Compartimentul 4

METODICA CRIMINALISTIC
Tema 21. Tezele generale ale metodicii criminalistice
Metodica criminalistic de cercetare a unor categorii de infraciuni compartiment al criminalisticii, care studiaz legitile de organizare i
efectuare a descoperii, examinrii/cercetrii infraciunilor deja comise i a prevenirii de comitere a noilor infrac iunilor n scopul elaborrii unor
recomandri tiinific argumentate (cu respectarea obligatorie a prevederilor legistalive imperative) pentru desfurarea mai efectiv a investiga iilor
unor categorii i grupuri separate de infraciuni.

Sistemul metodicii criminalistice

Tezele generale ale metodicii

criminalistice
Obiectul, sistemul, scopurile i sarcinile,
principiile, izvoarele i legtura cu alte
compartimente ale tiinei, probleme de
constituire, elaborare i utilizare a unor
metode separate pentru cercetarea
infraciunilor i probleme legate de
descoperirea, investigarea i prevenirea
infraciunilor

Metodici particulare de cercetare

a unor categorii de infraciuni
Totalitatea recomandrilor criminalisticometodice, sisteme tipizate de recomandri
pentru organizarea i efectuarea
descoperirii, cercetrii i prevenirii
grupurilor i categoriilor separate de
infraciuni

Normele dreptului penal

Normele
dreptului
penal
Dispoziia
articolelor
corespunzto
are ale CP

Analiza
componenei
infraciunii
concrete

Normele dreptului
procesual-penal

Circumstanel
e care trebuie
dovedite

Specificul
aciunilor de
urmrire
penal

Utilizarea
msurilor
speciale de
investigaii

Criterii de clasificare

n funcie de legtura
cu dreptul penal

n dependen de
nivelul de concretizare

n dependen de
volum

Dup tipul de
infraciuni

- Tipice (dup tipul

infraciunilor)
- specifice/atipice
(dup locul comiterii
faptei, dup
personalitatea
nvinuitului, victimei,
dup timpul comiterii
infraciunii etc.)

- ntr-o singur etap

(de exemplu, metodica
cercetrii furturilor)
- n dou etape (de
exemplu, metodica
cercetrii furturilor
proprietii private)
- Cu detalizare mare
(de exemplu, metodica
cerectrii furturilor
proprietii private din
apartamente)

- Depline (pentru
categoria ntreag de
infraciuni)
- Prescurtate (pentru
etapele cercetrii)

- Complexe (pentru
cteva categorii de
infraciuni
interdependente)
- Concrete (pentru o
categorie de
infraciuni)

Elemente le metodelor criminalistice particulare

Caracteristica
criminalistic a
infraciunilor
categoriei date

Programa cercetrii
infraciunilor

Descrierea
trsturilor specifice
aciunilor de
urmrire penal,
caracteristice pentru
categoria dat de
infraciuni

Descrierea
specificului
profilaxiei
infraciunilor din
categoria dat

Caracteristica criminalistic sistem de informaii despre infraciunea cercetat, avnd importan juridico-penal i procesual. n coninutul
caracteristicii criminalistice sunt incluse circumstanele, care constituie obiectul probatoriu ntr-un dosar penal concret, i circumstanele, neincluse n
obiectul probatoriu, dar care au importan pentru cercetarea infraciunilor.

Sarcinile metodicii criminalistice de

cercetare a unor categorii de
infraciuni
La etapa iniial a cercetrii
1. Orientarea persoanei, care
efectueaz urmrirea penal, n
mprejurrile cauzei, n explicarea
faptelor supuse cercetrii, primirea
datelor pentru planificarea
amnunit a urmririi penale;
2. Asigurarea colectrii i fixrii
acelor probe, care pot fi pierdute;
3. Identificarea, cutarea i reinerea
infractorului pe urmele fierbini;
4. Primirea informaiilor, necesare
pentru prevenirea infraciunilor.

La etapa ulterior a cercetrii

1. Se hotrte sarcina acumulrii,
verificrii i evalurii probelor cu
scopul stabilirii complete a tuturor
circumstanelor cauzei n
concordan cu obiectul probatoriu
stabilit anterior;
2. Se determin lista aciunilor de
urmrire penal ce trebuie efectuate,
se elaboreaz tactica efecturii lor;
3. Se identific cauzele svririi
infraciunii date.

Circumstanele care necesit a fi dovedite n cauza penal

n timpul efecturii
urmririi penale i
cercetrii judectoreti a
cauzei penale, organele
de urmrire penal,
procurorul i instana de
judecat sunt obligate
s identifice cauzele i
condiiile, care au
determinat, favorizat
sau nlesnit comiterea
infraciunii i s ia toate
msurile pentru a le
ndeprta

1. circumstanele cauzei
(timpul, locul, metoda
i alte mprejurri ale
comiterii infraciunii);
2. vinovia nvinuitului
n svrirea
infraciunii;
3. circumstanele, care
influeneaz asupra
gradului i caracterului
rspunderii nvinuitului;
4. Caracterul i volumul
prejudiciului cauzat prin
comiterea infraciunii

n cadrul urmririi
penale n cazurile cu
minorii, trebuie
dovedite urmtoarele
mprejurri:
1. Vrsta minorului
(data, luna, anul
naterii);
2. condiiile de trai i
educaie;
3. Cauzele i condiile
care au determinat,
nlesnit sau favorizat,
svrirea infraciunii de
ctre minor;
4. existena
instigatorilor i a altor
coparticipani aduli

Tema 22. Metodica cercetrii furturilor

Metodele de svrire a furturilor din ncperi

Prin spargerea
uilor

Prin descuierea
i spargerea
lactelor

Prin spargherea
ferestrelor

Prin
distrugerea/deter
iorarea podului,
pereilor, podelei

Prin
distrugerea/deter
iorarea
acoperiului,
coului de fum,
cuptorului

Prin spare sau

prin subsol

Circumstanele, care trebuie dovedite n cadrul urmririi penale

-

Exist sau nu faptul sustragerii ascunse a crorva obiecte;

