ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA BUCURETI

MASTER
MANAGEMENTUL ACTIVITILOR DE ORDINE PUBLIC
I SIGURAN NAIONAL

REFERAT
FORME DE MANIFESTARE A CRIMINALITII

Tema: Crima organizat

Profesor ndrumtor: Conf. Univ. Dr. Sergiu Vasile

Masterand
Ion Ctlin-Florian

BUCURETI
2015

Crima organizat
n literatura de specialitate sunt numeroase ncercrile de definire a noiunii de
criminalitate organizat. Potrivit unor specialiti, 1 crima organizat reprezint activitile
infracionale ale unor grupri conspirative care acioneaz n scopul obinerii unor venituri ilicite.
De asemenea, crima organizat presupune existena unor grupri de infractori structurate
n scopul svririi unor activiti ilegale conspirative din care s obin profituri ilicite, la cote
deosebit de ridicate.2
Legea nr. 39/21, ianuarie 2003, privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate
este o realizare complex, cu un pronunat character novator, necesar n condiiile perfecionrii
continue a grupurilor criminale cu un posibil effect descurajant asupra activitii acestora.3
Dei este o lege cadru n acest domeniu, Legea nr. 39/2003 nu ofer o definiie no iunii de
criminalitate organizat. Cu toate acestea, din definiia legal a grupului infracional organizat se
poate contura semnificaia acestei noiuni. Evident c la baza criminalitii organizate este grupul
infracional organizat, adic grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care exist
pentru o perioad i acioneaz n mod coordonat n scopul comiterii uneia sau mai multor
infraciuni grave, pentru a obine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu
material.
Aspecte privind crima organizat
La nivelul anului 1997 o serie de state prezentau la Colocviul pregtitor al AIDP,
desfurat la Alexandria, dimensiunile fenomenului n rile lor. Astfel, n China, conform
statisticilor Securitii Publice, ntre 1991-1995, Poliia chinez a depistat mai mult de 700.000 de
bande criminale, a capturat peste 2.000.000 de autori i 600.000 de persoane suspecte de a fi
membrii unor astfel de bande. S-au rezolvat peste1.900.000 de cazuri cu o medie anual de
140.000 de bande descoperite i 530.000 de membrii capturai. Numrul membrilor capturai
reprezint 37% din numrul total al infractorilor4.
Spania a atins o cifr de aproximativ 350.000 de milioane pesetas anual, sum ce provine
din traficul de droguri, constituindu-se astfel ca ara european cu cele mai multe confiscri de
stupefiante i de precursori, iar numeroase aezri turistice din aceast ar au fost alese de
diverse mafii internaionale pentru operaiile de splare a banilor.
n Germania, potrivit cifrelor publicate de Guvernul Federal existau 782 de cazuri cu un
numr total de 7.922 de suspeci n 1995, cifra poate fi ns mai mare. Numrul infraciunilor cu
legturi internaionale este foarte ridicat (69,5%), iar n Rhinewestphalia 90% din cazuri au
legturi internaionale. Pe piaa traficului de droguri, legturile internaionale sunt cu Olanda i
Turcia, iar n ceea ce privete furtul n bande organizate, este comis n cea mai mare parte de
igani romni. Traficul de arme i produse nucleare este tot mai des comis de persoane venite din
C.S.I., traficul de igri este organizat de vietnamezi, iar traficul cu maini furate i are baza n
Polonia i Cehia. Numrul strinilor suspectai de infraciuni ale crimei organizate este mult mai
1

C. Pun, Crima Organizat sau organizarea crimei, Analele Academiei de Poliie Al. I. Cuza Bucureti, 1993, p.
55.
2
I. Pitulescu, Al III-lea Rzboi Mondial- Crima Organizat, Ed. Naional, Bucureti, 1966, p. 9.
3
M. Stnciulescu, Criminologie, Ed. Paralela 45, Piteti, 2007, p. 107.
4
Ding Mu-Ying i Shan Chang-zong Pedepsirea i prevenirea crimei organizate, Raport la Colocviul al XVIAIDP
1997, RIDP, vol. 69, p. 264

mare (63,9%) dect cei suspectai de infraciuni comune (30%). n 1995 suspecii de infraciuni
organizate erau de 87 naionaliti: 14% din Turcia, 7,5% din fosta Iugoslavie, 5,7% din Italia,
5,7% din Polonia, 2,2% din Vietnam. n 64,3% din cazuri, indivizi de diferite naionaliti lucrau
mpreun. ntr-un numr total de 105 cazuri au fost descoperite legturi posibile cu asociaii
renumite ale crimei organizate (Camorra, Mafia, Mafia Ruseasc, P.K.K. din Kurdistan, Cartelul
Columbian CALI, Cartelul Medellin).
n Austria, Biroul de Interne estimeaz, n raportul su de securitate pe 1995, c 30 pn
la 35% dintre infraciuni (n 1995 au fost svrite n Austria 483.433 de infraciuni) au fost
comise de grupurile crimei organizate n care se afl numeroi ceteni strini, pe tipologii
criminale spargeri cu infractori din fosta Iugoslavie, tlhrii cu infractori romni, infraciuni
economice (splare de bani) cu infractori din gruprile mafiote ruseti. Se apreciaz ns c
realitatea poate fi puin diferit dac lum n consideraie faptul c Austria nu pedepsete
participarea la o organizaie criminal, ci numai infraciunea comis.
n Grecia, crima organizat ncepe s se diferenieze de criminalitatea obinuit prin
formele sale specifice: terorismul (n jur de 461 acte teroriste), traficul i consumul de droguri,
apariia sindicatelor gangsterilor i ucigailor (folosirea cu rafinament a omorurilor pentru
obinerea de polie ori acte testamentare n alb), asociaii de asasini (pltite pentru omoruri la
comand), rpiri mafiote pentru obinerea de bani, bandele nailor (asigurarea de protecie,
sub presiune pentru sume fabuloase a proprietarilor de stabilimente, baruri, cazinouri etc.),
splarea banilor, fraude mpotriva intereselor Comunitii Europene (ncasri fictive de prime ce
se acord celor ce export produse n afara statelor U.E. export fictiv, nsuirea subveniilor
primite nematerializate ori materializate defectuos etc.).
n Japonia, potrivit estimrilor fcute de Agenia Naional de poliie, asociaiile
Boryokundan obin anual un venit de peste 1.300 miliarde de yeni din jocuri de noroc,
escrocherii, prostituie, distribuire de narcotice, fraud bancar i produse falsificate5.
n Polonia, dup statisticile din februarie 1997, reiese c Poliia a descoperit 340 grupri
criminale cu 4.424 infractori, din care 453 strini. Acetia au svrit infraciuni mai ales n
domeniul financiar sau economic. Pentru grupurile criminale strine Polonia este o ar unde se
regleaz conturile, sau o ar de tranzit pentru contraband (stupefiante, igri, substane
radioactive, maini furate, emigrri ilegale). n Polonia crima organizat dateaz de la
nceputurile anilor 1990 i este o consecin a transformrilor economice i sociale specifice
rilor din vechiul sistem comunist6.
Organizaii criminale tradiionale
Nu exist un singur model de organizaie criminal transnaional. Acestea difer n
structur, specializare, tradiii, zona geografic n care acioneaz, pieele acaparate etc. Frecvent,
acestea coopereaz i folosesc tehnici i metode specifice de informaii i autoprotecie. Ca
urmare, crima organizat nu se confund numai cu un anume tip de organizaie: Mafia, Yacuza,
Triadele. Acestea sunt cele de baz, preluate n diverse state i zone sub diverse denumiri.
Datorit rezistenei lor n timp, s-au perfecionat i au reuit s reziste ofensivei autoritilor
mpotriva lor. n perioada actual se regsesc nu numai n zona originar ci aproape pe ntreg
globul, constituind, ca structur, baza pentru alte grupuri, sub diverse denumiri.
5

Hitoshi Saeki Sistemul de justiie nfruntnd crima organizat. Raport la Colocviul AIDP, Alexandria 1997, RIDP
vol. 69, p. 413
6
Barbarakunika Michalsca Sistemele penale de justiie n comiterea crimei organizate, Colocviul AIDP 1997
Alexandria, RIDP vol. 69 pag. 464

