Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE
DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

BIROUL DE INFORMARE I RELAII PUBLICE


5 iunie 2015
Nr. 1028 /VIII/3
COMUNICAT
n completarea comunicatului nr. 1026/VIII/3 din 5 iunie 2015 i nr. 494/VIII/3
din 13 martie 2015, privind presupuse acte asimilate corupiei svrite la companiile
energetice Turceni i Rovinari n legtur cu ncheierea unor contracte de asisten
juridic, Biroul de Informare i Relaii Publice este abilitat s transmit urmtoarele:
Procurorii din cadrul Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infrac iunilor
de corupie au dispus punerea n micare a aciunii penale i luarea msurii
controlului judiciar pe o durat de 60 de zile, ncepnd de la data de 5 iunie 2015, fa
de inculpatul OVA DAN-COMAN, avocat coordonator al Societii Civile de Avocai
ova i Asociaii, n prezent senator, cu privire la svrirea infraciunilor de:
- fals n nscrisuri sub semntur privat (17 infraciuni)
- evaziune fiscal n form continuat
- splare de bani
n aceeai cauz, fa de ova Dan-Coman se efectueaz i acte de urmrire
penal pentru trei infraciuni de complicitate la abuz n serviciu , mprejurare
mediatizat anterior (comunicat nr. 494/VIII/3 din 13 martie 2015). n legtur cu
aceste fapte, procurorii au solicitat Senatului ncuviinarea reinerii i arestrii
preventive a senatorului OVA DAN-COMAN, ns cererea a fost respins de plenul
Senatului, comunicarea oficial fiind primit de procurorii DNA la data de 4 iunie
2015.
n ordonana de dispunere a controlului judiciar se arat c exist probe din care
rezult suspiciunea rezonabil ce contureaz urmtoarea stare de fapt:
La data de 30.08.2007, ntre SCA ova i Asociaii reprezentat de ova DanComan i Cabinetul Individual de Avocat Ponta Victor-Viorel reprezentat de Ponta
Strada tirbei Vod, nr.79-81, sector 1, Bucureti, tel. 313.01.00, fax. 313.01.15
e-mail: presa@pna.ro

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE
DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Victor-Viorel s-a ncheiat o convenie de conlucrare profesional, avnd ca obiect


conlucrarea celor dou pri n dosarele de natur penal, de drept penal al afacerilor,
precum i n alte cauze n care se va ivi necesitatea.
ova Dan-Coman a fost singura persoan cu drept de dispoziie n privina
oricror aciuni de orice natur care implicau societatea de avocai.
n perioada octombrie 2007 decembrie 2008, Ponta Victor-Viorel a falsificat 17
facturi fiscale menionnd n cuprinsul lor mprejurri necorespunztoare adevrului n
sensul c a prestat activiti juridice n temeiul conveniei de conlucrare ncheiat cu
SCA ova i Asociaii.
Fiecare factur fiscal a fost folosit, dup ntocmire, prin nregistrarea att n
contabilitatea cabinetului de avocat ct i n contabilitatea societi de avocatur.
Pentru presupusele activiti efectuate n conlucrare, n perioada octombrie 2007 decembrie 2008, societatea de avocai SCA ova i Asociaii a efectuat plata
contravalorii celor 17 facturi fiscale n valoare de 181.439,98 lei, emise de Ponta
Victor-Viorel.
Ulterior, pe fondul unor controale fiscale, desfurate n perioada mai-octombrie
2011, Ponta Victor-Viorel s-a neles cu ova Dan-Coman s ntocmeasc n cadrul
societii de avocai, rapoarte de activitate juridic, pretins a fi prestat de Ponta VictorViorel, corespunztoare celor 16 luni ct a durat convenia.
Astfel, n cursul lunii august 2011, s-au ntocmit n fals, 16 nscrisuri
corespunztoare cte unei luni din intervalul septembrie 2007 - decembrie 2008.
n realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activitile respective,
nici mcar n parte.
n perioada 11 noiembrie 2008 - iunie 2009, societatea de avocai a transmis lui
Ponta Victor-Viorel dreptul de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca
Mitsubishi Lancer Evo 10. n tot acest timp, societatea de avocai a pltit avansul
(37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/lun) i alte obligaii ctre firma de
leasing, n total, 79.641,11 lei. n luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat
leasingul autoturismului fr s mai achite vreo sum de bani societii de avocai.

