Sunteți pe pagina 1din 144

MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lng nalta


Curte de Casaie i Justiie

MINISTERUL
ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

Direcia General Anticorupie

GHIDUL DE BUNE PRACTICI


N INVESTIGAREA
INFRACIUNILOR DE CORUPIE

Editura Ministerului Administraiei i Internelor


2011

Editur recunoscut de Consiliul Naional al Cercetrii


tiinifice din nvmntul Superior
C.N.C.S.I.S. cod 270

CUPRINS
Argument Procuror general al Parchetului de pe lng nalta
Curte de Casaie i Justiie LAURA-CODRUA KVESI .................... 5
Argument Inspector general al Poliiei Romne
Chestor de poliie dr. LIVIU POPA.......................................................7
Argument Director general al Direciei Generale Anticorupie
Chestor de poliie dr. ARION IGNAU JNIC............................... 9
Luare de mit, trafic de influen i abuz n serviciu. Grup de
lucrtori din cadrul poliiei rutiere. Monitorizarea activitii
infracionale (Constana) .................................................................... 11
Luare de mit, trafic de influen i abuz n serviciu. Grup de
lucrtori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor.
Monitorizarea activitii infracionale (Covasna)................................. 25
Luare de mit i complicitate la nelciune. Lucrtori din
cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere i nmatriculare a Vehiculelor. Folosirea
investigatorului sub acoperire (Bucureti) .......................................... 37
Luare de mit i complicitate la luare de mit. Lucrtori din
cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere i nmatriculare a Vehiculelor. Stabilirea modului de
operare (Tulcea) ................................................................................. 41
Luare de mit. Lucrtor din cadrul poliiei rutiere. Folosirea
investigatorului sub acoperire (Braov).............................................. 47
Luare de mit. Lucrtor din cadrul poliiei rutiere. Folosirea
investigatorului sub acoperire (Satu Mare) ........................................ 60
Luare de mit. Ageni de poliie. Monitorizarea autorilor i
constatarea infraciunii flagrante (Suceava)....................................... 64
Luare de mit. Ageni de poliie. Constatarea infraciunii
flagrante (Bihor).................................................................................. 76

Luare de mit. Agent de poliie. Constatarea infraciunii


flagrante (Ilfov).................................................................................... 85
Dare de mit n form continuat unor lucrtori din cadrul
poliiei de frontier i trafic de igri. Monitorizarea activitii
infracionale (Botoani)....................................................................... 88
Dare de mit unui lucrtor de poliie. Constatarea infraciunii
flagrante (Bacu) .............................................................................. 107
Dare de mit unui lucrtor de poliie. Constatarea infraciunii
flagrante (Mehedini) ........................................................................ 111
Trafic de influen. Asistent medical. Constatarea infraciunii
flagrante (Vlcea) ............................................................................. 121
Trafic de influen. Instructori auto. Monitorizarea activitii
infracionale (Mure)......................................................................... 126
Cumprare de influen. Constatarea infraciunii flagrante (Galai)..........134
Abuz n serviciu, fals intelectual i nelciune. Lucrtor din
cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden a
Persoanelor. Administrarea unui probatoriu complex (Timi) ......... 138

ARGUMENT
Ghidul de bune practici n investigarea infraciunilor de
corupie este rezultatul unui proiect comun al Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie i al Direciei Generale
Anticorupie, care au organizat n perioada aprilie mai 2010
patru ntlniri, la care au participat procurorii din reeaua
anticorupie i lucrtorii de poliie judiciar din cadrul direciei,
cu scopul de a crea un cadru n care s fie discutate
problemele care apar n investigarea acestor infraciuni, s fie
propuse soluii i s fie identificate bune practici. Proiectul s-a
nscris n eforturile de consolidare a capacitii instituionale de
combatere a infraciunilor de corupie i a urmrit s contribuie
la eficiena strategiilor locale elaborate de ctre parchetele de
pe lng tribunale n cursul anului 2008.
Totodat, lucrarea reprezint o continuare a
Manualului de bune practici n investigarea infraciunilor de
corupie realizat de Ministerul Public n anul 2008, i pornete
de la aceeai premis corupia poate fi combtut eficient
doar printr-o abordare strategic i proactiv, iar o condiie
esenial pentru o asemenea abordare o reprezint
specializarea i pregtirea profesional a procurorilor, precum
i unificarea bunelor practici.
Ghidul cuprinde cele mai relevante studii de caz
prezentate de participanii la aceste ntlniri, care au fost
grupate n funcie de ncadrarea juridic a infraciunii svrite,
de domeniul de activitate al funcionarului implicat n actul de
corupie i de metoda de investigare folosit cu precdere
probarea activitii infracionale. Studiile de caz prezint modul
n care organele de urmrire penal au construit fiecare dosar
i etapele pe care le-au parcurs, pornind de la sesizarea iniial
i pn la soluia dispus de instane.
Prin aceast modalitate de abordare, lucrarea i
propune s constituie un instrument pentru practicienii sesizai
5

cu investigarea unei fapte de corupie, care o pot ncadra n


una din tipologiile cuprinse n ghid i i pot construi strategia
avnd n vedere experiena similar a altor colegi, pornind de la
caracterul predictibil i repetitiv al infraciunilor de corupie de
competena parchetelor de pe lng tribunale.
Selecia studiilor a urmrit identificarea celor mai
reprezentative tipologii, astfel nct nu au fost cuprinse
prezentrile altor cazuri, cel puin la fel de importante, dar a
cror problematic se regsea n alte studii.
Mulumesc tuturor celor implicai n realizarea acestei
lucrri pentru efortul depus, care au neles importana
proiectului i au acceptat s i sacrifice timpul liber, n paralel
cu exercitarea atribuiilor obinuite.
Procuror general al Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie
LAURA-CODRUA KVESI

ARGUMENT
Iniiativa de organizare i desfurare a unor sesiuni
comune de dezbatere a problematicii prevenirii i combaterii
corupiei, adoptat n anul 2010 la nivelul conducerilor
Ministerului Public i Direciei Generale Anticorupie, a constituit
un demers de substan pe calea eficientizrii aciunilor
ntreprinse n domeniu de ctre cele dou entiti.
S-a creat astfel posibilitatea unui dialog interinstituional
care s abordeze deopotriv impedimentele survenite n
instrumentarea dosarelor penale ce au ca obiect fapte de
corupie, ct i oportunitile disponibile pentru nlturarea
acestora.
O referin distinct se cuvine a fi fcut pe marginea
subiectelor de dezbatere care au figurat pe agenda acestor
convocri, axate, n principal, pe: competenele i prerogativele
conferite de lege, metodica transpunerii n practic a
managementului procedural i de anchet, folosirea noilor
tehnici i procedee de investigaie etc.
Punctul central al acestor ntlniri de lucru l-a constituit
prezentarea unor cazuri instrumentate n comun de procurori
din cadrul structurilor Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casaie i Justiie i lucrtori de poliie judiciar ce
activeaz n cadrul serviciilor specializate de la nivelul
Direciei Generale Anticorupie.
Cu acest prilej s-a evideniat multitudinea de aspecte ce
pot interveni pe parcursul etapelor procedurale i la care, n
mod evident, anchetatorii au fost nevoii s le fac fa, dar i
volumul semnificativ de munc necesar a fi ntreprins pentru
obinerea unei finaliti judiciare corespunztoare.
Pornind de la dezideratul potrivit cruia aceste secvene
de experien profesional trebuie s fie multiplicate i
diseminate, Ghidul de bune practici n investigarea
infraciunilor de corupie reunete aspectele practice care au
7

avut un caracter de reprezentativitate, prefigurndu-se astfel


premisele pentru consolidarea relaiilor de colaborare dintre
instituiile implicate.
Dincolo de utilitatea incontestabil a documentului,
acesta evideniaz i axele prioritare de aciune. Una dintre ele
se refer la faptul c prevenirea i combaterea corupiei
impun un caracter sustenabil i o mobilizare exemplar,
fr de care nu pot fi imaginate rezultate superioare.
Dintr-o alt perspectiv se poate aprecia c, un dialog
susinut ntre ageniile de aplicare a legii, precum i
permanenta preocupare de a identifica soluiile cele mai
eficiente i de a le aplica n activitatea curent, constituie,
de asemenea, cerine fundamentale n activitatea de prevenire
i combatere a corupiei.
Nu n ultimul rnd, reuita aciunilor desfurate anterior
recomand i n perspectiv acest gen de manifestare,
chiar cu o extindere n ceea ce privete spectrul de
participare.
n ncheiere, doresc s exprim sincere mulumiri tuturor
celor care i-au adus contribuia la elaborarea lucrrii de fa,
avnd convingerea c, n urma derulrii unor astfel de iniiative,
instituiile specializate vor lupta mai eficient mpotriva corupiei.
Inspector general
al Poliiei Romne
Chestor de poliie
dr. LIVIU POPA

ARGUMENT
n actualul context social, prevenirea i combaterea
corupiei constituie o preocupare prioritar pentru ntreaga
societate romneasc, n special pentru instituiile implicate n
mod direct n aceast activitate.
Dincolo de exigenele instituite de Comisia European
prin Mecanismul de Cooperare i Verificare, lupta mpotriva
acestui fenomen prezint o importan deosebit, deoarece
corupia atenteaz n mod direct la buna funcionare a statului
de drept, erodeaz ncrederea n autoriti i n nfptuirea
actului de justiie, iar, n ultim instan, impieteaz asupra
dreptului legitim al ceteanului de a fi servit de un corp
administrativ onest i integru.
Pe fondul acestei evidente stri de fapt, crearea unui
cadru instituional de aciune eficient, ca principal element de
ripost, este absolut indispensabil.
Aadar, dezideratul care trebuie s anime eforturile
ageniilor cu activitate incident n domeniu este acela de
solidarizare, determinare i aciune comun.
Pornind de la aceste considerente, Parchetul de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie, n parteneriat cu
Direcia General Anticorupie, a organizat, pe parcursul anului
2010, o serie de ntlniri comune de lucru ce au vizat cu
preponderen identificarea celor mai eficiente modaliti de
instrumentare a cauzelor de corupie, n paralel cu alte aspecte
de cooperare bilateral.
Concomitent, s-a avut n vedere i un aspect de
practic lucrativ care evideniaz c, peste 80% din dosarele
de corupie instrumentate anul trecut de structurile Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie au fost realizate
mpreun cu poliia judiciar a Direciei Generale Anticorupie.
Reperul central al acestor activiti a fost constituit de
sesiunile de prezentare a unor cazuri de corupie la cercetarea
9

crora au participat echipe mixte de procurori de la Parchetele


de pe lng Tribunale sau Curi de Apel, respectiv de ofieri
anchetatori de la structurile anticorupie judeene.
Iniiativa s-a bucurat de o ampl apreciere n rndul
participanilor, concluzionndu-se c aspectele expuse pot
alctui un Ghid de bune practici care s fundamenteze o mai
bun abordare a activitii de instrumentare n comun a
dosarelor penale ce au ca obiect fapte de corupie.
Lucrarea de fa vine n ntmpinarea acestei cerine,
grupnd de o manier tiinific speele prezentate, cu accent
pe cele mai importante elemente de probatoriu administrat.
Astfel, multitudinea aspectelor relevate, varietatea de
ipostaze la care anchetatorii au trebuit s gseasc soluii,
unele dintre ele cu caracter insolit, constituie tot attea
argumente care atest utilitatea n plan practic a lucrrii i care,
n paralel, o recomand n perspectiv.
Revenind la resorturile care au stat la baza elaborrii
Ghidului, putem conchide c iniiative de acest gen sunt de
natur s genereze soluii de consolidare a cooperrii dintre
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i
Direcia General Anticorupie, cu implicaii pozitive n
rezultatele ntreprinse n lupta mpotriva corupiei.

Director general
al Direciei Generale Anticorupie
Chestor de poliie
dr. ARION IGNAU JNIC

10

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL CONSTANA

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
CONSTANA

LUARE DE MIT, TRAFIC DE INFLUEN


I ABUZ N SERVICIU.
GRUP DE LUCRTORI
DIN CADRUL POLIIEI RUTIERE.
MONITORIZAREA ACTIVITII INFRACIONALE
Modul de sesizare
La data de 5 februarie 2009, Parchetul de pe lng
Tribunalul Constana s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul c
ageni de poliie din cadrul Biroului de Sigurana Circulaiei
pentru Mediul Urban Constana, al Serviciului Poliiei Rutiere,
svresc infraciuni de corupie sau asimilate infraciunilor de
corupie.
Datele i informaiile cu privire la activitatea infracional
a poliitilor au fost obinute ca urmare a interceptrilor
convorbirilor telefonice efectuate ntr-un alt dosar privind
instrumentarea unei infraciuni de tlhrie, fapt comis la data
de 10 septembrie 2008, pe raza oraului Hrova, din care
rezulta c agenii de poliie rutier ofereau informaii ce nu erau
destinate publicului, referitoare la mprejurarea c principalul
autor al faptei se afla n supravegherea organelor de poliie,
fiindu-i dat n consemn autoturismul folosit la comiterea
tlhriei, determinnd ngreunarea urmririi penale i
sustragerea acestuia de la rspunderea penal. n acelai
context, agenii de poliie au oferit informaii inculpailor cu
privire la amplasarea echipajelor de poliie pe raza municipiului
Constana, precum i la misiunile acestora n activitatea de
descoperire i identificare a autorilor tlhriei.
11

Situaia de fapt
Din actele de urmrire penal administrate n cauz, s-a
reinut c, n perioada 09.02.200925.06.2009, n mod repetat i n
baza aceleiai rezoluii infracionale, inculpaii ageni de poliie
i-au traficat influena n mod reciproc, la solicitarea inculpailor
persoane civile ori a altor fptuitori, n scopul eludrii prevederilor
legale n materie contravenional i penal, referitoare la
nclcarea regulilor de circulaie pe drumurile publice, cu consecina
neachitrii sanciunilor contravenionale privind nclcarea vitezei de
deplasare pe drumurile publice, a parcrii autovehiculelor n locuri
nepermise, a obinerii dovezilor de reparaie n vederea prezentrii
acestora la societile de asigurri, aplicarea unor sanciuni care s
nu implice reinerea permisului de conducere, ori aplicarea
punctelor de penalizare, precum i eludarea dispoziiilor legale n
materie penal cu consecina omisiunii de a fi trai la rspundere
penal, n situaia producerii de accidente de circulaie, cu victime
omeneti, sau conducerea pe drumurile publice n stare de
ebrietate ori fr permis de conducere.
n aceeai perioad, agenii de poliie, avnd atribuii de
control, au acceptat promisiunea primirii de foloase n scopul
nendeplinirii actelor privitoare la ndatoririle lor de serviciu sau a
ndeplinirii unor acte, n mod defectuos, cu consecina obinerii
pentru sine sau pentru altul a unor avantaje patrimoniale.
Ca urmare a traficului de influen exercitat i a
caracterului coruptibil al activitii desfurate, inculpaii, n
mod direct sau prin intermediul altor lucrtori de poliie, au
omis cu bun tiin s nregistreze date sau mprejurri
eseniale pentru antamarea rspunderii penale sau
contravenionale a inculpailor civili i a altor fptuitori ce
urmeaz a fi cercetai.

ncadrarea juridic
Pentru agenii de poliie:
luare de mit, prevzut de dispoziiile art. 254
alin. 2 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la
art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;
12

trafic de influen, prevzut de dispoziiile art. 257


alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la
art. 61 din Legea nr. 78/2000;
abuz n serviciu contra intereselor publice, prevzut
de art. 132 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 248 C. pen.;
folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de
informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii,
prevzute de dispoziiile art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, n
condiiile art. 41 alin. 2 C. pen.;
fals intelectual, prevzut de art. 289 C. pen., n
condiiile art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la art. 17 lit. c din
Legea nr. 78/2000.
Pentru persoanele civile:
trafic de influen, prevzut de art. 257 C. pen. n
condiiile art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la art. 61 alin. 1 din
Legea nr. 78/2000;
complicitatea la abuz n serviciu contra intereselor
publice, prevzut de dispoziiile art. 26 C. pen., raportat la art. 132
din Legea nr. 78/2000, n condiiile art. 41 alin. 2 C. pen.;
complicitate la infraciunea de folosire, n orice mod,
direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate
publicitii ori permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaii, prevzute de dispoziiile art.
26 C. pen., raportat la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, n
condiiile art. 41 alin. 2 C. pen.;
complicitate la fals intelectual, prevzut de
dispoziiile art. 26 C. pen., raportat la art. 289 C. pen., n
condiiile art. 41 alin. 2 C. pen., n referire la art. 17 lit. c din
Legea nr. 78/2000.

Persoane inculpate

39 ageni de poliie;
4 civili.
13

Msuri preventive dispuse


25 iunie 2009 procurorul de caz a emis ordonane
de reinere pe o perioad de 24 de ore pentru 11 ageni de
poliie i 3 civili i a formulat propunere de arestare preventiv;
26 iunie 2009 prin ncheierea nr. 83/26.06.09,
Tribunalul Constana a admis propunerea Parchetului i a
dispus arestarea preventiv pe o durat de 29 de zile a celor
14 inculpai;
30 iunie 2009 prin ncheierea Penal
nr. 77/P/30.06.09, Curtea de Apel Constana a admis
recursurile inculpailor, a casat ncheierea recurat i a dispus
rejudecarea propunerii de arestare preventiv. A revocat
msura arestrii preventive fa de inculpai i a anulat
mandatele de arestare preventiv emise de Tribunalul
Constana;
31 iulie 2009 prin ncheierea nr. 93/31.07.09,
Tribunalul Constana a admis propunerea de arestare preventiv
formulat de Parchet i a dispus arestarea celor 14 inculpai pe o
durat de 29 de zile, de la data punerii n executare a mandatelor;
6 august 2009 prin ncheierea Penal
nr. 85/P/06.08.09, Curtea de Apel Constana a admis
recursurile declarate de Parchet i de inculpai, a dispus
respingerea propunerii de arestare preventiv a tuturor
inculpailor ca efect al sesizrii instanei de ctre un organ de
urmrire penal necompetent n funcie de calitatea persoanei,
a revocat msura arestrii preventive i a dispus punerea de
ndat n libertate a inculpailor.

Alte msuri dispuse


sesizarea Direciei Generale de Informaii i Protecie
Intern din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor, cu
privire la documentele clasificate i neclasificate identificate la
domiciliile persoanelor percheziionate n data de 25 iunie 2009,
n vederea efecturii de verificri cu privire la scurgerile de
14

informaii clasificate i pentru retragerea certificatelor de acces


la informaii clasificate ale persoanelor responsabile;
sesizarea Inspectoratului de Poliie Judeean
Constana cruia i-au fost restituite, n original, documentele
descoperite la domiciliul agenilor de poliie, n vederea
declasificrii sau distrugerii acestora;
reinerea mediilor de stocare digitale (memory stick-uri,
suporturi optice, uniti PC) care conineau date i informaii
clasificate;
aplicarea sechestrului asigurator asupra sumelor de
bani n lei i valut ridicate de la domiciliile inculpailor cu
prilejul efecturii percheziiilor i consemnarea lor la Trezoreria
Municipiului Constana i la Banca Comercial Romn
Sucursala Constana, la dispoziia Parchetului;
aplicarea sechestrului asigurator asupra cantitii de
2.000 litri produs petrolier; 107 sticle a 0,33 ml bere sampling i
112 buc. produse cosmetice deinute fr documente
justificative.

Calitatea persoanelor inculpate


Persoanele inculpate n dosar fac parte din structurile
Ministerului Administraiei i Internelor din judeele Constana i
Ialomia, ndeplinind funcii de execuie n calitate de ageni de
poliie judiciar, astfel:
30 ageni de poliie judiciar din cadrul Biroului
Sigurana Circulaiei pentru Mediul Urban Constana;
5 ageni de poliie judiciar din cadrul Biroului Drumuri
Naionale i Europene Constana;
1 agent de poliie judiciar din cadrul Poliiei Rutiere
ndrei;
1 agent de poliie judiciar din cadrul Poliiei
Comunale Mihail Koglniceanu;
1 agent de poliie judiciar din cadrul Seciei 4 Poliie
Constana Investigaii Criminale;
1 agent de poliie judiciar din cadrul Postului de
Poliie Crucea ordine public.
15

Persoanele civile inculpate n cauz relaionau cu


agenii de poliie n baza legturilor de prietenie, sfidnd
respectarea regulilor de circulaie pe drumurile publice ori
determinnd agenii de poliie s-i traficheze influena pe lng
agenii constatatori n folosul cumprtorilor de influen.

CALITATEA PERSOANELOR
INCULPATE
Ageni de poliie rutier ncadrai la
3

S.P.R. Constana - 140

36

Ageni de poliie rutier


Ageni de poliie de ordine public
Civili

Ageni de
poliie
rutier
cercetai -

36
Activitatea de investigare nceput iniial pentru 5 ageni de poliie
rutier, s-a extins pe parcursul a numai 4 luni de investigaii i supravegheri
operative, ajungnd la un numr de 39 de ageni de poliie pui sub nvinuire
din care 36 de la Serviciul Rutier Constana din efectivul total al acestuia de
140 de ageni de poliie.

Complexitatea modului de operare uzitat de


inculpai
calitatea de lucrtori de poliie judiciar cu reale
cunotine privind mijloacele de care dispun organele judiciare
n investigarea infraciunilor de corupie, calitate ce le permitea
accesul la informaii care nu erau destinate publicitii;
folosirea limbajului argotic n cadrul convorbirilor
telefonice purtate ntre agenii de poliie, ct i ntre acetia i
persoane civile, n scopul evitrii descoperirii activitilor
infracionale. Exemple:
D-i Aurel Vlaicu, fr PP adic aplicarea de
avertisment fr puncte de penalizare;
16

terge tabla de ah, f rocada mare adic terge


caseta radar;
Bem o cafea mai trziu cu menionnd numele
persoanei depistate n trafic;
Am audiovideo adic aplic sanciune cu
avertisment;
D-mi P.I.N.-ul de la card adic spune-mi numrul
autovehiculului depistat etc.
antrenarea n activitatea infracional de ctre
inculpai i a altor lucrtori S.P.R. care i desfurau activitatea
n dispeceratul structurii sau la alte birouri (tamponri,
accidente);
folosirea inculpailor cu atribuii de serviciu la sediul
S.P.R. Constana pentru nlocuirea alcooltestelor pozitive ale
persoanelor depistate n trafic;
utilizarea mai multor reele telefonice de ctre acelai
inculpat pentru traficarea influenei. Exemplu:
agentul de poliie era sunat de persoana depistat
n trafic pe telefonul din reeaua Vodafone;
acelai agent solicita relaii de la dispeceratul
S.P.R. referitoare la agentul din teren, utiliznd
telefonul din reeua Zapp;
traficul de influen se realiza de agentul de poliie
contactat de persoana contravenient de pe
telefonul din reeaua Cosmote.
primirea de bani sau alte foloase se efectua de ctre
inculpai dup programul de lucru, n locaiile indicate de
acetia mituitorilor, astfel nct s nu fie surprini n flagrant.
COMPLEXITATEA CAUZEI 1
Complexitatea cauzei a rezultat din:
numrul mare de persoane implicate n activitatea
infracional a inculpailor;
numrul mare de inculpai i fptuitori i volumul
mare al actelor procedurale i procesuale ntocmite;
cereri
de
interceptare
a
convorbirilor
i
comunicrilor telefonice;
17

cereri de interceptare de imagini i punerea


acestora n aplicare;
audierea i redarea convorbirilor i comunicrilor
interceptate;
identificarea tuturor persoanelor implicate n cauz
i audierea lor;
cereri de percheziie domiciliar i informatic;
cereri conform Legii nr. 298/2008 cu privire la
listingurile telefonice ale inculpailor;
ordonane de percheziii auto;
audierea inculpailor;
ordonane de reinere;
propunere de arestare preventiv;
verificarea conturilor bancare ale agenilor de poliie;
ordonan de declinare;
rezoluie de disjungere;
verificri n bazele de date ale Ministerului
Administraiei i Internelor i Oficiului Naional al Registrului
Comerului.
COMPLEXITATEA CAUZEI 2
coordonarea structurilor participante la instrumentarea
dosarului;
Parchetul de pe lng Tribunalul Constana;
Serviciul Judeean Anticorupie Constana;
Biroul Flagrant din cadrul Direciei Generale
Anticorupie;
Serviciul de Informaii i Protecie Intern
Constana;
antrenarea ofierilor i agenilor de poliie din cadrul
serviciilor operative ale Direciei Generale Anticorupie n
activitatea de strngere a probelor n vederea documentrii
infraciunilor, constnd n:
filmri, nregistrri, montri de tehnic de nregistrare
audiovideo;
18

fixarea coninutului nregistrrilor pe suporturi optice;


ntocmirea planelor fotografice;
ntocmirea hrilor relaionale ale apelurilor telefonice
dintre persoanele puse sub nvinuire n cauz;
punerea n executare a autorizaiilor de interceptare
i nregistrare a convorbirilor i comunicrilor
efectuate prin telefon i de localizare a posturilor
telefonice mobile;
punerea n executare a autorizaiilor de interceptare
de imagini;
supravegherea operativ i nregistrrile de imagini
referitoare la ntlnirile celui urmrit, frecventarea
anumitor locuri, utilizarea anumitor autovehicule,
att de ofierii de poliie judiciar angrenai n
soluionarea cauzei penale, ct i de structurile
Direciei Generale de Informaii i Protecie Intern,
astfel nct s nu se realizeze deconspirarea
activitii;
folosirea, ca investigatori cu identitate real, a
ofierilor de poliie judiciar din cadrul Serviciului
Judeean Anticorupie Constana.
TEHNICI FOLOSITE N ADMINISTRAREA PROBELOR 1
interceptri ale convorbirilor i comunicrilor efectuate
prin telefon:
au fost interceptate 27 de posturi telefonice n
baza autorizaiilor emise de Tribunalul Constana
i a autorizaiilor provizorii emise de procurorul de
caz, n perioada 13.02.30.06.2009.
supravegheri operative realizate cu sprijinul Biroului
Flagrant din cadrul Direciei Generale Anticorupie i Serviciului
de Informaii i Protecie Intern Constana, conform
autorizaiilor de nregistrare de imagini emise de Tribunalul
Constana;
localizarea i urmrirea telefoanelor mobile utilizate de
inculpai pentru identificarea zonelor n care acetia i
19

desfurau activitatea i pentru poziionarea echipelor de


supraveghere operativ n timp util pentru surprinderea
momentelor eseniale (cu sprijinul compartimentului tehnic de la
Serviciul de Informaii i Protecie Intern Constana);
introducerea n cauz a investigatorilor cu identitate
real (lucrtori de poliie judiciar din cadrul Serviciului
Judeean Anticorupie Constana), conform autorizaiilor
procurorului de caz, concomitent cu punerea n aplicare a
autorizaiilor de interceptare i nregistrare a convorbirilor
telefonice i de imagini.

