Combating Trafficking - Moldova

Drept material i drept procesual
Seria
SUPORTURI DE CURS
COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINE UMANE

(DREPT MATERIAL I DREPT PROCESUAL)
AUTORI:
Mihaela VIDAICU
Igor DOLEA
Cartea XXI
CHIINU 2009
Combaterea traficului de fiine umane
CZU 343.54
V 56
Seria SUPORTURI DE CURS. Chiinu: Institutul Naional al Justiiei, 2009.
Responsabil de ediie
Eugenia FISTICAN, Director executiv al INJ,

judector la Curtea Suprem de Justiie
Coordonator principal
Elena MURARU, doctor, confereniar universitar,

prorector pentru activitate didactic, USM
Coordonatori
Liubovi BRNZA, ef Direcie instruire i cercetare, INJ, judector

Ecaterina POPA, ef Secie instruire continu, INJ,
magistru n drept
Eleonora GROSU, manager proiect, UNODC
Otilia BOLOGAN VIERU, Consilier juridic, Misiunea OSCE
n Moldova
Redactare
Ariadna STRUNGARU
Design copert
Oxana DOSCA
Paginare, tehnoredactare Natalia DOROGAN
Editur: Nova Imprim SRL
Tipar: Nova Imprim SRL
Publicaia apare cu sprijinul Biroului Naiunilor Unite pentru Droguri i Crim (UNODC)
i al Programului Antitrafic i Gender al Misiunii OSCE n Moldova
Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii

Combaterea traficului de fiine umane (drept material i
drept procesual) [pentru uzul audienilor] / Mihaela Vidaicu, Igor
Dolea; coord. principal: Elena Muraru. Ch.: Nova Imprim SRL,
2009. 192 p.
ISBN 978-9975-9792-4-5
1000 ex.
Institutul Naional al Justiiei, 2009

UNODC, Biroul Naiunilor Unite pentru Droguri i Crim, 2009
Misiunea OSCE n Moldova, 2009
ISBN 978-9975-9792-4-5
Drept material i drept procesual CUVNT NAINTE
Suporturile de curs ce formeaz prezenta serie, o prim experien de acest gen ntreprins
n cadrul Institutului Naional al Justiiei, snt elaborate n scopul de a veni n sprijinul instruirii
candidailor la funciile de judector i de procuror, propunndu-se ca obiectiv i evaluarea teoretico-practic a audienilor n materia cuprins n ele. Or, trebuie s nvm tiina, pentru a
putea vorbi cu practica, care pornete tot de la tiin.
Elaborarea lor se nscrie n cadrul msurilor concrete prevzute n Planul de nvmnt i
Curriculumul INJ, care au beneficiat de expertizare din partea experilor Consiliului Europei n
cadrul Programului Comun al Consiliului Europei i Comisiei Europene privind sporirea independenei, transparenei i eficienei justiiei n Republica Moldova. Pentru realizarea acestora INJ
beneficiaz astzi de asistena Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare n cadrul Proiectului Consolidarea capacitii instituionale a INJ. Grupurile de lucru au fost constituite, n baz
de concurs, din rndul formatorilor INJ judectori, procurori cu o experien practic avansat n
domeniul jurisprudenei, reprezentani ai mediului academic cu o solid baz de cunotine teoretice, prin a cror simbioz s-a format o echip excelent. Lucrrile acesteia au fost coordonate sub
aspect metodologic de Elena MURARU, prorector pentru activitate didactic la USM.
Au fost editate urmtoarele cri din seria Suporturi de curs:
Cartea I
Drept penal;
Cartea II
Drept procesual penal; Conducerea i efectuarea urmririi penale de ctre procuror;
Cartea III Drept civil; Drept succesoral; Drept funciar; Dreptul muncii; Dreptul familiei;
Cartea IV Drept procesual civil; Intentarea, pregtirea i examinarea n fond a pricinilor
civile; Proceduri necontencioase n procesul civil;
Cartea V
Procedura i practica CEDO i alte tratate obligatorii pentru Republica Moldova;
Drept comunitar;
Cartea VI Etica i deontologia profesional a judectorului;
Cartea VII Calificarea infraciunilor; Proceduri speciale n procesul penal; Administrarea cauzelor de ctre judectorul de instrucie;
Cartea VIII Administrarea cauzelor de contencios administrativ; Administrarea cauzelor contravenionale;
Cartea IX Metodologia ntocmirii actelor procesual civile; Metodologia ntocmirii actelor
procedurale penale n faza de judecat; Metodologia ntocmirii actelor procedurale contravenionale; ntocmirea actelor procedurale n faza de urmrire penal;
Cartea X
Tactica criminalistic; Activitatea operativ de investigaii;
Cartea XI Justiia juvenil; Instituia probaiunii n sistemul de drept al Republicii Moldova;
Medierea penal;
Cartea XII Protecia proprietii intelectuale; Drept concurenial; Procedura insolvabilitii;
Cartea XIII Comunicarea persuasiv; Retorica i arta comunicrii;
Cartea XIV Psihologia judiciar; Medicina legal;
Cartea XV Investigaii financiar-economice; Prevenirea, investigarea i sancionarea corupiei, splrii banilor i finanrii terorismului;
Cartea XVI Dreptul mediului;
Cartea XVII Limba englez (nivel intermediar, nivel avansat);
Cartea XVIII Limba francez (nivel intermediar, nivel avansat);
Cartea XIX Participarea procurorului n instana de judecat; Organizarea activitii organelor procuraturii;
Cartea XX Tehnologii informaionale.
V propunem Cartea XXI din prezenta serie: Combaterea traficului de fiine umane (Drept
material i Drept procesual).
Acest suport de curs este destinat familiarizrii audienilor INJ cu particularitaile traficului
de fiine umane i cu aspectele de drept penal i de drept procesual penal importante pentru
investigarea unor astfel de cazuri. Structural, suportul de curs este constituit din dou pri,
care cuprind o analiz juridico-penal, criminologic i procesual-penal a traficului de fiine
umane att ca infraciune, ct i ca fenomen social. n prima parte se analizeaz conceptul de
trafic de fiine umane, particularitile infraciunii de trafic de fiine umane, facndu-se referire
la ncadrarea juridc a acesteia, la cauzele care genereaz acest ilicit, dar i la ansamblul de msuri necesare pentru prevenirea i combaterea acestui tip de criminalitate destul de rspndit
n Republica Moldova. n partea a doua snt abordate aspecte privind investigarea i judecarea
cauzelor de trafic de fiine umane, probatoriul n cauzele penale privind traficul de fiine umane,
protecia i asistena victimelor i martorilor, precum i aspecte ce vizeaz cooperarea internaional n investigarea i combaterea acestui flagel.
Structurat dup criteriile prevzute pentru acest gen de lucrri, substana fiecrei cri are
ca osatur tematicile cuprinse n Curriculum la disciplina respectiv, reprezentnd o abordare
lato sensu a acestora. La elaborarea lor s-a plecat de la ideea necesitii corelrii proceselor de
predare-nvare cu cele de evaluare n activitatea didactic, accentul punndu-se pe aspectul
practicaplicativ, ceea ce va asigura, indubitabil, reuita instruirii.
Sarcinile didactice, intercalate reuit n estura suporturilor, snt construite pe trei niveluri,
condiie sine qua non care asigur legtura organic dintre cunotinele teoretice i abilitile
practice ale audienilor: cunoatere i nelegere; aplicare; integrare.
Pentru consolidarea materialului teoretic snt prevzute teste-gril i spee, concepute, n
principal, n baza materialelor practicii judiciare, cu luarea n consideraie a aspectelor controversate frecvent atestate n practica de aplicare a cadrului legislativ.
Desfurnd activitatea individual, audientul urmeaz s se conduc de sugestiile metodice, care includ: subiecte-probleme; forme de realizare; modaliti de evaluare, alegerea aparinndu-i.
Suportul bibliografic recomandat la finele fiecrei teme sau compartiment sugereaz audientului un volum necesar de surse normative, judiciare, teoretice care conin informaia util,
indispensabil nsuirii temei corespunztoare n scopul aplicrii practice a cunotinelor.
Astfel, prin tematica, coninutul i structura lor Suporturile de curs urmeaz s constituie pentru candidaii la funciile de judector i de procuror o surs sigur de informare n domeniile
vizate. Destinatarii au prilejul s obin cunotine, s le aprofundeze, s-i formeze abiliti profesionale i aptitudini necesare pentru exercitarea n mod corespunztor a funciilor respective.
Finaliznd, vreau s menionez urmtoarele. Din capul locului, am fost contieni de faptul
c, fiind o prim ncercare n aceast direcie, vom ntmpina dificulti n elaborarea prezentei
serii, n acelai rnd c nu vor fi lips unele imperfeciuni. De aceea, vom fi profund recunosctori pentru sugestii i recomandri utile mbuntirii Suporturilor de curs n vederea unei
eventuale reeditri a acestora.
Aducem sincere mulumiri Biroului Naiunilor Unite pentru Droguri i Crim (UNODC) i
Programului Antitrafic i Gender al Misiunii OSCE n Moldova pentru susinerea acordat la
elaborarea i publicarea prezentului Suport de curs.
Eugenia FISTICAN,
Director executiv
al Institutului Naional al Justiiei
Drept material i drept procesual
5
SUMAR
PARTEA I. DREPT MATERIAL ...................................................................................... 7

Tema 1. Consideraii introductive privind traficul de fiine umane ............................. 8
Tema 2. Cadrul juridic internaional n domeniul traficului de fiine umane ............. 17
Tema 3. Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane..................................... 26
Tema 4. Fenomenologia traficului de fiine umane ................................................... 61
Tema 5. Victima traficului de fiine umane ................................................................ 75
Tema 6. Metodele de prevenire i combatere a traficului de fiine umane .............. 83
PARTEA II. DREPT PROCESUAL ................................................................................ 93

Tema 7. Aspecte procesuale n depistarea traficului de fiine umane.
Generaliti .................................................................................................. 94
Tema 8. Probatoriul n cauzele privind traficul de fiine umane ............................. 115
Tema 9. Controlul procurorului i controlul judiciar al procedurii prejudiciare ....... 135
Tema 10. Protecia i asistena victimelor i martorilor n cauzele privind traficul
de fiine umane ......................................................................................... 145
Tema 11. Aspecte procesuale ale cooperrii internaionale n domeniul combaterii
traficului de fiine umane .......................................................................... 166
Partea I
Partea I
DREPT MATERIAL
AUTOR:
Mihaela VIDAICU,
doctor n drept,
lector superior la
Facultatea de Drept a USM
Drept material
Tema 1. CONSIDERAII INTRODUCTIVE PRIVIND TRAFICUL DE FIINE UMANE
I.
Obiective de referin:
s defineasc noiunea de trafic de fiine umane i s determine specificul acestui concept;

s compare definiia traficului de fiine umane coninut n legislaia naional
i n cea internaional;
s identifice trsturile fenomenului trafic de fiine umane;
s evalueze formele traficului de fiine umane n dependen de mai multe criterii;
s estimeze importana incriminrii infraciunii de trafic de fiine umane.
II. Repere de coninut

2.1. Conceptul de trafic nu este unul nou, pentru prima dat fiind utilizat n secolul
XVI, n calitate de sinonim pentru comer. Astfel, acest termen nu avea conotaii negative. Totui, ctre sec. XVII traficul a nceput a fi asociat cu vnzarea ilicit i/sau neloial
a mrfurilor. Dei, la nceputuri, prin trafic se nelegea, n mare parte, vnzarea de droguri i arme, ctre sec. XIX aceast noiune mai includea i comerul cu fiine umane
tratate ca bunuri i vndute n sclavie. Acest comer tradiional cu sclavi a fost scos
n afara legii spre finele sec. XIX. La nceputul sec. XX, termenul de trafic se referea, de
obicei, la comerul de sclavi albi, care reprezenta circulaia peste frontierele internaionale a femeilor i copiilor n scopul practicrii prostituiei. Doar spre finele anilor `90
traficul a fost asociat cu prostituia i exploatarea sexual a femeilor i copiilor. Odat
cu adoptarea Protocolului pentru prevenirea, suprimarea i pedepsirea traficului de
persoane, adiional Conveniei ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate
(Protocolul de la Palermo, 2000), n domeniul traficului au fost inserate dou inovaii.
n primul rnd, a fost adoptat o definiie internaional comprehensiv a traficului
de fiine umane. n al doilea rnd, i mult mai important, definiia oferit de Protocol
este una destul de extins privind domeniul de aplicare i insereaz munca forat ca
unul dintre scopurile traficului, pe lng scopul exploatrii sexuale. n timp ce Protocolul enun cteva distincii certe ntre traficul n scopul exploatrii sexuale i traficul n
scopul exploatrii muncii i a serviciilor (precum i practicile referitoare la sclavie sau
similare sclaviei i servituii), trebuie de inut cont c exploatarea sexual nu reprezint
munc forat. n general, traficul, la moment, se refer la circulaia persoanelor, de
multe ori ilegal, peste hotare sau pe teritoriul aceluiai stat, fenomen tratat ca o activitate comercial care finiseaz cu exploatarea prin munc sau sexual.
Astfel, n conformitate cu art.3 al Protocolului pentru prevenirea, suprimarea i
pedepsirea traficului de persoane, adiional Conveniei ONU mpotriva criminalitii
transnaionale organizate (Protocolul de la Palermo, 2000), traficul de persoane reprezint recrutarea, transportul, transferul, adpostirea sau primirea de persoane, prin
ameninare de recurgere sau prin recurgere la for ori la alte forme de constrngere,
prin rpire, fraud, nelciune, abuz de autoritate sau de o situaie de vulnerabilitate
Partea I
ori prin oferta sau acceptarea de pli ori avantaje pentru a obine consimmntul
unei persoane avnd autoritate asupra alteia n scopul exploatrii. Exploatarea conine,
cel puin, exploatarea unei alte persoane prin prostituarea acesteia sau alte forme de
exploatare sexual, munca sau serviciile forate, sclavia sau practicile analoage sclaviei,
folosirea sau prelevarea de organe.
Aceast definiie are mai multe aspecte pozitive care reflect realitatea fenomenului:
9 nu restrnge traficul la exploatarea sexual. Ea se concentreaz asupra condiiilor de munc forat, aservire, inere n stare de sclavie i a practicilor similare
sclaviei, fiecare din ele dup cum au fost definite n dreptul internaional;
9 ea nu se concentreaz n exclusivitate asupra femeilor i fetelor, dar recunoate
c femeile, brbaii, fetele i bieii pot fi cu toii victime;
9 ea nu cere ca victimele s traverseze un hotar recunoscut internaional, innd
cont de faptul c persoanele pot fi traficate intern, dintr-o regiune n alta, n
hotarele unei singure ri;
9 cu excepia cazului n care o persoan cu vrsta de 18 ani, Protocolul impune o
anumit distorsiune a voinei victimei liber exprimate, prin recurgere la for,
nelciune, abuz de putere i astfel respect capacitatea unei persoane adulte
de a lua decizii determinate autonom referitoare la viaa sa, n mod special
referitor la munc i opiunile de migraie. Datorit faptului c nelciunea
este suficient pentru un caz de trafic, aplicarea forei i constrngerii nu snt
elemente necesare;
9 conform acestei definiii, dac oricare din mijloacele ilegale au fost folosite (de
exemplu, contrngere, fraud, nelciune), este irelevant dac victima cedeaz
n cele din urm i accept exploatarea.
n conformitate cu art.4 al Conveniei Consiliului Europei privind msurile contra
traficului de fiine umane1, expresia trafic de fiine umane desemneaz recrutarea,
transportul, transferul, cazarea sau primirea persoanelor, prin ameninarea cu ori prin
utilizarea forei sau a altor forme de constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz
de autoritate ori de o situaie de vulnerabilitate sau prin oferirea ori acceptarea de pli
sau de avantaje pentru obinerea consimmntului unei persoane avnd autoritate
asupra altei persoane, n scopul exploatrii. Exploatarea cuprinde cel puin exploatarea
altor persoane prin prostituie sau alte forme de exploatare sexual, munca ori serviciile forate, sclavia sau practicile similare acesteia, aservirea ori prelevarea de organe.
Recomandarea nr.R (2000) 11 a Comitetului de Minitri adresat statelor membre privind aciunile mpotriva traficului de fiine umane n scopul exploatrii sexuale
conine o definiie mai ngust a traficului de fiine umane din perspectiva scopului
acestuia exploatrii sexuale. Astfel, traficul de fiine umane include procurarea de
ctre una sau mai multe persoane fizice sau juridice i/sau organizaii i transportarea
sau organizarea migrrii legale sau ilegale a persoanelor, cu sau fr consimmntul
acestora, n scopul exploatrii lor sexuale, inter alia, prin metode coercitive, n parti1
Adoptat de Comitetul de Minitri la 3 mai 2005.
10
Drept material
cular prin: aplicarea violenei sau ameninarea cu aplicarea ei, prin inducere n eroare,
abuz de autoritate sau de poziie de vulnerabilitate a victimelor.
Convenia cu privire la nfiinarea Oficiului European de Poliie din 1995 definete traficul de fiine umane ca fiind supunerea unei persoane puterii reale i ilegale a
unor alte persoane, prin recurgerea la violen, ameninri sau uneltiri, prin abuz de
autoritate n vederea impunerii acesteia de a practica prostituia, traficul presupunnd
i aplicarea diverselor forme de exploatare sexual, abuzul de persoane minore sau
comerul cu copii abandonai.2
Dei a nceput s se amplifice vertiginos n Republica Moldova nc n prima jumtate a deceniului nou al sec. XX, prima ncercare de a reglementa sub aspect juridico-penal relaiile sociale, n sensul interzicerii traficului de fiine umane n legislaia
naional, a fost ntreprins n anul 1997, cnd legiuitorul a operat un amendament
la Codul penal (redacia anului 1961), prin care n textul legii penale a fost introdus
art.113/1 Vnzarea i traficul de copii. Norma n cauz interzicea doar traficul de copii,
care constituia unul dintre obiectele traficului de oameni i nu oferea o reglementare
juridico-penal a acestui comportament n ntregime. n anul 1998 s-a ntreprins o alt
ncercare de reglementare juridico-penal a traficului de fiine umane, deja a tuturor
aspectelor, odat cu includerea art.105/2 Proxenetismul n Codul penal, a crui dispoziie reglementa traficul de oameni ca o activitate infracional distinct de proxenetism. ns, potrivit acestei norme, erau susceptibile de sancionare penal doar actele
de traficare a persoanelor svrite n scop de exploatare sexual. La 30.07.2001 n Codul penal a fost introdus art.113/2 Traficul ilicit de fiine umane, ceea ce a nsemnat
o alt etap n reglementarea juridico-penal a relaiilor sociale n vederea interzicerii
comerului cu fiine umane i reprimrii eventualelor manifestri de acest tip.
Actualul Cod penal al Republicii Moldova prevede separat infraciunile de trafic de
fiine umane (art.165) i trafic de copii (art.206). Conform art.165 CP RM, traficul de fiine umane reprezint: recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea
unei persoane, cu sau fr consimmntul acesteia, n scop de exploatare sexual comercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate, pentru ceretorie, n sclavie
sau n condiii similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale,
de prelevare a organelor sau esuturilor, svrit prin:
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a
documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu divulgarea
informaiilor confideniale familiei victimei sau altor persoane att fizice, ct i
juridice;
b) nelciune;
c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor
pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine
controlul asupra unei alte persoane.
2
Anexa prevzut n art. 2 al Conveniei Europol.
Partea I
11
Astfel, Codul penal al Republicii Moldova definete ceva mai detaliat dect Protocolul de la Palermo mijloacele de constrngere i scopurile exploatrii. De exemplu,
art.165 CP RM stabilete urmtoarele scopuri ale exploatrii, care nu se regsesc n
Protocol:
folosirea victimei n conflicte militare;
folosirea victimei n activitate criminal;
prelevarea de esuturi umane pentru transplantare.
n conformitate cu Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine
umane, nr.241-XVI din 20.10.20053, traficul de fiine umane reprezint recrutarea,
transportarea, transferul, adpostirea sau primirea de persoane, prin ameninare cu
fora sau prin folosirea forei ori a unor alte mijloace de constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz de putere sau de situaie de vulnerabilitate ori prin darea sau
primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane, n scopul exploatrii acesteia.
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii4 definete traficul
de fiine umane ca fiind recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea
unei persoane cu sau fr consimmntul acesteia, n scop de exploatare sexual comercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate, n sclavie sau n condiii similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale, de prelevare a
organelor sau esuturilor pentru transplantare, svrit prin: ameninare cu aplicarea
sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul
ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil; nelciune;
abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau
beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra
unei alte persoane, cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau
psihic a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante
pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice,
a armei, a ameninrii cu divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau
altor persoane, precum i a altor mijloace.
Din punct de vedere criminologic, traficul de fiine umane poate fi definit ca fiind o
form particular de manifestare a criminalitii organizate care const n comerul cu
oameni sau cu organe i esuturi ale lor, n scopul extragerii de profituri considerabile,
speculnd o anumit cerere i ofert existent n acest sens. Definiia criminologic are
un caracter natural, ea reflect realitatea aa cum aceasta este.
Lipsa unei definiii clare a infraciunii de trafic de persoane reprezint un obstacol
ce mpiedic prevenirea eficient i urmrirea penal, recunoaterea drepturilor omului, cercetarea fenomenului, elaborarea i coordonarea unei politici eficiente, cooperarea internaional n scopul combaterii acestui flagel. O definiie distinct a traficului
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167/812.
Nr.37 din 22.11.2004 // Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.8, p.4.
12
Drept material
faciliteaz de asemenea cooperarea internaional, de exemplu: cazul n care se pune

problema dac aciunea de trafic svrit ntr-o alt ar este pasibil de pedeaps jus
civile, potrivit legilor naionale.
2.2. Fenomenul traficului de fiine umane poate avea mai multe trsturi, dup
cum urmeaz:
Privit din punctul de vedere al drepturilor omului, traficul de persoane include
sclavia, munca forat, violena, abuzul de ncredere, agresiunea fizic i psihic a persoanei, fiind pe deplin justificat aprecierea c traficul de fiine umane este o form a
sclaviei la nceput de mileniu.
Sub aspect economic, traficul presupune: interese financiare (profituri uriae),
reele regionale i internaionale, circulaia ilicit a banilor (splarea banilor care provin din trafic i pe baza crora se realizeaz activitatea de traficare).
Din punctul de vedere al originii fenomenului, factorii care genereaz i susin
traficul snt srcia accentuat a victimelor, nivelul educaional sczut, nencrederea
n sine, eecurile n via, migraia occidentalilor, amatori de experiene sexuale, ctre
Est, unde piaa prostituiei este mai tentant.
Din perspectiva valorilor sociale lezate, persoanele traficate snt reduse la condiia de marf, snt dezumanizate treptat, fiindu-le lezate sentimentele cele mai profunde, trauma suferit marcndu-le ntreaga evoluie viitoare.
Din perspectiva implicaiilor sociale, datorit creterii alarmante din ultimii ani,
traficul de persoane devine un fenomen naional i transnaional, fiind favorizat de
procesul general al globalizrii i de utilizarea tehnologiilor moderne.
Prin prisma scopului vizat, traficul presupune profituri uriae pentru traficani,
care reinvestesc veniturile obinute n derularea n continuare a activitilor ilicite.
Prostituia (n general, exploatarea sexual a femeilor i copiilor) constituie principalul
scop al traficului i modalitatea de obinere a celor mai mari ctiguri. De asemenea,
traficul de fiine umane se realizeaz n scopul folosirii la munci forate, comiterii de
infraciuni prin constrngere, de ctre victimele traficului i prelevrii de organe (victimele snt brbai, femei, copii).
Din punctul de vedere al complexitii fenomenului traficului de fiine umane, putem evidenia urmtoarele trsturi ale acestuia:
9 Este o form de manifestare a crimei organizate i, n aceast calitate, posed
trsturile caracteristice acestui tip de criminalitate, are o esen identic i
se supune legilor de existen proprii fenomenului din care face parte. Traficul
de persoane este organizat de grupuri criminale clandestine care snt adesea
implicate i n alte tipuri de criminalitate organizat. Structurile acestor grupuri
snt foarte variate, pornind de la grupuri amatoare izolate, pn la organizaii
structurate la nivel internaional.
9 Este o form de violen, deoarece victimele traficului snt supuse adesea unor
forme de violen care le afecteaz foarte grav.
Partea I
13
2.3. Din definiia traficului de persoane cuprins n Protocolul privind prevenirea,

reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate,
rezult i formele n care se concretizeaz aceast infraciune, n raport de caracteristicile persoanelor traficate i traficante, de scopul urmrit i interesul vizat, de natura
cauzelor ce au generat fenomenul, de implicaiile sociale, dar i de specificul valorilor
sociale lezate (drepturile omului).
Formele traficului variaz n funcie de: numrul persoanelor implicate, tipul de traficani, de victime sau de clieni ori consumatori, de gradul de organizare pe care se
bazeaz extinderea traficului i n raport de care traficul rmne naional sau se extinde
peste granie. n traficul de fiine umane pot fi implicate persoanele fizice (ageni de
recrutare, contrabanditi, complici care au abuzat de poziia lor din cadrul autoritilor
administrative ale statelor implicate), dar i persoane juridice (companii hoteliere, de
spectacol, agenii de turism, societi de transport, firme de producie i distribuie de
casete video, edituri, sex-shop-uri, companii care ofer spectacole de strip-tease etc.).
Din perspectiva organizrii traficanilor, traficul mbrac urmtoarele forme:
traficul ocazional, cnd se raporteaz doar la transportarea intern/internaional a victimelor;
traficul n bande sau grupuri mici, cnd traficanii snt bine organizai i specializai n traficarea cetenilor n afara granielor, folosind aceleai rute;
traficul internaional, cel mai laborios organizat, derulat de reele periculoase i
greu de combtut.
Din perspectiva victimelor copii traficai, traficul poate fi clasificat n funcie de
natura abuziv a actelor exercitate asupra lor i care vizeaz:
aspectul social (abuz psihologic, fizic, atac sexual sau viol, supravegherea pentru mpiedicarea deplasrii ori liberei circulaii a victimelor, lipsa puterii de
decizie, lipsa accesului la servicii medicale, obligarea de a consuma alcool i
droguri, avort forat, malnutriie, forarea victimei s-i recruteze, la rndul ei,
rudele sau prietenii);
aspectul juridic (deposedarea de acte de identitate, posedarea i utilizarea de
acte false, ameninrile cu predarea la poliie);
aspectul economic (mpovrarea cu datorii, neplat, reinerea unor pli nejustificate).
Cercetri recente au artat c traficul nu este att de asociat cu alte forme de crim organizat cum se credea. Muli traficani snt oportuniti care profit de un prilej
favorabil. Pe de alt parte, traficul de fiine umane i crima organizat folosesc uneori
aceleai rute i reele, n unul din modurile de mai jos:
traficul paralel, n care persoanele snt traficate folosind aceleai rute i reele
ca pentru mrfurile ilegale;
traficul combinat, n care traficul de persoane se face n acelai timp cu alte
forme de contraband (de exemplu, folosind aceleai vehicule);
traficul de nlocuire, n care aceleai rute snt folosite pentru traficul cu diferite
mrfuri, altele de fiecare dat; de exemplu, reelele crimei organizate pot folosi
14
Drept material
fostele rute ale traficanilor de arme pentru a introduce clandestin persoane

ntr-o zon de conflict dup terminarea ostilitilor;
traficul invers, n care aceleai rute snt folosite pentru traficul n ambele direcii; traficul de persoane se desfoar ntr-un sens, iar contrabanda cu droguri
n cellalt;
comerul cu amnuntul combinat, n care se face trafic de mrfuri diverse,
inclusiv de oameni, droguri i arme.
Pot fi evideniate urmtoarele forme ale traficului de fiine umane, n dependen

de scopul propriu-zis al traficului iniiat:
traficul de fiine umane, n special al femeilor i copiilor, cu scop de exploatare sexual, inclusiv:
pentru organizarea prostituiei;
pentru organizarea practicrii prostituiei n unitile militare sau n locurile de
dislocare a forelor armate;
pentru organizarea turismului sexual;
pentru servicii pornografice (n special, folosirea copiilor de ambele sexe n
acest scop);
traficul de fiine umane n scop de exploatare prin sclavie, inclusiv:
folosirea n munci istovitoare;
folosirea n economia tenebr;
folosirea n activiti de producere a produselor ilegale sau de contraband;
folosirea n lucrri casnice;
munca copiilor (splarea mainilor, lucrri agricole etc.);
traficul de fiine umane, n special al copiilor i invalizilor, n activitatea de ceretorie, cum ar fi:
folosirea copiilor;
folosirea invalizilor;
arenda pruncilor pentru ceretorie;
cstoriile n scop de exploatare (inclusiv folosirea sistemului mirese prin pot):
pentru folosirea persoanei n munc casnic (menajer etc.);
pentru naterea forat a copiilor;
pentru ngrijirea bolnavilor i vrstinicilor, copiilor etc.;
traficul de copii n scopul impunerii la maternitate surogat, pentru reproducere;
traficul de fiine umane n scopul prelevrii i transplantrii organelor i esuturilor;
traficul de copii n scopul adopiei ilegale;
traficul de fiine umane n scopul folosirii n conflicte armate;
impunerea soldailor i deinuilor la munc forat;
Partea I
15
III. Sugestii metodice

A. Activiti de predare-nvare
Sarcini didactice de nivelul I cunoatere i nelegere
Auditorul trebuie s cunoasc:
definiia traficului de fiine umane;
trsturile traficului de fiine umane;
formele traficului de fiine umane.
Sarcini didactice de nivelul II aplicare
Auditorul trebuie s aib abiliti de a:
stabili elementele definiiei traficului de fiine umane;
compara formele traficului de fiine umane;
clasifica traficul de fiine umane n dependen de mai multe criterii.
Sarcini didactice de nivelul III integrare
Auditorul trebuie s poat:
analiza conceptul de trafic de fiine umane din punct de vedere juridico-penal
i criminologic;
evalua prevederile naionale i internaionale cu privire la definirea i formele
traficului de fiine umane.
B. Activiti ce in de lucrul individual
Subiecte / probleme
Forme de realizare
Analiza definiiei traficului de fiine

umane prevzute de Protocolul de
la Palermo
Referate
Rezumate
Modaliti de evaluare
prezentarea referatelor
participarea la mese rotunde
C. Activiti de evaluare
Tema 1. Analiza definiiei juridico-penale i criminologice a traficului de fiine umane
Tema 2. Determinarea trsturilor fenomenului traficului de fiine umane
Tema 3. Analiza formelor traficului de fiine umane
Spe
A.B. este o femeie de la ar din Moldova, n vrst de 40 ani. n pofida faptului c
are studii, i este greu s-i pstreze locul de munc, iar i mai greu s-i gseasc un altul. Simte c mbtrnete i i vede viitorul n nesiguran. A.B. deseori se adeverete
c brbaii mai puin calificai ca ea snt preferai la angajare. n dorina de a-i mbunti situaia, rspunde unui anun de angajare ntr-o ar din Europa de Vest. Oferta
presupunea acordarea de ajutor la buctrie. Dei este un loc de munc care deloc nu
corespunde calificrii pe care o are, consider c totui ar fi n stare s ctige bani buni
lunar; n plus, nu se cerea cunoaterea limbii. A.B. accept s-i fie pltite cheltuielile
16
Drept material
de cltorie n sum de 5000 USD, pe care ea urmeaz s le compenseze lucrnd ns,

n loc s se deplaseze n ara de destinaie, A.B. este forat s munceasc la o fabric
din Ungaria pentru a-i achita datoria pentru mncare i cazare, care a fost adugat
datoriei pentru cheltuielile de transport. Ea locuiete n perimetrul de lucru al fabricii,
neavnd astfel posibilitatea s ias ca s vorbeasc cu cineva din afar. n scopul intimidrii, este btut i deseori subalimentat. n afar de limba matern A.B. nu vorbete
o alt limb i nu are posibilitatea s cear ajutor pentru a evada, iar documentele ei
se afl n minile ageniei.
Determinai i analizai trsturile i formele traficului de fiine umane prezente n
acest studiu de caz. Argumentai rspunsul.
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Convenia cu privire la nfiinarea Oficiului European de poliie din 1995 // http://www.
europol.europa.eu
2. Convenia Consiliului Europei privind msurile contra traficului de fiine umane, adoptat
de Comitetul de Minitri la 3 mai 2005 // http://www.coe.int
3. Protocolul pentru prevenirea, suprimarea i pedepsirea traficului de persoane, adiional
Conveniei ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate (Protocolul de la Palermo, 2000) // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006, p.399.
4. Recomandarea nr.R (2000) 11 a Comitetului de Minitri adresat statelor membre privind
aciunile mpotriva traficului de fiine umane n scopul exploatrii sexuale // http://www.
coe.int
Acte naionale
1. Constituia Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 29.07.1994)
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.
2. Codul penal al Republicii Moldova (adoptat la 18.04.2002) // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2002, nr.128-129.
3. Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, nr.241-XVI din 20.10.2005
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167/812.
4. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr.37 din 22.11.2004 // Buletinul
Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.8.
Literatura recomandat
1. Botnaru Gh., Bujor V., Bejan O. Caracterizare criminologic i juridico-penal a traficului de
fiine umane. Chiinu, 2008.
2. Mariska N.J. van der Linden. Traficul de fiine umane n scopul exploatrii economice: Manual pentru traininguri. ILO, 2004.
3. Mateu Gh., Petrescu V., tefroi N. i al. Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune. Iai, 2005.
4. Standard regional pentru instruirea judectorilor i procurorilor din ESE n domeniul combaterii traficului de persoane: Manual de instruire, CDIPM.
5. ., . //
, 2008, 8.
Partea I
17
Tema 2. CADRUL JURIDIC INTERNAIONAL
N DOMENIUL TRAFICULUI DE FIINE UMANE
I.
s stabileasc etapele reglementrilor internaionale cu privire la traficul de

fiine umane;
s identifice actele internaionale n domeniul prevenirii i combaterii traficului
de fiine umane;
s analizeze obligaiile Republicii Moldova care au aprut n urma ratificrii conveniilor internaionale n domeniul traficului de fiine umane;
s estimeze gradul de compatibilitate a legislaiei Republicii Moldova cu prevederile actelor internaionale n domeniul traficului de fiine umane;
s sumarizeze prevederile Protocolului de la Palermo.

2.1. Lunga i variata istorie a documentelor internaionale cu privire la trafic reflect dificultile comunitii internaionale de a ajunge la un consens i de a obine
n mod eficient o nelegere la scar larg. Istoria ncepe cu Acordul Internaional
pentru suprimarea comerului cu sclavi albi, ce dateaz din anul 1904. Acest document, concentrat mai degrab asupra proteciei victimelor dect asupra pedepsirii
infractorilor, a fost totui ineficient, parial datorit lipsei de nelegere a complexitii abordrii acestei probleme cu multe aspecte. Din acest motiv, n anul 1910 a fost
adoptat Convenia Internaional pentru suprimarea traficului de sclavi albi, care
obliga 13 ri participante s pedepseasc rufctorii. Sub auspiciile Ligii Naiunii s-a
ncheiat Convenia pentru suprimarea traficului de femei i copii din 1921 i Convenia Internaional pentru suprimarea traficului de femei care au atins majoratul din
1933. Aceste patru convenii privind traficul au fost consolidate n Convenia Naiunilor Unite pentru suprimarea traficului de persoane i a exploatrii prostituiei altor
persoane din 1949.
2.2. Declaraia Universal a Drepturilor Omului din 10.12.1948 n art.3 prevede:
Orice fiin uman are dreptul la via, libertate i la securitatea sa, iar art.4 proclam: Nimeni nu va fi inut n sclavie, nici n robie, sclavia i traficul cu sclavi snt interzise
sub toate formele lor.
Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de femei, adoptat la 18.12.1979 la New-York, n Preambul menioneaz: Afirmnd c ntrirea pcii
i securitii internaionale, diminuarea ncordrii internaionale, cooperarea dintre
toate statele, indiferent de sistemele lor sociale i economice, dezarmarea general i
complet i, ndeosebi, dezarmarea nuclear sub control internaional strict i eficace,
afirmarea principiilor justiiei, egalitii i avantajului reciproc n relaiile dintre ri i
nfptuirea dreptului popoarelor aflate sub dominaie strin i colonial i sub ocupaie strin de autodeterminare i de independen, precum respectul suveranitii
18
Drept material
naionale i al integritii teritoriale, vor favoriza progresul social i dezvoltarea i vor

contribui, n consecin, la realizarea deplinei egaliti ntre brbai i femei....
n Preambulul Conveniei asupra imprescriptibilitii crimelor de rzboi i a crimelor contra umanitii din 1968 se menioneaz c rezoluiile Adunrii Generale a
ONU 3(1) din 13 februarie 1946 i 95(1) din 11 decembrie 1946 confirm principiile
de drept internaional recunoscute prin Statutul Tribunalului Militar Internaional de
la Nrnberg i prin sentina acestui Tribunal. Prin rezoluiile 2148 (XXI) din 12.12.1966
i 2202(XXI) din 16.12.1966 Adunarea General a condamnat i a recunoscut, n mod
expres, drept crime contra umanitii, pe de o parte, violarea drepturilor economice
i politice ale populaiei indigene i, pe de alt parte, politica de apartheid, reamintind
rezoluiile Consiliului Economic i Social al ONU 1074 (XXXIX) din 28 iunie 1965 i 1158
(XLI) din 5 august 1966 privind pedepsirea criminalilor de rzboi i a persoanelor vinovate de crime contra umanitii. n continuare, se precizeaz c asemenea crime snt
considerate printre cele mai grave i snt imprescriptibile, iar pedepsirea lor reprezint
un element indispensabil n prevenirea unor noi crime asupra drepturilor omului i
libertilor fundamentale, element de natur s ncurajeze ncrederea, s stimuleze
cooperarea ntre popoare i s favorizeze pacea i securitatea internaional.
Convenia pentru reprimarea i abolirea traficului cu fiine umane i a exploatrii
prostiturii altuia, ncheiat la 02.12.1949, oblig statele-pri: 1. S adopte reglementrile necesare pentru protejarea imigranilor sau a emigranilor, n special a femeilor
i piilor, att n locurile de sosire i de plecare, ct i n timpul drumului; 2. S dea
dispoziii pentru organizarea unei propagande corespunztoare care s atrag atenia
asupra pericolului acestui gen de trafic; 3. S ia msuri corespunztoare ca s exercite
o supraveghere n gri, aeroporturi, porturi maritime, n cursul cltoriei i n locurile
publice, n vederea mpiedicrii traficului internaional cu oameni n scopul prostituiei;
4. S ia msuri corespunztoare, pentru ca autoritile competente s fie prevenite de
sosirea persoanelor care par vinovate, complice sau victime ale acestui trafic (art.17
din Convenie).
Declaraia asupra proteciei femeilor i copiilor n perioade excepionale i de
conflict armat, adoptat de Adunarea General a ONU prin Rezoluia 3318 (XXIX) din
14 decembrie 1974, proclam protecia unor categorii de populaie astfel: Femeile i
copiii aparinnd populaiei civile i implicai n condiiile strilor excepionale i de conflict armat n lupta pentru pace, autodeterminare, eliberare naional i independen, care triesc n teritorii ocupate, nu vor fi lipsii de adpost, de hran, de asisten
medical i de drepturi inalienabile, conform prevederilor DUDO, PIDCP i PIDESC i
Declaraiei drepturilor copilului i altor tratate internaionale.
n Preambulul Pactului cu privire la drepturile civile i politice din 1966 se menioneaz c recunoaterea demnitii inerente tuturor membrilor familiei i a drepturilor
lor egale i inalienabile constituie fundamentul libertii, dreptii i pcii n lume. n
continuare, dispoziia art.8 pct.3) prevede:Nimeni nu va putea fi constrns s execute
o munc forat sau obligatorie.
Art.10 din Pactul cu privire la drepturile economice, sociale i culturale din 1966
prevede: Msuri speciale de ocrotire i de asisten trebuie luate n favoarea tuturor
Partea I
19
copiilor i adolescenilor, fr nici o discriminare din motive de filaiune sau din alte
motive. Copiii i adolescenii trebuie ocrotii mpotriva exploatrii economice i sociale.
Folosirea lor la lucrri de natur a le duna moralitatea sau sntatea, de a le pune
viaa n primejdie sau de a duna dezvoltrii lor normale trebuie sancionat prin lege.
Statele trebuie, de asemenea, s stabileasc limite de vrst sub care folosirea muncii
salariate a copiilor va fi interzis i sancionat prin lege. n acelai context, art.32 din
Convenia internaional cu privire la drepturile copilului din 1989 stipuleaz: Statele
pri recunosc dreptul copilului de a fi protejat mpotriva exploatrii economice i exercitrii unei munci ce comport riscuri sau mpiedic educaia sau i duneaz sntii
sau dezvoltrii sale fizice, mintale, spirituale, morale sau sociale.
n 1949, Organizaia Naiunilor Unite a unificat mai multe reglementri prin Convenia cu privire la reprimarea traficului de fiine umane i exploatarea prostituiei de
ctre persoanele tere. Aceast Convenie pune accent pe interzicerea tuturor formelor de exploatare sexual, fiind ndreptat spre combaterea tuturor formelor de prostituie voluntar sau forat. Pentru prima dat snt incluse prevederi referitoare la
asistena social i mecanismele de repatriere a victimelor.
n 1992, Comisia de Drept Internaional a ONU a adoptat i a trimis Adunrii Generale proiectul Statutului Curii Internaionale de Justiie, compus din 60 de articole
structurate n 5 grupe. Una din aceste grupe o formeaz atentrile criminale la drepturile i libertile fundamentale ale omului. Din aceast grup face parte traficul de fiine umane reflectat prin: robie, vnzarea de robi, vnzarea de femei i copii, exploatarea
prostituiei de persoane tere etc., calificate i recunoscute ca crime contra umanitii.
Un alt proiect de Cod al Crimelor contra Pcii i Securitii Umanitii, adoptat de Comisia de Drept Internaional la a 48-a sesiune a sa n 1996, n art.18 definete crimele
contra umanitii astfel: Prin crime contra umanitii se nelege faptul de a comite, de o
manier sistematic sau pe scar larg i la instigarea sau sub conducerea unui guvern,
unei organizaii sau a unui grup, unul din actele de mai jos: uciderea, exterminarea,
tortura, aducerea n sclavie, persecuia pentru motive religioase sau etnice, discriminarea instituionalizat pentru motive rasiale, etnice sau religioase, comportnd violarea
libertilor i drepturilor fundamentale ale fiinei umane i avnd ca rezultat defavorizarea grav a unei pri a populaiei; deportarea sau transferul forat de populaie,
operate de o manier arbitrat; detenia arbitral; dispariia forat a persoanelor;
violul, constrngerea la prostituie i alte forme de violen sexual; alte acte inumane
ce aduc o grav atingere integritii fizice sau mentale, sntii sau demnitii umane,
cum ar fi mutilrile sau molestrile grave.
Mai multe rapoarte, rezoluii i programe de aciune au fost adoptate n acest domeniu n cadrul Organizaiei Naiunilor Unite. n special, necesit a fi menionate:
Rezoluiile anuale privind lupta mpotriva traficului de femei i tinere fete,
adoptate de Adunarea General a Organizaiei Naiunilor Unite.
Raportul privind traficul de femei i prostituia forat prezentat Comisiei Organizaiei Naiunilor Unite pentru drepturile omului n cadrul Raportului special
al Organizaiei Naiunilor Unite privind violena mpotriva femeilor, cauzele i
consecinele acesteia (documentul E/CN.4/1997/47).
20
Drept material
Programul de aciune adoptat de Conferina mondial privind drepturile omului (Viena, 14-25 iunie 1993) i Declaraia privind eliminarea violenei mpotriva
femeilor adoptat de Adunarea General (decembrie 1993) declar c statele
membre snt alarmate de faptul c posibilitile femeilor de a ajunge la egalitatea
juridic, social, politic i economic n cadrul societii snt limitate, n special
snt alarmate de violena continu i endemic exercitat asupra femeilor ().
Programul de aciune adoptat de Conferina internaional privind populaia
i dezvoltarea (Cairo, 5-13 septembrie 1994) i Programul de aciune adoptat
la cea de-a 4-a Conferina mondial privind femeile (Beijing, 4-15 septembrie
1995) au stabilit o serie de principii de baz n materia egalitii ntre femei
i brbai. Programul Beijing de aciune a invitat n mod deosebit guvernele
rilor de origine, de tranzit i de destinaie i organizaiile regionale i internaionale s lupte mpotriva condiiilor de baz care ncurajeaz traficul adoptnd
msuri n domeniul justiiei penale i civile, asigurnd cooperarea ntre toate
serviciile de combatere i prevznd resurse pentru reeducarea victimelor i
pentru programul de educaie i formare preventiv.
Reprimarea traficului de fiine umane reprezint un mijloc de combatere i la nivel
regional. nc din anii 80, Consiliul Europei s-a implicat activ n combaterea traficului
de fiine umane, care i-a relevat tangenele cu o serie de probleme ce constituiau
obiectul de preocupare al Consiliului Europei protecia femeilor mpotriva violenei,
exploatarea sexual a femeilor i copiilor, crima organizat i migraiunea. Consiliul
Europei a venit cu mai multe iniiative n acest domeniu: a elaborat, de exemplu, instrumente juridice i strategii pertinente, a efectuat studii i aciuni de monitorizare, a
impulsionat cooperarea juridic i tehnic. Textele de baz adoptate de Consiliul Europei viznd traficul de fiine umane snt urmtoarele:
Recomandarea (2000) 11 a Comitetului de Minitri adresat statelor membre
privind aciunile ce trebuie ntreprinse mpotriva traficului de fiine umane n
scopul exploatrii sexuale;
Recomandarea (2001) 16 a Comitetului de Minitri adresat statelor membre
privind protecia copiilor mpotriva exploatrii sexuale;
Recomandarea Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei 1325 (1997) privind traficul de femei i prostituia forat n statele membre ale Consiliului
Europei.
n cadrul Consiliului Europei au fost adoptate mai multe instrumente internaionale relevante, n special tratate multilaterale, precum: Convenia European cu privire la
drepturile i libertile fundamentale ale omului din 1950 i cele 13 Protocoale adiionale
la ea; Convenia european cu privire la asistena reciproc pe cauze penale din 1989 i
Protocolul adiional la ea din 1978; Convenia european privind eliminarea tuturor formelor de discriminare mpotriva femeilor din 1997 i Protocolul facultativ la ea din 1999;
Convenia Consiliului Europei privind exercitarea drepturilor copilului din 1996.
Consiliul Europei a considerat oportun elaborarea unui instrument juridic obligatoriu cu o aplicabilitate i autoritate mai larg dect recomandrile i aciunile specifice.
La 3 mai 2005, Comitetul de Minitri a adoptat Convenia Consiliului Europei privind
Partea I
21
traficul de fiine umane, deschis spre semnare la 16 mai 2005 la Varovia, cu ocazia celui de-al treilea Summit al efilor de stat i de guvern ai statelor membre ale Consiliului
Europei. Participanii la Summit au subliniat c aceast Convenie este un pas decisiv n
combaterea traficului de fiine umane.
Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa a ntreprins i ea unele msuri
n vederea reglementrii prevenirii traficului de fiine umane, cum ar fi:
Carta Securitii Europene (Istanbul, noiembrie 1999);
Declaraia de la Stockholm adoptat de Adunarea Parlamentar a OSCE (Stockholm, 9 iulie 1996);
Conferina pentru Securitate i Cooperare n Europa (Moscova, 10 septembrie15 octombrie 1991);
Declaraia de la Bucureti a Adunrii Parlamentare a OSCE (Bucureti, 10 iulie
2000);
Statele membre ale Uniunii Europene s-au angajat s coopereze ct mai mult posibil
n lupta mpotriva traficului de fiine umane i, n mod deosebit, mpotriva traficului de
femei i copii. Mai multe iniiative i msuri pot fi menionate:
Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluii: Rezoluia privind protecia
martorilor n lupta mpotriva criminalitii organizate [JO Nr.C 327 (1995)], Rezoluia privind traficul de fiine umane [JO Nr.C 32 (1996)] i Rezoluia privind
victimele violenei care snt minori [JO Nr.C 320 (1996)].
Concluziile Conferinei europene privind traficul de femei n scopul exploatrii
sexuale (Viena, 10-11 iunie 1996), organizat de Comisia European, au stat
la baza Comunicatului Comisiei ctre Consiliu i ctre Parlamentul European
asupra acestui subiect [COM (96) 567 final], completat apoi de un al doilea Comunicat [COM (98) 726]. Una dintre concluziile principale ale acestor texte este
c se impun o cooperare i o coordonare naionale, regionale i internaionale
ntre autoritile responsabile de problemele migraiei, justiiei i problemele sociale i ONG-uri i c trebuie stabilite relaii ntre Organizaia Naiunilor
Unite, Consiliul Europei, instituiile Uniunii Europene i alte grupri regionale
pentru a se beneficia de aplicarea unor politici complementare mai eficiente.
Comunicatele menioneaz diferitele activiti ntreprinse de Comitetul director pentru egalitatea ntre femei i brbai (CDEG) i Consiliul Europei.
Aceste activiti au fost consolidate prin adoptarea Aciunilor comune ale Consiliului pe baza articolului K.3 al Tratatului Uniunii Europene pentru lupta mpotriva traficului de fiine umane i exploatrii sexuale a copiilor (96/700/JAI i
97/154/JHA). Aciunile comune au fost adoptate, printre altele, pentru consolidarea cooperrii judiciare.
Declaraia adoptat n cadrul Conferinei ministeriale privind traficul de femei
n scopul exploatrii sexuale (Haga, 24-26 aprilie 1997) conine liniile directoare
pentru punerea n aplicare a msurilor eficace de prevenire a luptei mpotriva
traficului de femei n scopul exploatrii sexuale.
Unele aspecte ale traficului de fiine umane snt reglementate de Decizia-cadru a
Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002 cu privire la combaterea traficu-
22
Drept material
lui de fiine umane i de Directiva UE din 29 aprilie 2004 privind viza de reedin acordat originarilor din rile tere care snt victime ale traficului de fiine
umane sau care au fost subiectul unor aciuni de facilitare a migraiei ilegale i
care coopereaz cu autoritile competente.
Lupta mpotriva traficului de fiine umane face parte acum din mandatul Europolului, care a acionat n acest sens.
Au fost implementate mai multe programe comunitare consacrate luptei mpotriva traficului (STOP, DAPHNE etc.).
Traficul de fiine umane mai poate fi denumit i infraciune mpotriva umanitii.
Aceasta se poate deduce din Statutul Curii Penale Internaionale de la Roma. Formele
prin care acesta se realizeaz snt aceleai: nrobire; deportare sau transfer forat al
populaiei; viol, sclavie sexual, prostituarea forat sau orice alt form de viol sexual
de o gravitate comparabil; dispariie forat a persoanelor.
Astfel, Republica Moldova a ratificat mai multe acte internaionale cu referire la
traficul de fiine umane:
1) Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate;
2) Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n
special al femeilor i copiilor (2000);
3) Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane (2005);
4) Protocolul facultativ la Convenia cu privire la drepturile copilului, referitor la vnzarea de copii, prostituia copiilor i pornografia infantil (2000).
De asemenea,
1) a fost adoptat Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane,
nr.241-XVI din 20 octombrie 2005;
2) au fost armonizate la actele normative internaionale n domeniu Codul penal i
Codul cu privire la contraveniile administrative (2005);
3) au fost elaborate i aprobate documente ce reglementeaz organizarea activitilor
n domeniul vizat: Planul naional de prevenire i combatere a traficului de fiine
umane pe anii 2008-2009, Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a centrelor de protecie i asisten a victimelor traficului de fiine umane (2006);
4) au fost ncheiate acorduri bilaterale n domeniul combaterii traficului de fiine umane cu un ir de state (Turcia, Federaia Rus, Romnia, Ucraina .a.);
5) Guvernul, concomitent cu dezvoltarea cadrului legislativ, a creat structuri instituionale: Comitetul naional pentru combaterea traficului de fiine umane (2001),
Consiliul coordonator al organelor de drept de pe lng Procurorul General (2007),
comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane (2002);
6) cu suportul donatorilor, n cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost creat Centrul
pentru combaterea traficului de persoane (2006). Totodat, n cadrul Ministerului
Proteciei Sociale, Familiei i Copilului a fost instituit unitatea de coordonare a Sistemului naional de referire pentru protecia i asistena victimelor i potenialelor
victime ale traficului de fiine umane (denumit n continuare SNR), finanat de
Organizaia Internaional pentru Migraie, n baza Memorandumului de colaborare semnat de ctre pri n 2006.
Partea I
23
Conform Planului de aciuni UE-Moldova, consolidarea luptei mpotriva traficului

de fiine umane, n special al femeilor i copiilor, i a contrabandei cu migrani ilegali, la
fel ca i activitile de prevenire a traficului de fiine umane i reintegrarea victimelor
acestui trafic (a se vedea, de asemenea, compartimentul Drepturile Omului) implic:
9 Implementarea aciunilor recomandate la niveluri naionale prin Planul de aciuni al OSCE de combatere a traficului de fiine umane (aprobat la Maastricht
n decembrie 2003), Capitolele III, IV i V, i consolidarea cooperrii n cadrul
organizaiilor internaionale relevante (OSCE, ONU);
9 Implementarea prevederilor referitoare la combaterea traficului cu fiine umane stipulate n Planul Naional de Aciuni n domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2004-2008 (Capitolul 7 b);
9 Promovarea cooperrii regionale ntre organele de ocrotire a normelor de drept
relevante (poliie, trupele de grniceri, vam i justiie);
9 Dezvoltarea suportului legal i psihologic al victimelor, avnd drept scop reintegrarea lor.
evoluia reglementrilor internaionale n domeniul traficului de fiine umane;
documentele internaionale n domeniul prevenirii i combaterii traficului de
fiine umane.
compara prevederile naionale i cele internaionale n domeniul prevenirii i
combaterii traficului de fiine umane;
determina contribuia organizaiilor internaionale n procesul de lupt mpotriva traficului de fiine umane;
stabili trsturile traficului de fiine umane ca infraciune contra umanitii.
estima importana actelor internaionale n procesul de prevenire i combatere
a traficului de fiine umane;
evalua influena reglementrilor internaionale n domeniul reglementrii traficului de fiine umane asupra legislaiei interne.
24
Drept material
Subiecte / probleme
Sistemul actelor internaionale
ratificate de Republica Moldova n
domeniul prevenirii i combaterii
traficului de fiine umane
Forme de realizare
Referate
Rezumate
Discuii n grup
formularea de concluzii ale
discuiilor n grup
Tema 1. Determinarea etapelor apariiei reglementrilor juridice cu privire la traficul
de fiine umane
Tema 2. Analiza prevederilor actelor internaionale cu privire la prevenirea traficului
de fiine umane
Tema 3. Elaborarea unui tabel de compatibilitate a cadrului normativ naional cu prevederile actelor internaionale la care Republica Moldova este parte n materia prevenirii traficului de fiine umane. Analiza gradului de aplicabilitate a
prevederilor actelor internaionale n Republica Moldova
Spe
Cinci membrii ai unei reele criminale, condus din Moldova de G.F. avnd vrsta de
53 de ani, iar din Austria coordonat de J.R. (21 de ani), din Italia coordonat de C.S. (40
de ani), din Irlanda de M.C. (37 de ani) i C.F. (42 de ani), au racolat, gzduit, transportat i traficat timp de doi ani peste 30 de tinere din Republica Moldova. Ulterior, dup
ce ajungeau n Austria, Italia sau Irlanda, tinerele racolate erau exploatate sexual sau
impuse la munci de noapte forate. Ca punct de plecare era folosit un local, proprietate
a C.S., unde tinerele racolate erau angajate ca animatoare. Dup o perioad de prob
i de selecie li se promiteau locuri de munc, bine pltite i legale, n Austria, Italia sau
Irlanda. Tinerele care credeau n promisiuni erau induse n eroare, fiind transportate legal n Ungaria, unde, cu ajutorul lui M.C., li se procurau paapoarte ungureti falsificate
prin nlocuirea fotografiei. Din Ungaria, ajungeau, deja cu o nou identitate, n diferite
localuri de noapte din Austria, Italia sau Irlanda.
1. Stabilii i analizai prevederile conveniilor internaionale la care Republica
Moldova este parte relevante pentru tragerea la rspundere penal a persoanelor vinovate de trafic de fiine umane n cazul de mai sus.
2. Determinai coninutul noiunii de caracter transnaional al traficului de fiine umane n conformitate cu actele internaionale la care Republica Moldova
este parte. n cazul dat, este oare necesar ca i celelalte state, pe al cror teritoriu s-a comis infraciunea de trafic de fiine umane, s fie pri la conveniile
internaionale n acest domeniu pentru tragerea la rspundere penal a celor
implicai n comiterea acestei infraciuni?
Partea I
25
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Acordul Internaional pentru suprimarea comerului cu sclavi albi, 1904 // http://untreaty.
un.org
2. Convenia Internaional pentru suprimarea traficului de sclavi albi, 1910 // http://untreaty.un.org
3. Convenia pentru suprimarea traficului de femei i copii, 1921 // http://untreaty.un.org
4. Convenia Internaional pentru suprimarea traficului de femei care au atins majoratul,
1933 // http://untreaty.un.org
5. Convenia Naiunilor Unite pentru suprimarea traficului de persoane i a exploatrii prostituiei altor persoane, 1950 // http://untreaty.un.org
6. Declaraia asupra proteciei femeilor i copiilor n perioade excepionale i de conflict armat, adoptat la Adunarea General a ONU prin Rezoluia 3318 (XXIX) din 14 decembrie
1974 // http://daccessdds.un.org
7. Statutul Curii Internaionale de Justiie, 1992 // http://www.icj-cij.org
8. Cod al Crimelor contra Pcii i Securitii Umanitii, 1996 // http://untreaty.un.org
9. Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de femei, New-York, 1979
// Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.I. Chiinu, 1998, p.114.
10. Convenia asupra imprescriptibilitii crimelor de rzboi i a crimelor contra umanitii,
1968 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.I. Chiinu, 1998, p.95.
11. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, 1948 // Tratate internaionale. Ediie oficial.
Vol.I. Chiinu, 1998, p.11.
12. Pactul cu privire la drepturile civile i politice, 1966 // Tratate internaionale. Ediie oficial.
Vol.I. Chiinu, 1998, p.30.
13. Pactul cu privire la drepturile economice, sociale i culturale, 1966 // Tratate internaionale.
Ediie oficial. Vol.I. Chiinu, 1998, p.18.
14. Planul de aciuni UE-Moldova, 22.02.2005, adoptat la Bruxelles la 22 februarie 2005, n
vigoare pentru Republica Moldova din 22 februarie 2005 // Tratate internaionale. Ediie
oficial. Vol.38. Chiinu, 2006, p.401.
Acte naionale
Hotrre cu privire la aprobarea Planului Individual de Aciuni al Parteneriatului (IPAP) Republica
Moldova NATO, nr.774/06.07.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134137/985.
1. Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept penal. Partea Special. Vol.II.
Chiinu: Cartier, 2005.
2. Cuzneov A., Palamarciuc V. Traficul de fiine umane una dintre problemele justiiei (studiu teoretic) // Revista Naional de Drept, 2006, nr.7.
3. Furdui S. Aspecte privind prevenirea i combaterea traficului de persoane n Republica Moldova // Legea i Viaa, 2007, nr.6.
4. Mmlig I. Instrumentele juridice internaionale mijloc de combatere a traficului cu fiine
umane // Legea i Viaa, 2005, nr.11.
5. Moraru V., Negru O. Traficul de fiine umane // Revista Naional de Drept, 2005, nr.10.
26
Drept material
Tema 3. ANALIZA JURIDICO-PENAL A TRAFICULUI DE FIINE UMANE
I.
s determine elementele obiective ale infraciunii de trafic de fiine umane;

s identifice elementele subiective ale infraciunii de trafic de fiine umane;
s clasifice aciunile care constituie latura obiectiv a infraciunii de trafic de
fiine umane;
s descrie circumstanele agravante specifice infraciunii de trafic de fiine
umane;
s evalueze importana consimmntului victimei n cazul infraciunii de trafic
de fiine umane;
s indice asupra scopului specific i obligatoriu al infraciunii de trafic de fiine
umane;
s compare infraciunea de trafic de fiine umane cu alte infraciuni conexe,
cum ar fi: proxenetismul, organizarea ilegal a migraiunii i trecerea ilegal a
frontierei de stat;
s stabileasc posibilitatea existenei concursului de infraciuni n cazul traficului
de fiine umane i alte fapte prevzute de Codul penal al Republicii Moldova;
s analizeze problemele de ncadrare juridic ce apar n cazul infraciunii de
trafic de fiine umane;
s aprecieze prevederile Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire
la practica judiciar n cazul infraciunii de trafic de fiine umane i modificrile
recente la aceasta.

