Sunteți pe pagina 1din 9

CRIMA ORGANIZAT I TERORISMUL INTERNAIONAL

Marin Florica*
Nu orice comportament criminal care suscit teroare este un act de terorism, la fel cum nu orice
aciuni svrite de indivizi reunii n diverse grupri relev crima organizat. Totui, aceste dou tipuri de
criminalitate intr n categoria crimei organizate, una cu scopuri politice, alta cu scopuri economice i
financiare. Diferena dintre crima organizat i terorism este, totui, fundamental la nivel de obiective:
terorismul dorete s schimbe sistemul, n timp ce crima organizat are un scop lucrativ 1. Amndou, ns,
pentru a-i continua activitile ilicite, au nevoie de bani. n acest sens, criminalitatea politic a recurs la
violen, lucru pe care nu l-ar fi fcut dac ar fi fost finanat. Aceasta i-a fcut un obicei din a provoca
schimbri politice prin intimidare. Pentru crima organizat, violena nu este un obiectiv n sine, ci mijlocul
de a-i atinge scopul; dac ea i-ar putea derula afacerile n linite, nu ar recurge la violen i, de altfel,
aceasta scade atunci cnd criminalii pot realiza profituri fr a fi deranjai.
Crima organizat se constituie ntr-o ameninare major pentru elementele de baz ale democraiei,
putnd crea, n funcie de dimensiunile i aria ei de extindere, o clas politic alternativ, punnd n felul
acesta n pericol pacea social i dezvoltarea efectiv a rii n care se manifest, dezvoltare de care este
nemijlocit legat nsi trinicia securitii sale pe multiple planuri.
Avnd n vedere doar o parte din efectele generate de proliferarea crimei organizate, nu putem s nu
ne punem ntrebarea cum de reuete acest adevrat flagel s se extind continuu, reelele sale fiind prezente
n majoritatea statelor lumii. Rspunsul la aceast ntrebare este uor de dat, dac avem n vedere implicaiile
crimei organizate i mai ales uriaele sume rulate n afacerile patronate i derulate de ctre aceasta. n acest
sens, un raport al UNDCP (Programul Naiunilor Unite pentru Controlul Internaional al Drogurilor) estima
c, anual, numai din traficul de droguri se obin 400 miliarde de dolari, ceea ce reprezint, ca valoare, circa
8% din totalul comerului mondial.
n ultima vreme, arsenalul crimei organizate i-a mbogit panoplia prin apariia i proliferarea aa1

* doctorand n drept penal; e_mail: m.florena@yahoo.com


Gheorghe Bic, Alin Daniel Neagu, Crima organizat i terorismul, Buletin de Informare i Documentare nr. 3(86)
, Ed. MAI, Bucureti, 2008, p.216
1

numitei contrabande nucleare, de care ncearc s profite rile cu regimuri dictatoriale, dornice de a-i
dezvolta un arsenal nuclear propriu, dar i unele organizaii teroriste tentate de a-i confeciona arme
nucleare, ndeosebi pentru ameninare i antaj.
Dezvoltarea i extinderea complexului de fapte circumscrise crimei organizate a determinat pe unii
criminologi s considere c asistm la naterea unei alte puteri n stat, avertiznd asupra periculozitii
acesteia, mai ales pentru rile aflate n tranziie ctre economia de pia unde, prin boicotarea reformelor
economice i deturnarea msurilor de instaurare i consolidare a democraiei, se creeaz toate premisele
pentru creterea nemulumirilor sociale, se alimenteaz nencrederea cetenilor n instituiile fundamentale
ale statului i se favorizeaz, n acelai timp, apariia haosului i dezordinii prin care ntregul eafodaj al
securitii naionale poate fi serios zdruncinat.
Pentru statele europene, problemele majore ale securitii interne se concentreaz n jurul evoluiei
fenomenului crimei organizate, extremismului politic i terorismului, cu toate implicaiile sugestive ce deriv
din acestea.
Crima organizat este constituit din structuri de tip mafiot, dotate cu importante mijloace financiare,
care conduc o vast zon de activiti ilicite urmrind realizarea unor ctiguri i utiliznd, n acest scop,
metode violente sau coercitive. Pe de alt parte, terorismul internaional se afl, adesea, la confluena cu
criminalitatea organizat, fiind o problem internaional deosebit de grav.
n context internaional, evenimentele din ultima perioad reliefeaz faptul c gruprile mafiote
internaionale i-au dat mna cu mafia ruseasc, nou nscut la nceputul deceniului nou al secolului XX,
deosebit de agresiv i recunoscut pentru cruzimea deosebit a aciunilor sale. La un moment dat, nu mai
poi departaja gruprile i familiile mafiote de organizaiile teroriste. Att unele, ct i celelalte urmresc
scopuri politice, dar i interese economice i financiare. Se poate afirma c atunci cnd vorbim de mafie ne
referim exclusiv la bandele crimei organizate, n legtur indisolubil cu gruprile teroriste.
n timp ce n Europa Occidental i n America se poate vorbi de familii mafiote, n Rusia gruprile
mafiote se constituie mai mult pe criterii etnice. Chiar dac mafia ruseasc nu triete nc la fel de prosper
precum cea vestic, n privin cruzimii cu care acioneaz nu se deosebete cu nimic de aceasta. De fapt,
teroritii estici i recruteaz adepii din rndurile mafiei ruseti.
2