Cui aparin obiectele sustrase (statului, unei persoane juridice sau persoane fizice);
Timpul i locul svririi furtului; metoda comiterii furtului; au fost sau nu utilizate careva mijloace tehnice;
Ce la mod concret a fost furat (denumirea, indicii caracteristici, indicii furtului, cantitatea i valoarea/preul);
Cine a comis furtul, scopul i motivul svririi infraciunii date, vinovia fptuitorului;
Dac furtul a fost comis de un grup de persoane, atunci cine sunt aceste persoane, a avut loc nelegerea prealabil ntre ei sau nu, rolul i gradul de
vinovie a fiecrui participant;
Cui i unde au fost realizate cele furate;
Circumstanele, care influeneaz asupra gradului i caracterului rspunderii nvinuitului, alte circumstane care caracterizeaz personalitatea
fptuitorului, precum i dac nu a mai comis alte furturi anterior;
Este sau nu fptuitorul recidivist;
Mrimea prejudiciului cauzat prin comiterea infraciunii;
Circumstanele care au nlesnit, favorizat sau determinat svrirea infraciunii.

Versiunile generale n cercetarea furturilor

Furtul a avut loc

Furtul a fost
nscenat

Situaiile de urmrire penal i planificarea cercetrii furturilor

Planificarea cercetrii
n lipsa datelor despre
bnuit

Planificarea cercetrii
n cazul cnd se
cunosc careva date de
bnuit

Planificarea cercetrii,
cnd se cunoate cine
este bnuitul, dar el nu
este reinut

Situaia de urmrire penal - conjunctura concret a cercetrii, a crei trstur specific este dictat de ansamblul circumstanelor comiterii
infraciunii i condiiilor de cercetare a ei; ansamblul informaiilor, datelor despre mprejurrile infraciunii, care prevd cile i metodele descoperirii
ei la o etap concret.

Circumstanele, care trebuie dovedite n cadrul

urmririi penale

Exist sau nu faptul sustragerii ascunse a crorva obiecte;

Cui aparin obiectele sustrase (statului, unei persoane juridice sau persoane
fizice);
Timpul i locul svririi furtului; metoda comiterii furtului; au fost sau nu
utilizate careva mijloace tehnice;
Ce la mod concret a fost furat (denumirea, indicii caracteristici, indicii
furtului, cantitatea i valoarea/preul);
Cine a comis furtul, scopul i motivul svririi infraciunii date, vinovia
fptuitorului;
Dac furtul a fost comis de un grup de persoane, atunci cine sunt aceste
persoane, a avut loc nelegerea prealabil ntre ei sau nu, rolul i gradul de
vinovie a fiecrui participant;
Cui i unde au fost realizate cele furate;
Circumstanele, care influeneaz asupra gradului i caracterului rspunderii
nvinuitului, alte circumstane care caracterizeaz personalitatea fptuitorului,
precum i dac nu a mai comis alte furturi anterior;
Este sau nu fptuitorul recidivist;
Mrimea prejudiciului cauzat prin comiterea infraciunii;
Circumstanele care au nlesnit, favorizat sau determinat svrirea
infraciunii.

Indiciile nscenrii furtului

1. Prezena pe lacte (ncuietori) a urmelor, care indic c

spargerea lactului a fost efectuat n alt loc i cnd
acesta nu a fost ncuiat;
2. Absena pe suprafaa de podea (de pmnt) de sub lact a
rumeguului metalic ca rezultat al tierii mnerului;
3. Prezena la locul orificiului a urmelor instrumentelor de
spargere, care indic la faptul c spargerea a avut loc din
interior;
4. Excesul inexplicabil de deteriorri multiple ale peretului
dispritor;
5. Dezordinea nejustificat n interiorul ncperii (lucruri
mprtiate, vitrine sparte, bunuri deteriorate etc.);
6. Lipsa urmelor de furt n acele locuri, unde ele, n mod
firesc, ar trebui s fie depistate dac ar exista un furt
adevrat.
7. Lipsa doar a bunurilor de valoare deosebit de mare, locul
aflrii crora era cunoscut doar persoanelor cu funcie de
rspundere;
8. Necorespunderea mrimii obiectelor furate cu mrimea
orificiului.

Metodele de demascare a furturilor nscenate

Prin audierea victimei,

rudelor sale, vecinilor,
cunoscuilor

Prin cercetarea la faa

locului

Prin efectuarea
experimentului

Prin dispunerea i
efectuarea experizelor

Prin efectuarea de
percheziii i ridicrii
de obiecte

Aciunile de urmrire penal ulterioare

Prezentarea spre
recunoatere a
obiectelor

Efectuarea
experimentului

Dispunerea
expertizelor judiciare

Audierea nvinuitului

Verificarea i
concretizarea
declaraiilor la faa
locului

Condiiile care determin comiterea furturilor

Neglijena fa de
proprietate a persoanelor
ce rspund de pstrarea
acestuia

Neadaptarea depozitelor
pentru pstrarea valorii
mrfurilor i materialelor

Serviciu de paz prost

pregtit

Serviciul slab de
prevenire i descoperire a
infraciunilor al
colaboratorilor organelor
de ocrotire a normelor de
drept

Tema 23. Metodica de cercetare a jafurilor i tlhriilor

Trsturile criminalistice ale cercetrii jafurilor i tlhriilor

Cercetarea se efectueaz
n direcie dinspre faptul
comiterii infraciunii i
stabilirii fptuitorilor

Obiectul general al
atentatului criminal
proprietatea.
Sarcinile cercetrii
ntoarcerea acesteia,
repararea prejudiciilor

Limitare/insuficien de
informaii despre
circumstanele comiterii
infraciunii i a
persoanelor care a
svrit-o

Situaii de urmrire penal tipice la etapa iniial a cercetrii

Persoana, care a comis

jaful sau tlhria, este
reinut la locul faptei
(n flagrant) sau imediat
dup comiterea
infraciunii

La dispoziia organelor
de urmrire penal este
prezent informaie
autentic despre
persoana care a svrit
infraciunea, dar ea nu
este reinut

Lipsete informaia
despre persoana care a
svrit infraciunea sau
este, dar neimportant

Versiunile generale n cadrul cercetrii jafurilor i tlhriilor

Jaful (tlhria) ntr-adevr a avut loc n

mprejurrile descrise de victim

Atacul a avut loc, dar mprejurrile acestuia

sunt denaturate de ctre victim
A fost svrit o alt infraciune
(huliganism, tentativa de omor etc.)

