Sunteți pe pagina 1din 27

Pentru aprobarea proiectului de lege

privind activitatea special de investigaii


---------------------------------------------------------

Guvernul HOTRTE:
Se aprob i se prezint Parlamentului spre examinare proiectul de lege
privind activitatea special de investigaii.

Prim-ministru

VLADIMIR FILAT

Contrasemneaz:
Ministrul justiiei

Oleg Efrim

Ministrul afacerilor interne

Alexei Roibu

Vizeaz:
Secretarul general al Guvernului

Aprobat n edina Guvernului


din

Victor BODIU

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
privind activitatea special de investigaii
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Noiunea i domeniul de reglementare a activitii speciale de
investigaii
(1) Activitatea special de investigaii reprezint o procedur cu caracter
secret i/sau public efectuat de ctre autoritile competente, cu utilizarea
echipamentelor tehnice speciale, n scopul culegerii informaiilor necesare pentru
prevenirea i combaterea criminalitii, asigurarea securitii statului, ordinii
publice, aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea
i cercetarea infraciunilor.
(2) Prezenta lege reglementeaz msurile speciale de investigaii,
modalitatea de dispunere i efectuare a acestora, precum i efectuarea controlului
asupra legalitii lor.
Articolul 2 Sarcinile activitii speciale de investigaii
Activitile speciale de investigaii au urmtoarele sarcini:
a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infraciunilor i
identificarea persoanelor care le organizeaz i/sau le comit;
b) cutarea persoanelor disprute fr urm sau cutarea persoanelor care
se ascund de autoritile de urmrire penal sau de instana de judecat ori se
eschiveaz de la executarea pedepsei;
c) colectarea de informaii despre evenimentele sau aciunile care pun n
pericol securitatea de stat i ordinea public;
d) descoperirea i cercetarea infraciunilor, precum i asigurarea
compensrii daunei cauzate prin infraciune.
Articolul 3. Principiile activitii speciale de investigaii
Activitatea special de investigaii se desfoar cu respectarea
urmtoarelor principii:
a) legalitii;
b) respectrii drepturilor i libertilor persoanei;

c) oportunitii i inofensivitii;
d) mbinrii metodelor publice i secrete;
e) cooperrii cu alte autoriti de stat;
f) deideologizrii i neprtinitii.
Articolul 4. Activitatea special de investigaii i drepturile omului
(1) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul s fie
informat de ctre procuror sau de judectorul de instrucie care a autorizat-o,
dup efectuarea ei, dac aceast msur nu a atras dispunerea unei noi msuri
speciale de investigaii secrete.
(2) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul la
repararea prejudiciului material i moral cauzat prin nclcarea prezentei legi.
(3) nfptuirea msurii speciale de investigaii pentru realizarea scopurilor
i sarcinilor neprevzute de prezenta lege nu se admite.
(4) Activitatea special de investigaii exercitat cu nclcarea prezentei
legi atrage dup sine rspunderea prevzut de lege.
Articolul 5. Protecia datelor cu caracter personal n procesul exercitrii
activitii speciale de investigaii
(1) Persoanele care au acces s-au au luat cunotin despre datele cu
caracter personal ale persoanei supuse msurii speciale de investigaii, are
obligaia de a pstra confidenialitatea datelor respective.
(2) Accesul la dosarul special sau la materialele din dosar ale altor
persoane, dect cele ce lucreaz cu dosarul special este interzis, cu excepia
conductorului subdiviziunii specializate a organului respectiv, n limitele
competenei, i a procurorului care a autorizat msura special de investigaii sau
a solicitat autorizarea acesteia de ctre judectorul de instrucie.
(3) Fiecare dosar special va include un borderou cu privire la lista
persoanelor care au fcut cunotin cu materialele dosarului, n care se nscrie:
a) numele i prenumele persoanei;
b) funcia persoanei;
c) data, anul i ora lurii de cunotin cu dosarul special de investigaii i
data, anul i ora finalizrii acesteia;
d) declaraia de pstrare a confidenialitii;
e) semntura persoanei.
Capitolul II
SUBIECII CE EFECTUEAZ ACTIVITATEA SPECIAL DE
INVESTIGAII
Articolul 6. Subiecii ce efectueaz activitatea special de investigaii
(1) Activitatea special de investigaii este efectuat de ctre ofierii de
investigaii a subdiviziunilor specializate din cadrul sau subordonate Ministerului

Afacerilor Interne, Ministerului Aprrii, Centrului pentru Combaterea Crimelor


Economice i Corupiei, Serviciului de Informaii i Securitate, Serviciului de
Protecie i Paz de Stat, Serviciului Vamal i Departamentului Instituiilor
Penitenciare al Ministerului Justiiei.
(2) Alt autoritate dect cea prevzut n prezenta lege nu poate s
efectueze activitatea special de investigaii.
(3) Ofierul de investigaii care efectueaz activitatea special de
investigaii i realizeaz sarcinile n mod independent, n interaciune sau n
colaborare cu colaboratorii confideniali.
Articolul 7. Competena autoritilor ale cror subdiviziuni specializate
efectueaz activitatea special de investigaii
(1) n scopul organizrii activitii speciale de investigaii autoritile ale
cror subdiviziuni specializate efectueaz activitatea special de investigaii au
competena de a:
a) crea sisteme informaionale pentru asigurarea realizrii sarcinilor
activitii speciale de investigaii;
b) ncheia acorduri cu privire la utilizarea ncperilor de serviciu,
bunurilor ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, unitilor militare,
locuinelor, mijloacelor de transport, precum i a altor bunuri ale persoanelor
fizice i juridice;
c) confeciona, perfeciona i folosi actele care codific identitatea
persoanelor cu funcii de rspundere, a subdiviziunilor, organizaiilor, ncperilor
i mijloacelor de transport n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii,
precum i a persoanelor care colaboreaz cu aceste autoriti n mod confidenial;
d) nfiina, n modul stabilit de legislaie, ntreprinderi, organizaii i
subdiviziuni pentru soluionarea sarcinilor prevzute de prezenta lege.
(2) Msurile indicate la lit. c) i d) alin. (1) se efectueaz numai de ctre
subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i Serviciului de Informaii i
Securitate al Republicii Moldova.
(3) Subdiviziunile specializate ale autoritilor ce efectueaz activitatea
special de investigaii, n limitele competenei lor, au dreptul s colecteze
informaii necesare ce caracterizeaz persoanele supuse verificrii, privind:
a) accesul la informaii ce constituie secret de stat;
b) admiterea la munc la obiectivele care prezint un pericol sporit
pentru viaa i sntatea oamenilor;
c) admiterea la organizarea i desfurarea unor msuri speciale de
investigaii sau accesul la materialele primite pe parcursul executrii acestor
msuri;
d) stabilirea sau ntreinerea relaiilor de colaborare la organizarea i
desfurarea msurilor speciale de investigaii;

