LEGE 78 08-05-2000 - Portal Legislativ

6/6/2015
LEGE(A)7808/05/2000
LEGEnr.78din8mai2000(*actualizata*)
pentruprevenirea,descoperireaisanctionareafaptelordecorupie
(aplicabilncepndcudatade1februarie2014*)
EMITENT
PARLAMENTUL
ParlamentulRomnieiadoptaprezentalege.
CapitolulIDispozitiigenerale
Articolul1
(1)Prezentalegeinstituiemsurideprevenire,descoperireisanctionareafaptelorde
corupieiseaplicurmatoarelorpersoane:
a)careexercitofunctiepublic,indiferentdemodulncareaufostinvestite,ncadrul
autoritilorpublicesauinstituiilorpublice
b)careindeplinesc,permanentsautemporar,potrivitlegii,ofunctiesauoinsarcinare,n
msurancareparticipalaluareadeciziilorsaulepotinfluena,ncadrulserviciilor
publice,regiilorautonome,societatilorcomerciale,companiilornaionale,societatilor
naionale,unitilorcooperatistesaualaltoragentieconomici
c)careexercitatribuiidecontrol,potrivitlegii
d)careacordaasistenaspecializataunitilorprevzutelalit.a)ib),nmsuran
careparticipalaluareadeciziilorsaulepotinfluena
e)care,indiferentdecalitatealor,realizeaz,controleazsauacordaasistena
specializata,nmsurancareparticipalaluareadeciziilorsaulepotinfluena,cu
privirela:operaiunicareantreneazacirculatiadecapital,operaiunidebanca,deschimb
valutarsaudecredit,operaiunideplasament,nburse,nasigurri,nplasamentmutual
oriprivitorlaconturilebancareiceleasimilateacestora,tranzactiicomercialeinterne
iinternationale
f)caredeinofunctiedeconducerentrunpartidsauintroformatiunepolitica,ntrun
sindicat,introorganizaiepatronalaoriintroasociaiefrscoplucrativsaufundatie
g)altepersoanefizicedecatceleprevzutelalit.a)f),ncondiiileprevzutedelege.
CapitolulIIRegulispecialedecomportamentprivindanumitecategoriidepersoane,nscopul
preveniriifaptelordecorupie
Articolul2
Persoaneleprevzutelaart.1suntobligatesaindeplineascaindatoririlecelerevindin
exercitareafunctiilor,atribuiilorsauinsarcinarilorncredinate,curespectareastricta
alegilorianormelordeconduitaprofesionala,isasigureocrotireairealizarea
drepturiloriintereselorlegitimealecetatenilor,frssefoloseascadefunctiile,
atribuiileoriinsarcinarileprimite,pentrudobandireapentruelesaupentrualtepersoane
debani,bunurisaualtefoloasenecuvenite.
Articolul3
(1)Persoaneleprevzutelaart.1lit.a),precumipersoanelecaredeinofunctiede
conducere,deladirectoriinclusiv,nsus,ncadrulregiilorautonome,companiilor
naionale,societatilornaionale,societatilorcomercialelacarestatulsauoautoritatea
administraieipublicelocaleesteacionar,instituiilorpubliceimplicatenrealizarea
procesuluideprivatizare,BnciiNaionaleaRomniei,bncilorlacarestatulesteacionar
majoritar,auobligaiasideclareavereancondiiileprevzutedeLegeanr.115/1996
privinddeclarareaicontrolulaveriidemnitarilor,magistratilor,functionarilorpublicii
aunorpersoanecufunctiideconducere.
(2)Nedepunereadeclaraieideaveredectrepersoaneleprevzutelaalin.(1)atrage
declanareadinoficiuaproceduriidecontrolalaveriincondiiileLegiinr.115/1996.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G02DHGY83CSJSB2QKYYTT7BVL6Y
1/9
6/6/2015
LEGE(A)7808/05/2000
Articolul4
(1)Persoaneleprevzutelaart.1lit.a)ic)auobligaiasadeclare,ntermende30de
ziledelaprimire,oricedonatiedirectaoriindirectasaudarurimanualeprimiten
legturcuexercitareafunctiilorsauatribuiilorlor,cuexcepiacelorcareauovaloare
simbolica.