Jaful sau tlhria nu a avut loc, dar s-a

nscenat

Circumstanele care necesit a fi demonstrate

Care anume
infraciune
(tlhrie sau
jaf) a fost
comis

Cui aparinea
proprietatea
furat,
valoarea sa

Cnd i unde
s-a svrit
infraciunea

Natura
aciunilor
violente i
consecinele
prejudiciate ale
acestora

Cine a comis
infraciunea i
a mai svrit
asemenea
infraciuni
anterior sau nu

Aciunile de urmrire penal iniiale

Cauzele i
condiiile care
au determinat
i nlesnit
tlhria sau
jaful

Audierea victimei i a
martorilor oculari

Cercetarea la faa locului

-

n cadrul audierii se
pot afla:
-

-Circumstanele
atacului;
-Indicii infraciunii;
-Obiectele din
proprietatea furat;

Sarcinile cercetrii la faa

locului sunt:
- -studierea anturajului
comiterii infraciunii;
- -descoperirea, fixarea i
Reinerea i percheziia corporal a bnuitului;
urmelor
i altor a acestuia;
Percheziia la locul de ridicarea
trai i la locul
de munc
pertinente, mai ales
Examinarea corpral aprobe
bnuitului;
urmelor
Examinarea mbrcmintei
lui;de violen;
Audirea bnuitului

Dac persoana care a svrit atacul este cunoscut, se ndeplinesc urmtoarele:

Metoda
svririi
infraciunii

Expertiza rspunde la aa ntrebri

ca:
-caracterul i gradul de gravitate a
leziunilor;
Dispunerea expertizei medico-timpul cauzrii
leziunilor
legale
corporale;
-natura instrumentelor cu care s-au
cauzat leziunile;
-nivelul de pierdere a capacitii de
munc a victimei;
-amplasarea victimei fa de
persoana care a atacat-o;

Aciunile de urmrire
penal ulterioare fa de
bnuit

Percheziia corporal

Examinarea corporal

Confruntarea dintre
victim, martori i bnuit

Prezentarea spre
recunoatere

Efectuarea experimentului

Examinarea hainelor

Percheziia la domiciliu

Expertiza traseologic

Expertiza balisticojudiciar

Expertiza medico-legal

Expertiza chimic

Expertiza armelor albe

A persoanelor vii (victimei,

bnuitului)

Probelor pertinente

Expertizele judiciare pe
cauzele de jafuri i
tlhtii

Veridicarea i concretizarea
declaraiilro la faa locului

Metodele de demascare a nscenrilor tlhriilor i furturilor

Audierea
martorilor

Audierea
detaliat a
victimei

Efectuarea
experimentului

Cercetarea
locului
faptei,
analizarea
mprejurrilor

Expertiza
medicolegal

Revizia i
expertiza
contabil

Msurile
speciale de
investigai i

Examinarea
obiectelor i
documentelor

Cauzele i condiiile care nlesnesc

comiterea tlhriilor i jafurilor

Factorii, care formeaz aptitudinile

subiectului, ce au fcut posibil comiterea
infraciunii
- Influena negativ a familiilor, n care
prinii admit fapte antisociale;
- Nesupravegherea minorilor, care ntr n
contact cu persoane anterior condamnate, cu
cei ce fac abuz de alcool i persoanelor fr
serviciu;
- Nivelul de cultur redus, lipsa
nvmntului corespunztor i a pregtirii
profesionale la persoanele predispuse la
comiterea de infraciuni;
- Paza insuficient a proprietii;

Factorii, care faciliteaz atingerea inteniei

infracionale de a comite jaf sau furt

- Paza insuficient a proprietii;

- Posibilitatea de a procura arme,
instrumente de spargere sau de fabricare a lor
artizanal;
- Neajunsurile serviciului de partulare i ale
poliiei;
- Indiferena celor din jur asupra tulburrii
ordinii publice;
- Dezordinea i iluminarea insuficient a
unor sectoare de din teritoriu, unde pot fi
comise infraciuni;

Tema 24. Metodica de cercetare a escrocheriilor

Trsturile criminalistice ale escrocheriei

Escrocii se folosesc de
credulitatea, lipsa de
experin de via,
naivitatea, calitile
josnice ale oamenilor

Escrosii, de regul, cltori, anterior

condamnai

Acioneaz n grupuri
mici i nu ntrein
relaii cu alte categorii
de infractori

Pentru escrocherii este

caracteristic un grad
nalt de laten i
victimizare

Se comit n orae
mari, la locul comiterii
infraciunii lipsesc
urmele acesteea

Modaliti ale escrocheriei

Prin nelaciunea persoanelor cu funcii de
rspundere
-crearea cooperativelor;
- comunicarea despre insolvabilitate;
-obinerea creditului, a mrfii prin intermediul
documentelor strine sau false;
-primirea ilegal a plilor cu ajutorul documentelor
fictive;
- falsificarea cecurilor de cas, eroare de calcul
intenionat a casierelor cu ocazia cumprrii sau
schimbrii valutelor mari;
-primirea mrfii pe baza documentelor false pentru o
alt persoan;
- prestarea concertelor la periferii sub numele artitilor
vestii;
- falsificarea i vinderea obiectelor de art etc.