e) examinarea de ctre Camera de Liceniere a cererii de eliberare a


licenei pentru activitatea particular de detectiv i/sau de paz;
f) asigurarea securitii interne.
Articolul 8. Conductorii subdiviziunilor specializate ale autoritilor care
efectueaz activitatea special de investigaii
(1) Conductorul subdiviziunii specializate a autoritii care efectueaz
activitatea special de investigaii (n continuare subdiviziunea specializat)
repartizeaz actele prin care se dispune efectuarea msurilor speciale de
investigaii, coordoneaz activitatea ofierilor de investigaii din subordine i
exercit controlul departamental asupra ofierilor de investigaii din subordine.
(2) Conductorii subdiviziunii specializate autorizeaz msurile prevzute
la pct. 3) alin. (1) art. 17 din prezenta lege i exercit controlul asupra executrii
lor.
(3) Conductorul subdiviziunii specializate poart rspundere pentru
organizarea activitii i termenul de efectuarea a acesteia.
(4) Conductorul subdiviziunii specializate poate efectua msuri speciale
de investigaii, reinnd unele acte care dispun efectuarea msurilor.
(5) n cazul efecturi activitii speciale de investigaii de ctre
conductorul subdiviziunii specializate, asupra acestuia se rsfrng drepturile i
obligaiile ofierului de investigaii.
(6) n exercitarea funciilor administrative, conductorul subdiviziunii
specializate emite ordine obligatorii pentru ofierii de investigaii.
Articolul 9. Ofierul de investigaii
(1) Ofierul de investigaii este persoana mputernicit, care, n numele
statului, efectueaz msurile speciale de investigaii n conformitate cu legislaia
n vigoare.
(2) La efectuarea msurilor speciale de investigaii n cadrul procesului
penal, ofierul de investigaii se supune indicaiilor scrise ale procurorului sau ale
ofierului de urmrire penal.
(3) Identitatea ofierilor de investigaii din cadrul subdiviziunilor
specializate, care efectueaz msurile speciale de investigaii i activeaz n
calitate de investigatori sub acoperire, constituie secret de stat i poate fi
dezvluit numai cu acordul scris al acestora i n conformitate cu Legea cu
privire la secretul de stat.
(4) Ofierul de investigaii poart rspundere pentru realizarea nemijlocit
a msurii speciale de investigaii pe care o efectueaz.
Articolul 10. Grupul de ofieri de investigaii
(1) n caz de msuri complexe, poate fi constituit grupul de ofieri de
investigaii, n baza:

a) ordonanei procurorului, atunci cnd msura a fost autorizat de


procuror sau a fost solicitat autorizarea acesteia la judectorul de instrucie;
b) dispoziiei conductorului subdiviziunii specializate a organului care
efectueaz activitatea special de investigaii, cu includerea ofierilor de
investigaii din cadrul aceleiai subdiviziuni specializate;
c) dispoziiei conductorului autoritii competente n organizarea
activitii speciale de investigaii, cu includerea ofierilor de investigaii din
cadrul diferitelor subdiviziuni specializate care efectueaz activitatea special de
investigaii.
(2) Procurorul, conductorul subdiviziunii specializate din cadrul
autoritilor care efectueaz activitatea special de investigaii, conductorul
autoritii competente n organizarea activitii speciale de investigaii, la
momentul constituirii grupului, numete ofierul de investigaii conductor al
grupului ce efectueaz activitatea special de investigaii.
(3) Ofierul de investigaii conductor al grupului ce efectueaz msura
special de investigaii, coordoneaz activitatea ofierilor de investigaii din
cadrul grupului.
Articolul 11. Obligaiile ofierului de investigaii
Ofierul de investigaii are urmtoarele obligaii;
a) s respecte drepturile i interesele legitime ale persoanei;
b) s ntreprind toate msurile, n limitele competenei, privind protecia
drepturilor i libertilor omului, a tuturor formelor de proprietate ocrotite de
lege pentru asigurarea securitii publice i a statului;
c) s execute ordonanele ofierului de urmrire penal, indicaiile sau
ordonanele procurorului i ncheierile instanei de judecat;
d) s acorde, n baza tratatelor internaionale la care Republica Moldova
este parte, asisten juridic autoritilor de drept respective ale altor state;
e) s informeze alte autoriti care efectueaz activitatea special de
investigaii despre faptele ilicite, devenite cunoscute, care in de competena
acestor autoriti i s le acorde ajutorul necesar;
f) s respecte regulile de conspiraie la exercitarea activitii speciale de
investigaii;
g) s respecte datele cu caracter personal care au devenit cunoscute n
timpul efecturii msurii speciale de investigaii;
h) s respecte proporionalitatea dintre dreptul lezat i necesitatea msurii
ce se efectueaz.
Articolul 12. Drepturile ofierului de investigaii
(1) Ofierul de investigaii au urmtoarele drepturi:
1) s efectueze msurile speciale de investigaii, potrivit competenei i n
limitele legii;

2) s stabileasc relaii cu persoanele care i-au dat consimmntul s


colaboreze, n mod confidenial, cu subdiviziunile specializate ale autoritilor
care efectueaz activitatea special de investigaii;
3) s utilizeze sistemele informaionale care asigur realizarea sarcinilor
activitii speciale de investigaii;
4) s foloseasc, pe parcursul efecturii msurilor speciale de investigaii,
n baz de contract sau prin acord scris, ncperile de serviciu, bunurile
ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, unitilor militare, locuinelor,
mijloacele de transport i alte bunuri ale persoanelor fizice i juridice;
5) s fie instruit iniial i continuu.
(2) Ofierul de investigaii, n limitele stabilite de lege, este n drept s
colecteze informaii n scopul asigurrii securitii proprii.
(3) Ofierul de investigaii este independent n stabilirea tehnicilor
aplicate, modalitii i tacticii de efectuare a msurii speciale de investigaii.
(4) Ofierul de investigaii are dreptul s refuze executarea indicaiilor
scrise ale procurorului, ofierului de urmrire penal, dac acestea snt ilegale sau
exist circumstane reale ce pun n pericol viaa i sntatea lui. Refuzul
executrii indicaiilor scrise se adreseaz procurorului ierarhic superior.
Articolul 13. Procurorul
n cadrul activitii speciale de investigaii procurorul are urmtoarele
competene:
a) autorizeaz msurile speciale de investigaii, care potrivit prezentei
legii i Codului de procedur penal urmeaz a fi autorizate de procuror;
b) verific legalitatea msurilor speciale de investigaii efectuate pe care
le-a autorizat;
c) examineaz contestaiile asupra legalitii msurilor speciale de
investigaii ntreprinse de ofierul de investigaii;
d) solicit conductorului subdiviziunii specializate a organului ce
efectueaz activitatea special de investigaii desemnarea ofierilor de investigaii
n grupul de ofieri de investigaie;
e) n cadrul urmririi penale, solicit conductorului subdiviziunii
specializate efectuarea msurilor speciale de investigaii concrete;
f) poate solicita ntlniri cu colaboratorii confideniali care urmeaz a fi
implicai, n vederea stabilirii particularitilor de ordin tactic i metodic al
msurii speciale de investigaii.
Articolul 14. Rspunderea ofierilor de investigaii
Ofierii de investigaii rspund disciplinar, contravenional sau penal
pentru faptele ilegale comise n timpul efecturii msurii speciale de investigaii.

