FORME DE MANIFESTARE ALE CRIMINALITII FEMININE N ROMNIA

(Continuare din numrul trecut)

Dr. Ana BLAN
This article is a chapter included on the thesis Female criminality Social causes and effects.
Prevention and control strategies, sustained by the author at the Romanian Academy, Institute of Juridical
Research, on June, 20th, 2008.
Profile description of females convicted for various offences, a premiere in the Romanian specialty
literature, was developed following a research based on a study of the penitentiary files of all convicted
women from a penitentiary on June 15th, 2004 (1439 files in total).
Acest articol reprezint un capitol din teza de doctorat intitulat Criminalitatea feminin cauze i
efecte sociale. Strategii de prevenire i control, susinut de autoare la Academia Romn, Institutul de
Cercetri Juridice, la 20 iunie 2008.
Descrierea profilurilor femeilor condamnate pentru diferite tipuri de infraciuni, o premier n
literatura de specialitate din Romnia, a fost realizat n urma unei cercetri care a avut la baz studierea
dosarelor de penitenciar ale tuturor femeilor condamnate, aflate ntr-un penitenciar la 15 iunie 2004 (n total
1439 de dosare).
Analiza criminologic a infraciunilor care aduc atingere unor relaii privind convieuirea social
Din cele 80 de femei condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind convieuirea
social, cuprinse n Codul penal, Titlul IX (art. 303-307 i 328-329), peste 50% au comis infraciunea de
proxenetism, circa 20% pe cea de prostituie i cte 10% abandon familial i rele tratamente aplicate minorului.
Studiul a pus n eviden c peste 2/3 din femeile condamnate pentru aceste tipuri de infraciuni au sub
35 de ani, 30,00% se regsesc n categoria de vrst cuprins ntre 36-45 de ani i 2,50% au peste 46 de ani.
Analiza n raport de infraciunea comis arat c:
- 11,76% dintre minorele condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social au comis infraciunea de prostituie; nici o tnr sub 18 ani nu era
condamnat pentru proxenetism;
- peste (55,55%) dintre tinerele ntre 18-21 ani erau condamnate pentru rele tratamente aplicate
minorului;
- circa dintre femeile condamnate pentru proxenetism aveau vrsta cuprins ntre 36-45 de ani;
dup cum rezult din Diagrama 32, n comparaie cu femeile condamnate pentru prostituie, media
de vrst a acestora este mai ridicat ;
- femeile din categoria de vrst de peste 46 de ani au comis doar infraciuni de abandon familial i
rele tratamente aplicate minorului.

Diagrama 1. Structura femeilor condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social, n funcie de vrst

n privina strii civile, rezult c mai puin de 1/3 (27,50%) dintre femeile care au fost condamnate
pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind convieuirea social sunt cstorite, 25,00% erau
necstorite, 21,25% vduve, 15% divorate i 11,25% triau n concubinaj.
Cel mai mare procent de femei cstorite se regsete n rndul celor care au fost condamnate pentru
proxenetism (37,77%), cele divorate i care triau n concubinaj au fost condamnate n cel mai mare procent
(44,44%) pentru abandon familial, iar cele mai multe femei necstorite (35,29%) i vduve (47,05%) erau
condamnate pentru prostituie.

Diagrama 2. Structura femeilor condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social, n funcie de starea civil
n privina calitii de mam, este de menionat c 25% dintre femeile condamnate pentru prostituie
aveau ntre 1 i 2 copii minori.
Circa 75% dintre femeile condamnate pentru proxenetism aveau copii, iar 1/3 dintre acestea aveau ntre
3-9 copii. Din numrul total de copii, 43 erau minori.
Toate femeile condamnate pentru abandon familial aveau copii, 22 dintre acetia fiind minori.
Din totalul femeilor condamnate pentru rele tratamente aplicate minorilor, 81,81% aveau copii: dou
aveau un copil, trei cte 2 copii, una 3 copii, dou cte 5 copii i una 11 copii. Din totalul de 32 copii, 30 erau
minori.
Nivelul de instruire al femeilor condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social era redus: peste 1/3 (43,75%) aveau cel mult 8 clase, 42,50% aveau studii liceale sau
profesionale, iar 13,75% erau analfabete. Este de menionat c nici o femeie cu studii superioare nu era
condamnat pentru comiterea unor infraciuni din aceast categorie, dei este cunoscut faptul c multe tinere,
absolvente ale unor instituii de nvmnt superior sunt angrenate n servicii de escortare a unor oameni de
afaceri, din ar sau din strintate.
Analiza n funcie de tipul infraciunii comise arat c:
- nivelul de instruire al femeilor condamnate pentru proxenetism era mai ridicat dect cel al
prostituatelor, iar cel al femeilor condamnate pentru rele tratamente aplicate minorului era cel mai
redus comparativ cu toate categoriile de infractoare prezentate pn acum: peste (54%) erau
analfabete sau aveau mai puin de 4 clase (de dou ori mai mult dect prostituatele), 36% au
absolvit 8 clase i 9% liceul. Aceste procente indic nc o dat corelaia ntre educaie i
comportamentele criminale: cu ct nivelul de pregtire este mai redus, cu att unele femei comit
mai multe fapte incriminate de Codul penal, inclusiv maltratarea propriului copil, lipsit de aprare
n faa celei care ar trebui s-l iubeasc, s-l ngrijeasc i s-l fereasc de cei care ar dori s i fac
ru.

Diagrama 3. Structura femeilor condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social, n funcie de nivelul de instruire
Statutul ocupaional al femeilor condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii de
convieuire social era extrem de precar: peste 2/3 (87,50%) nu aveau nici o ocupaie, 6,25% erau muncitoare,
cte 2,50% pensionare i patroane, iar restul de 1,25% aveau alte meserii.
Nici una dintre femeile condamnate pentru prostituie sau pentru rele tratamente aplicate minorului nu
avea o meserie la data condamnrii, la fel ca peste 2/3 din cele condamnate pentru proxenetism sau abandon
familial.
n rndul condamnatelor pentru proxenetism, spre deosebire de prostituate, apar i cteva femei care
aveau i o alt ocupaie nainte de condamnare: 8,90% erau muncitoare, iar circa 5% patroane i pensionare.

Diagrama 4. Structura femeilor condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social
Dup mediul de reziden, 73,75% dintre femeile condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor
relaii privind convieuirea social aveau domiciliul n mediul urban i doar 26,25% n mediul rural. Variaiile
sunt ns semnificative n funcie de tipul infraciunii comise, dup cum urmeaz:
Cea mai mare parte a femeilor condamnate pentru prostituie i proxenetism provenea din mediul urban
(76,47% i, respectiv, 86,66%), comparativ cu cele provenite din mediul rural (25,53% i, respectiv, 13,34%).
Cunoscnd faptul c populaia rural a Romniei reprezint circa 55% din totalul populaiei, putem concluziona:
- mediul rural impune un control social mai riguros, pstrnd un nivel ridicat al normelor morale i
spirituale ce definesc relaiile interumane, influennd mai puine femei la prostituie i, implicit, tolernd mult

mai puine fapte de acest gen pe teritoriul comunitii, chiar i n condiiile n care mediul rural ofer mult mai
puine oportuniti economice;
- mediul urban, pe de alt parte, ofer mai multe oportuniti de practicare a prostituiei, fiind i un
mediu n care se constat o disoluie mai rapid a reperelor morale ale comunitii, datorit fluctuaiei
persoanelor i imposibilitii cristalizrii unui model cultural local care s structureze asemenea repere n
beneficiul comunitii.
Procentele se inverseaz ns n cazul infraciunilor de abandon familial i rele tratamente aplicate
minorului, unde majoritatea femeilor condamnate provine din mediul rural; printre cauzele care favorizeaz
comiterea acestor infraciuni, se pot meniona condiiile mai grele de via, pe lng creterea copiilor femeile
fiind obligate s ndeplineasc i muncile gospodreti i s suporte, alturi de convieuirea cu soul sau
concubinul i influena, de cele mai multe ori negativ, a prinilor i socrilor aflai n apropiere; de asemenea,
este o schimbare mai lent n mentalitatea persoanelor care triesc la ar, multe considernd btaia un mijloc de
educaie a copilului i nu au nici o reinere n a afirma c eu l-am fcut, el l omor, convinse de faptul c ar
avea acest drept, fr nici un fel de repercusiuni.

