Raport de Cercetare - Crima Organiza,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,ta Coruptie

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE
DIRECIA PREVENIRE
Serviciul Studii i Proiecii Anticorupie
__________________________________________________________________
STUDIU PRIVIND RELAIONAREA DINTRE

CRIMINALITATEA ORGANIZAT I CORUPIE
BUCURETI,
DECEMBRIE 2011

Cuprins
Introducere
I.
De ce un studiu privind relaia dintre criminalitatea organizat i corupie?
II. Metodologia cercetrii

2.1 Obiectivele studiului
2.2 Organizarea cercetrii sociologice
2.3 Metodele i instrumentele de cercetare sociologic
2.4 Grupul int
2.5 Definirea termenilor
III. Percepia general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie la

nivel naional
IV. Criminalitatea organizat, corupia i serviciile publice
4.1 Poliia
4.2 Vama
4.3 Justiia
4.4 Administraia
V. Criminalitatea organizat, corupia i sectorul privat
VI. Concluzii i propuneri
Anexa: Interviu realizat cu directorul general al Direciei Generale Anticorupie, chestor de
poliie dr. Jnic ARION - IGNAU
Bibliografie
Pagina 2 din 104

Lista de acronime
AID Asociaie pentru Implementarea Democraiei
ANAF - Agenia Naional de Administrare Fiscal
CSM Consiliul Superior al Magistraturii
DCCO Direcia de Combatere a Criminalitii Organizate
DIICOT Direcia de Investigare a Infraciunilor de criminalitate organizat i terorism
DGA Direcia General Anticorupie
DGIPI - Direcia General de Informaii i Protecie Intern
DIF Direcia de Investigare a Fraudelor
DNA - Direcia Naional Anticorupie
DRPCIV Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Autovehiculelor
EUROPOL Oficiul European de Poliie
GRECO Grupul Statelor Anticorupie al Consiliului Europei
IGPF - Inspectoratul General al Poliiei de Frontier Romne
IGPR Inspectoratul General al Poliiei Romne
MAI Ministerul Administraiei i Internelor
MFP Ministerul Finanelor Publice
MJ Ministerul Justiiei
MP - Ministerul Public
OCTA Organized Crime Threat Assessment Raportul privind Ameninrile Criminalitii Organizate
ONPM Oficiul Naional de Protecie a Martorilor
ORI - Oficiul Romn pentru Imigrri
PICCJ Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie
SAR Societatea Academic Romn
TI Transparency International
ONU Organizaia Naiunilor Unite
UNDP Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare
Pagina 3 din 104

Motto:
Exist crim organizat fr corupie?
Pagina 4 din 104

Introducere
Proiectul de cercetare intitulat Studiu privind relaionarea dintre criminalitatea organizat i
corupie a fost prezentat conducerii Direciei Generale Anticorupie n a doua parte a lunii mai
2011, fiind aprobat din perspectiva contribuiei sale la Strategia Ministerului Administraiei i
Internelor de prevenire i combatere a corupiei pentru perioada 2011 2013, potrivit creia
sunt vizate noi prghii i instrumente de lucru, []produse de cercetare tiinific menite s
pun n lumin riscurile i vulnerabilitile sectoriale identificate, n vederea estomprii i
eliminrii lor, rspunznd obiectivului I, direcia de aciune 1.1 Evaluarea corupiei
instituionale din perspective multiple, ca fundament al politicilor de prevenire i combatere.
n acelai timp, studiul rspunde eforturilor constante i susinute ale Direciei Generale
Anticorupie de prevenire i combatere a corupiei n rndul personalului MAI concretizate n
Planul de msuri pentru implementarea recomandrilor din Raportul Comisiei Europene dat
publicitii n luna iulie 2011, obiectivul 6 Generarea unui produs de cercetare tiinific menit
s deceleze eventualele ntreptrunderi dintre cele mai nocive forme de manifestare ale
criminalitii.
Structura raportului de cercetare tiinific urmrete o succesiune logic care pornete de la
motivaiile pentru un studiu referitor la relaionarea dintre criminalitate organizat i corupie,
prezint metodologia cercetrii i rezultatele obinute grupate n cteva seciuni: percepia
general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie (1), criminalitatea organizat,
corupia i serviciile publice (2) i criminalitatea organizat, corupia i sectorul privat (3).
Capitolul care ntregete demersul desprinde concluzii i propuneri rezultate din cristalizarea
analizei complexe a temei cercetate. Pentru ilustrarea eforturilor concrete de implicare a
conducerii Direciei Generale Anticorupie este anexat interviul realizat cu directorul general al
structurii, domnul chestor de poliie dr. Jnic ARION IGNAU.
n realizarea cercetrii sociologice, Direcia General Anticorupie a colaborat cu i mulumete
pe aceast cale reprezentanilor, colaboratorilor i participanilor din urmtoarele structuri i
instituii:
-
Ministerul Public, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Direcia

Naional Anticorupie;
Ministerul Finanelor Publice, Agenia Naional de Administrare Fiscal;
Ministerul Justiiei;
Pagina 5 din 104

Inspectoratul General al Poliiei Romne, Direcia de Combatere a Criminalitii Organizate

i structurile sale teritoriale, Direcia de Investigare a Fraudelor, Centrul de Cooperare
Poliieneasc Internaional, Agenia Naional Antidrog, Biroul Psihosociologie;
Inspectoratul General al Poliiei de Frontier i structurile sale teritoriale, Direcia de
Combatere a Migraiei Ilegale i a Infracionalitii Transfrontaliere, Compartimentul Psiho
Sociologie;
Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Naional de Afaceri Interne;
Institutul de Studii pentru Ordine Public;
Transparency International Romnia;
Societatea Academic Romn;
Asociaia pentru Implementarea Democraiei;
Nu n ultimul rnd, Serviciul Studii i Proiecii Anticorupie mulumete conducerii Direciei

Generale Anticorupie pentru implicarea direct, efectiv n realizarea cercetrii de teren,
Direciei Investigaii, colaboratorilor i participanilor de la serviciile judeene anticorupie
precum i sprijinului acordat de Serviciul Tehnic i Direciei Suport.
Informaii suplimentare despre studiile realizate de Serviciul Studii i Proiecii Anticorupie sunt
disponibile pe site-ul oficial al Direciei Generale Anticorupie, http://www.mai-dga.ro.
Direcia General Anticorupie face public aceast cercetare sociologic n sperana c
parcurgerea sa va contribui la contientizarea formelor insidioase pe care le poate lua asocierea
dintre corupie i criminalitate organizat i, n acelai timp, va sprijini proiectarea i aplicarea
de strategii destinate prevenirii i combaterii acestui tip particular de relaionare. Nu n ultimul
rnd, studiul poate constitui un embrion al unei cercetri la nivel naional cu implicarea tuturor
instituiilor cu atribuii n domeniile de referin. Salutm opiniile i comentariile angajailor
MAI care doresc s le mprteasc cu echipa Serviciului Studii i Proiecii la adresa
studii.dga@mai.gov.ro.
Reproducerea este autorizat cu condiia menionrii sursei. Interpretrile i opiniile exprimate
n prezentul raport de cercetare tiinific nu angajeaz dect pe autorul acestuia, comisar ef de
poliie Otilia FILIP.
Pagina 6 din 104

Capitolul I
De ce un studiu privind relaia dintre criminalitatea organizat i corupie?
Ideea desfurrii unui studiu privind relaionarea dintre criminalitatea organizat i corupie este
neexplorat, nu numai la nivelul Ministerul Administraiei i Internelor dar i la nivel naional.
La nivel internaional exist preocupri ncepnd cu anii 90, iar la nivel european sunt
semnalate referiri n documentele din ultimii zece ani.
nc n 1994, n Declaraia de la Napoli1, Organizaia Naiunilor Unite (ONU) recunotea c
ameninarea crescnd a criminalitii organizate are o influen corupt asupra instituiilor
fundamentale sociale, economice i politice. Doi ani mai trziu, aceeai organizaie
internaional se referea la folosirea, de ctre criminalitatea organizat, a violenei, intimidrii i
corupiei pentru a obine profit sau pentru a controla teritorii i piee.2 Aceste abordri au fost
incluse n elaborarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale
organizate, document care conine i msuri ce se adreseaz corupiei n relaie cu criminalitatea
organizat, dar care se limiteaz la corupia din sectorul public.
Consiliul Europei, cu autoritatea celor 47 de state membre, a atras atenia asupra existenei
legturilor dintre criminalitatea organizat i corupie astfel c, unul dintre cele 20 de principii
care ghideaz lupta mpotriva corupiei3, adoptate n 1997, ia n considerare, n fiecare aspect al
luptei mpotriva corupiei, conexiuni posibile cu criminalitatea organizat i splarea de bani.
Grupul Statelor Anticorupie al Consiliului Europei (GRECO) includea, n timpul primei sale
runde de evaluare, n chestionarul comprehensiv adresat statelor membre, dou ntrebri
relevante:
1
UN GA Resolution 49/159 Naples Political Declaration and Global Action against Organized Transnational Crime,
23.12.1994, disponibil pe http://www.un.org.
2
UN GA Resolution 1996/27, Implementation of the Naples Political Declaration and Global Action Plan against
Organized Transnational Crime, 24.07.1996, disponibil pe http://www.un.org.
3
Council of Europe: Resolution (97)24 on the 20 Guiding Principles for the fight against corruption, 06.11.1997,
diponibil pe http://.www.coe.int.
Pagina 7 din 104

Exist vreun motiv de a crede c exist o legtur ntre corupie i criminalitatea organizat?
respectiv Coopereaz serviciile specializate anticorupie cu serviciile specializate de combatere
a criminalitii organizate?
n anul 2004, Oficiul European de Poliie (EUROPOL) atrgea atenia asupra legturilor dintre
criminalitatea organizat i corupie recomandnd o evaluare acurat a vulnerabilitilor
sectoarelor public i privat la corupie, cu luarea n considerare a folosirii corupiei de ctre
grupurile de crim organizat4. Sondajul Eurobarometrul Special5 al celor 25 de state membre
UE, desfurat n anul 2005, a chestionat cetenii UE i asupra aprecierii potrivit creia, cea mai
mare parte a corupiei este cauzat de criminalitatea organizat. Mai mult de jumtate dintre
acetia (54%) au fost de prere c, n ara lor, enunul reflect realitatea.
Cercetarea academic n domeniu este destul de srac. Unul dintre studiile disponibile6 ofer o
abordare statistic propunnd un index compozit al corupiei i al criminalitii organizate.
Studiul se bazeaz pe un eantion de 25 din 27 de state membre UE (excepie fac Luxemburg i
Cipru) i pune n eviden o corelaie puternic i dinamic ntre cei doi indicatori. Astfel,
corupia este vzut ca un fenomen generator de oportuniti pentru grupurile emergente de
crim organizat care, la rndul lor, atunci cnd dobndesc o poziie dominant contribuie la
creterea corupiei din sectorul public. Studiul identific cinci niveluri ale infiltrrii sectorului
public de ctre criminalitatea organizat de la actele sporadice de mituire pn la aa-numita
captivitate a statului, care determin anomalii ale politicilor i legislaiei.
n 2008, Comisia European observa c politicile i dezvoltrile din aceste dou domenii au loc
separat, fr susinerea unor cercetri privind relaionarea dintre cele dou fenomene7. n
perspectiva dezvoltrii unui concept strategic privind combaterea criminalitii organizate la
nivel european, Programul Haga8 solicitase anterior o examinare a legturilor dintre
4
The vulnerability to corruption of the public and private sector needs to be properly evaluated. A clear-cut picture
of the use of corruption by OC groups does not exist. Europol 2004 Organised Crime Report, disponibil pe
http://www.europol.europa.eu.
5
Opinions on organized, cross-border crime and corruption, Special Eurobarometer Survey No. 245, published
March 2006, diponibil pe http://ec.europa.eu.
6
Van Dijk, J (2007), Mafia markers: assessing organized crime and its impact upon societies: Trends in organized
crime, disponibil pe http://arno.not.nl
7
An examination of the links between organized crime and corruption, Commission of the European Communities,
Brussels, 8.2.2001, SEC (2008) 196, p. 3, diponibil pe http://ec.europa.eu.
8
Consiliul European invit la dezvoltarea unui concept strategic referitor la combaterea criminalitii organizate
transfrontaliere la nivel UE [] Din aceast perspectiv, vor fi studiate problemele legate de corupie i
criminalitatea organizat . Anexa 1, Paragraful 2.7, Concluziile Consiliului European, noiembrie 2004, disponibil
pe http://ec.europa.eu.
Pagina 8 din 104

criminalitatea organizat i corupie, pe care Oficiul European de Poliie a materializat-o

sporadic n rapoartele anuale de evaluare a criminalitii organizate.
Odat cu intrarea n vigoare a Tratatului privind funcionarea Uniunii Europene, cunoscut sub
denumirea de Tratatul de la Lisabona (The Treaty on the Functioning of the European Union,
TFEU), la 1 decembrie 2009 i al Programul Multianual Stockholm9 (2010 2014), care
definete strategia i planul operaional i legislativ n domeniul libertii, securitii i justiiei,
n conformitate cu art. 68 al TFEU, s-a mai fcut un pas n abordarea, n acelai cadru
conceptual, a celor dou infraciuni.
Uniunea trebuie s reduc numrul oportunitilor aflate la dispoziia crimei organizate ca
rezultat al economiei globale, n special n timpul unei crize care exacerbeaz vulnerabilitatea
sistemului financiar, i s aloce resurse adecvate pentru a gestiona corespunztor aceste
provocri10.
O prim abordare tiinific a temei a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene11, care a
finanat un proiect de cercetare desfurat n cele 27 de state membre i publicat n anul 200912.
ntre studiile de caz ale lucrrii sunt cuprinse ns numai cinci state membre13. Decizia Comisiei
din septembrie 2011 de instituire a Grupului de experi n domeniul corupiei14 include
necesitatea prevenirii i combaterii criminalitii organizate sau de alt tip, inclusiv a corupiei.
Preocuprile de la nivel internaional i european constituie unul dintre motivele pentru care
considerm c este necesar un studiu n domeniu i n Romnia. La acestea se adaug
preocuprile MAI n general, respectiv ale DGA n special de evaluare a corupiei instituionale
din perspective multiple. Astfel, studiul vine n ntmpinarea Strategiei MAI de prevenire i
combatere a corupiei pentru perioada 2011 2013 potrivit creia sunt vizate noi prghii i
instrumente de lucru, []produse de cercetare tiinific menite s pun n lumin riscurile i
9
The Stockholm Programme - an open and secure Europe serving and protecting citizens, (2010 / C 115/01),
disponibil pe: http://eur-lex.europa.eu
10
Programul Stockholm, p. 23, disponibil pe: http://eur-lex.europa.eu.
11
An examination of the links between organized crime and corruption, Commission staff working document,
Brussels, 8.2.2008, SEC (2008) 196, diponibil pe http://ec.europa.eu.
12
Study to examine the links between organised crime and corruption, Directorate General Justice, freedom and
Security, European Commission, 2009, diponibil pe http://ec.europa.eu.
13
14
Italia, Olanda, Spania, Bulgaria, Grecia i Frana.
Decizia Comisiei din 28 septembrie 2011 de isntituire a Grupului de experi n domeniul corupiei (2011/C
286/03) disponibil pe http://eur-lex.europa.eu.
Pagina 9 din 104

vulnerabilitile sectoriale identificate, n vederea estomprii i eliminrii lor rspunznd

obiectivului1, direciei de aciune 1.1 Evaluarea corupiei instituionale din perspective multiple,
ca fundament al politicilor de prevenire i combatere.
n acelai timp, studiul rspunde eforturilor constante i susinute ale Direciei Generale
Anticorupie de prevenire i combatere a corupiei n rndul personalului MAI concretizate n
Planul de msuri pentru implementarea recomandrilor din Raportul Comisiei Europene dat
publicitii n luna iulie 2011, obiectivul 6 Generarea unui produs de cercetare tiinific menit
s deceleze eventualele ntreptrunderi dintre cele mai nocive forme de manifestare ale
criminalitii.
Nu n ultimul rnd, studiul rspunde unei nevoi de materializare i sintetizare a percepiilor
publicului fa de tema de cercetare oferind un fundament tiinific, sociologic, chiar dac
embrionar, rspunsului spontan, empiric la ntrebarea Exist o relaie ntre criminalitatea
organizat i corupie?
Direcia General Anticorupie nu poate acoperi, din raiuni obiective, anvergura unui proiect de
cercetare la nivel naional. Cu toate acestea, instrumentele de cercetare sociologic folosite,
modalitatea de eantionare i calitatea respondenilor permit desprinderea unor concluzii care
constituie deopotriv fundamente pentru mbuntirea politicilor n domeniu i premisele pentru
un studiu de anvergur naional.
Pagina 10 din 104

Capitolul al II-lea
Metodologia cercetrii
2.1 Obiectivele studiului

Obiectivul general al studiului Direciei Generale Anticorupie este mbuntirea capacitii
structurilor de specialitate din MAI de prevenire i combatere a corupiei n general i a corupiei
generate criminalitatea organizat, n special.
Obiectivul specific ale studiului este identificarea i analiza legturilor ntre criminalitatea
organizat i corupie i realizarea unei analize cantitative i calitative a cauzelor i a dinamicii
acestei relaii prin:
-
identificarea cauzelor i a factorilor care conduc la folosirea corupiei de ctre criminalitatea

organizat n relaie cu sectorul public, ca i impactul asupra instituiilor relevante din acest
sector i asupra societii n general;
identificarea celor mai bune practici de prevenire i combatere a contactelor sau relaionrii
ntre oficialii din aceste sectoare i infractori;
identificarea unui cadru de evaluare a tendinelor n ceea ce privete relaia dintre
criminalitate organizat i corupie.
Proiectul este rezultatul unei analize sistematice i funcionale bazate pe opinia experilor care i
desfoar activitatea n domeniile de referin. Cercetarea sociologic pornete de la ipoteza c
nu se poate dezvolta criminalitatea organizat n absena corupiei, punnd totodat n eviden
vulnerabiliti instituionale deopotriv la corupie i criminalitate organizat. Conexiunile dintre
criminalitatea organizat i corupie sunt identificate printr-o analiz de corelaie care nu implic
n mod necesar efecte cauzale.
2.2 Organizarea cercetrii
Cercetarea sociologic propriu-zis a fost precedat de documentarea preliminar i ntocmirea
unui proiect de cercetare care a fost prezentat conducerii Direciei Generale Anticorupie i a fost
aprobat n luna mai 2011. Colectarea datelor primare (aplicarea chestionarelor de opinie,
efectuarea interviurilor i desfurarea unui focus-grup) s-a realizat pe teren n perioada iunie
septembrie 2011, constituirea bazei de date cu rezultatele acesteia fiind finalizat la jumtatea
lunii septembrie 2011. n paralel a avut loc colectarea datelor secundare din rapoarte i statistici
Pagina 11 din 104

ale unor instituii naionale i internaionale, organizaii neguvernamentale, organizaii

internaionale, media, etc.
Analiza i prelucrarea datelor a avut loc n perioada septembrie octombrie 2011 i s-a bazat pe
o triangulare a datelor colectate i pe cercetarea combinat cantitativ i calitativ (fig. 1):
-
consultarea literaturii secundare: publicaii academice, literatura de specialitate, rapoarte

naionale i internaionale privind criminalitatea organizat i corupia, rapoarte ale
organizaiilor neguvernamentale;
analiza statistic: pe baza rspunsurilor a 29 itemi selectai din chestionarul de opinie
privind corupia i criminalitatea organizat s-a realizat o analiz cantitativ cu ajutorul
software SPSS;
analiza calitativ a interviurilor i a datelor rezultate la focus-grup s-a realizat, n absena
unui software special, de ctre cercettor prin codificarea, identificarea i distilarea
temelor comune ale interviurilor precum i consolidarea lor cu extrase din literatura de
specialitate i analizele statistice.
Fig. 1 Abordarea metodologic
Analiza calitativ
Analiza cantitativ
Interviuri semi-structurate
Sondaj de opinie
Focus-grup
Rapoarte / literatura de specialitate
Date statistice
Pagina 12 din 104

2.3 Metodele i instrumentele de cercetare sociologic

Un aspect important al cercetrii conexiunilor dintre criminalitatea organizat i corupie este
determinarea zonei n care cele dou sunt inter-relaionate. Dac, pentru unii cercettori,
msurarea frecvenei i cazurilor n care criminalitatea organizat folosete corupia este un lucru
important i chiar dezirabil, pentru alii este un lucru imposibil. n ciuda unei modaliti general
acceptate de msurare a celor dou fenomene, au existat ncercri de a le cuantifica i chiar
cteva ncercri de a stabili o relaie ntre acestea.
Corupia se msoar ntr-o varietatea de moduri, multe dintre acestea fiind criticate i
problematizate. Fr a merge n detaliile dezbaterii privind avantajele i dezavantajele diferitelor
metode, este important de menionat c sunt diferite aspecte ale corupiei care pot fi msurate:
frecvena faptelor, tipurile, costurile i efectele, factorii favorizani i percepia corupiei.
Metodele folosite n msurarea corupie sunt focus grupul, studiul de caz, observaiile pe teren,
sondajul de opinie, evaluarea instituiilor, reglementrilor i practicilor.
Sondajele de opinie privind percepia sunt metodele cele mai folosite la nivel internaional. Sunt
cunoscute Transparency International (TI) Corruption Perception Index, Opinii privind
criminalitatea organizat transfrontalier i corupia (Eurobarometru 2006), Atitudinea
europenilor fat de corupie (Eurobarometru 2008), Alt modalitate de msurare a corupiei
folosit tot mai des este cuantificarea experienelor de corupie. The European International
Crime Survey (EU ICS)15, TIs Global Corruption Barometer16 i Eurobarometru17 sunt trei
exemple de sondaje care msoar experienele cetenilor obinuii legate de corupie. La nivel
naional, cele mai multe state membre UE nu au dezvoltat un mecanism de msurare a corupiei.
Msurarea criminalitii organizate este o problem ndelung contestat de ctre cercettori.
Chiar i studiile care nu au avut pretenia de a msura fenomenul au fost supuse contestrilor.
Raportul anual al EUROPOL privind ameninrile criminalitii organizate (OCTA) nu conine
msurtori cuantificabile.
15
Diponbil pe Http://www.gallup-europe.be.
16
Disponibil pe Http://www.transparency.org.
17
Disponibil pe http://www/ec.europa.eu.
Pagina 13 din 104

ncepnd cu anul 2004, s-a dezvoltat o metodologie de evaluare a criminalitii organizate la

nivel european folosindu-se o nou abordare. n urma evidenierii problemelor i dificultilor
existente n reconcilierea datelor statistice diverse ale structurilor de implementare a legii, a fost
propus o abordare comun european (NECA New European Common Approach18). n
NECA atenia s-a mutat de la grupurile infracionale, activitile infracionale i infractorii
individuali la modus operandi al grupurilor i la noile metode de culegere a datelor primare.
Singurul sondaj serios care a ncercat s msoare criminalitatea organizat a fost sugerat de Jan
Van Dijk19 care, pornind de la ideile lui Buscaglia a creat un index compozit al crimei
organizate. Nici aceasta metod nu s-a bucurat de succes incluznd anumii indicatori
problematici i oferind msurtori de meta nivel.
Pentru scopul prezentei cercetri sociologice a Direciei Generale Anticorupie a fost folosit un
set de trei metode de cercetare complementare i anume: sondajul de opinie, interviul semistructurat i focus-grupul.
Sondajul de opinie a fost realizat cu ajutorul unui chestionar intitulat Percepia relaiei dintre
criminalitatea organizat i corupie, care a cuprins 31 de itemi grupai n ase categorii:
-
percepia general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie;

percepia asupra relaiilor dintre criminalitatea organizat i corupie la nivelul structurilor
Ministerului Administraiei i Internelor;
cunotine, atitudini i practici referitoare la relaia dintre corupie i criminalitatea
organizat;
percepii privind cauzele relaionrii criminalitii organizate cu corupia;
date socio-demografice.
Chestionarul a fost structurat pe ntrebri, n general nchise, care s permit cuantificarea

opiniilor n jurul indicatorilor de interes pentru punerea n eviden a relaiei dintre
criminalitatea organizat i corupie. ntrebrile deschise, n ciuda faptului c au ngreunat
codificarea, au permis culegerea unor informaii suplimentare care au consolidat rspunsurile la
ntrebrile nchise. Rspunsurile precodificate multiplu din chestionar au implicat o bun
cunoatere a realitii de ctre subiect crescnd calitatea cercetrii. Aplicarea chestionarelor s-a
fcut de ctre operatori specializai, instruii n baza unui ghid ntocmit de autor i cu experien
derivat din participrile anterioare la astfel de activiti.
18
Disponibil pe http://www.organized-crime.de.
19
Edgardo Buscaglia i Jan van Dijk, Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector, 2005, n
Berkely Program in Law & Economics, Working Paper Series, Paper 195, disponibil pe
http://www.unodc.org/pdf/crime/forum.
Pagina 14 din 104

Ghidul privind desfurarea pe teren a sondajului de opinie s-a referit, n esen, la modalitatea
de completare a chestionarului de ctre operatorul aflat fa n fa, n dialog cu respondentul, cu
parcurgerea urmtoarelor etape: pregtirea, desfurarea sondajului de opinie, ncheierea
sondajului de opinie, transmiterea chestionarului completat. Acest ghid a fost nsoit de
informri anterioare ctre efii structurilor implicate i, de asemenea, informri ctre efii
structurilor de psiho-sociologie i prevenire ai cror membri urmau s exercite calitatea de
operatori de teren. De la caz la caz au avut loc discuii de clarificare cu autorul studiului fie
telefonic, fie fa n fa.
Interviul semi-structurat a fost realizat pe baza ghidului de interviu care a cuprins 45 de itemi
grupai n seciuni referitoare la poliie, vam, justiie, administraie, sectorul privat. ntrebrile
deschise, complementare celor din chestionarul de opinie i temelor de discuie din focus-grup,
au lsat libertatea intervievailor s dezvolte subiectele potrivit experienei personale,
profesionale, a interesului sau implicrii n domeniile aflate n cercetare, a evalurii cazurilor cu
care s-au confruntat personal sau pe care le-au cunoscut din media, permind culegerea unor
informaii bogate, fr riscul sugestibilitii, probnd astfel nsi valoarea cercetrii.
Discuiile din cadrul focus grupului au fost desfurate pe baza unui set de zece ntrebri
prestabilite concepute, de asemenea, pentru a completa itemii din celelalte dou instrumente de
cercetare sociologic.
Utilizarea complementar a celor trei instrumente de cercetare sociologic a permis reducerea
riscului conformitii, potrivit cruia opiniile particulare se acord i se grupeaz ntre ele i, n
acelai timp, a permis consolidarea sau nuanarea rezultatelor obinute n cercetare.
2.4 Grupul int
Unul dintre cele mai nedorite efecte ale sondajului de opinie const n punerea subiecilor n
situaia de a rspunde unor ntrebri pe care nu i le-au pus sau cu privire asupra unor lucruri
despre care nu au cunotinele necesare. Acest efect este mult diminuat n studiul de fa, avnd
n vedere c grupul int al sondajului de opinie este rezultatul eantionrii dirijate, avnd drept
criterii reprezentativitatea persoanelor selectate, reprezentativitatea opiniei expertului, fiind astfel
format din specialiti aflai n contact direct cu unul sau altul dintre cele dou tipuri de
infraciuni. n acest fel i procentul de rspunsuri raportat la gradul de proximitate al subiecilor
n raport cu obiectul cercetrii este mult mai reprezentativ. n acest tip de grup int, cu ct este
mai mare gruparea rspunsurilor ntr-un anumit sens cu att coeziunea temei cercetate este mai
mare. Acest nivel superior de organizare numit opinie permanent este opus curentelor de
Pagina 15 din 104

opinie. De altfel, consubstanialitatea unor itemi din prezenta cercetare cu itemi similari din
cercetri desfurate n anii anteriori la Direcia General20 consolideaz ideea de opinie
permanent.
Din perspectiva mai sus nfiat, unul dintre punctele forte ale acestui studiu este grupul su
int. Observaiile care se aduc statisticilor efectuate de diverse organizaii internaionale i
naionale privind corupia, se refer la calitatea persoanelor respondente. De foarte multe ori,
aceste persoane nu au tangen cu domeniul despre care i exprim prerea, astfel c
generalizrile fcute, ca urmare a cuantificrii rspunsurilor, sunt contestate de experii din
domeniu. Prin criteriile de selectare ale participanilor la sondajul de opinie, la interviul semistructurat i la focus-grup s-a urmrit eliminarea, pe ct posibil, a acestei erori de eantionare.
Criteriile de selectare a participanilor la cercetarea sociologic au fost: desfurarea direct a
activitii profesionale fie ntr-unul dintre domeniile de studiu, fie n imediata proximitate a
acestuia, fie deinerea unei experiene relevante n unul, altul sau ambele domenii. Toi
respondenii la chestionar i participanii la focus-grup au calitatea de manageri de poliie de
nivel mediu. Aceeai calitate de manager, dar de nivel superior, a fost pstrat pentru persoanele
intervievate, excepie fcnd reprezentanii media care, au ns un profil de activitate ce include
monitorizarea cazurilor de corupie, respectiv criminalitate organizat.
Astfel, grupul int pentru respondenii la chestionar a fost constituit din efi ai structurilor de
combatere a criminalitii organizate de la nivel central i teritorial din 41 de judee i Bucureti,
efi ai structurilor de investigare a fraudelor din Inspectoratul General al Poliiei Romne, efi ai
structurilor de combatere a migraiei ilegale i a infraciunilor transfrontaliere din Inspectoratul
General al Poliiei de Frontier Romne, efi ai inspectoratelor judeene ale poliiei de frontier
din judeele aflate la graniele Romniei (14 judee), efi ai structurilor centrale i teritoriale
anticorupie din 42 de judee, n total 155 de persoane.
Chestionarul de opinie a fost aplicat, n funcie de locaia respondenilor, fie de ctre autorul
studiului, fie de ctre psihologii de la structurile centrale i teritoriale ale Poliiei Romne i ale
Poliiei de Frontier Romne, fie de ctre ofierii de prevenire de la structurile teritoriale
anticorupie. Operatorii de chestionar au primit instruciuni clare, scrise, cu privire la modalitatea
completrii chestionarului i au avut discuii fa n fa sau telefonice cu autorul studiului, astfel
nct au fost reduse deformrile involuntare provenind din prezentarea i organizarea intern a
chestionarului sau riscul de sugerare a rspunsurilor.
Prin folosirea unor operatori de sondaj calificai, cu experien anterioar n administrarea
chestionarelor de opinie, au fost reduse la minimum erorile de nregistrare sau deformri
voluntare sau involuntare ale rspunsurilor. Proveniena operatorilor din mediul profesional al
20
Disponibile pe http://www.mai-dga.ro.
Pagina 16 din 104

