Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
***
C U PR I N S
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Obiectul legii
Articolul 2. Legislaia valutar
Articolul 3. Noiuni de baz
Capitolul II
OPERAIUNI VALUTARE
Seciunea 1
Dispoziii generale
Articolul 4. Dispoziii generale referitoare la operaiunile valutare
Seciunea a 2-a
Operaiuni valutare curente
Articolul 5. Dispoziii referitoare la operaiunile valutare curente
Seciunea a 3-a
Operaiuni valutare de capital
Articolul 6. Dispoziii generale referitoare la operaiunile valutare de capital
Articolul 7. Operaiuni aferente investiiilor directe
Articolul 8. Operaiuni cu bunuri imobile
Articolul 9. Operaiuni cu instrumente financiare
Articolul 10. mprumuturi/credite comerciale
Articolul 11. mprumuturi/credite financiare
Articolul 12. Garanii
Articolul 13. Operaiuni n conturi curente i n conturi de depozit la instituii financiare
Articolul 14. Operaiuni aferente asigurrii de via
Articolul 15. Operaiuni cu caracter personal
Articolul 16. Alte operaiuni de capital
Seciunea a 4-a
Pli i transferuri
Articolul 17. Pli i transferuri n cadrul operaiunilor valutare curente i de capital
Articolul 18. Pli i transferuri ale nerezidenilor n/din Republica Moldova
Articolul 19. Transferuri unilaterale ale rezidenilor i nerezidenilor pe teritoriul Republicii Moldova
Articolul 20. Pli i transferuri ntre rezideni i nerezideni pe teritoriul Republicii Moldova
Articolul 21. Pli i transferuri n valut strin ntre rezideni pe teritoriul Republicii Moldova
Articolul 22. Creditarea n valut strin ntre rezideni
Articolul 23. Pli i transferuri n/din strintate ntre rezideni
executrii actelor legislative menionate, inclusiv actele normative ale Bncii Naionale a
Moldovei, precum i tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte.
(2) Dac printr-un tratat internaional la care Republica Moldova este parte snt stabilite
alte dispoziii dect cele prevzute de legislaia valutar a Republicii Moldova, se aplic
dispoziiile tratatului internaional.
Articolul 3. Noiuni de baz
n sensul prezentei legi se utilizeaz urmtoarele noiuni de baz:
1) reglementare valutar totalitatea normelor juridice referitoare la efectuarea i
raportarea operaiunilor valutare, licenierea i desfurarea activitii unitilor de schimb
valutar, precum i cele referitoare la controlul valutar, instituite n scopul implementrii politicii
valutare a statului i al asigurrii stabilitii pieei valutare interne;
2) operaiuni valutare:
a) operaiunile legate de trecerea dreptului de proprietate i a altor drepturi (fr a obine n
schimb alte active) asupra valutei strine, valorilor mobiliare i instrumentelor de plat exprimate
n valut strin, precum i operaiunile n cadrul crora valuta strin i instrumentele de plat
exprimate n valut strin se utilizeaz n calitate de mijloc de plat;
b) operaiunile legate de trecerea dreptului de proprietate i a altor drepturi (fr a obine n
schimb alte active) asupra monedei naionale, valorilor mobiliare i instrumentelor de plat
exprimate n moned naional, precum i operaiunile n cadrul crora moneda naional i
instrumentele de plat exprimate n moned naional se utilizeaz n calitate de mijloc de plat;
c) importul i exportul n/din Republica Moldova al valorilor valutare;
d) transferurile unilaterale efectuate de rezideni i nerezideni n/din Republica Moldova;
e) transferurile unilaterale n valut strin efectuate de rezideni i nerezideni pe teritoriul
Republicii Moldova, precum i transferurile unilaterale n moned naional efectuate de
nerezideni pe teritoriul Republicii Moldova.
Operaiunile valutare includ, dup caz, ncheierea i derularea tranzaciilor i operaiunilor,
precum i plile i transferurile care se primesc/se efectueaz n cadrul acestor tranzacii i
operaiuni.
Noiunea de operaiuni valutare nu include operaiunile indicate la lit.a), care se efectueaz
ntre nerezideni n afara teritoriului Republicii Moldova; operaiunile indicate la lit.b), care se
efectueaz ntre rezideni pe teritoriul Republicii Moldova, precum i ntre nerezideni n afara
teritoriului Republicii Moldova;
3) transferuri unilaterale transferurile n valut strin i n moned naional efectuate
de rezideni i nerezideni care nu implic trecerea dreptului de proprietate i a altor drepturi
asupra valutei strine i asupra monedei naionale;
4) moneda naional a Republicii Moldova (denumit n continuare moned naional):
a) numerarul n lei moldoveneti, i anume bancnotele i monedele metalice (inclusiv cele
ce conin metale preioase) emise de ctre Banca Naional a Moldovei, aflate n circulaie,
retrase sau supuse retragerii din circulaie, dar acceptate la schimb de Banca Naional a
Moldovei;
b) disponibilitile aflate n conturile n lei moldoveneti deschise la bnci liceniate,
precum i la bnci i alte instituii financiare din strintate (care au drept de a atrage depozite la
vedere i/sau la termen sau echivalente ale acestora i a desfura alte activiti financiare);
5) valut strin moneda naional a unui stat strin sau moneda unei uniuni monetare de
state strine, precum i unitile bneti i cele de decontare internaionale, reprezentat prin:
a) numerar n valut strin, i anume bancnote i monede metalice (inclusiv cele ce conin
metale preioase) emise de ctre organul autorizat al unui stat strin sau al unei uniuni monetare
de state strine, aflate n circulaie, retrase sau supuse retragerii din circulaie, dar acceptate la
schimb de organele autorizate;
b) disponibiliti n moneda naional a unui stat strin sau moneda unei uniuni monetare
de state strine, precum i n uniti bneti i de decontare internaionale, aflate n conturi
deschise la bnci liceniate, precum i la bnci i alte instituii financiare din strintate (care au
drept de a atrage depozite la vedere i/sau la termen sau echivalente ale acestora i a desfura
alte activiti financiare);
6) instrumente de plat carduri, cambii, cecuri i alte instrumente similare care reprezint
creane pecuniare fa de emitenii acestora;
7) valori valutare numerar n valut strin i n moned naional, valori mobiliare