Diagrama 5. Structura femeilor condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social, n funcie de mediul de reziden
Cele mai multe femei condamnate pentru prostituie aveau domiciliul n municipiul Bucureti i
judeele limitrofe Dmbovia, Giurgiu i Ilfov, celelalte zone ale rii avnd cel puin cte o femeie condamnat
pentru prostituie (Botoani, Constana, Cluj, Hunedoara, Iai, Maramure, Neam, Vrancea).
Circa 1/3 dintre femeile condamnate pentru proxenetism aveau domiciliul n municipiul Bucureti,
urmat de judeele Cluj i Galai. Judeele de domiciliu ale femeilor care executau pedepse privative de libertate
pentru abandon familial erau: Prahova, Hunedoara, Arad, Bihor, Covasna, Ilfov, Neam i municipiul Bucureti,
iar cele din care proveneau condamnatele pentru rele tratamente aplicate minorilor - Arge, Bacu, Botoani,
Covasna, Dolj, Mehedini, Olt, Prahova, Teleorman i Vrancea.
Analiza antecedentelor penale arat c 61,25% dintre femeile condamnate pentru infraciuni care aduc
atingere unor relaii privind convieuirea social sunt infractoare primare, 30,00% au antecedente penale i
8,75% sunt recidiviste.
La femeile condamnate pentru prostituie se remarc faptul c procentul celor care au antecedente
penale (64,71%) depete de aproape dou ori numrul infractoarelor primare, fiind cel mai ridicat comparativ
cu toate celelalte tipuri de infraciuni analizate. De asemenea, este de subliniat c peste (55,56%) dintre
femeile condamnate pentru abandon familial erau recidiviste. Este evident c unei femei care a mai fost
condamnat pentru alte infraciuni i este mult mai uor s i prseasc familia, dac n trecut a fost obligat de
mprejurri s stea departe de ea.
Dei numai 1/3 dintre femeile condamnate pentru rele tratamente aplicate minorului sunt recidiviste,
este posibil ca i alte femei condamnate pentru prima oar s-i fi agresat copiii de mai multe ori, fiind ns
descoperite doar cnd relele tratamente au ajuns de notorietate, fie prin gravitatea lor (necesitnd ngrijiri
medicale specializate), fie prin ajungerea la cunotina unor persoane (rude, vecini, autoriti locale) care au
sesizat organele n drept.

Diagrama 6. Structura femeilor condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social, n funcie de antecedentele penale
Profilul femeii condamnate pentru infraciuni care aduc atingere unor relaii privind convieuirea social
Profilul femeii condamnate pentru prostituie, schiat n baza datelor analizate pune n eviden o tnr,
cu vrsta medie de 23 de ani, care are un partener stabil (triete n concubinaj sau este cstorit), a urmat
cursurile unei coli generale pe care nu ntotdeauna a absolvit-o, nu are nici o alt ocupaie, fcnd o
ndeletnicire din aceast infraciune, domiciliaz n mediul urban, n special n marile orae i are antecedente
penale sau este recidivist.
Profilul femeii care a comis infraciunea de proxenetism, conturat n conformitate cu datele analizate,
arat o femeie n deplin maturitate, cu vrsta de peste 40 de ani, care are un partener de via stabil i un numr
de copii peste media populaiei obinuite (3 sau mai muli), absolvent a 8 clase, care a urmat i cursurile liceului
un an sau doi, dup care a abandonat coala. Locuiete n marile orae, de regul este fr ocupaie i este la
prima condamnare pentru comiterea unei infraciuni.
Profilul femeii care i abandoneaz familia i care este condamnat la executarea unei pedepse
privative de libertate, n baza plngerii prealabile a persoanei vtmate poate fi creionat astfel: are vrsta sub 40
de ani, triete n concubinaj sau este divorat, are mai mult de 2 copii, nu a reuit s absolve dect 8 clase i
chiar dac a nceput liceul, a abandonat dup cel mult 2 ani. Nu are nici o ocupaie, locuiete n mediul rural i,
anterior condamnrii, a mai executat pedepse privative de libertate.
Profilul femeii care aplic rele tratamente minorului este cel al unei femei mature, cu vrsta ntre 30
40 de ani, care fie triete n concubinaj, fie c este vduv ori divorat, cu mai mult de 2 copii, nivel extrem de
redus de pregtire (analfabet sau cel mult coala primar), fr ocupaie, cu domiciliul n mediul rural (n
special n judee din Moldova i Oltenia), care nu a mai fost condamnat pentru alte fapte infracionale.
Durata pedepsei aplicate
Peste 60% dintre femeile condamnate pentru prostituie aveau de executat o pedeaps cu nchisoarea
mai mic de un an, n timp ce 1/3 aveau condamnri cuprinse ntre 1 3 ani de nchisoare. Acest procent se
coreleaz cu cel al recidivistelor, cunoscut fiind faptul c instanele de judecat au tendina s aplice, n caz de
recidiv, o pedeaps ct mai aproape de maximul prevzut de lege.
Circa 42% dintre femeile condamnate pentru proxenetism aveau de executat pedepse cu nchisoarea pe
o perioad cuprins ntre 1 3 ani, 40% ntre 3-5 ani i 18% ntre 5-10 ani.
Toate cele 10 femei condamnate pentru abandon familial au primit pedepse cu nchisoarea cuprins
ntre 1 3 ani.
Peste 1/3 din femeile condamnate pentru rele tratamente aplicate minorului aveau de executat ntre 1
3 ani nchisoare, 18% ntre 3 5 ani i 45% ntre 5-10 ani.

Diagrama 7. Distribuia pedepselor n funcie de durat, pe tipuri de infraciuni

Analiza criminologic a celorlalte tipuri de infraciuni comise de femei
Dup cum a rezultat din cele prezentate, circa 90% dintre femeile aflate n penitenciare sunt
condamnate pentru comiterea unor infraciuni contra persoanei, contra patrimoniului i care aduc atingere unor
relaii privind convieuirea social. Restul de 10% erau condamnate pentru alte tipuri de infraciuni, dup cum
urmeaz:
traficul de stupefiante reprezint 5,83% din totalul infraciunilor pentru care femeile execut
pedepse privative de libertate, dar ceea ce este cu adevrat alarmant este creterea din ultimii ani:
de la sub 1% n anii 1998, 1999 i 2000 la 1, 96% n 2001 i 2,09% n 2002. Practic, n 3 ani
numrul infraciunilor legate de droguri s-a triplat i este n continu cretere, fiind asociat i cu
svrirea altor tipuri de infraciuni ca prostituia, proxenetismul, furtul i tlhria;
- 1,87% au comis infraciuni contra libertii persoanei (lipsire de libertate n mod ilegal, violare de
domiciliu i antaj); este de subliniat faptul c, fa de anul 2000, procentul femeilor condamnate
pentru acest tip de infraciune a crescut de circa 3 ori (de la 2,55% la 6,56%);

Diagrama 8. Dinamica infraciunii de trafic de stupefiante

-

1,33% au comis infraciuni contra autoritii (ultraj), care aduc atingere unor activiti de interes
public sau altor activiti reglementate de lege (trafic de influen, luare de mit, mrturie
mincinoas);
circa 1% au comis infraciuni de fals (falsificare de moned, fals n nscrisuri oficiale, fals
intelectual, fals n nscrisuri sub semntur privat i uz de fals);

1, 38% au comis infraciuni sancionate de unele legi speciale1.

Caracteristicile femeilor condamnate pentru alte tipuri de infraciuni

Categoria de vrst cea mai bine reprezentat este cea cuprins ntre 22 35 de ani (42,60%), urmat de
cea ntre 36 45 de ani (27,82%), ntre 46 55 de ani (17,75%), ntre 18-21 de ani (6,50%) i peste 55 de ani
(4,74%/). Minorele reprezentau sub 1% din totalul femeilor condamnate pentru infraciunile menionate.
Analiza n raport de tipul infraciunii comise relev urmtoarele caracteristici:
minorele au fost condamnate pentru infraciuni contra libertii persoanei, la fel ca i peste
dintre femeile cu vrsta cuprins ntre 22-35 de ani;
infraciunile contra autoritii i cele de fals au fost comise cu predilecie de femei care au
trecut de prima tineree, circa 80% dintre acestea avnd peste 36 de ani;
n schimb, peste 60% dintre femeile condamnate pentru trafic de stupefiante au vrsta
cuprins ntre 18-35 de ani.

Diagrama 9. Structura femeilor condamnate pentru alte tipuri de infraciuni, n funcie de vrst
Din punct de vedere al strii civile, 37,86 erau cstorite, 28,40% necstorite, 7,69% vduve, 8,87%
divorate i 17,18% triau n concubinaj.
Cele mai multe femei necstorite (42,86%) se nregistreaz n rndul celor condamnate pentru trafic de
droguri, iar peste dintre femeile condamnate pentru infraciuni contra autoritii i infraciuni de fals sunt
cstorite. n rndul femeilor condamnate pentru infraciuni contra libertii persoanei se regsesc cele mai multe
femei care triesc n concubinaj.

