TAPE if INCQCOp | Ba bancoo COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SAO PAULO (CNPIIMF n° 01.395.962/0001-50, - NRE 354000416 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA RALIZADA EM 18/02/2013 Conteeme edital de coavocagto publicado no dia 28 de jeneiro de 2013 x0 Jornal Agora ~ pagina A14, afixado nas dependéncias éa sede Cooperativa, inserido no sitio eletrOnico da entidade, bem como envindo atrayés de cizculares e jomnais para os cooperados, aos dezoite dias do més de fevereiro de dois mile treze, na Rua Tabatinguera, 192, neste cidade de Sio Paulo, Estado de Sto Paulo, seguindo os rites legals foi realizada a primeira chemads pera instalagio da assemblein as 1700, nfo havendo quérum legal de dois tergas dos associados, as 18:00 realizou-se a segunda chameda para instalagio da assembleta, onde se ‘vrificou tembém rio haver © quérum legal de cingiienta por cento dos associados; passou-se erilo, &s 19:00, em teresira chammada, constatando-se u presenga de 115 cvopecedos, estando atendido 6 quénim legal, ‘A mesa foi composta pela atval Diretoria: Sr. Vagner de Castro ~ Direior Presidente dx BANCOOP, Sra, ‘Ana Maria Eroica - Diretora Administrativo-financeira, Sra. Ivone Maria da Silva — Diretora ‘Técnica, © sind, para partcipar da Assembleia compondo « mesa dos trubelhos, os seguintes convidacos: Sr. Luiz Soares ¢ Sr. Marcas Sanches, Ausitores ~ Diretor da Grant Thornton do Brasil St. Mereo Antonio Saraiva— Contador da Baneoop, tendo sido convidado também os assessoresjaridicos presentes: Dr. Danilo Scbindl ‘Yamakishi ~ do esertério Piza Advogados, Dra. Priscilla Carvalho, do eseritdrio Glézio Rocha, Dre. Taais ‘Veron Miranda Custédio ¢ Dra. Ana Paula Peresi de Souza, do escritério TSR Advogados Associedos. Foram convidados também para fazer parte da mesa, os candicetos wo Conselho Fiscal: A couperada Rita de Cissia Berlofa — Candidata a Conselheira Bfetive, 0 cooperado Paulo Robecto Salvador ~ Candidate a Conselheiro Efetive, a cooperada Maria Helena Francisco dos Santos ~ Cancdidata « Conselheira Efstiva, @ cooperada Maria Cristina Corral ~ Candidate 2 Conselheira Suplente, a cooperada Adozinde Praga de ‘Almeida — Candidata a Conselheira Suplente, © cooperodo Marcio Gontil Dell'Orti - Candidato @ Cansetheiro Suplente. Constatada a presenga do cooperado Luiz Clantio Matcolino ~ Deputado Bstadual de . So Pata, foi convidado para compor a mesa, Por fim foi convidade pera as fungdes de Presidente da mesa ‘8 coopertda Sra, Juwandia Moreira Leite, presidente do Sindicato dos Bancétios de So Paulo, Osasco & Regio, ¢ para sceretaiar os trabalhos, a couperuda Sra, Matin Roseni Gregomutti Akiyama Hashizumi, nos termos do art.35, do Estatuto Social. Na sequéncia, o Edital da Assembleia foi [ido pela Sre. Ivone Maria da Silva, Feitas isis consideragdes, foi declarada insialada a Assembleia Geral Ordindria da BANCOOP, pessadé 4 pelavre e a condugto dos trebulhos & presidente da mesa, Sra. Juvardie, que apés cumprimentar © plentsio propée que o prosesso de votagio a ser adotado na Assembieia fosse o seguinte: colocada a matéria ‘em votnpfo, os que estivessem fevorive's « mesma levantassem os stus crachds. Caso fesse necessério, @ mesa promoveria a coatagem dos erachis leventacos via ume. Iniciando a ordem do dia da Assembieia Geral Ordindria e considerando a sua pauta, props deliberar em uma nica votagdo os Stens Te TH da pauta, ‘esclarceendo « todos que as demonstragies contabcis do exercicio de 2012 foram amplamente divalgades