respondenilor la sondajul de opinie a redus pn la neutralizare erori posibile provenite din

reacia de prestigiu (reacia automat a respondentului corespunztoare temerii de a se face mai
puin apreciat din cauza rspunsului su), reacia de aprare la ntrebrile personalizate sau
deformri introduse prin relaia operator respondent.
Instrumentele de cercetare tiinific complementare chestionarului de opinie, i anume interviul
semi-structurat i focus-grupul, au fost aplicate personal de ctre autorul studiului.
Interviul de profunzime semi-structurat a fost aplicat unor reprezentani ai unor instituii de stat:
Ministerul Finanelor Publice / Agenia Naional de Administrare Fiscal, Ministerul Public /
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Direcia Naional Anticorupie,
Ministerul Justiiei, Ministerul Administraiei i Internelor (structuri din Poliia Romn: Direcia
de Combatere a Criminalitii Organizate, Direcia de Investigare a Fraudelor, Agenia Naional
Antidrog, Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional; Poliia de Frontier Romn:
Direcia de Combatere a Migraiei Ilegale i Infraciunilor Transfrontaliere; Direcia General
Anticorupie, Academia de Poliie); unor reprezentani ai media (cotidianele Adevrul i
Puterea); unor reprezentani ai organizaiilor neguvernamentale (Transparency International
Romnia, Societatea Academic Romn i Asociaia pentru Implementarea Democraiei) i
unui reprezentant al unei profesii liberale (avocat). Au fost intervievate 18 persoane.
Focus-grupul a fost alctuit din apte persoane, manageri de nivel mediu de la structuri teritoriale
ale Ministerului Administraiei i InternelorI, aflai la Programul de pregtire Management
strategic de la Institutul de Studii pentru Ordine Public. n total au fost chestionate i
intervievate 180 de persoane.
2.5 Definirea termenilor
Prezenta cercetare sociologic opereaz cu dou concepte: crim sau criminalitate organizat i
corupie.
n ceea ce privete prima sintagm, facem nc de la nceput cteva precizri referitoare la o
anumit ambiguitate terminologic. Termenul crime din limba englez a fost tradus, n funcie de
contextul din limba romn prin criminalitate, crim sau infraciune. Astfel, UN Convention
against Transnational Organized Crime este
Convenia Naiunilor Unite mpotriva
Criminalitii Transnaionale Organizate (Legea nr. 565) i nu mpotriva crimei transnaionale
organizate; organized criminal group este grup infracional organizat i nu grup sau organizaie
criminal, cum apare n Legea nr. 682. Legea nr. 39, pe de alt parte a preluat termenii legii
romneti de ratificare a Conveniei. n Codul penal romn apar infraciuni i nu crime.
Termenul crim n limba romn se folosete n limbajul curent pentru a desemna o infraciune
care prezint un grad nalt de pericol social i pe care legea o sancioneaz cu pedepsele cele mai
Pagina 17 din 104

mari. n opinia noastr, un demers tiinific trebuie s pstreze termenul criminalitate, n

accepiunea n care apare n dicionarele sociologice i juridice, alturat termenului organizat.
Conceptul de crim organizat poate fi rezervat definiiilor operaionale din cercetri i uzului
structurilor de aplicare a legii. nelegerea noastr asupra coninutului celor dou sintagme este
ns identic, ea sprijinindu-se pe elementele comune pe care le-am identificat n urma studierii
unui numr important de definiii elaborate de legiuitor n diferite acte normative (tratate,
convenii, legi, etc), definiii operaionale formulate de ageniile de aplicare a legii, organizaiile
internaionale de profil sau de ctre practicieni ai dreptului, la care se adaug definiii formulate
din perspectiva tiinific, fie aceasta politologic, criminologic, psihologic sau sociologic.
Demersul tiinific a presupus stabilirea limitelor celor dou concepte dup urmtorul model
logic:
-
definirea setului de comportamente infracionale i a fenomenelor sociale care se regsesc

sub conceptul de criminalitate organizat. Delimitarea este important deoarece colectarea
datelor cantitative i calitative despre folosirea corupiei de ctre structurile de crim
organizat s-a fcut numai n limitele acestei definiii;
definirea setului de comportamente infracionale cunoscute generic sub denumirea de
corupie. Aici limitele sunt ct mai largi posibil pentru identificarea ntregului set de
aciuni de corupie legate de criminalitatea organizat.
n ultimele decenii, la nivel academic, sintagma criminalitate organizat a fost conceptualizat

n termeni de grupuri, reele i ntreprinderi infracionale. Definiiile rigide i abordrile de timp
alb sau negru au lsat puin spaiu studiilor nuanate. Definiiile precum serious
crimeadoptate de UK Home Affairs Committee au ngustat nelesul, lsnd deoparte un set
ntreg de fenomene care, din punct de vedere analitic, respectiv social constituie criminalitate
organizat.
Pentru desfurarea prezentei cercetri am propus o definiie de lucru care combin conceptele
tradiionale de criminalitate organizat (trafic de droguri, trafic de persoane, furturi auto, etc) cu
criminalitatea gulerelor albe (criminalitatea economico-financiar, infraciuni legate de plata
taxelor, a TVA, fraude imobiliare, delapidare). n ambele cazuri unitatea de analiz este fie piaa
ilegal (exp: piaa drogurilor), fie activitatea ilegal (exp: frauda TVA). Atenia noastr este
ndreptat asupra modalitii n care este folosit corupia de ctre actorii participani (grupuri
sau reele infracionale) pe respectiva pia infracional sau n activitatea respectiv. Desigur,
am luat n considerare i faptul c nu toate grupurile infracionale stabilesc legturi cu
criminalitatea gulerelor albe, multe dintre ele limitndu-i activitatea la pieele ilegale.
Pagina 18 din 104

Corupia este, n general definit ca fiind folosirea abuziv a puterii publice n scopuri
personale21 pentru motive de obinere a prosperitii, puterii, unui status social. n funcie de
acceptana sa social, n literatura de specialitate gsim o clasificare n corupie alb (acceptat
social), gri i neagr (neacceptabil social). Ali autori22 fac diferena intre urmtoarele niveluri
de corupie:
-
sistemic, atunci cnd corupia este intrinsec sistemului de aplicare a legii n ntregimea sa
sau ntr-unul dintre domeniile sale;
instituional, atunci cnd instituia afectat este tolerant cu practicile de corupie;
individual n care persoana efectueaz activiti ilegale pentru c statutul de angajat i
ofer ocazia de a exploata poziia pe care se afl, n scop personal;
Toate aceste niveluri sunt importante pentru discutarea legturilor dintre criminalitatea
organizat i corupie. n timp ce unele interpretri limiteaz corupia la sectorul public, acest
studiu Direciei Generale Anticorupie va lua tangenial n considerare i corupia din sectorul
privat, cunoscut, de regul, sub denumirea de fraud. Perspectiva este una dubl: aceea n care
compania sau firma devin int pentru crima organizat i aceea n care firma nsi apeleaz la
practici corupte pentru obinerea unor faciliti.
21
European Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, Transparency International.
22
Spencer et al (2006) apud Examining the links between organized crime and corruption, disponibil pe
http://ec.europa.eu.
Pagina 19 din 104

Capitolul al III-lea
Percepia general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie la nivel
naional
Pentru conturarea percepiei generale asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie
n Romnia, itemii din aceast seciune a chestionarului de opinie au fost grupai n patru
categorii referitoare la:
-
reflectarea asupra i contientizarea importanei celor dou infraciuni;

perceperea unei relaii ntre criminalitatea organizat si corupie;
identificarea structurilor vulnerabile la corupia generat de criminalitatea organizat;
perceperea evoluiei n timp a relaiei dintre cele dou infraciuni.
Aceti itemi au fost sprijinii de ntrebri corelate, deschise, din interviul semi-structurat i de
temele dezbtute n focus - grup. Datele furnizate ne permit s observm c, mai mult de 91%
dintre cei chestionai sunt de prere c, n Romnia, corupia este o problem major,
aproximativ 58% dintre acetia fiind total de acord cu aceast afirmaie. n acelai timp, mai
mult de 95% dintre persoanele chestionate sunt de prere c, n ara noastr, criminalitatea
organizat este o problem important. Aproximativ 97% dintre cei chestionai emit opinia c
exist o relaie ntre criminalitatea organizat i corupie, majoritatea (57%) fiind puternic n
favoarea acestei afirmaii. Cu toate c aceste date trebuie interpretate avnd n vedere grupul
int al sondajului de opinie format din ofieri de poliie din structurile cu atribuii directe de
combatere a criminalitii organizate, respectiv a corupiei, observm c, n acelai trend se
nscrie opinia cetenilor UE23 potrivit creia, cea mai mare parte a corupiei din ara lor este
produs de criminalitatea organizat (54%).
23
The attitudes of Europeans toward corruption n Special Eurobarometer 291 (p. 17) disponibil pe
http://ec.europa.eu/public_opinion_archives/ebs/ebs_291_en.pdf la 19.09.2011.
Pagina 20 din 104

Fig. 2 Majoritatea persoanelor chestionate (97%) este de acord (total sau parial) c exist o relaie ntre
criminalitatea organizat i corupie
Persoanele intervievate au subliniat c exist interconexiuni extrem de puternice ntre cele dou
tipuri de activitate. Ele se sprijin reciproc. (intervievat TI Romnia) Potrivit altei opinii,
criminalitatea organizat i corupia fac parte dintre ameninrile noului mileniu reprezentnd
ameninri la adresa siguranei naionale. (intervievat ANAF)
Nu trebuie s privim separat criminalitatea organizat de corupie, ci complementar: corupia
ca instrument al crimei organizate i crima organizat ca etap ulterioar de dezvoltare a
corupiei. Astfel obinem o imagine complet a celor dou fenomene care sunt complementare.
(intervievat structur Poliia Romn)
Procentul mare de rspunsuri din sondajul de opinie care exprim perceperea unei relaii ntre
criminalitatea organizat i corupie se regsete i la nivelul celorlalte dou instrumente de
cercetare utilizate. Persoanele intervievate au artat c, cele dou componente importante ale
infracionalitii corupia i crima organizat sunt un tot unitar (intervievat Direcia
General Anticorupie), c nu poate exista criminalitate organizat fr corupie (intervievat
AID), prima continund s existe i s funcioneze atta timp ct este lsat s funcioneze
(intervievat media), n fine, c este vorba despre o relaie bidirecional: se poteneaz una pe
alta i i servesc interesele una alteia, e un fel de parteneriat. (membru focus grup)
Cei care fac parte din structurile de criminalitate, dup ce s-au organizat, au cutat cile prin
care s i uureze activitatea infracional. Punctul meu de vedere, evident, este c nti avem
Pagina 21 din 104

crim organizat, iar palierul prin care crima organizat reuete s penetreze diferite structuri
instituionale este cunoscut n momentul de fat ca fiind corupie. (intervievat PCCJ)
82,5 % dintre persoanele chestionate emit opinia c relaia dintre criminalitatea organizat i
corupie se manifest deopotriv la nivelul instituiilor i companiilor de stat i al instituiilor i
firmelor private.
Aproximativ 79% dintre chestionai sunt de prere c o mare parte a actelor de corupie este
cauzat de criminalitatea organizat. Cu aceast afirmaie, 49% dintre respondeni au fost
oarecum de acord, 29% fiind total de acord.
Fig. 3 Majoritatea persoanelor chestionate (79%) afirm c o mare parte a actelor de corupie este cauzat de crima
organizat
Crima organizat este i o rezultant a corupiei. N-ar putea s ajung aceste clanuri de tip
mafiot s nregistreze o aa bunstare fr sprijinul unor funcionari publici corupi. Este clar o
legtur direct ntre criminalitatea organizat i corupie. (intervievat structur Poliia de
Frontier)
Crima organizat este, sigur, ajutat prin mecanisme corupte. Aceste lucruri se pot face cu greu
dac nu au o participare activ din partea autoritilor publice, cel puin un ajutor informal
oferit de acestea. Ori, de cele mai multe ori, acest ajutor informal este generat prin diverse fapte
de corupie. i atunci, chiar dac fapta de corupie legat de oficialul public este
nesemnificativ, valoarea sumei date este nesemnificativ, dac este privit n contextul
Pagina 22 din 104

fenomenului mai grav pe care-l permite, cum ar fi traficul de persoane, atunci ea, sigur, capt
o alt importan (intervievat SAR).
Invitai s menioneze care dintre sectoarele poliie, vam, justiie, administraie public, mediul
politic, sectorul privat sunt mai vulnerabile la corupie, trei din cinci intervievai au apreciat c
exist vulnerabiliti la toate aceste sectoare n funcie de specificul su.
Corupia este prezent n fiecare sector. Nivelul de corupie este cu att mai grav cu ct nivelul
decidenilor este mai nalt (intervievat structur Poliia Romn).
Cred c e o problem endemic, prezent la toate sectoarele pe care le-ai menionat. Se
manifest diferit la fiecare, dar este prezent la toate (intervievat AID)
n acelai timp, unul din cinci intervievai a menionat mediul politic urmat de structurile vamale
ca fiind sectoarele cele mai vulnerabile la corupie.
Fr un vame corupt n-ai putea aduce n ar bunuri de contraband. Ele sunt circulate prin
firme fantom pentru neplata taxelor i a impozitelor. n spatele lor se afl un politician, un
primar (intervievat media)
Mediul politic are un rol determinant i poate influena i celelalte sectoare. (intervievat ANAF)
Mediul politic, de la care pleac toate celelalte cu implicaii i n poliie i n vam i n
administraie. Corupia e generat de mediul politic prin numiri politice, prin promovri de
natur politic i nu profesional, cu repercusiuni mari n MAI, n ultimii patru, cinci ani.
Aceasta a dus i la deprofesionalizarea muncii n MAI. (intervievat structur Poliia Romn)
Daca ne referim la administraia public central, cred c cea mai rezistent este vama n a-i
combate corupia. n ceea ce privete mediul politic, eu nu mai mprtesc de mult opinia altor
colegi din societatea civil potrivit creia acesta este cel mai corupt. Eu cred c administraia
corupe politicul i nu politicul corupe administraia. []Cunoscnd-o din ce n ce mai mult, mi
dau seama de asta. (intervievat AID)
Aceste opinii sunt concordante cu statistica pus la dispoziie de Barometrul Global al Corupiei
201024 potrivit creia partidele politice i parlamentul sunt considerate n Romnia instituiile
cele mai afectate de corupie, cu un scor de 4,5 (pe o scal de la 1 la 5 unde 1 semnific deloc
corupt iar 5 foarte corupt), urmate ndeaproape de justiie (4), poliie (3,9) i funcionari
24
Transparency International Global Corruption Barometer 2010, p. 44, accesat pe http://www.transparency

.org/policy_research/survey_indices/gcb/2010. Barometrul reprezint cel mai vast sondaj de opinie culegnd
percepiile publicului dintr-o ar referitoare la corupia din statul respectiv i la rezultatele guvernamentale ale
eforturilor mpotriva corupiei. Barometrul 2010 s-a desfurat pe un eantion de 91 500 de persoane din 86 de state,
ceea ce l face cel mai comprehensiv raport din 2003 (de cnd a fost lansat) i pn n prezent.
Pagina 23 din 104

publici (3,8). Indicatorii externi de evaluare a percepiei i a impactului corupiei poziioneaz

Romnia sub media statelor membre UE: 4,4 partide politice, 3,5 parlamentari, 3,4 justiie,
3,1 poliie, 3,5 funcionari publici.
76% dintre respondenii la chestionarul de opinie apreciaz c, n ultimii ani, relaia dintre
corupie i criminalitatea organizat a crescut (41%) sau este constant crescut (35%). Cu toate
c opinii n acest sens au fost exprimate i de participanii la focus grup, totui, tendina general
printre acetia din urm a fost de ameliorare a situaiei, ca urmare a ripostei destul de ferme a
autoritilor statului. Corelm tonul optimist al participanilor la focus grup i cu expectaiile
personale de avansare profesional, consecutive parcurgerii cursului de management strategic la
care acetia participau n perioada respectiv.
Fig. 4 Percepia evoluiei pn n prezent a relaiei dintre crima organizat i corupie
Spre comparaie, n acelai Barometru Global al Corupiei 2010, 87% dintre romni consider c
nivelul corupiei din Romnia a crescut n ultimii trei ani, n timp ce media UE este de 73%.
Rspunsurile respondenilor la chestionarul de opinie privind percepia relaiei dintre
criminalitatea organizat i corupie se coreleaz cu rspunsurile acestora la aprecierea privind
caracterul corupiei n general. ntre caracter sporadic / ntmpltor i caracter cronic / de
lung durat, 83% dintre chestionai opteaz pentru cea de a doua variant. Corelm acest
Pagina 24 din 104

rezultat i cu creterea semnificativ a pesimismului n rndul personalului MAI, de trei ori mai
mare n 2011 (26,4%) dect n 2008 (9,6%), semnalat ntr-un studiu DGA din 201125.
n oglind, n ceea ce privete percepia surprins prin intermediul celor dou instrumente de
cercetare sociologic, se prezint i proiecia n viitor a relaiei corupie criminalitate
organizat: numai 33% dintre respondenii la chestionar apreciaz c aceasta va scdea.
Diferena (58,5%) este de prere c aceasta va crete sau va rmne la acelai nivel ca i n
prezent. ntre membrii focus grupului s-a meninut tonul optimist: dac se merge n ritmul
acesta, se aplic legea i se lucreaz n cooperare cu toate instituiile abilitate pentru a
desfura activiti de stoparea i combaterea acestor fenomene, mergem ntr-un trend
descendent pentru ei, ascendent pentru noi.
Fig. 5 Proiecia evoluiei viitoare a relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie
Analiza cantitativ a datelor obinute n urma sondajului de opinie plaseaz justiia (51%) i
poliia (50%) pe primele locuri n topul instituiilor responsabile, la nivel naional, de prevenirea
i combaterea corupiei n relaie cu crima organizat, urmate de guvern (38%) i parlament
(29%).
25
Mediul professional i incidena corupiei la nivel instituional percepii ale personalului MAI , coordonator
Liviu ALEXE, disponibil pe http://www.mai-dga.ro.
Pagina 25 din 104

Capitolul al IV-lea
Criminalitatea organizat, corupia i serviciile publice
4.1 Poliia
Pentru creionarea percepiei asupra conexiunilor dintre criminalitatea organizat i corupie la

nivelul structurilor Ministerului Administraiei i Internelor, itemii din chestionarul Direciei
Generale Anticorupie au fost grupai n dou categorii:
-
reliefarea unei vulnerabiliti specifice crescute la structurile cu competene n domeniu;

ierarhia structurilor MAI expuse sau vulnerabile la corupia generat de criminalitatea
organizat;
Aceast seciune, alturi de urmtoarele din chestionar (C. Cunotine, atitudini i practici
referitoare la relaia corupie crim organizat i D. Percepii privind cauzele relaionrii
criminalitii organizate cu corupia) au fost substanial sprijinite de rspunsurile la itemii
corelai din ghidul de interviu.
Marea majoritate a persoanelor intervievate afirm c, n poliie, corupia este o problem. Acest
rspuns este nsoit de nuanri care, de la caz la caz, subliniaz fie importana existenei n sine a
fenomenului la nivelul poliiei, indiferent de amploare, fie amplificarea fenomenului prin efectul
de bumerang al monitorizrii susinute a instituiei.
Nu e cea mai mare i nici de nedepit (N. red: corupia). Ca i la magistrai, atta timp ct
avem cazuri de poliiti condamnai pentru fapte de corupie, este o problem. Fiecare poliist
corupt denatureaz mersul normal al justiiei. Corupia e periculoas n orice sistem, dar mult
mai periculoas n instituii care vizeaz ndeplinirea actului de justiie (intervievat DNA).
Nu numai n poliie. ntmpltor, poliia este instituia cel mai mult monitorizat din acest punct
de vedere. E i vizibil la nivelul ceteanului. Aa cum este vizibil i n instituia n care v
aflai i n justiie i n toate instituiile care lucreaz cu ceteanul. (intervievat ANAF).
Pagina 26 din 104

Spre comparaie, un sondaj de opinie desfurat n rndul populaiei n anul 2010 26 situeaz
angajaii poliiei pe un al patrulea loc ntre angajaii unor instituii care au cerut sau au ateptat
mit pentru serviciile prestate, dup angajaii din domeniul sntii (69%), autoriti locale
(32%) i din domeniul educaiei publice (20%). Acelai loc (19%) este valabil i pentru
autoritile judeene i pentru oficialii care acord autorizaii pentru construcii.
Vizibilitatea asigurat de ctre structura specializat de prevenire i combatere a corupiei din
MAI i anume Direcia General Anticorupie are i un revers, au artat participanii la focus
grup. Ea a atras atenia opiniei publice asupra cazurilor de corupie din Ministerul Administraiei
i Internelor, lsnd n umbr situaia prezent n alte ministere care nu dispun de o astfel de
structur de specialitate i care, n plus, nu folosesc instituia purttorului de cuvnt pentru a
aduce la cunotina opiniei publice cazurile de corupie, crend astfel aparena unei situaii mai
bune. Astfel, opiniile culese reflect eforturile constante i determinate ale Direcie Generale
Anticorupie de combatere ferm i prevenire susinut a corupiei n interiorul Ministerului
Administraiei i Internelor i de asigurare, n acelai timp, a transparenei instituionale, eforturi
care, paradoxal, au i un efect neateptat: acela de atragere a ateniei publicului ctre structurile
MAI ecrannd percepia legat de corupia din alte sectoare ale statului.
Singurul minister care i-a creat cinele de paz este MAI. n loc s se scoat n eviden
preocuparea de asanare (la noi n minister corupia este mic n raport cu cea din alte instituii)
a aprut clipul cu poliistul, ca s se arunce nc o dat cu noroi asupra imaginii ministerului.
Nu exist nici un minister care s aib propria structur care s lupte mpotriva corupiei.
Aceasta ar trebui scos n eviden. (membru focus grup)
Mai mult dect att, exist o confuzie n rndul populaiei ntre lucrtorii vamali i poliitii de
frontier. Acest lucru a fost subliniat de ctre participanii la focus grup. Aceast suprapunere sau
mai curnd o tratare la comun a celor dou categorii profesionale (poliiti de frontier i vamei)
se regsete i n sondaje ale unor organizaii neguvernamentale
Am citit un studiu al Ministerului Public i am avut surpriza neplcut s constat c majoritatea
sondajelor postau vama pe ultimul sau penultimul loc n ceea ce privete vulnerabiliti i
cazuistic. Ceea ce nu este real. Eu m ntreb ci bani au intrat n acel sondaj. De ce pe vamei
i puneau ultimii n sondaj? Rspuns: Pentru c ei credeau c vorbesc de poliistul de frontier.
(membru focus grup)
Foarte puini ceteni contientizeaz cine este cu adevrat n vam: vama nu are, ca poliia,
purttor de cuvnt. Dvs. avei purttor de cuvnt, transmitei mesaje presei. Populaia afl
despre instituie, vede ce drepturi are n raport cu instituia. Vameii nu au site-uri pe care s-i
26
Barometrul corupiei n Romnia 2010 realizat de Institutul Romn pentru Evaluare i Strategie (IRES), disponibil
la http://www.ires.com.ro/articol/62/barometrul-coruptiei-in-romania-2010.
Pagina 27 din 104

publice veniturile. Ei dispar din orizontul public. De ce au arestat poliiti de frontier? Pentru
c am scos nite rotie din angrenaj, dar angrenajul se nvrte n continuare. Dac scoteau
vameii sistemul se gripa. (membru focus grup)
Interviul semi-structurat a permis consideraii individuale pe marginea fiecrei teme de discuie
i punctarea unor conexiuni cu mediul politic, cu influena media, cu transparena instituional,
etc., potrivit experienelor i cunotinelor n domeniu ale fiecrui participant.
Corupia este o mare problem oriunde n aparatul statului i nu poate fi dect n zona puterii.
Poliia este o putere: are putere de decizie, are putere de coerciie. Este evident c este
coruptibil. (intervievat media).
Percepia public spune c da. Ea (N. red: corupia) este alimentat de stimuli, date i
informaii din media, informaii pe care le prezint poliia prin DGA. Dac n-ai rezultate se
pune problema necesitii instituiei, dac ai rezultate publicul nelege c ai un fenomen
rspndit. Toate aceste date despre suspiciuni privind corupia n poliie nu-mi arat dect c
am un mecanism care produce date. Faptul c nu avem informaii cu privire la alte sectoare nu
nseamn c acele sectoare nu sunt expuse la corupie. nseamn c aici este un loc n care am
dezvoltat anticorpi i acest lucru produce rezultate. Ar fi interesant s comparm datele de
dinainte i dup nfiinarea DGA. (intervievat Ministerul Justiiei)
La polul diametral opus se afl opinia unui reprezentant media conform creia corupia nu este o
problem n poliie de cnd a fost nfiinat Direcia General Anticorupie. Lumea s-a temut s
mai ia pag. A aprut i mediatizarea cazurilor de corupie. Dar, dup aceast reducere
salarial drastic, m atept la creterea corupiei mici. Au familie, au copii, au credite la bnci.
Nu te poi descurca din salariu. (intervievat media) Venit din partea unui reprezentant media,
exterior sistemului, opinia are o greutate deosebit, ea reflectnd percepia pozitiv de gardian al
corectitudinii de care se bucur Direcia General Anticorupie i n afara MAI. Tonul pesimist
din final avertizeaz asupra contextului actual dificil economic pe care l traverseaz toate statele
europene i nu numai.
Aproximativ 84% dintre respondeni sunt de prere c, structurile cu competene n domeniu sunt
expuse riscurilor de corupere din partea grupurilor de crim organizat. n continuare, 69,5%
arat c unele structuri specializate sunt mai vizate de crima organizat dect altele.
Pagina 28 din 104

Fig. 6 Repartiia opiniilor privind riscurile structurilor specializate MAI la corupia generat de crima organizat
Interviurile n profunzime relev c zonele int pentru criminalitatea organizat sunt att
structurile de combatere a criminalitii organizate ct i structurile de combatere a
infracionalitii economice. Acestea subliniaz creterea vulnerabilitii primelor odat cu
ncorporarea celor din urm, n urma reorganizrilor instituiei.
Zonele vizate i cu sensibilitate deosebit sunt exact cele puse s combat acest fenomen:
structurile de combatere a criminalitii organizate, cele care lucreaz cu cauze financiare mari,
dosare economice complexe de la infraciuni de un anumit grad de periculozitate, trafic de
droguri, trafic de persoane. E vorba de infraciuni grave, nu neaprat prin pedeapsa care li se
aplic, ci prin faptul c genereaz venituri consistente, foarte mari i dau posibilitatea coruperii
poliistului. (intervievat structur Poliia Romn)
Poliitii de la economic sunt cei mai vulnerabili. Ei trebuie s combat fraudele. Tentaia e
mare atunci cnd, ntr-un dosar cu un prejudiciu de un milion de euro poliistului i se ofer
50 000 euro ca s nchid ochii. (intervievat media).
Pagina 29 din 104

S-au ntmplat foarte multe lucruri de interferare a activitii de combatere a criminalitii

organizate cu grupurile respective cnd, n 2006, n structurile de combatere a criminalitii
organizate au venit i structuri de economic. Atunci lucrurile s-au complicat. Pn atunci totul
era ok, cazurile problematice erau foarte rare, aproape inexistente. Dup aceea, lucrurile s-au
schimbat. Vulnerabilitatea structurilor de combatere a criminalitii organizate este dat de
aceste structuri care combat marea criminalitate economico financiar, respectiv splarea
banilor. (intervievat structur Poliia Romn)
Rspunsurile la chestionare permit o ierarhizare a structurilor din MAI vulnerabile la corupia
generat de criminalitatea organizat, ilustrat n graficul de mai jos. Primele trei structuri
expuse sunt Poliia de Frontier (82,5%), Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare
a Vehiculelor (76%) i Direcia de Investigare a Fraudelor (70,1%). n ierarhia rezultat, Poliia
Romn totalizeaz aproximativ 66% vulnerabilitate mare i foarte mare. Direcia de Combatere
a Criminalitii Organizate i structurile sale teritoriale nregistreaz procente aproximativ egale
de vulnerabilitate crescut (49%) i sczut (47,5%).
Cele mai puin vulnerabile la corupia generat de criminalitatea organizat sunt DGA
(aproximativ 84% vulnerabilitate mic i foarte mic) i Direcia General de Informaii i
Protecie Intern (73%).
Pagina 30 din 104