Legea nr. 56 din 1992 privind frontiera de stat, Legea nr. 87 din 1994 privind combaterea evaziunii fiscale,
Legea nr. 26 din 1996 privind Codul fiscal i Legea nr. 678 din 2001 privind prevenirea i combaterea traficului
de persoane.
7

Diagrama 10. Structura femeilor condamnate pentru alte tipuri de infraciuni, n funcie de starea civil
Peste din femeile condamnate pentru infraciuni contra libertii persoanei (67%) aveau copii: 5 cte
un copil, patru 2 copii, trei 3 copii, dou 4 copii, una 5 copii, una 6 copii, una 7 copii i una 11
copii. Din totalul de 59 copii, 50 erau minori.
Majoritatea femeilor condamnate pentru infraciuni contra autoritii are copii, astfel: 69% din cele care
au comis trafic de influen, 75% din cele condamnate pentru luare de mit i 100% din cele condamnate pentru
ultraj i mrturie mincinoas. Din totalul de 34 de copii, 27 erau minori.
Din totalul femeilor condamnate pentru fals, 85,71% aveau copii, astfel: 1 un copil, 7 doi copii, 1
trei copii, 1 patru copii i 1 cinci copii. Din cei 27 de copii, 11 erau minori.
Din totalul femeilor condamnate pentru trafic de stupefiante, 57,31% aveau copii, astfel: 14 1 copil,
13 2 copii, 6 3 copii, 4 4 copii, 5 5 copii, 2 6 copii, 2 7 copii i 1 8 copii. Din cei 133 de copii, 75
erau minori.
Din totalul femeilor condamnate pentru infraciuni prevzute n legi speciale, 95% aveau copii, astfel: 7
1 copil, 6 2 copii, 3 4 copii i 3 5 copii. Din cei 46 de copii, 40 erau minori.
Nivelul de instruire al femeilor condamnate pentru aceste categorii de infraciuni este cel mai ridicat,
comparativ cu toate celelalte femei condamnate aflate n penitenciare: peste 1/3 (36,68%) au absolvit liceul,
31,36% aveau coala general, 11,83% coala primar, 2,95% coala profesional, 6,53% aveau studii
superioare, iar 10,65% erau analfabete.
Cea mai bun instruire colar este nregistrat n rndul femeilor condamnate pentru infraciuni contra
autoritii (1/4 au studii superioare i studii liceale) i a celor condamnate pentru fals (1/2 cu studii liceale i
14,29% cu studii superioare). De asemenea, circa dintre femeile condamnate pentru trafic de stupefiante sunt
absolvente de liceu, coal profesional sau au studii superioare.
Nivelul cel mai redus al studiilor se ntlnete n cazul femeilor condamnate pentru infraciuni contra
libertii persoanei, unde circa 2/3 au ca pregtire doar coala general sau sunt analfabete.
Analiza pe tipuri de infraciuni relev c 75% din femeile condamnate pentru luare de mit aveau studii
superioare i 25% erau absolvente de liceu; 62,50% din femeile condamnate pentru trafic de influen erau
absolvente de liceu i un procent egal (cte 18,75%) aveau studii postliceale i universitare. La femeile
condamnate pentru ultraj i mrturie mincinoas, nivelul de instruire era mai redus: 1/3 erau analfabete, 1/3
aveau ntre 5-8 clase i 1/3 ntre 9-12 clase.

Diagrama 11. Structura femeilor condamnate pentru alte tipuri de infraciuni, n funcie de instruirea colar
Ca i la celelalte categorii de infraciuni analizate, cea mai mare parte a femeilor condamnate (79,28%)
nu avea nici o ocupaie n momentul comiterii faptei, circa 8% erau muncitoare calificate sau necalificate, 2,36%
pensionare i 10,05% aveau alte ocupaii. n acelai timp ns, nivelul superior de instruire al femeilor
condamnate pentru luare de mit i trafic de influen se reflect n ocupaiile pe care acestea le aveau n
momentul condamnrii: avocate, judectoare, consilieri juridici, inspectori i funcionari, dar i asistente
medicale sau vnztoare. Ocupaia femeilor condamnate pentru fals era specific acestei categorii de infraciuni:
cte 14,28% erau contabile i administratoare, 7,15% casiere, referente sau funcionare, iar 28,57% aveau alte
ocupaii.
Dintre femeile condamnate pentru ultraj i mrturie mincinoas, 2/3 erau fr ocupaie i 1/3
pensionare.

Diagrama 12. Structura femeilor condamnate pentru alte tipuri de infraciuni, n funcie de ocupaie
Dup mediul de reziden, statistica arat c 78,70% din femeile condamnate pentru alte tipuri de
infraciuni aveau domiciliul n mediul urban i 21,30% n mediul rural. Variaii semnificative de la aceste
procente se nregistreaz la femeile condamnate pentru trafic de stupefiante: peste 90% dintre acestea au

domiciliul n mediul urban, cel mai ridicat procent comparativ cu toate celelalte categorii de infraciuni analizate.
De asemenea, dintre femeile condamnate pentru trafic de influen 75% proveneau din mediul urban i 25% din
mediul rural.

Diagrama 13. Structura femeilor condamnate pentru alte tipuri de infraciuni, n funcie de mediul de reziden
Cele mai multe femei condamnate pentru infraciuni de trafic de stupefiante aveau domiciliul n
municipiul Bucureti, cele condamnate pentru infraciuni contra libertii persoanei proveneau din judeul
Suceava, urmat de municipiul Bucureti i judeele Buzu, Dmbovia i Ilfov, iar cele mai multe femei
condamnate pentru infraciuni de fals aveau domiciliul n judeele Arge, Dolj i Giurgiu.
Din punct de vedere al antecedentelor penale, analiza statistic indic urmtoarele date pentru femeile
condamnate pentru alte tipuri de infraciuni: 74,55% erau infractoare primare, 10,65% aveau antecedente penale
i 14,80% erau recidiviste.
Analiza n funcie de tipul infraciunii comise arat c cel mai mare procent al antecedentelor penale
(33,33%) se ntlnete n rndul femeilor condamnate pentru luare de mit i ultraj, iar cel mai mare procent de
recidiv (peste 1/3) n rndul femeilor condamnate pentru trafic de influen i ultraj.

Diagrama 14. Structura femeilor condamnate pentru alte tipuri de infraciuni,

n funcie de antecedentele penale

10

Profilul femeilor condamnate pentru alte tipuri de infraciuni

n baza datelor analizate, se pot creiona urmtoarele profiluri ale femeilor condamnate pentru
infraciuni contra autoritii:
Profilul femeii condamnate pentru luare de mit este cel al unei femei mature, cu vrsta de 50 de ani, cu
experien acumulat de-a lungul carierei profesionale, cu studii superioare i care activeaz n domeniul juridic,
cstorit sau divorat, cu unul sau 2 copii, provenind din mediul urban i fr antecedente penale.
Profilul femeii condamnate pentru trafic de influen difer de cel al femeii condamnate pentru luare de
mit; este mai tnr, cu vrsta de 40 de ani, cstorit, cu 2 copii, absolvent de liceu, dar fr ocupaie, cu
domiciliul n mediul urban, posibil recidivist, ceea ce indic faptul c traficul de influen a devenit un mod de
via.
Profilul femeii care a fost condamnat pentru lipsire de libertate n mod ilegal, violare de domiciliu sau
antaj este urmtorul: vrsta de pn la 35 de ani, cu un partener de via stabil i mai mult de 3 copii, cu studii
gimnaziale i fr ocupaie, infractoare primar, care are domiciliul n mediul urban sau rural.
Profilul femeii condamnate pentru fals este cel al unei femei cu vrsta peste 35 de ani, cstorit, cu 2
copii, absolvent de liceu sau cu studii superioare (pentru comiterea infraciunilor de fals intelectual i falsul n
nscrisuri sub semntur privat), cu domiciliul n mediul urban, care lucreaz n meserii din sectorul public i
administrativ.
Profilul femeii condamnate pentru trafic de stupefiante este cel al unei femei tinere, sub 35 de ani,
necstorite, absolvent de liceu, dar fr ocupaie, cu domiciliul n mediul urban, preponderent n Bucureti i
fr antecedente penale.
Profilul femeii condamnate pentru unele infraciuni prevzute n legi speciale este cel al unei femei
trecute de prima tineree (ntre 36-55 de ani), cu un partener de via stabil, cu doi copii, absolvent a colii
generale sau liceului, dar fr ocupaie, cu domiciliul n mediul urban i, de regul, infractoare primar.
Durata pedepsei aplicate
Din totalul femeilor condamnate pentru infraciuni contra libertii persoanei, 44,44% aveau de
executat pedepse cu nchisoarea ntre 3-5 ani, 25,92% ntre 1-3 ani, 22,22% ntre 5-10 ani i 7,40% ntre 10-15
ani.
Pentru comiterea infraciunilor contra autoritii, dintre femeile condamnate aveau de executat
pedepse cuprinse ntre 1 - 3 ani nchisoare, 29,16% ntre 5-10 ani, 16,66% ntre 3-5 ani i 4,16% ntre 10-15 ani
nchisoare.
Peste din femeile condamnate pentru fals (64,28%) aveau de executat pedepse cuprinse ntre 1 3 ani
nchisoare, 21,42% ntre 3-5 ani nchisoare i 14,28% sub un an nchisoare.
Aproape din femeile condamnate pentru trafic de stupefiante (45,25%) aveau de executat pedepse
cuprinse ntre 5 10 ani nchisoare, 27,38% ntre 3-5 ani nchisoare, 16,66% ntre 1-3 ani nchisoare i 10,71%
ntre 10-15 ani nchisoare.
Cele mai multe femei condamnate pentru infraciuni prevzute n legi speciale (40%) aveau de executat
pedepse cuprinse ntre 1- 3 ani nchisoare, 25,00% ntre 3-5 ani nchisoare, 30,00% ntre 5-10 ani nchisoare i
5,00% ntre 10-15 ani nchisoare.

