Raportul de

activitate al
Centrului Naional
Anticorupie
pentru anul 2014
A elaborat: Viorica
Cotrua

Atribuiile CNA:
n atribuiile Centrului intr prevenirea, depistarea, cercetarea i curmarea contraveniilor i
infraciunilor de corupie i a celor conexe corupiei, precum i a faptelor de comportament
corupional;
prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului, efectuarea expertizei
anticorupie a proiectelor de acte legislative i a proiectelor de acte normative ale Guvernului,
precum i a altor iniiative legislative prezentate n Parlament, n vederea corespunderii lor cu
politica statului de prevenire i combatere a corupiei;
asigurarea desfurrii evalurii riscurilor de corupie
n cadrul autoritilor i instituiilor publice prin
instruire i consultare, monitorizare i analiz a datelor
referitoare la evaluarea riscurilor de corupie, precum
i coordonarea elaborrii i executrii planurilor de
integritate.

Aproximativ 600 (570) infraciuni au fost depistate

de ofierii CNA n anul 2014 ceea ce reprezint cu
20 la sut mai multe fa de 2013.
Infraciuni depistate de ofierii CNA n 2014
acte de corupie i conexe corupiei
7%

4% 2%

falsificare a documentelor oficiale

9%

infraciuni de splare de bani

infraciuni de al gen
79%

dobndire prin nelciune sau abuz

de ncredere a bunurilor

n cadrul activitii operative de

investigaie, ofierii CNA au constatat
infraciuni de corupie n toate instituiile
publice i sectoarele economice ale rii
Tipul instituiilor

Nr.

Tipul instituiilor

Nr.

Instituii de drept

134

Organe de control fiscal i

revizie

14

Administraia public local

(Primrii)

76

Instituii publice n domeniul

transportului

10

ntreprinderi de stat

68

Instituii nmatriculare
transport, calificare
conductori auto

Birouri de avocatur

22

Oficii executori judectoreti

Medicin public

16

Organe ale aprrii naionale

Instituii de nvmnt

16

Instituii vamale

Printre figuranii dosarelor penale gestionate de CNA i procurori s-au regsit:

Cte 1: procuror; fost ministru al afacerilor interne; director de Agenie Naional pentru Reglementare n Energetic; director Agenie
Rezerve Materiale; director adjunct, BNS; ex-director Moldova-Film; ef IFS; director interimar Spitalul Clinic Republican; director
pentru Grant acordat de Guvernul Japoniei; preedinte Consiliul Administrare, Biroul Naional Asiguratori Autovehicole; director
Penitenciar, Ministerul Justiiei; director filial, S CPS Armata Naional; director S Silvicultur (mun. Bli); director, Centru
Comunitar; ef Direcie Anti-Fraud IFPS, Ministerul Finanelor; revizor, Ministerul Finanelor.
Cte 2: efi Secii, Ministerul Sntii; directori, Colegii; directori, Licee; directori, coli.
Cte 3: judectori; efi Direcii generale, Consiliul mun. Chiinu; secretari, Consilii locale; inspectori fiscali, Ministerul Finanelor;
efi, consilieri ai Birourilor de Probaiune.
Cte 4: primari.
Cte 5: administratori ai insolvabilitii.
Cte 7: efi Direcii/secii MAI.
Cte 8: executori judectoreti; directori .S
Cte 22: avocai.
Cte 24: conductori, persoane publice din cadrul Primriilor.
Cte 55: poliiti, MAI.
Cte 61: directori organizaii.
De asemenea, au fost relevate acte de corupie i conexe corupiei svrite de 155 de persoane fizice. Tipurile de infraciuni de corupie
cel mai des svrite au fost traficul de influen asupra colaboratorilor de poliie, alte persoane cu funcii de rspundere, i coruperea
activ.

efi de la BEM i Banca Social, bnuii n cteva dosare

ale CNA i procurorilor anticorupie
Centrul Naional Anticorupie n comun cu Procuratura Anticoruptie au
ntreprins la data de 6 februarie 26 de percheziii pe teritoriul municipiului
Chiinu.
Acestea au avut loc n cadrul a dou cauze penale pornite pe faptul
nclcrii regulilor de creditare de ctre administraia Bncii de Economii
precum i pe faptul abuzului de serviciu, soldat cu prejudicii n proporii
deosebit de mari, cauzate Bncii Sociale.
n fapt, aciunile de urmrire penal au vizat foti preedini ai consiliilor
de administrare a bncilor, actuali i foti membri ai Consiliilor, dar i ageni
economici care au beneficiat de creditele, acordate cu pretinse nclcri.
Ofierii CNA i procurorii au percheziionat i domiciliul fostul preedinte al
Consiliului de administrare al BEM Ilan Shor. Ulterior acesta a fost escortat
la CNA pentru audieri.

