Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

ABREVIERI............................................................................................................................. 9

w.
uj
m
ag
.ro

INTRODUCERE - LOCUL I ROLUL CRIMINALITII


TRANSFRONTALIERE N ECONOMIA MONDIAL.................................................. 19
PARTEA I
ENIGMA CRETERII GLOBALE A CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE ...................................................................................................... 31
CAPITOLUL I ....................................................................................................................... 31
CORUPIA I GLOBALIZAREA...................................................................................... 31
Seciunea I
Corupia evoluie istoric ......................................................................... 31
Seciunea II
Probleme actuale ale corupiei .................................................................... 37
Seciunea III
Globalizarea fenomenului corupiei ............................................................ 39

pe

ww

CAPITOLUL II
ECONOMIA SUBTERAN ................................................................................................. 46
Seciunea I
Definiia i clasificarea economiei subterane .............................................. 46
Seciunea II
Factorii care influeneaz activitile economice ilicite .............................. 48
Seciunea III
Firmele fantom .......................................................................................... 51
Seciunea IV
Paradisurile fiscale ...................................................................................... 57
Seciunea V
Companiile offshore .................................................................................... 59

de

PARTEA II
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER ................................................................. 63

Cu

m
pa

ra

CAPITOLUL III .................................................................................................................... 64


CONCEPTUL, EVOLUIA I FORMELE DE MANIFESTARE ALE
CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE ................................................................... 64
Seciunea I
Scurt istoric al gruprilor de crim organizat ............................................ 64
Seciunea II
Definirea conceptului de criminalitate organizat ....................................... 65
Seciunea III
Formele de manifestare ale criminalitii organizate .................................. 68
Seciunea IV
MAFIA RUS ............................................................................................ 80
Seciunea V
MAFIA ITALIAN .................................................................................... 87
Seciunea VI
TRIADELE CHINEZETI ......................................................................... 92
Seciunea VII
YAKUZA JAPONEZ ............................................................................... 95
Seciunea VIII CARTELURILE COLUMBIENE .............................................................. 97
Seciunea IX
MAFIA TURC I KURD .................................................................... 102
Seciunea X
ORGANIZAIILE CRIMINALE ALBANEZE ....................................... 104
CAPITOLUL IV
TRAFICUL DE DROGURI I PRECURSORI. CONSIDERAII GENERALE
PRIVIND DROGURILE, TRAFICUL I CONSUMUL ILICIT DE DROGURI ........ 106
Seciunea I
Definiia drogului, a substanelor stupefiante i phihotrope ...................... 106

Seciunea II
Seciunea III

Dimensiunea global a traficului ilicit de droguri ..................................... 110


Politici europene n domeniul antidrog ..................................................... 124

w.
uj
m
ag
.ro

CAPITOLUL V
TRAFICUL CU ARME I MATERIALE NUCLEARE ................................................. 130
Seciunea I
Traficul cu arme flagelul secolului XX ..................................................... 131
Seciunea II
Reglementri ale traficului de arme n Uniunea European ...................... 136
Seciunea III
Traficul internaional cu materiale radioactive.......................................... 143
Seciunea IV
Radioactiv i radioactivitate ...................................................................... 147
Seciunea V
Modalitile de traficare a materialelor radioactive ................................... 150
Seciunea VI
Terorismul nuclear .................................................................................... 153

ww

CAPITOLUL VI
TRAFICUL DE PERSOANE I DE ORGANE ............................................................... 154
Seciunea I
Traficul de persoane .................................................................................. 154
Seciunea II
Recrutarea n traficul de personae ............................................................. 161
Seciunea III
Transportarea victimelor ........................................................................... 165
Seciunea IV
Vnzarea i exploatarea victimelor ........................................................... 168
Seciunea V
Traficul de organe, esuturi i celule de origine uman ............................. 171
Seciunea VI
Reglementarea normativ a traficului de organe, esuturi i celule de
origine uman ............................................................................................ 176
Seciunea VII
Activiti ilicite cu esuturi, organe i celule de origine uman ............... 178
Seciunea VIII Traficul de migrani ................................................................................... 181

de

pe

CAPITOLUL VII
FRAUDAREA FONDURILOR EUROPENE .................................................................. 184
Seciunea I
Finanele publice ale Uniunii Europene .................................................... 184
Seciunea II
Instrumente juridice de protecie a fondurilor europene ........................... 186
Seciunea III
Infraciuni la regimul fondurilor comunitare ............................................. 188
Seciunea IV
Infraciuni susceptibile de a aduce atingere intereselor financiare ale
comunitilor europene .............................................................................. 191

m
pa

ra

CAPITOLUL VIII
INDUSTRIA CONTRAFACERILOR I A PIRATERIEI ............................................. 197
Seciunea I
Scurt istoric al drepturilor de proprietate intelectual ............................... 197
Seciunea II
Contrafacerea i pirateria........................................................................... 206
Seciunea III
Societatea informaional i viitorul reglementrilor europene n
domeniul drepturilor de proprietate intelectual ....................................... 215