materializate i instrumente de plat exprimate n valut strin i n moned naional;
8) banc liceniat - banc care deine licena pentru activiti financiare, eliberat de
Banca Naional a Moldovei conform Legii instituiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995;
9) rezideni:
a) persoane fizice (ceteni ai Republicii Moldova, ceteni strini i apatrizi) care au
domiciliul n Republica Moldova, atestat cu act de identitate corespunztor, inclusiv cele care se
afl temporar peste hotare (denumite n continuare persoane fizice rezidente);
b) persoane fizice care practic, conform legislaiei Republicii Moldova, anumite activiti,
i anume: activitate de ntreprinztor n baza patentei de ntreprinztor i activitate profesional
de avocat sau notar n baza licenei respective (denumite n continuare persoane fizice rezidente
care practic o anumit activitate);
c) persoane juridice (de drept public i de drept privat) constituite conform legislaiei
Republicii Moldova, cu sediul n Republica Moldova (denumite n continuare persoane juridice
rezidente);
d) reprezentane cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se
subneleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menionate care le reprezint i le apr
interesele;
e) ntreprinderi i organizaii care nu au statut de persoan juridic, constituite conform
legislaiei Republicii Moldova, cu sediul n Republica Moldova;
f) filiale ale nerezidenilor specificai la pct.10) lit.c) i d), constituite conform legislaiei
Republicii Moldova, cu sediul n Republica Moldova, prin care se subneleg orice subdiviziuni
separate ale persoanelor menionate care exercit anumite atribuii ale acestora;
g) misiuni diplomatice, oficii consulare i alte reprezentane oficiale ale Republicii
Moldova peste hotare;
10) nerezideni:
a) persoane fizice care nu snt rezidente conform prevederii de la pct.9) lit.a), inclusiv cele
care se afl temporar n Republica Moldova (denumite n continuare persoane fizice
nerezidente);
b) persoane fizice care activeaz ca ntreprinztori sau practic alte activiti n
conformitate cu legislaia statelor strine (denumite n continuare persoane fizice nerezidente
care practic o anumit activitate);
c) persoane juridice (de drept public i de drept privat) constituite n conformitate cu
legislaia statelor strine, cu sediul peste hotare (denumite n continuare persoane juridice
nerezidente);
d) ntreprinderi i organizaii care nu au statut de persoan juridic, constituite n
conformitate cu legislaia statelor strine, cu sediul peste hotare;
e) reprezentane nregistrate ale nerezidenilor specificai la lit.c) i d), cu sediul n
Republica Moldova, prin care se subneleg orice subdiviziuni separate ale nerezidenilor
menionai care le reprezint i le apr interesele;
f) filiale cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subneleg
orice subdiviziuni separate ale persoanelor menionate care exercit anumite atribuii ale
acestora;
g) misiuni diplomatice, oficii consulare i alte reprezentane oficiale ale statelor strine
acreditate n Republica Moldova;
h) organizaii internaionale, constituite conform tratatelor internaionale, care beneficiaz
de imuniti i privilegii diplomatice sau consulare;
(6) Banca Naional a Moldovei este n drept s stabileasc operaiunile ce pot fi efectuate
n/din conturile deschise de ctre rezideni n strintate, limitele soldurilor i termenul de
pstrare a mijloacelor n aceste conturi, alte condiii ce in de gestionarea i nchiderea conturilor
n cauz, precum i cerina de nregistrare (la nchiderea conturilor) a soldurilor conturilor
respective n conturile deschise la bnci liceniate.
Articolul 14. Operaiuni aferente asigurrii de via
(1) Operaiunile aferente asigurrii de via reprezint operaiuni legate de ncheierea
contractelor de asigurare de via, precum i derularea acestora prin efectuarea transferurilor ce
in de plata primelor de asigurare i a sumelor asigurate.
(2) Operaiunile aferente asigurrii de via se clasific n cele care decurg din:
a) contractele de asigurare de via ncheiate ntre nerezideni i societile de asigurare
rezidente;
b) contractele de asigurare de via ncheiate ntre rezideni i societile de asigurare
nerezidente.
Articolul 15. Operaiuni cu caracter personal
(1) Operaiunile cu caracter personal reprezint operaiuni ntre persoanele fizice rezidente
i nerezidente, precum i unele transferuri unilaterale ale persoanelor fizice n/din Republica
Moldova, care includ:
a) mprumuturi;
b) donaii sub diferite forme (cum ar fi: cadoul, darul, ajutorul gratuit);
c) moteniri i legate;
d) achitarea de ctre imigrani a datoriilor n ara n care acetia au avut stabilit anterior
domiciliul sau reedina;
e) transferuri n strintate ale economiilor nerezidenilor n perioada de edere a acestora
n Republica Moldova;
f) transferuri n strintate efectuate de ctre persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu
domiciliul n strintate.
(2) Operaiunile cu caracter personal specificate la alin.(1) lit.a) i b) se efectueaz cu
autorizare din partea Bncii Naionale a Moldovei n cazul n care persoana fizic rezident
acord persoanei fizice nerezidente:
a) un mprumut n sum ce depete 1000 de euro (sau echivalentul lor);
b) o donaie n sum ce depete 1000 de euro (sau echivalentul lor).
Articolul 16. Alte operaiuni de capital
(1) Alte operaiuni de capital includ:
a) impozite i taxe aferente motenirilor;
b) despgubiri rezultate din operaiunile valutare de capital;
c) restituiri de sume n cazul anulrii ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume
nesolicitate spre plat, care decurg din operaiunile valutare de capital;
d) transmiterea/cesionarea drepturilor asupra inveniilor, desenelor sau modelelor
industriale, asupra mrcilor i asupra altor obiecte de proprietate intelectual n sfera tiinei i
inovrii;
e) ctiguri din jocuri de noroc;
f) transferuri de mijloace bneti necesare pentru prestarea de servicii (neincluse la art.13);
g) alte operaiuni de capital (cum ar fi donaiile etc.) ce nu pot fi ncadrate n operaiunile
valutare prevzute la art.7-15.
