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Pas:
Ocorreu a partir de:
Nmero de presos:
Nmero de mandados de
conduo coercitiva:
Nmero de indiciados:
Brasil
17 de maro de 2014
821
Pedidos de cooperao
internacional:
Nmero de condenados:
Nmero de acusaes
criminais:
Nmero de busca e
apreenses
Nmero de empresas
envolvidas:
Acusaes de improbidade
administrativa:
Nmero de pessoas e
empresas sob investigao:
461
Nmero de delaes:
681
1031
92
28 contra 128
pessoas1
2351
163
5 contra 41 empresas1
4941
17 acordos de
colaborao
premiada1
1
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Dinheiro desviado:
Dinheiro recuperado:
R$ 2,1 bilhes1
R$ 500 milhes1
Em janeiro de 2015, o Ministrio Pblico Federal lanou um portal que rene uma srie de informaes,
como nmero de pessoas sob investigao, quantidade de procedimentos instaurados e a ntegra das
denncias apresentadas pelo MPF.3 A pgina foi produzida pela fora-tarefa que cuida da Operao, em
parceria com a Secretaria de Comunicao da Procuradoria-Geral da Repblica (PGR)13 .
ndice
1 Fases
1.1 Primeira fase
1.2 Segunda fase
1.3 Terceira fase
1.4 Quarta fase
1.5 Quinta fase
1.6 Sexta fase
1.7 Stima fase
1.8 Oitava fase
1.9 Nona fase
1.10 Dcima fase
1.11 Dcima primeira fase
1.12 Dcima segunda fase
1.13 Dcima terceira fase
1.14 Dcima quarta fase
2 Polticos investigados no esquema de desvios
3 Aes penais e cveis
3.1 Indiciados pela Polcia Federal
3.2 Denunciados pelo Ministrio Pblico Federal
3.2.1 Nova denuncia do MPF
3.3 Rus em aes penais
3.4 Denncia contra a Diretoria de Servios da Petrobras
3.5 Ao civil pblica
3.5.1 Bloqueio de bens
4 Condenaes
5 Ramificaes polticas
6 Ver tambm
7 Notas
8 Referncias
9 Ligaes externas
Fases
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Primeira fase
Em 17 de maro de 2014, a Polcia Federal iniciou esta fase com prises temporrias e preventivas de 17
pessoas em 7 estados, entre elas o doleiro Youssef. Foram apreendidos R$5 milhes em dinheiro e 25 carros
de luxo, joias, quadros e armas.14
Segunda fase
Em 20 de maro de 2014, a Polcia Federal cumpre 6 mandados de busca e 1 de priso temporria. Paulo
Roberto Costa preso.15
Terceira fase
Em 11 de abril de 2014, a Polcia Federal cumpre 16 mandados de busca, 3 de prises temporrias e 6 de
condues coercitivas. Arglo acusado de manter relacionamento de promiscuidade financeira com
Youssef.16
Quarta fase
Em 11 de junho de 2014, a Polcia Federal cumpre 1 mandado de busca e 1 mandato de priso preventiva.
Paulo Roberto Costa preso novamente.17
Quinta fase
Polcia Federal cumpre 7 mandados de busca, 1 mandato de priso temporria e 1 de conduo coercitiva. O
executivo Joo Procpio Junqueira Pacheco de Almeida Prado preso dia 01 de julho de 2014 em So
Paulo, por gerenciar na Sua contas do doleiro Youssef. Foram bloqueados R$5 milhes em contas na
Sua. 18
Sexta fase
Polcia Federal cumpre no Rio de Janeiro 15 mandados de busca e apreenso e um de conduo coercitiva.
Esses mandados visaram empresas e pessoas prximas ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa.19
Stima fase
Polcia Federal cumpre 49 mandados de busca, 6 de priso preventiva e 21 de priso temporria, sendo
presos os presidentes e diretores de grandes empresas do Brasil, como OAS, IESA leo & Gs, Camargo
Corra Construes, UTC Engenharia e Construtora Queiroz e Galvo.20
Oitava fase
Polcia Federal cumpre 1 mandado de priso preventiva. Em 14 de janeiro de 2015 a Polcia Federal prendeu
Nestor Cerver, acusado de estar se desfazendo de patrimnio que poderia ter sido auferido ilicitamente.