Mafia
n vorbirea curent, cei mai muli confund crima organizat, ca fenomen, cu Mafia. Ca
urmare, pentru a include manifestrile unei organizaii criminale n sfera crimei organizate, s-ar
nelege c aceasta ar trebui neaprat s fie de tip mafiot. Ce este ns Mafia? Muli cercettori
precum i organisme guvernamentale i-au pus aceast ntrebare pentru cunoaterea
mecanismelor de formare, funcionare i splare a profiturilor, a cilor i metodelor folosite, a
domeniilor accesibile acesteia i cauzele ce o pot genera 7. Desigur, nu este uor i nici pn acum
nu se cunoate totul despre Mafie, deoarece anumite caracteristici privind organizarea i codul
comportamental al componenilor si sunt greu de penetrat.
n opinia unor cercettori, termenul Mafia ca modalitate a crimei organizate - deriv
din limba arab i nseamn loc de refugiu, concept ce se pare c ar fi fost adoptat n Sicilia n
timpul stpnirii arabe. Potrivit unei alte opinii8, Mafia ar reprezenta o organizaie secret
constituit n anul 1282, n timpul unei revolte, cunoscut n istorie sub numele de viespile
siciliene, ndreptat mpotriva ocupanilor francezi, iar termenul de Mafia ar corespunde
prescurtrii cuvintelor unei lozinci frecvent utilizate: Morte alla Francia, Italia anela (Moarte
Franei, strig Italia). Ca urmare, n ambele opinii, existena unei forme de stpnire a nscut
automat o form de rezisten, de protecie a bunurilor, valorilor i vieii i, n acelai timp, o
posibilitate de contracarare, de lupt. Evident c pentru a realiza aa ceva trebuie s se formeze
un spirit foarte puternic de nesupunere, s fie adaptate unele forme organizatorice bine ascunse,
cunoscute de foarte puine persoane, un cod precis de comportament, o lege a tcerii i pedepse
aspre pentru trdtori.
Toate aceste trsturi s-au perfecionat n timp, au devenit instinctuale, avnd i un sens
pozitiv n diferite momente istorice. Dup succesiunea ocupaiilor n sudul Italiei, intervine
perioada Evului Mediu i a deselor conflicte dintre rnimea mult srcit din sud pe de o parte
i boierime i burghezie pe de alta. Metodele de rezisten de odinioar degenereaz i sunt
folosite de unii briganzi (un fel de haiduci) ai rnimii, care se dedau la aciuni de rezisten, la
nceput, apoi la jafuri pentru obinerea de profituri, dup care se ajunge la practicarea diverselor
fapte infracionale aductoare de ctig (contraband, trafic de carne vie, jocuri de noroc),
meninnd formele de aciune, autoprotecie i atitudinile comportamentale de odinioar.
Emigraia italian din sudul srcit al Italiei, ce ncepe cu 1870, ajunge s fie la un
moment dat extrem de numeroas9. Ea face ca aceste modaliti infracionale s fie exportate pe
continentul american, n comunitatea italian i s renvie formele de rezisten de odinioar,
specifice de aceast dat unei comuniti de imigrani n faa unei societi mult mai dinamice,
explozive i de cele mai multe ori agresive cu acetia.
Pe parcursul acestei lungi perioade, pn n zilele noastre, Mafia a continuat s parcurg
etapele rezistenei interne mpotriva srciei, prin formele de atac fa de proprietarii de pmnt i
burghezie, i fa de normele de progres i ordine de drept instaurate n perioada modern a
centralizrii statului italian. n aceast a doua etap s-a schimbat sensul termenului de Mafia n
unul cu rezonan criminal pentru autoriti, mai puin pentru membrii structurilor mafiote, care
i astzi consider primirea n organizaie ca fiind o onoare. n evoluia sa, Mafia, prin
7

Gh. Nistoreanu, C. Pun Criminologia, Ed. Europa Nova, Bucureti, 1996,op.cit,237

Luigi Palmieri Crima organizat n Italia. Revista Interpol nr. 435/1992
9
ntre 1870 i 1930 au sosit n S.U.A. aprox. 4,7 milioane italieni. Peste 2 milioane au sosit ntre 1900 i 1910 provenind
mai ales din sudul Italiei i Sicilia Iani i Reuss-Iani, op. cit. Pag. 48-49 citat de Gh. Nistoreanu i C.
Pun n op. cit. Pag. 242.
8

dinamismul i adaptabilitatea sa, s-a transformat dintr-o organizaie de tip rural iniial, ntr-una
industrial i de afaceri, de la o for local i naional, ntr-o redutabil reea transnaional. n
mod tradiional, cnd se vorbete de Mafie se au n vedere Cosa Nostra (mafia sicilian),
Camorra Napolitan, Ndrangheta calabrez, n Italia, i Cosa nostra 10 n America, ct i unele
filiale ale acestora (Sacra Corona unit din Apreia Italia, desemnat de mafia sicilian s
foloseasc n exclusivitate zona litoral din regiunea respectiv pentru a face trafic de droguri
s.a.) Acestea au aceleai caracteristici (structur, conspirativitate, ermetism, profit, utilizarea
forei fr reinere n atingerea scopului, existena codului comportamental specific). Se
deosebesc, prin aria geografic naional sau transnaional unde i desfoar activitatea, tradiii
i tipurile de infraciuni comise (droguri, jocuri de noroc, cmat etc.). Delimitarea sferei i zonei
de aciune se realizeaz pe baz de nelegere. Nerespectarea acestora a dus, de multe ori, la lupte
sngeroase ntre organizaii ca i ntre familiile acestora. Celebrul judector Giovanni Falcone,
asasinat la 23.05.1952, enuna: Mafia este o lume logic, raional, funcional i implacabil.
Mult mai logic, mai raional i mai implacabil dect statul. Mafia este o articulaie a puterii,
o metamorfoz a puterii, dar i o patologie a puterii. Mafia este un sistem economic, o
component obligatorie a sistemului economic global. Mafia se dezvolt datorit statului i i
adapteaz comportamentul n funcie de acesta11.
Yacuza
Yacuza sau Boryokudan este o organizaie criminal n sfera crimei organizate specific
Japoniei. Cercettorii12 susin c, n istoria Japoniei, ncepnd cu epoca feudal, organizaiile
yakuza au avut o imagine pozitiv la nivelul oamenilor simpli, n sensul c au acordat sprijin
celor ce au suferit opresiunile autoritii. Yakuza pretinde c membrii si sunt rzboinici
(samurai) moderni care pstreaz valorile tradiionale japoneze13. Exist n acest sens o serie de
romane sau piese de teatru ce creeaz nc o imagine pozitiv la nivelul societii japoneze.
Faptul c yakuza a fost acceptat de societatea japonez de mult timp, nc influeneaz modul n
care oamenii i chiar poliia gndesc despre ei. Pe de alt parte, cultura japonez a promovat
armonia dintre oameni n detrimentul instaurrii unui sistem penal i civil de sanciuni aspre,
lsnd soluionarea unor abateri la nivelul unor instane de mediere. Ori Yakuza era
recunoscut pentru acest lucru, sustrgndu-se implicit autoritilor statului. De asemenea,
yakuza a furnizat servicii de sprijin statului n colectarea datoriilor, evacuarea chiriailor i ntr-o
gam larg de tranzacii.
Aceasta nseamn c linia dintre lumea interlop i lumea obinuit a fost ntunecat,
astfel c infiltrarea n afacerile legitime de ctre crima organizat nu a fost o problem pentru
Japonia. Sistemul de organizare este piramidal i are la baz familia pe principiul latin pater
familias (eful sau tatl oyabur, copii kobun, fraii tineri shatei, fraii n vrst aniki,
unchii oyi). Membrii familiei (ikka) execut fr ovire ordinele efului, juste sau nu, bune sau
rele.
Pentru aciuni ce lezeaz autoritatea efului ori violarea regulilor familiei, celui vinovat se
aplic pedepse corporale severe, expulzarea, ori tierea degetului de la mn de ctre el nsui.
Cnd un membru este expulzat, el este comunicat tuturor organizaiilor boryokundan pentru a nu
10

Gh. Nistoreanu, C. Pun op. cit. pag. 228; L. Siegel Criminology op. cit. P. 387
G. Falcone- Crima organizat o problem mondial, Revista internaional de poliie tehnic i criminologie nr.
4/1992, p. 394
12
Hitoshi Saeki Sistemul de justiie nfruntnd crima organiyat, Raport la Colocviul A.I.D.P.,Alexandria, 1997,
R.I.D.P., vol. 69, pag. 414
13
I. Pitulescu Al treilea rzboi mondial i crima organizat, Ed. Naional, Bucureti, pag. 107)
11