n prezent, mafia rus are cele mai strnse legturi cu organizaiile teroriste internaionale,
reprezentnd o perfect surs furnizoare de echipament militar. Avnd n vedere potenialul nuclear al
Federaiei Ruse, lipsa controlului asupra acestui pericol iminent pentru viitorul omenirii i condiiile
prielnice determinate de dezintegrarea fostei Uniuni Sovietice, mafia ruseasc a devenit cea mai mare
ameninare nuclear a planetei. n acest context, directorul Biroului Federal de Investigaii (FBI), Louis
Freeh, a avertizat asupra ameninrii pe care crima organizat ruseasc o prezint pentru securitatea
naional a Statelor Unite i a afirmat c pericolul unui atac asupra unor obiective nucleare, comis de
elemente teroriste susinute i finanate de mafia ruseasc, este mai mare dect cel care venea din partea
Uniunii Sovietice n timpul rzboiului rece. n timpul audierilor care au avut loc n cadrul Comitetului pentru
Relaii Internaionale al Camerei Reprezentanilor, Louis Freeh a declarat c peste 30 organizaii mafiote
ruseti i-au dat mna cu organizaiile teroriste ale lumii islamice. Acestea se ocup, printre altele, cu traficul
de droguri, proxenetismul i toat gama posibil de escrocherii.
Conotaiile acestei probleme sunt uriae i necesit o atenie deosebit. Au fost identificate grupuri
ale crimei organizate provenite nu numai din Rusia, dar i din celelalte ri ale Europei de Est, din Asia,
Africa i alte zone ale lumii, grupuri care coopereaz cu organizaii teroriste cunoscute. n urma acestei
conlucrri, crima organizat a nceput deja s opereze ntr-o manier foarte eficient i periculoas n SUA.
Louis Freeh a adugat c ageniile americane nsrcinate cu aplicarea legii consider ca fiind foarte serioas
posibilitatea ca o serie de arme nucleare s cad n minile bandelor de rui i apoi n minile organizaiilor
teroriste care acioneaz mpotriva statului american.
ntrebat de reprezentanii Congresului american dac n prezent SUA se confrunt cu ameninarea
declanrii unui conflict nuclear mai mare dect n perioada de apogeu a Rzboiului Rece, directorul FBI a
precizat: Dac definii detonarea unei arme nucleare ca fiind un act criminal sau terorist, atunci rspunsul
meu este afirmativ2. Louis Freeh a mai afirmat c mafia ruseasc a organizat cele mai sofisticate operaiuni
criminale vzute vreodat n SUA. Acestea pot fi explicate prin accesul pe care ruii l au la domeniul
tehnologiei informatice, la tehnicile de codificare, precum i la diversele faciliti prin care au fost splate
sute de milioane de dolari.
2

Farah Douglas, Mafia ruseasc a devenit cea mai mare ameninare nucleara la adresa SUA, International Herald
Tribune
3