(2) Operaiunile ce in de acordarea donaiilor de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor
se efectueaz cu autorizare din partea Bncii Naionale a Moldovei n cazul:
a) unei donaii acordate de ctre persoana fizic rezident n favoarea persoanei juridice
nerezidente n sum ce depete 1000 de euro (sau echivalentul lor);
c) acordrii unei donaii n favoarea misiunii diplomatice, oficiului consular sau a altei
reprezentane oficiale a Republicii Moldova peste hotare n sum ce nu depete 1000 de euro
(sau echivalentul lor), conform legislaiei Republicii Moldova;
d) efecturii plilor i transferurilor necomerciale socialmente importante n favoarea
persoanelor fizice rezidente beneficiare ale plilor i transferurilor n cauz, care se afl
temporar n strintate.
(4) Persoanele fizice rezidente pot efectua transferuri din Republica Moldova n strintate
pe numele lor numai n cazul:
a) aflrii temporare n strintate;
b) obinerii vizei, n cazul n care deinerea n strintate a mijloacelor bneti de ctre
persoana fizic reprezint o condiie obligatorie a statului respectiv pentru obinerea vizei;
c) dac, n condiiile prezentei legi, persoanele fizice respective au conturi deschise n
strintate n baza autorizaiilor eliberate de Banca Naional a Moldovei, care prevd
posibilitatea efecturii unor astfel de transferuri.
(5) Banca Naional a Moldovei este n drept s elibereze autorizaii pentru efectuarea de
ctre persoanele juridice i fizice rezidente a plilor i transferurilor din Republica Moldova n
strintate n favoarea rezidenilor (n alte cazuri dect cele specificate la alin.(1), (3) i (4)) care
au conturi deschise n strintate conform legislaiei Republicii Moldova sau care se afl n
strintate.
(6) Plile i transferurile n cadrul operaiunilor derulate n strintate ntre rezidenii aflai
n strintate pot fi efectuate n moned naional i n valut strin.
(7) Rezidenii pot primi de la rezideni din strintate pli i transferuri fr restricii.
Articolul 24. Pli i transferuri ntre nerezideni pe teritoriul Republicii Moldova
(1) Pe teritoriul Republicii Moldova plile i transferurile ntre nerezideni se efectueaz n
moned naional, de asemenea, n valut strin fr restricii, cu excepia cazurilor prevzute la
alin.(2).
(2) Nu se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plilor i transferurilor n
valut strin ntre nerezideni n cazul:
a) comercializrii documentelor de transport de ctre reprezentanele ntreprinderilor de
transport nerezidente;
b) dac alte acte legislative ale Republicii Moldova nu permit efectuarea operaiunilor n
valut strin ntre nerezideni pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 25. Alte prevederi aferente plilor i transferurilor
(1) Regulile de primire/efectuare de ctre rezideni i nerezideni a plilor i transferurilor
n cadrul operaiunilor valutare, inclusiv cerina de prezentare a documentelor justificative la
primirea/ efectuarea acestor pli i transferuri, precum i cazurile n care plile i transferurile
pot fi primite/ efectuate fr prezentarea documentelor justificative se stabilesc de Banca
Naional a Moldovei.
(2) Persoanele fizice rezidente i nerezidente pot primi/efectua pli i transferuri n cadrul
operaiunilor valutare att prin conturile lor, ct i fr utilizarea acestor conturi.
(3) Persoanele juridice rezidente i nerezidente snt obligate s primeasc/efectueze pli i
transferuri n cadrul operaiunilor valutare numai prin conturile lor, cu excepia cazurilor n care
efectuarea operaiunilor valutare este permis n numerar sau cu utilizarea instrumentelor de
plat.
(4) Cazurile n care operaiunile valutare pot fi efectuate de ctre rezideni i nerezideni n
numerar sau cu utilizarea instrumentelor de plat, inclusiv cazurile de depunere n/eliberare din
conturile acestora a numerarului n valut strin i n moned naional i a cecurilor de
cltorie n valut strin, snt indicate la art.26 i 27.
(5) Mijloacele bneti obinute n cadrul operaiunilor valutare de ctre persoanele juridice
rezidente (altele dect bncile liceniate i casele de schimb valutar) i de ctre persoanele
juridice nerezidente urmeaz a fi depuse i pstrate n conturile acestora.
(6) Limita numerarului n valut strin primit drept plat pe teritoriul Republicii Moldova
pentru mrfurile vndute i/sau serviciile prestate care, la sfritul zilei lucrtoare, poate fi pstrat
n casa persoanei juridice (alta dect banca liceniat i casa de schimb valutar), care are dreptul
de a primi astfel de pli n valut strin, se stabilete la valoarea de 2000 de euro (sau
echivalentul lor).
Prevederile n cauz nu se aplic unitilor de comercializare a mrfurilor i/sau de prestare
a serviciilor care activeaz pe mijloace de transport aflate n trafic internaional pn la sosirea
acestor mijloace de transport la punctele de destinaie de pe teritoriul Republicii Moldova.
(7) Plile i transferurile n cadrul operaiunilor valutare se primesc/efectueaz de ctre
rezideni i nerezideni cu respectarea prevederilor legislaiei Republicii Moldova ce
reglementeaz procedurile i modalitile de primire/ efectuare a plilor i transferurilor
menionate.
(8) Banca Naional a Moldovei este n drept s stabileasc condiiile i procedurile de
primire/efectuare de ctre rezideni i nerezideni, n cadrul operaiunilor valutare, a plilor i
transferurilor n numerar sau cu utilizarea instrumentelor de plat, inclusiv de depunere
n/eliberare din conturile acestora a valorilor menionate.
(9) Plile/transferurile necomerciale socialmente importante, prevzute de prezenta lege,
includ:
a) transferurile pensiilor, pensiilor alimentare, indemnizaiilor de stat, plilor i
compensaiilor, inclusiv ale plilor de reparare a daunelor cauzate lucrtorilor de mutilri, boli
profesionale sau alte vtmri ale sntii legate de executarea de ctre acetia a obligaiilor de
serviciu;
b) sumele achitate n baza sentinelor, hotrrilor, ordonanelor i deciziilor instanelor
judectoreti i ale organelor de urmrire penal;
c) plile legate de decesul cetenilor (cheltuieli de transport i cheltuieli de
nmormntare);
d) plile de compensare a cheltuielilor de judecat, de urmrire penal, de arbitraj,
notariale i ale altor organe de drept, precum i taxa de stat pentru dosarele examinate de aceste
organe;
e) transferul compensaiilor bneti destinate victimelor represiunilor politice, membrilor
familiilor i succesorilor lor.
