Sunteți pe pagina 1din 10

Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i

Terorism
Infiintarea D.I.I.C.O.T. a aparut ca fiind imperios necesara in contextul
amplificarii fenomenului de criminalitate organizata cu ramificatii transnationale.
D.I.I.C.O.T. a evoluat ca o structura marcanta, de interes national si european,
indispensabila in domeniul descoperirii, combaterii si investigarii infractiunilor de
criminalitate organizata si terorism, actionand ca un veritabil barometru al
sigurantei publice, dat fiind gradul de rezonanta si impactul pe care aceste forme
de criminalitate le au asupra securitatii nationale a Romaniei dar si statelor
membre ale Uniunii Europene.
Pe parcursul celor 6 ani de activitate continua, abordarea fenomenului
complex de combatere a criminalitatii organizate si a terorismului s-a realizat de
catre procurorii D.I.I.C.O.T. printr-o preocupare constanta in sensul concentrarii
eforturilor, eficientei utilizari a resurselor umane, materiale si a capitalului angajat
pentru destructurarea grupurilor infractionale organizate de anvergura.
Printre prioritatile D.I.I.C.O.T. se numara preocuparea permanenta a procurorilor
vizand combaterea terorismului si a finantarii terorismului, combaterea traficului
de droguri transfrontalier dar si stradal, combaterea criminalitatii informatice,
combaterea traficului de persoane, a macrocriminalitatii economico-financiare .
Prin Legea nr. 78/ 8 mai 2000 a fost nfiinat Secia de Combatere a
Criminalitii Organizate i Antidrog, ca structur n cadrul Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie, abilitat n plan naional s desfoare
activiti specifice n acest domeniu de activitate. Aceast secie a fost abilitat
s coordoneze i s controleze serviciile de combatere a crimei organizate i
antidrog din cadrul parchetelor de pe lng curile de apel i birourile de acelai

profil din cadrul parchetelor de pe lng tribunale, ca structuri teritoriale specializate n acest domeniu.
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, din cadrul Ministerului Public, s-a nfiinat ca structur specializat n
combaterea infraciunilor de criminalitate organizat i terorism a Parchetului
Organizaii i organisme internaionale i naionale cu atribuii n combaterea
crimei organizate de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, prin Legea nr.
508/2004 modificat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 7/2005, ca
urmare a reorganizrii Seciei de combatere a criminalitii organizate i antidrog
i a structurilor sale teritoriale.
Acest organism de aplicare a legii i exercit atribuiile pe ntregul teritoriu
al Romniei, prin procurori specializai n combaterea criminalitii organizate i a
terorismului, fiind coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie.
Structura direciei
Structura central a direciei este organizat n urmtoarele servicii i
birouri:
1. Serviciul de combatere a criminalitii organizate
a) Biroul de combatere a traficului de fiine umane
b) Biroul de combatere a infraciunilor de fals
c) Biroul de combatere a infraciunilor de violen
2. Serviciul de combatere a traficului de droguri
a) Biroul de combatere a traficului intern de droguri, laboratoare i culturi
b) Biroul de combatere a traficului transfrontalier de droguri
3. Serviciul de combatere a macrocriminalitii economicofinanciare

a) Biroul de combatere a infraciunilor de splare a banilor


b) Biroul de combatere a macrocriminalitii economico-financiare
4. Serviciul de combatere a criminalitii informatice
a) Biroul de combatere a criminalitii informatice
b) Biroul de combatere a infraciunilor de contrafacere
5. Serviciul de combatere a infraciunilor de terorism
a) Biroul de investigare a infraciunilor de terorism, catastrofe i dezastre
b) Biroul de investigare a infraciunilor de finanare a actelor de terorism
6. Biroul pentru culegerea, centralizarea datelor i asisten judiciar
internaional
7. Compartiment de specialiti
La nivelul parchetelor de pe lng curile de apel funcioneaz servicii
teritoriale, iar la nivelul parchetelor de pe lng tribunale funcioneaz birouri
teritoriale, conduse de procurori efi, avnd atribuii de investigare a infraciunilor de criminalitate organizat i terorism.
Procurorul-ef al biroului de la nivelul parchetului de pe lng tribunal se
subordoneaz procurorului-ef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lng
curtea de apel n a crei circumscripie funcioneaz.
Procurorul-ef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lng curtea de
apel se subordoneaz procurorului-ef al Direciei de Investigare a Infraciunilor
de Criminalitate Organizat i Terorism.
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism coordoneaz i controleaz activitatea serviciilor i birourilor teritoriale
nfiinate n cadrul parchetelor de pe lng curile de apel i parchetelor de pe