mai putea fi primit de ctre alte organizaii. Yakuza cunoate trei ramuri majore: yamaguchigumi
(se estimeaz c dispune de 26000 membri afiliai i 944 bande mai mici), inagawa-kai (cu peste
6.800 membri) i sumiyoshi-kai (peste 7.000 de membri) 14. Dup unele date mai recente, bazate
pe statisticile Ageniei Naionale a Poliiei Japoneze, exist peste 46.600 membri i aproximativ
32.700 asociai n 1995, iar membrii celor trei familii yakuza reprezint 66,5% din toi membrii
yakuza15. Specific yakuza este faptul c membrii familiilor desfoar activiti infracionale de
cele mai multe ori obinuite (trafic de orice fel, jocuri i pariuri clandestine, racket etc.) i, din
profit, pltesc un tribut structurilor superioare ale organizaiei. Astfel legtura dintre infraciunile
comise de membrii simpli i capii organizaiei este dificil de probat. Informaii mai recente
demonstreaz c yakuza desfoar activiti specifice crimei organizate la nivel transnaional,
mai activ dect triadele chinezeti, n principal splarea banilor, trafic cu armament uor, droguri,
folosind ca baz teritoriul filipinez, S.U.A. i Hawai 16. n ceea ce privete caracteristicile crimei
organizate, acestea se regsesc din plin la yakuza japonez, difereniindu-se ns de celelalte
organizaii tradiionale prin transparen17.
Bandele boryokudanilor au birouri n centrele oraelor unde i afieaz ostentativ
emblema pe uile de la intrare. Membrii i pun, de asemenea, pe reverul hainei semne distinctive
ce-i atest calitatea de membru al bandei i, nefolosind de obicei violena, este dificil pentru
poliie n a-i acuza sau n a le demonstra escrocheriile. Legislaia japonez nu incrimineaz
asocierea ca infraciune de sine stttoare pentru a nu nclca principiul constituional al liberei
asocieri, iar Legea Anti-Boryokudan, adoptat n 1991, la solicitarea poliiei, are un caracter
administrativ. Potrivit acestei legi, bandele sau grupurile boryokudanilor trebuiesc s obin
aprobarea nregistrrii la o instan judectoreasc. Astfel, prin aezarea la vedere a organizaiei
se depete interdicia constituional privind dreptul la asociere. Pe de alt parte sunt stabilite
trei condiii pentru autorizare: n primul rnd scopul, s nu fie comiterea de infraciuni.
n al doilea rnd, raportul, n grup ntre membrii cu o proast reputaie s nu depeasc
raportul general din Japonia, stabilit de guvern ca fiind 4,11% pentru organizaii care au mai mult
de 1.000 de membrii i de 66,67% pentru organizaia care are 3 sau 4 membrii. n al treilea rnd
s nu aib structur ierarhic. Nendeplinirea acestor criterii calific grupul ca fiind n sfera
crimei organizate i este sancionat cu amend de 1 milion yeni i nchisoare de 1 an. Pe de alt
parte, pentru a satisface cererea legal de aprobare, poliia are nevoie s tie identitatea
membrilor grupului, astfel nct aceasta s cunoasc mai uor cine sunt acetia i ce trecut
infracional au.
Acest mecanism al legii a rezolvat multe probleme delicate cum sunt: respectarea
Constituiei; scoaterea la suprafa a organizaiei;trecerea n sfera crimei organizate i
sancionarea penal a bandelor ce nu se declar;posibilitatea Poliiei de a-i cunoate i de a
interveni n mecanismul obinerii procentului legal cerut de lege pentru nregistrare; asigurarea
opiniei publice c forele judectoreti i poliia nu acioneaz mpotriva tradiiilor onorabile
japoneze, ci mpotriva crimei organizate ce a infestat yakuza; atragerea opiniei publice n
activitatea de legiferare, prin nfiinarea Comisiilor de securitate public, potrivit Legii Antiboryokudan, comisii care analizeaz grupul i-l supun autoritii judectoreti. n perioada 199214

Conferina ministerial mondial asupra crimei organizate Napoli 21-23 nov. 1994. Raport

15

Hitoshi SAEKI Sistemul de justiie nfruntnd crima organiyat, Raport la Colocviul A.I.D.P., Alexandria, 1997,
E.I.D.P., vol. 69, pag. 414
16
A se vedea I. Pitulescu Al treilea rzboi mondial i crima organizat, Ed. Naional, Bucureti, 1996, p.
110 i Raportul la Conferina mondial asupra crimei organizate de la Napoli 1994
17
Hitashi Saeki Sistemul de justiie nfruntnd crima organiyat, Raport la Colocviul A.I.D.P., Alexandria, 1997,
E.I.D.P., vol. 69, pag. 415

1996, au fost emise 4.685 de ordine judectoreti de aprobare n condiiile legii i 893 de
interzicere a funcionrii.
Triadele chinezeti
Triadele chinezeti sunt considerate cele mai vechi societi criminale asiatice, formate
iniial din grupuri de rezisten mpotriva dinastiei chineze Manchu, ce a condus China de la
nceputul secolului XVII, avnd iniial scopul rsturnrii acesteia. Cuvntul triad este un
termen englezesc, folosit nc de la nceputul dominaiei engleze asupra unor porturi i teritorii
chineze, el reprezentnd emblema sacr a organizaiilor criminale autohtone, respectiv triunghiul
cu cele trei mari puteri de baz: cerul, pmntul i omul. Dup formarea Republicii China n
1912, dezvoltarea acestor organizaii s-a accentuat n Taiwan i Hong Kong teritorii rmase sub
tutela britanic. Se estimeaz c exist 160.000 persoane n Hong Kong cuprinse n 50 de
organizaii diferite.
Cu toate c structura Triadelor de astzi difer de cea din trecut, ele au la baz n mare
msur aceleai metode i tradiii. Aa de exemplu, ceremonia de iniiere, cunoscut sub
denumirea de Atrnarea lanternei albastre impune i acum recruilor s repete cele 36 de
jurminte prin care i exprim loialitatea i fria cu ceilali membrii i obligaia sacr de a pstra
secretul absolut. n opinia unor cercettori, la care ne raliem, originea, evoluia, ritualurile i chiar
practicile trecute sau prezente ale triadelor sunt, n mod surprinztor, foarte apropiate de cele ale
Mafiei ca urmare a similitudinilor condiiilor n care au aprut. Semnificativ este principiul
tcerii sancionat de omerta n cazul mafiei, iar n cazul Triadelor semnificativ este aplicarea
unei vechi zicale chinezeti ce spune Cnd eti viu nu te duce la autoriti, cnd eti mort nu te
duce n iad. Sub aspectul pedepsirii cu o mare cruzime a celor vinovai de nclcarea regulilor
organizaiei exist suportul rou la Triade i locotenenii cu protecia intern n cadrul
Mafiei.
n prezent, triadele sunt compuse din dou grupuri principale de persoane, primul i cel
mai mare cuprinznd persoane ce au intrat n organizaie din dorina de a evita s fie hruii,
tracasai, victimizai, iar cel de-al doilea este compus din cei care au aderat din dorina de a fi
temui, de a intra n lumea interlop pentru a obine ctiguri financiare. Majoritatea triadelor
particip, ntr-o gam foarte larg, la activiti criminale obinuite ndeosebi la traficul cu droguri,
jocurile de noroc, antajul, traficul de carne vie, pornografia i splarea banilor provenii din
aceste activiti ilegale. Gruprile cele mai sofisticate, mai moderne, se lupt s monopolizeze
jocurile de noroc i piaa de casete video din Hong Kong i China.
Triadele din SUA se ocup ndeosebi cu traficul de droguri, de arme de foc, emigraie
clandestin, iar n unele situaii sunt buni executani de rpiri i asasinate. Acestea sunt active i
n Europa, n special la Amsterdam, Londra i ndeosebi n Spania unde contrabanda s-a
intensificat n mod deosebit. Aceast activitate este controlat de ramura SUNYET ON TRIAD.
Traficul de heroin este asigurat de ramurile CHINA WHITE i 14K, n timp ce prostituia,
pornografia i traficul de copii sunt controlate n mod predominant de gruparea WO OM LOK. n
plus, exist numeroase probe de mprumuturi pirat i de jafuri pe scar larg, iniiate de ramura
DAI HOOD care dispune de o banc ilegal ce mprumut bani cu dobnzi foarte mari, acord
credite pentru jocurile de noroc i asigur bani pentru imigranii ilegali.
O alt form de organizare a emigranilor chinezi n SUA49, este reprezentat de aa
zisele tong-uri (n traducere, sli sau locuri de ntlnire), care sunt organizaii de afaceri, cu
sucursale n marile orae americane i care, prin modul de construire au tradiii i ceremonii
identice. Dei, n principiu, nu sunt organizaii criminale, tong-urile comunic tot mai mult cu

