CAPITOLUL I: CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER N CONTEXTUL GLOBALIZRII

CRIMINALITII
Criminalitatea a devenit un subiect de preocupare politic, pentru statele
lumii i n special pentru statele europene. Guvernele sunt nevoite de acum ncolo
s fac fa nu doar unei criminaliti naionale importante, dar i unei criminaliti
transfrontaliere n plin evoluie. Acest nou tip de criminalitate oblig sistemele
tradiionale de poliie i justiie s descopere metodele cele mai potrivite n ceea ce
privete controlul delincvenei
. La originea cooperrii dintre forele de poliie n Europa, miza era aceea a
pregtirii unei riposte instituionale comune n faa ameninrii teroriste i a
dezvoltrii criminalitii transfrontaliere. Mafiile naionale i grupurile teroriste au
pus n practic, naintea tuturor, principiile liberei circulaii n Europa.
Sens n care criminalitatea transfrontalier depete cu mult cotele
alarmante ale efectelor produse la nivel micro i macro social.
Este dificil realizarea unui bilan clar al criminalitii ntruct, la fel ca n
cazul oricrui act ilegal, se poate observa doar partea de suprafa a aisbergului,
dup cum se menioneaz: Prin definiie, practicile ilicite caut s scape de ochiul
societii. Frecvena lor i caracteristicile evoluiilor lor nu pot astfel s permit nicio
estimare cantitativ fiabil i exhaustiv.
Cu toate acestea criminologii sunt interesai de mult timp de diferitele
statistici privind criminalitatea, aceasta n ciuda numeroaselor obiecii existente
conform crora statisticile oficiale nu pot oferi o idee valabil asupra realitii
criminale. Exist diferite metode de a realiza un recensmnt al nivelului
criminalitii n general. Pe de alt parte, exist foarte puine statistici specifice
criminalitii transfrontaliere, deoarece fiecare stat i incrimineaz infraciunile
conform legilor naionale.
Globalizarea are sensuri multiple, ea desemnnd pentru diferite segmente ale
opiniei publice internaionalizarea produciei i a schimbului, triumful pieelor
financiare i al liberului schimb, era reelelor internaionale de informaie
icomunicare, efectul industriilor culturale transnaionale, presupusa victorie a
multinaionalelor asupra guvernelor sau chiar pierderea suveranitii naionale4 .
Globalizarea se manifest nu numai n domeniul economic, care este
determinat, ci i n sfera politic i social, aa nct putem afirma c n prezent
politica internaional nu este fcut numai n state i c puterea poate i este
exercitat, att de guverne ct i de autoriti non statale.
Globalizarea este termenul ntrebuinat pentru a descrie un proces
multicauzal care are drept rezultat faptul c evenimente care au loc ntr-o parte a
globului au repercusiuni din ce n ce mai ample asupra societilor i problemelor

