Flagelul drogurilor, Editura Cermaprint,
Bucureti, 2006;
33.Troneci Vasile Interpol, poliie fr frontiere, Editura Tehnic, Bucureti,
2001;
314

34.Valerie Havy La politique de lUnion Europeene en matiere de


stupefiants, Bruylant, Bruxelles, 2008.

IV. Studii, articole, note


1. Butoi Tudorel Investigatorul acoperit (posibiliti i limite), Revista
Lumea Detectivilor nr.15/2005;
2. Costic Voicu Activitatea de cooperare judiciar n materie penal i
cooperare poliieneasc n reglementarea Tratatului de la Lisabona,
Revista de Investigare a Criminalitii nr.1/2008, Editura Sitech, Craiova,
2008;
3. Cristian-Eduard tefan Echipele comune de anchet, instrument eficient
de lupt mpotriva criminalitii organizate i a terorismului, articol
publicat n Revista Dreptul nr.2/2009;
4. Cristian-Eduard tefan Unele consideraii privind reinerea datelor
generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului sau de reele publice de comunicaii, Bucureti, 2009;
5. Drghici Constantin, tefan Cristian-Eduard Aspecte teoretice i practice
referitoare la procedura executrii mandatului european de arestare, articol
publicat n Revista Dreptul nr.10/2007;
6. Giurea Laureniu, tefan Cristian-Eduard Reglementarea juridic a
operaiunilor cu precursorii de droguri, Colecia de articole AIT-2008,
Editura AIT Laboratories, Bucureti, 2008;
7. Jay Albanese The causes of organized crime: do criminals organize
around opportunities for crime or do criminal opportunities create new
offenders?, Journal of Contemporary Criminal Justice nr.16(4)/2000;
8. Marcel Isac Realizarea schimbului de informaii n cadrul cooperrii
poliieneti la nivel regional i internaional, Buletinul de Informare i

315

Documentare al Ministerului Administraiei i Internelor-Secretariatul


General, nr.2/2006;
9. Mihai Stoica, Viceniu-Virgilius Stanciu Msuri luate de Romnia n
lupta antidrog i pentru reducerea impactului flagelului drogurilor asupra
populaiei, Buletinul de Informare i Documentare al MIRA-Secretariatul
General nr.3(86)/2008;
10.Mihai Stoica Strategia de evaluare a ameninrilor privind crima
organizat (OCTA) prin intermediul Europol, Buletinul de Informare i
Documentare al Ministerului Administraiei i Internelor-Secretariatul
General nr.3/2006;
11.Pierre-Henri Bolle Cooperarea internaional n materie penal. Trafic
de droguri i splarea banilor, n Annales internationales de criminologie,
2001, volume 38-1/2;
12.Popescu Gheorghe, tefan Cristian-Eduard Abordarea conceptual a
fenomenului crimei organizate, Revista de Investigare a Criminalitii
nr.1/2008, Editura Sitech, Craiova, 2008;
13.Raportul Anual 2008 Situaia drogurilor n Europa, Observatorul European
pentru Droguri i Toxicomanie;
14.Raport naional privind situaia drogurilor, Agenia Naional Antidrog Observatorul Romn de Droguri i Toxicomanii, Bucureti, 2008;
15.Raport de evaluare 2008 privind stadiul realizrii activitilor prevzute
pentru anul 2007 n Planul de aciune n vederea implementrii Strategiei
Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia Naional Antidrog,
Bucureti, 2008;
16.Raport de evaluare Semestrul I/2007 privind stadiul realizrii activitilor
prevzute pentru semestrul I/2007 n Planul de aciune n vederea
implementrii Strategiei Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008,
Agenia Naional Antidrog, Bucureti, 2007;
316

17.Raport de evaluare 2007 privind stadiul realizrii activitilor prevzute


pentru anul 2006 n Planul de aciune n vederea implementrii Strategiei
Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia Naional Antidrog,
Bucureti, 2007;
18.Raportul de evaluare 2006 privind stadiul realizrii activitilor prevzute
pentru anul 2005 n Planul de aciune n vederea implementrii Strategiei
Naionale Antidrog, n perioada 2005-2008, Agenia Naional Antidrog,
Bucureti, 2006;
19.Raportul Organului Internaional de Control al Stupefiantelor, ONU, 2005;
20.Raport de evaluare a fenomenului drogurilor n Romnia, Agenia
Naional Antidrog, Bucureti, 2004;
21.Victor Nicolescu, Sebastian Gordan Instrumente i direcii de aciune la
nivel european n prevenirea i combaterea fenomenului drogurilor, InfoDrog. Buletin de informare i documentare nr.1(5)/2007, Editura
Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2007.

V. Resurse Internet
1. http://ar2006.emcdda.europa.eu
2. http://www.interpol.int
3. http://www.europol.europa.eu
4. http://www.euractiv.com
5. http://www.secicenter.org
6. http://www.ana.gov.ro
7. http://www.customs.ro
8. http://www.mie.ro
9. http://www.uniuneaeuropeana.ro
10.http://www.mpublic.ro
11.http://www.schengen.mira.gov.ro
317

S-ar putea să vă placă și