Sunteți pe pagina 1din 32

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
SECIA DE COMBATERE A INFRACIUNILOR CONEXE INFRACIUNILOR DE CORUPIE

Dosar nr. 50/P/2014


Operator date nr. 4472
Verificat sub aspectul
legalitii i temeiniciei
conform art. 328 alin. 1 C.pr.pen
i art. 222 al. 1 din OUG 43/2002
PROCUROR EF DIRECIE

()

RECHIZITORIU
Anul 2015, luna APRILIE, ziua 20

() - procurori n cadrul Direciei Naionale Anticorupie,


Examinnd actele efectuate n dosarul cu numrul de mai sus,
EXPUNEM URMTOARELE:

I. REZUMATUL SITUAIEI DE FAPT


n cauz se efectueaz cercetri cu privire la svrirea, n perioada 2010
2012, a mai multor infraciuni de corupie, asimilate i conexe infraciunilor de
corupie n legtur cu administrarea fondurilor publice de ctre Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Turismului i de ctre Ministerul Economiei, Comerului i
Mediului de Afaceri.
Din probele administrate n cauz a rezultat c inculpata Udrea Elena
Gabriela, care ndeplinea n acea perioad funcia de ministru al Dezvoltrii
Regionale i Turismului, a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai
1

apropiate acesteia (inculpaii Lungu tefan consilier personal al ministrului,


Topoliceanu Ana Maria director CNI, Nastasia Gheorghe secretar general al
ministerului i Breazu Tudor Liberiu asistent personal) au primit cu tiina
inculpatei sume de bani de la reprezentanii unor societi comerciale pentru a le
garanta plata la timp a lucrrilor finanate de autoritatea public. Sumele obinute au
intrat fie nemijlocit n patrimoniul inculpatei Udrea Elena Gabriela (n numerar ori
prin plata unor bunuri i servicii), fie n patrimoniul unor persoane indicate de
aceasta (Organizaia Bucureti a Partidului (...) i inculpatul Obreja Rudel).
De asemenea, inculpata Udrea Elena Gabriela i-a exercitat atribuiile n mod
nelegal i a determinat ali funcionari din cadrul ministerului s i ncalce
atribuiile cu prilejul achiziiei de servicii de publicitate la o gal de box
profesionist, prejudiciind bugetul ministerului i crend un folos necuvenit pentru
inculpatul Obreja Rudel.
Inculpatul Ariton Ion, ministrul Economiei, Comerului i Mediului de
Afaceri, s-a alturat demersului prin care se urmrea crearea unui folos necuvenit
inculpatului Obreja Rudel cu prilejul organizrii galei de box menionate i a
determinat reprezentanii mai multor companii din subordinea ministerului s
realizeze sponsorizri ntr-o modalitate interzis de lege.
Pentru a diminua cuantumul taxelor datorate la bugetul de stat pentru
veniturile obinute n modalitile descrise anterior, inculpatul Obreja Rudel a
nregistrat n contabilitatea societii pe care o administra cheltuieli fictive.
1. Infraciunea de luare de mit svrit de UDREA ELENA
GABRIELA i infraciunea de dare de mit svrit de GARDEAN ADRIAN
i GARDEAN MIRON DOREL cu participarea lui LUNGU TEFAN n
calitate de complice.
n cursul anului 2010, ministrul Udrea Elena Gabriela a primit n mod
indirect, pentru sine i pentru altul, prin intermediul lui Lungu tefan, foloase
materiale de la Gardean Adrian i Gardean Miron, pentru a asigura finanarea la
timp a unor contracte de lucrri ncheiate de S.C. Termogaz Company S.A. cu mai
multe uniti administrativ teritoriale n cadrul programului Schi pentru Romnia.
La 24.08.010 i 20.12.2010, mituitorii au dispus transferul sumei totale de
695.367,06 RON n patrimoniul unei societi controlate de inculpatul Lungu tefan
prin intermediul mai multor contracte fictive de achiziie. Suma menionat
reprezint 10% din valoarea plilor efectuate de minister ctre UAT Cavnic i UAT
Borsec n contul lucrrilor efectuate de S.C. Termogaz Company S.A.

Din probele cauzei a rezultat c Udrea Elena Gabriela cunotea mprejurrile


eseniale referitoare la remiterea sumelor de bani, iar Lungu tefan a folosit o parte
din banii astfel obinui, la cererea ministrului, pentru plata unor servicii de
publicitate i de monitorizare a mediului online de care au beneficiat inculpata i
Organizaia Bucureti a Partidului (...).
2. Infraciunea de luare de mit svrit de UDREA ELENA
GABRIELA i TOPOLICEANU ANA MARIA, cu participarea lui BREAZU
TUDOR LIBERIU n calitate de complice, i infraciunea de dare de mit
svrit de BOTOROAG DRAGO MARIUS cu complicitatea lui LUNGU
TEFAN.
n perioada 2010 2011, ministrul UDREA ELENA GABRIELA, mpreun
cu TOPOLICEANU ANA-MARIA, directorul Companiei Naionale de Investiii, au
primit o sum de aproximativ 300.000 RON de la BOTOROAG DRAGO
MARIUS, administratorul S.C. Consmin S.A. pentru a asigura plata la timp a
lucrrilor executate de societatea menionat n baza contractelor ncheiate cu
Compania Naional de Investiii.
Astfel, dup ce Compania Naional de Investiii realiza plile ctre S.C.
Consmin S.A. pentru lucrrile efectuate, Botoroag Drago Marius dispunea
transferul a 10% din suma ncasat ctre societatea controlat de Lungu tefan, S.C.
Last Time Studio S.R.L., n baza unor contracte de consultan fictive. n acest mod,
s-au realizat 5 pli, n valoare total de 335.486 RON.
La rndul su, Lungu tefan ddea banii primii lui Breazu Liberiu Tudor,
persoan apropiat att de Udrea Elena Gabriela, ct i de Topoliceanu Ana Maria.
Plile se realizau fie n numerar, fie prin intermediul societii S.C. (...) S.R.L.
administrat de Breazu Liberiu Tudor, n baza altor contracte fictive de consultan.
n acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare n valoare total de 209.762 RON i
o plat n numerar de aproximativ 90.000 RON.
O parte din aceste sume au fost nmnate n numerar lui Topoliceanu Ana
Maria, care le-a predat la rndul su lui Udrea Elena Gabriela.
Diferena a fost folosit de Breazu Liberiu Tudor i Topoliceanu Ana Maria
pentru a plti diferite cheltuieli ale inculpatei Udrea Elena Gabriela sau ale
Organizaiei Bucureti a Partidului (...).
3. Infraciunea de luare de mit svrit de UDREA ELENA
GABRIELA i NASTASIA GHEORGHE, cu participarea lui OBREJA
RUDEL n calitate de complice, i o infraciune de dare de mit svrit de
3

GARDEAN ADRIAN, GARDEAN MIRON i (...) cu participarea lui LUNGU


TEFAN n calitate de complice.
n cursul anului 2011, Udrea Elena Gabriela a cerut i a primit de la inculpatul
Gardean Adrian, direct i indirect, foloase materiale n valoare de 10% din plile
efectuate de minister pentru contractele de lucrri ncheiate de S.C. Termogaz
Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L., n schimbul garaniei c finanrile
vor fi aprobate la timp.
Astfel, la data de 7 februarie 2011, Udrea Elena Gabriela i-a cerut lui Gardean
Adrian ca din sumele primite de la minister s fac mai multe sponsorizri,
transmindu-i c trebuie s discute detaliile cu Nastasia Gheorghe, secretarul
general al ministerului. Ulterior, Udrea Elena Gabriela i-a cerut lui Nastasia
Gheorghe s i comunice lui Gardean Adrian c suma solicitat este n cuantum de
10% din valoarea plilor efectuate i care urmau s fie efectuate n cursul anului
2011.
Urmare acestei solicitri, n vara anului 2011, Gardean Adrian a nmnat
200.000 euro lui Lungu tefan, care i-a predat lui Nastasia Gheorghe, ns banii au
fost restituii de acesta dup o zi, invocnd riscul ca fapta s fie denunat organelor
de urmrire penal.
n data de 06.10.2011 Gardean Adrian a remis suma de 900.000 euro n
numerar lui Nastasia Gheorghe, n contul ncasrilor care urmau s fie realizate de
S.C. Termogaz Company S.A. i de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. din fondurile
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului.
Cu acelai prilej, Nastasia Gheorghe i-a transmis lui Gardean Adrian, la
cererea lui Udrea Elena Gabriela, c suma remis nu acoperea procentul solicitat de
ministru, avnd n vedere valoarea total a plilor care urmau s fie efectuate ctre
cele dou societi, iar pentru diferen i-a cerut virarea sumei de 3.000.000 RON n
conturile unei societi controlate de Obreja Rudel.
Suma de 900.000 euro a fost predat de Nastasia Gheorghe ministrului Udrea
Elena Gabriela, iar diferena de 3.000.000 RON a fost transferat de S.C. Termogaz
Company S.A. n contul S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de 28.12.2011, n
baza unui contract fictiv de publicitate.
4. Infraciunea de abuz n serviciu i infraciunea de tentativ la folosirea
de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete pentru obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene svrite de UDREA ELENA
GABRIELA