Un avocat a fost reinut de CNA i procurori

pentru c ar fi pretins 9000 de euro de la un
client
Un avocat din capital a fost reinut de CNA i procurorii anticorupie, fiind bnuit de trafic de
influen.
Acesta ar fi pretins 9000 de euro de la clientul su pentru a-l scpa de pucrie, susinnd c ar avea
influen asupra unor judectori i altor persoane din instituiile drept i c-i poate determina s
soluioneze pozitiv cazul.
Concret, avocatul i-ar fi promis c i poate convinge pe oamenii legii s claseze dosarul penal mpotriva
acestuia. Brbatul era cercetat penal pentru escrocherie i risca pn la 15 ani de nchisoare.
Operaiunea de reinere a avut loc la 15 Ianuarie, pe strada M. Basarab din Chiinu. Avocatul a fost
prins n flagrant dup primirea a 3000 de euro de la denuntor. El a fost escortat la CNA n custodia
cruia se va afla
pentru 72 de ore.
n acest caz a fost deschis un dosar penal pentru trafic de influen.
Dac va fi gsit vinovat, avocatul risc o amend n mrime de la 3000
la 4000 uniti convenionale sau nchisoare de la 2 la 6 ani.

Auditul n cadrul Centrului Naional

Anticorupie:
Carta de audit intern reglementeaz funcionarea Serviciului
de audit intern din cadrul instituiei. Carta de audit intern
definete sfera de activitate a Serviciului de audit intern,
stabilete poziia acesteia n structura organizaional a
instituiei, stipuleaz drepturile i obligaiile angajailor
Serviciului de audit intern, autorizeaz accesul la personal,
documente i bunuri fizice, necesare ndeplinirii
corespunztoare a activitii de audit intern.
Carta Serviciului de audit intern este elaborat n conformitate
cu Standardele Naionale de Audit Intern, Codul etic al
auditorului intern i cadrul normativ.

Controlul i supravegherea
modului n care angajaii
Centrului n exerciiul
funciunii respect legea este
exercitat de procuratur n
condiiile legii.
Activitatea Centrului este
supus monitorizrii din
partea societii,
supravegherii parlamentare i
controlului autoritii
judiciare n limitele
competenelor stabilite.

Controlul
i
supravegh
erea
activitii
Centrului

Auditul public extern al

utilizarii mijloacelor bugetare
alocate pentru ntreinerea
Centrului l efectueaz Curtea
de Conturi.

Thriller anticorupie, marca Marin Creu Kapushon. Interpretul ndeamn

tinerii s denune corupia la
0 800 55555
Model de atitudine civic i implicare activ n combaterea fenomenelor
antisociale. Interpretul autohton Marin Kapushon Creu a lansat o nou
pies cu mesaj de mobilizare, n care ndeamn tnra generaie s nu fie
indiferent fa de ilegalitile care le devin cunoscute, dar s le denune la
Centrul Naional Anticorupie.
ntr-o form absolut inedit, versurile refrenului sugereaz c att luarea de
mit, ct i darea de mit sunt infraciuni pedepsite penal: Dac ai dat /
Dac ai luat / Dac tii cine-a luat i n-ai sunat/ E ti infractor oricum//
Eti obligat s zici// Sun la 0 800 cinci de 5!
Chemarea rapperului la implicare n curmarea comportamentelor neintegre
se regsete ntr-o poveste emoionant care culmineaz cu tragedia pe care
o triete un funcionar corupt. Chiar dac autorul descrie fapte de corupie
mic, actorii principali fiind poliiti sau profesori, acesta insist asupra
efectelor devastatoare ale fenomenului.