Fig. 7 Ierarhia structurilor MAI vulnerabile la corupia generat de crima organizat
Analiza calitativ i cantitativ a datelor colectate deceleaz importana poziiilor ierarhice n

ecuaia structurilor MAI vulnerabile la corupie. Dac rspunsurile la chestionare arat c
poziiile de conducere i poziiile de execuie sunt vizate aproximativ n egal msur de ctre
criminalitatea organizat (62%), cu o uoar tendin de cretere nspre primele (17,5%) n raport
cu celelalte (16%), interviurile nclin spre vulnerabilitatea poziiilor de conducere punctnd
efectul deficienelor de ncadrare n sistem, greutatea poziiilor ierarhice nalte, relaiile
oficialilor cu lumea interlop, profilul personal psiho-moral al individului, seducia puterii,
absena controlului.
Structurile nu sunt mai vizate sau mai penetrabile. Este vorba de oamenii care ocup poziii i
funcii n aceste structuri. Un poliist cu o carier normal are o rezisten mai mare la corupie.
Aceia care se trezesc peste noapte n poziii de decizie au anumite obligaii morale sau materiale
fa de cei care i-au propulsat. Actul lor decizional este influenat sau influenabil. (intervievat
structur Poliia Romn).
Eu sunt convins c adevraii membri ai crimei organizate tiu responsabilitile efilor din MAI
sau din Poliia Romn mai bine dect le cunosc eu. (intervievat PCCJ)
Pagina 31 din 104

Ordinele vin de sus n MAI. Am un caz n Maramure n care eful de inspectorat a dispus s nu
se fac cercetri ntr-un anume caz. n general, judeele aflate la mare distan de Bucureti
funcioneaz pe principiul stat n stat. Gseti interlopi care au afaceri cu rudele efului
poliiei, ale unui procuror, ale unui judector. (intervievat media)
Crima organizat, n mod sigur, va ncerca s corup la vrf. Acolo le convine marilor
infractori. Ierarhia este foarte important, au fost celebrele stenograme din dosarul Cmtarilor
unde se vedea c ei inteau ctre sus, dei Cmtarii, ca grupare interlop, nu deineau dect
dou cartiere: Berceni, n mare parte i Ferentari. (intervievat media)
Poziiile de conducere sunt supuse unor presiuni mult mai mari. E greu de spus dac
vulnerabilitatea n sine este mai mare sau mai mic, depinde i de structura individului.
(intervievat TI Romnia)
Ierarhia este foarte important. Sunt anumite poziii ierarhice mai vizate de ctre crima
organizat dect altele cu siguran, pentru c decizia afecteaz n mult mai mare msur un
segment sau altul. ntr-un fel discutm despre corupie la baza unitii respective i altfel la
nivelul celui care decide i care acoper un segment de o importan mult mai mare. (intervievat
structur Poliia Romn)
Corupia apare acolo unde exist putere, decizie i for de a lua msuri fr un control riguros.
De obicei, aceste atribute se regsesc spre funciile nalte. (reprezentant Ministerul Justiiei)
Funciile de conducere, pentru corupia generat de crima organizat. (intervievat AID)
Cu pondere mai mic, att n rspunsurile la chestionar (16%) ct i n interviurile efectuate apar
poziiile de execuie Structurile care au relaii directe cu publicul sunt percepute ca fiind mai
vulnerabile la aa-numita corupie mic. n opinia unui singur intervievat din cei 18,
vulnerabilitatea la corupia generat de criminalitatea organizat apare la nivelele de execuie.
Balana nclin uor spre zonele de execuie. Ceea ce intereseaz pe coruptori, pe criminali,
este nu neaprat pe cine au n sistem, ci ct de eficient este cel cruia i cotizeaz sau cel pe
care l pltete s l protejeze. Pentru c, n fond despre asta e vorba, de o anumit protecie sau
de afaceri judiciare soluionate favorabil pentru grupul de crim organizat.[]Din punctul de
vedere al infractorului e mai important s aib pulsul din teren, de la cei care instrumenteaz,
culeg informaii, dect de la un anumit ef care ar putea stopa un anumit caz (o dat demarat e
mult mai greu de stopat). Cred c balana ar nclina uor chiar spre zonele de execuie sau spre
zona de activitate concret. (intervievat structur Poliia Romn)
Opiniile care pledeaz pentru o apreciere echilibrat, majoritare (62%) ntre cele dou tipuri de
poziii n structurile MAI subliniaz:
Pagina 32 din 104

Din perspectiva corupiei medii i mari, orice nivel este vulnerabil. Corupia este mai rar dar
cu impact mai mare pe msur ce urci n ierarhie. Ierarhia este foarte important. Un ef cu o
conduit ireproabil imprim acest model de lucru i subalternilor. (intervievat DNA)
Conteaz i omul. C ocup o funcie de execuie sau de conducere, dac este predispus s
svreasc astfel de fapte, le va svri oricum. (intervievat structur Poliia Romn)
Analiza calitativ a interviurilor surprinde percepii referitoare la corupia sistemic, nelegnd
prin aceasta situaia n care corupia este intrinsec sistemului de aplicare a legii n ntregimea sa
sau ntr-unul din domeniile sale. Trei din cinci intervievai afirm c exist cazuri de corupie
sistemic n MAI, n multe din aceste situaii exemplul ilustrativ fiind cel al fostului secretar
general al ministerului, demis n luna mai 2011, pentru conexiuni ntr-un caz de contraband i
evaziune fiscal. Alte exemplificri s-au referit la cazurile de contraband cu igri de la
frontier, de la nceputul anului 2011, care au implicat poliiti de frontier i vamei.
Sunt absolut convins: corupie sistemic. Cred c n Romnia, crima organizat a penetrat la un
moment dat instituiile, acum mai puin. (intervievat AID)
Cazul care a implicat secretarul general al MAI este un caz de corupie sistemic. (intervievat
structur MAI)
Ceea ce se ntmpla n frontier unde vameul, poliistul de frontier i contrabandistul fceau
echip realiznd venituri importante zi de zi i ceas de ceas este form de infracionalitate
sistemic. Dar am depistat-o i la Piteti, la regim permise i nmatriculri. Este o organizare de
reea. Exist o corupie asociat cu crima organizat pe care o putem numi sistemic.
(intervievat DGA)
Situaiile de corupie sistemic descriu, n nelegerea unei pri dintre intervievai, reele
constituite n interiorul unor instituii, dup modelul reelelor infracionale organizate, cu o
structur pe vertical i pe orizontal. Altfel spus, procesul funcioneaz ca un virus grefat pe
mecanismele i resursele sistemului, virus al crui pattern informaional are capacitatea de autoreplicare i infectare a proximitii.
Cei care corup ncearc, de regul prin persoanele din sisteme apropiate sau cu care
coopereaz la administrarea legii, s se extind n permanen i s coopteze ct mai mult dintre
acetia n perimetrul lor. Apar adevrate echipe care genereaz criminalitate organizat, de o
manier foarte clar, cu sarcini pentru a identifica potenialele fapte, potenialele sarcini, de a
colecta resursele, de a implica alte persoane sau de a le antaja n anumite condiii. Practic,
apare un sistem integrat de criminalitate. (avocat)
Pagina 33 din 104

tiu c, de la ultimul poliist pn la eful IJP, toi l slujeau pe acel Mararu, care fcea absolut
ce vroia el. Ca dovada c, cealalt grupare, care tia clar ce fcea el, n-a putut s-l opreasc
dect cu pistolul. (intervievat media)
Ce am vzut pe frontier i n vam, vama nefiind la interne, e un caz tipic de corupie sistemic.
Vorbeam cu judectori care mi spuneau c, sunt surprini de faptul c toat lumea ia. Faptul c
au fost prini doar 50% nu nseamn c ceilali sunt curai. nseamn c numai asupra primei
pri s-au putut ntocmi dosare penale. Asta e ngrozitor pentru privitor. (intervievat SAR)
Am n vedere nu numai ierarhia cotizrii n interiorul unei instituii ci i colaborarea n
activitatea infracional a funcionarilor corupi din structuri cu atribuii convergente sau
complementare ntr-o anumit zon de activitate. Exemplul poliitilor de frontier i al
vameilor implicai n comun n activiti infracionale este un caz clar de corupie sistemic, n
condiiile n care organul judiciar reuete instrumentarea pn la capt a firului infracional,
pn la vrful piramidei. E greu de crezut c, ntr-un punct de frontier lucrurile se ntmpl de
o uurin debordant, de un cotidian debordant, fr s ne gndim c undeva, la un nivel
superior i n poliie i n vam nu exist nite persoane care dau girul sau care accept aa
ceva. Corupia sistemic este un fenomen mai mult dect evident pus n eviden de ultimele
cazuri mediatizate. n plus, acolo unde sunt numai zvonuri i, din diverse motive, nu se reuete
probarea infraciunii penale potrivit legii, potrivit Codului de Procedur Penal, acolo este
corupie sistemic. Unde tim cu toii c exist i nu putem s o dovedim. (intervievat structur
Poliia Romn)
Pentru evidenierea cunotinelor atitudinilor i practicilor referitoare la relaia corupie
criminalitate organizat, itemii chestionarului au fost grupai ntr-o categorie privind riscurile de
corupie generate de criminalitatea organizat n relaia cu poliia i o categorie privind
experiena direct cu astfel de cazuri.
Analiza cantitativ permite ierarhia unei palete de riscuri la corupie generate de criminalitatea
organizat n relaia cu poliia. Ponderea semnificativ este dat de divulgarea de informaii
(69,5%) urmat de protejarea activitilor ilegale (59%), favorizarea suspecilor (56,5%) i
acoperirea activitilor ilegale (59%). O desfurare complet a riscurilor i ponderii acestora n
ansamblul rspunsurilor este dat n graficul din fig. 8.
Cu cele mai mici riscuri (rar sau foarte rar / deloc) au fost nregistrate: deconspirarea activitilor
sub acoperire (83%), antajul (79%), deconspirarea activitilor de flagrant (73%) i riscul de
implicare direct (71%).
Pagina 34 din 104

Fig. 8 Riscurile de corupie generate de crima organizat n relaie cu poliia
Complementar, analiza calitativ desprinde opinii privind principalele cauze de euare ntr-o
cercetare penal. Printre cele mai importante se numr dubla subordonare a poliiei judiciare,
nchiderea dosarului la parchet cu nenceperea urmririi penale n ciuda existenei materialului
incipient care s permit cel puin continuarea investigaiilor, gestionarea defectuoas a
informaiilor, scurgerea de informaii i influene asupra celor care desfoar activitatea de
cercetare penal, mai ales n teritoriu.
Informaiile anchetelor s nu fie fcute publice la momentul la care se poate rata momentul
operativ al cauzei. Avem exemple de cauze n care divulgarea informaiilor a vulnerabilizat
cauza n sine. E necesar accentuarea responsabilitii fiecruia, n toate sectoarele de interes
pentru MAI. Cteodat se reduce raportul ntre scopul public al muncii noastre i seducia
puterii. (intervievat DNA)
Scurgerea de informaii nu neaprat din interiorul echipei de investigare dar i cu ocazia unei
simple verificri la fisc. Fie c scurgerea informaiilor se produce din interiorul echipei de
cercetare, fie c se produce din zonele cu care intrm n contact (care ar trebui s aib aceeai
Pagina 35 din 104

discreie ca i noi n instrumentare), aceasta o consider una din principalele cauze. Scurgere de
informaii care nu duce neaprat la euarea cazului, ci la ngreunarea lui sau s-l fac
inexploatabil, ineficient la nivel maxim, s-i blocheze ancheta, s nu-l conduc spre nucleul
activitii criminale sau spre iniiatorul activitii criminale structurate. (intervievat structur
Poliia Romn)
Una din preocuprile crimei organizate este de a-i proteja activitatea. Ca urmare, poliia este
un obiectiv care trebuie penetrat, trebuie create relaii care s asigure att deconspirarea
aciunilor ct i o influenare a cercetrilor. (intervievat structur Poliia Romn)
Sunt, de asemenea, incriminate lipsa profesionalismului, proasta documentare, necunoaterea
legislaiei, a procedurilor, diferenele de pregtire profesional i de percepie a fenomenului
dintre poliiti i procurori, vicierea intenionat a calitii anchetei, frauda prin lege, lipsa
spiritului de echip, reorganizrile succesive ale Poliiei care au subminat autoritatea i
capacitatea unor structuri operative (cercetarea penal, combaterea criminalitii organizate),
lupta ntre structuri pentru deinerea informaiei.
S tii c nu se ctig n instan dect prin vicii de procedur. Dac, cei care ntocmesc acte
procedurale, nu tiu s o fac superprofesionist, la nivelul profesorilor de procedur care sunt
avocai n instan, s-i depeasc profesorul, dosarul acela ine foarte greu sau aproape nu
ine. i atunci iari ai o alt cauz; lipsa de pregtire de nalt nivel. Ori, n momentul n care tu
desfiinezi structurile de cercetare penal ale poliiei sau le disipezi n loc s le profesionalizezi
astfel nct s devin o for n cauza i n dosarul respectiv, sigur c ai alte probleme i, ntr-un
final, i corupie, cea care intervine la structurile de intervenie. (intervievat structur MAI)
tii c exist o vorb: informaia valoreaz putere. Dar valoreaz putere n contextul n care
deii informaia adevrat. Pentru c, dac deii o prticic din informaie, nu eti deloc
puternic. Eti, dimpotriv, mult mai vulnerabil. i de aceea spuneam c, fiecare structur din
poliie, n mod cert are cunotin n activitatea investigativ pe care o desfoar i de partea
asta ce nseamn crim organizat. Acolo unde cei de la investigaii criminale, cnd
investigheaz infraciunile cu violen, sigur dau i de mecheri. (intervievat PCCJ)
n 97 98 aveam foarte multe dosare de bancrut frauduloas. Printr-o iniiativ legislativ
infraciunea a fost dezincriminat. La data aceea am inventariat vreo trei sute i ceva de dosare,
care au fost nchise cu soluie de nenceperea urmririi penale. Aceasta, n ciuda faptului c,
o lun mai trziu, fapta a fost incriminat din nou. A fost un mecanism creat care se cheam
fraud prin lege. Au existat mai multe situaii de acest gen cnd anumite cercuri de interese
aflate la putere au manipulat legislaia n interesul propriu. (intervievat DGA)
Pagina 36 din 104

n fine, ali factori enumerai ca fiind responsabili de euarea unui caz de cercetare penal au
fost: numrul sczut al procurorilor, pregtirea de specialitate deficitar a acestora, lipsa de
colaborare ntre structurile operative, instabilitatea din domeniul fiscal, cauze legislative, lipsa de
loialitate fa de instituie.
Procurorii nu sunt pregtii pentru a desfura activiti de tip informativ, nu au o pregtire
prealabil de tip investigativ.[]Structurile tradiionale de cercetare penal care i-au dovedit
eficiena au fost practic paralizate, funcioneaz cu sincope mari, n raport cu dorina i
experiena celor care le conduc, raporturile ntre aceti oameni, care nu se regsesc ntr-o
formul compact conduc, de asemenea, la sincope n efectuarea cercetrilor. (avocat)
Legea e interpretativ i din punct de vedere al competenei. n ultima perioad s-a clarificat
competena DIICOT i DNA. Toate cauzele economice aveau o limitare de prejudiciu. La
nceputul investigrii unei cauze economice nu poi s ai un prejudiciu determinat, cert. Acesta
poate fi estimat pe parcursul investigrii. Odat ce depea un milion erai nevoit s te opreti
din investigare i s declini cauza la DNA. ntmpinam o ntrerupere a activitii de cercetare i
investigare pn ajungea procurorul s cunoasc cauza, s o analizeze. Impediment n stabilirea
vinovailor i n dispunerea cu operativitate a msurilor. Insatisfacia rezultatelor muncii. Lipsa
de finalitate. (intervievat structur Poliia Romn)
n opinia majoritii chestionate dar i a intervievailor, expresia corupiei n relaia dintre poliie
i infractori mbrac forma mitei (71%) i mai puin a traficului de influen (25%). n plus,
analiza calitativ deceleaz abuzul n serviciu pentru beneficii private, obinerea unor poziii
favorabile, de conducere, n anumite structuri, protecia grupurilor de crim organizat, obinerea
unor favoruri din partea mediului politic.
A evoluat n timp tipologia corupiei n sistem. Dac acum zece ani vorbeam n principiu de
clasica mit i poate trafic de influen, n prezent, ceea ce domin este protecia acordat
gruprilor de crim organizat, coalizarea cu gruprile de crim organizat, pregtirea
terenului ca, n momentul n care prseti sistemul s poi s lucrezi pentru cei pe care i-ai
protejat, scurgerea de informaii, trdarea sistemului poliienesc pentru a ctiga favoruri din
partea grupului de crim organizat. Ceea ce n-am amintit este, pe lng colaborarea cu crima
organizat, favorurile pe care poliistul le caut, nu la traficantul de droguri, ci la un anumit
baron sau influent (ef de grupare i el) politic. Asta e o problem care nu poate fi delimitat de
subiectul discuiei noastre. Sunt grupri pe care, n mod necinstit, un poliist le servete sau
crora le face anumite favoruri n mod contrar legii. Aceste grupri capt diverse forme: de la
grupri de traficani, infractori, criminali, grupri de oameni cu activitate infracional, dar
sunt i grupri pe care poliitii sunt tentai s le serveasc, s le deserveasc, grupri cu
activitate aparent legal, dar cu influen important pentru poliistul nostru, ca i a gruprii pe
care noi o numim de crim organizat. Exemplele n care influena politic a mers mn n
Pagina 37 din 104

mn cu tentaia nclcrii legii sunt publice, tentaia nclcrii legii, care a avut un anumit
grad de complexitate: ierarhie, structuri, oameni poziionai pe diverse nivele n diverse
instituii, care s rspund la o comand politic contrar legii, ori s rspund la doleana
unui traficant de minori sau de droguri. Din punct de vedere al fair play-ului profesional, al
deontologiei, al legii este acelai lucru. Cu consecine n planul autoritii. Una din principalele
probleme pe care le are poliia este prbuirea autoritii n faa acestui flagel al corupiei, n
faa acestei deserviri, acestei supuneri. (intervievat structur Poliia Romn)
Mai mult de o treime din grupul int al respondenilor la chestionarul de opinie s-au confruntat,
n calitate de investigator, cu unul sau mai multe cazuri de corupie generat de crima organizat
(35%). Mai mult de jumtate (58%) nu s-au confruntat cu astfel de situaii iar 4% s-au confruntat
n calitate de victim sau int (fig. 9).
Fig. 9 Mai mult de o treime dintre respondeni s-au confruntat cu cazuri de corupie generat de crima organizat
Numai 27% dintre respondenii la chestionar au perceput presiuni din partea crimei organizate n
timpul investigrii unui caz (10% sunt total de acord cu afirmaia, iar 17% sunt oarecum de
acord c au perceput astfel de presiuni), n timp ce majoritatea (93%) nu a perceput presiuni din
Pagina 38 din 104

partea efilor sau subordonailor n timpul investigrii unui caz de crim organizat (dintre
acetia 82% exprim total dezacord cu afirmaia, iar 11% exprim parial dezacord).
Item
De acord
(total i oarecum)
Ai perceput presiuni din partea unor reprezentani ai

crimei organizate n timpul investigrii unui caz?
27,5%
Ai perceput presiuni din efilor sau colegilor n timpul

investigrii unui caz de crim organizat?
2,5%
Nu tie
/ nu rspunde
Dezacord
(total i
oarecum)
71,5%
1%
93%
4,5%
Analiza calitativ a datelor colectate la focus-grup consolideaz rezultatele statistice.

Cnd instrumentezi o lucrare mai mare, cu implicaii economice, cu siguran o s ai ori
ameninri, ori tentative. Dar astea sunt sporadice. Nu poi spune c acela a avut influen.
Houl ncearc toate tertipurile. Este o form de intimidare a mea, ca s nu mai continui
cercetrile. Nu mi-a dat niciodat nimeni telefon s-mi spun: scoate-l pe acela. Am avut
intervenii din partea infractorului. El ncearc cu orice. Astea-s vorbe. i la nivelul acela au
rmas. Dup 25 de ani de munc, n care am lucrat operativ, am cercetat i hoi cu gulere albe
i hoi de ceilali, n-am avut intervenii de genul acesta. (participant focus grup)
Prin 2003 am fcut primul dosar de trafic de persoane n judeul X. Foarte bine documentat,
totul fcut ca la carte. Fapta e definit n lege. Faptele erau foarte bine probate, att video ct i
audio, i pe investigaii i pe declaraiile victimelor. Am avut surpriza ca, dup ce am
documentat cazul i l-am naintat ctre structura DIICOT, pe lng faptul c procurorul
respectiv era un neprofesionist n domeniu (i chiar a proclamat bine, mi, ai inventat voi
traficul de persoane n localitatea X) [], prin diferite modaliti i influene, mi-a ajuns la
ureche, ca i ofier care instrumenta cazul, c cineva, prin altcineva, ar fi fost dispus s dea nite
bani pentru a schimba declaraiile victimelor. Am tratat chestiunea ca pe o ncercare: tu ncerci,
nu-i merge, la revedere. Soluia n dosar a fost nenceperea urmririi penale. [] Am avut
surpriza s mi ajung la urechi c, dac n-am vrut eu cei 15 000 de euro, i-a luat cine a trebuit
i problema s-a rezolvat. Poate c relaia dintre crima organizat i corupie e biunivoc, dar
iniiativa aparine, cu siguran, reelei. Procurorul, poliistul din poliia judiciar sau chiar
judectorul nu acioneaz ei, hai s nchid ochii, s msluiesc nu tiu ce probe, amd.
(participant focus grup)
Pentru surprinderea percepiei grupului int privind cauzele relaionrii criminalitii organizate
cu corupia, itemii chestionarului au fost grupai n dou categorii: pe de o parte, factori generali,
Pagina 39 din 104

respectiv factori specifici unor instituii iar, pe de alt parte, msuri i responsabiliti de
prevenire i combatere a corupiei n relaie cu criminalitatea organizat.
Datele cantitative astfel obinute au fost completate cu analiza calitativ care a relevat opiniile cu
privire la principalele motive de corupere a poliitilor de ctre structurile de crim organizat,
cele mai frecvente fiind: protejarea activitilor ilegale, obinerea beneficiilor materiale finale
scontate de ctre infractor (asigurarea profitului ilicit), nevoia infractorilor de a obine informaii
n legtur cu eventuala supraveghere de ctre structurile de specialitate.
Una dintre ntrebrile sensibile ale interviului (de ce poliitii sunt vulnerabili la corupia
generat de crima organizat) a aglutinat rspunsurile intervievailor pe un continuum, de la
determinri de ordin personal (psihologic), de grup (psihosocial), de colectivitate (social).
Astfel, au putut fi desprinse dou mari categorii de vulnerabiliti: unele care vin dinspre subiect
/ sunt generate / produse de subiect i altele care vin dinspre instituie. Vulnerabilitile dinspre
subiect sunt determinri de ordin personal i aparin planului subiectiv. Interviul n profunzime a
surprins urmtoarele aspecte:
-
auto-motivare profesional, vocaie, satisfacie profesional insuficiente;

interaciunea personal cu actorii sau intermediarii mediului infracional;
antajul n urma unei erori;
profil psiho-moral vulnerabil la corupie, caracter necinstit, lipsa unor repere valorice
(moralitate / etic ndoielnic, rezistena sczut la tentaie), integritate personal sczut;
pregtirea profesional personal lacunar.
n MAI au ptruns persoane care nu ndeplineau condiiile necesare pentru a fi ncadrate n

aceast structur. Oameni care aveau o problem de moralitate, foarte uor de atras la
colaborare de grupri care, psihologic, se potrivesc cu structura psihologic a actualului
angajat al MAI. Verificrile care se fac sunt minime i constatm ulterior c avem un potenial
infractor pe care l-am luat dintr-un mediu infracional din care fcea parte. El a venit n
instituie s-i protejeze grupul. (intervievat ANAF)
Unii sunt corupi pentru c trebuie s-i pstreze funcia de decizie, pe traiectoria logic a
coruperii omului politic. Alii, pentru c este o funcie de putere. Depinde ce motiveaz pe
fiecare: banii, puterea, influena. i ca s rmn acolo au nevoie de sprijin. Dac aceste reele
ajung s penetreze destul de departe, au nevoie s-i protejeze funcia respectiv. i atunci
trebuie s fac nite compromisuri n sensul acesta. (intervievat AID)
A doua categorie de vulnerabiliti este cea a vulnerabilitilor dinspre instituie spre individ, pe
care le-am grupat n determinri de grup / colectivitate / corp profesional i, respectiv
determinri organizaionale / instituionale. Primele sunt determinri de ordin psihosocial, din
Pagina 40 din 104

perspectiva studiului nostru fiind important grupul, colectivitatea sau corpul profesional al
poliitilor. Interviul a pus n eviden:
-
lipsa sentimentului de apartenen la o organizaie profesional respectat, cu autoritate;

pregtirea profesional neunitar;
necunoaterea i / sau neluarea n considerare a vulnerabilitilor personale ale poliistului;
lipsa de sprijin din partea instituiei;
lipsa stimulrii pozitive a personalului, nencurajarea valorilor profesionale, a meritocraiei;
lipsa modelelor pozitive n instituie;
presiunea anturajului nepotrivit;
natura profesiunii;
necunoaterea personalului de ctre psihologii de unitate.
Corupia apare pe un teren tulbure din organizaie. Dac structura ar fi solid (sigur, istorie i
brand are), dac ar stimula personalul, dac ar avea modele, dac ar avea autoritate Acel
sentiment de apartenen la organizaie, care trece dincolo de orice aspect material, acea
satisfacie de a-i face munca i de a fi mndru c ai rezolvat un caz, asta ine foarte mult de
autoritatea pe care ar trebui s o aib poliia, poliistul. De-a lungul timpului am vzut cum
aceast autoritate scade. A sczut att formal, legal prin msuri care s-au dovedit puin
eficiente: m refer la momente n care s-au luat din competenele coercitive ale sistemului;
practic scderea continu a autoritii afecteaz sentimentul de mndrie, de apartenen la
grup i te face s gndeti ntr-un mod egoist, personal. (intervievat structur Poliia Romn)
Cazuri de corupie la nivel mai ridicat sau la nivel nalt au loc, n cea mai mare parte, la
persoane nepregtite, necolite, care n-au trit spiritul de combatere a criminalitii, persoane
venite prin diverse portie, mijloace, telefoane i care niciodat nu au pus osul la treab i n-au
mirosit transpiraia unui infractor. (intervievat structur MAI)
Sunt coruptibili prin natura meseriei lor. i eu am o meserie coruptibil. S-a ntmplat s am
anchete n lucru despre care s afle individul vizat, s m contacteze i s-mi propun bani. Ca
i mine este i poliistul, el avnd n lucru dosare penale devine coruptibil. Lumea este interesat
s-l corup ca s nu-i fac treaba. (intervievat media)
Spre deosebire de alte ministere, influena ministrului n MAI este mult diminuat fa de
influena pe care o au structurile constante ale ministerului. i atunci pun accentul i spun c,
dac n aceste structuri s-ar schimba mentalitatea, aproape c n-ar mai conta ce zice ministrul.
Dac poliia i-ar construi realmente un sistem de promovare bazat pe meritocraie, cu greu ar
putea s vin ministrul s-l ia pe unul i s-l pun ef. n condiiile n care avem efi de structuri
care ajung acolo dup ce au fost oferi, m ntreb dac se mai poate vorbi despre meritocraie.
(intervievat Societatea Academic Romn)
Pagina 41 din 104

