Explorați Cărți electronice
Categorii
Explorați Cărți audio
Categorii
Explorați Reviste
Categorii
Explorați Documente
Categorii
oricare dintre aceste categorii de persoane, numai prin instrumente de plat fr numerar,
definite potrivit legii,
interdiciei privind ncasrile fragmentate n numerar de la beneficiari pentru facturile a cror
valoare este mai mare de 5.000 lei i, respectiv, de 10.000 lei, n cazul magazinelor de tipul
cash and carry, precum i fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii a cror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei,
interdiciei privind plile fragmentate n numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii pentru
facturile a cror valoare este mai mare de 5.000 lei i, respectiv, de 10.000 lei, ctre magazinele
de tipul cash and carry. Persoanele menionate la pct.1, pot achita facturile cu valori care
depesc plafonul de 5.000 lei, ctre furnizorii de bunuri i servicii, respectiv de 10.000 lei, ctre
magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei n numerar, suma care depete
acest plafon putnd fi achitat numai prin instrumente de plat fr numerar,
plafonului zilnic de 10.000 lei de la o persoan, n cazul operaiunilor de ncasri n numerar
efectuate de la persoane fizice, reprezentnd cesiuni de creane, primiri de mprumuturi sau alte
finanri, precum i contravaloarea unor livrri de bunuri sau a unor prestri de servicii,
interdiciei privind ncasrile fragmentate de la o persoan, cu o valoare mai mare de 10.000 lei,
precum i fragmentarea tranzaciilor reprezentnd cesiuni de creane, primiri de mprumuturi sau
alte finanri, respectiv fragmentarea unei livrri de bunuri sau a unei prestri de servicii, cu
valoare mai mare de 10.000 lei,
plafonului zilnic de 10.000 lei ctre o persoan, n cazul operaiunilor de pli n numerar ctre
persoane fizice, reprezentnd contravaloarea unor achiziii de bunuri sau a unor prestri de
servicii, dividende, cesiuni de creane sau alte drepturi i restituiri de mprumuturi sau alte
finanri, sau fragmentarea plilor n numerar ctre o persoan, pentru tranzaciile mai mari de
10.000 lei,
pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate i/sau serviciilor care nu au fost prestate,
cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, n cazul magazinelor de tipul cash and
carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuat astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei n
numerar, sumele care depesc aceste plafoane putnd fi restituite numai prin instrumente de
plat fr numerar,
n cazul returnrii de bunuri de ctre persoanele fizice i, respectiv, neprestrii de servicii ctre
persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuat n numerar n limita a 10.000
lei, sumele care depesc acest plafon putnd fi restituite numai prin instrumente de plat fr
numerar,
plafonului zilnic de 50.000 lei/tranzacie, n cazul operaiunilor de ncasri i pli n numerar
ntre persoanele fizice efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor
bunuri sau drepturi, a prestrii de servicii, precum i cele reprezentnd acordarea/restituirea de
mprumuturi, precum i a ncasrilor/plilor fragmentate n numerar pentru tranzaciile mai mari
de 50.000 lei, precum i fragmentarea unei tranzacii mai mari de 50.000 lei,
constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de 10% din suma ncasat/pltit
care depete plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaiune, dar nu mai puin de 100
lei (dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii penale, s constituie
infraciuni, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare).
Nerespectarea:
interdiciei privind acordarea oricror avantaje clienilor, pentru efectuarea de pli n numerar,
interdiciei de ctre Trezoreria Statului, instituiile de credit, instituiile emitente de moned
electronic, instituiile care presteaz servicii de plat, autorizate de Banca Naional a
Romniei sau autorizate n alt stat membru al Uniunii Europene i notificate ctre Banca
Naional a Romniei, potrivit legii, instituiile financiare nebancare i entitile care efectueaz
operaiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaiunile specifice activitii pentru
care acestea au fost autorizate, precum i operatorii din domeniul jocurilor de noroc, privind
eliberarea de sume n numerar, peste plafonul de 5.000 lei/persoan dar nu mai mult de 10.000
lei/zi, ctre persoanele menionate la pct.1, sau ctre sucursalele/sediile secundare ale
persoanelor juridice,
interdiciei de ctre persoanele menionate la pct.1, precum i de ctre sucursalele/sediile
secundare ale persoanelor juridice, privind fragmentarea solicitrilor de eliberare de numerar
care conduce la depirea plafonului de 5.000 lei/persoan dar nu mai mult de 10.000 lei/zi,
constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 3.000 lei la 4.500 lei.