2.1. Obiectul infraciunii
Lund n consideraie caracterul complex al faptei prejudiciabile din contextul traficului de fiine umane, obiectul juridic special al acestei infraciuni este i el complex.
Astfel, obiectul juridic principal al infraciunii prevzute la art.165 CP RM l constituie
relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei; obiectul juridic secundar al
traficului de fiine umane l formeaz relaiile sociale cu privire la libertatea psihic, integritatea corporal, sntatea, libertatea sau inviolabilitatea sexual, viaa persoanei
sau alte valori sociale.
Obiectul juridic special al traficului de fiine umane este format din relaiile sociale
cu privire la libertatea persoanei. Libertatea persoanei nu include doar libertatea fizic
(adic, libertatea de a se deplasa, de a determina locul aflrii sale etc.), dar i libertatea care presupune lipsa oricrei presiuni psihice, ndreptat la schimbarea comportamentului persoanei. ntr-o societate civilizat libertatea persoanei nu poate constitui
obiectul vreunei afaceri. Obiectul juridic secundar al acestei infraciuni poate fi constituit din relaiile sociale care asigur dezvoltarea normal, fizic i moral, a copilului,
sau libertatea sexual a persoanei, sau viaa i sntatea persoanei, capacitatea de a
dispune etc.
Partea I
27
Atunci cnd vtmarea obiectului juridic secundar se face pe calea influenrii nemijlocite asupra corpului victimei, traficul de fiine umane are i obiect material. Obiectul material reprezint activitatea infracional desfurat de traficani prin care se
aduce atingere valorilor umane fundamentale. n cazul infraciunilor de trafic de fiine
umane realizate prin acte de violen ori prin forme de constrngere, care au avut repercusiuni asupra integritii fizice a persoanei traficate corpul victimei n via, indiferent dac acesta aparine unui nou-nscut, copil, tnr, adult, btrn, unei persoane
de sex masculin ori feminin.
Obiectul material al infraciunii de trafic de fiine umane const din corpul persoanei de sex feminin sau masculin n via, care a atins vrsta de 18 ani. Obiectul material al infraciunii date este condiionat de existena unor consecine asupra sntii
persoanei, survenite ca urmare a aplicrii unor acte de violen fizic sau psihic sau
manifestrii atitudinii neglijente de ctre traficani fa de victime. Totodat, aplicarea actelor de violen cu repercusiuni asupra sntii victimei trebuie s aib loc n
limitele etapelor traficrii i nu la etapa posttrafic, deoarece aciunile de constrngere
svrite la etapa exploatrii victimei ntrunesc elementele altor infraciuni cu proprii
obiecte materiale.
Victima infraciunii
Victima infraciunii prevzute la art.165 CP RM poate fi doar persoana fizic care a
mplinit vrsta de 18 ani.
Conform Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, victime
ale traficului snt persoane care au suferit, fie individual, fie colectiv, prejudicii, inclusiv vtmri psihice sau mintale, pierderi materiale sau morale, nclcri eseniale ale
drepturilor i libertilor fundamentale prin acte sau omisiuni.
Victime ale traficului snt considerate:
persoanele care au fost supuse la violen, abuzuri de autoritate sau la ameninri care au stat la baza intrrii lor n acest proces ce a dus la exploatarea lor
sexual sau au survenit pe parcursul acestuia;
acele persoane care au fost nelate de organizatori/traficani i care au crezut
c au un contract de munc atrgtor fr nici o legtur cu comerul sexual,
sau pur i simplu un loc de munc obinuit;
acele persoane care snt contiente de adevratele intenii ale organizatorilor/
traficanilor i care au consimit anterior la aceast exploatare sexual cauza
fiind situaia vulnerabil n care se aflau. Abuzarea de situaia de vulnerabilitate
a victimelor este inclus, n mod expres, ca element constitutiv al traficului.
n practic, victimele rareori denun autoritilor publice faptele, deoarece risc
s fie arestate, nchise i expulzate ca persoane fr forme legale sau ca persoane care
practic prostituia. Trebuie deci adoptate msuri pentru ncurajarea i asistarea victimelor, astfel nct acestea s denune faptele la care au fost supuse i autorii lor i s
intervin ca martori. Sistemul de justiie penale trebuie s reacioneze prin punerea n
aplicare a unui tratament echitabil.
28
Drept material
n conformitate cu art.165 alin.(4) CP RM, victima traficului de fiine umane este

absolvit de rspundere penal pentru infraciunile svrite de ea n legtur cu aceast calitate procesual.
La fel, art.362 alin.(4) CP RM prevede c aciunea acestui articol nu se extinde asupra cetenilor strini venii n Republica Moldova, fr paaportul stabilit sau fr autorizaie, pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituia Republicii Moldova, precum i asupra persoanelor care snt victime ale traficului de fiine umane.
Latura obiectiv a infraciunii
Traficul de fiine umane, fiind o infraciune complex, cuprinde n cadrul laturii
obiective dou categorii de aciuni: principale i adiacente.
Aciunea principal a traficului de fiine umane const n: recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei persoane.
1. Recrutarea: ca modalitate alternativ prin care are loc traficarea, const n
atragerea victimei spre a fi exploatat n vederea obinerii de profit; atragerea
persoanelor prin selecionare ntr-o anumit activitate determinat de scopurile stipulate n art.165 CP RM. La recrutare nu are importan mprejurrile n
care a avut loc recrutarea: n locurile de odihn, prin reele neconvenionale,
prin oferirea locurilor de munc sau studii, prin ncheierea unei cstorii fictive
etc. Una dintre tehnicile de racolare este rpirea, dar mai des ntlnit este tehnica amgirii totale sau pariale a victimei, fie n legtur cu natura muncii pe
care o va presta, fie n legtur cu diferitele condiii financiare sau de munc,
fie n legtur cu toate aceste detalii la un loc.
Recrutarea este o noiune destul de evaziv, care n limba vorbit desemneaz reclamarea posturilor vacante, anchetarea candidatului, selectarea acestuia, intermedierea posturilor de munc, angajarea direct. De fapt, recrutarea este o noiune legal
exact care indic prima etap din procesul de angajare. n acest sens, recrutarea poate
fi definit ca un acord consimit liber prin care o parte se oblig s plteasc celeilalte
pri un salariu pentru care cealalt parte va presta o anumit munc predeterminat,
ntr-o anumit perioad de timp stabilit de ctre acestea. Totui, atunci cnd e vorba
de trafic sau munc forat, definiia recrutrii deviaz oarecum de la dimensiunea legal stipulat mai sus. n scopul traficrii, recrutarea are urmtorul neles: reclamarea
i oferirea unui potenial migrant al oportunitilor de angajare ntr-o alt ar, selectarea solicitantului i transferarea solicitantului selectat spre locul de munc. Uneori, recrutarea implic o relaie contractual direct prin care se reglementeaz relaia dintre
angajator i recrutor. Alteori, recrutarea este o activitate a brokerilor care intermediaz direct ntre muncitor i angajatorul de peste hotare. Recrutarea n condiii abuzive
tinde s se fundamenteze n baza contractelor verbale i, astfel, aceasta fie c e fals,
fie se realizeaz n lipsa oricror acte. Traficanii care ncearc s atrag peroanele n
situaie de trafic utilizeaz un numr impuntor de metode:
9 Prin for, constrngere, complicitate i ignoran. Recrutorii pot atrage victimele, promindu-le locuri de munc bine remunerate n statele de destinaie.
De asemenea, acetia pot face uz de violen i constrngere. Unele victime snt
Partea I
29
rpite, dar, n cele mai dese cazuri, la etapa recrutrii exist o anumit nelegere ntre traficant i poteniala victim.
9 Prin recrutare voluntar a victimelor care nu suspect consecinele. Atrai de
promisiunea unei viei mai bune, muli migrani pleac voluntar cu recrutorii,
unii chiar cutndu-i, dornici fiind s le plteasc taxele solicitate i acceptnd s
se ndatoreze fa de recrutor, astfel riscnd s devin ntr-o situaie de servitute, n care datoriile snt de cele mai dese ori sporite de cteva ori.
9 Prostituie i trafic. Femeile care lucreaz n industria sexual a rii de origine
snt supuse unui risc sporit de a deveni traficate. Aceasta deoarece proxeneii
snt, n mare parte, membri ai reelelor criminale, iar femeile au fost deja traficate n ara lor, vndute sau revndute etc.
9 Documente false. Migranii ar putea primi acte false paapoarte i vize, contracte de munc, certificate de cstorie etc.
9 Prin aplicarea anumitor proceduri. nainte de plecare, traficanii ar putea s-i
oblige pe migrani i familiile lor s plteasc integral sau n parte cheltuielile
de cltorie, n bani cash sau sub alte forme. Traficanii, la fel, le-ar putea impune migranilor condiii clare, precum:
a) s accepte tutela oferit de ctre un reprezentant al reelei criminale n ara
de destinaie;
b) angajarea obligatorie n ara de destinaie n condiiile dictate de ctre traficant;
c) angajarea n sectoarele selectate de ctre traficani, fr a avea dreptul de
a depune plngere;
d) un jurmnt al tcerii care, dac nu este respectat, va genera arestarea
migrantului de ctre poliie i deportarea lui.
2. Transportarea: este deplasarea persoanelor traficate peste frontiera de stat a
Republicii Moldova sau n interiorul Republicii Moldova n vederea folosirii lor
n scopurile prevzute n art.165 CP RM.
Recrutarea este urmat de deplasarea victimei, care nu are loc de fiecare dat cu
consimmntul persoanei transportate. Deplasarea persoanei dintr-un loc n altul implic, de obicei, trecerea uneia sau mai multor linii de frontier; pe de alt parte, poate
implica doar deplasarea n perimetrul frontierelor rii de origine a victimei, avnd n
vedere creterea traficului la nivel intern. Faptul trecerii frontierei nu este relevant la
stabilirea elementelor componenei infraciunii de trafic de fiine umane.
Traficul poate fi: n interiorul sau peste hotarele rii; prin utilizarea diferitelor
metode i mijloace (ex.: traficanii pot angaja un ofer sau un operator/companie de
transport); prin folosirea diferitelor mijloace de transport (ex.: de la avioane la containere, de la brci, camioane la mersul pe jos); prin rute simple i complexe. Perioada
dintre plecare i sosire poate dura i cteva luni sau chiar ani. Traficanii, nu migranii,
iau decizia asupra destinaiei. Cteva exemple de condiii degradante care pot avea
loc n timpul cltoriei: anularea de ctre traficant a contractului semnat iniial, spre
exemplu: sosirea ntr-o alt ar de destinaie dect cea stabilit anterior; cltoria n
grupuri de persoane i utiliznd mijloace de transport nesigure; transferarea de la un
30
Drept material
traficant la altul, abuzul sexual, psihic i fizic. Organizarea transportului sau migraiei
poate fi legal sau ilegal: n anumite cazuri, persoanele snt duse ilegal sau fr permis de reziden valabil ntr-o ar; n alte cazuri, persoanele intr n ar n mod legal
ca turiti, viitori soi, artiti, servitori, fete nsoitoare i solicitani(te) de azil n funcie
de legislaia din diferite state. Pot fi cazuri de trafic chiar i n situaia trecerii legale a
frontierei sau a ederii legale. Traficanii cunosc diversele legislaii naionale i practic
traficul n condiii legale.
3. Transferul: transmiterea persoanelor traficate de la un traficant ctre altul, prin
vnzare-cumprare, schimb, dare n chirie, cesiune n contul unei datorii, donaii sau alte asemenea tranzacii ilegale, pentru ca victima sa fie folosit n
scopurile prevzute n art.165 CP RM. Aceeai poziie este susinut i de Plenul
Curii Supreme de Justiie.
4. Adpostirea: plasarea persoanelor traficate ntr-un loc ferit, pentru a nu fi descoperite de reprezentanii organelor de drept sau de persoanele tere, care
ar putea anuna autoritile despre infraciunea de trafic de fiine umane, i
pentru ca victima s poat fi folosit n scopurile prevzute n art.165 CP RM.
Adpostirea victimei are loc n alt localitate, n afara locului permanent de
trai. Acest loc poate fi un hotel, local de recepie sau apartament. Victimele
traficului de fiine umane snt adpostite, de regul, pentru a evita contactul cu
alte persoane, oficiale sau neoficiale. Adpostirea este foarte greu a fi probat,
deoarece ea ine mai mult de asigurarea cu loc de trai dect de constrngere.
Prezena i gradul de vinovie a proprietarului de local depinde de volumul de
informaie despre cele ntmplate, pe care el l deinea.
5. Primirea: luarea n custodie a persoanelor de ctre un traficant de la altul, ca
urmare a vnzrii-cumprrii sau a altor tranzacii ilegale, pentru ca victima s
poat fi folosit n scopurile prevzute n art.165 CP RM.
Fiecare dintre aceste aciuni este suficient pentru realizarea elementului material
al infraciunii de trafic de fiine umane att n variant-tip, ct i n variant agravat. n
cazul n care activitatea infracional a traficantului reunete dou sau mai multe dintre
modalitile alternative (de ex., fptuitorul mai nti recruteaz victima, apoi o transport
n ara de destinaie unde o transfer unei alte persoane, n scopul exploatrii), fapta
acestuia nu va constitui un concurs de infraciuni, ci o singur infraciune compus dintrun ansamblu de acte diferite executate n baza unei rezoluii infracionale unice.
Vom preciza, de asemenea, c infraciunea de trafic de fiine umane poate fi descoperit la etapa iniial faza recrutrii sau transportrii, nainte ca persoana s fie
supus exploatrii. n acest caz, este suficient chiar i intenia exploatrii, ca infraciunea respectiv s fie calificat ca trafic de fiine umane.
Aciunea adiacent, care nsoete aciunea principal, const n una din urmtoarele modaliti:
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase
pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este
Partea I
31
stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu divulgarea informaiilor

confideniale familiei victimei sau altor persoane att fizice, ct i juridice;
b) nelciune;
pli sau beneficii.
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase
pentru viaa i sntatea persoanei
Violena fizic nepericuloas pentru viaa i sntatea persoanei const n cauzarea
intenionat a leziunilor corporale, care nu au drept urmare dereglarea de scurt durat
a sntii sau o pierdere nensemnat, dar stabil, a capacitii de munc, fie aplicarea
intenionat a loviturilor sau svrirea altor acte de violen care au cauzat o durere fizic
dac acestea nu au creat un pericol pentru viaa sau sntatea victimei. Reglementrile
snt prevzute n Regulamentul de apreciere medico-legal a gravitii vtmrii corporale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172). Violena psihic const
ntr-o ameninare asupra psihicului persoanei sub a crei influen victima nu-i dirijeaz
voina n mod liber i svrete o activitate la dorina traficantului.
Prin ameninare se are n vedere aciunea constituind o form a violenei psihice,
care presupune efectuarea de ctre fptuitor a unui act de natur s inspire victimei
temere, fapt ce o pune n situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru
a rezista constrngerii.
Nu conteaz cnd a fost aplicat violena specific sau ameninarea cu ea pn
la confiscarea documentelor sau deinerea n stare de servitute ori concomitent cu
aceasta. Este important ca n aceste cazuri, ca i n cazul rpirii, aplicarea violenei nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei sau ameninarea cu aplicarea acesteia
s urmreasc facilitatea confiscrii documentelor de la victim sau s aib scopul de a
o deine n stare de servitute sau de a o rpi.
Rpirea unei persoane presupune aciuni contrare dorinei sau voinei victimei nsoit de schimbarea locului de reedin ori de aflare temporar n alt loc cu privarea ei de
libertate. Capturarea, schimbarea forat a locului de reedin cu privarea de libertate a
victimei constituie elemente obligatorii ca mijloace de comitere a traficului de persoane
prin rpire. Rpirea unei persoane presupune existena urmtoarelor trei etape succesive:
a) capturarea victimei;
b) luarea i deplasarea ei de la locul permanent sau provizoriu al acesteia (locul de
trai, de munc, de odihn, de tratament etc.);
c) reinerea persoanei cu privarea de libertate mpotriva voinei sau neluarea n
seam a voinei acesteia.
Confiscarea documentelor constituie lipsirea victimei sub orice form de documente de identitate, de cltorie .a. (paaport, buletin de identitate, permis de edere, documente de cltorie etc.).
Servitute (stare de dependen) presupune situaia cnd victima este privat de
libertate, inclusiv de libertatea de micare, inut ca ostatic pn cnd ea sau o ter
persoan va achita o datorie stabilit legal sau ilegal.
32
Drept material
Servitutea pentru datorii reprezint starea sau condiia rezultnd din faptul c un
debitor s-a angajat s furnizeze n garania unei datorii serviciile sale personale sau cele
ale unei alte persoane asupra creia are autoritate, dac valoarea echitabil a acestor
servicii nu afecteaz lichidarea datoriei dau dac durata acestor servicii nu este limitat
i nici caracterul lor definit.
Victima este privat de libertate ori este limitat n a se deplasa ntr-o zon restrns, inut n calitate de ostatic pn n momentul achitrii de ctre ea sau o ter
persoan a unei datorii prestabilite n proporii iraionale (servitute). Se poate prelungi
la infinit, pentru c, pe de o parte, munca sau serviciile oferite snt subestimate, iar, pe
de alt parte, plata pentru hran sau chirie este perceput la preuri att de exagerate,
nct practic este imposibil a restitui datoria. Situaia de servitute poate fi stabilit n
baza unui acord pentru a crea aparena legalitii acestor relaii. n realitate, aceste
relaii snt ilegale, dat fiind c snt ntemeiate pe nelciune, iar condiiile acordului
snt inechitabile.
b) nelciunea const n inducerea n eroare i pgubirea unei persoane prin prezentarea drept adevrate a unor fapte mincinoase sau inversate n scopul de a obine
pentru sine sau pentru altcineva realizarea traficului de persoane. nelciunea ca
metod de svrire a infraciunii se poate manifesta att prin aciuni active, care
constau n comunicarea informaiilor false despre anumite circumstane sau fapte,
ct i prin inaciuni care rezid n ascunderea, tinuirea circumstanelor sau faptelor
reale (de exemplu, false promisiuni pentru un loc de munc legal, tinuirea condiiilor adevrate n care victima va fi forat s munceasc etc.).
De regul, n contextul traficului de fiine umane, este vorba de nelciunea privitoare la promisiuni, atunci cnd fptuitorul induce victima n eroare n ceea ce privete
inteniile sale adevrate (de exemplu, i promite c va fi angajat la o munc decent i
bine pltit, cu toate c n realitate nu are aceast intenie).
nelciunea este foarte des folosit n activitatea infracional a traficanilor, pentru a convinge potenialele victime s accepte serviciile propuse. Victimele snt nelate
de traficani prin:
prezentarea, cu bun-tiin, a unor informaii false referitoare la tipurile de
servicii pe care ei i complicii lor le acord. De exemplu, traficantul comunic persoanelor recrutate c i asum obligaia de a le asigura toate condiiile
necesare deplasrii lor n statul n care acestea doresc s-i caute un loc de
munc. Pentru serviciul propus el solicit n avans o sum de bani, urmnd ca
restul banilor s fie achitai dup angajarea victimelor la serviciu n strintate,
condiie destul de tentant pentru persoanele recrutate;
oferirea unor promisiuni false privitoare la avantajele de care persoana racolat va beneficia n statul strin. Traficantul promite victimei c o poate angaja,
n alt ar, la un serviciu bine remunerat n calitate de dansatoare, chelneri,
menajer sau chiar prostituat, n condiii avantajoase;
necomunicarea inteniilor adevrate pe care, de fapt, le urmrete. n acest
caz, traficantul nu comunic victimei despre intenia sa de a o transmite altor
Partea I
33
persoane, care o vor exploata sub diverse forme i o vor supune unui tratament
inuman (maltratare fizic, psihic).
n afar de nelciune, infractorii mai recurg n ultimul timp la manipularea psihologic un procedeu de convingere bazat pe nelarea premeditat. n cazul unui
asemenea mijloc de influenare manipulatorul i insufl victimei o iluzie dubl: n primul rnd, c realitatea este anume aa cum o descrie el, iar, n al doilea rnd, c reacia
la aceast realitate depinde de aprecierile victimei. Snt cunoscute, bunoar, cazurile
n care viitoarele victime ale exploatrii sexuale, nainte de a fi supuse acestui tip de
exploatare, erau impuse s locuiasc cteva luni n aceeai ncpere cu alte victime,
care deja s-au mpcat cu situaia lor. n felul acesta, n contiina lor i face loc un nou
model de comportament. n acelai timp, lor li se amintete, zilnic i ostentativ, c nu
au alt soluie. n rezultatul unei asemenea influenri ele singure ajung s consimt
a fi exploatate, aparent fr a fi impuse. Sau, persoana exploatat se trezete cu iluzia
unor relaii echitabile ori cu iluzia c refuzul de a presta anumite servicii, munci i va
provoca daune serioase ei sau altor persoane. Snt cunoscute cazuri de aplicare a unor
amenzi nesbuite pentru diferite greeli, adesea inventate. Sau, lucrtorului i se pltete, bunoar, o remunerare mizer i i se insufl permanent c dac el va rmne, n
viitor va putea ctiga cu mult mai bine, iar dac pleac, va pierde totul. n consecin,
cel exploatat de bun voie muncete n continuare practic pentru mncare i igri.
Practica judiciar din Republica Moldova ne demonstreaz c nelciunea este des
folosit de ctre traficani. De exemplu, A.S. a fost nvinuit de ctre organul de urmrire penal n faptul c, n luna iunie 2003, mpreun i prin nelegere prealabil cu o
persoan neidentificat de organul de urmrire penal, aflndu-se n s. Cocieri, r-nul
Dubsari, abuznd de poziia de vulnerabilitate a fostei vecine G.E. i folosindu-se de
ncrederea ei, prin nelciune, sub pretextul angajrii la lucru n calitate de vnztoare
i obinnd consimmntul acesteia, la 10 iunie 2003 au recrutat-o i transportat-o pe
ultima pe cale aerian n or. Bodrum (Turcia) n scop de exploatare sexual comercial.
Ajuns n Bodrum, ntru atingerea scopului de a o exploata sexual comercial, prin confiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este stabilit n mod rezonabil, a fost transmis unei persoane (neidentificate
de ctre organul de urmrire penal) pe nume Ghiulnara, care a adpostit-o ntr-un
apartament unde a fost impus s ntrein relaii sexuale cu mai muli brbai.5
De cele mai dese ori nelciunea este nsoit de abuzul de ncredere, fiind dou
modaliti care au la baz influenarea psihologic a victimei. De exemplu, G.G. i C.V.,
au fost acuzai de faptul c n luna mai 2004, prin nelciune i abuz de ncredere, sub
pretextul angajrii la munc n Italia, au recrutat-o pe L.T. Ulterior, la 10 mai 2004 ei
au organizat transportarea prii vtmate n or. Dubai din Emiratele Arabe, unde au
transmis-o unei persoane pe nume Tatiana, care a adpostit-o n locuina sa, i-a confiscat actele, reinnd-o contra voinei ultimei. n scopul ntoarcerii unei datorii nerezonabile, aceasta a fost impus s ntrein relaii sexuale cu mai muli brbai. Tot G.G.,
n luna mai 2004, repetat, prin nelciune i abuz de ncredere, sub pretextul angajrii
5
Dosarul nr.1ra-215/09
34
Drept material
la munc n Emiratele Arabe, le-a recrutat pe S.R., R.N. i D.E. Ulterior, a organizat transportarea lor n or. Dubai din Emiratele Arabe, unde ele au fost transmise unor persoane
pe nume Maria i Tatiana. Acestea le-au adpostit n locuina lor, le-au confiscat
actele, reinndu-le contra voinei lor. n scopul ntoarcerii unei datorii nerezonabile, ele
au fost impuse s ntrein relaii sexuale cu mai muli brbai.6
pli sau beneficii
Abuzul de poziie de vulnerabilitate (art.165 alin.(1) lit.c) CP RM) const n utilizarea de ctre traficant a strii speciale n care se gsete o persoan datorit:
a) situaiei sale precare din punctul de vedere al supravieuirii sociale;
b) situaiei create de o sarcin, boal, infirmitate, deficien fizic sau mintal;
c) situaiei sale precare i ilegale legate de intrarea sau ederea n ara de tranzit
sau destinaie.
Starea de vulnerabilitate poate fi condiionat de diferii factori, cum ar fi: izolarea
victimei, situaia ei economic grea, psihic, afectarea familial sau lipsa de resurse
sociale i altele.
Abuzarea de situaia de vulnerabilitate a victimei constituie element al traficului.
Prin situaia de vulnerabilitate a victimei urmeaz de neles orice tip de vulnerabilitate, fie ea psihic, afectiv, familial, social sau economic. Se are n vedere ansamblul
de situaii disperate care poate face un om s accepte exploatarea sa.
Prin abuz de poziie de vulnerabilitate se nelege uzarea n mod exagerat de situaia
vulnerabil a victimei sub aspect economic (srcia extrem), juridic (lipsa de ncredere
n organele de drept deseori concrescute cu reelele de traficani precum i necunoaterea prevederilor legale n materie de protecie a persoanelor traficate), afectiv (ncrederea victimei n promisiunile unei persoane apropiate care se dovedete a fi autorul
traficului de fiine umane sau complicele la aceast infraciune) sau de alt natur.
n notele interpretative ale Protocolului anti-trafic este explicat c noiunea profitare de stare de vulnerabilitate se refer la orice situaie n care persoana implicat
nu a avut o alternativ real i acceptabil dect s se supun abuzului respectiv. Astfel,
starea de vulnerabilitate trebuie s se refere la situaia n care anumite condiii de srcie extrem, izolarea, lipsa oricrei susineri i/sau condiii de supunere a femeii altor
membri de familie determin persoana traficat dintr-un caz concret s nu aib de ales
dect s se supun.
Prin situaia de vulnerabilitate a victimelor trebuie neles orice tip de vulnerabilitate, fie ea psihic, afectiv, familial, social sau economic. Pe scurt, este vorba
de ansamblul de situaii disperate care poate face un om s accepte exploatarea sa
sexual. Persoanele care abuzeaz de o astfel de situaie comit o flagrant nclcare a
drepturilor persoanei umane i aduc atingere demnitii i integritii sale, la care nu
se poate renuna n mod normal. Aceste particulariti pot fi identificate i n practica
judiciar a Republicii Moldova. De exemplu, R.L., n luna februarie 2006, acionnd m6
Partea I
35
preun i de comun acord cu persoane de origine turc neidentificate de ctre organul

de urmrire penal, cu scopul traficrii cet. G.M. peste hotarele Republicii Moldova n
scop de exploatare sexual comercial, abuznd de poziia de vulnerabilitate a acesteia,
a recrutat-o i a adpostit-o ntr-un apartament din mun. Chiinu, perfectndu-i toate
actele necesare pentru plecarea n Turcia. Apoi, i-a procurat bilet la avion cu destinaia Istanbul i a transportat-o prin Aeroportul mun. Chiinu n Turcia, unde G.M. a
fost ntlnit de o persoan de origine turc, la care a practicat prostituia timp de o
lun. Veniturile obinute erau luate de ctre L.R. i persoana de origine turc n contul
cheltuielilor legate de plecarea lui G.M. peste hotarele Republicii Moldova. Ulterior, n
perioada anului 2006, L.R. n circumstane analogice a mai traficat-o pe G.M. n Turcia
de 2 ori, unde ultima a prestat servicii sexuale contra plat. n luna iulie 2007, L.R., n
acelai scop, abuznd de poziia de vulnerabilitate a cet. G.M. i G.O., care nu erau angajate n cmpul muncii, ultima avnd la ntreinere un copil minor, le-a recrutat i le-a
adpostit pe ambele, le-a perfectat actele de identitate i le-a procurat bilete la avion
cu destinaia Istanbul, pentru transportarea ulterioar n Turcia.7
Abuzul de putere reprezint utilizarea n mod exagerat de ctre un subiect special
persoan cu funcie de rspundere, reprezentnd autoritatea public, a atribuiilor
ce i-au fost conferite prin lege. n acest caz nu este necesar calificarea suplimentar
conform art.327 CP RM.
Darea sau primirea de pli sau beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane este o nelegere ntre persoanele menionate interesate n obinerea acordului referitor la transmiterea victimei i
la folosirea ei n scopuri menionate n art.165 CP RM. Persoana care deine controlul
asupra altei persoane este persoana care n mod legal sau ilegal controleaz activitatea
victimei i utilizeaz aceast autoritate n procesul traficului.
Etapele activitii infracionale
Ca pregtire pentru trafic de fiine umane ori trafic de copii pot fi evideniate aciunile care formeaz condiiile necesare pentru svrirea acestor infraciuni, cum ar fi
colectarea informaiei cu privire la victimele traficului, cutarea coparticipanilor, formarea unui grup organizat pentru acest scop i ncheierea unui acord preventiv pentru
svrirea traficului de fiine umane i a traficului de copii s.a.
Tentativa este posibil la infraciunea de trafic de fiine umane i const n nceperea realizrii aciunilor de recrutare, transportare, transfer, primire sau adpostire, care
nu au fost duse pn la capt din motive independente de voina fptuitorului, cum ar
fi reinerea acestuia de organele de poliie etc.
Epuizarea infraciunilor de trafic are loc atunci cnd elementul material al laturii obiective se nfptuiete prin aciunile de transportare, transferare i cazare care, prin natura
lor, continuu i se prelungesc n timp, ncetnd odat cu sistarea activitii infracionale.
Infraciunea de trafic de fiine umane este una formal. Ea se consider consumat
din momentul obinerii controlului asupra facultilor victimei de a se deplasa nestingherit. A.Borodac susine c infraciunea de trafic de fiine umane face parte din ca7
Dosarul 1ra-144/09
36
Drept material
tegoria infraciunilor formale i se consider consumat din momentul svririi uneia

dintre aciunile de recrutare, transportare, transfer, adpostire sau primire a unei persoane n cumul cu unul din mijloacele stipulate n art.165 CP RM. V.Laevski stabilete
momentul consumrii infraciunii de trafic de fiine umane prin prisma fiecrei aciuni
infracionale: aciunea de recrutare se consum din momentul primirii consimmntului victimei (benevol, sub influena nelciunii, ca urmare a aplicrii diferitelor mijloace
de influen) la ndeplinirea lucrrilor (serviciilor), ncheierea acordului ntre pri (racolator i victim); aciunea de transportare se consum din momentul nceperii micrii de facto a victimei, prin orice modalitate; aciunile de transfer i primire a victimei
se consum din momentul svririi de facto a acestor aciuni, care ofer receptorului
posibilitatea real de a exploata victimele.
Pentru considerarea infraciunii de trafic de fiine umane ca fiind consumat, nu
este necesar trecerea victimei peste frontier. Din perspectiva traficantului, deplasarea victimei este esenial pentru aducerea ei ntr-un mediu de izolare fizic sau social, n scopul exploatrii vulnerabilitii acesteia.
Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol creat pentru atributele fundamentale ale persoanei n special, a libertii individuale i a relaiilor sociale
a cror normal desfurare este condiionat de ocrotirea acestei valori sociale. Ea
se produce independent de atingerea scopului exploatrii victimei, fiind suficient ca
fptuitorul s acioneze n vederea acestei finaliti nu i n realizarea ei efectiv. n
afar de starea de pericol care constituie urmarea imediat, traficul de persoane poate
avea uneori i anumite consecine obiective cnd infraciunea este una de rezultat
constnd n lezarea adus corpului victimei prin vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, contaminarea veneric, avortul provocat ilegal, ori chiar moartea
ori sinuciderea victimei. Producerea unui anumit rezultat nu este o form obligatorie a
traficului de fiine umane, ci determin reinerea unei forme agravate a infraciunii.
Consimmntul victimei
Consimmntul victimei reprezint un subiect destul de discutabil n teoria dreptului penal, datorit specificului su i influenei lui asupra activitii infracionale. Lund
n consideraie particularitile acestuia, legislaia penal a diferitelor state l trateaz
n mod diferit, raportndu-l la anumite componene de infraciuni sau reglementnd
doar unele aspecte generale privind condiiile aplicrii lui. Exist ns diferite modaliti de interpretare a influenei consimmntului victimei la calificarea infraciunii, fie
acesta este obligatoriu pentru existena componenei de infraciune, fie prezena lui
atrage excluderea caracterului penal al faptei n dependen de prevederile legale n
acest sens. Legislaia penal a Republicii Moldova nu prevede drept cauz care nltur
caracterul penal al faptei consimmntul victimei, iar pentru unele componene de
infraciuni, prevzute de Codul penal, acesta constituie un semn al infraciunii. Observm c, de fapt, consimmntului victimei n dreptul penal este privit diferit, n dependen de mai multe circumstane: fie c existena lui este apreciat datorit faptului c
o infraciune comis cu acordul victimei i pierde din gradul su prejudiciabil i nltur
caracterul penal al faptei, fiind o manifestare liber de voin, fie c necesitatea lui
Partea I
37
este neglijat, considerndu-se c existena consimmntului victimei nu este suficient pentru a ndrepti un comportament sau altul i reprezint, de fapt, o atentare
asupra unor valori sociale protejate de lege.
n practic, uneori se isc ntrebarea: este oare persoana victimizat victim a traficului de fiine umane dac ea a consimit s fie exploatat? n noiembrie 2004 Plenul
Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova a generalizat practica aplicrii legislaiei
n cauzele privind traficul de fiine umane i traficul de copii i a adoptat o hotrre n
chestiunea dat. n particular, Plenul a explicat: La ncadrarea juridic a aciunilor fptuitorului n baza art.165 i art.206 Cod penal nu se ia n consideraie consimmntul
victimei de a fi recrutat, transportat, transferat, adpostit sau primit, chiar dac
aceasta era informat n privina scopurilor n care va fi folosit, precum i despre mijloacele utilizate n trafic. Legea Republicii Moldova privind prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane (art.2) de asemenea stipuleaz c nici consimmntul victimei traficului de fiine umane la exploatri intenionate nu este relevant atunci cnd se
aplic anumite mijloace de constrngere.
n conformitate cu Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine
umane, nr.241-XVI din 20.10.2005, consimmntul victimei traficului de fiine umane
la exploatri intenionate nu este relevant atunci cnd se aplic orice mijloc de constrngere. Exploatarea persoanei reprezint abuzul fa de persoan pentru a obine
un profit, i anume:
a) obligarea de a executa anumite munci sau de a presta servicii prin recurgere la
for, ameninri sau prin alte mijloace de constrngere, contrar prevederilor
legale privind condiiile de munc, salarizare, sntate i securitate;
b) inerea n sclavie, aplicarea anumitor practici similare sclaviei sau recurgerea la
alte procedee pentru privarea de libertate;
c) obligarea la practicarea prostituiei, la participarea la reprezentri pornografice
n vederea producerii, difuzrii i punerii n circulaie a acestora pe orice cale,
achiziionrii, comercializrii sau posedrii de materiale pornografice, practicarea unor alte forme de exploatare sexual;
d) obligarea la prelevarea de organe sau esuturi pentru transplant ori prelevarea
de alte pri componente ale corpului uman;
e) folosirea femeii n calitate de mam-surogat ori n scop de reproducere;
f) abuzarea de drepturile copilului n scop de adopie ilegal;
g) folosirea n conflicte armate sau n formaiuni militare ilegale;
h) folosirea n activiti criminale;
i) obligarea de a practica ceretoria;
j) vnzarea ctre o alt persoan;
k) obligarea de a desfura activiti prin care se ncalc drepturile i libertile
fundamentale ale omului.
Dezbaterea problemei privind consimmntul nu este nou. Nu este uor s se determine unde se oprete liberul consimmnt i unde ncepe constrngerea. n ce privete traficul, anumite persoane nu tiu ce le ateapt, iar altele tiu perfect c este vorba
de a se prostitua. Anumii cercettori i experi estimeaz c nu poate fi vorba de trafic,
38
Drept material
n sensul strict al termenului, atunci cnd persoanele cunosc riscurile la care se expun i
persist dorina lor de a emigra. n acelai timp, chiar dac o persoan dorete s emigreze pentru a gsi de lucru i, eventual, pentru a se prostitua, nu nseamn c aceasta
consimte s fie supus violenei sau abuzurilor de toate felurile. Sintagma chiar i cu
consimmntul persoanelor se refer la faptul c persoanele pot sau nu consimi cu
organizarea transportului lor sau a migraiei lor: n cele dou cazuri este vorba de traficul
de fiine umane. La nceputul procesului absena sau prezena consimmntului nu snt
factori determinani, indiferent de dificultatea de a proba un astfel de consimmnt.
Latura subiectiv a infraciunii
Latura subiectiv se exprim prin vinovie sub forma inteniei directe. Motivele
infraciunii se concretizeaz prin interesul material.
Pentru infraciunea de trafic de fiine umane unul dintre semnele principale ale
laturii subiective este scopul. Indicarea lui obligatorie n dispoziia normei art.165
CP RM face ca ncadrarea juridic a faptelor s fie dependent de existena unui scop
strict stabilit de lege.
Traficului de fiine umane urmrete diferite scopuri, precum:
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial;
b) pentru munc sau servicii forate;
c) pentru ceretorie;
d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei;
e) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale;
f) de prelevare a organelor sau esuturilor.
Regimul de exploatare este meninut cu ajutorul unor mecanisme de constrngere,
care variaz de la aplicarea forei sau ameninrilor cu fora pn la exploatarea vulnerabilitii economice i a izolrii victimei.
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial
Prin exploatare sexual se nelege impunerea persoanei s practice prostituia, s
participe la reprezentaii pornografice n scopul producerii, distribuirii i punerii n circulaie prin diferite ci a materialelor pornografice, cumprarea, comercializarea sau pstrarea lor, utilizarea altor tipuri de exploatare sexual sau altor aciuni cu caracter sexual.
De regul, femeile tinere snt ademenite peste hotare cu promisiuni de a fi angajate
n slujbe de chelnerie, menajere sau dansatoare, ns, odat ajunse la destinaia final,
snt obligate s se prostitueze, fiind vndute uneori de cteva ori. Cel mai des, victimele
snt deposedate de acte, snt plasate ntr-un mediu de izolare fizic i social unde snt
supuse n mod sistematic abuzului i degradrii umane. Metodele de intimidare i umilire snt dintre cele mai diverse i mai crude, incluznd violul, tortura, ameninrile cu
moartea, btile, captivitatea, foamea. Supuse acestui regim de exploatare, victimele
snt vndute n mai multe rnduri, astfel devenind sclave.
Prin exploatare sexual comercial se subnelege orice activitate cu profituri,
care are drept urmare majorarea activelor materiale ale fptuitorului sau ale altor
persoane din contul folosirii abuzive a victimei n prostituie sau n industria porno-
Partea I
39
grafic. n cazul exploatrii comerciale, exploatatorul obine un profit financiar evident. Victima, de regul, este controlat de exploatator i presteaz, fiind forat,
servicii cu caracter sexual, ateptnd remunerare. ns, exploatatorul:
n genere nu-i pltete nimic sau
i pltete sume foarte nensemnate sau
opereaz neargumentat reineri considerabile din remunerarea promis.
Prostituia presupune oferirea de bun voie de ctre o persoan a serviciilor sexuale pentru a-i asigura mijloacele de existen. ns, traficul de fiine umane n scopul
exploatrii prin obligarea la practicarea prostituiei const n faptul c victimele snt
mai nti recrutate prin diverse mijloace de ctre traficani manipulare, violen, nelciune sau rpire dup care snt vndute i forate de cei n a cror stpnire intr s
presteze servicii sexuale. De exemplu, P.N., urmrind scopul de a trafica fiine umane
n scop de exploatare sexual comercial n Turcia, prin discuiile duse cu M.E., prin
nelciune, sub pretextul angajrii la lucru ntr-un bar n Turcia n calitate de chelneri, cu consimmntul acesteia, a recrutat-o. Acionnd conform planului elaborat, la
16.11.2006, P.N., mpreun cu M.E., s-au deplasat la Oficiul de documentare urgent
a populaiei din mun. Chiinu, unde, din banii mprumutai de ctre inculpat, M.E. a
perfectat paaportul naional cu seria A2697749. Ulterior, inculpata, ntru a-i realiza
intenia criminal pn la capt, prin intermediul unei persoane neidentificate, de naionalitate turc, pe numele Memed, a comandat din contul acestuia bilete la Istanbul,
Turcia. La 21.11.2006, nsoind-o pe M.E., a transportat-o la Odesa. n aceeai zi a transportat-o cu avionul n or. Istanbul, unde M.E. a fost adpostit, apoi exploatat sexual
n scop comercial pn la 27.11.2006.8
Prin exploatare sexual necomercial se subnelege orice activitate care nu se rsfrnge direct asupra mrimii patrimoniului fptuitorului sau al altor persoane, exprimndu-se n csnicie (inclusiv poligamie), concubinaj sau alte forme similare de coabitare
etc. Ca exemplu de exploatare necomercial poate servi concubinajul forat sau cstoria
silit. Totodat, nu se constat tendina de a obine foloase din relaiile formate.
b) pentru munc sau servicii forate
Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie stabilete c munca forat constituie:
a) determinarea victimei prin constrngere s ndeplineasc o munc pe care din
propria iniiativ i voin nu ar ndeplini-o;
b) punerea victimei n situaia de a presta o munc pe care nu era obligat de a o
efectua;
c) inerea persoanei n servitute pentru achitarea unei datorii;
d) obinerea muncii sau a serviciilor prin nelciune, constrngere, violen sau
ameninare cu violena.
Trebuie s facem deosebire ntre munca forat i cazurile de nclcare a legislaiei
muncii de ctre angajator. De exemplu, refuzul de a plti lucrtorului salariul minim
8
40
Drept material
stabilit pe ar nu este un indiciu al muncii forate. ns, dac angajatorul creeaz totodat impedimente lucrtorului de a renuna la locul de munc, folosind mijloace de
constrngere interzise de legislaie, aceste fapte constituie n totalitatea lor semne ale
muncii forate. Exploatarea prin munc are loc de obicei n sectoare ca agricultura,
textile i restaurante/servicii de organizare a meselor, n care att victimele traficate
adulte, ct i minore de ambele sexe snt impuse s lucreze n condiii similare sclaviei.
Victimele traficului snt obligate prin diferite tehnici coercitive de la violen fizic, intimidare, antaj ori abuzuri sexuale pn la sclavie s lucreze, pentru datorii, ore
ndelungate pentru salarii mici i n condiii grele sau chiar periculoase n construcii,
alimentaii, industria hotelier, n sere ori n aria serviciilor casnice (curenie sau ngrijirea unor persoane la domiciliu). De exemplu, P.G. i P.I., prin nelegere prealabil cu
un grup de persoane, n perioada martie-aprilie 2002, n scop de profit, pentru utilizarea muncii forate a persoanelor sau inerea n sclavie au traficat n regiunea Krasnodar
(Federaia Rus) pe C.I., C.T., P.V., S.D., F.I., C.V., J.S., I. P., L. A., pe care apoi i-au deposedat de actele de identitate i i-au impus s munceasc timp de 7 luni la diferite lucrri
agricole, exploatndu-i n condiii similare sclaviei, fr a-i remunera. Tot ei, n aceleai
condiii, n iulie 2003 l-au recrutat pe S.B. din Republica Moldova, exploatndu-l fr
remunerarea muncii timp de o lun n aceeai regiune Krasnodar.
c) pentru ceretorie
Ceretoria, prevzut n art.165 CP RM, constituie o form de exploatare prin munc
sau prin servicii forate i presupune aciuni, prin care o persoan, njosindu-se, fiind impus, cere cu struin de la persoane strine, ageni economici, organizaii sau instituii
bani ori alte bunuri materiale. De exemplu, dou persoane, romi, au fcut cunotin cu
I.R., fat n vrst de 15 ani, i au intrat cu ea n discuie, propunndu-i un loc de munc n
oraul Soci (Federaia Rus) n calitate de vnztoare la pia. I.R. a acceptat propunerea.
n continuare, traficanii au perfectat acte de identitate false i au transportat-o la Soci.
Acolo au impus-o s cereasc n strad, ameninnd-o cu exterminarea fizic, n cazul n
care va declara organelor de poliie c este impus s cereasc.9
d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei
Sclavia, aa cum este definit n Convenia din 1926 cu privire la sclavie, este situaia
sau condiia unui individ asupra cruia se exercit atributele dreptului de proprietate
sau numai unele dintre ele, iar sclavul este individul care are acest statut sau aceast
condiie. Conform prevederilor aceleiai Convenii, drept condiii similare sclaviei snt
considerate, n primul rnd, servitutea (pentru datorii) i erbia.
erbia este condiia persoanei care este inut, prin lege, obicei sau acord, de a tri
i munci pe un pmnt aparinnd unei alte persoane, fcnd cteva servicii determinate,
remunerate sau gratuit, fr posibilitatea de a-i schimba condiia.
Ca condiii similare sclaviei recunoscute de Convenie pot fi menionate orice instituie sau practic, n virtutea creia:
9
Cauza penal nr. 2003017041
Partea I
41
a) o femeie este, promis sau dat n cstorie, fr ca ea s aib dreptul de a

refuza, n schimbul unei despgubiri n bani sau n natur pltit prinilor, tutorelui, familiei sau unei alte persoane sau unui alt grup de persoane;
b) soul unei femei, familia sau clanul acestuia au dreptul de a o ceda unei alte
persoane, cu titlu oneros sau n alt mod;
c) femeia, la moartea soului, poate fi transmis prin succesiune unei alte persoane;
d) orice instituie sau practic, n virtutea creia un copil sau un adolescent, care
are mai puin de 18 ani, este dat, fie de ctre prini sau de ctre unul din ei, fie
de tutorele su, unei alte persoane contra unei sume de bani sau nu, n vederea
exploatrii copilului sau adolescentului sau a muncii prestate de el.
mprumuturile snt o tactic frecvent folosit de traficani pentru a ine n robie
femeile tinere sub pretextul ntoarcerii datoriei acumulate. Tinerele sufer din cauza
abuzului fizic sau psihologic, violurilor repetate i a ameninrilor la adresa lor i a
familiilor lor.
e) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale
Prin conflict armat se nelege lupta armat (rzboi interstatal, civil, de secesiune
etc.) ntre cel puin dou subiecte, care nu implic cu necesitate recunoaterea formal de ctre beligerani a strii de rzboi, rezistena micrilor organizate n situaii
de ocupaie total sau parial a teritoriului unui stat, chiar dac aceast ocupaie nu
ntmpin nici o rezisten militar, luptele duse de populaiile majoritare dintr-un stat
mpotriva regimurilor rasiste.
Prin folosirea victimei n conflicte armate se subnelege antrenarea forat a acesteia n operaiuni armate, de regul, n calitate de mercenar.
Folosirea n activitate criminal nseamn impunerea forat a victimei la svrirea
de infraciuni, fie n calitate de participant sau, n cazul persoanelor iresponsabile, n
calitate de mijloc animat de comitere a infraciunii. Atragerea la comiterea infraciunilor presupune n mod tradiional activiti precum furtul de buzunare i svrirea altor
infraciuni mai puin grave.
f) de prelevare a organelor sau esuturilor
Constrngerea la prelevarea de organe sau esuturi are loc n cazul obligrii victimei
la prelevare de organe, esuturi sau alte elemente ale corpului procedeu prin care
organele, esuturile sau celulele donate devin utile pentru transplant contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe, esuturi i celule umane.10
n conformitate cu art.2 al Legii, prelevarea reprezint un procedeu prin care organele, esuturile sau celulele donate devin utile pentru transplant. Transplant este
activitate medical cu scop de reconstituire a funciei organismului uman prin transfer
echivalent de organe, esuturi i celule de la un donator la un recipient. Transplantul
poate fi de la o persoana la alta (alogenic) sau de la sine la sine (autolog).
Publicat la 25.04.2008 n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.81, n vigoare din
25.10.2008.
10
42
Drept material
Snt cunoscute cazuri cnd victimelor, n timpul unor operaii chirurgicale diagnosticate medical, li s-au prelevat organe fr consimmntul lor. Cunoatem, de asemenea, un caz n care victima a consimit prelevarea unui organ oarecare n schimbul
remunerrii bneti, dar n timpul operaiei a mai fost prelevat i alt organ, pentru care
victima nu i-a dat acordul. Victima a aflat despre acest lucru peste o perioad de timp,
cnd starea sntii ei s-a nrutit brusc.
Nu putem neglija nici statistica cauzelor deferite justiiei, avnd ca form de exploatare prelevarea de organe n scop de transplant, n contextul infraciunii de trafic de
fiine umane. Conform Raportului de activitate al Centrului pentru Prevenirea Traficului
de Femei pe anul 2003-2006, reieind din declaraiile victimelor depuse la urmrirea
penal i n faa instanei de judecat, s-a constatat c 2% din victime au fost traficate n
scopul prelevrii de organe pentru transplant. Practica judiciar din Republica Moldova
a nregistrat i asemenea cazuri. De exemplu, A., ceteanc a Republicii Moldova, a
atras atenia asupra unui anun din Makler, din care a aflat c se organizeaz un grup
de femei ce urmau s plece la munc n Federaia Rus. Formnd numrul de telefon
indicat n ziar, a avut o convorbire nemijlocit cu o doamn din aceast ar, care i-a
explicat c la lucru vor fi angajate femei tinere, care obligatoriu s fi avut una sau dou
nateri. Nu este vorba, i-a explicat n continuare doamna, de careva relaii intime, pur
i simplu A. trebuie s treac o examinare medical n policlinic i s doneze un ovar
pentru o recompens de 300 dolari SUA. Ajuns ntr-un ora din regiunea Leningrad, A.
a trecut un control medical preventiv, dup care medicii rui au extras ovarul. Urmnd
timp de o sptmn un tratament forat cu substane medicamentoase necunoscute,
A. i-a primit recompensa de 300 dolari SUA i s-a ntors acas. Ajuns la domiciliu, A.,
dup un timp scurt, s-a adresat la medic, deoarece se simea din ce n ce mai ru. n
urma examinrii medicale s-a stabilit c A. a fost supus unui tratament forat cu substane medicamentoase necunoscute, recomandndu-i-se s se interneze de urgen
ntr-un spital. Ulterior, A. a aflat c ovarele extrase se trec ilegal peste hotare i se vnd
la un pre de aproximativ 5000 dolari SUA.
Subiectul infraciunii
Subiectul infraciunii este persoana fizic, responsabil care la momentul comiterii
infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n contextul aciunii adiacente de la art.165 alin.(1)
lit.c) CP RM, subiectul are calitatea special de persoan cu funcie de rspundere reprezentnd autoritatea public central sau local. n conformitate cu art.123 CP RM,
aceasta reprezint persoana creia, ntr-o instituie, ntreprindere, organizaie de stat
sau a administraiei publice locale ori ntr-o subdiviziune a lor, i se acord, permanent
sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri,
anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice.
Femeile ca subieci activi ai infraciunii de trafic de fiine umane snt, de cele mai
dese ori, prima verig n lanul de traficare. Traficanii capteaz foarte uor ncrederea
i interesul tinerelor, profitnd de lipsa experienei lor de via, de lipsa educaiei, de
starea lor material precar i naivitatea lor. O fac prin prezentarea acelorai cazuri ale
persoanelor care au fost plecate s lucreze n strintate i care, chipurile, s-au ntors
Partea I
43
dup o scurt perioad de timp cu sume mari de bani. De regul, femeile traficante au
fost i ele victime ale traficului, astfel nct cunosc foarte bine mecanismul de traficare
i devin foarte experimentate n atragerea victimelor i plasarea lor n scopul exploatrii. Uneori, femeile se ocup de trafic de bun voie, datorit ctigurilor mari obinute,
alteori, ns, desfoar aceast activitate sub presiunea exercitat asupra lor de ctre
traficanii crora le-au aparinut, n schimbul eliberrii lor. n prezent, se nregistreaz
o cretere a ponderii femeilor recrutori, ele desfurnd activiti de traficare pe cont
propriu ori n cadrul grupurilor criminale specializate n traficul de fiine umane.
n ce privete autorii traficului, pot fi implicate persoane fizice precum agenii de
recrutare, contrabanditii, eventualii complici care au abuzat de poziia lor din cadrul
autoritilor administrative ale statelor implicate, dar i persoane juridice care au luat
parte la trafic, precum sex-shop-urile, companiile care ofer spectacole de strip-tease, casele de prostituie i ali comerciani de sex sau companii hoteliere, de spectacol,
ba chiar i anumite companii de turism, de casete video sau edituri, n cazul pornografiei infantile.
n conformitate cu Convenia Consiliului Europei, traficarea persoanelor este considerat infraciune penal. Iar traficanii i complicii lor cad sub incidena sanciunilor
legale. Convenia stipuleaz, de asemenea, posibilitatea de a considera criminale i
aciunile celor care se folosesc de serviciile victimelor traficului de fiine umane. Convenia declar drept infraciune penal eliberarea, procurarea sau oferirea unui document de cltorie fals ori a unui buletin de identitate fals, sau prejudicierea, reinerea,
deposedarea, anularea ori distrugerea actului de identitate al unei tere persoane. De
obicei, acestea snt primele aciuni ale traficantului i au un impact considerabil asupra controlului victimei. Conform prevederilor Conveniei, companiile, asociaiile comerciale i alte entiti juridice similare snt responsabile pentru aciunile criminale
efectuate n numele lor de ctre orice persoan ce face parte din conducerea acestora.
Instituiile implicate n aciunile de traficare vor fi nchise, veniturile lor confiscate, iar
infractorii, corporativi sau individuali, urmeaz s plteasc compensaii victimei. Convenia mputernicete autoritile s urmreasc i s sancioneze traficanii i complicii chiar i n lipsa plngerii din partea victimei. Scopul este de a evita situaiile cnd
traficanii supun victimele la diverse presiuni i le amenin pentru a le descuraja de a
se plnge autoritilor.
Coautoratul presupune cooperarea cu intenie a dou sau a mai multor persoane la
realizarea aciunilor cuprinse de latura obiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane.
Coautorii urmeaz s acioneze ca urmare a unei decizii comune cu privire la realizarea
aciunilor de recrutare, transportare, transfer, primire sau adpostire pentru a atinge
scopul propus n urma svririi aciunilor comune.
Complicitatea la infraciunea de trafic de fiine umane se poate concretiza, de
exemplu, n obinerea de informaii cu privire la potenialele victime i furnizarea acestora ctre traficani, atragerea victimelor, procurarea actelor necesare pentru transportarea lor n rile de destinaie, mpiedicarea victimelor de a se deplasa conform
propriei voine atunci cnd ele doresc aceasta, punerea la dispoziia traficanilor de
autoturisme ori locuine pentru gzduirea victimelor. Complicitatea poate consta n
44
Drept material
nendeplinirea de ctre un funcionar public a unui act pe care era obligat s l ndeplineasc, omisiunea respectiv constituindu-se ntr-o nlesnire sau ntr-un ajutor efectiv
la svrirea aciunii de traficare (de ex., controlul paapoartelor la trecerea frontierei).
Indiferent de natura actelor de nlesnire ori ajutorare efectuate, complicele trebuie
s acioneze ntotdeauna cu intenie, avnd reprezentare asupra caracterului ilicit al
faptei svrite, dar i asupra caracterului activitii sale de participant. De asemenea,
pot fi complici la infraciune de trafic de fiine umane i angajai ai ambasadelor sau
consulatelor din Republica Moldova, care, n tiin de cauz a scopului infracional,
favorizeaz obinerea vizelor necesare pentru transportarea victimelor n statele de
tranzit sau de destinaie.
Instigarea este posibil i const n activitatea unei persoane de a determina cu
intenie pe o alta s efectueze una sau mai multe dintre aciunile specifice traficului de
fiine umane, respectiv: recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea, gzduirea sau
primirea unei persoane minore sau adulte, n scopul exploatrii acesteia. n concret, instigatorul ia cel dinti hotrrea de a trafica o persoan, ns transfer aceast rezoluie
infracional unei alte persoane care o va prelua i va proceda la punerea ei n aplicare
n calitate de autor, instigator sau complice.
Circumstanele agravante ale infraciunii
a) de ctre o persoan care anterior a svrit o fapt prevzut la alin.(1);
b) asupra a dou sau mai multor persoane;
c) asupra unei femei gravide;
d) de dou sau mai multe persoane;
e) de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de
rspundere;
f) cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a
persoanei;
g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura
subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei,
h) svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
i) soldate cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia.
a) de ctre o persoan care anterior a svrit o fapt prevzut la alin.(1)
Aceast circumstan agravant se aplic n cazul n care fptuitorul a mai comis anterior o fapt prevzut de alin.(1), cu condiia ca nu a fost condamnat pentru aceasta
i nu a expirat termenul de prescripie.
b) asupra a dou sau mai multor persoane
Aceast infraciune este unica care presupune o pluralitate de victime. Ea se caracterizeaz prin unitatea inteniei fptuitorului cu privire la traficarea a cel puin dou
persoane, care poate fi comis simultan sau succesiv. Rezult c fptuitorul trebuie s
aib intenia de a trafica cel puin dou persoane. De exemplu, inculpata G.C., a fost
Partea I
45
nvinuit pentru faptul c, la nceputul lunii iunie 2007, aflndu-se n mun. Chiinu, urmrind traficul de fiine umane, n scopul exploatrii sexuale, n urma nelegerii prealabile i mpreun cu o persoan nestabilit, prin nelciune, sub pretextul angajrii la
un lucru bine pltit n calitate de chelneri, a recrutat-o pe N.C. Suportnd toate cheltuielile, i-a perfectat paaport, iar la 25 iunie 2007 a organizat transportarea acesteia prin
procurarea biletului avia la ruta Chiinu-Istanbul. Ajungnd la locul destinaiei, N.C.
a fost ntlnit de o persoan de origine turc, care a adpostit-o ntr-un apartament i
care i-a luat paaportul. Aplicndu-i-se violen fizic i psihic, a fost exploatat sexual
pn la 2 iulie 2007. Tot G.C. a fost nvinuit de faptul c, la mijlocul lunii iunie 2007,
aflndu-se n mun. Chiinu, n acelai scop i prin aceleai mijloace, a recrutat-o pe
E.R. Suportnd toate cheltuielile, i-a perfectat paaport, iar la 22 iunie 2007 a organizat
transportarea acesteia prin procurarea biletului avia la ruta Chiinu-Istanbul. Ajungnd la Istanbul, a fost ntlnit de o persoan de origine turc, care la fel a adpostit-o
ntr-un apartament i care i-a luat paaportul. Prin violen fizic i psihic, E.R. a fost
exploatat sexual pn la 2 iulie 2007. Astfel, aciunile inculpatei G.C. au fost ncadrate
n prevederile art.165 alin.(2) lit.b), d) CP RM.11
c)
asupra unei femei gravide