(2)DispozitiileLegiinr.115/1996referitoarelamodalitateadepuneriideclaraieideavere
seaplicnmodcorespunztorincazulprevzutlaalin.(1).
CapitolulIIIInfractiuni
Seciunea1Categoriideinfractiuni
Articolul5
(1)nnelesulprezenteilegi,suntinfraciunidecorupieinfraciunileprevzutelaart.
289292dinCodulpenal,inclusivatuncicndacesteasuntcomisedepersoaneleprevzutela
art.308dinCodulpenal.
(2)nnelesulprezenteilegi,suntinfraciuniasimilateinfraciunilordecorupie
infraciunileprevzutelaart.1013.
(3)Dispoziiileprezenteilegisuntaplicabileiinfraciunilormpotrivaintereselor
financiarealeUniuniiEuropeneprevzutelaart.18^118^5,prinsancionareacrorase
asigurproteciafonduriloriaresurselorUniuniiEuropene.
Art.5afostmodificatdepct.1alart.79dinLEGEAnr.187din24octombrie2012
publicatnMONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
Seciuneaa2aInfractiunidecorupie
Articolul6
Infraciuniledeluaredemit,prevzutlaart.289dinCodulpenal,daredemit,
prevzutlaart.290dinCodulpenal,traficdeinfluen,prevzutlaart.291dinCodul
penal,icumpraredeinfluen,prevzutlaart.292dinCodulpenal,sepedepsesc
potrivitprevederiloracelortextedelege.Dispoziiileart.308dinCodulpenalseaplic
nmodcorespunztor.
Articolul6^1
Abrogat.
Art.6^1afostabrogatdepct.3alart.79dinLEGEAnr.187din24octombrie2012
Articolul7
Fapteledeluaredemitsautraficdeinfluensvritedeopersoancare:
a)exercitofunciededemnitatepublic
b)estejudectorsauprocuror
c)esteorgandecercetarepenalsauareatribuiideconstatareoridesancionarea
contraveniilor
d)esteunadintrepersoaneleprevzutelaart.293dinCodulpenal
sesancioneazcupedeapsaprevzutlaart.289sau291dinCodulpenal,alecreilimite
semajoreazcuotreime.
2/9
6/6/2015
LEGE(A)7808/05/2000
Articolul8
Abrogat.
Art.8afostabrogatdepct.5alart.79dinLEGEAnr.187din24octombrie2012publicat
nMONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
Articolul8^1
Abrogat.
Articolul8^2
Abrogat.
Articolul9
Abrogat.
Art.9afostabrogatdepct.5alart.79dinLEGEAnr.187din24octombrie2012publicat
nMONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
Seciuneaa3aInfractiuniasimilateinfraciunilordecorupie
Articolul10
Constituieinfraciuniisepedepsesccunchisoaredela3la10aniiinterzicereaunor
drepturiurmtoarelefapte,dacsuntsvritenscopulobineriipentrusinesaupentru
altuldebani,bunuriorialtefoloasenecuvenite:
a)stabilirea,cuintenie,auneivaloridiminuate,fadevaloareacomercialreal,a
bunuriloraparinndoperatoriloreconomicilacarestatulsauoautoritateaadministraiei
publicelocaleesteacionar,comisncadrulaciuniideprivatizareorideexecutare
silit,dereorganizaresaulichidarejudiciaroricuocaziauneioperaiunicomerciale,ori
abunuriloraparinndautoritiipublicesauinstituiilorpublice,ncadruluneiaciuni
devnzareaacestorasaudeexecutaresilit,svritdeceicareauatribuiide
conducere,deadministrare,degestionare,deexecutaresilit,dereorganizareorilichidare
judiciar
b)acordareadesubveniicunclcarealegiisauneurmrirea,conformlegii,arespectrii
destinaieisubveniilor
c)utilizareasubveniilornaltescopuridectcelepentrucareaufostacordate,precumi
utilizareanaltescopuriacreditelorgarantatedinfonduripublicesaucareurmeazsfie
rambursatedinfonduripublice.