Strada tirbei Vod, nr.79-81, sector 1, Bucureti, tel. 313.01.00, fax. 313.01.15
e-mail: presa@pna.ro

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE
DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

Autoturismul a fost achiziionat de societatea de avocai SCA ova i Asociaii,


la solicitarea expres a lui Ponta Victor-Viorel. n tot acest timp, societatea de avocai a
beneficiat de deducerea TVA, a impozitului pe profit i de alte deduceri.
n perioada octombrie 2007 - iunie 2009, societatea de avocai a transmis unei
persoane, afin de gradul II cu Ponta Victor-Viorel, dreptul de utilizare cu titlu gratuit,
exclusiv n scop personal (fr vreo legtur cu activitatea societii de avocai) a
autoturismului marca Audi Allroad. Bunul fusese achiziionat n vederea desfurrii
activitii societii de avocai. Societatea de avocai a pltit avansul, ratele de leasing i
toate cheltuielile aferente contractului pn la sfritul anului 2009.
n tot acest timp, societatea de avocai a beneficiat de deducerea TVA, a
impozitului pe profit i de alte deduceri. n luna iunie 2009 autoturismul a fost declarat
furat.
La data de 1 ianuarie 2010, societatea de avocai continuatoare a SCA ova i
Asociaii a semnat un contract denumit cooperation agreement cu valabilitate de 4
ani, avnd ca obiect consultan juridic n materia dreptului european i finanrii de
fonduri comunitare, cu o persoan apropiat lui ova Dan-Coman.
n temeiul pretinsei cooperri, respectiva persoan a primit lunar suma de 3.000
euro. n realitate ntre cele dou pri nu a existat nici un fel de cooperare, contractul
fiind ncheiat pentru a procura un folos necuvenit persoanei respective, precum i pentru
diminuarea obligaiile fiscale ale societii de avocai.
Astfel, prin nregistrarea n contabilitate a unor cheltuieli care nu au la baz
operaiuni reale a fost creat un prejudiciu bugetului de stat n cuantum de 147.724,22
lei.
Sumele de bani provenite din faptele menionate au fost dobndite de ova DanComan n perioada aprilie 2007 - decembrie 2008 i au fost la dispoziia acestuia n
conturile deschise de societatea de avocai, iar o parte din aceste sume a fost folosit n
acelai interval de timp, n interes personal.
Pe timpul ct se afl sub control judiciar, inculpatul ova Dan-Coman trebuie s
respecte urmtoarele obligaii:

Strada tirbei Vod, nr.79-81, sector 1, Bucureti, tel. 313.01.00, fax. 313.01.15
e-mail: presa@pna.ro

ROMNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE
DE CASAIE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE

a) s se prezinte la organul de urmrire, la judectorul de camer preliminar sau la


instana de judecat ori de cte ori este chemat,
b) s informeze de ndat organul judiciar cu privire la schimbarea locuinei,
c) s se prezinte la organul de poliie desemnat cu supravegherea sa, conform
programului de supraveghere ntocmit de organul de poliie sau ori de cte ori este
chemat,
d) s nu depeasc limita teritorial a Romniei, dect cu ncuviinarea prealabil a
organelor judiciare,
e) s nu se apropie de persoanele menionate n ordonana de dispunere a controlului
judiciar i s nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu acestea
Inculpatului ova Dan-Coman i s-a atras atenia c, n caz de nclcare cu reacredin a obligaiilor care-i revin, msura controlului judiciar se poate nlocui cu
msura arestului la domiciliu sau msura arestrii preventive.
Inculpatului ova Dan-Coman i s-au adus la cunotin calitile procesuale i
acuzaiile, n conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedur penal.
Facem precizarea c punerea n mi care a aciunii penale este o etap a procesului
penal reglementat de Codul de procedur penal, necesar n vederea propunerii unor
msuri preventive, activitate care nu poate, n nici o situaie, s nfrng principiul
prezumiei de nevinovie.
BIROUL DE INFORMARE I RELAII PUBLICE

Strada tirbei Vod, nr.79-81, sector 1, Bucureti, tel. 313.01.00, fax. 313.01.15
e-mail: presa@pna.ro