Articolul 15. Colaboratorii confideniali


(1) Ofierul de investigaii poate antrena, pentru efectuarea msurilor
speciale de investigaii, persoane care nu au competen de efectuare a activitii
speciale de investigaii.
(2) Antrenarea persoanelor indicate la alin.(1) al prezentului articol poate
fi realizat, cu titlu oneros sau gratuit, doar n baza acordului liber exprimat al
acestora.
(3) Colaboratorii confideniali snt persoane, care, printr-un acord scris
sau tacit, se oblig s ofere informaii, s participe la pregtirea i efectuarea
msurilor speciale de investigaii, precum i s contribuie ntr-un alt mod,
neinterzis de lege, la activitile speciale de investigaii.
(4) Colaboratorii confideniali snt obligai s pstreze secretul
informaiilor care le-au devenit cunoscute n legtur cu participarea la
efectuarea msurilor speciale de investigaii i s prezinte informaii veridice.
(5) n scopul asigurrii securitii colaboratorilor confideniali, a
membrilor familiilor i a rudelor acestora, se permite efectuarea msurilor
speciale de investigaii n vederea proteciei lor. Informaia despre persoana care
colaboreaz confidenial poate fi dat publicitii doar cu acordul scris al
acesteia, iar n cazurile prevzute de legislaie, i fr acordul ei, dar cu
ntiinarea preliminar publicrii informaiei.
(6) Ofierilor de investigaii li se interzice s antreneze n activitatea
special de investigaii, n calitate de colaboratori confideniali, deputai,
judectori, procurori, ofieri de urmrire penal i avocai.
Articolul 16. Asistena subiecilor activitii speciale de investigaii
(1) Persoanele juridice snt obligate s acorde asisten autoritilor care
efectueaz activitate special de investigaii la ndeplinirea atribuiilor care le
revin conform legii.
(2) Persoanele juridice prestatoare de servicii potale i de telecomunicaii
snt obligate s asigure condiii tehnice necesare nfptuirii de ctre
subdiviziunile specializate ale autoritilor mputernicite s efectueze msuri
speciale de investigaii, precum i s ntreprind aciuni pentru pstrarea
confidenialitii coninutului, metodelor i tacticii acestor msuri.
(3) Persoanele juridice snt obligate s colaboreze cu subdiviziunile
specializate ale autoritilor care efectueaz activitatea special de investigaii
pentru executarea ordonanei procurorului, ncheierii judectorului de instrucii i
s pun imediat la dispoziia acestora informaiile solicitate.
Articolul 17. Garaniile i protecia social a ofierilor de investigaii
(1) Asupra ofierilor de investigaii se extind garaniile proteciei juridice
i sociale ale colaboratorilor autoritilor n care snt ncadrai.
(2) Nimeni nu are dreptul s intervin n aciunile legitime ale ofierilor de
investigaii, cu excepia persoanelor nemijlocit mputernicite prin lege.

10

Capitolul III
MSURILE SPECIALE DE INVESTIGAII
Seciunea I
Procedura de dispunere a msurilor speciale de investigaii
Articolul 18. Msurile speciale de investigaii
(1) Pentru realizarea sarcinilor prevzute de prezenta lege, pot fi efectuate
urmtoarele msuri speciale de investigaii:
1) cu autorizarea judectorul de instrucie:
a) cercetarea domiciliului i/sau, dup caz, instalarea n el a aparatelor ce
asigur supravegherea audio, video, de fotografiat, de filmat, cu sau fr
efectuarea nregistrrilor;
b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
c) interceptarea comunicrilor;
d) monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice i electronice;
e) monitorizarea sau controlul tranzaciilor financiare i accesul la
informaia financiar;
2) cu autorizarea procurorului:
a) colectarea informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii
electronice;
b) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
comunicaii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic;
c) urmrirea vizual i/sau documentarea cu ajutorul metodelor i
mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin sistemul de
poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice;
d) reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea sau ridicarea
trimiterilor potale;
e) controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate;
f) investigaia sub acoperire;
g) livrarea controlat;
h) supravegherea transfrontalier;
i) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparat;
j) cercetarea obiectelor i documentelor;
k) achiziia de control;
3) cu autorizarea conductorului subdiviziunii specializate a organului ce
efectueaz activitatea special de investigaii:
a) chestionarea;
b) culegerea informaiei despre persoane i fapte;
c) identificarea persoanei.
(2) Lista msurilor enumerate la alin. (1) al prezentului articol este
exhaustiv i poate fi modificat sau completat numai prin lege.

11

(3) Msurile prevzute la pct. 1) alin. (1) din prezentul articol, precum i
cele prevzute la lit.d), e), g) i h) pct. 2) se efectueaz numai n cardul unui
proces penal, conform Codului de procedur penal. Celelalte msuri prevzute
la alin. (1) se efectueaz att n cadrul unei cauzei penale ct i n afara ei.
(4) n procesul efecturii msurilor speciale de investigaii se face uz de
sisteme informaionale, aparate de nregistrare video, audio, de filmat, de
fotografiat i de alte mijloace tehnice, dac acestea au fost autorizate n modul
stabilit de lege.
(5) Organizarea, metodele efecturii msurilor speciale de investigaii,
procedurile interne de autorizare, regulile de ntocmire a proceselor-verbale cu
privire la gestionarea, pstrarea i distrugerea materialelor obinute, msurile de
asigurare a integritii i confidenialitii acestora i a activitilor speciale de
investigaii, regulile de nfptuire a operaiunilor sub acoperire i cu privire la
conducerea i gestionarea activitii efectuate sub acoperire, modul de
nregistrare a dosarelor speciale, precum i utilizarea resurselor financiare alocate
pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii snt stabilite printr-un
regulament comun al autoritilor care exercit activitate special de investigaii,
de comun acord cu Procuratura General.
Articolul 19. Temeiurile pentru efectuarea msurilor speciale de
investigaii
(1) Temeiurile pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii snt:
1) circumstanele neclare n legtur cu pornirea urmririi penale;
2) informaiile devenite cunoscute, privind:
a) aciunea n curs de pregtire, de comitere sau comis contrar legii,
precum i privind persoanele care o pregtesc, o comit sau au comis-o;
b) persoanele care se ascund de autoritile de urmrire penal sau de
judecat ori care se eschiveaz de la executarea pedepsei penale;
c) persoanele disprute fr urm i depistarea cadavrelor neidentificate;
d) circumstanele care pun n pericol securitatea militar, economic sau
ecologic a statului;
e) circumstanele ce pun n pericol securitatea agentului sub acoperire sau
a membrilor familiei lui;
3) actele procesuale ale ofierului de urmrire penal, procurorului sau
decizia instanei de judecat n cauzele penale aflate n procedura lor;
4) interpelrile organizaiilor internaionale i ale autoritilor de drept ale
altor state, n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova
este parte;
5) interpelrile autoritilor care organizeaz i efectueaz
activitatea special de investigaii, conform temeiurilor menionate n prezentul
articol.
(2) Activitatea special de investigaii se dispune i se nfptuiete cnd
snt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:

12

a) pe alt cale este imposibil realizarea scopului procesului penal ori


exist un pericol pentru sigurana persoanelor, bunurilor de valoare, securitatea
statului sau a ordinii publice;
b) msura special de investigaii este proporional cu restrngerea
drepturilor i libertilor fundamentale.
Articolul 20. Procedura autorizrii msurilor speciale de investigaii
(1) Msurile speciale de investigaii prevzute la pct. 1) alin. (1) art. 18 din
prezenta lege se autorizeaz n condiiile Codului de procedur penal a
Republicii Moldova.
(2) Msurile speciale de investigaii prevzute la pct. 2) alin. (1) art. 18 din
prezenta lege se autorizeaz de ctre procuror, la demersul ofierului de urmrire
penal, subdiviziunii specializate a autoritii care efectueaz activitile speciale
de investigaii n cadrul unui dosar special deschis i nregistrat. Ordonana
procurorului trebuie s cuprind:
a) indicarea msurii concrete autorizate;
b) perioada pentru care s-a autorizat msura;
c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire, precum i activitile
pe care le va desfura;
d) numele, prenumele, codul de identitate a persoanei supuse msurii
speciale de investigaii, sau datele de identificare a acesteia, dac snt cunoscute;
e) motivul efecturii msurii speciale de investigaii dispuse;
f) aparatele tehnice necesare pentru efectuarea msurii speciale de
investigaii.
(3) Msurile prevzute la pct. 3) alin. (1) art. 18 din prezenta lege se
dispun la demersul ofierului de investigaii, prin rezoluie, de ctre conductorul
subdiviziunii specializate a organului abilitat cu exercitarea activitii speciale de
investigaii.
(4) Msurile speciale de investigaii autorizate trebuie s nceap la data
indicat n actul de dispunere sau cel trziu la data expirrii termenului pentru
care a fost autorizat.
(5) Ofierul de investigaii care efectueaz msurile speciale de investigaii
va informa procurorul printr-un proces-verbal, n termen de o lun de la data
dispunerii msurii, sau n termenul stabilit n actul de dispunere, despre
rezultatele obinute la implementarea msurilor speciale de investigaii.
(6) Dac n cadrul examinrii procesului-verbal, procurorul constat c nu
snt respectate condiiile de efectuare a msurii speciale de investigaii sau prin
msura dispus se ncalc disproporionat sau, n mod vdit, drepturile i
interesele omului dispune ncetarea acesteia.
(7) Msura special de investigaii se dispune pe o perioada de 30 de zile,
cu posibilitatea prelungirii ntemeiate pn la 6 luni. n cazul n care termenul de
autorizare a efecturii msurii speciale de investigaii a fost prelungit pn la 6
luni, este interzis autorizarea repetat a msurii speciale de investigaii pe

13

acelai temei i asupra aceluiai subiect, cu excepia utilizrii agenilor sub


acoperire sau apariiei circumstanelor noi, precum i cercetarea faptelor legate
de investigarea crimei organizate i finanrii terorismului.
(8) Procurorul va dispune ncetarea msurii speciale de investigaii
naintea expirrii termenului pentru care aceasta a fost autorizat, imediat ce au
disprut temeiurile i motivele care au justificat autorizarea ei.
(9) n cazul n care temeiurile necesare pentru efectuarea msurilor
speciale de investigaii nu mai exist, ofierul de investigaii solicit
procurorului, conductorului subdiviziunii specializate a organului abilitat cu
exercitarea activitii speciale de investigaii, ncetarea ei imediat.
Articolul 21. Dosarul special
(1) La efectuarea msurii speciale de investigaii, ofierul de investigaii
este obligat s deschid dosar special n care se anexeaz toate materialele
acumulate. Deschiderea dosarului este supus nregistrrii obligatorii.
(2) Deschiderea dosarului special nu poate servi drept temei pentru
limitarea drepturilor i libertilor omului prevzute de lege.
(3) Categoriile dosarelor speciale, pornirea, gestionarea i ncetarea
acestora snt stabilite prin acte normative departamentale ale autoritilor,
subdiviziunile crora efectueaz activitatea special de investigaii.
(4) Dosarele speciale se nimicesc dup discretizarea acestora, conform
Legii cu privire la secretul de stat.
Articolul 22. Consemnarea activitii speciale de investigaii
(1) Ofierul de investigaii care efectueaz msura special de investigaii
ntocmete un proces-verbal pentru fiecare msur autorizat de ctre procuror,
n care consemneaz:
a) locul i data efecturii msurii speciale de investigaii, precum i ora
nceperii i finalizrii acesteia;
b) funcia, numele i prenumele subiectului care ntocmete procesulverbal;
c) numele, prenumele i statutul persoanelor care au participat la
efectuarea msurilor, iar dac este necesar, adresele lor, obieciile i explicaiile
acestora;
d) descrierea detaliat a faptelor constatate, precum i a aciunilor luate n
cadrul efecturii msurii speciale de investigaii;
e) meniunea privind fotografierea, filmarea, nregistrarea audio, utilizarea
mijloacelor tehnice, condiiile i modalitile de aplicare a acestora, obiectele fa
de care au fost aplicate aceste mijloace, precum i rezultatele obinute.
(2) La procesul-verbal se anexeaz, n plic sigilat, suportul informaional
care conine rezultatul msurilor speciale de investigaii. Suportul informaional
se pstreaz la sediul organului care a efectuat msura special de investigaii n
locuri speciale.

14

(3) Procesul-verbal i suportul informaional se anexeaz la dosarul special


deschis n condiiile prezentei legi.
(4) La ncetarea msurii speciale de investigaii, sau la solicitarea
procurorului, ofierul de investigaii care a efectuat msura, transmite acestuia
procesul-verbal la care se anexeaz toate materialele acumulate la efectuarea
msurii speciale de investigaii autorizate. Procurorul examineaz i se pronun
prin ordonan asupra legalitii sau ilegalitii implementrii msurii efectuate.
(5) n cazul n care procurorul constat c msura s-a efectuat cu
nclcarea vdit a drepturilor i libertilor omului sau a acionat cu depirea
prevederilor ordonanei de autorizare, declar nul procesul-verbal i dispune prin
ordonan nimicirea imediat a suportului informaional i a materialelor
acumulate pe parcursul efecturii msurii speciale de investigaii.
(6) n cazul n care procurorul constat c prin aciunile ntreprinse,
ofierul de investigaii a nclcat vdit drepturile i libertile omului, declar
nule msurile ntreprinse i sesizeaz autoritile competente. Ordonana
procurorului se atac la procurorul ierarhic superior.
(7) n cazul n care constat prin ordonan legalitatea implementrii
msurii speciale de investigaii, procurorul informeaz imediat persoanele care
au fost supuse msurii speciale de investigaii.
(8) Din momentul informrii, persoana supus msurii speciale de
investigaii are dreptul s fac cunotin cu procesul-verbal de efectuare a
msurii speciale de investigaii i ordonana procurorului cu privire la legalitatea
msurilor efectuate.
(9) Msurile speciale de investigaii autorizate de ctre conductorul
subdiviziunii specializate din cadrul autoritii ce efectueaz activitatea special
de investigaii se consemneaz ntr-un raport i se prezint acestuia.
Articolul 23. Accesul la sistemele informaionale
Ofierii de investigaii, n limitele dosarului special, au acces la datele
sistemelor informaionale gratuit, cu excepiile prevzute de lege.
Articolul 24. Utilizarea rezultatelor activitii speciale de investigaii
(1) Rezultatele activitii speciale de investigaii pot fi utilizate la
efectuarea altor msuri speciale de investigaii, n scopul prevenirii, curmrii
criminalitii i asigurrii securitii statului, ordinii publice, precum i n calitate
de probe pentru cauzele penale, dac ele au fost efectuate n cadrul unui dosar
penal.
(2) Informaia despre forele, mijloacele, sursele (cu excepia persoanelor
care acord sprijin autoritilor care efectueaz astfel de msuri), metodele,
planurile i rezultatele activitii speciale de investigaii, precum i despre
organizarea i tactica desfurrii msurilor speciale de investigaii, care
constituie secret de stat, poate fi discretizat numai n conformitate cu legislaia.