Procedee de investigaie
Percheziii informatice ale mediilor de stocare ridicate
cu ocazia percheziiei domiciliare de la locuinele inculpailor.
Au fost expertizate de ctre specialitii Institutului pentru
Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Romn de Informaii:
31 de uniti centrale PC;
15 laptop-uri;
3 telefoane mobile;
16 memory stick-uri i carduri de memorie;
3 hard disk-uri;
2 camere foto;
1 reportofon;
1 pix cu camer video.
Solicitarea extraselor de cont ale inculpailor pentru
perioada noiembrie 2008 iunie 2009 n vederea identificrii de
operaiuni bancare cu sume de bani a cror provenien nu
poate fi justificat n raport de veniturile salariale.

Operativitate n soluionarea cauzei


La data de 9 noiembrie 2009, s-a dispus disjungerea
cauzei fa de trei inculpai i declinarea acesteia n favoarea
Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Constana,
ca urmare a considerentelor din ncheierea Penal
nr. 85/P/06.08.2009, a Curii de Apel Constana, cu privire la
20

faptul c trei dintre inculpai aveau funcii de control ierarhic al


agenilor de poliie din subordine, meniune nscris n atribuiile
din fia postului sub sintagma controleaz agenii de poliie
rutier n teren.
Direcia Naional Anticorupie Serviciul Teritorial
Constana i-a declinat competena de soluionare a cauzei n
favoarea Parchetului de pe lng Tribunalul Constana,
declannd astfel conflictul negativ de competen, soluionat
de Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie la
data de 14 aprilie 2010, care a stabilit competena de efectuare
a urmririi penale n favoarea Parchetului de pe lng
Tribunalul Constana, pe considerentul c n sensul dispoziiilor
art. 13 lit. b din O.U.G. nr. 43/2000, persoanele cu funcii de
control sunt cele care, potrivit legii, efectueaz n mod regulat i
organizat activitatea de control. O alt concluzie dedus pe
cale de interpretare este exclus ntruct ar nsemna a atribui
legiuitorului ceea ce nu a gsit necesar s prevad i, n
consecin, ar altera voina real a acestuia.
Ceilali 41 de inculpai sunt cercetai n opt dosare
penale pe rolul Parchetului de pe lng Tribunalul Constana,
ntruct, prin rezoluia de disjungere, s-a apreciat c nu sunt
incidente fa de toi inculpaii dispoziiile art. 33 lit. a-c
C. pr. pen. i art. 34 lit. a-d C. pr. pen., pentru ca dosarul penal
s fie instrumentat reunit cu respectarea dispoziiilor
art. 32 C. pr. pen.
S-a finalizat urmrirea penal, pn n prezent, prin
ntocmirea unui rechizitoriu pentru doi inculpai, iar n alte dou
dosare urmeaz a fi adoptat soluia de trimitere n judecat.

Pericolul social
Determinat de:
calitatea inculpailor de funcionari publici cu statut
special, care au cunotin despre mijloacele de care dispun
organele judiciare pentru constatarea i dovedirea infraciunilor
de corupie;
21

modul de operare n desfurarea activitii


infracionale prin luarea, ntotdeauna, a msurilor de prevedere
bazate pe inventivitate i persuasiune pentru atingerea
scopurilor ilicite prin nclcarea flagrant a legislaiei n vigoare;
comiterea unor infraciuni grave de corupie ce
creeaz n snul comunitii un sentiment de insecuritate i de
nencredere n autoritile judiciare care concur la nfptuirea
justiiei;
folosirea limbajului argotic de ctre inculpai, ca limbaj
specific castei din care fac parte;
periculozitatea cu care au acionat inculpaii, care s-au
dedat, fr scrupule, la contrafaceri de alcoolteste, n scopul
sustragerii de la urmrirea penal a adevrailor autori, la
simularea unor accidente de circulaie cu consecina prejudicierii
societilor de asigurri prin prezentarea de nscrisuri false n
vederea obinerii de despgubiri ori de favorizare a infractorilor, la
sustragerea de documente clasificate secret de serviciu, din
cadrul Serviciului Rutier Constana.

Concluzii
colaborare i cooperare interinstituional de excepie:
Parchet, Direcia General Anticorupie, Direcia General de
Informaii i Protecie Intern i Inspectoratul General al
Jandarmeriei Romne;
lipsa scurgerii de informaii privind investigaiile
desfurate i activitile operative, avnd n vedere numrul
mare de persoane implicate n efectuarea acestora, ct i
calitatea lor: procurori, ofieri de poliie judiciar din cadrul
Direciei Generale Anticorupie i lucrtori din cadrul Direciei
Generale Informaii i Protecie Intern;
fermitatea organelor de urmrire penal n luarea
celor mai potrivite msuri fa de situaiile date, precum:
prinderea, de ndat, de ctre echipele de
intervenie, a doi inculpai care au ncercat s se
sustrag de la punerea n executare a mandatelor
22

de aducere i de la efectuarea percheziiilor


domiciliare i auto;
descoperirea, de ndat, a telefonului mobil
ascuns de un inculpat civil n poeta aprtorului
ales, n timp ce acesta ntocmea mputernicirea
avocaial pentru asisten judiciar;
sesizri la Direcia General de Informaii i
Protecie Intern i la Inspectoratul de Poliie al
Judeului Constana, n vederea lurii msurilor ce
se impun fa de agenii de poliie care au scos,
din incinta unitii, documente aflate sub incidena
Legii nr. 182/2002 i a Legii nr. 677/2001;
formularea de propuneri pentru retragerea avizului
de poliie judiciar fa de agenii de poliie
inculpai.
generarea de controverse juridice cu privire la
calitatea unor ageni de poliie rutier de persoane cu funcii de
control din cadrul unei instituii publice centrale, respectiv
Ministerul Administraiei i Internelor, ce funcionau n cadrul
unei formaiuni de poliie la nivelul unitii cu rang de municipiu,
unde aveau funcii de ef de schimb i prin urmare se aplicau
dispoziiile art. 13 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 43/2002, cu privire
la competena Direciei Naionale Anticorupie de efectuare a
urmririi penale. Opinia formulat de Curtea de Apel Constana
prin ncheierea nr. 85/06.08.2009 nu a fost nsuit de
Tribunalul Constana i nici de Direcia Naional Anticorupie
Serviciul Teritorial Constana, care a declanat conflictul
negativ de competen, soluionat de Parchetul de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie n favoarea Parchetului de pe
lng Tribunalul Constana;
formarea de practic judiciar la nivelul organelor de
urmrire penal privind competena de instrumentare a faptelor
de corupie comise de ageni de poliie cu sarcini suplimentare,
stabilite pe cale administrativ i nu potrivit legii, cum prevede
art. 1 lit. c, din Legea nr. 78/2000, fr a fi transformai n
persoane cu funcii de control;
testarea capacitii de organizare, mobilizare i
gestionare a resurselor umane i materiale implicate ntr-o
23

activitate de procedur penal de mare anvergur, fr


precedent local a Parchetului de pe lng Tribunalul Constana
i a Serviciului Judeean Anticorupie Constana.
Vulnerabiliti:
lipsa unei structuri tehnice proprii care s deserveasc
Parchetele i Serviciile Judeene Anticorupie. Existena
acesteia ar avea efecte pozitive n planul operativitii,
confidenialitii i calitii actelor de urmrire penal, avnd n
vedere legturile directe i permanente cu echipele de anchet
i faptul c lucrtorii unei asemenea structuri dein i cunotine
de cercetare penal.

24

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL COVASNA

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
COVASNA

LUARE DE MIT, TRAFIC DE INFLUEN


I ABUZ N SERVICIU.
GRUP DE LUCRTORI DIN CADRUL SERVICIULUI
PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE
CONDUCERE I NMATRICULARE A VEHICULELOR.
MONITORIZAREA ACTIVITII INFRACIONALE
Modul de sesizare
De la denunul unei persoane fizice, care a semnalat la
Biroul Anticorupie Covasna doar faptul c doi ageni de poliie de
la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i
nmatriculare a Vehiculelor Covasna primesc bani i alte foloase
printr-un intermediar, pentru a nmatricula autovehicule n mod
fraudulos, prin activitatea procurorilor i a lucrtorilor D.G.A. s-a
ajuns la ntocmirea a dou rechizitorii prin care au fost trimii n
judecat 9 inculpai pentru 52 de infraciuni.

Activiti desfurate de organele de cercetare


penal
Au fost puse n executare 53 de autorizaii de
interceptare i nregistrare a convorbirilor telefonice, fiind
interceptate 24 de posturi telefonice, ocazie cu care s-au redat
peste 1.800 ore de nregistrare, rezultnd cca 1.500 pagini
transcrise n procese-verbale.
Cu sprijinul Direciei Generale de Informaii i
Protecie Intern (26 echipaje) au fost puse n executare 22 de
autorizaii de supraveghere operativ i nregistrri ambientale,
ntmpinndu-se greuti organizatorice datorit comunitii
mici n care se micau subiecii.
Pentru majoritatea activitilor au fost delegai, de ctre
procuror, lucrtorii D.G.A. i s-au folosit traductori autorizai.
25

26

Activitatea investigatorului acoperit cu numele


de cod O.C.
Investigatorul acoperit O.C. a obinut dosarul
complet de programare la examenul auto, prin inculpatul J.A.D.
(instructor auto), dei nu a realizat dect aproximativ 4 ore de
conducere, nu a fost supus examinrilor medicale i
psihologice i nici nu a participat la cursurile de legislaie
rutier. Pentru aceste servicii, a dat diferite sume de bani
agenilor de poliie B.P. i A.D., ntre 100 lei i 200 de euro,
obinnd i permisul de conducere, n mod fraudulos.
Tot n urma activitilor investigative ale lui O.C.,
s-au administrat probe certe cu privire la obinerea, n acelai
mod fraudulos, a permisului de conducere de ctre numita P.A.,
tot prin intermediul inculpatului J.A.D.

Activitatea grupului infracional


Lucrtori ai Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor Covasna:
agenii de poliie B.G., B.P.I., B.P., A.D., C.S. i S.V.
Agentul de poliie B.P.I. primea lucrri pentru programri
la examen, de la colegii si, B.G., A.D., B.P. i S.V., n condiiile
n care tia faptul c acetia primeau bani de la persoane
pentru care el efectua programarea la examen, el primind
buturi alcoolice sau alte foloase.
Agentul de poliie B.G., n cursul anilor 20082009, i-a
nclcat atribuiile de serviciu pe linia examinrii candidailor
pentru obinerea permiselor de conducere i a nmatriculrii
autovehiculelor, primind n schimb bani i alte foloase, n mod
direct de la candidai, ori prin intermediul agentului A.D. sau al
instructorilor auto.
Angajai ai Primriei Sfntu Gheorghe:
T.B. n schimbul unor sume de bani facilita numiilor
B.P.A., S.Z.K. i B.R. luarea n eviden a autovehiculelor,
27

intervenind pe lng I.P. i M.E., n vederea ntocmirii cu date


false a declaraiilor de impunere fiscal a autovehiculelor.
Asociaii unor firme de paz:
S.Z.K. i B.R. obineau de la agenii de poliie A.D. i
B.G., prin intermediul lui B.P.A., nmatricularea vehiculelor
furate din spaiul UE, pe numele unor persoane care nu aveau
cunotin despre acest fapt.
B.P.A. intermedia nmatriculri frauduloase i
obinerea de permise de conducere, n mod fraudulos, n
schimbul unor sume de bani care variau ntre 200 i 16.000 lei,
bani oferii de ctre acesta agenilor de poliie A.D. i B.G.
Angajat al I.S.U. Covasna:
C.C. cumnatul agentului de poliie A.D., care avea ca
sarcin primirea foloaselor n numele acestuia pentru diferite
activiti de nmatriculare a autovehiculelor i examinare pe
traseu, n vederea obinerii permisului de conducere.
Instructori auto:
J.A.D., J.G. i G.M. intermediari ntre candidaii care
ofereau sume de bani pentru promovarea examenului practic
pentru obinerea permisului de conducere i agenii de poliie
examinatori.
B.T. fr ocupaie, care a intermediat legtura dintre
investigatorul acoperit i instructorul auto J.A.D.
Patron coal oferi:
Z.V. ntocmea n fals dosare de obinere a permisului
de conducere pentru alte categorii dect B, singura categorie
pentru care era autorizat, pentru cursani care nu erau
colarizai la aceste categorii. Cu sprijinul agentului de poliie
B.P., obinea nscrierea i promovarea examenului pentru toate
categoriile.
Patron birou copiat acte:
P.I.B. rud prin alian cu agentul de poliie B.P., care
obinea nmatricularea frauduloas a unor vehicule n schimbul
unor sume de bani cuprinse ntre 50 i 200 lei.
K.B. i Sz.B. n schimbul unor sume de bani,
intermediau nmatriculri de autoturisme, obinerea permiselor
de conducere.
28

Percheziii
Au fost puse n executare 51 de autorizaii de percheziii
domiciliare, din care 27 simultan sub coordonarea procurorului,
lucrtori din cadrul D.G.A., D.G.I.P.I. i Jandarmeria Romn (fiind
implicate cca 230 persoane i 50 de autovehicule) au efectuat mai
multe percheziii la domiciliile nvinuiilor de pe raza municipiului
Sfntu Gheorghe, localitile Covasna, Snzieni i Vrghi, la
sediile unor societi comerciale coli de oferi i birou de copiat
acte i la instituii publice Inspectoratul pentru Situaii de Urgen
Covasna, S.P.C.R.P.C.I.V. Covasna i Primria Municipiului
Sfntu Gheorghe.
Au fost ridicate pentru cercetri:
documente;
29

bijuterii (1,8 kg);


sume de bani (cca 42.000 lei);
o cantitate nsemnat de buturi alcoolice;
arme albe;
uniti centrale de calculator i copiatoare utilizate
de ctre nvinuii n activitatea infracional.
S-au efectuat, totodat, percheziii la un numr de
16 autovehicule.
Au fost puse n executare 18 autorizaii de percheziie
informatic pentru un numr total de 720 medii de stocare,
15 calculatoare, 28 telefoane mobile, activitate desfurat de
ctre specialiti din cadrul I.G.P.R., ocazie cu care s-au
recuperat informaii stocate reprezentnd rspunsuri la
chestionarele de legislaie rutier.
S-a dispus efectuarea de expertize grafoscopice
asupra unui numr de aproximativ 500 nscrisuri oficiale/sub
semntur privat, activitate realizat de ctre I.P.J.
Covasna.
S-au efectuat verificri ale autovehiculelor identificate
ca fiind nmatriculate fraudulos n Covasna (39 de buci), prin
cooperarea cu organe abilitate din Germania, Ungaria, Italia,
Belgia, Olanda, Anglia, Austria, Cehia etc.
Au fost audiai 48 de martori.

Scopurile infracionale
Obinerea pe nedrept a unor sume de bani sau a unor
foloase materiale, de ctre agenii de poliie, n urma nclcrii
atribuiilor de serviciu;
Obinerea frauduloas a permisului de conducere;
nmatricularea unor autoturisme provenite din spaiul
UE cu nclcarea prevederilor legale (prin falsificare de acte,
precum: actele externe de provenien a autovehiculelor,
chitane de plat a taxelor de prim nmatriculare i de
poluare).
30

Consecinele activitii infracionale


nmatricularea frauduloas a unui numr total de
39 de autovehicule, majoritatea de lux (Bentley, Mercedes,
BMW, Jeep Wrangler, Skoda), prin:
nmatricularea unor autovehicule cu mai multe
numere provizorii succesive acordate aceluiai
autovehicul, fr a plti taxa de prim
nmatriculare;
nmatricularea unor autovehicule pe numele unor
persoane care nu au solicitat acest lucru i nici nu
aveau cunotin despre acest fapt;

falsificarea
actelor
de
provenien
ale
autoturismelor (contract de vnzare-cumprare,
breef etc.);
nregistrarea fictiv a autoturismelor n evidenele
fiscale ale primriei;
documentele necesare nmatriculrii autovehiculelor
erau falsificate: chitane de plat a taxelor de prim
nmatriculare, falsificarea fiei de nmatriculare prin
contrafacerea scrierii/subscrierii, falsificarea unor
polie de asigurare etc.
Obinerea frauduloas a cel puin zece permise de
conducere, prin:
obinerea dosarului de nscriere cu nclcarea
prevederilor legale (candidatul nefiind supus la
examinrile psihologice, medicale, sau neobinnd
personal cazierul judiciar) n schimbul unor sume
de bani;
falsificarea fiei de colarizare prin inserarea altor
categorii sau trecerea fictiv a unui numr de ore
de conducere n schimbul unor sume de bani;
obinerea dosarului de programare auto, peste
rnd, contra unor sume de bani i n ciuda
faptului c nu a fost realizat numrul de ore minim
prevzut de legislaia rutier.

31

Exemple
Inculpatul A.D., pentru a nmatricula autoturismul
marca BENTLEY CONTINENTAL GTC, furat din Sicilia, ca fiind
proprietatea numitului P.A., a primit suma de 4.000 euro de la
inculpatul S.K., prin intermediul nvinuitului B.P.A. Dup
nmatriculare, autoturismul a fost vndut numitului U.M. din
localitatea Agigea, judeul Constana, folosindu-se de o carte
de identitate declarat pierdut. Nici P.A. i nici U.M. nu au avut
cunotin de nmatricularea frauduloas.
Prin intermediul inculpatului J.A.D., inculpatul A.D. a primit
suma de 200 de euro de la investigatorul sub acoperire O.C., n
vederea promovrii probei practice de ctre acest candidat.

Sanciuni/pedepse/msuri
n primul rechizitoriu, din data de 3 iunie 2009 (dosar
nr. 139/P/2008), s-a dispus:
1. Trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a
inculpailor:
A.D. pentru comiterea infraciunilor de:
luare de mit n form continuat, (3 acte
materiale);
trafic de influen;
fals intelectual n form continuat (6 acte
materiale);
abuz n serviciu n form continuat (2 acte
materiale);
toate n concurs real.
J.A.D. pentru comiterea infraciunilor de:
complicitate la luare de mit (2 fapte);
trafic de influen (2 fapte);
toate n concurs real.
S.Z.K. pentru comiterea infraciunilor de:
dare de mit (2 fapte);
cumprare de influen;
complicitate la fals intelectual n form continuat
(2 acte materiale);

32

complicitate la abuz n serviciu n form continuat


(2 acte materiale);
fals n nscrisuri sub semntur privat comis prin
participaie improprie (2 acte materiale);
fals material n nscrisuri oficiale;
nerespectarea regimului armelor i muniiilor;
iniierea unui grup organizat;
toate n concurs real i comise n stare de recidiv
postexecutorie.
mpotriva inculpailor menionai anterior s-a luat
msura reinerii i arestrii preventive din data de 11 martie
2009 i pn la data de 8 iunie 2009, inclusiv.
Trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpailor:
B.G. pentru comiterea infraciunilor de:
luare de mit (3 fapte);
fals intelectual (3 fapte);
instigare la abuz n serviciu;
toate n concurs real.
Z.V. pentru comiterea infraciunilor de:
instigare la abuz n serviciu contra intereselor
publice (7 fapte);
fals material n nscrisuri oficiale (8 fapte);
dare de mit;
toate n concurs real.
mpotriva inculpailor mai sus-menionai s-a luat msura
reinerii i arestrii preventive din data de 7 mai 2009 i pn la
data de 10 mai 2009, cnd Curtea de Apel Braov a admis
recursul formulat mpotriva arestrii preventive i a dispus
eliberarea de ndat a celor doi inculpai, nlocuind msura
arestrii preventive cu msura interdiciei de a prsi ara.
Punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n
judecat a inculpatului:
B.T. pentru comiterea infraciunilor de:
complicitate la infraciunea de luare de mit
(trei fapte);
n concurs real.

33

La data de 3 decembrie 2009, Parchetul de pe lng

Tribunalul Covasna, prin cel de-al doilea rechizitoriu emis


(dosar nr. 109/P/2009), a dispus punerea n micare a aciunii
penale i trimiterea n judecat a inculpailor:
A.D. pentru svrirea infraciunilor de:
luare de mit n form continuat (7 acte
materiale);
fals intelectual n form continuat (7 acte
materiale);
trafic de influen;
abuz n serviciu contra intereselor persoanelor;
aderare la un grup infracional organizat;
toate n concurs real.
B.G. pentru svrirea infraciunilor de:
luare de mit n form continuat (3 acte
materiale);
abuz n serviciu contra intereselor
persoanelor;
fals intelectual n form continuat (3 acte
materiale);
aderare la un grup infracional organizat;
toate n concurs real.
S.Z.K. pentru svrirea infraciunilor de:
dare de mit n form continuat (12 acte
materiale);
fals n nscrisuri sub semntur privat n
form continuat (14 acte materiale);
fals n declaraii n form continuat (6 acte
materiale);
cumprare de influen;
toate n concurs real i comise n stare de
recidiv postexecutorie.
B.R. pentru svrirea infraciunilor de:
dare de mit n form continuat (3 acte
materiale);
fals n nscrisuri sub semntur privat;
fals n declaraii;
toate n concurs real.
34

T.B. pentru comiterea infraciunilor de:


aderarea la grup infracional organizat;
fals n nscrisuri sub semntur privat n
form continuat (3 acte materiale);
fals n declaraii;
fals intelectual.
B.P.A. pentru comiterea infraciunilor de:
complicitate la dare de mit n form
continuat (17 acte materiale);
fals n declaraii;
fals n nscrisuri sub semntur privat n
form continuat (28 acte materiale);
aderare la grup infracional organizat;
toate cu aplicarea art. 33 lit. a din C. pen. i
art. 19 din Legea nr. 682/2002.

Prejudicii create
Prejudicii provenite din nsumarea valorii mitelor 5.000 lei
i 4.000 euro:
prejudicii create prin falsificarea unor chitane privind
taxa de prim nmatriculare aproximativ 80.000 lei;
prejudicii rezultate din valoarea autoturismelor furate
din spaiul UE aproximativ 270.000 euro.
CHELTUIELI JUDICIARE
22.264 lei, din bugetul M.A.I.;
9.400 lei, din bugetul M.P.;
1.600 lei, din bugetul M.J.

Consecine colaterale
Pentru a beneficia de cauza legal de njumtire a
pedepselor, inculpaii din aceste dosare au denunat i alte
fapte, sesizrile fiind naintate unitilor competente, astfel:
D.N.A. Serviciul Teritorial Braov, un numr de
4 denunuri, din care dou au fost finalizate cu trimitere n
judecat;
35

D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Covasna: un denun, n


urma cruia a fost documentat i probat o reea de traficani
de droguri de mare risc, cauza fiind pe rolul Tribunalului
Covasna;
Parchetul de pe lng Judectoria Sfntu Gheorghe:
un denun privind svrirea infraciunii de cumprare de
influen, care, n urma extinderii cercetrilor, a fost declinat
Parchetului de pe lng Tribunalul Braov.

Concluzii
Cele dou dosare penale finalizate prin rechizitoriu n
urma aciunii Permise Covasna prin care au fost trimii n
judecat 9 inculpai pentru 52 de infraciuni se afl pe rolul
Tribunalului Covasna, fiind conexate.
La Parchetul de pe lng Tribunalul Covasna se afl
n lucru nc un dosar penal, care privete alte aciuni
infracionale de acelai gen.
Succesul aciunii Permise Covasna s-a datorat
bunei conlucrri dintre Parchet i ofierii D.G.A. Serviciul
Judeean Anticorupie Covasna.

36

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL BUCURETI

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL ANTICORUPIE BUCURETI

LUARE DE MIT I COMPLICITATE LA NELCIUNE.


LUCRTORI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC
COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE I
NMATRICULARE A VEHICULELOR. FOLOSIREA
INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE
Prezentarea situaiei de fapt
n perioada martie-aprilie 2008, patru dintre inculpai au
intermediat nmatricularea ilegal a mai multor autoturisme
(proprietatea a altor doi inculpai i respectiv a doi martori), n
schimbul unor sume de bani egale cu jumtate din taxa de prim
nmatriculare, profitnd de influena pe care o aveau asupra mai
multor angajai ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere i nmatriculri Vehicule Bucureti.
n acest scop, au folosit nscrisuri false (chitane
atestnd plata taxei de prim nmatriculare) procurate de ali
doi inculpai.

37

Factorii de risc relevani pentru caz


Lipsa unei conexiuni ntre instituiile statului care
ncaseaz taxele legale, pltite de proprietarii autoturismelor cu
ocazia nmatriculrii i S.P.C.R.P.C..V. Bucureti, conexiune
care ar preveni nmatricularea autoturismelor n baza unor acte
false sau falsificate depuse la dosarul de nmatriculare.
Fptuitorii au mizat pe faptul c proprietarii
autoturismelor, cunoscnd cuantumul taxei de prim
nmatriculare pe care trebuiau s o achite, alegeau varianta
eludrii legii, apelnd la intermediari i pltind pentru
nmatricularea autoturismelor o sum redus la jumtate.

Modalitatea de sesizare
La data de 5 martie 2008, lucrtorii Direciei
Generale Anticorupie Serviciul Anticorupie Bucureti s-au
sesizat din oficiu cu privire la faptul c nvinuita G.L., angajat a
S.C. ASIGART RO, intermedia nmatricularea ilegal a unor
autoturisme rulate n strintate, beneficiind de sprijinul unor
lucrtori din cadrul S.P.C.R.P.C..V. Bucureti.
Potrivit actului de sesizare, sus-numita obinuia s
primeasc de la proprietarii autoturismelor o sum de bani,
echivalentul a jumtate din taxa de prim nmatriculare,
calculat potrivit normelor legale n vigoare la acea dat,
mpreun cu toate documentele necesare nmatriculrii.

Modalitatea de efectuare a cercetrilor


La data de 5 martie 2008, P.T.B. a autorizat
folosirea unui investigator sub acoperire, ofier n cadrul
Serviciului Anticorupie Bucureti, care, n aceeai zi, a
contactat-o pe G.L. Aceasta i-a promis c i va rezolva
problema nmatriculrii.
38

Urmare a valorificrii datelor obinute din activitatea


investigatorului sub acoperire, inculpata G.L. a fost determinat s
colaboreze cu organele judiciare i au fost identificai doi dintre
intermediarii care se ocupau de obinerea actelor falsificate i
transmiterea documentelor pentru nmatriculare soii I.
Au fost identificai, totodat, doi dintre clieni,
inculpaii O.G.M. i V.A.I.
Urmare a audierii inculpailor I.L.F. i I.I. i a
interceptrii i nregistrrii convorbirilor purtate de acetia la
telefon i n mediul ambiental, au fost descoperii B.D.E. i
C.R.T., care procurau nscrisurile falsificate, precum i C.C.,
care depunea dosarele de nmatriculare la S.P.C.R.P.C..V.
Bucureti.
La data de 14 aprilie 2008 a fost efectuat o
percheziie la locuina inculpailor B.D.E. i C.R.T., unde au fost
descoperite nscrisuri falsificate, instrumente de falsificare i
mai multe sume de bani.
La aceeai dat, M.I., angajat al S.P.C.R.P.C..V.
Bucureti, a fost surprins n flagrant n timp ce primea de la
C.C. suma de 300 lei i documentele pentru nmatricularea unui
autoturism marca Ford Focus (ntre care i chitane falsificate
atestnd plata taxei de nmatriculare).