Ca urmare a conlucrrii dintre terorism i crima organizat, un nou val de terorism politic strbate
lumea contemporan. Este greu de evaluat ci oameni pier n urma aciunilor criminale ale gruprilor
mafiote i ale organizaiilor teroriste. Numeroasele arestri, msurile poliieneti i judiciare severe nu
reuesc sa lichideze terorismul contemporan i crima organizat. Lupta mpotriva acestora se transform ntrun rzboi de durat, care atrage n orbita sa ntregul aparat represiv antiterorist i antimafiot. Specialitii
estimeaz c n viitorul apropiat numrul victimelor actelor criminale i teroriste nu numai c nu va scdea,
dar se va mri, avnd n vedere c arsenalul metodelor i mijloacelor de suprimare s-a diversificat odat cu
evoluia tiinei. Se exprim temerea c pe mna teroritilor ar putea ajunge chiar i arma nuclear.3
Aceasta este nc o maladie cronic a societii moderne, care caracterizeaz deosebit de pregnant
limitele i criza profund cu care se confrunt. Teroritii urmresc s fie recunoscui ca o realitate politic,
chiar ca partid de care statul trebuie s in seama. Ei triesc ntr-un fel de lume fantastic, plsmuit din
lozinci vulgare i din idealuri absurde i periculoase. Spre deosebire de protagonitii crimei organizate,
teroritilor le sunt caracteristice izolarea de mase i dispreul fa de clasa n numele creia pretind c
acioneaz.
n contextul actual se constat o cretere apreciabil a rolului jucat de diversele grupri etnice,
religioase ori structuri ale crimei organizate care, pe fondul instabilitii existente n diferite ri, utilizeaz
frecvent n aciunile ntreprinse o gam larg de arme sofisticate, nefiind exclus posibilitatea folosirii
armelor de distrugere n mas (nucleare, chimice, bacteriologice). Traficul de arme i substane radioactive,
la care recurg adesea att organizaiile teroriste, pentru a-i asigura fondurile necesare susinerii financiare,
ct i diversele structuri ale crimei organizate, conduce la generalizarea riscului nuclear.
Pe fondul fuzionrii tot mai evidente dintre terorism i crima organizat, analitii fenomenului
terorist consider c trebuie inut tot mai mult cont de faptul c metoda, i nu motivul, genereaz terorism. 4
n ceea ce privete componenta nuclear a terorismului funcional, aceasta nu mai reprezint o
ameninare potenial, ci un fapt cotidian. Au fost nregistrate deja numeroase tentative de a estorca banii
SUA prin ameninri nucleare, unele nspimnttor de credibile. Expertul nuclear Thomas Schelling
avertiza n anul 1975 c: n 1999 nu vom fi mai capabili s contabilizm armele nucleare din ntreaga
3
4

Louis Rn Beres, Terorism and Global Security, the Nuclear Threat, Westview Press, New York, 1979.
Gheorghe Bic, Alin Daniel Neagu, op.cit, p.216
4

lume, dect suntem astzi n a controla heroina sau pornografia.


Teroarea nuclear promovat de organizaiile teroriste este infinit mai periculoas dect fostul
echilibru al terorii dintre superputerile antagoniste ale Rzboiului Rece, deoarece un oponent nu poate fi
descurajat prin ameninarea cu retorsiunea nuclear, dac acel oponent nu are de aprat o societate
definibil.5 Teroarea atomic nu presupune numai ameninarea cu detonarea unui dispozitiv nuclear, ci i
simpla mprtiere a agenilor radioactivi n zonele aglomerate.
Avnd n vedere conjunctura ultimului deceniu, constatm c statul nu mai este singura putere care
posed arme de distrugere n mas pe teritoriul su. Acum, o singur persoan sau un grup restrns pot
deine mijloace de distrugere n mas, dac au informaiile i mijloacele necesare pentru a le construi,
informaii care sunt tot mai larg disponibile.
Aceast evoluie periculoas anun nsui eecul sistemului statal, bazat anterior pe abilitatea elitei
conductoare de a-i impune autoritatea n combaterea crimei organizate i n a controla formele alternative
de violen, inclusiv violena n mas, pe teritoriul su.
Aceasta nseamn c, n viitor, statul va deveni un juctor printre muli alii i nimic mai mult, cu
puteri relativ comparabile n domenii diferite. Pe msur ce puterea statului se fragmenteaz, numrul
acestor juctori crete, ca i capacitatea lor potenial de a deine arme. Pe lng controlul formelor de
violen, statul a avut prin tradiie i controlul final asupra pieei. De asemenea, el controla cunoaterea, fie
ea religioas, ideologic sau mitologic.
Astzi, un stat poate ajunge s aib toate sau numai o parte dintre aceste atribute i au aprut
contrafore care dispun i ele de unele dintre aceste prerogative i care se situeaz n afara controlului su.
Aceste contrafore variaz de la pieele globale valutare i de obligaiuni, la Internet, CNN i MTV, de la
Biserica Catolic, la sectele religioase internaionale, traficani de narcotice, organizaii teroriste i reele de
comunicaii etnice.
Un stat care poate face uz de for i represiune poate neutraliza orice ameninare de pe teritoriul su
sau din exterior, cel puin pentru o vreme. n societile democratice, ns, aceast putere aflat n minile
statului este destul de limitat. Inteirea violenei antistatale nu pune n pericol numai statele respective, ci i