din alte spaii geografice. Nu s-a descoperit nc o definiie a globalizrii ntr-o form
universal acceptat i, probabil, nici definitiv. Motivul rezid din faptul c
globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu o dinamic variabil
atingnd domenii diverse ale unei societi. Ea poate fi un fenomen, o ideologie, o
strategie, sau toate la un loc.
Una dintre formele cele mai ngrijortoare ale criminalitii transfrontaliere
este criminalitatea organizat. Aceasta reprezint conform Naiunilor Unite una
dintre cele mai de temut provocri pe care le va ntlni colectivitatea mondial. In
consecin, aceasta din urm tinde s se internaionalizeze fcnd cu att mai dur
lupta mpotriva acesteia. Prin criminalitate organizat, opinia public nelege de
cele mai multe ori banditismul structurat la scal internaional. Organizaiile cele
mai cunoscute sunt Mafia sicilian , Camorra napolitan, Triadele chinezeti,
Yakuzele japoneze, Cartelele de droguri columbiene i mexicane, dar mai exist
multe altele n Rusia i n Europa de Est, neexistnd o definiie judiciar a acestui
fenomen.
Criminalitatea organizat i are originile n asociaii, carteluri i bande
criminale i societi ecran, avnd drept scop prioritar crime, exploatarea
slbiciunilor pentru obinerea de ctiguri i profituri, influen i putere prin
mijloace legale i ilegale. Metodele utilizate sunt: violen, eliminare, trafic
organizat, extorcare, corupie, manipulri, fraude, splarea banilor iar valorile
prejudiciate sunt: viaa, libertatea, integritatea fizic, securitatea public, liberti
democratice.
Aceste ameninri teroriste att interne ct i externe au reprezentat unul
dintre factorii de stimulare pentru cooperarea n materie de securitate intern. Vom
ncerca s definim terorismul, nainte de a-i arta amploarea. Internaionalizarea
acestei forme de criminalitate ne va face s ne oprim asupra rolului frontierelor n
prevenirea acestui flagel i s redactm o privire general asupra premiselor
cooperrii n acest domeniu.
Splarea capitalurilor i banii murdari a devenit un subiect mediatizat
datorit caracterului su alarmant. Aceast activitate infracional constituie fr
nici cea mai mic ndoial una dintre cele mai grave ncercri la care sunt supuse
societile noastre de ctre crima organizat. Este de asemenea necesar s
precizm de la bun nceput exact ceea ce nelegem prin splarea capitalurilor, apoi
vom vedea care este amploarea acestei probleme i n final reciile pe care le
creeaz .
Infraciunea de splare a banilor presupune un complex de activiti,
procedee, tehnici i metode dintre cele mai rafinate. Splarea banilor nchide,
practic, cercul infracional, care ncepe cu svrirea uneia sau mai multor
infraciuni, continu cu obinerea produsului financiar (banii murdari) i se
finalizeaz prin splarea acestui produs, prin utilizarea unor procedee, tehnici i

scheme mai simple (de exemplu, scoaterea fizic a banilor peste grani( sau mai
complexe (de exemplu, prin utilizarea circuitelor financiar-bancare.
Dimensiunile accentuate ale fenomenului infracional, n special dezvoltarea
criminalitii organizate, care reprezint un risc la adresa asigurrii unui climat de
sigurana si securitate, au impus nfiinarea unei formaiuni specializate pentru
combaterea formelor de manifestare a criminalitii, mai ales sub aspectul sau
organizat.
Splarea capitalurilor poate fi definit ca un proces caracterizat prin trei
elemente:
- existena capitalurilor provenite din activiti ilicite i/sau din activiti
ilegale (n virtutea legii);
- existena unor posesori care resping imposibilitatea utilizrii n interiorul
statului a capitalurilor respective;
- deintorii care exercit un tratament specific asupra capitalurilor
respective care s le permit o utilizare a acestora n economia legal, mascnd
astfel originea lor
CONSTRUCIA EUROPEAN - CADRUL LEGAL N PREVENIREA I COMBATEREA
CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE
Recursul la analiza sistemic n vederea abordrii problemei frontierei ne
permite s subliniem c frontiera, mai mult dect born fizic, este nainte de
toate o limit de sistem ntre state-naiuni. Ea necesit deci un demers orginal att
pentru descrierea caracteristicilor regiunilor transfrontaliere, pentru recensarea i
selecionarea problemelor dup prioritile ce trebuie definite la nivelul unei politici
regionale, naionale i europene dac e posibil coordonate ct i pentru
ncercarea de a da rspunsuri specifice pe termen scurt, mediu i lung. Acest
demers interdisciplinar i internaional, de-a lungul frontierelor e indispensabil
pentru determinarea diferitelor tipuri de relaii economice, culturale i politice care
apar sau se dezvolt n aceste spaii frontaliere i periferice, n arii care nu trebuie
definite dup criterii a priori, ci considerate ntr-un mod suplu, dup funciile
studiate: este vorba de aa numitele regiuni transfrontaliere cu o geometrie
variabil.
Orice regiune transfrontalier este format dintr-un spaiu, un anumit numr
de colectiviti umane i din reeaua specific de relaii care leag aceste
colectiviti i acest spaiu, dar care sunt perturbate sau chiar n opoziie din cauza
frontierei. Oricare ar fi sistemele politice n care se nscriu, regiunile frontaliere,
deseori periferice, trebuie s fac fa problemelor specifice la nivel spaial, socioeconomic, sociocultural, politic i instituional.