Msuri preventive dispuse n cauz


S-a luat msura reinerii pentru 24 de ore fa de
trei inculpai, respectiv lucrtorul de poliie i falsificatorii,
instana dispunnd fa de acetia msura obligrii de a nu
prsi ara pentru 29 de zile.
Fa de celelalte persoane cercetate n cauz, a
fost luat msura preventiv a obligrii de a nu prsi ara pe o
perioad de 29 de zile, msur prelungit ulterior.

Persoane cercetate
Fa de 9 persoane s-a dispus nceperea urmririi
penale, iar la finalizarea urmrii penale s-a pus n micare
39

aciunea penal fa de 8 dintre acetia, 7 fiind trimii n


judecat prin rechizitoriul din data de 23 iunie 2009.
Fa de inculpatul C.R.T. s-a dispus continuarea
cercetrilor, materialul de urmrire penal fiind disjuns i
declinat n favoarea Parchetului de pe lng Judectoria Sector
3 Bucureti.
Fa de G.L. s-a dispus scoaterea de sub urmrire
penal, fiindu-i aplicat o sanciune cu caracter administrativ.
Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Bucureti.

Aspecte relevante pentru complexitatea cauzei:


numrul mare i diversitatea infraciunilor reinute n
sarcina inculpailor;
numrul mare al persoanelor trimise n judecat;
complexitatea activitii infracionale;
varietatea mijloacelor de prob administrate;
consecinele descoperirii activitii inculpailor;

40

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL TULCEA

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
TULCEA

LUARE DE MIT I
COMPLICITATE LA LUARE DE MIT.
LUCRTORI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC
COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE I
NMATRICULARE A VEHICULELOR.
STABILIREA MODULUI DE OPERARE

Modul de sesizare
La data de 30 august 3007, Serviciul Judeean
Anticorupie Tulcea a fost sesizat, prin denun, de subcomisarul de
poliie N.I., din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise
de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor Tulcea, cu privire la
faptul c la data de 28 august 2007, n timpul susinerii
examenului pentru obinerea permisului de conducere, la
corectarea anexei la chestionar a depistat faptul c trei candidai
au completat la rubrica ANEXA LA CHESTIONARUL NR
M i ni st e ru l P u bl i c

M i ni st e ru l A d m i n is tr at i ei s i In t e rn el o r
D ire c ti a G e ne ra l a A n ti co ru p t ie

P a rc h e tu l d e p e l n g a
T ri b u n a l u l T u l c e a

S e r vi c i u l J u d e te a n
A n ti c o r u p ti e T u l c ea

41

cifra 24, iar ali doi candidai cifra 16. Acelai ofier a precizat c n
cazul a cinci candidai coincideau pn i rspunsurile greite, iar
asupra candidatului D.A. a fost gsit un bileel care coninea
rspunsuri la chestionarul nr. 16, dei i fusese repartizat
chestionarul nr. 19.
Raportul ofierului de poliie a fost nregistrat n
evidenele D.G.A. Tulcea, imediat fiind sesizat Parchetul de
pe lng Tribunalul Tulcea, constituindu-se dosarul penal
nr. 242/P/2007.

Situaia de fapt
n cauz a fost delegat, pentru efectuarea actelor
premergtoare, un ofier de poliie din cadrul Serviciului
Judeean Anticorupie Tulcea, stabilindu-se urmtoarele:
Din verificrile efectuate a rezultat c aspectele
sesizate n denun se repetau i la seriile de candidai care
susinuser examen pentru obinerea permisului de conducere
anterior datei de 28 august 2007.
Fiind efectuate verificri, s-a stabilit c, dei la
anumite intervale de timp, n comisie, cadre ale
S.P.C.R.P.C..V. schimbau numerotarea chestionarelor, aa
cum impun procedurile interne, apreau ca fiind soluionate
chestionare cu acelai numr de ordine n numr mai mare
dect cele distribuite seriilor de candidai.
Mai mult dect att, cu dou excepii, candidaii
asupra crora planeaz suspiciunea fraudrii examenului,
pentru obinerea permisului de conducere, proveneau de la
aceeai coal de oferi.
n baza aspectelor de mai sus, au fost ncepute
cercetrile n vederea stabilirii persoanelor care fraudau
obinerea permisului de conducere i, mai ales, a persoanelor
care obineau bani sau alte foloase divulgnd rspunsurile la
chestionarele de examen.
Din verificarea chestionarelor din data de 28 august
2007, s-a stabilit c, n raport cu chestionarele de rspunsuri i
numrul de candidai, au rezultat mai multe anexe cu acelai
numr dect chestionarele care puteau fi distribuite fiecrui
42

candidat, pentru examen. Concret, anumii candidai, atunci


cnd primeau anexa la chestionar cu ntrebri, completau un alt
numr de chestionar dect cel aferent chestionarului primit, dar
pentru care candidaii respectivi se aflau deja n posesia
rspunsurilor.

Numrul persoanelor cercetate, calitatea acestora i


complexitatea modului de operare
Din cercetri a rezultat c, la chestionarul cu nr. 24, au
rspuns candidaii: C.S., B.N., D.T., T.L., M.A. Examinnd
chestionarele completate de candidaii menionai, s-a ajuns la
concluzia c, invariabil, erau greite rspunsurile la dou
ntrebri, respectiv 20 i 23.
La chestionarul cu nr. 16 au fost descoperii urmtorii
candidai: C.F., M.M., C.I., I.P., B.R., H.C., D.A., cel asupra
cruia fusese descoperit, de ctre lucrtorii S.P.C.R.P.C..V.,
biletul cu rspunsuri. S-a verificat i chestionarul cu nr. 3,
ns nu s-au obinut date certe cu privire la fraudarea
rspunsurilor.
Pornind de la persoanele numite motivat de faptul c
rspunsurile erau aproape perfecte, iar greelile erau identice,
s-a procedat la verificarea, spre analiz, a dosarelor de
candidai ale acestor persoane. Concluzia a fost c toate
persoanele, asupra crora plana suspiciunea fraudrii
examenului pentru obinerea permisului de conducere categoria
B, urmaser coala de oferi condus de B.I.
A fost solicitat i obinut lista instructorilor auto, fiind
confruntat cu fiele de colarizare ale fiecrei persoane care
ridica suspiciuni:
n raport de lista cu instructori, i anume: C.D., B.I.,
M.C., S.D., L.C., B.P., T.M., V.G.;
n raport de candidaii asupra crora existau
suspiciuni de fraudare, s-a procedat la efectuarea conexiunilor
dintre acetia i instructorii pe care i-au avut n coala de oferi
menionat.
43

INSTRUCTOR

CANDIDAT

M.C.

1. D.T.
2. A.N.

T.M.

1. C.S.
2. B.R.
1. T.L.
2. M.A.S.
3. H.C.
1. C.F.
2. I.P.

B.I.
V.G.

NR.
CHESTIONAR
24
16
24
24
16
16
16
16
24

Totodat, au mai aprut suspiciuni i fa de o alt


coal de oferi, unde instructor era L.L. Din interpretarea
dosarelor de candidat, coroborat cu chestionarele la care au
rspuns, au rezultat urmtoarele:
INSTRUCTOR

CANDIDAT

L.L.

1. D.A.
2. M.M.
3. A.P.

NR.
CHESTIONAR
16
16
16

n urma audierii, D.A. a recunoscut c urma s ofere


ceva instructorului care i-a pus la dispoziie rspunsurile pentru
examen. Ceilali candidai audiai nu au recunoscut c ar fi
oferit bani sau alte foloase cuiva.
n mod evident, s-a pus problema modului n care
aceste informaii legate de rspunsurile corecte la
chestionare pot ajunge i, mai ales cum pot ajunge n
posesia candidailor. n conformitate cu dispoziiile interne de
la nivelul S.P.C.R.P.C..V. Tulcea, ca de altfel la nivel de
ar, la un interval de trei luni, se constituia o comisie
format din trei cadre, care schimba numerotarea
chestionarelor, dar i a ntrebrilor cuprinse n acestea.
Lucrtorii care depistaser fraudarea examenului nu au fcut
parte niciodat din aceeai comisie pentru c membrii
acesteia erau numii prin rotaie i astfel suspiciunea asupra
lor era nlturat.
44

Invariabil, pe ultimele trei astfel de proceduri, pe baza


crora se ncheiau procese-verbale, aprea numele efului de
serviciu al S.P.C.R.P.C..V. de la vremea respectiv,
comisar-ef de poliie C.I. S-a stabilit c B.I. a fost coleg de
serviciu cu numitul C.I., ambii lucrnd n trecut la Poliia
Rutier. Astfel, coala de oferi condus de B.I. avea n
permanen sprijinul efului structurii S.P.C.R.P.C..V.
Fostul ef al S.P.C.R.P.C..V. Tulcea oferea
rspunsurile la chestionarele pentru susinerea examenului
auto, n schimbul unor sume de bani, care puteau varia ntre
300 i 3.000 euro. Comisarul-ef nu primea niciodat personal
banii, ci prin intermediul finului su, subofierul I.D. Candidaii
care ofereau mit primeau rspunsurile la chestionare, dar nu
la toate, ci numai la unul sau dou, urmnd ca n sala de
examen, indiferent de numrul chestionarului primit, s
completeze anexele cu numrul chestionarului pentru care
cunoteau rspunsul i s bifeze rspunsurile.
Conform declaraiilor date de ctre D.A., acesta a
primit, de la instructorul V.G., rspunsurile corecte, pe care
trebuia s le memoreze, dar nu a reuit, aa c i le-a scris pe
un bileel, fiind depistat de examinatori. O alt manier de
fraudare a examenului consta n notarea rspunsurilor corecte
pe obiecte de scris pe care candidaii le primeau n sala de
examen.

Msuri dispuse
Avnd n vedere c, n ceea ce privete ofierii de
poliie, competena de cercetare pentru fapte de corupie
aparine Direciei Naionale Anticorupie, dup efectuarea
activitilor menionate, cauza a fost declinat n favoarea
D.N.A., prin Ordonana nr. 242/P/2007 din data de 15.04.2008,
a Parchetului de pe lng Tribunalul Tulcea, urmnd s fie
continuate cercetrile fa de ofierul de poliie C.I., pentru
infraciunea de luare de mit n form continuat, art. 254 alin.
1 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. cu referire la art. 7
din Legea nr. 78/2000 i fa de agentul de poliie I.D., pentru
complicitate la aceast fapt, prevzut de art. 26-254 alin. 1
45

C. pen. Fa de cei apte candidai care au fraudat examenele


pentru obinerea permisului de conducere continu cercetrile
pentru svrirea infraciunii de dare de mit, prevzut de
art. 255 alin. 1 C. pen., iar fa de cei doi instructori auto
pentru complicitate la infraciunea de dare de mit, prevzut
de art. 26-255 alin. 1 C. pen.

Tehnici folosite
ridicarea de documente de la S.P.C.R.P.C..V. Tulcea;
ridicarea tuturor dosarelor de candidat ale celor
implicai n cauz;
obinerea listingurilor telefonice ale persoanelor
implicate i ntocmirea hrilor relaionale;
audieri ale persoanelor implicate i ale denuntorilor.

Sume sau bunuri care au fcut obiectul cauzei


Comisarul-ef C.I., de la S.P.C.R.P.C..V. Tulcea,
pretindea sume cuprinse ntre 300 euro (pentru rspunsuri la
chestionar) i 3.000 euro (pentru rspunsuri i proba practic
de promovare a examenului de obinere a permisului de
conducere).

46

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL BRAOV

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
BRAOV

LUARE DE MIT. LUCRTOR DIN CADRUL POLIIEI


RUTIERE. FOLOSIREA INVESTIGATORULUI
SUB ACOPERIRE

Prezentare general
ncadrare juridic:
luare de mit, fapt prevzut de art. 254 alin. 1 Cod
penal raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (3 fapte) pentru inculpatul
C.L.C.
complicitate la luare de mit, fapt prevzut de
art. 26 Cod Penal raportat la art. 254 alin. 1 Cod penal raportat
la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 i luare de mit, fapt
prevzut de art. 254 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 alin. 1
din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal
(3 fapte) pentru inculpatul O.N.
Inculpatul C.L.C. a fost trimis n judecat, n stare de
arest preventiv, pentru c, n calitate de agent de poliie n
cadrul Compartimentului Ordine i Siguran Public Secia 5,
Poliia Municipiului Braov,
la data de 23 septembrie 2009,
n exercitarea atribuiilor de
serviciu a pretins sumele de
300 lei i 400 lei investigatorilor sub acoperire i suma
de 50 lei i piese auto
denuntorului Z.M.D., pentru
47

a nu constata svrirea unor contravenii la regimul circulaiei


rutiere i pentru a nu aplica sanciunile legale, primind efectiv
sumele de mai sus.
Inculpatul O.N. a fost trimis n judecat, n stare de
arest preventiv, pentru c, la aceeai dat, n aceeai calitate,
aflat fiind n echipajul mobil condus de ctre inculpatul C.L.C., a
asistat la activitile colegului su, a rmas n inaciune att fa
de modul de ndeplinire a atribuiilor de serviciu de ctre
acesta, ct i fa de aciunile sale de a solicita i de a primi
sumele de bani, avnd toate condiiile de a percepe scopul cu
care se solicit acestea i de a reaciona fa de aciunile
inculpatului C.L.C.; a creat acestuia, prin inaciunea sa,
condiiile propice comiterii infraciunii de luare de mit; a primit
suma de 50 lei remis, ca urmare a solicitrii inculpatului
C.L.C., de denuntorul Z.M.D.

Instituii procesual-penale utilizate. Modaliti


probatorii
Infraciunea flagrant:
constatare (art. 467 C. pr. pen.);
procedura special a infraciunii flagrante n faza
U.P. (art. 468 - 470 C. pr. pen. i art. 21 din Legea
nr. 78/2000);
continuarea U.P. n procedura obinuit (art. 470
alin. 3 C. pr. pen.);
reinerea nvinuiilor (art. 467 C. pr. pen. i art. 143
C. pr. pen.);
formularea propunerii de arestare (art. 468
alin. 1-3 C. pr. pen.).
Investigatorul sub acoperire:
introducerea n cauz, prin ordonan motivat, a
investigatorilor sub acoperire i autorizarea
folosirii acestora pentru desfurarea anumitor
activiti individualizate n ordonan;
48

folosirea proceselor-verbale ntocmite de acetia ca


mijloc de prob (art. 261 alin. 7, Legea nr. 78/2000);
audierea, n calitate de martori, a investigatorilor
sub acoperire (art. 261 alin.10, Legea nr. 78/2000
raportat la art. 862 C. pr. pen.).
Interceptarea convorbirilor telefonice i a activitilor
desfurate n mediul ambiental:
interceptarea i nregistrarea convorbirilor
telefonice purtate de inculpai/nvinuii/fptuitori,
precum i a activitilor desfurate de acetia n
mediul ambiental (art. 911 915 coroborate cu
art. 27 alin. 4, Legea nr. 78/2000);
utilizarea ca mijloc de prob a proceselor-verbale
de redare a activitilor desfurate de nvinuii/
inculpai/fptuitori, anterior prinderii n flagrant,
precum i a suportului optic, coninnd imaginile
filmate cu ocazia organizrii flagrantului.

Pregtirea i organizarea flagrantului


introducerea n cauz a investigatorilor sub acoperire
(art. 261, Legea nr. 78/2000);
realizarea capcanelor tehnice;
solicitarea autorizrii interceptrilor convorbirilor
telefonice i a activitilor desfurate de nvinuii/inculpai/
fptuitori n mediul ambiental.

Modaliti de sesizare a procurorului n Dosarul


nr. 1644/P/2009
Sesizare primar: denun formulat on-line pe site-ul
D.G.A. Bucureti de ctre M.C. agent de poliie n cadrul
Seciei nr. 5 Poliia Municipiului Braov, referitor la:
comiterea unor infraciuni de corupie de ctre un
ofier i mai muli ageni de poliie;
49

pasivitatea efilor ierarhici fa de aspectele de


corupie semnalate acestora de ctre agentul de poliie, anterior
datei formulrii denunului.
Sesizare secundar: ordonan de declinare a
competenei de soluionare a cauzei, emis ntr-un dosar
instrumentat de D.N.A. Serviciul Teritorial Braov, n raport de
faptul c sesizarea primar viza fapte de corupie comise i de
ctre un ofier de poliie.

Faza actelor premergtoare


Necesare n vederea solicitrii autorizaiei de
interceptare i nregistrare a convorbirilor telefonice purtate de
ctre fptuitori i a activitilor desfurate n mediul ambiental.
Obiectiv formarea convingerii instanei de judecat c
n cauz exist date i indicii temeinice privind svrirea unor
infraciuni de corupie de ctre fptuitori (realizat).

Acte premergtoare
Declaraia dat de agentul de poliie M.C. n cauza
instrumentat de D.N.A. Serviciul Teritorial Braov
(materializat n cuprinsul procesului-verbal de constatare a
efecturii actelor premergtoare nceperii U.P. art. 224 alin. 1,
3 C. pr. pen.).
Constatarea, ca act premergtor, prin proces-verbal, a
investigaiilor realizate n cauza instrumentat de D.N.A., prin
delegare, de lucrtori D.G.A. Bucureti i D.G.A. Serviciul
Judeean Anticorupie Braov.
Constatarea, conform art. 224 alin. ultim C. pr. pen., a
declaraiilor luate conductorilor auto oprii n trafic, identificai
ca urmare a activitilor operative efectuate n cauza
instrumentat de D.N.A. Serviciul Teritorial Braov, persoane
despre care existau date c nu au fost sancionate
contravenional.
50

Organizarea flagrantului
La momentul organizrii flagrantului erau n curs de
derulare activitile autorizate de Tribunalul Braov, de
supraveghere n mediul ambiental.
Au fost prelucrate datele de interes operativ furnizate de
ctre D.G.I.P.I. S.J.I.P.I. Braov cu privire la programarea n
servicii a inculpailor i a fptuitorilor, aria teritorial n care i
desfoar serviciul, dac sunt sau nu nsoii de echipe de
jandarmi, ora aproximativ la care pleac spre zona n care
obinuiesc s-i desfoare activitile aductoare de foloase,
dac erau sau nu desemnai n calitate de poliiti cu atribuii pe
linie de poliie rutier.

Organizarea echipei operative format din procuror,


ofieri D.G.A. Braov, echip filaj din cadrul D.G.A. Bucureti,
echip tehnic, investigatori sub acoperire, autoturisme din
dotarea D.G.A. Bucureti, sum de bani pus la dispoziie
pentru organizarea flagrantului de ctre D.G.A. Bucureti, cu
sprijinul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie.
51

Capcanare bancnote inscripionate MIT i numr


de dosar penal, realizat n prezena a doi martori asisteni (s-a
ntocmit proces-verbal) procedur fotofilmat.

Flagrantul
Componena echipajului mobil de poliie: n
autoturismul de serviciu, condus de ctre C.L.C., se afla pe
locul din dreapta-fa O.N.; echipajul mobil nu efectua serviciul
de patrulare, conform Buletinului Postului, ci era staionat n
apropierea unui semafor zona preferat de aciune.
Intervenia a doi investigatori sub acoperire, oprii n
trafic de ctre echipajul mobil, dup ce au trecut, pe rnd, pe
culoarea roie a semaforului electric.
Remiterea de ctre cei doi investigatori, succesiv,
la solicitarea adresat de inculpatul C.L.C., a sumelor de
300 lei i 400 lei.

Intervenia echipei operative


Mod de operare uzitat investigator I
Echipajul mobil a plecat n urmrirea auto condus de
primul investigator, care a trecut pe culoarea roie a
semaforului.
C.L.C. s-a deplasat ctre autoturismul investigatorului,
s-a prezentat sub identitate fals i ca fcnd parte dintr-un
serviciu al I.P.J. (afirmaie fals), cerndu-i actele la control.
Nu a ntocmit documente de constatare a contraveniei
comise, dei i solicit investigatorului s rmn n autoturism,
timp de circa ase minute, inculpatul C.L.C. revenind n acest timp
la echipajul de poliie; i-a prezentat investigatorului care sunt
limitele amenzii contravenionale, limite prezentate n mod
deliberat a fi mai mari dect cele legale.
52

Nu a solicitat intervenia unui echipaj din cadrul


Serviciului Poliiei Rutiere.
l cheam apoi pe investigator la echipajul mobil n
timp ce ambii inculpai se aflau n interior are loc negocierea
modului de rezolvare a situaiei: Ce s facem, Sndele?, Nu
cum vreau eu, zii tu, Eu nu te cunosc, te duci i-mi faci ru,
Du-te la main i vino napoi.
Inculpatul O.N., n acest timp, particip la discuia
dintre inculpatul C.L.C. i investigator, legat de faptul c, dac
i s-ar suspenda dreptul de a conduce ar trebui s i se anuleze
permisul.

Mod de operare investigator II


Echipajul de poliie urmrete n trafic autoturismul
condus de investigator.
Inculpatul C.L.C. se apropie de autoturism, nu se
prezint, cere actele la control i i precizeaz c a trecut pe rou.
Prezint limite nereale, majorate, ale amenzii
contravenionale.
Inculpatul insist ca investigatorul s-i precizeze ct
anume s-i dea amend, iar dup ce investigatorul precizeaz
suma, inculpatul i spune: B, Adi, s nu m bagi n istorie,
primind suma de bani de la investigator fr ca, n acest timp,
s plece de lng autoturismul investigatorului.
Inculpatul O.N. nu particip la comiterea acestei
fapte.

Activiti efectuate de echipa operativ


Efectuarea percheziiei corporale asupra celor doi
inculpai i a percheziiei autoturismului de serviciu efectuate
de ctre D.G.A. Serviciul Judeean Anticorupie Braov, n
prezena procurorului.
Ridicarea sumelor de bani gsite asupra inculpailor
efectuat de ctre D.G.A. Serviciul Judeean Anticorupie
Braov, n prezena procurorului.
53

Ridicarea documentelor profesionale: agende de


lucru, formulare tipizate, procese-verbale de constatare a
contraveniilor, Registrul Dispozitivului de Siguran Public i
Procesul-verbal de Instruire a Agenilor Compartimentului de
Siguran Public al Seciei nr. 5 Poliie efectuate de ctre
D.G.A. Serviciul Judeean Anticorupie Braov.

Urmrire penal
nceperea urmririi penale: 24 septembrie 2009;
Obinerea de la I.P.J. Serviciul Resurse Umane a
nscrisurilor, cuprinznd atribuiile nvinuiilor pe linie de
constatare a contraveniilor la regimul rutier, precum i fiele cu
atribuii de serviciu procuror;
Reinerea nvinuiilor art. 148 lit. f C. pr. pen.
procuror;
Formularea propunerii de arestare preventiv, pe o
durat de 10 zile (procedur special a infraciunii flagrante);
Dup emiterea mandatelor de arestare preventiv,
urmrirea penal a continuat n procedur obinuit;
S-au verificat aprrile inculpatului O.N. (nu a
recunoscut contribuia la comiterea faptei);
Consemnarea, n procese-verbale, a activitilor
desfurate de investigatori, prezentate procurorului;
Audierea, n calitate de martori, a investigatorilor sub
acoperire procuror;
ntocmirea
procesului-verbal
de
redare
a
nregistrrilor activitilor desfurate de nvinuii n mediul
ambiental lucrtor poliie judiciar D.G.A. Braov.

Surprize surprize
Constatarea opririi n trafic, n cursul organizrii
flagrantului, anterior momentului intervenirii celui de-al doilea
investigator, a unui alt autoturism care a trecut pe culoarea
roie a semaforului electric, al crui ofer nu a fost sancionat
contravenional;
54

nregistrarea denunului formulat de ctre Z.M.D. privind


remiterea, n scopul neconstatrii contraveniei, a sumei de 50 lei
ctre C.L.C. dup discuia cu O.N., care l-a oprit n trafic, fr a-i
putea comunica scopul opririi nregistrat la Parchetul de pe
lng Tribunalul Braov, la data de 08 ianuarie 2009;
Audierea denuntorului procuror.

Acte procesuale
nceperea urmririi penale fa de cei doi nvinuii
pentru svrirea infraciunii prevzut de art. 254 alin. 1 C. pen.
raportat la art. 7 alin. 1, 3 Legea nr. 78/2000 pentru ambii
nvinuii, n raport de declaraia denuntorului i de coninutul
procesului-verbal de redare a activitilor din mediul ambiental;
aducerea la cunotin a noii nvinuiri;
Punerea n micare a aciunii penale fa de cei doi
inculpai pentru toate infraciunile ce li se rein n sarcin;
Formularea propunerii de arestare preventiv a
celor doi inculpai, n procedura obinuit, dup audierea n
aceast calitate.

Finalul urmririi penale


Prezentarea materialului de urmrire penal.
Emiterea rechizitoriului la data de 12 septembrie
2009, prin care a fost sesizat Tribunalul Braov.
S-a dispus:
o soluie de disjungere n favoarea Parchetului de pe
lng Curtea de Apel Braov privind doi ofieri de poliie eful
Seciei nr. 5 Poliie i adjunctul acestuia, pentru svrirea
infraciunii prevzute de art. 263 C. pen. fa de mprejurarea
c acetia nu au redirecionat o sesizare a denuntorului M.C.
ctre Parchetul competent, fa de mprejurarea c aceasta se
refer la comiterea unor infraciuni de corupie i nici nu au
soluionat n vreun fel raportul depus de M.C.;
55

o soluie de disjungere n instrumentarea Parchetului


de pe lng Tribunalul Braov fa de ali trei ageni de poliie
din cadrul aceleiai subuniti, relativ la comiterea infraciunii de
luare de mit, fapt prevzut de art. 254 alin. 1 Cod penal
raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.

Sentina penal
Inculpatul C.L.C. condamnat la trei pedepse a cte
2 ani nchisoare pentru comiterea a trei infraciuni de luare de
mit; aplicat spor de 6 luni; execut 2 ani i 6 luni nchisoare cu
aplicarea art. 861 C. pr. pen.; termen de ncercare 5 ani; 2 ani
interzicerea unor drepturi prevzute de art. 64 lit. A, teza a II-a,
lit. a, b, c, C. pen.;
Inculpatul O.N. condamnat la o pedeaps de 3 ani
nchisoare pentru comiterea infraciunii de complicitate la luare
de mit; condamnat la pedeapsa de 3 ani nchisoare pentru
infraciunea de luare de mit; execut 3 ani nchisoare cu
aplicarea art. 861 C. pr. pen.; termen de ncercare 5 ani; 2 ani
interzicerea unor drepturi prevzute de art. 64 lit. A, teza a II-a,
lit. a, b, c, C. pen.

