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NIVEL DE RIESGO
(Alto = 5 a 9)
(Medio = 2 a 4)
(Bajo = 1)
AREA / ACTIVIDAD
Verificacin
selectiva
de
la
3 contabilizacin de transacciones de los
diferentes procesos del negocio.
4
Validacin de reportes financieros
4 enviados a la Superintendencia de
Bancos va electrnica.
2
6
Revisin del
Impuestos.
clculo
pago
de
4
Observaciones
Pendiente 0% 35%
En Proceso >
35% < 70%
Avance
aceptable
Informacin
pendiente,
Se debe considerar las situaciones
o con
reportadas en las reas de: Caja y Bancos, incompleta
errores
cartera, Activos Fijos, Crditos Obtenidos,
Gastos de Ejercicios Anteriores y otras /
Entregar la balanza preliminar para revisin
y la definitiva antes de su envo.
Informacin no
oportuna
20%
Pendiente pgina
En perdico al da
web 70%
20%