Articolul11
(1)Faptapersoaneicare,avndsarcinadeasupraveghea,acontrola,areorganizasaua
lichidaunoperatoreconomicprivat,ndeplinetepentruacestavreonsrcinare,
3/9
6/6/2015
LEGE(A)7808/05/2000
intermediazorinlesneteefectuareaunoroperaiunicomercialesaufinanciareori
participcucapitallaunasemeneaoperatoreconomic,dacfaptaestedenaturaiaduce
directsauindirectunfolosnecuvenit,constituieinfraciuneisepedepsetecunchisoare
delaunanla5aniiinterzicereaunordrepturi.
(2)Dacfaptaprevzutlaalin.(1)afostsvritntrunintervalde5anidela
ncetareansrcinrii,pedeapsaestenchisoaredela6lunila3anisauamend.
Articolul12
Suntpedepsitecuinchisoareadela1la5aniurmatoarelefapte,dacsuntsavarsiten
scopulobtineriipentrusinesaupentrualtuldebani,bunuriorialtefoloasenecuvenite:
a)efectuareadeoperaiunifinanciare,caactedecomert,incompatibilecufunctia,
atributiasauinsarcinareapecareoindeplinesteopersoanoriincheiereadetranzactii
financiare,utilizandinformaiileobtinutenvirtuteafunctiei,atributieisauinsarcinarii
sale
b)folosirea,noricemod,directsauindirect,deinformaiicenusuntdestinate
publicitiioripermitereaaccesuluiunorpersoaneneautorizatelaacesteinformaii.
Articolul13
Faptapersoaneicareindeplinesteofunctiedeconducerentrunpartid,ntrunsindicatsau
patronatorincadruluneipersoanejuridicefrscoppatrimonial,deafolosiinfluena
oriautoritateasanscopulobtineriipentrusineoripentrualtuldebani,bunurisaualte
foloasenecuvenite,sepedepsestecuinchisoaredelaunula5ani.
Art.13afostmodificatdepct.7alart.IdinTitlulI,CarteaaIIadinLEGEAnr.161
din19aprilie2003,publicatnMONITORULOFICIALnr.279din21aprilie2003.
Articolul13^1
ncazulinfraciuniideantaj,prevzutdeart.207dinCodulpenal,ncareeste
implicatopersoandintreceleprevzutelaart.1,limitelespecialealepedepseise
majoreazcuotreime.
Art.13^1afostmodificatdepct.8alart.79dinLEGEAnr.187din24octombrie2012
Articolul13^2
ncazulinfraciunilordeabuznserviciusaudeuzurpareafunciei,dacfuncionarul
publicaobinutpentrusineoripentrualtulunfolosnecuvenit,limitelespecialeale
pedepseisemajoreazcuotreime.
Articolul14
Abrogat.
Art.14afostabrogatdepct.10alart.79dinLEGEAnr.187din24octombrie2012
Articolul15
Tentativalainfractiunileprevzutenprezentaseciunesepedepseste.
4/9
6/6/2015
LEGE(A)7808/05/2000
Articolul16
Dacfapteleprevzutenprezentaseciuneconstituie,potrivitCoduluipenalsauunorlegi
speciale,infractiunimaigrave,acesteasepedepsescncondiiileicusanctiunile
stabilitenacestelegi.
Seciuneaa4aInfractiuninlegturdirectacuinfractiuniledecorupie
Articolul17
Abrogat.
Articolul18
Abrogat.
Seciuneaa4^1aInfraciunimpotrivaintereselorfinanciarealeUniuniiEuropene
Titlulsec.a4^1aafostmodificatdepct.11alart.79dinLEGEAnr.187din24
octombrie2012publicatnMONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
Articolul18^1
(1)Folosireasauprezentareacureacredindedocumenteorideclaraiifalse,inexactesau
incomplete,dacfaptaarecarezultatobinereapenedreptdefonduridinbugetulgeneralal
UniuniiEuropenesaudinbugeteleadministratedeaceastaorinnumeleei,sepedepsetecu
nchisoaredela2la7aniiinterzicereaunordrepturi.
(2)Cupedeapsaprevzutlaalin.(1)sesancioneazomisiuneadeafurniza,cutiin,
datelecerutepotrivitlegiipentruobinereadefonduridinbugetulgeneralalUniunii
Europenesaudinbugeteleadministratedeaceastaorinnumeleei,dacfaptaareca
rezultatobinereapenedreptaacestorfonduri.