Cu

CAPITOLUL IX
CRIMINALITATEA INFORMATIC ............................................................................ 227
Seciunea I
Generaliti ................................................................................................ 227
Seciunea II
Termeni folosii n mediul cibernetic ........................................................ 229
Seciunea III
Ilegaliti ce pot fi svrite cu ajutorul calculatorului.............................. 235
CAPITOLUL X
SPLAREA BANILOR I FINANAREA TERORISMULUI .................................... 245
Seciunea I
Generaliti n procesul de splare a banilor ............................................. 245

Seciunea II
Seciunea III

Msuri luate pe plan internaional pentru prevenirea i sancionarea


splrii banilor ........................................................................................... 247
Tipologii de splare a banilor .................................................................... 254

w.
uj
m
ag
.ro

PARTEA III
IMPACTUL CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE ASUPRA
ECONOMIEI MONDIALE................................................................................................ 257
CAPITOLUL XI
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER I IMPACTUL ASUPRA
COMUNITII EUROPENE............................................................................................ 260
Seciunea I
Europa unita i criminalitatea transfrontalier .......................................... 260
Seciunea II
Dimensiunea fenomenului de criminalitate transfrontalier n spaiul
european .................................................................................................... 262
Seciunea III
Strategia de Securitate Intern a Uniunii Europene n domeniul
combaterii criminalitii transfrontaliere ................................................... 264
Seciunea IV
Evaluarea general a grupurilor de crim organizat transfrontalier
n Uniunea European ............................................................................... 268

pe

ww

CAPITOLUL XII
EFECTELE CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE ASUPRA
ECONOMIEI GLOBALIZATE ........................................................................................ 286
Seciunea I
Cuantificarea produsului criminal brut la nivel mondial ........................... 286
Seciunea II
Locul economiei criminale n economia mondial ................................... 300
Seciunea III
Efectele criminalitii transfrontaliere asupra principalilor factori de
dezvoltare economic ................................................................................ 302

m
pa

ra

de

PARTEA IV
COOPERAREA INTERNAIONAL N DOMENIUL COMBATERII
CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE ................................................................. 311
CAPITOLUL XIII
ACTE NORMATIVE NAIONALE, EUROPENE I INTERNAIONALE N
DOMENIU ........................................................................................................................... 311
Seciunea I
Documente adoptate de organizaia naiunilor unite pentru prevenirea
i combaterea criminalitii transfrontaliere .............................................. 311
Seciunea II
Organisme O.N.U. i structuri comunitare cu atribuii pe linia
prevenirii i combaterii criminalitii transfrontaliere ............................... 317
Seciunea III
Conceptul de criminalitate organizat n legislaiile penale naionale ...... 323
Seciunea IV
Legislaia european n domeniul criminalitii transfontaliere ................ 325
Seciunea V
Criminalitatea transfrontalier n legislaia romn .................................. 335

Cu

CAPITOLUL XIV
ORGANISME CU ATRIBUII N DOMENIUL CONTRACARRII
FENOMENULUI ................................................................................................................. 338
Seciunea I
Rolul i contribuia Organizaiei Naiunilor Unite n prevenirea i
combaterea criminalitii transfrontaliere.................................................. 338
Seciunea II
Instituii implicate n combaterea criminalitii transfrontaliere din
Romnia .................................................................................................... 343

w.
uj
m
ag
.ro

CAPITOLUL XV ................................................................................................................. 349


COOPERAREA JUDICIAR N DOMENIUL COMBATERII
CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE ................................................................. 349
Seciunea I
Principiile cooperrii judiciare .................................................................. 349
Seciunea II
Necesitatea cooperrii judiciare internaionale n domeniu ...................... 351
Seciunea III
Organizaia Internaional de Poliie Criminal Interpol .......................... 353
Seciunea IV
Cooperarea poliieneasc pe continentul european ................................... 371
Seciunea V
EUROPOL (Oficiul european de poliie) .................................................. 374
Seciunea VI
Organizaii cu vocaie regional implicate n lupta mpotriva
criminalitii transnaionale ....................................................................... 381
PARTEA V
STUDIU DE CAZ: ROMNIA .......................................................................................... 386
CAPITOLUL XVI
ASPECTE CARE VIZEAZ CRIMINALITATEA ECONOMICOFINANCIAR N ROMNIA ........................................................................................... 389
Seciunea I
Implicaiile crizei globale asupra economiei romneti ............................ 389
Seciunea II
Vulnerabiliti ale sistemului financiar bancar ....................................... 393
Seciunea III
Principalele vulnerabiliti i ameninri la adresa Romniei ................... 414

pe

ww

CAPITOLUL XVII
ANALIZA FACTORILOR DE RISC N DOMENIUL INVESTIGRII
FRAUDELOR ...................................................................................................................... 425
Seciunea I
Factori de risc la nivel global .................................................................... 425
Seciunea II
Factori de risc economico-financiar .......................................................... 426
Seciunea III
Factori de risc la nivel comunitar .............................................................. 427
CONCLUZII ........................................................................................................................ 435

de

ANEXA I - Cazuistic n material corupiei n sistemul bancar ..................................... 445


ANEXA II - Lista cu principalele paradisuri fiscale ........................................................ 463

Cu

m
pa

ra

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................. 504