triadele, existnd indicii c n ultima perioad sunt implicate i acestea n jocuri de noroc, antaje,
prostituie.
ncercri actuale de clasificare a crimei organizate
Mafia, Yakuza i Triadele sunt tipuri tradiionale de organizare i manifestare a
criminalitii ce s-au dovedit a fi longevive i care au avut, iniial, un rol pozitiv, dar au
degenerate abandonnd scopul, meninnd ns principiile de lupt. La baza acestora, n procesul
formrii, au stat opresiunea extern asupra rii, opresiunea intern asupra unei pturi srace i
srcia generalizat demonstrnd astfel c se poate forma crima organizat oricnd i oriunde
aceste condiii vor exista.
Inspirate din aceste trei tipuri, ntr-o serie de alte ri crima organizat se manifest, de
mai mult sau de mai puin timp, abordnd aceleai infraciuni sau altele moderne, noi, important
fiind ctigul. State srace sau n proces de transformare politic i social, sunt victime att ale
criminalitii autohtone ce se cristalizeaz, ct i piee ale criminalitii externe, transnaionale
existente deja.
Astfel au aprut organizaii tip Mafia formate de ctre alte grupuri etnice vietnamezi,
turci, kurzi, igani, rui, nigerieni (organizaiile criminale nigeriene dein locul doi, dup chinezi,
n SUA pe piaa drogurilor), columbieni, portoricani etc. Triadele ori Yakuza servesc de model
popoarelor asiatice de care sunt legate prin obiceiuri i tradiii, constituind un real pericol pentru
ordinea planetar, avndu-se n vedere c aceste popoare depesc cu mult jumtate din populaia
globului. Dac s-ar ncerca o clasificare a tuturor organizaiilor din sfera crimei organizate, cea
fcut de INTERPOL ar corespunde cel mai exact cu realitatea, acestea fiind mprite n cinci
grupe distincte.
a) Familiile Mafiei, n care gsim de regul structuri ierarhice, norme interne de
disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate de activiti licite i ilicite (se includ i
carteluri columbiene ale drogului, bandele de motocicliti etc.).
b) Organizaiile profesionale, ai cror membrii se specializeaz n una sau mai multe
tipuri de activiti criminale (traficul de maini furate, laboratoarele clandestine pentru fabricarea
drogurilor, imprimerii clandestine de moned fals, rpiri de persoane pentru rscumprare, jafuri
etc.).
c) Organizaii criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri, cum ar fi
imensa discrepan a nivelurilor de via, severitatea excesiv a autoritilore, procedurile
restrictive de imigrare, expansiunea geografic a criminalitii, slbiciunea legilor (Triadele,
Yakuza, Kastafaris grupuri jamaicane s.a.).
d) Organizaiile teroriste internaionale care practic asasinatele, deturnrile de
avioane, rpirile de persoane, sub motivaii politice, militare, religioase sau rasiale.
e) Reciclarea banilor - fenomen internaional cu o clientel variat. Vnztori stnjenii
de milioane de dolari lichizi obinui din afaceri ilicite, oameni de afaceri care ncearc s se
sustrag de la impozite, deintori de fonduri obscure destinate corupiei i mituirii, oameni
obinuii care ncearc s-i ascund capitalurile.
Romnia - plac turnant a crimei organizate la nivel regional, european i Internaional
Romnia, ca i celelalte ri aflate sub regim totalitar, cunoate dou perioade n evoluia
fenomenului infracional n sfera crimei organizate:

a) Anterior instaurrii regimului democratic exista un control aproape absolut n toate

sferele economico-sociale, control exercitat ndeosebi pentru meninerea sistemului dictatorial,
dar i pentru controlul permanent n interiorul rii, n tranzit, sau n exterior, al cetenilor
romni. Astfel, prin sistemele informative i de supraveghere, se puteau identifica germenii
crerii unor structuri infracionale de anvergur i legislaia deosebit de represiv putea stopa
orice evoluie n acest sens.
Totodat, principalele condiii favorabile dezvoltrii crimei organizate lipseau: aproape
imposibilitatea circulaiei transfrontaliere a cetenilor, cu att mai puin a infractorilor i deci
dificultatea importului de tehnici i tipologii criminale ori perfecionarea sau extinderea celor
existente. Astfel, unele forme clasice ale crimei organizate, nu puteau ptrunde ori dezvolta
(traficul i consumul de droguri, traficul de arme, carne vie, de autoturisme furate etc.). Acest
lucru ns nu a fcut ca Romnia s fie o zon curat, fr infraciuni i infractori.
Dimpotriv, infraciuni deosebit de grave atingeau cote alarmante. De exemplu, rata
criminalitii privind infraciunile de corupie n 1986, este superioar tuturor celorlalte
infraciuni. n al doilea rnd, datorit controlului extrem de scrupulos n sistemul financiar-bancar
ct i limitarea la minimum a proprietii private, fcea imposibil splarea banilor murdari. Ori,
lipsind acest mecanism, profiturile mari nu puteau fi un scop al infraciunilor, iar cotele de
evoluie a crimei organizate erau minime.
n al treilea rnd, lipsa pluralismului politic nu facilita existena unor structuri ale
criminalitii gulerelor albe n sfera puterii politice aductoare de fonduri ilicite uriae, prin
deturnri ori corupie, necesar accesului ori meninerii n structurile puterii. Cu ce pre nu au
putut evolua structurile crimei organizate? Cu preul ngrdirii de ctre statul totalitar a unor
drepturi fundamentale, cum au fost dreptul la liber circulaie, dreptul prezumat de proprietate
particular, dreptul de asociere, dreptul la intimitate s.a.
b) Instaurarea regimului democratic n 1989 a fcut ca, pe lng dobndirea tuturor
drepturilor democratice de ctre cetenii romni, ct i cei strini, venii n Romnia, s se
sfrme i barierele existente ce mpiedicau dezvoltarea crimei organizate. Astfel, o societate
fragil democratic, cu instituii n formare sau reconstrucie din temelii, cu legislaie n
contratimp cu fenomenul social i infracional, cu frmntri electorale exasperant de lungi, nu a
putut face fa ritmului extrem de rapid al evoluiei crimei organizate.
Totodat au survenit schimbrile n comportamentul oamenilor. Aa se face c pentru
muli indivizi i chiar categorii de persoane, autentica libertate ctigat a nsemnat, n fapt,
conturarea unor posibiliti facile de svrire a unor infraciuni, cu nalt grad de violen i cu
moduri de operare deosebit de grave, i de mbogire rapid prin comiterea de infraciuni. Apar
i se consolideaz astfel caracteristicile crimei organizate: organizarea ierarhic a grupurilor,
caracterul transfrontalier i racordarea la gruprile criminale transnaionale, folosirea violenei,
ndeosebi pentru reglarea unor conturi, practicarea corupiei i a intimidrii s.a.
Ca urmare, n Romnia exist n prezent crim organizat, opinie formulat si acceptat
att n mediile politice i juridice, precum i n cele tiinifice i de specialitate.
Aspecte specifice crimei organizate n Romnia
n perioada 1990-1999, prin particularitile faptelor infracionale comise i a
fenomenelor ce au avut loc n societatea romneasc, se poate aprecia c evoluia crimei
organizate s-a produs prin conturarea urmtoarelor direcii:
grupuri, manifestri i tipologii criminale cu specific autohton sau care s-au dezvoltat
fr influene exterioare;
9

 grupuri, manifestri i tipologii criminale de origine extern ce s-au implantat i i

desfoar activitatea n spaiul naional romnesc;
grupuri criminale autohtone ce s-au racordat la activitatea unor vaste reele criminale
transnaionale.

Grupuri, manifestri i tipologii criminale autohtone

Aceste structuri s-au putut forma ca urmare a existenei unor condiii economico-sociale
interne, fr a fi fost necesar mprumutul ori racordarea la alte structuri criminale. Timide la
nceput, oarecum favorizate de lipsa de cunoatere dar i de reacie a autoritilor, ele au evoluat
treptat, crend serioase probleme att n planul ordinii de drept intern, ct i imaginii rii n
exterior. Grupurile acioneaz de sine stttor, nefiind necesar dezvoltarea unor reele vaste, fr
o colaborare deosebit pe plan intern sau internaional.
Aceste tipologii ale crimei organizate sunt cunoscute cel mai frecvent sub forma:
criminalitii gulerelor albe, contrabanda i evaziunea fiscal, camta, mafia igneasc i
recuperatorii.
Criminalitatea gulerelor albe
Dificultatea stabilirii barierei dintre infraciunile comise n sistemul crimei organizate i
cele cunoscute sub denumirea de criminalitatea gulerelor albe influeneaz n mod
considerabil reacia social mpotriva acestor fenomene antisociale18. Cert este c dominanta
comportamental a infractorilor romni ce fac parte din categoria gulerelor albe este atitudinea
de dispre i de indiferen fa de societatea civil, fa de proprietatea public, fa de lege,
aciunile lor constituind un jaf de mari proporii, cu consecine nefaste asupra nivelului de trai
al majoritii populaiei.
Manifestarea acestei forme de criminalitate are loc n cele mai multe situaii sub
protecia autoritilor publice, (administraie central i local, justiie, organisme de control i
constatare, poliie, gard financiar, curtea i camera de conturi, protecia consumatorului,
inspecia sanitar s.a.), precum i a factorilor politici sau de decizie, inclusiv a parlamentarilor.
Asemenea activiti se produc n majoritatea sferelor economico-sociale, cum ar fi:
comerul desfurat prin vnzarea de produse contrafcute infestate, depreciate, expirate,
cu prejudicii mari sub aspectul proteciei sntii populaiei, dar i a evaziunii fiscale,
societii comerciale ilegal constituite, titluri de credit fr acoperire, contraband etc.;
mediul prin traficul reziduurilor, amplasamente imobiliare i edilitare cu nerespectarea
legii, defriri, escavri etc.;
domeniul nvmntului, sntii, asigurrilor sociale, precum i majorrile
iraionale ale preului produselor de baz, instituirile de impozite i taxe pentru
meninerea unor sectoare nerentabile sau pentru acoperirea gurilor negre din sectorul
industrial i financiar, jocuri piramidale tip Caritas, autorizri i avizri contrare legii,
licitaii contrafcute, mit n instituiile publice, justiie etc.