Articolul 26. Utilizarea numerarului i a cecurilor de cltorie n valut strin
(1) Persoanele juridice rezidente pot utiliza numerar n valut strin i cecuri de cltorie
n valut strin (denumite n continuare numerar) n cazul:
a) efecturii de ctre bncile liceniate a operaiunilor n valut strin n cadrul
activitilor financiare desfurate conform licenei Bncii Naionale a Moldovei i legislaiei n
vigoare;
b) efecturii de ctre unitile de schimb valutar a operaiunilor de schimb valutar n
numerar cu persoane fizice;
c) primirii de la nerezideni a numerarului drept plat efectuat conform contractelor care
prevd exportul de mrfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) i servicii contra mijloace bneti;
d) primirii de la nerezideni a numerarului ca urmare a returnrii mijloacelor bneti
transferate n avans conform contractelor care prevd importul de mrfuri (inclusiv al obiectelor
de leasing) i servicii contra mijloace bneti;
e) primirii de la persoanele fizice nerezidente a numerarului drept aport bnesc la capitalul
social (sau echivalentul acestuia) al persoanelor juridice rezidente, precum i al restituirii
mijloacelor bneti menionate n cazurile prevzute de lege;
Capitolul III
IMPORTUL I EXPORTUL VALORILOR VALUTARE
Articolul 28. Dispoziii generale privind importul i exportul valorilor valutare
(1) Importul i exportul valorilor valutare reprezint operaiunile ce in de introducerea,
expedierea i scoaterea n/din Republica Moldova a numerarului n valut strin i n moned
naional, a valorilor mobiliare materializate i a instrumentelor de plat exprimate n valut
strin i n moned naional.
(2) Importul n/exportul din Republica Moldova al monedelor ce conin metale preioase se
efectueaz de ctre rezideni i nerezideni n conformitate cu legislaia care reglementeaz
domeniul aferent metalelor preioase i articolelor din acestea.
Articolul 29. Introducerea i scoaterea numerarului n moned naional i a numerarului
i cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoane fizice
(1) Persoanele fizice rezidente i nerezidente au dreptul:
1) la intrarea n Republica Moldova, de a introduce nelimitat numerar n moned naional,
precum i numerar i cecuri de cltorie n valut strin;
2) la ieirea din Republica Moldova, de a scoate numerar n moned naional, precum i
numerar i cecuri de cltorie n valut strin n sum total ce nu depete 10000 de euro (sau
echivalentul lor) de persoan/ cltorie, fr a prezenta organelor vamale documentele
confirmative menionate la pct.3);
3) la ieirea din Republica Moldova, de a scoate numerar n moned naional, precum i
numerar i cecuri de cltorie n valut strin n sum total de peste 10000 de euro (sau
echivalentul lor), ns care nu depete 50000 de euro (sau echivalentul lor) de persoan/
cltorie, cu condiia prezentrii organelor vamale a documentelor confirmative pentru suma ce
depete 10000 de euro (sau echivalentul lor), i anume a:
a) actelor vamale ce confirm introducerea mijloacelor bneti n Republica Moldova;
i/sau
b) permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bneti din Republica Moldova, eliberate de
bncile liceniate, i/sau a autorizaiilor pentru scoaterea mijloacelor bneti din Republica
Moldova, eliberate de Banca Naional a Moldovei.
Sumele ce depesc 50000 de euro (sau echivalentul lor) pot fi transferate din Republica
Moldova conform prevederilor art.17, 18 i 23.
(2) La scoaterea din Republica Moldova, de ctre persoanele fizice rezidente i
nerezidente, a mijloacelor n valut strin, alta dect euro sau dect valuta indicat n
permisiunea/ autorizaia pentru scoaterea mijloacelor bneti din Republica Moldova i/sau n
actul vamal ce confirm introducerea mijloacelor bneti n Republica Moldova, echivalentul
sumelor n valutele respective se determin aplicnd cursul oficial al leului moldovenesc stabilit
de Banca Naional a Moldovei, valabil la ziua trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.
(3) Nu se admite introducerea n/scoaterea din Republica Moldova a numerarului n
moned naional, precum i a numerarului i cecurilor de cltorie n valut strin n bagajul
nensoit de ctre persoana fizic.
Articolul 30. Introducerea i scoaterea numerarului n valut strin i n moned naional
i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoane juridice
(1) Introducerea n/scoaterea din Republica Moldova a numerarului n valut strin i n
moned naional i a cecurilor de cltorie n valut strin se permite persoanelor juridice n
urmtoarele cazuri:
a) Bncii Naionale a Moldovei n scopul exercitrii atribuiilor sale;
b) bncilor liceniate i bncilor nerezidente n scopul desfurrii activitilor financiare;
(3) Dac legislaia vamal a Republicii Moldova nu prevede faciliti vamale pentru
anumite categorii de persoane, prevederile alin.(1) i (2) se aplic n mod corespunztor i
persoanelor fizice reprezentani ai persoanelor juridice menionate la art.30 alin.(1) lit.c) i d) i
alin.(2).
(4) n cazul introducerii n/scoaterii din Republica Moldova a numerarului n moned
naional i n valut strin i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoana fizic
care este concomitent reprezentant al persoanei juridice indicate la art.30 alin.(1) lit.c) sau d) i
alin.(2), prevederile alin.(1) i (2) din prezentul articol se aplic pentru suma total a mijloacelor
bneti respective care se introduce/se scoate de ctre persoana fizic n cauz.
(5) Persoanele juridice menionate la art.30 alin.(1) lit.a) i b) snt obligate s declare n
scris organelor vamale ale Republicii Moldova toate valorile valutare (cu excepia cardurilor)
care se introduc n/se scot din Republica Moldova.
(6) Modul de declarare a valorilor valutare organelor vamale ale Republicii Moldova se
stabilete de legislaia vamal a Republicii Moldova.
Articolul 34. Alte dispoziii privind importul i exportul valorilor valutare
(1) Expedierea n/din Republica Moldova a numerarului n valut strin i n moned
naional prin metoda trimiterilor potale internaionale se permite persoanelor fizice, precum i
persoanelor juridice specificate la art.30 alin.(1) lit.a) i b).