Pericolul social al acestei circumstane se exprim prin faptul c se atenteaz nu
doar la viaa femeii, dar i la produsul de concepie, care, dei nu este nc o persoan,
constituie o via n curs de dezvoltare. Practica judiciar a Republicii Moldova face
referire i la astfel de cazuri. De exemplu, la 11 ianuarie 2004, M.E. intenionat, din
interes material, urmrind scopul exploatrii sexuale cu dobndirea unui profit ilegal,
prin nelciune i abuz de poziia de vulnerabilitate, sub pretextul facilitrii naterii copilului, a recrutat-o pe sora sa R.M. A transportat-o n or. Istanbul (Turcia), unde, ntr-un
apartament nchiriat, i-a confiscat lucrurile i, dup naterea copilului, prin ameninarea c va fi lipsit de copil, R.M. a fost constrns s ntrein relaii sexuale cu mai muli
brbai, contra plat, timp de un an i trei luni.12
Exist cazuri cnd victima rmne nsrcinat ca rezultat al practicrii prostituiei,
dar acest fapt nu-i mpiedic pe traficani s-i urmeze scopurile. De exemplu, n perioada august-septembrie 2006, B.D., abuznd de poziie de vulnerabilitate a cet. S.S.,
a recrutat-o pe aceasta prin nelciune sub pretextul angajrii la un lucru ce nu este
legat de prestarea serviciilor sexuale. Procurndu-i bilet la avion, la 2 septembrie 2006 a
transportat-o n or. Istanbul (Turcia) unde a fost ntlnit de concubinul inculpatei, ceteanul Turc pe nume Oktai. Acesta, prin ameninare i aplicarea violenei, a impus-o
s presteze servicii sexuale, n urma crora victima a rmas nsrcinat. S.S. i-a anunat
pe B.D. i concubinul acesteia despre faptul c este nsrcinat, ns ei continuau s-o
impun s presteze servicii sexuale contra plat clienilor. La 27 noiembrie 2006 S.S. s-a
ntors n Republica Moldova, iar la 6 iulie 2007 a nscut un copil.13
13
11
12
46
Drept material
d) de dou sau mai multe persoane

Svrirea traficului de fiine umane de dou sau mai multe persoane presupune:
coautoratul;
svrirea infraciunii de ctre o persoan care ntrunete semnele subiectului
infraciunii n comun cu una sau mai multe persoane care nu ntrunesc aceste
semne;
svrirea infraciunii de ctre o persoan care ntrunete semnele subiectului
infraciunii prin intermediul unei persoane care nu ntrunete aceste semne.
Aceast circumstan agravant se va aplica att n cazul n care coautorii la
svrirea infraciunii s-au neles n prealabil cu privire la comiterea acestei infraciuni, ct i n cazul n care ei au participat la comiterea infraciunii n lipsa unei
nelegeri n acest sens. De exemplu, O.V. a fost condamnat pentru faptul c n
luna septembrie 2004, mpreun cu B.L., M.C. i M.G., acionnd de comun acord
ntre ei prin stabilirea dinainte a rolului fiecruia, au svrit infraciunea de trafic
de fiine umane peste hotare pentru exploatarea sexual prin nelciune. M.G. a
recrutat-o pe U.L. din s. Vsieni, r-nul Ialoveni i a prezentat-o lui B.L. Acesta i-a
perfectat documentele. Prin nelegere prealabil cu M.C., iar ultima cu O.V., au
organizat plecarea lui U.L. din Moldova, prin aeroportul din Odesa, n or. Istanbul
(Turcia). Ajuns acolo a fost preluat de ctre M.C. i impus, contrar voinei sale,
s acorde servicii sexuale clienilor contra plat pn n luna martie 2005, cnd a
fost depistat i expulzat n Moldova. Tot ei, B.L., O.V., M.G. i M.C., n septembrie
2004, cu scopul practicrii prostituiei de ctre alt persoan, urmrind obinerea
de profit, au determinat-o pe S.I., prin ndemn, s plece peste hotare pentru a
practica prostituia. Aceasta a fost transportat pe aceeai cale n or. Istanbul. Aici
a fost ntmpinat de M.C., care a impus-o s presteze servicii sexuale clienilor
contra plat.14
e) de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu nalt funcie de
rspundere
n conformitate cu art.123 CP RM, prin persoan cu funcie de rspundere se
nelege persoana creia, ntr-o ntreprindere, instituie, organizaie de stat sau a
administraiei publice locale ori ntr-o subdiviziune a lor, i se acord, permanent sau
provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri,
anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice sau a
aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.
Prin persoan cu nalt funcie de rspundere se nelege persoana cu funcie
de rspundere al crei mod de numire sau alegere este reglementat de Constituia
Republicii Moldova i de legile organice, precum i persoanele crora persoana cu
nalt funcie de rspundere le-a delegat mputernicirile sale.
14
Partea I
47
f) cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei
n contextul acestei infraciuni, prin violen periculoas pentru via i sntate se
are n vedere aplicarea intenionat a violenei care s-a soldat cu vtmarea medie sau
uoar a integritii corporale sau sntii, ori care, dei nu a cauzat aceste consecine, constituie la momentul aplicrii sale, datorit metodei de operare, un pericol real
pentru viaa i sntatea victimei.
g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura
subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei
Prin tortur, ca metod a traficului, se nelege orice act prin care se cauzeaz
unei persoane n mod intenionat suferine puternice sau dureri grave, fie fizice sau
psihice, n scopurile specificate mai sus. Distincia dintre tortur i alte tipuri de maltratare trebuie realizat conform diferenei de intensitate a durerii cauzate. Gravitatea
sau intensitatea durerii cauzate poate fi determinat prin mai muli factori: durat;
consecinele fizice sau psihice; sexul, vrsta i starea sntii victimei; modul i metoda
de executare. Violena fizic i psihic, considerate ca un tot unitar, aplicate persoanei,
dac au cauzat dureri i suferine grave i au fost deosebit de aspre i crude, pot fi
calificate ca acte de tortur n sensul art.165 CP RM (privarea de somn, de mncare i
ap, cauterizri cu factori termici, chimici, intimidri, lipsirea persoanei de asisten
medical, de obiecte de igien .a.). Tortura constituie o form agravant i intenionat a unui tratament inuman sau degradant. De exemplu, D.A., n luna octombrie 2004,
avnd scopul exploatrii sexuale comerciale, prin nelciune, sub pretextul angajrii n
cmpul muncii, a recrutat-o i a transportat-o pe D.M. n or. Ankara (Turcia), unde prin
folosirea torturii, tratamentelor inumane i degradante, pentru a asigura subordonarea acesteia, a impus-o s presteze servicii sexuale contra voinei sale.15
Tratament inuman, n sensul art.165 CP RM, constituie un ansamblu de operaii
aplicate persoanei n scopul obinerii subordonrii ei. Prin tratament inuman se nelege orice tratament, altul dect tortura, de natur s provoace intenionat groaznice
suferine fizice ori psihice, care nu pot fi justificate. n cauza Irlanda versus Marea
Britanie din 1978, Curtea a definit prima dat tratamentele inumane ca fiind acele acte
prin care se provoac victimei leziuni sau vii suferine fizice i morale, susceptibile de
a-i produce puternice tulburri psihice. Suferina trebuie s se situeze la un nivel de
gravitate deosebit, s fie provocat de ageni ai statului sau prin tolerarea ei din partea
autoritilor statale, ceea ce nseamn c actele n sine pot fi comise i de ctre particulari. n aceast situaie, autoritile statului se fac vinovate de faptul c nu au urmrit
i nu au pedepsit pe autorii lor.
Tratamentul degradant reprezint orice tratament, altul dect tortura, care umilete n mod grosolan persoana n faa altora sau o impune s acioneze mpotriva
voinei i contiinei sale, sau este de natur s produc victimei sentimente de team,
de inferioritate, de ngrijorare, n stare s o njoseasc i s-i nfrng rezistena fizic
15
48
Drept material
i moral pentru a asigura subordonarea victimei. Tratamentul degradant creeaz victimei sentimente de fric, anxietate i inferioritate, susceptibile s o umileasc i s
o njoseasc. Acesta de asemenea a fost descris ca implicnd un tratament de natur
s nfrng rezistena fizic i moral a victimei, sau s determine victima s acioneze
mpotriva voinei sau contiinei sale. Obiectivul este de a umili i njosi persoana, dac
aceasta a afectat n mod ireversibil personalitatea victimei. Totui, lipsa acestui scop nu
exclude posibilitatea considerrii tratamentului degradant. Un asemenea tratament se
plaseaz mai curnd la nivelul psihicului victimei.
Prin folosirea violului la trafic de fiine umane se nelege atentarea traficantului
asupra relaiilor sociale referitoare la libertatea i inviolabilitatea sexual a persoanei,
indiferent de sex, cu scop de exploatare a fiinelor umane; aceste aciuni nu necesit
ncadrare juridic suplimentar n baza art.171 CP RM. Violul reprezint raportul sexual
svrit prin constrngere fizic sau psihic a persoanei sau profitnd de imposibilitatea
acesteia de a se apra ori de a-i exprima voina.
Dependena fizic nseamn starea fizic sau psihic ce rezult din interaciunea
organismului victimei cu substane narcotice sau psihotrope, stare caracteristic prin
modificri de comportament i alte reacii, nsoite ntotdeauna de necesitatea de a
folosi asemenea substane n mod continuu sau periodic, pentru a le resimi efectele
psihice i, uneori, pentru a evita suferinele. Dependena fizic se manifest prin reducerea sever a dozelor, ntreruperea complet a administrrii sau amnarea acesteia,
peste limitele suportabile de ctre organism. n aceast situaie apar anumite tulburri
fizice greu de suportat, care difer n funcie de natura substanei narcotice sau psihotrope, de cantitatea i modul de utilizare a acestora, precum i de particularitile
personale ale victimei.
Aplicarea armei n sensul prevzut la art.165 alin.(2) lit.f) CP RM, const n utilizarea oricrei forme de arm, inclusiv a armei de foc, armei albe sau altor forme de arme,
ntruct legiuitorul nu a specificat tipul de arm aplicat. Folosirea n cadrul traficului
de fiine umane a altor obiecte utilizate ca arme nu poate constitui temei de agravare
a rspunderii penale n temeiul alin.(2) art.165 CP RM.
n conformitate cu art.129 CP RM, prin arme se nelege instrumentele, piesele
sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziii legale. Legea cu privire la arme, nr.110
din 18.05.199416, prevede n art.1 c arma individual este un dispozitiv (mijloc material), destinat (adaptat) prin construcie i util din punct de vedere tehnic pentru vtmarea unei persoane, unui animal, pentru aprarea contra atac sau pentru imitarea
proprietilor sale de lupt.
Dup criteriul constructiv i funcional, armele individuale se divizeaz n urmtoarele tipuri:
a) arme de infanterie: de foc; cu tuburi cu gaze (pneumatice); mecanice;
b) arme albe: cu lam; percutante; balistice;
c) arme de autoaprare: cu gaze toxice neutralizante; cu aerosol; cu cartue cu
gaze; pulverizatori mecanici; electrocutante.
16
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.4.
Partea I
49
Dup destinaia special, exist arme individuale: militare; organice; de vntoare

(cu eav ghintuit i cu eav lis); de tir; de instrucie (de imitaie); de decoraie; de
colecie (de panoplie); de autoaprare.
Prin aplicarea armei se nelege folosirea acesteia n vederea anihilrii victimei sau
a persoanelor care au ncercat s o elibereze pe victim (tragerea intit a focurilor de
arm, aplicarea loviturilor cu arm alb, demonstrarea armei n scopul nfricorii, sprijinirea armei de gtul victimei, tragerea focului armei n apropierea imediat a ei etc.).
h) svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal
Grup criminal organizat sau organizaie criminal, prevzute de alin.(3) art.165
CP RM, se consider reuniunea asociat criminal care ntrunete semnele caracteristice prevzute de art.46, 47 CP RM. Conform Conveniei ONU privind crima organizat
transnaional din 15 noiembrie 2000, grupul criminal organizat este grupul structurat
din 3 sau mai multe persoane care funcioneaz o perioad de timp i acioneaz mpreun pentru a comite una sau mai multe infraciuni grave definite n conformitate cu
aceast Convenie, n scopul obinerii directe sau indirecte a unor avantaje bneti sau
alte avantaje materiale.
n conformitate cu art.47 alin.(1) CP RM, se consider organizaie (asociaie) criminal o reuniune de grupuri criminale organizate ntr-o comunitate stabil, a crei activitate se ntemeiaz pe diviziune, ntre membrii organizaiei i structurile ei, a funciilor
de administrare, asigurare i executare a inteniilor criminale ale organizaiei n scopul
de a influena activitatea economic i de alt natur a persoanelor fizice i juridice sau
de a o controla, n alte forme, n vederea obinerii de avantaje i realizrii de interese
economice, financiare sau politice.
Infraciunea se consider savrit de o organizaie criminal dac a fost comis de un
membru al acesteia n interesul ei sau de o persoan care nu este membru al organizaiei
respective la nsrcinarea acesteia. Organizatorul i conductorul organizaiei criminale
poart rspundere pentru toate infraciunile savrite de aceast organizaie, iar membrii
ei doar pentru infraciunile la a cror pregtire sau savrire au participat.
E i firesc s fie aa din moment ce, de regul, la traficul de fiine umane particip
un grup de persoane care acioneaz ntr-o perioad concret de timp pe teritoriul mai
multor state, fiecreia revenindu-i roluri i sarcini concrete privind racolarea, transportul i obligarea unei persoane s se prostitueze sau s presteze forat servicii n ara de
destinaie. Dac n cazul infraciunilor comise n sfera economic e suficient s participe numai un membru al grupului criminal organizat, la comiterea traficului de fiine
umane particip, practic, toi membrii acestuia, rmnnd anonim, la prima vedere,
doar persoana care finaneaz acest gen de activitate infracional. n norma de drept
penal a art.165 alin.(3) CP RM, drept circumstan agravant a infraciunii de trafic de
fiine umane este calificat i activitatea organizaiei criminale n acest domeniu.
Traficul de fiine umane a devenit un comer puternic lucrativ, condus de reele
criminale organizate. Aceste reele snt alctuite din organizaii de mai multe tipuri.
Marile organizaii se caracterizeaz printr-o structur internaional ierarhic i de
contacte politice i economice la toate nivelurile att n rile de origine, ct i n rile
50
Drept material
de destinaie. Traficul se desfoar, n general, n spatele unei acoperiri legale i d

dovad de o cunoatere aprofundat a legilor i practicilor administrative din diferite
ri de destinaie i de tranzit. Victimelor li se promite ctiguri importante n rile de
destinaie. Uneori, de la plecare se convine n scris sau verbal c ele vor lucra pe post
de chelneri ntr-un bar, dansatoare, animatoare sau prostituate. n alte cazuri, snt
momite cu ansa obinerii unui post fr s se fac nici o aluzie la prostituie. Victimele
au raportat c, nainte de a ajunge la destinaie, au fost transportate n grupuri i au
trecut pe la mai muli intermediari (uneori prin mai multe ri). Pe parcurs, ele au fost
examinate medical pentru a se determina dac s-au mbolnvit de SIDA sau de boli
venerice. n timpul cltoriei ele nu tiau unde se afl sau unde erau duse. Astfel, n
drum spre ara de destinaie, ele erau uneori sechestrate n ara de tranzit i obligate
s se prostitueze. La sosirea la destinaie paapoartele le erau confiscate. Organizaiile
de dimensiuni medii se disting de marile organizaii prin faptul c nu vnd victimele
altor grupe, ci le pstreaz sub controlul lor i le plaseaz n propriile cluburi i case
de prostituie. Aceste organizaii supun victimele unei supravegheri stricte, le oblig
s semneze recunoaterea unor datorii (ele snt deseori obligate s contracteze mprumuturi importante naintea plecrii din ara de origine) i solicit s primeasc un
procentaj important din venitul obinut prin prostituie pentru utilizarea camerelor i a
altor instalaii. Mijloacele de presiune utilizate snt deseori foarte puternice: victimele
snt sechestrate, btute, violate, drogate, subalimentate i sancionate financiar dac
nu se supun exigenelor organizaiei. Micile organizaii se structureaz n jurul solicitrii cabaretelor i a altor instituii de acest tip i furnizeaz femei/brbai. De asemenea,
exist un grup minoritar de persoane care au emigrat spre Europa fr s utilizeze nici
o organizaie. Aceste persoane au recurs la un larg evantai de mijloace legale i pentru
a trece graniele, uneori cu ajutorul persoanelor care exploateaz situaia lor vulnerabil. Oricare ar fi maniera prin care victimele au intrat n ara de destinaie: prin intermediarul unei organizaii de traficani sau nu, ele intr aproape mereu n acelai circuit
al prostituiei sau snt obligate de a utiliza serviciile oferite de organizaii.
i) soldate cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia
Vtmare intenionat grav a integritii corporale sau a sntii este vtmarea
periculoas pentru via ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului sau a
unui alt organ ori ncetarea funcionrii acestuia, o boal psihic sau o alt vtmare a
sntii, nsoit de pierderea stabil a cel puin o treime din capacitatea de munc,
ori care a condus la ntreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabil a feei i/sau
a regiunilor adiacente.
Pericolul care ne urmrete const n faptul c victimele acestui fenomen, pe lng
formele tradiionale de exploatare, snt folosite n ultimul timp n scopuri neadecvate
studiate i protejate de cadrul legislativ, i anume:
a) ingerina n integritatea corporal cu scopul crerii de ascunziuri utilizate n
contrabanda cu stupefiante i alte obiecte, aflate sub regimuri speciale, la trecerea frontierei, limitate sau interzise n traficul civil;
Partea I
b)
c)
d)
e)
51
folosirea ca donatori de organe, esuturi prelevate pentru transplant;

clonarea de fiine umane, cu consecine imprevizibile pentru sntate;
folosirea n conflicte militare sau n grupri criminale;
mame purttoare (mam surogat).
2.2. n conformitate cu Informaia cu privire la rezultatele generalizrii practicii

judiciare pe cauzele cu privire la traficul de fiine umane, traficul de copii, scoaterea
ilegal a copiilor din ar i proxenetism17, la examinarea dosarelor penale intentate
n baza art.165, 206 i 220 CP RM, instanele de judecat comit greeli la calificarea
infraciunilor, nu ntotdeauna e corect decizia n cazurile delimitrii traficului de fiine
umane i de copii de proxenetism. Motivul acestor nclcri cunoaterea insuficient
a legislaiei de ctre judectori, practica judiciar srac i lipsa explicaiilor la unele
probleme n ceea ce privete aplicarea legislaiei date. n practica judiciar au aprut
urmtoarele probleme:
1. Unele instane de judecat, la examinarea dosarelor penale pe art.165 i 206 CP RM,
ncaseaz de la cei condamnai n folosul ptimiilor paguba material i moral,
iar alte instane susin c chestiunea dat trebuie examinat n procedur civil. De
aceea, este necesar o clarificare.
2. Instanele de judecat nu pun n discuie chestiunea cu privire la necesitatea examinrii dosarelor pe art.165, 206 CP RM n edine nchise, n scopul proteciei vieii private a prilor vtmate i evitrii influenei asupra lor din partea inculpailor
i a rudelor acestora.
3. n multe cazuri, instanele de judecat modific calificarea de la art.165 la art.220
CP RM pe motiv c prile vtmate i schimb declaraiile, fr a lua n consideraie c victimele traficului snt traumate i edina de judecat reprezint pentru
ele o grea ncercare, cu att mai mult c aceste victime dau declaraii n instana de
judecat n faa inculpailor i a rudelor acestora.
Instanele de judecat, n cazul dosarelor studiate, nu au practicat procedura de
interogare a prilor vtmate, inclusiv a minorilor, ntr-o ncpere separat, n lipsa
inculpailor i a rudelor lor.
4. Lund n consideraie faptul c componentele infraciunilor prevzute de art.165 i
art.206 CP RM snt formale i se consider consumate din momentul svririi mcar a unei aciuni din cele enumerate n dispoziii, este necesar de a clarifica care
aciuni din traficul de fiine umane i traficul de copii pot fi examinate ca pregtire
sau tentativ la aceste infraciuni.
5. A califica aciunile persoanelor care au svrit rpirea unei minore, violarea ei, iar
dup aceasta transferul (vinderea) unor alte persoane n scopul exploatrii ei sexuale. Considerm c aceste aciuni necesit a fi examinate ca 3 infraciuni prevzute
de art.164 alin.(2) lit.(d), art.171 alin.(2) lit.(b) i art.206 alin.(2) lit.(a), (b) CP RM.
6. Este necesar de a face o delimitare clar ntre proxenetism i traficul de fiine umane i de copii. Rspunderea penal n cazul proxenetismului survine numai n acele
17
Publicat n Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2006, nr.5, p.15.
52
Drept material
cazuri cnd nvinuitul nu svrete nici o aciune din cele pe care legea le atribuie la
traficul de fiine umane sau de copii.
7. Elementele infraciunii prevzute de art.206 CP RM se deosebesc de cele specificate n art.165 CP nu doar prin vrsta minor a prilor vtmate, dar i prin aceea
c n acest articol legiuitorul nu a prevzut cile de realizare a aciunilor infracionale. Cu toate acestea, n pct.2.3 al Hotrrii Plenului CSJ Cu privire la practica
aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii din
22.11.2004 cile de realizare a aciunilor infracionale snt expuse n aa mod, nct
pot fi atribuite att la art.165 CP RM, ct i la art.206 CP RM.
8. La lit.(c) alin.(2) art.220 CP RM se prevd i aciuni soldate cu urmri grave.
Aceasta este o circumstan de evaluare care trebuie s fie apreciat n fiecare caz
concret.
Exploatarea constituie scopul i elementul definitoriu care difereniaz traficul
de fiine umane de alte infraciuni. Literatura de specialitate enumer cinci modaliti care presupun exploatare: (1) victimele au fost nelate despre felul cum
va fi viaa lor; (2) victimele nu pot controla numrul de clieni crora le presteaz
servicii; (3) victimei nu i se permite s negocieze cu privire la practicile sexuale;
(4) victimelor li se confisc ctigul; (5) posibilitatea de circulaie a victimelor este
restrns prin confiscarea actelor. Alte patru puncte-cheie n procesul de manipulare
a victimelor de ctre traficani au fost enunate mai jos: (1) cnd femeia este impus
s practice prostituia mpotriva voinei sale; (2) cnd femeii nu i se permite s renune la practicarea prostituiei; (3) cnd femeii nu i se permite s stabileasc condiiile
de lucru; (4) cnd femeia nu primete bani de pe urma practicrii prostituiei. Toate
acestea reprezint exploatare i constituie trafic de fiine umane, dac au fost folosite mijloacele de constrngere prevzute. Definirea exploatrii din perspectivele
enumerate mai sus rezult n lrgirea ariei de calificare a cazurilor de trafic, care pot
include att forme uoare de trafic, ct i forme severe.
a) Delimitarea traficului de fiine umane de proxenetism
Necesitatea unei asemenea delimitri apare atunci cnd traficul de fiine umane
este svrit n scopul exploatrii sexuale. Tocmai scopurile distincte, urmrite la svrirea acestor infraciuni, constituie prima diferen dintre ele. Dac n cazul infraciunii
de proxenetism scopul este practicarea prostituiei de ctre victim, atunci n cazul
traficului de fiine umane scopul const n exploatarea sexual a victimei, incluznd
exploatarea ei n prostituie.
Dac victima nu a avut libertatea s ia hotrrea de a practica prostituia, fapta
nu constituie infraciunea de proxenetism, deoarece ea s-a realizat prin constrngere
i nu prin determinare. Noiunile de determinare la prostituie i constrngere la
prostituie nu pot fi compatibile. Nu este posibil concursul ideal dintre determinarea
la prostituie i constrngerea la prostituie: n cazul constrngerii la prostituie, victima
nu poate s-i dirijeze aciunile, fiind nevoit s urmeze voina fptuitorului; n cazul
determinrii la prostituie, victima are o alternativ, avnd de ales ntre a urma voina
fptuitorului i a nu se conforma acesteia.
Partea I
53
Constrngerea la prostituie este posibil n urmtoarele cazuri:

fptuitorul impune s practice prostituia acea persoan, care a decis s nceteze aceast activitate;
fptuitorul impune victima s practice prostituia sub controlul lui sau al unei alte
persoane, n pofida dorinei victimei de a practica de sine stttor prostituia;
victima nu a practicat anterior prostituia, iar fptuitorul o impune s practice
aceast activitate sub controlul lui sau al unei alte persoane.
La fel, nu poate fi considerat constrngere la practicarea prostituiei promiterea de
ctre fptuitor a unor foloase, faciliti, privilegii. Astfel de oferte snt posibile n cazul
infraciunii de proxenetism. Ele nu snt specifice traficului de fiine umane, deoarece nu
nrutesc poziia victimei, nu o pun ntr-o situaie fr ieire, care ar sili-o sa continue
practicarea prostituiei.
O alt deosebire dintre traficul de fiine umane i proxenetism const n finalitatea
urmrit prin svrirea acestor infraciuni. n cazul infraciunii de proxenetism, foloasele de pe urma practicrii prostituiei snt nsuite de ctre fptuitor, ns o parte din
acestea pot fi nsuite i de ctre victim. n cazul traficului, orice aciune are loc n scopul
exploatrii victimei, iar foloasele snt nsuite exclusiv de ctre fptuitor.
Un alt semn care deosebete traficul de fiine umane de proxenetism este consimmntul victimei sau, mai bine zis, exprimarea consimmntului victimei i condiiile
n care acesta se manifest. La proxenetism victima i d acordul n mod nealterat, voina sa de a se prostitua, aparinndu-i n totalitate, este exprimat n mod liber. n cazul
proxenetismului, victima i d acceptul, consimte nestingherit i ntotdeauna n nelegere cu fptuitorul, n vederea practicrii prostituiei, n scopul obinerii de avantaje
reciproce. n cazul traficului de fiine umane se observ o viciere a consimmntului,
iar uneori chiar lipsa acestuia.
n contextul noilor modificri aduse Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie
cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i
traficul de copii se contureaz urmtoarele deosebiri dintre infraciunile analizate:
a) Distincia dintre infraciunea de trafic de persoane n scopul exploatrii sexuale
ori practicrii prostituiei, prevzut de art.165 i 206 CP RM, i cea de proxenetism, prevzut de art.220 CP RM, const n obiectele juridice generice diferite ale celor dou incriminri, respectiv n valorile sociale diferite protejate de
legiuitor prin textele incriminatorii: n cazul traficului de persoane aceasta fiind
aprarea dreptului la libertatea de voin i aciune a persoanei, iar n cazul
proxenetismului aprarea bunelor moravuri n relaiile de convieuire social
i de asigurare licit a mijloacelor de existen;
b) n raport cu coninutul dispoziiilor legale menionate n art.220 CP RM, pe de
o parte, i art.165 i 206 CP RM, pe de alt parte, infraciunea de trafic de persoane se poate realiza numai prin acte de constrngere ori asimilate acestora;
c) n cazul n care o persoan, fr a recurge la mijloace de constrngere, ndeamn sau nlesnete practicarea prostituiei ori trage foloase de pe urma practicrii prostituiei, aceasta savrete infraciunea de proxenetism, prevzut de
art.220 CP RM;
54
Drept material
d) n situaia unor acte de recrutare, transportare, transferare, adpostire sau

primire a unei persoane, prin ameninare, violen, rpire, nelciune, abuz
de autoritate, de starea de vulnerabilitate sau prin alte forme de constrngere,
ori profitnd de imposibilitatea altei persoane de a-i exprima voina, sau prin
oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane,
n scopul exploatrii acestei persoane, fapta ntrunete elementele constitutive
ale infraciunii de trafic de persoane, prevzute de art.165 i 206 CP RM;
e) Proxenetismul se poate manifesta separat. El poate s se transforme n trafic de
persoane ori s existe n cumul cu ultimul;
f) n cazul cnd aciunile subiectului ncep ca proxenetism, iar ulterior acesta acioneaz asupra aceleiai persoane prin modalitile specificate, se va constata
savrirea att a infraciunii prevzute de art.220 CP RM, ct i a infraciunii prevzute de art.165 ori, dup caz, de art.206 CP RM, n concurs real de infraciuni.
Aadar, traficul este o infraciune contra persoanei, impus prin constrngere n
diversele ei forme. Proxenetismul este o infraciune contra sntii publice i convieuirii sociale. n fond, prin aceasta se delimiteaz traficul de persoane de proxenetism
(exist i alte particulariti specifice fiecrei componene de infraciuni).
Delimitarea infraciunii de trafic de fiine umane de cea de proxenetism este o problem actual n practica judiciar din Republica Moldova. Urmtorul exemplu ilustreaz derularea unui astfel de caz i subliniaz poziia luat de instanele de judecat cu
privire la acest subiect.
De ctre organul de urmrire penal, G.T. a fost pus sub nvinuire incriminndui-se c, mpreun i prin nelegere prealabil cu un brbat de origine turc, a crui
identitate nu a putut fi stabilit, abuznd de poziia vulnerabil a cet. M.U., D.U., I.T.,
T.S. i L.N., exprimat prin situaia lor material precar, le-a recrutat pe acestea i, prin
nelciune, sub pretextul angajrii la un lucru bine pltit, a organizat transportarea
lor n Turcia n scop de exploatare sexual, aciuni prevzute de art.165 alin.(2) lit.a),
b), d) CP RM. n apelul declarat de procuror se invoc ilegalitatea sentinei, pe motivul
ncadrrii juridice greite a faptei inculpatei G.T., care nu i-a recunoscut vina i a luat
o poziie de aprare, instana de judecat urmnd s aprecieze critic declaraiile ei.
Consider c vinovia inculpatei a fost confirmat prin cumulul de probe cercetate n
edina de judecat, iar instana eronat a recalificat aciunile lui T.G. din art.165 alin.(2) n
baza art.20 alin.(l) CP RM, neinnd cont de faptul c practicarea prostituiei nu poate fi
identificat cu traficul de fiine umane pe motiv c acesta presupune asumarea liber a
deciziei persoanei privitor la ntreinerea relaiilor sexuale benevole n scopul obinerii
unor beneficii materiale, pe cnd n cazurile traficului de fiine umane este prezent elementul nelciunii, astfel prile vtmate fiind nelate de ctre inculpat. Prin decizia
Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 19 mai 2008, apelul procurorului a fost
respins ca nefondat, meninndu-se hotrrea atacat.
Instana de apel a concluzionat c, reieind din probele prezentate n dosar i
examinate n cadrul edinei de judecat, vinovia inculpatei n svrirea infraciunii
prevzute de art.165 alin.(2) lit.a), b), d) CP RM nu a fost dovedit. Instana de fond,
Partea I
55
verificnd sub toate aspectele, complet i obiectiv, toate probele administrate n cauza
dat, probe care au fost apreciate din punctul de vedere al pertinenei, concludenei,
utilitii i veridicitii lor i care coroboreaz cu alte probe, corect a ncadrat aciunile
inculpatei n baza art.220 alin.(1) CP RM ca proxenetism, adic nlesnirea practicrii
prostituiei, cu tragerea de foloase de pe urma practicrii prostituiei de ctre o alt
persoan. Nefiind de acord cu hotrrile adoptate, procurorul a declarat recurs, solicitnd casarea deciziei instanei de apel i dispunerea rejudecrii cauzei n instana de
apel n alt complet de judecat.
Mai mult ca att, analiznd spea dat, Colegiul penal constat c victima traficului
de fiine umane este constrns s acioneze mpotriva dorinei sale, prin aplicarea diverselor tipuri de constrngere sau nelciune. Acest fapt este valabil i n cazul consimmntului victimei de a se implica n prostituie: cu toate c victima este contient
de natura lucrului prestat, ea putea fi eronat informat (nelat, constrns etc.) n ce
privete condiiile n care va lucra. Astfel, Curtea Suprem de Justiie a dispus rejudecarea cauzei de ctre aceeai instan de apel, n alt complet de judecat.18
b) Delimitarea traficului de fiine umane de organizarea ilegal a migraiei
Organizarea remunerat a migraiei ilegale poate atrage rspunderea pentru infraciunea de organizare ilegal a migraiei. Or, un semn obligatoriu al laturii subiective
a infraciunii prevzute la art.3621 CP RM este scopul obinerii, directe sau indirecte, a
unui folos financiar sau material. Dar, infraciunea de organizare a migraiei ilegale are
i un alt scop: din dispoziia art.3621 CP RM se desprinde c acesta const n schimbarea permanent sau provizorie a rii de reedin a victimei. Identificarea acestui scop
este deosebit de important n vederea delimitrii infraciunii de organizare a migraiei
ilegale de traficul de fiine umane. Traficul de fiine umane nu are scopul de schimbare
permanent sau provizorie a rii de reedin, ci de exploatare a victimei n scopurile
descrise de art.165 CP RM. Incompatibilitatea de scopuri ale infraciunilor pe care le
comparm are ca efect imposibilitatea atestrii concursului ideal dintre traficul de fiine umane i organizarea migraiei ilegale. Cu alte cuvinte, aceeai persoan nu poate
fi, n aceeai ipotez, att victim a traficului de fiine umane, ct i victim a organizrii
ilegale a migraiei. Dac n legtur cu traficul de fiine umane fptuitorul organizeaz
folosirea documentelor oficiale false, atunci se impune tragerea la rspundere penal
nu doar pentru trafic de fiine umane, dar i pentru organizarea folosirii documentelor
oficiale false (conform art.42 alin.(3) i art.361 CP RM). n calitate de criterii subsidiare
de delimitare se prezint:
1. Libertatea fizic a victimei infraciunii prevzute la art.3621 CP RM nu sufer
nici o influenare. Libertatea fizic a traficului de fiine umane este ntotdeauna
limitat.
2. n cazul art.3621 CP RM, consimmntul victimei de a-i fi organizat migraia
ilegal nu este alterat. n ce privete traficul de fiine umane, consimmntul
victimei este alterat.
18
56
Drept material
3. Traficul de fiine umane nu ntotdeauna este o infraciune transnaional, iar

organizarea migraiei ilegale este, prin excelen, o infraciune transnaional.
Deosebirile eseniale dintre aceste dou infraciuni: contrabanda cu migrai nseamn facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat i a intrrii pe teritoriul unei ri
a unei persoane conform voinei acesteia. Persoana care efectueaz contrabanda i
migrantul snt parteneri, dei diferii, dar totui ei snt parteneri n cadrul unei operaiuni comerciale, la care migrantul particip absolut benevol. A trafica o persoan
nseamn a o nela sau a o fora n vederea aducerii ei la o situaie n care aceasta
poate fi exploatat cu uurin. Astfel, contrabanda cu migrani este o crim mpotriva statului i a ordinii publice care reglementeaz ptrunderea legal pe teritoriul
statului, fr a fi vorba despre o victim, pe cnd, n cazul traficului, persoanele traficate snt victimele infraciunii, care sufer de pe urma nclcrii drepturilor lor umane. Traficul este o infraciune contra persoanei ce presupune sau nu trecerea peste
frontiera internaional. Cu toate acestea, traficul presupune cel puin deplasarea
persoanei ca efort intenionat al infractorilor de a o izola i a o stresa, i, eventual, de
a controla victima infraciunii lor.
c) delimitarea traficului de fiine umane de trecerea ilegal a frontierei de stat
n cazul n care fptuitorul organizeaz trecerea unei persoane peste frontiera
de stat, n afara punctelor de trecere, n lipsa paaportului stabilit sau n lipsa autorizaiei din partea autoritilor aceasta realizndu-se n legtur cu traficul de fiine
umane i se va aplica rspunderea nu doar conform art.165 CP RM, dar i pentru
organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat (art.42 alin.(3) i art.362 CP RM). Se va
aplica rspunderea administrativ i nu penal pentru organizarea nclcrii regulilor
de trecere a frontierei de stat, n cazul n care trecerea frontierei de stat se organizeaz prin punctele de trecere fr paaportul stabilit sau fr autorizaie din partea
autoritilor.
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica judiciar n
cauzele penale i administrative referitoare la trecerea ilegal a frontierei de stat
(art.191 din Codul cu privire la contraveniile administrative i art.80 din Codul penal) nr.15 din 25.03.2002 19 prevede n pct.4 c trecerea frontierei de stat fr paaport
stabilit sau fr autorizare se consider ilegal i constituie contravenie n cazul n care
trecerea este svrit n baza paaportului fals sau a altui document fals, a autorizaiei
false sau a documentelor altor persoane. Trecerea ilegal a frontierei de stat se poate
produce prin orice metod (pe jos, n not, cu folosirea mijloacelor de transport etc.),
n orice timp al zilei i n orice alt loc dect prin cele stabilite pentru trecerea frontierei
de stat. De aici rezult c organizarea folosirii unor documente false, necesare trecerii
frontierei de stat, se absoarbe de organizarea trecerii frontierei de stat. n aceste condiii, reieind din prevederile art.118 CP RM, aplicarea alin.(3) art.42 i a art.362 CP RM
va exclude necesitatea aplicrii alin.(3) art.42 i a art.361 CP RM.
19
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2002, nr.6, p.8.
Partea I
57

elementele i semnele componenei de trafic de fiine umane;
circumstanele agravante ale traficului de fiine umane;
caracterul transnaional al traficului de fiine umane;
infraciunile similare traficului de fiine umane.
analiza particularitile laturii obiective a traficului de fiine umane;
stabili influena consimmntului victimei asupra ncadrrii juridice a traficului
de fiine umane;
delimita traficul de fiine umane de proxenetism i alte infraciuni similare.
ncadra juridic traficul de fiine umane conform Codului penal al Republicii
Moldova;
analiza studiile de caz;
analiza importana liberrii de rspundere penal a victimei traficului de fiine
umane.
Subiecte / probleme
Forme de realizare
Rspunderea penal pentru trafic de

fiine umane n legislaia altor state
Referate
Rezumate
Tema 1. Analiza juridico-penal a infraciunii de trafic de fiine umane
Tema 2. Delimitarea infraciunii de trafic de fiine umane de infraciunile de proxenetism, organizarea migraiunii ilegale i trecerea ilegal a frontierei de stat
Spe
I.N., avnd intenia ndemnului, nlesnirii practicrii prostituiei i tragerii de foloase
de pe urma practicrii prostituiei de ctre o alt persoan, pe parcursul lunii iunie
2006, dup ce P.E. s-a adresat ctre I.N. s o ajute s plece peste hotarele rii la lucru,
i-a propus s plece n Turcia pentru a practica prostituia. Prin darea de sfaturi i promisiuni c de pe urma practicrii prostituiei va avea un ctig de pn la 1000 dolari lunar,
i-a provocat acesteia dorina de a pleca n Turcia, apoi a adpostit-o ntr-un apartament
58
Drept material
din mun. Chiinu. mpreun cu E.. i-au perfectat n timp de o zi paaportul, serviciu
pentru a crui achitare I.N. i-a transmis suma de 1000 lei. Ulterior, i-au procurat bilet
la avion i la data de 16 iulie 2006 au organizat transportarea lui P.E. prin aeroportul
Chiinu n Antalia, unde aceasta a fost ntlnit de ctre R.Y. i B.V.
1. Calificai faptele persoanelor pe care le considerai vinovate. Argumentai rspunsul.
2. Se va schimba oare calificarea dac I.N. ar fi avut intenia de a o transporta pe
P.E. n Turcia pentru prelevarea rinichilor acesteia pentru transplant, fr a obine consimmntul acesteia i fr a preciza scopul cltoriei n Turcia, dar sub
pretextul c o va asigura cu loc de munc (prestarea de servicii sexuale) pentru
o remunerare atractiv?
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Convenia ONU cu privire la abolirea sclaviei, traficului cu sclavi i a instituiilor i practicilor
analoage sclaviei, 7 septembrie 1956 // http://untreaty.un.org
2. Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat sau obligatorie, 1930
// Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.27 Chiinu, 2001, p.210.
3. Raportul explicativ la Recomandarea nr.R (2000) 11 adoptat de Comitetul de Minitri al
Consiliului Europei la 19 mai 2000//http:// www.coe.int
Acte naionale
1. Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane, nr.42-XVI din 06.03.2008 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.81/273.
2. Legea cu privire la arme, nr.110 din 18.05.1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1994, Nr.4.
3. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica judiciar n cauzele penale i administrative referitoare la trecerea ilegal a frontierei de stat (art.191 din Codul
cu privire la contraveniile administrative i art.80 din Codul penal), nr.15 din 25.03.2002 //
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2002, nr.6.
4. Informaia cu privire la rezultatele generalizrii practicii judiciare pe cauzele cu privire la
traficul de fiine umane, traficul de copii, scoaterea ilegal a copiilor din ar i proxenetism
// Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2006, nr.5.
1. Bejan O., Botnaru Gh. Sugestii asupra normelor referitoare la traficul de fiine umane prevzute n Codul penal al Republicii Moldova // Revista Naional de Drept, 2002, nr.3.
2. Bodean M. Comerul cu oameni una dintre cele mai rspndite forme de activitate ilegal
practicat de gruprile criminale organizate // Revista Naional de Drept, 2003, nr.11.
3. Bodean M. Persoana i demnitatea persoanei valori supreme ale unui stat de drept //
Revista Naional de Drept, 2003, nr.10.
4. Botnaru Gh. Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane // Ordine i lege, nr.23-24,
2002.
Partea I
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
59
Botnaru Gh., Bujor V., Bejan O. Caracterizare criminologic i juridico-penal a traficului de

fiine umane. Chiinu, 2008.
Brnz S., Stati V. Infraciunea de organizare a migraiunii ilegale (art.3621 CP RM): analiz
juridico-penal (Partea I) // Revista Naional de Drept, 2007, nr.11.
Brnz S., Stati V. Delimitarea traficului de fiine umane i a traficului de copii de infraciuni
conexe // Revista Institutului Naional al Justiiei, 2008, nr.4.
Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept penal. Partea Special. Vol.II.
Bune practici juridice regionale de asisten a victimelor traficului de fiine umane. Chiinu, 2007.
Comentariul Codului penal al Republicii Moldova. Chiinu, 2003.
Culegere de hotrri ale Plenului Curii Supreme de Justiie (mai 1974-iulie 2002). Chiinu,
2002.
Cuzneov A., Palamarciuc V. Traficul de fiine umane una dintre problemele justiiei (studiu teoretic) // Revista Naional de Drept, 2006, nr.7.
Drepturile victimei traficului de fiine umane. Chiinu, 2007.
Dumneanu L., Mutu-Strulea M. Album de scheme la Dreptul penal. Partea Special. Chiinu, 2005.
Furdui S. Aspecte privind prevenirea i combaterea traficului de persoane n Republica Moldova // Legea i Viaa, 2007, nr.6.
Identificarea victimelor traficului de fiine umane n Moldova. Chiinu, 2006.
Loghin O., Toader T. Drept penal romn. Partea Special. Bucureti, 1999.
Lungu V. Traficul de fiine umane // Legea i Viaa, 2007, nr.11.
Macari I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Special. Chiinu, 2003.
Maimescu S. Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri // Revista Naional de Drept, 2004, nr.5.
Mariska N.J. van der Linden. Traficul de fiine umane n scopul exploatrii economice: Manual pentru traininguri. ILO.
Mateu Gh., Petrescu V.E., tefroi N. i al. Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune. Iai, 2005.
Mmlig I. Instrumentele juridice internaionale mijloc de combatere a traficului cu fiine
Moraru V., Negru O. Traficul de fiine umane // Revista Naional de Drept, 2005, nr.10.
Nistoreanu Gh. i al. Drept penal. Partea Special. Bucureti, 1999.
Nistoreanu Gh., Boroi A. Drept penal romn. Partea Special. Bucureti, 2002.
Standard regional pentru instruirea judectorilor i procurorilor din ESE n domeniul combaterii traficului de persoane: Manual de instruire, CDIPM.
Stepaniuc V. Traficul de fiine umane poate fi prevenit prin aciuni de contientizare public
i educaie // Buletin informativ al Guvernului Republicii Moldova, 2008, nr.8.
Vizdoga I. Traficul de persoane o violare grav a drepturilor omului // Revista Naional de
Drept, 2004, nr.2.
/ .
.. , 1998.
. / . ..
, 1997.
. ,
// , 2006, 3.
60
Drept material
33. . (- ) //
, 2002, 4.
34. .. , ,
. , 1988.
35. .. . -,
2003.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Practic judiciar
Dosarul nr.1ra-215/09 // http://www.csj.md
Partea I
61
Tema 4. FENOMENOLOGIA TRAFICULUI DE FIINE UMANE
I.
s stabileasc cauzele care determin apariia traficului de fiine umane;

s clasifice cauzele apariiei traficului de fiine umane;
s determine starea i structura fenomenului traficului de fiine umane n
Republica Moldova;
s evalueze dinamica fenomenului traficului de fiine umane n Republica
Moldova n ultimii ani;
s elaboreze un raport cu privire la starea, structura i dinamica traficului de
fiine umane ntr-o perioad de 6 luni.

2.1. Fenomenul traficului de fiine umane este generat de o serie de factori care
favorizeaz nu doar apariia acestui fenomen, dar i meninerea constant a nivelului
acestuia.
Astfel, o gam ntreag de factori contribuie la dezvoltarea traficului de fiine umane, ale crui cauze pot fi calificate, fr ndoial, ca fiind structurale. Trebuie menionate n mod deosebit urmtoarele:
inegalitile de dezvoltare economic ntre ri, care incit persoanele s i prseasc ara de origine i s i caute un serviciu mai bine pltit n strintate;
transformarea progresiv a fluxurilor migratoare: dac n trecut femeile erau
cele care veneau pentru a se altura mpreun cu copiii capului de familie care
emigrase ntr-o ar mai bogat, situaia tinde s se modifice n zilele noastre.
Acum multe femei au devenit ele nsei capi de familie i ncearc s emigreze
pentru a-i gsi de lucru i a le putea trimite bani copiilor i familiilor rmase n
ara de origine; de o manier mai general, femeile nu mai ezit s i caute un
loc de munc n strintate;
statutul femeii: statutul femeii fa de cel al brbatului att n ara de origine,
ct i n cea de destinaie este un alt factor al traficului. n rile de origine
femeile nu au ntotdeauna aceleai posibiliti profesionale sau economice ca
brbaii, ele snt mai atinse de srcie, ceea ce le poate mpinge la dorina de a
emigra. n rile de destinaie atitudinea unei anumite pri a populaiei masculine joac i ea un rol: prejudecile sexuale, uneori atinse de viziuni rasiste,
creeaz existena efectiv a unei cereri, n anumite ri, de femei din anumite
ri, deoarece se crede c acestea snt supuse, nesofisticate sau exotice;
situaiile de criz i/sau conflict: orice situaie de acest tip creeaz o situaie de
non-legalitate (prbuirea sau absena structurilor juridice tradiionale), care
este deosebit de favorabil dezvoltrii tuturor tipurilor de trafic, inclusiv a traficului de fiine umane. Guvernele snt invitate s i concentreze eforturile n
lupta mpotriva srciei i n asistena de dezvoltare innd cont de traficul de
fiine umane i de consecinele acestuia.
62
Drept material
Potrivit unui studiu comandat de Organizaia Internaional pentru Migraie n

Romnia, s-au identificat o serie de factori care determin vulnerabilitatea la trafic a
tinerelor, factori care se constituie n tot attea cauze care determin i preced apariia
traficului de fiine umane. Printre acetia:
amplasarea geografic avantajoas; Romnia fiind ar de origine, de tranzit
i de destinaie, favorizeaz dezvoltarea traficului. De asemenea, comunitatea
devine o cauz atunci cnd ne referim la localizarea geografic ntr-o regiune
srac (majoritatea victimelor traficului provin din Moldova i Muntenia) i rezidena ntr-o aglomerare urban (de exemplu, tinerele care locuiesc n marile
orae snt mai vulnerabile fa de trafic, n comparaie cu cele care locuiesc n
comuniti mici, rurale);
grupurile de apartenen; tinerele care locuiesc ntr-un mediu instituionalizat
snt semnificativ mai vulnerabile la trafic dect cele care triesc singure sau cu
familia;
abuzul i disfuncionalitatea familial, lipsa de comunicare n familie i dezintegrarea social; astfel, experiena unui abuz, fie n familie, fie ntr-o instituie,
crete substanial vulnerabilitatea fa de trafic; mediul familial abuziv este un
factor generator de migraie i trafic, alimentnd sentimentul eecului n relaiile personale i determinndu-le pe tinere s-i caute libertatea n alt parte;
pe de alt parte, comunicarea redus dintre prini i tinere genereaz sentimentul de nonapartenen la familie i mrete vulnerabilitatea fa de trafic;
lipsa unui grup de prieteni accentueaz sentimentul dezintegrrii i faciliteaz
desprinderea de familie i de comunitate;
achiziiile i aspiraiile personale; dorina de realizare personal i independen financiar se afl ntr-un raport de direct proporionalitate cu riscul traficrii (proiectarea succesului n strintate este o cauz dominant n apariia
traficului).
Elementele principale care creeaz condiiile n care traficul se poate dezvolta prezint urmtoarele caracteristici:
mari discrepane economice ntre rile de origine i cele de destinaie;
restricionarea oportunitilor de migrare legal n rile de destinaie;
persoane dezavantajate din punct de vedere economic, ce nu pot migra din
ara de origine n cea de destinaie prin mijloace proprii;
factori sociali determinativi, cum ar fi presiunea economic la care snt supuse
familiile cu prea muli copii;
organizaii criminale exploatative, prezente att n rile de origine, ct i n cele de
destinaie, care ofer accesul ctre pieele de munc din rile de destinaie.
Convenional, factorii care contribuie la apariia fenomenului traficului de fiine
umane pot fi divizai n dou categorii:
1) factori de ndemn
rile n tranziie
discriminare sexual
violena ndreptat mpotriva reprezentanilor unui sex
Partea I
63
omajul i discriminarea pe piaa muncii

factori sociali;
2) factori de ademenire
cererea de for de munc ieftin sau de alte servicii exploatatoare
realizarea avantajelor pe care le ofer viaa n statele vestice bogate.
O examinare atent a cauzelor care au determinat apariia fenomenului traficului
de fiine umane, la nivelul rii noastre, face posibil clasificarea acestora n urmtoarele categorii.
Cauze macro-sociale
a) Factori socioeconomici
nivelul de trai
omajul
Nivelul de trai
Problemele economice care afecteaz numeroase ri furnizeaz un teren propice de recrutare pentru organizaiile criminale, constituind, totodat, i motivul pentru
care acetia reuesc cu relativ uurin s corup funcionarii de stat, pentru a obine
vize sau paapoarte, pentru a facilita traficul ori a scpa de vigilena serviciilor represive. Cauzele principale care amplific acest fenomen snt legate de srcia existent n
anumite zone ale globului, de instabilitatea politic i conflictele din unele ri.
Este cunoscut exodul de prostituate provenite din rile Europei de Est, dup cderea Cortinei de Fier. De asemenea, prezentm ca exemplu cifrele furnizate de naltul
Comisariat al ONU pentru Refugiai, conform cruia numai n anul 2000 au prsit zonele de conflict 12 milioane de persoane, optnd pentru ri mai sigure. Toate aceste
persoane sper s-i asigure sigurana economic i fizic.
Alt cauz a creterii n intensitate a acestui gen de activitate criminal poate fi
considerat i ctigarea unor profituri consistente de ctre traficani, cu un risc oarecum sczut, ceea ce reprezint o motivaie important pentru acetia. n unele cazuri,
traficanii au demonstrat c snt n stare s obin documente i vize false pentru persoanele traficate, chiar i prin cumprarea acestora de la unele ambasade ale statelor
occidentale.
Srcia este una dintre cauzele care afecteaz apariia fenomenului traficului de
fiine umane n Republica Moldova. n condiiile dezvoltrii economice i sociale, precum i datorit schimbrilor sociopolitice din societate, nivelul de trai al populaiei
devine unul dintre punctele-cheie n determinarea cauzelor unor fenomene, cum ar
fi traficul de fiine umane. Acesta din urm reprezint o afacere profitabil pentru traficani i, probabil, una dintre speranele victimelor pentru o via mai bun. Astfel,
conform barometrelor opiniei publice din perioada 1998-2008, gestionate de Institutul
de Politici Publice, principalele temeri ale populaiei au fost srcia, viitorul copiilor,
preurile mult ridicate i omajul. Or, ntre 52-66% dintre respondeni au indicat srcia
ca principal temere. Totodat, marea majoritate a populaiei i-a exprimat insatisfacia fa de nivelul de trai, ponderea celor nemulumii fiind foarte ridicat.
64
Drept material
Dac am analiza cercetrile expuse n Strategia Naional de dezvoltare pentru anii

2008-2011, eradicarea srciei ni se prezint a fi destul de pesimist, cu toate c n
ansamblu se face concluzia c nivelul de trai n Republica Moldova e n cretere. Astfel,
Strategia Naional analizeaz nivelul srciei pentru perioada 2005-2006, menionnd
urmtoarele puncte-cheie de analiz a srciei:
1. Analiza ratelor srciei dup mediul de reedin profilul srciei n Republica
Moldova se caracterizeaz prin diferene mari ntre zonele urbane i rurale. n anul
2005, srcia n spaiul rural a cunoscut o cretere de circa 4,8 p.p., ajungnd la 36%,
ceea ce n mare msur a determinat i creterea ratei srciei la nivel naional. Pe parcursul anului 2005, riscul srciei rezidenilor din mediul rural a fost de aproximativ
6 ori mai ridicat dect n oraele mari. n oraele mici ns, srcia s-a meninut la nivelul
anului 2004. Analiza ratelor srciei dup mediul de reedin n 2006 denot acelai
profil general al srciei ca i n anii precedeni, cu diferene eseniale ntre localitile
urbane i cele rurale. Populaia oraelor mari continu s aib cel mai redus risc de a
tri n srcie, nivelul acesteia constituind 20,6%. Ratele srciei n localitile rurale
snt cele mai nalte (34,1%). Comparativ cu oraele mari, srcia absolut n mediul rural este mai mare cu 13,5 p.p., iar comparativ cu oraele mici cu 4 p.p. Incidena nalt
a srciei n localitile rurale este determinat de productivitatea agricol sczut i
oportunitile reduse de angajare n alte sfere dect sectorul agricol.
2. Analiza datelor, conform grupelor social-economice, demonstreaz c n rndul
salariailor din sectorul agricol incidena srciei este cea mai pronunat (42,8%). Riscul nalt al srciei fermierilor i salariailor din agricultur este strns legat de slaba
dezvoltare a acestui sector. Sectorul agricol al Republicii Moldova continu s fie definit
ca un sector cu cel mai sczut nivel de productivitate i remunerare a muncii. Mai mult
dect att, dependena substanial a volumului veniturilor de condiiile climaterice determin instabilitatea acestora i reprezint un factor de risc specific i suplimentar
pentru gospodriile srace rurale. O alt categorie afectat de un risc nalt al srciei
snt pensionarii. Ponderea acestei categorii n totalul populaiei este de 25%, iar n totalul gospodriilor srace de 35%, avnd un nivel al srciei de 41,8%.
3. Nivelul educaiei este un alt factor ce influeneaz nivelul srciei. Rata srciei
evolueaz ntr-o direcie invers proporional cu nivelul de educaie al capului gospodriei i snt puternic corelate. O gospodrie al crui cap de familie nu are studii primare este de circa 5 ori mai predispus s triasc sub pragul srciei dect gospodria
unui absolvent de facultate. Ponderea gospodriilor conduse de persoane fr studii
primare i analfabei n totalul populaiei nu este mare, constituind 2,3%. ns, aceste
gospodrii au cel mai nalt nivel al srciei 55,2%. Majoritatea celor sraci (89%)
este alctuit din gospodrii conduse de persoane cu studii medii generale i speciale
(52,1%), medii incomplete i primare (37,4%). n anul 2006, rata srciei pentru aceste
categorii de gospodrii a fost de 27%, respectiv de 45%, n raport cu pragul srciei
absolute.
4. Analiza srciei dup sex i locul de trai confirm c att femeile, ct i brbaii se
afl la un nivel identic al srciei, de 30%. Situaia se difereniaz dup mediile de reedin. Cei care triesc n mediul rural, att femeile, ct i brbaii, au un risc de srcie
Partea I
65
mai mare cu circa 9 p.p. dect cei care triesc la orae. Aceast tendin este caracteristic pentru persoanele cu vrsta de pn la 59 ani, ns situaia se inverseaz n cazul
persoanelor n etate. Rata srciei absolute pentru vrstnicii din mediul urban este mai
mare cu 2.3 p.p. dect pentru cei de la sate, constituind 39%. Posibilitile btrnilor din
mediul rural de a se ntreine din producia proprie reduce riscul srciei.
Ca rezultat, putem avea urmtorul tablou al nivelului srciei n Republica Moldova:
Tabelul 1
Indicatorii srciei n anii 2000-2006*/**
Indicatorii i sursele
Pragul srciei absolute (lei pe un
adult echivalent pe lun)
Rata srciei, %
Profunzimea srciei, %
Severitatea srciei
Pragul srciei extreme (lei pe un
adult echivalent pe lun)
Rata srciei extreme, %
Profunzimea srciei extreme, %
Severitatea srciei extreme
Coeficientul Gini pe cheltuieli de
consum pe persoan (ponderat)
Distribuia 90/10, media
cheltuielilor de consum pe
echivalent***
2000
2001
2002
2003
2004
2005
234,8
257,3
270,7
303,5
327,0 353,87 747,4
67,8
27,0
13,7
54,6
19,3
9,1
40,4
12,4
5,2
29,0
7,3
2,7
26,5
6,8
2,5
183,9
201,5
212,0
235,5
258,1 278,52 404,2
52,2
17,6
8,2
38,0
11,6
5,1
26,2
6,6
2,4
15,0
3,1
1,0
14,7
3,2
1,1
16,1
4,0
1,5
4,5
1,0
0,4
0,38
0,39
0,37
0,36
0,36
0,38
0,315
10,45
10,85
9,40
8,39
9,10
10,28
7,01
29,1
8,0
3,2
2006
30,2
7,9
3,0
Cifrele snt ponderate i snt reprezentative la nivel naional.