La data de 24.06.2011 s-a ncheiat contractul de servicii nr. (...), atribuit prin
negocierea fr publicarea unui anun de participare, ntre Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Turismului i S.C. Europlus Computers S.R.L., avnd ca obiect
prestarea serviciilor de promovare a Romniei n cadrul evenimentelor desfurate
cu ocazia organizrii Galei Internaionale de Box profesionist de ctre Federaia
Romn de Box.
n baza acestui contract, prin ordinul de plat nr. 9/01.02.2012, Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare n
valoare de 8.116.800 RON.
Fondurile publice au fost utilizate ntr-o modalitate interzis de lege, respectiv
pentru finanarea unui eveniment sportiv organizat de ctre o societate comercial,
iar suma achitat n baza contractului constituie n ntregime un prejudiciu produs n
patrimoniul ministerului. Prin ncheierea contractului s-a urmrit n realitate
asigurarea fondurilor necesare organizrii galei de box menionate, iar achiziia de
servicii de publicitate a reprezentat doar o justificare formal, pentru care nu exista
o nevoie real a ministerului, cu unicul scop de a da o aparen de legalitate
contractului.
Mai mult, contractul a fost atribuit cu nclcarea procedurilor legale de
achiziie public i au fost achiziionate servicii care nu se regsesc printre
categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanare european.
Aceste mprejurri atrag refuzul de decontare a sumelor de ctre autoritatea de
management a fondurilor europene, astfel nct, datorit modului defectuos n care
funcionarii i-au ndeplinit atribuiile de serviciu, sumele care ar fi trebuit
rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de ctre bugetul de stat.
Pe parcursul urmririi penale a rezultat c cea mai important contribuie la
svrirea acestor fapte i la producerea rezultatului aparine inculpatei Udrea Elena
Gabriela, care a luat decizia organizrii galei n urma unor discuii informale cu
Obreja Rudel, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul
finanrii evenimentului, a cerut n mod repetat funcionarilor din subordine s se
ntlneasc cu Obreja Rudel pentru a identifica soluii pentru ncheierea contractului
i a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma s fie alocat de ctre
MDRT n afara cadrului reglementat de procedura achiziiilor publice.
De asemenea, a rezultat c Udrea Elena cunotea mprejurrile eseniale ale
cauzei i a acceptat posibilitatea producerii rezultatului, avnd n vedere c i
fuseser aduse la cunotin n mai multe rnduri impedimentele legale i c a

participat sau a determinat nclcarea regulilor de ncheiere a contractelor de


achiziie public reglementate de O.U.G. nr. 34/2006.
Totodat, faptele au produs un folos necuvenit lui Obreja Rudel, care a
beneficiat de fonduri publice pentru organizarea unui eveniment comercial ale crui
venituri i-au revenit n mod exclusiv.
Faptele descrise anterior au determinat ntocmirea cererii de finanare nr.
BI/1/5/5.3/A/697, nregistrat la Organismul Intermediar pentru Turism (OIT), prin
care MDRT solicita asisten financiar nerambursabil din Fondul European de
Dezvoltare Regional (FEDR), n vederea finanrii proiectului Promovarea
brandului turistic al Romniei, prin Programul Operaional Regional 2007-2013
(POR 2007-2013).
Cererea cuprinde declaraii inexacte, n condiiile n care, aa cum artat
anterior, scopul utilizrii fondurilor a fost n realitate organizarea unei gale de box
care nu se regsea printre categoriile de cheltuieli eligibile, iar organizatorul nu era
Federaia Romn de Box, mprejurri cunoscute de reprezentanii ministerului.
Rezultatul nu s-a produs, iar fondurile europene nu au fost fraudate, deoarece
Autoritatea de Management a suspendat soluionarea cererii de rambursare ca
urmare a sesizrii organelor de urmrire penal.
5. Infraciunea de participaie improprie la abuz n serviciu i infraciunea
de folosire a influenei n scopul obinerii de foloase necuvenite svrite de
inculpatul ARITON ION.
n cursul anului 2011, Ariton Ion i-a determinat pe reprezentanii a 10
companii de stat aflate n subordinea sa (Hidroelectrica S.A., Transelectrica S.A.,
Nuclearelectrica S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Complexul Energetic Turceni
S.A., Complexul Energetic Rovinari S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Oil Terminal
S.A., IAR S.A. i Societatea Naional a Apelor Minerale S.A.) s sponsorizeze
organizarea galei internaionale de box profesionist n cadrul creia a evoluat
sportivul (...).
n condiiile n care evenimentul era organizat de societatea comercial cu
capital privat S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care a fost i beneficiarul
real al sumelor, sponsorizarea galei de box era interzis de Legea nr. 32/1994.
Astfel, potrivit art. 3 alin. 2 din actul normativ menionat, societile comerciale cu
capital majoritar de stat nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari
societi comerciale cu capital privat.

n acest context, atribuiile de serviciu ale funcionarilor care au ncheiat


contractele de sponsorizare au fost exercitate n mod defectuos, iar suma total de
1.742.830 RON care a fcut obiectul sponsorizrilor constituie prejudiciu pentru
companiile menionate. Din probele administrate a rezultat c sponsorizrile nu s-ar
fi ncheiat n lipsa interveniei ministrului, iar sumele ar fi rmas n patrimoniul
companiilor cu capital majoritar de stat.
Totodat, suma are natura unui folos nejustificat obinut de Obreja Rudel, n
condiiile n care sponsorizarea evenimentului era interzis de lege. Fondurile
obinute au fost folosite pentru plata cheltuielilor de organizare, n condiiile n care
unicul beneficiar al veniturilor galei a fost societatea S.C. Europlus Computers
S.R.L., de unde au fost transferate n patrimoniul administratorului Obreja Rudel.
Pentru a determina reprezentanii companiilor s adopte conduita menionat
anterior, Ariton Ion i-a folosit autoritatea i influena derivat din funciile de
ministru al Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, senator i preedinte al
filialei judeene Sibiu a Partidului (...).
Avnd n vedere c ministerul este o persoan juridic fr scop patrimonial,
iar companiile se aflau n subordinea acestuia, ministrul Ariton Ion avea calitatea de
subiect activ al infraciunii prevzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000. Totodat,
funcia de conducere deinut n cadrul partidului () permitea influenarea numirii
directorilor companiilor cu capital majoritar de stat.
Prin folosirea autoritii i influenei, Ariton Ion a urmrit transferul nelegal al
sumei de 1.742.830 RON n patrimoniul S.C. Europlus Computers S.R.L.
6. Dou infraciuni de evaziune fiscal i o infraciune de splare de bani
svrite de inculpatul OBREJA RUDEL.
n perioada octombrie 2011 - august 2012, Obreja Rudel a realizat demersuri
pentru a obine nscrisuri emise de societile tip fantom SC Biovros SRL i SC
Egeo Pro Market SRL care atestau efectuarea de cheltuieli fictive de publicitate i
consultan, documente pe care le-a nregistrat ulterior n contabilitatea S.C.
Europlus Computers S.R.L.
n acest mod, s-a urmrit diminuarea obligaiile de plat la buget n contul
taxei pe valoare adugat ncasate i a profitului obinut n urma Galei Bute i a
tranzaciilor fictive ncheiate cu Termogaz Company i a fost prejudiciat bugetul de
stat cu suma total de 737.507 RON.

Sumele obinute prin tranzaciile ncheiate cu Biovros S.R.L. au fost retrase n


numerar de persoanele care controlau n fapt firmele fantom n vara anului 2012 i
au fost restituite lui Obreja Rudel, fiind astfel ascuns originea ilicit a acestora.
II. SITUAIA DE FAPT PE LARG:
SITUAIA PREMIS A INFRACIUNILOR DE CORUPIE
Modul n care MDRT realiza plile pentru diferite proiecte finanate din
fonduri publice
n perioada 2010 2012, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului
finana lucrri publice derulate n cadrul mai multor programe, dintre care cele mai
importante erau Schi n Romnia (gestionat de Direcia de Dezvoltare n Turism1),
lucrrile publice n infrastructur (gestionate de Direcia General Lucrri Publice)
i investiiile cu caracter social (derulate de Compania Naional de Investiii CNI).
Din () rezult c toate aceste programe aveau mai multe trsturi comune,
respectiv:
- societile comerciale crora le erau atribuite contracte executau lucrrile
din surse proprii, dup care emiteau facturi nsoite de situaiile de lucrri
ctre beneficiari (fie uniti administrativ teritoriale, fie CNI);
- unitile administrativ teritoriale formulau solicitri de finanare ctre
minister, respectiv CNI solicita ministerului deschiderea de finanare;
- funcionarii din cadrul ministerului verificau legalitatea fiecrei solicitri,
dup care ministrul decidea plile care urmau s fie efectuate;
- bugetul acopereau doar o parte (aproximativ 20 30%) din solicitri, n
condiiile n care criza financiar limitase resursele publice disponibile
pentru investiii;
- lipsa resurselor a determinat rezilierea unor contracte ncheiate sau
emiterea de ordine de sistare a lucrrilor;
- decizia de efectuare a plilor sau de reziliere a contractelor aparinea n
toate situaiile personal ministrului;
- nu existau reguli scrise, general aplicabile, care s stabileasc criterii de
prioritizare a plilor, printre elementele avute n vedere fiind i afinitile
politice ale administratorilor societilor comerciale;
- unele solicitri erau admise aa cum fuseser formulate, pentru altele erau
reduse sumele aprobate, iar alte solicitri erau respinse;