(2) Expedierea n Republica Moldova n favoarea persoanelor fizice i expedierea din
Republica Moldova de ctre persoanele fizice a numerarului n valut strin i n moned
naional prin metoda trimiterilor potale internaionale se permit numai n scop numismatic, nu
mai mult de un exemplar din fiecare nominal de bancnot i moned (pentru fiecare valut
strin i pentru moneda naional) i nu mai mult de un exemplar din fiecare denumire de
moned comemorativ i jubiliar pentru o trimitere.
(3) Expedierea n/din Republica Moldova a numerarului n valut strin i n moned
naional de ctre persoanele juridice specificate la art.30 alin.(1) lit.a) i b) poate fi efectuat i
prin alte metode dect cea menionat la alin.(1) din prezentul articol (de exemplu, prin
intermediul transportului aerian internaional), n conformitate cu legislaia Republicii Moldova.
(4) Nu se admite expedierea n/din Republica Moldova a cecurilor de cltorie n valut
strin de ctre rezideni i nerezideni prin metoda trimiterilor potale internaionale sau prin
alte metode, cu excepia cazurilor n care expedierea este realizat de ctre persoanele juridice
indicate la art.30 alin.(1) lit.a) i b).
(5) Expedierea n/din Republica Moldova a numerarului n valut strin i n moned
naional i a cecurilor de cltorie n valut strin de ctre persoanele juridice specificate la
art.30 alin.(1) lit.a) i b) prin metoda trimiterilor potale internaionale sau prin alte metode se
efectueaz cu aplicarea prevederilor art.30 referitoare la persoanele menionate.
(6) Cazurile i condiiile de expediere n/din Republica Moldova de ctre rezideni i
nerezideni a valorilor valutare (altele dect numerarul n valut strin i n moned naional i
cecurile de cltorie n valut strin) prin metoda trimiterilor potale internaionale se stabilesc
de ctre Guvern, de comun acord cu Banca Naional a Moldovei i Comisia Naional a Pieei
Financiare.
(7) Expedierea n/din Republica Moldova a valorilor valutare prin metoda trimiterilor
potale internaionale se efectueaz de ctre rezideni i nerezideni n conformitate cu
prevederile legislaiei Republicii Moldova care reglementeaz trimiterile potale internaionale.
(8) Dac legislaia vamal a Republicii Moldova nu prevede faciliti vamale pentru
anumite categorii de persoane, rezidenii i nerezidenii snt obligai s declare n scris organelor
vamale ale Republicii Moldova toate valorile valutare care se expediaz n/din Republica
Moldova prin metoda trimiterilor potale internaionale sau prin alte metode.
(9) Modul de declarare organelor vamale ale Republicii Moldova a valorilor valutare care
se expediaz n/din Republica Moldova prin metoda trimiterilor potale internaionale sau prin
alte metode se stabilete de legislaia vamal a Republicii Moldova.
Capitolul IV
PIAA VALUTAR
Articolul 35. Dispoziii generale privind piaa valutar
(1) Piaa valutar reprezint piaa pe care persoanele juridice i fizice efectueaz operaiuni
de schimb valutar.
(2) Operaiunile de schimb valutar snt operaiuni de cumprare i vnzare a valutei strine
contra monedei naionale sau contra altei valute strine, precum i, dup caz, operaiuni de
cumprare i vnzare a cecurilor n valut strin.
(3) Modul de efectuare a operaiunilor de schimb valutar n Republica Moldova se
stabilete de Banca Naional a Moldovei.
Articolul 36. Participanii autorizai ai pieei valutare
(1) Pe teritoriul Republicii Moldova activitatea ce ine de efectuarea operaiunilor de
schimb valutar cu rezideni i nerezideni este realizat numai de ctre Banca Naional a
Moldovei, bncile liceniate i unitile de schimb valutar.
(2) Banca Naional a Moldovei efectueaz operaiuni de schimb valutar n Republica
Moldova i n strintate n conformitate cu prevederile legislaiei Republicii Moldova.
(3) Bncile liceniate efectueaz fr restricii operaiuni de schimb valutar n Republica
Moldova i n strintate n conformitate cu licenele pentru activiti financiare, eliberate de
Banca Naional a Moldovei conform Legii instituiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
(4) Unitile de schimb valutar efectueaz fr restricii operaiuni de schimb valutar n
Republica Moldova cu persoane fizice rezidente i nerezidente n conformitate cu licenele
eliberate de Banca Naional a Moldovei n condiiile prezentei legi.
Articolul 37. Operaiunile de schimb valutar ale rezidenilor i nerezidenilor n Republica
Moldova
(1) Persoanele juridice rezidente (altele dect bncile liceniate) efectueaz operaiuni de
schimb valutar cu bncile liceniate. n cazurile prevzute de legislaia Republicii Moldova,
persoanele juridice rezidente (altele dect bncile liceniate) pot efectua operaiuni de schimb
valutar i cu Banca Naional a Moldovei.
(2) Persoanele fizice rezidente efectueaz operaiuni de schimb valutar cu bncile liceniate
i unitile de schimb valutar.
(3) n Republica Moldova rezidenii (alii dect bncile liceniate) i nerezidenii efectueaz
operaiuni de cumprare i vnzare a valutei strine contra altei valute strine fr restricii.
(4) n Republica Moldova persoanele juridice nerezidente, precum i persoanele fizice
rezidente i nerezidente efectueaz operaiuni de cumprare i vnzare a valutei strine contra
monedei naionale fr restricii.
(5) n Republica Moldova persoanele juridice rezidente (altele dect bncile liceniate)
efectueaz operaiuni de vnzare a valutei strine contra monedei naionale fr restricii.
(6) n Republica Moldova persoanele juridice rezidente (altele dect bncile liceniate)
efectueaz fr restricii operaiuni de cumprare a valutei strine contra monedei naionale
pentru efectuarea operaiunilor valutare curente, a operaiunilor valutare de capital permise,
precum i pentru efectuarea plilor/ transferurilor n strintate n favoarea rezidenilor n
cazurile n care legislaia valutar permite efectuarea acestor operaiuni.
(7) Banca Naional a Moldovei este n drept s stabileasc cazurile n care persoanele
juridice rezidente (altele dect bncile liceniate) au dreptul s efectueze n Republica Moldova
operaiuni de cumprare a valutei strine contra monedei naionale n scopul efecturii plilor/
transferurilor n valut strin pe teritoriul Republicii Moldova n favoarea altor rezideni,
precum i n scopul gestionrii lichiditii i riscurilor valutare aferente activitii persoanelor
juridice menionate.