Invocarea provocrii
aprare formulat de ctre inculpatul C.L.C. prin
avocat n faa instanei de fond => nclcarea dreptului la un
proces echitabil, art. 6 par. 1 Convenie;
situaia presupus infracional tinde a fi probat prin
solicitarea emannd de la o persoan care avea sarcina de a
descoperi infraciunea;
lipsa indiciilor c fapta ar fi fost comis i fr intervenia
agenilor statului, n lipsa altor probe referitoare la comiterea unor
fapte de corupie n trecut lips antecedente penale;
invocate cauzele Teixeira de Castro c/a Portugalia,
Vasilescu c/a Romnia, Ramanauskas c/a Lituania, Constantin
i Stoian c/a Romnia.
56

Motivarea instanei
Existau indicii c faptele de corupie ar fi fost comise i
fr intervenia investigatorilor sub acoperire proces-verbal
ntocmit de procuror n faza actelor premergtoare, declaraiile
colegilor de serviciu ai inculpailor, lucrare cu caracter intern,
special, ridicat n original de la Secia 5 Poliie, format dintr-un
raport al denuntorului, nesoluionat timp de circa un an
sesizate fapte de corupie comise de inculpatul C.L.C.; concluzie:
investigatorii s-au alturat unei activiti infracionale n
desfurare.
Procedur prealabil de autorizare a investigatorilor,
autorizarea interceptrilor n mediul ambiental, de imagini i
telefonice de ctre un judector.
Audiere nemijlocit i contradictorie a investigatorilor
respectat principiul egalitii armelor garanii ale unui proces
echitabil.

Faza D.N.A.
Solutie N.U.P.
si disjungere P.T.Bv.

Sesizare primara
Denunt on-line
la D.G.A.
Agent de politie M.C.

D.P. 53/P/2008 al
D.N.A. S.T. Brasov
privind un ofiter si 5
agenti de politie
Art.254 al.1 C.p. rap.
La art.7 al.1 Lg.78/2000

Rol activ al
denuntatorului in a
oferi date de interes
operativ

Acte premergatoare
Delegare D.G.A.
S.J.A. Brasov

Audiere
denuntator

Activitati de
supraveghere
operativa

57

Verificari in bazele de
date privind inregistrarea
unor sanctiuni
contraventionale

Faza P.T.Bv

Solutie rechizitoriu
D.P. 1644/P/2009

Acte premergatoare ale


DNA constatate prin
proces verbal

Autorizare interceptari
telefonice si mediu
ambiental

Prindere in
flagrant
Procedura infractiunii
flagrante
Dispunerea I.U.P.:

- retinere invinuiti
- propunere arestare prev.
- mandat de arestare 10 zile

-trecerea la procedura obinuit


-denunt Z.M.D./audiere
-incepere UP si punerea in
miscare a act.pen. pt. toate
faptele

Investigatori
sub acoperire

Rechizitoriu si:

-disjungere cdt. si adj. S.5 Pol.


si declinare P.C.Ap.Bv.-art.263Cp
-disjungere 3 agenti de politie
P.T.Brasov art.254 al.1 Cp
Formulare propunere arest
prev. pt. inculpati (20 zile)
admisa de instanta si
RECHIZITORIU

Operativitate

Parchetul de pe lng Tribunalul Braov a fost


sesizat la data de 23.07.2009, n urma declinrii competenei
materiale de soluionare a cauzei de ctre D.N.A. Serviciul
Teritorial Braov format dosar nr. 1644/P/2009;

La data de 21.09.2009 au fost desemnai


investigatorii sub acoperire;

La data de 23.09.2009 s-a realizat prinderea n


flagrant a celor doi inculpai;

La data de 23.09.2009 a fost emis mandat de


arestare;

La data de 12.10.2009 a fost ntocmit rechizitoriul;

La data de 1.04.2010 a fost pronunat sentina


penal nr. 166 a Tribunalului Braov, apelat de Parchet.
58

Concluzii
Cea mai eficient modalitate probatorie: instituia
investigatorului sub acoperire;
Solicitare autorizaii interceptare ambiental;
Coeziunea echipei procuror-ofier D.G.A. echip
tehnic D.G.A. Bucureti investigatori;
Reinerea inculpailor i propunerea la arestare;
Trimiterea n judecat;
Consultarea jurisprudenei C.E.D.O. n materia
investigatorilor sub acoperire i a provocrii: Cauza MILINIENE
c/a Lituaniei i RAMANAUSKAS c/a Lituaniei.

59

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL SATU MARE

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
SATU MARE

LUARE DE MIT.
LUCRTOR DIN CADRUL POLIIEI RUTIERE.
FOLOSIREA INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE
n urma denunului formulat de ctre numitul M.D.,
la data de 30 aprilie 2008, lucrtorii Direciei Generale
Anticorupie Serviciul Judeean Anticorupie Satu Mare au
sesizat Parchetul de pe lng Tribunalul Satu Mare cu privire
la faptul c ageni de poliie din cadrul Inspectoratului de
Poliie Judeean Satu Mare Serviciul Poliiei Rutiere, n
exercitarea atribuiilor de serviciu, pretind i primesc diferite
sume de bani pentru a nu lua msurile legale mpotriva unor
conductori auto care ncalc prevederile legale n domeniul
circulaiei rutiere, n sensul consemnrii n procesele-verbale
de contravenie ncheiate, a altei stri de fapt dect cea
constatat, lucru care duce la aplicarea unui regim
sancionator mai blnd i la neaplicarea unor sanciuni
complementare, cum ar fi suspendarea temporar a dreptului
de a conduce, precum i aplicarea unui numr mai mare de
puncte de penalizare, dosarul fiind nregistrat la Parchetul de
pe lng Tribunalul Satu Mare sub nr. 215/P/2008.
Astfel, din coninutul denunului, rezult c, n data
de 30 aprilie 2008, n timp ce se ntorcea din municipiul Baia
Mare, la volanul autoturismului aflat n proprietatea fratelui
su, pe raza localitii Botiz, judeul Satu Mare, dup ce a
efectuat o manevr de depire, denuntorul a fost oprit de
un echipaj de poliie. Lucrtorii de poliie i-au adus la
cunotin faptul c a efectuat o manevr neregulamentar,
constnd n aceea c a depit un autoturism n dreptul
marcajului rutier ce semnaliza o trecere de pietoni i c a
60

depit viteza admis n localitate, motiv pentru care urmeaz


s i se rein permisul de conducere n vederea suspendrii
dreptului de a conduce, fapte prevzute i sancionate de
art. 100, alin. 3, lit. e din O.U.G. nr. 105/2002.
Pentru a nu fi dispus aceast msur,
denuntorul a oferit suma de 50 euro, acceptat de ctre
lucrtorii de poliie, care au consemnat n procesul-verbal
ncheiat, doar faptul c circula cu viteza de 71 km/h i c nu a
avut asupra sa cartea de identitate.
n baza actelor de cercetare penal, ntocmite n
cauz conform Ordonanei de delegare, emis de Parchetul
de pe lng Tribunalul Satu Mare, a fost efectuat activitatea
de prezentare pentru recunoatere dup fotografie judiciar,
ocazie cu care martorul denuntor M.P.D. a indicat pe
planele foto ntocmite n acest sens, pe numiii D.I. i C.C.,
ca fiind agenii de poliie care constituiau echipajul aflat n
serviciu la data i locul anterior expuse, toate activitile fiind
consemnate n procesul-verbal ncheiat.
Prin ordonana dat de procurorul desemnat din
cadrul Parchetului de pe lng Tribunalul Satu Mare, a fost
dispus autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire, din
cadrul M.A.I. D.G.A. Cu aceast ocazie, a fost ntocmit i
procesul-verbal de notare a seriilor bancnotelor care
compuneau suma de 500 lei predat ctre investigatorul sub
acoperire, pentru a fi folosit n activitile specifice, fiind
dispus totodat efectuarea interceptrii i nregistrrii
audiovideo, n mediu ambiental, a ntlnirii dintre agentul de
poliie D.I. cu investigatorii sub acoperire.
Astfel, la data de 27 iunie 2008, n jurul orelor 2030
agentul de poliie D.I. aflndu-se n serviciu cu aparatul radar
la controlul vitezei, pe DN 19A, pe raza localitii Orau Nou,
a oprit autoturismul cu care se deplasa investigatorul sub
acoperire. Cu aceast ocazie, poliistul i-a comunicat c a fost
nregistrat de aparatul radar circulnd cu viteza de 104 km/h
n localitate, fapt ce impune suspendarea dreptului de a
conduce autoturisme pe drumuri publice pe o perioad de
90 de zile i amend contravenional n cuantum de 450 lei,
conform art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002.
61

Investigatorul sub acoperire a intrat n discuie cu


agentul constatator D.I., negociind cu acesta neaplicarea
prevederilor legale, oferindu-i cu titlu de mit suma de 500 lei
pentru a nu-i fi suspendat dreptul de a conduce autoturisme
pe drumurile publice i a nu fi sancionat cu amend
contravenional. Poliistul a acceptat suma oferit,
comunicndu-i c l-a sancionat doar cu avertisment i c a
menionat viteza de 70 km/h, nu viteza real comunicat
anterior.
n continuare, ofieri din cadrul D.G.A., n prezena
i sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lng Tribunalul Satu Mare, au procedat la
aciunea de prindere n flagrant, fiind gsite mai multe sume
de bani, respectiv 500 lei i 7.000 forini asupra numitului D.I.,
iar suma de 500 lei, dat cu titlu de mit de ctre
investigatorul sub acoperire, a fost gsit n buzunarul
portierei stnga-fa a autoturismului de serviciu condus de D.I.
Din studiul Registrelor de planificare n serviciu i al
celui de consemnare a sumelor declarate de lucrtorii poliiei
rutiere la intrarea n serviciu, a rezultat c agentul de poliie
D.I. nu a declarat nicio sum de bani.
Cu ocazia vizionrii casetelor video utilizate de
aparatul radar ce deservea echipajele poliiei rutiere la data
de 30 aprilie 2008, respectiv 27 iunie 2008, s-a constatat
faptul c lipsesc nregistrrile momentelor n care
autoturismele conduse de ctre denuntorul M.P.D. i
investigatorul sub acoperire ncalc legislaia rutier, fiind
lips mult mai multe cadre, fapt constatat dup urmrirea
contorului numeric.
Dup prinderea n flagrant, D.I. a fost reinut, iar
ulterior Tribunalul Satu Mare a dispus arestarea preventiv
pentru 5 zile, msur atacat la Curtea de Apel Oradea care nu
a meninut-o, fiind dispus interdicia de a nu prsi localitatea.
S-a procedat la efectuarea unei percheziii la
dulapul utilizat de D.I. n incinta Serviciului Poliiei Rutiere
I.P.J. Satu Mare, ocazie cu care a fost gsit o sum de bani
n euro i mai multe casete cu nregistrrile efectuate de
aparatele radar pe care a operat acesta.
62

De asemenea, lucrtorii D.G.A. Serviciul Judeean


Anticorupie Satu Mare au procedat la efectuarea de verificri
n cauz, fiind identificate mai multe abateri de la conduita i
deontologia profesional, svrite de poliistul D.I. anterior
faptelor pentru care a fost arestat, aspecte pentru care, n
decursul timpului a fost cercetat i sancionat disciplinar de
comisiile de disciplin constituite n acest scop, i anume:
n cursul lunii februarie 2007, numitul D.I. a
intervenit pe lng inspectorul de poliie M.R., din
cadrul I.P.J. Satu Mare Biroul Cercetri Penale,
pentru ca acesta s propun o soluie favorabil
numitului I.N., cercetat pentru svrirea
infraciunii de conducere pe drumurile publice a
unui vehicul de ctre o persoan cu o alcoolemie
de peste 0,80mg/l alcool pur n snge. Dei ofierul
anchetator i-a comunicat c n cauz va propune o
soluie legal, numitul D.I. a insistat, solicitndu-i
chiar s vorbeasc cu procurorul de caz pentru o
soluie n favoarea consteanului su.
n cursul lunii martie 2007, numitul D.I. a intervenit
pe lng un alt ofier de poliie, respectiv
subinspectorul M.C.V. din cadrul I.P.J. Satu Mare
Biroul Cercetri Penale, n favoarea numitului
M.V.S., cercetat pentru svrirea infraciunii de
conducere pe drumurile publice a unui autovehicul
de ctre o persoan avnd n snge o
concentraie alcoolic de peste 0,8%. Imediat
dup ce a fost nceput urmrirea penal, numitul
D.I. l-a contactat telefonic pe ofierul de poliie,
ntrebndu-l dac dosarul n cauz se afl la el i
dac ar putea s-l audieze mai repede pe M.V.S.,
sus-numitul fiind ulterior audiat cu alt ocazie.
Cei doi ofieri de poliie au raportat superiorilor
aspectele de mai sus, motiv pentru care numitul D.I. a fost
cercetat prealabil pentru imixtiune n activitatea altui poliist.
Agentul de poliie D.I. a fost trimis n judecat pentru svrirea
infraciunii de luare de mit.

63

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL SUCEAVA

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
SUCEAVA

LUARE DE MIT.
AGENI DE POLIIE. MONITORIZAREA AUTORILOR
I CONSTATAREA INFRACIUNII FLAGRANTE
Modul de sesizare
La data de 19 mai 2009, denuntorul Z.V., din comuna
Stulpicani, judeul Suceava, s-a prezentat la Direcia General
Anticorupie Serviciul Judeean Anticorupie Suceava pentru a
denuna svrirea unei infraciuni de corupie de ctre agentul de
poliie J.D., din cadrul Postului de Poliie Stulpicani.
Serviciul Judeean Anticorupie Suceava a sesizat n
aceeai zi Parchetul de pe lng Tribunalul Suceava, cauza
fiind nregistrat sub nr. 333/P/2009.
Pe parcursul urmririi penale s-a dispus extinderea
cercetrilor cu privire la alte fapte i ali nvinuii.

Audierea denuntorului
Denuntorul a fost audiat de ctre procuror,
insistndu-se pe:
descrierea faptei care a determinat intervenia
organului de poliie;
mprejurrile n care a fost pretins mita;
aflarea sumei totale de bani pretins de organul
constatator;
suma de bani care a fost deja remis i n ce
mprejurri;
64

suma de bani ce urmeaz a fi dat i n ce


condiii;
care sunt persoanele care au cunotin despre
fapt i ce cunosc ele n mod concret.

Denuntorul a pus la dispoziia organului de urmrire


penal i o nregistrare pe un reportofon, coninnd discuia
dintre el i agentul de poliie.

Verificarea susinerilor denuntorului


Activiti de urmrire penal:
transcrierea nregistrrii audio pus la dispoziie
de ctre denuntor.
Activiti cu caracter investigativ-operative D.G.A.:
verificarea persoanei mituitului:
cine este, relaiile acestuia cu mituitorul;
stabilirea calitii acestuia;
care sunt atribuiile sale de serviciu.
verificarea persoanei mituitorului;
verificarea existenei strii de fapt evocat de
denuntor;
scopul mituirii i caracterul aciunilor persoanelor
implicate;
stabilirea activitilor care au fost deja ntreprinse
de funcionarul public pentru mita primit;
verificarea relaiilor dintre mituit i mituitor.

Din punct de vedere informativ, starea de fapt


s-a confirmat:
n urma investigaiilor operative s-a stabilit:
poliistul indicat de denuntor este agent de
poliie n cadrul Postului de Poliie Stulpicani i
are calitatea de lucrtor de poliie judiciar;
agentul de poliie este desemnat s ndeplineasc
atribuii pe linie de circulaie;
65

la data de 21 aprilie 2009, denuntorul,


conductor auto, a fost implicat ntr-un eveniment
de trafic rutier:
accident soldat doar cu avarii;
conductorul auto a prsit locul accidentului;
autoturismul implicat avea polia de
asigurare fals.
lucrtorii Postului de Poliie Stulpicani s-au sesizat
despre accident, l-au sancionat contravenional pe
conductorul auto i i-au reinut permisul de
conducere.

Verificarea competenei organului de urmrire


penal
Cercetrile i investigaiile operative au stabilit c:
n cauz este implicat un agent de poliie;
agentul de poliie are calitatea de lucrtor de
poliie judiciar;
s-a produs un eveniment de trafic rutier n care a
fost implicat un autoturism care avea polia de
asigurare fals, motiv pentru care conductorul
auto a prsit locul accidentului i nu a anunat
organele de poliie;
lucrtorii Postului de Poliie Stulpicani s-au
sesizat cu privire la evenimentul de trafic rutier i
au aflat i despre polia de asigurare fals.
Competen Parchetul de pe lng Tribunalul
Suceava.

Constituirea echipei operative i stabilirea


planului de anchet
Constituirea echipei operative:
procurori din cadrul Parchetului de pe lng
Tribunalul Suceava;
66

lucrtori de poliie judiciar din cadrul D.G.A.


S.J.A. Suceava;
Stabilirea planului de anchet:
organizarea activitii de anchet n ansamblu i
distribuirea corect a timpului, pe zile i pe activiti de
desfurat;
verificarea i evaluarea probelor;
stabilirea mijloacelor de prob ce urmeaz a fi
administrate anterior nceperii urmririi penale;
evaluarea posibilitii atragerii n echipa operativ i a
altor specialiti judiciari sau extrajudiciari.

Mijloace de prob administrate iniial


admiterea ca mijloc de prob a nregistrrii audio
pus la dispoziie de denuntor;
solicitarea fiei postului agentului de poliie;
audierea denuntorului cu privire la contactele pe
care urma s le aib cu funcionarul public i modul de
comunicare;
s-a dispus nceperea urmririi penale fa de
nvinuitul J.D.C. pentru svrirea infraciunii de luare de mit;
cercetrile au evideniat faptul c funcionarul public
i denuntorul comunic prin intermediul telefoanelor mobile;
la 26 mai 2009, instana a autorizat interceptarea i
nregistrarea convorbirilor telefonice de la postul telefonic al
nvinuitului, pe o perioad de 10 zile.

Primul moment operativ


Oportunitatea ivit privind valorificarea momentului
operativ al remiterii diferenei de bani care forma obiectul mitei
ctre funcionarul public:
la data de 2 iunie 2009, funcionarul public, agent
de poliie, urma s primeasc suma de 200 lei de la denuntor;
67

s-a decis deplasarea n teren a echipei operative:


2 procurori:
4 lucrtori de poliie judiciar D.G.A.
n timpul derulrii momentului operativ, pe baza
monitorizrii comunicaiilor telefonice, s-a constatat c nvinuitul
l-a cooptat n activitatea infracional i pe colegul su, agentul
de poliie O.T.;
echipa operativ a decis s nu intervin pentru
surprinderea n flagrant, urmnd s monitorizeze activitatea
infracional n continuare i s extind monitorizarea i cu
privire la cel de-al doilea agent de poliie.

Activiti infracionale constatate ntre cele


dou momente operative:
nvinuitul J.D.C., n cursul zilei de 3 iunie 2009,
s-a ntlnit cu o persoan de la care a primit suma de 200
euro pentru a interveni la doi ofieri din cadrul Poliiei
oraului Gura Humorului, pentru a-i determina s nu
ntocmeasc dosar penal soului acesteia, svrind astfel
infraciunea de trafic de influen (moment video prima
cauz special);
acelai nvinuit, dup ce a discutat cu un superior (a
doua cauz special), a transmis date privind efectuarea unui
control pe linie economic pe raza comunei Stulpicani, de ctre
Poliia oraului Gura Humorului furniznd informaii ce nu
sunt destinate publicitii;
cei doi nvinuii, J.D.C. i O.T., l-au contactat de mai
multe ori pe debitorul Florin, pentru recuperarea sumei de
36.000.000 lei vechi, svrind astfel infraciunea de abuz n
serviciu contra intereselor publice;
nvinuitul O.T. asigura protecia unei familii locale n
comercializarea ilegal a materialului lemnos, svrind
astfel infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor
publice.
68

Activitatea de urmrire penal desfurat ntre


cele dou momente operative:
interceptarea i nregistrarea convorbirilor telefonice
i ale agentului de poliie O.T.;
nregistrri audiovideo ambientale;
extinderea cercetrilor i nceperea urmririi penale;
procese-verbale de identificare a locurilor, a
persoanelor i a bunurilor ce rezult din cuprinsul monitorizrilor
telefonice c sunt incluse n activitatea infracional a agenilor de
poliie:
locuri ilegale de debitare a materialului lemnos;
identitatea persoanelor angrenate n activitatea de
debitare ilegal;
identificarea firmelor care beneficiau de materialul
lemnos debitat ilegal;
identificarea firmelor i administratorilor firmelor ce
beneficiau de protecia agenilor de poliie;
stabilirea traseelor de transport a materialului
lemnos.
procese-verbale de constatare a unor activiti de
transport ilegal de material lemnos, de ctre organele silvice i
structurile de poliie, pe baza datelor furnizate de echipa
operativ, care urmau s fie folosite n activitatea probatorie.

Al doilea moment operativ


Cercetrile au confirmat existena unei ample activiti
infracionale, ceea ce a impus efectuarea concomitent a mai
multor activiti de urmrire penal:
efectuarea de percheziii la domiciliile celor doi
ageni de poliie;
efectuarea unor controale la locurile de debitare
ilegal a materialului lemnos;
efectuarea unor controale silvice la sediile
societilor care comercializau material lemnos;
69

verificarea existenei unor nscrisuri la mai multe


structuri de poliie judiciar;
audierea persoanelor implicate i a martorilor
care puteau furniza detalii cu privire la cele
constatate.

Rezultatele activitii operative


Echipa operativ a constatat:
existena, n stare de funcionare, la domiciliul
familiei N. din satul Sltioara, a unei instalaii
ilegale de debitare a materialului lemnos;
la domiciliul nvinuitului O.T. au fost identificate:
10 dosare penale;
3 procese-verbale de cercetare la faa locului;
18 procese-verbale de constatare a unor
contravenii;
24 de reclamaii, petiii, sesizri.
la domiciliul nvinuitului J.D.C. au fost identificate:
un dosar penal n care era ntocmit RTUP i
dou reclamaii.
Lucrtorii Biroului de Control Intern au constatat c, n
evidenele Postului de Poliie Stulpicani, toate dosarele i
lucrrile penale sus-menionate erau trecute ca soluionate i
naintate organelor n drept, la Parchet sau n debit la organele
fiscale, iar petiiile erau clasate i rezultatul verificrilor
comunicat prilor.

Finalizarea urmririi penale:


s-au extins cercetrile i s-a nceput urmrirea penal
pentru toate faptele svrite de cei doi ageni de poliie;
cei doi nvinuii au fost reinui;
s-a pus n micare aciunea penal;
nvinuiii au fost arestai de ctre instana de judecat;
s-a ntocmit rechizitoriul i a fost sesizat Tribunalul
Suceava, ca instan de fond.
70

Finalizarea urmririi penale


Rechizitoriu:
Inculpai: doi ageni de poliie
ncadrarea juridic:
infraciuni de corupie: luare de mit i trafic de
influen;
infraciuni asimilate infraciunilor de corupie:
abuz n serviciu contra intereselor publice i
furnizare de informaii care nu sunt destinate
publicitii;
infraciuni de drept comun: sustragere de
nscrisuri i fals intelectual.

Mijloace de investigaie
CLASICE OBINUITE:
Investigaii informativ-operative poliieneti:
verificarea suspiciunii iniiale;
verificarea informaiilor operative.
Procedee clasice de investigare:
cercetarea la faa locului;
mrturia;
cercetarea de nscrisuri.
SPECIFIC POLIIENETI:
Culegerea datelor despre:
fapta sesizat;
persoanele implicate;
comportamentul suspecilor.
Operaiuni de filaj;
Supravegheri tehnice;
Culegere de informaii care puteau fi verificate
operativ;
Contacte cu surse locale;
Verificri arhivistice.
71

SPECIALE TEHNICE:
Procedee de investigare speciale:
Percheziii:
la domiciliile nvinuiilor.
Acceptarea ca mijloc de prob a nregistrrii
fcut de parte.
Procedee de investigare tehnice:
interceptarea i nregistrarea convorbirilor telefonice;
nregistrarea audiovideo n mediu ambiental;
supravegheri tehnice.

Durata anchetei penale


Data svririi primei infraciuni:
23.04.2009
Data sesizrii:
19.05.2009
Data finalizrii anchetei:
27.07.2009
Durata urmririi penale: 39 zile

Msuri preventive i alte msuri procesuale


Msuri preventive:
reinerea nvinuiilor:
nvinuiii au fost reinui de ctre procuror
pe data de 02.07.2009.
arestarea inculpailor:
inculpaii au fost arestai de ctre instana
de judecat ncepnd cu data de
03.07.2009.
ALTE MSURI PROCESUALE:
s-a disjuns cauza i s-a declinat ctre D.N.A.:
dou infraciuni de luare de mit
inspectori de poliie;
72

furnizare de informaii ce nu sunt


destinate publicitii un inspector de
poliie.
msuri disciplinare i administrative:
eful structurii de poliie judiciar a fost
mutat disciplinar;
s-au dispus controale tematice la toate
structurile de poliie judiciar, pe tema
nregistrrii dosarelor i lucrrilor penale;
s-a dispus reintroducerea n circuitul legal
a nscrisurilor oficiale sustrase de agenii
de poliie:
la dosar s-au reinut doar
xerocopii.

Urmrirea penal
ntreaga urmrire penal a fost efectuat de Parchetul
de pe lng Tribunalul Suceava:
procurorii seciei de urmrire penal au efectuat
urmrire penal proprie;
73

unele acte de urmrire penal au fost administrate


prin delegare, de ctre organe de cercetare penal:
S.J.A. Suceava;
I.P.J. Suceava.
Au fost administrate i mijloace de prob tehnice:
interceptri i nregistrri ale convorbirilor
telefonice S.I.P.I. Suceava;
nregistrri audiovideo n mediu ambiental
S.J.A. Suceava;
supravegheri tehnice.
Suport tehnic i de specialitate:
I.T.R.S.V. Suceava controale pe linia respectrii
regimului silvic;
I.J.J. Suceava protecia membrilor echipei
operative i pstrarea ordinii i linitii publice.

D.G.A. S.J.A. SUCEAVA


Structura anticorupie a administrat, prin delegare,
mijloace de prob prin care au fost valorificate informaiile cu
caracter operativ:
identificarea i audierea martorilor;
transcrierea nregistrrilor audiovideo;
identificarea locurilor ilegale de debitare a
materialului lemnos;
identificarea persoanelor angrenate n activitatea
de debitare ilegal;
identificarea firmelor beneficiare;
stabilirea traseelor de transport.
A asigurat ntregul suport informativ al instrumentrii
cauzei:
a pus la dispoziia procurorului toate informaiile cu
caracter operativ despre fapt, despre calitatea
persoanelor, despre participaiile penale.
A participat la administrarea tuturor mijloacelor de
prob de ctre procuror:
ntreaga structur D.G.A. a participat, alturi de
procuror, la administrarea tuturor probelor n cauz
74

audierea nvinuiilor, martorilor, percheziii, momente


operative de intervenie n teren;
la efectuarea percheziiilor a participat i S.J.A.
Botoani.