Pragurile srciei snt calculate pe adult echivalent pe lun.
***
Ajustate la paritatea puterii de cumprare. Valori calculate lunar pe persoan.
Sursa: Ministerul Economiei i Comerului, n baza datelor Cercetrii bugetelor gospodriilor
casnice (CBGC)
**
n acelai timp, facem precizarea c nivelul srciei nu trebuie privit ntotdeauna

ca o neacoperire a necesarului subzistenei. Pentru unii dintre subieci mai preocupai
de propria imagine srcia reprezint un minim de acumulare material fr de care
se consider marginalizai social n raport cu modelele de reuit promovate de societate.
omajul
Astfel, efectele tranziiei din rile din sud-estul Europei au avut drept rezultat
schimbri politice, sociale i culturale care, la rndul lor, au determinat o cretere a srciei i a ratei omajului, o distribuie inegal de putere pe piaa muncii ntre brbai
i femei. n ultimii ani, aceast tranziie a creat situaii de criz, rspndirea traficului
66
Drept material
fiind efectul feminizrii srciei i a migraiei pe piaa muncii. Discriminarea pe piaa

muncii relevat prin ratele ridicate ale omajului (pe piaa muncii femeile snt ultimele
angajate i primele concediate, n acest mod fiind mpinse tot mai mult ctre sectoarele neconvenionale ale economiei, trebuind s munceasc la negru pentru a-i ctiga
existena, unul dintre cele mai profitabile sectoare de pe piaa muncii la negru fiind
industria sexului), combinat cu srcia motivat de remunerarea proast a muncii i
cu ocaziile de a emigra, au determinat considerarea emigrrii n rile mai dezvoltate
ca unic soluie.
Tabelul 2
omeri nregistrai
omeri nregistrai
Numrul total al omerilor nregistrai
Persoane demisionate
Tineri care au satisfcut serviciul militar
Persoane concediate
Absolveni
Persoane eliberate din penitenciare
Invalizi
Anul 2007
48396
17937
236
5646
3793
229
448
Anul 2008
46230
17937
163
3556
2802
298
398
Sursa: www.anofm.md
Tabelul 3
Dinamica omerilor nregistrai, plasai i a locurilor de munc libere
Anul
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
a. 2007
fa de
a.2006,
+; -
Numrul
PonPonPondeNumrul
Locuri de
omeridin
derea
din
derea
rea oomerilor
munc
lor nrecare femeilor
care femeilor merilor
nregisplasai,
gistrai, femei nregisfemei plasate, plasai,
trate unit
persoane
persoane
trate, %
%
%
59505 26916
45,2
24124 13024
54,0
40,5
39733
63327 27192
42,9
24262 12177
50,2
38,3
38663
62273 27192
43,7
26300 13310
50,6
42,2
40336
59581 25070
42,1
24668 12161
49,3
41,4
41083
59894 25456
42,5
24639 12556
51,0
41,1
42357
51837 24498
47,3
23858 12780
53,6
46,0
47501
48396 24325
50,3
23367 12030
51,5
48,3
48340
-3441
Sursa: www.anofm.md
-173
+3,0
-491
-750
-2,1
+4,9
+839
Partea I
67
b) Factori demografici
n conformitate cu cercetrile realizate n cadrul Strategiei Naionale de dezvoltare pentru anii 2008-2011, situaia demografic n Republica Moldova are urmtoarele
particulariti:
a) Datele recensmntului din anul 2004 confirm tendina de scdere a populaiei
rii, determinat, n special, de descreterea ratei natalitii i migraia populaiei. Conform situaiei de la 1 ianuarie 2007, populaia stabil a rii constituia
3,58 milioane locuitori. ntre anii 2000-2006, numrul populaiei s-a redus cu
62,0 mii persoane. Republica Moldova continu s fie ara cu cel mai sczut
grad de urbanizare n Europa: 41,3% persoane locuiesc n localitile urbane
i 58,7% n cele rurale. Aproximativ jumtate din populaia urban locuiete
n municipiul Chiinu. Conform clasificrii pe sexe, brbaii constituie 48% i
femeile 52% din numrul total al populaiei.
b) Analiza structurii pe vrste a populaiei denot intensificarea procesului de mbtrnire demografic a societii. Vrsta medie a populaiei rii a crescut de la
33,4 ani n 2000 pn la 35,6 ani n 2007, plasnd Republica Moldova n grupul
rilor cu populaie adult. Scderea natalitii a determinat reducerea n termeni absolui i relativi a populaiei tinere. Comparativ cu anul 2000, n anul
2007 ponderea populaiei cu vrsta de 0-14 ani s-a redus de la 23,8% la 18,2%,
iar ponderea celor cu vrsta de peste 65 ani a crescut de la 9,4% la 10,3%.
Populaia adult (15-64 ani) reprezint 71,4% din total, fiind mai mare cu
126,3 mii persoane fa de situaia de la nceputul anului 2000. n cadrul populaiei adulte a crescut ponderea grupelor cu vrsta de 15-34 i 45-59 ani i a
sczut ponderea grupelor cu vrsta de 35-44 i 60-64 ani.
c) Diferenieri n structura pe vrste a populaiei apar mai pregnant n profil teritorial, determinate fiind de variaia teritorial a fenomenelor demografice i a
micrii migratorii a populaiei. n mediul rural, ponderea populaiei vrstnice
este mai mare dect cea din mediul urban de 1,4 ori. Circa 12% din populaia
rural a depit vrsta de 65 ani, iar n totalul populaiei feminine rurale ponderea femeilor vrstnice este de 14%. n mediul urban, vrsta medie a populaiei
feminine este cu 2,9 ani mai mare dect cea a populaiei masculine, iar n mediul rural, diferena este de 3,3 ani.
Migraia forei de munc joac un rol aparte n evoluia situaiei demografice i
continu s fie o problem important pe termen mediu i lung. Conform datelor Biroului Naional de Statistic, n anul 2006 numrul persoanelor declarate ca fiind plecate
n alte ri la lucru sau n cutare de lucru a constituit circa 310 mii persoane, ceea ce
reprezint 22,8% din totalul populaiei active de 15 ani i peste. Brbaii alctuiau dou
treimi din cei declarai plecai. Aceeai pondere revenea persoanelor plecate din localitile rurale. Migraia extern se caracterizeaz prin exodul masiv al persoanelor de
vrst reproductiv i economic activ. Ponderea cea mai nsemnat din rndul acestora
o dein persoanele cu vrsta 20-29 de ani (40,3%), urmai de cei cu vrsta ntre 30 i
39 de ani (22,1%).
68
Drept material
Diagrama 1
Populaia plecat la lucru n alte ri n anii 2000-2006 (%)
Sursa: Biroul Naional de Statistic, calculele Ministerului Economiei i Comerului
Urmeaz a fi luat n consideraie faptul c aceast diagram reflect numrul persoanelor legal plecate la munc peste hotare, n realitate numrul lor fiind mult mai
mare. Restricionarea oportunitilor de migrare legal n rile de destinaie, precum
i reglementrile foarte restrictive cu privire la migraia legal impuse de rile cu o
economie mai dezvoltat, spre care tind victimele traficului, limiteaz cu severitate
orice form de migraie legal, situaie care favorizeaz traficul.
Corupia autoritilor poate constitui un factor care permite dezvoltarea fenomenului traficului de persoane; traficul i corupia se completeaz reciproc, dat fiind c
traficul creeaz multiple oportuniti care au ca finalitate coruperea funcionarilor publici i crearea premiselor de subminare a ntregului efort depus de ali factori pentru
combaterea acestui fenomen.
c) Factori educaionali
Carenele educaionale pot fi considerate ca fiind cele ce precipit, de fapt, procesul angajrii n prostituie sau proxenetism, poziionnd subiectul n imposibilitatea altei alegeri. Practic, gradul de instruire reprezint cel mai important factor determinant
al unei conduite care, n final, mai ales n cazul prostituiei, aduce celei ce o adopt
postura de victim. El apare ca o rezultant a educaiei receptate i sedimentate n familie, a pregtirii colare i profesionale, a percepiei experienelor proprii. Dei motivaia declarat a practicrii prostituiei o reprezint lipsurile materiale, n realitate ceea
ce determin aceast decizie este rezistena sczut la frustrarea produs de aceste
lipsuri. Aceast incapacitate, bazat pe o lips acut de ncredere i respect de sine,
este determinat de educaia care formeaz anumite repere, limite i puncte de sprijin
Partea I
69
la nivel intelectual i emoional, datorit crora o persoan se poate autovictimiza cu

uurin.
Progresul obinut n ultimii ani n sporirea accesului la serviciile educaionale n
Republica Moldova i mbuntirea calitii acestora a fost ambiguu: pe de o parte,
a crescut semnificativ rata de nrolare n nvmntul precolar de la 38,5% n anul
2000 la 68,5% n 2006; pe de alt parte, rata net de nrolare n nvmntul primar s-a
redus de la 93,5% n 2000 la 87,6% n 2006 i n nvmntul gimnazial de la 87,0% n
2000 la 86,1% n 2006.
Diagrama 2
Rata net de nrolare pe niveluri educaionale n anii 2000-2006 (%)
Sursa: Biroul Naional de Statistic
Acest lucru nc o dat demonstreaz c nivelul de educaie sczut poate determina persoana la riscuri iraionale sau o poate favoriza s devin victim a unor activiti
ilegale, cum ar fi i traficul de fiine umane.
d) Factori socioculturali
Dezvoltarea fenomenului traficului de persoane reflect un complex de mentaliti
ale societii care conduc la devalorizarea fiinei umane n favoarea ctigului material.
Totodat, este rezultatul confuziilor, frustrrilor, inhibiiilor (transformate apoi n exhibiii), reprimrilor referitoare la sexualitate, pe plan naional i mondial, ceea ce constituie terenul excelent pentru comercializarea relaiei umane referitoare la sexualitate. Prostituia reprezint, de altfel, doar una dintre faetele mozaicului de manifestri
sexuale aberante, alturi de homosexualitate, transsexualitate, pornografie, corupie
sexual, pornografie infantil etc., ai cror protagoniti au grave deficiene psihocarac-
70
Drept material
teriale. De asemenea, traficarea prostituatelor reflect mentalitatea de devalorizare a

femeii n raport cu brbatul: n timp ce brbaii care cumpr favoruri sexuale continu
s rmn persoane respectabile, femeile care le vnd aceste favoruri snt stigmatizate,
iar la nivelul percepiei generale, chiar dac n relaia proxenet-prostituat aceasta din
urm este n cele mai multe cazuri o victim, ea este mai culpabilizat dect proxenetul
care o exploateaz.
Cauze microsociale
a) Mediul familial
Mediul familial influeneaz considerabil dezvoltarea personalitii umane. Considerent din care, n cazul traficului de fiine umane, mediul i dezvoltarea familiei de
multe ori constituie un factor dac nu determinant, atunci destul de important. n general, este vorba de familii n care alcoolismul, violena i antecedentele penale snt o
constant, ca i lipsa afeciunii parentale. n plus, n multe cazuri se ntlnesc episoade
traumatizante n care subiecii au fost supui violului, incestului, maltratrii, abuzurilor
diverse, abandonului familial. De aceast situaie profit unii dintre traficani, care mimeaz fa de victime interese de natur afectiv.
Violena n familie conduce la sporirea gradului de vulnerabilitate fa de traficul
de fiine umane. Conform datelor Organizaiei Internaionale pentru Migraie, majoritatea victimelor traficului de fiine umane asistate au fost supuse violenei n familie i,
n consecin, erau disponibile s se confrunte cu un grad sporit de risc pentru a evita
abuzul la care erau supuse. Dei pe parcursul anilor 2005-2007 cadrul legislativ necesar
pentru prevenirea i combaterea acestor fenomene a fost mbuntit prin adoptarea
unor legi de baz cu privire la traficul de fiine umane, violena n familie, anse egale
ntre brbai i femei etc., pentru aplicarea eficient a acestor legi este nevoie de a
consolida n continuare mecanismele de implementare.
b) Apartenena la diferite grupuri
Nivelul sczut de instruire, o anumit incapacitate de adaptare confer persoanelor traficate o viziune deformat referitoare la propria integrare n viaa social. Cazul
tinerelor pe care le introduc prietenii n reelele de prostituie, al elevelor cu o conduit libertin fa de sexualitate, care fac din prostituie o distracie, iniial n grupul pe
care l frecventeaz, ajungnd apoi la profesionalizare, pe msura creterii dorinei de
ctiguri materiale, cazurile de prostituie mascat de diverse ocupaii din domeniul
modelling-ului etc. demonstreaz nc o dat interdependena dintre apartenena la
un anumit grup social i modul de via ales, gradul de influenare la care poate fi supus o persoan.
Femeile care se prostitueaz n ara lor de origine snt cele mai expuse riscului de a
fi traficate. Industria sexului n ri precum Bulgaria, Moldova i Romnia este organizat dup principii oarecum asemntoare. Prostituia local este controlat aproape n
ntregime de proxenei i se bazeaz pe un sistem de trafic intern. Dificultatea tragerii
la rspundere a traficanilor se datoreaz faptului c sistemul de organizare a reelelor
de trafic este bine pus la punct i sprijinit de funcionarii locali corupi. Att Romnia,
Partea I
71
ct i Republica Moldova reprezint, n special, ri de origine i de tranzit pentru victimele traficului internaional de persoane. Pentru a prentmpina efectele negative ale
traficului, dar i pentru a oferi un suport persoanelor care au ajuns s fie traficate, s-au
iniiat legi i s-au ntreprins aciuni prin structuri guvernamentale.
c) Lipsa general de informare
Factorii informaionali sczui privind situaia real pe piaa muncii sau nivelul de
trai n rile de destinaie, privind posibilitile reale de angajare n cmpul muncii peste
hotare, consecinele muncii la negru determin aprecierea incorect a anselor reale
de succes, favoriznd traficul. Cu toate c s-ar prea c, datorit msurilor de ultim
or luate la nivel naional de informare a populaiei n vederea prevenirii traficului de
fiine umane, acesta ar trebui s-i reduc dimensiunile, mai exist nc multe cazuri n
care, anume din lipsa de informaie, persoanele devin victime ale traficului. Acest lucru
este condiionat i de faptul c formele de inducere n eroare a potenialelor victime au
evaluat, fiind perfecionate de ctre fptuitori.
2.2. n Republica Moldova, n anul 2005 au fost nregistrate 27 595 infraciuni, dintre care 2 556 infraciuni contra familiei, minorilor, sntii publice i convieuirii sociale; dintre acestea, trafic de fiine umane 246.
Pe parcursul anului 2006 n Republica Moldova au fost nregistrate 24 767 infraciuni, dintre care 2 617 infraciuni contra familiei, minorilor, sntii publice i convieuirii sociale; dintre acestea, trafic de fiine umane 248.
n perioada de referin au fost depistate i nregistrate 468 infraciuni de trafic de
persoane, din acestea:
9 trafic de fiine umane 245 cauze penale,
9 trafic de copii 59 cauze penale;
9 scoaterea ilegal a copiilor din ar 7 cauze penale;
9 proxenetism 124 cauze penale;
9 organizarea migraiunii ilegale 31 cauze penale;
9 iniierea sau organizarea ceretoriei 2 cauze penale.
Conform datelor statistice, Centrul de Combatere a Traficului de Persoane al MAI
a depistat 170 de infraciuni; Comisariatul General de Poliie din mun. Chiinu 27;
sectoarele din mun. Chiinu: Ciocana 22, Buiucani 21, Centru 17. n instanele
de judecat n 2006 au fost trimise pentru examinare n fond 315 cauze penale privind
infraciuni ce in de traficul de persoane, dintre care 141 cauze penale de trafic de fiine
umane, 52 de trafic de copii, 101 de proxenetism, 20 de organizare a migraiunii
ilegale i 1 cauza penal privind organizarea ceretoriei. Pentru svrirea acestor infraciuni, n anul 2006 instanele judectoreti au condamnat 173 persoane, dintre care
62 persoane pentru trafic de fiine umane, 85 persoane pentru proxenetism, 7 persoane
pentru trafic de copii, 13 persoane pentru iniierea i organizarea ceretoriei, 4 persoane pentru organizarea migraiunii ilegale i 2 persoane pentru munca forat.
Dac am generaliza datele statistice pentru perioada 2002-2006 cu privire la structura i dinamica infraciunilor de trafic de fiine umane, putem obine urmtorul tabel:
72
Drept material
Tabelul 4
Anul
2002
2003
2004
2005
2006
Numrul infraciunilor
atribuite celor de
trafic de fiine umane
91
260
382
297
468
Numrul de dosare
expediate n judecat
Numrul persoanelor
condamnate
55
107
162
314
315
22
34
95
102
173
n perioada anului 2007, pe teritoriul Republicii Moldova au fost nregistrate

24 362 infraciuni. n perioada de referin de ctre organele de drept au fost identificate
516 infraciuni de trafic de persoane, n 47 cazuri dintre care au fost traficai copii.
Datele statistice care reflect structura categoriilor de infraciuni n care urmrirea
penal a fost exercitat de procurori n anul 2007 snt urmtoarele: trafic de persoane
25 cauze trimise n instana de judecat; 2 cauze penale clasate sau ncetate; 30 persoane
puse sub nvinuire.
Dac am realiza un studiu comparativ al dinamicii traficului de fiine umane pe perioada anului 2007 i primului semestru al anului 2008 am obine urmtorul tabel:
Tabelul 5
2007
Tipul
infraciunii
Trafic de fiine
umane
Trafic de copii
Proxenetism
Organizarea
migraiunii
ilegale
n total:
2008, semestrul 1
nregistrate
cauze
penale
Cazuri
de
arest
Expediate
Cazuri
cauze
de conpenale n
damnare
judecat
nregistrate
cauze
penale
Cazuri
de
arest
254
59
150
51
154
6
14
69
528
Expediate
Cazuri
cauze
de conpenale n
damnare
judecat
93
154
15
55
38
26
140
35
132
28
102
3
3
6
77
10
67
19
34
27
68
14
35
98
350
287
352
35
173
119
Sursa: V. Stepaniuc. Traficul de fiine umane poate fi prevenit prin aciuni de contientizare
public i educaie // Buletin informativ al Guvernului Republicii Moldova, 2008,
nr.8, p.10.
Astfel, n ultima perioad se observ o descretere a infraciunilor de trafic de fiine umane, trafic de copii i de proxenetism n raport cu infraciunile de organizare a
migraiunii ilegale.
Partea I
73

cauzele traficului de fiine umane;
categoriile de cauze ale traficului de fiine umane;
dinamica traficului de fiine umane.
clasifica cauzele traficului de fiine umane;
compara cauzele traficului de fiine umane de diferite categorii;
analiza starea i structura fenomenului traficului de fiine umane;
distinge funciile organelor de ocrotire a normelor de drept n vederea elaborrii strii, structurii i dinamicii traficului de fiine umane.
evalua dinamica traficului de fiine umane pe parcursul ultimilor ani n Republica
Moldova;
analiza, din punct de vedere criminologic, fenomenului traficului de fiine
umane.
Subiecte / probleme
Influena cauzelor microsociale
asupra dezvoltrii personalitii
potenialelor victime ale traficului
de fiine umane
Forme de realizare
Referate
Rezumate
Tema 1. Analiza cauzelor traficului de fiine umane n Republica Moldova
Tema 2. Stabilirea influenei srciei asupra creterii nivelului traficului de fiine umane
Tema 3. Elarobarea unui raport de analiz a strii, structurii i dinamicii traficului de
fiine umane n Republica Moldova pentru ultimul an
Spe
Ana, o tnr dintr-o localitate din sudul Moldovei, devenise capul familiei: tatl i
fratele ei au fost omori de ctre doi necunoscui. Careva experien de lucru ea avea.
Ana a ncercat s se angajeze pe post de chelneri n Moldova, ns candidatura ei a
fost respins, deoarece agenii economici i anunau deschis preferina n favoarea
74
Drept material
angajailor de sex masculin. n lipsa oricror venituri, a ncercat s emigreze n Europa

de Vest, pentru a trimite bani acas mamei sale. Puinii bani pe care i-a avut s-au consumat repede i ea a stat ntr-o tabr de refugiai dintr-un stat vecin. Acolo Ana s-a
mprietenit cu o femeie, care i-a spus c lucrase cndva n Germania. Femeia i-a zis c
ele ar putea s mearg mpreun n Germania pentru a-i gsi de lucru ntr-un restaurant. Aa au i fcut. La sosire, Ana a fost ncuiat ntr-o cas particular, fiind forat
s se prostitueze.
1. Stabilii i analizai factorii care au determinat-o pe Ana s emigreze i s devin victim a traficanilor.
2. S-ar fi schimbat situaia dac Ana i-ar fi dat acordul la practicarea prostituiei?
Argumentai rspunsul.
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Recomandarea nr.R (2000) 11 adoptat de Comitetul de Minitri al Consiliului Europei la
19 mai 2000 // http://www.coe.int
Acte naionale
2. Legea pentru aprobarea Strategiei naionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, nr.295XVI din 21.12.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.18-20/57.
1. Lungu V. Traficul de fiine umane // Legea i Viaa, 2007, nr.11.
2. Mateu Gh., Petrescu V.E., tefroi N. i al. Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune: Iai, 2005.
5. Stepaniuc V. Traficul de fiine umane poate fi prevenit prin aciuni de contientizare public
6. Vizdoga I. Traficul de persoane o violare grav a drepturilor omului // Revista Naional de
Drept, 2004, nr.2.
Partea I
75
Tema 5. VICTIMA TRAFICULUI DE FIINE UMANE
I.
s relateze despre particularitile personalitii victimei traficului de fiine

umane;
s clasifice victimele traficului de fiine umane n dependen de mai multe
criterii;
s indice deosebirile dintre victimele adulte i victimele minore;
s evalueze situaia n care victima traficului de fiine umane se transform n
traficant;
s estimeze importana asistenei psihologice a victimei traficului de fiine
umane.

2.1. Traficul de fiine umane continu s rmn pentru Republica Moldova o problem complex, a crei soluionare nu trebuie amnat. Datele disponibile demonstreaz c n anii 2000-2007 cetenii Republicii Moldova au fost supui exploatrii n
32 de ri ale lumii. Gravitatea situaiei indic faptul c, actualmente, Republica Moldova
rmne o ar de origine a traficului de fiine umane. De asemenea, dei ntr-o msur
mai mic, Republica Moldova este o ar de tranzit al victimelor traficului de fiine
umane din rile ex-sovietice ctre statele europene. Snt nregistrate cazuri de trafic
n scopul prelevrii de organe i esuturi. n majoritatea cazurilor, victime ale traficului
devin persoane private, iar victime ale traficului n scopul exploatrii prin cerit devin
minorii i mamele cu copii. Majoritatea victimelor traficului de fiine umane este reprezentat de populaia pauperizat de la sate, cel mai frecvent de tinerii fr profesie i
fr loc de munc, inclusiv de persoanele victime ale violenei n familie. n Republica
Moldova se constat i fenomenul traficului intern: locuitorii din mediul rural snt supui traficului n oraele mari. n acest sens, organizaiile neguvernamentale (obteti i
religioase) i cele internaionale depun eforturi considerabile, n cadrul implementrii
programelor de prevenire i combatere a acestui fenomen, pentru prevenirea, identificarea i acordarea asistenei victimelor traficului de fiine umane. Tendinele demonstreaz c limitele de vrst ale traficului se extind continuu. Frecvent snt nregistrate
cazuri de trafic de persoane cu vrste mai mari de 25 de ani, precum i de copii, comparativ cu perioada anterioar, cnd persoanele traficate aveau vrste cuprinse ntre 18 i
25 de ani. Metodele de recrutare i transportare a victimelor traficului de fiine umane
peste hotare, precum i formele de exploatare devin mai diversificate. S-a mrit numrul cazurilor n care fostele victime ale traficului de fiine umane devin infractori prin
recrutarea altor persoane. La nivel naional nu exist un sistem unitar de colectare a
datelor privind traficul de fiine umane. Instituiile care desfoar aciuni de prevenire
i combatere a traficului de fiine umane furnizeaz statistici diferite, n funcie de specificul responsabilitilor pe care le au n combaterea acestui fenomen sau n asistarea
victimelor traficului de fiine umane.
76
Drept material
Profilul psihologic i social al victimei traficului de fiine umane, raportat la media

statistic, include genul i vrsta victimei, date despre originea social, studii i profesie,
starea familial, plasarea n cmpul muncii i nivelul de venituri. De cele mai dese ori
victime ale traficului de fiine umane n scopul exploatrii devin tinere femei, n vrst
de pn la 25 ani, provenind din familii srace rurale, cu un nivel sczut de studii, fr
o profesie i fr loc de munc. Un indiciu indirect este i statutul juridic al prezumatei
victime n ara de destinaie sau de tranzit. De regul, de cele mai dese ori victime ale
traficului devin migranii ilegali. Chiar dac ei au venit n ar n condiii legale, ulterior
ei ajung de obicei s rmn ilegal, nclcnd regimul de edere n ara respectiv. Un indiciu important este, de asemenea, experiena violenei prin care a trecut nu o singur
dat pe parcursul vieii. Cercetrile demonstreaz c multe din persoanele traficate au
fost supuse violenei cu mult nainte de a fi nimerit n situaie de trafic.
Unele victime snt transportate peste mai multe frontiere i revndute de cteva
ori. Din momentul trecerii frontierei de stat, tinerele i pierd statutul de cetean al
Republicii Moldova i snt transformate n marf. Ele snt folosite i distribuite dup bunul plac al traficanilor. Pe parcursul unei perioade de timp ndelungate ele snt supuse
exploatrii sexuale, torturii i altor tratamente inumane.
n conformitate cu Raportul explicativ al Recomandrii nr.R (2000) 11, adoptate de
Comitetul de Minitri al Consiliului Europei la 19 mai 2000, victime ale traficului snt
considerate:
9 persoanele care au fost supuse la violen, abuzuri de autoritate sau la ameninri ce au determinat intrarea lor n acest proces, care a dus la exploatarea lor
sexual sau exploatarea a survenit pe parcursul acestuia;
9 acele persoane care au fost nelate de organizatori/traficani i care au crezut
c au un contract de munc atrgtor fr nici o legtur cu comerul sexual,
sau pur i simplu un loc de munc obinuit;
9 acele persoane care snt contiente de adevratele intenii ale organizatorilor/
traficanilor i care au consimit anterior la aceast exploatare sexual datorit
situaiei vulnerabile n care se aflau.
Abuzarea de situaia de vulnerabilitate a victimelor este inclus, deci, n mod expres, ca element constitutiv al traficului. Prin situaia de vulnerabilitate a victimelor trebuie de neles orice tip de vulnerabilitate, fie ea psihic, afectiv, familial, social sau
economic. Pe scurt, este vorba de ansamblul de situaii disperate care pot determina
persoana s accepte exploatarea sa sexual. Persoanele care abuzeaz de o astfel de
situaie comit o flagrant nclcare a drepturilor persoanei i aduc atingere demnitii
i integritii sale, la care nu se poate renuna n mod normal. Situaiile posibile snt
diverse: pot fi rpite femei n scopul exploatrii sexuale; pot fi sedui copii cu scopul
de a fi utilizai n reele de pedofilie sau prostituie; pot fi comise acte de violen de
ctre proxenei pentru a menine prostituatele sub jugul lor; se poate abuza de vulnerabilitatea unui(ei) adolescent(e) sau a unei persoane adulte, victim a violenelor
sexuale sau nu; sau, mai simplu, se poate abuza de situaia precar i srcia unei
persoane adulte care dorete pentru ea nsi sau familia ei o situaie mai bun. Dar,
Partea I
77
aceste cazuri diferite reprezint mai degrab o diferen a gradului de exploatare dect
a naturii unui fenomen care poate fi ntotdeauna considerat trafic i care se bazeaz pe
utilizarea acestor metode. Anchetele i urmrile penale trebuie direcionate mpotriva
traficanilor i nu mpotriva victimelor faptelor lor. Eficacitatea anchetelor i a urmrilor penale mpotriva traficanilor depinde n foarte mare msur de disponibilitatea
victimelor de a denuna poliiei faptele i de a fi martori. n practic, victimele rareori
denun autoritilor publice faptele, deoarece risc s fie arestate, nchise i expulzate
ca persoane fr forme legale sau ca persoane care practic prostituia. Trebuie deci
adoptate msuri pentru ncurajarea i asistarea victimelor pentru ca acestea s denune faptele la care au fost supuse i autorii acestora i s intervin ca martori. Trebuie de
acionat astfel nct sistemul de justiie penal s reacioneze prin punerea n aplicare a
unui tratament echitabil. Traficul de fiine umane poate avea consecine materiale i
morale grave pentru victime, de care anchetele i urmririle penale ndreptate mpotriva delicvenilor nu in cont. Acordarea sprijinului i asistenei necesare victimelor care
doresc s coopereze prin furnizarea de informaii ca martori poate s ajute la eliminarea sau repararea consecinelor traficului i poate s contribuie la prevenirea traficului
sau la descurajarea traficanilor.
Pericolul care ne urmrete const n faptul c victimele acestui fenomen, pe lng
formele tradiionale de exploatare, snt folosite n ultimul timp n scopuri neadecvate,
puin studiate i protejate de cadrul legislativ, i anume:
a) ingerina n integritatea corporal cu scopul crerii de ascunziuri utilizate n
contrabanda cu stupefiante i alte obiecte, aflate sub regimuri speciale, la trecerea frontierei, limitate sau interzise n traficul civil;
b) folosirea ca donatori de organe, esuturi prelevate pentru transplant;
c) clonarea de fiine umane, cu consecine imprevizibile pentru sntate;
d) folosirea n conflicte militare sau n grupri criminale;
e) mame purttoare (mame surogat).
2.2. Raportul de activitate al Centrului pentru prevenirea traficului de femei pentru
perioada 2003-2006 menioneaz c, conform materialelor dosarelor, au fost stabilite
urmtoarele caracteristici ale profilului victimelor traficului de fiine umane:
21% snt brbai i 79% femei;
vrsta medie a victimelor femei este de 20 de ani, iar a victimelor brbai de
25 de ani;
n 38% din cazuri ntre victim i traficant existau legturi de prietenie sau de
rudenie pn la momentul svririi infraciunii;
17% din victime la momentul racolrii aveau studii medii incomplete, 78%
studii medii, 5% studii superioare incomplete;
64% din victime provin din mediu rural i 36% din mediu urban (6% provin din
Transnistria).
Una dintre caracteristicile luate n consideraie a fost dac victima dispunea sau nu
de loc de munc nainte de trafic. Rezultatele analizei denot c majoritatea victimelor
erau omere. Aceasta justific i motivul pentru care persoana devenise receptiv ori-
78
Drept material
cror oferte de munc, inclusiv n strintate, devenind extrem de vulnerabil n faa

traficanilor.
n conformitate cu acelai Raport, n 86% din cazuri victimele au declarat c la momentul racolrii nu presupuneau i nu admiteau c vor fi exploatate. n acest context,
inem s reamintim, cu referire la celelalte victime, c, dei au admis ca vor fi impuse
de a practica prostituia, nici una din ele nu a presupus ca vor fi exploatate, deposedate de acte de identitate, private de dreptul la libertate i libera deplasare, private de
dreptul de a contacta rudele din Moldova, ameninate, antajate i violate. De cele mai
dese ori, victimele care au cunoscut despre faptul exploatrii lor de la nceput au fost
victimele care au consimit s practice prostituia, ns n toate cazurile ele nu au tiut
despre condiiile abuzive de lucru n care au fost ulterior impuse s se prostitueze,
nefiind remunerate conform nelegerii iniiale la momentul racolrii.
Tot mai frecvent, n studierea i analiza fenomenului traficului de fiine umane este
identificat un mecanism, devenit regul, conform cruia victimele snt recrutate sub
pretextul angajrii n cmpul muncii peste hotare. Apoi, ele cad n plasa reelelor criminale din rile strine.
n astfel de circumstane, traficanii ce activeaz n Republica Moldova ajung rar la
etapa de exploatare a victimei, pe cnd aceasta este oportunitatea de baz n cazul investigrii pro-active a genului de infraciuni nominalizat. Avnd un caracter transfrontalier, traficul de persoane este organizat i realizat, n cele mai dese cazuri, de persoane
care activeaz, ramificat, n dou-trei i mai multe ri. Deci, i desfurarea urmririi
penale, precum i tragerea la rspundere a persoanelor vinovate devine tot mai dificil. O tendin, n continu dezvoltare, a fenomenului este exploatarea prin munc a
victimelor, care rmne a fi la fel de periculoas ca i exploatarea sexual. Problemele
investigrii cazurilor de trafic de fiine umane snt circumstaniate i de statutul victimei
(care are o poziie specific n cadrul procedurii penale). De regul, victimele traficului
nu accept colaborarea cu organele de drept; n plus, pot face declaraii denaturate,
incomplete sau contradictorii. Adesea, dup depunerea declaraiilor, victima pleac
din nou peste hotare sau, sub influena traficanilor, se ascunde de organul de urmrire penal, i schimb declaraiile, ntreprinde alte aciuni ce complic desfurarea
urmririi penale. Potrivit modificrilor Codului de procedur penal (din 28 iulie 2006),
victima traficului, spre deosebire de alte categorii similare, nu este obligat s se prezinte i s dea explicaii, n cazul n care este citat de organul de urmrire penal sau
de instana judectoreasc.
a) Identificarea victimelor
Exist multe motive pentru care victimele traficului snt adesea greu de identificat.
9 Multe victime merg la destinaie de bunvoie, dispunnd de documente legale
i valabile, i nu descoper dect la sosire c devin obiecte ale traficului.
9 Este dificil a face o distincie clar ntre diversele categorii de migrani i, mai
ales, ntre victimele traficului i persoanele care trec ilegal frontiera. O persoan poate s aparin unei categorii la nceputul cltoriei, dar se poate regsi
n cu totul alta la sfrit. Aa se ntmpl adesea cu persoanele care trec ilegal
Partea I
79
frontiera i care snt forate s accepte starea de sclavie ori servitute sau care
snt pur i simplu aservite financiar ca s i plteasc datoriile pe care le-au
contractat fa de traficani sau de cei care le-au trecut ilegal grania. Refugiaii
i persoanele care cer azil snt cei mai expui riscului de a deveni victime ale
traficului sau persoane intrate ilegal n alt ar.
9 Din motive legate de costuri, din lipsa mijloacelor adecvate, din motive de comoditate administrativ sau fiind corupi, agenii statali pot fi tentai s includ
imigranii n alt categorie dect cea real (de exemplu, drept persoane intrate
ilegal n ar n loc de victime ale traficului).
9 n multe situaii, statele las sarcina dovedirii statutului personal pe seama individului n cauz.
9 Multe victime ale traficului se tem s se adreseze autoritilor pentru a denuna exploatarea la care snt supuse i pot chiar s ascund aceast situaie din
teama s nu fie arestate, nchise i/sau deportate.
b) Asigurarea proteciei victimelor
n art.21 din Legea cu privire la prevenirea i combaterea traficului de fiine umane se prevede:
1) Viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine umane snt protejate.
nregistrarea, pstrarea i utilizarea informaiilor cu caracter personal privind
victima traficului de fiine umane se efectueaz cu respectarea regulilor speciale de confidenialitate, n scopul exercitrii justiiei i proteciei victimei doar n
perioada procesului penal.
2) Este interzis rspndirea informaiilor despre viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine umane i despre condiiile n care a fost traficat.
3) Este interzis rspndirea informaiilor despre msurile de protecie de stat a
victimelor traficului de fiine umane, despre persoanele care acord astfel de
protecie, precum i despre persoanele care acord ajutor n combaterea traficului de fiine umane.
4) Respectarea confidenialitii informaiei prevzute la alin.(1)-(3) este o obligaie a tuturor persoanelor, inclusiv a celor implicate n activiti de prevenire
i combatere a traficului de fiine umane, de protecie i asisten a victimelor,
din organele de drept, instanele judectoreti, din centrele prevzute la art.17,
precum i a asistenilor sociali.
5) n cazul n care viaa i sntatea victimei traficului de fiine umane snt ameninate de un pericol real, acesteia i se asigur, la solicitarea sa, n temeiul unei
hotrri judectoreti, la demersul procurorului, al organului de urmrire penal,
posibilitatea de a-i schimba numele, prenumele, data i locul naterii, n condiiile Legii cu privire la actele strii civile i ale Legii privind protecia de stat a prii
vtmate, a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal.
6) Divulgarea informaiilor despre msurile de siguran i a datelor confideniale
despre victimele traficului de fiine umane, precum i divulgarea informaiilor
despre urmrirea penal i msurile de asigurare a securitii aplicate fa de
80
Drept material
participanii la procesul penal se pedepsesc n conformitate cu legislaia penal

i cea contravenional.
Planul de aciuni privind implementarea Strategiei Sistemului naional de referire
pentru protecia i asistena victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine
umane pe anii 2009-2011 prevede:
constituirea i consolidarea SNR;
dezvoltarea sistemului de monitorizare i evaluare a victimelor i a potenialelor victime ale traficului de fiine umane;
dezvoltarea serviciilor de protecie i asisten social a copiilor i adulilor;
repatrierea, reabilitarea (300 de persoane), reintegrarea (500 de persoane);
elaborarea curriculumului/modulelor de formare profesional iniial i continu a specialitilor din cadrul SNR la subiectul prevenirii i asistenei victimelor
i potenialelor victime ale traficului de fiine umane;
elaborarea materialelor didactice pentru implementarea modulelor de formare profesional implementarea curriculumului de formare profesional a
specialitilor n domeniul proteciei sociale la subiectul prevenirea i asistena
victimelor i a potenialelor victime ale traficului de fiine umane.
Dezvoltarea i implementarea sistemelor de referire la nivel naional snt stipulate
n Planul de aciuni al OSCE de combatere a traficului de fiine umane, aprobat
la Maastricht n decembrie 2003 de ctre Consiliul de Minitri, precum i n Planul
de Aciuni Republica Moldova-Uniunea European (pct.52), aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.356 din 22 aprilie 2005. Constituirea SNR contribuie la crearea i dezvoltarea institutelor democratice ale statului bazat pe drept, precum i asigur protecia
drepturilor i libertilor fundamentale ale omului prin intermediul unui sistem de garanii politico-juridice. Structura SNR i modul de organizare implic toate nivelurile
societii: persoane private, organizaii neguvernamentale i structuri de stat la nivel
local, naional i transnaional.
trsturile ce identific victima traficului de fiine umane;
categoriile de victime ale traficului de fiine umane.
clasifica victimele traficului de fiine umane;
stabili caracteristicile victimei traficului de fiine umane;
evalua prevederile legii penale cu referire la victima traficului de fiine umane;
caracteriza relaia dintre victim i fptuitor n cazul infraciunii de trafic de
fiine umane.
Partea I
81

stabili portretul psihologic al victimei traficului de fiine umane;
evalua importana comportamentului victimei n cazul infraciunii de trafic de
fiine umane;
argumenta necesitatea proteciei victimei traficului de fiine umane n Republica
Moldova.
Subiecte / probleme
Analiza circumstanelor n care
victima traficului de fiine umane
devine traficant
Forme de realizare
Referate
Rezumate
Tema 1. Stabilirea categoriilor de victime ale traficului de fiine umane din Republica
Moldova
Tema 2. Analiza relaiei dintre victim i infractor n cazul infraciunii de trafic de fiine
umane
Tema 3. Elaborarea portretului psihologic al victimei traficului de fiine umane
Spe
Maria, o fat de 18 ani din Moldova, a fost trimis de familia ei s lucreze ca servitoare n satul vecin. Dup ce a lucrat un timp, angajatorul, un businessman bogat, i-a
spus c nu mai are nevoie de serviciile ei. n schimb, i-a propus s fie dus ilegal, prin
mijloace de contraband, n Anglia, unde urma s lucreze ntr-un restaurant rusesc,
care i aparine fratelui su. Ajuns n Anglia, Maria este impus s lucreze de la ora
10:00 pn la ora 23:00. Serile este forat s satisfac poftele sexuale ale noului su
angajator i ale prietenilor acestuia. Cinci ani mai trziu, inspectnd restaurantul, poliia
o gsete lucrnd ilegal. Maria este prea speriat, de aceea se teme s vorbeasc sincer
cu poliia. Dup o perioad scurt de timp poliia renun s-l mai urmreasc penal pe
proprietarul restaurantului, iar Maria este informat c a nclcat unele legi britanice
importante i c va fi deportat n Moldova, fr dreptul de a mai cltori n UE. Maria
este foarte ngrijorat de faptul c familia ei va afla despre serviciile sexuale prestate de
ea i c nu va putea s-i gseasc un loc de munc n Moldova.
1.
2.
3.
4.
Poate fi considerat Maria victim a traficului de fiine umane?

Cum poate fi caracterizat personalitatea Mariei?
De ce Maria nu putea apela la ajutorul poliiei mai devreme?
Este posibil ca Maria s fi suferit de sindromul stresului post-traumatic?
82
Drept material
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
Acte naionale
1. Hotrrea privind aprobarea Strategiei Sistemului naional de referire pentru protecia i
asistena victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane i a Planului de
aciuni privind implementarea Strategiei Sistemului naional de referire pentru protecia i
asistena victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane pe anii 2009-2011,
nr.257, 2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29/66.
2. Hotrrea pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor i
adulilor victime ale traficului de fiine umane, traficului ilegal de migrani, precum i a
copiilor nensoii, nr.948 din 07.08.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr.152-153/949.
3. Hotrrea cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i funcionare
a centrelor de asisten i protecie a victimelor traficului de fiine umane, nr.1362 din
29.11.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.186-188/1457.
4. Hotrrea privind aprobarea Concepiei politicii migraionale a Republicii Moldova, nr.1386XV din 11.10.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148/1140.
1. Bodean M. Persoana i demnitatea persoanei valori supreme ale unui stat de drept //
Revista Naional de Drept, 2003, nr.10.
2. Bune practici juridice regionale de asisten a victimelor traficului de fiine umane. Chiinu, 2007.
3. Drepturile victimei traficului de fiine umane. Chiinu, 2007.
5. Vizdoga I. Traficul de persoane o violare grav a drepturilor omului // Revista Naional de
Drept, 2004, nr.2.
Partea I
83
Tema 6. METODELE DE PREVENIRE I COMBATERE
A TRAFICULUI DE FIINE UMANE
I.
s descrie metodele de prevenire a traficului de fiine umane;

s clasifice metodele de prevenire a traficului de fiine umane;
s stabileasc importana metodelor de prevenire primar n cazul infraciunii
de trafic de fiine umane;
s analizeze eficiena cadrului juridic naional cu privire la prevenirea traficului
de fiine umane;
s elaboreze un plan de prevenire a traficului de fiine umane n cazul Republicii
Moldova.

2.1. Metodele de prevenie a infracionalitii pot fi mprite generic n tehnici de
prevenie primar i tehnici de prevenie secundar. Prevenia primar este ndreptat
spre adresarea motivelor ce stau la baza acestei infraciuni la scar larg, n timp ce
prevenia secundar urmrete identificarea grupurilor specifice cu riscul de a deveni
fie infractori, fie victime ale anumitor categorii de infraciuni.
Protocolul de la Palermo prevede ambele forme i constituie o premier n includerea msurilor de prevenie a traficului de fiine umane. Astfel, conform art.9,
1) Statele Pri stabilesc politici, programe i alte msuri de ansamblu pentru:
a) prevenirea i combaterea traficului de persoane i
b) protecia victimelor traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor,
mpotriva unei noi aciuni ale crei victime ar putea fi.
2) Statele Pri depun eforturi pentru a lua msuri, precum cercetri, campanii
de informare i campanii prin mass-media, n acelai rnd iniiative sociale i
economice, n scopul prevenirii i combaterii traficului de persoane.
3) Politicile, programele i alte msuri includ, dup cum este necesar, o cooperare
cu organizaiile neguvernamentale, cu alte organizaii competente i cu alte
elemente ale societii civile.
4) Statele Pri iau sau consolideaz, pe calea unei cooperri bilaterale sau multilaterale, msurile pentru remedierea factorilor care fac persoanele, n special
femeile i copiii, vulnerabile n faa traficului, precum srcia, subdezvoltarea i
inegalitatea anselor.
5) Statele Pri adopt sau ntresc, pe calea unei cooperri bilaterale ori multilaterale, msurile legislative ori altele, precum msuri de ordin educativ, social
sau cultural pentru a descuraja cererea care favorizeaz orice form de exploatare a persoanelor, n special a femeilor i a copiilor, care are ca scop traficul.
Acest articol face referire la aa metode, cum snt campaniile de sensibilizare a
publicului, programele de dezvoltare menite s consolideze capacitile organelor de
84
Drept material
drept. Cele mai frecvente snt programele de sensibilizare a publicului privitor la riscurile traficului. O astfel de abordare poate fi eficient dac este fcut ntr-un mod informativ, fr atitudini de superioritate i discriminare. Campaniile de informare au scopul
de a oferi date exacte persoanelor care doresc s imigreze, oferindu-le posibilitatea de
a lua decizii informate i nelepte.
mbuntirea metodelor de diseminare a informaiei referitoare la migraia ilegal
poate contribui la prevenirea traficului.
Nu exist valoare pozitiv n viaa societii care s nu fie cultivat sau promovat
de familie; n acelai timp, se poate afirma c nu exist valoare negativ antisocial pe
care traficanii s nu o susin. Dezvoltarea i existena acestui fenomen constituie una
dintre cele mai perfide i eficace strategii pentru a submina existena unui stat, a intereselor sale fundamentale. Aadar, n scopuri educative se impune:
9 introducerea n coli a programelor de educaie sexual, o atenie deosebit
acordndu-se egalitii ntre femei i brbai, respectrii drepturilor omului i a
demnitii fiinei umane, protejrii drepturilor copilului i ale prinilor si, ale
tutorilor sau ale altor persoane legal responsabile de copil;
9 includerea n programele de educaie colar a informaiilor privind att riscurile la care copiii sau tinerii pot fi supui (exploatarea, abuzul sexual, traficul de
persoane), ct i mijloacele de aprare; difuzarea acestor informaii tinerilor
care nu mai snt integrai n sistemul colar, prinilor;
9 oferirea unei educaii bieilor i fetelor care s evite stereotipurile sexuale;
profesorii i educatorii s includ n procesul de educaie dimensiunea egalitii
ntre sexe;
9 introducerea i/sau dezvoltarea unor programe de instruire a personalului poliienesc pentru a permite acestuia s ctige competene specializate n domeniu;
9 organizarea unor instruiri specifice destinate personalului social, medical, didactic, diplomatic, consular, juridic, vamal pentru ca acesta s poat realiza
identificarea cazurilor de trafic de persoane n scopul exploatrii sexuale i s
poat ntreprinde msurile necesare.
n organizarea de campanii de promovare, pentru a avea certitudinea faptului c
intenia va lua amploare i va ctiga teren, se cere implicarea principalelor mijloace
media. Astfel, impactul campaniei va fi cel scontat, iar mesajele transmise vor fi recepionate de un numr mai mare de oameni. ncepnd cu 2001, CPTF face apel la resursele media pentru promovarea proiectului, reuind n 2003 s realizeze 60 de emisiuni
radio, care s informeze despre serviciile juridice pe care le ofer Centrul cu scopul
prevenirii i combaterii traficului de persoane. Posturile de radio Antena C, Radio
Naional, Radio Contact i Radio Nova erau partenerii de baz n promovarea Centrului
i facilitarea campaniilor de prevenire. CPTF a susinut o campanie media de durat n
colaborare cu postul de radio Antena C, care difuza sptmnal emisiunea Pleci sau
rmi?. n 2004 Centrul a realizat 17 emisiuni la radio Antena C, cu contribuia unui
jurnalist profesionist. La acelai post de radio au fost realizate 52 emisiuni n anul 2005
i alte 24 n anul 2006. Fiecare emisiune a avut cte un invitat special din structurile
active n domeniul antitrafic guvernamentale, neguvernamentale sau internaionale.
Partea I
85
Specificul emisiunii care adaug plus de utilitate a fost faptul c asculttorii puteau
interveni n direct, solicitnd informaii legate de fenomenul traficului sau consultaia
unui jurist, psiholog sau asistent social.
Lipsa de informaie adecvat este principala premis a migraiei ilegale i, prin urmare, a traficului de fiine umane. Prima misiune pe care a avut-o Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, imediat de la lansarea acestuia n anul 2001, a fost desfurarea campaniilor de prevenire i de distribuire a informaiei.
Metodele de prevenie teriar a traficului de fiine umane
Prevenia teriar cuprinde toate eforturile de a pune capt comportamentului criminal sau de a preveni repetarea altei infraciuni, inclusiv a revictimizrii victimelor. Ca
exemple de metode de prevenie teriar ar putea servi:
Politica de sancionare incriminrile din Codul penal
n acelai timp, este important ca victimele s fie tratate n mod consecvent cu respect
i compasiune i s nu fie condamnate pentru nclcri minore ale unor norme legale.
O msur care vine s completeze, i nicidecum s nlocuiasc penalizarea i condamnarea, snt programele de instruire, concepute s reflecte rul infractorilor fcut victimelor,
s i motiveze s-i accepte responsabilitatea i s-i schimbe atitudinea i comportamentul. Asemenea programe s-au dovedit a fi promitoare n multe contexte de infraciune
violent, ncepnd cu violatorii i terminnd cu membri ai grupurilor neonaziste.
Protecia victimelor
n cadrul structurii complexe a unei strategii antitrafic cuprinztoare, prima prioritate
este protecia persoanelor aflate n pericol. Nu numai organele de poliie, ci i ali actori, dar n special sistemul judectoresc, trebuie s in seama de chestiunea siguranei
atunci cnd acioneaz n contextul msurilor antitrafic. De exemplu, atunci cnd un inculpat este eliberat, trebuie cntrit faptul dac acesta reprezint un pericol pentru sigurana
altor persoane. n acest caz, nainte de a elibera inculpatul, este imperativ informarea
poliiei sau a organizaiei de sprijin al victimelor, la care victima a gsit adpost.
Dezarmarea organizaiilor criminale
Orice fel de instrument folosit de organizaiile criminale pentru a-i atinge scopurile trebuie confiscat, indiferent dac infractorii snt sau nu condamnai (de ex., conturi
n banc, case i oficii, materiale promoionale folosite pentru recrutare, mijloace de
transport, aparte de telecomunicaii etc.).
2.2. Obiectivele politicii migraionale constau n reglementarea proceselor migraionale i atenuarea impactului negativ al acestora, asigurarea securitii naionale,
combaterea migraiei ilegale i a traficului ilicit de fiine umane, crearea unor condiii
echitabile pentru realizarea drepturilor i asigurarea proteciei sociale a migranilor.
n conformitate cu Raportul de activitate al Procuraturii Generale a Republicii Moldova pe anul 2007, traficul de fiine umane continu s rmn o problem stringent,
n pofida adoptrii mai multor aciuni de contracarare. Generalizarea strii de fapt din
domeniu relev c lupta desfurat nu a dat rezultatele scontate:
activitatea comisiilor raionale este mai mult formal;
aciunile ntreprinse au demonstrat ineficiena msurilor de lichidare a factorilor i condiiilor ce favorizeaz migraia ilegal i traficul de persoane;
86
Drept material
Planul naional de prevenire i combatere a traficului de fiine umane se realizeaz parial.

Articolul 4 al Legii privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane prevede c principiile de baz ale combaterii traficului de fiine umane snt urmtoarele:
a) respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului;
b) declararea traficului de fiine umane ca fiind o infraciune ce atenteaz la drepturile
fundamentale ale omului, la demnitatea, libertatea i integritatea fiinei umane;
c) inevitabilitatea pedepsei pentru traficanii de fiine umane;
d) legalitatea;
e) accesul liber la justiie;
f) sigurana victimelor traficului de fiine umane, atitudinea echitabil fa de ele;
g) utilizarea complex a msurilor de profilaxie: juridice, politice, social-economice i informaionale;
h) parteneriatul social, colaborarea autoritilor administraiei publice cu organizaii internaionale, organizaii neguvernamentale, cu ali reprezentani ai societii civile;
i) proporionalitatea ntre respectarea drepturilor fundamentale ale victimelor
traficului de fiine umane i condiiile de urmrire penal, astfel nct s nu fie
aduse prejudicii drepturilor prii aprrii;
j) abordarea egal a tuturor formelor i tipurilor de trafic naional sau transnaional de fiine umane, legat sau nu de crima organizat etc.;
k) colaborarea cu autoritile administraiei publice i cu organizaiile competente
ale altor state, cu organizaii internaionale n vederea realizrii obiectivelor de
combatere a traficului de fiine umane.
Conform Planului naional de prevenire i combatere a traficului de fiine umane
pe anii 2008-2009, urmeaz a fi ntreprinse urmtoarele aciuni:
a) Desemnarea persoanelor responsabile de colaborarea interministerial, cu
structurile neguvernamentale i internaionale n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane;
b) Elaborarea i semnarea acordurilor interministeriale naionale de cooperare
privind profilaxia, prevenirea i combaterea traficului de fiine umane;
c) Crearea secretariatului permanent al Comitetului naional de combatere a traficului de fiine umane, elaborarea i aprobarea cadrului de funcionare a acestuia;
d) Elaborarea propunerilor de modificare a legislaiei n vigoare n partea ce ine
de acordarea permiselor de edere temporar victimelor traficului de fiine
umane, cetenilor strini sau apatrizilor;
e) Elaborarea i aprobarea proiectului Strategiei naionale privind implementarea
Sistemului Naional de Referire n vederea proteciei i asistenei sociale a victimelor i a potenialelor victime ale traficului de fiine umane;
f) Elaborarea i aprobarea unor norme i proceduri standard de identificare i
referire a victimelor, a Regulamentului cu privire la colectarea, utilizarea i
schimbul de informaii privind serviciile acordate victimelor traficului de fiine
umane;
Partea I
87
g) Implementarea unui sistem de instruire pentru judectori i procurori n domeniul traficului de persoane;
h) Crearea i meninerea bazelor de date cu privire la victimele traficului de fiine
umane asistate i cu privire la traficanii implicai n comiterea acestei infraciuni etc.
Ca msuri de prevenire snt menionate:
sensibilizarea publicului larg privind pericolul traficului de fiine umane;
creterea sensibilizrii grupurilor de risc privind pericolele asociate traficului i migraiei ilegale;
organizarea sesiunilor de informare a copiilor, tinerilor, prinilor i personalului
din coli cu tematica traficului i a altor forme de exploatare a muncii copilului;
organizarea campaniilor de sensibilizare pentru tineri, inclusiv activiti culturale
pentru copii;
crearea centrelor regionale de informare n domeniul migraiei, implementarea
programelor de instruire premigrare;
elaborarea i implementarea programelor de instruire a resurselor umane implicate n activiti de prevenire a traficului de fiine umane;
consultan pentru potenialii migrani i victime ale traficului de persoane;
reducerea vulnerabilitii fa de trafic i retraficare prin:
dezvoltarea sistemului informaional al pieei forei de munc, asigurarea accesului la Internet a ageniilor teritoriale pentru ocuparea forei de munc;
orientarea, instruirea profesional i plasarea n cmpul muncii a copiilor, tinerilor i adulilor din grupurile marginalizate, a potenialelor victime, precum i
a victimelor traficului;
asigurarea accesului victimelor traficului de fiine umane la programele de instruire n domeniul antreprenorial i acordarea de microcredite pentru iniierea afacerilor;
crearea i dotarea centrelor de reintegrare social i a centrelor maternale;
crearea Centrului naional de informare a populaiei despre piaa muncii n cadrul Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc;
implementarea unui program monitoring pentru susinerea tinerilor n dezvoltarea afacerilor proprii.
diminuarea activitilor nereglementate n sectorul angajrii cetenilor la munc
peste hotare.
2.3. n conformitate cu art.11 al Legii cu privire la prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, atribuiile organelor de drept n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane snt urmtoarele:
1) Ministerul Afacerilor Interne i subdiviziunile lui centrale i teritoriale:
a) desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane prin
intermediul profilaxiei, prevenirii, depistrii i curmrii infraciunilor legate de traficul de fiine umane, n conformitate cu legislaia n vigoare, efectund urmrirea
penal n cauzele penale de trafic i de alte aciuni legate de acesta;
88
Drept material
b) asigur, la cerere, protecia fizic a victimei traficului de fiine umane pe perioada

procesului penal, i acord alt protecie i asisten actelor normative n domeniu.
2) Ministerul Afacerilor Interne, prin organele sale specializate n prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, desfoar activiti operative de investigaie,
de urmrire penal, de cooperare internaional, de identificare i protecie a victimelor traficului de fiine umane, de analiz i informaie, stimuleaz crearea unor
centre zonale de prevenire i combatere a traficului de fiine umane.
3) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul unor alte ministere i departamente, elaboreaz, administreaz i actualizeaz baza de date privind fenomenul traficului
de fiine umane, cu respectarea confidenialitii datelor personale ale victimelor
acestui trafic, n conformitate cu prevederile art.21.
4) Ministerul Afacerilor Interne, n comun cu Procuratura General, efectueaz studii
n vederea depistrii i nlturrii cauzelor i condiiilor ce favorizeaz traficul de
fiine umane i public semestrial n mass-media informaii statistice i rapoarte
de analiz privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane i protecia
victimelor lui.
5) Procuratura General, n limitele competenei, desfoar activiti de prevenire
i combatere a traficului de fiine umane n conformitate cu legislaia n vigoare,
coordoneaz, conduce i exercit urmrirea penal n cauze legate de acest trafic,
reprezint nvinuirea, n numele statului, n instan de judecat, supravegheaz
respectarea drepturilor omului, inclusiv ale victimelor traficului, ntreprinde alte
msuri necesare n domeniu. n cadrul Procuraturii Generale se creeaz o subdiviziune specializat n prevenirea i combaterea traficului de fiine umane.
6) Serviciul de Informaii i Securitate i organele lui teritoriale desfoar activiti de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane prin intermediul depistrii legturilor organizaiilor internaionale i ale grupurilor criminale organizate cu traficanii
de fiine umane, prin alte activiti desfurate n limitele competenei sale.
7) Pe lng Procurorul General, se va crea un consiliu coordonator al organelor de
drept cu atribuii n domeniul combaterii traficului de fiine umane.
8) Organele de drept prezint anual, nu mai trziu de 10 ianuarie, Consiliului coordonator de pe lng Procurorul General rapoarte despre respectarea n ar a legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, iar Procurorul
General prezint, pn la 20 ianuarie, rapoartele respective Comitetului naional.
n vederea consolidrii i coordonrii eforturilor organelor de drept n combaterea
fenomenului n cauz, la 22 iunie 2007, pe lng Procurorul General a fost constituit Consiliul coordonator de combatere a traficului de fiine umane (n a crui componen intr
Procurorul General, Ministrul Justiiei, Ministrul Afacerilor Interne, directorul Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, directorul Serviciului de Informaii
i Securitate, directorul general al Serviciului Grniceri, directorul general al Serviciului
Vamal i directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al MAI).
n conformitate cu art.8 al Legii cu privire la prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, coordonarea activitii de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane, de cooperare a autoritilor administraiei publice cu organizaii
Partea I
89
internaionale, organizaii neguvernamentale, cu alte instituii i cu reprezentani ai

societii civile se realizeaz de ctre Comitetul naional pentru combaterea traficului de fiine umane.
Comitetul naional este un organ consultativ al Guvernului. Componena nominal
a Comitetului naional i Regulamentul lui se aprob prin hotrre de Guvern. Procedura de numire i revocare a membrilor Comitetului naional este reglementat de
Regulamentul Comitetului naional. Comitetul naional are urmtoarele funcii:
nainteaz Guvernului propuneri privind principiile politicii de stat n domeniul
prevenirii i combaterii traficului de fiine umane i recomandri orientate spre
perfecionarea activitii de depistare i lichidare a cauzelor i condiiilor care
contribuie la apariia traficului de fiine umane i la realizarea activitilor de
trafic de fiine umane;
monitorizeaz realizarea aciunilor prevzute n Planul naional de prevenire
i combatere a traficului de fiine umane pe anii 2008-2009 (n continuare
Planul naional) i a prevederilor legislaiei privind prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane de ctre organizaiile i instituiile de stat;
colecteaz i analizeaz informaia despre proporiile, starea i tendinele traficului de fiine umane la nivel naional;
elaboreaz propuneri de perfecionare a legislaiei n domeniul prevenirii i
combaterii traficului de fiine umane i proteciei victimelor acestui trafic;
organizeaz campanii de familiarizare a populaiei cu problemele ce in de traficul de fiine umane i pericolul social al acestui fenomen;
coordoneaz activitatea comisiilor teritoriale i a instituiilor specializate privitor la realizarea aciunilor din Planul naional, precum i a altor aciuni de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane;
evalueaz i monitorizeaz, periodic, procesul de realizare a Planului naional i
aduce rezultatele obinute la cunotin Guvernului i societii civile.
n vederea ajustrii i racordrii cadrului normativ naional la prevederile Conveniei
Consiliului Europei cu privire la lupta contra traficului de fiine umane, adoptate la 3 mai
2005 la Strasbourg, au fost create comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de
fiine umane.
Comisia teritorial este un organ consultativ, care are ca sarcin consolidarea eforturilor organelor nvestite cu atribuii n domeniul combaterii traficului de fiine umane
din unitile administrativ-teritoriale, precum i stabilirea unor obiective i msuri coordonate n vederea prevenirii i combaterii traficului de fiine umane.
n vederea realizrii sarcinilor sale, Comisia teritorial exercit urmtoarele atribuii:
a) organizeaz campanii de informare, seminare i ntruniri n oraele i satele din
unitatea administrativ-teritorial, n scopul informrii populaiei despre consecinele migraiei ilegale i ale traficului de fiine umane;
b) coordoneaz activitatea de prevenire i combatere a traficului de fiine umane,
de protecie i asisten a victimelor traficului;
c) colaboreaz cu autoritile publice locale, organele de drept, organizaiile neguvernamentale i reprezentanii organizaiilor societii civile, n scopul acor-
90
Drept material
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
drii proteciei i asistenei victimelor traficului, n mod special cu reprezentana Organizaiei Internaionale pentru Migraie cu sediul la Chiinu;
realizeaz la nivel local activiti de prevenire a traficului de fiine umane, inclusiv de copii, execut aciunile stabilite n Planul naional de prevenire i combatere a traficului de fiine umane i n legislaia relevant;
monitorizeaz i evalueaz periodic activitile de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, realizate de organele statale n teritoriu, informeaz
autoritile respective, Comitetul naional i nainteaz propuneri pentru eficientizarea acestor activiti;
acord asisten informaional, organizatoric i practic organelor de stat implicate n prevenirea i combaterea migraiei ilegale i traficului de fiine umane;
colaboreaz cu comisiile similare din alte uniti teritorial-administrative;
implementeaz programe de instruire privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane pentru persoanele din grupurile vulnerabile i pentru funcionarii antrenai n aceste activiti;
acord asisten la elaborarea programelor de cercetare, analiz i colectare a
datelor statistice privind traficul de fiine umane;
ntocmete rapoarte semestriale i anuale, note informative privind activitatea
comisiei teritoriale, prezentndu-le Comitetului naional.

definiia metodelor de prevenire i combatere a traficului de fiine umane;
metodele de prevenire i combatere a traficului de fiine umane;
organele de drept abilitate cu funcii de prevenire i combatere a traficului de
fiine umane.
determina metodele de prevenire a traficului de fiine umane;
compara metodele de prevenire primar, secundar i teriar;
stabili competenele organelor de drept n procesul de prevenire i combatere
a traficului de fiine umane.
analiza eficiena metodelor de prevenire aplicate n Republica Moldova;
elabora un plan de prevenire a traficului de fiine umane adaptat la situaia din
Republica Moldova,
determina importana societii civile n procesul de prevenire i combatere a
traficului de fiine umane.
Partea I
91

Subiecte / probleme
Forme de realizare
Rolul organizaiilor internaionale n

procesul de prevenire i combatere
a traficului de fiine umane
Referate
Rezumate
Tema 1. Stabilirea organelor abilitate cu funcii de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane n Republica Moldova
Tema 2. Descrierea metodelor de prevenire primar, secundar i teriar aplicabile n
Republica Moldova
Tema 3. Elaborarea unui plan de prevenire i combatere a traficului de fiine umane n
Republica Moldova
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
Acte naionale
1. Hotrre privind aprobarea Concepiei politicii migraionale a Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148/1140.
1. Hotrrea cu privire la aprobarea componenei nominale a Comitetului naional pentru
combaterea traficului de fiine umane, Regulamentului Comitetului naional i Planului naional de prevenire i combatere a traficului de fiine umane pe anii 2008-2009 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71/453.
2. Hotrre privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane, nr.234 din 29.02.2008 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr.47-48/298.
1. Furdui S. Aspecte privind prevenirea i combaterea traficului de persoane n Republica Moldova // Legea i Viaa, 2007, nr.6.
2. Mateu Gh., Petrescu V.E., tefroi N. i al. Traficul de fiine umane. Infractor. Victim. Infraciune. Iai, 2005.
3. Mmlig I. Instrumentele juridice internaionale mijloc de combatere a traficului cu fiine
5. Prevenirea i combaterea traficului de fiine umane. Asistena juridic i social a victimelor
traficului. Rezultatele Centrului pentru Prevenirea Traficului de Femei 2003-2006.
7. Stepaniuc V. Traficul de fiine umane poate fi prevenit prin aciuni de contientizare public
92
Drept material
Partea II
93
Partea II
DREPT PROCESUAL
AUTOR:
Igor DOLEA,
doctor habilitat n drept,
confereniar universitar la
Facultatea de Drept a USM
94
Drept procesual
Tema 7. ASPECTE PROCESUALE N DEPISTAREA TRAFICULUI DE FIINE UMANE.
GENERALITI
I.
s defineasc sarcinile investigrii infraciunilor de trafic de fiine umane;

s identifice trsturile specifice ale obligaiilor pozitive ale statului n domeniul
s relateze despre importana metodelor de investigare a cazurilor de trafic de
fiine umane;
s diferenieze metodele pro-activ i re-activ de investigare a cazurilor;
s relateze importana planificrii activitii procesuale;
s cunoasc competenele subiecilor procesuali i extraprocesuali n domeniul
s compare legislaia naional i internaional n domeniul combaterii traficului de fiine umane;
s identifice sarcinile urmririi penale n infraciunile de trafic de fiine umane;
s planifice aciunile procesuale ce urmeaz a fi efectuate n urmrirea infraciunilor de trafic de fiine umane;
s estimeze posibilitatea aplicrii directe a unor standarde internaionale n
combaterea traficului de fiine umane;
s diferenieze rolul procurorului, al ofierului de urmrire penal i al ofierilor
operativi n investigarea cazurilor de trafic de fiine umane;
s specifice particularitile judecrii cauzelor penale de trafic de fiine umane;
s planifice aciunile procesuale ntr-un eventual dosar penal.