18

Gh. Nistoreanu i C. Pun op. cit. p. 237.

10

 n industrie19 prin activitatea societilor cpu, direcionarea fluxului de produse

spre societi private recunosctoare de la firmele de stat ori achiziii de produse ce nu
sunt necesare, ori slabe calitativ de la firme private, diminuarea artificial a valorii
patrimoniului n vederea privatizrii, creditarea cu produse i valori a firmelor particulare
n condiii nelegale, faciliti salariale, bonificaii, diurne, premieri n scopul unor profituri
uriae, privatizri ilegale etc;
In domeniul financiar - bancar20 prin acordarea de credite fr acoperire, cu faciliti
nelegale, dobnzi prefereniale, reealonri repetate, nerecuperarea debitelor, acceptarea
de garanii supraevaluate, cheltuieli costisitoare n imobile i mobile, sponsorizri
costisitoare etc.
Contrabanda i evaziunea fiscal
Contrabanda i evaziunea fiscal sunt tipologii ale crimei organizate, cel mai bine
dezvoltat n Romnia. S-au identificat bande cu activiti programate n timp, bine documentate
i pregtite logistic, n care autorii i au roluri prestabilite, urmrind profituri uriae i putere prin
violen, fraud i corupie. Prin contraband i evaziune fiscal se ntrein i se dezvolt
economia subteran21, fiind atrase n asemenea activiti ilicite personaliti politice, guvernani,
funcionari publici cu putere de decizie.
Din practica organelor vamale i ale poliiei rezult c infraciunile de contraband se
svresc n forma clasic, respectiv prin trecerea unor bunuri peste frontier, prin alte locuri
dect cele stabilite prin lege. Cazuistica n acest domeniu scoate n eviden faptul c zonele cele
mai afectate ale rii au fost Portul Constana, Dunrea inferioar, Portul Giurgiu, frontiera de
vest cu Iugoslavia i Ungaria.
n aceste zone, grupurile de contrabanditi autohtoni i strini au stabilit legturi infracionale
cu filiere internaionale bine organizate ce sunt n complicitate cu lucrtorii vamali i cpitniile
porturilor, dispun de mijloace financiare i materiale deosebite, de relaii n rndul autoritilor,
astfel nct descoperirea i documentarea activitii lor infracionale este deosebit de dificil 22.
Modalitile de comitere cel mai des ntlnite sunt:
prezentarea de documente de provenien a mrfii din Republica Moldova, dei au alt
origine, pentru a beneficia de scutirea de taxe import, ca urmare a acordului economic
existent ntre cele dou ri;
19

Grupul de infractori format din conducerea S.C. ITLES S.A. Iai, unitate cu capital de stat printr-o serie de
manopere ilegale a vndut societatea unor S.R.L.-uri unde erau acionari i aveau interes. Existnd o nelegere
infracional de la nceput, conducerea S.C. ITLES S.A. Iai a dat n locaie de gestiune cele trei antiere din Iai,
Suceava i Botoani, cu condiia ca n 40 de zile s se transforme n S.R.L., lucru care s-a i nfptuit. Celor trei
S.R.L.-uri le-a virat apoi sume importante de bani ca avnsuri de lucrri, dei acestea nu desfurau nici o activitate.
20
Prejudiciile cauzate n domeniul financiar-bancar au fost de peste 10 000 miliarde lei, sume trecute pe datorie
public. Este de notorietate mprumutul de 1 600 miliarde lei dat de S.C. BANCOREX S.A. societii Naionale de
Petrol, credit nerambursat i trecut prin H.G. ca datorie public. Ulterior cu o balan financiar bun, SNP a depus
caietul de sarcini pentru privatizare.
21
Activitatea economica subterana din Romania a reprezentata in 1998, 49% din economia oficiala, respectiv 1.202
miliarde de lei, ceea ce ar fi insemnat o crestere economica de 3,2%, respectiv sustinerea economica a circa
5milioane de salariati (Dimensiunile si implicatiile ecomonicei subterane in Romania), raport al
Trezoreriei SUA, publicat in ziarul Ziua din 18 nov. 1999, pag. 12
22

Consiliul Suprem de Aprare a rii (C.S.A.T) Cartea alb a criminalitii i a combaterii corupiei. Raport,
Bucureti, 1998,. p. 77

11

 ambalaje false, pentru mrfuri de valoare sczut (erveele, produse alimentare etc.) ce
ascund mrfuri cu tax de import ridicat (cafea, alcool etc.);
prezentarea de documente ce atest c mrfurile au fost n tranzit i au ieit din ar, dei
au fost comercializate n interior;
practicarea introducerii sau scoaterii din ar de mrfuri, pe cale maritim sau fluvial,
prin andosarea n fals a canosamentelor nominative i mai recent pe cale aerian.

Mafia igneasc
Etnia igneasc din Romnia numr, dup unii autori63, peste 800.000 de persoane ce
ar reprezenta 3,5% din populaia rii n familii compuse din 7-8 persoane (45,8%), cifr pe care
o considerm foarte aproape de realitate. Liderii acestei etnii prezint o cifra superioara de
aproximativ 2 milioane de persoane, aceasta pentru a solicita unele drepturi sociale i pentru a-i
evidenia poziia lor n societatea romneasc. Cert este c, ntr-un studiu fcut n 2007 2008,
rezult c din numrul nvinuiilor i inculpailor cercetai pentru diverse infraciuni, aproximativ
10%, provin din rndul iganilor.
De asemenea, dac rata general a criminalitii era de 766 la suta de mii de locuitori, n
mediul etniei igneti aceasta se ridic la 4.377 la suta de mii. Rata criminalitii n rndul etniei
igneti este ridicat i n alte state europene, ns organizarea fenomenului infracional la
nivelul crimei organizate n rndul iganilor romni s-a desfurat cu mult mai mare rapiditate
fa de alte medii. Astfel, imediat dup deschiderea frontierelor n 1989, n Occident au fost
identificate numeroase grupuri de igani romni organizai n sistem mafia ce au surprins
autoritile statale respective prin explozia infracional a acestor categorii deautori. Astfel de
grupuri au nceput cu ceretoria organizat, au continuat cu furturile din buzunare, jocurile de
noroc, alba-neagra, apoi tlhrii i furturi, fapte de tradiie n mediul lor, adaptndu-se ori
specializndu-se n tlhrirea conaionalilor (racket), prostituie, trafic cu copii, trafic cu
autoturisme furate.
Organizarea acestor categorii de infractori s-a produs i n interiorul rii64, cu comiterea,
n mod organizat, a acelorai genuri de fapte la care se adaug ntr-un mod mult perfecionat
camta, recuperatorii i reglrile de conturi. Modul de organizare este de tip mafiot.
Familia, destul de numeroas, reprezint primul pas n organizare. n principal, aceasta are la
baz principiul rudeniei (prolificitatea rasei permind acest lucru) i legea tcerii. n capul
familiei se afl eful, ce conduce totul i are drepturi depline asupra celorlali. Specificul relaiilor
dintre eful bandei i executani nu este bazat numai pe profit ori team, ci i solidaritate de neam
i o admiraie fa de ef. Acesta este de obicei cel mai puternic, flos i iret. n relaiile
infracionale se folosete violena fr reinere, ndeosebi mpotriva autoritilor 23 cnd sunt
surprini n flagrant.
De asemenea, antajul i corupia sunt folosite cu mare miestrie i cu mult succes, fiind
arma de baz mpotriva reaciei autoritilor. Structura unui grup mafiot ignesc se prezint
ierarhic, dup cum urmeaz: executanii (pe zone i tipologii infracionale), coordonatorii, eful,
protectorii (1-2 din instituiile de baz poliie, magistratur, control finane ori factori de
23

Vezi cazul Duduia lu Petrior. Condamnatul D.P. capul unei familii igneti compus din aprox. 100 persoane i
organizat n sistem Mafia, au comis n perioada 1990-1992 peste 200 de infraciuni grave ndeosebi cu violen i n
mod organizaat tlhrii, antaj, lipsire de libertate, prostituie, taxe de protecie. Principalele sedii ale gruprii erau
campingul din Sineti i Complexul Lebda de unde copii bandei conduceau grupurile i operaiunile acestora,
mpreau prada, judecau abaterile membrilor i se ntlneau cu personaliti i funcionari crora le cumprau
servicii i faciliti