I.P.J. SUCEAVA
Biroul control intern:
verificarea evidenelor dosarelor i lucrrilor
penale la Postul de Poliie Stulpicani;
verificarea nregistrrilor cauzelor penale n
evidena pasiv;
verificarea nregistrrii unei cauze penale la
Poliia oraului Gura Humorului.
Biroul de combatere a infracionalitii silvice:
constatarea activitii de transport ilegal de
material lemnos;
nsoirea inspectorului I.T.R.S.V. la efectuarea
controalelor de specialitate;
Laboratorul criminalistic:
cercetarea la faa locului;
schie i plane foto percheziii.

Suport tehnic i de specialitate


I.T.R.S.V. Suceava:
efectuarea de controale de specialitate la punctele
de debitare i comercializare a materialului
lemnos.
S.I.P.I. Suceava:
ascultarea convorbirilor telefonice i participarea
la derularea momentelor operative.
Inspectoratul Judeean de Jandarmi Suceava:
dou grupe de jandarmi au asigurat protecia
membrilor echipei operative n locurile n care au
intervenit.
NOT: D.G.A. Structura central a asigurat aparatura audiovideo de
nregistrare ambiental.

75

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL BIHOR

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
BIHOR

LUARE DE MIT.
AGENI DE POLIIE.
CONSTATAREA INFRACIUNII FLAGRANTE

Date statistice ale Parchetului de pe lng Tribunalul Bihor


01.01.2008 31.12.2009
37 de sesizri, care vizau svrirea unui numr de
63 de infraciuni;
38 de infraciuni prevzute de art. 254 C. pen.;
16 infraciuni prevzute de art. 255 C. pen.;
9 infraciuni prevzute de art. 257 C. pen.;
63 de persoane cercetate:
29 de poliiti;
34 de funcionari publici.
soluii:
5 rechizitorii;
25 nenceperi ale urmririi penale;
7 scoateri de sub urmrirea penal;
2 clasri.
O hotrre a rmas definitiv (cauza fiind instrumentat n
anul 2007 i n care s-a aplicat o pedeaps de 3 ani nchisoare cu
privare de libertate), iar 5 hotrri sunt nedefinitive.

Caracteristicile speei
rapiditatea derulrii;
flexibilitatea planificrii activitilor de prindere n
flagrant, n condiiile deselor schimbri de scenarii fcute de
inculpai, n perioada premergtoare svririi infraciunii;
76

cooperarea care a existat ntre procuror, lucrtorii


D.G.A. i eful I.P.J. Bihor;
situaiile inedite care au aprut pe parcursul derulrii
aciunii de constatare a infraciunii flagrante;
aspectele juridice privitoare la faptele svrite de ctre
cei doi inculpai;
vrsta inculpailor, ambii avnd 25 de ani i experien
profesional redus.

Factorii care au generat svrirea infraciunii


de corupie
Svrirea infraciunii de corupie a avut la baz
constatarea unei tamponri ntre nvinuitul V.I., proprietarul unui
autoturism marca Dacia, i nvinuitul M.Z., proprietarul unui
autoturism marca Audi A6, tamponare care a avut loc la data
de 7 mai 2009, n jurul orelor 2100, lng staia Lukoil din
Oradea din strada Seleuului. V.I. i-a solicitat lui M.Z. s nu
declare evenimentul, la acea dat, ntruct nu avea ncheiat
contractul de asigurare obligatorie RCA.
La data de 8 mai 2009, V.I. a ncheiat contractul de
asigurare obligatorie RCA cu Allianz iriac, convenind s se
prezinte la sediul Serviciului Poliiei Rutiere la data de 12 mai
2009, orele 2130, stabilind s declare c data producerii
evenimentului a fost 11 mai 2009 i nu data real de 7 mai
2009, avnd n vedere c polia de asigurare RCA, ncheiat de
V.I. a doua zi de la data producerii tamponrii, ncepea s-i
produc efectele numai la un interval de 48 de ore de la
ncheierea contractului.
n consecin, conform celor stabilite de comun acord,
cei doi conductori auto s-au prezentat la poliia rutier, la data
de 12 mai 2009, orele 2130.
Agentul de serviciu de la Biroul Tamponri i ncheia
serviciul la orele 2200, motiv pentru care au fost preluai de ctre
inculpaii C.C. i S.F. ageni de poliie n cadrul S.P.R. care
tocmai intraser n serviciu.
77

ntre timp, cei doi oferi completaser declaraiile-tip de


tamponare, pe care le-au predat apoi inculpatului C.C.
n cuprinsul declaraiilor, ambii conductori auto
conform nelegerii anterioare au menionat c tamponarea a
avut loc n data de 11 mai 2009, orele 2130, lng staia PECO
de pe str. Seleuului.
Dat fiind faptul c inculpatul C.C., la data de 11 mai
2009, n jurul orelor 2130, se aflase n apropierea staiei PECO
de pe str. Seleuului, n ndeplinirea atribuiilor de serviciu i a
procedat la acea dat i or la testarea cu etilotestul a unui
conductor auto, i-a dat seama c cei doi oferi nu spun
adevrul.
Mai mult, avnd suspiciuni cu privire la modul concret
de producere a evenimentului rutier din cauza avariilor celor
dou autoturisme, care la prima vedere nu concordau cu
versiunea prezentat de cei doi conductori auto, a cerut
ajutorul a doi colegi cu experien, martorii I.N. i B.F.
Acetia i-au recomandat s se deplaseze la faa locului.
Inculpaii C.C. i S.F., nsoii de V.I. i M.Z., s-au
deplasat pe str. Seleuului, lng staia PECO.
n urma verificrilor de la faa locului efectuate de ctre
inculpaii C.C. i S.F. (inclusiv a discuiilor purtate cu martorul
ocular la tamponare, D.A. vnztor la staia PECO) acetia
au stabilit c evenimentul rutier n care au fost implicai V.I. i
M.Z. s-a produs la data de 07 mai 2009 i nu la data declarat
de cei doi, respectiv 11 mai 2009.
Astfel, avnd n vedere declaraiile date de cei doi oferi
la sediul poliiei rutiere, pe formularele-tip de tamponare, cei doi
inculpai le-au adus la cunotin conductorilor auto, V.I. i
M.Z., c se fac vinovai de svrirea infraciunii de fals n
declaraii prevzut de art. 292 C. pen. i prin urmare le vor
ntocmi dosar penal n acest sens.
Cercetarea la faa locului s-a ncheiat n jurul orelor 2245
astfel c inculpaii i cei doi oferi s-au rentors la sediul Poliiei
Rutiere.
Imediat ns, inculpaii au fost trimii n zona Cantemir
din Oradea, pentru a asigura fluidizarea circulaiei, ntruct
acolo se desfura o expertiz.
78

Astfel, inculpaii s-au deplasat la locul respectiv, nsoii


fiind de ctre V.I. i M.Z., care i-au urmat pe cei doi inculpai,
ntruct situaia lor rmsese nerezolvat, cu att mai mult cu
ct i-au dat seama din modul n care poliitii inculpai s-au
comportat cu ei, din felul n care tergiversau finalizarea situaiei
lor c li se pretinde n mod indirect s dea o anumit sum de
bani celor doi inculpai, pentru ca acetia s nu le ridice
permisul n vederea suspendrii, s nu le ntocmeasc dosar
penal pentru falsul n declaraii comis i n final s-i poat
repara avariile autoturismelor.
Ajuni pe strada Dimitrie Cantemir, numitul V.I. l-a
contactat telefonic pe martorul H.D. cumnatul su care tia
de tamponare i i-a solicitat s-i aduc suma de 1.000 de euro.

Sesizarea lucrtorilor D.G.A.


H.D. s-a prezentat imediat (la orele 2230) la D.G.A.
Serviciul Judeean Anticorupie Bihor, formulnd un denun
penal i punnd la dispoziie suma de 1.000 de euro, format
dintr-o bancnot de 500, o bancnot de 200 i trei bancnote de
100 euro, ale cror serii au fost constatate i consemnate
ntr-un proces-verbal, n prezena a doi martori asisteni.

Formarea echipelor i planificarea activitilor


n vederea organizrii flagrantului
Imediat dup formularea autodenunului de ctre
martorul H.D., procurorul i lucrtorii din cadrul D.G.A. au
format trei echipe n scopul de a-i supraveghea pe cei doi
poliiti i pe conductorii auto implicai n tamponare.
Una dintre echipe s-a deplasat pe traseul parcurs de
cei doi poliiti i de conductorii auto implicai n tamponare,
echip din care fcea parte i martorul H.D., cu care se
convenise ca n momentul n care va reui s remit poliitilor
suma de 1.000 euro, s fac un semn.
79

Alt echip s-a postat pe platoul situat lng sediul


S.P.R., iar ultima echip, format din procuror i eful D.G.A.,
s-a postat n prculeul din faa sediului S.P.R., cu toii urmnd
s in legtura telefonic.

Activitatea primei echipe


Deplasarea, imediat dup momentul sesizrii, de la
sediul D.G.A. ctre strada Dimitrie Cantemir, unde inculpaii
asigurau fluena traficului cu ocazia efecturii unei expertize.

Schimbarea planului iniial pentru prima echip


Dup finalizarea expertizei, inculpaii le-au cerut iniial
numiilor V.I. i M.Z. s se deplaseze la staia Lukoil, dar au
revenit ntre timp asupra acestei decizii, solicitndu-le s revin
la sediul S.P.R., prima echip procednd la schimbarea
autoturismului pe care l foloseau, n vederea acoperirii i
supravegherii i acestui nou traseu.

Activitatea celei de-a doua echipe


A doua echip a asigurat supravegherea sediului
Serviciului Poliiei Rutiere, din imediata vecintate, observnd
partea de sud-vest a cldirii, fiind n permanent legtur cu
celelalte echipe i cu denuntorul.

O alt schimbare de plan n activitatea primei


echipe
Prima echip a revenit de la staia Lukoil i s-a
instalat n partea de nord-est a sediului Serviciului Poliiei
Rutiere, procednd la supravegherea punctului de acces n
cldire i avnd vizibilitate asupra acestuia, dar i asupra
80

denuntorului care se afla n fa i cu care fuseser stabilite


anumite consemne.
n sediul poliiei, cei doi inculpai le-au dat alte
formulare-tip de tamponare celor doi oferi, pe care acetia
le-au completat din nou, de data aceasta menionnd c
tamponarea dintre ei a avut loc la data de 12 mai 2009.
n acel moment, n timp ce completau declaraiile n
faa celor doi inculpai, numitul V.I. a pus pe masa pe care
scriau suma de 1.000 de euro, moment n care inculpatul C.C.
l-a sftuit s atepte s termine de scris i abia apoi s predea
acea sum inculpatului S.F., motiv pentru care V.I. a introdus
banii napoi n buzunar.

Intervenia echipei de cercetare


n jurul orei 0138, V.I. i M.Z. au ieit din sediul Poliiei
Rutiere pentru a se deplasa la Hotel Intercontinental Dacia, ca
s-i fac xerocopii de pe actele obinute.
La ieire, cei doi oferi au fost condui de ctre ambii
inculpai, primul ieind din sediu inculpatul S.F., care a i
cobort treptele de la intrare, apoi dup el numitul M.Z., care a
dat mna cu inculpatul C.C., care ieise i el din sediu, dup
aceea cu inculpatul S.F.
Imediat dup acetia a ieit i numitul V.I., care s-a
ndreptat prima dat spre inculpatul C.C., a vrut s-i predea
suma de 1.000 de euro, dar acesta i-a fcut un semn discret cu
mna indicndu-i lui V.I. s-i predea banii inculpatului S.F.
Conformndu-se acestei indicaii, numitul V.I. s-a
ndreptat apoi spre inculpatul S.F. aflat la baza scrilor de la
intrare cu care a dat mna, dup care, imediat, i-a introdus
suma de 1.000 de euro n buzunarul de la vesta reflectorizant
pe care o purta.
Imediat dup consumarea acestui moment, a intervenit
echipa de cercetare penal, constituit din procuror i ofierii
D.G.A., care l-au oprit pe V.I., acesta autodenunndu-se cu
privire la mita dat.
81

Inculpatul C.C. a observat sosirea echipei de cercetare


penal, motiv pentru care a fugit nspre sala de edin aflat n
interiorul cldirii i unde se afla inculpatul S.F., cerndu-i s
arunce banii, spunnd: Arunc-i!, aspect care a fost aflat de
ctre organul de urmrire penal ulterior, pe parcursul
desfurrii anchetei.
Dup ce a fost avertizat de ctre inculpatul C.C.,
inculpatul S.F. a intrat n grupul sanitar i a aruncat banii primii
pe fereastr, fapt care a fost observat de ctre inculpatul C.C.

Desfurarea constatrii
S-a procedat la efectuarea unei percheziii corporale
a inculpatului S.F. n vederea gsirii sumei de 1.000 euro.
ntruct asupra acestuia nu s-a gsit suma de bani,
s-a procedat la verificarea locurilor posibile de ascundere a banilor
din imediata vecintate a locului unde acesta a fost depistat.
S-a procedat i la verificarea mapei de serviciu a
celor doi inculpai, activitate care s-a desfurat n prezena
inculpatului C.C.
Au fost verificate, de asemenea, toate documentele i
actele gsite asupra inculpailor.
S-a trecut n final la verificarea prii exterioare a
sediului Serviciului Poliiei Rutiere.

Gsirea sumei de bani


n urma verificrii exteriorului cldirii, n dreptul
geamului de la toalet, pe latura stng a cldirii, pe scara
exterioar, a fost gsit mprtiat pe o suprafa de aproximativ
trei metri, suma de 1.000 euro, n cele cinci bancnote.
Suma de bani astfel gsit la faa locului a fost
comparat n ceea ce privete identitatea seriilor de pe
bancnote cu cele consemnate n denunul penal al numitului
H.D. i n procesul-verbal ntocmit cu acea ocazie,
constatndu-se identitatea seriilor.
82

Analiza probelor
Din probele administrate, a rezultat, fr dubii,
svrirea de ctre cei doi inculpai a infraciunii de luare de
mit, prevzut i pedepsit de art. 254 alin. 1 i 2 C. pen., n
calitate de coautori, prin aceea c:
ambii aveau calitatea de ageni de poliie n cadrul
S.P.R. Bihor, formnd un echipaj de lucru;
amndoi au efectuat verificrile la faa locului, lund
la cunotin data real la care a avut loc tamponarea;
amndoi inculpaii le-au comunicat nvinuiilor V.I. i
M.Z. c sunt pasibili de a fi trai la rspundere penal pentru
svrirea infraciunii prevzut de art. 292 C. pen.;
n cadrul echipei pe care o formau, inculpatul C.C. a
completat, cu bun tiin, n mod defectuos, un act legat de
atribuiile sale de serviciu;
totodat, participaia penal a celor doi inculpai
rezult n plus din faptul c, n timp ce redacta documentele n
fals, inculpatul C.C. nu numai c nu a respins suma de bani
oferit de V.I., dar i-a i cerut acestuia s atepte pn la
finalizarea documentelor pentru a-i nmna colegului su
coinculpatul S.F.;
de asemenea, inculpatul C.C. a fost cel care i-a
indicat nvinuitului V.I., la ieirea din sediul poliiei, c banii
trebuie dai coinculpatului S.F. i apoi l-a prevenit pe inculpatul
S.F. c au sosit organele de anchet i c este necesar s
arunce banii primii ca mit;
fapta celor doi inculpai a fost svrit n modalitatea
normativ prevzut de art. 254 C. pen., a pretinderii indirecte
de bani de la nvinuiii V.I. i M.Z., din ntreaga stare de fapt
rezultat din probele administrate reieind c cei doi inculpai
au condiionat ndeplinirea necorespunztoare a atribuiilor lor
de serviciu de remiterea unei sume de bani, sum care n final
a fost dat i primit de inculpatul S.F., n contextul participaiei
sale penale alturi de coinculpatul C.C.

Dosar penal nr. 1047/P/2009, persoane cercetate:


inculpatul S.F., 25 ani:
* agent de poliie LA Serviciul Poliiei Rutiere Bihor;
83

* a fost luat msura reinerii la data de 13 mai 2009


i arestrii preventive, pe 29 de zile.
Trimis n judecat, n stare de arest preventiv,
pentru svrirea infraciunii de:
luare de mit, fapt prevzut i pedepsit de art. 254
alin. 1 i 2 din C. pen. cu referire la art. 6 i 7 din Legea
nr. 78/2000;
inculpatul C.C., 25 ani:
* agent de poliie n cadrul Serviciului Poliiei Rutiere
Bihor;
* a fost luat msura reinerii, la data de 22 mai
2009, i arestrii preventive, pe 29 de zile.
Trimis n judecat, n stare de arest preventiv,
pentru svrirea infraciunilor de:
luare de mit, fapt prevzut i pedepsit de art. 254
alin. 1 i 2 din C. pen. cu referire la art. 6 i 7 din Legea
nr. 78/2000;
fals intelectual, fapt prevzut i pedepsit de
art. 289 C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a din C. pen.;
nvinuit V.I. (denuntor);
nvinuit M.Z.
Cercetai pentru svrirea infraciunilor de:
fals n declaraii, fapt prevzut i pedepsit de
art. 292 C. pen.;
dare de mit, fapt prevzut i pedepsit de art. 255
din C. pen cu referire la art. 6 i 7 din Legea nr. 78/2000.
(Fa de acetia s-a dispus scoaterea de sub urmrirea
penal pentru infraciunea de fals n declaraii, respectiv
nenceperea urmririi penale pentru infraciunea de dare de
mit).

84

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL BUCURETI

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
ILFOV

LUARE DE MIT. AGENT DE POLIIE.


CONSTATAREA INFRACIUNII FLAGRANTE
La 24 octombrie 2007, S.. apeleaz Linia TelVerde a Direciei Generale Anticorupie i sesizeaz faptul c
poliiti din cadrul I.P.J. Ilfov, Postul de Poliie Chiajna, i-au
solicitat o sum de bani pentru a nu-i ntocmi dosar penal cu
privire la un presupus furt svrit ntr-un supermarket.
n seara aceleiai zile, S.. este invitat la sediul
D.G.A. S.J.A. Ilfov, unde formuleaz un denun.
n urma verificrilor preliminare, ofierii anticorupie
sesizeaz Parchetul de pe lng Tribunalul Bucureti.
Din denunul formulat au rezultat urmtoarele
aspecte de interes operativ:
La data de 22 octombrie 2007, S.. a fost prins
sustrgnd produse dintr-un supermarket de ctre agenii de
paz; ulterior, acetia au sesizat poliitii din cadrul I.P.J. Ilfov,
Postul de Poliie Chiajna, n vederea efecturii constatrilor
necesare. Printre poliitii care s-au prezentat la faa locului se
afla i agentul de poliie P.V.
La sediul Postului de Poliie Chiajna, agentul de
poliie P.V. i un coleg al su, identificat ulterior n persoana
agentului de poliie C.M., au discutat cu denuntorul i i-au
pretins 700 euro pentru a nu propune trimiterea n judecat.
Dup ce au negociat cu denuntorul, poliitii au acceptat s
primeasc doar 400 euro.
Din aceast sum, la 23 octombrie 2007,
denuntorul i-a nmnat agentului de poliie P.V. suma de 100
euro, urmnd ca ulterior s-i dea i restul sumei.
85

Activiti premergtoare constatrii infraciunii


flagrante
Sesizarea Parchetului de pe lng Tribunalul Bucureti
cu privire la fapta denunat.
Formarea echipei operative din ofieri D.G.A. care
au fost delegai s efectueze acte procedurale n vederea
realizrii flagrantului.
Solicitarea i obinerea, de la Tribunalul Bucureti, a
autorizrii interceptrii i nregistrrii n mediul ambiental a
convorbirilor purtate de denuntor pe o perioad de 30 de zile.
Punerea la dispoziia denuntorului a sumei de
300 euro n vederea realizrii flagrantului.
Studierea locului unde denuntorul urma s-l
ntlneasc pe fptuitor, aspect cruia i s-a acordat o
importan deosebit avnd n vedere mediul rural, n care
orice nou apariie atrage atenia.
Pregtirea denuntorului, situaie ce a necesitat un
efort deosebit din partea echipei operative, ntruct denuntorul
urma un tratament mpotriva dependenei de substane
stupefiante.

Constatarea infraciunii flagrante


n data de 01 noiembrie 2007, S.. s-a deplasat la
Postul de Poliie Chiajna, unde s-a ntlnit cu inculpatul P.V.
Din discuiile purtate de denuntor cu inculpatul
P.V., a rezultat faptul c acesta din urm i-a amintit c S..
este cel care sustrsese bunuri din supermarket, l-a asigurat c
dosarul este rupt i, cnd denuntorul i-a artat suma de
bani, i-a indicat s lase ce are de lsat la magazinul de lng
postul de poliie, unde are o prieten i de unde va lua el mai
trziu.
n acel moment, echipa operativ a considerat inoportun derularea activitii n sensul solicitat de fptuitor i i-a
solicitat denuntorului s mearg n staia de Maxi-taxi i s
atepte.
86

Decizia s-a dovedit inspirat pentru c, n scurt


timp, n apropierea denuntorului s-a oprit un autoturism
condus de inculpat, nsoit de agentul C.M. Inculpatul P.V. i-a
reproat denuntorului c nu a trecut pe la magazin i i-a
solicitat s-i lase banii i s plece acas. n timp ce punea banii
pe bancheta din spate a autoturismului, inculpatul l-a asigurat
nc o dat pe denuntor c a scpat.
Imediat maina inculpatului a prsit zona, ns a
fost blocat n scurt timp de unul din autoturismele echipei
operative. n prezena procurorului i a martorilor asisteni, n
autoturism au fost gsite dou bancnote de 100 euro cu
aceleai serii cu ale bancnotelor puse la dispoziia
denuntorului pentru realizarea flagrantului.

Date privind urmrirea penal


La data de 1 noiembrie 2007, s-a nceput urmrirea
penal mpotriva nvinuitului P.V. sub aspectul svririi
infraciunii de luare de mit, prevzut de art. 254 alin. 1 Cod
Penal.
La aceeai dat, prin ordonanele procurorului s-a
pus n micare aciunea penal i s-a dispus reinerea
inculpatului P.V. pe o perioad de 24 de ore.
La data de 2 noiembrie 2007, Tribunalul Bucureti a
admis, n parte, propunerea Parchetului de pe lng Tribunalul
Bucureti i a dispus arestarea preventiv a inculpatului pentru
15 zile. Inculpatul a fost pus ulterior n libertate, n recurs, de
Curtea de Apel Bucureti.
La data de 18 martie 2008, inculpatul P.V. a fost
trimis n judecat.
Inculpatul P.V. a fost condamnat la 2 ani nchisoare,
cu suspendarea executrii pedepsei pe durata termenului de
ncercare de 4 ani, hotrre rmas definitiv i irevocabil.

87

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL BOTOANI

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
BOTOANI

DARE DE MIT N FORM CONTINUAT UNOR


LUCRTORI DIN CADRUL POLIIEI DE FRONTIER I
TRAFIC DE IGRI. MONITORIZAREA ACTIVITII
INFRACIONALE
inculpat S.D., cercetat pentru svrirea infraciunilor
prevzute i pedepsite de art. 255 alin. 1 Cod penal, cu
aplicarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2
art. 42 art. 33 lit. a art. 34 i art. 37 lit. b Cod penal;
inculpat L.V., cercetat pentru svrirea infraciunilor
prevzute i pedepsite de art. 255 alin. 1 Cod penal, cu
aplicarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2
art. 42 Cod penal;
inculpat L.D., cercetat pentru svrirea infraciunilor
prevzute i pedepsite de art. 255 alin. 1 Cod penal, cu
aplicarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2
art. 42 i art. 37 lit. b Cod penal.

Situaia de fapt
n perioada 14.10.2007 18.06.2008, nvinuiii S.D.,
L.V. i L.D. le-au oferit i dat, n mod repetat, n baza acelorai
rezoluiuni infracionale, agenilor de poliie R.G.C. din cadrul
Postului de Poliie H.H. I.P.J. Botoani i M.M.O. din cadrul
Serviciului Poliiei de Frontier Dorohoi I.J.P.F. Botoani,
suma total de 47.500 lei (24.450 lei agentului de poliie
M.M.O. i 23.050 lei agentului de poliie R.G.C.), n vederea
88

facilitrii activitii de contraband cu igri peste frontiera de


stat a Romniei cu Republica Ucraina, prin asigurarea
proteciei informative, furnizarea datelor cu privire la planul de
patrulare n zona frontierei de stat sau prin nsoirea, efectuarea
ori asigurarea proteciei fizice a transporturilor cu igri de
contraband (activiti infracionale ce au constituit obiectul
dosarului penal nr. 56/D/P/2007 al D.I.I.C.O.T. Biroul
Teritorial Botoani).
De asemenea, nvinuitul S.D., pe lng sumele de bani
oferite i date agentului de poliie M.M.O., i-a promis un
autoturism DACIA 1310, evaluat la suma de 5.000 lei.
Din suma total de 13.150 lei dat de nvinuitul S.D.
agentului de poliie M.M.O., suma de 1.000 lei a fost remis
mpreun cu fptuitorul C.I, iar suma de 100 lei a fost remis
mpreun cu nvinuitul B.I.C., n vederea facilitrii soluionrii
favorabile a dosarului penal nr. 1453/P/2007 al Parchetului de
pe lng Judectoria Dorohoi.

Msuri asiguratorii
n conformitate cu prevederile art. 163 alin. 1 C. pr. pen.
raportat la art. 165 alin. 2 C. pr. pen., s-a dispus prin Ordonana
nr. 748/P/2007 din 16 septembrie 2008 instituirea sechestrului
asigurator asupra sumei totale de 47.500 lei, predate de agenii de
poliie R.G.C. 23.050 lei i M.M.O. 24.450 lei.
La dosar a fost oprit bancnota de 100 lei, seria
063A2051778, de pe care au fost prelevate impresiunile
papilare aparinnd nvinuitului S.D.
Suma de 47.400 lei a fost consemnat la C.E.C.
Bank, potrivit chitanei numrul 1410651/1 din 8 octombrie
2008 i recipisei de consemnare la dispoziia Tribunalului
Botoani nr. 371800/1/08.10.2008.
Instana urmeaz s dispun cu privire la suma de
47.500 lei n conformitate cu prevederile art. 19 din Legea
nr. 78/2000 modificat.
89

Prezentarea contextului
n ultimii ani, autoritile judiciare din judeul Botoani i nu
numai se confrunt cu fenomenul contrabandei cu igri dinspre
Republica Ucraina i Republica Moldova spre Romnia, urmare a
faptului c produsele de tutun sunt accizate net superior n ara
noastr comparativ cu statele vecine, existnd astfel diferene
valorice de natur s determine tentaii n obinerea unor venituri
ilicite prin specularea acestor diferene.