nas revistas da Cooperative, respectivamonto as fs. 52 a 71, ¢ ainda foi designada uma reunido de caclareciraentos do balango no timo dis 14/02/2013, Questionade o plenério, houve a concardancia com 0 ceneaminhamenio da mess. Noste sentido submeteu # nvatéria prevista no item Te If do Editel para votagie © sprovagdo, coujuntamente, passando & Icitura dos respoctivositens:[-- Aprovagdo das Contas, ReletGries da Ditetoria © Bulangs Geral (demonstragbes cont&beis) relativos ao excrcicio de 2012, de acordo com 0 parecer do Conselho Fiscal e o parecer de Grant Thornton do Brasil Auditores Independentes, nos tetmos do inciso I do artigo 39 do Estatuto Social; I — Destinagdo dos resultacos do exercieio de 2012, nas termos do inciso Hl do artigo 39 do Estatuto Social. Considerando a importineia do tena, prapés a escolha de dois cooperadas de cada posigdo, para a defesa de sen voto, que poder falar por 3 minutos cada um, fltemadaments, Instrito apenas Vagner de Casio, este pastou a relatar sobre © tscbalho realizado na Ss Pindo 60 -C&P 01008400 + Srhanecee@gmatcom CS, fu era Badr, 152— 5 an = Cerro ota (1) 31888321 —womccarcoopci J & O26. 1277138 5 informe o processo 0039085-33 2013.8 26.0100 e occa 470026 0 sho pees ésciguanans fr RLNOMoNSNS Lo ifaa 18 bancoop Aah BANCOOP no ano de 2012, frisando que as contas foram auditades, tendo sido ampliado o provisionamento pata perdas, foi realizado grande esforgo para cedugo do custo da estrutura e despesas operacionais, nfo hhavendo saldos serem destinades, estando as contas da entidade equilibradas. Relatou ainda que vera sendo ‘ealizadas discuss®es com Conselhos Fiseais e de Obras eleitos em assembleias seccionais para encontrar & solugto para os poucos empreendimentos que faltam ser coneluides, © ainda que foram realizades inéracros acordos judiciais e extrjudivias, coletivos ¢ individuxis, © que foram curmpridas incegialmente ns obrigagdes ispostas no acordo judicial fimado com © Minisiério Publice, seado inclusive que a segunda ago civil pablica movida pelo Ministério Pablico, que requer a intervengao na entidade, além de ter sido negado 0 pedido Timiner por duus vezes, a agf0 em si foi julgads improcedente, justamente por existir um acorco Judicial Eirmado com o Ministério Publico que esld senco cumprido, Passardia a regime de voteeto, os ites T € Ul da pana foram aprovados por unanimidade, seguindo ceprodizida como anexo da presente ala a destinagio dos resultados. Dando seguimento foi feila a leitura do item TT da paula: I~ BlelgSo da Diretoria, do Conselha Fiscal e seus suplentes, nos termos da inciso TV do artigo 39 do Estatuto Sosial. A Presidente da mesa informou que fot inscrta uma sniea chapa - BANCOOP PARA TODOS - composta por izeloria, Conselho Fiscal e seus Suplenies, sendo eles: Dirstoria: Vagner de Castro — Diretor Presidente, Ana Maria Eraica ~ Diretora Acministrativo-financeira, Ivone Mavia da Silva ~ Diretora ‘Técnica, Conselho Fiscal: Rita de Cassia Berlofa — Conselheira Efetiva, Paulo Roberto Salvador — Conselheire Efetivo, Maria Helena Francisco dos Saatos - Conselheira Etetiva, Maria Cristina Corral — Consstheira Suplente, Adorinda Praga de Almeida ~ Conselheita Suplente, Marcio Gentil Dell‘Orti — Conselhsiro Suplente, Visto serem 03 Gnices inscritos, “oi proposta w aclamagdo éa éleigdo através do levantamento doa crachis. Ficando cleita para o proximo mandaro de 19/02/2013 a 18/02/2017 a Diretotin ‘composta por: Vagner de Castro ~ Diretor Presidente (RG n° 15,334,346 SSPSP