Construcia european, cu att mai mult integrarea european, are n mod

fundamental nevoie de aceste spaii transfrontaliere pentru a-i demonstra
fiabilitatea, autenticitatea i legitimitatea; regiunile transfrontaliere devin ntr-un fel
laboratoare privilegiate ale construciei europene.
Principiul de baz al cooperrii transfrontaliere este realizarea n ariile
frontaliere a unor spaii contractuale n scopul de a permite gsirea de soluii
comune la problemele similare, entitile statale neignornd, fa de colectivitile
lor periferice, particularitatea i specificul problemelor de vecintate cu care
acestea se confrunt. Acest fapt subliniaz n mod simultan nevoia de a asigura nu
numai perenitatea identitilor regionale, ct i necesitatea de a face s beneficieze
procesul construciei europene de dinamismul i de geniul propriu colectivitilor
locale i regionale situate de o parte i de alta a unei frontiere, atunci cnd ele
ncearc s dezvolte mpreun un parteneriat real, o adevrat sinergie i deplin
soldaritate conform imaginii a ceea ce ar trebui s constituie o Europ unit i
divers
Din dorinta de a lrgi i diversifica relaiile de cooperare in cadrul programului
Initiativei de Cooperare in Sud-Estul Europei, a fost recunoscut interesul rilor in
ceea ce priveste combaterea infractionalitatii transfrontaliere si dezvoltarea unei
mai strinse cooperari regionale in aplicarea legislatiei, fiind convinse ca
infractionalitatea existenta la frontierele Partilor reprezinta o amenintare serioasa
pentru suveranitatea acestora si pentru comertul legal, aceasta putind fi combatuta
in mod eficient prin cooperarea intre autoritatile cu atributii legale specifice.
Pentru a realiza acest obiectiv, ar trebui s existe un angajament de
dezvoltare a cooperarii in cel mai inalt grad intre autoritatile cu atributii legale
specifice. Plecnd de la ideea c infractionalitatea transfrontaliera prejudiciaz
interesele economice, fiscale si comerciale ale respectivelor tari i avnd n vedere
acordurile, intelegerile sau tratatele existente privind asistenta reciproca, precum si
alte acorduri internationale cu privire la aplicarea legii, deja acceptate de Parti,
acordul la care facem referire au convenit ca autoritile cu atribuii in aplicarea
legii privind infractionalitatea transfrontalier i vamal nseamn autoriti
naionale competente desemnate de Parti; Aceasta desemnare va fi confirmata la
Secretariatul SECI si va putea fi modificata printr-o notificare adresata
Secretariatului. Infracionalitatea transfrontalier, fiind definit pentru toate prile
implicate, ca toate nclcrile sau tentativele de incalcare a legislatiei si
reglementarilor naionale in scopul organizrii, dirijarii, sprijinirii sau facilitrii
infractionalitatii internationale;
Tratatul de la Lisabona a intrat n vigoare, ncheind astfel mai muli ani de
negocieri pe tema aspectelor instituionale. Tratatul de la Lisabona modific Tratatul
privind Uniunea European i Tratatele CE (fr a le nlocui) i pune la dispoziia
Uniunii cadrul legal i instrumentele juridice necesare pentru a face fa
provocrilor viitoare i pentru a rspunde ateptrilor cetenilor.