Determinrile organizaionale sau instituionale sunt vulnerabiliti de ordin social generate de

sistem n particular i de mediu (societate) n ansamblu:
-
ntocmirea de strategii fr asigurarea resurselor;

rspunsul descurajator al sistemului (lipsa anselor oferite de sistem, volatilitatea reperelor
de planificare a carierei cu inducerea unui sentiment de nesiguran i lipsa de orizont n
carier);
structuri de specialitate dimensionate neadecvat la nivel naional;
resurse i tehnologie insuficiente sau prost exploatate;
dimensionarea descurajatoare a sarcinilor pe lucrtor;
restructurri succesive ale structurilor de specialitate care au facilitat regruparea structurilor
de crim organizat i scderea autoritii structurilor de aplicare a legii;
nedezvoltarea unei adevrate culturi organizaionale;
promovarea profesional pe criterii fluctuante;
lipsa unui management unitar i durabil;
testri psihologice insuficiente, ineficiente;
lipsa transparenei instituionale reale;
selecie defectuoas la ncadrarea n sistem;
educaie neadecvat n colile i Academia de Poliie;
calitatea macro mediului (societatea n ansamblu);
lipsa modelelor din societate;
influena mediului politic;
nivelul sczut al calitii vieii (salarizare nesatisfctoare) care nu acoper necesitile
minime ale familiei.
Gradul de coruptibilitate al unui poliist depinde de educaie, de modul n care nelege s-i
ndeplineasc misiunea. Este influenat i de mediul n care triete. ntreaga societate
romneasc este impregnat de acte de corupie (mic i mare). Cteodat este apreciat
nonvaloarea, capacitatea unora de a se descurca, de a avea succes material i social
bazndu-se pe corupie. (intervievat structur Poliia Romn)
Un ministru politic va dispune n teritoriu ceea ce se dispune la centru. Aceste lucruri nu se fac
pe fa, dar se simte. Nu este scris, este verbal, se tie. Cum era i cu mprirea asta de
posturi: se tie c postul de la conducerea unei structuri este al unui partid politic anume.
(intervievat media)
Zona aceasta de modelare a societii e foarte important pentru c, astzi, dup 50 de ani de
comunism, nu prea avem oameni la care s ne uitm n sus. O societate n care fiecare membru
al ei se uit de sus n jos la toi ceilali, o societate n care fiecare dintre noi este cel mai bun, cel
Pagina 42 din 104

mai detept, cel mai performant e o societate bolnav pentru c nseamn c, fie n-are valori,
ceea ce e imposibil, fie nu i le recunoate. Adic, nu mai exist acele standarde la care s ne
raportm i prin care s ne privim i s ne msurm. Din pcate. Asta se rezolv n timp ns nu
vd un efort n Romnia pentru identificarea acestor oameni sau a acelor momente n care
oamenii au fost speciali, momente sau indivizi la care ne-am putea raporta. (intervievat SAR)
Restructurrile succesive ale structurilor de combatere a criminalitii organizate au avut, cu
siguran, un efect negativ. Ele s-au realizat des i au oferit posibilitatea regruprii crimei
organizate, care a putut s se dezvolte. Practic, era voina cuiva de a se ntmpla o schimbare de
genul acesta. Se tie foarte bine c, dac vrei s ii pe loc o structur care s nu performeze, o
schimbi de cte ori este nevoie. Sunt foarte muli colegi care au avut aceeai percepie n
momentul schimbrii structurilor de specialitate. Aceste modificri masive, structurale au creat
i au generat probleme serioase pentru o combatere eficient. (intervievat structur Poliia
Romn)
Schematic, cele dou categorii mari de vulnerabiliti identificate care corespund celor dou
planuri (subiectiv i obiectiv) i care acoper tripla determinare (de ordin personal, de ordin
psiho-social, organizaional) sunt ilustrate n figura de mai jos.
Pagina 43 din 104

Cauze ale vulnerabilitii poliitilor la corupia generat de crima organizat

Planul obiectiv
I. Vulnerabiliti
dinspre instituie
ntocmirea de strategii fr asigurarea resurselor

Rspunsul descurajator al sistemului (lipsa anselor
oferite de sistem, volatilitatea reperelor de planificare a
carierei cu inducerea unui sentiment de nesiguran i
lipsa de orizont n carier); Structuri de specialitate
dimensionate neadecvat la nivel naional; Resurse i
tehnologie insuficiente sau prost exploatate;
Dimensionarea descurajatoare a sarcinilor pe lucrtor
Restructurri succesive ale structurilor de specialitate
care au facilitat regruparea structurilor de crim
organizat i scderea autoritii structurilor de aplicare a
legii; Nedezvoltarea unei adevrate culturi
organizaionale;Promovarea profesional pe criterii
fluctuante; Lipsa unui management unitar i durabil;
Testri psihologice insuficiente, ineficiente ; Lipsa
transparenei instituionale reale; Selecie defectuoas la
ncadrarea n sistem; Educaie neadecvat n colile i
Academia de poliie; Calitatea macro mediului
(societatea n ansamblu); Lipsa modelelor din societate
Influena politicului; Nivelul sczut al calitii vieii
(salarizare nesatisfctoare) care nu acoper necesitile
minime ale familiei.
Lipsa sentimentului de apartenen la o organizaie
profesional respectat, cu autoritate; Pregtirea
profesional neunitar; Necunoaterea i / sau neluarea n
considerare a vulnerabilitilor personale ale poliistului
Lipsa de sprijin din partea instituiei; Lipsa stimulrii
pozitive a personalului, nencurajarea valorilor
profesionale, a meritocraiei; Lipsa modelelor pozitive n
instituie; Presiunea anturajului nepotrivit
Natura profesiunii;Necunoaterea personalului de ctre
psihologii de unitate.
_______________________________________________
Determinri organizaionale
Determinri de grup / colectivitate profesional
_______________________________________________
II. Vulnerabiliti
dinspre subiect
Auto-motivare profesional, vocaie, satisfacie

profesional insuficiente; Interaciunea personal cu
actorii sau intermediarii mediului infracional
antajul n urma unei erori; Profil psiho-moral
vulnerabil, caracter necinstit, lipsa unor repere valorice
(moralitate / etic ndoielnic, rezistena sczut la
tentaie), integritate personal sczut; Pregtirea
profesional personal lacunar
Planul subiectiv
Determinri de ordin personal
Pagina 44 din 104

Determinrile de ordin economico financiar subsumate vulnerabilitilor de ordin social

generate de sistem n particular i de mediu (societate) n ansamblu au polarizat rspunsurile
intervievailor. Numai una din apte persoane a exclus parial sau total includerea salarizrii
sczute printre factorii care creeaz vulnerabilitate.
Nu sunt de acord cu salarizarea sczut. Este o cauz, dar nu cea mai importan. Nu te ine
nimeni cu fora n poliie sau magistratur sau n alt sector public. Motivele pentru care te afli n
astfel de poziii trebuie s depeasc nevoia de a fi rspltit financiar. (intervievat PCCJ)
Pentru ceilali intervievai (ase persoane din apte), indiferent c s-a situat n prim-plan sau a
fost menionat i motivat alturi de ali factori de vulnerabilitate, salarizarea (sczut, mic,
necorespunztoare, deficitar, insuficient) este un factor constant de vulnerabilitate. Ponderea
sa n interviuri se coreleaz cu ponderea acordat (88%) nivelului sczut al veniturilor i calitii
vieii, vzut n sondajul de opinie ca principala cauz de dezvoltare a corupiei n relaie cu
criminalitatea organizat. Acesta este urmat de (fig. 10) cauzele referitoare la contactul direct cu
infractorii sau cu intermediarii acestora (79%) i contactul direct cu pieele ilegale (62%)
Pagina 45 din 104

Fig. 10 Principalele cauze care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaie cu crima organizat
Munca este riscant, genereaz anumite privaiuni dar, cred c poliistul, indiferent unde ar
lucra trebuie s aib un standard social care s impun respect, care s-i dea o anumit
libertate de a interveni, de a lua decizii. S nu se gndeasc c ajunge acas, unde soia i copiii
se confrunt cu lipsuri de diverse feluri. (intervievat DGA)
i n alte ri din Europa exist un anumit nivel de corupie n rndul forelor de poliie.
Probabil aa este fcut sistemul s funcioneze. Dac eu ctig 100 000 euro pe an i vine unul
i-mi ofer aceast sum mi spun: oricum eu ctig banii tia ntr-un an. Dar dac i ctig n
20 de ani, ncep s m mai gndesc. i atunci m nmoi i sunt in msur s accept mita
respectiv. Dac ar fi salariile mai mari, poate c asta ar fi una din soluii. (intervievat structur
Poliia de Frontier)
Pagina 46 din 104

Pentru completarea unui tablou de ansamblu, prezentm mai jos rezultatele analizei cantitative
comparative (fig. 11) a cauzelor care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaie cu
criminalitatea organizat la structurile de poliie, vam, justiie, administraie local i mediul
privat.
Nivelul sczut al veniturilor i calitii vieii nregistreaz cel mai mare procent la poliie nu
numai n ierarhia cauzelor corupiei pentru aceast structur dar i ca pondere, n comparaie cu
ponderea nregistrat la celelalte structuri din sectorul public sau privat. Aceast valoare se
datoreaz i faptului c grupul int al sondajului de opinie a fost format din ofieri de poliie
astfel c, subiectivitatea rspunsului a s-a regsit n procentajul nregistrat. Acest fapt nu
diminueaz ns locul ocupat de cauza n discuie n topul cauzelor percepute ca generatoare de
corupie.
Contactul direct cu infractorii sau cu intermediarii acestora este vzut ca a doua cauz, ca
importan i pondere, pentru poliie (79%), inferioar ns ca pondere procentului nregistrat de
structurile vamale (80,5%). Indicatorul atinge valori importante i pentru autoritile publice
locale (62%). Poliia ocup un al treilea loc din cinci la indicatorii presiunile efilor /
superiorilor, respectiv moralitate. Scorul atribuit de respondenii la chestionarul de opinie
plaseaz indicatorul presiunile reprezentanilor crimei organizate pe al patrulea loc din cinci al
cauzelor care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaia cu crima organizat, dup justiie,
administraia public local i structurile vamale.
Vama ocup primul loc ntre structurile de referin i la indicatorii contactul direct cu pieele
infracionale (71%), cultura i mentalitatea (obinuina de a da sau a lua mit), moralitate i
control insuficient / ineficient al activitii. Autoritile publice locale nregistreaz cele mai
ridicate scoruri n comparaie cu restul structurilor la indicatorii intervenia politicului (79%),
presiunile efilor / superiorilor. Percepia acestor cauze pentru structurile de justiie
nregistreaz, n general, o poziie median. Excepie face aici indicatorul presiunile exercitate
de reprezentanii crimei organizate (58,4%), cel mai ridicat att n topul cauzelor corupiei
pentru justiie ct i n comparaie cu celelalte structuri.
Pagina 47 din 104

Fig. 11 Percepia cauzelor care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaia cu crima organizat i ponderea lor
pentru diferite instituii
Invitai s rspund dac apreciaz c exist msuri speciale mpotriva coruperii reprezentanilor
structurilor de aplicare a legii, msuri care s afecteze abilitatea de corupere din partea crimei
organizate, aproximativ 73% dintre chestionai afirm c exist astfel de msuri. Mai mult de
jumtate ns (45,5%) opineaz c, dei exist msuri, acestea nu sunt eficiente, n timp ce 27,3%
sunt de prere c exist msuri i sunt eficiente.
Din analiza calitativ a rspunsurilor la ntrebarea deschis imediat urmtoare reiese faptul c
acetia din urm i-au sprijinit afirmaia pe considerente care privesc direct activitatea i
competenele Direcie Generale Anticorupie: existena cadrului legal corespunztor,
recunoaterea problemei i cutarea de soluii, nfiinarea structurilor de specialitate i stabilirea
Pagina 48 din 104

procedurilor n activitatea de investigare a infracionalitii, desfurarea activitilor specifice de

prevenire (mediatizarea cazurilor, afiele anticorupie, prelucrarea cazurilor instrumentate de
DGA i prezentarea modalitilor de intervenie, contientizarea cadrelor privind riscurile la care
se expun la contactul cu crima organizat, amd), controlul eficient al efilor ierarhici,
efectuarea testelor de integritate, ntocmirea registrului de riscuri la corupie, fermitatea
structurilor de combatere a corupiei, eficiena programelor naionale sau sectoriale de prevenire
a corupiei, pregtirea antiinfracional a lucrtorilor din poliie prin cursuri inute de lucrtori ai
structurilor specializate i activitatea Grupului de lucru mpotriva corupiei, pregtirea
profesional a personalului, accesul la informaie potrivit principiului nevoii de cunoatere,
teama insuflat de activitile instituiei specializate n combaterea corupiei, transparena
activitilor n relaia cu publicul.
Aceste percepii deceleaz n fapt concretizarea msurilor luate de Direcia General
Anticorupie n conformitate cu Strategia MAI de prevenire i combatere a corupiei pentru
perioada 2011 2013, Concepia privind activitatea de prevenire a faptelor de corupie n
cadrul structurilor MAI pentru perioada 2009 2012, Strategia de dezvoltare a Direcie
Generale Anticorupie 2010 2013 i Planul de implementare, Planul Unic al Direciei
Generale Anticorupie 2011 i Programul de dezvoltare a sistemului de control intern /
managerial al Direciei Generale Anticorupie pentru anul 2011.
Fig. 12 Exist msuri mpotriva coruperii poliitilor
Procentul de 45 % care a apreciat c exist msuri speciale mpotriva coruperii poliitilor dar
care nu sunt eficiente i-a motivat punctul de vedere corelnd eficiena activitii de prevenire cu
Pagina 49 din 104

necesitatea lrgirii sferei de adresabilitate a fenomenului n afara MAI, recunoaterea i

asumarea fenomenului i de alte ministere i instituii, de ctre societate n general, cu msurile
de reducere salarial, reducere a personalului i ncrcarea cu sarcini suplimentare a celor rmai
n sistem, cu zdrnicia iniiativelor de prevenire adresate unor persoane afectate de patologia
funciei, cu nevoia de mbuntire a msurilor prin vizarea cauzelor i nu a efectelor, cu
controlul ineficient al subordonailor, cu influena negativ a politicului n toate domeniile din
societate, cu neasigurarea unei protecii reale poliitilor care i desfoar activitatea n aceste
domenii, cu neaplicarea corespunztoare a legii. Observm c, n timp ce o parte dintre opinii
identific nie de consolidare i mbuntire a msurilor de prevenire i combatere a corupiei de
ctre DGA, o alt parte lrgete sfera de adresabilitate ctre alte instituii, aspecte care exced
competenelor Direciei Generale Anticorupie, dar care proiecteaz expectaii pozitive ale
respondenilor fa de activitatea i rezultatele DGA i nevoia de generalizare a unor astfel de
rezultate i la nivelul altor instituii de stat.
La Direcia General de Combatere a Criminalitii Organizate salarizarea era difereniat.
Ceea ce a ntrit ns structura a fost elementul de cultur organizaional, o legtur apropiat
ntre oameni, formarea de echipe care se suplineau, beneficiul relaiilor internaionale,
beneficiul dotrilor superioare, o logistic calitativ crescut. Acestea au fost bonusuri i msuri.
Au contat i pot fi definite ca msuri serioase. (intervievat structur Poliia Romn)
Mesajele privind rezultatele bune ale DGA sufer de politizare excesiv prin preluarea acestora
i prezentarea lor de ctre mediul politic. Credibilitatea mesajului are de suferit. (intervievat TI
Romnia)
Cnd am avut ofieri ameninai nu ni s-a acordat nici un sprijin. DGIPI ne-a spus c nu poate
proteja ofierul, ci doar instituia. Dar ofierul al cui era? Aceti ofieri merg ca investigatori sub
acoperire, cumpr droguri, sunt solicitai s participe ulterior n instan, sunt recunoscui de
infractori care afl unde locuiesc, dar nu beneficiaz de protecie. Avem protecie pentru
martori dar nu pentru poliiti. (intervievat structur Poliia Romn)
n scopul completrii datelor despre percepia referitoare la cauzele relaionrii criminalitii
organizate cu corupia, am procedat la analiza calitativ a opiniilor exprimate n interviuri cu
privire la folosirea intermediarilor n activitatea de corupere a poliitilor, respectiv a existenei
anumitor grupuri criminale mai abile s corup poliiti dect altele. n ceea ce privete primul
aspect, opinia unanim mprtit este c sunt folosii intermediari, persoane care au, de regul,
(pre)configurat un mod particular de inter-relaionare care deriv din profesiune (colegi, avocai,
foti angajai, cunoscui ai mediului poliitilor), familie (rude), prieteni.
Pagina 50 din 104

Da, nici capul reelei de crim organizat nu va risca i nici eful unui post de poliie nu se va
duce s se compromit. Sunt intermediari de ambele pri: infractori trepdui i poliiti
trepdui. (intervievat media)
Exist intermediari peste tot. Exist relaii de ncredere care se construiesc de-a lungul timpului
ntre cel care ia mit i cel de la care primete mit. [] Dar dac vorbim de criminalitate
economic sau de trafic de droguri sau de trafic de fiine umane probabil c se merge prin
intermediari, aceia de la care poliistul a luat pag n mod constant i nu a pit nimic.
nseamn c poate s aib ncredere n ei i s ia pag n continuare. i n justiie vedem
acelai fenomen, avocaii fiind folosii ca intermediari. (reprezentant SAR)
Jumtate dintre persoanele intervievate sunt de prere c exist grupuri de crim organizat mai
abile s corup poliiti dect altele, grupuri care au atras n reea poliiti sau oameni din
anturajul poliitilor, oameni din structurile de putere, grupuri care au conexiuni cu mediul
politic.
Cazul Cmtaru. n grupare erau poliiti, foti, avocai, oameni politici. Acolo am vzut liderul
aparent i n spate oameni foarte bine poziionai n structurile de stat. (intervievat ANAF)
Formulele de afinitate, nai, fini, permit ca, ntotdeauna, cel mai necinstit poliist s l ocheasc
pe cel mai iste tnr poliist. l cunun, i boteaz i, civa ani mai trziu, l aduce ntr-o
anume parte. E o formul care s-a practicat i se practic. (intervievat structur MAI)
Aici e pericolul. Criza nu aduce un beneficiu poliiei. Vor pleca specialiti. Foarte muli poliiti
cu experien au devenit consilierii unor persoane dubioase. Exist un risc mare ca, n perioada
urmtoare, acetia s se ntreasc i mai mult prin servicii aduse de foti poliiti. (intervievat
Analiza cantitativ a datelor obinute n urma sondajului de opinie plaseaz DGA (89%) pe
primul loc n topul instituiilor responsabile, la nivelul MAI, de prevenirea i combaterea
corupiei n relaie cu criminalitatea organizat, urmat de DGIPI (38%), IGPR (30,5%), IGPF
(21%).
La nivel macro, al ntregii societi existena conexiunilor dintre criminalitatea organizat si
corupie se sprijin pe o serie de premise ierarhizate dup importana cu care sunt percepute,
astfel (fig. 13): absena meritocraiei, legturile dintre mediul de afaceri i politicieni,
neangajarea real n lupta mpotriva acestor tipuri de infraciuni, mediul favorabil infraciunilor
determinat de calitatea sczut a vieii, lipsa transparenei n cheltuirea banilor publici,
neaplicarea corespunztoare a legii, nepedepsirea corespunztoare a infraciunilor de crim
organizat i corupie, acceptarea din inerie social situaiei ca parte a realitii obinuite
Pagina 51 din 104

Fig. 13 Premisele conexiunilor dintre criminalitatea organizat i corupie
Pagina 52 din 104

4.2 Vama
Corupia relaionat cu criminalitatea organizat la nivelul structurilor vamale a fost perceput,

cu ocazia aplicrii tuturor instrumentelor de cercetare, ca fiind o problem.
Msurarea gradului n care anumite structuri din Romnia sunt vulnerabile la corupia generat
de criminalitatea organizat expliciteaz ierarhia urmtoare: structurile aparinnd Ministerului
Finanelor Publice sunt vulnerabile n procent de 92% (proporii aproximativ egale de foarte
mare msur 45,5% i mare msur 46,8%), autoritile publice locale 82,5% (48,1% n
mare msur, 34,4% n foarte mare msur), structurile aparinnd MAI 68% (56 % n
mare msur, 12% n foarte mare msur).
Fig. 14 Gradul n care unele instituii sunt mai vulnerabile la corupia generat de criminalitatea organizat
Pagina 53 din 104

Comentariile care susin opiunea intervievailor rein pentru structurile vamale lipsa
mecanismelor de control, a managementului activitii, reglementarea legal insuficient a
domeniului, organizarea tip reea infracional a funcionarilor corupi.
Corupia relaionat cu criminalitatea organizat este o problem uria pe care o vedem n
dosarul cu Vama de la Constana. (intervievat SAR)
Vama a fost creat s controleze. i ca s nu controleze, trebuie s interacioneze ntr-un sistem.
Sistemul acesta este de crim organizat. Pot s v dau un exemplu din 2004, dau o cifr de
atunci, unul din patru vamei avea urmrirea penal nceput, fr zgomot i scandal.
(intervievat structur MAI)
Vama nu a ncercat niciodat s fac ceva n, ceea ce noi am numit, management. Acolo nu
exist nici o regul. Cred c singura regul este cu ci bani te duci acas n afar de salariu.
(intervievat PCCJ)
Corupia n relaie cu crima organizat este o problem real pentru structurile vamale.
(intervievat DNA)
Vama: domeniu insuficient de bine reglementat, care creeaz posibilitatea unor acte de corupie
de profunzime i continuitate. (avocat)
Crima organizat este vama. Sunt dou reele de crim organizat foarte bine puse la punct care
coopereaz: contrabanditii i vameii. (intervievat media)
i aciunile desfurate ale DGA au fost bine fcute i au demonstrat c n vmile externe din
Romnia lucrurile sunt foarte grave. Cotizaia este o cotizaie de tip ierarhic. Nu sunt influenat
de media. (intervievat Poliia Romn)
Este o structur piramidal []. E puin probabil ca oamenii din vam, chiar i de la frontier
s solicite bani de la agenii economici fr ca efii lor s tie. E clar o reea de crim
organizat, c este exclusiv n interiorul instituiei, c este cu cei din afar (eu cred c, de cele
mai multe ori, este cu cei din afar). n ciuda cazurilor recente din vam, eu cred c problema
nu vine din pgile de la persoanele fizice, ci din marile deal-uri cu oamenii de afaceri. Avem
de-a face cu o reea de crim organizat. (intervievat AID)
Cu privire la vulnerabilitatea posibil mai accentuat a anumitor funcionari vamali sau anumitor
structuri vamale, prerile persoanelor intervievate au indicat fie frontierele externe, fie punctele
vamale de interior, fie poziiile de conducere din Ministerul Finanelor Publice, fie punctele de
trecere a frontierelor de la grania cu statele nemembre UE. Unul din cinci intervievai este de
prere c vulnerabilitatea este aceeai indiferent de locaie sau nivel ierarhic.
Pagina 54 din 104

Tot ce are contact cu vama, ncepnd de la portar, face parte din acest fenomen. S-a creat i
dezvoltat un fenomen. Spuneam c nu poi fi mai bun sau mai ru dect societatea. n vam este
o particularitate: cine nu face cu noi este mpotriva noastr. ntr-o vam n care toi vameii,
toat poliia de frontier sunt luai n bloc, oare toi au fost alei pe anumite criterii? Nu.
Sistemul a creat astfel de montri. Dac sistemul funcioneaz aa, eu trebuia s m integrez
sistemului. Cine a creat acest sistem? Cine l-a ncurajat? Sistemul legislativ i implicit cei care
au promovat aceste legi. (intervievat ANAF)
Dac are decizie egal i cel care st n punctul de frontier i cel care nchide un import ntr-o
vam de interior, e clar c poi s ai corupie organizat, activitate criminal organizat n
ambele locuri. (intervievat structur Poliia Romn)
Sunt toi n aceeai oal, din punctul meu de vedere, pentru c nu au reguli, nu au mecanism de
organizare. Singurul lor mecanism de organizare sunt nite norme, dar de fapt nu au nici o
responsabilitate, nici o previzibilitate. Contactul cu organul vamal este lsat la voia ntmplrii.
Sau la simpla lor alegere. Nu exist nici un mecanism previzibil de organizare. Dei exist
Direcia Vamal, o mie de efi, supra-efi i mini-efi. Dar cred c acetia sunt efi s tie cu
ci bani merg acas. (intervievat PCCJ)
Vama de interior este punctul cel mai nevralgic, corupt i necontrolat. (intervievat structur
MAI).
Ierarhia este important. S-a vzut din interceptrile DNA sau DIICOT n care spuneau exact
ci bani se ctig pe o tur, ct i oprete poliistul de frontier, ct i oprete vameul i
grosul pleca mai departe. E clar c e o ierarhie []c nici acum n-am aflat cine e regina.
(intervievat media)
Portul Constana este un loc extrem de vulnerabil i nu numai el ci i vmile de pe zona extracomunitar. (intervievat SAR)
Corupia din structurile vamale, n opinia celor intervievai, faciliteaz contrabanda i traficul
ilegal cu mrfuri contra-fcute i / sau subevaluate, legale i ilegale (droguri, armament, produse
toxice, deeuri sau substane nucleare), evaziunea fiscal, frauda n domeniul achiziiilor i
livrrilor intra-comunitare de mrfuri, returnri ilegale de TVA, splarea de bani. Actele corupte
continu i ulterior traversrii punctelor vamale prin vnzarea produselor fr facturi, pe piee
legale sau ilegale, n funcie de natura produsului. Relaia dintre funcionarii vamali i membrii
grupurilor de crim organizat este direct sau, uneori, mediat de intermediari n persoana
comisionarilor vamali, ai unor apropiai ai vameului, ai reprezentanilor firmelor care faciliteaz
procesul de vmuire, ai unor lucrtori activi atrai la colaborare, ai unor oameni influeni.
Pagina 55 din 104

n opiniile respondenilor la chestionar, riscurile de corupie generat de criminalitatea organizat

n relaia cu funcionarii vamali sau funcionari din MFP sunt: abuzul n serviciu (spre exemplu,
prin omisiunea ntocmirii unor acte, diminuarea cuantumului accizelor, neverificarea
documentelor i mrfurilor, etc.), divulgarea de informaii, protejarea activitii ilegale a unor
ageni economici cu efecte de alimentare a economiei subterane i efecte asupra sntii
populaiei, antajarea unor ageni economici, implicarea direct a lucrtorilor vamali n activiti
de contraband i crim organizat, favorizarea traficanilor, deconspirarea unor activiti de
control n punctul vamal, constituirea de grupuri organizate cu atragerea unor funcionari din
MFP, aplicarea de ctre sanciuni contravenionale care creeaz premisele aprrii fptuitorului
mpotriva pedepsei penale, nesesizarea infraciunilor ctre organele competente.
Analiza cantitativ a cauzelor care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaia cu criminalitatea
organizat, pe aceiai indicatori ca i pentru poliie conduce la o ierarhie (fig. 15) n care
contactul direct cu infractorii sau cu intermediarii acestora este vzut drept principala cauz
care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaia cu criminalitatea organizat, superior ca
pondere procentului nregistrat de poliie (79%). Structurile vamale ocup primul loc din cinci
ntre structurile de referin analizate la acest item (poliie, vam, justiie, administraia public,
sectorul privat) i la indicatorii cultura i mentalitatea (obinuina de a da sau a lua mit),
contactul direct cu pieele infracionale, moralitate i control insuficient / ineficient al activitii.
Dup structurile administraiei publice, structurile vamale ocup al doilea loc din cinci la
indicatorii controlul insuficient / ineficient al activitii, presiunile efilor i subalternilor i
intervenia politicului. (vezi fig. 11)
Pagina 56 din 104

Fig. 15 Cauze care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaie cu crima organizat pentru structurile vamale
Respondenii la interviu descriu corupia din sistemul vamal ca avnd un caracter cronic,
sistemic, instituionalizat, organizat, ntreinut de factorul politic.
n vam []este un fenomen sistemic i cronic. Se strng bani n acest mod. Ce se ntmpl cu
banii ar fi interesant de vzut. Din pcate, n-am vzut asta nici n cazul poliitilor de frontier
i al vameilor, dosarele mari, n-am vzut unde merg aceti bani pentru c, repet, n cazul
corupiei sistemice este necredibil c fenomenul nu este cunoscut de conductorii politici ai
statului, fie c este vorba despre ministrul de interne, fie c este vorba despre ministrul de
finane sau ali efi din cele dou ministere. i dac nu cunosc e foarte grav, nseamn c avem
un sistem de stat mafiotizat n care conduce altcineva dect decidentul, care e aparent n acea
funcie. (intervievat SAR)
Corupia din vam este ancestral, este organizat, sistemic i va fi greu de strpit. Nu este
ntmpltoare, nu este accidental, este sistematic i sistemic. (intervievat structur Poliia
Romn)
Pagina 57 din 104