(8) Banca Naional a Moldovei este n drept s stabileasc pentru persoanele juridice
rezidente (altele dect bncile liceniate), la efectuarea de ctre acestea a operaiunilor de
cumprare a valutei strine contra monedei naionale, cerina de probare cu documente
justificative a operaiunilor de cumprare a valutei strine, termenul maxim de pstrare a valutei
strine procurate n conturile persoanelor menionate i cerina de vnzare a acesteia contra
monedei naionale n cazul neutilizrii n termenul stabilit.
Articolul 38. Operaiunile de schimb valutar ale rezidenilor n strintate
Efectuarea de ctre rezideni (alii dect Banca Naional a Moldovei) a operaiunilor de
schimb valutar n strintate este supus autorizrii din partea Bncii Naionale a Moldovei, cu
excepia cazurilor n care acestea snt efectuate de ctre:
a) bncile liceniate;
b) persoanele fizice rezidente aflate temporar n strintate;
c) persoanele juridice rezidente (altele dect cele specificate la lit.a)) i persoanele fizice
rezidente (altele dect cele specificate la lit.b)) care au conturi deschise n strintate conform
prevederilor prezentei legi i efectueaz operaiuni de schimb valutar n corespundere cu regimul
contului respectiv stabilit conform legislaiei Republicii Moldova.
Articolul 39. Cursul oficial al leului moldovenesc
(1) Cursul oficial al leului moldovenesc reprezint rata de schimb a monedei naionale fa
de valutele strine, care se stabilete de ctre Banca Naional a Moldovei.
(2) Metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine,
precum i lista valutelor strine fa de care se coteaz leul moldovenesc se stabilesc de ctre
Banca Naional a Moldovei.
(3) Banca Naional a Moldovei difuzeaz publicului larg i bncilor liceniate, prin
diverse mijloace de informare, cursul oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine.
(4) Cursul oficial al leului moldovenesc se utilizeaz n scopuri contabile i statistice.
(5) Aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine la efectuarea
operaiunilor valutare, inclusiv de ctre Banca Naional a Moldovei, nu este obligatorie.
Articolul 40. Cursurile de cumprare i vnzare a valutelor strine
(1) La efectuarea operaiunilor de schimb valutar cu clienii, Banca Naional a Moldovei
i bncile liceniate i stabilesc individual cursurile de cumprare i vnzare a valutelor strine.
(2) La efectuarea operaiunilor de schimb valutar cu persoane juridice i fizice, cu excepia
operaiunilor efectuate prin intermediul punctelor sale de schimb valutar, banca liceniat poate
stabili cursuri de cumprare i vnzare a valutei strine contra monedei naionale i contra altei
valute strine unice pentru toate persoanele juridice/fizice sau individuale pentru fiecare
persoan.
(3) La efectuarea operaiunilor de schimb valutar cu persoane fizice, unitile de schimb
valutar stabilesc cursurile de vnzare i cumprare n conformitate cu prevederile art.43.
Capitolul V
ACTIVITATEA UNITILOR DE SCHIMB VALUTAR
Seciunea 1
Prevederi generale
Articolul 41. Prevederi generale referitoare la unitile de schimb valutar
(1) Unitile de schimb valutar efectueaz operaiuni de schimb valutar n numerar n
moned naional i n valut strin, precum i cu cecuri de cltorie n valut strin (denumite
n continuare operaiuni de schimb valutar n numerar), cu persoane fizice.
(6) n cazul n care casa de schimb valutar are filiale, aceasta poate stabili cursuri de
cumprare i vnzare diferite pentru fiecare filial.
(7) Cursurile de cumprare i vnzare a valutei strine pentru operaiunile de schimb
valutar n numerar cu persoane fizice se stabilesc de ctre unitile de schimb valutar drept rate
de schimb ale monedei naionale fa de valuta strin corespunztoare.
(8) La efectuarea operaiunilor de cumprare/vnzare a valutei strine contra altei valute
strine cu persoane fizice, unitile de schimb valutar aplic cursurile de cumprare i vnzare a
valutelor respective fa de moneda naional.
(9) Unitile de schimb valutar nu au dreptul s modifice n decursul programului lor de
lucru cursurile de cumprare i vnzare stabilite pentru operaiunile de schimb valutar n numerar
cu persoane fizice. n cazul n care unitile de schimb valutar efectueaz operaiunile n cauz
24 de ore zilnic, acestea snt n drept s-i stabileasc dou perioade egale de activitate. n acest
caz, unitile de schimb valutar pot stabili cursuri de cumprare i vnzare diferite pentru fiecare
perioad, care nu pot fi modificate pe parcursul perioadei respective.
(10) Unitile de schimb valutar snt obligate s informeze Banca Naional a Moldovei, n
modul prevzut de aceasta, despre cursurile de cumprare i vnzare a valutelor strine stabilite
pentru efectuarea operaiunilor de schimb valutar n numerar cu persoane fizice.
(11) Cursurile de cumprare i vnzare pentru operaiunile de schimb valutar n numerar cu
persoane fizice se stabilesc printr-o dispoziie a administratorului unitii de schimb valutar sau a
persoanei mputernicite de acesta. Dispoziia se afieaz n ncperea unitii de schimb valutar la
loc vizibil pentru persoanele fizice. Cerinele legate de perfectarea dispoziiei menionate se
stabilesc de ctre Banca Naional a Moldovei.
(12) Pentru efectuarea operaiunilor de schimb valutar n numerar cu persoane fizice
unitile de schimb valutar pot percepe comisioane.
Mrimea comisioanelor se stabilete printr-o dispoziie a administratorului unitii de
schimb valutar sau a persoanei mputernicite de acesta. Dispoziia se afieaz n ncperea
unitii de schimb valutar la loc vizibil pentru persoanele fizice. Cerinele legate de perfectarea
dispoziiei menionate se stabilesc de ctre Banca Naional a Moldovei.
(13) n timpul programului de lucru, informaia privind cursurile de cumprare i vnzare
stabilite i cea privind comisioanele aplicate la efectuarea operaiunilor de schimb valutar n
numerar cu persoane fizice urmeaz a fi afiate pe panoul de reclam pe care este indicat i
denumirea unitii de schimb valutar.