15

(3) n cazul n care ofierul de investigaii constat o bnuial rezonabil


cu privire la svrirea unei infraciuni sau pregtirea svririi ei, transmite
imediat prin raport toate materialele organului de urmrire penal.
(4) Utilizarea rezultatelor msurilor speciale de investigaii prevzute la
pct. 2) alin. (1) art. 18 din prezenta lege ntr-un alt dosar se efectueaz doar cu
autorizarea judectorului de instrucie.
Articolul 25. Confidenialitatea datelor cu privire la msurile speciale de
investigaii
(1) Toate datele acumulate n timpul efecturii msurii speciale de
investigaii snt confideniale.
(2) Orice divulgare atrage rspunderea prevzut de lege.
Articolul 26. Procedura de contestare a msurilor speciale de investigaii
(1) Contestarea ordonanei procurorului prin care a dispus msura special
de investigaii, sau s-a constatat legalitatea/ilegalitatea efecturii ei, se depune de
ctre ofierul de investigaii, care a solicitat autorizarea msurii speciale de
investigaii i/sau care a efectuat msura special de investigaii sau de ctre
persoana care a fost supus msurii speciale de investigaii la procurorul ierarhic
superior al acestuia.
(2) Persoanele menionate la alin.(1) al prezentului articol snt n drept s
atace ordonana cu privire la:
1) refuzul procurorului de a autoriza msura special de investigaii;
2) legalitatea implementrii msurii speciale de investigaii;
3) declararea nul a rezultatelor msurilor speciale de investigaii.
(3) Contestarea se adreseaz, n termen de 15 zile, procurorului ierarhic
superior din data aducerii ordonanei la cunotin i se depune direct acestuia
sau procurorului care a emis actul contestat. n cazurile n care contestarea a fost
depus procurorului care a emis actul contestat, acesta este obligat ca, n termen
de 48 de ore de la primirea ei, s o nainteze procurorului ierarhic superior,
nsoit de explicaiile sale, atunci cnd este necesar.
(4) Procurorul ierarhic superior examineaz contestarea n termen de 5 zile
i dispune:
a) anularea ordonanei procurorului, cu indicarea aciunilor ce urmeaz a fi
ntreprinse de ctre acesta;
b) meninerea ordonanei n vigoare.
(5) Ordonana procurorului ierarhic superior este irevocabil.

16

Seciunea II
Definirea msurilor speciale de investigaii
Articolul 27. Msurile speciale de investigaii care se efectueaz doar n
cadrul urmrii penale
Msurile speciale de investigaii care se autorizeaz doar n cadrul urmrii
penale se efectueaz n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal
al Republicii Moldova.
Articolul 28. Colectarea informaiei de la furnizorii de servicii de
comunicaii electronice
(1) Colectarea informaiei de la instituiile de telecomunicaii i a traficului
de date computerizate const n colectarea de la instituiile de telecomunicaii,
operatorii de telefonie fix sau mobil, operatorii de Internet a informaiilor
transmise prin canalele tehnice de telecomunicaii (telegraf, telefax, peiging,
computer, radio i alte canale), n fixarea secret a informaiilor publice,
transmise sau primite prin intermediul liniilor tehnice de legturi de
telecomunicaii de ctre persoanele supuse msurii speciale de investigaie,
precum i n obinerea de la operatori a informaiei deinute despre utilizatorii
serviciilor de telecomunicaii, inclusiv de roaming, i despre serviciile de
telecomunicaii prestate acestora, la care se atribuie:
a) posesorii numerelor de telefon;
b) numerele de telefon nregistrate pe numele unei persoane;
c) serviciile de telecomunicaii prestate utilizatorului;
d) sursa de comunicaii (numrul de telefon al apelantului; numele,
prenumele i domiciliul abonatului sau utilizatorului nregistrat);
e) destinaia comunicaiei (numrul de telefon al apelatului sau numrul la
care apelul a fost rutat, redirecionat, numele, prenumele, domiciliul abonatului
sau utilizatorului respectiv);
f) tipul, data, ora i durata comunicaiei, inclusiv ale tentativelor de apel
euate;
g) echipamentul de comunicaii al utilizatorului sau alt dispozitiv utilizat
pentru comunicaie (IMEI ale telefoanelor mobile, denumirea locaiei Cell ID);
h) locul echipamentului de comunicaii mobile de la nceputul
comunicaiei, locaia geografic a celulei.
(2) n cazul n care informaia obinut constituie o bnuial rezonabil cu
privire la o infraciune svrit sau n curs de pregtire, informaia se transmite
imediat organului de urmrire penal.

17

Articolul 29. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului


unui sistem de comunicaii electronice ori a unui punct de acces la un sistem
informatic
(1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
comunicaii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic const
n solicitarea unui furnizor de servicii de a identifica abonatul, proprietarul sau
utilizatorul unui sistem de telecomunicaii, a unui mijloc de telecomunicaii ori a
unui punct de acces la un sistem informatic, sau comunicarea dac un anumit
mijloc de comunicaii sau punct de acces la un sistem informatic este folosit sau
activ, ori a fost folosit sau activ la o anumit dat.
(2) Ordonana de dispunere a msurii speciale de investigaii pe lng
elementele prevzute de prezenta lege urmeaz s conin:
a) persoana sau furnizorul de servicii care dispune sau ine la control
datele;
b) numele persoanei, atunci cnd este cunoscut, motivarea ndeplinirii
condiiilor de dispunere a msurii speciale de investigaie;
c) menionarea obligaiei persoanei sau furnizorului de servicii de a
comunica imediat, n condiii de confidenialitate, datele solicitate.
Articolul 30. Urmrirea vizual i/sau documentarea cu ajutorul
metodelor i mijloacelor tehnice, localizarea sau urmrirea prin sistemul de
poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice
(1) Urmrirea vizual i/sau documentarea cu ajutorul metodelor i
mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin sistemul de
poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice reprezint relevarea i
fixarea aciunilor ilegale ale persoanei, a unor imobile, a mijloacelor de transport
i a altor obiecte, cu utilizarea aparatelor de nregistrare tehnic.
(2) La localizarea sau urmrirea prin sistemul de poziionare global
(GPS) sau prin alte mijloace tehnice, se pot folosi dispozitive care determina
locul unde se afl persoana sau obiectul la care este ataat.
Articolul 31. Investigaia sub acoperire.
(1) Autorizarea investigaiei sub acoperire se efectueaz pe perioada
necesar descoperirii faptului existenei infraciunii.
(2) Investigaia sub acoperire se dispune prin ordonan, care trebuie s
cuprind:
a) indicarea msurii speciale de invetigaii, concret ncuviinate;
b) perioada pentru care s-a autorizat msura special de investigaii;
c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire, precum i activitile
pe care le va desfura;
d) persoana sau persoanele supuse msurii speciale de investigaii sau
datele de identificare ale acestora, dac snt cunoscute.

18

(3) n cazul n care procurorul apreciaz necesitatea folosirii


investigatorului sub acoperire, a dispozitivelor tehnice pentru obinerea
fotografiilor sau nregistrrilor audio sau video, sesizeaz judectorul de
instrucie n vederea emiterii ncheierii pentru efectuarea msurii speciale de
investigaii.
(4) Investigatorii sub acoperire snt angajai, special desemnai n acest
scop din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaie i
Securitate, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei,
Departamenului Instituiilor Penitenciare ale Ministerului Justiiei, sau persoane
antrenate pentru efectuarea prezentei msuri speciale de investigaii.
Investigatorii sub acoperire efectueaz msura special de investigaie pe
perioada determinat n ordonana procurorului.
(5) Investigatorul sub acoperire culege date i informaii pe care le pune, n
totalitate, la dispoziia procurorului care a autorizat msura special de
investigaii.
(6) Investigatorului sub acoperire i se interzice s provoace comiterea de
infraciuni.
(7 ) Autoritile publice pot folosi sau pune la dispoziia investigatorului
sub acoperire orice nscrisuri ori obiecte necesare pentru efectuarea msurii
speciale de investigaie autorizate. Persoana care pune la dispoziie sau folosete
nscrisurile ori obiectele nu poart rspundere pentru aceasta.
(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiai ca martori n cadrul
procesului penal. Pentru motive ntemeiate, investigatorul sub acoperire poate fi
audiat n condiiile Legii cu privire la protecia martorilor i altor participani la
procesul penal.
Articolul 32. Cercetarea obiectelor i actelor
Cercetarea obiectelor i actelor const n aprecierea obiectelor i actelor
din punct de vedere tiinific, pentru depistarea semnelor activitii criminale,
studierea coninutului obiectelor i actelor, suprapunerea cu alte obiecte i acte
necesare pentru determinarea realitii obiective.
Cercetarea obiectelor i actelor se efectueaz de ctre ofierii de
investigaie cu participarea, n caz de necesitate, a specialistului, care posed
cunotine speciale, necesare pentru studierea acestora.
Articolul 33. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ
Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ const n depistarea,
ridicarea fizic i conservarea suportului material de informaie (obiecte,
substane), n scopul comparrii lor cu materialele de care dispun deja
subdiviziunile specializate ale autoritilor care efectueaz activitatea special de
investigaii sau n scopul depistrii ulterioare a obiectelor identice cu obiectele
care prezint interes special.