Corupia din poliie i din justiie nu are frecvena cazurilor de la vam, unde intr un model
cultural acceptat, o cutum acceptat i de o parte i de alta. (intervievat DNA)
E un fenomen instituionalizat ntreinut de factorul politic. (intervievat structur Poliia
Romn)
Cronic, vorbesc faptele. Aciuni repetate, la nivel de cutum. (intervievat AID)
Activitatea vamal este vulnerabil la corupie peste tot, cred c ceea ce vulnerabilizeaz n
plus, n Romnia, este caracterul acesteia de corupie sistemic n sistemul vamal. i asta s-a
vzut i n cazurile recente n care vama nu a acceptat ageni sub acoperire. Ceea ce nu poate
s-mi spun dect faptul c aceast structur nu dorete s fac nimic n ceea ce privete
corupia din interior spre deosebire de poliie care, mcar, acest prim pas l-a fcut, acela de a
accepta ca, n structura poliiei de frontier s fie introduse persoane care lucrau ca ofieri sub
acoperire. (intervievat SAR)
i n acest domeniu, am grupat rspunsurile intervievailor referitoare la cauzele vulnerabilitii
vameilor la corupia generat de criminalitatea organizat n dou mari categorii: vulnerabiliti
dinspre subiect i vulnerabiliti dinspre instituie. Vulnerabilitile dinspre subiect sunt
determinri de ordin personal i aparin planului subiectiv. Interviul n profunzime a surprins
urmtoarele aspecte:
-
caracter necinstit, lipsa unor repere valorice (moralitate / etic ndoielnic, rezistena sczut
la tentaie), integritate personal sczut;
antajul n urma unei erori (slbiciuni care pot fi exploatate de crima organizat);
interaciunea personal cu infractorii sau cu intermediarii acestora;
necesitatea amortizrii sumelor date ca mit pentru obinerea unui post n vam;
influena anturajului;
Este aceeai psihologie pe care o ntlneti la paznic sau la casierul de la banc, la cel pus s
tipreasc bancnot, la cel pus s transporte sacii de bani. Tentaia de a fi cu mna n borcanul
de miere, de a vedea cum, pe sub nasul tu, trec stupi ntregi i de a te vedea n poziia celui
care poate oricnd, investit fiind cu autoritate legal, s trag pe dreapta i s deschid orice
stup i s dispun cu privire la ceea ce i trece pe sub nas. Este pervertirea autoritii la
funcionarii vamali, funcionarii fiscali n general. Putere pe care ncearc s o foloseasc n
interesul propriu. [] Corupia n vmi e legat de fluctuaia sistemului de taxare, a fiscalitii
n stat. Cu ct fiscalitatea crete, cu att fenomenul corupiei se perfecioneaz i tinde s se
transforme din simplul fapt de corupie n activitate criminal premeditat, sistematic i nu
sporadic. (intervievat structur Poliia Romn)
Pagina 58 din 104

n a doua categorie, a vulnerabilitilor dinspre instituie spre individ, am inclus vulnerabilitile

dinspre mediul social mai larg, mediate sau nu de mediul instituional:
-
lipsa unei instituii de pregtire profesional pentru funcionarii vamali;

promovarea profesional pe criterii strine de criteriile profesionale;
lipsa controlului activitilor;
prezena unor cutume de comportament corupt;
motivare salarial sczut;
nedezvoltarea unei culturi organizaionale sntoase;
schimbarea frecvent a regulamentului vamal;
lipsa de transparen instituional;
legislaie deficitar sau intenionat deficitar;
rspunsul descurajator al sistemului;
complicitatea vinovat a decidentului politic i guvernamental.
Fr o legislaie corespunztoare, structurile care previn i combat vor face aciuni de

cosmetizare. Prea departe a ajuns fenomenul corupiei n vam. Nu trebuie s ateptm DNA
sau alte structuri care iau msuri dup un numr de ani, timp n care fenomenul prolifereaz i
aduce prejudicii bugetului de stat (miliarde de euro pe an). Legislaia care reglementeaz
domeniul vamal trebuie s fie revizuit. Fr aceasta, toate celelalte aciuni vor rmne de
cosmetizare. (intervievat ANAF)
Pentru a-i amortiza sumele pe care le dau pentru a ocupa un post n vam. [] Cnd salariul
este mic, dar atta lume i dorete s ocupe un post n vam, nseamn c se completeaz cu
altceva. (intervievat DNA)
Exist deja n anumite sisteme cum este cel vamal, cel al finanelor, anumite cutume. Foarte
puini din sistemul respectiv rezist s nu se angreneze n activitile infracionale. Pentru c
sistemul nu te accept. i avem experiena aciunilor pe care le-am fcut n frontier []
Vameii fac parte din categoria funcionarilor prost pltii, cu venituri foarte mici, inute ani de
zile sub medie din considerente c se descurc. i se descurc. Asta e cert. Cei care vor s
accead n acest sistem (cei mai muli) o fac prin a corupe funcionari de decizie. Se pltesc
anumite sume pentru a intra n sistem, pe considerentul c, odat intrat, va recupera suma. Unii
chiar continu s dea nite sume n contul deciziei de a fi ncadrai n sistem. Exist asemenea
practici. (intervievat DGA)
Sunt angajate persoane fr nici o pregtire, uneori cu formare profesional n domenii care nu
au nimic n comun cu domeniile gestionate de vam. Foarte frecvent se schimb regulamentul
vamal, apare o complicitate vinovat, din aceast perspectiv, la nivelul decidentului politic i
guvernamental n sensul c, am ntlnit numeroase cauze n care se emit hotrri de guvern
Pagina 59 din 104

pentru scutire de taxe pe o perioad de ore, zile sau sptmni, dup care se revine. Intr pe
pia produse care nu sunt supuse unui regim vamal corect i care creeaz o concuren
neloial stimulnd dezordinea, haosul, interesul unora de a cumpra anumite persoane cu
atribuii n acest domeniu. Aceast complicitate vinovat a decidenilor politici care ar trebui s
fac o evaluare mai corect, s ia msuri mai aspre, mai dure merge cu jumti de msur.
Uneori sunt introdui oameni, tocmai pentru a fi vulnerabili i a gsi oportuniti facile de a
introduce mrfuri n ar care s nu fie vmuite, deci s fie prejudiciat n primul rnd statul
romn la capitolul impozite i taxe, pentru a crea pentru ei acele resurse negre prin care s-i
finaneze activitile politice. (avocat)
Cultura organizaional viciat. Aa cum a fost la poliie pn s apar DGA. (intervievat AID)
Ultima opinie surprinde, din nou, percepia dinspre exterior, de ctre un reprezentant al unei
organizaii neguvernamentale a Direciei Generale Anticorupie, intervievat care afirm tranant
efectul pe care activitatea de prevenire i combatere a corupiei desfurat de DGA o are asupra
constituirii unei culturi organizaionale sntoase n Ministerul Administraiei i Internelor.
Jumtate dintre persoanele intervievate afirm c nu cunosc despre existena unor msuri
mpotriva corupiei din structurile vamale. Cele care au cunotin despre asemenea msuri au
subliniat eficiena lor ndoielnic, impactul real asupra fenomenului, caracterul reactiv al
acestora, influena administraiei i a factorului politic la nivel local.
La nivelul Ministerului Finanelor Publice ar fi necesar o structur de combatere a
infraciunilor de corupie i crim organizat din interiorul ministerului. Nu ai doar vama, ai i
Garda Financiar i Direcia de Finane Publice de unde sunt marile recuperri de TVA, unde
crima organizat este foarte puternic. Sunt foarte muli bani pe nimic care vin napoi de la
statul romn. Ar fi nevoie. Acum nu tiu ct voin vor avea s i fac. (intervievat AID)
Monitorizarea atent de la centru. Local nu este suficient. Toat lumea tie c la Constana se
fur. i sunt monitorizai pe plan local. Deci cei care monitorizeaz fur i ei. La centru ns
apar factori care m mpiedic s fac o monitorizare atent: fora de influen a factorului local,
administraia i factorul politic care, orict am ncercat s-l minimalizm, este foarte prezent n
tot ce se ntmpl n Romnia. Acum este mai mult dect se poate accepta. [] E o ntreag
filosofie s schimbi un ef de vam cnd tiu c omul acela are o problem. Inclusiv un lucrtor
simplu. De ce? Eu, de la centru nu mai am autoritate asupra sistemului meu. Deci e o problem
sistemic. Eu, sistemul, am o problem. Trebuie s creez acea structur care s monitorizeze
permanent aceast activitate. i s o fac public. (intervievat ANAF)
Eu cred c ei sunt acum mai bine instruii s se protejeze de organele de aplicare a legii dect
de crima organizat. Sistemul este greoi. Statul nu-i poate elimina corupii. (intervievat PCCJ)
Pagina 60 din 104

Nu cred c exist msuri mpotriva corupiei din vam. n Romnia, sistemul vamal ne-a artat
c nu vrea s se curee. Doar c, acest fenomen de corupie este extrem de non-transparent
pentru publicul larg i atunci, dac nu lucrezi cu oameni din sistem, este foarte greu s ajungi
mai departe, s ajungi undeva unde s conteze. (intervievat Societatea Academic Romn)
4.3 Justiia
Cu privire la corupia din sistemul de justiie, trei din cei optsprezece intervievai au apreciat c
aceasta nu reprezint o problem. Pentru ceilali (15 din 18 persoane) opinia este contrar i
mbrac diverse aprecieri, de la cele de problem uria sau mare la problem negeneralizat i
cazuri punctuale.
Corupia din sistemul de justiie e o problem uria pentru c, atunci cnd un judector ia
pag, acest fapt este foarte, foarte grav. (intervievat Societatea Academic Romn)
Corupia din justiie e cea mai mare problem. Corupia [] se vede i miroase mult mai urt
ca oriunde. (intervievat structur MAI)
Dac ai un singur magistrat corupt i dovedit c a fost corupt, nseamn c el a generat n
activitatea sa cazuri de inechitate care au fost percepute ca atare, care au erodat ncrederea n
sistem. Numrul de cauze de corupie nregistrate n ultimul timp m ndreptesc s spun c da,
este o problem. []Ca impact n mentalul colectiv, actul de corupie din sistemul de justiie
are, evident, o semnificaie aparte. (intervievat DNA)
Corupia n justiie este o problem atta timp ct afecteaz credibilitatea actului de justiie.
(reprezentant TI Romnia)
Foarte multe din cazurile pe care le-am avut au generat ideea c avem o problem cu completul
de judecat. Nenumrate. Au fost cazuri n care am sesizat DNA, suspeci aflai n penitenciar
crora li s-au cerut sume de bani pentru eliberarea lor. (intervievat structur Poliia Romn)
Poate fi considerat o problem, dar nu att de generalizat ca n celelalte instituii care ajung
mult mai repede n contact cu oamenii. n justiie ajungi numai dac ai probleme. Dar exist i
procurori care iau pag n continuare, judectori care iau i ei pag. (intervievat media)
Corupia e o problem n sistem, mai ales c justiia, la fel ca vama, nu are o structur de
control, cercetare a faptelor de corupie la nivelul instanelor. Este mai uor s fie facilitat acest
proces de corupie la judector, la parchet, chiar dect la funcionarii din MAI, care au o
structur cu atribuii. (intervievat Asociaia pentru Implementarea Democraiei)
Pagina 61 din 104

Sunt cazuri punctuale care nu se ridic la nivel de fenomen. ns pentru justiie, existena chiar
i a unui fenomen este extrem de ngrijortoare. Un singur caz este suficient de relevant pentru a
trebui s iei msuri. (intervievat PCCJ)
Nu cred c exist o problem de corupie n justiie. Exist doar probleme legate de practica
neunitar i de personal. (intervievat DGA)
n ceea ce privete vulnerabilitatea anumitor structuri sau ale anumitor funcionari, n opinia
persoanelor intervievate, fenomenul s-a manifestat de la grefieri la magistrai, la judectori, la
procurori, de la nivelul structurilor de baz pn la structurile superioare. Totui, se prefer
rezolvarea cauzei n faza poliieneasc sau de urmrire penal n detrimentul rezolvrii ei n faa
unui judector dei, odat ajuns la nivelul instanei care pronun hotrrea definitiv, presiunea
poate deveni mult mai mare.
Cel mai sigur e s mituieti judectorul i nu judectorul de la prim instan. n destul de multe
situaii poliia l salt, procurorul instrumenteaz cazul, l trimite in judecat, prima instan l
condamn, a doua apelul sau curtea suprem l achit. Sau scade sentina de la 20 de ani la
ceva ridicol, doi ani cu suspendare. Ceea ce m ndeamn s cred c mita se duce direct la
completul de la apel n sus. (reprezentant media)
n cadrul sistemului de justiie, nivelul local sau central al autoritilor nu influeneaz
vulnerabilitatea acestora la corupia generat de criminalitatea organizat. n rndul
intervievailor, opiniile sunt egal distribuite, accentundu-se fie facilitile oferite infraciunii de
un ora mare, fie avantaje relaiilor strnse i a influenelor reciproce din oraele mici.
Corupia nu este mai frecvent, spre exemplu, la instanele mici, dect la instanele mari. Nivelul
local sau central nu este important. Crima organizat este mai mult atras de oraele mari.
ntr-un ora mare i se pierde urma, relaionezi, evii pe cel care te-a refuzat i gseti pe altul.
(intervievat DNA)
Ce vedem i ce e ngrijortor din punctul meu de vedere este c avem foarte multe dosare care
vizeaz persoane cu funcii de conducere n instane i parchete, ceea ce nseamn c nu ne mai
obosim s mergem la procurorul de caz sau la judectorul de caz. Mergem direct la efi, care
sunt mai accesibili. De ce-or fi mai accesibili nu tim, dar probabil c merit ca persoanele
care au probleme s mearg direct la efi. Ceea ce ne spune cte ceva despre ct de
independeni sunt in fapt judectorii i procurori; dac este posibil s mergi prin procurorul ef
sau prin judectorul care este ef de instan i s influenezi decizia ntr-un dosar. (intervievat
SAR)
Analiza calitativ a coninutului interviurilor deceleaz tendina spre exemplificrile care
ilustreaz vulnerabilitatea la corupie a structurilor locale.
Pagina 62 din 104

Nivelul local e mai afectat. E o lume mic, relaiile interpersonale sunt strnse. Dac mediul
este viciat ntreg sistemul se viciaz. Se constituie grupuri de favoruri reciproce, de corupie.
Este mai accentuat la nivelul localitilor mici. (intervievat AID).
Am avut cazuri n care nu am putut s documentm activitatea unui grup infracional dect de la
centru, de la Bucureti. A fost neaprat nevoie de intervenia noastr pentru c era ca o
cangren: orice ncercam s fac acolo se afla tot. (intervievat structur Poliia Romn)
Structurile locale sunt stat n stat. De exemplu, la Galai [] era aa: tata era procuror, fiul era
judector, nevasta fiului era avocat. Se tia clar, dac vrei s ctigi un proces la Galai, l iei
pe x i ai ctigat procesul fr drept de apel. (intervievat media)
n comunitile mici vedem o pactizare ntre efii de instane i parchete cu oamenii de afaceri
importani sau cu oamenii politici importani de la nivel local. i atunci sigur c ncrederea
ceteanului n sistemul judiciar scade. Cel puin n capacitatea sistemului judiciar de a ataca
aceste persoane importante. (intervievat SAR)
Analiza cantitativ a datelor colectate n cadrul sondajului de opinie plaseaz structurile de
justiie pe primul loc, att ntre structurile de referin ct i ca pondere n ierarhia indicatorilor
proprie acestui sector, n ceea ce privete presiunile reprezentanilor crimei organizate ca i cauz
perceput care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaia cu crima organizat (fig. 16).
Pagina 63 din 104

Fig. 16 Ierarhia cauzelor care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaie cu crima organizat pentru structurile din
sistemul de justiie
n ansamblul structurilor de referin, percepia acestor cauze pentru structurile de justiie

nregistreaz, n general, o poziie median (vezi fig. 11). Un al treilea loc din cinci l ocup
justiia la indicatorii intervenia politicului, i control insuficient / ineficient al activitii.
Este dificil de afirmat dac exist sau nu grupuri de crim organizat mai abile s corup
sistemul de justiie dect altele. Din rspunsurile la interviul n profunzime rezult c, n funcie
de scopul acestor grupuri, i strategia de corupere este mai bine sau mai puin bine definit. Cu
ct scopul ar fi mai mare, cu att i strategia de corupere ar fi mai bine creionat. Se folosesc
diverse tehnici, inclusiv ocazii sociale n care membrii ai grupului se fotografiaz / filmeaz
alturi de / n proximitatea unor poliiti, magistrai, judectori, etc. n egal msur, este
important i experiena anterioar pe care aceste grupuri o au cu sistemul de justiie. Conform
afirmaiilor fcute de intervievai, cel mai frecvent avocaii sunt folosii ca intermediari ntre
Pagina 64 din 104

grupurile de crim organizat i justiie. Mai sunt menionai prieteni, cunoscui, rude, lucrtori
corupi din sistem, grefieri.
Cu privire la caracterizarea corupiei din sistemul de justiie, trei din cinci intervievai descriu
situaia ca fiind sporadic, punctual, ntmpltoare.
Caracter punctual dar riscuri asociate permanent funciei respective. (intervievat Ministerul
Justiiei)
Sporadic, dar repetabil. Din cnd n cnd, dar repetabilitatea ne duce exist foarte multe
complete n teritoriu influenate de aceste grupuri, motivate ca s ia o decizie n favoarea lor.
Nu este cronicizat. Durata lung a proceselor nate o suspiciune rezonabil. E greu s explici
unui om c dosarul su va fi soluionat peste trei ani. Pentru c se ntreab de ce. (intervievat
PCCJ)
Sporadic dar nu izolat. Ca la poliie. Corupia n poliie este sporadic, dar nu att de rar
nct s putem considera c a fost un caz izolat. (intervievat DNA)
n sistemul judiciar nu vorbim despre o corupie sistemic. Dar vorbim despre coruperea unor
persoane importante din sistem i despre vulnerabilitatea, despre deschiderea acestuia ctre
practic nelegale. (intervievat SAR)
Cauzele folosirii corupiei de ctre grupurile de crim organizat n relaie cu justiia in de
evitarea aplicrii legii, obinerea profitului, pstrarea puterii i a influenei.
Crima organizat lucreaz ca orice ntreprindere i ca orice manager public. Un ef de crim
organizat se gndete cum s-i micoreze pierderile. i dac pentru el este mai ieftin s
plteasc judectorul sau procurorul, o va face.[]Maximizarea profitului nseamn inclusiv
imunitate la ancheta penal, nseamn pedepse minimizate n instan pentru lanul su de
traficani i minimizarea cantitii de bunuri care vor fi confiscate de instan ca sanciune. Este
o atitudine absolut raional, economic. Maximizarea profitului este ceea ce-i mn n lupt.
Nimeni nu face trafic de droguri de drag, nu vindem femei pentru c vrem noi s ne distrm, dei
poate i elementul acesta are un rol de jucat. n general, oamenii se implic n crima organizat
pentru bani. (intervievat SAR)
Factorii incriminai responsabili de vulnerabilitatea la corupie a lucrtorilor din justiie sunt, n
logica abordrilor anterioare, de natur personal, de grup i de sistem.
Factorii generai de ctre sistem sunt: presiunea exterioar dinspre mediul politic i
compromiterea sistemului de ctre unii decideni politici, presiunea media, pregtirea
Pagina 65 din 104

profesional preponderent teoretic, volumul de munc foarte mare, factori de natur legislativ
(legea permisiv, formalismul exagerat al procedurii civile sau penale, caracterul prea general i /
sau generos al legii, nelegnd prin aceasta marja prea mare n care o norm poate fi
interpretat), supra-valorizarea expertizelor financiar contabile, ne-monitorizarea activitii,
lipsa unor sanciuni efective, lipsa criteriilor n desfurarea anumitor activiti (spre exemplu, la
transferul unui magistrat dintr-o localitate n alta), nealocarea resurselor pentru buna funcionare
a sistemului, ntocmirea de strategii ale sistemului care nu sunt duse la bun sfrit, includerea
unui numr extrem de mare de fapte n Codul Penal, seducia puterii.
Factorii de grup sunt contactele apropiate cu anturajul infractorilor, mai ales n oraele mici,
tolerarea i ncurajarea faptelor corupte de ctre ierarhia sistemului
Factorii personali sunt aceiai cu cei ntlnii i la celelalte dou categorii profesionale: caracterul
necinstit, lipsa unor repere valorice (moralitate / etic ndoielnic, rezisten sczut la tentaie,
lcomie), integritate personal sczut.
Toi intervievaii au fost de prere c motivarea salarial este una satisfctoare n raport cu a
altor categorii profesionale i, n consecin, vulnerabilitatea acestor lucrtori nu s-ar justifica
prin nimic. Aceasta denot indirect importana, n fapt, a motivaiei materiale pentru munca
depus, importan care, uneori, este refuzat sau minimalizat de unii respondeni atunci cnd
este vorba despre vulnerabilitile celorlalte structuri din sectorul public.
Legea creat de avocai sau iniiat, susinut de avocai n Parlament care, nainte s fie
parlamentari erau avocaii inculpailor, hoilor. Vorbim de acte create special pentru a
soluiona nite litigii penale, acte care, dup soluionarea acelor litigii penale n favoarea
clienilor acestor avocai cu influen, au rmas in vigoare. Au fost, un timp, norme de
procedur, dezincriminri, reguli create n timpul proceselor, de un anumit nivel, trecute prin
legiuitor, prin Parlament (pentru c n zona penal vorbim de lege organic), create de avocai
special pentru a soluiona litigii penale. Astea au rmas dup aceste cazuri s-au rezolvat i
produc efecte n sensul c deschid portie de interpretare, speculaii ale legii. Asta genereaz
corupie. Avocatul tie c i procurorul i judectorul pot s interpreteze i ntr-un fel i n altul
o anumit norm pentru c legea e permisiv, las un cadru att de mare de interpretare nct
un anumit lucru poate fi prezentat n anumite nuane. (intervievat structur Poliia Romn)
Procurorii, judectorii sunt foarte tineri, nu au experien. Pe cealalt parte, avocaii sunt
foarte bine pregtii. Sunt foti judectori, procurori cu experien, cadre didactice care cunosc
foarte bine legea i mnuiesc foarte bine mecanismele de aprare. Se creeaz un dezechilibru
ntre aprare i acuzare n favoarea aprrii. (intervievat structur MAI)
Generaia aceasta din Romnia, din domeniul justiiei, va fi una de proast referin pentru
sistemul romnesc atunci cnd se vor face evaluri. Un Cod Penal adoptat i care trebuia s
Pagina 66 din 104

intre n vigoare a fost abrogat nainte de a funciona un minut.[]Este nepermis atitudinea

politicienilor de vrf vis-a-vis de justiie. Chiar i atunci cnd lucrurile sunt rezolvate dup
reglementrile n vigoare apar voci care, cu o for dat de poziia social n care se gsesc,
compromit ideea de justiie. (avocat)
Unii cedeaz din lcomie, dar alii cedeaz pentru c le este impus acest lucru. Ca i n poliie,
justiia este condus tot de un om politic. Atta timp ct aceste instituii nu vor fi conduse de
oameni din interior, corupia va exista. (intervievat media)
Din pcate, n-am vzut din partea sistemului o susinere fa de colegii care ncearc s limiteze
dimensiunea fenomenului. Cam cum e privit DGA n poliie, e privit DNA n structura
Ministerului Public i n structura sistemului judiciar: ei sunt aceia de care trebuie s ne
ferim. Poate c nu e ru c i-au construit un astfel de renume. ns, ar fi mai bine cu
siguran, dac majoritatea sistemului judiciar ar susine aceast ncercare de curare a
sistemului. [] Cel mai important factor care contribuie la corupia din justiie este lipsa unui
rspuns potrivit din partea organelor statului. i n justiie ca i n alte pri, lucrurile ori sunt
penale ori nu sunt deloc. Nu exist mecanisme disciplinare care s funcioneze eficient n
sistemul de justiie. CSM nchide mai degrab ochii atunci cnd este vorba de scandaluri de
corupie. (intervievat SAR)
Riscurile de corupie generate de criminalitatea organizat n raport cu reprezentanii sistemului
de justiie, desprinse din evaluarea calitativ a rspunsurilor la ntrebarea deschis din
chestionarul de opinie includ schimbarea ncadrrii juridice, soluii de nenceperea urmririi
penale sau conducerea intenionat a cercetrilor ctre nenceperea urmririi penale, traficul de
influen i mituirea magistrailor, abuzul n serviciu (nesesizarea din oficiu, nenregistrarea
cauzelor n penal, tergiversarea nejustificat a cercetrii penale, administrarea de probe
insuficiente n dosarele de urmrire penal, nentocmirea unor acte procedurale), acoperirea
activitilor infracionale, deconspirarea unor aciuni, activiti procedurale complete, furnizarea
unor informaii care nu sunt destinate publicitii, deconspirare unor aciuni de flagrant,
deconspirarea investigatorului sub acoperire, legtura unor procurori i judectori cu persoane
din grupurile de crim organizat. Au mai fost menionate presiunile exercitate asupra
sistemului, preocuparea constant a membrilor grupurilor de crim organizat de a ajunge n
anturajul unor magistrai, teama judectorilor i procurorilor ameninai de a da soluii corecte,
penetrarea sistemului de ctre membri ai grupurilor de crim organizat prin rude, prieteni,
posibile evenimente negative (atentat la viaa unui magistrat), informarea grupurilor de crim
organizat despre activiti specifice (interceptri, supravegheri), napoierea bunurilor
indisponibilizate, timpi mari de prezentare n instan a faptelor constatate i de judecare a
acestora.
Pagina 67 din 104

4.4 Administraia
Din studiul DGA rezult c, atunci cnd este vorba despre administraie, primul nivel de
corupie, cel al aa numitei mici corupii este facilitat de interaciunea cu ceteanul. Zonele n
care criminalitatea organizat interfereaz cu administraia sunt zonele de decizie, unele aparent
banale, spre exemplu, de restituire a unei proprieti, reconstituirea unui drept, urbanism, arhive
naionale alturi de sectoarele care se ocup de achiziii, contractri i gestionarea fondurilor
europene.
Crima organizat nu alege o anumit zon; administraie, justiie, interne, etc. i dirijeaz
demersurile spre o anumit int care implic varii zone, n funcie de cum converg interesele.
Nu exist corupie pur numai ntr-o anumit zon. Ele se ntreptrund. Administraia public
central este cea reprezentat de ministere i de autoritile publice centrale, guvern amd.
Dac mergem la administraia local, care nseamn consilii judeene, prefecturi i primrii,
aici lucrurile pot fi nuanate pentru c mbrac o anumit specificitate n funcie de fondurile pe
care le au la dispoziie, de apartenena sau nu la arcul guvernamental (foarte important) i, de
aici, accesarea mijloacelor financiare, cu achiziii, cu angajri de personal i tot ce decurge de
aici; la prefecturi cu retrocedrile de terenuri. Exist zone foarte pretabile. (intervievat structur
MAI)
Tot ce nseamn contractare, deci tot ce nseamn ban public dat ctre sectorul privat, este n
sine o zon vulnerabil. Cei care lucreaz n achiziii publice, n zona de aprobare de pli sunt
persoane vulnerabile, sigur, dup decidentul politic care este primul vulnerabil n aceast
construcie. Pentru c, n administraie, decidentul politic conteaz. El este cel care ia marile
decizii. Spre deosebire de alte structuri n care, poate, decidentul politic nu este att de
important, n administraie el conteaz. Dac a diferenia, a zice c pe primul loc se afl
decidentul politic, fie c-i vorba de minitri, fie c-i vorba de primari i de preedini de consilii
judeene, iar apoi cei care lucreaz n zonele acestea de construire a contractrilor publice i de
plat a lucrrilor efectuate i de control al executrii lucrrilor. (intervievat SAR)
De ce cred c administraia este cea care corupe politicul? [] Ct timp ei sunt schimbai pe
motive politice, o dat la patru ani, nseamn c este o corupie reciproc. Nu am vzut demisii
din cauz c cineva i-a spus unui funcionar s fie corupt. [] Din pcate, administraia, nu n
totalitatea ei, m refer la oameni cu funcii de decizie, este extrem de putred n Romnia i sunt
reele de firme ce trebuie create cu mult timp nainte s vin un ministru n minister. (intervievat
AID)
Administraia local poate facilita valorificarea rapid a unei oportuniti pentru grupul de crim
organizat. Pentru aceasta este nevoie de o reea constituit din timp care s permit o astfel de
reacie rapid.
Pagina 68 din 104

Administraia este vulnerabil la corupia generat de crima organizat pentru c este nevoie i
de tcerea persoanelor din administraie pentru ca, cei din crima organizat, s-i poat vedea
linitii de treab. ntr-o comunitate oarecare, administraia public afl despre aceste lucruri.
i aa cum fiecare organ al statului ar trebui s notifice aceste ngrijorri pe care le are, aa ar
trebui s o fac i administraia. Asta dac vorbim de crima organizat tipic, traficanii. Dac
vorbim de criminalitatea gulerelor albe, ea este legat de administraie pentru c administraia
este cea care are banul public, iar tentaia acestui tip de criminalitate este ctre zona banului
public, ncercarea de a obine ct mai mult din banul public pentru interesul personal.
(intervievat SAR)
Urmrind aceleai dou mari categorii de vulnerabiliti, dinspre subiect / generate / produse de
subiect i vulnerabiliti dinspre instituie, identificm i pentru acest sector vulnerabiliti de
ordin personal, care aparin planului subiectiv (caracter necinstit, lipsa unor repere valorice,
moralitate / etic ndoielnic, rezistena sczut la tentaie, lcomie, integritate personal sczut,
nendeplinirea atribuiilor din fia postului i vulnerabiliti care aparin planului obiectiv,
instituional:
-
subordonarea fa de mediul politic; Posibilitile de finanare a partidelor atrag

ntreprinztorii ilegali. (intervievat ANAF);
lipsa tradiiei de funcionare;
birocraie stufoas care predispune la mica corupie;
oportuniti de mare corupie (exp. autorizarea construciei unui mare complex, depozitare
deeuri toxice, etc);
insuficienta informatizare a sistemului;
insuficienta corelare a ministerelor cu administraia local;
absena mecanismelor de control;
proceduri greoaie;
greit neleasa autonomie local;
salarizare necorespunztoare.
Vulnerabilitatea la corupie crete odat cu creterea valorii contractului. Vedem mari

probleme pe lucrrile de infrastructur, dar vedem probleme i pe zona de contractare de
servicii intelectuale: studii, cercetri, analize, sondaje. Unele sunt pltite cu nite sume absolut
fabuloase, iar rezultatul final const n ase foi scrise la 2,5 rnduri. E alt modalitate de a
ascunde plile informale, adic mita. Este vorba despre o mit dat prin intermediul unei
aparene legale. (intervievat SAR)
La nivel naional avem o problem de criz moral. Nu manifestm rezisten, nu manifestm
atitudine fa de corupie. (intervievat structur Poliia Romn)
Pagina 69 din 104