(14) La afiarea pe panoul de reclam a informaiei privind cursurile de cumprare i
vnzare stabilite de ctre unitatea de schimb valutar pentru efectuarea operaiunilor de schimb
valutar n numerar cu persoane fizice urmeaz a fi respectate urmtoarele condiii:
a) consecutivitatea afirii valutelor strine: primul grup de valute strine (dolar SUA,
euro), al doilea grup de valute strine (rubla ruseasc, leul romnesc, hrivna ucrainean), al
treilea grup de valute strine (alte valute strine);
b) afiarea cursurilor de cumprare i a cursurilor de vnzare n coloane separate: cursurile
de cumprare n coloana din partea stng, iar cursurile de vnzare n coloana din partea
dreapt.
(15) Informaia privind comisioanele se afieaz pe panoul de reclam, utiliznd acelai tip
de caractere ca i la informaia privind cursurile de cumprare i vnzare.
Articolul 44. Particularitile activitii caselor de schimb valutar
(1) Suma minim a aporturilor bneti n capitalul social al casei de schimb valutar care
vor constitui mijloacele bneti circulante destinate efecturii operaiunilor de schimb valutar n
numerar cu persoane fizice se stabilete la valoarea de 500000 lei.
(2) n cazul deschiderii filialelor, casa de schimb valutar este obligat s asigure deinerea
mijloacelor bneti circulante formate din aporturile bneti n capitalul social la nivelul stabilit
la alin.(1) pentru fiecare filial n parte. Mijloacele bneti circulante menionate se utilizeaz
(1) Pentru obinerea licenei de ctre casa de schimb valutar, administratorul acesteia sau
persoana mputernicit de acesta depune la Banca Naional a Moldovei o cerere conform
modelului stabilit de Banca Naional a Moldovei, care conine cel puin:
a) denumirea, forma juridic de organizare, sediul, IDNO al casei de schimb valutar;
b) genul de activitate pentru care solicitantul de licen intenioneaz s obin licena;
c) declararea de ctre solicitantul de licen a responsabilitii pentru respectarea
condiiilor de desfurare a activitii de schimb valutar, stabilite de prezenta lege, i pentru
veridicitatea documentelor prezentate.
(2) La cererea casei de schimb valutar privind eliberarea licenei se anexeaz:
a) certificatul de nregistrare de stat a casei de schimb valutar;
b) actele de constituire a casei de schimb valutar;
c) extrasul din Registrul de stat al unitilor de drept ce confirm persoana mputernicit s
administreze ntreprinderea sau un alt document care confirm mputernicirile persoanei de a
semna (depune) cererea respectiv, n cazul n care cererea de eliberare a licenei este semnat
(depus) de ctre o alt persoan dect administratorul ntreprinderii;
d) documentul care confirm existena n contul casei de schimb valutar deschis la o banc
liceniat a aporturilor bneti n capitalul social al acesteia avnd suma minim stabilit la art.44
alin.(1);
e) confirmarea semnat de administratorul casei de schimb valutar sau persoana
mputernicit de acesta privind disponibilitatea mijloacelor i materialelor specificate n art.42
alin.(1), necesare pentru desfurarea activitii de schimb valutar, cu anexarea documentului/
documentelor de nregistrare a mainii/ mainilor de cas i control la organele fiscale;
f) documentul care confirm dreptul de a folosi ncperea n scopul efecturii operaiunilor
de schimb valutar;
g) confirmarea semnat de administratorul casei de schimb valutar sau persoana
mputernicit de acesta privind corespunderea ncperii menionate la lit.f) din prezentul alineat
cu cerinele stabilite la art.44 alin.(10);
h) documentul care confirm asigurarea cu paz a casei de schimb valutar;
i) cazierele judiciare eliberate de ctre autoritatea abilitat a Republicii Moldova pe numele
administratorului, adjunctului acestuia i contabilului-ef, care trebuie s nu conin meniuni
referitoare la antecedente penale pentru infraciuni comise din interes material, stabilite prin
hotrri judectoreti definitive. Pentru nerezideni, se prezint documente similare eliberate de
statul respectiv, ce confirm lipsa antecedentelor menionate;
j) fiele personale ale administratorului, adjunctului acestuia i contabilului-ef, ntocmite
conform cerinelor stabilite de Banca Naional a Moldovei, la care se anexeaz actele de
identitate ale persoanelor menionate, precum i actul de studii economice al contabilului-ef;
k) programul de lucru al casei de schimb valutar;
l) informaia privind numrul de ghiee ale casei de schimb valutar.
(3) Pentru obinerea copiei autorizate de pe licen de ctre casa de schimb valutar n
vederea desfurrii activitii de schimb valutar prin intermediul unei filiale, administratorul
casei de schimb valutar sau persoana mputernicit de acesta depune la Banca Naional a
Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Naional a Moldovei, care conine cel
puin:
a) denumirea, forma juridic de organizare, sediul, IDNO al casei de schimb valutar;
b) denumirea i sediul filialei casei de schimb valutar;
c) declararea de ctre casa de schimb valutar a responsabilitii pentru respectarea
condiiilor de desfurare a activitii de schimb valutar n filial, stabilite de prezenta lege, i
pentru veridicitatea documentelor prezentate.
(4) La cererea casei de schimb valutar privind eliberarea copiei autorizate de pe licen se
anexeaz:
a) actele de constituire a casei de schimb valutar care conin datele despre filial;
Capitolul VI
AUTORIZAREA OPERAIUNILOR VALUTARE
DE CTRE BANCA NAIONAL A MOLDOVEI
Articolul 55. Autorizarea operaiunilor valutare
(1) n vederea obinerii autorizaiei pentru efectuarea operaiunii valutare supuse autorizrii
conform prevederilor prezentei legi (autorizaie), solicitantul prezint la Banca Naional a
Moldovei o cerere la care anexeaz documente ce l identific i documente aferente operaiunii
valutare pentru care solicit autorizarea din partea Bncii Naionale a Moldovei.
Autorizaia urmeaz a fi obinut pn la efectuarea operaiunii valutare respective.
(2) Banca Naional a Moldovei ia o decizie referitor la eliberarea autorizaiei sau referitor
la refuzul autorizrii n termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la data primirii cererii.