19

Articolul 34. Achiziia de control


Achiziia de control const n cumprarea de servicii sau bunuri aflate n
circulaie liber, limitat sau interzis, n scopul efecturii constatrilor tehnicotiinifice sau expertizelor judiciare sau pentru investigarea unei infraciuni sau
identificarea fptuitorilor care au svrit-o.
Articolul 35. Chestionarea
Chestionarea const n comunicarea nemijlocit a ofierului special cu
persoanele ce posed informaii despre fapte, evenimente, circumstane, sau
persoane ce prezint interes.
Articolul 36. Culegerea informaiei despre persoane i fapte
Culegerea informaiei despre persoane i fapte const n dobndirea
informaiei despre persoanele fizice i juridice, faptele, evenimentele,
circumstanele care prezint interes, prin studierea nemijlocit a documentelor,
materialelor, bazelor de date, ntocmirea solicitrilor n adresa persoanelor
juridice i fizice, care posed sau dispun de informaiile nominalizate.
Articolul 37. Identificarea persoanei
Identificarea persoanei const n stabilirea persoanei dup semnalmentele
statice (amprentele papilare, componena sngelui i a salivei, urmele de miros i
urmele lsate la locul infraciunii) i dinamice (mersul, gesticularea, mimica
etc.), precum i prin intermediul fotorobotului i a altor metode care dau
posibilitate, cu o probabilitate sporit, de a stabili persoana.
Capitolul IV
ASIGURAREA FINANCIAR A ACTIVITII SPECIALE
DE INVESTIGAII
Articolul 38. Finanarea activitii de investigaii
(1) Autoritilor, subdiviziunile crora snt mputernicite cu efectuarea
activitii speciale de investigaii, li se aloc din bugetul de stat mijloace
financiare n scopul realizrii prezentei legi.
(2) Controlul asupra utilizrii mijloacelor financiare alocate pentru
activitatea special de investigaii se exercit de ctre conductorii autoritilor
respective, precum i de ctre un reprezentant al Ministerului Finanelor special
mputernicit, conform regulilor speciale aprobate de Guvern.

20

Capitolul V
CONTROLUL I COORDONAREA ACTIVITII SPECIALE DE
INVESTIGAII
Articolul 39. Controlul parlamentar
(1) Controlul parlamentar asupra activitii speciale de investigaii se
exercit de ctre Comisia securitate naional, aprare i ordine public.
(2) Autoritile care efectueaz activitate special de investigaii snt
obligate s prezinte Procurorului General, pn la data de 15 decembrie a fiecrui
an, raportul cu privire la activitatea special de investigaii, care va cuprinde:
a) numrul msurilor speciale de investigaii autorizate;
b) numrul msurilor speciale de investigaii anulate;
c) rezultatele msurilor speciale de investigaii.
(3) Procurorul General, n baza rapoartelor prezentate i a informaiei de
care dispune procuratura, prezint Comisiei securitate naional, aprare i
ordine public raportul final al activitii speciale de investigaii pn la data de
15 februarie a fiecrui an.
(4) Comisia securitate naional, aprare i ordine public poate solicita
orice informaie suplimentar, n limitele competenei, cu excepia dosarelor
speciale, cu privire la activitatea special de investigaii, dac consider c
raportul prezentat este incomplet.
Articolul 40. Controlul exercitat de procuror
(1) Controlul asupra executrii prezentei legi se efectueaz de ctre
procurorii ierarhici superiori.
(2) Controlul se efectueaz n baza plngerilor depuse de ctre persoane,
drepturile i interese legitime ale crora au fost nclcate.
(3) Procurorii ierarhici superiori care efectueaz controlul dispun de
dreptul de acces la informaiile care constituie secret de stat, acordat n modul
stabilit de lege.
(4) Activitatea colaboratorilor confideniali se afl sub controlul
Procurorului General sau a unui procuror, special mputernicit prin ordinul
Procurorului General.
Articolul 41. Controlul departamental
(1) Controlul departamental asupra activitii ofierilor de investigaii se
realizeaz de ctre conductorul organului care efectueaz activitatea special de
investigaii.
(2) Conductorul organului care efectueaz activitatea special de
investigaii exercit controlul prin solicitarea dosarelor speciale la control.

21

Articolul 42. Coordonarea activitii speciale de investigaii


(1) Activitatea special de investigaii este coordonat de ctre Consiliul
de coordonare, constituit pe lng Procurorul General.
(2) Consiliul de coordonare este constituit din Procurorul General, care,
totodat, este preedintele Consiliului, din conductorii subdiviziunilor
specializate din cadrul autoritilor care efectueaz activitatea special de
investigaii. Consiliul de coordonare i exercit activitatea n baza
regulamentului aprobat de ctre Procurorul General.
Articolul 43. Dispoziii finale i tranzitorii
(1) Prezenta lege intr n vigoare n termen de 6 luni de la data publicrii.
(2) Guvernul, n termen de 3 luni de la data publicrii prezentei legi,va
prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n
concordan cu prezenta lege.
(3) La momentul intrrii n vigoare a prezentei legi persoanele care au
activat n cadrul subdiviziunilor specializate ale autoritilor mputernicite cu
efectuarea activitii operative de investigaii, conform Legii nr. 45-XIII din 12
aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii, continu exercitarea
activitii n calitate de ofieri de investigaii.
(4) La data intrrii n vigoare a prezentei legi Legea nr. 45-XIII din 12
aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii (republicat n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 11-13, art. 38), cu modificrile i
completrile ulterioare, se abrog.
Preedintele Parlamentului