Gl.lt. (r) conf.univ.dr. Neculai STOINA, Megaterorismul provocarea mileniului al III-lea


5

ordinea social necesar a societilor democratice.6


Dup cderea Zidului Berlinului, traficul cu tehnic i materiale nucleare a crescut ntr-un ritm
alarmant. Creterea privete cei trei factori de producie ai industriei de armament: experi, tehnologie i
materiale. Traficul nu poate fi disociat de proliferare; este vorba de un comer ilegal, iar proliferarea este
producerea ilegal de elemente necesare pentru fabricarea armelor de distrugere n mas. Comerul este
instrumentul proliferrii, iar armele de distrugere n mas obiectul acestui comer. Utilizarea armelor de
distrugere n mas este astzi o primejdie mai mare dect a fost vreodat. Fanaticii, membri ai organizaiilor
teroriste, nu se tem de moarte, iar cartelul drogurilor nu are nici un teritoriu de aprat. n prezent, o arm de
distrugere n mas, rudimentar, este la ndemna oricrui grup care dispune de cteva sute de milioane de
dolari. Cea mai mare parte a organizaiilor teroriste nu se plnge de lips de fonduri, iar sponsorii acestora nu
se sfiesc s pluseze.
Cea mai periculoas arm a viitorului, arma radioactiv, are nevoie, la rndul ei, de doar cteva
sute de grame de material fisionabil, iar cea mai rapid cale de acces la acestea este traficul.
Traficul cu tehnologie i arme de distrugere n mas a ajuns recent n minile crimei organizate. La
aceast or se estimeaz c au fost furate aproximativ 30 de kg de material fisionabil, care este suficient,
teoretic, pentru fabricarea a dou-trei bombe atomice.
Aceste produse sunt procurate din fosta Uniune Sovietic, unde supravegherea instalaiilor nucleare
slbete pe zi ce trece, mai cu seam n sectorul civil, iar lipsa fondurilor i sprijinul internaional insuficient
fac ca situaia s se deterioreze cu repeziciune i cu consecine deosebit de grave pentru viitorul omenirii.7
n acest context internaional, putem afirma c Romnia a devenit, n ultimul deceniu al secolului
XX, un cmp fertil de aciune pentru crim organizat i terorism, dei acestea se afl ntr-o faz incipient a
evoluiei lor. Printre ameninrile majore la adresa siguranei naionale a rii noastre se numr i existena
unor elemente aparinnd organizaiilor teroriste internaionale, ca i amplificarea i profesionalizarea
mediilor crimei organizate. n ultima perioad s-a nregistrat o ngrijortoare interferen ntre aceste dou
fenomene, lucru care poate pune n pericol climatul de ordine i siguran naional.
Cazuistica n domeniu atest, ca o trstur esenial, rapiditatea cu care terorismul conexat cu
6
7

Alvin Toffler, ocul viitorului, Bucureti, 1992


Jaques Attali, TIMES BOOKS, Paris, 1993
6

segmente ale criminalitii organizate se adapteaz la economia de pia, la schimbrile economice, politice
i legislative din diverse state, profitnd de unii factori favorizani, respectiv: stagnarea economic,
insuficiena, inconsistena i lipsa de fermitate a unor mecanisme de combatere i control, importul de forme,
metode, mijloace i procedee specifice crimei organizate, precum i unele influene negative din partea unor
curente i ideologii strine, de diferite nuane.
Conexarea, pe teritoriul Romniei, a terorismului cu crima organizat, fenomen de natur a afecta
sigurana naional, este evideniat de o serie de aspecte stabilite n cadrul activitii cotidiene, respectiv:
A.