(3)Dacfapteleprevzutelaalin.(1)i(2)auprodusconsecinedeosebitdegrave,
limitelespecialealepedepseisemajoreazcujumtate.
Articolul18^2
(1)Schimbarea,frrespectareaprevederilorlegale,adestinaieifondurilorobinutedin
bugetulgeneralalUniuniiEuropenesaudinbugeteleadministratedeaceastaorinnumeleei
sepedepsetecunchisoaredelaunanla5aniiinterzicereaunordrepturi.
(2)Schimbarea,frrespectareaprevederilorlegale,adestinaieiunuifoloslegalobinut,
dacfaptaarecarezultatdiminuareailegalaresurselordinbugetulgeneralalUniunii
Europenesaudinbugeteleadministratedeaceastaorinnumeleei,sesancioneazcu
pedeapsaprevzutlaalin.(1).
5/9
6/6/2015
LEGE(A)7808/05/2000
Articolul18^3
(1)Folosireasauprezentareacureacredindedocumenteorideclaraiifalse,inexactesau
incomplete,carearecarezultatdiminuareailegalaresurselorcetrebuieviratectre
bugetulgeneralalUniuniiEuropenesauctrebugeteleadministratedeaceastaorinnumele
ei,sepedepsetecunchisoaredela2la7aniiinterzicereaunordrepturi.
(2)Cupedeapsaprevzutlaalin.(1)sesancioneazomisiuneadeafurniza,cutiin,
datelecerutepotrivitlegii,dacfaptaarecarezultatdiminuareailegalaresurselorce
trebuieviratectrebugetulgeneralalUniuniiEuropenesauctrebugeteleadministratede
aceastaorinnumeleei.
Articolul18^4
Tentativainfraciunilorprevzutelaart.18^118^3sepedepseste.
Art.18^4afostintrodusdepct.18alart.IdinTitlulI,CarteaaIIadinLEGEAnr.161
Articolul18^5
nclcareadinculpdectredirectorul,administratorulsaupersoanacuatribuiide
decizieoridecontrolncadrulunuioperatoreconomicauneindatorirideserviciu,prin
nendeplinireaacesteiasaundeplinireaeidefectuoas,dacfaptaaavutcarezultat
svrireadectreopersoancareseaflnsubordineasaicareaacionatnnumele
aceluioperatoreconomicauneiadintreinfraciunileprevzutelaart.18^118^3sau
svrireauneiinfraciunidecorupieoridesplareabanilornlegturcufondurile
UniuniiEuropene,sepedepsetecunchisoaredela6lunila3anisaucuamend.
Seciuneaa5aDispozitiicomune
Articolul19
Abrogat.
Articolul20
ncazulncaresasavarsitoinfractiunedintreceleprevzutenprezentulcapitol,
luareamasurilorasiguratoriiesteobligatorie.
CapitolulIVDispozitiiprocedurale
Seciunea1Dispozitiigenerale
Articolul21
Abrogat.
6/9
6/6/2015
LEGE(A)7808/05/2000
Art.21afostabrogatdepct.1alart.41dinLEGEAnr.255din19iulie2013publicatn
MONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Articolul22
ncazulinfraciunilorprevzutenprezentalege,urmarireapenalaseefectueazanmod
obligatoriudectreprocuror.
Seciuneaa2aDispozitiispecialeprivinddescoperireaiurmarireainfraciunilor
Articolul23
(1)Persoanelecuatribuiidecontrolsuntobligatesainstiintezeorganuldeurmrire
penalasau,dupcaz,organuldeconstatareasavarsiriiinfraciunilor,abilitatdelege,cu
privirelaoricedatedincarerezultindiciicasaefectuatooperaiunesauunactilicit
cepoateatrageraspundereapenala,potrivitprezenteilegi.
(2)Persoanelecuatribuiidecontrolsuntobligate,ncursulefecturiiactuluide
control,saprocedezelaasigurareaiconservareaurmelorinfractiunii,acorpurilordelicte
iaoricrormijloacedeprobacepotserviorganelordeurmrirepenala.
