FRAUDE

FURTURI
DE ACTIVE

CORUPTIA
CORUPTIE
EFECTIVA

MITA

subclase
ale
coruptiei
efecive

SCHEME DE
ACHZITII

COMISIOANE
ILEGALE

GRATUITATI
ILEGALE

SANTAJ
ECONOMIC

OPERATIUNI
CU CASH
FURTURI DE
CASH

SUSTRAGERI
DE NUMERAR

PLATI
FRAUDULOASE

GRESELI

FURTURI
DE
ACTIVE

CONSUM SI
COMERT DE
ACTIVE FURATE

OFERTE
TRUCATE

FURT
CASH DIN
CASERIE

SCHEME DE
VANZARE

STOCURI SI
ALTE ACTIVE

ALTELE

FURT
CASH DIN
DEPOZITE
BANCARE

ALTELE

SCHEME DE
FACTURARE

SCHEME
DE
SALARIZARE

SCHEME
DE
RAMBURSARI
DE CHELTUIELI

SUSTRAGERI
DE CECURI

VANZARI SI
CONSUM DE
ACTIVE

STERGEREA
INREGISTRARILOR

COMPANII
SCOICA

ANGAJATI
FANTOMA

CHELTUIELI
GRAESIT
CLASIFICATE

FALSIFICARE
CECURI

ACUZATII DE
FURT

NEINREGISTRATE
PRIN REGISTRU
DE CASA

SCHEME DE
SUSTRAGERE

REFUZUL
NECONFORMITATII

CSHME
DE
COMISIOANE

SUPRAEVALUARE
CHELTUIELI

GIRARI FALSE

DIN VANZARI
SUPRAEFALUATE

CASH ASCUNS

ACHIZITII
PERSONALE

COMPENSATII
ACORDATE
ANGAJATILOR

CHELTUIELI
FICTIVE

CECURI FICTIVE
ASCUNSE

ANGAJATI
FICTIVI
SALARII
FALSIFICATE

RAMBURSARI
MULTIPLE DE
CHELTUIELI

SCHEME DE
FRAUDA A UNEI
PERSOANE CU
DREPT DE
SEMNATURA

DIN VANZARI

DIN CREANTE

INREGISTRATE
PRIN REGISTRU
DE CASA

RESTITUIRI SI
ALTELE

RAPORTARI
FRAUDULOASE
RAPORTARI
FINANCIARE
SUPRAEVALUAREA
ACTIVELOR SI
VENITURILOR

RAPORTARI
NONFINANCIARE
SUBEVALUAREA
ACTIVELOR SI
VENITURILOR

SCRISORI
RECOMANDATE
PENTRU SALARIATI

DIFERENTE
TEMPORARE DE
INREGISTRARE

DOCUMENTE
INTERNE FALSE

VENITURI FICTIVE

DOCUMENTE
EXTERNE FALSE

DATORII SI
CHELTUIELI FICTIVE

INFORMATII
NECORESPUNZATOARE

EVALUARI FICTIVE
A ACTIVELOR