inclus n prezent n Autoritatea Naional pentru Turism


8

- existau diferene semnificative ntre finanarea unor proiecte similare


unele pli erau finanate la cteva zile de la transmiterea solicitrii, iar
altele dup mai muli ani de la executarea lucrrilor.
n acest context, companiile care executau lucrri depindeau de deciziile
inculpatei Udrea Elena Gabriela pentru a recupera cheltuielile efectuate. ntrzierile
la decontare puteau atrage incapacitatea de plat a operatorilor economici, n
condiiile n care sumele avansate proveneau din credite bancare, iar facturile emise
atrgeau obligaia de plat a taxei pe valoare adugat, ceea ce reprezenta un
stimulent puternic ca administratorii s obin o garanie c plile se vor efectua la
termen.
Astfel, a luat natere o cutum n baza creia societile comerciale care
primeau finanri de la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului sau de la
companii subordonate acestuia transmiteau prin diferii intermediari apropiai
ministrului un procent de 10% din plile ncasate pentru a determina aprobarea n
termen util a finanrilor.
Finanarea programului Schi n Romnia se realiza n baza Legii nr.
526/2003, care prevedea condiiile necesare pentru ca o unitate administrativteritorial s poat beneficia de finanare din partea ministerului, i a Hotrrii de
Guvern nr. 426/2009, prin care au fost identificate unitile administrativ-teritoriale
unde urmau s se realizeze investiii de infrastructur turistic.
Dup ce un proiect de investiii era cuprins n hotrrea de guvern, autoritatea
local care l gestiona formula o solicitare de finanare, care era nsoit de
documentele justificative care atestau lucrrile efectuate (facturi fiscale, situaii de
lucrri atestate de dirigintele de antier i asumate de primrie). Aceste documente
erau verificate de funcionarii din cadrul Direciei de Dezvoltare n Turism din
cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, care ntocmeau ulterior
proiect ordinului de ministru pentru alocarea sumelor solicitate de unitatea
administrativ-teritorial. Ordinul era avizat de ctre Direcia Juridic i de ctre
Direcia Economic, apoi de ctre secretarul de stat care coordona direcia de
dezvoltare i, n cele din urm, era semnat de ministru sau de ctre persoana care l
nlocuia.
n situaiile n care existau mai multe solicitri care ndeplineau condiiile de
finanare, dar nu erau suficiente lichiditi, prioritizarea plilor era realizat de
ministru n funcie de situaia concret. Sumele menionate n ordinul de plat erau
transferate n conturile de trezorerie ale unitii administrativ teritoriale, care efectua
apoi plata ctre societile comerciale care executau lucrrile.
9

Compania Naional de Investiii este organizat sub forma unei societi


comerciale cu capital de stat n subordinea Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Turismului. Directorul companiei este numit prin ordin al ministrului, iar bugetul
este constituit din bugetul ministerului.
Astfel, fiecare program de investiii derulat de CNI avea la baz o list
sintez, n care erau cuprinse totalitatea solicitrilor de la beneficiari (autoriti
publice locale sau centrale). O parte a acestor solicitri era inclus n lista
obiectivelor de investiii, aprobat de ctre ordonatorul principal de credite.
Decizia cu privire la obiectivele din lista sintez care vor fi promovate la
finanare aparinea conducerii ministerului, n colaborare cu conducerea CNI, iar n
perioada svririi faptelor nu exista un cadru normativ care s prevad criterii de
prioritizare a obiectivelor incluse pe lista sintez.
Datorit restriciilor bugetare pe fondul crizei economice, n cursul anului
2010 bugetul companiei a fost redus n mod semnificativ comparativ cu anul
anterior i s-a dispus rezilierea mai multor contracte, precum i ncetarea lucrrilor
deja ncepute la alte obiective.
Intermediarii prin care erau transmise foloasele materiale ctre
inculpata Udrea Elena Gabriela
Toate infraciunile de corupie dare / luare de mit care formeaz obiectul
prezentei cauze au fost svrite prin intermediul colaboratorilor cei mai apropiai
de Udrea Elena Gabriela, pe care aceasta i numise n funcii i crora le delegase,
formal sau informal, atribuia s o reprezinte n relaia cu terii.
Aceste persoane, cu o singur excepie2, au indicat-o pe inculpat ca
beneficiar final al faptelor de corupie, susineri care se coroboreaz cu cele ale
inculpatului Gardean Adrian, creia inculpata i-a cerut n mod nemijlocit remiterea
unor foloase materiale, precum i cu circuitele financiare care atest c o parte din
sumele pltite intermediarilor ca mit au fost transmise inculpatei direct sau indirect.
()

Inculpatul Lungu tefan a fost numit de ctre Udrea Elena Gabriela n funcia
de consilier personal al ministrului Dezvoltrii Regionale i Turismului la data de
30.12.2009, funcie din care i-a dat demisia la data de 10.08.2011. Inculpatul

()
10

ndeplinise anterior aceeai funcie n perioada n care Udrea Elena Gabriela era
ministru al Turismului.
n perioada 2008 2012 inculpatul a lucrat ca specialist n comunicare n
cadrul mai multor campanii electorale n care a fost implicat Udrea Elena Gabriela,
precum i pentru Organizaia Bucureti a () , pe care aceasta o conducea.
Pn n anul 2009, Lungu tefan a fost unicul administrator al S.C. Last Time
Studio S.R.L., dup care a cesionat formal aceast calitate () , ns a continuat s
se ocupe n mod nemijlocit de ntreaga activitate a societii. Prin intermediul
acestei societi, inculpatul a fcut mai multe pli pentru servicii de care a
beneficiat organizaia condus de Udrea Elena, cu fonduri provenind direct sau
indirect de la inculpat din faptele ce fac obiectul prezentului dosar.
Inculpata Topoliceanu Ana Maria a fost numit de ctre Udrea Elena Gabriela
n funcia de director al Companiei Naionale de Investiii la data de 20.01.2010,
funcie din care a fost eliberat la data de 20.10.2011.
()
(). De asemenea, inculpata a coordonat campania electoral desfurat de
Udrea Elena Gabriela n anul 2008, iar n perioada n care aceasta avea funcia de
preedinte al Organizaiei Bucureti a Partidului (...) s-a ocupat de realizarea plilor
ctre angajai i prestatori de servicii cu fonduri provenind direct sau indirect de la
inculpat din faptele ce fac obiectul prezentului dosar.
Inculpatul Breazu Tudor Liberiu a desfurat n perioada 2010 2012 o
activitate de asistent personal al lui Udrea Elena Gabriela, fiind remunerat lunar cu o
sum3 n numerar, nefiscalizat, care reprezenta unica sa surs de venit4.
n aceast calitate, Breazu Tudor Liberiu a gestionat activitatea curent a
organizaiei Bucureti a Partidului (...) n numele inculpatei, i a fcut mai multe
pli ctre furnizori de servicii sau salariai cu sume provenind din faptele ce fac
obiectul prezentului dosar.
De asemenea, Breazu Tudor Liberiu a intermediat relaia dintre Udrea Elena
Gabriela cu mai multe organizaii de pres apropiate acesteia. ()
n aceeai perioad, inculpatul a cumprat mai multe imobile de la persoane
din subordinea Ministerului Turismului sau care aveau relaii cu aceast instituie,

3
4

()
()
11

iar n 2014 a primit de la Udrea Elena un automobil () n schimbul unui pre cu


mult mai mic dect valoarea de pia.
()
n perioada 2010 2012 inculpatul a realizat numeroase depuneri de numerar
n cuantum total de aproximativ 400.000 RON n conturile bancare proprii, sume a
cror provenien nu poate fi justificat n mod legitim.
()
Inculpatul Nastasia Gheorghe a fost numit n funcia de secretar general al
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului n cursul anului 2010, dup ce
ndeplinise aceeai funcie i la Ministerul Turismului n cursul anului 2009,
calitatea de ministru aparinnd n ambele situaii inculpatei Udrea Elena Gabriela.
Nastasia Gheorghe era persoana de ncredere a inculpatei n cadrul
ministerului i i fusese delegat dreptul de semntur n numele ministrului, dei
potrivit art. 51 din Legea nr. 90/2001 aceast atribuie ar fi trebuit s revin
secretarilor de stat, superiori n ierarhie secretarului general.
()
()
1. INFRACIUNILE DE LUARE DE MIT, SVRIT DE UDREA
ELENA GABRIELA, I DE DARE DE MIT, SVRIT DE GARDEAN
ADRIAN I GARDEAN MIRON DOREL CU COMPLICITATEA LUI
LUNGU TEFAN, N LEGTUR CU FINANAREA DE CTRE MDRT A
CONTRACTELOR NCHEIATE DE TERMOGAZ COMPANY S.A. CU UAT
CAVNIC I UAT BORSEC
n cursul anului 2010, Udrea Elena Gabriela a primit n mod indirect, pentru
sine i pentru altul, foloase materiale de la Gardean Adrian i Gardean Miron Dorel,
prin intermediul lui Lungu tefan, pentru a aproba finanarea la timp a contractelor
de lucrri ncheiate de S.C. Termogaz Company S.A. n cadrul programului Schi
pentru Romnia.
a) mprejurrile n care au fost svrite faptele n legtur cu finanarea
acordat de MDRT ctre UAT Cavnic:
La data de 01.06.2010, Termogaz Company a emis dou facturi ctre UAT
Cavnic pentru lucrri de proiectare (n valoare de 1.009.024 RON) i avans lucrri
(n valoare de 3.990.000 RON), n baza contractului ce avea ca obiect amenajarea
domeniului schiabil Gutiul Doamnei. La data de 03.06.2010, la MDRT s-a
12

nregistrat solicitarea primarului oraului Cavnic de finanare a sumei de 5.000.000