Diagrama 15. Distribuia pedepselor n funcie de durat, pe tipuri de infraciuni

11

O NOU AGEND INTELECTUAL A CERCETRII TIINIFICE DIN CRIMINOLOGIE

Conf. Dr. Gheorghe MOCUA
Sever Gabriel BOMBO
Conf. Dr. Iustin N. LUPU

Dr. ing. Dan C. BADEA

Doru Bebe BULAT
Drd. Radu George BUIC

Rezumat:
Uniunea European a finanat tot mai multe proiecte de cercetare a fenomenului criminal precum i a
criminalitii organizate. n Romnia, dei exist puine studii, au aprut unele lucrri de referin n acest
subiect. n acest context, articolul prezint argumente asupra unei noi agende intelectuale romneti n domeniul
cercetrii tiinifice de criminologie. Pentru exemplificare, se prezint proiectul BANKCRIME, care abordeaz
ntr-o manier nou criminalitatea financiar bancar.
The European Union has financed more and more research projects on crime and organized crime. In
Romania, although there are some few studies, it appeared some reference research works on this subject. The
paper presents the arguments for a new Romanian intellectual agenda in the field of the criminology scientific
research. As an example, it is hereby presented the BANKCRIME project, which approaches in a new manner
the financial banking criminality.
1. Introducere
n ultimii ani, Uniunea European a finanat tot mai multe proiecte pentru realizarea de cercetri
exploratorii multidisciplinare privind fenomene i procese infracionale, viznd organizaii criminale
antreprenoriale.
Pe plan internaional exist preocupri recente de cercetare tiinific pentru dezvoltarea i testarea unei
metodologii transnaionale i trans-sectoriale pentru evaluarea naturii, relevanei sociale i a dinamicii modelelor
de cooperare criminal (Prof. Van DUYNE Petrus C., Univ. de Drept Tilburg, Olanda proiect FP 6 nr. 501767,
ASSESSING OC), respectiv stabilirea unor mijloace de aciune comune i de combatere a falsificrii de moned
i contrafacerilor n zona euro, studii i monitorizri cu impact regional n materia traficului de fiine umane ce
au vizat n special spaiul sud-est european i al fostelor republici sovietice (cercet. Andrea Di Nicola,
Transcrime, Universita del Sacro Cuore, Universita degli Studi di Trento, HEUNI, Proiect MON-EU-TRAF II ca
parte a Programului STOP II a Comisiei Europene).
Forurile, autoritile i organismele europene au procedat la finanarea acestor studii i cercetri
tiinifice ca o consecin a necesitii evalurii fenomenului din perspectiv european i regional, cu scopul
dezvoltrii de metodologii de lucru cu aplicabilitate extins, din punct de vedere att al ariei infracionale ct i
teritoriale propuse a fi acoperite.
Alte cercetri se refer la dezvoltarea unor mecanisme pentru evaluarea legturii dintre fenomenul
infracional i eventuale norme lacunare n legislaie, la dezvoltarea unei metodologii bazate pe cunoatere
pentru a testa fezabilitatea unei abordri comune europene asupra crimei organizate (Prof. SAVONA, Ernesto
Ugo, Univ. Cattolica del Sacro Cuore, Italia, proiect FP 6 nr. 501634, MARC si nr. 502395, IKOC).
Asemenea proiecte de cercetare tiinific urmresc s dezvolte cunoaterea i s aduc la zi informaiile
existente asupra crimei organizate n Uniunea European, s evalueze utilitatea unui cadru comun al sistemelor
de surse de date i informaii, s dezvolte cunoaterea despre infiltrarea crimei organizate pe pieele legale, s
identifice indicatori i s elaboreze metodologii de cercetare ale acesteia precum i programe menite evidenieze
ntinderea fenomenului infracionalitii, pentru msurarea volumului crimei organizate i pentru evaluarea
impactului ei la nivele naionale i europene, s desfoare studii pilot pentru testarea metodologiilor pe arii
specifice ale criminalitii organizate.
Alte lucrri vizeaz cercetrile tiinifice realizate asupra organizaiilor criminale privind funciile lor de
reglaj politico economic i legturile lor cu mediul politico-economic (clientelism, producere de ncredere sau
de protecie i acumularea de capital), formele lor organizaionale (Jean Cartier-Bresson, tat, Marchs,
Rseaux Et Organisations Criminelles Entrepreneuriales, GREITD-CEDI, Paris XIII, Franta, Presse
Universitaires DAix-Marseille, 1997).
Cercetrile tiinifice derulate la nivel internaional au relevat caracterul de maxim periculozitate a
acestui tip de criminalitate, cu profunde implicaii asupra inclusiv asupra securitii naionale. S-au evideniat de
asemenea aspecte ngrijortoare cu privire la acutizarea tendinei de internaionalizare a criminalitii organizate
din domeniul financiar-bancar i implicit a efectelor acestui tip de criminalitate. Este de actualitate efectul
domino al unor fraude produse n tere ri, ale cror implicaii ns reverbereaz la nivel transnaional, fiind
necesar n acest sens prefigurarea unor programe de prevenire i combatere a acestui fenomen n inclusiv
componenta sa transnaional.
Dei pe plan naional exist n prezent preocupri puine pentru aprofundarea tiinific sau din punct de
vedere metodologic a unor probleme complexe ale criminalitii economico financiare, exist totui lucrri de

12

referin care se preocup de criminalitatea organizat i de metodologia investigrii operaiunilor de splare a

banilor, de cercetare a criminalitii organizate pornind de la ideea c aceasta reprezint cea mai puternic
ameninare contemporan la adresa securitii statelor lumii. (Dr. Gheorghe Mocua Criminalitatea organizat
i splarea banilor, ed. Noul Orfeu, Buc. 2004, Dr. Ioan Bidu, Crima organizat transfrontalier: ameninare la
adresa securitii internaionale, Bucureti, Editura Academiei Naionale de Informaii, 2004, Dan Bamciu,
Sorin M. Rdulescu, Corupia i crima organizat n Romnia, Ed. Continent XXI, 1994).
2. O nou agend intelectual a cercetrii criminologice
Problematica cunoaterii i modelrii procesului infracional n domeniul financiar bancar este
complex, implicnd noi metode de cercetare precum i adoptarea unor msuri suplimentare speciale n vederea
neutralizrii acestui fenomen, aa cum este evideniat n figura de mai jos.

Influene

Mediu
- circumstane geo politice
- situaie socio-istoric
- oportuniti economice
- restricii legislative
- antecedente ale activitii de
crim organizat

Grupuri
- demografie
- structur
- relaii

Procese
- modus operandi
- cunoatere /
calificare
- tehnologie

Impacte
- social (de exemplu, crima)
- politic
- economic
- de mediu

Sunt necesare noi cunotine n domeniul criminologiei, prin cercetarea aprofundat i complex a
procesului i fenomenologiei infracionale n domeniul financiar bancar, care s se bazeze pe analiza critic a
conceptelor, pe o terminologie armonizat i care s propun un model conceptual al procesului infracional n
domeniul financiar bancar i o metodologie pentru evaluarea naturii, costului, relevanei sociale i a dinamicii
modelelor de cooperare criminal n domeniul financiar bancar.
n concordan cu obiectivele Planului Naional de cercetare tiinific - PNCDI 2, este necesar
dezvoltarea cunoaterii n domeniul prioritar al prevenirii i combaterii criminalitii economico financiare, att
printr-o cercetare fundamental, ct i prin cercetri avansate pentru evidenierea unor probleme complexe,
generate de caracterul transnaional al acesteia, prin dobndirea de cunotine noi cu privire la fenomene i
procese, formularea i validarea de ipoteze originale, modele conceptuale i teorii, urmate de valorificarea
practic a acestora de ctre beneficiar.
De asemenea, este oportun promovarea cercetrilor criminologice originale i creterea capacitii de
cercetare, cu implicaii favorabile asupra competitivitii internaionale a cercetrii romneti, creterea
numrului de cercettori cu norm ntreag finanai prin proiecte de cercetare, precum i ncurajarea formrii
cercettorilor ntr-un mediu de nalt calitate tiinific, creterea vizibilitii cercetrii romneti n plan
internaional, n particular n cel european, prin creterea calitii i mai buna valorificare a rezultatelor
cercetrii.
Ar fi util o revizie critic a conceptelor existente i a surselor de date asupra criminalitii economico
financiare, diversitatea i calitatea datelor existente urmnd a fi evaluate de rigorile fiecrei cercetri, identificate
ca atare cu date disponibile i prin aplicarea criteriilor generale de autenticitate i de validitate.
Printr-o analiz sectorial a situaiei din sectorul criminalitii economicofinanciare ar trebui explorate
posibilitile curente i limitele n evaluarea caracterului antreprenorial al criminalitii economicofinanciare.
Prelucrnd materialul conceptual i datelor ce poart asupra proceselor infracionale din domeniul financiar
bancar, noile cercetri sunt chemate s propun o terminologie armonizat, s identifice proprietile cheie
semnificative care caracterizeaz criminalitatea economico financiar, s determine cum aceste caracteristici
pot fi operaionalizate i cum datele derivate pot fi folosite pentru a evalua natura, costul, relevana social i
tendinele de dezvoltare a diverselor manifestri ale criminalitii economico financiare.