22

NOT INFORMATIV
cu privire la proiectul Legii privind activitatea special de investigaie
1. Cauzele care au condiionat elaborarea proiectului, iniiatorii proiectului i
persoanele care au participat la elaborarea proiectului i definitivarea acestuia
Activitatea operativ de investigaie este acea activitate prin care organele
operative de investigaie ale statului contribuie la prevenirea i combaterea
criminalitii, identificarea persoanelor disprute fr veste, cutarea persoanelor ce se
sustrag de la urmrirea penal, asigurarea securitii statului, ordinii publice i
protecia drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
La moment, domeniul n cauz este reglementat de Legea nr. 45-XIII din 12
aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii. Legea n cauz a fost supus
criticilor de mai muli experi.
Astfel, expertul, Goran Klemencic n analiza Legii privind activitatea operativ de
investigaie, efectuat n 2006 a menionat expres c reglementrile existente n
Republica Moldova nu corespund standardelor europene stabilite.
O not critic a fost dat acestei legi chiar de ctre Curtea European a
Drepturilor Omului la 10 februarie 2009 n cauza Iordachi i alii contra Moldovei.
n faa Curii, reclamanii au invocat violarea art. 8 CEDO (dreptul la
respectarea vieii private i de familie), pretinznd c dreptul lor la respectarea
corespondenei nu a fost respectat, deoarece legislaia naional n domeniul
interceptrii convorbirilor nu conine garanii suficiente mpotriva eventualului abuz
din partea autoritilor naionale.
Curtea a constatat, n unanimitate, c a fost violat art. 8 din CEDO. Iniial a
menionat c a avut loc o ingerin n dreptul reclamantului, iar ulterior a conchis c
aceast ingerin nu a fost "prevzut de lege".
Astfel, au fost formulate obiecii legislaiei Republicii Moldova care
reglementeaz procedura interceptrilor convorbirilor telefonice i, n mod special au
fost formulate obiecii asupra Legii nr. 45 din 12 aprilie 1994 privind activitatea
operativ de investigaie. Studiind obieciile n cauz, se remarc faptul enunrii unor
probleme de drept i de compatibilitate a legislaiei naionale cu standardele
internaionale impuse prin declararea la articolul 8 al Conveniei Europene a
Drepturilor Omului a dreptului la respectarea vieii private i familiei. Astfel,
problemele care pot fi sesizate n cadrul hotrrii n cauz, prezint ideea general c
Legea cu privire la activitatea operativ de investigaie nu ofer reale garanii contra
abuzurilor din partea autoritilor la efectuarea msurilor operative de investigaii, n
special normele ce reglementeaz interceptrile convorbirilor telefonice. Conform
opiniei Curii, normele din Legea sus-nominalizat sunt imprevizibile i neclare,
deoarece nu ofer minimul de garanii legale contra unor ingerine inadmisibile n
dreptul fundamental reglementat n art. 8 al Conveniei. Legea respectiv nu definete
n termeni clari categoriile de persoane n privina crora poate fi aplicat aceast
msur operativ de investigaii, stabilete o gam larg de fapte aplicabile acestor
msuri, i nu identific limitele de termen de efectuare a msurilor. La fel, procedurile
de aplicare a msurilor sunt formale i efectiv nu ofer garanii sub aspectul unui

23

control ale legalitii i eficienii asupra aplicrii msurilor operative de investigaii, i


exercitarea unui control general asupra practicii de aplicare acestor msuri din partea
Parlamentului. Dei, Curtea n unanimitate a notat c n final supravegherea sistemului
secret al activitii operative de investigaii este ncredinat Parlamentului, care l
exercit printr-o comisie specializat, cu toate acestea, modul n care Parlamentul
efectueaz controlul respectiv nu este prevzut de lege i Curii nu i-a fost prezentat
nici o dovad existenei unei proceduri n vigoare care guverneaz activitatea
Parlamentului n acest sens.
Totodat exist o multitudine de acte internaionale care reglementeaz
activitatea operativ de investigaie ca Recomandarea Consiliului Europei (2005)10 cu
privire la tehnicile speciale de investigaie care a fost adoptat n scopul detectrii i
investigrii infraciunilor grave i suspecilor, care vizeaz culegerea de informaii,
Convenia ONU mpotriva corupiei, Convenia penal a Consiliului Europei cu
privire la corupie, Convenia Consiliului Europei cu privire la splarea, investigarea,
sechestrarea i confiscarea veniturilor provenite din activitile criminale i cu privire
la finanarea terorismului, Convenia Consiliului Europei privind criminalitatea
cibernetic. Astfel, urmeaz de adoptat o nou lege care s corespund standardelor
internaionale.
La elaborarea prezentului proiect, a fost creat un grup de lucru format din
reprezentani ai organelor care efectueaz activitatea operativ de investigaie i
reprezentani ai Ministerului Justiiei.
Grupul s-a ntrunit n mai multe edine n care au fost abordate problemele
conceptuale ale activitii operative de investigaie, iar ulterior a fost elaborat proiectul
n cauz.
Proiectul a fost remis spre avizare organelor interesate ca Curtea de Conturi, Consiliul
Superior al Magistraturii, Curtea Suprem de Justiie, Procuratura General, Institutul
Naional al Justiiei, Ministerul Afacerilor Interne, Centru pentru Combaterea
Crimelor Economice i Corupie, Serviciului de Informaii i Securitate, Serviciul
Vamal, Serviciului de Protecie i Paz de Stat, Serviciului Grniceri, Centru pentru
Protecia Datelor cu Caracter Personal, Asociaia obteasc Juritii pentru Drepturile
Omului, Asociaia obteasc Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova,
Asociaia obteasc Asociaia Promo-LEX, Asociaia Obteasc Centrul de
Resurse Juridice, Asociaia obteasc Asociaia pentru Democraie Participativ
ADEPT, Asociaia obteasc Institutul de Politici Publice, Asociaia obteasc
Centrul de Resurse al Organizaiilor, Neguvernamentale pentru Drepturile Omului
din Moldova, Asociaia obteasc Institutul pentru Aprarea Drepturilor i
Libertilor Fundamentale ale Omului, Academia de tiine a Moldovei,
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liber Internaional din Moldova,
Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli, Academia Ministerului Afacerilor
Interne tefan cel Mare.
La moment avizele au fost prezentate de ctre Centrul Naional pentru Protecia
Datelor cu Caracter Personal, Curtea de Conturi, Centru pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupie, Serviciului Grniceri, Serviciului Protecie i Paz de Stat,

24

Institutul Naional al Justiiei, Academia de tiine a Moldovei.


2. Scopul i obiectivele proiectului
Promovarea acestui proiect este generat de necesitatea stringent de a preveni,
curma i combate criminalitatea precum i a proteja securitatea statului prin
implementarea unor tehnici novatoarea astfel nct s fie asigurat pe de plin
securitatea statului.
Obiectivul general asigurarea securitii publice
Obiective specifice:
- stabilirea msurilor de investigare n conformitate cu recomandrile
naionale i conform cerinelor de dezvoltare a domeniului informaional;
- definirea msurilor de investigaie;
- stabilirea clar a categoriilor de persoane n privina crora pot fi aplicate
msurile de investigaii;
- stabilirea clar a temeiurilor, cauzelor i faptelor care impun necesitatea
aplicrii acestor msuri;
- reducerea sferei de aplicabilitate a msurilor prin prisma limitrii
numrului de fapte care pot implica necesitatea dispunerii lor;
- excluderea n general a diferenei ntre msurile operative de investigaii i
aciunile de urmrire penal;
- stabilirea condiiilor clare care s ofere garanii ale confidenialitii datelor
obinute din efectuarea msurii respective de investigaii, att din viziunea persoanei
care a fost supus acestei msuri, ct i reieind din interesul organului care a efectuato privind caracterul secret al investigaiilor sale;
- definirea i stabilirea distinciilor exacte ntre garanii n fond de aplicare a
msurilor (temeiuri, cauze) i garaniilor de procedur (motivarea aplicrii,
autorizarea, termene de aplicare);
- prevederi mai clare privind monitorizarea la nivel general i special a
legalitii aplicrii acestor msuri;
- stabilirea msurii de control din partea subiecilor supui msurilor
respective a legalitii informaiilor colectate i a msurilor aplicate fa de ei;
- stabilirea cadrului normativ de pstrare a datelor confideniale obinute n
urma aplicrii msurilor operative de investigaii i aciunilor de urmrire, precum i
condiiile de nedivulgare acestora din partea persoanelor crora aceste date le-au
devenit cunoscute;
- distincia clar ntre atribuii, rolul i funciile a fiecrui subiect care
particip la efectuarea, dispunerea i autorizarea msurilor.
3. Elementele novatorii ale proiectului i rezultatele scontate
n primul rnd ne propunem schimbarea denumirii din activitatea operativ de
investigaie n activitatea special de investigaie. Activitatea operativ de investigaie
are o denumire sovietic i creeaz o atitudine negativ a societii vizavi de aceast
activitate. Mai mult ca att nici ntr-un stat european nu ntlnim noiunea de