Din acelai motiv pentru care sunt vulnerabili cetenii Romniei care, conform cercetrilor
sociologice declar c ar lua pag dac ar fi demnitari sau funcionari publici cu acces la
resurse. Pentru c societatea are o anumit schimbare a valorilor n ultimii 20 de ani. Sunt
ndreptai ctre obinerea foarte rapid a unor avantaje materiale. Cum pot s-o fac? Ajung
ntr-o funcie public de unde au acces la resurse i folosesc oportunitatea. Sunt diferite teorii cu
privire la cine eti: eti ceea ce ai, ceea ce gndeti, ceea ce realizezi, etc. n Romnia, marea
parte a oamenilor se identific cu ceea ce au, inclusiv colegii din administraie sau din politic.
E o problem a ntregii societi. Cei din administraie s-au mai rotit, cei din politic s-au mai
rotit, obiceiurile nu s-au mai schimbat. (intervievat AID)
Fig. 17 Ierarhia cauzelor care contribuie la dezvoltarea corupiei n relaia cu criminalitatea organizat pentru
autoritile publice locale
Pagina 70 din 104

Analiza cantitativ a datelor colectate n cadrul sondajului de opinie plaseaz autoritile publice
locale pe primul loc ntre structurile de referin, dar i ca pondere n ierarhia indicatorilor
proprie acestui sector, n ceea ce privete intervenia politicului (79%). Acesta este urmat de
cultura i mentalitatea lucrtorilor din sistem (obinuina de a da i a lua mit) i de moralitate.
Autoritile publice locale se afl pe locul al doilea din cinci la indicatorii nivelul sczut al
veniturilor i calitii vieii i presiunile reprezentanilor crimei organizate i pe al treilea loc din
cinci la indicatorii contactul direct cu infractorii sau cu intermediarii acestora i contactul direct
cu pieele infracionale (vezi fig. 11).
Jumtate dintre persoanele intervievate apreciaz c nu exist msuri luate de ctre administraie
pentru prevenirea corupiei n general, msuri care s includ prevenirea corupiei generate de
criminalitatea organizat.
Cnd toi de acolo se neleg i fur, ei nii sunt o structur. Cine s-i mai protejeze dac n-au
control? Ce controale asupra lor? Noi suntem un minister al administraiei i internelor.
Controlul nu ncepe cu administraia. ncepe cu internele i obosete pn la administraie.
(intervievat structur MAI)
Administraia public are o problem: relaia ombilical cu politicul. Este natural conectat la
sistemul politic. Este puin hilar s discutm despre msuri luate de administraia public pentru
a-i preveni, combate, eradica anumite fenomene n interiorul ei. Nu blamez zona politic. Spun
doar c politicul ar trebui s dea girul, s dea susinerea financiar, administrativ, tehnic,
legal pentru crearea mecanismelor de combatere a corupiei n zonele cu care el lucreaz,
adic n administraie. (intervievat structur Poliia Romn)
Cred c este corupie generalizat, nu sporadic, nu ocazional. E corupie sistemic.
Jumtatea care apreciaz c administraia a luat msuri de scdere a vulnerabilitilor s-a referit
la eliminarea interaciunii directe cu ceteanul (pli on-line), transparena instituional,
evaluarea unor propuneri de colaborare din partea DGA, ncercrile de simplificare a
procedurilor, implementarea e-government la unele administraii, existena msurilor de audit i
management al riscurilor la nivel naional.
Exist auditul i managementul riscurilor, generalizat de apte ani la nivelul administraiei
publice locale i centrale, care ns nu i-a atins intele. O slbiciune a managementului riscului
este c, cele patru standarde care vizeaz integritatea sunt evaluate foarte sumar. O
metodologie similar de evaluare a riscurilor pe care o are DGA exist de apte ani n Romnia
i este obligatorie la nivel naional. Este coordonat i anual centralizat de MFP i vizeaz n
Pagina 71 din 104

special relaia cea mai sensibil din piramida organizaional. Este eficient, dar acord atenie
n special utilizrii banului public, ceea ce e firesc. Aici apare importana instrumentului DGA
de suplimentare, de consolidare pe cele patru standarde care nu sunt foarte bine evaluate n
momentul de fat de acest audit. (intervievat Ministerul Justiiei)
Fiscul, n relaia sa cu ceteanul, s-a transparentizat extrem de mult n ultima vreme, avnd o
relaie corect n interaciunea cu persoanele fizice. Nu tiu dac n relaia cu persoanele
juridice se poate vedea o evoluie pozitiv la fel de marcant. i sigur c exist zone care rmn
vulnerabile i n administraiile fiscale. Cel puin aceast corupie mic ce influena percepia
public cu privire la administraia fiscal s-a diminuat. (intervievat SAR)
Corupia mic ine foarte mult de fiecare. Corupia mare are un vid legislativ destul de serios.
(intervievat AID)
La administraie, cu ct este mai jos, lucrurile se rezolv curat pentru c informaia ajunge la
cine trebuie, procedurile sunt legale, niciodat nu poate fi contestat. (membru focus-grup)
n foarte multe localiti primarii i-au gsit sgei, vectori. Au sute de hectare pe domeniul
public al primriei []. Vectorii despre care vorbeam cultiv terenul fr a fi trai la
rspundere. Profitul se mparte ntre sgei i primar. Este o reea. Altfel cum funcioneaz? Eu
am tractorul, dvs avei combina. Este evaziune fiscal. Acele produse nu sunt declarate nicieri
pentru c exist un contract cu primria. Sunt zone nesupravegheate de nimeni. N-are cum s nu
fie reea. (membru focus-grup)
Pagina 72 din 104

Capitolul al V-lea
Criminalitatea organizat, corupia i sectorul privat
Corupia din sectorul privat se afl mult mai puin n dezbatere public dect corupia din
sectorul public27. Se consider, probabil, c nu afecteaz att de acut bugetul statului aa cum se
ntmpl cu cea din urm. La o analiz mai atent ns, chiar i de percepie, a prejudiciului pe
care corupia din sectorul privat l aduce bugetului de stat, lucrurile ncep s se nuaneze. De la o
astfel de ipotez a pornit i seciunea dedicat n prezentul studiu al DGA sectorului privat.
Aplicarea instrumentelor de cercetare ns numai la persoane care i desfoar activitatea n
sectorul public (excepie fcnd reprezentanii media i reprezentantul profesiunii liberale) nu
permit generalizarea concluziilor desprinse. Cu toate acestea, ele pot constitui un embrion pentru
extinderea acestei seciuni ntr-o cercetare de amploare, la nivel naional, care s implice i
respondeni, reprezentani ai acestui sector.
i n ceea ce privete corupia generat de criminalitatea organizat, interferena acesteia cu
mediul privat este mai puin perceput de ctre public. Totui, putem enumera cel puin dou
perspective de interaciune: prima, n care anumite firme private pot deveni int pentru grupurile
de crim organizat care ncearc s-i spele banii rezultai din activitatea infracional. Poziia
firmelor vizate poate depinde de domeniul economic n care aceasta activeaz. Firmele private se
pot afla fie n situaia de a fi victimele acestor aciuni, fie de a colabora cu crima organizat. A
doua perspectiv este cea n care firma nsi desfoar activiti de crim organizat i
reinvestete capitalului ilicit n afaceri licite.
Caracterizam crima organizat ca o antrepriz orientat spre scop. Sectorul privat este
eminamente orientat spre profit. Are la dispoziie instrumente legale. Are interes s corup
funcionarul public pentru a scpa de controale, pentru a facilita obinerea unei autorizaii,
pentru a ascunde o evaziune fiscal. Asta e latura activ a sistemului privat n raport cu
corupia. Pe msur ce afacerile sunt mai mari crete fenomenul structurat de corupere dinspre
sectorul privat spre sectorul public i se nfieaz sub forma crimei organizate. (intervievat
27
Menionm aici Conferina regional privind integritatea n sectorul privat mpreun pentru Romnia,
organizat de Transparency International Romnia n iunie 2011 i, mai recent, proiectul Strategiei Naionale
Anticorupie 2011 2014.
Pagina 73 din 104

n ceea ce privete poziia de victim a sistemului privat n raport cu corupia i crima

organizat, avem o zona privat afectat de valena activ a celeilalte pri din zona privat i
anume, concurena. Concurena de pe piaa privat are tot interesul s elimine, s reduc din
potena economic a celorlali prin metode legale (reducerea preului) dar i prin metode
ilegale, ilicite trimind fiscul, folosind ca instrument aparatul administrativ de stat, cumprnd,
corupnd structuri de control, structuri de administraie public (control regim fiscal, eliberri
acte, autorizaii, control asupra legalitii activitii private), aservind astfel structurile de
control administrativ pentru a le folosi mpotriva competitorului pe pia. Asta e zona n care
tabloul n care sectorul privat apare n duplicitatea, dualitatea lui: victim controlat abuziv de
ctre stat suportnd amenzi la limita maxim i actor activ n eliminarea concurenei utiliznd
ca instrument administraia public. (intervievat structur Poliia Romn)
Analiza calitativ a rspunsurilor la interviul semi-structurat arat c, n opinia intervievailor,
anumite sectoare ale economiei, care promit obinerea unor ctiguri importante, prezint un
interes mai mare pentru criminalitatea organizat. Acestea ar fi serviciile, construciile,
agricultura, comerul cu bunuri puternic accizate, achiziiile publice, infrastructura rutier,
simularea unor activiti de export i ncasarea TVA, sectorul energetic. n mod deosebit sunt
menionate furtul de produse petroliere din conducte i comercializarea lor dup procesare n aa
numitele antrepozite fiscale, evaziunea fiscal, subevaluarea bunurilor tranzitate prin vam,
contrabanda, exploatrile minerale (pietri, nisip), domeniul silvic. Pe de alt parte, cnd
evaziunea fiscal este mare, ca rezultat al controalelor ineficiente sau inexistente, oficialii publici
din acest domeniu pot fi cumprai uor. n aceast situaie, ambii actori vor avea de ctigat:
firma va continua s plteasc taxe mai mici dect cele legale, iar oficialul va primi mita.
Toate aceste sectoare pot fi afectate dar beneficiile cele mai mari ale crimei se nregistreaz n
comerul ilicit cu igarete, cu produse puternic accizate, n special al carburanilor, n
comercializare legumelor, fructelor proaspete sau a altor alimente congelate. n construcie este
un nivel ridicat al infracionalitii i implicit al corupiei n ceea ce privete atribuirea de
terenuri, de autorizaii de construire. Alt domeniu este cel al privatizrilor i al obligaiilor post
privatizare. Foarte acut, virulent se pune problema achiziiilor publice trucate. (intervievat
Acolo unde sunt bani muli care se pot ctiga uor. Nu n agricultur ci dup, la
comercializarea produselor. Mafia din piee e arhicunoscut. Nu mai exist productor ci numai
al treilea intermediar. Comer, domeniul serviciilor cu contracte din banii statului, Tot ce
pltete statul pltete foarte scump i serviciile sunt foarte proaste. oselele: avem regii
asfaltului, dar asfaltul nu se vede. Construciile care se fac cu bani statului: vorbim de mafie, de
furturi de materiale. Statul pltete cel mai bun bitum i ie i toarn pe cel mai prost. Acolo
funcioneaz crima organizat. Faptul c sunt organizai n anumite partide politice asta nu
nseamn c nu sunt tot crim organizat. (intervievat media)
Pagina 74 din 104

n toate sectoarele economiei (transporturi, agricultur, construcii, servicii, etc) exist

probleme, iar indulgena organului de cercetare este cumprat cu bani atunci cnd acesta
descoper nereguli. Probabil c sectorul construciilor este mai vulnerabil dect agricultura.
Probabil c beneficiaz i de mai mult atenie din partea organelor statului pentru c
presupune mai muli bani. Dac vorbim despre infrastructur vorbim deja despre alt nivel de
corupie, vorbim despre corupia mare care apare atunci cnd discutm despre contracte
importante cu statul. Crima organizat, pe de alt parte, din studii privind splarea banilor, de
exemplu, rezulta c, n Romnia, banii se spal prin achiziionarea de terenuri importante din
diferite zone ale rii. Citeam, de asemenea, c mafia italian achiziioneaz terenuri n
Transilvania pentru construcia unor gropi de gunoi n care s depoziteze deeuri periculoase.
Iat deci c nu mai vorbim doar de trafic de persoane i de trafic de droguri dinspre Romnia
spre vest ci i despre influena din ce n ce mai mare pe care o capt reelele de crim
organizat din vest n Romnia. (intervievat SAR)
Patru persoane din cinci intervievate sunt de prere c i sectorul privat este vizat de ctre
criminalitatea organizat. Uneori aceasta folosete firmele private pentru splarea banilor, alteori
mediul privat folosete corupia pentru maximizarea profitului, activitatea unor companii private
s-a bazat, eventual ntr-un moment de nceput al firmei, pe activiti de crim organizat, au
existat inte economice (fabrici, ntreprinderi) vizate de crima organizat.
Exist interferene ntre mediul privat i crima organizat. Sunt companii private care au o
activitate legal important, dar care s-a bazat, cel puin n faza incipient pe activiti de crima
organizat. Iar legturile acestea nu dispar. Produsul crimei organizate trebuie consumat. Nu se
poate face n ascuns pentru c este vizibil. i atunci, sumele respective, prin procesele de splare
a banilor, trebuie introduse n circuitul legal. Astfel nct, crima organizat are reprezentani
ageni economici n mediul pe care-l sperm concurenial, dar care este afectat de aceste
practici. (intervievat structur Poliia Romn)
i mediul privat este vulnerabil la corupia generat de crima organizat. Structurile de crim
organizat investesc n afaceri legitime, licite banii pe care i obin din afaceri ilicite. Acest
transfer de fonduri dinspre zona neagr ctre zona alb ar merita o atenie special. (intervievat
SAR)
Revenim la evaziune fiscal. Sau la controlul administrativ. Este inadmisibil s nu ai control
asupra acestui fenomen i s permii nregistrarea n Romnia a sute de mii de firme care i
desfoar activitatea dou, trei luni de zile. Vorbim de mecanisme de control. Aici exist crim
organizat i crim organizat transnaional: firme care i desfoar activitatea pe o
perioad foarte scurt n Romnia i pleac. Ori i transfer activele unei persoane total
nevinovate i las datoriile pe umerii ei. Cauza: modul n care sistemul naional administrativ
acord atenie acestor sectoare. (intervievat Ministerul Justiiei)
Pagina 75 din 104

Privatul este cel care beneficiaz de pe urma coruperii statului. Este la fel de vinovat i este cel
care, de multe ori, iniiaz acest proces de realizare a unui grup criminal. Ce nseamn grupul
criminal? Pe zon de evaziune fiscal nseamn nite companii care trebuie s eludeze plata
unor taxe. Pe zona de contracte cu statul sunt iari nite companii care trebuie s ia nite
contracte de infrastructur. Pe zona de energie sunt companii care trebuie s ia nite contracte
pe care s le revnd. Evident privatul are profitul cel mai mare al acestei afaceri, dac o
gndim ca pe o afacere. Statul este cel care faciliteaz prin coruperea unor funcionari din
cadrul lui. (intervievat AID)
Msurile anticorupie luate de firmele private se adreseaz, pe de o parte, personalului care
lucreaz n aceste firme, iar pe de alt parte, proteciei i securitii brandului. Sunt politici
anticorupie orientate spre firm, dar care nu se aplic sau se aplic numai declarativ, la nivelul
aparenelor, n relaia firmei cu statul. Dac directorul general a reuit s prind un contract,
foarte bine, a fcut-o pe barba lui; firmele sunt private i ele nu se duc s denune,c nu le intr
n atribuiuni aa ceva. (intervievat structur MAI)
Aceste msuri, n general, nu sunt acompaniate de reguli privind comportamentul firmei pe pia,
comportament care nu exclude mita pentru atingerea obiectivului firmei i obinerea profitului
dorit. Dup unii intervievai, pentru firmele mari, integritatea reprezint un subiect major i este
exclus implicarea lor n afaceri de crim organizat. Alte firme constituie ns paravane pentru
activitile de crim organizat.
Spre exemplificare, n cazul particular al contrabandei cu produse din tutun, o mare parte dintre
acestea sunt originale, nu contrafcute. Foia de igar este produs de o singur fabric din lume,
iar filtrul este produs tot de o singur fabric din lume. Iar acest produs de unic productor intr
n afacerea ilegal cu produse de tutun, ceea ce indic o interferen nelegal ce se produce la un
moment dat n lanul producerii fabricrii respectiv.
Prima interesat de trecerea unui container este firma privat. Cea care propune vameului
business-ul. Deci firmele private sunt interesate de a introduce n ar produse accizabile (i nu
numai) fr respectarea legislaiei i taxelor vamale aferente. (intervievat ANAF)
La nivel european se promoveaz politici noi de responsabilitate social corporativ, care au
componente de integritate i de practici etice i integre n interiorul companiei. n Marea Britanie
a intrat n vigoare bribery act care angajeaz rspunderea pn la ultimul subordonat.
Pentru unii dintre respondeni, modelul folosit de companiile private se constituie n bun
practic ce poate fi preluate i de ctre instituiile de stat.
La Ministerul Justiiei am identificat aceast ni ca una important de transmitere a bunelor
practici dinspre sectorul privat spre instituiile publice. Multinaionalele acord importan
Pagina 76 din 104

programelor de compliance. Metodologia de evaluare a riscurilor este un program foarte

strict care mi reduce la limitele cele mai restrnse posibilitatea fraudrii i corupiei n cadrul
firmelor. (intervievat Ministerul Justiiei)
Majoritatea intervievailor este de acord cu comportamentul corupt al firmelor private, pe
principiul scopul scuz mijloacele, n sensul recunoaterii faptului c acestea dau mit pentru
obinerea unor contracte avantajoase. Nu de puine ori este incriminat mediul romnesc de
afaceri care ncurajeaz comportamentul fraudulos.
E de ajuns s intri pe piaa romneasc i n scurt timp deprinzi obiceiurile de aici. (intervievat
structur IGPR)
Zona de etic n companii este foarte slab dezvoltat. Dup scandalurile care au implicat
companii mari din lumea acesta, se discut n ultima vreme despre introducerea unor coduri de
conduit n aceste companii. Exist coduri de conduit n companii, ns ele sunt formaliste.
[]Pentru c, n mod evident, companiile sunt cele care pltesc pgile pentru obinerea unor
contracte mari. (intervievat SAR)
i Raportul din 2011 al Bncii Mondiale28 menioneaz c practicarea mitei este sczut n noile
state membre ale UE, cu excepia Romniei n ceea ce privete mita pltit de firmele i
companiile private. Situaia nregistrat n 2005 (data precedentului raport) se nrutise n 2008
(anul la care face referire raportul din 2011), aceeai tendin de deteriorare sever fiind
nregistrat n legtur cu licitaiile publice.
Integritatea sectorului privat este o component care, alturi de integritatea sectorului public
trebuie avut n vedere att pentru construirea unui sistem naional de integritate ct i pentru
asigurarea unui climat sntos pentru afaceri. O dezvoltare economic sustenabil nu poate avea
loc n afara dezvoltrilor din acest sector. Conexiunile dintre corupie i criminalitatea organizat
din sectorul privat sunt percepute ca existente dar puin vizibile i, i mai puin, investigate i
aduse la cunotina opiniei publice, la rndul su, puin educate n a sesiza prejudiciile
importante n asemenea cazuri. Domeniul este puin explorat i, ca urmare, se preteaz unor
cercetri extinse.
28
World Bank Report, 2011, Trends in corruption and regulatory burden in Eastern Europe and Central Asia, pe
http://www-wds.worldbank.org.
Pagina 77 din 104

Capitolul al VI-lea
Concluzii i propuneri
Concluzii
Pe plan internaional, o rat de risc a rii mai mare este asociat, n general, cu niveluri mai mari
ale criminalitii organizate. Cu ct funcionarea statului de drept, democratic este mai eficient
cu att dezvoltarea criminalitii organizate este mpiedicat i cu ct calitatea managementului
economiei statului este mai bun cu att vulnerabilitatea la crim organizat este mai sczut.
Nivelul sczut de venit pe cap de locuitor a fost, de asemenea, asociat cu niveluri ridicate de
corupie. n acelai timp, un sistem de taxe i impozite neadecvat sau perceput ca neadecvat nu
este numai un stimulent pentru evaziunea fiscal, cu efecte directe asupra bugetului statului, dar
i un stimulent pentru corupie. Sistemul de impozitare este o dimensiune economic important
care are un impact major asupra criminalitii organizate. Un stat n care evaziunea fiscal este
important este adesea caracterizat de niveluri nalte ale criminalitii organizate asociate cu
splarea de bani.
Prezenta cercetare sociologic a DGA a relevat un nalt nivel de percepere (97%) a conexiunilor
dintre criminalitatea organizat i corupie. Corupia ofer oportuniti pentru criminalitatea
organizat, care sunt gata de a fi exploatate de ctre grupurile infracionale. Mai mult de dou
treimi dintre respondenii la chestionarul de opinie (79%) au apreciat c o mare parte a actelor de
corupie este cauzat de criminalitatea organizat. Ca urmare, criminalitatea organizat i
corupia se ntrein una pe alta, iar atunci cnd criminalitatea organizat dobndete o poziie
dominant, corupia din sectorul public are toate ansele s creasc..
Un analist29 atrgea atenia asupra importanei factorilor culturali i a expectaiilor atunci cnd
vorbim despre corupie: Cu ct este mai rspndit credina conform creia corupia este peste
tot, cu att mai mari sunt impulsurile de a o folosi. Acesta concluziona c, n absena combaterii
corupiei oamenii vor ajunge la concluzia c exist aa de mult corupie nct acela care nu
intr n joc este pur i simplu fraier. Att contextul socio-cultural ct i cel psiho-social i
personal sunt factori importani n propensiunea oamenilor ctre corupie. Astfel, reducerea
deopotriv a micii i marii corupii este un mijloc important de cretere a rezistenei n faa
tentativelor de influenare dinspre criminalitatea organizat.
29
Diego Gambetta, Two types of corruption and the self-fulfilling nature of the beliefs about corruption in The
Corruption Monster Ethik, Politik and Koruption, Martin Kreutner (ed), Czernin Verleg, Wien, 2006.
Pagina 78 din 104

Evoluia relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie, vzut n dubl accepiune, dinspre
trecut spre prezent i, respectiv, ca proiecie n viitor, reflect un trend constant cresctor pn la
momentul prezent (41%), urmat fie de o faz de platou (34%), fie de scdere (33%). O ptrime
dintre respondeni proiecteaz o cretere a conexiunii studiate.
Studiul DGA a evideniat faptul c sunt numeroase situaiile n care criminalitatea organizat se
folosete de slbiciunile instituiilor statului. Criminalitatea organizat i corupia au n comun
lipsa mecanismelor puternice de control ale statului i ale societii civile. Cumprarea
proteciei de la stat este o condiie esenial pentru dezvoltarea criminalitii organizate.
Interferena mediului politic a fost vzut ca un factor potenator de dezvoltare a corupiei n
relaie cu criminalitatea organizat (cu o pondere de 79% pentru autoritile publice locale, 58%
pentru structurile vamale, 53% pentru justiie i 51% pentru poliie). Cu ct este mai nalt i mai
frecvent nivelul de interferen a mediului politic cu sectorul public, cu att corupia i
criminalitatea organizat vor fi mai ridicate. Criminalitatea organizat poate influena statul prin
blocarea sau emiterea unor reglementri legislative n folosul propriu (frauda prin lege).
Minimalizarea riscului este o prioritate pentru membri importani ai crimei organizate. Acest
obiectiv poate fi atins prin construirea unei protecii politice, prin intermediul finanrii
campaniilor electorale, stabilirea unor legturi sociale sau de rudenie, mituire.
Rezultatele arat c, nivelurile de criminalitate organizat i corupie din sectorul public sunt
determinate esenial de calitatea instituiilor cheie ale statului: poliie, justiie, vam,
administraie. Msurarea gradului de vulnerabilitate la corupia generat de criminalitatea
organizat a evideniat o ierarhie n care structurile Ministerului Finanelor Publice sunt cele mai
vulnerabile (92% n msur mare i foarte mare), urmate de autoritile publice locale (82,5%)
i structurile MAI (68%). Niveluri de peste 50% nregistreaz guvernul (55,9%), Ministerul
Justiiei (55,8%) i Ministerul Public (50,7%).
Alturi de palierul instituional se situeaz factorul uman a crui calitate, cu ct este mai sczut
cu att este mai ridicat nivelul conexiunii criminalitate organizat - corupie. Cele dou niveluri
se condiioneaz unul pe cellalt astfel c, printr-un efect de feed back, nu numai o resurs
uman de bun calitate contribuie la niveluri sczute de vulnerabilitate, dar i ntrirea capacitii
statului de a preveni i controla criminalitatea organizat elimin un impediment major n
dezvoltarea calitii resursei umane. Riscul extrem de disfuncionalitate la cele dou niveluri,
semnalat n literatura de specialitate sub denumirea de stat captiv, nu s-a regsit n rezultatele
cercetrii DGA.
Aproximativ 84% dintre respondeni au opinat c, structurile cu competene n domeniu sunt
expuse riscurilor de corupere din partea grupurilor de crim organizat, cu meniunea c unele
structuri specializate sunt mai vizate de crima organizat dect altele (69,5%).
Pagina 79 din 104

Ierarhizarea rspunsurilor la chestionare a etalat cele mai vulnerabile structuri din MAI la
corupia generat de criminalitatea organizat. Primele trei structuri expuse sunt Poliia de
Frontier (82,5%), Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a Vehiculelor (76%) i
Direcia de Investigare a Fraudelor (70,1%). n ierarhia rezultat, Poliia Romn totalizeaz
aproximativ 66% vulnerabilitate mare i foarte mare. Direcia de Combatere a Criminalitii
Organizate i structurile sale teritoriale nregistreaz procente aproximativ egale de
vulnerabilitate crescut (49%) i sczut (47,5%).
Analiza cantitativ a permis ierarhia unei palete de riscuri la corupie generate de criminalitatea
organizat n relaia cu poliia. Ponderea semnificativ este dat de divulgarea de informaii
(69,5%) urmat de protejarea activitilor ilegale (59%), favorizarea suspecilor (56,5%) i
acoperirea activitilor ilegale (59%). Cu cele mai mici riscuri (rar sau foarte rar / deloc) au fost
nregistrate: deconspirarea activitilor sub acoperire (83%), antajul (79%), deconspirarea
activitilor de flagrant (73%) i riscul de implicare direct (71%).
O bun funcionare a sistemului de poliie i justiie i calitatea serviciilor oferite de acestea sunt
indicatori semnificativi ai corupiei i au efect descurajator asupra criminalitii organizate. Cele
dou sisteme sunt, n opinia respondenilor, n egal msur, responsabile pentru prevenirea i
combaterea corupiei la nivel naional. Un sistem independent, corect aplicat i predictibil i
poate ndeplini rolul de garant al statului de drept i asigura c toi cei care ncalc legea sunt
pedepsii. Funcionarea unor structuri speciale anti-corupie i anti criminalitate organizat
conduce la scderi semnificative ale celor dou infraciuni. DGA este vzut ca instituia
competent din MAI, din acest punct de vedere (89%). Resursele alocate, personalul suficient,
integru, bine pregtit i bine retribuit constituie premise pentru rezultate mai bune n lupta
mpotriva corupiei.
Studiul reflect eforturile constante i determinate ale Direcie Generale Anticorupie de
combatere ferm i prevenire susinut a corupiei n interiorul Ministerului Administraiei i
Internelor i de asigurare, n acelai timp, a transparenei instituionale, eforturi care, paradoxal,
au i un efect neateptat: acela de atragere a ateniei publicului ctre structurile MAI ecrannd
percepia legat de corupia din alte sectoare ale statului. Cercetarea a pus, de asemenea, n
eviden necesitatea generalizrii acestui tip de msuri i la alte structuri i instituii ale
sistemului public, n vederea obinerii unor rezultate consolidate pe toate segmentele i la nivelul
tuturor instituiilor vulnerabile la corupie.
Exist o corelaie puternic ntre independena perceput a sistemului de justiie i corupia
perceput din acest sistem. Lipsa de predictibilitate a reglementrilor n sistem este corelat cu
niveluri nalte ale corupiei generate de criminalitatea organizat. Independena i integritatea
sistemului de justiie este cel mai important factor predictiv al extinderii criminalitii organizate.
Deoarece o mare parte a corupiei implic oficiali i oameni politici de rang mediu i nalt,
Pagina 80 din 104

condiia pentru reprimarea acestor comportamente infracionale este ncrederea n sistemul de