2.1. Pericolul generat de infraciunea de trafic de fiine umane necesit o reacie
prompt, rapid i profesionist din partea organelor de drept att pe plan intern, ct i
internaional.
Traficanii snt persoane care cunosc suficient legile, snt abili i buni psihologi. Ei
activeaz la scar internaional, deseori folosind cele mai performante tehnologii i
tehnici de comunicare i splare a banilor. Aceste performane contribuie la eficientizarea activitii criminale.
Convenia mpotriva criminalitii transnaionale organizate cheam statele s optimizeze eficacitatea msurilor de descoperire i de reprimare a infraciunilor transnaionale, innd seama de necesitatea de a exercita, n modul cuvenit, un efect de
descurajare n ceea ce privete svrirea lor.
Fiecare stat este chemat s ia msurile corespunztoare conform dreptului su intern i innd seama de dreptul la aprare, pentru a face n aa fel nct condiiile crora
le snt subordonate deciziile de punere n libertate n ateptarea judecii sau a procedurii de apel s asigure prezena aprtorului n timpul procedurii penale. Instanele
judectoreti trebuie s in seama de gravitatea infraciunilor prevzute de Convenie
Partea II
95
atunci cnd examineaz eventualitatea unei liberri anticipate sau condiionate de persoane recunoscute ca vinovate de svrirea lor.
Potrivit art.12 al Conveniei, statele adopt, n msura posibilitilor, n cadrul sistemelor lor juridice naionale, msurile necesare pentru a permite confiscarea:
a) produsului infraciunii provenit din infraciune sau a bunurilor a cror valoare
corespunde celei a produsului;
b) bunurilor, materialelor i a altor instrumente folosite sau destinate a fi folosite
pentru svrirea infraciunii.
Statele snt chemate s adopte msurile necesare pentru a permite identificarea,
localizarea, blocarea sau sechestrarea produsului infraciunii, fie a bunurilor folosite la
comiterea infraciunii; s coopereze n scopul confiscrii produselor i bunurilor prin
transmiterea cererii autoritilor competente n vederea pronunrii unei decizii de
confiscare i, n cazul n care aceasta intervine, s fie executat.
n scopul cooperrii n combaterea criminalitii transnaionale, statele pot ncheia tratate sau acorduri bilaterale, pot lua msurile necesare pentru a permite s se recurg n
mod corespunztor la livrrile supravegheate i, cnd consider potrivit, la alte tehnici
de anchete speciale, precum supravegherea electronic sau alte forme de supraveghere i operaiunile de infiltrare, de ctre autoritile sale competente pe teritoriul su n
vederea combaterii eficiente a criminalitii organizate.
Statele snt ncurajate s ncheie, dac este necesar, acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale corespunztoare pentru recurgerea la tehnici de anchete speciale n cadrul cooperrii internaionale. Aceste acorduri sau aranjamente snt ncheiate i aplicate cu respectarea deplin a principiului egalitii suverane a statelor i snt
puse n aplicare cu respectarea strict a dispoziiilor pe care le conin deciziile de a se
recurge la tehnici de anchete speciale la nivel internaional, fiind luate de la caz la caz,
i pot, dac este necesar, s in seama de nelegeri i aranjamente financiare n ceea
ce privete exercitarea competenei lor.
Livrrile supravegheate la care s-a hotrt s se recurg la nivel internaional pot
include, cu consimmntul statelor respective, metode de interceptare a mrfurilor i
de autorizare a urmririi lor.
Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane stabilete c fiecare Parte va adopta acele msuri legislative sau alte msuri necesare pentru stabilirea jurisdiciei sale asupra infraciunilor stabilite n conformitate cu aceast
Convenie. Cnd infraciunea este comis pe teritoriul su, sau la bordul unei nave, sau
de ctre unul dintre cetenii si, sau de ctre un apatrid care are reedina pe teritoriul
su, dac infraciunea este pedepsit conform dreptului penal aplicabil acolo unde a
fost comis sau dac infraciunea este comis n afara jurisdiciei teritoriale a oricrui
stat sau mpotriva unuia dintre ceteni si.
2.2. n Republica Moldova, traficanii, n cele mai dese cazuri, recruteaz victimele
prin nelciune, sub pretextul angajrii n cmpul muncii peste hotare. De regul, victimele snt vndute reelelor criminale din alte ri. n asemenea circumstane, fptuitorii
se apropie rar de etapa de exploatare a victimei, cu toate c la aceast etap snt cele
96
Drept procesual
mai mari oportuniti de investigare pro-activ a traficului de fiine umane. Totui, n

cazul n care victimele snt deschise s depun mrturii, organele de drept dispun de
posibiliti poteniale n vederea investigrii reuite a cazului, reuit ce deriv din ctigarea ncrederii i crearea condiiilor n care victimele ar fi pregtite s depun mrturii
n faa traficanilor.
Identificarea metodei de investigare a cazurilor de trafic de fiine umane este direct
dependent de riscurile la care snt supuse victimele infraciunilor. n acest aspect, o
obligaie stringent a organelor de urmrire penal este evaluarea riscurilor care pot
periclita securitatea i bunstarea fizic a victimelor, a persoanelor apropiate acestora,
a altor persoane care acord asisten victimelor. Pot aprea riscuri pentru victime n
urma unor aciuni ale organelor de urmrire ca o reacie a infractorilor. n asemenea
situaii intervenia rapid este o msur stringent.
Investigarea traficului de persoane este marcat de doi factori de importan major, ambii depind practica obinuit de investigare a infraciunilor.
n primul rnd, victimele traficului de fiine umane, de regul, nu snt dispuse s
depun plngeri sau mrturii. Fapt ce nu se ncadreaz n experiena cotidian, conform
creia, atunci cnd se comite o infraciune, victima coopereaz cu organele de drept.
n al doilea rnd, practica urmririi penale a constatat c traficul de fiine umane, ca
orice alt form de crim organizat, poart un caracter complex i se consum printrun lan de infraciuni. Avnd i un caracter transfrontalier, traficul de persoane, n mare
parte, are loc n mai multe ri.
Investigarea cazurilor de trafic de persoane poate fi efectuat folosindu-se trei
metode principale: investigarea re-activ, bazat pe declaraiile victimei; investigarea
pro-activ, bazat pe informaiile activitii operative de investigaie i investigarea de
subminare, bazat pe aciunile de prentmpinare a fenomenului.
n cazurile n care victimele traficului fac declaraii despre infraciune (metoda reactiv), procurorii i ofierii de urmrire penal vor putea:
a) interveni imediat mpotriva traficanilor cu scopul proteciei victimei sau pentru a preveni cazurile cnd alte poteniale victime pot fi influenate de acetia
sau pentru a asigura probele care, n caz contrar, pot fi pierdute;
b) utiliza declaraia victimei pentru dezvoltarea i desfurarea de urgen a msurilor de identificare a traficanilor, a altor victime ale traficului i martori ai
acestuia.
Metoda pro-activ de investigare este utilizat de organele de urmrire penal, ca
regul, n cazurile n care victima traficului nu accept s colaboreze cu organele de
drept i nu declar mpotriva traficantului. Practica a demonstrat c victimele traficului
de fiine umane, mai ales n cazul exploatrii sexuale, nu doresc, din cauza fricii, s coopereze cu organele de drept i nu denun traficanii, de aceea organele de urmrire
penal, n toate aceste cazuri, trebuie s foloseasc metoda pro-activ de investigare.
Cu toate acestea, organele de drept trebuie s ntreprind i pe parcursul investigaiilor
pro-active msuri de colaborare cu victimele traficului cu scopul ca, ulterior, s consolideze probele obinute, innd cont c declaraiile victimei snt probe de o concluden
deosebit n procesul penal, indiferent de metoda de investigare utilizat.
Partea II
97
Investigarea pro-activ este bazat n mare parte pe administrarea de probe despre

infractor i crima svrit de el prin:
supravegherea tehnic i de ctre persoane speciale;
misiuni sub acoperire i tehnici standard de investigare;
desfurarea paralel a investigaiilor financiare;
alte activiti operative de investigaie.
2.3. Efectuarea unei urmriri eficiente n cazurile de trafic de fiine umane constituie o obligaie pozitiv a statului. Aceast obligaie deriv din art.23 CPP RM, dar, n
special n cazul traficului, din art.4 al Conveniei, care interzice sclavia i munca forat.
Eficiena urmririi penale n acest aspect trebuie s ndeplineasc cteva condiii.
n primul rnd, persoanele responsabile de urmrire trebuie s fie independente.
n cauzele Nachova v. Bulgaria (hotrrea din 6 iulie 2005), Barbu Anghelescu v. Romnia (hotrrea din 5 octombrie 2004), Bursuc v. Romnia (hotrrea din 10 octombrie
2004), Curtea a artat c independena persoanelor care efectueaz urmrirea penal
presupune nu doar lipsa oricrei legturi ierarhice sau instituionale, dar, de asemenea,
i o independen practic. Procedura naional asigur independena procurorului la
conducerea urmririi penale n raport cu alte autoriti. n acest aspect, este necesar
de a asigura o interaciune eficient ntre procuror i ofierii de urmrire penal i ntre
procuror i procurorul ierarhic superior, inclusiv la darea indicaiilor cu privire la efectuarea aciunilor de urmrire penal i a msurilor operative de investigaii (art.52 alin.(1)
pct.14) CPP RM, fie cnd le efectueaz personal (art.52 alin.(1) pct.17) CPP RM .a.
n al doilea rnd urmrirea trebuie s fie prompt, rapid i profund. Este necesar a
meniona c exigenele Conveniei impun autoritilor de a respecta normele europene.
n cauza Mc-Cann v. Regatul Unit (hotrrea din 27 septembrie 1995) privind moartea unei persoane, Curtea a stabilit unele obligaii ale statului de a asigura o anchet
serioas i aprofundat. n cauza Ergi v. Turcia (hotrrea din 19 februarie 1998) Curtea
impune desfurarea unei anchete n toate situaiile, inclusiv cnd moartea a fost provocat de ctre orice persoan, nu doar de ctre agenii statului, cum a fost n cauza
Mc-Cann. ntr-o hotrre mai recent (Blumberga v. Lituania, hotrrea din 14 octombrie 2008) Curtea s-a pronunat asupra obligaiei statului de a efectua o urmrire eficient n cazul unei ingerine de natur penal a unui ter n dreptul de proprietate al
altei persoane.
n al treilea rnd, urmrirea trebuie s conduc la identificarea i la pedepsirea persoanelor responsabile. Autoritile snt obligate s ia toate msurile care pot fi n mod
rezonabil accesibil pentru a administra toate probele posibile. n cauzele Mv. Keit v.
Regatul Unit (hotrrea din 4 mai 2001) i Nachova v. Bulgaria, Curtea a menionat c
publicul trebuie s aib un drept de supraveghere suficient asupra urmririi sau asupra
concluziilor, n aa fel nct s poat pune n cauz responsabilitatea att n practic, ct i
n teorie, meninerea ncrederii publicului n respectarea de ctre autoriti a supremaiei dreptului i prevenirea oricrei aparene de complicitate sau de toleran cu privire
la actele ilegale. n acest aspect, drepturile victimei de a lua cunotin cu desfurarea
urmririi i cu materialele cauzei, subiect care va fi analizat n alte compartimente ale
98
Drept procesual
lucrrii, constituie un drept semnificativ. n orice situaie se impune asocierea persoanelor apropiate victimei la desfurarea procedurilor spre a li se asigura aprarea intereselor lor legitime. Lipsa de transparen i de efectivitate a unei anchete este de
natur s mpiedice disiparea bnuielilor i urmrilor privitoare la obiectivitatea unei
urmriri. Curtea examineaz ntotdeauna tipul i natura msurilor decise de autoriti pentru a constata circumstanele faptelor. Abinerea de la efectuarea unei urmriri
eficiente, n sensul art.3 al Conveniei, a constituit motiv de condamnare a Republicii
Moldova la Curtea European. n cauza Corsacov v. Moldova (hotrrea din 4 aprilie
2006), care nu are referine la victimele traficului de fiine umane, dar este important
n aspect de obligaii pozitive ale statului, Curtea a reamintit c, atunci cnd o persoan
face afirmaii credibile n susinerea faptului c a fost supus unor tratamente contrare
art.3 al Conveniei, se impune efectuarea unor investigaii oficiale efective; n caz contrar, interzicerea torturii, a tratamentelor inumane ori degradante ar fi ineficient i ar
permite abuzuri. n cauza dat, Curtea a reinut c investigaia a durat mai mult de 3 ani,
perioad n care a fost ncetat i redeschis de cel puin 12 ori. Toate ordonanele, prin
care au fost respinse plngerile, au avut aceeai concluzie singura cauz a leziunilor
corporale a fost lovirea cu capul de pmnt atunci cnd fptuitorul a fost trntit jos de
poliiti pentru a fi deposedat de cuit.
n cauza Boicenco v. Moldova (hotrrea din 11 iulie 2006), Curtea a reiterat c,
pentru a efectua o investigaie eficient, este necesar ca persoanele competente de a
o realiza s fie independente de persoanele implicate n evenimentele supuse investigrii. Curtea a subliniat c independena procurorului care a condus urmrirea penal
este ndoielnic. Procurorul nu a ntreprins nici o msur n vederea desfurrii investigaiei n urma primirii plngerii de la avocatul reclamantului.
n cauza Pruneanu v. Moldova (hotrrea din 16 ianuarie 2007), Curtea a reamintit
c, atunci cnd o persoan face afirmaii credibile n susinerea faptului c a fost supus
unor tratamente contrare art.3 al Conveniei, se impune efectuarea unor investigaii
oficiale. Investigarea acuzaiilor grave de maltratare trebuie s fie complet, autoritile nu trebuie s se bazeze pe concluzii pripite sau nefondate la ncetarea investigaiei
sau la luarea deciziilor.
n cauza Colibaba v. Moldova (hotrrea din 23 octombrie 2007), Curtea a constatat
o serie de deficiene n ancheta autoritilor naionale. n primul rnd, cererea adresat procurorului privind efectuarea unei examinri medicale independente n prezena
rudelor sale a fost respins fr motive plauzibile. n al doilea rnd, instana judectoreasc care a examinat plngerea mpotriva rezoluiei procurorului a neglijat susinerile
reclamantului precum c nu i s-a permis s fie supus unui examen medical independent. n cauza Stepuleac v. Moldova (hotrrea din 6 noiembrie 2007), reclamantul s-a
plns de intimidare n Procuratura General, ns nu a primit nici un rspuns.
2.4. Intervenia rapid n cazul cnd snt indice temeinice c a fost comis o infraciune de trafic de fiine umane, este necesar n scopul de a salva victimele, fie de a
preveni victimizarea altor persoane, ori de a obine probe care pot fi distruse n cazul
tergiversrii interveniei.
Partea II
99
Utilizarea datelor operative de investigaii la etapele incipiente ale procesului permit determinarea strategiei de efectuare a urmririi penale i ajustarea metodelor de
investigaie la circumstanele reale ale faptei.
n situaiile care snt impuse de circumstanele cauzei necesit a fi efectuate percheziii sau alte aciuni procesuale fr autorizaia judectorului de instrucie, n condiiile legii, cu indicarea motivelor n ordonanele aciunilor procesuale respective.
n aceleai condiii se efectueaz i reinerea persoanelor bnuite, indiferent de
rolul acestora n infraciune. De regul, persoanele implicate n calitate de organizatori
ai traficului de fiine umane ntreprind msuri de a distruge probele, inclusiv de a ascunde rolul lor n infraciune la etapele incipiente.
n asemenea categorii de infraciuni exist pericolul de a identifica agentul sub acoperire n momentul primelor intervenii, fie de a supune victima riscului avansat. Din
aceste motive, se solicit elaborarea unui plan operativ de efectuare a reinerii, care
poate fi modificat n funcie de circumstanele reale. Termenele n care se efectueaz
reinerile trebuie s permit obinerea probelor suplimentare.
Exist diferite modaliti de investigare a cazurilor de trafic de fiine umane n funcie de condiiile stabilite. n unele infraciuni, investigaia se efectueaz fr atragerea
victimelor n activitatea procesual, n situaia cnd acestea nu pot s depun declaraii
mpotriva traficanilor prin intermediul datelor operative obinute din cadrul activitii agenilor sub acoperire, al nregistrrilor, al altor msuri operative autorizate sau
aciuni procesuale. Totui, n asemenea situaii este necesar de a ntreprinde toate
msurile pentru a obine acordul victimei. Din aceste considerente, Curtea European
a Drepturilor Omului a artat c obligaia unui stat contractant de a asigura garania
dreptului la via (art.2 al Conveniei) depete nsi ndatorirea primordial de a-i
asigura eficiena, printre altele, prin adoptarea unei legislaii penale concrete, care s
previn atingerile aduse persoanei, coninnd i un mecanism de aplicare a ei, conceput
spre a urmri i pedepsi eventualele atingeri. n anumite circumstane, bine definite,
art.2 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului poate impune autoritilor naionale obligaia pozitiv de a lua n mod preventiv msuri pentru protecia persoanei, dac
snt temeiuri de a constata c viaa acesteia este n pericol.
Informaia operativ din ara de destinaie privind tipul de servicii, pe care le propun traficanii, poate fi util pentru organele de drept din Republica Moldova n scopul
identificrii reelei. De asemenea, n cadrul racolrii pot fi utilizate sursele de reclam
privind angajarea persoanelor. O deosebit importan au investigaiile comune ale
organelor diferitelor ri.
De regul, traficanii se simt ntr-o mai mare siguran n rile de origine dect n
cele de destinaie. Aciunile comune i coordonarea comun a organelor respective eficientizeaz identificarea traficanilor. De regul, n ara de destinaie pot fi administrate
probe concludente i suficiente. Aceasta, ns, nu nseamn c urmrirea se va efectua
neaprat n aceeai jurisdicie. Organele de urmrire pot efectua aciuni comune de
pornire a urmririi i aciunilor procesuale n una din ri.
Pn la efectuarea aciunilor comune este necesar respectarea unor reguli. n primul rnd, organul care efectueaz urmrirea propriu-zis trebuie s identifice organul
100
Drept procesual
competent n statul respectiv, fr a pune n pericol operaiunea sau victimele traficului; organul cu care se colaboreaz trebuie s dispun de potenialul necesar pentru
efectuarea investigaiilor. n al doilea rnd, este necesar a se constata dac exist n
rile respective acte normative sau acorduri de colaborare n materie de asisten
juridic internaional. n al treilea rnd, organele trebuie s accepte o strategie unic
de colaborare, elaborri tactice i operaiuni comune, lund n consideraie faptul c
n rile cooperante snt diferite i regulile de efectuare a unor operaiuni comune,
cum ar fi:
identitatea i activitile persoanelor bnuite de implicare n aceste infraciuni,
locul unde se afl ele sau locul unde se afl alte persoane n cauz;
circulaia produsului infraciunii sau a bunurilor provenind din svrirea de infraciuni;
circulaia bunurilor, a materialelor sau a altor instrumente folosite ori destinate
a fi folosite la svrirea acestor infraciuni;
transmiterea, cnd este cazul, a pieselor i cantitilor de substane necesare n
scopurile analizei sau anchetei;
facilitarea unei coordonri eficiente ntre autoritile, organismele i serviciile
competente i favorizarea schimbului de personal i de experi, inclusiv, sub rezerva existenei de acorduri sau de aranjamente bilaterale, utilizarea agenilor;
schimbul de informaii privind mijloacele i procedeele specifice folosite de grupurile infracionale organizate, inclusiv, dac este cazul, n legtur cu mijloacele
de transport, precum i asupra folosirii de identiti false, de documente modificate sau falsificate sau a altor mijloace de ascundere a activitilor lor;
schimbul de informaii i coordonarea msurilor administrative i a altora luate,
dup cum se decide, pentru a descoperi ct mai repede infraciunile.
n Republica Moldova aciunile operative snt determinate de conductorii organelor care efectueaz msurile operative de investigaii (art.8 al Legii privind activitatea
operativ de investigaii). Schimbul de informaii operative poate avea loc n msura n
care aceasta se admite de legislaiile interne.
2.5. n scopul combaterii infraciunilor de trafic de fiine umane, n Republica Moldova a fost prevzut aplicarea unor msuri extraprocesuale. Acest fapt a condiionat
atragerea n prevenirea i combaterea acestui fenomen, pe lng subiecii procesului
penal, a mai multor subieci, cu o competen extraprocesual.
Procuratura General pe lng competena general procesual-penal, determinat de art.51-53 i 270 CPP RM, dispune de anumite atribuii n domeniul combaterii
traficului de fiine umane. n conformitate cu Legea privind prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane, pe lng Procurorul General funcioneaz un consiliu coordonator al organelor de drept cu atribuii n domeniul combaterii traficului de fiine
umane. Organele de drept prezint anual consiliului menionat rapoarte despre respectarea n ar a legislaiei privind problema traficului de fiine umane. La rndul su,
Procurorul General prezint rapoartele respective Comitetului Naional pentru combaterea traficului de fiine umane.
Partea II
101
De asemenea, Procuratura General desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane n conformitate cu legislaia n vigoare, coordoneaz,
conduce i exercit urmrirea penal n cauze legate de acest trafic, reprezint nvinuirea, n numele statului, n instan de judecat, supravegheaz respectarea drepturilor
omului, inclusiv ale victimelor traficului, ntreprinde alte msuri necesare n domeniu.
n cadrul Procuraturii Generale activeaz o subdiviziune specializat n prevenirea i
combaterea traficului de fiine umane.
Ministerul Afacerilor Interne competena structurilor Ministerului Afacerilor
Interne poate fi structurat, convenional, n dou direcii:
Atribuii procesuale: Potrivit art.266 CPP RM, organului de urmrire penal din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne i revine competena de a efectua urmrirea penal n infraciunile de trafic de fiine umane. n acest aspect, atribuiile
ofierului de urmrire penal nu se deosebesc pentru asemenea gen de infraciuni n raport cu urmrirea altor infraciuni. Articolul 273 CPP RM include n categoria organelor de constatare i poliia, atrubuindu-i competena de a reine
fptuitorul, de a ridica corpurile delicte, de a solicita informaiile i documentele necesare pentru constatarea infraciunii, de a cita persoanele i a obine de
la acestea declaraii, de a evalua prejudiciul, precum i de a efectua alte aciuni
care nu sufer amnare. Toate aciunile procesuale enumerate trebuie s fie
efectuate n conformitate cu dispoziiile Codului de procedur penal.
Atribuii extraprocesuale: Ministerului Afacerilor Interne i revin cele mai largi
atribuii n acest domeniu, sarcina fiind de a: identifica, mpreun cu alte autoriti, rile care reprezint un risc sporit din punctul de vedere al traficului de
fiine umane; ntreprinde aciunile necesare pentru interzicerea accesului pe
teritoriul Republicii Moldova al cetenilor strini i al apatrizilor dac dispune de informaii veridice c acetia snt traficani de fiine umane; elibereaz,
n conformitate cu legislaia n vigoare, adeverine de imigrant pe un anumit
termen cetenilor strini sau apatrizilor victime ale traficului de fiine umane.
De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne desfoar activiti de profilaxie
pentru depistarea i curmarea infraciunilor legate de traficul de fiine umane;
asigur protecia fizic a victimelor traficului de fiine umane; elaboreaz, administreaz i actualizeaz baza de date privind fenomenul traficului de fiine
umane; efectueaz studii n vederea depistrii i nlturrii cauzelor i condiiilor ce favorizeaz traficul de fiine umane i public semestrial n mass-media
informaii statistice i rapoarte de analiz privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane i protecia victimelor lui.
Potrivit art.8 al Legii privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane,
n irul subiecilor extraprocesuali se include Comitetul Naional pentru combaterea
traficului de fiine umane. Fiind un organ consultativ al Guvernului, Comitetul are competena de a coordona activitatea de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, de a coopera activitatea autoritilor administraiei publice cu cea a organizaiilor
internaionale, cu a organizaiilor neguvernamentale, cu a altor instituii i cu reprezentani ai societii civile. Atribuiile Comitetului in de promovarea politicii de preve-
102
Drept procesual
nire i combatere a traficului de fiine umane. Potrivit Legii, n localiti funcioneaz

Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane, avnd ca scop coordonarea activitii de prevenire. Comisiile funcioneaz pe lng organele executive
ale autoritilor reprezentative. Comisiile au misiunea de a facilita comunicarea ntre
diferii subieci cu autoritile publice locale, organele de drept, ONG-urile .a., n activitatea de prevenire i combatere a traficului de fiine umane. n acest aspect, comisiile au competena de a evalua i monitoriza activitatea respectiv, acord asisten n
instruire i cercetare. n prevenirea i combaterea traficului de fiine umane snt atrase
mai multe autoriti ale administraiei publice cu atribuii specifice fiecreia.
Ministerul Justiiei dispune de atribuii n prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane. n acest sens, prezint, o dat la 6 luni, lista organizaiilor neguvernamentale care practic activiti legate de prevenirea i combaterea fenomenului de trafic,
de acordarea proteciei i asistenei victimelor traficului. Ministerul Justiiei, n comun
cu alte autoriti ale administraiei publice centrale, elaboreaz proiecte de acte normative pentru reglementarea relaiilor din domeniul prevenirii, combaterii traficului de
fiine umane i acordrii de protecie i asisten victimelor.
Serviciul de Informare i Securitate ntreprinde aciunile necesare pentru interzicerea accesului pe teritoriul Republicii Moldova al cetenilor strini i al apatrizilor
dac dispune de informaii veridice c acetia snt traficani de fiine umane. De asemenea, desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine umane prin
intermediul depistrii legturilor organizaiilor internaionale i ale grupurilor criminale organizate cu traficanii de fiine umane, prin alte activiti desfurate n limitele
competenei sale.
Serviciul Grniceri are ca sarcin prevenirea, depistarea i curmarea tentativelor
de trecere a frontierei de stat de ctre traficanii de fiine umane, precum i de trecere
a frontierei de stat de ctre victimele traficului de fiine umane cu nclcarea legislaiei
n vigoare.
Ministerul Proteciei Sociale, Familiei i Copilului desfoar activiti de informare despre situaia de pe piaa forei de munc; asigur victimelor traficului de fiine
umane informaii i consiliere, acordndu-le facilitile prevzute de lege pentru persoanele marginalizate social.
Ministerul Sntii elaboreaz programe de acordare a asistenei medicale, inclusiv psihiatrice, stabilete instituiile medicale care vor acorda aceast asisten victimelor traficului de fiine umane.
Ministerul Educaiei i Tineretului desfoar, n comun cu celelalte ministere interesate, cu autoritile administraiei publice locale i cu organizaiile neguvernamentale avnd atribuii n domeniu, programe educative i de instruire pentru pedagogi,
prini i copii, pentru grupurile de risc, orientate spre lichidarea cauzelor i condiiilor
care favorizeaz traficul de fiine umane, n special de femei i copii.
Ministerul Economiei i Comerului, n comun cu alte ministere i departamente
interesate, elaboreaz i implementeaz programe social-economice, orientate spre
nlturarea cauzelor i condiiilor de ordin economic ce favorizeaz migraiunea ilegal,
inclusiv traficul de fiine umane.
Partea II
103
Ministerul Dezvoltrii Informaionale asigur identificarea victimelor traficului de

fiine umane i elibereaz permise de edere sau, dup caz, buletine de identitate victimelor traficului de fiine umane ceteni strini sau apatrizi.
Potrivit art.17 al Legii, snt instituite Centre de asisten i protecie a victimelor
traficului de fiine umane. Centrele snt instituii specializate ce ofer condiii de cazare i de igien personal, hran, asisten juridic i social, psihologic i medical
de urgen, paz i protecie, precum i asisten pentru contactarea rudelor. Centrele
au i competena de a elibera documente de identitate provizorii pentru perioada de
cazare a victimelor traficului.
Un rol aparte n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane i revine societii civile. Organizaiile neguvernamentale au atribuia de a coopera cu autoritile administraiei publice i cu organele competente. Organizaiile neguvernamentale, la rndul lor, pot crea centre de asisten i protecie a victimelor. Ele desfoar
activiti de informare privind acest fenomen, de identificare a victimelor, acordndu-le
protecie i asisten.
Convenia European privind lupta mpotriva traficului de fiine umane recomand
statelor s ncurajeze autoritile i oficialii publici s coopereze cu organizaiile neguvernamentale, cu alte organizaii relevante i cu membrii societii civile, n stabilirea
unor parteneriate strategice pentru ndeplinirea obiectivelor Conveniei.
2.6. n activitatea procesual penal de urmrire a infraciunilor de trafic de fiine
umane este important planificarea aciunilor procesuale. Planificarea se efectueaz de
ctre procuror n comun cu ofierul sau ofierii de urmrire penal. Planul de activiti
se ntocmete n funcie de obiectul probaiunii care include circumstanele prevzute
n art.96 CPP. Este evident c la planificarea urmririi penale n cauzele de trafic de persoane, aciunile procesuale nu pot deriva din ordinea prevzut de art.96 CPP. Aciunile
planificate deriv din circumstanele cauzei concrete n funcie de metoda de investigare
re-activ, pro-activ sau de subminare. n toate cazurile, printre cele mai urgente msuri
luate trebuie incluse asigurarea proteciei victimelor i reinerea bnuiilor. n acest aspect, la planificarea aciunilor procesuale este important informaia operativ de care
dispune procurorul i ofierul de urmrire penal. n asemenea situaii, la planificare
poate lua parte i reprezentantul organului operativ de investigaie. n cazul cnd nu snt
necesare intervenii urgente, planificarea trebuie s derive din utilitatea i eficiena aciunilor procesuale pentru descoperirea ntregii reele i administrarea, pe ct posibil, a
probelor concludente. n acest aspect, n planul de aciuni procesuale se include audierea
victimelor, interceptarea convorbirilor telefonice, inclusiv ale victimelor, operaiuni de
supraveghere, plasarea agenilor sub acoperire. n situaia n care bnuiii snt reinui, se
efectueaz percheziii, audierea bnuiilor, confruntri .a.
2.7. La investigarea traficului de fiine umane snt aplicate mijloace probatorii, care
n multe situaii constituie o ingerin n viaa privat. n asemenea situaii, este necesar respectarea rigorilor determinate de art.5 i 8 ale Conveniei Europene a Drepturilor Omului privind libertatea i sigurana persoanei i inviolabilitatea vieii private.
104
Drept procesual
Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane

stabilete n art.11 c fiecare Parte va proteja viaa privat i identitatea victimelor.
Datele cu caracter personal vor fi nregistrate i utilizate n condiiile prevederilor Conveniei pentru protecia persoanelor cu privire la procesarea automatizat a datelor
cu caracter personal. n special, fiecare Parte va adopta msuri pentru a se asigura c
identitatea sau elementele care permit identificarea unui copil victim a traficului s
nu fie fcute publice prin mass-media sau prin alte mijloace, n afar de circumstanele
excepionale care s permit gsirea membrilor familiei copilului sau s asigure bunstarea i protecia acestuia. Cu respectarea art.10 din Convenia European a Drepturilor Omului, aa cum este interpretat de Curtea European a Drepturilor Omului, fiecare
Parte va avea n vedere adoptarea de msuri pentru a ncuraja mass-media s apere
viaa privat i identitatea victimelor.
Traficul de fiine umane este o infraciune specific care solicit tehnici i metode
speciale de investigaie. Aceasta se datoreaz i faptului c n cadrul investigaiei unor
asemenea categorii de infraciuni se ntreprind ingerine n viaa privat a persoanei.
n majoritatea sistemelor de drept tehnicile speciale de investigaie trebuie s fie
aprobate de instana de judecat, deoarece multe dintre aceste tehnici pot constitui
imixtiuni grave n drepturile fundamentale ale bnuiilor. Judectorii trebuie s in
cont de protocoalele internaionale de administrare a probelor. Procurorii trebuie s
conlucreze cu poliia pentru a asigura colectarea probelor, astfel nct ele s poat fi
utilizate n instan.
n acest aspect, misiunea procurorului este att de a conduce eficient urmrirea
penal, ct i de a asigura respectarea drepturilor persoanelor implicate n infraciune.
Articolul 52 CPP RM stabilete atribuia procurorului de a conduce personal i a
controla legalitatea aciunilor procesuale efectuate de organul de urmrire penal, de
a decide excluderea din dosar a probelor obinute conform prevederilor art.94 alin.(1)
CPP RM; de a fixa termenul rezonabil de urmrire penal; de a anula ordonanele ilegale i nentemeiate etc.
Astfel, administrarea probelor admisibile este o condiie sine quan non pentru tragerea la rspundere penal a traficanilor.
Este lipsit de sens ca n cadrul urmririi s se foloseasc tactici de strngere a probelor care snt inadmisibile sau inutile. Pe de alt parte, procurorul trebuie s cunoasc
dificultile operaionale cu care ofierii de urmrire penal i cei operativi se pot confrunta pe parcursul aciunilor procesuale sau operative.
Important este cooperarea cu alte organe, de exemplu, dac s-a czut de acord cu
serviciul de imigrare i vam ca acestea s permit trecerea mai departe a persoanelor
traficate. Detaliile planului, parametrii acestuia i acordul trebuie nregistrate i semnate de fiecare funcionar al instituiei respective.
2.8. Art.26 al Conveniei mpotriva criminalitii transnaionale organizate ndeamn statele ntotdeauna s coopereze cu infractorii. n special, s ia msuri corespunztoare pentru a ncuraja persoanele care particip sau au participat la grupuri infracionale organizate, s furnizeze informaii utile autoritilor competente n scopurile
Partea II
105
anchetei i culegerii de probe asupra unor chestiuni, cum snt: identitatea, natura,
alctuirea, structura sau activitile grupurilor infracionale organizate ori locul unde
se afl ele; legturile, inclusiv la nivel internaional, cu alte grupuri infracionale organizate; infraciunile pe care grupurile infracionale organizate le-au svrit sau ar putea
s le svreasc.
Statele snt chemate s acorde un ajutor efectiv i concret autoritilor competente, care ar putea contribui la privarea grupurilor infracionale organizate de resursele
lor sau de produsul infraciunii.
Este necesar s se prevad posibilitatea, n cazurile corespunztoare, de atenuare
a pedepsei de care este pasibil un nvinuit care coopereaz ntr-un mod substanial la
urmrirea penal, s se prevad posibilitatea acordrii, conform principiilor fundamentale ale dreptului intern, de imunitate de urmrire unei persoane care coopereaz n
mod substanial la efectuarea urmririi penale.
Dac infractorul poate contribui la cooperarea substanial cu autoritile competente ale unui alt stat, se pot ncheia acorduri sau aranjamente.
Pe lng faptul c o asemenea cooperare este important n descoperirea infraciunilor, ea contribuie la prevenirea unor infraciuni serioase sau la victimizarea unor
persoane. Statele trebuie s ncurajeze o asemenea cooperare n corespundere cu normele interne.
2.9. Judecarea cazurilor penale cu privire la traficul de fiine umane are anumite
particulariti. Potrivit Conveniei Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului
de fiine umane, Prile vor adopta acele msuri legislative sau alte msuri necesare
pentru a garanta n cursul procedurilor judiciare:
a) protecia vieii private a victimelor i, dac este cazul, a identitii acestora;
b) sigurana victimelor i protecia mpotriva intimidrii, n conformitate cu condiiile prevzute de dreptul intern i, n cazul victimelor copii, printr-o grij special acordat nevoilor copiilor i prin asigurarea dreptului lor la msuri speciale
de protecie.
Examinarea n instana de judecat a cauzelor penale cu privire la traficul de fiine
umane, supunndu-se rigorilor unui proces echitabil prin specificul su, impune unele
obligaii pozitive ale statului, n special n respectarea drepturilor victimei.
Articolul 18 alin.(1) stabilete unele excepii de la publicitatea edinei de judecat.
Pornind de la faptul c acest principiu nu este absolut, Curtea European a recunoscut posibilitatea autoritilor naionale de a ine seama de imperativa de eficacitate i
economie. n situaia cnd interesele justiiei o cer, instana de judecat poate, printr-o
ncheiere din oficiu sau la cererea prilor, s declare edina nchis.
n asemenea situaii, victima unei infraciuni de trafic de fiine umane beneficiaz
de dreptul la un proces nchis, acest drept incluzndu-se n noiunea de interese ale
justiiei.
Articolul 110 CPP RM stabilete modaliti speciale de audiere a martorului i victimei, a proteciei acestora. Aceast modalitate poate fi aplicat i la judecarea cauzei n
instana de judecat ( a se vedea capitolul Protecia victimelor i martorului).
106
Drept procesual
Articolul 111 alin.(3) CPP RM stabilete c n anumite cazuri, cnd poate fi prejudiciat
viaa intim a prii vtmate, inculpatului nvinuit de comiterea unei infraciuni sexuale
i aprtorului su li se interzice s prezinte probe despre pretinsul caracter sau starea
personal a victimei, cu excepia cazului cnd instana acord aceast permisiune.
Articolul 334 CPP RM pune la dispoziia instanei mecanisme de asigurare a ordinii
n edina de judecat. Astfel, dac inculpatul ncalc ordinea edinei i nu se supune
dispoziiilor preedintelui, acesta poate fi ndeprtat din sal. n acest aspect, judectorul din oficiu poate lua asemenea msuri n situaia cnd inculpatul va avea un comportament indecent fa de victim sau ntr-un alt mod o va intimida. Este important ca n
ncheierea de ndeprtare a inculpatului din sala de edine s fie menionate detaliat
toate mprejurrile, pentru a nu afecta dreptul inculpatului la un proces echitabil, asigurat de art.6 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului.
2.10. Victimele traficului de fiine umane beneficiaz de un statut procesual distinct, statut asupra cruia se va meniona i n alte compartimente ale lucrrii.
Actualmente, victima poate fi recunoscut i ca un subiect al dreptului internaional. Curtea European a Drepturilor Omului a statuat asupra aplicabilitii art.6 par.1)
al Conveniei n ipoteza n care victima infraciunii are dreptul de a iniia pornirea aciunii penale. n cauza Moreira v. Portugalia (hotrrea din 23 octombrie 1990), Curtea
a menionat c atunci cnd victima unei infraciuni se constituie parte civil n procesul
penal, aceasta semnific introducerea unei cereri de despgubiri, chiar dac ea nu a
cerut, n mod expres, repararea prejudiciului suferit. n cauza Calvelli v. Italia (hotrrea
din 17 ianuarie 2002), Curtea a decis c pentru aplicabilitatea art.6 par.1) al Conveniei
este decisiv ca latura civil s fie legat de latura penal. Curtea European utilizeaz noiunea de victim direct, cnd se refer la nclcarea art.3 sau a altor articole
ale Conveniei, sau noiunea victim indirect, cnd este vorba de plngeri mpotriva
nclcrii dreptului la via adresate nu de titularii acestui drept, ci de persoane care
aveau sau au asemenea legturi cu victima direct, cu victima minor etc.
Pe plan european au fost elaborate mai multe acte ce au ca scop protecia drepturilor victimelor, n special Recomandrile Comitetului de Minitri al Consiliului Europei ctre statele membre nr.11 (1985) Cu privire la poziia victimei n dreptul penal
i procedura penal, n care statelor membre li se recomand c una dintre funciile
fundamentale ale justiiei ar trebui s fie cea de a rspunde necesitilor victimei i
de a-i proteja interesele, precum i de a ridica ncrederea victimei n justiia penal,
de a ncuraja cooperarea ei cu justiia. n acest scop, guvernelor statelor membre li se
recomand s revizuiasc legislaia i practica lor cu respectarea anumitor linii directoare, printre care i dreptul victimei la repararea prejudiciului, la participarea activ n
cadrul procesului; Recomandarea R19 (99) ctre statele membre Cu privire la mediere
n cazuri penale, n care se recomand de a utiliza medierea n cazurile penale ca pe o
opiune flexibil, corespunztoare, util, complementar sau alternativ procedurilor
penale tradiionale, lundu-se n consideraie necesitatea de a promova participarea
personal activ a victimei, a infractorului i a altor persoane, care pot fi afectate ca
pri n soluionarea conflictelor penale.
Partea II
107
n urma adoptrii Codului de procedur penal din 2003, n procedura penal naional apar doi subieci procesuali crora prin infraciune le-au fost cauzate prejudicii
morale, fizice sau materiale victima i partea vtmat. Raionamentul legiuitorului
de a recunoate doi subieci procesuali a fost condiionat de necesitatea determinrii
statutului persoanei prejudiciate pn la pornirea procesului i recunoatere a acesteia
fie ca parte vtmat, fie ca parte civil. n prezenta lucrare se va utiliza o singur noiune victima, care va avea semnificaia i de parte vtmat.
Articolul 58 CPP RM din 2003 recunoate victima ca parte a acuzrii. Pe lng aceasta, potrivit art.58 alin.(4) pct.1), victima unei infraciuni deosebit de grave sau excepional de grave contra persoanei, indiferent de faptul dac este recunoscut n calitate
de parte vtmat sau parte civil, dispune de dreptul de a fi consultat de un avocat
pe tot parcursul procesului penal. n acest sens, prin recunoaterea de ctre legiuitor a
dreptului victimei la asisten juridic gratuit se confirm evoluia statutului victimei
ntemeiat pe extinderea de drepturi.
Partea vtmat, spre deosebire de victim, dispune, potrivit art.60 CPP RM, de
drepturi particulare probatoriului, cum ar fi: cel de a depune declaraii; de a prezenta
mijloace de prob, de a face obiecii mpotriva aciunilor organului de urmrire sau instanei, de a lua cunotin de toate procesele-verbale ale aciunilor procesuale la care
a participat sau de materialele cauzei penale din momentul ncheierii urmririi penale
.a., fapt ce confirm statutul activ al acestui subiect procesual.
Articolul 111 alin.(2) CPP RM stabilete c audierea prii vtmate se face conform
dispoziiilor ce se refer la declaraiile i audierea martorilor, fiind aplicate n mod corespunztor. Aceste dispoziii se refer, cu anumite precizri, att la faza de urmrire penal,
ct i la faza de judecare. Acelai articol face egalitate ntre declaraiile martorului i ale
prii vtmate doar n ce privete mecanismul de obinere i apreciere a lor, pornind de
la raionamentul art.101 alin.(3) CPP RM, potrivit cruia nici o prob nu are o valoare
dinainte stabilit pentru organul de urmrire penal sau instana de judecat. Aadar,
declaraiile prii vtmate snt mijloace distincte de prob i pot servi la aflarea adevrului n msura n care se coroboreaz cu celelalte mijloace de prob. Este necesar de a fi
luat n consideraie i faptul c, potrivit art.59 alin.(5) CPP RM, victima traficului de fiine
umane beneficiaz de dreptul la protecie de stat imediat ce ea a fost identificat.
n cauza Mayali v. Frana (hotrrea din 14 iunie 2005), Curtea European a constatat c instanele au dispus condamnarea reclamantului pe baza declaraiilor prii civile
audiate de poliie i pe baza concluziilor unui expert care a examinat separat reclamantul i victima. La aprecierea modalitii de administrare a probelor de ctre Curtea
European se iau n consideraie aspectele specifice ale aciunilor n materie penal
avnd ca obiect infraciuni privind viaa sexual. Acest tip de procedur este adesea
considerat o experien dureroas pentru victim, n special atunci cnd, mpotriva voinei, este confruntat cu inculpatul. Problema de a ti dac un acuzat a beneficiat
de un proces echitabil n cursul unei astfel de proceduri trebuie examinat inndu-se
cont de dreptul victimei la respectul vieii sale private. n consecin, Curtea European admite ca, n cadrul procedurilor care privesc abuzuri sexuale, s fie luate anumite
msuri n scopul protejrii victimei, cu condiia ca aceste msuri s se poat concilia cu
108
Drept procesual
exercitarea adecvat i efectiv a dreptului la aprare. Aceste aspecte capt trsturi

particulare n cauzele care implic un minor.
Rmne deschis pentru abordri problema privind accesul victimei la justiie,
aceasta constituind obiectul discuiilor n doctrin. n acest aspect, este semnificativ
Hotrrea Curii Constituionale a Republicii Moldova Cu privire la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art.401 alin.(1) pct.3) i 4) CPP RM, nr.9 din 20.05.2008.
Prin aceast hotrre Curtea Constituional s-a pronunat asupra asigurrii proporionalitii ntre asigurarea dreptului victimei la apel i dreptul inculpatului.
2.11. n cadrul subiecilor procedurali n cauzele penale privind traficul de fiine
umane, un rol esenial l joac i martorii, care, dei nu snt pri n proces, solicit
garanii procesuale. Codul de procedur penal n art.90 alin.(1) determin noiunea
de martor ca persoana citat n aceast calitate de ctre organul de urmrire penal
sau de instan, precum i persoana care face declaraii n modul prevzut n calitate
de martor. Ca martori pot fi citate persoanele care posed informaii cu privire la vreo
circumstan ce urmeaz a fi constatat n cauz.
Martorul poate fi doar o persoan fizic; persoana trebuie s fie citat pentru a
depune mrturii.
Potrivit art.6 par.3 lit.d) al Conveniei, orice persoan acuzat are, n special,
dreptul s ntrebe sau s solicite audierea martorilor acuzrii i s obin citarea
i audierea martorilor aprrii n aceleai condiii ca i martorii acuzrii, astfel fiind asigurat principiul contradictorialitii n procesul penal. n mai multe hotrri:
cauza Asch v. Austria (hotrrea din 26 aprilie 1991); cauza Luca v. Italia (hotrrea
din 27 februarie 2001), Curtea European a subliniat c noiunea de martor are n
contextul Conveniei un sens autonom. n aa mod, din moment ce o declaraie,
fie c este fcut de un martor n sensul expres al cuvntului, fie c este fcut de
un coinculpat, este susceptibil s fundamenteze, n mod substanial, condamnarea
acuzatului; ea constituie o mrturie n acuzare, cauza Allan v. Regatul Unit (hotrrea
din 5 noiembrie 2002). De asemenea, Curtea a inclus n noiunea de martor i partea
civil, pornind de la dreptul acuzatului ntr-un proces echitabil de a contesta declaraiile prii civile, cauza Bricmont v. Belgia (hotrrea din 7 iulie 1989). n calitate de
martor, n sensul par.3 lit.d) al Conveniei, a fost recunoscut i un expert, atunci cnd
ntr-o aciune public el se apropie de poziia juridic a unui martor n acuzare. n
jurisprudena Curii snt utilizate diferite noiuni ce au semnificaie de martor n situaia cnd principiul proporionalitii impunea necesitatea proteciei, fie a meninerii
anonimatului martorilor. Pornind de la necesitatea proteciei martorilor vulnerabili i
a victimelor, Curtea European a artat c n cauza Doorson v. Olanda (hotrrea din
26 martie 1996), dei art.6 expres nu impune protecia victimelor i a martorilor, interesele lor, ndeosebi viaa, libertatea, sigurana, trebuie luate n consideraie; deci,
statele snt impuse de a proteja aceste interese. n unele cazuri, pentru protecia
martorilor vulnerabili are importan i caracterul infraciunilor. Spre exemplu: n cauza Mayoli v. Frana (hotrrea din 14 iunie 2005), Curtea a admis c, n cazurile care
privesc abuzurile sexuale trebuie luate anumite msuri, n scopul protejrii victimei.
Partea II
109
ndeosebi, este important o asemenea protecie n cazul minorilor. ntr-o alt cauz,
Bocas-Cuesta v. Olanda (hotrrea din 20 noiembrie 2006), Curtea a menionat c
desfurarea proceselor penale este un aspect important, nct aceasta urmeaz s
protejeze interesele minorului foarte tnr, n special n cazurile care in de infraciuni
privind viaa sexual. Cu toate acestea, n ambele cazuri citate mai sus Curtea a constatat o violare a art.6 par.1 i par.3 lit.d) al Conveniei prin nerespectarea proporionalitii msurilor aplicate i a dreptului acuzatului. ntr-un numr mare de cauze se
utilizeaz expresia martori anonimi, cnd este vorba despre utilizarea acestora pentru
administrarea probelor n acuzare, fapt menionat i n doctrina juridic. S-a artat
c prin martori anonimi se nelege persoanele care au fost audiate cu protejarea
identitii sau prin includerea acestora n programele speciale de protecie i care au
dat declaraii cu privire la faptele de care este acuzat persoana. n mai multe hotrri
privind, de exemplu, cauzele: Kostowsky v. Olanda (hotrrea din 20 noiembrie 1989);
Doorson v. Olanda (hotrrea din 26 martie 1996); Van Mechelin v. Olanda (hotrrea
din 23 aprilie 1997); Visser v. Olanda (hotrrea din 14 februarie 2002); Krasniki v.
Republica Ceh (hotrrea din 28 februarie 2006), Curtea a artat c folosirea martorilor anonimi nu este incompatibil cu prevederile Conveniei. n noiunea de martori
anonimi Curtea include i agenii infiltrai din cadrul organelor poliiei, acetia, spre
deosebire de ceilali martori anonimi dezinteresai sau de victimele infraciunilor, au
ndatorirea general de a se subordona autoritilor. Ei pot fi utilizai cu pstrarea
anonimatului att pentru nsi protecia lor i a familiilor lor, ct i pentru a nu compromite utilizarea lor n operaiunile viitoare. n jurisprudena Curii se utilizeaz i
noiunea de ageni provocatori care snt ageni infiltrai ai statului sau orice persoan
ce acioneaz sub coordonarea sau supravegherea unei autoriti, a cror intervenie
trebuie de asemenea susinut de garani.
Potrivit art.111 alin.(1) i (2) CPP RM, partea vtmat se audiaz privitor la fapta
penal i alte circumstane care au importan pentru cauz. Declaraiile i audierea
prii vtmate se fac conform dispoziiilor ce se refer la declaraiile i audierea martorilor, fiind apreciate n mod corespunztor. n Codul de procedur penal din 2003
apare un subiect procesual cu calitatea de martor, n anumite situaii. Potrivit art.110
alin.(9) CPP RM, pot fi audiai ca martori i investigatorii sub acoperire care snt persoane civile. S-a specificat c investigatorii sub acoperire snt subieci procesuali, acetia
fiind folosii n vederea colectrii datelor privind existena infraciunii i privind identitatea persoanelor fa de care exist presupunerea c au svrit infraciunea. Articolul
6 (pct.20) definete noiunea de investigator sub acoperire ca fiind o persoan oficial
care exercit confidenial activitatea operativ de investigaie, precum i alt persoan
care colaboreaz confidenial cu organele de urmrire penal.
Martorii anonimi care fac parte din organele poliiei snt cunoscui i sub denumirea de ageni infiltrai. Spre deosebire de ceilali martori anonimi dezinteresai sau de
victimele infraciunilor, acetia au o ndatorire general de a se subordona autoritilor
executive statale, ceea ce impune utilizarea lor doar n circumstane excepionale. Este
de natura ndatoririlor acestora, n special n cazul poliitilor, s depun mrturii n
edin public.
110
Drept procesual
n cauza Van Mechelen .a. v. Olanda (hotrrea din 23 aprilie 1997), poliitii audiai
n calitate de ageni infiltrai s-au aflat n aceeai camer cu judectorul de instrucie, n
timp ce acuzaii i avocaii lor se aflau n alt ncpere, comunicarea efectundu-se prin
intermediul unei conexiuni sonore. Aprarea nu a avut posibilitatea de a observa reaciile
agenilor infiltrai la ntrebrile directe, ceea ce i-ar fi permis s controleze fiabilitatea
lor. Curtea a constatat c, n condiiile n care drepturile aprrii snt respectate, poate
fi legitim dorina autoritilor de poliie de a pstra anonimatul unui agent utilizat n
activiti secrete, nu doar n scopul proteciei acestuia i a familiei sale, ci i pentru a nu
compromite utilizarea acestuia n operaiuni viitoare. Pornind de la importana pe care
o prezint dreptul la o bun administrare a justiiei ntr-o societate democratic, toate
msurile restrictive n privina dreptului la aprare se impun ca fiind absolut necesare.
Curtea a constatat c n cauz nu a fost justificat n msur suficient necesitatea de a se
recurge la o aa limitare a dreptului acuzatului de a fi prezent la administrarea probelor,
necesitile operaionale ale poliiei neconstituind o justificare n acest sens. S-a reinut
c instana nu a depus suficiente diligene pentru a evalua riscurile poliitilor i ale familiilor lor de a suferi represalii, nerezultnd din hotrre c aceasta a cutat s determine
dac reclamanii puteau s recurg la represalii sau s determine alte persoane la ele.
n urma celor menionate, se cere de concluzionat c este vorba despre dou categorii de ageni sub acoperire: ofieri ai organelor de for i persoane civile. Astfel,
prima categorie de subieci vor prezenta anumite date operative care vor putea fi utilizate n procesul penal, n conformitate cu art.93 alin.(4) CPP RM, ca date obinute prin
activitatea operativ de investigaii. A doua categorie de subieci vor participa n calitate de martori n procesul penal. Investigatorii care au calitatea de ofieri nu pot efectua
acte care ar putea fi interpretate drept o constrngere sau ndemnare la comiterea ori
la continuarea unei infraciuni, utilizarea acestor subieci fiind determinat de condiiile necesitii i ale subsidiaritii. Prin activitatea lor, investigatorii efectueaz acte
premergtoare n vederea nceperii urmririi penale. Utilizarea agenilor sub acoperire
trebuie s se conformeze principiului proporionalitii, ceea ce nseamn c trebuie
stabilit un echilibru ntre atingerile pe care o metod de investigaie este susceptibil
de a le aduce drepturilor fundamentale i gravitatea infraciunilor pentru a cror cercetare aceast metod ar putea fi utilizat.
n calitate de martori pot fi utilizai i ali inculpai, respectnd principiul libertii
de a nu mrturisi mpotriva sa. n practic se ntlnesc frecvent cazuri cnd persoana
furnizeaz informaii relevante privind rolul complicilor n cauza dat.
n calitate de martor n procesul penal poate participa i persoana inculpat ntr-o
alt cauz penal. Pe lng dreptul la tcere de care dispune acuzatul, persoana este
protejat i de imunitatea de a nu fi sancionat de refuzul su de a coopera cu autoritile. n calitate de martor poate participa i persoana care execut o pedeaps privativ
de libertate. n acest caz este vorba despre o persoan care a fost pedepsit cu nchisoare, fie n aceeai cauz, fie n alt cauz.
Aadar, tradiional, n probatoriul penal particip un martor stricto sensu, ns acest
fapt nu mpiedic utilizarea i altor persoane care posed informaii cu privire la vreo
circumstan ce urmeaz a fi constatat n cauz.
Partea II
111