25

operativ.
Astfel propunem ca aceste msuri s fie numite msuri speciale de investigaie.
O alt novaie promovat de Ministerul Justiiei este ca o parte din msurile speciale
propuse s fie reglementate de Codul de procedur penal i s fie efectuate doar n
cadrul procesului penal i ntru realizarea scopului penal. Procesul penal are ca scop
protejarea persoanei, societii i statului de infraciuni, precum i protejarea persoanei
i societii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcii de rspundere n activitatea lor
legat de cercetarea infraciunilor presupuse sau svrite, astfel ca orice persoan care
a svrit o infraciune s fie pedepsit potrivit vinoviei sale i nici o persoan
nevinovat s nu fie tras la rspundere penal i condamnat.
Expertul Goran Klemecic n analiza Legii privind activitatea operativ de
investigaie menioneaz c tehnicile speciale de investigaie (msurile speciale de
investigaie) se aplic pentru 2 scopuri pentru combaterea criminalitii i asigurrii
securitii statului. Aceste dou scopuri sunt reflectate i n Recomandarea Consiliului
Europei (2005) 10 cu privire la tehnicile speciale de investigaie.
Lund n consideraie aceste dou scopuri, propunem includerea unor msuri
speciale de investigaie care afecteaz clandestin drepturile i libertile persoanei n
Codul de procedur penal i efectuarea lor doar n cadrul procesului penal.
La moment, activitatea operativ de investigaie poate s fie realizat i n
afara procesului penal, avnd scopul de a preveni svrirea infraciunilor.
De asemenea, pentru prevenirea i curmarea criminalitii precum i asigurarea
securitii statului ori ordinii publice, totui considerm c urmeaz de prevzut i
msuri speciale de investigaie care urmeaz s fie efectuate nafara procesului penal
cum ar fi:
1) Colectarea informaiei de la instituiile de telecomunicaii i a traficului de
informaie;
2) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de
comunicaii electronice ori a unui punct de acces la un sistem informatic, care nu
implic aportul instituiei de telecomunicaii (furnizorului de servicii);
3) Urmrirea vizual i/sau documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor
tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin GPS ori prin alte mijloace tehnice;
4) Controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate;
5) Activitatea sub acoperire;
6) Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ;
7) Cercetarea obiectelor i documentelor.
O constatare a CtEDO expus n cauza Iordachi i alii contra Moldovei este lipsa
controlului asupra msurilor speciale de investigaie. Astfel, Ministerul Justiiei
propune ca toate aceste msuri efectuate nafara dosarului penal s fie dispuse doar de
ctre procuror. Mai mult ca att, la finalizare aciunii n cauz procurorul urmeaz s
se expun i asupra legalitii implementrii msurilor autorizate. Acest mecanism
este necesar ntru asigurarea drepturilor i libertilor omului.
A treia grup de msuri speciale de investigaie autorizate de ctre conductorul
subdiviziunii din cadrul autoritilor care efectueaz activitatea special de investigaie

26

i care pot fi efectuate i nafara dosarului penal sunt;


1) Chestionarea;
2) Culegerea informaiei despre persoane i fapte;
3) Identificarea persoanei;
Totodat, propunem ca activitatea special de investigaie s se dispun doar
atunci cnd:
a) pe alt cale este imposibil realizarea scopului procesului penal i/sau poate
prejudicia considerabil activitatea de administrare a probelor ori exist un pericol
pentru sigurana persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
b) exist o bnuial rezonabil (motive suficiente) cu privire la pregtirea sau
svrirea unei infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave;
Aceste condiii vin s acorde msurilor speciale de investigaie un caracter
excepional, deoarece implic o violare a drepturilor private a persoanei mai mult ca
att aceste msuri sunt realizate prin intermediul tehnicilor speciale care necesit
cunotine speciale, aparate speciale i sunt costisitoare.
Se propune a fi reglementat instituia agentului sub acoperire, pentru
descoperirea ct mai rapid i eficient a infraciunilor svrite de ctre organizaiile
criminale, apare necesitatea de a infiltra ageni sub acoperire care s colecteze date cu
privire la svrirea uneia sau mai multor infraciuni. Astfel, ntru realizarea unuia
dintre scopurile procesului penal considerm c aceasta prevedere va contribui la
realizarea drepturilor i intereselor omului.
Ct privete existena prevederilor cu privire la interceptarea convorbirilor
telefonice, menionm c dei s-a pstrat caracterul special de investigaie a msurii,
ea va fi efectuat doar n cadrul unui dosar penal. Astfel, art. 17, 26 din proiect
prevede expres c procedura efecturii msurilor speciale de investigaie din cadrul
urmrii penale este reglementat de Codul de procedur penal al Republicii Moldova.
4. Estimarea riscurilor legate de aprobarea proiectului
a) Instabilitatea politica. Aprobarea proiectului implic adoptarea unui ir de acte
normative, precum i elaborarea i implementarea coerent a acestor acte. Acestea
necesit voina ferm i coerent a Parlamentului i a Guvernului.
b) Rezistena la reform a reprezentanilor organelor care efectueaz
activitatea special de investigaie. n Republica Moldova este deja nrdcinat
tradiia diferenelor ntre prevederile actelor normative i practica implementrii
acestora, ca urmare n primul rnd a rezistenei reprezentanilor instituiilor i
profesiilor libere conexe de a urma cu exactitate prevederile legii, precum i
modificarea permanent i deficienele cadrului normativ.
5. Impactul proiectului asupra combaterii corupiei i criminalitii
Adoptarea prezentei legi va contribui esenial la combaterea corupiei n organele care
vor efectua msurile speciale de investigaie ntruct efectuarea acestor msuri vor fi

27

supuse unui control riguros. Totodat efectuarea msurilor cu ajutorul tehnicilor


informaionale contemporane va contribui la combaterea corupiei precum i la
descoperirea i cercetarea corupiei.
6. Modul de incorporare a proiectului n sistemul actelor normative n vigoare,
actele normative care trebuie elaborate sau modificate dup adoptarea proiectului
n dispoziiile finale i tranzitorii a proiectului este stipulat obligaia Guvernului de a
propune Parlamentului aducerea n concordan a tuturor actelor legislative cu
prezentul proiect. Mai mult ca att, Guvernul urmeaz s-i aduc n concordan
actele sale cu prevederile proiectului.
7. Nivelul de compatibilitate a proiectului cu normele Conveniei Europene
privind protecia drepturilor i libertilor fundamentale ale omului i legislaiei
comunitare
Prezentul proiect a fost elaborat ca urmare a condamnrii Republicii Moldova de ctre
Curtea European a Drepturilor Omului n cauza Iordachi i alii contra Moldovei.
8. Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea proiectului
Implementarea practic a proiectului presupune alocri financiare considerabile din
contul mijloacelor bugetare, ns innd cont de faptul c proiectul nu conine
indicatori de implementare cuantificabili, la moment nu poate fi indicat cu precizie
cuantumul mijloacelor financiare necesare implementrii proiectului.

Viceministru

Vladimir GROSU