justiie, singurul competent s decid c membrii guvernului nu acioneaz n afara legii. Cu ct
dependena de i imunitatea funcionarilor publici la interferenele politice este mai mare cu att
corupia este la nivel mai nalt. Procedurile greoaie sunt o barier n accesarea serviciilor
sistemului de justiie. Niveluri nalte de corupie se coreleaz cu complexitatea procedurilor.
Structurile vamale joac un rol cheie n prevenirea infraciunilor specifice i, ca urmare, se afl
n atenia crimei organizate. Cu ct eficiena structurilor vamale este mai sczut cu att mai
mare este nivelul crimei organizate i reciproc, nalta calitate a serviciilor vamale este asociat cu
niveluri sczute de corupie.
Niveluri nalte de corupie sunt asociate cu abuzul de putere discreionar n oferirea de contracte
cu statul ctre sectorul privat. Independena funcionarilor civili este relaionat cu calitatea
nalt a birocraiei. Cu ct meritocraia este mai sczut cu att corupia este mai ridicat. Cu
privire la infraciunile legate de anumite firme private, gradul pn la care este folosit corupia
pentru facilitarea unor infraciuni nu este suficient de clar. Cei care i-au experimentat opinia au
avut sentimentul c, corupia este folosit ca un instrument suplimentar de optimizare a eficienei
i profitabilitii activitilor ilegale ale gulerelor albe acompaniate de abuzul de putere i de
folosirea unor reelele personale pentru obinerea unor profituri foarte mari.
n absena unei estimri a costurilor globale ale corupiei, nu exist date care s indice proporia
costului care s reprezinte corupie generat de criminalitatea organizat.
La costurile care deriv din aceast relaionare i care privesc sectorul public s-ar aduga
costurile care privesc sectorul privat i piaa legal a bunurilor. Prin corupie i intimidare,
criminalitatea organizat a penetrat, n situaii punctuale, sectorul afacerilor legale, nfiinndu-i
propriile afaceri prin folosirea unor companii onorabile deja nfiinate, coruperea sau antajul
unor manageri sau angajai ai acestor companii sau prin nfiinarea propriilor firme cu aparen
de legalitate.
Din perspectiva antreprizei orientate spre profit, motivele pentru care criminalitatea organizat
folosete corupia cuprind facilitarea desfurrii infraciunilor, ctigarea licitaiilor publice,
asigurarea transportului i livrrii mrfurilor, protejarea bunurilor obinute din activitile ilegale,
protejarea unor membri importani ai grupului.
Astfel, EUROPOL arta c este posibil ca grupurile de crim organizat s fi identificat inte din
administraie, structuri de aplicare a legii i din mediul de afaceri, pe care s le corup i s le
influeneze30.Unele grupuri pot folosi intens corupia pentru obinerea unor contracte cu
30
Raportul EUROPOL, OCTA 2006, disponibil pe http://www.europol.europa.eu.
Pagina 81 din 104

autoritile locale. Salarizarea relativ sczut i instruirea neadecvat sunt factori care conduc la
creterea vulnerabilitii n aceste sectoare. Aceeai agenie european a atras, de asemenea,
atenia asupra licitaiilor din sectorul public i asupra coruperii nalilor oficiali pentru obinerea
unor contracte.
Investiiile i strategiile pe care un grup de crim organizat le folosete sunt expresia
comportamentelor raionale ale actorului pe piaa ilegal. Lund ca exemplu drogurile: lanul de
la productorul iniial la utilizatorul final este lung i complex. Operaiunile tind s fie finanate
de ctre ntreprinztori profesioniti, adesea cu aparen legal. Principala problem logistic
pentru traficul de droguri este asigurarea livrrilor ctre en-grosist sau ctre importatorul din ara
de destinaie. Toate aceste segmente necesit modaliti de asigurare pentru care se folosete
corupia alturi de violen, antaj ca instrumente de optimizare a managementului riscului.
Pentru transportul terestru grupurile de crim organizat exploateaz adesea transportatorii legali
sau i creeaz propria afacere, ndeosebi pentru facilitarea traficului de droguri. Raportul OCTA
2007 menioneaz c grupurile de crim organizat identific i corup personal cheie din sectorul
public i privat dar, de asemenea, cumpr sau nfiineaz firme cu aparen de legalitate.
Splarea banilor provenii din infraciuni este o activitate cheie pentru care sunt create i
dezvoltate relaii cu o serie de profesioniti ai finanelor i cu angajai din sectorul public i
privat. Returnrile ilegale de TVA aduc ctiguri uriae fiind adesea facilitate de un numr de
companii-tampon care complic circuitul documentelor i disimuleaz faptul c anumite bunuri
sunt trecute de mai multe ori prin acelai proces de returnare de TVA.
Un domeniu care continu s rmn vulnerabil este sectorul financiar. Folosirea corupiei sau a
altor instrumente pentru a penetra instituiile financiare este mai eficient pentru crima
organizat dect pentru proprietari, avnd n vedere controalele stricte cu care asemenea
instituii opereaz, investiiile tehnice i financiare i preferina liderilor crimei organizate de a
pstra distana de operaiunile ilegale pe care le desfoar (OCTA 2006). Crima organizat
poate folosi lucrtori neglijeni sau corupi pentru a desfura fraude non-fiscale, cum ar fi
creditarea frauduloas sau deschiderea unor conturi bancare frauduloase. O alt cale de accesare
a sistemului financiar de ctre crima organizat este oferirea unui volum de afaceri i bonusuri
att de importante nct sa poat fi cu greu refuzate.
Costurile pe care le suport societatea n ansamblu nu sunt numai financiare. Criminalitatea
organizat se infiltreaz n domeniul construciilor i al pieei imobiliare cutnd un profil legal
al activitii i ctignd influen economic i, consecutiv, politic pe lng posibilitatea de
asigurare pe termen lung a bunurilor provenite din infraciuni. Abilitatea grupurilor de crim
organizat de a se infiltra n economia legal este aproape la fel de amenintoare la adresa
Pagina 82 din 104

esenei societii democratice pe ct este voina de a folosi violena pentru a-i atinge acest
obiectiv.
Propuneri
Rezultatele i concluziile cercetrii sociologice conduc ctre o serie de recomandri care au ca
int reducerea corupiei n general i a corupiei generate de ctre crima organizat, n special.
Propunerile noastre pornesc de la enunul potrivit cruia cele dou infraciuni trebuie privite
complementar: corupia ca instrument al criminalitii organizate i criminalitatea organizat ca
etap de dezvoltare ulterioar a corupiei.
n aceast viziune, politicile publice n domeniu ar trebui s fie evaluate pornind de la verificarea
eficienei lor (n condiiile n care un ntreg sistem sau pri importante dintr-un sistem al statului
sunt afectate) i innd cont de urmtoarele niveluri de infiltrare ale sectorului public de ctre
criminalitatea organizat:
1. Acte sporadice de mit sau abuz n serviciu determinate de criminalitatea organizat la
niveluri sczute ale instituiilor guvernamentale;
2. Cooptarea unor oficiali de rang inferior n grupul de crim organizat;
3. Angajarea unor membri ai grupului de crim organizat n instituiile statului pentru
favorizarea operaiunilor ilegale;
4. Compromiterea efilor de instituii cu competene n combaterea criminalitii organizate
sau a corupiei;
5. Identificarea strategiilor care intesc la capturare a statului i / sau a instituiilor sale de
ctre crima organizat.
Pentru fiecare dintre seciunile identificate mai jos, propunem elemente de intervenie care
includ, de la caz la caz, una sau mai multe paliere: prevenire, educaie i combatere.
La nivel macro-social
Unul dintre instrumentele de prevenire a penetrrii statului de ctre organizaiile criminale rezid
n politicile din domeniul macro-social care ar trebui s fie acompaniate de ctre msuri
pluridimensionale de reducere a srciei i de cretere a calitii vieii. n acest fel se asigur un
fundament sntos de mpiedicare a creterii insidioase a corupiei, proces al crui pericol de
generalizare conduce la instabilitate politic i la creterea vulnerabilitii statului la tentativele
de acaparare a acestuia de ctre crima organizat. O politic important a statului ar trebui s fie
educaia timpurie anticorupie de-a lungul ntregului ciclu de nvmnt i, n funcie de
vulnerabiliti, la locul de munc, proces care, asumat i urmrit cu perseveren, ar putea
schimba, n timp, mentaliti i cutume.
Pagina 83 din 104

Un alt instrument este instituirea unui sistem adecvat de taxe i impozite. Un sistem de taxe i
impozite neadecvat sau perceput ca neadecvat nu este numai un stimulent pentru evaziunea
fiscal, cu efecte directe asupra bugetului statului, dar i un stimulent pentru corupie.
Cadrul legislativ
n ceea ce privete cadrul legislativ, Raportul GRECO31 de Evaluare a Romniei privind
incriminrile, emis n decembrie 2010, apreciaz c acesta este comprehensiv i reflect n mare
msur cerinele Conveniei Penale privind Corupia i ale Protocolului su. Totui, raportul
menioneaz situaii n care sunt necesare mbuntiri, cum ar fi aplicarea prevederilor
referitoare la darea i luarea de mit i la traficul de influen la toate faptele / omisiunile (n
exerciiul funciei de ctre un funcionar public), indiferent dac se afl sau nu n aria de
competen a funcionarului. De asemenea, raportul face recomandri de completare a cadrului
legislativ privind finanarea partidelor politice i a campaniilor electorale. Cum prezentul studiu
a relevat, exist o percepie rspndit privind suspiciunea de finanare a partidelor politice de
ctre grupuri de crim organizat, care utilizeaz strategic aceast modalitate de asigurare a unor
profituri viitoare. Ca urmare, cadrul legislativ i consecutiv, cadrul instituional referitor la
finanarea partidelor politice i a campaniilor electorale ar trebui modificat, n paralel cu
eventuale evaluri / modificri / completri ale unor reglementri conexe.
n acelai timp este necesar folosirea mai intens a instrumentelor i mijloacelor penale n
vigoare mpotriva corupiei, fr a pierde din vedere mijloacele administrative. De altfel, din
perspectiva practicienilor, o redefinire a infraciunilor penale (extrem de numeroase n Codul
Penal) i aplicarea constant i riguroas a sanciunilor disciplinare i administrative ar permite
delimitarea necesar pentru ca faptele de natur penal s rmn cele de gravitate ridicat.
O corelare a strategiilor anticorupie existente ca i asigurarea intervalului de timp necesar
atingerii obiectivelor i rezultatelor acestora, urmat de evalurile corespunztoare ar permite
continuarea demersurilor dinspre etapele deja parcurse ctre cele viitoare, cu valorificarea celor
mai bune rezultate i regndirea unora dintre abordri pe baze noi, conforme trendului
problematicii n domeniu.
La nivel instituional
Criminalitatea organizat nu se poate dezvolta fr sprijinul unor instituii slabe ale statului.
Identificarea vulnerabilitilor la corupia generat de crima organizat n fiecare sector cu
evidenierea mecanismelor corupte, aplicarea ferm a msurilor de reducere dramatic a
acestora, crearea unor mecanisme de control la instituiile care nu beneficiaz de acest lucru sau
31
Raport de Evaluare a Romniei privind Incriminrile, disponibil pe http://www.coe.int/greco.
Pagina 84 din 104

aplicarea consecvent a acestora acolo unde ele exist i fixarea unor standarde nalte (coduri de
conduit, teste de integritate, avertizori de integritate) reprezint condiii sine-qua non pentru o
mbuntire real a capacitii de lupt mpotriva conexiunii celor dou fenomene.
Responsabilizarea i contientizarea riscurilor i vulnerabilitilor la corupie sunt atribuii nu
numai ale unor structuri precum Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Public,
Ministerul de Justiie ci i ale instituiilor cu care aceste ministere colaboreaz n diverse cazuri
punctuale (spre exemplu: pstrarea confidenialitii n cazul n care poliia face o solicitare ctre
fisc).
Diminuarea interferenei factorului politic cu activitatea instituiilor statului n paralel cu
demersuri de adoptare a unui cod etic al clasei politice ar avea efecte pozitive att n ceea ce
privete rezultatele obinute de aceste instituii n activitatea lor ct i asupra percepiei
publicului privind influena factorului politic.
n continuare, este necesar consolidarea instituiilor cu atribuii n cele dou domenii, care au
competene clare, dar separate pe cele dou infraciuni i fructificarea recomandrilor din
rapoartele unor organizaii internaionale. Apreciem c ar fi util identificarea unor modaliti
noi, de abordare comun a conexiunilor dintre criminalitatea organizat i corupie, cu accent pe
infraciunile din domeniul economico-financiar i splare de bani. n acest fel ar fi consolidat
capacitatea statului de a urmri, identifica, monitoriza i confisca bunurile provenite din
infraciuni, activitate care ar putea fi stimulat prin alocarea unei pri importante din aceste
bunuri poliiei i justiiei. De asemenea, avnd n vedere corelaiile rezultate ntre criminalitatea
economico financiar si criminalitatea organizat, ar trebui avut n vedere i creterea
capacitii operaionale a poliiei, procurorilor i judectorilor n cazurile care implic investigaii
financiare.
Cele mai bune practici n domeniu au demonstrat c statele care au introdus managementul
computerizat al cazurilor la nivelul poliiei, procurorilor i judectorilor, sistemele multi-agenii
de co-derulare a cazurilor i administrarea computerizat a cazurilor n instan au gestionat cel
mai bine cele dou fenomene i conexiunea dintre ele. Asemenea reforme au sczut
vulnerabilitatea la corupia generat de criminalitatea organizat prin folosirea ingineriei
organizaionale, eliminarea procedurilor greoaie i prin reducere abuzului de proceduri i putere
discreionar. n acest sens, ar fi util alocarea de resurse pentru introducerea i folosirea efectiv
a mijloacelor electronice de gestionare a cazurilor care s permit conexiunea dosarelor.
Pagina 85 din 104

Pornind de la mesajul ONU conform cruia un sistem de justiie penal solid i funcional bazat
pe aplicarea legii este condiie sine-qua-non pentru aciunea eficient mpotriva criminalitii
organizate transnaionale i a corupiei32, o serie de msuri sunt necesare ncepnd cu o reform
a sistemului de justiie care, fie s reconsidere funcionarea unui singur parchet n loc de trei, fie
s instituie mecanisme de cooperare eficient ntre cele existente.
Cercetarea a pus n eviden necesitatea eliminrii practicii neunitare n justiie, controlul
ineficient, necesitatea mutrii unor sanciuni dinspre penal spre disciplinar i administrativ,
selecia atent a membrilor sistemului, eliminarea practicilor de creare a unor acte speciale
pentru a soluiona litigii penale, acte care au rmas i produc efecte deschiznd portie de
interpretare i speculaii ale legii, supralicitarea expertizelor financiar contabile, interferena
politicului, necesitatea unor mecanisme disciplinare eficiente, introducerea unor sanciuni mai
mari pentru persoanele cu funcii de conducere.
Creterea numrului personalului din sistemul de justiie, mbuntirea pregtirii de tip
investigativ pentru procurori, sancionarea corespunztoare (spre exemplu, pn n 2011, n
Romnia nu au existat dosare care s se refere la cazuri de contraband), asigurarea unei logistici
satisfctoare pentru buna funcionare a sistemului constituie premise de bun funcionare i,
deci, sczut vulnerabilitate a sistemului la corupie.
Nu n ultimul rnd, trebuie acordat o atenie sporit formatorilor de imagine pentru instituiile
cu atribuii n combaterea corupiei i a criminalitii organizate. Dincolo de politicile de relaii
publice ale instituiilor, pot fi folosii vectori din cadrul parteneriatului public privat sau din
relaia cu societatea civil.
Natura eminamente conservatoare i reactiv a activitii sectoarelor publice i bugetul din ce n
ce mai restrns las structurile de specialitate pregtite insuficient n faa noilor ameninri. Cum
artam mai sus, politicile deja familiare i care deriv dintr-o concepie uneori depit a
realitii creeaz sentimentul de confort i eficien. Schimbrile aduse de infraciuni care nu sunt
investigate n mod obinuit se confrunt cu ineria instituional i uman. Astfel c, obinuii s
privim separat cele dou infraciuni, ne este greu s le considerm mpreun. Constrngerile
financiare ns, n afar de partea restrictiv pe care o induc sunt totodat stimulente pentru
identificarea unor ci ingenioase, noi de gestionare a infraciunilor i de promovare a unor
politici n cooperare cu partenerii sociali, instituii de stat, sectorul privat, universiti, organizaii
neguvernamentale cu includerea tuturor actorilor ntr-o strategie comprehensiv.
32
UN Economic and Social Council report of the Secretary General, International cooperation in combating
transnational organized crime and corruption to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice,
paragraph 83, 20.03.2007
Pagina 86 din 104

Strategia de aciune a poliiei trebuie s in cont de provocri i riscuri pe care s le anticipeze i

s pun la dispoziie instrumente care s fac fa acestor provocri. Astfel, disparitile
economice ntre state agravate de efectele crizei economice constituie un teren fertil pentru
dezvoltarea conexiunilor dintre corupie i criminalitatea organizat, n statele mai puin pregtite
s gestioneze provocarea. O atenie deosebit ar trebui acordat reducerii incidenelor i
dimensiunilor pieelor informale care ofer oportuniti pentru criminalitatea organizat. Cum
am vzut n rezultatele cercetrii, pieele emergente, potenial generatoare de mari profituri
(energie, infrastructur, minerale rare, deeuri toxice) stimuleaz implicarea crimei organizate i
afecteaz piaa legal. Schimbrile demografice (mbtrnirea populaiei) sunt un factor
favorizant pentru migraia forei de munc i, o dat cu ea, a traficului de persoane i a migraiei
ilegale. Instabilitatea politic a statelor din vecintatea UE poate favoriza naterea unor
comuniti n diaspora, vulnerabile la influena grupurilor infracionale.
Pe termen scurt, sunt necesare msuri care s consolideze i s pregteasc instituia pentru a
face fa acestor provocri. Reconfigurarea instituional cu conferirea unei atenii speciale
structurilor cu atribuii n cele dou domenii, acordarea unei greuti i importane instituionale
semnificative fiecreia dintre ele, accentuarea cooperrii ntre acestea, crearea unei structuri care
s se ocupe de cercetarea penal propriu zis (fie c e vorba de judectorul de instrucie, fie c
e vorba de ofierul de poliie) ar consolida sentimentul de apartenen la o organizaie
profesional respectat, recunoscut i cu autoritate. Aceast msur ar trebui consolidat cu
politici de resurse umane corespunztoare (selectare, ncadrare, carier, pregtire profesional
adecvat, susinut, potrivit profilului, promovare dup principiul meritocraiei), resurse
financiare i logistice cel puin apropiate de nevoile specificului de activitate. Poliistul trebuie s
simt c este sprijinit de sistem n activitile sale legitime. Asigurarea unui standard social
minim conferit deopotriv de prestigiul profesiunii i de o calitate corespunztoare a vieii
(salarizare corespunztoare) atrage n sistem personal de bun calitate, fidel sistemului i cu
vulnerabilitatea crescut la tentativele de corupie. Pentru asigurarea calitii personalului este
necesar educaia anticorupie n Academia i colile de poliie, testri psihologice repetate (i
dup ncadrarea n sistem), mbuntirea calitii corpului didactic.
Consolidarea i capacitarea unei structuri care s studieze, din perspectiv tiinific, corupia din
Romnia, care s coopereze i s obin date de la toate instituiile relevante ar permite obinerea
unui material valoros care ar sta la baza mbuntirii substaniale a eforturilor n domeniu i ar
oferi perspectiva instituional, guvernamental ca alternativ la studii ale unor organizaii
neguvernamentale. Indirect, acesta ar submina imunitatea perceput a infractorilor i a stilului de
via asociat, ar conduce la scderea profiturilor acestora i le-ar afecta abilitatea de a influena
organele statului.
Pagina 87 din 104

De asemenea, este cunoscut faptul c, lipsa de cooperare dintre instituii este exploatat de
criminalitatea organizat, care caut bree de penetrare folosind corupia. De aceea este necesar
ncurajarea cooperrii i extinderii investigaiilor n plan transfrontalier.
Cooperarea cu societatea civil i media
Atragerea societii civile este un element cheie. Eficiena sistemului de justiie n combaterea
corupiei i a criminalitii organizate se bazeaz i pe sprijinul i voina societii civile de a
colabora cu structurile de implementare a legii. Construirea ncrederii publicului n sistemele de
poliie i justiie nseamn mai nti prezentarea unor rezultate tangibile ale reformelor de succes
ale sistemului. nalii reprezentani ai sistemului trebuie s fie n afara oricror suspiciuni ale
publicului, s aib standarde etice nalte i s adopte proceduri stricte. i ntr-o asemenea
situaie, voina politic i capacitatea de a implementa reformele este o precondiie pentru
construirea ncrederii publicului. Reformele sistemului de justiie trebuie s se bucure de
sprijinul celorlalte instituii cu competene n domeniu. De o egal importan este construirea
legturilor ntre sectorul public i actorii societii civile. Informarea publicului, campaniile de
educare, consolidarea culturii organizaionale sunt catalizatori care contribuie la reducerea
efectului patologic, pernicios al criminalitii organizate i al corupiei n societate. Parteneriatul
public privat este un veritabil forum pentru nelegerea conexiunilor, contientizare, i
dezvoltarea vigilenei.
Rolul media ar trebui dezvoltat i potenat. Cu ct activitatea media de prezentare a rezultatelor,
politicilor i eforturilor n domeniu este mai intens, cu att nivelul de corupie va fi mai sczut.
Informarea constant i n msur suficient este o for important de control n programele
anti-corupie.
De un real impact apreciem c ar fi un proiect de anvergur de educare al societii, n care
ceteanul s fie instruit i contientizat s raporteze la poliie cazurile pe care le consider
suspicioase sau n afara legii.
Derularea studiului Direciei Generale Anticorupie a pus n eviden faptul c, identificarea cu
acuratee a trendurilor privind relaia dintre criminalitatea organizat i corupie ar necesita
dezvoltarea unei analize extinse la nivel naional, care ar constitui un factor fundamental n
mbuntirea nelegerii naturii i dinamicii acestei relaii. Consolidarea i capacitarea unei
structuri care s studieze, din perspectiv tiinific, corupia din Romnia, care s coopereze i
s obin date de la toate instituiile relevante ar permite obinerea unui material valoros care ar
sta la baza mbuntirii substaniale a eforturilor n domeniu i ar oferi perspectiva
instituional, guvernamental ca alternativ la studii ale unor organizaii neguvernamentale.
Indirect, aceasta ar submina imunitatea perceput a infractorilor i a stilului de via asociat, ar
conduce la scderea profiturilor acestora i le-ar afecta abilitatea de a influena organele statului.
Pagina 88 din 104

***
Au fost fcute multe progrese n ceea ce privete lupta mpotriva criminalitii organizate i a
corupiei ca fenomene separate. Rmn multe de fcut n ceea ce privete relaia dintre cele dou
fenomene. Propunerile de mai sus intesc s contribuie la reducerea incidenei crimei organizate
i a corupiei. Msurile n vigoare au numai un impact ntmpltor asupra conexiunilor de vreme
ce nu sunt destinate acestui scop specific. Mai mult dect att, este dificil s descrii cu siguran
aceste relaionri i, cu att mai mult s le analizezi cu acuratee n perspectiva elaborrii de
politici i legislaie, n absena datelor cantitative necesare. Este necesar continuarea muncii
dincolo de acest stadiu incipient pentru a ajunge la o nelegere deplin i, implicit, la o abordare
actualizat a acestor conexiuni.
Pagina 89 din 104

Anexa
Interviu realizat n cadrul
Studiului privind relaionarea dintre criminalitatea organizat i corupie
Chestor de poliie, dr. Jnic ARION - IGNAU

Director general, Direcia General Anticorupie
Putei s ne spunei cteva cuvinte despre cunotinele i experiena dvs. privind relaia dintre
crima organizat i corupie?
De-a lungul carierei de ofier de cercetare penal am parcurs toate treptele profesionale
posibile, de la cea mai mic funcie la intrarea n Poliie pn la funcia de adjunct al
Inspectorului General al Poliiei Romne i actualmente director general al Direciei
Generale Anticorupie.
Ca ofier de cercetare penal am avut tangen cu ntreaga palet de criminalitate. De o
experien deosebit am beneficiat de-a lungul celor nou ani de activitate efectiv la
comanda Direciei Cercetri Penale, structur care includea i componenta de combatere
a criminalitii organizate. Din perspectiva cazuisticii, al volumului i al importanei
cauzelor dar i al impactului pe care l aveau rezultatele obinute, Direcia Cercetri
Penale era una dintre structurile cele mai bine pregtite i poziionate din instituie.
Astfel, am putut s-mi formez o imagine asupra criminalitii n general i asupra marii
infracionaliti n particular. Sunt de prere c, cele dou componente importante ale
infracionalitii, i anume corupia i crima organizat, sunt un tot unitar. Indiferent cum
se manifest, crima organizat nu se poate desfura fr corupie. Crima organizat
afecteaz cele mai profunde structuri ale statului, valorile importante ale unei societi.
Fie c este vorba de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, criminalitate
economico financiar, contraband, evaziune fiscal, crima organizat nu se poate
desfura fr corupie.
Dac fiecare structur abilitat s-i fac treaba ar face-o aa cum scrie la carte, v spun,
din experiena de treizeci de ani de munc, nu ar putea s mite nimeni n front. Legislaia
noastr este suficient de acoperitoare. Din pcate, aa cum rezult i din analiza riscurilor
i vulnerabilitilor la corupie din MAI, exist verigi slabe. Iar infractorii, care sunt
Pagina 90 din 104

foarte versai, exploateaz aceste verigi. Ce nseamn verig slab? nseamn persoane cu
anumite slbiciuni, predispoziii, tare exploatate cu abilitate de infractori. Aceste
persoane sunt atrase n activitatea infracional sau, uneori, iniiaz ele nsele activiti
infracionale pentru c simt c triesc ntr-o cma care nu este a lor. Nu se regsesc n
mediul profesional i i ndreapt interesul ctre alte zone dect serviciul.
O alt categorie de indivizi intr n structurile de autoritate din dorina de a realiza
venituri ilicite. O definiie foarte succint spune: corupia este capitalizarea funciei.
Adic, vrei s ocupi o funcie pentru a dobndi mai mult dect salariul. Exist aici o
legtur indisolubil ntre crima organizat, ntre marea infracionalitate i corupie. Banii
care sunt obinui prin infraciunile de crim organizat sunt folosii pentru coruperea
unor funcionari, care sunt atrai n reelele de crim organizat.
Corupia este influenat de foarte muli factori. Unul dintre factori, important din punctul
meu de vedere, este nivelul de salarizare. La noi s-a fcut mult timp, i se face i acum,
abstracie de necesitile zilnice ale omului, de acel co zilnic. Principiul a fost aplicat
vameilor, lucrtorilor grzii financiare, lucrtorilor de poliie. Aceast concepie
duneaz. Plata trebuie fcut pe msura efortului i a importanei muncii.
Exist deja n unele sisteme cum este cel vamal, cel al finanelor, anumite cutume. Foarte
puini lucrtori din sistemul respectiv rezist s nu se angreneze n activitile
infracionale, pentru c altfel nu sunt acceptai de sistem. Avem experiena aciunilor pe
care le-am desfurat n frontier, ocazie cu care am luat pulsul acestor grupri cu
ajutorul unor ofieri sub acoperire. Ele contientizau c ceea ce fac este ilegal, dar nu
contientizau c ceea ce fac este imoral. Profilai pe o activitate care le aducea un
beneficiu imediat i substanial (m refer la contrabanda cu igri), considerau c totul
este normal i c li se cuvine. Nu s-au angrenat n alt gen de fapte cum ar fi traficul de
persoane, traficul de arme sau de stupefiante. Acestea nu erau acceptate.
Care sunt principalele cauze ale eurii cercetrii penale ntr-un caz de criminalitate
organizat?
Cunosc evoluia integral a multor dosare mari, importante de crim organizat. Cele mai
multe au fost duse la bun sfrit. Finalizarea unei cauze complexe, cum este o cauz de
crim organizat, nu este atributul unei singure persoane. Aici lucreaz o echip, care e
bine s fie i coordonat. n general, euarea unei cauze poate avea multe motive. n faza
iniial m-a referi la modul de sesizare, capacitatea echipei de a surprinde, nc din faza
de constatare, toat probaiunea. O anchet ntr-un dosar este ca o construcie care trebuie
s aib o temelie foarte solid pe care trebuie s se adauge, n continuare, crmizi
rezistente pentru c altfel, va fi ulterior demolat n proces de ctre o aprare bine
Pagina 91 din 104

motivat. i dac fiecare crmid nu este aezat i legat de celelalte - pentru c

probele nu pot fi apreciate dect ntr-un tot unitar - nu se ajunge la rezultatul scontat de
legiuitor.
Ali factori care pot impieta asupra calitii unei anchete pot fi nepriceperea,
necunoaterea legislaiei, a procedurilor Pe vremea cnd lucram la cercetri penale am
observat tineri poliiti foarte bine pregtii sub aspectul interveniei n strad, dar care nu
tiau s fixeze n documente rezultatele unui flagrant. Au nvat n timp de la colegi cu
experien n domeniu.
Foarte important este i interesul celor din echip, inclusiv a efului echipei, de a ajunge
la un rezultat pozitiv n anchet, cu evitarea vicierii intenionate a calitii anchetei. Acest
aspect este vital pentru c, pe tot parcursul cauzei, cei vizai au interes s influeneze
cercetrile. i atunci este foarte important ca, nici un membru al echipei s nu trdeze,
mai ales la infraciunile de crim organizat unde orice informaie are valoarea ei i unde,
cu precdere n faza de acte premergtoare, o divulgare de informaii poate conduce la
eec.
Un alt factor demn de menionat care, n ultima perioad, a devenit mai pregnant, este
nivelul de pregtire. i nu m refer neaprat la nivelul de pregtire al poliistului ci, la
nivelul de pregtire al procurorului i al judectorului. n multe cazuri, acetia sunt foarte
tineri neavnd experien profesional. De cealalt parte, avocaii sunt foarte bine
pregtii, de multe ori foti judectori, procurori cu experien, cadre didactice care
cunosc foarte bine legea i mnuiesc foarte bine mecanismele de aprare. Se creeaz
astfel un dezechilibru ntre acuzare i aprare n favoarea aprrii. Am studiat problema
chiar n teza mea de doctorat Garantarea dreptului de aprare n procesul penal
analiznd legislaiile i practica judiciar din 20 de state.
Cam acestea sunt elementele care ar putea influena reuita ntr-o cauz penal, lund n
considerare faptul c legislaia romneasc este totui destul de complet.
Pe de alt parte, au existat i situaii n care anumite cercuri de interese aflate la putere au
manipulat legislaia n interesul propriu. n anii 97 98 se nregistrau foarte multe
dosare de bancrut frauduloas. Printr-o iniiativ legislativ, infraciunea a fost
dezincriminat. Astfel c, peste 300 de astfel de dosare au fost nchise cu soluie de
nencepere a urmririi penale. O lun mai trziu infraciunea a fost incriminat din nou. A
fost un mecanism creat, a fost ceea ce se cheam fraud prin lege.
Pagina 92 din 104

Este considerat o problem corupia n poliie?

