Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Partea vtmat R.S. i-a cerut acte doveditoare, iar inculpatul i-a trimis
prin fax procurile date de proprietari. Partea vtmat a constatat c suprafaa
de teren nu este de 50 ha i i-a solicitat s-i trimit toate procurile, moment n
care inculpatul A.I. i-a spus c i s-a stricat faxul.
Fiind convins c inculpatul a cumprat 50 ha teren, partea vtmat i-a
mai trimis, n data de 10 noiembrie 2006, nc 32.000 euro, pentru
achiziionarea a nc 50 ha teren i a pltit, totodat, i comisionul ctre .I.,
conform nelegerilor dintre pri.
n luna decembrie 2006, partea vtmat a venit n Romnia s
semneze actele autentice pentru cele 100 ha teren despre care tia c sunt
cumprate.
Partea vtmat s-a ntlnit cu inculpatul i a constatat c acesta are acte
autentice doar pentru suprafaa de 23,63 ha teren. L-a ntrebat unde sunt
actele pentru restul suprafeei, moment n care inculpatul i-a prezentat copii
de pe mai multe titluri de proprietate, xerocopiate doar pe fa, unde este
trecut suprafaa total a terenurilor, pe verso fiind locaia exact a parcelelor,
care nu coincidea n totalitate cu cea stabilit conform nelegerii, afirmnd c
actele sunt la notar, iar n dou sptmni pot fi semnate actele autentice.
Partea vtmat a adunat suprafeele de teren de pe titlurile de
proprietate prezentate de inculpat i a constatat c sunt n total 90 ha. La
notar, partea vtmat a semnat actele pentru suprafaa de 23,63 ha teren.
Tot atunci, inculpatul A.I. a ntrebat partea vtmat dac nu dorete s
cumpere teren ntr-o zon alturat celei convenite iniial. Au mers mpreun i
au vzut terenul, iar partea vtmat R.S. a fost de acord s cumpere.
Au ncheiat contractul din 8 decembrie 2006, prin care A.I. se obliga s
cumpere prii vtmate teren agricol pe raza comunei R. (200 ha), n
punctele I. 2 i I. 3, stabilind un pre de 600 euro/ha. Pentru achiziionarea
acestor terenuri, partea vtmat i-a dat inculpatului suma de 7.000 euro (din
care 5.800 euro n bani i 1.200 euro reprezint contravaloarea unui
calculator).
Tot n cursul lunii decembrie 2006, inculpatul A.I. l-a sunat pe R.S. i i-a
spus c exist posibilitatea de a cumpra mai mult teren. Partea vtmat i-a
trimis 20.000 euro n data de 20 decembrie 2006.
La sfritul lunii ianuarie 2007, partea vtmat l-a sunat pe inculpat
pentru a-l ntreba care este situaia cu terenurile, ntruct avea cteva zile
libere i dorea s vin n Romnia. Inculpatul nu a rspuns Ia telefon, iar
partea vtmat a nceput s se ngrijoreze. Atunci a primit un e-mail de la fiul
inculpatului, n care era anunat c tatl su cheltuise banii pe care i-a trimis
partea vtmat i c, dac vrea s mai cumpere un teren, s mai trimit
bani.
n vederea recuperrii prejudiciului, partea vtmat i-a solicitat s fac
un angajament de plat la notariat, autentificat la 30 ianuarie 2007,
angajament de plat care a fost pus n executare, ns prejudiciul nu a fost
recuperat.
Lucrarea profesional nr. 1 : Care este ncadrarea juridic
corect a infraciunilor svrite de ctre inculpat ?
Lucrarea profesional nr. 2 : Circumstana atenuant judiciar
prevzut n art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen. anterior poate fi aplicat n
aceast spe?
Spea 2
n perioada 12 februarie 2014-30 mai 2014, martorul P.D. i-a deschis un
cont la banca C.E. - Sucursala G n care a depus sume de bani n euro, dolari
SUA i lei (RON), astfel c la nceputul lunii iunie 2014 avea n acel cont
190.000 euro i alte sume n lei i dolari.
Inculpatul, n complicitate cu persoane rmase neidentificate, fa de
care s-a disjuns urmrirea penal, a luat hotrrea infracional de a transfera
fraudulos sumele n valut deinute de martorul P.D. i de a i le nsui n
interes personal.
n acest scop, cu ajutorul unei cri de identitate aparinnd lui P.D., dar
pe care era aplicat fotografia inculpatului B.F., acesta din urm s-a prezentat
la banca C.E. - Sucursala M., de unde a ridicat mai multe sume de bani, astfel:
1) la data de 18 februarie 2014 cu documentul Ridicare Numerar, inculpatul
a primit suma de 5.000 de euro din contul martorului P.D., semnnd de
primirea banilor, eliberndu-se chitana aferent; 2) la data de 2 martie 2014
cu aceeai carte de identitate, inculpatul s-a prezentat la banca C.E. i a cerut
ca din contul lui P.D. s-i fie predat suma de 8500 euro, iar banca a ntocmit
documentul Ridicare Numerar pentru suma cerut i a eliberat chitana
corespunztoare; 3) la data de 20 mai 2014, folosind cartea de identitate
falsificat, s-a prezentat la banca C.E. i a solicitat ca din contul lui P.D. s i fie
predat suma de 7000 euro, iar banca a ntocmit documentul Ridicare
Numerar i chitana corespunztoare sumei, pe care inculpatul le-a semnat;
4) la data de 25 mai 2014, inculpatul B.F. s-a prezentat la aceeai banc i,
folosind cartea de identitate falsificat, a solicitat ridicarea sumei de 150.000
euro din contul lui P.D. Unitatea bancar a ntocmit documentul Ridicare
Numerar pe care inculpatul l-a semnat la rubrica am primit i semntura
titularului, precum i chitana pentru suma solicitat.
n jurul orei 17:30, n ziua de 14 iunie 2014, reprezentanii Sucursalei G.,
unde P.D. avea deschis contul n valut i lei, au cerut Sucursalei M. date cu
privire la operaiunile efectuate pe contul acestei persoane.
Cu acest prilej au fost transmise documentele prezentate de inculpatul
B.F., constatndu-se c persoana de pe actul de identitate folosit la ridicarea
banilor nu este una i aceeai cu P.D., dup care au sesizat organele poliiei.
n aceeai zi, n jurul orelor 18:50, inculpatul a fost depistat avnd
asupra sa documentele emise de banc pentru ridicarea banilor la datele mai
sus menionate, precum i sumele de 52.000 euro i 4.415 RON.