Nona fase
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Em 5 de fevereiro de 2015 a Polcia Federal desencadeia nova fase ostensiva da Operao Lava-Jato, com
nome de My Way, cumpriu de 62 mandados de busca e apreenso, prises temporrias e preventivas e
condues coercitivas, em quatro estados da Federao, para colher elementos de investigao acerca de
operadores que atuaram na intermediao no pagamento de vantagens ilcitas no mbito da Petrobras.
Foram ainda colhidos indcios sobre o pagamento de vantagens ilcitas no mbito da BR DISTRIBUIDORA,
subsidiria da Petrobras.
Durante essa fase foram apreendidas na casa de Zwi Skornicki quarenta e oito obras de arte que foram
levadas para o Museu Oscar Niemeyer. Zwi Skornicki apontado como um dos operadores do esquema de
corrupo.21
Dcima fase
A dcima fase da operao ocorreu no dia 16 de maro de 2015, contando com cerca de 40 policiais federais
cumprindo 18 mandados no Rio de Janeiro e em So Paulo. Essa fase foi denominada de "Que pas esse?",
em razo da frase dita por Renato Duque ao seu advogado ao ser preso pela Policia Federal em novembro de
2014.22
No dia 27 de maro de 2015, a Polcia Federal prendeu em So Paulo , o empresrio Drio Queiroz Galvo,
scio da Galvo Engenharia. No Rio de Janeiro foi preso o operador Guilherme Esteves de Jesus, um dos
operadores investigados na My Way (9 fase da Lava Jato), por pagar propina a mando do estaleiro Jurong.
Os dois foram alvos de mandados de priso preventiva, sem prazo para expirar e foram levados para a sede
da Policia Federal em Curitiba.23
No dia 8 de abril de 2015, a justia sequestrou R$163,5 milhes da empresa Queiroz Galvo, valor referente
ao crdito de precatrios da empreiteira junto ao estado de Alagoas.24
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Em 21 de maio de 2015, a Polcia Federal cumpriu a 13 fase da Operao Lava Jato nos estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo. Foram cumpridos um mandado de priso (Milton Pascowitch), um de
conduo coercitiva e 4 de busca e apreenso. Os mandados de busca e apreenso em So Paulo foram feitos
na casa de Jos Adolfo Pascowitch, irmo de Milton Pascowitch. Os outros dois foram feitos um no Rio de
Janeiro e outro em Minas Gerais. De acordo com o MPF, a empresa JD Consultoria, de Jos Dirceu, recebeu
mais de R$1,4 milhes em pagamento da Jamp Egenheiros Associados Ltda, empresa que pertence a Milton
Pascowitch.30
Cargo
Partido
Estado
Renan Calheiros
Senador
PMDB
AL
Eduardo Cunha
Deputado federal
PMDB
RJ
Senador
PTB
AL
Lindberg Farias
Senador
PT
RJ
Cndido Vaccarezza
Ex-deputado federal
PT
SP
Gleisi Hoffmann
Senadora
PT
PR
Benedito de Lira
Senador
PP
AL
Arthur Lira
Deputado federal
PP
AL
Jos Mentor
Deputado federal
PT
SP
Edison Lobo
Senador
PMDB
MA
Humberto Costa
Senador
PT
PE
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Deputado federal
PP
RS
Ex-deputado federal
PP
SC
Roseana Sarney
Ex-senadora
PMDB
MA
Vander Loubet
Deputado federal
PT
MS
Antonio Anastasia
Senador
PSDB
MG
Anbal Gomes
Deputado federal
PMDB
CE
Simo Sessim
Deputado federal
PP
RJ
Nelson Meurer
Deputado federal
PP
PR
Roberto Teixeira
Ex-deputado federal
PP
PE
Ciro Nogueira
Senador
PP
PI