Prin nelciunea persoanelor de rnd

-primirea banilor n datorie ntr-un procent mare i

nentoarcere lui;
-nmnarea obiectului care sub aspect fizic este
asemntor cu cel care se vinde;
-eroare de calcul intenionat la cumprare, schimb;
-primirea banilor sub pretextul acordrii de ajutor la
achiziionarea mrfii sau prestarea unor anumite
servicii;
- jocuri necinstite, ghicire n cri;
-cheierea contractelor fictive;
-prezentarea sa sub alt nume i ca rezultat primirea
mrfurilor, banilor i altor foloase materiale n locul
lui;
-cstoria cu scopul de a acapara ilegal proprietatea
etc.

Circumstanele care necesit a fi dovedite

Sunt aciunile
despre care se
declar
escrocherie sau
nu

Timpul i
locul, svririi
escrocheriei,
metoda i
instrumentele
utilizate

Vinovia
bnuitului

Persoana
victimei/prii
vtmate

Caracterul i
mrimea
prejudiciului

Circumstanele
, care au
determinat
comiterea
infraciunii

Aciunile iniiale de urmrire penal

Audierea victimei

Cercetarea la faa
locului i acumularea
probelor pertimente

Gsirea i audierea
martorilor, inclusiv
martorilor oculari

Reinerea i audierea
bnuitului

Percheziia la locul
de trai i de munc a
bnuitului

Msuri speciale de investigaii(operative):

Urmrirea pe urme fierbini, n baza documentelor lsate;
Orientarea organelor de urmrire penal despre indicii de identificare specifici ai escrocilor, metoda comiterii infraciunii
date i despre obiectele cutate;
Utilizarea registrelor de eviden a persoanelor reinute, arestate i condamnate, precum i a registrelor criminalistice;
Organizarea urmririi vizuale n locurile probabile de apariie a infractorilor sau n locurile de vnzare a obiectelor cutate

Aciunile ulterioare de urmrire penal

Prezentarea spre
recunoatere

Confruntarea

Efectuarea experimentelor

Dispunerea expertizelor
judiciare

Expertizele n cauzele penale privind

escrocheriile

Dactiloscopic

Expertiza tehnic a
documentelor

Grafic/grafologic

Chimic

Traseologic

Fizico-chimice

Marceologic

Tema 25. Metodica cercetrii delapidrilor de avere

Caracteristica criminalistic a delapidrilor de avere

Tip de atentare
la patrimoniu
frecvent
ntlnit i
periculos

Obiectul de
atentare este
unul nemijlocit

Metode
diverse de
svrire a
delapidrilor

Mecanism
specific de
lsare a
urmelor

Caracter de
grup i
multiepizodal
a comiterii
delapidrilor
de avere

Situaii de
urmrire
penal tipice
(sau informaie
aprut este
tipic)

Specificul
infractorilor

Situaii de urmrire penal tipice n cazurile delapidrilor de avere

Cauzele penale se pornesc pe baza

materialelor inventarierilor planificate sau
neplanificate, a reviziilor, n baza plngerilor
persoanelor cu funcii de rspundere,
scrisorilor sau denunurilor, publicaiilor n
ziare sau alte periodice

Procesul penal poate ncepe ca urmare a

materialelor prezentate de subiecii care
efectueaz activitatea special de investigaii
(art. 6 alin (1) din Legea privind activitatea
special de investigaii Nr. 59
din 29.03.2012)

Cauza penal se intenteaz ca rezultat al

depistrii neateptate a indicilor delapidrii,
suficiente pentru efectuarea urmririi penale

Motive de intentare a cauzei penale

Materialele
reviziei

Denunurile
reprezentanilor
comunitii i a
cetenilor

ntiinarea din
partea
persoanelor cu
funcii de
rspundere, a
organelor care
aplic tampila

Materialele altor
cazue penale

Reinerea
infractorilor n
flagrant

Constatarea
nemijlocit a
infraciunii de
ctre organele de
constatare

Circumstanele care necesit a fi demostrate

Prezena sau lipsa

faptului de
delapidare a averii
strine

Metoda comiterii
infraciunii

mprejurrile care
au determinat
comiterea
infraciunii

Cine a svrit
infraciunea,
circumstanele
care influeneaz
caracterul i
gradul
prejudiciabil al
infraciunii

Timpul i locul
aciunilor
grupului de
infractori

Caracterul i
mrimea
prejudiciului
cauzat i a
venitului ratat

Indicii comiterii delapidrilor averii strine

-depistarea cu ocazia efecturii inventarierii i reviziei a deficitului sau

excedente a mijloacelor bneti i averii;

-transportarea produciei finite sau a materiilor prime n cantitate mai

mare dect cea indicat n actele de nsoire;

-transferul incorect al mrfurilor dintr-o categorie n alta, ce permit

crearea unor excedente nenscrise sau care ascund neajunsurile;

-transportarea mrfii fr actele corespunztoare (de provenien,

nsoire etc.);

-prezena n cadrul ntreprinderii a mrfurilor i altor valori materiale

necontabilizate sau neluate n balana patrimoniului;

-depunerea la ntreprindere a unui numr mare de reclamaii, petiii,

care vorbesc despre fabricarea sistematic a mrfii necalitative n
rezultatul nerespectrii cantitii necesare de materie prim;

-efectuarea operaiunilor economice fr de marf (tranzacii fictive)

pentru a ascunde deficitul sau excedentul;
-substituirea de foi sau includerea de foi noi care oglindesc operaiuni
nule cu mrfurile;
-prezena documentelor fictive despre debitarea banilor i altor valori;

-faptele de nelciune sistematic a cumprtorilor;

-vnzarea mrfii fr emiterea cecului la maina de cas;
-datele faptice despre delapidri ale averii strine coninute n
materialele altor dosare penale.