13

3. Proiectul BANKCRIME
n vederea promovrii unei noi agende intelectuale a cercetrii din criminologie, colectivul de autori a
propus proiectul BANKCRIME n cadrul competiiei de proiecte al PNCDI 2 Programul IDEI.
Obiectivul general al proiectului este elaborarea, dezvoltarea i testarea unei metodologii cu valene
aplicative pentru evaluarea naturii, costului, relevanei sociale i a dinamicii modelelor de cooperare criminal n
domeniul financiar - bancar, iar pe aceast baz conceperea unui sistem integrat de prevenire i combatere a
criminalitii economico financiare la nivel naional.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de efectuarea unei cercetri fundamentale
interdisciplinare privind fenomene i procese infracionale n domeniul financiar bancar, dezvoltarea i testarea
unei metodologii sectoriale pentru evaluarea naturii, costului, relevanei sociale i a dinamicii modelelor de
cooperare criminal n procesul infracionalitii financiar bancare, elaborarea i realizarea unui sistem integrat
pentru asistena on-line a structurilor de prevenire i combatere a criminalitii financiar bancare, elaborarea
unei strategii de prevenire i combatere a criminalitii financiar bancare i diseminarea pe scar larg a
rezultatelor cercetrii prin dezbaterea public, comunicarea i publicarea naional sau internaional a
rezultatelor.
Pentru aprofundarea problemelor propuse, proiectul va efectua o cercetare fundamental privind procesul
i fenomenologia infracionale n domeniul financiar bancar, n cadrul creia va realiza o analiz critic a
conceptelor existente i a surselor de date asupra criminalitii financiar bancare, va desfura formularea i
verificarea de ipoteze, identificarea proprietilor cheie semnificative care caracterizeaz criminalitatea financiar
bancar, va propune terminologia armonizat i va elabora va elabora modelul unui sistem adecvat de
indicatori pentru evaluarea nivelului activitii de cooperare criminal i a unei metodologii aferente i va realiza
o pagina WEB a proiectului i a unei platforme suport.
De asemenea, proiectul va dezvolta i va testa o metodologie sectorial pentru evaluarea naturii,
relevanei sociale i a dinamicii modelelor de cooperare criminal n procesul infracionalitii financiar
bancare, va elabora modelul conceptual al unui sistem adecvat de indicatori pentru msurarea nivelului activitii
de cooperare criminal i a unei metodologii aferente, va analiza impactul infracionalitii financiar bancare
asupra serviciilor publice i asupra societii, va elabora i va realiza un sistem integrat pentru asisten on-line a
structurilor de prevenire i combatere a criminalitii financiar bancare i va proiecta un program informatic
(software) asociat modelului.
Rezultatele tiinifice i tehnice ale proiectului vor fi reprezentate de un studiu privind procesul i
fenomenologia infracionalitii financiar bancare, realizat prin analiza critic a conceptelor existente i pe baza
unei terminologii armonizate, de un model conceptual al unui sistem adecvat de indicatori pentru msurarea
nivelului activitii de cooperare criminal n domeniul financiar bancar i a unei metodologii aferente. De
asemenea, proiectul va dezvolta i va realiza un sistem integrat pentru asistena on-line a structurilor de prevenire
i combatere a criminalitii financiar bancare i un program informatic (software) asociat modelului. Un alt
rezultat al proiectului va fi propunerea unei strategii de prevenire i combatere a criminalitii financiar
bancare. Proiectul va determina obiectivele strategice i specifice, le va prioritiza i va schia instrumentele
programatice, n vederea elaborrii strategiei pentru sistemul de prevenire i combatere a criminalitii financiar
bancare din Romnia.
Ca surse de date i de cunoatere, proiectul va examina dosarele aflate pe rolul instanelor de judecat,
deoarece s-a constatat c sistemul financiar bancar a fost penetrat de elemente criminale, care acioneaz n
mod organizat sau individual, ceea ce demonstreaz c sistemul de siguran al acestuia este perfectibil.
Expansiunea criminalitii organizate asupra sistemului financiar bancar s-a putut realiza prin
perfecionarea continu a infractorilor, prin creterea pregtirii lor n acest domeniu, prin mprumutarea unor
metode de la alte grupri din exterior sau prin complicitatea unor funcionari bancari, care nclcnd regulile
deontologiei profesionale pun la dispoziia rufctorilor date din interiorul instituiilor financiare, care amplific
vulnerabilitatea acestora.
S-au evideniat astzi grupri criminale care sub protecia unor identiti false, cu complicitatea unor
funcionari bancari, beneficiaz de mprumuturi pe care nu le mai restituie sau efectueaz diverse operaii prin
care prejudiciaz n mod constant capitalul social al bncilor.
Gruprile organizate acioneaz prin intermediul unor specialiti financiari bancari, care reuesc s
disimuleze sumele provenite din infraciuni, sau pur i simplu n mod primitiv prin personaje nespecializate, dar
care ajut i la svrirea unor infraciuni comune, gen nelciuni, falsuri, furturi etc.
S-au evideniat grupri de infractori, din ce-a de-a doua categorie, care racoleaz persoane fr ocupaie i
de multe ori fr locuin, pe care le instruiesc, le acord o identitate fals, le creeaz o aparen de onorabilitate,
dup care le direcioneaz ctre diferitele instituii bancare, n scopul ridicrii unor mprumuturi sau efecturii
unor pli (cu acte false de identitate, serviciu, etc.), tiind c dup 24 de ore se va renuna la colaborarea cu
acestea, ceea ce face dificil activitatea autoritilor de depistare a lor.

14

n acelai mod procedeaz gruprile criminale atunci cnd intra n contact cu diferite societi comerciale,
cu precizarea ca falsul partener de afaceri se deplaseaz cu un taximetru cu numr fals de nmatriculare, iar
documentele pe care le prezint sunt de asemenea false, ca i filele de CEC cu care se fac plile convenite.
Pe lng aceste metode, sunt deosebit de periculoase activitile de splare a banilor, svrite de indivizi
specializai, care renunnd la principii s-au alturat gruprilor criminale, n scopul navuirii rapide.
Din aceste motive, studierea manoperelor frauduloase ar permite cunoaterea metodelor folosite de
infractori att a celor primitivi ct i a celor specializai - i identificarea cauzelor i condiiilor care au permis
svrirea unor astfel de infraciuni.
S-ar putea stabili punctele vulnerabile existente, chiar i n plan legislativ, dar s-ar putea evidenia i o
eventual complicitate a funcionarilor bancari cu infractori, ceea ce n final, dup efectuarea cercetrii de
rigoare, ar putea stabili i un program de prevenire i combatere a unor astfel de fapte. S-ar putea realiza un
sistem informatizat care s fie pus la dispoziia bncilor i care s permit verificarea on-line a partenerilor, a
identitii acestora, a cazierului judiciar, a datelor de stare civil sau a documentelor prezentate. Indirect, s-ar
realiza astfel i o reducere nsemnat a componentei birocratice aferente procesului. S-ar putea institui o
colaborare ntre instituiile financiare prin realizarea unei evidene a infractorilor specializai n fraudarea
sistemului financiar - bancar, eviden care, pus la dispoziia tuturor bncilor n timp real, ar putea semnala
prezena persoanelor suspecte. S-ar putea astfel identifica infractorii specializai, precum i metodele folosite de
acetia n falsificarea cardurilor, n sustragerile prin intermediul computerelor, singuri sau n complicitate cu
funcionari bancari. Dat fiind caracterul profund formalist i birocratic al procedurilor bancare, s-ar putea
observa i identifica liniile comune de svrire a infraciunilor n domeniu, cu identificarea de asemenea a
punctelor slabe ale sistemului informatic de gestiune financiar-bancar, cu reconsiderarea poziiei factorului
uman n acest proces.
Realizarea unei astfel de cercetri nu este posibil fr existena unei colaborri cu autoritile statului, a
puterii judectoreti i a instituiilor financiare ca principal furnizor de date pe care colectivul de cercetare le
examineaz n vederea stabilirii unui grafic al creterii i descreterii fenomenului infracional i identifica
cauzele i condiiile care stau la baza acestui fenomen, crendu-se astfel premizele unor msuri care s permit
autoritilor adoptarea unei atitudini pro-active de combatere i prevenire, precum i o ripost mai ferm
mpotriva acestui gen de infraciuni.
Cercetarea propriu - zis urmeaz s solicite date Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie, Direciei Naionale Anticorupie, Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism, parchetelor din teritoriu i instanelor de judecat pe rolul crora se afl dosare privind fraudele
bancare.
Cercetarea se va realiza i prin atragerea instituiilor financiare, dar i a Asociaiei Romne a Bncilor, de
la care se vor obine date cu privire la infraciunile svrite pe anumite perioade de timp, pentru stabilirea
vrfurilor criminogene i a vulnerabilitilor.
Cercetarea va defini personalitatea infractorului, urmnd a stabili i reprezenta matematic n funcie de
pregtirea colar i procentul infraciunilor svrite (splare de bani, falsuri, nelciuni, bancrut frauduloas,
alte infraciuni reunite generic sub denumirea de infracionalitatea gulerelor albe), stabilindu-se totodat i
ntinderea prejudiciului cauzat de infraciunile respective.
Este interesant de aflat procentul celor care svresc infraciuni complexe, specializate din totalul
prejudiciului creat, precum i procentul celor care svresc infraciuni comune (falsuri, delapidri, nelciuni
etc.), n scopul propunerii de msuri de prevenire adecvate.
Cercetarea poate fi valorificat prin publicarea concluziilor acesteia, prin realizarea unui program de
prevenire, a unei propuneri concrete de neutralizare a vulnerabilitilor sistemului financiar-bancar, prin
organizarea unor cursuri n cadrul instituiilor financiare pentru funcionarii acestora, cursuri de masterat, module
de pregtire pentru magistrai i organe de cercetare-urmrire penal.
n cadrul cercetrii se vor examina i infraciunile svrite n condiiile legii pieei de capital, pentru a
identifica pe de o parte lacunele legislative i disfuncionalitile instituiilor implicate, iar pe de alt parte a
tipologiei i modului de aciune a celor ce profit de pe urma acestora. n acest sens, se vor fia toate actele
normative ce au legtur cu aceast cercetare, respectiv Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalitii
organizate, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea
unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, OU nr. 99/2006 privind instituiile de
credit i adecvarea capitalului, Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, Legea nr. 31/1990 republicat privind
societile comerciale etc. i care creeaz cadrul legislativ n aceast materie, urmrindu-se identificarea
infraciunilor svrite n aceste contexte i care se afl pe rolul instanelor de judecat i la parchete.
Se vor identifica infraciunile realizate de conductorii instituiilor financiar-bancare, preedini i
vicepreedini, membri ai Consiliilor de Administraie, urmrindu-se i modul n care Banca Naional se implic
n evaluarea acestui fenomen - n acest sens, se vor solicita relaii att de la Direcia de control din Banca
Naional, ct i de la organismele de control existente n fiecare banc.