(3) Banca Naional a Moldovei este n drept s autorizeze operaiunea valutar sau s
refuze autorizarea, innd cont de obiectivul fundamental al Bncii Naionale a Moldovei stipulat
n Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naional a Moldovei, de condiiile
curente ale pieei monetare, de credit i valutare, de situaia balanei de pli a Republicii
Moldova, de prevederile legislaiei Republicii Moldova.
(4) Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaia servesc, de asemenea:
a) neprezentarea setului integral de documente conform actelor normative ale Bncii
Naionale a Moldovei;
b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerinele actelor normative ale Bncii
Naionale a Moldovei;
c) aplicarea de ctre Banca Naionala a Moldovei fa de solicitant banca liceniat a
msurilor de remediere aferente operaiunii valutare pentru care se solicit eliberarea autorizaiei;
d) prezentarea de documente ce conin informaii neautentice sau contradictorii;
e) nencadrarea solicitantului n condiiile de autorizare.
(5) n cazul refuzului de eliberare a autorizaiei pentru efectuarea operaiunii valutare,
Banca Naional a Moldovei informeaz n scris solicitantul despre acest fapt, indicnd motivul
refuzului.
(6) Banca Naional a Moldovei stabilete:
a) lista documentelor care se anexeaz la cererea de eliberare a autorizaiei pentru
efectuarea operaiunii valutare, precum i cerine fa de cererea menionat;
b) modul de eliberare a autorizaiilor, cerine privind informarea despre modificarea datelor
din documentele anexate la cererea de eliberare a autorizaiei, prevederi referitoare la
valabilitatea autorizaiei, precum i prevederi referitoare la aplicarea sanciunilor prevzute de
legislaia Republicii Moldova;
c) condiiile de autorizare i de efectuare a operaiunilor valutare supuse autorizrii.
(7) Banca Naional a Moldovei este n drept s aplice sanciuni fa de deintorii de
autorizaii n corespundere cu prevederile Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca
Naional a Moldovei, ale Legii instituiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, precum i
ale actelor normative ale Bncii Naionale a Moldovei elaborate n vederea executrii legilor
menionate.
(8) Documentele anexate la cererea de eliberare a autorizaiei pentru efectuarea operaiunii
valutare se depun la Banca Naional a Moldovei n original sau n copii, cu prezentarea
originalelor pentru verificare.
(9) Banca Naional a Moldovei ine evidena autorizaiilor eliberate pentru efectuarea
operaiunilor valutare.
Capitolul VII
MSURI DE SALVGARDARE
Articolul 56. Msuri de salvgardare
(1) n cazul n care circulaia capitalului n/din Republica Moldova cauzeaz sau poate
cauza dificulti serioase n promovarea politicii monetare i/sau valutare, pot fi ntreprinse
msuri de salvgardare.
(2) Decizia privind aplicarea msurilor de salvgardare se ia de ctre Banca Naional a
Moldovei n consultare cu Guvernul, fiind informat imediat Parlamentul.
(3) Msurile de salvgardare pot fi aplicate tuturor sau unor anumite categorii de rezideni i
nerezideni, precum i tuturor sau unor anumite tipuri de operaiuni valutare n valut strin
i/sau n moned naional specificate la alin.(5).
(4) Perioada de aplicare a msurilor de salvgardare nu poate depi 6 luni de la data
introducerii acestora.
(5) Msurile de salvgardare includ:
a) interzicerea sau limitarea efecturii de ctre rezideni a investiiilor directe n strintate
i/sau a operaiunilor cu bunuri imobile n strintate;
b) interzicerea sau limitarea primirii/acordrii mprumuturilor/ creditelor i garaniilor ntre
rezideni i nerezideni, cu excepia primirii/acordrii mprumuturilor/ creditelor n cadrul
operaiunilor valutare curente;
c) interzicerea sau limitarea efecturii operaiunilor cu instrumente financiare ntre
rezideni i nerezideni;
d) interzicerea sau limitarea deschiderii de ctre rezideni a conturilor n valut strin la
bnci liceniate, precum i a deschiderii conturilor n strintate;
e) interzicerea sau limitarea deschiderii de ctre nerezideni a conturilor n bnci liceniate;
f) interzicerea sau limitarea primirii de ctre rezideni i nerezideni a mijloacelor bneti
n numerar i a cecurilor de cltorie din conturile lor deschise la bnci liceniate;
g) limitarea introducerii, expedierii, scoaterii n/din Republica Moldova a numerarului n
valut strin i n moned naional, a valorilor mobiliare materializate i a instrumentelor de
plat;
h) introducerea vnzrii obligatorii a valutei strine de ctre rezideni;
i) interzicerea sau limitarea cumprrii/vnzrii valutei strine de ctre rezideni i/sau
nerezideni pe piaa valutar a Republicii Moldova, cu excepia cumprrii/ vnzrii valutei
strine ce ine de operaiunile valutare curente i de operaiunile aferente investiiilor directe ale
nerezidenilor n Republica Moldova;
j) interzicerea sau limitarea plilor i transferurilor n valut strin pe teritoriul Republicii
Moldova;
k) introducerea obligaiei de rezervare a valutei strine n conturi fr dobnd.
(6) Pe perioada aplicrii msurilor de salvgardare, prevederile prezentei legi i ale altor
acte legislative i normative ale Republicii Moldova se aplic n msura n care acestea nu
contravin msurilor de salvgardare.
(7) Condiiile i modul de aplicare a msurilor de salvgardare se stabilesc de ctre Banca
Naional a Moldovei.
Capitolul VIII
CONTROLUL VALUTAR
Seciunea 1
Dispoziii generale
Articolul 57. Dispoziii generale privind controlul valutar
(1) Operaiunile valutare ale rezidenilor i nerezidenilor snt supuse controlului valutar.
(2) Controlul valutar reprezint totalitatea msurilor aplicate de ctre organele i agenii
controlului valutar n scopul asigurrii respectrii de ctre rezideni i nerezideni a prevederilor
legislaiei valutare.
(3) Obiectivele de baz ale controlului valutar snt:
Marian LUPU
&
__________
Legile Republicii Moldova
62/21.03.2008 Lege privind reglementarea valutar //Monitorul Oficial 127-130/496, 18.07.2008