Aciunile de urmrire penal efectuate la etapa iniial

Dac cauza penal a fost pornit din materialele reviziei:

Dac cauza penal a fost pornit pe baza datelor operative:

-examinarea, iar n cazuri necesare ridicarea documentelor ce se refer la

operaiunile economice, calificate de revizie ca nentemeiate;

-reinerea n flagrant;

-efectuarea de percheziii cu scopul de a depista obiecte i documente, care ar

putea avea calitatea de probe pertinente, precum i a proprietii care poate fi
supus confiscrii prin hotrrea instanei de judecat, descrierea acestora;

-punerea sub arest a patrimoniului lor; descrierea patrimoniului;

-audierea persoanelor responsabile de depistarea abuzurilor n cazul reviziilor;

-examinarea, ridicarea de obiecte care ar putea servi ca probe, examinarea

ncperilor de producie i a depozitelor, a diferitelor utilaje;

-audierea martorilor indicai n materialele reviziei.

-percheziia corporal a reinuilor, percheziia domiciliu i la serviciu;

-examinarea, iar n caz de necesitate, ridicarea de documente;

-audierea martorilor i bnuiilor;

-organizarea de inventariere i revizie.

Aciunile de urmrire penal ulterioare

Examinarea
documentelor

Primirea
mostrelor
pentru
cercetarea
comparativ

Dispunerea
expertizelor
judiciare

Audierea
martorilor

Audierea
nvinuiilor

Efectuarea de
experimente

Confruntri

Expertizele judiciare posibile

Criminalistice

Sanitaroalimentare

Tehnologice

Chimice

Contabile

Marceologice

Tehnice

n construcie (n
cazurile
ntreprinderilor de
construcii)

Agrotehnice,
zootehnice.
Veterinare (n
cazurile
gospodriilor
rneti)

Condiiile ce nlesnesc comiterea delapidrilor de avere

-alegerea i aranjarea incorect a cadrelor, educaia cadrelor, mai ales a
Organizatorico-gospodre
ti
celor cu funcie material
responsabile (administratorii);
-nclcarea regulilor de eviden, pstrare, primire, predare i
transportare a valorilor materiale;
-organizarea incorect a pazei i a sistemei de ptrundere;
-control insuficient din partea angajatorilor sau efilor a ntreprinderilor
de producie i de realizare a mrfii;
-lipsa reaciei corespunztoare la semnele de abuz, nendeplinirea
cerinelor de nlturare a neajunsurilor depistate ce ar determina
sustragerea.

-deficitul n regimul tehnologic sau lipsa controlului asupra tuturor

De producie
etapelor tehnologice, ce d posibilitatea fabricarea produciei neluate la
eviden;
-sporirea supranorme a cheltuielor obinuite, a materiei prime la o
unitate, folosirea de norme nvechite de utilizare a materiei prime;
-lipsa controlului asupra lucrului persoanelor care stabilesc calitatea
produciei.

Msuri de nlturare a cauzelor i condiiilor care determin svr irea infrac iunii

Prezentarea la
ntreprinderile n care s-au
descoperit mprejurri ce
ar putea determina
comiterea sustragerilor

Informarea organelor
corespunztoare

Participarea ofierului de
urmrire penal la lucrul
profilactic i educativ

Prevenirea sustragerilor
de acest tip prin
mpiedicarea actelor de
pregtire de comitere a lor

Deosebirile dintre revizia documentelor i expertiza contabil

Revizia documentar

Expertiza contabil

1. Poate fi efectuat i nainte de pornirea urmririi penale;

2. Nu este o aciune de urmrire penal;
3. Poate fi efectuat i fr ordonana ofierului de urmrire penal;
4. Revizorul nu se prentmpin despre rspunderea n caz de refuz
de efectuare a reviziei;
5. Se suspun controlului doar documentele contabile primare;
6. Prezena persoanelor cu funcie de rspundere este obligatorie;
7. Se execut, de regul, la ntreprinderea, instituia, organiza ia
supus revizuirii;
8. Se verific toat activitatea i bilanul contabil al ntreprinderii

1. Poate fi efectuat doar dup pornirea urmririi penale;

2. Dispunerea expertizei - este o ac iune de urmrire penal;
3. Poate fi efectuat doar prin ordonana ofierului de urmrire penal;
4. Expertului i este adus la cunotin despre rspunderea n caz de refuz
de prezentare a raportului expertizei;
5. Se suspun controlului materialele reviziei;
6. Prezena persoanelor cu funcie de rspundere nu este obligatorie;
7. Se execut, de regul, de ctre experii judiciare de pe lng Ministerul
Justiiei sau Ministerul Afacerilor Interne
8. Soluioneaz chestii ce intereseaz urmrirea penal.

Tema 26. Metodica cercetrii omorurilor i vtmrilor ntegritii corporale sau sntii

Circumstanele care se cer a fi dovedite

Faptul lipsirii de via

intenionat a
personei; identitatea
celui decedat; locul,
timpul, metoda
comiterii omorului i
cauza nemijlocit a
acestuia

Cine a svrit
omorul i cine au
calitatea de
coparticipani;
vinovia
nvinuitului; forma
vinoviei

Circumstanele
atenuante i
circumstanele
agravante , precum i
circumstanele care
caracterizeaz
personalitatea
infractorului

Caracterul i mrimea
prejudiciului adus
prin comitea
infraciunii

Cauzele i condiiile,
care au determinat,
nlesnit i favorizat
comiterea infraciunii

Motive de pornire a urmririi penale

Plngerea sau denunul

ceteanului

Denunul
ntreprinderilor,
organizaiilor,
instituiilor, persoanelor
cu funcii de rspundere,
organizaiilor obteti

Constatarea nemijlocit
de orgenele competente
(de constatare, de
urmrire penal sau
procuror)