15

De menionat c programul de cercetare este dinamic, perfectibil, el putnd fi completat n funcie de

rezultatele obinute la un moment dat. Acesta va fi completat i cu studierea unor lucrri de specialitate din
Europa, urmnd a se evidenia nu numai exemple de svrire a unor infraciuni, dar i metodele de combatere a
acestora, pentru a putea fi adaptate n Romnia.
n legtur cu studierea instituiilor financiare care i desfoar activitatea pe baza capitalului de stat sau
privat, se vor verifica n special fondurile de investiii sau speculative care nu intra sub incidenta controlului din
partea Curii de Conturi i care implicit nu dau socoteal organismelor de stat, pentru modul n care
administreaz capitalul privat. n acest capitol, se impune o analiz a SIF urilor, respectiv a infraciunilor
svrite n acest domeniu specific de activitate.
n cadrul cercetrii se prevede a se realiza i o ntrunire tiinific n care s fie cooptate persoane
preocupate de descoperirea infraciunilor realizate n sistemul financiar bancar, urmnd a se realiza i un
schimb de experien n acest domeniu. Sunt de asemenea prevzute ntlniri de lucru cu personaliti
internaionale marcante n acest domeniu specific, constituirea de grupuri de lucru, alturi de schimburi de
experien i bune-practici cu instituii i organisme naionale i internaionale cu atribuii in domeniu.
Cercetarea trebuie s mai cuprind i o culegere de date relevante din mass-media i din INTERNET
privind infraciunile svrite n bnci.
Valorificarea cercetrii se va face prin nsuirea rezultatelor acesteia de ctre beneficiari din mediul
financiar-bancar.
4. Concluzii
Viabilitatea proiectului este asigurat de utilizarea unor metodologii verificate pe plan
internaional, de experiena i expertiza partenerilor din proiect i de calitatea echipei de specialiti
propuse n lista de personal. Directorul proiectului i membrii echipei au lucrri tiinifice, comunicri i
intervenii care sunt nregistrate n baze de date internaionale recunoscute. n plus, proiectul acoper un gol
existent n domeniul naional al cercetrilor privind procesul i fenomenologia criminalitii financiar
bancare din Romnia i n cel al strategiilor specifice.
Obinerea rezultatelor preconizate de proiect va reprezenta o oportunitate, ateptat n aceste
domenii, pentru facilitile i serviciile strategice oferite de echipa de proiect.
Coordonatorul proiectului, mpreun cu Universitatea BOGDAN VOD din Cluj Napoca,
preconizeaz s rezolve problemele propuse prin:
alctuirea unei echipe de specialiti formate din personaliti consacrate i cu experien anterioar
recunoscut. Alturi de aceti specialiti, vor fi atrai tineri absolveni ai nvmntului superior, care
dovedesc talent i capacitate de performan;
utilizarea unor concepte moderne i eficiente n proiectarea strategiilor;
promovarea i organizarea proiectului prin metode ale managementului strategic;
folosirea unei infrastructuri performante, bazate pe tehnologiile IT;
Infrastructura de cercetare existent ofer condiiile necesare realizrii proiectului, astfel nct
Universitatea BOGDAN VOD s devin de referin pentru domeniul proiectului. Echipamentele de
cercetare existente au grad de uzur sczut, sunt performante, iar cele prevzute a fi achiziionate asigur
dezvoltarea coerenta a bazei de cercetare de care dispune universitatea. Bugetul total al proiectului este
1.000.000 lei, din care 130.000 lei reprezinta logistica si 55.000 lei mobiliti. Bugetul proiectului este
dimensionat n mod adecvat, costurile reflectnd corect necesitile realizrii obiectivelor proiectului. Structura
de cheltuieli pentru proiect, defalcat pe categorii respect prevederile HG nr. 1579 / 2002. Proiectul are
resursele umane necesare pentru realizarea in bune condiii a activitilor prevzute a se desfura n cadrul
cercetrii propuse. Va fi facilitat perfecionarea tinerilor cercettori i doctoranzi, prin asigurarea suportului
tehnic, financiar i logistic, precum i dezvoltarea unor echipe de cercettori cu potenial de excelen tiinific
la nivel naional i internaional. Stabilitatea personalului, calitatea echipamentului i abilitatea de a administra
bugetul proiectului va fi asigurat de directorul proiectului.
5. Bibliografie
1. CARTIER-BRESSON, Jean (1997), tat, marchs, rseaux et organisations criminelles entrepreneuriales,
Presses Universitaires DAix-Marseille, Faculte de Droit et de Sciences Politique, 1997
2. MORISSON, Shona (2002) Approaching Organised Crime: Where Are We Now and Where Are We Going?,
T r e n d s & i s s u e s in crime and criminal justice, July Vol. Pag.?2002, Australian Institute of Criminology
3. Van DIJK, Jan (2007), Mafia markers: assessing organized crime and its impact upon societies, Trends in
Organ Crim 10:3956, DOI 10.1007/s12117-007-9013-x
4. Dr. MOCUA Gheorghe (2004), Criminalitatea organizat i splarea banilor, ed. Noul Orfeu, Buc. 2004
5. Dr. BIDU Ioan (2004), Crima organizata transfrontaliera: ameninare la adresa securitii internaionale,
Bucureti, Editura Academiei Naionale de Informaii, 2004

16

6. BAMCIU Dan, RDULESCU Sorin M. (1994), Corupia i crima organizat in Romnia, Ed. Continent
XXI, 1994
7. Prof. Van DUYNE Petrus C. (2007), Univ. de Drept TILBURG, Olanda proiect FP 6 nr. 501767,
ASSESSING OC
8. Prof. SAVONA, Ernesto Ugo (2007) Univ. CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Italia, proiect FP 6 nr.
501634, MARC si nr. 502395, IKOC)
9. United Nations (1993]), The Impact of organized criminal activities upon society at large. Report of the
Secretary General. United Nations Document E/CN.15/1993/3. United Nations. [1993] Control of the proceeds
of crime. Report of the Secretary- General. United Nations Document E/CN.15/1993/4.
10. Nevala SAMI and AROMAA Kauko (2004), Organised Crime, Trafficking, Drugs, European Institute for
Crime Prevention and Control, Publication Series No. 42, Helsinki 2004.