RON.
()
ntruct la nceputul lunii iulie 2010 solicitarea nu era nc aprobat,
inculpatul Gardean Adrian i-a cerut lui Lungu tefan s se intereseze cu privire la
motivul ntrzierii plilor.
n acest context, Lungu tefan i-a transmis c pentru aprobarea finanrii este
necesar plata unui comision de 10% din valoarea sumei pe care Termogaz
Company urma s o ncaseze, sum care urma s ajung la Nastasia Gheorghe i la
Udrea Elena.
()
La 27.07.2010, MDRT a dispus efectuarea plii de 4.999.024 RON ctre
UAT Cavnic pentru plata facturilor de avans emise de Termogaz Company, ordinul
de plat fiind semnat de secretarul general al ministerului Nastasia Gheorghe.
Din aceast sum, un procent de aproximativ 10 %, respectiv 499.739,9 RON,
a fost transferat de Termogaz Company ctre Lungu tefan. Transferul a fost mascat
prin interpunerea formal a societii controlate de Lungu tefan n achiziia unui
post de transformare de ctre Termogaz Company, prin intermediul inculpailor
Gardean Miron Dorel i Lupulescu Miron.
()
b) mprejurrile n care au fost svrite faptele n legtur cu finanarea
acordat de MDRT ctre UAT Borsec:
La data de 28.06.2010, Termogaz Company a emis o factur n valoare de
844.081 RON ctre UAT Borsec pentru lucrrile executate conform contractului
avnd ca obiect realizarea prtiei de teleschi Sperana.
ntruct ministerul nu avea fonduri disponibile, primria Borsec nu a naintat
solicitarea de finanare, ateptnd adoptarea unei rectificri bugetare care s
suplimenteze fondurile alocate MDRT. n acest context, Lungu tefan a avut mai
multe discuii cu Gardean Adrian despre fondurile disponibile pentru finanarea
autoritii locale.
()
La 12.10.2010, Termogaz Company a emis o nou factur ctre UAT Borsec,
n valoare de 1.077.331,60 reprezentnd lucrri executate conform contractului, iar
solicitarea de finanare a fost transmis ministerului la data de 27.10.2010.

13

MDRT a pltit ctre UAT Borsec sumele solicitate pentru plata celor dou
facturi emise de Termogaz Company la 29.10.2010 (844.081,33 RON) i la
17.11.2010 (1.077.331,60 RON), valoarea total fiind de 1.921.412,93 RON.
Termogaz Company a transferat aproximativ 10% din aceast sum, respectiv
195.627,16 RON, ctre Lungu tefan, mascnd natura operaiunii prin ntocmirea
unui alt contract fictiv de achiziie. n realitate, diferena de pre reprezint mita
pltit de inculpaii Gardean Adrian i Gardean Miron Dorel pentru a asigura plata
la timp a lucrrilor efectuate.
()
()
2. INFRACIUNILE DE LUARE DE MIT, SVRIT DE UDREA
ELENA
GABRIELA
I
TOPOLICEANU
ANA
MARIA
CU
COMPLICITATEA LUI BREAZU TUDOR LIBERIU, I DE DARE DE
MIT SVRIT DE BOTOROAG DRAGO MARIUS CU
COMPLICITATEA LUI LUNGU TEFAN N LEGTUR CU PLILE
EFECTUATE DE COMPANIA NAIONAL DE INVESTIII CTRE S.C.
CONSMIN S.A.
n perioada 2010 2011, UDREA ELENA GABRIELA i TOPOLICEANU
ANA-MARIA, cu ajutorul lui BREAZU TUDOR LIBERIU, au primit o sum de
aproximativ 300.000 RON de la BOTOROAG DRAGO MARIUS prin
intermediul lui LUNGU TEFAN, pentru a asigura plata la timp a lucrrilor
executate de Consmin S.A. n baza contractelor ncheiate cu Compania Naional de
Investiii.
a) Remiterea sumelor de bani de ctre Botoroag Drago Cosmin cu
ajutorul lui Lungu tefan
n cursul anului 2010, Consmin S.A. avea n curs de execuie mai multe
contracte ncheiate cu Compania Naional de Investiii, iar pe fondul crizei
financiare, printre constructori apruser informaii c unele lucrri executate nu vor
fi achitate.
n acest context, inculpatul Botoroag Drago, administratorul societii, i-a
cerut lui Lungu tefan s intermedieze legtura cu persoanele din conducerea
Companiei Naionale de Investiii, artndu-i disponibilitatea de a ntoarce o
parte din sumele primite n schimbul garaniei c plile se vor realiza la timp.
Lungu tefan a discutat aceste aspecte cu Topoliceanu Ana Maria , directorul
Companiei Naionale de Investiii, i cu Breazu Tudor Liberiu, dup care i-a
14

transmis lui Botoroag Drago c pentru a nu avea probleme, este necesar s i


remit 10% din sumele ncasate de la Compania Naional de Investiii.
()
ntruct Botoroag Drago a invocat imposibilitatea de a retrage aceste sume
din conturile societii fr o justificare, soluia identificat a fost ca sumele s fie
transferate n contul bancar al societii controlate de Lungu tefan, n baza unor
contracte de consultan.
Lungu tefan pstra o parte din banii primii (ntre 10 i 20%) i vira diferena
ctre Breazu Tudor, ca plat a unor servicii fictive de consultan imobiliar prestate
de S.C. (...) S.R.L.
()
Astfel, ntre S.C. Consmin S.A. i S.C. Last Time Studio S.R.L. s-au ncheiat
mai multe contracte de consultan viznd realizarea unor strategii, ns serviciile
nu s-au prestat. ()
b) Transmiterea foloaselor ctre Udrea Elena Gabriela prin intermediul
lui Breazu Tudor Liberiu i Topoliceanu Ana Maria:
()
O parte din aceste sume erau predate de Topoliceanu Ana Maria lui Udrea
Elena, fie la locuina acesteia din Bucureti, () , fie la biroul din sediul
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului. n acest mod s-au realizat dou
pli, n cuantum de aproximativ 10.000 euro fiecare. ()
()
Topoliceanu Ana Maria i Breazu Tudor Liberiu au fcut i alte pli n
numerar, nenregistrate, pentru servicii de care a beneficiat organizaia de partid sau
inculpata Udrea Elena Gabriela personal ()
3. INFRACIUNILE DE LUARE DE MIT, SVRIT DE UDREA
ELENA GABRIELA I NASTASIA GHEORGHE CU COMPLICITATEA
LUI OBREJA RUDEL.
n cursul anului 2011, Udrea Elena Gabriela a cerut de la Gardean Adrian i a
primit de la Gardean Adrian, Gardean Miron Dorel i (...), direct i indirect, foloase
materiale, n schimbul garaniei c finanrile pentru contractele de lucrri ncheiate
de S.C. Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. vor fi aprobate la
timp.
Infraciunea a fost svrit n patru modaliti alternative, respectiv:

15

- pretinderea unui comision n valoare de 10% din plile efectuate de


minister de ctre Udrea Elena Gabriela i Nastasia Gheorghe;
- primirea unei sume de 200.000 euro de ctre Nastasia Gheorghe (restituit
ulterior);
- primirea unei sume de 900.000 euro de ctre Nastasia Gheorghe i Udrea
Elena Gabriela;
- primirea unei sume de 3.000.000 RON de ctre Obreja Rudel n contul
solicitrii formulate de Udrea Elena Gabriela (pentru stingerea unui litigiu
provenit din organizarea Galei Bute);
ntruct remiterea sumelor de bani reprezint o executare a solicitrii adresate
iniial, se va reine o infraciune unic de luare de mit pentru toate aceste acte
materiale.
a) Pretinderea unui comision n valoare de 10% din plile efectuate de
minister de ctre Udrea Elena Gabriela i Nastasia Gheorghe
n cursul lunii februarie 2011, ministrul Udrea Elena Gabriela a avut o
ntlnire cu Gardean Adrian, reprezentantul de fapt al societii S.C. Termogaz
Company S.A. ()
Cu prilejul acestei ntlniri, Udrea Elena Gabriela i-a cerut lui Gardean
Adrian c n schimbul plilor la zi efectuate de MDRT trebuie s remit unele sume
de bani.
()
Nastasia Gheorghe a transmis la rndul su lui Gardean Adrian cuantumul
sumei care urma s fie pltite, cu prilejul unei ntlniri la sediul ministerului la care
a asistat i Lungu tefan.
Cu acelai prilej, s-a stabilit ca plile s se realizeze n numerar i s includ
att 10% din plile pentru contractul de dezvoltare a staiunii Straja5, cu o valoare
total de 152,909 milioane RON, ct i din plile pentru contractul6 privind
domeniul schiabil din Parng, n valoare total de 283,69 milioane RON.
Pentru a putea obine sume de asemenea ordin n numerar, inculpaii Gardean
Adrian, Gardean Miron Dorel i (...) au hotrt s nfiineze o societate comercial
n Bulgaria i s realizeze importul utilajelor necesare pentru cele dou proiecte prin
intermediul acestei companii. Cei doi intenionau s aplice un adaos comercial
ridicat i s foloseasc profitul obinut pentru plata comisionului solicitat cu titlu de
mit, profitnd de regimul fiscal favorabil din Bulgaria, care prevede taxe mai
5
6

ncheiat la data de 28.02.2011 ntre UAT Municipiul Lupeni i ()


ncheiat la 31.08.2010 ntre UAT Petroani i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.
16

sczute dect n Romnia i permite retragerea dividendelor n cursul unui exerciiu


financiar.
()
b) Primirea unei sume de 200.000 euro de ctre Nastasia Gheorghe
La data de 29.06.2011, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului a
realizat o plat de 9 milioane RON pentru proiectul Straja, reprezentnd avans
pentru efectuarea lucrrilor.
Ulterior, n vara aceluiai an, Gardean Adrian i-a nmnat lui Lungu tefan
suma de 200.000 EURO n numerar, reprezentnd un procent de 10% din suma
ncasat de Termogaz Company S.A. Lungu tefan a nmnat aceast sum lui
Nastasia Gheorghe, care a restituit-o dup scurt timp, invocnd riscul ca fapta s fie
denunat organelor de urmrire penal. ()
c) Primirea unei sume de 900.000 euro de ctre Nastasia Gheorghe i
Udrea Elena Gabriela
Ulterior, inculpatul Gardean Adrian i (...) au stabilit ca n cursul lunii
octombrie s i dea lui Nastasia Gheorghe suma de 900.000 EURO, din care
600.000 EURO corespunztor contractului ncheiat de S.C. Kranz Eurocenter
S.R.L., iar 300.000 EURO corespunztor contractului ncheiat de Termogaz
Company S.A.
Valoarea sumei datorate de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. a fost stabilit prin
aplicarea unui procent de 10% la lucrrile efectuate n cursul anului 2011 i
neachitate (aproximativ 20 milioane RON), precum i la suma care urma s fie
alocat pentru achiziia unei instalaii de transport pe cablu ce fusese deja
comandat i pentru care fusese emis o scrisoare de garanie bancar de 800.000
EURO. Suma a fost obinut de (...) prin retrageri din conturile bancare proprii,
precum i prin ridicri de numerar din casieria societii, ()
()
Dup scurt timp, Nastasia Gheorghe s-a deplasat la cabinetul ministrului
Udrea Elena Gabriela i i-a nmnat geanta, comunicndu-i proveniena i suma care
se gsea n interior, dup care i-a adus la cunotin nelegerea stabilit cu Gardean
Adrian referitoare la sponsorizarea societii administrate de Rudel Obreja.
d) Primirea unei sume de 3.000.000 RON de ctre Obreja Rudel n contul
solicitrii formulate de Udrea Elena Gabriela

17

n perioada care a urmat, au avut loc mai multe discuii ntre reprezentanii
Termogaz Company S.A. i cei ai Europlus Computers S.A., societate administrat
de Obreja Rudel.
ntruct sponsorizarea unei gale deja finalizate nu era posibil, soluia
convenit a fost ncheierea unui contract fictiv de publicitate ntre cele dou
societi, n baza cruia Europlus Computers S.A. a ncasat la data de 28.12.2011
suma de 3.000.000 lei7, folosit pentru achitarea unui credit bancar obinut de la
() cu contribuia ministrului Udrea Elena (descris la punctul 4.d).
Aceast soluie a fost adus la cunotina lui Nastasia Gheorghe cu prilejul
unei ntlniri desfurate la sediul ministerului ()
Pentru a obine fondurile din care urma s fie pltit Obreja Rudel, ministrul
Udrea Elena Gabriela i-a cerut inculpatului Resmeri Cornel, primarul municipiului
Lupeni, s atribuie societii Termogaz un contract8 de lucrri prin procedura
negocierii fr publicarea unui anun de participare. Potrivit inculpatului, Udrea
Elena Gabriela i-a garantat c legalitatea acestei proceduri va fi confirmat de
funcionarii ministerului i c plata acestor lucrri va fi efectuat cu prioritate.
La data de 11.11.2011, municipiul Lupeni a atribuit societii Termogaz
Company contractul nr. () n valoare de 10.896.359,11 RON, finanat cu fonduri
ale MDRT, avnd ca obiect actualizarea proiectului tehnic i executarea lucrrilor
de alimentare cu energie electric a Staiunii turistice Straja.
Din () a rezultat c acest contract a fost ncheiat cu nclcarea dispoziiilor
imperative ale O.U.G. nr. 34/2006, iar valoarea a fost supraevaluat cu suma de
4.237.719,60 RON (inclusiv TVA), () . Prin nclcarea procedurii de achiziie i
atribuirea direct a contractului a fost creat cadrul pentru ca preul pltit s fie mai
mare dect cel real, rezultat care nu s-ar fi produs dac s-ar fi organizat o licitaie
public deschis oricrui operator economic, aa cum prevedeau dispoziiile
aplicabile.
Plata a fost efectuat de minister n termen de dou zile de la nregistrarea
solicitrii Municipiului Lupeni, n condiiile n care termenul mediu de plat era de
28 de zile calendaristice, iar din aceast sum s-a realizat transferul ctre inculpatul
Obreja Rudel.
7

Plata s-a realizat fonduri provenind din bugetul MDRT, n baza unui contract atribuit fr
licitaie public, prin nclcarea dispoziiilor imperative ale O.U.G. nr. 34/2006 i care a fost
finanat de minister n termen de dou zile de la nregistrarea solicitrii.
8
contractul de lucrri nr. () ntre Primria Municipiului Lupeni i Termogaz Company, avnd
ca obiect actualizarea proiectului tehnic i executarea lucrrilor de alimentare cu energie electric
a Staiunii turistice Straja, cu o valoare de 10.896.359,11 RON inclusiv TVA
18

n data de 22.12.2011, ntre SC TERMOGAZ COMPANY S.A. reprezentat


legal prin director Lupulescu Miron n calitate de beneficiar i SC EUROPLUS
COMPUTERS S.R.L. reprezentat legal prin administrator Rudel Obreja n calitate
de prestator a fost ncheiat contractul de publicitate nr. () 22.12.2011.
Obiectul contractului l-a constituit prestarea serviciilor de publicitate n
vederea promovrii beneficiarului n cadrul galelor sportive estimate a fi organizate
de prestator n luna februarie 2012 n Bucureti precum i consultana aferent
serviciilor de publicitate, n schimbul preului achitat conform anexelor la contract.
Preul prestaiei a fost stabilit la 564.516 euro, la care se adaug TVA n valoare de
135.484 lei, i urma s fie pltit cu ordin de plat la cursul B.N.R. din ziua
facturrii.
n aceeai dat, SC EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. a facturat ctre SC
TERMOGAZ COMPANY S.A. cu factura seria () nr. () /22.12.2011 prestri
servicii de publicitate conform contractului, valoarea fiind de 3.000.000 lei inclusiv
T.V.A.
Plata sumei de 3.000.000 lei a fost efectuat astfel: ()
()
Suma de 3 milioane RON pltit de Termogaz apare ca un folos obinut
indirect de Udrea Elena Gabriela, prin intermediul lui Obreja Rudel, n contextul n
care viza un interes propriu al acesteia. ()
e) Exercitarea atribuiilor pentru care s-a cerut i s-a pltit mita
La sfritul anului 2011, dup remiterea sumelor menionate, MDRT a
finanat autoritile locale din Lupeni i Petroani cu suma total de aproximativ 40
milioane RON pentru plata lucrrilor efectuate de cele dou societi, n condiiile n
care pe parcursul ntregului an nu se fcuse nicio alt plat ctre Kranz Eurocenter
S.R.L., iar ctre Termogaz Company se fcuse o singur plat cu titlu de avans
(menionat la lit. b).
n primvara anului 2012 inculpata Udrea Elena Gabriela a fost nlocuit din
funcia de ministru, moment care a coincis cu sistarea plilor care urmau s fie
efectuate pentru proiectele de la Straja i Parng, dei acestea fuseser avute n
vedere la calcularea comisionului pltit cu titlu de mit. Astfel, solicitarea (...) de
alocare a sumei necesare pentru achiziia unei instalaii de transport pe cablu nu a
mai fost aprobat, iar plile realizate ctre proiectul Straja au avut o valoare mult