Evoluia activitii infracionale a grupului


20052006 apar primele informaii cu privire la
existena unor filiere organizate cu participarea unor ceteni
ucraineni (pe zona de grani comun cu Republica Ucraina),
respectiv a unor ceteni moldoveni (pe zona de grani
comun cu Republica Moldova) care desfoar activiti de
contraband cu igri peste fia verde sau peste albia rului
Prut, respectiv n zona lacului de acumulare Stnca-Costeti,
existnd date privind angrenarea n activiti de acest gen a
unor cadre ale I.J.P.F Botoani, respectiv implicarea
grnicerilor din statele vecine;
2006 este destructurat un grup infracional
organizat din care fceau parte, pe lng alte persoane, i
inculpaii L.V. i L.D., precum i nvinuitul R.C.C. (Rechizitoriul
nr. 92 D/P/2006 din 27 noiembrie 2006 al D.I.I.C.O.T. Biroul
Teritorial Botoani);
aprilie - iunie 2007 inculpaii S.D., S.D., B.C.I. i alte
persoane, neidentificate pn n prezent (ceteni ucraineni),
au constituit un grup infracional organizat, specializat n
introducerea ilegal de igri de provenien ucrainean peste
frontiera verde adiacent comunelor Hilieu-Horia i Pomrla,
judeul Botoani;
octombrie 2007 s-a reorganizat grupul infracional
organizat, specializat n contrabanda cu igri de provenien
ucrainean, extinzndu-i activitatea i peste frontiera verde
adiacent comunelor Dersca, Hilieu-Horia i Pomrla, judeul
Botoani;
90

iunie 2008 aciunea de destructurare a grupului


(percheziii, descinderi, reineri i arestarea a opt inculpai);
30 iunie 2008 Rechizitoriul nr. 56 D/P/2007 al
D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani;
09 august 2008 Rechizitoriul nr. 748/P/2007 al
Parchetului de pe lng Tribunalul Botoani.

Moduri de manifestare a membrilor grupului


coeziune intern bazat pe relaiile de rudenie i pe
scopul comun urmrit obinerea de venituri;
violen n relaiile cu orice persoan din exterior
interesat de activitatea pe care o desfurau;
coruperea funcionarilor publici cu statut special
(poliiti de frontier, poliiti de la posturile comunale de poliie)
sau ncercarea de corupere a altor funcionari din structurile de
ordine public;
utilizarea antajului n relaiile cu persoanele
ocazional atrase n activitile de contraband sau n relaiile cu
funcionarii publici cu statut special (poliiti de frontier, poliiti
de la posturile comunale de poliie etc.).
PREZENTAREA CONTEXTULUI
zona de operare a grupului

91

Mod de operare
Segmentul ucrainean
Cuprinde mai multe persoane dintre care pn n
prezent au fost identificai inculpatul P.D., cunoscut sub
apelativul Dima i numitul Costic, cunoscut sub apelativul
Costi. Acetia transportau cu atelaje hipo igrile de
contraband pn n zona de frontier dintre Romnia i
Ucraina, uneori intrnd fraudulos cu genile coninnd igri, pe
teritoriul romnesc.
Segmentul romnesc
Este constituit din inculpaii S.D., S.D., C.I., R.C., L.V.,
L.D., B.I.C., A.I.S., B.C.I. i nvinuiii S.D. i B.P.
preluarea igrilor de contraband de pe frontiera
verde de la cetenii ucraineni; transportul igrilor iniial cu
atelaje hipo, iar apoi cu diferite autovehicule, pn n locaiile
de depozitare intermediar situate n localitatea Corjui,
comuna Hilieu-Horia, judeul Botoani sau n localitatea
Dersca, judeul Botoani;
transportul i depozitarea ulterioar n oraul
Bucecea, judeul Botoani n imobilele aparinnd familiilor
unora dintre inculpai;
comercializarea igrilor n judeul Suceava sau n
alte zone ale rii;
finanarea achiziiei igrilor de la cetenii ucraineni;
comunicarea permanent cu segmentul ucrainean al
gruprii aspect evideniat de ntlnirile avute n zona
respectiv a frontierei de stat cu cetenii ucraineni, precum i
de desele deplasri efectuate n Ucraina prin P.T.F. Siret;
gruparea actual a fost constituit i structurat n
baza legturilor de rudenie dintre majoritatea membrilor si
inculpatul S.D. fiind fratele inculpatului S.D. i al nvinuitei S.D.,
inculpatul L.V. fiind fratele inculpatului L.D. i al nvinuitului
L.C., iar inculpatul B.C.I. fiind ginerele nvinuitului B.P.
92

Organizare
Palierul de comand era alctuit din inculpaii L.V.,
S.D. i B.I. (pentru segmentul romnesc), respectiv inculpatul
P.D. (pentru segmentul ucrainean al gruprii). Dei inculpaii
sus-menionai participau, n mod direct, de multe ori la
activitatea de introducere n ar a igrilor, acetia formau
structura decizional.
Palierul de execuie era alctuit din inculpaii C.I.,
S.D., R.C., L.D., B.I.C. i A.I.S. acetia avnd preponderent
rolul de a transporta igrile de contraband pe jos sau cu
atelaje hipo din zona de frontier pn n localitile Corjui
sau Dersca, ori n zonele stabilite pentru transbordarea
bunurilor n mijloacele de transport auto.
Palierul de achiziie i distribuie era alctuit din
inculpatul B.C.I., nvinuiii B.P. i R.C.C., precum i alte
persoane neidentificate nc.

Prejudicii cauzate bugetului de stat prin activitatea


de contraband
n urma activitii desfurate de membrii gruprii, n
perioada 20072008 au fost introduse ilegal n ar, peste
frontiera verde, un numr de peste 462.350 pachete de igri
mrcile Saint George, Ronson i More (de provenien
ucrainean) prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin neplata
taxelor vamale i accizelor fiind calculat la 1.754.662,53 lei,
potrivit adresei nr. 12693 din 20.06.2008 a A.N.A.F. A.N.V.
Direcia Regional pentru Accize i Operaiuni Vamale Iai.
Potrivit aceleiai adrese, ntruct cantitatea de 67.110
pachete de igri a fost reinut de organele poliiei de frontier,
A.N.A.F. A.N.V. Direcia Regional pentru Accize i
Operaiuni Vamale Iai se constituie parte civil cu suma de
1.459.511,56 lei.
Aceast activitate infracional a fcut obiectul dosarului
penal nr. 56 D/P/2007 al D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani.
93

Moduri de sesizare a organelor de urmrire penal:


A. Activitate investigativ-informativ;
B. Rapoartele agenilor de poliie R.G.C. i M.M.O.
A. Activitate investigativ-informativ:
Conducerea D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani i
conducerea Parchetului de pe lng Tribunalul Botoani au
beneficiat n perioada 20062007 de informaii puse la
dispoziie de ofierii Serviciului Romn de Informaii
Direcia Judeean Botoani, Serviciului Intern de Protecie
i Informaii Judeean Botoani, Direcia General
Anticorupie Serviciul Judeean Anticorupie Botoani, n
raport de competenele conferite de lege, n vederea investigrii
faptelor de contraband, respectiv a faptelor penale adiacente
sau subsecvente celor de contraband. La nivelul celor dou
instituii i parchet a existat n permanen un schimb de
informaii, cu respectarea limitelor impuse de necesitatea
pstrrii confidenialitii datelor n vederea desfurrii n
condiii optime a anchetelor derulate de D.I.I.C.O.T. Biroul
Teritorial Botoani.
B. Rapoartele agenilor de poliie R.G.C. i M.M.O.
Un moment important al anchetei desfurate de
procurorii D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani l-a constituit
abordarea de ctre membrii gruprii a agenilor de poliie
R.G.C. i M.M.O. n scopul cooptrii acestora n activitatea
propriu-zis de contraband, avnd n vedere funciile pe care
acetia le deineau la acel moment.
Anterior existau suficiente date privind grupul ns
investigaia era lipsit de informaii din interiorul acestuia.
n vederea facilitrii activitii de contraband cu igri,
inculpaii L.V., L.D. i S.D. i-au cooptat separat, n diferite
momente ale activitii infracionale, pe agenii de poliie R.G.C.
ef al Postului de Poliie Hilieu-Horia din cadrul I.P.J.
Botoani i M.M.O. din cadrul S.P.F. Dorohoi I.J.P.F.
Botoani, prezena acestora n grup fiindu-le indispensabil
datorit atribuiilor de serviciu i naturii activitilor pe care
acetia le desfurau n zona respectiv.
94

Imediat dup ce au fost contactai, agenii de poliie


R.G.C. i M.M.O. s-au prezentat la lucrtorii Direciei Generale
Anticorupie Serviciul Judeean Anticorupie Botoani unde au
raportat ncercrile de racolare i au informat cu privire la
sumele de bani oferite n vederea aderrii la gruparea
infracional coordonat de nvinuiii L.V., L.D. i S.D., n
continuare activitatea fiind coordonat de ctre procurorii din
cadrul D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani i Parchetul
de pe lng Tribunalul Botoani.

Modul de sesizare
Urmare a informaiilor puse la dispoziie de ctre agenii
de poliie R.G.C. i M.M.O., conducerea D.I.I.C.O.T. Biroul
Teritorial Botoani i conducerea Parchetului de pe lng
Tribunalul Botoani au luat decizia de a nregistra dosare
penale separate (urmnd ca activitatea de contraband s fie
investigat de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani, iar
activitatea de dare de mit s fie investigat de Parchetul de pe
lng Tribunalul Botoani), acest artificiu tehnic fiind determinat
de urmtoarele considerente:
necesitatea investigrii complete a activitii infracionale
de contraband prin autorizarea folosirii investigatorilor sau
colaboratorilor acoperii (cei doi ageni de poliie);
imposibilitatea obiectiv de a audia agenii de poliie
n calitate de denuntori ai infraciunilor de dare de mit n cadrul
aceluiai dosar n care au fost investigatori/colaboratori acoperii;
necesitatea investigrii infraciunilor de dare de
mit i implicit tragere la rspundere penal a mituitorilor,
respectiv indisponibilizarea n vederea confiscrii sumelor de
bani oferite.
Dosare penale nregistrate:
56/D/P/2007 nregistrat D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial
Botoani (procuror-ef V.V.P.)
Inculpai: S.D., S.D., R.C., L.D., L.V., A.I.S., B.I.C., B.C.I.
95

ncadrarea juridic a faptelor: iniiere i constituire a


unui grup infracional organizat, prevzute de art. 7 alin. 1 din
Legea nr. 39/2003 (dou infraciuni); contraband, prevzut
de art. 270 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu
aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 C. pen.; trecere frauduloas a
frontierei de stat, prevzut de art. 70 alin. 1 din O.U.G.
nr. 105/2001 aprobat prin Legea nr. 243/2002, cu aplicarea
art. 41 alin. 2, art. 42 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a,
art. 34 i art. 37 lit. a din C. pen;
Prin rechizitoriul nr. 56 D/P/2007 din 30 iunie 2008 al
D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani s-a dispus trimiterea
n judecat a celor opt inculpai arestai preventiv pentru
infraciunile mai sus-menionate, fapte constnd n aceea c n
anul 2007 au constituit un grup infracional organizat,
introducnd ilegal n Romnia, n mai multe rnduri, peste
frontiera verde adiacent comunelor Dersca, Hilieu-Horia i
Pomrla, judeul Botoani, circa 462.350 pachete de igri de
provenien ucrainean prejudiciul cauzat bugetului de stat
fiind estimat la peste 1.700.000 lei.
748/P/2007 nregistrat la Parchetul de pe lng
Tribunalul Botoani (prim-procuror C.D.P.)
Inculpat: S.D., cercetat pentru svrirea infraciunii
prevzut i pedepsit de art. 255 alin. 1 Cod penal, cu
aplicarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2,
art. 42, art. 33 lit. a, art. 34 i art. 37 lit. b Cod penal;
Inculpat: L.V., cercetat pentru svrirea infraciunii
prevzut i pedepsit de art. 255 alin. 1 Cod penal, cu
aplicarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2,
art. 42 Cod penal;
Inculpat: L.D., cercetat pentru svrirea infraciunii
prevzut i pedepsit de art. 255 alin. 1 Cod penal, cu
aplicarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2,
art. 42 i art. 37 lit. b Cod penal.
96

Situaia de fapt
n perioada 14.10.2007 18.06.2008, nvinuiii S.D.,
L.V. i L.D. le-au oferit i dat, n mod repetat, n baza acelorai
rezoluiuni infracionale, agenilor de poliie R.G.C. din cadrul
Postului de Poliie Hilieu-Horia I.P.J. Botoani i M.M.O. din
cadrul Serviciului Poliiei de Frontier Dorohoi I.J.P.F. Botoani,
suma total de 47.500 lei (24.450 lei agentului de poliie M.M.O.
i 23.050 lei agentului de poliie R.G.C.), n vederea facilitrii
activitii de contraband cu igri peste frontiera de stat a
Romniei cu Republica Ucraina, prin asigurarea proteciei
informative, furnizarea datelor cu privire la planul de patrulare n
zona frontierei de stat sau prin nsoirea, efectuarea ori asigurarea
proteciei fizice a transporturilor cu igri de contraband (activiti
infracionale ce au constituit obiectul dosarului penal nr.
56/D/P/2007 al D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani).
De asemenea, nvinuitul S.D., pe lng sumele de
bani oferite i date agentului de poliie M.M.O., i-a promis un
autoturism DACIA 1310, evaluat la suma de 5.000 lei.
Din suma total de 13.150 lei dat de nvinuitul S.D.
agentului de poliie M.M.O., suma de 1.000 lei a fost remis
mpreun cu fptuitorul C.I., iar suma de 100 lei a fost remis
mpreun cu nvinuitul B.I.C. n vederea facilitrii soluionrii
favorabile a dosarului penal nr. 1453/P/2007 al Parchetului de
pe lng Judectoria Dorohoi.

Activitatea infracional
Suma de 47.500 lei a fost dat cu titlul de mit n vederea:
facilitrii activitii de contraband cu igri peste
frontiera de stat a Romniei cu Republica Ucraina n zona de
competen profesional;
asigurarea proteciei informative;
furnizarea datelor cu privire la planurile de patrulare
sau cu aciunile de control planificate de ealoanele superioare
n zona frontierei de stat;
97

nsoirea, efectuarea ori asigurarea proteciei fizice a


transporturilor cu igri de contraband.

Colaborarea cu structurile Ministerului Public


ETAPA I
Delegarea cadrelor Serviciului Judeean Anticorupie
Botoani n vederea efecturii actelor procedurale primare att
n dosarul privind contrabanda, ct i n dosarul privind darea
de mit:
audieri de persoane, culegere de informaii, activiti
de supraveghere operativ;
asigurarea legturii cu investigatorii sub acoperire;
primirea rapoartelor ntocmite de investigatori,
primirea sumelor de bani, ntocmirea documentelor procedurale
primare specifice potrivit delegrilor etc.
OBSERVAIE:
n aceast etap, cadrele D.G.A. sunt singurele din
cadrul structurilor M.A.I. care au acces nemijlocit la probatoriul
administrat i care particip efectiv la derularea anchetelor;
cadrele D.G.A. au acces la toate informaiile obinute
de procurori i particip la analizele situaionale organizate
periodic.
ETAPA II
Cadrele D.G.A., mpreun cu procurorul, coordoneaz
efectiv aciunile organizate n etapa final de investigare a
grupului (descinderi, percheziii etc.) la care au participat cadre
ale I.P.J. Botoani i ale B.C.C.O.A. Botoani.
ETAPA III
Asigur suport logistic cu prilejul derulrii anchetelor,
sprijinind efectiv procurorii n activitile procedurale derulate
(asigurarea prezenei martorilor, realizarea transcrierilor,
ordonarea probatoriilor etc.).
98

PREZENTAREA CONTEXTULUI
nregistrare investigator acoperit

Parchetul de pe lng Tribunalul


Botoani

17

Mijloace tehnice folosite de gruparea infracional


camer video miniatural tip nasture, folosit pentru a
obine probe compromitoare privind implicarea celorlalte
persoane, inclusiv a agenilor de poliie, cu scopul antajrii i
mpiedicrii colaborrii cu organele judiciare;
staii de emisie-recepie;
binoclu cu vedere pe timp de noapte.

Comunicarea codificat ntre membrii gruprii


n convorbirile telefonice utilizau un limbaj codificat
relevante n acest sens fiind discuiile inculpatului S.D. cu
inculpatul P.D., n care utilizau termeni ca: muls oile, mers
la stn, brnz, pentru a denumi activitatea de
contraband i bunurile rezultate din aceasta.
99

Activitatea de mituire a agentului de poliie M.M.O.


La data de 27 august 2007, agentul de poliie a fost
contactat la locuina sa de ctre un cetean ucrainean
identificat ulterior ca fiind P.D. zis DIMA care i-a propus,
ca n schimbul unei sume de bani, s transporte cu faetonul, n
zona S.F. nr. 870, o cantitate de igri.
La data de 27 septembrie 2007, a fost acostat de ctre
nvinuitul S.D., pe care l cunotea din copilrie, i care l-a
ntrebat dac mai este de acord s transporte igri, dndu-i de
neles c tia despre discuia avut anterior.
La data de 08 octombrie 2007, agentul de poliie
M.M.O. s-a ntlnit n municipiul Dorohoi cu S.D., loc n care
acesta din urm i-a propus s-i ajute s transbordeze peste
frontiera verde, prin zona n care are competen de patrulare,
igri din Republica Ucraina, indicndu-i drept punct de ntlnire
ulterioar S.F. nr. 874 (S.F. stlp de frontier).
n perioada 14.10.2007 10.12.2007, inculpatul S.D. i-a
oferit i i-a dat, n mod repetat, n baza aceleiai rezoluiuni
infracionale, agentului de poliie de frontier, suma total de
13.150 lei i i-a promis un autoturism DACIA 1310 estimat la
valoarea de 5.000 lei (estimare fcut de nvinuit), n vederea
facilitrii activitii de contraband cu igri peste frontiera de
stat a Romniei cu Republica Ucraina, prin asigurarea
proteciei informative, furnizarea datelor cu privire la planurile
de patrulare n zona frontierei de stat sau prin asigurarea
proteciei fizice a transporturilor cu igri de contraband
(activitate de antemergtor), aceste activiti constituind
nclcri ale atribuiilor de serviciu, aa cum sunt acestea
reglementate prin fia postului.
La data de 04 martie 2008, agentul de poliie M.M.O. a
fost contactat de inculpaii L.V. i L.D., care i-au cerut ca, n
ziua urmtoare, s se ntlneasc n jurul orei 1830, n dreptul
S.F. nr. 867, loc n care urmau s efectueze un transport de
igri (dndu-i de neles c au survenit modificri n cadrul
grupului).
n intervalul 04.03.2008 14.04.2008, inculpaii L.V. i
L.D., n mod repetat i n baza aceleiai rezoluiuni infracionale,
100

i-au oferit i dat agentului de poliie M.M.O. din cadrul Sectorului


Poliiei de Frontier Dorohoi I.J.P.F. Botoani suma total de
13.300 lei, din care suma de 6.200 lei a dat-o nvinuitul L.V., 4.300
lei a dat-o nvinuitul L.D., iar suma de 800 lei au dat-o mpreun
cei doi nvinuii, n vederea facilitrii activitii de contraband cu
igri peste frontiera de stat a Romniei cu Republica Ucraina prin
asigurarea proteciei informative, furnizarea datelor cu privire la
planurile de patrulare n zona frontierei de stat sau prin asigurarea
proteciei fizice a transporturilor cu igri de contraband (activitate
de antemergtor), aceste activiti constituind nclcri ale
atribuiilor de serviciu, aa cum sunt acestea reglementate prin
fia postului.

Activitatea de mituire a agentului de poliie R.G.C.


La data de 25 octombrie 2007, n timp ce desfura
serviciul de patrulare pe raza localitii Corjui, comuna
Hilieu-Horia, judeul Botoani, agentul de poliie a fost abordat
de ctre inculpatul S.D., acesta dndu-i de neles c
intenioneaz ca, n viitorul apropiat, s poarte o discuie privind
chestiuni importante i delicate.
La data de 05 noiembrie 2007, n jurul orei 0930, n timp
ce se afla n Postul de Poliie Hilieu-Horia, judeul Botoani, a
fost contactat de ctre inculpatul S.D. care i-a relatat c
lucreaz pentru cineva mare i l-a ntrebat dac vrea s
ctige bani mpreun cu el, dndu-i de neles c este implicat
n contraband cu igri. n cadrul aceleiai discuii, i-a mai
relatat i faptul c n noaptea de 3/4.11.2007, n timp ce efectua
un transport de igri, a fost ncurcat de poliist, acesta
patrulnd pe raza satului Corjui.
n perioada 06.11.2007 18.06.2008, inculpatul S.D. i-a
oferit i i-a dat, n mod repetat, n baza aceleiai rezoluiuni
infracionale, agentului de poliie R.G.C., suma total de
23.050 lei, n vederea facilitrii activitii de contraband cu
igri peste frontiera de stat a Romniei cu Republica Ucraina
prin asigurarea proteciei informative, furnizarea datelor cu
privire la planurile de patrulare n zona frontierei de stat sau
101

prin asigurarea proteciei fizice a transporturilor cu igri de


contraband (activitate de antemergtor), aceste activiti
constituind nclcri ale atribuiilor de serviciu, aa cum sunt
acestea reglementate prin fia postului.

Elemente constitutive ale infraciunilor


Sub
aspectul
elementelor
constitutive
ale
infraciunii de dare de mit, activitatea inculpailor S.D.,
L.V. i L.D. se circumscrie textului reglementat de lege, cei trei
oferind, dnd sau promind celor doi ageni de poliie, bani sau
bunuri, n scopul nendeplinirii de ctre acetia a unor acte sau
ndatoriri de serviciu, respectiv de a face acte contrare acestor
ndatoriri.
Inculpat: S.D. ncadrare juridic a faptelor:
infraciuni prevzute i pedepsite de art. 255 alin. 1 Cod penal,
cu aplicarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2,
art. 42, art. 33 lit. a, art. 34 i art. 37 lit. b Cod penal,
Inculpat: L.V. ncadrare juridic a faptelor:
infraciuni prevzute i pedepsite de art. 255 alin. 1 Cod penal,
cu aplicarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2,
art. 42 Cod penal,
Inculpat: L.D. ncadrare juridic a faptelor:
infraciuni prevzute i pedepsite de art. 255 alin. 1 Cod penal,
cu aplicarea art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2,
art. 42 i art. 37 lit. b Cod penal.
Subiect activ inculpaii S.D., L.V. i L.D. ntrunesc
condiiile generale prevzute de lege, acetia realiznd n mod
nemijlocit aciunea de oferire, dare sau promitere a banilor sau
a altor bunuri.
Subiect pasiv calificat agentul de poliie M.M.O. i
agentul de poliie R.G.C. ntrunesc cerinele prevzute de lege,
acetia fiind funcionari publici cu statut special din cadrul
I.J.P.F. Botoani i I.P.J. Botoani, conform Legii nr. 360/2002,
avnd atribuii potrivit legii i fielor posturilor n constatarea i
cercetarea faptelor de genul celor comise de nvinuii (ambii au
102

calitatea cerut de lege prin raportare la prevederile art. 147


alin. 1 Cod penal i la prevederile art. 1 lit. a din Legea
nr. 78/2000).
Latura obiectiv inculpaii S.D., L.V. i L.D. au
promis, au oferit i au dat, n mod nemijlocit, agenilor de
poliie M.M.O. i R.G.C. suma total de 47.500 lei. Suplimentar,
inculpatul S.D. a promis i un autoturism DACIA 1310 n
valoare de 5.000 lei agentului de poliie M.M.O.
S.D. 34 acte materiale de dare de mit;
L.V. 6 acte materiale de dare de mit;
L.D. 3 acte materiale de dare de mit;
L.V. i L.D. 1 act material comun de dare de mit.
Banii oferii i dai, respectiv bunurile promise aveau
caracter necuvenit, nefiind datorate, reprezentnd retribuie
sau rsplat pentru serviciile efectuate de agenii de poliie.
Remiterea sumelor de bani sau promisiunea de bunuri
avea caracter concomitent cu activitatea infracional, n unele
situaii nvinuiii achitnd sumele de bani nainte de activitatea
desfurat, iar n alte situaii la finalizarea activitii i
ncasarea contravalorii igrilor revndute.
Latura subiectiv faptele au fost comise cu
intenie direct n scopul facilitrii activitii de contraband
cu igri peste frontiera de stat a Romniei cu Republica
Ucraina prin asigurarea proteciei informative, furnizarea datelor
cu privire la planurile de patrulare n zona frontierei de stat sau
prin asigurarea proteciei fizice a transporturilor cu igri de
contraband (activitate de antemergtor), aceste activiti
constituind nclcri ale atribuiilor de serviciu, aa cum sunt
acestea reglementate prin fia postului.

Msuri procedurale dispuse


MSURI PREVENTIVE
n cauz nu au fost dispuse msuri preventive, nvinuiii
S.D., L.V. i L.D. fiind arestai preventiv n dosarul nr. 56 D/P/2007
103

al D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani (aflat pe rolul Tribunalului


Botoani Secia penal).
MSURI ASIGURATORII
n conformitate cu prevederile art. 163 alin. 1 Cod
procedur penal, raportat la art. 165 alin. 2 Cod procedur
penal s-a dispus prin Ordonana nr. 748/P/2007 din
16.09.2008, instituirea sechestrului asigurator asupra sumei
totale de 47.500 lei, predate de agenii de poliie R.G.C.
23.050 lei i M.M.O. 24.450 lei.
La dosar a fost oprit bancnota de 100 lei, seria
063A2051778, de pe care au fost prelevate impresiunile
papilare aparinnd nvinuitului S.D.
Suma de 47.400 lei a fost consemnat la C.E.C. Bank,
potrivit chitanei nr. 1410651/1 din 08.10.2008 i recipisei de
consemnare la dispoziia Tribunalului Botoani nr. 371800/1/
08.10.2008.