17

DESPRE PROBLEMATICA PREVENIRII I COMBATERII UNITARE

A CRIMINALITII ORGANIZATE I CORUPIEI N ZONA MRII NEGRE
Conf. univ. dr. Gheorghe MOCUA
Lect. Univ. drd. Radu BUIC
n contextul actual al unei globalizri din ce n ce mai accentuate, statele din regiunea extins a Mrii
Negre sunt chemate s fac fa unei arii complexe de probleme, dintre care amintim evoluia conflictelor
ngheate i impactul fenomenului Kosovo asupra acestora, implicaiile geopolitice ale factorului energetic,
riscurile de securitate, dezvoltarea sustenabil susteinable developement, impactul criminalitii organizate
asupra regiunii, necesitatea dialogului i cooperrii regionale ca modalitate principal de asigurare a unui viitor
prosper.
Dei constituie un subiect des abordat n regiune, impactul criminalitii organizate asupra bunei
dezvoltri regionale considerm a fi un subiect de importan major, cu reale implicaii zonale asupra unei
multitudini de factori.
Infraciunile conexe criminalitii organizate, cum ar fi traficul de arme i conexiunile cu reele teroriste,
traficul de persoane, corupia asociat, splarea banilor, traficul de droguri, falsificarea de moned afecteaz grav
economiile rilor din regiune, alternd inclusiv viaa politic.
Reelele de criminalitate organizat au dobndit caracter transfrontalier, cu depirea granielor
naionale, efectele acesteia rsfrngndu-se asupra ntregii regiuni.
Prin amploarea fenomenului, precum i prin impactul major pe care acesta l genereaz, criminalitatea
organizat constituie n prezent un factor de risc major la adresa securitii regionale, i numai o abordare
complex, dezvoltat n direcia cooperrii interregionale poate limita i combate cu succes acest fenomen.
Un alt aspect important l constituie necesitatea abordrii unitare a fenomenului criminalitii
organizate, n sensul n care combaterea acestuia implic cercetarea n acelai cadru instituional i a
infraciunilor asociate; neputndu-se investiga infraciunile svrite de organizaiile criminale separat de
metodele lor de lucru, ce includ printre altele recurgerea la acte de corupie i splare de bani, i fr a ine cont
de aria transnaional a acestora.
n ce privete combaterea eficient a fenomenului infracional specific scop care a i stat de altfel la
baza nfiinrii acestor structuri, pentru realizarea eficient a acestei activiti de combatere nu putem separa
infraciunile de corupie de cele specifice criminalitii organizate, ntruct, pe de o parte ambele fac parte din
ansamblul fenomenul infracional, iar pe de alt parte ntre acestea exist o legtur indisolubil, pe care
infractorii nii o recunosc atunci cnd svresc acest tip de infraciuni.
Aceast legtur a fost de altfel sesizat i n urma a numeroase studii efectuate la nivelul Uniunii
Europene prin programele specifice derulate, iar drept urmare diferite ri au ales s i ajusteze propriile sisteme
instituionale de prevenire i combatere a criminalitii organizate i corupiei n acord cu acest curent.
Nu putem de altfel s nu remarcm c separarea ntre criminalitate organizat i corupie, respectiv
cercetarea separat a acestor infraciuni, face imposibil colaborarea ntre structurile specializate din Romnia i
structurile europene i internaionale de combatere a criminalitii organizate, structura romn fiind n
imposibilitate de a intra n posesia unor date cu privire la fapte i fptuitori ce svresc infraciuni cu caracter
transnaional n condiiile n care, potrivit unui studiu european de dat recent, peste 50% din infraciunile de
criminalitate organizat comport un element de extraneitate ce acoper mai mult de 3 ri.
Considerm, pentru egalitate de fore, c nu pot exista instituii distincte de combatere a criminalitii
organizate, n paralel cu instituii distincte de investigare a infraciunilor de splare de bani, investigare a
infraciunilor de trafic de persoane etc.
Mai mult, chiar i infraciunile de terorism, svrite de asemenea n cadrul unor organizaii criminale,
implic alturi de factorul principal i infraciuni ce in de criminalitatea economic organizat, trafic sau
corupie.
Abordarea acestui fenomen nu poate fi fcut aadar dect unitar, pe ambele direcii: att din punct de
vedere al unei strnse cooperri interregionale, ct i din punct de vedere instituional centralizat, tocmai datorit
strnselor interferene existente ntre infraciunile conexe criminalitii organizate.
La nivel european de altfel, s-a remarcat pe de o parte strnsa legtur ntre criminalitatea organizat i
corupie de exemplu, pe de o parte, i necesitatea studierii unitare a acestui fenomen pe de alt parte.
Pe plan regional, prin instrumentele conferite de BSEC (Cooperarea Economic la Marea Neagr),
ICBSS (Centrul Internaional de Studii cu privire la zona Marii Negre), PEV (Politica European de Vecintate),
s-a procedat la instituirea unor programe de cooperare n domeniu, precum i la realizarea unor rapoarte cu
privire la imaginea acestui fenomen.
O prim confirmare a necesitii adoptrii unei poziii de cooperare regional activ o constituie
nfiinarea, cu sediul la Bucureti, a Centrului Regional pentru Combaterea Criminalitii Transfrontaliere
Centrul SECI, organism ce a nglobat i Secretariatul Executiv al Iniiativei Pactului de Stabilitate de Combatere

18

a Crimei Organizate SPOC, instituie cu rol i atribuii clar delimitate n lupta pentru prevenirea i combaterea
criminalitii la nivel regional.
Lund n considerare cele artate, apreciem ca util ridicarea acestei teme de discuie, chiar i numai n
scopul realizrii unei evaluri, pentru nceput teoretice, a acestui subiect de dezbatere, motivat de altfel din
perspectiva necesitii transferrii accentului pe latura de adaptare i prevenie n lupta mpotriva acestui
fenomen.
Referine:
Orlando Patterson, Political aspects of transnational crimes, New York Times, SUA, 2005
EUROPOL, The Organised Crime Situation Report, 2003 2006
UNODC 2006 - 2008 Anual Reports
TE-SAT, EU Terrorism Situation and Trend Report, 2007
Consiliul Europei, Council Conclusions setting the EU priorities for the fight against organised crime
based on the 2007 organised crime threat assessment 2807th JUSTICE and HOME AFFAIRS Council meeting,
Luxembourg, 12 and 13 June 2007

19

NOTE DE LECTUR
DR. ANA BLAN, CRIMINALITATEA FEMININ CAUZE I EFECTE SOCIALE.
STRATEGII DE PREVENIRE I CONTROL, EDITURA C. H. BECK, 2008
Dr. Ortansa BREZEANU
Lucrarea abordeaz o problematic complex i interesant care a fost sporadic prezent n literatura de
specialitate din Romnia att nainte, ct i dup decembrie 1989.
Pe baza unei ample documentri, autoarea realizeaz o incursiune inteligent n toate orientrile pe care
criminologia le mbrieaz biologic, psihologic i sociologic, o evaluare judicioas a teoriilor ce se
subsumeaz fiecreia dintre aceste orientri, precum i o circumstaniere pertinent a uneia sau mai multora
dintre teoriile elaborate tocmai n scopul de a oferi o explicaie criminalitii feminine.
Elaborat de o foarte bun cunosctoare a aspectelor de gen, dublat de cunotinele acumulate cu privire
la problemele femeilor delincvente i de modul concret n care acestea execut msurile privative de libertate nu
numai n penitenciarele din Romnia, dar i din lume, lucrarea are o incontestabil valoare teoretic i practic
pentru toi cei care au legtur cu sistemul justiiei penale i al asistenei sociale.
Ce aduce nou aceast lucrare n aria cercetrii criminologice din Romnia?
n primul rnd, faptul c alturi de prezentarea factorilor comuni care concur la apariia fenomenului
criminalitii n general, aa cum au rezultat din teoriile prezentate n literatura de specialitate, sunt analizai acei
factori care au contribuit la apariia i dezvoltarea criminalitii feminine: caracteristicile biologice i
psihologice, stereotipurile de gen, condiiile economice, sociale i politice i violena mpotriva femeilor.
n susinerea rolului pe care l au aceti factori n etiologia criminalitii feminine, autoarea a prezentat
rezultatele unui studiu pe care l-a realizat, mpreun cu un numr de colaboratori, n rndul femeilor condamnate
aflate n penitenciare, n anul 2004.
Un element de noutate l constituie i statisticile referitoare la criminalitatea feminin pe plan mondial i
naional. Sunt prezentate dificultile ntmpinate n msurarea criminalitii n general (datorit srciei datelor
statistice oficiale, necorelrii i diversitii prezentrii lor, interpretrii diferite a definiiilor date crimei) i a celei
feminine n special, numeroi autori considernd c prin, natura lor (mod de aciune, victime, complici) faptele
penale comise de femei sunt mai greu de descoperit dect cele comise de brbai.
La nivel mondial, numrul femeilor aflate n detenie este, n medie, de 10% din totalul populaiei
penitenciare, ns autoarea evideniaz variaiile notabile dintre diferitele ri, n unele cazuri de peste 20% i
atrage atenia c att diferenele, ct i dinamica populaiei penitenciare sunt influenate mai degrab de
schimbrile din politica penal dect de rata criminalitii. n acelai timp, este accentuat rolul important pe care
l au migraia i consumul de droguri n creterea populaiei penitenciare feminine n unele ri din vestul
Europei, Portugalia i Spania fiind cele mai semnificative exemple n acest sens.
Starea i dinamica criminalitii feminine din Romnia sunt analizate separat, conform statisticilor
Poliiei Romne, Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Ministerului Justiiei i
Administraiei Naionale a Penitenciarelor. Este de subliniat meritul incontestabil al autoarei care, n acest
capitol, ofer foarte multe informaii de ordin cantitativ i permite alctuirea unui tablou extrem de interesant al
aspectelor amintite, ceea ce prezint o premier n literatura de specialitate.
n acelai capitol, autoarea analizeaz corelaiile dintre creterea ratei criminalitii feminine n perioada
1990-1998 i caracteristicile perioadei de tranziie spre economia de pia (privatizarea, explozia srciei, omajul
i slbirea sistemului de control social) care au avut ca efect o nrutire a modului n care au fost tratate femeile
n anumite contexte sociale.
De un real interes sunt i aspectele referitoare la infraciunile care pot fi comise numai sau cu predilecie
de femei pruncuciderea i prostituia, legtura dintre prostituie i traficul de persoane, victimele infraciunilor
comise de femei i reacia social fa de criminalitatea feminin, analizate de autoare ntr-un capitol distinct.
Este subliniat existena violenei, care marcheaz viaa prostituatelor att nainte de recurgerea la
practicarea acestei meserii, ct mai ales dup i care constituie un factor important n etiologia infraciunilor de
omor comise de femei. Aa cum rezult din studiile de specialitate, reaciile de extrem violen sunt generate,
de multe ori, de nsi victim (so sau concubin), printr-o atitudine provocatoare, agresiv, care determin
schimbarea de roluri, partenerul trecnd din postura de autor n cea de victim i invers.
Concluziile desprinse sunt susinute de studiile de caz realizate i prezentate de autoare.
Pentru prima oar oar ntr-o lucrare de specialitate, au fost prezentate rezultatele unei cercetri care a
avut la baz studierea dosarelor de penitenciar ale tuturor femeilor condamnate, aflate ntr-un penitenciar din
Romnia la 15 iunie 2004 (n total 1439 de dosare). Tehnica de investigare utilizat a fost tehnica documentar,
iar instrumentul de cercetare fia criminologic, care a inclus tipul infraciunii comise, caracteristicile femeilor
condamnate n raport de vrst, studii, ocupaie, stare civil i numrul de copii, domiciliu, antecedente penale i
durata pedepsei aplicate.
Au fost analizate principalele tipuri de infraciuni comise de femei (infraciuni contra persoanei,
infraciuni contra patrimoniului, infraciuni care aduc atingere unor relaii privind convieuirea social, alte tipuri