lng tribunale; de asemenea, supravegheaz, conduce i controleaz actele de


cercetare penal efectuate, din dispoziia procurorului, de ctre ofierii i agenii
de poliie judiciar aflai n coordonarea Direciei de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism.
Atribuiile direciei
Procurorii din cadrul direciei i ai structurilor efectueaz urmrirea penal
pentru infraciunile date n competena lor, n condiiile Legii nr. 508/2004
modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 7/2005, pentru infraciunile prevzute de:
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane cu
modificrile ulterioare;
Ordonana de Urgen nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 243/2002, cu modificrile i complet- rile
ulterioare, dac infraciunile sunt svrite de persoane care aparin unor grupuri
infracionale organizate sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul
svririi de infraciuni;
Ordonana de Urgen nr. 112/2001 privind sancionarea unor fapte svrite n
afara teritoriului rii de ceteni romni sau de persoane fr cetenie
domiciliate n Romnia, aprobat cu modificri prin Legea nr. 252/2002, dac
infraciunile svrite de persoane care aparin unor grupuri infracionale
organizate sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul svririi de
infraciuni;
Legea nr. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i organe umane,
cu modificrile ulterioare, dac infraciunile sunt svrite de persoane care
aparin unor grupuri infracionale sau unor asociaii ori grupri constituite n
scopul svririi de infraciuni;

Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate n condiiile n


care infraciunea grav este infraciunea prevzut de art. 329 Cod penal i
infraciunile enumerate mai sus;
Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate n
condiiile n care infraciunile premise sunt: infraciuni contra patrimoniului care
au produs consecine deosebit de grave, splarea banilor, bancruta frauduloas;
orice alte infraciuni conexe acestora, cu excepia celor date n competena
P.N.A.;
Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romniei ;
Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, republicat;
Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital;
art. 282 284 Cod penal, privind falsificarea de moned i alte valori;
art. 215 Cod penal;
Legea nr. 299/2004 privind rspunderea penal a persoanelor juridice pentru
infraciuni de falsificare de moned sau de alte valori;
Infraciunile din Legea nr. 39/2003 pentru prevenirea i combaterea criminalitii organizate n msura n care infraciunea grav este una din infraciunile de
mai sus:
art. 189 al. 4, 5 i 6 C. p. lipsire de libertate n mod ilegal;
art. 7 din Legea nr. 39/2003 n msura n care infraciunea grav face parte din
una dintre urmtoarele categorii:
omor, omor calificat, omor deosebit de grav (art. 174 -176 C.p.);
sclavie art. 190 C.p.
antaj art. 194 C.p.;
tlhrie art. 211 al. 2 i 3 C.p.;
Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului illicit de droguri;
Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea
ilicit a drogurilor;

Legea nr. 39/2003, privind combaterea criminalitii organizate, cnd infraciunea sesizat este una din cele prevzute de Legea nr. 143/2000 sau 300/2002
cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor;
Legea nr. 365/2002 privind falsificarea i punerea n circulaie de instrumente
de plat electronic; deinerea de echipamente hard i soft n scopul falsificrii
de instrumente de plat electronic; efectuarea de operaiuni financiare n mod
fraudulos etc.;
Legea nr. 161/2003 Titlul III (acces neautorizat; interceptarea fr drept a unei
transmisii de date informatice; transferul fr drept de date informatice,
pornografia infantil etc.);
Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor, pentru care pedeapsa prevzut
de lege este mai mare de 5 ani;
Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea i combaterea terorismului;
art. 279, 2791 i 280 din Codul penal;
infraciunile prevzute de Legea nr. 39/2003 pentru combaterea criminalitii
organizate, cnd infraciunea scop este una din infraciunile de mai sus;
infraciunile contra siguranei statului;
Legea nr. 111/1996, privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 39/2003 privind combaterea criminalitii organizate, cnd
infraciunea scop este una din cele de mai sus;
orice alte infraciuni conexe.
Pentru infraciunile date n competena procurorilor din cadrul structurii
centrale a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
Terorism se impune ca acestea s fie svrite de persoane care aparin unor
grupuri infracionale sau unor asociaii ori grupri constituite n scopul svririi
de infraciuni, n una dintre urmtoarele condiii :
prin activitatea lor pot aduce atingere siguranei naionale a Romniei;

activitatea infracional s-a desfurat sau i-a produs rezultatul n


circumscripia mai multor curi de apel ;
cnd activitatea infracional s-a realizat sau a produs rezultate n
circumscripia mai multor curi de apel;
s-a cauzat o pagub mai mare dect echivalentul n lei a un milion de euro;
exist pericolul producerii ori s-a cauzat o tulburare important a relaiilor
sociale la nivelul unei colectiviti.
Procurorii serviciilor teritoriale de investigare a infraciunilor de criminalitate
organizat i terorism, ce funcioneaz la nivelul parchetelor de pe lng curile
de apel, efectueaz urmrirea penal pentru:
infraciunile contra siguranei statului prevzute n titlul I din Partea special a
Codului penal;
infraciunile prevzute de Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea i combaterea
terorismului;
infraciunile prevzute la alin (1), dac infraciunile sunt svrite de persoane
care aparin unor grupuri infracionale sau unor asociaii ori grupri constituite n
scopul svririi de infraciuni, dac activitatea infracional s-a desfurat sau
i-a produs rezultatul n mai multe judee din circumscripia aceleiai curi de
apel, ori s-a cauzat o pagub mai mare dect echivalentul a 500.000 de euro;
Pentru toate celelalte infraciuni dintre cele prevzute la art. 12 alin. 1
din Legea nr. 508/2004, modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.
7/2005 sunt competeni procurorii din cadrul birourilor teritoriale ale Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, ce funcioneaz la nivelul parchetelor de pe lng tribunale.
Biroul pentru culegerea, centralizarea, analiza datelor i asisten judiciar internaional exercit urmtoarele atribuii:
organizeaz baza de date n domeniul faptelor de criminalitate organizat i
terorism;