Activiti desfurate n cadrul investigaiilor


supravegheri terestre i aeriene;
utilizarea a doi investigatori sub acoperire;
monitorizarea telefoanelor mobile;
culegere de date despre conturile bancare, vehiculele
utilizate, locaiile folosite de membrii gruprii i
imobilele din proprietatea acestora etc.
OBSERVAII:
n premier, D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Botoani i
Parchetul de pe lng Tribunalul Botoani au investigat, n
comun, cu respectarea competenelor funcionale, o grupare
organizat, comunicarea i schimbul de informaii concomitent cu unitatea decizional i asigurarea confidenialitii
datelor obinute constituind cheia rezultatului final la care s-a
ajuns.
104

Soluia Tribunalului Botoani


Rechizitoriul nr. 748/P/2007 din 09.10.2008
al Parchetului de pe lng Tribunalul Botoani
DOSAR nr. 4276/40/2008
SENTINA nr. 42/03.02.2010 a TRIBUNALULUI BOTOANI
SECIA PENAL
CONDAMN
INCULPAT S.D.
Fapta: art. 255 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 7 alin. 2
din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal cu
aplicarea art. 33 lit. a i art. 34 Cod penal, art. 37 lit. a Cod penal.
Pedeapsa: 2 ani i 6 luni nchisoare cu executare,
revoc i adiioneaz pedeapsa de 1 an nchisoare aplicat prin
Decizia penal nr. 20 A/18.01.2005; pedeaps rezultant:
3 ani i 6 luni nchisoare cu executare.
INCULPAT L.V.
Fapta: art. 255 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 7
alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal.
Pedeapsa: 2 ani nchisoare cu executare.
INCULPAT L.D.
Fapta: art. 255 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 7
alin. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal
cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.
Pedeapsa: 2 ani nchisoare cu executare; revoc i
adiioneaz pedeapsa de 1 an nchisoare aplicat prin Sentina
penal nr. 298 /19.04.2005; pedeaps rezultant: 3 ani
nchisoare cu executare;
DISPUNE CONFISCAREA SUMEI DE 47.400 LEI
(SUMA DE 100 LEI BANCNOTA SERIA 063A2051778 fiind
ataat la dosar).
Observaii: nedefinitiv.
Incidente n cursul judecii:
105

circa 12 luni s-au judecat doar excepiile invocate de


avocaii inculpailor;

instana a dispus restituirea cauzei la procuror pentru


refacerea urmririi penale; recursul Parchetului de pe lng
Tribunalul Botoani a fost admis, Curtea de Apel Suceava
dispunnd continuarea judecii.

106

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL BACU

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
BACU

DARE DE MIT UNUI LUCRTOR DE POLIIE.


CONSTATAREA INFRACIUNII FLAGRANTE
Situaia-premis
n data de 12 noiembrie 2008: pe raza satului
Baloteti, comuna Stnieti, judeul Bacu a avut loc un
eveniment rutier n care au fost implicate un autoturism marca
Dacia 1310, condus de inculpatul P.I. i un autoturism marca
Dacia Solenza, condus de ctre D.I.
Se deplaseaz la faa locului eful Postului de
poliie Stnieti, agent-ef adjunct de poliie V.I. i ajutorul
acestuia, agent de poliie T.S.
Acetia constat c inculpatul P.I., fr s posede
permis de conducere i aflat ntr-o stare avansat de
ebrietate, a condus autoturismul pe drum public, a pierdut
controlul asupra volanului i a intrat n coliziune cu cellalt
autoturism.
S-a nregistrat dosarul penal nr. 253680/2008 cu
numr unic 1391/P/2008 la Parchetul de pe lng Judectoria
Podu Turcului, fa de P.I., cercetat pentru svrirea
infraciunilor de: conducerea pe drumurile publice a unui
autovehicul ori a unui tramvai de ctre o persoan care nu
posed permis de conducere, prevzut de art. 86 alin. 1 din
O.U.G. nr. 195/2002 republicat, i conducerea pe drumurile
publice a unui autovehicul sau tramvai de ctre o persoan
care are o concentraie alcoolic de peste 0,80 g/l alcool pur
n snge, prevzut de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002
republicat.
107

Demersul infracional
n timpul efecturii actelor de cercetare la faa
locului a evenimentului rutier, inculpatul P.I. a ncercat s-i
introduc agentului-ef adjunct V.I., n buzunarul stng de la
geac, o sum de bani, gest pe care acesta l-a evitat.
La audierea din 13 noiembrie 2008 inculpatul a
spus efului de post c ar vrea s fie scos din ncurctur fiind
pregtit n acest sens.

Etapa denunului
Avnd n vedere c i s-au oferit bani pentru a fi
determinat s i ncalce atribuiile de serviciu, V.I. s-a
prezentat imediat la Direcia General Anticorupie Serviciul
Judeean Anticorupie Bacu i a denunat fapta.

Activiti pregtitoare
Conform art. 911, 912 i 914 C. pr. pen., procurorul
de caz a emis o ordonan pentru interceptarea i
nregistrarea convorbirilor telefonice purtate de denuntorul
V.I. i inculpatul P.I. la posturile telefonice mobile deinute,
precum i interceptarea i nregistrarea audiovideo a
discuiilor purtate de acetia n mediul ambiental.

Organizarea activitii de constatare a infraciunii


flagrante
La data de 14 noiembrie 2008, n conformitate cu
art. 465 i urm. din C. pr. pen. s-a organizat la Postul de poliie
Stnieti o aciune de constatare a infraciunii flagrante.
Activitatea a fost pregtit i efectuat cu suportul
tehnic i sprijinul specialitilor din cadrul Serviciului Judeean
de Informaii i Protecie Intern Bacu.
108

Astfel, a fost surprins inculpatul P.I. n biroul efului


Postului de poliie, n momentul imediat urmtor remiterii
sumei de 500 lei, cu titlu de mit.
Din nregistrarea audiovideo efectuat, rezult fr
dubiu scopul oferirii sumei de bani, respectiv s fie cazierul
curat i s fie bine.

Declaraia autorului
La audieri, inculpatul a recunoscut svrirea
infraciunii, declarnd c poliistul nu i-a cerut n mod expres
bani i a apreciat c, prin oferirea sumei de 500 de lei, l poate
ajuta s scape din ncurctur.

Probatoriu
denunul agentului de poliie;
sesizarea D.G.A. S.J.A. Bacu;
procesul-verbal de constatare a infraciunii
flagrante;
declaraiile de martori;
procesele-verbale de redare a convorbirilor;
nregistrarea audiovideo efectuat cu ocazia
flagrantului.

Finalitatea judiciar
Inculpatul a fost reinut pentru 24 de ore n data de
14.11.2008, arestat de Tribunalul Bacu n data de
15.11.2008 i eliberat n data de 19.11.2008 n urma
recursului formulat.
109

La data de 11 iunie 2009, P.I. a fost condamnat de


Tribunalul Bacu la 6 luni nchisoare cu aplicarea prevederilor
art. 81, 82 C. pen.

110

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL MEHEDINI

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
MEHEDINI

DARE DE MIT UNUI LUCRTOR DE POLIIE.


CONSTATAREA INFRACIUNII FLAGRANTE
Starea de fapt
La data de 23 martie 2009, n jurul orei 1300, agentulef de poliie M.C., din cadrul Inspectoratului de Poliie
Judeean Mehedini Serviciul Poliiei Rutiere, n timp ce se
afla de serviciu pe DN 6 n localitatea imian, judeul
Mehedini, a oprit n trafic o autoutilitar, condus de numitul
D.G., ocazie cu care a constatat c acesta avea suspendat
dreptul de a conduce autovehicule.
Pe parcursul discuiilor purtate la faa locului,
conductorul auto i-a oferit agentului de poliie o sum de
bani, iniial neprecizat, solicitndu-i s nu i ndeplineasc
atribuiile de serviciu, n sensul de a nu ntocmi acte de
constatare sub aspectul svririi infraciunii prevzute de
art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002.
Poliistul a refuzat oferta, dar, pentru c fptuitorul insista
s-i dea o sum de bani pentru a nu-i ndeplini atribuiile de
serviciu, a sesizat telefonic Serviciul Judeean Anticorupie
Mehedini din cadrul Direciei Generale Anticorupie. Ulterior, a
fost ntiinat Parchetul de pe lng Tribunalul Mehedini i s-a
procedat la organizarea flagrantului.
Dificultatea speei a constat n faptul c evenimentele
s-au succedat rapid i n lipsa unei organizri eficiente nu s-ar
fi putut realiza constatarea infraciunii.
Este de menionat c sesizarea D.G.A. S.J.A.
Mehedini s-a fcut la ora 1320, iar ordonana de autorizare
111

provizorie a nregistrrii convorbirilor purtate n mediul


ambiental a fost emis ntr-un interval de 15 minute i a fost
transmis Direciei Generale de Informaii i Protecie Intern
pentru punerea n aplicare.
La ora 1530 s-a procedat la prinderea n flagrant.

Sesizarea organelor judiciare


Cu ocazia activitilor de prevenire a faptelor de
corupie, desfurate de Parchetul de pe lng Tribunalul
Mehedini i de Serviciul Judeean Anticorupie Mehedini, a
fost abordat problema constatrii infraciunii de corupie
(dare de mit) n situaie n care agenii de poliie rutier se
aflau n trafic i nu puteau amna foarte mult momentul
operativ.
S-a recomandat ca agenii de poliie s sesizeze
imediat telefonic D.G.A. S.J.A. Mehedini, s procedeze la
ntocmirea actelor de constatare a infraciunii sau
contraveniei i s comunice de ndat procurorului locul unde
vor ntocmi actele de constatare.
n spea de fa, agentul-ef de poliie M.C. a sesizat
imediat telefonic D.G.A. S.J.A. Mehedini. A fost ntocmit
proces-verbal de consemnare a denunului telefonic, care a
fost naintat de urgen la Parchetul de pe lng Tribunalul
Mehedini.
Agentul de poliie a comunicat faptul c va ntocmi
actele de constatare la biroul su.

Organizarea prinderii n flagrant


Ca urmare a sesizrii s-a dispus autorizarea
nregistrrii convorbirilor purtate n mediul ambiental de
denuntor cu fptuitorul, pe o durat de 48 ore, de la 23
martie 2009, ora 1440, pn la 25 martie 2009, ora 1440, fiind
ntiinat n acelai timp Direcia de Informaii i Protecie
112

Intern, pentru instalarea, n regim de urgen, a tehnicii de


nregistrare audiovideo n biroul agentului de poliie M.C.

Flagrantul
La ora 1530, ca urmare a apelului telefonic din partea
agentului de poliie M.C., procurorul, mpreun cu ofierii
S.J.A. Mehedini i doi martori asisteni au ptruns n biroul
unde se aflau cei doi.
S-a constatat c fptuitorul avea o sum de bani n
mn, pe care a ncercat s o introduc n buzunar. S-a
intervenit, solicitndu-i fptuitorului s pun banii pe mas.
Cu aceast ocazie s-a constatat c era vorba de suma
de 3.000 lei.

113

Transcrierea nregistrrii audiovideo a discuiilor


dintre denuntor i fptuitor confirm comiterea de ctre
D.G. a infraciunii de dare de mit:
<< .
M.C. ... ce s facem(?)? Cnd ajunge dosaru n
instan... se va hotr. E bine?
D.G. Altfel nu se poate?
M.C. Pi, cum vedei dumneavoastr altfel?
D.G. (Neinteligibil) v-am spus. Asta e... nu mai... n-are rost
s mai... stm pe...
.
M.C. O s-i chem i pe ceilali doi.
D.G. S-i chemai?
M.C. Pi da.
D.G. De ce?
M.C. Pi, nu trebuie s le iau i lor o declaraie?
D.G. Nu-i mai chemai. i aa lu frate-miu nu i-am spus.
.
M.C. Pi, da n-am cum s nu le iau declaraie. Trebuie s
le iau o declaraie.
D.G. Vezi?
M.C. Hm?
D.G. Mai bine scriu una, am fost singur i gata, s nu...
M.C. Un... ce s scriei? Alt declaraie?
D.G. Da.

D.G. ..i chiar nu se poate efu?


M.C. Ha?
D.G. Nu se poate nimica (neinteligibil)?
M.C. Pi, ce s se poat? C... declarari aci ce s-a
ntmplat... asta este! Asta, e expirat i asta...
.
M.C. Pi, acuma amndoi trebuie s dea declaraie. i
fratele i... ailalt.
D.G. Nu puteam s scriem n aia: Domne... a fost ofer...
a plecat... i-a fost ru i...? Nici cu atta nu putei s
m ajutai?
114

M.C. S... facei alt declaraie, s scriei c... ai fost


numai dumneavoastr, singur?
D.G. Nu, nu, nu.
M.C. Da?
D.G. A fost oferu cu ei... i a plecat... oferu i...
M.C. Nu... merge
.
M.C. ..V rein i asta.
D.G. De ce?
M.C. Pentru c le avei expirate.
.
D.G. (Neinteligibil) nu m facei de...
M.C. Pi, ia uite!
D.G. M facei de...
M.C. 29...
D.G. Haidei ...
M.C. Nu, nu. Nu expir aa...? Zicei dumneavoastr!
D.G. Eu v-am spus...
M.C. Zicei!
D.G. Pi... v-am spus, ce s mai zic?! Nu mai zic nimic(?).
M.C. Ce ziseri domne?
D.G. (Neinteligibil).
M.C. Ha?
D.G. Zic: de ce mai reinei acuma i talonu?... V rog
frumos!
M.C. Ce? Ce?
D.G. Zic: nu mai reinei(?) i talafonu(?)... ... talonu.
M.C. .i rein i pe sta, dosaru... dosaru e lsat,
dosaru merge mai departe...
M.C. Zicei pe care-i chem prima dat ncoace... ca s-i
iau declaraie!
D.G. Dai-mi mie, c le scriu eu i le semnez... scriu eu...
M.C. Cum s... scriu... trebuie s scrie cu... fiecare n parte
s-i scrie declaraia. Zicei!

D.G. Nu. P eu nu eram ofer. Nu sunt ofer, eu pe


main. Am plecat i nu tie nimeni.
M.C. Cum(?)?
115

D.G. Am plecat de-aicea i nu tie nimeni nimic.


..
D.G. Zici(?) c nu se poate(?)?
M.C. ?
D.G. Nu se poate?
M.C. P nu tiu ce s ce trebuie s se poat?
D.G. P nu v-am spus?
M.C. Ce domne? N-aud.
D.G. Eah(?)!?(Neinteligibil).
M.C. Dumneavoastr dorii s nu ajungei n instan
D.G. Da.
.
M.C. Hotri-v pe care chemai din bieii tia
D.G. (Neinteligibil).
M.C. A?
D.G. (Neinteligibil). V rog frumos. (Neinteligibil).

D.G. v rog frumos pentru ce (neinteligibil) eu pierd(?).


M.C. ?
D.G. Eu am de pierdut, dumneavoastr ce pierdei? Nu
pierdei nimic. V rog frumos, ajutai-m i pe mine i
nu se mai ntmpl. V rog din suflet! Gndii-v i
dumneavoastr la un copil de dou luni i mult mai
mult.

D.G. efu(?), tii cum i? S ajungem la... Judectorie, s


ajung la... procese, s ajung la... i v dau cuvntu
meu de onoare c am... nite prieteni aicea, i chem
ofer, nici nu mai plec... v dau cuvntu meu de
onoare!
D.G. Am spus, avei cuvntul meu de onoare! Nu... nici ei,
v jur pe copil, pe... familie c nu ... nimic nu afl
nimeni nimic de la mine.
M.C. De... la... cine v referii? La... persoanele din ma...
la frate i la ailalt(?)
D.G. (Neinteligibil) main, da, nu afl nimic, absolut
nimic.
.
116

D.G. .. Am bani la mine, nu tie nimic.


M.C. Cine?
D.G. Frate-meu, nici nu tie de bani, nu tie de nimic... c
am bani la mine. (Neinteligibil).

M.C. M rog...
D.G. ... nu sunt genu...
M.C. Da.
D.G. tiu s las i loc de bun ziua i de tot...
M.C. Da...
D.G. Nu... ctig eu...
M.C. Da.
D.G. ... nimic. (Neinteligibil) am plecat, nu... tie nimeni c
am fost aici... absolut nimic.
..
M.C. Da. Eu zic c totui... corect este s(?) chemm s le
lum...
D.G. Haidei efu, (neinteligibil).
M.C. ?
D.G. (Neinteligibil). V rog din suflet. Deci, v rog eu din
suflet, (neinteligibil).
M.C. Nu e bine.
D.G. De ce, efu?
M.C. Trebuie s iau declaraii i lor.
D.G. Ce mai luai declaraii? De ce s mai...
M.C. i lu fratele i...
D.G. De ce s le luai declaraii? (Neinteligibil).
M.C. Au fost cu dumneata n main.
D.G. Am plecat. Pi cine mai tie(?)...
M.C. I-am chemat pe toi.
D.G. Cine mai tie c... au(?)... fost... cu mine n main
sau cine mai...?
M.C. Noi doi.
D.G. Noi doi?! Care (neinteligibil) noi doi?
M.C. Colegii...
D.G. Lsai efu c... (neinteligibil) zis... V dau cuvntu
meu de onoare, nu se-aude nimic, absolut nimic, n viaa
mea. Deci nu... Eu... am fost... (neinteligibil) de poliie, nu
117

sunt genu de om s... fac... sau ce-am fcut n via... m


duc s spun... sau dac am auzit pe cineva care a fcut
ceva m-am dus s-l(?) spun la poliie... Mai sunt i genu
de oameni... dac aude... ceva, gata(?).
M.C. (Neinteligibil).
D.G. Ia-i efu, v rog frumos, nu mai complicai
(neinteligibil).
M.C. ?
D.G. Nu mai complicai (neinteligibil).
M.C. (Neinteligibil). Ce scriem de... de asta. >>
(extras din procesul-verbal de redare n form scris
a convorbirilor purtate n mediul ambiental)

Aspecte procedurale
Sesizarea organelor judiciare s-a fcut prin denun.
Fa de D.G. s-au efectuat cercetri sub aspectul
infraciunii de dare de mit, prevzut de art. 255 C. pen.
raportat la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000.
Cu privire la infraciunea prevzut de art. 86 alin. 2
din O.U.G. nr. 195/2002 s-a format dosarul nr. 1354/P/2009 la
Parchetul de pe lng Judectoria Drobeta-Turnu Severin,
cercetrile efectundu-se separat.
n vederea organizrii eficiente a activitii, procurorul
a dispus delegarea ofierilor de poliie judiciar din cadrul
D.G.A. S.J.A. Mehedini pentru efectuarea urmtoarelor
acte procedurale:
participarea, mpreun cu procurorul, la constatarea
infraciunii de corupie i la ntocmirea procesului-verbal de
prindere n flagrant;
identificarea eventualilor martori prezeni la faa locului;
consemnarea la CEC Bank Sucursala DrobetaTurnu Severin a eventualelor sume de bani oferite cu ocazia
svririi infraciunii;
ntocmirea procesului-verbal de redare n form
scris a convorbirilor purtate n mediul ambiental.
118

Dup nceperea urmririi penale pentru infraciunea


prevzut de art. 255 Cod penal raportat la art. 7 alin. 2 din
Legea nr. 78/2000 i audierea nvinuitului s-a dispus reinerea
acestuia pe o perioad de 24 ore.
n data de 24 martie 2009, s-a solicitat arestarea
preventiv a inculpatului pe o perioad de 29 zile, fiind admis
propunerea de ctre Tribunalul Mehedini.
Ulterior, prin ncheierea nr. 47 din data de 26 martie
2009 a Curii de Apel Craiova, pronunat n dosarul
nr. 775/54/2009 s-a admis recursul declarat de inculpat, a fost
respins propunerea de arestare preventiv i s-a luat fa de
acesta msura obligrii de a nu prsi ara pe o durat de
30 zile.
Prin Rechizitoriul nr. 119/P/2009 din data de
15.04.2009, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului
D.G. pentru svrirea infraciunii prevzute de art. 255 C. pen.
raportat la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000.
Tribunalul
Mehedini,
prin
Sentina
penal
nr. 231/01.07.2009 pronunat n dosarul nr. 3378/101/2009,
definitiv prin neapelare, a dispus:
Condamn pe inculpatul D.G la 8 luni
nchisoare Dispune suspendarea condiionat a executrii
pedepsei pe un termen de ncercare de 2 ani i 8 luni
Deduce din pedeaps reinerea i arestul preventiv din
23.03.2009 pn n 26.03.2009 Confisc suma de 3 000 lei
care a fost dat cu titlul de mit, sum consemnat la CEC
Bank Sucursala Drobeta-Turnu Severin, pe numele
inculpatului D.G Oblig inculpatul s achite statului 820 lei
cheltuieli judiciare

Cooperarea interinstituional
Constatarea acestei infraciuni i urmrirea penal au
fost facilitate de cooperarea permanent, ca mod de lucru,
ntre instituiile cu atribuii n domeniu din judeul Mehedini:
activitatea de prevenire a faptelor de corupie,
desfurat de D.G.A.S.J.A. Mehedini i Parchetul de pe
119

lng Tribunalul Mehedini, mpreun sau n mod distinct,


instruirea cadrelor M.A.I. cu privire la modul de aciune n
situaiile n care li se ofer mit;
operativitatea i coordonarea n aciune a D.G.A.
S.J.A. Mehedini, S.I.P.I. Mehedini i a Parchetului de pe
lng Tribunalul Mehedini;
respectarea legalitii, ca principiu fundamental;
colaborarea cu instituiile M.A.I. din jude (n spe
I.P.J. Mehedini).
n scopul prevenirii faptelor de corupie, cazul a fost
mediatizat, pentru informarea opiniei publice cu privire la
activitatea organelor judiciare i pentru contientizarea
populaiei cu privire la consecinele faptelor de corupie.

120

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL VLCEA

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
VLCEA

TRAFIC DE INFLUEN. ASISTENT MEDICAL.


CONSTATAREA INFRACIUNII FLAGRANTE
Denunul
La data de 09 iulie 2009, la sediul Parchetului de pe
lng Tribunalul Vlcea s-a prezentat denuntorul D.I., din
oraul Bbeni, judeul Vlcea, care a sesizat faptul c numitul
A.I., asistent medical la Secia Dermatologie, din Policlinica
Rmnicu Vlcea, i-a pretins suma de 500 euro sau
20 milioane lei vechi pentru a-i rezolva o solicitare mai veche,
respectiv pentru a interveni la eful Seciei cardiologie din
cadrul Spitalului Judeean Vlcea, asupra cruia lsa s se
cread c are influen, pentru ca acesta din urm s-l
interneze i s-i ntocmeasc documentaia necesar n
vederea pensionrii pe cale medical. Cu aceast ocazie,
denuntorul a precizat c l-a informat pe A.I. c pentru
moment nu are bani, dar c n urmtoarea perioad va face
rost de suma pretins i l va anuna.
La data de 13 iulie 2009 s-a procedat la audierea
denuntorului, ocazie cu care, pe lng cele consemnate n
denun, acesta a artat c a avut discuii cu A.I. n scopul
menionat mai sus, nc din anul 2004 i c n toat aceast
perioad i-a dat n mai multe rnduri, pentru a-i rezolva
problema pensionrii pe cale medical, suma total de
60 milioane lei vechi.
n dimineaa zilei de 14 iulie 2009, n completarea
declaraiei din ziua anterioar, denuntorul a precizat c A.I.
l-a contactat telefonic n seara anterioar pentru a-i spune c
suma pe care trebuie s i-o dea este de 25 milioane lei vechi
i au stabilit ca, n cursul zilei urmtoare, s-i remit o parte
din bani, respectiv suma de 1.500 lei.
121

Pregtirea flagrantului
Ca urmare a precizrilor fcute n completare la
declaraie, n data de 13 iulie 2009, ora 1230, prin ordonana
emis de procuror s-a dispus autorizarea interceptrii i
nregistrrii, cu titlu provizoriu, a convorbirilor telefonice de pe
telefonul mobil al denuntorului i a discuiilor care urmau s
se poarte n mediu ambiental ntre denuntor i fptuitor.
n data de 14 iulie 2009, ca urmare a precizrilor
fcute de ctre denuntor, c trebuie s se ntlneasc n
ziua respectiv pentru a-i remite suma de 1.500 lei
fptuitorului, existnd deci indicii temeinice cu privire la
comiterea de ctre A.I. a faptei de corupie (trafic de
influen), n cauz s-a dispus nceperea urmririi penale, iar
apoi s-a procedat la pregtirea flagrantului n acest scop. S-a
format n primul rnd o echip de cercetare, alctuit din
procuror i doi ofieri de poliie judiciar din cadrul Direciei
Generale Anticorupie Serviciul Judeean Anticorupie
Vlcea. Pentru ofierii de poliie participani s-a emis de ctre
procuror ordonan de delegare cu precizarea actelor de
cercetare penal la care particip i pe care trebuia s le
efectueze. Pe de alt parte, ordonana privind autorizarea
interceptrii i nregistrrii cu titlu provizoriu a fost transmis
Direciei Generale de Informaii i Protecie Intern, n
vederea punerii n executare a acesteia.
Dup alctuirea echipei de cercetare, n prezena
denuntorului D.I. s-a trecut la:
consemnarea seriilor i numerelor celor 15
bancnote a cte 100 lei ce compuneau suma
de 1.500 lei, prezentat de ctre denuntor
i care urma s fie remis nvinuitului,
conform nelegerii telefonice din ziua
anterioar;
nscrierea pe bancnote, cu creionul
fluorescent, a cuvntului MIT i a datei
nmnrii sumei de bani (14 iulie 2009);
prfuirea bancnotelor cu praf galben
fluorescent;
122

stabilirea locului de ntlnire a denuntorului


cu nvinuitul: drumul european Sibiu
Rmnicu Vlcea, n apropierea staiei PECO
Gura Lotrului, la intersecia cu drumul naional
ce merge spre localitile Brezoi i Voineasa.

Flagrantul
Dei iniial stabiliser un anumit loc de ntlnire,
respectiv n apropierea staiei PECO Gura Lotrului, nvinuitul
i-a cerut telefonic denuntorului s se ntlneasc n zona
lacului Brdior, aflat pe raza localitii Malaia, din judeul
Vlcea (ntre Brezoi i Voineasa), unde a mers la pescuit.
ntruct locul propus de ctre nvinuit nu era
convenabil pentru prinderea n flagrant (pe marginea lacului
nu exista posibilitatea aezrii ntr-un dispozitiv a echipei de
cercetare fr a fi observat, nu exista, de asemenea,
posibilitatea gsirii unor martori asisteni care erau necesari
pentru efectuarea constatrii, zona era necunoscut), echipa
de cercetare l-a ndrumat pe denuntor s-i explice
nvinuitului c nu se poate deplasa la locul indicat de acesta i
s-l determine ca locul de ntlnire s fie n zona staiei
PECO, la vrsarea Lotrului n Olt.
ntlnirea dintre cei doi a fost stabilit pentru ora
1230, denuntorul spunndu-i nvinuitului c atunci va ajunge
la locul stabilit cu un autoturism condus de fratele su,
martorul D.I. Pn la ora respectiv, echipa de cercetare a
stabilit locurile strategice n care trebuia s se aeze
membrii acesteia, avnd n vedere urmtoarele aspecte:
vizibilitatea locului de ntlnire;
acionarea imediat dup semnalul denuntorului.
Totodat, s-a procedat la echiparea denuntorului
cu mijloace tehnice speciale de nregistrare audio i video i
consemnarea acestei operaiuni ntr-un proces-verbal. Este
de precizat c n cuprinsul procesului-verbal ntocmit au fost
123

menionate expres marca i seria de nregistrare a mijloacelor


tehnice folosite.
nvinuitul A.I. a fost prins n flagrant n timp ce
primea suma de 1.500 lei de la denuntor. n urma verificrii
bancnotelor cu ajutorul lmpii cu raze ultraviolete, s-a constat
c acestea aveau seriile i numerele consemnate n procesulverbal ntocmit anterior organizrii flagrantului i prezentau
urme de praf galben fluorescent. De asemenea, pe acestea
apreau nscrise cuvntul MIT i data de 14.07.2009. Tot
cu ajutorul lmpii cu raze ultraviolete, s-a procedat la
verificarea minilor nvinuitului i s-a constatat c pe palme
existau urme de praf galben fluorescent, astfel de urme fiind
descoperite i pe pantaloni, n zona buzunarului de unde
fusese scoas suma de bani.