Articolul24
Persoaneleprevzutelaart.1lit.e),carecunoscoperaiuniceantreneazacirculatiade
capitalurisaualteactiviti,prevzutelaart.1,privindsumedebani,bunurisaualte
valoricesepresupunecaprovindininfractiunidecorupiesauasimilateacestoraoridin
infractiuniceaulegturcuacestea,auobligaiasasesizezeorganeledeurmrirepenala
sau,dupcaz,organeledeconstatareasavarsiriiinfractiuniioriorganeledecontrol,
abilitatedelege.
Articolul25
(1)Indeplinireacubunacredintaaobligaiilorprevzutelaart.23i24nuconstituieo
nclcareasecretuluiprofesionalsaubancarinuatrageraspundereapenala,civilasau
disciplinara.
(2)Dispozitiileprevzutelaalin.(1)seaplicchiardaccercetareasaujudecarea
faptelorsemnalateaconduslaneincepereasauncetareaurmaririipenaleorilaachitare.
Alin.(3)alart.25afostabrogatdepct.20alart.IdinTitlulI,CarteaaIIadin
LEGEAnr.161din19aprilie2003,publicatnMONITORULOFICIALnr.279din21aprilie
2003.
(4)Nendeplinireacureacredinaobligaiilorprevzutelaart.23i24constituie
infraciuneisepedepsetecunchisoaredela6lunila5ani,dacfaptanuconstituieo
infraciunemaigrav.
Alin.(4)alart.25afostmodificatdepct.17alart.79dinLEGEAnr.187din24
octombrie2012publicatnMONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
(5)Dacfaptaprevzutlaalin.(4)afostsvritdinculp,pedeapsaestenchisoarea
dela3lunila2anisauamenda.
Alin.(5)alart.25afostintrodusdepct.18alart.79dinLEGEAnr.187din24octombrie
2012publicatnMONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
Articolul26
Secretulbancaricelprofesional,cuexcepiasecretuluiprofesionalalavocatului
exercitatncondiiilelegii,nusuntopozabileprocurorului,dupncepereaurmririi
7/9
6/6/2015
LEGE(A)7808/05/2000
penale,iniciinstaneidejudecat.
Art.26afostmodificatdepct.2alart.41dinLEGEAnr.255din19iulie2013publicat
nMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Articolul26^1
Abrogat.
Art.26^1afostabrogatdepct.3alart.41dinLEGEAnr.255din19iulie2013publicat
nMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
Articolul27
Abrogat.
Articolul28
Abrogat.
Art.28afostabrogatdeart.34dinORDONANADEURGENnr.43din4aprilie2002,
publicatnMONITORULOFICIALnr.244din11aprilie2002.
Articolul29
(1)Pentrujudecareanprimainstanaainfraciunilorprevzutenprezentalege,se
constituiecompletespecializate.
Alin.(2)alart.29afostabrogatdeart.VdinORDONANADEURGENnr.50din28iunie
2006,publicatnMONITORULOFICIALnr.566din30iunie2006.
Seciuneaa3aDispozitiicomune
Articolul30
Abrogat.
Articolul31
Abrogat.
CapitolulVDispozitiifinale
8/9
6/6/2015
LEGE(A)7808/05/2000
Articolul32
Abrogat.
Art.32afostabrogatdepct.25alart.IdinTitlulI,CarteaaIIadinLEGEAnr.161din
19aprilie2003,publicatnMONITORULOFICIALnr.279din21aprilie2003.
Articolul33
Oriceprevederecontraraprezenteilegiseabroga.
AceastlegeafostadoptatadeCameraDeputatilorideSenatnsedintacomunadin12
aprilie2000,curespectareaprevederilorart.74alin.(1)ialeart.76alin.(2)din
ConstitutiaRomniei.
PRESEDINTELECAMEREI
DEPUTATILOR
IONDIACONESCU
p.PRESEDINTELESENATULUI,
ULMNICOLAESPINEANU
9/9

LEGE 78 08-05-2000 - Portal Legislativ

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

LEGE 78 08-05-2000 - Portal Legislativ

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

6/6/2015

S-ar putea să vă placă și