definiia obligaiilor pozitive ale statului n domeniul combaterii traficului de
fiine umane;
sarcinile procurorului i ale judectorului n urmrirea infraciunilor de trafic de
fiine umane;
practicile de investigare a cazurilor de trafic de fiine umane.
Sarcinile didactice de nivelul II aplicare
compara standardele internaionale cu normele naionale n domeniul depistrii infraciunilor de trafic de fiine umane;
distinge particularitile investigrii i judecrii infraciunilor de trafic de fiine
umane;
clasifica competenele subiecilor implicai n depistarea i combaterea traficului de fiine umane;
analiza jurisprudena internaional i naional n domeniu.
aplica corect normele procesuale n domeniul investigrii traficului de fiine
umane;
demonstra aplicabilitatea normelor internaionale n procesul penal naional;
ntocmi planuri de investigare a traficului de fiine umane.
Subiecte / probleme
Forme de realizare
Atribuiile pozitive ale statului n
investigarea infraciunilor de trafic
Referat
de fiine umane
prezentarea rezultatelor
Rezumate
Investigarea reactiv i pro-activ n
discuii n grup
Studiu de caz
domeniul combaterii traficului de
fiine umane
Lucrri scrise
Tema 1. Competenele procesuale i extraprocesuale n domeniul investigrii i combaterii traficului de fiine umane
Tema 2. Colaborarea procurorului cu ofierul de urmrire penal n domeniul urmririi
traficului de fiine umane
112
Drept procesual
Spe
n urma unor aciuni operative ale poliiei din or. Tirana (Albania) a fost descoperit
un bordel n care se aflau dou cetence ale Republicii Moldova. n cadrul aciunilor
procesuale, efectuate de ctre poliia albanez, s-a constatat c persoanele snt victime ale traficului de fiine umane. Ambele se afl ntr-o stare de oc, declar c nu au
avut o munc stabil n Moldova i nu au rude apropiate, fiind crescute i educate la o
cas de copii. La finisarea aciunilor procesuale urgente victimele au fost repatriate n
Republica Moldova.
ntocmii, n calitate de procuror, un plan de aciuni, care eventual ar fi posibil de
ntreprins n privina acestor persoane.
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate din 15.11.2000
// Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol. 35. Chiinu, 2006, p.333.
2. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de fiine umane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate din 15.11.2000 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35.
Chiinu, 2006, p.339.
3. Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane din 3.05.2000,
ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.67-XVI din 30.03.2006 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69/277.
4. Convenia privind despgubirea victimelor infraciunilor violente din 24.11.1983 // http://
www.inj.md
Acte europene
1. Recomandarea (2000) 19 a Comitetului de Minitri ctre statele membre privind rolul urmririi penale n sistemul de justiie penal, adoptat de Comitetul de Minitri la 6 octombrie 2000 // http://www.coe.int
2. Recomandarea nr.R 19 (99) a Comitetului de Minitri ctre statele membre Cu privire la
mediere n cazuri penale // http://www.coe.int
3. Recomandarea Comitetului de Minitri al Consiliului Europei nr.11 (1985) Cu privire la poziia victimei n dreptul penal i procedur penal// http://www.coe.int
4. Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind persoanele care coopereaz n procesul judiciar n lupta mpotriva crimei organizate din 20 decembrie 1996 // http://www.consilium.
europa.eu
5. Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind protecia martorilor n lupta mpotriva criminalitii internaionale organizate din 23 noiembrie 1995 // http://www.consilium.europa.eu
Jurisprudena CEDO
1. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Nachova versus Bulgaria (hotrrea din 6 iulie
2005) // http://www.echr.coe.int
2. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Barbu Anghelescu versus Romnia (hotrrea din 5 octombrie 2004) // http://www.echr.coe.int
Partea II
3. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Bursuc versus Romnia
(hotrrea din 10 octombrie 2004) // http://www.echr.coe.int
4. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mc-Cann versus Regatul Unit
(hotrrea din 27 septembrie 1995) // http://www.echr.coe.int
5. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Ergi versus Turcia
(hotrrea din 19 februarie 1998) // http://www.echr.coe.int
6. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Blumberga versus Lituania
7. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mv. Keit versus Regatul Unit
(hotrrea din 4 mai 2001) // http://www.echr.coe.int
8. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Boicenco versus Moldova
(hotrrea din 11 iulie 2006) // http://www.echr.coe.int
9. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Pruneanu versus Moldova
(hotrrea din 16 ianuarie 2007) // http://www.echr.coe.int
10. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Corsacov versus Moldova
(hotrrea din 4 aprilie 2006) // http://www.echr.coe.int
11. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Colibaba versus Moldova
12. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Stepuleac versus Moldova
(hotrrea din 6 noiembrie 2007) // http://www.echr.coe.int
13. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Moreira de Azevedo versus Portugalia
(hotrrea din 23 octombrie 1990) //http://www.echr.coe.int
14. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Calvelli i Ciglio versus Italia
(hotrrea din 17 ianuarie 2002) //http://www.echr.coe.int
15. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mayali versus Frana
(hotrrea din 14 iunie 2005) // http://www.echr.coe.int
16. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Asch versus Austria
17. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Luca versus Italia
18. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Allan versus Regatul Unit
19. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Bricmont versus Belgia
20. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Doorson versus Olanda
(hotrrea din 26 martie 1996) // http://www.echr.coe.int
21. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Bocas-Cuesta versus Olanda
22. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Kostowsky versus Olanda
23. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Van Mechelin versus Olanda
24. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Visser versus Olanda
25. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Krasniki versus Republica Ceh
113
114
Drept procesual
Acte naionale
2. Hotrrea Curii Constituionale a Republicii Moldova asupra excepiei de neconstituionalitate a prevederii pct.3) alin.(1) art.401 din Codul de procedur penal al Republicii Moldova,
nr.9 din 20.05.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101/7.
1. Brsan C. Convenia European a drepturilor omului. Vol.I. Bucureti: C.H. Beck, 2006.
2. Botnaru S., avga A., Grosu V. Drept Penal. Partea General. Vol.I Chiinu: Cartier, 2005.
3. Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept Penal. Partea Special. Vol.II
4. Dolea I., Roman D., Sedlechi Iu., Vizdoag T., Rotaru V., Cerbu A., Ursu S. Drept procesual
penal. Chiinu: Cartier, 2005.
5. Predescu O., Udoroiu M. Convenia European a Drepturilor Omului i dreptul procesual
penal. Bucureti: C.H.Beck, 2007.
6. Tndreanu L. Protecia martorilor n dreptul comunitar i n legislaia altor sate // Dreptul,
2007, nr.11.
7. Volonciu N. Tratat de procedur penal. Vol.I . Bucureti: Paideia.
8. Voinea Gh. Protecia victimelor infraciunilor // Dreptul, 2005, nr. 8.
9. . // , 2003, 3.
10. .., .. .
, 1996.
Partea II
115
Tema 8. PROBATORIUL N CAUZELE PENALE PRIVIND
TRAFICUL DE FIINE UMANE
I.
s defineasc noiunea de probatoriu n cauzele privind traficul de fiine umane;

s identifice trsturile specifice ale probatoriului n cauzele privind traficul de
fiine umane;
s deduc importana audierii victimei traficului de fiine umane;
s diferenieze probele obinute n cadrul aciunilor procesuale i activitii
operative de investigaii;
s relateze despre utilitatea probelor administrate n cadrul probatoriului;
s compare metodele de audiere a victimei i a martorului;
s specifice atribuiile subiecilor procesuali n cadrul probatoriului;
s planifice procedura de audiere a victimei traficului de fiine umane;
s estimeze posibilitatea utilizrii rezultatelor activitii operative de investigaii n probatoriu.

2.1. Probatoriul const n invocarea i propunerea de probe, admiterea i administrarea lor. n sensul art.99 CPP RM, este o totalitate de aciuni ndreptate spre stabilirea
obiectului probaiunii. Aceste aciuni snt efectuate de ctre instan i pri. Instana,
ns, este limitat n activitatea de strngere a probelor. n toate cazurile strngerea
probelor de ctre instan poate fi executat doar la cererea prilor. Verificarea probelor, ns, se include n obligaiile att ale organului de urmrire, ct i ale instanei. n
acest sens, instana este obligat s verifice totalitatea de probe propuse de ctre pri,
n vederea constatrii admisibilitii, pertinenei, concludenei i utilitii. Aprecierea
probelor se efectueaz n baza intimei convingeri a procurorului, a reprezentantului organului de urmrire penal i a judectorului. Curtea European a Drepturilor Omului
a stabilit anumite principii n cadrul probatoriului. Principiile au sarcina de a asigura
drepturile persoanelor implicate ntr-un proces penal i constau n dreptul de a asista
la proces, dreptul de a fi ascultat, dreptul de a asculta i urmri procedura, egalitatea
armelor, dreptul la tcere, la asistena aprtorului. Pornind de la principiul prezumiei
de nevinovie, procurorul, organul de urmrire penal, este obligat s colecteze suficiente probe pentru dovedirea vinoviei persoanei.
Administrarea probelor n cauzele penale privind traficul de fiine umane se supune acelorai rigori care guverneaz ntreg procesul penal. Aciunile procesuale snt
efectuate n funcie de circumstanele cauzei penale, procurorul i ofierul de urmrire
penal determinnd timpul i consecutivitatea acestora.
2.2. La efectuarea audierii victimei traficului de fiine umane este necesar de a se
asigura ca acest procedeu probatoriu s nu afecteze securitatea victimei i starea emoional a acesteia. n acest aspect, n prealabil se evolueaz riscurile la care poate fi supus
116
Drept procesual
victima n cadrul audierii. Riscurile pot ine att de la propriile triri ale victimei, ct i de
faptul c audierea poate afecta statutul persoanei n comunitate. Astfel, este necesar de
a constata opinia victimei vizavi de audierea respectiv. Are importan i locul efecturii audierii. Spre exemplu, audierea la domiciliul victimei, fie n alte locuri (spital, loc de
munc etc.) afecta ireparabil relaiile cu apropiaii, fie cu colegii de serviciu.
De regul, audierea victimei traficului de fiine umane parcurge cteva etape. Fiecare etap conine anumite riscuri care trebuie luate n consideraie i aplicate msuri
de precauie.
Etapa I. Stabilirea contactului
Pornind de la faptul c n multe cazuri victima se poate afla sub controlul traficanilor, fie audierea la domiciliu sau la serviciu poate fi observat de alte persoane, contactul cu aceasta poate fi stabilit prin intermediul unor organizaii cunoscute de ctre
victim. Cu ct mai mult timp a trecut de la momentul ultimului contact cu traficanii
i audierea propriu-zis, cu att mai mult victima o s se simt n siguran i va relata
detaliile cunoscute.
Etapa II. Determinarea timpului i locului efecturii audierii
Victimele pot fi frustrate de audierea acestora n condiii n care acest fapt poate
deveni cunoscut i altor persoane. n aceste mprejurri audierea trebuie efectuat n
condiii de securitate, izolare i confidenialitate. n multe cazuri, organizaiile neguvernamentale pot oferi spaiu pentru audierea victimei. Audierea nu poate avea loc
n prezena altor persoane, ndeosebi a copiilor. Articolul 106 CPP RM stabilete c
martorul (victima I.D.) se audiaz la locul desfurrii urmririi penale sau cercetrii
judectoreti. n caz de necesitate, acesta poate fi audiat la locul aflrii lui. Ofierul de
urmrire penal sau, dup caz, procurorul va meniona n procesul-verbal de audiere
a victimei despre locul efecturii audierii, inclusiv despre necesitatea audierii victimei
n asemenea condiii. Pn la audiere i n timpul audierii victima trebuie s dispun de
posibilitatea de a solicita transferarea timpului i locului audierii pentru o alt perioad
ntr-un loc comod pentru ea. Planificarea audierii trebuie s reias dintr-o agend real, deoarece una prea ncrcat nu este practic i poate afecta calitatea audierii. Audierea nu trebuie s dureze n timp. Articolul 107 CPP RM stabilete c audierea se face,
de regul, n timpul zilei. n cazuri excepionale audierea poate fi efectuat n timpul
nopii, cu indicarea motivelor n procesul-verbal respectiv. Durata audierii nentrerupte
nu poate depi 4 ore, iar durata general, n aceeai zi, nu poate depi 8 ore. Totui,
la momentul determinrii timpului i locului audierii victimei traficului de fiine umane
este necesar de a lua n consideraie i faptul c audierea nu trebuie s dureze prea
mult timp. Cu ct mai confortabil se simte victima, cu att mai mare este probabilitatea
c ea va relata informaia concludent pentru cauza penal urmrit. La planificarea
audierii este necesar de a constata de ct timp dispune victima, dac snt necesare anumite acte care ar justifica absena acesteia de la serviciu, domiciliu etc.
Persoana se citeaz la adresa unde locuiete, iar dac aceasta nu este cunoscut,
la adresa locului su de munc prin serviciul de personal al instituiei unde lucreaz
(art.238 CPP RM). Dac persoana citat nu se afl acas, agentul nmneaz citaia so-
Partea II
117
ului unei rude sau oricrei alte persoane care locuiete cu ea, ori care n mod obinuit
i recepioneaz corespondena (art.240 CPP RM). Prevederile respective de citare a
victimei traficului de fiine umane, de regul, nu snt aplicabile, dac pot afecta situaia
acesteia. n asemenea situaii, este recomandat de a stabili contact direct cu victima,
evalund circumstanele de fapt n cauza respectiv.
Etapa III. Efectuarea audierii
Potrivit art.111 alin(2) CPP RM, audierea prii vtmate se face conform dispoziiilor ce se refer la declaraiile i audierile martorului. Victima unei infraciuni de trafic
de fiine umane se deosebete de un simplu martor i, n cadrul audierii, beneficiaz
nu doar de modaliti speciale de protecie, dar i de asisten. n cazurile de trafic, de
regul, fa de victim trebuie aplicate reguli speciale de audiere, inndu-se seama
de recomandrile formulate n acest sens pe plan internaional i european. n acest
aspect, snt aplicabile prevederile art.110 CPP RM.
Audierea victimei trebuie efectuat n aa mod ca s nu afecteze starea emoional
a acesteia. n situaia cnd ofierul de urmrire penal sau procurorul au idei preconcepute privind trecutul victimei, caracterul acesteia, rolul ei n tot ce s-a ntmplat, risc
s nu obin informaia necesar n cauza penal concret.
Este important de a determina n prealabil cercul de ntrebri puse victimei. Fiecare
cauz penal dispune de particularitile sale, ca i fiecare victim care solicit o atitudine individual. Din aceste considerente, eficiena audierii depinde de capacitile ofierului de urmrire penal ale procurorului sau ale judectorului de a asculta i interpreta informaia. Cu toate c acetia snt chemai de a exprima nelegere i ngrijorare,
unele victime pot arta nemulumite cnd fa de ele se exprim compasiune.
La audierea victimei este necesar s se asigure excluderea revictimizrii acesteia.
De asemenea, este necesar s se asigure condiii adecvate pentru a desfura audierea ntr-o manier care s permit obinerea unor probe concludente i utile. n acest
aspect, persoana care efectueaz audierea trebuie s manifeste respect i profesionalism. De regul, la audierea victimei este necesar de a utiliza un limbaj clar, cotidian
pentru victim.
La audierea n cadrul urmririi victima trebuie convins c n asemenea gen de
infraciuni au importan i anumite detalii din propria via, trecutul i mediul din
care ea provine, aceasta fiind o parte esenial a materialului probator. Victima trebuie
informat c asemenea detalii vor fi evaluate i de ctre avocaii traficanilor. n cazul
n care ea nu va relata adevrul din diferite motive (fric, ur, rzbunare), aceasta se va
descoperi i va prejudicia procesul. Victimei trebuie s i se explice c n cadrul procesului judiciar avocaii traficanilor vor ncerca s pun la ndoial credibilitatea acesteia.
Cu ct mai multe detalii vor fi analizate la audierea victimei, cu att mai puin dificil i va
fi ei cnd va da rspunsuri la confruntri sau la examinarea cauzei n instan.
nainte de audiere, victima trebuie informat cu privire la faptul c poate oricnd s
solicite clarificri cu privire la anumite ntrebri ori s declare c nu a neles ntrebarea; de asemenea, ea trebuie informat c unele ntrebri i pot provoca amintiri dureroase. Nu n toate cazurile se memorizeaz detalii, aa c este firesc ca unele detalii
118
Drept procesual
s fie uitate. Victima trebuie s cunoasc c poate cere pauze pentru a-i aminti unele
mprejurri, fie ca s se odihneasc, fie s cear ntreruperea audierii, dac starea emoional nu-i permit aceasta.
La audierea propriu-zis a victimei un factor esenial este stabilirea contactului
psihologic cu aceasta. Cu alte cuvinte, victima trebuie s doreasc i s poat reda
mprejurrile pe care le cunoate. Astfel, procurorul sau ofierul de urmrire penal
trebuie s trezeasc interesul spre comunicarea mrturiilor veridice. Victima trebuie s
doreasc a depune mrturii veridice i s neleag inutilitatea mrturiilor false. Ea trebuie lsat s expun liber evenimentele ntr-o manier spontan, fr a o ntrerupe.
Procurorul i judectorul trebuie s se abin de la ntrerupere pentru a pune ntrebri.
La o expunere liber pot fi obinute cele mai veridice probe. Dac victima dorete s-i
aminteasc anumite mprejurri, sau dac i-a amintit ceva neplcut, poate fi improvizat o pauz, care trebuie administrat de ctre judector, procuror sau ofierul de
urmrire penal. Pornind de la faptul c traficul de fiine umane se deosebete de alte
infraciuni prin durata sa, este posibil ca victima s nu-i aminteasc anumite mprejurri. n asemenea situaii, este recomandat audierea repetat a victimei n cadrul
urmririi. Att n cadrul urmririi, ct i n cadrul judecrii, audierea poate fi divizat n
mai multe seciuni, n funcie de etapele traficului; astfel, victima i poate reaminti mai
uor circumstanele cauzei.
Expunerea liber este urmat de ntrebrile puse de ctre procuror sau ofierul de
urmrire penal. Este important ca ntrebrile s fie clare, fr construcii gramaticale
dificile sau prin utilizarea unor termeni necunoscui victimei. Totul trebuie s fie calm
i s provoace victimei un sentiment de amabilitate. Este exclus de a utiliza argouri sau
expresii ironice. Persoanele care efectueaz audierea pot utiliza repere de orientare
pentru a plasa n timp pe ct se poate de adecvat toate evenimentele. Acest fapt va fi
important pentru precizarea circumstanelor i pentru evitarea situaiilor cnd aprarea
traficanilor va ncerca s pun la ndoial credibilitatea declaraiilor victimelor. Trebuie
s se in cont de faptul c verificarea probelor obinute prin audiere se efectueaz mai
puin dificil n situaia n care cronologia evenimentelor este pe ct se poate de exact.
Este necesar ca victima s decid n ce mod dorete s plaseze evenimentele.
Important este de a nu-i oferi victimei rspunsuri sugerate. Se recomand deci ca
victimelor s li se propun ntrebri deschise, care permit acesteia s ofere mai multe
informaii la subiect. n cazul n care apare necesitatea de a constata unele detalii importante, iar acestea nu au fost stabilite prin ntrebri deschise, pot fi puse ntrebri
nchise. Totui, acestea trebuie puse cu precauie, pentru a evita situaiile cnd victimele ghicesc rspunsul.
n timpul audierii situaia poate s se schimbe, fapt ce poate crea un pericol fizic
sau psihologic pentru victim. Chiar dac iniial condiiile au fost acceptabile, n orice
moment pe parcursul audierii victima poate simi un disconfort. Este important de a
observa acest moment, lund n consideraie faptul c, posibil, audierea nu se desfoar n modul cuvenit, deoarece disconfortul victimei atest c ea nu este gata sau nu
este n stare de a fi sincer. Factorii care pot influena caracterul audierii pot fi diferii:
fie factori externi edina public n instan sau apariia unor persoane strine la
Partea II
119
audierea n cadrul urmririi; ntrebri incomode etc.; fie factori interni pierderea ncrederii n sine sau emoiile victimei. n asemenea situaii, este important de a urmri
semnalele care permit a constata c victima nu se mai simte confortabil i dorete s
ntrerup audierea. Este important pentru ofierul de urmrire penal, procuror sau
judector de a constata motivele schimbrii comportamentului. n situaia cnd afeciunea victimei, provocat de audiere, este evident, ntrebrile puse pot s in de alt
domeniu (de exemplu, cu referire la sntate, timp etc.) sau audierea trebuie finisat.
Este recomandabil ca audierea s fie finisat pe o not pozitiv. Important este de
a arta c declaraiile victimei snt utile pentru investigarea cauzei, inclusiv faptul c
aceast informaie va fi folosit la asistena altor victime.
Audierea victimelor traficului de fiine umane poate fi efectuat att n cazurile cnd
acestea snt la moment victime, ct i n cazul cnd au fost n trecut n aceast calitate.
De regul, persoanele care la moment snt victime se afl ntr-o stare de incertitudine
provocat de situaia lor actual (lucreaz ntr-un sector ilegal, se afl ilegal ntr-o ar,
prost i cunosc drepturile, au o libertate limitat de deplasare, snt supuse violenei
fizice, psihice sau sexuale). Persoanele care n trecut au fost victime, pe lng problemele enunate mai sus, se confrunt cu probleme ce in de datorii nerambursate, triesc sentimentul de insecuritate, snt stigmatizate social, se dovedesc a fi vulnerabile la
stresuri ca o reacie la tririle anterioare.
Exist unele principii directorii la audierea victimelor traficului de fiine umane:
Este inadmisibil de a efectua audierea cu o victim a traficului de fiine umane
dac aceasta ar putea afecta starea acesteia ntr-o perspectiv de scurt sau
lung durat;
Pn la audiere este necesar de a constata cu care riscuri este legat traficul de
fiine umane, comparndu-l cu cazul de fa;
Este necesar de a pune la dispoziia victimei informaia privind organizaiile
care acord asisten victimelor, fr a-i da careva promisiuni imposibil de
realizat;
Persoanele implicate n audiere (interprei, psihologi .a.) trebuie minuios selectate;
Este necesar a respecta confidenialitatea privind persoana audiat;
Acceptul persoanei de a depune declaraii este substanial. Fiecare persoan
trebuie s cunoasc scopul i coninutul audierii, cum va fi utilizat informaia,
s-i cunoasc dreptul de a nu rspunde la anumite ntrebri, dreptul de a cere
ntreruperea audierii;
ntrebrile puse victimelor trebuie identificate cu pruden, fr a afecta starea
psihic a acestora;
Este necesar de a exclude dubla victimizare a persoanei;
Victima poate anuna despre pericolul care o pate;
Informaia obinut trebuie utilizat efectiv att n beneficiul victimei concrete,
ct i la elaborarea politicilor de prevenire i asisten a victimelor.
120
Drept procesual
2.3. Audierea martorului n cadrul urmririi penale i judecrii cauzei de trafic de

persoane nu se deosebete n esen de audierea n alte cauze. Totui, pornind de la
pericolul sporit pe care l prezint asemenea gen de infraciuni, snt necesare anumite
garanii de asigurare a veridicitii probelor cu martori. De regul, n asemenea gen de
infraciuni se recomand, n funcie de caz, de a aplica prevederile art.109 i 110 CPP RM,
dac snt prezente condiiile legale.
Articolul 109 CPP RM reglementeaz procedura de audiere a martorului, a crui prezen la judecat va fi imposibil. Motivele de audiere a martorului n condiiile art.109
CPP pot fi: boala ndelungat a persoanei care urmeaz a fi audiat ca martor, o deplasare
de lung durat, alte mprejurri. La solicitarea procurorului de a audia martorul n condiiile art.109 CPP RM, judectorul de instrucie stabilete data i ora la care va avea loc audierea. Audierea martorului se efectueaz cu participarea procurorului, prii vtmate,
a bnuitului, nvinuitului sau a aprtorului i, dup caz, a reprezentantului legal. La data
fixat pentru audiere procurorul asigur prezena acestor persoane n instan.
Audierea se efectueaz de ctre judectorul de instrucie n ordinea general prevzut de art.105-109 CPP RM, asigurndu-se dreptul participanilor la audiere de a
pune ntrebri martorului audiat. Procedura de desfurare a audierii i declaraiile
martorului se consemneaz de grefier n procesul-verbal al edinei de judecat, ca
document separat anexat la materialele dosarului n condiiile prevzute la art.336-337
CPP RM. Audierea martorului poate fi nregistrat video sau audio, conform prevederilor art.115 CPP RM. Procesul-verbal al edinei de judecat i declaraiile martorului
cu caseta video sau audio, dac au fost aplicate nregistrri, se transmit procurorului
pentru a fi anexate la materialele dosarului respectiv, iar copiile acestora se pstreaz
la judectorul de instrucie.
Articolul 110 CPP RM stabilete modaliti speciale de audiere a martorului. Aplicarea modalitilor speciale de audiere snt determinate de necesitatea asigurrii proteciei martorului i a prii vtmate. Aplicarea modalitilor speciale este condiionat
de pericolul iminent pentru viaa i integritatea corporal sau libertatea martorului ori
a unei rude apropiate.
Judectorul de instrucie poate admite ca martorul respectiv s fie audiat fr a fi
prezent fizic la locul unde se afl organul de urmrire penal sau n sala n care se desfoar edina de judecat, prin intermediul teleconferinei cu circuit nchis (Hotrrea
Plenului Curii Supreme de Justiie nr.7 din 04.07.2005).
Pentru audierea martorului n asemenea circumstane urmeaz a fi stabilite urmtoarele condiii:
pericolul asupra vieii, integritii corporale sau a libertii martorului ori a unei
rude apropiate a lui snt n legtur cu declaraiile pe care acesta le face;
declaraiile martorului urmeaz a fi date ntr-o cauz penal privind o infraciune grav, deosebit de grav sau excepional de grav;
existena mijloacelor tehnice respective.
Audierea martorului n asemenea condiii se face n baza unei ncheieri motivate a
judectorului de instrucie la cererea argumentat a procurorului, a avocatului, a martorului respectiv sau a oricrei persoane interesate.
Partea II
121
Cererea naintat judectorului de instrucie urmeaz a fi argumentat i confirmat prin anumite date privitoare la pericolul persistent. Dac cererea este naintat
judectorului de instrucie de ctre avocat, martorul respectiv sau oricare persoan interesat, despre pericolul declarat urmeaz a fi ntiinate organele respective, pentru
a lua msuri de protecie a persoanelor aflate n pericol.
Snt necesare mijloace tehnice respective care vor permite a nzestra cel puin dou
ncperi: una n incinta instanei de judecat, unde se vor afla judectorul de instrucie
care va efectua audierea, procurorul, partea vtmat, avocatul i bnuitul, sau, dup
caz, nvinuitul i o alt ncpere, n care se va afla martorul care urmeaz a fi audiat, nsoit de un alt judector de instrucie. Aceste dou ncperi urmeaz a fi conexate prin
reea de televiziune cu circuit nchis, astfel ca cei ce se afl n instan s poat vedea i
audia declaraiile pe care le va face martorul audiat.
Martorului audiat i se permite s comunice o alt informaie despre identitatea sa
dect cea real. Informaia despre identitatea real a martorului se verific n baza documentelor de identitate ale acestuia de ctre judectorul de instrucie, care asist martorul, pn a face conexiunea reelei de televiziune cu circuit nchis. Identitatea real a
martorului se consemneaz de ctre judectorul de instrucie ntr-un proces-verbal separat care se semneaz de ctre martor i judectorul de instrucie i se pstreaz la sediul
instanei respective n plic sigilat, n condiii de maxim siguran a confidenialitii.
n cazul audierii martorului cu o alt identitate dect cea real, procurorul care conduce sau, dup caz, efectueaz urmrirea penal asigur martorului o legend, adic s
fie pregtit s expun alte date de identitate ct mai apropiate de datele lui reale.
Regulile de audiere, n condiiile art.110 CPP RM, ale acestui martor snt cele generale prevzute de art.105, 108, 109 CPP RM. Jurmntul este depus de ctre martor dup ce
a fost conexat reeaua, textul fiind anexat ulterior la procesul-verbal al edinei de judecat la care este anexat i declaraia martorului. Procesul-verbal al edinei de audiere a
martorului i declaraiile acestuia se ntocmesc de grefier n sala de edin unde se afl
judectorul de instrucie, procurorul, partea vtmat, avocatul, bnuitul, nvinuitul.
Bnuitului, nvinuitului i aprtorului, prii vtmate li se asigur posibilitatea de
a adresa ntrebri martorului audiat n asemenea condiii, avnd posibilitate de a auzi
rspunsul la ntrebrile puse.
Declaraiile martorului, audiat n condiiile prevzute de art.110 CPP RM, se nregistreaz prin mijloace tehnice video i se consemneaz integral n procesul-verbal al
edinei. Casetele video pe care a fost nregistrat declaraia martorului, sigilate cu sigiliul instanei, se pstreaz n original la instan mpreun cu copia procesului-verbal
al declaraiei.
Declaraiile martorului, audiat n asemenea condiii, pot fi utilizate ca mijloc de
prob numai n msura n care ele snt confirmate de alte probe. n condiiile menionate pot fi audiai ca martori i investigatorii sub acoperire, care snt persoane civile.
Privitor la audierea martorilor cu aplicarea anonimatului, exist mai multe hotrri
ale Curii Europene a Drepturilor Omului care vor fi examinate i n compartimentul
privind protecia victimei i martorului. n cauza Ludi v. Elveia (hotrrea din 15 iunie
1992), Curtea a menionat c utilizarea unui agent sub acoperire nu a afectat, nici n
122
Drept procesual
mod individual, nici mpreun cu interceptrile telefonice, viaa privat n sensul Articolului 8 al Conveniei.
Reclamantul a susinut c condamnarea sa s-a bazat, mai presus de toate, pe raportul agentului sub acoperire i pe reproducerea conversaiilor sale telefonice cu agentul,
cu toate c el nici la o etap a procedurii nu a avut posibilitatea de a-i adresa ntrebri
sau s obin audierea sa. Refuznd s audieze agentul n calitate de martor, curile
elveiene l-au privat pe reclamant de posibilitatea de a clarifica pn n ce msur aciunile agentului i-au influenat i i-au determinat comportamentul. Necitarea agentului
a mpiedicat curile n a-i forma propria opinie asupra credibilitii acestuia.
Nici judectorul de instrucie, nici instanele nu au avut posibilitatea de a audia
agentul n calitate de martor i de a desfura o confruntare, care ar da posibilitatea de
a confrunta argumentele agentului cu stipulrile dlui Ludi; mai mult dect att, pe parcursul desfurrii procedurii nici dl Ludi, nici avocatul su nu au avut posibilitatea de
a-l interoga sau de a pune la ndoial credibilitatea sa. Cu toate acestea, ar fi fost posibil
de fcut acest lucru ntr-un mod n care s-ar fi luat n consideraie drepturile legitime
ale autoritilor poliieneti ntr-un caz de trafic de droguri n pstrarea anonimatului
agentului lor, astfel nct s-l poat proteja i s-l poat utiliza i n viitor.
Astfel, drepturile aprrii au fost limitate ntr-o astfel de msur, nct reclamantul
nu a avut parte de un proces echitabil. n consecin, a existat o violare a paragrafului
3 (d) luat n comun cu paragraful 1 al Articolului 6 (art.6-3-d, art.6-1).
2.4. Articolul 113 CPP RM stabilete c aciunea procesual de confruntare se efectueaz n cazul cnd exist divergene ntre declaraiile persoanelor audiate n aceeai
cauz.
Confruntarea se efectueaz att la cerere, ct i din oficiu. Totui, ofierul de urmrire
sau procurorul, sau judectorul decide asupra necesitii efecturii aciunii procesuale.
Confruntarea este o modalitate de audiere i, n acest aspect, la confruntarea fptuitorului cu victima este necesar, n special, de a asigura excluderea oricrei afeciuni
a ultimei. n asemenea situaii, confruntarea se efectueaz cu aplicarea dispoziiilor
art.110 CPP RM.
Contradiciile eseniale care determin necesitatea efecturii confruntrii in de
obiectul probaiunii cauzei concrete. De regul, n infraciunile de trafic de fiine umane ele se refer la descrierea i coninutul evenimentelor investigate, rolul subiecilor
etc. Motivele contradiciilor n asemenea infraciuni snt evidente i, de regul, snt naintate de fptuitor pentru a demonstra faptele n favoarea traficanilor, fie punerea sinceritii martorului sau a prii vtmate sub semnul dubitii. n aspect criminalistic,
confruntarea servete nu numai ca mijloc de realizare a scopului principal excluderea
contradiciilor, dar i ca mijloc de rezolvare a unor sarcini tactice, cum ar fi verificarea
unor versiuni, descoperirea declaraiilor false etc. De asemenea, prin efectuarea confruntrii pot fi descoperite circumstane noi n cauza urmrit. O particularitate distinct a confruntrii este i faptul c la aceast aciune procesual particip dou persoane
care relateaz despre unul i acelai eveniment. n asemenea situaii, este mai dificil n
aspect psihologic de a depune mrturii false.
Partea II
123
La efectuarea confruntrii necesit a fi respectate normele de etic aplicate la

audiere.
n cazul efecturii confruntrii pot fi utile i elementele emoionale ale comportamentului pentru elaborarea unor versiuni privind aciunile procesuale ulterioare.
Confruntarea se recomand a fi efectuat n funcie de caz. De exemplu, dac dup
efectuarea prezentrii spre recunoatere bnuitul sau nvinuitul neag faptul cunotinei cu victima, confruntarea se efectueaz imediat.
n cadrul confruntrii pot fi prezentate diferite materiale n susinerea poziiei prilor. Pregtirea confruntrii presupune:
analiza declaraiilor anterioare ale participanilor la confruntare, precum i ale
altor persoane;
identificarea caracterului i coninutului contradiciilor, a motivelor care au determinat contradiciile;
examinarea personalitii celor audiai;
formularea chestiunilor i determinarea consecutivitii acestora;
pregtirea materialelor care vor fi prezentate prilor;
stabilirea timpului pentru efectuarea confruntrii;
pregtirea mijloacelor tehnice etc.
2.5. Aciunea de prezentare spre recunoatere este frecvent aplicat la urmrirea
penal n cazurile de trafic de fiine umane, fapt determinat de natura infraciunii n
care snt implicate diferite persoane la toate etapele traficului. Pe lng persoane, pot
fi supuse recunoaterii i fotografiile, lucrurile, unitile de transport, imobilele .a.
Este evident c prezentarea spre recunoatere a persoanei este cea mai frecvent i cu
consecine mai grave n cazul identificrii false.
Elementul de baz la prezentarea spre recunoatere este contactul, n cele mai
dese cazuri vizual sau auditiv, al persoanelor prezentate spre recunoatere cu victima
sau martorul respectiv.
Prezentarea spre recunoatere reprezint rezultatul unor mecanisme psihologice,
ca: perceperea, memorarea, redarea. n acest aspect snt posibile anumite erori ale
persoanei i trebuie s se in cont de factorii obiectivi i subiectivi care pot influena
asupra perceperii, memorrii i redrii. n aa mod, prezentarea spre recunoatere are
o importan egal cu aciunea procesual de audiere. Este important ca la efectuarea
prezentrii spre recunoatere s se in cont de faptul c aceast aciune procesual
poate fi efectuat o singur dat cu implicarea acelorai persoane. Astfel, o eroare comis n cadrul efecturii prezentrii spre recunoatere poate invalida proba i, astfel,
permite ca fptuitorul s evite rspunderea. Din aceste considerente este necesar de a
respecta unele reguli stabilite n art.116, 117 CPP RM:
Prezentarea spre recunoatere poate avea loc doar dup audierea persoanei.
Este important ca n procesul-verbal de audiere s se menioneze, pe ct posibil
de detaliat, toate particularitile persoanei care ulterior va fi prezentat spre
recunoatere. Expunerea n procesul-verbal de audiere a unor asemenea particulariti va nltura eventualele dubii care pot s apr n cadrul judecrii cauzei;
124
Drept procesual
Pn la prezentarea propriu-zis, persoana se audiaz asupra semnelor i particularitilor distincte dup care ar putea fi recunoscut. Procesul-verbal care se
ntocmete este unul separat;
La prezentarea spre recunoatere particip doar ofierul de urmrire penal,
persoana prezentat spre recunoatere, dup caz, avocatul acesteia, asistenii
procedurali, precum i persoana chemat pentru a face recunoaterea. n acest
sens, este exclus asistena ntr-un mod sau altul a ofierilor operativi sau a
altor categorii de persoane.
Pot exista situaii cnd fptuitorii n traficul de fiine umane se afl dup hotarele
rii, fie nc nu au fost reinui. Pot exista, de asemenea, situaii cnd starea sntii
persoanei chemate s recunoasc nu-i permite s participe. n asemenea cazuri, prezentarea se efectueaz dup fotografii. La prezentarea spre recunoatere dup fotografii este necesar ca n procesul-verbal s se indice motivul. De remarcat c, odat ce persoana a fost prezentat spre recunoatere dup fotografii, va fi imposibil prezentarea
spre recunoatere fizic. Deci, prezentarea spre recunoatere dup fotografii trebuie s
fie mai mult o excepie dect o regul.
2.6. La urmrirea infraciunilor de trafic de fiine umane, percheziia se efectueaz
dup regulile generale stabilite n Codul de procedur penal. Totui, n asemenea categorii de infraciuni snt utilizate documente false sau alt tip de documente care pot fi
depistate n cadrul percheziiei.
n cadrul efecturii percheziiei la urmrirea infraciunilor de trafic de fiine umane
pot fi descoperite acte de identitate false sau originale ale potenialelor victime, surse
de reclam, anunuri publicitare, bilete de cltorie, recipise, bilete de bagaje, contracte de angajare n munc, materiale de studiere a limbilor strine etc.
n cadrul percheziiilor pot fi descoperite i persoane sechestrate, poate fi ridicat
echipamentul tehnic care s conin informaie util pentru investigarea cauzei sau
pot fi ridicate i accesoriile pentru o eventual expertiz criminalistic. Un imperativ al
operaiunii de percheziie este de a ridica, n limitele legii, orice obiect care ar putea
avea legtur cu cauza dat, chiar dac iniial aceast legtur provoac dubii. Ulterior,
obiectele care nu snt pertinente pot fi restituite, ns proba neindicat la timp ar putea
s dispar.
La pregtirea percheziiei este necesar de a fi luate n consideraie i a li se acorda atenie cilor de acces unde se va desfura percheziia, modalitatea percheziiei,
situaiile neordinare cnd persoanele aflate n localuri vor ncerca s ascund lucrurile
ori s opun rezisten. Este important de a obine n prealabil schema ncperii sau
a ncperilor i a repartiza rolurile participanilor la percheziie, precum i de a lua n
consideraie faptul c percheziia trebuie efectuat n toate localurile concomitent. Din
aceste considerente, poate exista necesitatea atragerii mai multor ofieri de urmrire
penal pentru efectuarea percheziiei la toi bnuiii concomitent.
Percheziia trebuie efectuat n mod inopinat, ceea ce presupune, pe de o parte,
dispunerea acestui act la un moment oportun, iar, pe de alt parte, asigurarea unui
anumit grad de confidenialitate. Este necesar de a asigura observarea direct i per-
Partea II
125
manent asupra persoanei percheziionate n vederea constatrii unor manifestri

psihocomportamentale ale acesteia la anumite etape ale percheziiei. n cazul n care
snt manifestri care nu snt dirijate n mod contient, acestea pot prezenta importan
orientativ.
Trebuie s se in cont de faptul c percheziia constituie o ingerin n viaa privat. n acest sens, respectarea standardelor privind asigurarea inviolabilitii, a vieii
private, impuse de art.8 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului, este o condiie
sine qua non de efectuare a percheziiei.
De asemenea, trebuie respectate prevederile procesuale privind efectuarea percheziiei (art.125-132 CPP RM). Percheziia trebuie efectuat n timpul zilei, cu excepia cazurilor de delict flagrant. Cazul de delict flagrant poate fi ca motiv de efectuare a percheziiei fr autorizaia judectorului de instrucie. n ordonana de efectuare a percheziiei
n lipsa autorizaiei se menioneaz acest fapt. n cazurile care nu snt determinate de un
delict flagrant, percheziia se efectueaz cu autorizarea judectorului de instrucie, n
condiiile determinate de Codul de procedur penal. Procesul-verbal al percheziiei se
ntocmete n form general, respectndu-se prevederile art.131 CPP RM.
2.7. Indiferent de faptul dac victima este amplasat ntr-o instituie-gazd sau se
afl la etapa de interaciune iniiat cu organele de drept, marea majoritate a declaraiilor victimelor traficate i abuzate sexual i fizic, de obicei, in de trecut i nu necesit
o examinare medico-legal imediata, fie o expertiz medico-legal.
n plus, n cazurile ce au implicat exploatarea sexual sau practicarea prostituiei,
victimele, de regul, neag necesitatea vital a efecturii examinrii medico-legale, fie
o expertiz medico-legal i obinerea mostrelor pentru probe. Cu toate acestea, n
cadrul efecturii urmririi penale pentru infraciunile de trafic de fiine umane, procurorul trebuie s porneasc de la prezumia c o constatare medico-legal imediat
poate contribui la obinerea unor probe concludente, la care se poale ajunge doar n
urma unui examen medico-legal minuios.
Problema privind examinarea medico-legal va fi abordat n funcie de timpul la
care victima va face o relatare ofierului de urmrire penal despre cele ntmplate.
Pornind de la durata perioadei de reflecie nainte de administrarea probelor, necesitatea unei constatri medico-legale imediate ar putea dispare, excepie fcnd doar
cazul cnd victima declar din start c a fost abuzat sexual/fizic i consimte s fie examinat.
n cazurile cnd expertiza medico-legal este necesar n mod imperios, trebuie respectate procedurile stabilite vizavi de examinarea victimelor violului. n aceste cazuri
este necesar abordarea a dou aspecte importante. n primul rnd, victima trebuie s
consimt de a fi examinat, fapt ce trebuie nregistrat n modul corespunztor n form
scris. n al doilea rnd, victimei trebuie s i se permit s aleag medicul de acelai sex,
ori de cte ori aceasta este posibil.
Victimele pot dezvlui anumite detalii ale abuzului pe care l-au suferit pe durata comiterii infraciunilor. Din astfel de detalii vor putea rezulta informaii importante pentru consolidarea declaraiilor victimelor fcute ofierului de urmrire penal. n acelai
126
Drept procesual
timp, victimele pot refuza de a face publice unele detalii. nsei organizaiile care acord asisten victimelor nu au dreptul s nu pstreze confidenialitatea. Din aceste considerente, victimei i se va cere consimmntul (n form scris) de a permite ofierului
de urmrire penal s aib acces la orice nscrieri medicale i informaii ale lucrtorilor
sociali care pot pune la dispoziia acestuia alte probe ce confirm fapta abuzului.
n acest aspect, ofierul de urmrire penal sau procurorul are atribuia de a:
Emite ordonane pentru efectuarea expertizei medico-legale n caz de declaraii privind abuzul sexual sau fizic;
Ofierul de urmrire penal trebuie s fac o descriere foarte detaliat a oricrui caz de abuz exercitat asupra victimei, a condiiilor n care aceasta a fost
deinut i n care i s-a cerut s lucreze. Este foarte important s se obin ct
mai multe detalii descriptive;
Dup obinerea unei descrieri detaliate a cazului de abuz, este necesar de a
asigura serviciile specialitilor medicali calificai n patru aspecte ale sntii
victimei: fizic, sexual, psihologic i psihiatric. Pentru acest proces ar putea s
fie nevoie de patru experi n domeniul medicinii legale, efectundu-se, astfel,
o expertiz complex potrivit art.147 CPP RM. n unele cazuri, n funcie de circumstane, poate fi solicitat participarea unui clinician calificat, care uneori ar
putea s furnizeze probe calificate despre vtmrile i infeciile fizice i sexuale, precum i despre gravitatea i impactul abuzurilor asupra sntii victimei.
n mod analogic, un psihiatru i/sau un psiholog experimentat, de obicei, este
n stare s furnizeze probe calificate care cuprind att daunele psihologice, ct i
cele morale pe care le-a suferit victima. Momentul-cheie este selectarea experilor n medicin legal care dispun de calificarea i atestarea necesar, precum
i respectarea recomandrile lor. n aceste cazuri, de regul, se apeleaz la instituiile se stat competente de a efectua expertiza medico-legal. Totui, este
necesar de a se lua n consideraie i dreptul prilor de a solicita o expertiz
privat.
n urma expertizei medico-legale trebuie demonstrat c prejudiciul fizic sau psihic
cauzat victimei a fost urmare a traficrii i c aceste daune nu au existat pn la svrirea traficului.
De exemplu, dac victima sufer de o infecie sexual serioas, expertul medical
ar putea s fie n stare s calculeze cu exactitate durata de infectare a victimei. Aceste
probe pot fi confruntate cu data la care victima a fost traficat pentru prima oara.
O alt surs poate fi medicul de familie al victimei care ar fi putut s o examineze pn
la momentul traficrii ei i care ar putea constata dac aceasta era infectat la timpul
respectiv.
O procedur similar ar putea fi aplicata i n cazul plgilor i cicatricelor. Atunci
cnd victima pretinde c traficantul i-a cauzat vtmri corporale, expertul medical trebuie s fie n stare s determine vechimea acestora, pentru a sprijini mrturiile victimei. Confirmarea suplimentar a plgilor i cicatricelor poate avea loc prin audierea
familiei victimei privind faptul dac au existat sau nu vtmrile respective nainte de
traficarea acesteia.
Partea II
127
n cele din urm, n cazurile care includ declaraii privind tratamentul inuman sau
detenia n condiii similare sclaviei, trebuie s se in cont de obinerea probelor prin
vizitarea locului desfurrii abuzului. De exemplu, dac victima pretinde c a fost nctuat i deinut n subsolul unui bordel la temperaturi mai joase de 0o, subsolul
respectiv trebuie examinat pentru probe medico-legale i filmat pe un suport video
care va servi drept dovad a declaraiilor victimei. Dac locul desfurrii abuzului se
afl peste hotarele Republicii Moldova, trebuie s se aplice o comisie rogatorie. Acest
tip de probe de consolidare are o importana deosebit n cazurile contestate, dat fiind
sanciunile mai severe care ar putea fi aplicate conform prevederilor Codului penal n
caz de confirmare a acestor fapte.
2.8. Cu privire la infraciunile de trafic de fiine umane, n funcie de caz, pot fi
efectuate diverse expertize criminalistice care, dup modul de efectuare, nu se deosebesc de expertizele n alte categorii de cauze. n unele situaii se efectueaz expertiza
scrisului, cnd se pot pune n discuie probleme ce in de nscrisuri privind recunoaterea unor datorii sau a unor obligaii ale viitoarelor victime. n alte cauze snt efectuate
expertize ale documentelor, cnd se examineaz problema falsului de acte. Expertiza n
acest caz va contribui la identificarea att a traficanilor, ct i a complicilor la falsificarea
actelor, cum ar fi, de exemplu, n cazul traficului de copii. n asemenea cazuri pot fi utile
i probele ce in de condiiile n care a fost ntocmit documentul, modificat coninutului acestuia, identificarea mijloacelor de imprimare sau multiplicare. De asemenea, n
cadrul unei expertize criminalistice pot fi supuse examinrii i calculatoarele personale,
pentru a constata proprietarii acestora sau alte resurse ale Internetului, cum ar fi site-urile diferitelor persoane fizice i juridice care au publicat anunuri.
2.9. Rezultatele activitii operative de investigaii snt utilizate frecvent n investigarea infraciunilor de trafic de fiine umane. Cu toate c activitatea operativ de
investigaii este un domeniu ce ine de competena altor organe dect a Procuraturii
sau a instanelor judectoreti, procurorii i judectorii snt implicai att n autorizarea
efecturii anumitor aciuni operative de investigaie, ct i n aprecierea datelor obinute prin activitatea operativ de investigaii. Potrivit Legii procesual penale, procurorul
are atribuia de a da indicaii n scris cu privire la efectuarea msurilor operative de
investigaii n vederea cutrii persoanelor care au svrit infraciunea, precum i de
a sesiza organele care exercit activitatea operativ de investigaii despre nlturarea
nclcrii legii (art.52 alin.(1) pct.14 i pct.26 CPP RM). Potrivit art.93 alin.(4) CPP RM,
datele de fapt obinute prin activitatea operativ de investigaii pot fi admise ca probe
numai n cazurile n care ele au fost administrate i verificate prin intermediul mijloacelor de prob prevzute de Codul de procedur penal i n conformitate cu legea procesual penal, cu respectarea drepturilor i libertilor persoanei sau cu restricia unor
drepturi autorizate de instana de judecat. Pe lng faptul c datele obinute n cadrul
activitii operative de investigaii pot fi admise ca probe, materialele de investigaie
operativ pot servi ca temei de efectuare a anumitor aciuni procesuale. Spre exemplu,
ca temei de efectuare a percheziiei (art.125 CPP RM) servete i o presupunere rezo-
128
Drept procesual
nabil rezultat din materialele de investigaie operativ c ntr-o anumit ncpere, ori
ntr-un alt loc, la o anumit persoan se pot afla instrumentele care au fost destinate
pentru a fi folosite sau care au servit ca mijloace la svrirea infraciunii, obiecte i
valori dobndite de pe urma infraciunii. Aceleai mprejurri pot servi ca temei de efectuare a ridicrii de obiecte i documente (art.126 CPP RM), interpretrii comunicrilor
(art.135 CPP RM) .a. De remarcat c asigurarea tehnic a interceptrii se efectueaz n
condiiile Legii privind activitatea operativ de investigaii.
Pornind de la faptul c procurorul va prezenta n instana de judecat probele obinute n cadrul activitii operative de investigaii, este necesar ca problema admisibilitii acestora s fie examinat individual pentru fiecare prob din momentul pornirii
urmririi penale.
n cadrul activitii operative de investigaii poate fi descoperit suportul publicitar
de recrutare a victimelor. Acesta poate fi difuzat n orice form, inclusiv n cea electronic. n acest aspect, dup pornirea urmririi penale este necesar de a constata
persoana care a plasat suportul, autorul suportului, pltitorul i modalitatea de plat.
Cercetrile snt efectuate att la redaciile ziarelor, ct i prin atragerea altor angajai.
De asemenea, trebuie de verificat dac aceste anunuri nu snt n serie la acelai ziar
din diferite localiti. n cazul cnd anunul apare n Internet, se cerceteaz providerul
serviciilor, design-erul paginii Web, alte persoane.
n cadrul activitii operative de investigaie poate fi identificat adresa ncperii
unde se plaseaz victimele. n aceste condiii, trebuie de stabilit proprietarul sau posesorul, modul nchirierii, la fel persoana care achit chiria, sau cheltuielile de ntreinere
a ncperii, modalitatea de plat. De asemenea, se constat dac mai snt alte ncperi
n apropiere care se nchiriaz. n cazul n care proprietarul este imposibil de a fi gsit,
se identific responsabilul pentru ncpere, contractul de vnzare-cumprare, de locaiune etc.
n cadrul transportrii urmrirea trebuie s constate modul de transportare din
ara de origine n cea de destinaie, transportul utilizat, metoda de procurare a biletelor de cltorie, persoana care a procurat biletele. n situaia n care persoanele au
fost transportate cu autovehiculele proprii se identific marca, numerele de nmatriculare, proprietarii sau posesorii, diferite autorizri. Este important de a constata care
acte au fost prezentate de ctre traficani i victime pe parcursul transportrii (acte de
identitate, vize, bilete de cltorie, tichete de mbarcare, bonuri de plat etc.). Pentru
constatarea veridicitii actelor de identitate a vizelor este necesar de a solicita de la
organele de resort ale Republicii Moldova i de la ambasadele statelor strine informaia respectiv. La solicitarea informaiei de la ambasadele statelor strine demersul
se transmite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene al
Republicii Moldova. Potrivit art.34 al Legii privind prevenirea i combaterea traficului
de fiine umane, procurorul de legtur va asigura consultarea reciproc cu procurorii
de legtur din alte state.
Necesit a fi cercetate detaliat tranzaciile bancare. n acest aspect, snt identificate
sursele de transferuri (ara, persoana, banca) i destinatarii. De regul, sursele financiare snt transmise pentru racolarea persoanelor, procurarea biletelor, vizelor, cazare etc.
Partea II
129
Pot fi transferai bani i sub form de sponsorizare a unor cltorii, tratamente. n aa

cazuri urmeaz a fi constatat dac asemenea evenimente au avut loc n realitate sau
vor avea loc.
n activitatea operativ privind traficul de fiine umane snt frecvent utilizai investigatorii sub acoperire. Investigatorul sub acoperire este utilizat atunci cnd nu snt
cunoscui autorii infraciunii de trafic de persoane. Ofierul de urmrire penal, de comun acord cu procurorul, trebuie s ntocmeasc un plan de aciuni, identificnd cele
mai utile tehnici. Identificarea persoanei care va realiza funcia de investigator trebuie
pus n seama procurorului i a conductorului organului operativ. n acest aspect, trebuie s se ia n calcul i riscurile la care pot fi supui investigatorul i victima, gradul de
pericol al mediului n care vor activa agenii, pericolul unei eventuale descoperiri.
n ordonana de utilizare a agentului sub acoperire este necesar de a indica:
indicele temeinice i concrete care justific utilizarea agenilor sub acoperire;
motivarea aplicrii unei asemenea msuri excepionale n raport cu alte modaliti de administrare a probelor;
activitatea pe care trebuie s o desfoare agentul sub acoperire;
persoanele, ale cror aciuni necesit a fi supravegheate i urmrite;
perioada de activitate a agentului n operaiunea respectiv;
identitatea agentului nu se indic n ordonan.
Demersul se nainteaz judectorului de instrucie, care n edin nchis, cu participarea procurorului, iar, dup caz, i a reprezentantului organului operativ de investigaii, examineaz constatnd prezena sau lipsa condiiilor de utilizare a agentului sub
acoperire. Inter alia, judectorul de instrucie constat prezena indicelor temeinice
privind svrirea sau pregtirea infraciunii de trafic de persoane. Pornind de la faptul
c utilizarea agentului sub acoperire este una excepional, judectorul constat dac
o asemenea msur constituie unica posibilitate de a stabili circumstanele necesare.
Judectorul trebuie, de asemenea, s constate dac scopul urmrit este legal i ine de
descoperirea faptelor sau de identificarea fptuitorilor, de administrarea unor probe
concludente.
Potrivit Codului de procedur penal (art.303) i Legii cu privire la activitatea operativ de investigaii (art.6) exist urmtoarele msuri operative de investigaii efectuate cu autorizaia judectorului de instrucie:
a) cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio, video, de fotografiat, de filmat etc.;
b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
c) interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri;
d) controlul comunicrilor telegrafice i a altor comunicri;
e) culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii.
Alte msuri operative, potrivit Legii cu privire la activitatea operativ de investigaie, pot fi efectuate fr autorizaia judectorului de instrucie.
Potrivit art.6 al Legii, acestea snt: a) chestionarea; b) culegerea informaiei; c) urmrirea vizual; d) urmrirea i documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor
tehnice moderne; e) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativ; f) efectu-
130
Drept procesual
area achiziiilor de control i a controlului livrrilor de mrfuri i producie aflate