Consecine
Dup terminarea anchetei, nvinuitului i s-a
prezentat materialul de urmrire penal n prezena
aprtorului ales, iar suma de 1.500 lei ce a fcut obiectul
faptei surprinse n flagrant a fost restituit denuntorului, n
temeiul art. 61 alin. 4 din Legea nr. 78/2000. S-a procedat la
ntocmirea rechizitoriului prin care a fost pus n micare
aciunea penal fa de nvinuit i s-a dispus trimiterea n
judecat a acestuia pentru svrirea infraciunii de trafic de
influen, prevzut de art. 257 alin. 1 C. pen. cu referire la
art. 5 i 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C. pen.
ntruct, n cursul anchetei, martorii audiai au
susinut afirmaiile denuntorului cu privire la celelalte sume
de bani nmnate nvinuitului anterior constatrii flagrantului
(n total 6.000 lei), trimiterea n judecat a avut n vedere i
aceste fapte, n cauz fiind aplicate dispoziiile art. 41 alin. 2
C. pen. S-a reinut i aplicarea dispoziiilor din Legea
124

nr. 78/2000, avndu-se n vedere calitatea de funcionar


public a nvinuitului.
n prezent, cauza se afl pe rolul Tribunalului
Vlcea, instan competent s procedeze la soluionarea n
fond a cauzei.

125

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL MURE

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
MURE

TRAFIC DE INFLUEN. INSTRUCTORI AUTO.


MONITORIZAREA ACTIVITII INFRACIONALE
n perioada mai-decembrie 2006, pe raza judeului Mure,
n zona municipiului Reghin, n urma activitilor desfurate de
ofierii Direciei Generale Anticorupie Serviciul Judeean
Anticorupie Mure, sub coordonarea procurorului desemnat din
cadrul Parchetului de pe lng Tribunalul Mure, a fost identificat
i destructurat o grupare infracional organizat, compus din
ase persoane i iniiat de inculpatul S.F.C., agent de poliie la
Poliia Municipiului Reghin.
Activitatea infracional a gruprii consta n obinerea,
de la persoanele interesate, a unor sume de bani, ce erau
pretinse i primite, n schimbul promisiunii de a obine fraudulos
permisul de conducere auto.
De asemenea, din analiza accidentelor rutiere, a reieit
faptul c, la nivelul judeului Mure, numrul accidentelor
rutiere, n care erau implicai conductorii auto cu domiciliul pe
raza judeului Mure i deintori ai permisului de conducere
auto cu o vechime de cel mult un an de zile, era n cretere.
Astfel, n perioada 20052006, s-a nregistrat un numr de 16
accidente grave, soldate cu victime i 17 accidente uoare,
soldate cu pagube materiale.

Activiti investigative premergtoare desfurate


de lucrtorii S.J.A. Mure
La nivelul S.J.A. Mure existau date i informaii cu
privire la faptul c instructori auto de pe raza judeului Mure ar
126

pretinde i primi sume de bani de la persoane care nu posedau


cunotinele teoretice i practice necesare obinerii permisului
de conducere auto, invocnd unele influene pe care acetia
le-ar avea asupra anumitor funcionari publici din cadrul Biroului
Examinri Auto al Serviciului Public Comunitar Regim Permise
de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor Mure.
n urma activitilor investigativ-operative complexe
desfurate, a fost identificat instructorul auto M.F., precum i
ceteanul B.D, cruia i se ceruse i care dduse o important
sum de bani, respectiv 600 euro, n vederea obinerii
frauduloase a permisului de conducere auto.
Totodat, a mai reieit faptul c n activitile ilegale era
implicat i un agent de poliie din cadrul I.P.J. Mure, Poliia
Municipiului Reghin, iar activitatea infracional a acestuia n
cadrul grupului consta n identificarea i racolarea, direct sau
prin interpui, a unor persoane dispuse s obin permisul de
conducere auto n mod fraudulos, printr-un ajutor acordat la
verificarea cunotinelor teoretice.

Schema gruprii infracionale


C.C.
Racolator

G.G.

Ag. de poliie
S.F.C.

Racolator/
Intermediar

Liderul
Gruprii

L.L.I.

T.I.F.

Intermediar

Intermediar

127

M.F.
Intermediar

Modul de aciune a gruprii


Identificarea/racolarea unor persoane, n special din
zona municipiului Reghin, dispuse s plteasc sume de bani
pentru a obine permisul de conducere auto, n mod fraudulos,
prin coruperea unor funcionari publici.
Inculpaii, n virtutea relaiilor apropiate pe care
susineau c le aveau cu lucrtori ai Biroului Examinri Auto din
cadrul S.P.C.R.P.C..V. Mure, le promiteau candidailor
interesai c, n schimbul unor sume de bani, cuprinse ntre 500
i 600 euro, le pot obine, n mod ilegal, permisul de conducere
auto, prin facilitarea promovrii examenului pentru verificarea
cunotinelor teoretice.
n primvara anului 2006, inculpatul S.F.C. i-a propus
inculpatului C.C. s identifice persoane care doresc, n
schimbul unor sume de bani, s obin fraudulos permisul de
conducere, sens n care acesta din urm l-a identificat pe
denuntorul B.D., din comuna Suseni, judeul Mure.
B.D. a depus un denun din care a reieit c
ncercase anterior de circa 56 ori, dar fr succes, n perioada
2004-2006, s obin permisul de conducere categoria B, fiind
de fiecare dat declarat respins la proba teoretic. n aceste
condiii, s-a hotrt s ncerce s obin permisul de conducere
n mod fraudulos.
Astfel, n perioada mai-iunie 2006, prin intermediul
inculpatului C.C., denuntorul B.D. l-a ntlnit n mai multe
ocazii pe agentul de poliie S.F.C., din cadrul Poliiei
Municipiului Reghin, unele ntlniri avnd loc chiar n sediul
unitii de poliie.
De la prima ntlnire, n prezena inculpatului C.C.,
agentul de poliie S.F.C. i-a spus denuntorului c, n schimbul
sumei de 500 euro, prin relaiile pe care le are la Biroul
Examinri Auto al S.P.C.R.P.C..V. MURE, l va ajuta s
promoveze examenul de verificare a cunotinelor teoretice n
vederea obinerii permisului de conducere.
128

La data de 04 iulie 2006, n urma discuiilor avute


cu inculpatul S.F.C., inculpatul C.C. i-a transmis telefonic
denuntorului B.D. s aib pregtit suma de 200 euro,
sum ce urma a fi dat ca avans pentru realizarea scopului
urmrit.
Din declaraia denuntorului B.D. rezult c, n urma
discuiei avute cu inculpatul S.F.C. la data de 26 iulie 2006, s-a
ntlnit cu acesta n ziua urmtoare, tot n sediul Poliiei
Municipiului Reghin, ocazie cu care agentul de poliie l-a pus n
legtur cu omul lui de ncredere, respectiv cu inculpatul
G.G., care urma s-l ajute n problema promovrii frauduloase
a examenului de verificare a cunotinelor teoretice n vederea
obinerii permisului de conducere.
n aceeai zi, 27 iulie 2006, denuntorul B.D. s-a
ntlnit din nou cu inculpatul G.G., ocazie n care acesta din
urm i-a transmis c nu va fi nicio problem n a-l ajuta s
obin permisul de conducere auto, deoarece are cunotine la
Poliia Mure, dar c toat aceast afacere l va costa suma
de 600 euro.
n data de 29 iulie 2006, a avut loc, n Reghin, o
alt ntlnire ntre denuntorul B.D. i inculpatul G.G., cnd
cei doi au discutat din nou despre modalitatea n care se va
aciona pentru obinerea frauduloas a permisului de
conducere, discuiile purtate de cei doi fiind nregistrate pe
suport magnetic, n baza autorizrii instanei de judecat.
n declaraia din data de 29 septembrie 2006,
denuntorul B.D. a afirmat c a purtat discuii telefonice i a
avut ntlniri cu inculpatul G.G. n zilele de 04.08.2006,
24.08.2006, 31.08.2006 i 07.09.2006 la cea din urm
ntlnire dndu-i suma de 600 euro.
Au urmat o serie de ntlniri, care au fost nregistrate
pe suport magnetic, de fiecare dat fiind discutate aspecte
referitoare la modalitatea de fraudare a examenului de
verificare a cunotinelor teoretice n vederea obinerii
permisului de conducere.
129

Activiti desfurate n temeiul autorizrilor


emise de Tribunalul Mure, conform art. 91 i
urmtoarele din Codul de Procedur Penal
Pentru exemplificare, redm urmtoarele pasaje, mai
relevante, din nregistrarea discuiilor purtate n ziua de
24.08.2006, ntre denuntorul B.D. i inculpatul G.G.:
(...) G.G. nelegi... C st... dintr-o mie, o mie cinci sute de
euro, nici nu discut, m! Nici nu discut, m nelegi?
B.D. Da, da.
G.G. Dac i convine, i convine, dac nu, poftim dosaru i
du-te
B.D. Cu o mie de euro o fcut? Vai, mam!
G.G. O mie!... O mie cinci sute! Dou mii de euro! Alii vorbeau!
C m, mi trebuie urgent i mi trebuie aa i mi trebuie aa
i o dat o grmad de bani ca s-i fac! C o venit d-tia de
Spania, care s-au dus cu avionul napoi. (...)
B.D. ia-s bani... Dou mii de euro!
G.G. Pi, nu-s cinci sute.
B.D. ase sute.
G.G. ase sute!
B.D. Da... ase sute.
G.G. Eu aa... ase sute. ase sute! nelegi?
B.D. No bine! ase sute! Nu am zis nimic. (...)
Pentru exemplificare redm urmtoarele pasaje mai
relevante din nregistrarea discuiei dintre denuntorul B.D. i
inculpatul G.G., purtate n ziua de 07 septembrie 2006, ntre
orele 12001240, n apropierea cantinei S.C. PROLEMN S.A. din
Reghin:
(...) B.D. Banii sunt la mine. Cnd? Mai bine cnd aduc
cazierul, nu?!
G.G. Doar dac sunt la tine, mai bine mi-i dai, tanez acolo i
gata!
B.D. Nu, i-i dau cnd aduc cazierul?
G.G. Cnd vrei tu, ori mi-i dai acum, ori atunci! (...)
G.G. ase sute?
130

B.D. Da, 600.


G.G. No, d-i ncoace s-i pui acolo la
B.D. H, i mine i aduc cazierul?
G.G. i mine sear mi aduci i la i mine sear eu m
duc ncolo.
B.D. Unu, doi, trei, patru, cinci
G.G. ase!
B.D. ase. ase sute.
G.G. Da.
B.D. Numr-i i tu. Dousprezece buci sunt, e bine?
(...) B.D. la alii i-a fcut mai scump, aa-i, treaba asta, ct a
cerut, o mie?
G.G. Dar nu i-am spus, o mie o mie cinci sute numai s se
poat, tii? (...)
Din declaraiile denuntorului i din nregistrrile la
care am fcut referire mai sus, mai rezult c, n urma acestor
discuii, denuntorul a fost planificat iniial pentru susinerea
examenului la data de 27 septembrie 2006, dar n dimineaa
acelei zile, G.G. i-a spus, n urma unui telefon primit de la o
persoan din Trgu Mure, c este mai bine s nu se prezinte
la examen, urmnd s fie planificat sptmna urmtoare, n
municipiul Trgu Mure.
Denuntorul B.D. a solicitat s vorbeasc la telefon
cu persoana respectiv, astfel c l-a sunat la numrul de
telefon care i-a fost indicat de G.G. pe numitul Lehel,
identificat ulterior n persoana inculpatului L.L., acesta lsndu-l
s neleag c el personal poate rezolva mai uor aceast
problem, avnd n vedere relaiile pe care le are cu membrii
comisiei de examinare din Trgu Mure.
Pentru exemplificare, redm urmtoarele pasaje mai
relevante, din nregistrarea discuiei telefonice purtate n ziua
de 27 septembrie 2006, ora 07:54:30, de ctre inculpatul L.L.I.
cu o persoan necunoscut (notat cu B2):
(...) L.L.I. Zi.
B.2. O veste proast m nu vine omu, m!
131

L.L.I. No
B.2. No...
L.L.I. Vine data viitoare, ce s fac
B.2. Da auzi? ce o zis, m! ...
L.L.I. Da.
B.2. dac nu-i el, dac S nu mearg acum, dac nu-i
pregtit
L.L.I. Da.
B.2. s ieie
L.L.I. Da.
B.2. fr aa pe bune, dac nu-i pregtit s ieie pe bune s
nu mearg c-l programm pe s pe sptmna
viitoare la Mure ca s
L.L.I. Da.
B.2. c altfel trebuie s steie...
L.L.I. Da... l programai voi?
B.2. Da.
L.L.I. No, bine, las c i zic
B.2. No, bine?
L.L.I. Bine, bine.
B.2. Da s nu mearg C dac mere trebe s steie vreo
cincisprezece zile (...)
Fapta inculpailor S.F.C., C.C., G.G., L.L.I. i T.I.F. de
a pretinde i primi sume de bani de la denuntorul B.D., lsnd
s se neleag c ar avea influen asupra unor angajai din
cadrul Biroul Examinri Auto din cadrul S.P.C.R.P.C..V. Mure,
pe care s-i determine s-l ajute n obinerea, n mod fraudulos,
a permisului de conducere auto, ntrunete elementele
constitutive ale infraciunii de trafic de influen, prevzute i
pedepsite de art. 257 Cod Penal.
n dosar s-a dispus:
Punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n
judecat a inculpailor S.F.C., G.G., L.L.I., T.I.F i M.F. pentru
svrirea infraciunii de trafic de influen prevzut i
132

pedepsit de art. 257 Cod Penal, cu aplicarea, pentru inculpatul


M.F. a art. 41 alin. 2 Cod Penal.
Scoaterea de sub urmrire penal a nvinuitului C.C.
i aplicarea unei sanciuni cu caracter administrativ amend
n sum de 1.000 lei.
n prezent, dosarul este n
aflndu-se pe rolul Tribunalului Mure.

133

faza

de

judecat,

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL GALAI

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
GALAI

CUMPRARE DE INFLUEN. CONSTATAREA


INFRACIUNII FLAGRANTE
Modul de sesizare
a) informaie Direcia General Anticorupie Serviciul
Judeean Anticorupie Galai
D.G.I.P.I S.J.I.P.I. Galai
b) denun:
La data de 26 ianuarie 2009, Direcia General
Anticorupie Serviciul Judeean Anticorupie Galai a fost
informat despre faptul c V.V.N., zis Ttaru liderul unui grup
organizat aflat n atenia mai multor structuri din cadrul M.A.I.
nlesnete ascunderea comiterii unor fapte penale de ctre
membrii grupului.
Informaia consta n aceea c membrii grupului
cercetai pentru infraciuni de ultraj prevzute de art. 321 Cod
penal, lovire sau alte violene, prevzute de art. 180 Cod
penal, tlhrie, afirmau prin satul Branitea, judeul Galai,
unde domiciliaz, c l vor contacta pe comisarul-ef de poliie
V.C., eful Biroului de Poliie Rural Galai sau pe
subinspectorul R.A.M., ofier n cadrul aceluiai birou, pentru a
ncerca s-i scoat de sub urmrirea penal, pe fiecare, n
schimbul unor sume de bani.
Din verificrile efectuate, a rezultat faptul c,
subinspectorul de poliie R.A.M., din cadrul Biroului de Poliie
Rural Galai, a fost contactat telefonic, n repetate rnduri, n
cursul lunii ianuarie 2009 (16 i 26) de ctre V.V., oferindu-i
sume de bani, pentru a influena cercetrile fa de un
membru al grupului infracional a crei activitate o coordona.
134

Fiind refuzat sistematic, V.V.N. a insistat n continuare.


n data de 26 ianuarie 2009, martorul R.A.M. a formulat
un denun la Direcia General Anticorupie Serviciul Judeean
Anticorupie Galai, constnd n aceea c V.V.N. i-a promis
suma de 1.000 euro, pentru a-i determina pe lucrtorii Postului
de Poliie Branitea s soluioneze ntr-un anume mod dosarul
penal nr. 7469/P/2008 al Parchetului de pe lng Judectoria
Galai.
Informaiile primite i materializate n denun au
conturat indiciile svririi infraciunii de cumprare de
influen, prevzut de art. 61 alin.1 din Legea nr. 78/2000,
pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de
corupie, cu modificrile i completrile ulterioare.
Cauza a fost declinat la Parchetul de pe lng
Judectoria Galai dup care n temeiul art. 209 alin. 41 lit. d
Cod procedur penal a fost preluat pentru a fi instrumentat
de ctre Parchetul de pe lng Tribunalul Galai.

II. ncadrare juridic


Prin rezoluia din data de 27 ianuarie 2009, dosar
nr. 68/P/2009, Parchetul de pe lng Tribunalul Galai a
dispus nceperea urmririi penale fa de V.V.N., pentru
svrirea infraciunii de cumprare de influen prevzut
de art. 61 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, modificat i
completat, constnd n aceea c nvinuitul a promis suma
de 1.000 euro martorului R.A.M., subinspector la Biroul de
Poliie Rural Galai, pentru ca acesta s intervin pe lng
lucrtorii Postului de Poliie Branitea, judeul Galai, n
sensul soluionrii ntr-un anume mod a dosarului
nr. 7469/P/2008 al Parchetului de pe lng Judectoria Galai.

III.Tehnici folosite n administrarea probelor


interceptare convorbire telefonic;
nregistrare n mediu ambiental audiovideo;
135

organizarea i desfurarea prinderii n flagrant a


nvinuitului.
n baza Ordonanei cu titlu provizoriu, emis de
Parchetul de pe lng Tribunalul Galai n data de 27 ianuarie
2009, s-a procedat la nregistrarea discuiei pe care nvinuitul
a purtat-o cu martorul R.A.M. n ziua de 28 ianuarie 2009.
Cu prilejul acestei discuii, cei doi au stabilit o ntlnire
pentru data de 30 ianuarie 2009, ora 1030, n zona hotelului
Magnus din municipiul Galai, nvinuitul afirmnd la un
moment dat c va veni cu 1.000 euro asupra sa.
n scopul constatrii flagrantului, s-a solicitat,
Judectoriei Galai, confirmarea nregistrrii audio realizate i
prelungirea autorizaiei.
Astfel, sub coordonarea domnului procuror B.D., din
cadrul Parchetului de pe lng Tribunalul Galai, s-a organizat
aciunea de prindere n flagrant a nvinuitului, de ctre ofierii
D.G.A. S.J.A. Galai, cu sprijinul tehnic al S.I.P.P.I Galai i
logistic al I.P.J. Galai D.P.I.R., aciune care s-a realizat la
data de 30.01.2009.

IV. Complexitatea modului uzitat de nvinuit


nvinuitul este o persoan fizic avnd o constituie
atletic, impuntoare ce poate induce temere persoanelor cu
care intr n contact.
n ziua organizrii activitii de prindere n flagrant,
nvinuitul se afla ntr-o zon aglomerat a oraului, mpreun cu
mai muli membri ai grupului respectiv, n restaurantul Magnus:
suma de bani a fost dat n maina martorului
denuntor, aflat n parcarea din faa restaurantului;
s-a intervenit cu membri ai D.P.I.R. mbrcai n
inute civile, pentru a nu atrage atenia, interpui printre
ceteni, ntr-un magazin din imediata apropiere a locului
ntlnirii.
n ziua de 30 ianuarie 2009, n jurul orei 11.00,
nvinuitul a cobort dintr-o main parcat vizavi de hotelul
Magnus, n cartierul Micro 20, din municipiul Galai, a
136

traversat strada i s-a urcat pe locul din dreapta fa al


autoturismului la volanul creia se afla martorul/denuntorul.
Dup ce s-a sesizat c nu a putut face rost de valuta
promis, nvinuitul a pus n torpedou 13 bancnote a 100 lei
fiecare, o bancnot de 200 lei i o bancnot de 500 lei n
total 2.000 lei.
La momentul n care, din convorbirea interceptat prin
intermediul mijloacelor tehnice audio, a reieit c banii au fost
nmnai, s-a intervenit pentru imobilizarea nvinuitului.

V. Msuri preventive dispuse


n data de 30 ianuarie 2009, s-a pus n micare
aciunea penal de ctre Parchetul de pe lng Tribunalul
Galai i prin ncheierea de edin, pronunat n dosarul
nr. 1388/233/2009, s-a dispus luarea msurii arestrii
preventive.

137

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
TRIBUNALUL TIMI

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE


SERVICIUL JUDEEAN ANTICORUPIE
TIMI

ABUZ N SERVICIU, FALS INTELECTUAL I


NELCIUNE. LUCRTOR DIN CADRUL
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDEN A PERSOANELOR. ADMINISTRAREA
UNUI PROBATORIU COMPLEX
Situaia de fapt
n perioada 2006-2008, lucrtori ai Serviciului Public
Comunitar Local de Eviden a Persoanelor Timioara cu
atribuii de preluare i prelucrare a documentelor n vederea
eliberrii C.I. au eludat legea.
Au fost emise 25 de cri de identitate false.
Pe baza documentelor false:
au fost nfiinate societi comerciale;
au fost obinute credite de la mai multe societi
bancare.

Modul de sesizare
n data de 26 noiembrie 2008: ofierii S.J.A. Timi
s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul c, n perioada 20062008, lucrtori din cadrul S.P.C.L.E.P. Timioara, cu atribuii
de preluare i prelucrare a documentelor n vederea eliberrii
crilor de identitate cu datele de stare civil ale persoanelor,
au emis mai multe astfel de documente de identitate false
138

unor persoane, care ulterior au solicitat i obinut mprumuturi


de la diferite uniti bancare.
n data de 27 noiembrie 2008 a fost nregistrat o
sesizare la Parchetul de pe lng Tribunalul Timi.

Persoanele cercetate
inculpatul G.V., funcionar din cadrul S.P.C.L.E.P.
Timioara;
inculpaii C.O i C.M.;
inculpaii C.D., M.D. i N.B.

ncadrarea juridic
Inculpatul G.V., lucrtor la S.P.C.L.E.P. Timioara, cu
atribuii de preluare i prelucrare a documentelor n vederea
eliberrii crilor de identitate cu date de stare civil ale
persoanelor, care a emis mai multe astfel de cri de identitate
false, fiind cercetat pentru svrirea infraciunilor prevzute de:
art. 248 C. pen. raportat la art. 132 din Legea
nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.,
constnd n aceea c n exercitarea atribuiilor de
serviciu a ntocmit cri de identitate false, pe care a
aplicat fotografiile celorlali inculpai;
art. 289 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.,
constnd n aceea c n calitatea menionat a
ntocmit cri de identitate cu date nereale;
art. 26 raportat la art. 215 alin. 2, 3 i 5 C. pen. cu
aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. constnd n aceea c i-a
ajutat pe ceilali inculpai s induc n eroare
reprezentanii unor societi bancare n scopul obinerii
de credite, prin eliberarea unor cri de identitate false;
art. 26 raportat la art. 291 C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C. pen. constnd n aceea c prin
eliberarea crilor de identitate false a ajutat pe
139

ceilali inculpai s ntocmeasc adeverine de venit


sau contracte de munc false;
art. 323 C. pen., constnd n aceea c s-a asociat
cu ceilali inculpai n vederea svririi infraciunilor
menionate.
Inculpaii C.O. i C.M.
art. 25 C. pen. raportat la art. 248 C. pen.
raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu
aplic. art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 215 alin. 2, 3 i 5 C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 26 raportat la art. 289 C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 292 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 293 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 323 C. pen.
Inculpaii C.D., M.D. i N.B.
art. 25 raportat la art. 248 C. pen. raportat la
art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 215 alin. 2, 3 i 5 C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 26 raportat la art. 289 C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.;
art. 323 C. pen.

Modul de operare
Datele de stare civil erau inventate de inculpatul C.O.
Inculpatul G.V., n schimbul unor sume de bani, crea o
nou identitate pe baza unui CNP conceput ad-hoc.
Noul CNP era bazat pe:
ziua, luna, anul naterii, codul judeului, cifrele
corespunztoare localitii de natere, cifra de
control prin ncercri succesive.
140

Introducerea datelor de identitate:


folosind calculatoarele i numele de utilizator/
parolele unor colegi;
profitnd de nerespectarea msurilor de
securitate privind schimbarea parolelor.
Pentru fiecare din identitile nou create:
inculpaii erau chemai la sediul S.P.C.L.E.P.,
n zilele n care inculpata era planificat s
desfoare activiti de primire a documentelor la
ghieu;
pentru preluarea fotografiei, i-au schimbat
nfiarea.
C.I. false au fost folosite de inculpai pentru a crea
alte documente false:
nfiinarea a dou societi comerciale;
contracte de munc;
adeverine de venit;
paaport.
Aceste documente false au fost folosite de inculpai
pentru obinere de credite:
12 societi bancare;
485.000 lei;
231.000 euro.

Mijloace de prob
interceptarea comunicrilor telefonice i n mediu
ambiental;
localizarea acestora;
percheziii informatice;
expertize informatice;
audieri de martori;
ridicarea dosarelor de credit de la societile bancare;
verificri la I.T.M. Timi i O.R.C. Timi.
descinderi simultane i percheziii efectuate la
apte imobile aparinnd inculpailor;
141

au fost ridicate cri de identitate n original, carduri


bancare, contracte de munc, cri de munc, adeverine de venit;
descindere la sediul S.P.C.L.E.P. Timioara.

Msuri preventive
n data de 7 aprilie 2009, cei 6 inculpai au fost
reinui.
Au fost emise mandate de arestare preventiv pe
numele celor ase inculpai, pe o perioad de 29 de zile,
mandatele fiind prelungite ulterior.

Modul de soluionare
n data de 24 iulie 2009 a fost ntocmit rechizitoriul,
n prezent, cauza aflndu-se pe rolul Tribunalului Timi;
disjungerea i declinarea n favoarea D.N.A. Serviciul
Teritorial Timioara, pentru svrirea infraciunilor prevzute de
art. 254 C. pen., obiectul mitei depind 10.000 euro;
disjungerea cu privire la angajaii societilor bancare,
precum i ai I.T.M. Timi pentru svrirea infraciunilor de luare
de mit i complicitate la nelciune.

142

www.editura.mai.gov.ro