Autodenunul autorului
sau coparticipanilor

Versiunile generale la depistarea cadavrului

Omor

Sinucidere

Accident/ntmplare

Bazele propunerii versiunilor

Moarte natural

Poziia cadavrului

Caracterul omorului
intenionat i cauzele
survenirii morii

Locul comiterii
infraciunii

Natura leziunilor pe
corpul cadavrului

Identitatea victimei

Calea ptrunderii i ieirii

bnuitului

Instrumentele sau
mijloacele omorului

Legturile personale ale

victimei

Numrul presupus de
infractori

Lucrurile ce aparin
victimei

Lucrurile care infractorul

le-a luat

Alte mprejurri de la faa

locului

Aciunile iniiale de urmrire penal

Cercetarea la faa
locului i examinarea
cadavrului

Prezentarea spre
recunoatere a
cadavrului

Audierea martorilor i
persoanelor care au
depistat cadavrul

Dispunerea expertizei
medico-legale a
cadavrului

Reinerea bnuitului,
audierea lui,
prezentarea spre
recunoatere,
percheziia la locul de
trai i la serviciu

Chestiuni ce se soluioneaz prin examinarea cadavrului

Existena
indicilor de
moarte violent

Care urme le-a

lsat infractorul
la locul faptei i
ce urme puteau
s rmn pe el

Cadavrul a fost
depistat la locul
comiterii
infraciunii sau
nu

Prin ce metod,
cu ce
instrumente i
mijloace a
acionat
fptuitorul

Cnd a survenit
moartea

n ce mprejurri
a avut loc omorul

Cine a comis
omorul i ci
infractori au fost

Ce poziia avea
victima n
momentul
cauzrii lui a
leziunilor
mortale

Motivele
comiterii
omorului

Lista aproximativ a chestiunilor ce pot fi clarificate prin audierea martorilor

n ce circumstane a
fost svrit omorul

n ce direcie a prsit
locul faptei infractorul
i dac a folosit vreun
mijloc de transport

Dac infractorul a luat

de la locul faptei
careva obiecte, i dac
da, care anume
(semne de
identificare)

Cunoate sau nu
infractorul sau careva
date despre ele

Unde se afla martorul

i cu ce se ocupa n
momentul comiterii
infraciunii

A lsat sau nu
infractorul careva
obiecte la locul
comiterii faptei

Cine a mai vazut sau

a putu s vad
infraciunea

Care sunt legturile

dintre martor i
victim i bnuit,
dac acesta e
cunoscut

Trsturile
disctinctive, indici de
identificare a
infractorului

Lista aproximativ a chestiunilor ce pot fi clarificate prin audierea martorilor

n ce circumstane a fost
svrit omorul

n ce direcie a prsit
locul faptei infractorul i
dac a folosit vreun
mijloc de transport

Dac infractorul a luat

de la locul faptei careva
obiecte, i dac da, care
anume (semne de
identificare)

Cunoate sau nu
infractorul sau careva
date despre ele

Unde se afla martorul i

cu ce se ocupa n
momentul comiterii
infraciunii

A lsat sau nu infractorul

careva obiecte la locul
comiterii faptei

Trsturile disctinctive,
indici de identificare a
infractorului

Cine a mai vazut sau a

putu s vad
infraciunea

Care sunt legturile

dintre martor i victim
i bnuit, dac acesta e
cunoscut

List auxiliar de ntrebri puse cu ocazia efecturii expertizei medico-legale a pr ilor cadavrului

Prile gsite aparin

unui animal sau unei
persoane

Care sunt indicii de

indetificare a
persoanei; vrsta,
sexul, nlimea,
maladiile, natura
ocupaiilor,
deprinderile,
trsturile
individuale, etc.

Prile de corp gsite

aparin unei singure
persoane sau mai
multor

Sunt sau nu indici

despre faptul c
persoana are
aptitudini deosebite
n dezmembrarea
corpului, cunotine
anatomice speciale

Care a fost metoda de

dezmembrare a
trupului i poate sau
nu aceatsa s fie
realizat prin
instrumentul
prezentat la
urmrirea penal

Aciunile de urmrire penal iniiale

Audierea n calitate
de martor a persoanei
care a declarat
dispariia fr veste a
victimei

Examinarea i
percheziia locului de
trai al celui disprut
fr urm

Examinarea i
percheziia locurilor
unde poate fi ascuns
cadavrul sau prile
lui

Audierea membrilor
de familie, rudelor,
colegilor de serviciu,
vecinilor celui
disprut

Punerea sub arest

asupra corespondenei
persoanei disprute

Aciunile de urmrire penal ulterioare

Dispunerea
expertizelor
criminalistice

Experimentul

Dispunerea
expertizei
medico-legal
psihiatric
nvinuitului

Audierea
nvinuitului

Verificarea
declaraiilor la
faa locului

Confruntrile

Caracteristica criminalistic a provocrii leziunilor corporale

Obiectul nemijlocit al
infraciunii date
sntatea persoanei

Asemnrile metodelor
cauzrii leziunilor
corporale i a
consecinelor lor

Aciunile de urmrire penal iniiale

Izvorele de informare:
victima, colaboratorii
instituiei medicale,
martorii

Specificul apare n
obiectul probatoriu,
personalitatea
infractorului, motivele i
scopurile infraciunii

n cazul plngerii din partea victimei

n cazul reinerii bnuitului

- Audierea martorilor;
- Cercetarea la faa locului;
- Audierea martorilor oculari;
- Examinarea mbrcmintei victimei;
- Dispunerea expertizei medico-legale;
- Examinarea victimei.

- Audierea bnuitului;
- Percheziia corporal;
- Examinarea bnuitului;
- Percheziia la domiciliu.