n circulaie liber sau limitat; g) cercetarea obiectelor i actelor; h) identificarea
persoanei; i) cercetarea ncperilor, cldirilor, poriunilor de teren i a mijloacelor
de transport; j) cercetarea corespondenei condamnailor; k) inerea convorbirilor cu
aplicarea detectorului comportamentului simulat; l) marcarea cu substane chimice i
alte substane speciale; m) experimentul operativ; n) infiltrarea operativ n organizaiile criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile operative i a persoanelor
care colaboreaz n mod confidenial cu organele care exercit activitate operativ de
investigaii, utiliznd acte de identitate i alte documente de acoperire; o) controlul
transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate; p) monitorizarea tranzaciilor
efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare.
La efectuarea activitii operative de investigaii un rol deosebit l joac aplicarea
tehnologiilor moderne de supraveghere. Potrivit Recomandrii nr.R (95) 13 a Comitetului de Minitri ctre statele membre cu privire la problemele de procedur penal
legate de tehnologiile informaionale, legile de procedur penal ar trebui s permit
autoritilor nsrcinate cu ancheta s fac percheziii n sistemele informaionale i s
sechestreze datele gsite, n condiii similare celor utilizate n cadrul drepturilor tradiionale de percheziie i sechestru. Persoana care are responsabilitatea sistemului
ar trebui s fie informat despre faptul c sistemul a fcut obiectul unei percheziii i
despre natura datelor sechestrate.
n timpul executrii percheziiei, autoritile nsrcinate cu ancheta ar trebui s
aib dreptul, sub rezerva garaniilor corespunztoare, de a extinde percheziia asupra
altor sisteme informaionale din jurisdicia lor care snt conectate prin intermediul unei
reele i de a sechestra datele coninute n ele, cu condiia ca o aciune imediat s fie
necesar. Legile cu privire la supravegherea tehnic utilizat n scopuri de anchete penale, cum ar fi interceptarea telecomunicaiilor, ar trebui s fie revzute i modificate,
acolo unde este necesar, pentru a asigura aplicabilitatea acestora. Procedura penal
intern ar trebui s stipuleze dreptul autoritilor nsrcinate cu ancheta de a dispune
unor persoane s prezinte orice date specifice aflate sub controlul lor, ntr-un sistem
informaional, n forma cerut de ctre aceste autoriti.
Ar trebui s fie stabilite obligaii specifice pentru operatorii de reele publice i
private, astfel nct, atunci cnd ofer servicii de telecomunicaii publicului, s aplice
orice msur tehnic necesar de natur s permit interceptarea telecomunicaiilor
de ctre autoritile nsrcinate cu ancheta. Ar trebui s fie examinate msuri cu scopul
de a minimiza efectele negative ale utilizrii cifrrii asupra anchetelor privind infraciunile penale, fr ns ca acestea s aib mai multe consecine dect cele strict necesare
asupra utilizrii lor legale. Ar trebui s fie dezvoltate mai multe proceduri i metode
tehnice de prelucrare a datelor electronice, astfel nct s se asigure compatibilitatea
lor ntre state.
Operaiunile de supraveghere snt, de regul, punctul de plecare pentru investigarea infraciunilor de trafic de persoane. Misiunea operaiunii este de a identifica reeaua
sau principalii suspeci. Supravegherea (mobil i static) se efectueaz n funcie de
caz. Supravegherea static se utilizeaz n toate locurile unde snt temeiuri de a presu-
Partea II
131
pune c vor fi svrite aciuni infracionale. Acestea pot fi localurile de racolare a victimelor, agenii de turism etc. n urma unei supravegheri statice poate fi identificat modul n care se opereaz la racolare, persoanele implicate n diferite activiti, numrul
victimelor sau al potenialelor victime, modalitatea de legtur ntre traficani. Supravegherea dinamic permite a identifica punctele de legtur ntre traficani, localurile
de rezerv, modul de deplasare a acestora etc. n aceste operaiuni este important de
a efectua nregistrri video ale aciunilor traficanilor cu utilizarea ulterioar a acestora
n probatoriul penal. Ca i n cazul altor interceptri, n cazul nregistrrii, potrivit art.6
alin.(4) al Legii cu privire la activitatea operativ de investigaii, este necesar autorizaia judectorului de instrucie la demersul motivat al procurorului. Pornind de la faptul
c n activitatea de supraveghere exist pericolul de a supune riscului secretul operaiunii, este important de a stabili sursele utile pentru a justifica arestarea persoanei.
Supravegherea electronic este metoda prin care se obin informaii calitative i
presupune conectarea direct la un conductor electric sau de semnal. Acest conductor
poate fi o linie telefonic, un cablu de reea intern de calculatoare, un sistem video,
sistem de alarm de incendii .a. Scopul principal n astfel de metode de supraveghere
este obinerea de informaii confideniale i minimizarea posibilitii ca supravegherea
s fie descoperit. Supravegherea direct poate fi mprit n patru categorii:
1. Conectarea Hard se face prin accesul direct, fizic, la o poriune de cablu pe care
semnalul va circula. Acest contact, care, de obicei, se face prin intermediul unui
dispozitiv intermediar, transmite semnalul la un loc sigur unde este prelucrat i
nregistrat.
2. Conectarea Soft const n modificarea software-ului care ruleaz pe un sistem, n
scopul interceptrii informaiilor confideniale. n cazul computerelor persoanele
se folosesc mici aplicaii, care se autolanseaz n execuie la pornirea calculatorului,
snt rezidente n memorie, au nume extrem de comune i par a fi parte integrant
a sistemului de operare.
3. Conectarea unui dispozitiv de nregistrare a unui casetofon sau digital recorder,
fiind relativ uor de depistat la o verificare. Este similar conectrii hard, dar are
capacitate limitat de nregistrare.
4. Conectarea unui dispozitiv emitor montarea unui emitor frecvent n radio.
Este un mijloc care, n funcie de modelul constructiv, este mai uor sau mai dificil
de depistat.
definiia probatoriului penal n infraciunile de trafic de fiine umane;
sarcinile procurorului i ale judectorului n cadrul administrrii probelor;
practicile de audiere a victimelor traficului de fiine umane.
132
Drept procesual
compara modalitile generale i speciale de audiere a martorilor i victimelor
traficului de fiine umane;
distinge rigorile internaionale n aplicarea modalitilor speciale de audiere;
clasifica aciunile procesuale efectuate ntr-o cauz penal de trafic de fiine
umane;
analiza materialul probator n cadrul examinrii cauzei penale de trafic de fiine
umane.
Audientul trebuie s poat:
aplica corect prevederile legale la administrarea probelor;
demonstra necesitatea efecturii anumitor aciuni procesuale;
califica concludenta i utilitatea probelor administrate n cadrul probatoriului;
ntocmi planuri de efectuare a aciunilor procesuale.
A. Activiti ce in de lucrul individual
Subiecte / probleme
Forme de realizare
Audierea prin modaliti speciale a

victimelor traficului de fiine umane.
Jurisprudena Curii Europene a
Drepturilor Omului privind utilizarea
rezultatelor operative de investigaie
n cadrul probatoriului
Referat
Rezumate
Studiu de caz
discuii n grup
B. Activiti de evaluare
Lucrri scrise
Tema 1. Efectuarea confruntrii n cadrul probatoriului privind traficul de fiine umane
Tema 2. Expertizele n cadrul examinrii infraciunilor de trafic de fiine umane
Spe
V.I., n vrst de 18 ani, a ncheiat cstorie cu cet. Republicii Turcia A.H. Cstoria a
fost ncheiat la Oficiul Strii Civile a sect. Centru, mun. Chiinu. Dup ce timp de o lun
familia a locuit n Chiinu, ambii au luat decizia s plece pe un timp n or. Ascarai, Turcia,
unde locuiau prinii lui A.H. n Ascarai familia a locuit timp de cteva luni. ntr-o zi, A.H. a
declarat c pleac ntr-o deplasare de afaceri. Imediat dup plecarea lui A.H., n ospeie
a venit fratele lui. Acesta i-a propus cumnatei V.I. s plece n ospeie la socri, pe care ea
pn atunci nu-i vzuse. n realitate, ns, V.I. a fost nchis ntr-o locuin i impus timp
de cteva luni s presteze servicii sexuale diferiilor brbai. ntmpltor, V.I. a avut posibilitatea s fug i s se adreseze poliiei, iar peste cteva zile s revin n ar.
Partea II
133
Odat cu revenirea a fost pornit urmrirea penal n baza art.165 alin.(1) CP RM. n
faza de urmrire a fost audiat partea vtmat, care a expus toate mprejurrile cauzei.
Alte probe n cauz nu au fost colectate. Peste dou luni de la pornirea urmririi penale
a fost reinut A.H. ca bnuit n svrirea infraciunii prevzute de art.165 alin.(1) CP RM.
A.H. a negat nvinuirile aduse, declarnd c este cstorit cu V.I., care cu cteva luni n
urm a disprut, i c el nu cunoate unde i se afl soia. A.H. a fost supus arestrii preventive, dar a solicitat confruntare cu V.I. Ultima, ns, a refuzat, declarnd c ntlnirea
cu el i provoac suferin. V.I. a fost audiat de ctre judectorul de instrucie n faza de
urmrire n prezena procurorului, n baza art.109 CPP RM. V.I. a declarat c nu dorete
s depun declaraii n edina de judecat. La judecarea cauzei n fond declaraiile lui V.I.
au fost date citirii. A.H. a negat nvinuirea. Alte probe nu au existat.
Luai o hotrre n calitate de procuror.
IV. Bibliografie:
Acte europene
1. Recomandarea nr.R (95) 13 a Comitetului de Minitri ctre statele membre cu privire la problemele de procedur penal legate de tehnologiile informaionale // http://www.coe.int
Jurisprudena CEDO
1. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Kostovski versus Olanda
2. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Van Mechelen versus Olanda
4. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Baragiola versus Elveia
5. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Isgro versus Italia
6. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Unterpertinger versus Austria
7. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Colibaba versus Moldova
8. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Stepuleac versus Moldova
Acte naionale
2. Legea cu privire la activitatea operativ de investigaii, nr.45-XIII din 12.04.1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11/13-38.
1. Brsan C. Convenia European a drepturilor omului. Vol.I. Bucureti: C.H. Beck, 2006.
2. Botnaru S., avga A., Grosu V. Drept penal. Partea General. Vol.I. Chiinu: Cartier, 2005.
3. Brnz S., Ulianovschi X. i al. Drept penal. Partea Special. Vol.II. Chiinu Cartier, 2005.
134
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Drept procesual
Dolea I. i al. Drept procesual penal. Chiinu: Cartier, 2005.
Dolea I., Dora S. i al. Expertiza judiciar n cauzele privind minorii. Chiinu: IRP, 2005.
Dora S. Criminalistica. Vol.II. Elemente de tactic. Chiinu: Tipografia Central, 1999.
Fril A., Mirea C. Reconstituirea judiciar. Bucureti: Global Lex, 2003.
Volonciu N. Tratat de procedur penal. Vol.I. Bucureti: Paideia, 2002.
.., .. . :
-, 1997.
.. . : , 1999.
.., .. . ,
2001.
E. - . : , 1996;
.. . : , 2001.
. //
, 1994, 8.
.. - . , 2000.
.. .
: , 2003.
.. . , 2001.
.. . , 2001.
.. . , 2001.
Partea II
135
Tema 9. CONTROLUL PROCURORULUI I CONTROLUL JUDICIAR
AL PROCEDURII PREJUDICIARE
I.
s defineasc atribuiile procurorului i ale judectorului n cadrul controlului

procedurii prejudiciare;
s identifice trsturile specifice controlului n infraciunile de trafic de fiine
umane;
s defineasc noiunea de recurs efectiv;
s relateze despre importana respectrii proporionalitii ntre imixtiuni i
obligaia de a descoperi infraciunile;
s estimeze nivelul corespunderii prevederilor legale interne standardelor internaionale n domeniul controlului judiciar;
s diferenieze atribuiile procurorului i ale judectorului de instrucie n cadrul controlului procedurii prejudiciare;
s deosebeasc competena subiecilor procesuali;
s specifice situaiile de refuz de efectuare a imixtiunii n viaa privat;
s planifice examinarea demersului privind efectuarea aciunilor operative de
investigaie.

2.1. Codul de procedur penal stabilete unele mecanisme de contestare a anumitor aciuni ale reprezentanilor autoritilor, fie de asigurare a controlului judiciar
n cazul efecturii unor ingerine n viaa privat. Pornind de la faptul c la urmrirea
infraciunilor de trafic de fiine umane, de regul, snt efectuate aciuni procesuale,
care presupun o eventual ingerin n viaa privat, efectuarea acestora cu respectarea prevederilor legale asigur administrarea de probe admisibile i concludente. De
asemenea, este necesar de a asigura drepturile subiecilor procesuali de a contesta
anumite aciuni sau inaciuni.
Autorizaia judectorului de instrucie la efectuarea aciunilor procesuale se solicit n toate cazurile cnd aciunea procesual presupune o imixtiune n viaa privat
a persoanei. Standardele europene impun respectarea unor condiii de efectuare a
ingerinei. Ingerina trebuie s fie prevzut de lege, s urmreasc un scop legitim, s
fie necesar ntr-o societate democratic. De asemenea, aceasta trebuie s fie proporional cu gravitatea faptei. Pornind de la faptul c traficul de fiine umane se include
n categoria infraciunilor grave, deosebit de grave i excepional de grave, imixtiunea
poate fi apreciat ca proporional. n acest aspect, judectorului de instrucie i revine
misiunea de a verifica ntregul spectru de aspecte expuse mai sus. Potrivit Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie Cu privire la practica asigurrii controlului judectoresc
de ctre judectorul de instrucie n procesul urmririi penale, nr.7 din 04.07.2005,
imixtiunea organului de urmrire penal este prevzut de lege n cazul n care aceasta
este reglementat de lege, iar legea care autorizeaz ingerina este clar, accesibil i
136
Drept procesual
previzibil. Claritatea legii se exprim printr-un grad suficient de exactitate a prevederilor respective; legea trebuie s conin msuri de protecie contra aciunilor arbitrare
ale autoritilor publice.
2.2. Accesibilitatea legii prezum publicarea ei n Monitorul Oficial n condiiile
Legii privind modul de publicare i intrare n vigoare a actelor oficiale, nr.173-XIII din
6 iulie 1994. Astfel spus, dispoziia legii trebuie s fie cunoscut n condiii rezonabile
de ctre cel cruia i se aplic, adic accesibil tuturor, fiind asigurat un grad minim de
publicitate n privina ei. De asemenea, dispoziia trebuie s fie previzibil adic s fie
pe nelesul celuia cruia i se aplic, astfel nct acesta s-i dea seama c aplicarea legii
l privete pe el. Aceast condiie se apreciaz prin raportare la momentul producerii
ingerinei. n cauza Khan v. Regatul Unit (hotrrea din 12 mai 2000), Curtea a constatat
c la data ascultrii convorbirilor telefonice de ctre poliie nu exista nici un sistem
legal privind utilizarea aparatelor de nregistrare secret a convorbirilor telefonice, cu
toate c existau unele directive ale Ministerului de Interne, dar acestea nu erau juridic
constrngtoare, dup cum nu erau nici direct accesibile publicului.
Previzibilitatea legii presupune redactarea acesteia n termeni suficient de clari i
precii, toate noiunile fiind bine definite. Aceasta nseamn c norma n discuie trebuie
s fie suficient de precis, spre a permite individului s-i regleze conduita n funcie de
prescripiile ei. O asemenea lege trebuie s defineasc cu suficient claritate ntinderea i
modalitile de exercitare a funciilor autoritilor publice competente n materie. Totui,
o definiie exhaustiv a tuturor termenilor pertineni nu se impune n mod absolut. n
cauza Rotaru v. Romnia (hotrrea din 4 februarie 2000), Curtea a artat c trebuie s
analizeze calitatea normelor juridice invocate, cutnd s vad, ndeosebi, dac dreptul intern prevede cu suficient precizie condiiile n care Serviciul Romn de Informaii
poate memoriza i utiliza informaiile privitoare la viaa privat a reclamantului. Potrivit
hotrrii menionate, legea precitat nu definete nici genurile de informaii ce pot fi consemnate, nici categoriile de persoane care pot face obiectul unor msuri de supraveghere, de colectare i de conservare a datelor, nici circumstanele n care pot fi luate aceste
msuri. Nu este precizat nici prevederea de urmat atunci cnd se decide luarea lor.
Ingerina este considerat necesar ntr-o societate democratic atunci cnd ea este
fondat pe o necesitate social imperioas i, mai ales, proporional scopului legitim
scontat, adic, cnd imixtiunea este compatibil cu principiile democratice. O societate
democratic se caracterizeaz prin toleran i deschidere spre modul n care membrii
ei i organizeaz viaa social i personal. n cauza Chapman v. Regatul Unit (hotrrea
din 18 ianuarie 2001), Curtea a constatat c ingerina este necesar ntr-o societate
democratic pentru atingerea unui scop legitim dac rspunde unei nevoi sociale imperioase. Autoritile naionale snt chemate, n primul rnd, s aprecieze necesitatea
ingerinei. n acelai timp, Curtea i rezerv competena s aprecieze i s decid asupra problemei de a se ti dac motivele ingerinei au fost pertinente i suficiente prin
raportarea la dispoziiile Conveniei. Aciunea necesar ntr-o societate democratic
se determin n raport cu echilibrul atins ntre drepturile individului i interesul public,
fiind aplicat principiul proporionalitii.
Partea II
137
Ingerina trebuie s fie proporional cu scopul urmrit, ceea ce presupune determinarea existenei unei nevoi sociale imperioase care a impus-o. Aprarea intereselor
individului presupune luarea n consideraie a unor scopuri sociale. n ali termeni, trebuie s existe un echilibru ntre interesele comunitii i respectarea dreptului reclamanilor la viaa privat i la domiciliu.
La alin.(2) art.8 CEDO drept scopuri legitime pentru ingerina agenilor de stat n
viaa privat a persoanei, n domiciliu sau asupra corespondenei acesteia se prevd:
securitatea naional, sigurana public, bunstarea economic a rii, aprarea ordinii
i prevenirea faptelor penale, protejarea sntii sau a moralei, protejarea drepturilor
i libertilor altor persoane. Scopurile enunate de art.8 pct.2 al Conveniei se apreciaz n funcie de circumstanele fiecrei cauze examinate. De exemplu, s-a decis c
atunci cnd este vorba despre un copil ce urmeaz a fi adoptat, iar prinii care nu-l pot
crete se opun nejustificat adopiei, hotrrea judectoreasc prin care li se suplinete
consimmntul, dei constituie o ingerin n dreptul lor la viaa familial, urmrete
un scop legitim, i anume: protecia sntii i dezvoltrii copilului. n cauza Keslassz
v. Frana (hotrrea din 8 ianuarie 2002), Curtea a artat, privitor la efectuarea unor
percheziii domiciliare, c statele pot considera necesar s ia anumite msuri, precum
vizitele domiciliare i ridicri de anumite obiecte pentru a aduna probe, materiale ce
atest svrirea unor infraciuni, cu consecina, dac este cazul, urmririi autorilor
unor asemenea fapte; legislaia naional trebuie s ofere toate garaniile mpotriva
unor eventuale abuzuri din partea autoritilor competente.
2.3. n activitatea de urmrire a infraciunilor de trafic de fiine umane, judectorul
de instrucie autorizeaz efectuarea anumitor aciuni procesuale, prevzute de Codul de
procedur penal, n scopul administrrii probelor, printre care: cercetri la faa locului n
domiciliu (art.118); examinri corporale silite (art.119); exhumarea cadavrului (art.121);
efectuarea percheziiei (art.125); ridicarea de obiecte i documente care constituie secret de stat, comercial, bancar, precum i ridicarea informaiei privind convorbirile telefonice (art.126); percheziia corporal i ridicarea de obiecte i documente care se afl
n hainele, n lucrurile sau pe corpul persoanei (art.130); sechestrarea corespondenei
(art.133); interceptarea comunicrilor telefonice, prin radio sau a altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice (art.135); nregistrarea de imagini (art.137); internarea persoanei n instituie medical pentru efectuarea expertizei medico-legale sau psihiatrice
(art.152); nimicirea corpurilor delicte a substanelor explozive i a altor obiecte care
prezint pericol pentru viaa i sntatea omului, din care motiv nu pot fi pstrate pn
la soluionarea cazului (art.159); punerea bunurilor sub sechestru i ridicarea acestora
(art.205, 210); luarea silit de probe pentru cercetarea comparativ (art.154-156, 301);
suspendarea provizorie din funcie (art.302); aplicarea amenzii judiciare (art.302).
Potrivit art.301 CPP RM, pot fi efectuate aciuni procesuale fr autorizaia judectorului de instrucie. De remarcat c lipsa autorizaiei n toate cazurile trebuie interpretat ca o excepie.
Plenul Curii Supreme de Justiie, prin hotrrea sa nr.7 din 04.07.2005, aduce anumite precizri privind semnificaia unor termeni ai instituiei examinate. Astfel: caz de
138
Drept procesual
infraciune flagrant presupune dreptul la examinarea corporal (art.119); percheziia n domiciliu (art.125); cercetarea la domiciliu i ridicarea de obiecte de la domiciliu (art.279) fr autorizaie; caz de urgen presupune interceptarea comunicrilor
telefonice, prin radio sau a altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice (art.135);
nregistrrile de imagini (art.137); caz de delict flagrant sau caz ce nu sufer amnare
punerea bunurilor sub sechestru i ridicarea acestora (art.205, 210).
Conform art.513 CPP RM, se consider infraciune flagrant infraciunea descoperit n momentul svririi ei, precum i infraciunea al crei fptuitor, imediat dup
svrire, este urmrit de victim, de martori oculari sau de alte persoane ori este
surprins aproape de locul comiterii infraciunii cu arme, instrumente sau orice alte
obiecte care ar da temei de a-l presupune participant la infraciune.
Caz de urgen, n sensul art.135 CPP RM, presupune, conform prevederilor art.272
CPP RM, mprejurarea n care organul de urmrire penal este obligat s efectueze aciuni de urmrire penal ce nu sufer amnare chiar dac constat c urmrirea penal
nu este de competena sa, dac ntrzierea obinerii autorizaiei judectorului de instrucie ar provoca prejudicii grave activitii de administrare a probelor.
Caz de delict flagrant, n sensul art.205 CPP RM, este situaia n care infraciunea
este descoperit n momentul svririi ei sau nainte ca efectele ei s se fi consumat,
iar caz ce nu sufer amnare este mprejurarea n care persist pericol real c se vor
pierde sau distruge bunurile dac nu vor fi puse sub sechestru.
2.4. Judectorul de instrucie se informeaz n termen de 24 de ore de la terminarea efecturii aciunii efectuate fr autorizaie. Procurorul prezint judectorului de
instrucie materialele cauzei care au confirmat necesitatea efecturii aciunii procesuale respective fr autorizare. Materialul prezentat conine date care argumenteaz
necesitatea efecturii aciunii procesuale respective fr autorizarea judectorului de
instrucie. n urma controlului judiciar, dac au existat temeiuri suficiente pentru efectuarea aciunii respective fr autorizarea judectorului de instrucie, acesta, printr-o
ncheiere motivat, declar aciunea de urmrire penal efectuat legal; n caz contrar, aciunea de urmrire penal se declar ilegal.
ncheierea judectorului de instrucie prin care a fost declarat legal sau ilegal
aciunea de urmrire penal efectuat fr autorizarea judectorului de instrucie este
irevocabil i nu poate fi supus nici unei ci de atac.
2.5. Potrivit Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie nr.7 din 04.07.2005, cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio i video, de fotografiat, de filmat etc.
(art.303 alin.(2) pct.1) CPP RM) presupune dou aciuni operative: cercetarea domiciliului,
n sensul art.6 al Legii cu privire la activitatea operativ de investigaii, i cercetarea la faa
locului la domiciliu, prevzut de art.118 alin.(2) CPP RM, aciuni care se deosebesc chiar
dac ambele aciuni snt autorizate de ctre judectorul de instrucie. n cazul cercetrii
domiciliului, potrivit art.6 al Legii, este prezent caracterul clandestin i faptul c aciunea
este efectuat de organul operativ de investigaie. Cercetarea la faa locului la domiciliu,
n sensul art.118 alin.(2) CPP RM, presupune efectuarea public a aciunii procesuale n
Partea II
139
prezena proprietarului, a posesorului sau a altor persoane. Supravegherea domiciliului

cu utilizarea mijloacelor tehnice (art.303 alin.(2) pct.2) CPP RM) de asemenea presupune
ingerine n viaa privat a persoanei. Msura operativ nu are similitudini cu msurile
preventive, ca: obligaia de a nu prsi localitatea (art.178 CPP RM), arestul la domiciliu
(art.188 CPP RM), transmiterea sub supraveghere a militarului sau minorului .a. Supravegherea domiciliului nu presupune ptrunderea n acesta. Ca i n cazul prevzut de alin.(2)
art.303 CPP RM, se presupune utilizarea oricrui aparataj tehnic, cu condiia c acesta nu
prezint pericol pentru viaa i sntatea persoanei ori pentru mediul nconjurtor.
Interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri (art.303 alin.(2) pct.3)
CPP RM), ca msur operativ, are similitudini cu interceptarea comunicrilor, ca procedeu probatoriu prevzut de art.135 CPP RM. Totui, msura operativ aplicat nu
poate fi considerat ca o aciune procesual de administrare a probelor.
Controlul comunicrilor telegrafice i a altor comunicri (art.303 alin.(2) CPP RM)
are similitudini att cu msura precedent, ct i cu examinarea corespondenei sechestrate (art.134 CPP RM).
Culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii este msura de administrare a datelor privind beneficiarii serviciilor de telecomunicaii, semnalele transmise,
precum i alte informaii. Aceast msur are similitudini cu ridicarea informaiei privind convorbirile telefonice prevzut n art.126 alin.(2) CPP RM, aciune procesual
efectuat, de asemenea, cu autorizaia judectorului de instrucie.
Procedura autorizrii aciunilor de urmrire penal sau a msurilor operative de investigaii, conform prevederilor art.304, 305 CPP RM, se efectueaz n baza demersului
procurorului, prin care se solicit acordul pentru efectuarea aciunilor respective, nsoit
de ordonana motivat a organului de urmrire penal nvestit cu astfel de mputerniciri.
n partea descriptiv a ordonanei urmeaz a fi descrise fapta ncriminat, indicndu-se locul, timpul, modul svririi acesteia, forma vinoviei, consecinele infraciunii pe baza crora se stabilesc aciunile de urmrire penal sau msurile operative de
investigaie necesar de a fi efectuate, rezultatele care trebuie s fie obinute n urma
efecturii acestor msuri, termenul de efectuare a aciunilor respective, locul efecturii, responsabilii de executare, metodele de fixare a rezultatelor i alte date ce au
importan pentru adoptarea de ctre judectorul de instrucie a unei hotrri legale i
ntemeiate asupra autorizrii solicitate. La ordonan se anexeaz materialele ce confirm necesitatea efecturii acestor aciuni. Un exemplar al ordonanei de autorizare
rmne la judectorul de instrucie.
n scopul pstrrii confidenialitii urmririi penale, demersul procurorului privitor
la autorizarea efecturii aciunilor de urmrire penal sau a msurilor operative de investigaie se prezint nemijlocit judectorului de instrucie care l nregistreaz ntr-un
registru separat.
Demersul procurorului privitor la autorizarea efecturii aciunilor de urmrire penal sau a msurilor operative de investigaie se examineaz de judectorul de instrucie fr prezena altor persoane dect a procurorului i, dup caz, a reprezentantului
organului care exercit activitatea operativ de investigaii, dac acesta l nsoete pe
procuror. Proces-verbal la examinarea acestor demersuri nu se ntocmete.
140
Drept procesual
Demersul procurorului referitor la autorizarea efecturii aciunilor de urmrire penal sau a msurilor operative de investigaie se examineaz de ctre judectorul de
instrucie n edin nchis, cu participarea procurorului i, dup caz, a reprezentantului organului care exercit activitatea operativ de investigaii de urgen, imediat, dar
nu mai trziu de 4 ore de la primirea demersului.
Dup efectuarea controlului temeiniciei demersului i a circumstanelor expuse, judectorul de instrucie, prin ncheiere motivat, autorizeaz efectuarea aciunii de urmrire penal ori a msurii operative de investigaie sau, dup caz, respinge demersul
declarat. n ncheiere judectorul de instrucie se va expune asupra circumstanelor.
ncheierea judectorului de instrucie asupra demersului procurorului referitor la
autorizarea efecturii aciunilor de urmrire penal sau a msurilor operative de investigaie este definitiv i nu poate fi supus cilor de atac.
2.6. Dreptul de a contesta actele autoritilor este protejat de art.13 al Conveniei
Europene a Drepturilor Omului. Mai sus s-a artat c obligaiile pozitive ale statului in
i de asigurarea unei urmriri efective. ntr-o cauz privind obligaia statului de a exercita o urmrire efectiv (cauza Iatridis v. Grecia, hotrrea din 25 martie 1999), Curtea
a artat c aceasta trebuie s fie accesibil familiei persoanei decedate.
Dreptul la un recurs efectiv nu are o existen independent, fiind ataat oricrui
alt drept convenional. Articolul 13 al Conveniei prevede c dispune de un asemenea
recurs persoana ale crei drepturi i liberti recunoscute de Convenie au fost nclcate. Deci, dreptul la un recurs efectiv este un drept subiectiv de natur procedural,
asigurnd accesul la o instan. n materie de trafic de fiine umane, victima sau rudele
acesteia pot utiliza mecanismele procesuale prevzute n art.298 i 313 CPP RM, n
situaiile cnd consider c autoritile au nclcat dreptul lor la o reacie prompta n
cazul prezenei indiciilor privind o asemenea infraciune.
Prin Hotrrea sa nr.7 din 04.07.2005 Plenul Curii Supreme de Justiie recomand:
prin aciuni ale organului de urmrire penal sau ale organului care exercit activitate
operativ de investigaii, pasibile de a fi contestate, se nelege:
a) actele procedurale, adic documentele prin care se consemneaz orice aciune
procesual prevzut de Codul de procedur penal i de Legea cu privire la
activitatea operativ de investigaii;
b) aciunile ori inaciunile nemijlocite ale persoanei cu funcie de rspundere, care
activeaz n procesul de urmrire penal sau care exercit activitate operativ
de investigaii (procurorul, ofierul de urmrire penal, colaboratorul care exercit activitate operativ de investigaie);
c) alte aciuni prin care persoana cu funcie de rspundere a depit atribuiile
sale de serviciu.
Pot fi atacate aciunile judectorului de instrucie care au afectat un drept legal
reglementat de legea material sau procesual, adic drepturi i liberti constituionale ale persoanei. Aceste aciuni, prevzute de Codul de procedur penal, snt urmtoarele: 1) actul privind refuzul organului de urmrire penal de a primi plngerea
sau denunul referitor la svrirea infraciunii (art.265); 2) ordonana de nencepere
Partea II
141
a urmririi penale (art.274; 3) refuzul organului de urmrire penal de a recunoate

persoana n calitate de parte civil (art.222); 4) refuzul organului de urmrire penal
de a restabili termenul procedural omis (art.234); 5) hotrrea organului de urmrire
penal cu privire la respingerea cererii sau demersului organizaiei obteti ori al colectivului de munc (art.247); 6) ordonana de ncetare a urmririi penale, de scoatere a
persoanei de sub urmrire (art.285); 7) ordonana de clasare a cauzei penale (art.286);
8) refuzul organului de urmrire penal de a satisface demersurile n cazurile prevzute
de lege (art.313); 9) alte aciuni care afecteaz drepturile i libertile constituionale
ale persoanei (art.313).
De regul, nu snt pasibile de a fi atacate i: hotrrile privind pornirea urmririi penale; ordonana de recunoatere a persoanei n calitate de bnuit, nvinuit; ordonana
prin care s-a dispus efectuarea expertizei; hotrrea asupra abinerii sau recuzrii procurorului; hotrrea privind soluionarea cererii de nlturare din procesul penal a aprtorului; hotrrea privind recuzarea interpretului, traductorului; hotrrea privind
recuzarea expertului. Ordonanele de ncetare a urmririi penale, de clasare a cauzei
penale sau de scoatere a persoanei de sub urmrire penal pot fi casate cu reluarea
urmririi penale doar n cazul n care snt invocate fapte noi sau recent descoperite ori
un viciu fundamental n cadrul procedurii precedente a afectat ordonana atacat.
Fapte noi constituie date despre circumstanele de care nu avea cunotin organul
de urmrire penal la data adoptrii ordonanei atacate i care nici nu puteau fi cunoscute la acea dat. Noi trebuie s fie probele administrate n cadrul cercetrii altor
cauze i nu mijloacele de prob prin care se administreaz probe deja cunoscute n
cauza respectiv.
Fapte recent descoperite snt faptele care existau la data adoptrii ordonanei atacate, ns nu au putut fi descoperite.
Potrivit art.6 pct.44 CPP RM, viciu fundamental constituie nclcarea esenial a
drepturilor i libertilor garantate de Convenia pentru Aprarea Drepturilor i Libertilor Fundamentale ale Omului, de alte tratate internaionale, de Constituia Republicii Moldova i de alte legi naionale.
Ordonana de ncetare a urmririi penale, de clasare a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmrire penal poate fi casat cu reluarea urmririi penale
oricnd nuntrul termenului de prescripie, dac au fost invocate fapte noi sau recent
descoperite. n cazul descoperirii unui viciu fundamental n cadrul procedurii precedente, urmrirea penal poate fi reluat doar n termen de un an de la intrarea n
vigoare a ordonanei de ncetare a urmririi penale, de clasare a cauzei penale sau de
scoatere a persoanei de sub urmrire penal.
Plngerea mpotriva aciunilor organului de urmrire penal sau ale organului care
exercit activitate operativ de investigaii poate fi naintat, n termen de 10 zile de la
data cnd persoana a aflat despre nclcarea dreptului su, judectorului de instrucie
la locul aflrii organului care a admis nclcarea. Dac se atac o hotrre a organului de
urmrire penal sau a organului care exercit activitate operativ de investigaii, la plngere se anexeaz copia hotrrii atacate sau se menioneaz anumite date privind hotrrea respectiv, dac organul respectiv nu a nmnat persoanei n cauz copia acesteia.
142
Drept procesual
n asemenea cazuri, judectorul fixeaz data examinrii plngerii, dispune nmnarea

ctre procuror a plngerii declarate i solicit opinia acestuia.
Plngerea se examineaz de ctre judectorul de instrucie n termen de 10 zile cu
participarea obligatorie a procurorului care conduce urmrirea penal n cauz i cu
citarea legal a persoanei care a depus plngerea.
Judectorul de instrucie nmneaz procurorului copia plngerii i solicit opinia
acestuia pe marginea plngerii. Procurorul este obligat s prezinte n instan materialele respective. Procurorul verific n prealabil argumentele invocate n plngere pn la
soluionarea plngerii respective de ctre judectorul de instrucie i ia msurile necesare, prezentnd rezultatele judectorului de instrucie la data examinrii plngerii.
Neprezentarea persoanei care a depus plngerea nu mpiedic examinarea plngerii. n cadrul examinrii plngerii procurorul i persoana care a depus plngerea, dac
aceasta particip n edina de judecat, dau explicaii pe marginea argumentelor invocate n plngere.
La art.274 alin.(6) CPP RM se prevede c rezoluia de nencepere a urmririi penale
poate fi atacat prin plngere n instana judectoreasc de nivelul procuraturii respective. Astfel, plngerile mpotriva rezoluiei de nencepere a urmririi penale urmeaz a
fi adresate judectorului de instrucie la locul aflrii organului care a admis nclcarea
n conformitate cu prevederile art.313 CPP RM.
n urma examinrii plngerii, judectorul de instrucie, considernd plngerea ntemeiat, adopt o ncheiere prin care oblig procurorul s lichideze nclcrile depistate ale drepturilor i libertilor omului sau ale persoanei juridice i, dup caz, declar
nulitatea actului sau a aciunii procesuale atacate. Judectorul de instrucie nu este n
drept s-i asume obligaiile organului de urmrire penal, urmnd doar s se expun asupra argumentelor invocate n plngere. Totodat, judectorul de instrucie nu
trebuie s se pronune cu anticipaie asupra chestiunilor care ulterior pot fi obiectul
cercetrii judectoreti n cadrul judecrii cauzei n fond.
Constatnd c actele sau aciunile atacate au fost efectuate n conformitate cu
legea i c drepturile sau libertile omului sau ale persoanei juridice nu au fost nclcate, judectorul de instrucie pronun o ncheiere despre respingerea plngerii
naintate.
Dac n urma controlului efectuat de procuror au fost depistate nclcri ale drepturilor persoanei i procurorul a dispus nlturarea acestor nclcri, fapt ce se confirm prin materialele prezentate de ctre procuror, judectorul de instrucie dispune, prin ncheiere, ncetarea procedurii de soluionare a plngerii date. n ncheiere
judectorul de instrucie trebuie s se pronune asupra tuturor motivelor invocate
n plngere. Copia de pe ncheiere se expediaz persoanei care a depus plngerea i
procurorului.
ncheierea judectorului de instrucie adoptat n condiiile art.313 CPP RM nu
este pasibil de a fi atacat pe cile ordinare de atac. Totui, argumente respective
mpotriva ncheierii pot fi invocate n instan la examinarea cauzei n fond.
Partea II
143

definiia controlului procedurii prejudiciare n cauzele penale privind traficul de
fiine umane;
sarcinile procurorului i ale judectorului de instrucie n cadrul controlului;
practicile privind examinarea demersurilor i a plngerilor n cadrul controlului.
compara atribuiile procurorului i ale judectorului de instrucie n cadrul controlului;
distinge situaiile de admitere a efecturii aciunilor operative de investigaii;
clasifica drepturile victimei de a adresa plngeri procurorului i judectorului de
instrucie;
analiza jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului privind imixtiunea
n viaa privat.
aplica corect normele naionale i internaionale n domeniul imixtiunii n viaa
privat;
demonstra aplicabilitatea utilizrii jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor
Omului n faza controlului prejudiciar;
califica cazurile de nclcare a drepturilor persoanelor n procedura prejudiciar;
ntocmi acte procedurale privind demersurile i plngerile subiecilor procedurali.
Subiecte / probleme
Forme de realizare
Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor
Omului n domeniu, art.8 al Conveniei.
Referate
Examinarea de ctre judectorul de
Rezumate
instrucie a plngerilor privind refuzul
discuii n grup
Studiu de caz
pornirii urmririi penale n infraciunile de
trafic de fiine umane
Lucrri scrise
Tema1. Controlul procurorului privind inaciunile organului de urmrire penal n urmrirea infraciunilor de trafic de fiine umane
Tema 2. Autorizarea aciunilor operative de investigaie
144
Drept procesual
Spe
Ceteanul A.B., nvinuit n comiterea infraciunii de trafic de fiine umane, a naintat plngere judectorului de instrucie cu privire la nclcarea principiului non bis
in idem. n fapt, A.B. susine c cu 6 luni n urm a fost pornit urmrirea penal pe
faptul comiterii de ctre persoane necunoscute a infraciunii de proxenetism. A.B. a
fost citat n calitate de bnuit, ns dup audiere a fost scos de sub urmrire penal, iar
urmrirea ncetat. Actualmente, procurorul a anulat ordonana de ncetare a urmririi
penale; relund urmrirea l-a pus pe A.B. sub nvinuire, naintdu-i acuzarea.
n calitate de judector de instrucie pronunai-v asupra plngerii.
IV. Bibliografie:
Jurisprudena CEDO
1. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Khan versus Regatul Unit
2. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Rotaru versus Romnia
3. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Chapman versus Regatul Unit
4. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Keslassz versus Frana
(decizia din 8 ianuarie 2002) // http://www.echr.coe.int
5. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Iatridis versus Grecia
Acte naionale
1. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica asigurrii controlului judectoresc de ctre judectorul de instrucie n procesul urmririi penale, nr.7 din 04.07.2005
// Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.11, p.3.
2. Legea cu privire la activitatea operativ de investigaii, nr.45-XIII din 12.04.1994 // Republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13/38.
1.
2.
3.
4.
5.
Brsan C. Convenia European a Drepturilor Omului. Vol.I. Bucureti: C.H. Beck, 2006.
Botnaru S., avga A., Grosu V. Drept penal. Partea General. Vol.I Chiinu: Cartier, 2005.
Brnz S., Ulianovschi X. i al. Drept penal. Partea Special. Vol.II. Chiinu: Cartier, 2005.
Volonciu N. Tratat de procedur penal. Vol.I. Bucureti: Paideia.
Partea II
145
Tema 10. PROTECIA I ASISTENA VICTIMELOR I MARTORILOR
N CAUZELE PRIVIND TRAFICUL DE FIINE UMANE
I.
s defineasc noiunea de msur de protecie;

s identifice trsturile msurilor de protecie i de asisten a victimelor traficului de fiine umane;
s relateze despre importana msurilor de protecie i de asisten;
s diferenieze msurile urgente de msurile de protecie;
s compare prevederile legale interne cu jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului n materie de protecie;
s cunoasc obligaiile pozitive ale autoritilor n cadrul aplicrii proteciei;
s planifice aplicarea unor msuri de protecie n funcie de circumstanele cauzei;
s estimeze perspectiva aplicrii directe a jurisprudenei Curii Europene a
Drepturilor Omului n cadrul proteciei persoanei.

2.1. Incluzndu-se n drepturile procesuale ale martorului, dreptul la protecie este
determinat de standardele internaionale. Pe plan european, instrumente de protecie a drepturilor martorului se conin n Recomandarea R (97) 13 a Consiliului Europei
privind intimidarea martorilor i dreptul aprrii din 10 septembrie 1997, n Rezoluia
Consiliului Uniunii Europene privind persoanele care coopereaz n procesul judiciar
n lupta mpotriva crimei organizate din 20 decembrie 1996 i n Rezoluia Consiliului
Uniunii Europene privind protecia martorilor n lupta mpotriva criminalitii internaionale organizate din 23 noiembrie 1995. Standardele i-au gsit reflectare n dreptul
intern, determinat de unele forme contemporane de manifestare a criminalitii, care
s-au evideniat i n Republica Moldova. Doctrina juridic tot mai des se adreseaz la
aceast problem avnd n vedere dificultatea ei, determinat de cutarea soluiilor n
asigurarea proporionalitii ntre asigurarea pentru acuzat a unui proces echitabil i
dreptul martorului de a beneficia de protecie.
Protecia victimelor traficului de fiine umane constituie o obligaie pozitiv a statului. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate
stabilete c fiecare stat ia, n limita mijloacelor sale, msuri corespunztoare pentru
a asigura o protecie eficace mpotriva eventualelor acte de represalii sau de intimidare a martorilor care, n cadrul procedurii penale, depun mrturie privind infraciunile prevzute de Convenie i, n caz de nevoie, a prinilor lor i a altor persoane
apropiate.
O atenie substanial trebuie acordat copiilor victime ale traficului de persoane.
Potrivit Legii privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, statul asigur
protecie i asisten copiilor victime ale traficului de fiine umane din momentul n
care apar temeiuri de a crede c ei snt victime ale traficului pn la identificarea, inte-
146
Drept procesual
grarea i recuperarea lor deplin, independent de cooperarea acestora cu autoritile.

Dup identificare ca victim a traficului de fiine umane, copilul este referit de urgen
serviciilor competente de protecie, asisten i reabilitare a copiilor.
Msurile ntreprinse pot consta, mai ales, fr prejudicierea drepturilor acuzatului,
inclusiv a dreptului la o procedur echitabil, n: stabilirea, pentru protecia fizic a
acestor persoane, a unor proceduri privind ndeosebi de a li se oferi, dup nevoie i n
msura posibilitilor, un nou domiciliu i de a li se permite, n caz de nevoie, ca informaiile privind identitatea lor i locul unde se afl s nu fie dezvluite sau ca dezvluirea lor s fie limitat; prevederea unor reguli de probaiune care s permit martorilor
s depun mrturii ntr-un mod care s le garanteze securitatea, n special s fie autorizai s depun mrturii recurgnd la tehnici de comunicare, cum snt legturile video
sau alte mijloace adecvate.
Statele Pri au n vedere s ncheie aranjamente cu alte state n vederea stabilirii
unui nou domiciliu persoanelor fa de care se aplic protecia.
Articolul 25 al Conveniei mpotriva criminalitii transnaionale organizate stabilete c fiecare Stat Parte ia, n limita mijloacelor sale, msuri corespunztoare pentru a da asisten i a acorda protecie victimelor infraciunilor, ndeosebi n caz de
ameninare cu represalii sau de intimidare. Statele trebuie s stabileasc proceduri
corespunztoare pentru a permite victimelor unor infraciuni prevzute de prezenta
Convenie s obin reparaii. Fiecare stat, sub rezerva dreptului su intern, face n aa
fel nct opiniile i preocuprile victimelor s fie prezentate i s fie luate n consideraie n stadiile corespunztoare ale procedurii penale ncepute mpotriva autorilor unor
infraciuni, ntr-un mod care s nu aduc prejudicii drepturilor aprrii.
Protocolul ONU privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de fiine umane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite
mpotriva criminalitii transnaionale organizate stabilete c, atunci cnd are loc,
fiecare stat parte protejeaz n msura n care dreptul su intern o permite, viaa
privat i identitatea victimelor traficului de persoane, nefcnd publice procedurile
juridice referitoare la acestea. Fiecare Stat Parte se asigur c sistemul su juridic
sau administrativ prevede msuri care permit furnizarea ctre victimele traficului de
persoane, atunci cnd este cazul: a informaiilor asupra procedurilor juridice i administrative aplicabile; a unei asistene pentru a face astfel nct prerile i preocuprile
lor s fie prezentate i luate n consideraie n stadiile corespunztoare ale procedurii
penale angajate mpotriva autorilor infraciunilor, astfel nct s nu aduc prejudicii
drepturilor aprrii.
Fiecare Stat Parte trebuie s implementeze msuri n vederea asigurrii restabilirii
psihice, psihologice i sociale a victimelor traficului de persoane, inclusiv, dac este
cazul, n cooperare cu organizaii neguvernamentale, cu alte organizaii competente i
alte elemente ale societii civile i, n special, s le furnizeze: un adpost convenabil;
sfaturi i informaii privind drepturile pe care legea le recunoate, ntr-o limb pe care
o pot nelege; asisten medical, psihologic i material; posibiliti de angajare,
educaie i formare.
Partea II
147
2.2. Problema privind protecia victimei capt dou conotaii. ntr-un aspect, protecia victimei se asociaz cu protecia unei persoane care particip n probatoriul penal prin depunerea de mrturii. n acest caz, victima particip n calitate de martor i
n legtur cu acest fapt msurile de protecie a martorilor snt aplicabile i lor. ntr-un
al doilea aspect, victima unei infraciuni de trafic de fiine umane, ca persoan creia
i s-a cauzat un prejudiciu, are dreptul la o protecie i asisten specific doar acestui
subiect.
Victima, ca subiect al procesului penal, se bucur de protecia de stat ca i un martor. nsui martorul care nu a fost implicat la momentul necesar ntr-un program de
protecie poate deveni victim a infraciunii. Aceasta poate avea loc i n cazul excluderii nejustificate a martorului din program, fie n cazul ncetrii programului din motivul
expirrii pericolului. Victima infraciunii se deosebete totui de un simplu martor att
prin faptul c n multe cazuri ea este cunoscut de fptuitor i deci necesit o protecie
special, ct i prin faptul c la aplicarea msurii de protecie trebuie prevenit dubla
victimizare a acesteia.
2.3. n aspect de drept comparat, se cere de menionat c n unele state au fost
elaborate mai multe legi privind protecia victimelor i atragerea lor n probatoriu.
Spre exemplu, n Statele Unite ale Americii, Legea drepturilor victimelor copii i martorilor copii din 1990 determin posibilitatea acordrii proteciei, n funcie de caz,
att victimelor minori, ct i martorilor minori, victima beneficiind de anumite drepturi de protecie, inclusiv de posibilitatea de a nu se ntlni cu agresorul. n Elveia,
Legea federal asupra ajutorului victimelor infraciunilor conine dispoziii referitor
la protecia victimelor i martorilor n probatoriu. Legi similare privind asigurarea
proteciei victimelor n momentul depunerii de ctre acetia a declaraiilor au fost
promulgate n Anglia, Irlanda de Nord i ara Galilor, precum i n Australia, Noua
Zeeland, Canada. Potrivit par.247 i 247a CPP german, instana poate s dispun
ndeprtarea inculpatului din sala de edine pentru perioada audierii, dac exist
un pericol c un alt inculpat, victima sau martorul nu vor spune adevrul n prezena
acestuia. Aceast prevedere acioneaz i n cazul cnd exist pericol c la audierea
unei persoane pn la 16 ani va fi afectat starea acesteia. De asemenea, dac exist
temei de a presupune c starea martorului este pus n pericol, acesta poate fi audiat
i n alt loc.
n sistemul american nu exist un asemenea subiect procesual ca parte vtmat,
utilizat fiind termenul de victim. Acest fapt este determinat de inadmisibilitatea utilizrii unei persoane n dou caliti de martor i de acuzator.
2.4. Codul de procedur penal prevede norme cu caracter general, care snt aplicabile n situaiile cnd securitatea martorului poate fi pus n pericol. Articolul 215
CPP RM stabilete condiiile de aplicare a msurilor de protecie. Organul de urmrire
penal i instana dispun de dreptul lor discreional att la aplicarea din oficiu a msurii
lor de protecie, ct i la examinarea cererii referitor la msurile de protecie parvenit
de la persoana care o solicit (art.215 alin.(2) CPP RM).
148
Drept procesual
Necesitatea proteciei martorului determin limitarea unor principii ale procesului

penal, printre care i cel al publicitii.
Instana poate limita accesul publicului inter alia i dac publicitatea ar putea s
prejudicieze interesele justiiei. Deci, protecia martorului se include n interesele justiiei noiune cu o sfer mai larg de apreciere. Codul de procedur penal definete
noiunea de interese ale justiiei, stabilind n art.71 alin.(2), cu referin la asistena
obligatorie a aprtorului, c determinarea faptului c interesele justiiei cer limitarea
accesului publicului ine de competena organului de urmrire penal sau a instanei i
depinde de: 1) complexitatea cazului; 2) capacitatea bnuitului, nvinuitului, inculpatului de a se apra singur; 3) gravitatea faptei.
Att Codul de procedur penal, ct i Legea Republicii Moldova cu privire la protecia martorilor i a altor participani la procesul penal, nu stabilesc o diferen de aplicabilitate fa de martorul minor i martorul major, ceea ce nseamn c martorul minor
se bucur de drepturi similare cu privire la aplicarea msurilor de protecie. Acest fapt
este determinat i de jurisprudena CEDO, care recunoate c copiilor li se aplic aceleai drepturi la un proces echitabil enunate de Convenie ca i adulilor.
Se cere de menionat c Legea cu privire la protecia martorilor i a altor participani
la procesul penal instituie un program de protecie. Codul de procedur penal are un
domeniu mai larg de aplicare, avndu-se n vedere c prin intermediul Codului de procedur penal poate fi asigurat protecia oricrei persoane. Totui, legiuitorul a limitat
posibilitatea aplicrii modalitilor speciale de audiere a martorului doar n cazul unor
infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de grave (art.110 CPP RM).
Prin art.215 CPP RM legiuitorul oblig organul de urmrire penal i instana de
judecat de a lua msuri pentru asigurarea securitii participanilor la proces sau a
altor persoane. Iar prin art.110 CPP RM nu se stabilete doar o procedur de audiere,
ci o modalitate de protecie n cadrul administrrii probelor.
n lumina art.94 CPP RM se interzice a i se propune unui martor un anumit avantaj
pentru a-l determina s fac anumite declaraii. Adic, nu poate fi aplicat protecia
cu un avantaj pentru martor i partea vtmat. Totui, n art.1 al Legii cu privire la
protecia martorului se menioneaz c asigurarea securitii este aplicat fa de persoanele care au acceptat s furnizeze date. Aceast prevedere nu este ns aplicabil
victimelor traficului de fiine umane, pornind de la prevederile art.20 alin.(4) al Legii
privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, care stipuleaz c acordarea serviciilor de protecie i asisten nu este condiionat de dorina victimelor de a
face declaraii i a participa la procesul de urmrire a traficanilor. Altfel spus, protecia
fa de victimele traficului de fiine umane va fi aplicat n toate cazurile cnd este necesitatea, chiar dac victima va refuza s coopereze.
2.5. Din totalitatea de msuri de protecie cu caracter procedural importante pentru legislaia Republicii Moldova printre primele, att din punctul de vedere al posibilitii aplicrii, ct, mai mult, sub aspectul ocrotirii drepturilor, se plaseaz dreptul de a
refuza la mrturie.
Partea II
149
Doctrina juridic a recunoscut c facultatea de a refuza s depun mrturie acordat martorului ameninat prezint o semnificaie cu totul particular, avndu-se n
vedere c obligaia legal pentru un martor de a depune mrturie ntr-un proces penal
nu este justificat dect dac acesta nu trebuie s se team pentru viaa sa atunci cnd
se supune acestei obligaii.
Aadar, dreptul prii vtmate i a martorului de a refuza la depunerea declaraiilor
nu ar trebui s fie afectat de necesitatea stabilirii adevrului. Acetia trebuie s fie n
drept de a aprecia dac n situaia dat depunerea mrturiilor poate provoca un pericol
strii de siguran a acestuia. Din alt punct de vedere, dreptul de a refuza de a depune
mrturii nu ar trebui s fie unul absolut. Partea vtmat sau martorul care este chemat
n faa justiiei are sarcina de a motiva refuzul su, iar instana, examinnd circumstanele
cauzei, va putea decide fie acceptul refuzului acestora de a depune mrturii, fie aplicarea
msurilor de protecie necesare. Refuzul de a depune mrturii poate fi condiionat nu
doar de pericolul presupus, ci i de riscul de a-i compromite propria persoan. n asemenea caz, instana, apreciind circumstanele cauzei, trebuie s aprecieze dac argumentele
prezentate snt pertinente. La investigarea infraciunilor de trafic de fiine umane, mrturiile ar putea fi decisive n stabilirea adevrului i, din aceste considerente, decizia prin
care partea vtmat i martorul se elibereaz de obligaia de a depune mrturii revine
instanei dup evaluarea circumstanelor reale ale cauzei.
De remarcat c, potrivit art.111 alin.(3) CPP RM, n anumite cazuri, cnd poate fi
prejudiciat viaa intim a prii vtmate, inculpatului nvinuit de comiterea unei infraciuni sexuale i aprtorului su li se interzice s prezinte probe despre pretinsul caracter sau istoria personal a victimei, cu excepia cazului cnd instana acord aceast
permisiune. Inculpatul poate nainta cerere preedintelui edinei de judecat privind
prezentarea probelor despre pretinsul caracter sau istoria personal a prii vtmate.
Aceast cerere se soluioneaz n edin nchis, la care inculpatul i acuzarea vor avea
posibilitatea s se expun. n urma edinei nchise, instana va acorda permisiune de
a prezenta probe despre pretinsul caracter sau istoria personal a prii vtmate numai dac se va convinge de relevana probei i c omiterea lor ar putea s prejudicieze
inculpatul, astfel nct s afecteze achitarea lui n cazul n care administrarea acestor
probe va fi interzis. n asemenea cazuri, preedintele edinei va stabili limitele n care
pot fi administrate aceste probe i adresate ntrebri.
2.6. Unul dintre drepturile de care ar putea beneficia martorul infraciunii de trafic
de fiine umane ar putea fi dreptul la pstrarea anonimatului, pe parcursul probatoriului. Anonimatul martorului poate fi pstrat prin aplicarea msurilor de protecie generale prevzute de art.215, fie de art.110 CPP RM. Garaniile prevzute de art.110 CPP RM
in att de asigurarea anonimatului datelor de identitate, care, potrivit art.110 alin.(3)
CPP RM, se vor pstra la sediul instanei n plic sigilat, n condiii de maxim siguran
a confidenialitii, ct i a anonimatului prin audierea acestuia prin intermediul unei
tele-conferine, cu imaginea, vocea distorsionate, astfel nct s nu poat fi recunoscut
(art.110 alin.(5) CPP RM).
150
Drept procesual
Legea asigur protecia investigatorilor sub acoperire, care, fiind persoane fizice, se
bucur de aceleai garanii potrivit art.110 alin.(9) CPP RM.
Procedeele menionate trebuie s respecte n toate cazurile dreptul acuzatului de
a audia persoana, asigurnd echitatea procesului declarat de art.6 par.1 al Conveniei
Europene a Drepturilor Omului. n funcie de circumstanele cauzei, msurile aplicate
pot, evident, s difere. n acest aspect, anonimatul martorului poate fi pstrat prin
examinarea cauzei n edin nchis, prin camuflaj de orice form, prin nedivulgarea
identitii, sarcina fiind n acelai timp de a respecta principiul proporionalitii ntre
msurile aplicate i dreptul acuzatului la un proces echitabil.
2.7. Un impact evident asupra legislaiei i practicii judiciare europene n materie
de protecie a martorilor l are jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului.
Pornind de la prevederile art.6 par.3 lit.d) din Convenia European, care confer persoanei dreptul de a ntreba sau a solicita audierea martorilor acuzrii, precum i de a
obine citarea i audierea martorilor aprrii n aceleai condiii ca i martorii acuzrii,
Curtea European n mai multe hotrri a constatat c esena acestei prevederi este
de a asigura poziii de egalitate ntre acuzat i acuzare n ceea ce privete audierea
martorului. Dup natura sa, acest drept se include n principiile contradictorialitii i
egalitii armelor, care dispun de o arie de aplicabilitate mai vast. Problema proteciei drepturilor victimelor i martorilor capt o amploare mai mare n ultimul timp n
jurisprudena Curii Europene, fiind considerat drept un mijloc de asigurare a proporionalitii. Curtea European a artat c odat ce au fost convocai martorii, acuzatul
trebuie s aib ocazia s-i interogheze sau s fac s fie interogai n timpul urmririi ori
atunci cnd exist un interogatoriu n afara edinei de judecat, prezentnd o mai mic
importan dac exist i alte probe.
2.8. n scopul respectrii principiului contradictorialitii, se pun probleme deosebite n ipoteza utilizrii din diferite raiuni, n cadrul procedurilor, a martorilor anonimi,
care pot fi folosii att la urmrire, ct i n instan. Curtea menioneaz c ntr-o societate democratic dreptul la o bun administrare a justiiei ocup un loc proeminent,
astfel c el nu ar putea fi sacrificat pe motiv de oportunitate. Aceasta nu nseamn
c organele de urmrire nu pot folosi anumite surse de informare, cum ar fi martorii
anonimi.
Curtea accentueaz c nu se pune la ndoial faptul c este preferabil ca reclamantul s asiste la interogatoriul martorilor. Nu este exclus situaia n care, la o examinare
cu atenie, instanele interne s aprecieze c interesele reclamantului snt mai puin
importante dect cele privind garantarea securitii martorilor. n orice caz, este necesar tratarea cu extrem pruden a declaraiilor obinute n condiiile n care drepturile aprrii nu au putut fi garantate n msura impus de Convenie i este de dorit ca
martorii s identifice n mod direct persoana bnuit de svrirea unei infraciuni, dac
exist cea mai mic bnuial cu privire la identitatea ei. n cauza Unterpertinger (hotrrea din 24 noiembrie 1986), Curtea accentueaz asupra imposibilitii acuzatului de a
pune ntrebri martorului ale crui declaraii au fost citite n edin.
Partea II
151
Asupra doctrinei europene a influenat i cauza Kostovski (hotrrea din 20 noiembrie 1989), n care Curtea a trasat unele criterii de asigurare a echitii procesului n
lupta statelor cu marea criminalitate, care analizeaz situaia unei condamnri bazate
ntr-o msur determinant pe declaraiile unor martori anonimi. n spe, ntr-o cauz
de atac asupra unei bnci, judectorul de instrucie audiaz un martor n lipsa procurorului, a lui Kostovski i a avocatului, care confirm declaraia sa anterioar. Avocatul
are, ulterior, posibilitatea de a pune n scris, prin intermediul judectorului de instrucie, ntrebri martorului. ns, majoritatea din ele fie nu snt puse, fie nu primesc nici un
rspuns, deoarece se dorete pstrarea anonimatului martorului. n cadrul procesului,
n care Kostovski a fost declarat vinovat, martorii anonimi nu au fost audiai, iar tribunalul ntemeiaz deciziile pe rapoartele poliiei i ale judectorului de instrucie.
n decizia din 20 noiembrie 1989 Curtea European a Drepturilor Omului menioneaz c sarcina sa nu const n a se pronuna asupra chestiunii de a ti dac jurisdiciile olandeze au admis i interpretat corect declaraiile n cauz. Elementele de prob
trebuie, n principiu, s fie produse n faa acuzatului n audiere public, n vederea
unei dezbateri n contradictoriu. Declaraiile preventive n faza de instrucie pot fi, totui, utilizate ca probe, sub rezerva respectrii drepturilor aprrii. Ca regul general,
aceste drepturi impun s se acorde acuzatului, la unul sau altul din stadiile procesului,
o ocazie adecvat i suficient de a contesta o mrturie n acuzare i s interogheze
autorul.
Faptul c petiionarul a fost lipsit de acest drept a dus la agravarea dificultilor ntmpinate de el. Dac aprarea nu cunoate identitatea unui martor, ea se poate vedea
privat de posibilitatea de a stabili dac este prtinitor, ostil sau nedemn de ncredere.
Curtea nu apreciaz c procedura urmrit n faa judectorilor de fond ar fi compensat
obstacolele de care se ciocnea aprarea.
Curtea menioneaz c dreptul la o bun administrare a justiiei nu poate fi sacrificat oportunitii. Folosirea declaraiilor anonime ca probe suficiente pentru a justifica
o condamnare se distinge de faptul de a se sprijini, n stadiul instruciei pregtitoare,
pe surse, cum ar fi informatorii misterioi.
2.9. Un alt aspect al problemei ine de pstrarea anonimatului martorilor cnd acetia aparin forelor de poliie. Articolul 110 alin.(9) CPP RM determin c pot fi audiai
ca martori, cu aplicarea msurilor speciale, i investigatorii sub acoperire, care snt persoane civile. Curtea European accentueaz c situaia ofierilor de poliie difer ntr-o
anumit msur de situaia unui martor dezinteresat sau de aceea a victimei. Ei au o
ndatorire general de a se subordona autoritilor executive statale. Pentru asemenea
raiuni, mrturia lor, n condiiile sus-indicate, necesit a fi luat n consideraie n situaii excepionale, cu att mai mult cu ct, prin natura lucrurilor, printre ndatoririle lor, n
special n calitate de poliiti nvestii cu puterea de a aresta o persoan, este i aceea
de a depune mrturii n instan.
Curtea European nu a constatat nclcarea echitii procesului n cazul cnd unul
din inculpai ncheie un acord n schimbul unei declaraii sincere. Nu s-a adus atingere
dreptului la un proces echitabil n cazul cnd un acuzat, n urma unui acord cu Ministe-
152
Drept procesual
rul Public, pe temeiul cruia a obinut recomandarea unei graieri pariale n schimbul declaraiilor sincere privitor la rolul reclamantului n traficul de droguri cercetat, n
baza declaraiilor acestui martor reclamantul a fost condamnat.
Trebuie fcut distincia ntre dou grupe de martori anonimi: pe de o parte, informatorul anonim care transmite, ocazional, informaii autoritilor de poliie sau autoritilor judiciare i, pe de alt parte, agentul anonim infiltrat ntr-un mediu criminal care
transmite regulat informaii serviciilor n schimbul prestaiilor, inclusiv remuneraiilor.
Or, potrivit art.110 CPP RM, att persoana care este audiat cu aplicarea metodelor
speciale, ct i agentul sub acoperire se bucur de aceleai posibiliti de a fi protejate.
Instanele vor aprecia, n fiecare caz individual, realizarea acestui deziderat. nsi
Curtea European nu a dorit s fac vreo apreciere general a compatibilitii caracterului anonim al mrturiei ori al unei informaii cu imperativele unui proces echitabil,
ci a examinat n mod individual, n fiecare caz n parte, influena pe care a putut s-o
exercite o mrturie sau o informaie anonim asupra procedurii globale n cursul creia
acestea snt utilizate.
Mrturia anonim a fost definit n doctrin ca fiind orice informaie adus la cunotina autoritilor de poliie sau autoritilor judiciare, sub condiia ca identitatea
martorului s nu fie relevat aprrii.
Utilizarea declaraiilor anonime n procesul penal este condiionat de prescripia
unei stricte respectri a art.6 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului. Or, utilizarea unor asemenea probe poate aduce atingere dreptului la un proces echitabil.
Asupra jurisprudenei i doctrinei europene un impact au lsat cauzele Van Mechelen
v. Olanda (hotrrea din 23 aprilie 1997) i Doorson v. Olanda (hotrrea din 26 martie
1996), care au dezvoltat ideile exprimate n cauza Kostovski v. Olanda (hotrrea din
1989). n cazul Doorson, pentru a aciona n vederea combaterii traficului de stupefiante la Amsterdam, poliia compilase serii de fotografii ale persoanelor bnuite de
asemenea comer. Ea primise informaii, conform crora reclamantul era implicat n
trafic i a artat fotografia lui mai multor toxicomani, care au afirmat c l cunosc i
c au procurat de la el droguri. ase din aceti toxicomani au rmas anonimi. Petiionarul a fost arestat, apoi acuzat de trafic de stupefiante. n opinia petiionarului, prin
nregistrarea, audierea i utilizarea n calitate de probe a declaraiilor unor martori n
cadrul procedurii penale ndreptate mpotriva lui, au fost nclcate drepturile aprrii,
n detrimentul art.6 al Conveniei. El subliniaz c, pe parcursul procesului n prima
instan, doi martori anonimi fusese interogai de un judector de instrucie n absena
avocatului lui. n cauza Van Mechelen, n care de asemenea s-a constatat o nclcare
a art.6 pct.3 al Conveniei, petiionarul mpreun cu alte persoane au fost arestai n
legtur cu un atac asupra oficiului potal, n urma cruia au fost rnii patru poliiti. Acuzaii au negat nvinuirile aduse. Ei au fost condamnai ca vinovai n comiterea
faptelor imputate. Acuzaia s-a bazat pe rapoartele poliieneti, n care se conineau
lmuririle ofierilor de poliie, rmase anonime i nregistrate sub anumite numere,
precum i declaraiile martorilor poliiti i ale altor martori. Aprarea a cerut audierea
martorilor. Instana a decis ca martorii s fie audiai sub jurmnt de ctre judectorul
de instrucie. Unsprezece din cei douzeci de martori nu au fost identificai de ctre
Partea II
153
aprare, deoarece la audierea lor procurorul i aprtorul erau n diferite birouri, care
se uneau cu biroul judectorului de instrucie prin legtur sonor. Poliitii au rmas
anonimi pe ntreg parcursul procesului. Au fost nregistrate doar ntrebrile i nu rspunsurile, deoarece aceasta puteau duce la descoperirea identitii martorilor. Curtea,
constatnd nclcarea art.6 par.3 lit.d) al Conveniei, menioneaz c pentru utilizarea
mrturiilor anonime este necesar, n primul rnd, s existe motive suficiente de a ine
n secret identitatea unui martor; n al doilea rnd, este necesar ca dificultile cu care
eventual se poate confrunta aprarea s fie compensate de procedura urmat n faa
instanelor; n al treilea rnd, condamnarea nu trebuie fondat nici n mod exclusiv i
nici ntr-o msur determinant pe declaraii anonime.
2.10. Aadar, mrturia anonim nu poate fi comparat cu mrturia propriu-zis.
Judectorul nu ar avea libertatea de a alege ntre ambele forme de mrturii fr argumente convingtoare, avnd n vedere caracterul de excepionalitate al mrturiei
anonime. Motivarea acceptrii mrturiei anonime rmne o obligaie primar, evitarea
poate provoca constatarea inechitii procesului. Judectorul va fi obligat, n orice caz
concret, s motiveze imposibilitatea audierii martorului n condiii generale. Asupra
admisibilitii mrturiilor anonime influeneaz i statutul martorului audiat. Astfel, n
cazul ofierilor de poliie sau al altor reprezentani ai structurilor statale de for ce au
sarcina de a duce lupta cu criminalitatea, audierea acestora se confrunt cu probleme
serioase n ce privete echitatea procesului. n aceste condiii, audierea poliitilor cu
pstrarea anonimatului impune restricii suplimentare n raport cu martorii anonimi
ordinari. Chiar dac exist un pericol, audierea poliistului cu pstrarea anonimatului
poate fi doar o msur excepional, avnd n vedere misiunea acestor organe de a
duce lupta cu criminalitatea. Totui, fiecare cauz penal poart caracterul su specific
i unele standarde generale nu pot exista. n toate cazurile, instana trebuie s decid
admisibilitatea unei asemenea mrturii reieind din circumstanele reale. n asemenea
situaii, un garant al respectrii procesului ar fi obligativitatea motivrii n hotrrea privind admiterea mrturiei anonime, cu att mai mult a mrturiei anonime parvenite de
la un reprezentant al organelor de for, i imposibilitatea examinrii obiective a cauzei
penale n lipsa mrturiei anonime.
2.11. Sistemele juridice contemporane snt preocupate de asigurarea proporionalitii ntre necesitatea utilizrii declaraiilor martorilor n stabilirea adevrului cu
salvgardarea vieii i integritii acestora. Este evident faptul c declaraiile martorilor
sub protecie nu snt unicele remedii procesuale n lupta cu crima organizat. Totui,
n multe ri din Europa, precum i n Statele Unite ale Americii au fost adoptate legi n
baza crora se realizeaz programe de protecie a martorilor.
Legea Republicii Moldova cu privire la protecia martorilor i a altor participani
la procesul penal stabilete anumite criterii pentru ca un martor s fie beneficiar al
proteciei de stat.
n aspect de cooperare internaional se cere de remarcat c Legea cu privire la
protecia martorilor i a altor participani la procesul penal conine prevederi care des-
154
Drept procesual
chid perspective de protecie a persoanelor n afara rii. Potrivit art.33 alin.(2) al