centralizeaz, analizeaz i valorific datele i informaiile de interes operativ


privind faptele de criminalitate organizat i terorism, la nivel naional;
elaboreaz studii referitoare la cauzele care genereaz i la condiiile care
favorizeaz criminalitatea organizat i face propuneri n vederea combaterii
fenomenului, precum i pentru perfecionarea legislaiei penale n acest domeniu;
ntocmete i actualizeaz permanent harta infracional a rii, viznd zonele
cu potenial criminogen n domeniul criminalitii organizate i stabilete traseele
infracionale interne i legturile transfrontaliere pentru a putea constitui un reper
n activitatea viitoare;
n realizarea atribuiilor prevzute mai sus colaboreaz direct cu structuri
similare romneti i strine, prin schimburi reciproce de informaii i orice alte
acte de asisten juridic internaional n materie;
asigur asistena judiciar internaional i cooperarea internaional potrivit
Legii nr. 302/2004 i n conformitate cu prevederile conveniilor internaionale la
care Romnia este parte, n cauze penale privind infraciuni de criminalitate
organizat i terorism;
ine evidena conveniilor n care este stipulat principiul reciprocitii n acest
domeniu, ntocmete i rspunde de documentele i formalitile necesare
soluionrii tuturor cererilor de asisten judiciar internaional n materie de
extrdare activ i pasiv, privind transferul de proceduri n materie penal,
solicitate de autoritile competente romneti i strine.
ntocmete formalitile necesare soluionrii cererilor privind comisiile
internaionale, precum i privind comunicarea altor acte procedurale, formulate
de autoritile romne i strine, privind cererile de arestare provizorie, n cazul
cererilor de extrdare activ, precum i referitoare la preluarea activitii de
urmrire penal.
Mai nou, Secia, serviciile i birourile teritoriale corespondente efectueaz
i operaiuni de centralizare, analizare i valorificare a datelor i informaiilor
deinute de ele sau primite de la celelalte organisme implicate n lupta mpotriva

corupiei i criminalitii organizate, constituind n felul acesta o banc de date n


domeniul

faptelor

de

corupie

al

criminalitii

organizate.

Aceasta

demonstreaz importana instituiei n articularea aciunilor celorlalte organisme


abilitate n lupta anticorupie i anticriminalitate i n cooperarea cu instituiile i
organismele similare ale statelor semnatare ale Conveniei generale privind
corupia i ale Conveniei Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate
transnaionale.
DREPT COMPARAT
Anglia
Pe frontul de lupt mpotriva crimei organizate, n Regatul Unit se afl:
Secia pentru Crim Organizat a Scotland Yard-ului;
Serviciul Naional de Informaii Criminalistice.
Acest serviciu adun informaii de interes operativ i coopereaz, n aciunile de
combatere a crimei organizate cu forele de poliie specializate, cuprinznd 43 de
formaiuni n Anglia i Wales, i cte una n Scoia i Irlanda de Nord (Rue).
Investigaiile privind crima organizat se desfoar n mare secret, iar numele
suspecilor arestai devin publice numai dup ce sunt judecai. Numele efilor
organizaiilor criminale nu sunt cunoscute publicului larg. n acelai timp, poliia
evit s fac referiri la instituiile de combatere a crimei organizate i personalul
acestora.
SUA (http://www.fbi.gov/about-us/investigate/organizedcrime/overview)
Combaterea crimei organizate in SUA se realizeaza de catre FBI prin intermediul
a 3 divizii:
-o divizie de combatere a activitatiilor mafiote de tipul Cosa Nostra si racheti;
-o a doua divizie ce urmareste crima organizata cu legaturi in Eurasia si Orientul
Mijlociu;

-si a treia divizie cu atributii referitoare la activitati criminale din zonele asiatice si
africane;
Sediul FBI este nsrcinat cu coordonarea general i sprijinirea tuturor
investigaiilor privind crima organizata. Fiecare dintre cele 56 de birouri ale sale
investigheaz activitatile criminale comise pe teritoriul su i se bazeaz pe sprijin
suplimentar al altor unitati de politie.
Activitatile comun cu alte federale de stat, i agenii locale de aplicare a legii.
Aceste fore sarcina de a ne permite s utilizeze resursele n comun ale mai multor
agenii, profitnd de eficien de fiecare din aceste agenii de combatere a crimei
organizate.