Gladson Cameli
Senador
PP
AC
Aguinaldo Ribeiro
Deputado federal
PP
PB
Eduardo da Fonte
Deputado federal
PP
PE
Deputado federal
PP
MG
Dilceu Sperafico
Deputado federal
PP
PR
Jernimo Goergen
Deputado federal
PP
RS
Sandes Jnior
Deputado federal
PP
GO
Afonso Hamm
Deputado federal
PP
RS
Deputado federal
PP
SP
Lzaro Botelho
Deputado federal
PP
TO
Deputado federal
PP
RS
Renato Molling
Deputado federal
PP
RS
Roberto Balestra
Deputado federal
PP
GO
Lzaro Britto
Deputado federal
PP
BA
Waldir Maranho
Deputado federal
PP
MA
Mrio Negromonte
Ex-deputado federal
PP
BA
Pedro Corra
Ex-deputado federal
PP
PE
Aline Corra
Ex-deputada federal
PP
SP
Andr Vargas
Ex-deputado federal
PT
PR
Carlos Magno
Ex-deputado federal
PP
RO
Joo Leo
PP
BA
Luiz Argolo
Ex-deputado federal
SD
BA
Jos Linhares
Ex-deputado federal
PP
CE
Pedro Henry
Ex-deputado federal
PP
MT
Vilson Covatti
Ex-deputado federal
PP
RS
Romero Juc
Senador
PMDB
RR
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Valdir Raupp
Senador
PMDB
RO
Fernando Pimentel
Governador
PT
MG
Cargo
Empresa/Partido
Lobista
Presidente
Construtora OAS
Diretor
Construtora OAS
Construtora OAS
Construtora OAS
Construtora OAS
Diretor-presidente de engenharia
industrial
Galvo Engenharia
Diretor-geral de desenvolvimento
comercial
Vital Engenharia
(empresa do grupo Queiroz
Galvo)
Diretor-presidente
Queiroz Galvo
Vice-presidente-executivo
Mendes Jnior
Mendes Jnior
Mendes Jnior
Mendes Jnior
Diretor-presidente
Otto Garrido
Diretor de operaes
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Em 15 de dezembro de 2014, o Ministrio Pblico Federal apresentou Justia Federal do Paran denncias
contra quatro suspeitos de participao no esquema de corrupo investigado na Operao Lava Jato.39
Nome39
Cargo
Empresa/Partido
Alberto Youssef
Doleiro
Fernando 'Baiano'
Soares
Lobista
Julio Gerin de
Almeida Camargo
Executivo
Toyo Setal
Nestor Cerver
Diretor da rea
internacional
Petrobras
Acusao
41
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Nome41
Cargo
Alberto
Youssef
Carlos
Alberto
Pereira da
Costa
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Empresa/Partido
Doleiro
Acusao
Carlos
Eduardo
Strauch
Albero
Diretor
Engevix
Enivaldo
Quadrado
Ex-dono
Bnus Banval
Gerson de
Mello Almada
Vicepresidente
Engevix
Luiz Roberto
Pereira
Diretor
Engevix
Newton Prado
Jnior
Diretor
Engevix
Dono
Petrobras
MO Consultoria
Ao civil pblica
Em abril de 2015, a justia determinou o bloqueio de R$153 milhes da construtora Engevix. De acordo
com as investigaes, Grson Almada, vice presidente da empresa, desviou de 1% a 3% dos contratos da
Engevix com a Petrobras para garantir o pagamento das propinas ao ex-diretor de Abastecimento Paulo
Roberto Costa.45
Bloqueio de bens
Em 14 de maio a justia determinou o bloqueio de R$241,54 milhes da Construtora Camargo Corra e da
Sanko Sider, e R$302,56 milhes da Galvo Engenharia.46 Em 15 de maio de 2015, o Ministrio Pblico
Federal obteve o bloqueio de R$282,49 milhes em bens da OAS e seus diretores.47 O bloqueio dos valores
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das empresas foi atravs de cautelar em paralelo a ao civil pblica por improbidade administrativa
ajuizada pelo MPF.