implicarea simpatizanilor i membrilor aparinnd structurilor din ara noastr ale unor
organizaii teroriste n activitile infracionale specifice criminalitii organizate

n context au fost evideniate att activitile infracionale specifice criminalitii organizate, derulate
exclusiv de ctre elemente aparinnd unor structuri teroriste internaionale, ct i angrenarea acestor
elemente n aciuni de criminalitate organizat, n cooperare cu structuri specifice acesteia.
Astfel, ponderea activitilor frauduloase o dein operaiunile comerciale ilegale, respectiv
contrabanda cu diferite produse i frauda fiscal.
Un alt gen de activiti frauduloase l constituie traficul de stupefiante, armament, muniie, explozivi,
moned fals i cel de persoane.
O categorie semnificativ de activiti ilicite o constituie obinerea de fonduri financiare prin
utilizarea violenei sau ameninarea cu folosirea violenei. De menionat este faptul c o parte din fondurile
obinute au ca destinaie susinerea, n Romnia, a activitilor proprii ale organizaiilor teroriste n cauz,
restul fondurilor fiind folosite pe plan internaional;
B.

penetrarea societii romneti de ctre crima organizat

Dei pn n prezent, n plan terorist, nu au fost relevate conexiuni directe semnificative ntre marile
structuri ale crimei organizate internaionale i gruprile sau organizaiile teroriste, periculozitatea deosebit
a aciunilor criminale desfurate pe teritoriul rii noastre a fcut ca acestea s constituie obiectivul
principal al preocuprilor autoritilor.
Astfel, elemente aparinnd unor structuri mafiote italiene au stabilit legturi cu lumea interlop
autohton, pentru a intermedia traficul de armament i substane explozive din spaiile fostei U.R.S.S.
7

Reprezentani ai unor familii mafiote din Italia i-au creat n Romnia acoperiri comerciale legale, sub
paravanul crora acioneaz pentru obinerea de fonduri, inclusiv prin mijloace frauduloase.
Pe linia combaterii manifestrilor specifice desfurate n Romnia de diferite clanuri mafiote
italiene, care prin amploarea lor puneau n pericol sigurana naional, s-au ntreprins msuri de expulzare a
unor reprezentani de marc ai mafiei internaionale, care vizau coordonarea pe teritoriul rii a unor reele
complexe de reciclare a fondurilor provenite din activiti ilegale.
Se poate concluziona c la ameninrile distincte reprezentate de terorism i crima organizat se
adaug noi factori de risc la adresa siguranei naionale, rezultai din interferena celor dou fenomene,
respectiv:
mijloacele financiare obinute de ctre structurile teroriste din activiti specifice crimei
organizate permit dezvoltarea i consolidarea structurilor precum i a capacitii
organizatorice i operative ale acestora ;
interferena dintre terorism i crima organizat conduce la creterea capacitii de aciune
a acesteia din urm, datorit accesului la experiena i infrastructura specific
terorismului;
implicarea terorismului n crima organizat genereaz conflicte de interese pentru a cror
rezolvare se poate apela la modaliti cu grad ridicat de violen.

REZUMAT
Autorul analizeaza cele mai importante elemente ale legturii dintre crima organizat i
terorismul i consecinele immediate asupra securitii statelor. Cele mai importante concepte utilizate
n cadrul acestui articol se refer la crima organizat, grupri mafiote, risc nuclear, trafic de
8

tehnologie i arme de distrugere n mas i terorism. De asemenea sunt menionai poteniialii factori
de risc rezultai n urma interferenei celor dou fenomene: crima organizat i terorismul.

ABSTRACT
The author analyzes the most important elements of the link between organised crime and
terrorism and the immediate consequences on national security of states. The most important concepts
used in this article refers to organised crime, mafia groups, nuclear risk, traffic technology and
weapons of mass destruction and terrorism. Also are mentioned the potential risk factors resulting
from the interference of the two phenomena organised crime and terrorism.

Keywords : organised crime, mafia groups, nuclear risk, terrorism, traffic.


Cuvinte cheie: crima organizat, grupri mafiote, risc nuclear, terorism, trafic