20

de infraciuni) i caracteristicile femeilor delincvente. n baza concluziilor, extrem de interesante i sugestive n

acelai timp, autoarea a realizat o descriere a profilurilor femeilor condamnate pentru diferite infraciuni, de
asemenea o premier n literatura de specialitate din ara noastr.
Femeia condamnat pentru comiterea infraciunii de omor indic o persoan adult, ntre 22 45 de ani,
cstorit sau care triete n concubinaj, cu 2 copii, care a absolvit coala general, nu are o ocupaie sau are
o meserie considerat feminin, triete n mediul rural i nu a mai comis anterior infraciuni
Profilul femeii care a comis infraciunea de pruncucidere este cel al unei femei necstorite (poate tri n
concubinaj), tnr sau matur, cu nivel mediu de pregtire i fr ocupaie, care mai are copii, provine din
mediul rural i nu are antecedente penale.
Femeia condamnat pentru furt are vrsta ntre 22-35 de ani, triete n concubinaj i are 2 sau mai muli copii,
este analfabet sau a absolvit cel mult patru clase, nu are o ocupaie, este recidivist sau cunoscut cu
antecedente penale i are domiciliul cu preponderen n mediul urban.
Profilul femeii condamnate pentru prostituie pune n eviden o tnr, cu vrsta medie de 23 de ani, care are
un partener stabil (triete n concubinaj sau este cstorit), a urmat cursurile unei coli generale pe care nu
ntotdeauna a absolvit-o, nu are nici o alt ocupaie, fcnd o ndeletnicire din aceast infraciune, domiciliaz
n mediul urban, n special n marile orae i are antecedente penale sau este recidivist.
O contribuie original este prezentarea situaiei femeilor condamnate aflate n penitenciarele din
Romnia, care are la baz observarea direct pe care autoarea a realizat-o cu ocazia vizitrii tuturor
penitenciarelor din ar, cel puin odat i a Penitenciarului Trgor, singurul destinat special femeilor, n repetate
rnduri. Sunt analizate avantajele i dezavantajele acestui penitenciar n comparaie cu penitenciarele mixte,
prezentate condiiile de detenie, programele de munc i de formare, asistena medical, legtura femeilor
condamnate cu familia, copiii i partenerii de via, precum i situaia mamelor cu copii n penitenciare.
Toate aceste aspecte au fost cuprinse i n studiul comparativ privind penitenciarele din America de
Nord, Canada i rile Europei occidentale, pe de o parte i rile Europei centrale i de est, pe de alt parte.
Autoarea a scos n eviden msurile de securitate care sunt excesive n majoritatea aezmintelor,
insuficiena sau chiar absena unor programe dstinate femeilor, contrastul evident n asistena medical acordat
femeilor condamnate n penitenciarele nord americane i cele britanice, comparativ cu cele din Europa
occidental, legturile femeilor condamnate cu familia, copiii i partenerii de via, precum i situaia mamelor cu
copii n penitenciare.
n ceea ce privete Europa Central i de Est, analiza comparativ cuprinde aspecte referitoare la
legislaia penal, care conine puine prevederi specifice femeilor private de libertate, centralizarea locurilor de
detenie pentru femei ntr-un singur penitenciar, cu dezavantajele care decurg din aceasta, existena programelor
de formare i de munc pentru femeile condamnate, care sunt susinute mai mult la nivel declarativ dect n
practic, frecvena vizitelor cu familia i posibilitatea mamelor de a-i ine copiii mici n penitenciare.
n conexiune direct cu situaia penitenciarelor pentru femei dn lume, n general i cu cele din Romnia,
n special autoarea realizeaz o trecere n revist a reglementrilor internaionale privind sanciunile aplicate
femeilor i subliniaz c a treia generaie a drepturilor omului nu mai este declarat i recunoscut n numele
egalitii, ci n cel al diversitii i c egalitatea nu nseamn identitate. De asemenea, sunt analizate efectele
sanciunilor penale asupra femeilor din penitenciare i a familiilor acestora. Pentru atenuarea efectelor negative,
sunt propuse soluii, printre care se numr recurgerea pe scar mai larg la regimul penitenciar deschis,
acordarea de concedii penitenciare, dezvoltarea unor servicii sociale i asigurarea unei asistene post penale
eficiente.
Pornind de la caracteristicile femeilor condamnate aflate n penitenciarele din Romnia relevate de
studiul realizat (majoritatea femei tinere, cu studii medii sau primare, fr ocupaie, cu un numr de copii peste
media naional, fr antecedente penale i cu pedepse mari comparativ cu media european) i de la factorii
favorizani identificai (printre care menionm srcia, omajul, analfabetismul, violena mpotriva femeilor,
discriminarea i promovarea, inclusiv de mass-media, a ideilor i atitudinilor care sunt surse ale violenei,
inegalitii i intoleranei), autoarea a prezentat un posibil model de prevenire a criminalitii feminine.
Acesta cuprinde msuri referitoare la revitalizarea unor instituii sociale ca coala, familia, serviciile
sociale, mijloacele de informare n mas i biserica, prevenirea violenei domestice i a criminalitii n rndul
minorilor i tinerilor, precum i msuri care s previn recidiva (prevenirea teriar).
Concluziile desprinse de autoare evideniaz faptul c pedepsele de lung durat, cu privare de libertate,
nu i ating scopul, ci dimpotriv, produc un efect criminogen, iar n cazul femeilor efectele se pot dubla, avnd n
vedere c muli dintre copiii deinutelor, rmai fr familie, sunt supui unora dintre factorii favorizani n

21

cauzalitatea delincvenei juvenile. Ca soluii de depire a acestor inconveniente, sunt formulate propuneri care
vizeaz reducerea numrului de femei din penitenciare, prin gsirea unor alternative n politicile sociale, oferirea
unui suport eficient i coordonat la punerea n libertate, realizarea unor ntlniri ntre reprezentanii instituiilor de
stat, organizaiilor neguvernamentale, mediilor academice i personalitilor din diferite domenii care s discute
msurile practice care pot fi ntreprinse pentru sprijinul femeilor delincvente i instruirea unor grupuri de impact
n vederea promovrii de alternative la privarea de libertate a femeilor i oferirii de sprijin concret pentru
reintegrarea social a acestora.
Privit n ansamblu, lucrarea analizat aduce o contribuie personal incontestabil la cunoaterea,
prevenirea i controlul criminalitii feminine. Trebuie remarcat c autoarea nu se limiteaz numai la enunarea
problemelor ce necesit a fi clarificate, ci trateaz ntregul context din punct de vedere interdisciplinar, politicile
sociale i strategiile privind criminalitatea feminin fiind integrate n domeniul criminologiei, sociologiei,
dreptului penal i procesual penal. Acest fapt confer lucrrii, pe lng valoarea sa tiinific i multiple valene de
ordin practic, aplicativ.
Bibliografia utilizat de autoare este deosebit de bogat i actual, constnd din lucrri aparinnd
literaturii strine i romne, iar anexele prezentate la sfritul lucrrii ofer date utile pentru cei care sunt interesai
n studierea problemelor referitoare la criminalitatea feminin.
Prin noutatea informaiilor i profunzimea analizei realizate, lucrarea Criminalitatea feminin cauze i
efecte sociale. Strategii de prevenire i control se constituie ntr-o lectur de un real interes nu numai pentru
criminologi i cercettori, dar i pentru judectori, procurori, poliiti, personalul din penitenciare, consilieri de
probaiune i asisteni sociali, studeni ai facultilor de drept, sociologie i asisten social, psihologie, familiile
femeilor care au comis infraciuni i opinia public.

22