12

decizie inclusiv din sfera politicului, administraie, foarte bine protejai i sprijinii sub diverse
forme bani, case etc.).
Din grup mai fac parte membrii consiliului de judecat, membrii grupului protecie i
reglri conturi i tinuitorii (cel mai adesea sub forma legal a caselor de amanet). ntre grupuri
au loc frecvent rfuieli deosebit de violente n care se folosesc arme albe i arme de foc, generate
ndeosebi de nerespectarea teritoriului de influen. De asemenea, aceste grupuri au legturi
transfrontaliere, ndeosebi n comiterea infraciunilor de proxenetism i prostituie, trafic cu
autoturisme furate, contraband. n afar de cauzele sociale ce au favorizat dezvoltarea crimei
organizate, n general, la formarea grupurilor igneti se adaug lipsa de cultur, refulrile etniei
generate de agresiunea social din timpul regimului totalitar, nclinarea spre activiti facile
generatoare de profituri mari i spre violen.
O reuit n activitatea acestora o reprezint coruperea autoritilor i a factorilor de
decizie, ndeosebi din poliie i justiie, fiecare grup pltindu-i protectorii din rndul acestora.
Formele crimei organizate cele mai larg rspndite i practicate de mafia igneasc n Romnia
sunt taxe de protecie, camt, escrocheriile de mas (ghicitul sub diverse forme), ceretoria,
recuperatorii, furturile din buzunare, traficul de autoturisme furate, jocurile de noroc, trafic
valutar. Profitul obinut este investit n imobile i autoturisme de lux, banii sunt splai prin
sistemul financiar bancar, ca urmare a legislaiei actuale permisive.
Importul de crim organizat
Dup 1990 Romnia, ca i alte ri din fostul bloc comunist, nu a fost ocolit de
extinderea formelor de crim organizat provenit din exterior. Aceste forme infracionale de
import, ce nu urmresc aderen la mediile infracionale autohtone, sunt rakeii i organizaiile
infracionale ale imigranilor24.
Rakeii
Rackeii n accepiunea iniial, sunt grupri criminale specializate n obligarea patronilor
prosperi, prin mijloace deosebit de violente ori ameninri grave, s accepte protecia
mpotriva altor bande de rufctori sau infractori izolai, pretinznd n schimb, periodic, sume
importante de bani. Acest mod de criminalitate a aprut n America n perioada n care lumea
interlop era dominat de celebrul Al Capone.
n contextul criminalitii din Romnia anilor 90, primele manifestri ale crimei
organizate strine, pe teritoriul rii, au aparinut acestor grupuri originare din fostele state C.S.I..
Acetia, narmai cu arme de foc, au acionat mpotriva conaionalilor aflai n Romnia n interes
de afaceri sau ca turiti.
Structura reelei este format din conductorul cel mare (capul), conductorii de
grupuri, culegtorii de informaii (cei ce culeg informaiile i le transmit, privind traseul i locul
unde urmeaz a se aciona), complicii (existeni n societile de transport, oferii autocarelor).
Un grup este format din 2-10 indivizi, condui de foti lupttori din fostele structuri militare ale
statelor C.S.I., bine antrenai i gata oricnd s foloseasc orice fel de arme.
Aciunile sunt puse la punct n ara de origine, n cele mai mici detalii i urmresc
jefuirea autoturismelor sau turitilor din autocare n situaia cnd nu pltesc taxa de protecie
solicitat. Refuzul duce la violen, ndeosebi la revenirea n ara de origine. Fenomenul Racket s24

Aceste forme de ptrundere i dezvoltare n Romnia au fost denumite de unii autori Mafia roie sau Mareea roie
i Mafia galben. A se vedea n acest sens I. Pitulescu op. cit., pag. 120 i 200

13

a manifestat mai pregnant n 1992-1993, dup care a sczut din intensitate, ca urmare a eforturilor
poliiilor naionale din Romnia, Moldova, Ucraina i Ungaria.
Elementul chinezesc
Dup 1990, Romnia a devenit un veritabil cap de pod pentru gruprile criminale chineze,
specializate n organizarea i desfurarea de activiti infracionale specifice crimei organizate,
aspect rezultat din investigarea celor peste 150 de cauze penale, n care acestea au fost implicate.
Din analiza dosarelor rezult c marea majoritate a chinezilor vin n Romnia nu direct din
China, ci din alte state europene (Rusia, Portugalia, Ungaria, Spania etc.) ncercnd s articuleze
reele infracionale chinezeti.
Acetia declar oficial, la venire, scopuri licite, comerciale. Pentru a-i masca adevratele
preocupri i scopuri urmrite, nfiineaz firme comerciale, iar dup obinerea dreptului de
edere i retrag capitalurile depuse n bnci (minim 100 dolari). Profitnd de lacunele legislaiei
n vigoare, o dat ajuni n Romnia se preocup de aducerea altor conceteni, o parte din ei
fiind complici i membrii ai grupurilor infracionale constituite, aciune ce se realizeaz sub
masca chemrilor oficiale, ca rude sau viitori angajai, la societi reale sau fictive din diferite
localiti ale rii.
Instrumentarea faptelor penale n care sunt implicai cetenii chinezi ridic probleme
deosebite, ce izvorsc din particularitile modurilor de comitere folosite n svrirea faptelor,
duritatea i ermetismul grupurilor, lipsa de cooperare a martorilor sau rudelor celor implicai.
Totodat, acetia i schimb formal reedina ori actele de identitate, fizionomia lor asiatic
favorizndu-i, fiind dificil identificarea ori stabilirea prezenei ntr-un loc sau altul.
Din datele obinute de oficialiti, rezult c se urmrete constituirea la Bucureti a unei
comuniti chinezeti puternice, care s controleze activitile ilicite din lumea interlop, mai ales
a tranzaciilor desfurate de oameni de afaceri din China, Taiwan, Hong Kong, n atenia
acestora aflndu-se i marile municipii: Constana, Timioara, Cluj-Napoca i Iai.
Romnia n lanul internaional al crimei organizate
Romnia, prin poziia sa geografic i ca pia de desfacere cu o legislaie permisiv, a
intrat n atenia crimei organizate transnaionale aproape sub toate formele de manifestare ale
acesteia. Folosind spaiul romnesc i potenialul criminologic autohton, multe tipologii ale
crimei organizate s-au articulat rapid, formnd chiar un segment romnesc destul de puternic.
Traficul i consumul de droguri
Traficul de droguri reprezint o prim i important articulare a crimei organizate n
spaiul romnesc. Aceast concluzie rezult din datele statistice ale autoritilor romneti, care,
n ultimii 8 ani, au confiscate peste 96 tone de asemenea substane iar numai n anul 2003 au fost
identificate i anihilate 236 grupuri i reele.
Din analiza acestor cazuri se desprinde concluzia c Romnia prezint un interes din ce
n ce mai mare pentru reelele de traficare a haiului din Africa i a cocainei din America de sud
spre statele membre ale Uniunii Europene, mai ales Germania, Olanda, Belgia, Austria, Italia i
Spania, ct i faptul c numai o mic parte din drogurile care intr n Romnia rmn n ar
pentru consum.

14

ara noastr, datorit poziiei geografice i a conflictelor militare din fosta Iugoslavie, a
devenit o veritabila plac turnant a rutei balcanice de traficare a drogurilor. Ruta balcanic este
orientat pe dou trasee principale, i anume:
Prima rut: Turcia-Bulgaria-Rusia-Ungaria (variant Turcia-Albania-Rusia) ocolete Romnia,
dar oricnd poate folosi spaiul romnesc.
A doua rut: Turcia-Bulgaria-Romnia-Ungaria-Slovacia-Cehia-Germania (variante TurciaConstana-Bucureti, pe cale maritim - Ungaria i Romnia-Ucraina-Polonia-Germania).
Observm c pe traseul celei de a doua rute, cu cele dou variante, Romnia ocup un tronson
foarte important.
Drogurile ptrund n Romnia, de regul, prin frontiera din sud (Portul Constana i cele
dunrene, punctele vamale Giurgiu i Vama Veche), sunt stocate pentru anumite perioade de timp,
apoi redistribuite pe rutele amintite. Mijloacele de transport sau locurile de disimulare folosite
sunt containerele, TIR-urile, autoturisme, bagaje de mn. Un rol important n transportul
drogurilor spre Romnia l au firmele turceti de transport persoane, ct i cursele Ro-Ro din
Portul Constana.
Acelai procedeu este folosit la redistribuirea drogurilor spre alte state europene.
Grupurile de traficani sunt formate din organizatori, curieri (de multe ori acetia nu cunosc ce
transport), i destinatari. Organizatorul i destinatarul, fiind din afara Romniei, n multe cazuri
nu s-a reuit identificarea i reinerea acestora i nici confiscarea sumelor rezultate din vnzri.
Sub aspectul consumului de droguri n Romnia, n prezent se ncearc formarea unei piee,
ndeosebi n mediul tineretului aflat n licee, centre universitare etc., din rndul acestora
evidenindu-se, mai ales, rockerii. Dac iniial se consumau droguri uoare (ex: igri cu
marijuana), actualmente a crescut consumul drogurilor sintetice (pastile de amfetamin i
MDMA) i a heroinei.
Migraia ilegal
n cursul anilor 1990-2000, teritoriul Romniei a fost tranzitat de peste 100 de milioane de
ceteni strini, perioad n care unui numr de 145.248 nu li s-a permis intrarea n Romnia
pentru diverse motive, 6.664 au fost returnai n rile de origine, iar pentru 15.000 de ceteni de
diferite naionaliti s-a dispus msura interdiciei de intrare n Romnia. Reelele de traficani
descoperite s-au ocupat cu trecerea ilegal prin Romnia a unor imigrani, de regul din Sri
Lanka, Pachistan, Iran i Bangladesch, racolai din rile lor de origine, iar apoi transportai pe
ruta Singapore-Moscova-Chiinu-Romnia25. Participanii la filierele de trafic ale cetenilor
strini pe relaia Est-Vest, ncaseaz sume importante de bani care, nu n puine cazuri, sunt
splate prin intermediul unor firme i agenii particulare din ara noastr.
Pentru a prentmpina expulzarea din ar, de ctre autoritile romne, a imigranilor
ilegali n Romnia, acetia sunt sftuii de ctre efii de reele i cluze s-i distrug
documentele de identitate, precum i celelalte acte doveditoare eliberate n statele tranzitate.
Imigrarea de persoane n Vest este o form concret de materializare a crimei organizate de
inspiraie rus, cu ample tendine de amplificare i facilitat de vulnerabilitatea frontierei de stat
cu Republica Moldova, n special n Lunca Prutului26.
25