e CPF n® 069.514.298-47), ‘Ana Maria Ecoiea ~ Dizetora Administrativo-financeira (RG n° 11.401.780) SSPSP ¢ CPF n° G04.624:348-85) © Ivone Maria da Silva (RG n° 19.236.934-9 © CPP n® 116.584,098-32} — Diretora ‘Técnica, e ainda Conselho Fiscal composto por: Bletivos — Rite de Céssia Berlofa (RG 1° 7.364.714 SSPSP), Paulo Roberto Salvador (RG n? 7.520.1$540}, Marin Helenn Francisco dos Santas (RG n* 11.686.436-0} ¢ Suplentes — Maria Cristina Corral (RG a* 23.259.342-5), ~ Adovieda Praga de Almeida (RG n° RNB W694.831-W), Marcio Gentil Dell"Orti (RG n° 14.452.800-4). A Presidents da mesa pediu uma salva de palmas para @ Diretoria ¢ conselheiros eleitos. Dando continsidade a ordem: do dis, Zoi eolocadc em votagéin o item TV da Pauta: IV ~ Ratificagio das demissGes requeridas pelos cooperados ¢ acatadas no exercluio de 2012, enia, responsabilidad do cooperado perante ferceiros encerra-se conforme artigo 38 da Lei das Cooperstivas, Informou-se aos presentes que pela Lei das Cooperativas a responsabilidade dos demitides peraate terccinos Dermanece até 2 apravardo das contas do exercfcio em que se deu e demissdo. Diante disto, tendo em vista a provaco des contas de 2012 deliberndas no item I da pauta desta assemblela, o preseate item & para ratificar as demisstes ocorvidas os exercicios 2012, deixando estes cooperudes de responder perante {erceiros a partir desta data. Em regime de votapto foi aprovaia por unanimidade a ratificapo das demisstes de cooperados ocorridas er 2012. No havendo mais ponto de pautea Presidente reiterou o agradecimento pela presenga de todos os cooperados © demais presemtes, e deckiyoleacersada a Assomblcia, Firma a presente por ser a expresslo da verdade. Nada mais. “Secretiria ‘Macia Roseni Gregorutti Akiyama Hashizami utters Badr ~ 5 a C= Te) 380331 wien : Ss 1 S118.151/ 15-4 ae > AOSTA => se 9 BRUNO MORENO SALOMAO Suinyreeon pura coneranca soare oe pe fee to ue aex, oreo proenso 0090085-98.2018 8.8 61000 ocbdyo 470226 Este documento fo asinado18.7 zeOLP 0690 2 OOLO Be BElOR EE-sBOKEDD OBEEIONd © aU} fso;G sf de soy SHU ON oR ‘O¥NOWS ONSHOM ONNAE 10d wsuHEYOp ope dooovmg 09rd 838 2p soursueG Sop eu _—aanltC Se HE TTY ca 985 uo sepa seraugds a 8 86 wes sapetonuy ey “puatumco wed eversverse Peeusrstonuyscmioosa | anamooste20) lygion Seaman ued (ooressse) esumscpwdconyerindea | — sescoesciozoen, sere z0082 epag ce sapedomuy somata | seeao-assiozozen — sianEREroRbeot —| Tram wa | sever sooroioree | zouzuie rena ones] [a5 ———— SEERPICCDOLONCE "| “aaa oT aT : e28e0:ooraiorer ESS ED ues Tee ones 20105 eau SOE 34S - SOGVdiO3LNV SOIGNads!a Scie SE Tree armen 3 OGINDI OINOWILYd OG OySISodWooPp COMPOSICAO DO PATRIMONIO LIQUIDO E DISPENDIOS. ANTECIPADOS - SEDE Desungzor » sazore tat FE e080 ee aT RIT Tommenose = = = nao [decir svaon—| — imam} Te a eee Galo sormco(0sto Capt Step 746439 1 wzsssec0 [Sako Final - Yrizany 240791007 20569_ Caplal Sub=ato 1328 tief09 | ercuorone | rnd camcr ee Qn Poa) 7 [estiisierensem—| aaa oa —| rosie nay Cort ————erag- ewseracswiazon | smoiouotonsts | rntecunnase arene flere -sipomon | —enepeon — apn amano ae j— [eneiocncia de alse oar} gy 20888 fos Anta eam Sede 331 * [ras ea wreectsic | oapndonAmpatnn rasa ssaszorne oe fri $2 ess) eemrosaieny | oapndov Annas ov ene trasssnoo)——sumasray re coreamns ao pom auuomtun . x [eran reamicactn | Siping Ameer es 804 mmeces Irena * “5° 4) aanzieeso | “oupmaa eonan aes eartinew : [Ss gp straana | ~mntarna—~oromcame chores i : ae “fa } \ cme a sO SPS aaa Bao fete