Em 29 de maio de 2015, a justia determinou o bloqueio de R$137,5 milhes da construtora Mendes Jnior
e dos executivos da construtora para garantir ressarcimento de dinheiro desviado da Petrobras. O bloqueio
atingiu os bens da Mendes Jnior Participaes S/A, da Mendes Jnior Trading e Engenharia S/A, do exvice-presidente, Sergio Cunha Mendes, do ex-vice-presidente
corporativo ngelo Alves Mendes e de Rogrio Cunha de
Oliveira, Alberto Elsio Vilaa Gomes e Jos Humberto Cruvinel
Resende.48
Condenaes
Deltan Dallagnol, coordenador da
Ramificaes polticas
Os principais partidos polticos atingidos pela operao Lava Jato foram os governistas PP, com trinta e um
polticos investigados, o PMDB, com sete investigados e o PT, com sete investigados (vide Polticos
investigados no esquema de desvios). Devido s declaraes nos autos do processo de delao premiada do
ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco Filho, de que o Partido dos Trabalhadores teria recebido entre 150
milhes a 200 milhes de reais do esquema de desvios da empresa estatal, o presidente do partido, Rui
Falco, declarou em 11 de fevereiro de 2015 que iria entrar com uma interpelao civil e criminal contra o
delator, a quem chamou de "bandido".50 J o lder do PT na Cmara, Sib Machado, no mesmo dia 11, pediu
Procuradoria-Geral da Repblica o aprofundamento das investigaes na operao, amparado no relato de
Pedro Barusco, de que o esquema de propina iniciou em 1997, no Governo FHC.51 Em depoimento na CPI
no ms de maro, Barusco literalmente declarou: "Iniciei a receber propina em 1997 e 1998. Foi uma
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iniciativa pessoal, junto com o representante da empresa. De forma mais ampla, [receber propina] foi a
partir de 2004, no sei precisar a data, mas foi a partir dali".52 Sobre as declaraes de Barusco, Fernando
Henrique Cardoso declarou que desejava que a Justia fosse at o fim na investigao da Lava Jato.53
Segundo as investigaes do Ministrio Pblico Federal e declaraes de Pedro Barusco, o esquema de
cartel das empreiteiras em obras da Petrobras existia h pelo menos 15 anos.54 55 Considerando somente o
perodo entre 2003 e 2014, as empresas mantiveram contratos com a Petrobras que somados chegam a R$59
bilhes. Na mesma data mandados de busca e apreenso foram cumpridos nas sedes das empresas Camargo
Corra, OAS, Odebrecht, UTC, Queiroz Galvo, Engevix, Mendes Jnior, Galvo Engenharia e IESA leo
& Gs. Um total de 720 milhes de reais foram bloqueados nas contas dos executivos investigados,
limitados a 20 milhes por pessoa.20
Documentos do relatrio final de sindicncia56 "associados s declaraes do senhor Paulo R. Costa,
indicam a possibilidade da existncia de um processo de cartelizao relativo s empresas indicadas nos
processos analisados, registram os seis servidores de carreira responsveis pela comisso de sindicncia,
aberta em abril e concluda em 7 de novembro. A ex-gerente executiva da rea de abastecimento da
Petrobras, Venina Velosa da Fonseca foi responsabilizada por quatro irregularidades em um contrato com
uma empresa do cartel que desconsiderou um desconto de R$ 25 milhes. Venina, segundo a sindicncia, foi
quem assinou em 8 de maro de 2007 o documento propondo a elaborao de plano de antecipao do
incio das operaes da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.57 Venina prestou depoimento como
testemunha na Polcia Federal e disse que a Petrobras tinha conhecimento que as empreiteiras formavam um
cartel.58
Paulo Roberto Costa afirmou que a escolha dos membros da diretoria da estatal no era por capacidade
tcnica e sim por indicao poltica e que era necessrio "dar algo em troca" para ocupar o alto escalo da
empresa.59
Em maro, o ministro Teori Zavascki autorizou a abertura de inqurito, com base em pedido da Procuradoria
Geral da Repblica para investigar 49 pessoas das quais 47 polticos suspeitos de participao no
esquema de corrupo na Petrobras revelado pela Operao Lava Jato. Entre os nomes que sero
investigados, 32 polticos so ou foram membros do PP, 7 so do PMDB, 6 do PT, 1 do PSDB e 1 do
PTB.60 32
Nos 190 termos de depoimentos de Paulo Roberto Costa e Youssef, Dilma Rousseff foi citada onze vezes.
Nas declaraes consta que a campanha presidencial de Rousseff em 2010 recebeu R$ 2 milhes do
esquema de propina da Petrobras.61
Nas eleies presidenciais de 2014, as empreiteiras investigadas pela operao Lava Jato doaram, juntas,
quase R$ 98,8 milhes aos dois candidatos Presidncia que disputaram o segundo turno, Acio Neves e
Dilma Rousseff.62
As investigaes contra o senador Acio Neves (PSDB) foram arquivadas em maro de 2015 por
determinao do ministro Teori Zavascki, juntamente arquivadas com as investigaes contra o ex-deputado
Henrique Eduardo Alves63 (PMDB), do ex-deputado Alexandre Santos (PMDB) e do senador Delcdio do
Amaral (PT).