n anul 2003 au fost cercetate 370 persoane pentru infraciuni privind migraia ilegal, fiind
luate msuri de
trimitere n judecat.
26

CSAT op. cit., p. 108. n cursul anilor 1996 i 1997 au fost :- 43 grupuri de persoane constituite din 366
ceteni strini (turci, pakistanezi, sri-laukezi, indieni) ;- 31 cluze dintre care 12 ceteni romni i 19 ceteni

15

Traficul cu armament, muniii, explozivi, substane radioactive i nucleare

Traficul cu asemenea materiale se desfoar pe axa Est-Vest i a luat amploare n urma
desfiinrii fostei Uniuni Sovietice, pe fondul slbirii excesive a mecanismelor de control ntr-o
serie de domenii de activitate, inclusiv cel nuclear.
n cutarea de cumprtori a unor astfel de produse, organizaiile criminale ruse au
sprijinit constituirea, pe teritoriul Romniei, a unor reele de iniiere a afacerilor pentru
cumprtori pe relaia Germania, S.U.A., rile islamice, ndeosebi Iran i Libia. n acelai timp,
unii ceteni romni, realiznd ce ctiguri pot obine din tranzaciile ilegale n acest domeniu, sau integrat foarte repede n mediul comercianilor de materiale strategice i substane radioactive,
desfurnd activiti infracionale n acest sens27.
n perioada 1990-1999 au fost depistate 53 grupuri organizate cu 120 de membrii care au
traficat: 11 focoase pentru rachete sol-aer i 10 proiectile tip OFZ, 175 diferite arme de foc, 2.806
cartue, precum i alte 14 grupri infracionale din care fceau parte 34 membrii ce au traficat
peste 340 kg de mercur i peste 300 kg de combustibil nuclear.
Traficul ilegal cu autoturisme furate
Traficul ilegal cu autovehicule furate cu extensie internaional a luat o amploare
deosebit i vizeaz furtul autovehiculelor de lux din Occident ce sunt valorificate apoi pe diferite
filiere28. Acest fenomen a cuprins i Romnia, unde grupuri organizate de infractori autohtoni sau racordat reelelor italiene, germane, poloneze, bulgare, ucrainiene i din Republica Moldova.
Se constat existena unei colaborri infracionale ntre diferite filiere de traficani, materializat
ndeosebi n valorificarea de maini furate, acoperirea faptelor prin documente contrafcute ori
falsificate, transportul autovehiculelor furate pe diverse rute pentru beneficiari prestabilii i chiar
schimburi de asemenea autovehicule.
nlesnirile vamale privind introducerea i scoaterea din ar a diverselor bunuri au fost
exploatate cu promptitudine de organizaiile criminale interesate, care au plasat Romnia n ruta
balcanic de tranzitare a autovehiculelor furate din Occident ctre Orient, folosind-o, totodat i
ca o pia rentabil de desfacere29.

strini (Republica Moldova, Turcia, Bosnia, Egipt

27
n perioada 1991-1992 un grup organizat format din 34 ceteni romni i 12 strini, a
sustras de la uzina de preparate R-Feldioara, jud. Braov, cantitatea de 6 650 kg combustibil
nuclear destinat Centralei atomo-electrice Cernavod i 8 500 kg combustibil nuclear de la
Institutul de Reactori Nucleari Piteti, fiind pregtit pentru sustragere alte 208 kg din acest material,
ascuns sub diverse ambalaje la uzina sus-menionat. A se vedea CSAT op. cit., p. 106
28

Concluziile specialitilor n domeniu este c profitul obinut prin valorificarea autoturismelor de

lux furate este mult mai substanial dect traficul de droguri, mai rapid de obinut i mai puin
combtut de autoriti, avnd n vedere existena societilor de asigurri. A se vedea concluziile
reuniunii de lucru Interpol iulie 1994, Lyon,
privind combaterea furtului de autovehicule.
29

A se vedea reeaua de traficani condus de sirianul M.B. Majid, patron al S.C. Majid Impex SRL. Acesta prelua de
la curieri autoturismele furate din Germania, Italia i Ungaria, le introducea n containere i cu complicitatea
vameilor de la Vama Gar 16 Februarie Bucureti, le expedia n portul Constana, de unde pe cale maritim
ajungeau n diverse ri arabe din Orientul Apropiat, unde sirianul avea comenzi sau reele de tinuitori i
valorificatori fiind identificate 64 de astfel de autoturisme.

16

n anul 2003 au fost descoperite peste 69 de reele transnaionale, compuse din 276
traficani (italieni, germani, polonezi, bulgari, ucrainieni, unguri, srbi, arabi i romni), fiind
identificate i indisponibilizate 178 auto de lux furate. Fenomenul este n scdere, urmare a
msurilor preventive intreprinse dar i a interzicerii introducerii n ar a autoturismelor ce nu
corespund normelor Euro 3.

Traficul cu fiine umane

Pe fondul dezorganizrii sociale, a omajului i a lipsei de perspectiv profesional a
multor tinere, ndeosebi minore, prostituia a renscut nu numai n ar, dar s-a internaionalizat
prin intermediul reelelor de proxenei, ndeosebi din Turcia, Grecia, Cipru, Austria, Ungaria,
Italia, Germania s.a. Reelele i au, de regul, sediul n aceste ri, iar prin membrii lor racoleaz
tinerele sub diverse forme (excursii, fotomodele, concursuri, angajri artistice etc.), le scot legal
sau ilegal din Romnia, forndu-le, pe cele care nu vor, s practice prostituia. Numai n 2003 au
fost descoperite 266 grupuri i reele constituite din 917 inculpai cu 77% mai mult fa de 2002.
Cel mai ngrijortor fenomen dup 1990 a fost traficul cu copii i abuzul sexual efectuat
asupra acestora. Astfel, s-au identificat 128 de cazuri de trafic ilegal cu copii, n care sunt cuprini
152 de ceteni ce fac parte din mai multe reele transnaionale din Grecia, Italia, Anglia,
Germania i Israel, prin care s-au traficat peste 1.600 de copii. Din cercetrile efectuate rezult
c, n majoritatea situaiilor, reelele de traficani s-au folosit de intermediari din rndul avocailor
romni, directori de cmine de copii, asistente medicale. Este greu de crezut c prinii pot adopta
copii adui prin reele de traficani, existnd date i informaii c unii sunt folosii pe post de
cobai i donatori de organe pentru transplant, iar alii cad victime pedofiliei i altor abuzuri
sexuale.
Din cuprinsul studiului fcut de Helena Karlea i Christina Haprer, referitor la exploatarea
sexual a copiilor n scop comercial, n unele ri centrale i est europene (Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, Romnia, Rusia, Ungaria), rezult c tinerii adolesceni romni constituie un
important segment al comerului masculin n Europa, muli dintre ei fiind dui n Berlin i
Amsterdam.
Conform datelor obinute, coroborate cu cele elaborate de A.R.A.S. (organizaie privat
ce activeaz pentru prevenirea SIDA), n Berlin sunt mai mult de 1000 de tineri romni, iar n
Amsterdam pe puin 200, care sunt dirijai de proxenei i folosii n practicarea prostituiei i a
relaiilor homosexuale, o situaie asemntoare ntlnindu-se i n Budapesta. De asemenea,
reelele de proxenei i prostituia au creat n plan regional o adevrat pia romneasc pn n
Turcia i Italia, frontiere care au nceput s fie depite n ultimii ani.
Structuri ale Consiliului Europei cu atribuiuni n domeniul prevenirii i combaterii
criminalitii
La nivelul Consiliului Europei au fost nfiinate, in decursul timpului, unele structuri
specializate. Comitetul european pentru probleme criminale (prescurtat C.D.P.C. sau C.E.P.C.),
creat n 1957, i bazeaz activitatea pe subcomitete i grupuri de lucru i acioneaz pentru
realizarea unor proiecte de convenii i de rezoluii, transmise spre adoptare Comitetului
Minitrilor.
17