19

mai mic dect anul anterior9, ceea a determinat intrarea S.C. Termogaz Company
S.A. n insolven.
()
4. INFRACIUNILE DE ABUZ N SERVICIU I DE TENTATIV LA
FOLOSIREA DE DOCUMENTE ORI DECLARAII FALSE, INEXACTE SAU
INCOMPLETE PENTRU OBINEREA PE NEDREPT DE FONDURI DIN
BUGETUL UNIUNII EUROPENE N LEGTUR CU ORGANIZAREA
GALEI BUTE, SVRITE DE UDREA ELENA GABRIELA
La data de 24.06.2011 s-a ncheiat contractul de servicii nr. (...) ntre
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, n calitate de beneficiar, i S.C.
Europlus Computers S.R.L. Bucureti, n calitate de prestator, avnd ca obiect
prestarea serviciilor de promovare a Romniei n cadrul evenimentelor desfurate
cu ocazia organizrii Galei Internaionale de Box profesionist de ctre Federaia
Romn de Box.
n baza acestui contract, prin ordinul de plat nr. ()/01.02.2012, Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare n
valoare de 8.116.800 RON.
Fondurile publice au fost utilizate ntr-o modalitate interzis de lege, respectiv
pentru finanarea unui eveniment sportiv organizat de ctre o societate comercial,
iar suma achitat n baza contractului constituie n ntregime un prejudiciu produs n
patrimoniul ministerului.
Mai mult, contractul a fost atribuit cu nclcarea procedurilor legale de
achiziie public i au fost achiziionate servicii care nu se regsesc printre
categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanare european.
Aceste mprejurri atrag refuzul de decontare a sumelor de ctre autoritatea de
management a fondurilor europene, astfel nct, datorit modului defectuos n care
funcionarii i-au ndeplinit atribuiile de serviciu, sumele care ar fi trebuit
rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de ctre bugetul de stat i
constituie prejudiciu.
()
()

1,5 milioane RON n 2012, raportat la 35,5 milioane RON n 2011


20

5. INFRACIUNILE DE PARTICIPAIE IMPROPRIE LA ABUZ N


SERVICIU I DE FOLOSIRE A INFLUENEI N VEDEREA OBINERII
UNUI FOLOS NECUVENIT SVRITE DE ARITON ION
Premisele acestor infraciuni in de iniiativa Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Turismului a iniiat mai multe acte normative de a sprijini organizarea
unei gale de box profesionist n care s evolueze sportivul (...), aa cum s-a artat n
seciunea anterioar.
Rudel Obreja solicitase ca MDRT s achite toate cheltuielile de organizare a
galei, n cuantum de aproximativ 3,5 milioane euro, iar opoziia funcionarilor din
cadrul ministerului a diminuat aceast sum la aproximativ 2 milioane euro.
ntruct S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. nu deinea resurse proprii,
iar finanarea galei de box fusese conceput exclusiv din fonduri publice, pentru a
acoperi cheltuielile de organizare estimate de Obreja Rudel era necesar
identificarea unei sume de aproximativ 1 milion de euro care s suplimenteze suma
care urma s fie alocat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului.
()
b) Contractele de sponsorizare
Consiliile de administraie ale fiecrei companii, la care au participat i
reprezentanii ministerului, au aprobat solicitrile pentru sumele convenite la
edin, dup care au fost ncheiate contracte de sponsorizare cu Federaia Romn
de Box, reprezentat n majoritatea situaiilor de Obreja Rudel.
Valoarea total a celor 10 contracte de sponsorizare care formeaz obiectul
cauzei este de 1.742.830 RON.
S.C. HIDROELECTRICA S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare din data
de 07.06.2011, avnd ca obiect susinerea beneficiarului sponsorizrii n vederea
organizrii la Bucureti, n data de 09.07.2011 a galei Campion pentru Romnia n
care (...) i va apra centura de campion mondial IBF la categoria mijlocie cu
suma de 600.000 lei. Suma a fost pltit n contul Federaiei Romne de Box n
datele de 17.06.2011 (300.000 RON), 08.07.2011 (150.000 RON) i 13.07.2011
(150.000 RON).
Compania Naional de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA
S.A. a ncheiat contractul nr. () /06.06.2011 avnd ca obiect acoperirea
cheltuielilor aferente meciului de box n care (...) i va apra centura de campion
mondial IBF la categoria supermijlocie cu suma de 150.000 RON. Plata s-a
efectuat n data de 08.06.2011.
21

SN NUCLEARELECTRICA S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare nr.


() /26.05.2011, avnd ca obiect susinerea prin sponsorizare a costurilor legate de
organizarea unui eveniment sportiv de interes naional n data de 09.07.2011 cu
suma de 125.000 RON. Plata s-a realizat la data de 07.06.2011.
SNTGN TRANSGAZ S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare nr. ()
/17.06.2011 n vederea organizrii la Bucureti, n data de 09 iulie 2011 a galei de
box profesionist, pentru suma de 207.830 RON (echivalentul a 50.000 EUR). Plata a
fost fcut n data de 04.07.2011.
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. a ncheiat contractul de
sponsorizare nr. () /10.05.2011 avnd ca obiect suma de 100.000 RON pentru
acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea meciului de box din data de
09.07.2011, n care (...) i va apra centura de campion mondial IBF la categoria
supermijlocie. n data de 12.05.2011 a fost efectuat plata.
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. a ncheiat contractul de
sponsorizare nr. () /27.05.2011, avnd ca obiect acordarea de sprijin financiar
pentru organizarea meciului de box din data de 09 iulie 2011 n care (...) i va apra
centura de campion mondial IBF la categoria supermijlocie pentru suma de
100.000 RON. Plata s-a efectuat n data de 30.05.2011.
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare nr. ()
/03.06.2011 avnd ca obiect suma de 410.000 RON cu titlul de sprijin financiar
pentru organizarea evenimentului pugilistic gala de box pentru titlu mondial,
versiunea IBF categoria supermijlocie, a pugilistului romn (...).
S.C. OIL TERMINAL S.A. a ncheiat contractul de sponsorizare nr. ()
/03.06.2011 avnd ca obiect suma de 35.000 RON pentru acoperirea unor cheltuieli
ale federaiei efectuate pentru sportivul (...). Plata s-a realizat n data de
06.06.2011.
S.C. IAR S.A. Ghimbav a ncheiat contractul de sponsorizare nr. ()
/21.06.2011, avnd ca obiect suma de 10.000 RON n vederea suportrii unei pri
din cheltuielile aferente organizrii n data de 09.07.2011 a Galei Campion pentru
Romnia n care (...) i va apra centura de campion IBF la categoria
supermijlocie. Suma menionat a fost pltit n data de 20.06.2011.
Societatea Naional a Apelor Minerale S.A. a ncheiat contractul de
sponsorizare nr. () /26.05.2011, avnd ca obiect susinerea galei Campion pentru
Romnia cu suma de 5.000 RON. Plata s-a realizat n data de 21.06.2011.
()

22

c) Prejudiciul produs n dauna companiilor i folosul realizat de Obreja


Rudel
n condiiile n care evenimentul era organizat de societatea comercial cu
capital privat S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care a ncasat ntregul profit
al galei i fost beneficiarul real al sumelor, sponsorizarea galei de box era interzis
de Legea nr. 32/1994. Potrivit art. 3 alin. 2 din actul normativ menionat, societile
comerciale cu capital majoritar de stat nu pot efectua activiti de sponsorizare
avnd ca beneficiari societi comerciale cu capital privat.
n acest context, atribuiile de serviciu ale funcionarilor care au ncheiat
contractele de sponsorizare au fost exercitate n mod defectuos, iar suma total de
1.742.830 RON care a fcut obiectul sponsorizrilor constituie prejudiciu pentru
companii.
Prin ncheierea contractelor de sponsorizare cu Federaia Romn de Box s-a
creat aparena c este susinut activitatea unei persoane juridice de utilitate public,
fr scop patrimonial, dei n realitate beneficiarul a fost societatea comercial S.C.
Europlus Computers S.R.L., care deinea exclusivitatea organizrii i care a ncasat
toate veniturile galei, aa cum am artat i n seciunea anterioar (fapta descris la
punctul 4.e).
Astfel, att federaia profesionist IBF, ct i autorizaia de organizare a
reuniunii de box profesionist se refer exclusiv la S.C. EUROPLUS COMPUTERS
S.R.L. Federaia este menionat exclusiv n contractul de parteneriat ncheiat ntre
Federaia Romn de Box i S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care nu este
de natur a conferi federaiei calitatea de organizator. De altfel, aa cum artat la
punctul anterior, statutul Federaiei Romne de Box i Hotrrea Guvernului nr.
1423/2003 nu ar fi permis organizarea unui eveniment sub egida IBF dect de ctre
organizatorii de meciuri liceniai, nu de ctre Federaie.
Totodat, suma are natura unui folos nejustificat obinut de Obreja Rudel, n
condiiile n care sponsorizarea evenimentului era interzis de lege.
Fondurile obinute de Federaia Romn de Box au fost folosite integral de
Obreja Rudel pentru plata cheltuielilor de organizare a galei (taxe, burse sportivi,
transport, cazare etc.), n condiiile n care ncasrile acestui eveniment au intrat
exclusiv n patrimoniul S.C. Europlus Computers S.R.L., de unde au fost transferate
n folosul inculpatului Obreja Rudel.
Astfel, () , rezult c dup plata cheltuielilor care i reveneau i ncasarea
veniturilor (vnzri bilete, drepturi de televizare, onorariul achitat (...) i restituit de
acesta), societatea Europlus Computers a obinut un beneficiu net n sum de