Os polticos que tiveram processos remetidos a outros tribunais foram: Antonio Palloci (ex ministro/PT) e
Cndido Vaccarezza (ex-deputado de So Paulo pelo PT).64
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No final de abril de 2015, o ex-tesoureiro do PT, Joo Vaccari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque
e o empresrio Augusto Ribeiro de Mendona Neto, do grupo Setal, foram acusados de lavagem de dinheiro
por doaes ilegais grfica Atitude. Foi pedida pelo MPF a condenao dos acusados restituio de R$
2,4 milhes, alm de pagamento, a ttulo indenizatrio, de mais R$ 4,8 milhes.65
Em 14 de maio de 2015, o Ministrio Pblico Federal denunciou os ex-deputados Andr Vargas (sem
partido-PR), Pedro Corra (PP-PE) e Luiz Argolo (SDD-BA) Justia Federal do Paran. Outras 12 pessoas
foram denunciadas. Dentre elas esto Leon Vargas, irmo de Andr Vargas.66
Ver tambm
Operaes da Polcia Federal do Brasil
Notas
1. A expresso gramaticalmente correta "Lava a jato" ("a jato" uma locuo adverbial de modo; no
se trata de um jato que est a ser lavado.) Lava jato ou lava a jato?
(http://revistacentral.com.br/index.php?option=com_content&id=4917)
Referncias
1. Ministrio Pblico Federal. Resultados da Operao Lava Jato (http://www.lavajato.mpf.mp.br/resultados.html).
Visitado em 21 de fevereiro de 2015.
2. Justia condena Costa por lavagem de dinheiro na refinaria Abreu e Lima
(http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/04/justica-condena-costa-e-por-lavagem-de-dinheiro-na-refinaria-abreue-lima.html) G1. Visitado em 22 de abril de 2015.
3. Ministrio Pblico Federal. Operao Lava Jato (http://www.lavajato.mpf.mp.br/). Visitado em 21 de fevereiro de
2015.
4. Entenda o caso (http://www.lavajato.mpf.mp.br/index.html) lavajato.mpf.mp.br. Visitado em 08/03/2015.
5. Polcia Federal do Brasil. Entenda a Operao Lava Jato (http://www.dpf.gov.br/agencia/noticias/2014/03/operacaolava-jato-desarticula-rede-de-lavagem-de-dinheiro-em-7-estados). Visitado em 9 de outubro de 2014.
6. ENTREVISTA-FHC diz que Lula tem mais responsabilidade poltica em caso Petrobras do que Dilma
(http://br.reuters.com/article/idBRKBN0MJ2B120150323) por Brian Winter em 23 de maro de 2015 pela agncia
internacional de notcias Thomson Reuters
7. Polcia Federal do Brasil. Operaes (http://www.dpf.gov.br/agencia/noticias/2014/04/pf-apresenta-relatorio-final-daoperacao-lava-jato). Visitado em 10 de outubro de 2014.
8. Polcia Federal do Brasil. Operaes (http://www.dpf.gov.br/agencia/estatisticas/2014). Visitado em 10 de outubro de
2014.
9. ZH Economia. Justia decreta priso preventiva de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras
(http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2014/03/justica-decreta-prisao-preventiva-de-paulo-robertocosta-ex-diretor-da-petrobras-4456036.html). Visitado em 10 de outubro de 2014.
10. G1. Petrobras no era 'casa de negcios', diz ex-dirigente investigado pela PF
(http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/06/petrobras-nao-era-casa-de-negocios-diz-ex-dirigente-investigado.html).
Visitado em 10 de outubro de 2014.
11. Folha de So Paulo. Ex-diretor da Petrobras entrega polticos em delao premiada
(http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1511678-ex-diretor-da-petrobras-entrega-politicos-em-delacaopremiada.shtml). Visitado em 10 de outubro de 2014.
12. G1. Famlia de Costa includa em delao premiada, diz advogada
(http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/10/familia-de-costa-e-incluida-em-delacao-premiada-dizhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Operao_Lava_Jato
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Ligaes externas
Pgina Oficial do Caso Lava Jato (http://www.lavajato.mpf.mp.br/)
Entenda a Operao Lava Jato. G1 Poltica (http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/entendaoperacao-lava-jato-da-policia-federal.html)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Operao_Lava_Jato
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