Chestiuni rezolvate de expertiza medico-legal la cercetarea infrac iunilor legate de leziuni corporale

Gravitatea vtmrii
corporale

Natura instrumentului
cu care s-au provocat
leziunile, indicii lui
de identificare

Termenul care s-a

scurs de la apariia lor

Mecanismul de
formare a leziunilor

Gradul de pierdere a
capacitii de munc

Circumstanele care trebuie stabilite pentru calcularea prejudiciului material

Mrimea
salariului sau
mrimea medie a
veniturilor
victimei

Gradul de
pierdere a
capacitii de
munc

Mrimea sumelor
pltite victimei n
timpul
incapacitii de
munc

Cuantumul
cheltuielilor
pentru
medicamente,
alimentare, a
persoanelor ce
ngrijeau victima

Costul
mbrcmintei
deteriorate i
gradul de
deteriorare a
acesteia

Cuantumul
pensiei, dac n
rezultatul
infraciunii,
victima a obinut
grad de
invaliditate

Circumstanele care nlesnesc svrirea omorului

nclcarea regulilor de
ducere a evidenei, de
predare, achiziionare,
pstrare a armelor de foc
i a armelor albe

Fabricarea la ntreprinderi
a armelor albe i a celor
de foc, precum i a
obiectelor folosite n
calitate de arme

Control insuficient
asupra persoanelor ce
sufer de tulburri
psihice i care prezint
pericol pentru cei dun jur

Neajunsurile n serviciul
organelor de ocrotire a
normelor de drept,
reacia incorect a
acestora asupra semnelor
de posibil omor, asupra
faptelor ce indic
pregtirea ctre
comiterea omorului

Omiterea n cadrul
organizaiilor despre
rspunderea n caz de
bti, huliganism, atacuri
violente

Birocraia n cercetarea
infraciunilor de
huliganism i tentativ de
omor

Consumul abuziv de
alcool i droguri, ducerea
unui mod parazitar de
via

Relaii neadecvante n
familie, ntre vecini,
colegi de serviciu

Neonorarea obligaiei de
sesizare a organelor
competente, de prevenire
i ajutorare a victimei din
partea martorilor
comiterii omorurilor

Tema 27. Metodica cercetrii infraciunilor de viol

Specificul pornirii urmririi penale

Dosarul penal este pornit ca urmare
a plngerii victimei (n absen a
indicilor calificativi)

n caz de prezen a indicilor

calificativi, cauza penal se
intenteaz i n lipsa plngerii

Circumstanele care necesit a fi probate

A avut loc sau nu

faptul raportului
sexual despre care
merge vorba n
plngere; dac a
avut loc, atunci
cnd i unde

A avut loc sau nu

violena i dac
da, care a fost
caracterul
acesteia

Cine este victima,

este sau nu
minor, se afla
sau nu n stare de
neputin, portetul
moral

Cine a comis
violul, a fost
comis de o
singur persoan
sau de un grup de
infractori

Care au fost
consecinele
violului, este sau
nu agravant, este
sau nu cauzat
prejudiciul
material

Cauzele i
condiiile care au
determinat
comiterea
infraciunii

Planificarea i etapa iniial a urmririi penale

Versiunile generale n cazurile penale privind violul

Versiunile generale n cazul tentativei de viol

- a avut loc sau nu violul;

- Violul nu a avut loc, ci a fost un raport sexual benevol, cu
acordul presupusei victimei, aceasta din urm susine ns s c
a avut loc infraciunea de viol;
- Raportul sexual nu a avut loc, n general, plngerea este fals

- A avut loc sau tentativa de viol;

- Fa de victim a fost comis o alt fapt penal
huliganism, vtmri corporale, lezarea onoarei i demnitii;
- Plngerea este fals i a fost depus cu scopul de a
compromite pretinsul infractor, din motiv de rzbunare sau din
alte motive;
- A avut loc renunarea benevol de la comiterea violului;

Aciunile de urmrire penal la etapa iniial a urmririi penale

Cnd infractorul este cunoscut

Cnd infractorul nu este cunoscut

- Audierea prii vtmate;

- Cercetarea la faa locului;
- Expertiza medico-legal a victimei;
- Ridicarea mbrcmintei i obiectelor victimei i examinarea
lor;
- reinerea bnuitului i audierea acestuia;
- Verificarea identitii bnuitului, examinarea hainelor
acestora;
- Percheziia la locul de trai i de munc a bnuitului.

- Urmrirea infractorului pe urme fierbini;

- Audierea victimei;
- Cercetarea la faa locului;
- Audierea martorilor;
- Dispunerea expertizei medico-legale a victimei.

Circumstanele care necesit a fi aflate de la victim

Cnd a fost
svrit
violul

A opus
victima
rezisten
sau nu,
dac da, ce
tip de
rezinten

Unde a
avut loc
comiterea
faptei

Cui
victima a
comunicat
despre cele
ntmplate

Aciunile
fptuitorul
ui la locul
svririi
faptei

A mai avut
raporturi
sexuale
anterior
violului
victima

Caracte-aq
rul
violenei
aplicate

Au aprut
ca rezultat
al comiterii
infraciunii
careva
consecine
grave

Ce date
cunoate
victima
despre
fptuitor

Circumstanele ce trebuie clarificate prin intermediul martorului

Cnd i n ce
mprejurri
martorul a ajuns
la locul savririi
infraciunii

n ce direcie a
fugit infractorul,
care ar fi indicii
lui de identificare

Care au fost
aciunile victimei
i ale bnuitului

Ce a povestit
victima
martorului despre
infraciune

Ce este cunoscut
martorului despre
relaiile
anterioare dintre
victim i
fptuitor

Care msuri au
fost luate n

Expertiza medico-legal a victimei

Lista aproximativ a ntrebrilor ce pot fi solu ionate de expertiza medico-legal n cauzele privind violul

- Este sau nu lezat himenul; dac atunci, perioada aproximativ a lezrii;