Corupia n poliie este o problem, dar nu una care s afecteze capacitatea i
credibilitatea instituiei, avnd n vedere procentele extrem de sczute rezultate din ultima
analiz (vorbim de finalitate, de persoane cercetate i condamnate). Nu suntem att de
naivi nct s ne nchipuim c i prindem pe toi. Cert este c, existena i activitatea
unitii noastre creeaz dificulti celui care ncearc se alunece nspre infraciune.
Cazuistica demonstreaz c cei care se manifest n aceast zon sunt implicai pentru
fapte destul de mrunte. Puini au fost cei implicai n chestiuni foarte importante i,
dintre acetia, puini efi.
Sunt anumite structuri din MAI mai afectate de corupie dect altele?
Aparent exist n poliie structuri mai vulnerabile i mai puin vulnerabile la corupie.
Poliia rutier este expus, vizibil dar vulnerabile la corupie sunt i structuri mai puin
vizibile. Astfel, am avut i ofieri de la structurile de combatere a criminalitii
organizate racolai de anumite reele. n aceste situaii se lucreaz mult mai ermetic.
Chiar cei care i mituiesc pe poliiti se bazeaz pe un aa-numit cod al onoarei. Dac un
act de mituire a unui agent de circulaie este rapid difuzat n public chiar de ctre
mituitor, n cazul structurilor de combatere a criminalitii organizate este mai greu de
descoperit un act de corupie. Vulnerabiliti la corupie exist i la structurile de achiziii
dar i de resurse umane (n care exist o anumit presiune de obinere a unui loc de
munc, de pstrare, de promovare.).
Pentru infractorii de crim organizat conteaz orice element de sprijin pentru c, n afar
de a-i acoperi urmele, ei au nevoie de informaii din sistem. Vor s tie cu ce se ocup
sistemul, au nevoie i conteaz pe informaii cu caracter general (anumite reglementri,
instruciuni, norme) dar doresc s cunoasc i anumite iniiative ale poliiei despre
descinderi, filtre, etc.
Dac ar fi s descriei corupia, apreciai c aceasta are un caracter sporadic, ntmpltor sau
dimpotriv un caracter cronic, de lung durat? n acest din urm caz, care credei c ar fi
circumstanele particulare care ar fi putut contribui la acest caracter?
Cazurile din frontier instrumentate de noi n lunile februarie i martie au mbrcat
caracterul corupiei sistemice. Activitatea echipei din frontier, alctuit din vame,
poliist i contrabandist, care realiza venituri importante zi de zi i ceas de ceas este o
form de infracionalitate sistemic.
Pagina 93 din 104

i cauza referitoare la permisele de conducere de la Piteti - activitate n care erau

angrenai lucrtori de la regim permise, de la posturile i seciile de poliie care operau
mutaii ale domiciliului contra unei sume de bani, personalul de la colile de oferi tot
un caracter de corupie sistemic a mbrcat. Exista o adevrat colaborare interinstituional, n afara legii ns, ntre lucrtori din diferite structuri.
Am citit un sondaj n rndul tinerilor despre motivele care i determin pe acetia s
aleag cariera de poliist. n 50% din cazuri rspunsul era: pentru bani, pentru c se
obin bani uor. Acesta este un sondaj al zilelor noastre, efectuat n rndul tinerei
generaii, nu unul care vine din trecutul grevat de tare de diferite feluri.
Exist corupie n poliie i avem instrumente pentru a o combate. Ne ajut atitudinea,
sensibil schimbat n bine n ultimul timp, a managerilor care, n urm cu civa ani erau
oarecum revoltai cnd Direcia General Anticorupie aresta un poliist. Acum, nu numai
c salut orice efort n sensul acesta, fiind mulumii c i ajutm la curirea colectivelor
de cei care nu au ce cuta acolo, dar vin i cu iniiative, cu informaii. Aciunea recent
din Teleorman soldat cu arestarea tuturor celor trei lucrtori de la un post de poliie s-a
fcut cu sprijinul inspectorului ef. Aciunile din aceast primvar de pe frontier s-au
desfurat cu sprijinul Inspectoratului General al Poliiei de Frontier, care a acceptat
colaborarea i sprijinul Direciei Generale Anticorupie.
De ce sunt vulnerabili poliitii la corupia generat de crima organizat?
Conform unui sondaj recent, 50% din funcionarii MAI sunt de prere c veniturile i
salarizarea sczute sunt cauze ale corupiei. Salarizarea ar trebui pus n corelaie cu
nevoia unui anumit standard social. Munca este riscant, genereaz anumite privaiuni
dar, sunt de prere c poliistul, indiferent unde ar lucra, trebuie s aib un standard social
care s impun respect, care s-i dea o anumit siguran de a interveni, de a lua decizii.
S nu se gndeasc c ajunge acas, unde soia i copiii se confrunt cu lipsuri de diverse
feluri. Orict de chibzuit ai fi, cu un salariu de 1200 -1500 lei este greu s asiguri o
calitate satisfctoare a vieii. Caut explicaii, nu justificri. Posibilelor cauze ale
corupiei le-a aduga factorii de natur individual, psihologici, de personalitate,
mentalitate, educaie, cultur i deopotriv influena de grup, mediul n care lucreaz.
Exist msuri speciale mpotriva coruperii poliitilor care, n opinia dvs., au afectat abilitatea
de corupere din partea crimei organizate?
Dac ar fi s trag spuza pe turta noastr, a zice c un rol foarte important n luarea
msurilor anticorupie n poliie l-a avut activitatea Direciei Generale Anticorupie,
deopotriv prin activitatea de prevenire i de combatere. n parantez fie spus, tim c
Pagina 94 din 104

factorul determinant n activitatea de prevenire este activitatea de combatere. Lucrurile se

schimb n bine cnd se contientizeaz c exist o structur cu capacitate i determinare,
care se ocup de acest tip de infracionalitate. Activitile noastre preventive au avut ca
rezultat i acele desistri: poliiti care denun c se ncearc mituirea lor, fiind trai la
rspundere cei care ncearc s dea mit. Sunt cazuri insuficient popularizate care ar da
un semnal puternic acestor indivizi care trebuie s tie c, pentru 100 de lei, ajungi la
pucrie.
Ne-am propus s avem o atitudine ofensiv n materie de prevenire. Ne-am lrgit gama
de aciune. Dac, pn de curnd acionam numai n Ministerul Administraiei i
Internelor i, sporadic n afara sa, acum venim n ntmpinarea administraiei publice
locale, primriilor i consiliilor judeene. Reprezentanii acestora au fost rezervai iniial,
netiind ce implic colaborarea cu noi, ulterior manifestndu-i interesul fa de oferta
noastr.
n acelai timp, am semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, avem
solicitri din partea Ministerului Finanelor Publice, Ministerului Aprrii Naionale, care
doresc s le mprtim din experiena i expertiza noastr.
Sunt extrem de interesat, de asemenea, de strategia de cretere a vizibilitii unitii.
Orice om de pe strad care se lovete de un act de corupie s aib reflexul ca, prin
telefon sau prin alt mijloc de comunicare, s se adreseze Direciei Generale
Anticorupie33.
Exist intermediari folosii n activitatea de corupere a poliitilor?
Sunt cazuri n care grupurile de crim organizat folosesc intermediari n relaia cu
poliia. Unii dintre acetia sunt foti poliiti, care se bazeaz pe vechile relaii i care
reuesc s atrag actuali lucrtori n activitatea infracional. n acelai timp, i cei care
sunt pasibili de a fi corupi prefer s trateze cu o interfa dect s intre n contact direct
cu infractorii. Acetia nu contientizeaz, probabil, suficient c avem mecanisme s
identificm i aceti intermedieri.
33
Tel Verde Anticorupie: 0800 806 806
Pagina 95 din 104

n care dintre sectoarele urmtoare ale economiei, este crima organizat mai activ: construcii,
servicii, transporturi, agricultur?
O ierarhie a sectoarelor economiei n care ar fi activ crima organizat este greu de fcut
pentru c ar trebui s se sprijine pe nite statistici. n principiu, nici un sector nu este
exclus. n general, sunt mai expuse acele sectoare care pot aduce bani foarte repede.
Spre exemplu, n dosarul cu portul Constana sunt implicai oameni politici, vamei,
poliiti de frontier, comisionari vamali. n sfera comerului se regsesc multe cazuri:
comer cu materiale de construcii din China, Turcia sau ri ex-sovietice, comer cu
fructe din Orient sau chiar din America de Sud. Vin cu vaporul pn la Rotterdam, de
acolo sunt ncrcate n tiruri. O mare cantitate de mrfuri este introdus fr plata taxelor
aferente, este vndut la pre de dumping i sunt obinute profituri foarte mari. Alt
exemplu ar fi simularea unor activiti de export n care, n complicitate cu vama, se
simuleaz exportarea unei cantiti de marf (produse petroliere, alcool, produse din
tutun), care rmne de fapt n ar i pentru care se ncaseaz TVA. Prejudiciul adus
statului este foarte mare.
Cu privire la activitatea vamal, este corupia relaionat cu crima organizat considerat o
problem?
n decursul carierei am avut mai multe cauze care vizau infracionalitate transfrontalier,
contraband i alte fapte legate de vam. Ca instituie care a suferit mai multe
transformri de-a lungul timpului, vama i-a conservat cteva cutume. n primul rnd,
este un sistem foarte nchis. Spre deosebire de alte instituii, vama i recruteaz oamenii
din varii zone, fr a avea o instituie specializat n pregtirea vameilor. Totul se
realizeaz aleatoriu i arbitrar sau dirijat de anumite interese. Vama, ca instituie, este
foarte ermetic, cu reguli destul de bine stabilite, scrise i nescrise. n acelai timp, avnd
n vedere importana structurii sub aspectul controlului mrfurilor care intr i care ies
din ar, vama are multiple atribuii fiind cuprins ntr-un sistem de siguran naional.
S nu uitm, de asemenea, c vama este instituia prin intermediul creia se aduc
importante venituri la bugetul statului.
Dup 1990, cnd s-au deschis frontierele, afluxul prin vmi a fost foarte mare, inclusiv de
ceteni din zona rilor arabe care, alturi de capital au venit adus i multe metode de
eludare a legii vamale, moduri de operare inedite care nu existau i nu erau cunoscute n
Romnia i pe care romnii le-au nvat foarte repede. Prima structur atacat din
aceast perspectiv a fost instituia vamal, care era chemat s realizeze filtrul a ceea ce
intr i iese din ar. Din pcate, foarte mult din avuia naional s-a scurs peste frontier
ntr-o perioad n care nu aveam o legislaie corespunztoare. i astzi mai nregistrm
Pagina 96 din 104

astfel de tendine. A fost o perioad n care s-a decimat eptelul, s-au scos animale
achiziionate la preuri de nimic de la productori, au fost desfiinate ferme, tiate
pdurile i exportat lemnul brut, neprelucrat. Similar, astzi se export fierul vechi.
Indivizii care se nvrt n aceast zon au capacitatea de a identifica orice bre a legii.
Romnia a avut n general o legislaie permisiv n domeniul vamal, din dorina de a
facilita, de a atrage capital strin. Aceast legislaie corelat cu practicile importate de
cointeresare a funcionarilor statului despre care vorbeam mai sus au facilitat
dezvoltarea mpreun a crimei organizate i a corupiei. Au fost multe dosare de acest gen
n portul Constana, la Brila, la Galai, dosare care au implicat funcionari vamali,
poliiti, lucrtori din alte instituii, pn la nivele foarte nalte.
Dac ar fi s descriei corupia din vam, apreciai c aceasta are un caracter sporadic,
ntmpltor sau un caracter cronic, de lung durat?
Corupia din vam este organizat, sistemic i va fi greu de strpit.
Exist anumii oficiali vamali sau anumite structuri vamale mai vulnerabili, respectiv
vulnerabile la corupia legat de crima organizat?
E greu de spus dac unele structuri vamale sunt mai vulnerabile la corupia generat de
crima organizat dect altele. Legislaia vamal actual permite ca, acel control care
trebuie fcut asupra mrfii s se fac la o vam de interior. Se face intrarea, se face un
tranzit intern i, pe traseul de la vama de frontier la vama se interior, se ntmpl foarte
multe cu marfa, care poate s nu mai ajung la destinaia circulnd, de fapt, numai
documentele. Exist i astfel de manopere. De la practicile mai vechi de oferire a unui
cartu de igri, a unei sticle de whisky lucrtorului vamal s-a trecut la operaiuni
elaborate, care nu se petrec n frontier ci n tere locuri, care implic deschiderea unor
conturi n afara rii, legturi impersonale, toate acestea ngreunnd foarte mult depistarea
i cercetarea celor implicai.
n acest tablou exist i piese de sacrificiu. Finanatorii infraciunilor transfrontaliere stau
n spate. Sunt persoane onorabile, cu bani muli, cu proprieti, persoane necunoscute n
aceast calitate nici de ctre autoriti, nici de vamei. Recruteaz oameni pe care i
expun i care se implic asumndu-i riscul i responsabilitatea asociate operaiunii.
Aceeai beneficiari ai operaiunilor din frontier susin financiar anumite persoane pentru
a aciona n punctele vamale. ncearc i reuesc astfel s-i propulseze oameni n sfere
de decizie.
Pagina 97 din 104

Exist msuri mpotriva corupiei din vam cu impact asupra criminalitii organizate?
Se fac pai mici n ceea ce privete activitatea de prevenire a corupiei n rndul
lucrtorilor vamali. Din discuiile cu oficiali din Administraia Naional de Administrare
Fiscal a rezultat c acetia intenionau s acioneze n acest sens. Le-am pus la dispoziie
practicile noastre. Exist ns rezerve n rndul cadrelor din Ministerul Finanelor Publice
i, n special, din vam n legtur cu oportunitatea unei astfel de activiti.
De ce sunt vameii vulnerabili la corupia generat de crima organizat?
Lucrtorii vamali fac parte din categoria funcionarilor prost pltii, cu venituri foarte
mici, inute ani de zile sub medie din considerente c se descurc. i am vzut ct de
bine se descurc. Cei mai muli dintre cei care vor s accead n acest sistem o fac prin
coruperea funcionarilor de decizie. Se pltesc sume de bani pentru a intra n sistem, pe
considerentul c, odat intrat, suma va fi recuperat. Unii chiar continu s dea ofere bani
n contul deciziei de a fi ncadrai n sistem.
Este corupia din sistemul de justiie considerat o problem?
n justiie problemele se prezint cu totul altfel. Dac ne referim la procurori i
judectori, trebuie s individualizm perspectivele. Parchetele, n general, sunt structuri
mult mai dinamice. Prin procesul de specializare pe care le-au suferit, parchetele au
evoluat foarte mult (DNA, DIICOT). Singurul neajuns este numrul mic de procurori fa
de numrul mare de lucrri. Prin desfiinarea cercetrii penale, ca structur n Poliia
Romn, s-a fcut un mare deserviciu inclusiv parchetelor, s-a eliminat un filtru care
ddea posibilitatea procurorilor s aib o lejeritate n a se pronuna. Acum au foarte multe
sarcini ncepnd de la aprobarea nceperii urmririi penale, probleme de recuperare a
prejudiciului, emiterea ordonanelor de sechestru. Foarte multe fapte sunt n prezent de
competena exclusiv a parchetului, sarcinile sunt extraordinar de mari, la acestea
adugndu-se susinerea cauzelor n instan.
Dac ne referim la judectori, numrul lor este, de asemenea, mic, indiferent c ne
referim la judectorii de la judectorie, de la tribunal sau de la curile de apel. Numrul
foarte mare de dosare creeaz un dezechilibru ntre capacitatea de a ptrunde n substana
unui dosar i argumentaie. E omenete imposibil s le cuprinzi pe toate, pe cnd, n
fiecare dosar cei implicai au cte un avocat care cunoate foarte bine cauza. i atunci
apare tendina de amnare, de prelungire a termenelor i lipsa de celeritate n soluionare.
Pagina 98 din 104

Nu cred c exist o problem de corupie n justiie. Exist doar probleme legate de

practica neunitar i de personal. n acelai timp, oficialii din justiie sunt suficieni de
pregtii pentru a-i da seama despre repercusiunile unui fapt de corupie.
Ce intermediari sunt folosii de ctre crima organizat n relaia cu justiia?
n relaia cu sistemul de justiie, crima organizat folosete intermediari, de regul
avocai, muli dintre ei foti judectori, procurori, care cunosc slbiciunile sistemului.
Dac ar fi s descriei corupia din justiie, apreciai c aceasta are un caracter sporadic,
ntmpltor sau un caracter cronic, de lung durat?
Cazurile de corupie din justiie reflectate de media sunt cazuri punctuale, izolate. Mai
exist un aspect care influeneaz percepia general i care ar merita s fie cunoscut
publicului: justiiei i este proprie o modalitate de abordare a soluiilor care, nu
ntotdeauna, satisface opinia public, opinia celor care sunt la putere sau opinia celor care
lucreaz n dosar.
Sistemul juridic a fost gndit prin verigi, pe urmtorul principiu: cel care constat nu
cerceteaz, cel care cerceteaz nu condamn. Cel care constat vine cu o ncrctur
emoional dat de efortul i lupta sa pentru prinderea infractorului. Cel care ancheteaz
trebuie s fie detaat de aceast emoie pentru a fi corect. Cel care judec trebuie s fie
liber de ncrctura emoional a anchetatorului. Cel care constat i cu cel care
ancheteaz vor ca cel anchetat s ajung la pucrie. Pe principiul rolului activ, instana
trebuie s administreze probe i n aprare i n acuzare. E una s tii c cineva a comis o
fapt i alta este s o probezi. Judectorul readministreaz probatoriul i judec pe baza
probelor existente. Nu poi s acuzi un judector c nu a fost drept pentru c nu ai reuit
s transpui faptele n probe n dosar. n plus, procesul penal, n partea de judecat, este un
proces public n care se interacioneaz cu avocatul, sunt principii mai largi dect n faza
de urmrire penal.
n sistemul judiciar judectorii beneficiaz de inamovibilitate. Ei se pronun potrivit
contiinei. Controlul se face prin instane ierarhice i prin cile de atac. Instana ierarhic
care sancioneaz hotrrea din dosar, nu persoana care a luat-o.
Vicierea unei hotrri judectoreti poate avea consecine cu semnificaii profunde. O
hotrre dat n favoarea unei pri care nu are dreptate creeaz dezechilibre, nemulumiri
i nencredere n justiie. Dac cel care primete actul de justiie nu are convingerea c
acea hotrre este dreapt, se creeaz o nemulumire social extraordinar. Justiia este
ultima redut care poate s-i dea un anumit echilibru social.
Pagina 99 din 104

De ce administraia vulnerabil la corupia generat de crima organizat?

Trebuie precizat un fapt: crima organizat nu alege o anumit zon: poliie, vam, justiie,
politic sau administraie ci i dirijeaz demersurile n funcie de interese.
Vulnerabilitile la corupie la nivelul administraiei locale pot fi date de prezena
fondurilor pe care acestea le au la dispoziie, de apartenena sau nu la arcul
guvernamental (foarte important), de accesarea mijloacelor financiare, de achiziii,
angajri de personal, etc.
Exist anumite msuri mpotriva corupiei din administraie care intesc prevenirea corupiei n
general i a corupiei generate de crima organizat n particular?
Am venit n ntmpinarea administraiei publice locale cu o ofert. Dincolo de faptul c
diferiii ei reprezentani vorbesc pe multe voci i nu coaguleaz o concepie unitar, sunt
uor nedumerii. Dar exist o anumit receptivitate, probabil i din perspectiva faptului c
anul urmtor vor fi alegeri iar asocierea cu prevenirea i combaterea corupiei este
benefic n ochii alegtorului.
Cred c, n cea mai mare parte a administraiei publice locale sunt oameni cinstii.
Desigur exist mica corupie. Dar i oportuniti de mare corupie. Gndii-v la
autorizarea construciei unui complex comercial mare, situaie care presupune schimbarea
planului urbanistic, eliberarea diferitelor autorizri de ctre arhitectul ef, o ntreag
ncrengtur i birocraie stufoas care faciliteaz corupia.
De ce crima organizat folosete corupia n relaie cu sectorul privat?
Cu referire la sectorul privat, nu cred c exist inte de corupere dinainte stabilite.
Investitorii privai, fie autohtoni, fie strini, i moduleaz aciunile n funcie de chestiuni
concrete. Angajeaz firme de avocai, consilieri, firme de consultan care le acord
asisten privind funcionarea, prospectarea pieei, etc. Birocraia n general i
comportamentul funcionarilor (fie din administraia central, fie local) sunt cele care
determin comportamentul de a mitui. Firmele serioase, care nu obin venituri din
evaziune au un comportament normal. Media reflect cazuri n care concluzia este c n
Romnia nu poi face o afacere din cauza funcionarilor care sunt corupi. Multe firme
se aclimatizeaz cu comportamentul balcanic i cedeaz. Ele trebuie s-i ating scopul
i folosesc pentru aceasta mijloacele care le stau la ndemn. E ca deplasarea unei fore
militare n teren cnd trebuie s foloseti oportunitile locului pentru a putea nainta n
teatrul de operaii.
Pagina 100 din 104

Cum credei c a afectat criza economic i financiar global nivelul corupiei n Romnia?
Corupia se dezvolt n momentele de criz i n srcie. Corupia e determinat de
srcie i deopotriv determin srcie. ntr-o societate n care exist bunstare, reguli
stricte, n care oamenii au asigurat o anumit calitate a vieii, corupia este mult
diminuat. ntr-o societate n care fiecare vrea s ajung n fa, n detrimentul celuilalt,
se folosesc diferite mijloace printre care i corupia.
Este greu de cuantificat care sunt veniturile obinute de crima organizat. Dar, cu ct
instituiile statului sunt mai active i i fac treaba mai corect, sfera de desfurare a
crimei organizate se restrnge.
Aciunile Direciei Generale Anticorupie din frontier, la care s-au adugat eforturile
conjugate ale tuturor instituiilor statului: poliie, parchete, servicii de informaii, finane
au condus la creterea ncasrilor la bugetul statului. S-a mediatizat de curnd faptul c
vnzrile societilor care fabric igri n Romnia au crescut i c piaa neagr a sczut
de la 36% la 11%. E un progres semnificativ.
Prerea mea este c, cu ct reuim s avem funcionari coreci n toate domeniile, cu att
bugetul va crete i, de asemenea, i nivelul de trai. Este o conexiune n care fiecare
element l determin pe cellalt.
Trebuie s investim n structurile statului care combat cele dou fenomene: corupia i
criminalitatea organizat. n acelai timp, ar fi contraproductiv dac nu am investi
deopotriv n prevenire. Prevenire care s dezvolte instrumente i concepte noi, care s
persuadeze i s induc atitudini i comportamente dezirabile. Trebuie s dezvoltm
cultura organizaional, s acionm n sensul creterii prestigiului profesional i al
mndriei apartenenei la corpul profesional. Comportamentul lucrtorilor cinstii trebuie
s determine modificarea comportamentului lucrtorilor necinstii sau scoaterea acestora
din urm din sistem. Prevenirea trebuie realizat n toate zonele. Noi am fcut civa pai
cu studiul privind riscurile i vulnerabilitile la corupie. Este abia nceputul lungului
drum pe care ni l-am propus.
Ce consideraii, pe care ntrebrile noastre nu vi le-au oferit, dorii s facei n ncheiere?
Tema interviului este foarte interesant i de mare actualitate. Exist o simbioz ntre
crima organizat i marea corupie. Ea se ntlnete, din pcate, n zone n care n factorul
politic, factorul de decizie i cei care dispun de bani necontabilizai ncearc s-i
promoveze reprezentani n sferele de decizie pentru a-i putea folosi ulterior n actele lor,
inclusiv n elaborarea legislaiei. Se ncearc uneori lobby pentru modificarea sau
promovarea unui act normativ pe lng parlamentari.
Pagina 101 din 104

Ne amintim c a existat o perioad n care ministerul abilitat emitea o norm de exceptare

de la taxele vamale a unui produs, pe o anumit perioad de timp. Cei avizai erau deja cu
produsul n frontier i, pn se trezeau alii s-i ia avizele, se ncheia perioada de
exceptare. Aceasta este fraud prin lege.
Interviu realizat la data de 13.07.2011
Pagina 102 din 104

Bibliografie
Buscaglia, E. i van Dijk, J, Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector,
2005, n Berkely Program in Law & Economics, Working Paper Series, Paper 195.
Gambetta, D., Two types of corruption and the self-fulfilling nature of the beliefs about
corruption in The Corruption Monster Ethik, Politik and Koruption, Martin Kreutner (ed),
Czernin Verleg, Wien, 2006.
van Dijk, J (2007), Mafia markers: assessing organized crime and its impact upon societies:
Trends in organized crime.
An examination of the links between organized crime and corruption, Commission staff working
document, Brussels, 8.2.2008, SEC (2008) 196.
Council of Europe: Resolution (97)24 on the 20 Guiding Principles for the fight against
corruption, 06.11.1997.
Decizia Comisiei Europene din 28 septembrie 2011 de instituire a Grupului de experi in
domeniul corupiei (2011/C 286/03)
Mediul professional i incidena corupiei la nivel instituional percepii ale personalului MAI
studiu DGA / MAI.
Opinions on organized, cross-border crime and corruption, Special Eurobarometer Survey No.
245, published March 2006.
Study to examine the links between organised crime and corruption, Directorate General
Justice, freedom and Security, European Commission, 2009.
The attitudes of Europeans toward corruption n Special Eurobarometer 291 (p. 17).
The Stockholm Programme - an open and secure Europe serving and protecting citizens, (2010 /
C 115/01).
The vulnerability to corruption of the public and private sector needs to be properly evaluated. A
clear-cut picture of the use of corruption by OC groups does not exist. Europol 2004 Organised
Crime Report.
Pagina 103 din 104

UN Economic and Social Council report of the Secretary General, International cooperation in
combating transnational organized crime and corruption to the Commission on Crime
Prevention and Criminal Justice, paragraph 83, 20.03.2007
UN GA Resolution 49/159 Naples Political Declaration and Global Action against Organized
Transnational Crime, 23.12.1994.
UN GA Resolution 1996/27, Implementation of the Naples Political Declaration and Global
Action Plan against Organized Transnational Crime, 24.07.1996.
World Bank Report, 2011, Trends in corruption and regulatory burden in Eastern Europe and
Central Asia.
Surse internet
http://arno.not.nl
http://www.gallup-europe.be
http://.www.coe.int
http://ec.europa.eu
http://www.europol.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
http://www.mai-dga.ro
http://www.organized-crime.de
http://www.transparency.org
http://www.un.org
http://www-wds.worldbank.org
Pagina 104 din 104

Raport de Cercetare - Crima Organiza,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,ta Coruptie

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Raport de Cercetare - Crima Organiza,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,ta Coruptie

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

STUDIU PRIVIND RELAIONAREA DINTRE

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

De ce un studiu privind relaia dintre criminalitatea organizat i corupie?

II. Metodologia cercetrii

III. Percepia general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie la

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

Pagina 3 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

Exist crim organizat fr corupie?

Pagina 4 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

Ministerul Public, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Direcia

Pagina 5 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

Inspectoratul General al Poliiei Romne, Direcia de Combatere a Criminalitii Organizate

Nu n ultimul rnd, Serviciul Studii i Proiecii Anticorupie mulumete conducerii Direciei

Pagina 6 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

Pagina 7 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

criminalitatea organizat i corupie, pe care Oficiul European de Poliie a materializat-o

Programul Stockholm, p. 23, disponibil pe: http://eur-lex.europa.eu.

Italia, Olanda, Spania, Bulgaria, Grecia i Frana.

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

vulnerabilitile sectoriale identificate, n vederea estomprii i eliminrii lor rspunznd

Pagina 10 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

2.1 Obiectivele studiului

identificarea cauzelor i a factorilor care conduc la folosirea corupiei de ctre criminalitatea

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

ale unor instituii naionale i internaionale, organizaii neguvernamentale, organizaii

consultarea literaturii secundare: publicaii academice, literatura de specialitate, rapoarte

Fig. 1 Abordarea metodologic

Rapoarte / literatura de specialitate

Pagina 12 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

2.3 Metodele i instrumentele de cercetare sociologic

Pagina 13 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

ncepnd cu anul 2004, s-a dezvoltat o metodologie de evaluare a criminalitii organizate la

percepia general asupra relaiei dintre criminalitatea organizat i corupie;

Chestionarul a fost structurat pe ntrebri, n general nchise, care s permit cuantificarea

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

2.4 Grupul int

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

respondenilor la sondajul de opinie a redus pn la neutralizare erori posibile provenite din

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

mari. n opinia noastr, un demers tiinific trebuie s pstreze termenul criminalitate, n

definirea setului de comportamente infracionale i a fenomenelor sociale care se regsesc

n ultimele decenii, la nivel academic, sintagma criminalitate organizat a fost conceptualizat

Pagina 18 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

Pagina 19 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

reflectarea asupra i contientizarea importanei celor dou infraciuni;

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

Pagina 21 din 104

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE

DIRECIA GENERAL ANTICORUPIE