23

9.060.340 RON10, sum care reprezint soldul contului la data de 28.07.2011. O


parte din aceast sum a fost transferat direct n patrimoniul lui Obreja Rudel prin
svrirea infraciunilor de evaziune fiscal i splare de bani descrise n seciunea
6.
d) Participarea inculpatului la producerea rezultatului
()
Pentru a determina reprezentanii companiilor s adopte conduita menionat
anterior, Ariton Ion i-a folosit autoritatea i influena derivat din funciile de
ministru al Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, senator i preedinte al
filialei judeene Sibiu a Partidului (...).
Avnd n vedere c ministerul este o persoan juridic fr scop patrimonial,
iar companiile se aflau n subordinea acestuia, ministrul Ariton Ion avea calitatea de
subiect activ al infraciunii prevzute de art. 13 fin Legea nr. 78/2000. ()
()
6. INFRACIUNILE DE EVAZIUNE FISCAL I SPLARE DE
BANI SVRITE DE OBREJA RUDEL N LEGTUR CU PLILE
EFECTUATE DE EUROPLUS COMPUTERS CTRE BIOVROS S.R.L., (...)
SRL I EGEO PRO MARKET SRL
n perioada octombrie 2011 - august 2012, Obreja Rudel a nregistrat n
contabilitate nscrisuri emise de societile tip fantom SC Biovros SRL i SC Egeo
Pro Market SRL care atestau efectuarea de cheltuieli fictive de publicitate i
consultan, pentru a diminua impactul fiscal al veniturilor obinute n urma Galei
Bute i a tranzaciilor fictive ncheiate cu Termogaz Company.
n acest mod, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma total de 737.507
RON.
a) Evaziune fiscal i splare de bani n legtur cu S.C. BIOVROS
S.R.L.
n cursul anului 2011, inculpatul Obreja Rudel l-a contactat pe (...), cerndu-i
s i indice o persoan dispus s i furnizeze documente contabile fictive i s i
restituie sumele pltite n baza acestora.

10

Creditul bancar obinut de societate a fost achitat parial de ctre MDRT, iar parial din
fondurile obinute de la Termogaz Company (fapta descris la punctul 3.f). n evidena societii
nu au fost identificate documente care s ateste c s-a realizat o alt plat ctre () dup ce acesta
i-a restituit onorariul inculpatului Obreja Rudel.
24

() l-a pus n legtur cu (...), persoan care controla prin intermediari

societile S.C. BIOVROS S.R.L. i SC (...) S.R.L. i le folosea exclusiv pentru


svrirea unor infraciuni de evaziune fiscal. ()
Pe baza unor nelegeri cu persoane interesate s nregistreze cheltuieli fictive
n contabilitate, (...) emitea facturi avnd ca obiect prestri de servicii, ncasa preul
prin transfer bancar, dup care retrgea sumele n numerar i le restituia
beneficiarilor acestor servicii, n schimbul unui comision cuprins ntre 5 i 10% din
valoarea facturii.
()

Astfel, la data de 10.10.2011, ntre S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L.,


reprezentat legal prin administrator Rudel Obreja, n calitate de beneficiar, i SC
BIOVROS S.R.L., reprezentat legal de ctre (...), n calitate de prestator de servicii,
a fost ncheiat contractul nr. () /10.10.2011.
Obiectul contractului l constituie prestarea serviciilor de publicitate n
vederea promovrii produselor i serviciilor beneficiarului, respectiv publicitate
exterioar, obiecte promoionale pe suport de hrtie sau carton, obiecte
promoionale corporale i publicitate internet. Conform contractului, prestatorul
urma s ofere beneficiarului att servicii de consultan, ct i de creaie i
producie.
Preul urma s fie stabilit pe baz de act adiional n funcie de fiecare lucrare
n parte, iar plata s fie efectuat prin virament bancar pn la data de 25 a lunii
urmtoare.
Prevederile contractului de prestri servicii au fost completate cu 15 acte
adiionale dup cum urmeaz: ()
SC EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. a nregistrat n contabilitate n
luna decembrie 2011 toate cele 15 facturi emise de S.C. BIOVROS S.R.L. n
sum total de 2.005.200,28 lei, care se regsesc n evidena analitic a contului
() SC BIOVROS S.R.L. la data de 31.12.2011.
Facturile emise de S.C. BIOVROS S.R.L. au fost considerate deductibile
din punct de vedere fiscal la calculul TVA i a impozitului pe profit, astfel nct
S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. a dedus T.V.A. n sum de 388.103 lei
(2.005.200,28*24/124=388.103) i cheltuiala aferent n sum de 1.617.097,28
lei.
Serviciile pretins a fi prestate de ctre S.C. BIOVROS S.R.L. au fost achitate
din contul S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L deschis la () Sucursala Alba
Iulia cont IBAN ()
25

Astfel S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. a transferat suma de 666.000


lei ctre S.C. BIOVROS S.R.L. n contul deschis la BANCA () . De asemenea, a
transferat suma de 1.300.000 lei ctre S.C. (...) S.R.L. n contul deschis la ()
(ntruct BIOVROS a girat biletele la ordin emise de S.C. EUROPLUS
COMPUTERS S.R.L. ctre (...))
Situaia detaliat a plilor este urmtoarea: ()
()

Pe parcursul cercetrilor, pentru a crea aparena c serviciile au fost prestate,


inculpatul a depus un studiu de consultan, 5 afie de organizare a galei de box n
luna februarie 2012 i 8 imagini foto privind amplasarea unor panouri publicitare
privind EURO BOX.
Studiul este nedatat, nu sunt menionate persoanele care l-au ntocmit i
cuprinde doar o analiz general a bugetului media pentru organizarea de
evenimente la nivel internaional, care nu poate justifica preul pltit.
Probele administrate cu privire la fotografiile depuse de Obreja Rudel au
demonstrat c acestea reprezint alterri cu ajutorul tehnicii de calcul ale unor
fotografii preexistente, prin nlocuirea imaginilor existente pe panourile
publicitare cu sigla EUROBOX.
()

Din concluziile raportului de constatare tehnico tiinific ntocmit n


cauz rezult c prejudiciul stabilit n sarcina S.C. EUROPLUS COMPUTERS
S.R.L. pe relaia comercial cu S.C. BIOVROS S.R.L const n TVA n sum
de 388.103 lei i impozit pe profit n sum de 258.735 lei, valoarea total fiind
de 646.838 lei.
b) Evaziune fiscal n legtur cu S.C. EGEO PRO MARKET S.R.L.
n data de 01.02.2011, ntre S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L.,
reprezentat legal prin administrator Rudel Obreja, n calitate de beneficiar, i S.C.
EGEO PRO MARKET S.R.L., reprezentat legal de (...), n calitate de prestator, a
fost ncheiat un contract de consultan.
Obiectul contractului l constituie realizarea unui studiu pentru deschiderea
unei sli de fitness i alegerea unei locaii, propunere pentru alegerea
echipamentului de fitness i a serviciilor complementare, plan de promovare a
clubului i serviciilor slii de fitness. Preul datorat de beneficiar conform
contractului era de 281.075 lei.
()

26

S.C. EGEO PROMARKET S.R.L. nu avea resursele necesare pentru a presta


servicii de consultan, n condiiile n care nu avea niciun salariat, iar conform
datelor de la O.N.R.C., societatea are ca obiect principal de activitate comer cu
amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzarea predominant de produse
alimentare, buturi, cafea cod CAEN 4711.
()