- A avut sau nu victima nainte de expertiz vreun raport sexual, dac da cnd anume;
- Putea fi svrit violul fr atingerea himenului sau nu;
- Exist sau nu pe vaginul victimei sau pe corpul acesteia a spermei, dac da de ce fel de grup este aceasta;
- Exist sau nu pe corpul victimei a leziunilor caracteristice raportului sexual svr it prin contrngere fizic;
- Ce tip de leziuni n general se gsesc pe corpul victimei, caracterul lor, amplasarea, gradul de gravitate, perioada n care a fost aplicat;
- Este sau nu infectat victima de vreo boal veneric, dac da, care anume, nivelul gravit ii, perioada de infectare;
- Exist sau nu la victim a semnelor sarcinii, dac da, care este termenul sarcinii;

Alte expertize

Expertiza medicolegal a probelor

Chimic

Traseologic

Psihiatric

Expertiza scrisului

Tema 28. Metodica cercetrii infraciunilor ecologice

Circumstaneele care necesit a fi dovedite n cazul infraciunilor ecologice

Expertiza
microparticulelor

- n care aciuni concrete se exprim nerespetarea regulilor

privind protecia mediului i folosirea ra ional a resurselor,
pot forma acestea sau nu componena de infrac iune.
- Ce consecine prejudiciabile au survenit sau pot surveni ca
urmare a comiterii infraciunii.
- unde, pe ce teritoriu sau arie a avut loc nclcarea legisla iei
ecologice.
- Cnd au avut loc aceste nclcri i ct timp au durat ele.

- Cine trebuie s poarte rspundere n caz de nerespectare a

legislaiei ecologice, cin vina cui acestea s-au produs.
- Care este mrimea prejudiciilor.
- Cine au fost coparticipanii la infraciune, i cum anume ei au
participat.
- Care sunt circumstanele atenuante i agravante.
- Care sunt motivele i scopurile comiterii infrac iunii.
- Ce fapte au nlesnit comiterea infrac iunii, care sunt msurile
ce trebuiau luate pentru prevenirea lor.

Aciunile de urmrire penal tipice efectuate n cazul comiterii infrac iunilor ecologice

Examinarea
obiectelor

Cercetarea la
faa locului

Audierea
martorilor

Reinerea i
audierea
bnuitului

Percheziia
corporal,
percheziia
domiciliului i
locului de
munc

Audirea
nvinuitului

Dispunerea
expertizelor
judiciare

Specificul cercetrii la faa locului

Existena unui teritoriu

ntins ce necesit a fi
cercetat

Dificultatea n aprecierea
hotarelor teritoriilor ce
necesit a fi cercetate

ndeprtarea locului
comiterii faptei de
spaiile locative

Participarea la cercetare a
specialitilor inspeciei
ecologice de stat i a
inspectorilor specializai

Obiectele ce trebuie examinate n cauzele privind infrac iunile ecologice

Cadavrele
animalelor, i
psrilor

Urmele de
snge ale
animalelor,
psrilor;
blana, puful,
penele

Particule i
microparticule
ale solului,
plantelor i
animalelor

Instrumentele
de comitere a
infraciunilor
(capcane,
plase etc.)

Urmele de
folosire a
armelor de
foc, armele de
foc propriuzise

Documentele
organizaiei,
ntreprinderii,
instituiei

vase cu
produse ale
petrolului, cu
ngrminte,
pesticide

Tipurile de expertiz
De vntoare

Veterinar

Chestiunile ce pot fi soluionate prin efectuarea expertizei

n caz de vnat sau pescuit ilegal: Este metoda de vnare sau pescuire una licit sau interzis de lege? La de ras, clas se
atribuie animalele sau psrile? Este permis sau nu vnarea acestor categorii de animale, psri pe un teritoriu concret n care
s-a comis infraciunea?
Care sunt cauzele morii animalelor, psrilor, petilor?
Sunt sau nu gsite pe teritoriile date particule de provenien animal, la ce categorie de animale, psri, peti acestea pot fi
atribuite?

Ornitologic
Ihtiologic

Sunt sau nu urmele descoperite pe instrumentele de comitere a infraciunii, pe hainele i nclmintea bnuitului puful unor
categorii de psri?
Care este timpul i cauza decesului petelui? Care este prejudiciul material adus?

Balistic

Din care exemplar de arm concret a fost mpucat animalul n corpul cria s-a gsit gloantele?

Biologic

A crui categorie de animale aparin particulele/substanele de provenien animal gsite pe obiectul-purttor de urme? Care
sunt cauzele biologice apariiei consecinelor periculoase pentru animale, plante, bazinul acvatic?
n caz de poluare a solului, a aerului i bazinelor acvatice: ca rezultat la care aciuni s-a produs poluarea solului, aerului,
apelor? Prin ce se manifest? Care este mrimea prejudiciului?
Ce tip de nclcri a procesului tehnologic au avut loc, ca urmare a crora s-a produs poluarea apelor i a aerului?

Ecologic
Tehnologic
Biologic
Agrotehnic
Hidrometeorologic
Medical

Care sunt cauzele survenirii consecinelor prejudiciabile pentru animale, vegetaie, ape?
Soluioneaz ntrebrile legate de poluarea solului prin ngraminte chimice i pesticide, insectocide etc.
La ce distan puteau fi deplasate substanele poluante de la izvorul polurii, care este aria poluat?
Care sunt cauzele decesului sau intoxicaiei persoanelor legate de poluarea apelor i aerului?

Veterinar

Care sunt cauzele mbolnvirii i decesului animalelor legate de poluarea apei i aerului?

Botanic

n caz de tieri ilicite a arborilor: sunt sau nu arborii gsii la locul faptei sau gsite ca rezultat al percheziiei nvinuitului de
una i aceeai specie?
n cazul identificrii ntregului din pri: au fost sau nu anterior buturuga gsit la locul comiterii faptei i trunchiul gsit ca

Traseologic

rezultat al percheziiei un tot ntreg?