Astfel Tratatul de la Lisabona a urmrit patru mari direcii de aciune n

consens cu doleanele trilor participante. n primul rnd cel mai important principiu
de funcionare era acela n scopul unei Europe mai democratic i mai transparent,
n care Parlamentul European i parlamentele naionale se bucur de un rol
consolidat, n care cetenii au mai multe anse de a fi ascultai i care definete
mai clar ce este de fcut la nivel european i naional i de ctre cine.
Parlamentul European ales direct de ctre cetenii Uniunii Europene, acesta
are noi atribuii majore privind legislaia, bugetul Uniunii Europene i acordurile
internaionale. Prin faptul c se recurge mai des la procedura de codecizie n cadrul
elaborrii politicilor europene, Parlamentul European se afl pe o poziie de
egalitate cu Consiliul (care reprezint statele membre) n ceea ce privete
adoptarea celei mai mari pri a legislaiei Uniunii Europene. Parlamentele naionale
pot participa ntr-o msur mai mare la activitile Uniunii Europene, n special
datorit unui nou mecanism care le permite s se asigure c aceasta intervine
numai atunci cnd se pot obine rezultate mai bune la nivel comunitar (principiul
subsidiaritii). Alturi de rolul consolidat al Parlamentului European, implicarea
parlamentelor naionale conduce la consolidarea caracterului democratic i la
creterea legitimitii aciunilor Uniunii. Datorit iniiativei cetenilor, un milion de
ceteni din diferite state membre pot cere Comisiei s prezinte noi propuneri
politice, iar relaia dintre statele membre i Uniunea European este mai clar,
odat cu repartizarea competenelor. Un punct foarte important al Tratatul de la
Lisabona este faptul c recunoate explicit, pentru prima dat, posibilitatea ca un
stat membru s se retrag din Uniune.
Al doilea principiu fundamental al tratatului este Europ mai eficient, cu
metode de lucru i reguli de vot simplificate, cu instituii eficiente i moderne pentru
o Uniune European cu 27 de membri, capabil s acioneze mai bine n domenii de
prioritate major. Procesul decizional s fie eficient n sensul ca votul cu majoritate
calificat din Consiliu este extins la noi domenii politice, astfel nct procesul
decizional s se desfoare mai rapid i mai eficient. ncepnd din 2014, calcularea
majoritii calificate se va baza pe sistemul dublei majoriti, a statelor membre i a
populaiei, reflectnd astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se obine
atunci cnd o decizie este luat prin votul a 55% din statele membre, reprezentnd
cel puin 65% din populaia Uniunii.
Odat cu semnarea tratatului s-a pus n micare un automatism, conform
cruia rile care ndeplinesc criteriile de convergen n urma constatrilor fcute
de Consiliul de Minitri pot participa i la uniunea monetar. Numai Marea Britanie i
Danemarca i-au rezervat dreptul de a decide singure dac vor introduce moneda
unic european.
De multe ori, politicile comune rspund i unui principiu fundamental al
construciei europene, acela al solidaritii i coeziunii. Existena acestor politici
comune confer unicitate Uniunii Europene, pentru c demonstreaz acceptarea

cedrii unei pri a suveranitii statelor membre ctre instituiile europene. Toate
acestea au condus la convingerea c n unele domenii se pot obine rezultate mult
mai bune la nivel european dect la nivel naional, astfel nct s-a ajuns la nivelul
tuturor statelor membre, elaborate i adoptate de instituiile comunitare cu
aplicabilitate pe ntreg teritoriul Uniunii.
Tratatul este un pas nainte n mbuntirea cooperrii practice ntre statele
membre ale Uniunii Europene n contextul intensificrii abordrilor diferite asupra
problematicii criminalitii transfrontaliere i necesitii identificrii unor noi
posibiliti de cooperare care s includ i ultimele evoluii n domeniul stocrii
diferitelor tipuri de date care pot contribui la identificarea mai rapid a autorilor
unor infraciuni grave cu caracter transnaional, inclusiv prin utilizarea bazelor de
date ADN.
Valoarea special a Tratatului const n procedurile de schimb de informaii
care sunt substanial ameliorate i sunt organizate mai eficient. Acesta este un
mare pas nainte n schimbul de informaii transfrontaliere. Astfel, statele implicate
pot s i acorde unul celuilalt acces automat la bazele naionale de date specifice:
Prile Contractante ii ddeau acordul pentru crearea unor baze juridice i
tehnice necesare, care s contribuie la perfecionarea cooperrii transfrontaliere,
sub control judiciar i fr s aduc atingere legislaiilor naionale aflate n vigoare
n statele implicate. Deci, scopul primordial era intensificarea cooperrii
transfrontaliere, n special schimbul de informaii, acest tratat fiind deschis pentru
aderare i altor state membre ale Uniunii Europene