Potrivit raportului de constatare tehnico tiinific, prejudiciul pe


relaia comercial cu S.C. EGEO PRO MARKET S.R.L. const n TVA n
sum de 54.402 lei i impozit pe profit n sum de 36.267 lei, valoarea total
fiind de 90.669 lei.
III. ()
IV. ()
VI. LATURA CIVIL, CONFISCAREA SUMELOR OBINUTE DIN
INFRACIUNI I MSURI ASIGURTORII
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice (vol. 1, f. 399) s-a
constituit parte civil n cauz cu suma reprezentnd prejudiciul produs prin fapta de
abuz n serviciu svrit de inculpata Udrea Elena Gabriela (fapta descris la
punctul II.4 vol. ).
SNTGN Transgaz S.A. (vol. 42, f. 194), Oil Terminal S.A. (vol. 42, f. 215),
S.N. Nuclearelectrica S.A. (vol. 42, f. 228), S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.
(succesorul CE Turceni i al CE Rovinari - vol. 42, f. 250), Societatea Naional a
Apelor Minerale S.A. (vol. 42, f. 256), SNGN Romgaz S.A. (vol. 42, f. 268),
SPEEH Hidroelectrica S.A. (vol. 42, f. 280), S.C. IAR S.A. (vol. 42, f. 298) i
CNTEE Transelectrica S.A. (vol. 42, f. 329) s-au constituit pri civile n cauz cu
sumele reprezentnd obiectul contractelor de sponsorizare ncheiate cu Federaia
Romn de Box ca urmare a infraciunii reinute n sarcina inculpatului Ariton Ion
(fapta descris la punctul II.5)
Agenia Naional de Administrare Fiscal (vol. 1, f. 403) s-a constituit parte
civil cu suma reprezentnd prejudiciul produs de inculpatul Obreja Rudel prin
infraciunile de evaziune fiscal (faptele descrise la punctul II.6 vol. ).
n conformitate cu dispoziiile art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., se impune
confiscarea sumelor obinute, direct sau indirect, de ctre inculpata Udrea Elena
Gabriela ca urmare a svririi infraciunilor de luare de mit, respectiv - 695.367
RON (corespunztor faptei descrise la punctul II.1), 335.486 RON (corespunztor

27

faptei descrise la punctul II.2) i 900.000 euro (corespunztor faptei descrise la


punctul II.3).
Pentru aceleai argumente, se impune confiscarea de la inculpatul Obreja
Rudel a sumei de 3.000.000 RON (corespunztor faptei descrise la punctul II.3),
reprezentnd beneficiul obinut prin svrirea infraciunii de complicitate la luare
de mit.
Avnd n vedere necesitatea de a evita ascunderea, nstrinarea sau
sustragerea de la urmrire a bunurilor deinute de suspeci i inculpai pentru a servi
la garantarea reparrii pagubei produse prin infraciunile descrise, precum i
dispoziiile art. 20 din legea 78/2000, precum i ale art. 11 din Legea nr. 241/2005,
care prevd c n situaia infraciunilor de corupie i evaziune fiscal luarea
msurilor asigurtorii este obligatorie, prin ordonana din 17.02.2015 s-a dispus
instituirea msurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile mobile i imobile aflate n
proprietatea inculpailor Udrea Elena Gabriela, Ariton Ion i Obreja Rudel11.
Dup identificarea bunurilor deinute de inculpai, msurile asigurtorii au
fost puse n executare conform proceselor verbale aflate n vol. 9.
VII. ()
VIII. SOLUII DE DISJUNGERE
1. Infraciunile de folosire a influenei n scopul obinerii de foloase
necuvenite, svrit de UDREA ELENA GABRIELA, i de splare de bani,
svrit de ctre UDREA ELENA GABRIELA i BREAZU TUDOR
LIBERIU
()

2. Infraciunile de abuz n serviciu, svrit de RESMERI CORNEL


i CONDOIU ALIN i infraciunile de instigare la abuz n serviciu i dare de
mit svrite de GARDEAN ADRIAN, GRDEAN MIRON DOREL i
LUPULESCU MIRON
()

***
Constatnd c au fost respectate dispoziiile care garanteaz aflarea
adevrului, c urmrirea penal este complet cu privire la faptele descrise n
11

Pentru recuperarea prejudiciului produs n dauna Municipiului Lupeni au fost instituite


sechestre asupra bunurilor deinute de Gardean Miron Dorel, Lupulescu Miron, Resmeri Cornel
i Condoiu Cristofor Alin.
28

situaia de fapt i c exist probele necesare i legal administrate, n temeiul


art. 327 alin. 1 C.pr.pen. i al art. 63 alin. 1 rap. la art. 46 alin. 1 C.pr.pen.,
DISPUNEM:
I.

TRIMITEREA N JUDECAT A INCULPAILOR:

1.
UDREA ELENA - GABRIELA, () , pentru svrirea
infraciunilor de:
luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor ncheiate de
Termogaz Company S.A. cu UAT Cavnic i UAT Borsec - fapta descris la punctul
II.1)
luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 (n legtur cu plile efectuate de Compania Naional de Investiii ctre
S.C. Consmin S.A. - fapta descris la punctul II.2)
luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor ncheiate de
Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT
Petroani - fapta descris la punctul II.3)
abuz n serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297
alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen., i tentativ la folosirea de documente ori declaraii
false, inexacte sau incomplete pentru obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul
Uniunii Europene, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 18 1 alin. 1, 3 din Legea
nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea Galei Bute - fapta descris la punctul II.4)
toate cu aplicarea art. 38 C.pen. i a art. 5 C.pen.
2.
LUNGU TEFAN, (), pentru svrirea infraciunilor de:
- complicitate la dare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 255 alin. 1
din vechiul C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea de
ctre MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. cu UAT Cavnic
i UAT Borsec - fapta descris la punctul II.1)
- complicitate la dare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 255 alin. 1
din vechiul C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu plile
efectuate de Compania Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A. - fapta
descris la punctul II.2)

29

- complicitate la dare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 255 alin. 1
din vechiul C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea de
ctre MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz
Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT Petroani - fapta descris la punctul II.3)
cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. i a art. 5 C.pen.
3.

TOPOLICEANU ANA MARIA, () ,pentru svrirea infraciunii

de:
- luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu plile efectuate de Compania
Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A. - fapta descris la punctul II.2)
4.
BREAZU LIBERIU TUDOR, () , pentru svrirea infraciunii de:
- complicitate la luare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 289 alin. 1
C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu
plile efectuate de Compania Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A. fapta descris la punctul II.2)
5. BOTOROAG DRAGO MARIUS, () , pentru svrirea infraciunii
de:
dare de mit, prev. de art. 255 alin. 1 din vechiul C.pen. rap. la art. 6
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu plile efectuate de
Compania Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A. - fapta descris la
punctul II.2)
6. NASTASIA GHEORGHE, () , pentru svrirea infraciunii de:
- luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a
contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.
cu UAT Lupeni i UAT Petroani - fapta descris la punctul II.3)
7. OBREJA RUDEL, () , pentru svrirea infraciunilor de:
complicitate la luare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 289
alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre
MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz
Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT Petroani - fapta descris la punctul II.3)

30

evaziune fiscal, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr.
241/2005 i splare de bani, prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 (n
legtur cu contractele ncheiate cu Biovros fapte descrise la punctul II.6.a)
evaziune fiscal, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (n
legtur cu contractele ncheiate cu Egeo Pro Market fapte descrise la punctul
II.6.b)
cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. i a art. 5 C.pen.
8. ARITON ION, () , pentru svrirea infraciunilor de:
- participaie improprie la abuz n serviciu, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap.
la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., i folosire a
influenei n scopul obinerii de foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr.
78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. i a art. 5 C.pen. (fapte descrise
la punctul II.5)
II.

()

n temeiul prevederilor art. 330 C.pr.pen., solicitm ca judectorul de


camer preliminar s menin msurile preventive i msurile asiguratorii
luate n cauz.
n conformitate cu dispoziiile art. 72 C.pen., urmeaz ca instana s
dispun deducerea reinerii, arestrii preventive i a arestului la domiciliu din
pedepsele aplicate inculpailor Udrea Elena Gabriela, Lungu tefan, Nastasia
Gheorghe, Breazu Tudor Liberiu i Obreja Rudel.
Conform prevederilor art. 274 alin. (1) C.pr.pen., cheltuielile judiciare n
sum de 80.000 lei vor fi suportate de inculpai n mod egal, cte 10.000 de lei
fiecare.
n temeiul dispoziiilor art. 329 Cod de procedur penal,
dosarul mpreun cu un numr de 8 copii certificate ale
rechizitoriului se nainteaz naltei Curi de Casaie i Justiie, unde
urmeaz s fie citai:
31

Inculpaii:
UDREA ELENA GABRIELA Arestul DGPMB
BREAZU TUDOR LIBERIU Arestul DGPMB
OBREJA RUDEL Arestul DGPMB
LUNGU TEFAN - ()
TOPOLICEANU ANA MARIA - ()
NASTASIA GHEORGHE - ()
BOTOROAG DRAGO MARIUS - ()
ARITON ION - ()
Prile civile:
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice
Agenia Naional de Administrare Fiscal
SNTGN Transgaz S.A. ()
Oil Terminal S.A. Constana, ()
S.N. Nuclearelectrica S.A. Bucureti, ()
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. Trgu Jiu, () , jud. Gorj
Societatea Naional a Apelor Minerale S.A. Bucureti, ()
SNGN Romgaz S.A. Media, () , jud. Sibiu
SPEEH Hidroelectrica S.A. Bucureti, ()
S.C. IAR S.A. Ghimbav, () , jud. Braov
CNTEE Transelectrica S.A. Bucureti, ()
()

PROCURORI,
()

32