Activitatea C.E.P.C. i implicit a Consiliului Europei, vizeaz dou aspecte de mare

importan, i anume: armonizarea legislaiilor rilor membre i asistena juridic n materie
penal. n acest ultim domeniu, C.E.P.C. a creat o oper important, constnd n elaborarea a 16
convenii i 4 protocoale care depesc principiile tradiionale ale dreptului penal; prin
intermediul lor justiia penal nceteaz de a se mai opri la frontierele naionale apreciindu-se c
un spaiu judiciar european este pe cale de a fi creat.
De asemenea, C.E.P.C. s-a implicat n cercetarea criminologic a fenomenului
criminalitii organizate. n anul 1963 a fost creat Consiliul tiinific Criminologic, iar din 1963,
anual sunt organizate Conferine i Colocvii de cercetri criminologice. Concomitent, C.E.P.C.
acord atenie deosebit evoluiei ideilor privitoare la justiia penal i tratamentul delincvenilor,
acordnd prioritate mijloacelor preventive i demersurilor pentru evitarea interveniei sistemului
justiiei penale n cazuri individuale minore, prin msuri de dejudiciarizare, conciliere i mediere,
precum i prin promovarea unor msuri de nlocuire a pedepselor privative de libertate. C.E.P.C.
a jucat un rol important n adoptarea Rezoluiei privind Ansamblul de reguli minime pentru
tratamentul deinuilor i a Recomandrii privind Regulile penitenciare europene, n stabilirea
unei poziii comune a statelor membre n problematica proteciei victimei, n organizarea i
desfurarea conferinelor minitrilor europeni ai justiiei i, de curnd, ai celor de interne.
Din anul 1980, Grupul de cooperare n materia luptei mpotriva abuzului i traficului ilicit
de droguri (grupul Pompidou), constituit n 1971 la iniiativa fostului preedinte francez, ia
continuat activitatea n cadrul Consiliului Europei.
Grupul are un secretariat care este condus de un secretar general i i desfoar
activitatea n baza unor programe de lucru, stabilite pentru perioade de patru ani, aprobate de
Conferina ministerial care urmrete reducerea rolului sistemului penal n domeniu, atenuarea
cererii i gsirea de soluii noi de ngrdire a traficului ilicit de droguri prin perfecionarea
cooperrii internaionale. n anii 1991 i 1994, Grupul a organizat dou conferine ministeriale
paneuropene asupra cooperrii n problemele abuzului i traficului ilicit de droguri, la care au luat
parte i reprezentanii unor importante organizaii internaionale (O.N.U., O.I.P.C.- Interpol,
O.M.S., O.M.V.), soldate cu adoptarea unor Declaraii Finale prin care sunt reiterate
angajamentele statelor participante de a susine cooperarea european n domeniu n cadrul unei
strategii globale, echilibrate i multidisciplinare.
n concluzie, fenomenul terorist acompaniat de aciunile crimei organizate sunt o
consecin i deopotriv un factor al globalizri.
Deasemenea, omul a sesizat destul de trziu c este n acelai timp, creaia i creatorul
mediului su. Specia uman, n goana dup obinerea de ctig material prin exploatarea
naturii, se ndreapt cu o vitez uluitoare ctre distrugerea planetei i a lui nsui ca specie.

Bibliografie

18

1.
*** Terorismul , istoric, forme, combatere. Culegere de studii, Editura
Omega, Bucureti, 2001
2.
C. Pun, Crima Organizat sau organizarea crimei, Analele Academiei de Poliie
Al. I. Cuza Bucureti, 1993
3.
I. Pitulescu, Al III-lea Rzboi Mondial- Crima Organizat, Ed. Naional,
Bucureti, 1966
4.
M. Stnciulescu, Criminologie, Ed. Paralela 45, Piteti, 2007
5.
*** Terorismul nainte i dup Ben Laden, Editura Meridian, Bucureti,
2001;
6.
Antonovici, Mihai, locotenent colonel, Securitatea mondialncotro?,
http://www.actrus.ro;
7.
Ardvoaice, Gheorghe, general de divizie (r) dr., Naghi, Gabriel, general de
brigad dr., Ni, Dan, locotenent-colonel dr., Sfritul terorismului?, Editura Antet XX Press,
Bucureti, 2002;
8.
Nstase ,Adrian, Btlia pentru viitor, Editura New Open Media,Bucureti ,
2000;
9.
Bari, Ion,
Globalizarea i probleme globale, Editura Economic,
Bucureti,2001;
10.
Dobrinoiu, Vasile, Corupia n dreptul penal romn, Editura Atlas
Lex,Bucureti,1995;
11.
Ardvoaice, Gheorghe, Iliescu, Dumitru i Ni, Dan, Terorism, antiterorism,
contraterorism, istoric, actualitate, perspective, Editura Antet, Bucureti, 1997;
12.
Bodunescu, Ion i Bodunescu, Dan-Romeo, Relaii internaionale, problematici i
prioriti pentru mileniul III, Editura Tipoalex, Bucureti, 2000;
13.
Buzrescu, tefan, Introducere n sociologia organizaional i a conducerii,
Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1995;
14.
Chee, Emil, general de brigad (r.) dr., Conflicte asimetrice, Editura Academiei de
nalte Studii Militare, 2002;
15.
Moisescu, Gabriel-Florin, cpitan-comandor conf. univ. dr., Andreescu, Anghel,
chestor ef prof. univ. dr., i Antipa, Maricel, colonel dr., Aspecte militare i cerine ale luptei
mpotriva terorismului, proliferrii armelor de distrugere n mas i a crimei organizate, curs de
informaii militare (partea I) nepublicat, Facultatea de Comand i Stat Major, Universitatea
Naional de Aprare, Bucureti, 2004;
16.
Murean, Mircea, general conf. univ. dr., i Toma, Gheorghe, general de brigad
prof. univ. dr., Provocrile nceputului de mileniu, Editura Universitii Naionale de Aprare,
Bucureti, 2003;
17.
Simileanu, Vasile, Asimetria fenomenului terorist, Editura TopForm, Bucureti,
2003;
18.
Simileanu, Vasile, Radiografia terorismului, Editura TopForm, Bucureti, 2003;
19.
Stanciu, Silviu, Rzboiul special - trupe speciale, Editura Militar, Bucureti,
1976;
20.
Stngaciu, Stan, general de brigad, Terorism i diversiune sau zmbetul morii, n
Revista Trupelor de Uscat, nr. 1 i 2, 1996;
21.
Troncot, Cristian i Blidaru, Horaiu, Careul de ai. Serviciile secrete ale Marii
Britanii, SUA, Rusiei, Israelului, Editura Elion, Bucureti, 2003;
22.
Vasile, Popa, Implicaiile globalizrii asupra securitii naionale, Editura
Universitii Naionale de Aprare Carol I, Bucureti, 2005;
19

23.

Zulean, Marian, Armata i societatea n tranziie, Editura Tritonic, Bucureti,

2003.
Lucrri scrise de autori strini:
24.
Alex P.Schmid,Albert J.Jongman, Political Terrorism,North Holland Publishing
Company,Amsterdam,1988;
25.
Crenshaw,Martha, John Pimlott, Enciclopedia of World Terrorism, Editura
Sharpe, New York, 1996, 3 vols;
26.
Laqueur,Walter, Guerilla, Terrorism and Political Violence,Editura
Shape,Washington, 1995;
27.
Huntington,Samuel P., Ordinea politic a societilor n schimbare , Editura
Polirom, Iai, 1999;
28.
Sun Tz , Arta rzboiului, Editura Militar, Bucureti, 1976;
29.
Seger, Karl A. ,The Antiterrorism Handbook, Editura Presidio, New York, 1990;
30.
Sarin, Oleg, Rzboi contra speciei umane, Editura Antet, Oradea, 1998;
31.
Schmid, Alex P. i Jongman, Albert J., Political Terrorism, Editura North
Holland Publising Company, Amsterdam, 1988 ;
32.
Menarchik, Douglas, Strategic Crime and Romanian National Security Strateggy
dealing with non traditional security threats, Editura Pro Transilvania, Bucureti, 1997;
33.
Kotarbinski, Tadeus, Tratat despre lucrul bine fcut, Editura Politic, Bucureti,
1976;
34.
Bussiere, Robert, Lordre mondial est (presque) arrive ;

Surse Internet:

http://terrorism.com./pubs/sloam. html., Stephe Sloan, Terorismul: Ct de

vulnerabile sunt Statele Unite?;

www.frstragie.org./ Paul-Itar de Saint Germain, fost director al F.R.S., Des

nouvelles formes de Guerre;

www.indeco.ro

www.avocat.ro

www.mapn.ro

www.frstrategie.org

www.terorism.ro

www.ndu.edu/edu/inss//globcencont.html

www.actrus.ro

20