Legii, organul abilitat cu atribuie de protecie a martorilor are competena de a ncheia
acorduri de trimitere a persoanei protejate n ara respectiv sau de acceptare a unor
persoane strine pe teritoriul Republicii Moldova.
Din coninutul art.110 alin.(5) CPP RM reiese c audierea martorului prin modalitatea de distorsionare a imaginii i vocii este posibil att n faza de la urmrire penal,
ct i la judecarea cauzei. n cazul audierii cu aplicarea msurilor speciale pot fi aplicate
prevederile generale privind numrul de audieri. Deci, martorul poate fi audiat cu aplicarea modalitilor speciale repetat, de cte ori apare o asemenea necesitate; inclusiv,
audierea repetat poate avea loc la cererea aprrii. Refuzul nejustificat la o audiere
repetat ar putea servi drept temei de nulitate.
Legtura prin intermediul teleconferinei are un avantaj fa de simpla nregistrare
video, att prin faptul ca martorului i se pot pune ntrebrile imediat dup ce acesta
a declarat, dar i prin faptul c judectorul de instrucie sau instana au posibilitatea
de a observa reaciile martorului la eventualele ntrebri ale aprrii. Totui, impactul
mrturiei directe n faa instanei este mai mare datorit faptului c mrturia poate fi
direcionat i n favoarea aprrii.
2.12. Potrivit art.2 al Legii cu privire la protecia martorilor i a altor participani la
procesul penal, beneficiari ai proteciei snt martorii, partea vtmat, victima, bnuitul, nvinuitul, inculpatul, condamnatul, persoanele care nu au o calitate procesual,
dar accept s depun declaraii. La cererea subiecilor menionai supra, se pot bucura de protecie membrii familiei i rudele apropiate.
Exist trei categorii de msuri aplicabile n funcie de circumstane: urgente, de protecie i de asisten. n ce privete msurile urgente, enumerate n art.13 al Legii, acestea snt aplicate de ctre organul de urmrire penal i administraia locului de detenie.
Aplicarea msurilor este simplificat cu scopul de a facilita reacia n caz de pericol.
Cu referin la Legea cu privire la combaterea traficului de fiine umane, se cere
de remarcat c snt prevzute msuri speciale de protecie i asisten. Astfel, potrivit
art.16 al Legii, audierea persoanei cu aplicarea modalitilor speciale se efectueaz n
conformitate cu prevederile art.110 din Codul de procedur penal.
Victimelor traficului de fiine umane li se acord asisten pentru recuperare fizic,
psihologic i social, prin aciuni speciale medicale, psihologice, juridice i sociale.
Persoana prezumat a fi victim a traficului de fiine umane se consider vulnerabil, beneficiind de pachetul minim de asisten social i medical asigurat de instituiile Ministerului Sntii i ale Ministerului Proteciei Sociale, Familiei i Copilului.
Persoanele constatate drept victime ale traficului snt asigurate cu asisten gratuit n
instituiile medicale stabilite de Ministerul Sntii.
2.13. Referitor la msurile de protecie, constatm c, pe lng msurile ordinare i
extraordinare prevzute de vechea lege, legea nou a fost ajustat la prevederile Codului de procedur penal, n special viznd audierea persoanei protejate. Este important
a meniona c msura de protecie trebuie aplicat reieind din circumstanele cauzei,
Partea II
155
pericolul iminent, cu acceptul de ctre persoan a unei asemenea msuri i cu respectarea proporionalitii ntre msura aplicat i pericolul scontat.
Msurile de protecie in n cea mai mare parte de identitatea persoanei. Articolul
15 al Legii privind protecia martorilor i a altor participani la procesul penal stabilete
modalitatea de protecie a datelor de identitate; art.16 audierea persoanei cu aplicarea modalitilor speciale; art.18 schimbarea identitii, schimbarea nfirii.
Cu referin la schimbarea identitii, se cere de menionat c msura necesit
asigurarea excluderii oricrei identificri n viitor de ctre cei care nconjoar persoana, cu excepia unui cerc limitat de persoane ca membrii familiei .a., fie identificarea
identitii acesteia de anumite persoane. Potrivit art.18 CPP RM, schimbarea identitii
const att n schimbarea datelor persoanele, ct i, dup caz, n modificri de natur
social, juridic, etnic etc. De asemenea, Legea cu privire la combaterea traficului de
fiine umane stabilete c viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine umane
snt protejate. nregistrarea, pstrarea i utilizarea informaiilor cu caracter personal
privind victima traficului de fiine umane se efectueaz cu respectarea regulilor speciale de confidenialitate.
Organelor de drept, precum i altor persoane, le este interzis rspndirea informaiilor despre viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine umane i despre
condiiile n care a fost traficat.
De asemenea, este interzis rspndirea informaiilor despre msurile de protecie
de stat a victimelor traficului de fiine umane, despre persoanele care acord astfel de
protecie, precum i despre persoanele care acord ajutor n combaterea traficului de
fiine umane.
n cazul n care viaa i sntatea victimei traficului de fiine umane snt ameninate
de un pericol real, acesteia i se asigur, la solicitarea sa, n temeiul unei hotrri judectoreti, la demersul procurorului, al organului de urmrire penal, posibilitatea de a-i
schimba numele, prenumele, data i locul naterii.
Este posibil rspunderea penal i contravenional pentru divulgarea informaiilor despre msurile de protecie i asisten i a datelor confideniale despre victimele
traficului de fiine umane, precum i divulgarea informaiilor despre urmrirea penal
i msurile de asigurare a securitii aplicate fa de participanii la procesul penal.
Instanele judectoreti i organele de urmrire penal aplic n privina victimelor traficului de fiine umane msurile de asigurare a securitii fizice i a drepturilor
prevzute de Codul de procedur penal i de Legea privind protecia martorilor i a
altor participani la procesul penal. Victimele traficului de fiine umane au dreptul la
reparaia prejudiciului n condiiile legii.
Datele personale reprezint orice informaie referitor la o persoan fizic, innd
de factori fizici, fiziologici, psihici, economici, culturali, sociali etc. n acest caz, este
necesar de a fi luat n consideraie volumul schimbrilor n identitatea sa, volum care
trebuie s fie proporional cu circumstanele reale. De asemenea, este necesar a determina perioada de tinuire a datelor. Aceste elemente trebuie s constituie partea
component a hotrrii de aplicare a msurilor de protecie, drept criteriu determinant
servind voina persoanei protejate referitor la volumul schimbrilor n identitatea sa.
156
Drept procesual
Obiectivul msurii de protecie necesit a fi determinat n funcie de circumstanele reale ale cauzei. Spre exemplu, n cazul schimbrii identitii se impune necesitatea
fie de a exclude orice identificare n viitor de ctre toi cei ce nconjoar persoana (excepie n acest caz fiind un cerc limitat de persoane, cum ar fi membrii familiei etc.),
fie de a exclude identificarea de ctre anumite persoane care ar putea pune n pericol
martorul. Aadar, n sensul art.18 alin.(1) lit.d) al Legii cu privire la protecia martorilor
i a altor participani la procesul penal, tinuirea datelor se manifest prin abinerea
de a face publice datele respective. n acest caz, trebuie luat n consideraie volumul i
natura tinuirii, este aceasta o tinuire total sau parial, care subieci procesuali pot
cunoate identitatea martorului? De asemenea, va fi necesar a determina perioada
de tinuire a datelor: pe parcursul ntregului proces sau i n timpul executrii hotrrii
etc.? Toate aceste elemente trebuie s constituie partea component a hotrrii de
aplicare a msurilor de protecie. Pe lng cea fizic, la care se refer legea, schimbarea
identitii presupune i modificri de natur social, juridic, cultural, etnic etc.
2.14. Schimbarea identitii presupune o procedur extrajudiciar. Legea privind
actele de stare civil, nr.100-XV din 26.04.2001, stabilete n art.49 c persoana care a
mplinit vrsta de 16 ani are dreptul s-i schimbe numele i/sau prenumele. Cererea
se depune la Oficiul Strii Civile n a crui raz teritorial i are domiciliul, schimbarea
se nregistreaz la Oficiul Strii Civile. Modul de examinare a cererii de schimbare a
numelui de familie i/sau a prenumelui se stabilete de Ministerul Dezvoltrii Informaionale. Articolele 50-53 din Legea numit supra reglementeaz modul de nregistrare
a schimbrii, coninutul actului de schimbare, certificatul de schimbare, rectificarea
actelor. Potrivit Instruciunii Ministerului Dezvoltrii Informaionale cu privire la modul
de nregistrare a actelor de stare civil din 21.01.2004, Seciunea 5 art.102, numele de
familie i/sau prenumele se pot schimba pe cale administrativ de ctre organele strii
civile. n esen, Instruciunea vine s detalieze prevederile legale, nepronunndu-se
asupra situaiei de schimbare a numelui i prenumelui n cazul aplicrii proteciei de
stat. Articolul 108 al Instruciunii enumer motivele de schimbare a numelui de familie
i/sau prenumelui, acestea fiind: a) pronunarea dificil, dac acestea snt formate din
expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum i dac au fost transformate
(schimonosite) prin traducere; b) dorina de a avea numele de familie i/sau prenumele corespunztor naionalitii solicitantului; c) solicitarea unui nume de familie simplu
n locul numelui de familie dublu; d) dorina persoanei de a avea acelai nume de familie ca i numele de familie al soului sau s alture la numele de familie al su numele
de familie al soului, n cazul cnd nu a fcut-o la cstorie; e) dorina de a reveni la
numele de familie al su de pn la cstorie, n cazul cnd nu a fcut-o la divor; f) dorina de a purta numele de familie al tatlui (mamei) vitreg sau al altei persoane, care
a participat la educaia solicitantului; g) alte motive, dac acestea vor fi recunoscute
ntemeiate, fapt care va fi descris detaliat n ncheierea respectiv de ctre Oficiul Strii
Civile. Procedura trebuie s presupun schimbarea actului de natere, cstorie, proprietate, a codului fiscal etc. De menionat c schimbarea identitii are i consecine
psihosociale.
Partea II
157
Procedura schimbrii domiciliului persoanei care se afl n cadrul unui program de

protecie este o derogare de la procedura general privind evidena populaiei, precum i evidena domiciliului. Procedura de schimbare a domiciliului const n trecerea
persoanei cu domiciliul permanent n o alt localitate din Republica Moldova. n baza
acordurilor interstatale de asisten juridic internaional n materie penal, persoana poate trece cu traiul n o alt ar. Aceast msur nseamn, n esen, asigurarea
unui nou domiciliu victimei sau martorului traficului de fiine umane. Ea implic i alte
msuri, cum snt: asigurarea transportului bunurilor din proprietatea persoanei ctre
noua sa reedin i procurarea documentelor respective, cum ar fi cartea de imobil
sau altele. Dovada domiciliului de drept comun se face cu buletinul de identitate.
Regulile i gsesc aplicare i n cazul schimbrii domiciliului legal, adic a locuinei principale. Pentru anumite categorii de persoane fizice, cum este cazul minorilor,
exist regula dup care schimbarea domiciliului legal al persoanei fizice are loc odat
cu schimbarea domiciliului de drept comun al celui ce realizeaz ocrotirea (printe,
tutore).
Schimbarea reedinei se poate face n condiiile aplicabile stabilirii reedinei, fiind
guvernat de principiul libertii depline.
2.15. Legislaia determin i anumite msuri de siguran la domiciliu. Totui, trebuie
s existe o ncredere c ele vor proteja persoana nu doar pn va depune declaraii.
Referitor la alte msuri de protecie, acestea snt msuri reglementate de Codul
de procedur penal, cum ar fi: audierea cu aplicarea unor modaliti speciale, care
a fost abordat supra. Ct privete alte msuri, se cere de menionat c acestea in de
instalarea sistemului de alarm, ca msur prevzut de art.19 al Legii cu privire la
protecia martorilor i a altor participani la procesul penal i are ca sarcin s asigure
ntiinarea rapid a organului abilitat i/sau a organelor de poliie despre un pericol
iminent la care este supus persoana.
Articolul 20 din aceeai lege stabilete ca o msur de protecie schimbarea numrului de telefon prin modificarea numrului de telefonie fix sau mobil a persoanei.
De asemenea, numele persoanei poate fi radiat din listele operatorului telefonic.
Protecia bunurilor este o alt msur stabilit de lege, care se realizeaz prin asigurarea proteciei lor sau prin alte modaliti prevzute n acordul de protecie.
Msurile urgente snt prevzute de art.13 al Legii privind protecia martorilor i a
altor participani la procesul penal. Acestea snt:
a) Asigurarea pazei personale, pazei locuinei, a reedinei ori a bunurilor. Organul
de urmrire penal solicit ctre organele de poliie punerea la dispoziie a
unor persoane care ar asigura msura respectiv, emind n acest sens o ordonan.
b) Interceptarea comunicrilor. n caz de necesitate, interceptarea comunicrilor
se efectueaz dup regula general de efectuare a interceptrii comunicrilor,
prevzut de art.135-136 CPP RM. De regul, victima nainteaz o cerere privind faptul intimidrii sale. Interceptarea n sensul menionat poate fi dispus
i din oficiu.
158
Drept procesual
c) Supravegherea prin intermediul mijloacelor audio/video. n asemenea situaii
se aplic prevederile art.8 alin.(1) lit.b) al Legii cu privire la activitatea operativ
de investigaii i ale art.303 CPP RM.
d) Plasarea temporar ntr-un loc sigur. Locul este identificat de ctre organul de
urmrire n comun cu Administraia public local.
e) Protejarea deplasrii sau limitarea deplasrii.
f) Eliberarea mijloacelor speciale active i pasive de protecie personal.
n ultimele dou cazuri realizarea msurii asigur organele de poliie.
2.16. Legea prevede i posibilitatea aplicrii unor msuri urgente de ctre organul
de urmrire penal sau administraia locului de detenie. Aplicarea msurilor urgente este impus de necesitatea intervenirii n cazul existenei unui pericol iminent, iar
tergiversarea ar putea cauza prejudicii victimei martorului sau altei persoane ce au
dreptul de a beneficia de protecie. n asemenea situaii, se informeaz imediat procurorul care conduce urmrirea penal sau procurorul care efectueaz controlul asupra
respectrii legislaiei n locurile de detenie.
Msurile urgente prevzute de lege, distincte de cele analizate mai sus, constau n
asigurarea proteciei martorului aflat n stare de arestare preventiv sau n executarea
pedepsei cu nchisoarea. Aceste persoane, dac accept s depun declaraii, pot beneficia de anumite msuri de protecie. n cadrul acestora se includ:
instalarea tehnicii speciale de semnalizare n locul de detenie;
plasarea ntr-un loc special amenajat n acest scop;
transferul la un alt loc de detenie;
transportarea cu aplicarea unor msuri mai riguroase de protecie.
De regul, aceste msuri pot fi aplicate, potrivit legii, de administraia locului de
detenie. n cazul instalrii tehnicii speciale de semnalizare, msura este aplicat, potrivit legii, de ctre organul de urmrire penal.
2.17. n contextul garaniilor asigurate de standardele internaionale, ndeosebi ale
Conveniei Europene a Drepturilor Omului, utilizarea probelor ca martori trebuie s se
supun rigorilor unui proces echitabil.
Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane stabilete c fiecare Parte va lua n considerare necesitile n domeniul securitii i proteciei victimelor. n plus, fiecare Parte va asigura asistena medical necesar sau orice
alt tip de asisten victimelor care au reedina legal pe teritoriul su i care nu dispun
de resurse adecvate i au nevoie de ele. Fiecare Parte va adopta regulile prin care victimelor cu reedina legal pe teritoriul su le este permis accesul la piaa de munc,
la pregtire profesional i la nvmnt. Dac este cazul i n condiiile prevzute n
dreptul intern, fiecare Parte va lua msuri pentru a coopera cu organizaiile neguvernamentale, alte organizaii competente sau reprezentani ai societii civile care ofer
asisten victimelor. Statele snt chemate s adopte msurile legislative i alte msuri
necesare pentru a se asigura c asistena acordat unei victime nu este condiionat
de dorina acesteia de a fi martor. Serviciile trebuie furnizate cu acordul i cu informa-
Partea II
159
rea victimelor, lundu-se n considerare nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile i

drepturile copiilor privind cazarea, educaia i ngrijirile medicale potrivite. Victima i
martorul implicat n urmrirea i judecarea unei infraciuni de trafic de fiine umane
trebuie s dispun att de totalitatea de drepturi care l protejeaz, ct i de mecanismul
de asigurare a acestora. Astfel, se solicit msuri de asisten a persoanei chemate s
declare n faa organelor de urmrire penal. Dintr-un alt punct de vedere, obligaia
civic a persoanei de a participa la combaterea criminalitii, prin depunerea declaraiilor, trebuie s fie proporional cu asigurarea unor drepturi care depesc cadrul
procesual penal, fiind mai valoroase prin natura lor dect informaia pe care o deine
martorul ntr-o cauz penal.
Att Legea cu privire la protecia martorilor i altor participani la procesul penal, ct
i Legea privind combaterea traficului de fiine umane, prevd mai multe modaliti de
asisten a victimelor, printre care:
Integrarea n alt mediu social. Nu poate fi vorba de o simpl schimbare de domiciliu al victimei sau al martorului, ci de reinserie n alt mediu social. Reinseria n alt mediu social ar presupune, n primul rnd, dislocarea persoanei din
mediul social natural i relocarea n noul mediu social.
Recalificarea profesional. Potrivit art.18 al Legii privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, integrarea profesional a victimelor traficului
de fiine umane se realizeaz cu suportul ageniilor pentru ocuparea forei de
munc, n condiiile legislaiei n vigoare.
Ageniile pentru ocuparea forei de munc acord victimelor traficului de fiine
umane cu prioritate servicii gratuite de mediere a muncii, de informare i consiliere
profesional, de orientare i formare profesional, precum i de consultan i asisten n iniierea ntr-o activitate de ntreprinztor. Victimele traficului de fiine umane snt n drept s audieze un curs de pregtire profesional, finanat din mijloacele
fondului de omaj. Printre msurile de asisten, recalificarea profesional presupune efectuarea a dou operaiuni succesive: pierderea profesiei iniiale; dobndirea
unei noi profesii. Aa cum reinseria n alt mediu social este legat de realocare,
care se regsete n schimbarea domiciliului, ca msur de protecie distinct, la
fel i recalificarea profesional trebuie condiionat de luarea, n prealabil, a msurii de protecie a schimbrii identitii. Recalificarea profesional reprezint o
alt msura de asisten care, fiind precedat, obligatoriu, de schimbarea identitii
profesionale a martorului protejat, are menirea de a garanta nsi fiabilitatea proteciei prin apelarea la specialiti n domeniul legislaiei muncii, precum i n formarea profesional.
Asigurarea unui venit decent pn la gsirea unui loc de munc, msur care
se afl n legtur direct cu schimbarea, fie cu asigurarea unui loc de munc,
deoarece ambele presupun ncheierea unui nou contract individual de munc
i trebuie s aib un caracter temporar.
Asistena la obinerea unei noi profesii, la care contribuie organele de asisten
social i Agenia pentru fora de munc, Ministerul Educaiei, n funcie de caz,
pentru reprofesionalizarea persoanei.
160
Drept procesual
Asistena psihosocial. Victima traficului de fiine umane beneficiaz de asisten social general pentru orice cetean, precum i de asisten special, n
funcie de circumstanele cauzei.
n acest aspect, art.16 al Legii cu privire la combaterea traficului de fiine umane la
modul general stabilete c reabilitarea social a victimelor traficului de fiine umane
se efectueaz pentru reintegrarea lor ntr-un mod de via normal, incluznd acordarea de asisten juridic i material, reabilitarea psihologic, medical i profesional,
angajarea n cmpul muncii i acordarea de spaiu pentru trai. Asistena psihologic
a victimelor traficului de fiine umane n cele mai dese cazuri este acordat de ctre
ONG-uri active n domeniu.
2.18. Exist, de asemenea, unele categorii speciale de persoane ca minorii i strinii.
Astfel, Republica Moldova acord protecie i asisten cetenilor strini i apatrizilor
victime ale traficului de fiine umane la repatrierea benevol a acestora n ara de origine, n regim de urgen, i asigur transportarea n deplin securitate a acestora pn
la frontiera de stat a Republicii Moldova, dac tratatele internaionale nu prevd altfel.
Victima traficului de fiine umane nu poate fi repatriat sau expulzat n ara de origine
sau ntr-un stat ter dac, n urma aprecierii riscului i securitii, s-au constatat motive
de a presupune c securitatea ei sau a familiei sale este n pericol.
Pentru a asigura protecie i asisten cetenilor strini i apatrizilor victime ale
traficului de fiine umane, acetia pot fi trimii n centrele pentru asisten i protecie
a victimei.
Cetenii strini i apatrizii victime ale traficului de fiine umane, specificai la
alin.(1) i (2), vor fi informai, ntr-o limb pe care o neleg, despre procedurile judiciare i administrative aplicate n Republica Moldova i n rile de reedin.
Cetenii strini i apatrizii victime ale traficului de fiine umane pot beneficia de
un rgaz de reflecie de 30 de zile, de conciliere psihic i psihologic, precum i de
asisten medical i social. Ei pot beneficia de asisten juridic gratuit pentru a-i
realiza drepturile la toate etapele procesului penal i a susine cererile i aciunile civile
fa de persoanele care au svrit infraciuni legate de traficul de fiine umane prevzute de Codul penal. Este interzis n aceast perioad punerea n executare a oricrui
ordin de expulzare emis mpotriva acestor victime.
n cazul n care cetenii strini i apatrizii nu dispun de acte de identitate din cauza
pierderii, sustragerii sau distrugerii lor, Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene le acord, la solicitarea statului strin, asisten n primirea unor asemenea acte
sau a unor permise, necesare ntoarcerii n ara de reedin.
n cazul amplasrii n centre sau n cazul n care acetia particip la procesul penal
mpotriva traficantului, indiferent de amplasarea lor n aceste centre, ei vor beneficia
de permise de edere temporar, care pot fi prelungite n caz de necesitate.
Victimele traficului de fiine umane snt supuse att violenelor fizice, ct i psihice. Acest fapt a motivat includerea msurilor de asisten medical i psihiatric
fa de victimele care au fost expuse unei influene care a determinat dereglri
fizice, psihoneurologice sau alte dereglri ce pot ine de domeniul medicinii.
Partea II
161
Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane stabilete c fiecare Parte va adopta msurile legislative i alte msuri necesare pentru
a asista victimele n reabilitarea fizic, psihologic i social. O astfel de asisten va
include cel puin: (a) condiii de via care s poat asigura subzistena lor, prin msuri
precum cazare corespunztoare i sigur, asisten psihologic i material; (b) accesul
la ngrijiri medicale de urgen, precum i alte servicii.
Legea cu privire la combaterea traficului de fiine umane prevede msuri de asisten medical, care presupun un complex de msuri ce se aplic dup anumite consultri cu medici i elaborarea de ctre acetia a unor indicaii.
Potrivit art.17 al Legii cu privire la combaterea traficului de fiine umane, Centrele
acord cazare victimelor traficului de fiine umane la cererea lor personal, pe o perioad de cel mult 30 de zile, iar la solicitarea medicului pe perioada tratamentului,
dar nu mai mult de 6 luni. La solicitarea organelor de urmrire penal sau a instanelor
judectoreti pe perioada procesului penal, iar n cazul n care viaa i sntatea victimei snt ameninate de un pericol real, durata cazrii poate fi prelungit i dup finalizarea procesului penal, pe o durat considerat necesar pentru protecia victimei, n
baza unei sesizri din partea procurorului.
Femeile gravide victime ale traficului de fiine umane au dreptul de cazare n Centru
pentru o perioad de pn la un an.
definiia noiunii de protecie;
sarcinile procurorului i ale judectorului n materie de protecie;
practicile utile de aplicare a proteciei i asistenei victimei.
compara standardele internaionale i naionale n domeniul proteciei i asistenei victimelor;
distinge particularitile proteciei victimelor n funcie de circumstanele cauzei;
clasifica msurile de protecie urgente de asisten;
analiza doctrina n materie de protecie.
evalua utilitatea aplicrii unei msuri de protecie concret;
demonstra necesitatea aplicrii msurii de protecie n funcie de circumstanele cauzei;
ntocmi acte procesuale de aplicare a msurii de protecie.
162
Drept procesual
Subiecte / probleme
Forme de realizare
Condiiile determinate de Curtea
European a Drepturilor Omului
Referate
privind mrturiile anonime.
Rezumate
discuii n grup
Rolul procurorului i al judectorului
Studiu de caz
n aplicarea msurilor de asisten
Lucrri scrise
Tema 1. Schimbarea identitii martorului ca msur de protecie de stat
Tema 2. Cooperarea internaional n protecia victimelor traficului de fiine umane
Spe
Din informaii operative s-a constatat c n Moldova acioneaz o reea bine organizat de traficani, care activau sub umbrela ageniei de turism TurStar. Reeaua e
bine conspirat i e destul de dificil de a colecta anumite date care ar da posibilitatea
de a trage la rspundere penal persoanele vinovate. n urma unei consftuiri din cadrul MAI s-a luat decizia de a infiltra n agenia TurStar doi ageni sub acoperire, care
snt ofieri ai MAI, pentru a efectua investigaii. Peste cteva luni de activitate operativ
s-a constatat c TurStar are legturi cu mai multe agenii similare din Turcia, Italia i
Olanda i c, anual, cteva sute de ceteni ai Republicii Moldova beneficiaz de serviciile acestei agenii de turism. O parte din beneficiari snt tinere, care, dup toate
probabilitile, nu se rentorc n ar. n contractul ageniei TurStar cu clienii si este
stipulat c firma nu poart rspundere pentru ntrzierea persoanei la autobuz, indiferent de motive.
S-a constatat c managerul firmei a propus mai multor persoane ajutor n angajarea
la munc peste hotare, i cu tinerele care au acceptat s-a pierdut orice legtur dup
plecarea lor. Din discuia unui agent sub acoperire cu o persoan, pe nume B.S., care
s-a rentors, s-a constatat c aceasta, sub pretextul angajrii n munc, a fost traficat
n Italia i supus la relaii sexuale cu diferii brbai. Peste o lun din momentul traficrii victima a reuit s fug i, adresndu-se poliiei, a fost adus n Moldova. Victima a
declarat poliiei c a cltorit n calitate de turist i a rmas de autobuzul care i transporta. La rentoarcere victima s-a adresat managerului ageniei TurStar cu pretenii,
declarnd c se va adresa poliiei. Managerul V.V. a ameninat-o c dac va face acest
pas, ea va dispare fr urm. De fric, B.S. nu a fcut declaraii poliiei.
n urma acestor informaii operative a fost pornit proces penal, iar B.S. pus sub nvinuire. n cadrul urmririi, de ctre judectorul de instrucie au fost audiai agenii sub
acoperire, aplicndu-se art.110 CPP RM, fiind efectuat i o revizie n agenia TurStar.
Fiind audiat, B.S. a declarat c nu are nici o pretenie i c nu a fost traficat. Constatnd c probele administrate snt suficiente, procurorul a remis dosarul n instana de
Partea II
163
judecat. n cadrul edinei de judecat au fost audiai agenii sub acoperire, aplicnduse art.110 CPP RM. Aprarea a avut posibilitatea de a pune ntrebri. n baza acestor
declaraii a fost pronunat sentina.
Dai apreciere procesului referitor la corespunderea cu rigorile unui proces echitabil
i determinai posibilitatea pronunrii unei sentine de achitare.
IV. Bibliografie:
Acte europene
1. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate din 15.11.200
// Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006, p.333.
2. Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane, din
3.05.2005 ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.67-XVI din 30.03.2006
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69/ 277.
3. Protocolul ONU privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de fiine umane, n
special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale, din 15.11.2000 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu,
2006, p.339.
4. Recomandarea nr.R (97) 13 a Consiliului Europei privind intimidarea martorilor i dreptul
aprrii, din 10 septembrie 1997 // http://www.coe.int
5. Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind protecia martorilor n lupta mpotriva criminalitii internaionale organizate din 23 noiembrie 1995 // http://www.consilium.europa.eu
6. Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind persoanele care coopereaz n procesul judiciar n lupta mpotriva crimei organizate din 20 decembrie 1996 // http://www.consilium.
europa.eu
Jurisprudena CEDO
1. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Kostovski versus Olanda
2. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Van Mechelen versus Olanda
4. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Unterpertinger versus Austria
5. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Ldi versus Elveia
6. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Allan versus Regatul Unit
7. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Bricmont versus Belgia
8. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Asch versus Austria
9. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Luca versus Italia
10. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mayali versus Frana
164
Drept procesual
11. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza S.N. versus Suedia

(hotrrea din 2 iulie 2002).
12. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Moreira de Azevedo versus Portugalia
13. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Calvelli i Ciglio versus Italia
14. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Perez versus Frana
15. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Nachova versus Bulgaria
16. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Barbu Anghelescu versus Romnia
17. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Bursuc versus Romnia
(hotrrea din 10 octombrie 2004) //http://www.echr.coe.int
18. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mc-Cann versus Regatul Unit
(hotrrea din 27 septembrie 1995) // http://www.echr.coe.int
19. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Ergi versus Turcai
20. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Blumberga versus Lituania
21. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mv. Keit versus Regatul Unit
22. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Boicenco versus Moldova
23. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Pruneanu versus Moldova
24. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Corsacov versus Moldova
Acte naionale
2. Legea cu privire la protecia martorilor i a altor participani la procesul penal, nr.105-XVI
din 16.05.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114/434.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Brsan C. Convenia European a Drepturilor Omului. Vol.I. Bucureti: C.H. Beck, 2006.
Botnaru S., avga A., Grosu V. Drept penal. Partea General. Vol.I. Chiinu: Cartier, 2005
Brnz S., Ulianovschi X. i al. Drept penal. Partea Special. Vol.II. Chiinu: Cartier, 2005.
Cazan E. Protecia victimelor infraciunilor // Revista de Drept Penal, 2006, nr.2.
Codru Lacu L. Investigatorul acoperit // Revista de Drept Penal, 2002, nr.3.
Dolea I. Drepturile persoanei n probatoriul penal conceptul promovrii elementului privat. Chiinu: Cartea juridic, 2009.
Fgra M. Protecia victimelor infraciunilor // Revista de Drept Penal, 2005, nr.2.
Hrstanu A., Predescu O. Investigatorul sub acoperire. Rolul instanei de judecat privind
activitatea acestuia // Dreptul, 2004, nr.5.
Hotea M. Protecia victimelor. Elemente de victimologie. Bucureti: C.H. Beck, 2006.
Partea II
165
10. Lacu I. Investigatorii acoperii // Revista de Drept Penal, 2003, nr.3.

11. Lacu I. Investigatorul acoperit o nou instituie introdus prin Legea nr.143/2000 privind
combaterea traficului i consumului ilicit de droguri // Dreptul, 2002, nr.9.
12. Mateu Gh. Investigatorii sub acoperire. Utilizarea lor in timpul actelor premergtoare. Comentariu asupra noilor texte procedurale introduse n Codul de procedur penal prin Legea
nr.281/2003 // Dreptul, 2005, nr.1.
13. Sndulescu N. Aspecte eseniale ale Legii privind unele msuri pentru asigurarea proteciei
victimelor infraciunilor // Dreptul, 2005, nr.9.
14. Tanislav E. Instituia informatorului n legea penal romn // Dreptul, 2003, nr.7.
15. Tndreanu L. Protecia martorilor n dreptul comunitar i n legislaia altor sate // Dreptul,
2007, nr.11.
16. Voinea Gh. Protecia victimelor infraciunilor // Dreptul, 2005, nr.8.
17. .. . , 1999.
18. .. : .
, 1994.
19. . c // , 1994, 8.
20. .. - ,
: . , 1995.
166
Drept procesual
Tema 11. ASPECTE PROCESUALE ALE COOPERRII INTERNAIONALE
N DOMENIUL COMBATERII TRAFICULUI DE FIINE UMANE
I.
s defineasc principiile cooperrii internaionale n domeniul combaterii traficului de fiine umane;

s identifice trsturile caracteristice cooperrii internaionale;
s relateze despre importana standardelor internaionale n cooperarea statelor;
s diferenieze domeniile cooperrii internaionale;
s caracterizeze obligaiile statului n cooperarea internaional;
s compare legislaia procesual penal intern cu standardele internaionale n
materie de cooperare;
s specifice obligaiile procurorului i ale judectorului n cadrul cooperrii internaionale;
s estimeze aplicabilitatea standardelor internaionale n cadrul cooperrii.

2.1. Pornind de la caracterul transnaional al infraciunii de trafic de persoane,
cooperarea internaional ntre state este o condiie sine qua non n investigarea i
judecarea unor asemenea categorii de cauze. Dreptul internaional conine o totalitate de norme, sub acest aspect, menite a facilita cooperarea statelor. Convenia ONU
mpotriva criminalitii transnaionale organizate conine norme cu referire la extrdare, transferul persoanelor condamnate, anchete comune, tehnici i anchete speciale, trans-ferul procedurilor penale .a. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i
pedepsirea traficului de persoane din 15.11.2000, de asemenea, recomand statelor
s faciliteze cooperarea ntre diferite servicii n scopul schimbului de informaii, s aplice anumite msuri de frontier. Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva
traficului de fiine umane cheam prile s coopereze ntre ele, n conformitate cu
prevederile prezentei Convenii i prin aplicarea instrumentelor regionale i internaionale relevante, aranjamentelor agreate n baza legilor interne uniforme sau reciproce
i a dreptului lor intern, n cea mai larg msur posibil, n scopul:
prevenirii i combaterii traficului de fiine umane;
protejrii i acordrii de asisten victimelor;
investigrii sau desfurrii procedurilor privind infraciunile stabilite n conformitate cu prezenta Convenie.
La nivel european au fost adoptate mai multe acte n materie de cooperare internaional, cum snt: Convenia european de extrdare din 1957, cu dou protocoale
adiionale din 1975 i 1978; Convenia european de asisten juridic n materie penal din 1959, cu dou protocoale adiionale din 1978 i 2001; Convenia european
asupra transferrii persoanelor condamnate, din 1983. Republica Moldova a ncheiat
tratate de asisten juridic n materie penal cu mai multe ri. Codul de procedur
penal conine un capitol separat privind asistena juridic internaional n materie
Partea II
167
penal. De asemenea, domeniul dat este reglementat de Legea cu privire la asistena

juridic internaional n materie penal din 01.12.2006.
Elemente ale cooperrii internaionale n conformitate cu standardele internaionale i legislaia intern n materie de trafic de fiine umane pot fi considerate: investigaiile comune, extrdarea, transferurile de proceduri penale, transferurile persoanelor condamnate i recunoaterea hotrrilor penale ale instanelor judectoreti
strine. Clasificarea respectiv este una condiional, ntemeiat pe legislaia intern.
2.2. Legea cu privire la asistena juridic internaional n materie penal are ca
scop stabilirea mecanismului de realizare a reglementrilor Codului de procedur penal, care, la rndul su, a suferit anumite modificri odat cu adoptarea Legii. Legea cu
privire la asistena juridic internaional n materie penal recunoate anumite principii aplicate n cadrul asistenei juridice internaionale n materie penal:
Principiul reciprocitii, care determin posibilitatea acordrii asistenei juridice internaionale n lipsa unui tratat internaional prin canale diplomatice. Asemenea condiii se confirm ntr-o scrisoare, prin care ministrul justiiei sau Procurorul General se
oblig s acorde, n numele Republicii Moldova, asisten juridic statului strin sau
instanei penale internaionale la efectuarea unor aciuni procesuale, cu garantarea
drepturilor procesuale, prevzute de legea penal.
Non bis in idem. Articolul 5 al Legii interzice asistena juridic dac n Republica Moldova sau n orice alt stat s-a desfurat un proces penal pentru aceeai fapt i dac:
a) printr-o hotrre judectoreasc definitiv s-a dispus achitarea sau ncetarea
procesului penal;
b) pedeapsa aplicat printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare a
fost executat sau a format obiectul unei graieri sau amnistii n totalitatea ei ori
asupra prii neexecutate. Excepie o face procedura revizuirii n condiiile legii.
Principiul confidenialiti. La cererea statului solicitant se asigur confidenialitatea cererilor de asisten juridic i a actelor anexate lor. n cazul n care condiia
pstrrii confidenialitii nu poate fi asigurat, Republica Moldova ntiineaz statul
strin, care va decide. Potrivit Legii privind prevenirea i combaterea traficului de fiine
umane, viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine umane snt protejate.
nregistrarea, pstrarea i utilizarea informaiilor cu caracter personal privind victima
traficului de fiine umane se efectueaz cu respectarea regulilor speciale de confidenialitate, n scopul exercitrii justiiei i proteciei victimei doar n perioada n care se
desfoar procesul penal.
Utilizarea limbilor oficiale. Limba utilizat n cererile de asisten juridic este limba
prevzut n tratatul internaional aplicabil n relaia cu statul solicitat.
Comutarea duratei arestului. Durata arestului efectuat n strintate n ndeplinirea unei cereri de asisten juridic este luat n calcul n cadrul procedurii penale a
Republicii Moldova i se comput din durata pedepsei aplicate de instana judectoreasc naional.
168
Drept procesual
Articolul 4 al Legii stabilete motivele de refuz al asistenei juridice internaionale,

care, de regul, nu pot fi aplicate n infraciunea de trafic de fiine umane.
2.3. Investigaii comune. Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate stabilete n art.19 c Statele Pri au n vedere s ncheie acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale n baza crora, pentru cauzele care fac obiectul
anchetelor, urmririlor sau procedurii judiciare n unul sau mai multe state, autoritile competente respective pot stabili instane de anchet comune. n absena unor
asemenea acorduri sau aranjamente, pot fi hotrte anchete comune de la caz la caz.
Statele Pri interesate vegheaz ca suveranitatea Statului Parte pe al crui teritoriu se
desfoar ancheta s fie pe deplin respectat. n acelai aspect, art.27 al Conveniei
cheam Statele Pri s coopereze strns, conform sistemelor lor juridice i administrative, n vederea eficientizrii descoperirii i reprimrii infraciunilor. n special, fiecare
Stat Parte este chemat s adopte msuri eficiente pentru:
a) consolidarea sau, dac este necesar, stabilirea de ci de comunicaie ntre autoritile sale, organismele i serviciile competente pentru a facilita schimbul sigur
i rapid de informaii privind toate aspectele infraciunilor;
b) cooperarea cu alte State Pri, n ceea ce privete infraciunile prevzute de Convenie, n cadrul urmririi asupra: identitii i activitilor persoanelor bnuite
de implicare n aceste infraciuni, locului unde se afl ele sau a locului unde se
afl alte persoane n cauz; circulaiei produsului infraciunii sau a bunurilor provenind din svrirea de infraciuni; circulaiei bunurilor, a materialelor sau a altor
instrumente folosite ori destinate a fi folosite la svrirea acestor infraciuni;
c) transmiterea, cnd este cazul, a pieselor i cantitilor de substane necesare n
scopurile analizei sau investigaiei;
d) facilitarea unei coordonri eficiente ntre autoritile, organismele i serviciile
competente i favorizarea schimbului de personal i de experi, inclusiv sub
rezerva existenei de acorduri sau de aranjamente bilaterale ntre Statele Pri
respective, detaarea de ageni de legtur;
e) schimbul de informaii cu alte State Pri privind mijloacele i procedeele specifice folosite de grupurile infracionale organizate, inclusiv, dac este cazul, n
legtur cu itinerarele i mijloacele de transport, precum i asupra folosirii de
identiti false, de documente modificate sau falsificate sau a altor mijloace de
ascundere a activitilor lor;
f) schimbul de informaii i coordonarea msurilor administrative i a altora luate.
Statele snt chemate s ncheie acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care s prevad o cooperare direct ntre serviciile lor de investigaii i de reprimare. Statele Pri se strduie s coopereze, n msura mijloacelor lor, pentru a face fa
criminalitii transnaionale organizate comise cu mijloace moderne.
Convenia european de asisten juridic n materie penal prevede angajamentul prilor de a-i acorda reciproc asisten juridic cea mai ampl cu putin n orice
procedur privitoare la infraciunile a cror reprimare se cere n momentul solicitrii
asistenei ce ine de competena autoritilor solicitate.
Partea II
169
n investigarea infraciunilor de trafic de fiine umane un rol deosebit l joac comisiile rogatorii, pornind de la caracterul transnaional al acestei infraciuni. Convenia
determin unele reguli directorii n materie de comisie rogatorie cu condiia respectrii suveranitii, securitii, ordinii publice i a altor interese ale statului. Potrivit
Conveniei, autoritile solicitate vor realiza comisiile rogatorii n formele prevzute de
legislaia sa, inclusiv comunicarea mijloacelor de prob, a dosarelor, documentelor, va
putea audia martorii, transmite cpii ale certificatelor. Partea solicitant poate asista,
la cerere i cu acordul prii solicitate, la ndeplinirea cererii. Persoanei i se vor comunica actele procedurale, sau aceasta poate fi citat n calitate de martor sau expert.
n cazul unei necesiti de nfiare n faa instanei n calitate de martor a persoanei
deinute, aceasta poate fi transferat temporar pe teritoriul unde va avea loc audierea,
sub condiia napoierii sale. n toate cazurile este necesar consimmntul acesteia. Persoana nfiat n faa instanelor nu poate fi supus urmririi, deteniei sau restriciei libertii sale pe teritoriul rii respective pentru fapte sau condamnri anterioare
plecrii sale de pe teritoriul prii solicitate. Totui, aceast imunitate este temporar
i se pstreaz 15 zile din momentul n care prezena persoanei nu mai este cerut de
autoritile respective.
Protocolul adiional la Convenia european de asisten juridic n materie penal, de la 17 martie 1978, semnat la Strasbourg, a chemat Prile contractante de a nu
refuza asistena juridic pe motivul c cererea se refer la o infraciune pe care partea
o consider ca pe o infraciune fiscal. Aceleai condiii se aplic i la efectuarea aciunilor procesuale, cum ar fi percheziia sau sechestrul.
Al doilea Protocol adiional la Convenia European de asisten juridic n materie
penal, de la 8 noiembrie 2007, semnat la Strasbourg, vine a completa unele prevederi ale
Conveniei, specificnd c aceasta nu se aplic nici executrii hotrrilor de arestare i de
condamnare, nici infraciunilor militare care nu constituie infraciuni de drept comun.
Pe lng mai multe inovaii, protocolul conine anumite prevederi menite de a facilita colaborarea statelor, dar i de a consolida respectarea drepturilor omului. n aa
mod, statele trebuie s exercite colaborarea dac aceasta nu este contrar principiilor
fundamentale de drept, chiar dac cererea prevede o formalitate sau procedur care
nu este familiar prii solicitante.
Protocolul prevede posibilitatea audierii prin videoconferin: n cazul n care o persoan care se afl pe teritoriul unei ri trebuie s fie audiat ca martor sau ca expert
de ctre autoritile judiciare ale altei pri, aceasta din urm poate cere, dac este
inoportun sau imposibil pentru persoana care urmeaz a fi audiat s compar personal pe teritoriul su, ca audierea s aib loc prin videoconferin. Partea solicitat
consimte la audierea prin videoconferin, cu condiia ca recurgerea la aceast metod
s nu fie contrar principiilor sale fundamentale de drept i cu condiia ca aceasta s
dispun de mijloacele tehnice ce permit efectuarea audierii. Dac partea solicitat nu
dispune de mijloacele tehnice care s permit videoconferina, partea solicitant poate pune la dispoziie prii solicitate aceste mijloace, cu acordul acesteia din urm, fie
prin conferin telefonic s transmit spontan informaii. Dac o persoan care se afl
pe teritoriul unei pri trebuie s fie audiat ca martor sau expert de ctre autoritile
170
Drept procesual
judiciare ale altei pri, aceasta din urm poate cere, atunci cnd dreptul su naional
prevede, ajutorul primei pri pentru ca audierea s poat avea loc prin conferin telefonic. O audiere nu poate avea loc prin conferin telefonic dect dac martorul sau
expertul accept ca audierea s se efectueze prin acest mijloc. Cererile de audiere prin
conferin telefonic conin denumirea autoritii judiciare i numele, prenumele persoanelor care vor proceda la audiere, precum i o declaraie conform creia martorul
sau expertul este dispus s ia parte la o audiere prin conferin telefonic.
Anumite aspecte practice de audiere se examineaz de comun acord de ctre prile respective. Martorului sau expertului respectiv i se anun ora i locul audierii. Organele de urmrire ale unei ri pot, fr cerere prealabil, s transmit organelor altei
ri informaii obinute n cadrul propriei lor investigaii, atunci cnd apreciaz c aceste
informaii ar putea ajuta partea destinatar s iniieze sau s ncheie investigaiile ori
procedurile sau s restituie obiectele obinute prin metode ilicite n vederea restituirii acestora proprietarului lor legitim. Protocolul prevede i posibilitatea transferului
temporar al persoanelor deinute pe teritoriul prii solicitate. Prile contractante snt
chemate s faciliteze posibilitatea supravegherii transfrontaliere atunci cnd, n cadrul
unei anchete judiciare, agenii uneia dintre pri supravegheaz n ara lor o persoan
ce se presupune c a participat la svrirea unei fapte pasibile de pedeaps. Aceast
supraveghere va putea facilita extrdarea. De asemenea, poate fi supravegheat o persoan fa de care snt motive serioase s se cread c poate duce la identificarea sau
localizarea infractorului. Agenii snt autorizai s continue activitatea de supraveghere
pe teritoriul unei alte ri, atunci cnd aceasta a autorizat supravegherea transfrontalier pe baza unei cereri de asisten judiciar prezentate n prealabil. Autorizarea poate
fi supus unor condiii. n protocol snt prevzute i anumite metode de investigaii, ca:
livrrile supravegheate, anchete sub acoperire, echipe comune .a.
Legea cu privire la asistena juridic internaional prevede procedura citrii martorilor i experilor. Principiul, care este menionat n cazul participrii martorilor sau
experilor n faa organelor de drept ale Republicii Moldova, este acceptul liber. Oricare persoan solicitat trebuie s aib posibilitatea de a decide dac va participa n
faa organelor de drept. Nu exist nici o sanciune n cazul cnd martorul refuz s se
prezinte. Totui, dac martorul sau expertul se afl pe teritoriul Republicii Moldova, el
va fi obligat s se prezinte dac va fi citat n mod legal. Martorul dispune, de asemenea, de protecie, precum i de dreptul de a refuza depunerea mrturiilor i nu poate
purta rspunderea, inclusiv penal, pentru asemenea refuz i nu poate fi mpiedicat
s prseasc teritoriul Republicii Moldova. Legea prevede o imunitate n situaia cnd
martorul comite o infraciune. Potrivit art.22 alin.(2) al Legii, dac n timpul procesului
penal ar putea fi dispus arestarea unui martor bnuit de svrirea unei infraciuni, n
legtur cu declaraiile sale fcute n faa organului de urmrire penal sau instanei
judectoreti a Republicii Moldova, ca stat solicitant, alta dect refuzul de a depune
mrturie, se va lua n consideraie posibilitatea unei protecii mai bune a intereselor
justiiei prin ncredinarea urmririi ctre statul strin solicitat.
De asemenea, nu pot fi urmrite persoanele pentru fapte anterioare plecrii sale
de pe teritoriul statului strin.
Partea II
171
Comisia rogatorie, prevzut n lege, vine s detalieze prevederile Conveniei europene de asisten juridic n materie penal. Este de remarcat c, potrivit regulilor
generale, pot fi efectuate oricare aciuni procesuale prevzute de legislaia procesual
penal. Autoritile statului solicitant pot asista la efectuarea comisiei rogatorii n limitele prevzute de legislaia naional. Martorul sau expertul, care nu poate s se
prezinte fizic n faa organelor de drept a unui stat strin sau a unei instane internaionale, poate fi audiat prin intermediul teleconferinei. Comisia rogatorie se face n scris
i conine anumite date enumerate n art.537 CPP RM. n aceleai condiii pot fi audiai
nvinuiii sau inculpaii.
Motivul audierii prin intermediul conferinei este inoportunitatea sau imposibilitatea pentru persoana respectiv de a se prezenta n faa instanei strine. n cererea de
audien, prin intermediul teleconferinei, trebuie s se indice, pe lng datele care se
conin n comisia rogatorie, motivul pentru care este inoportun sau imposibil ca martorul sau expertul s fie prezent la audiere. Audierea prin teleconferin are anumite
similitudini cu audierea prevzut de art.109 alin.(3) i art.110 al CPP RM. Audierea
prin teleconferin se desfoar potrivit urmtoarelor reguli:
a) audierea are loc n prezena unui judector de instrucie competent, asistat,
dup caz, de un interpret; judectorul de instrucie verific identitatea persoanei audiate i este obligat s asigure respectarea principiilor fundamentale ale
legislaiei procesual penale naionale. Dac se constat nclcarea acestor principii, judectorul de instrucie ia de ndat msuri pentru a asigura desfurarea audierii n conformitate cu legislaia Republicii Moldova;
b) autoritile centrale competente ale Republicii Moldova i cele ale statului solicitant convin, dup caz, asupra msurilor de protecie a martorului sau expertului;
c) audierea se efectueaz direct de ctre autoritatea competent a statului solicitant ori sub coordonarea acesteia, n conformitate cu legislaia naional;
d) martorul sau expertul are dreptul s fie asistat, dup caz, de un interpret, potrivit legislaiei Republicii Moldova;
e) persoana chemat ca martor sau expert poate invoca dreptul de a nu depune
mrturie, conferit de legislaia Republicii Moldova ori de legislaia statului solicitat.
n urma audierii se ntocmete un proces-verbal.
Cooperarea n efectuarea investigaiilor comune se poate realiza sub forma unei
comisii rogatorii i la transmiterea informaiilor obinute prin activitatea operativ de
investigaii. Informaiile se transmit prin intermediul Procuraturii Generale. n cazurile
cnd legislaia impune restricii privind autorizarea de ctre judectorul de instrucie a
anumitor aciuni procesuale, acestea se aplic i la transmiterea anumitor date. Astfel,
n cazul n care utilizarea informaiilor transmise este restricionat i impune unele
condiii sau informaiile constituie secret de stat, comercial sau bancar, acestea vor
fi expediate numai n cazul autorizrii expedierii de ctre judectorul de instrucie, la
demersul motivat al procurorului.
172
Drept procesual
2.4. Instituia extrdrii este utilizat frecvent la urmrirea i judecarea infraciunilor de trafic de persoane, lundu-se n consideraie dinamica circulaiei traficanilor
determinat de caracterul infraciunii. Convenia european de extrdare (din 13 decembrie 1957) i cele dou protocoale adiionale la Convenie (din 15 octombrie 1975
i, respectiv, 17 martie 1978) stabilesc unele reguli directoare preluate de Codul de
procedur penal al Republicii Moldova. Persoanele nvinuite n trafic de fiine umane
snt susceptibile de a fi extrdate pornind de la prevederile art.2 al Conveniei, potrivit
cruia vor da loc la extrdare faptele pedepsite de legile prii solicitante i ale prii
solicitate cu o pedeaps privativ de libertate sau cu o msur de sigurana privativ
de libertate de cel puin un an sau cu o pedeaps mai sever. Convenia mpotriva
criminalitii transnaionale organizate stabilete n art.16 c extrdarea n sensul Conveniei se aplic infraciunilor prevzute de acest act sau n cazurile n care un grup
infracional organizat este implicat ntr-o infraciune, iar persoana care face obiectul
cererii de extrdare se afl n Statul Parte solicitat, cu condiia ca infraciunea pentru
care se solicit extrdarea s fie pedepsit de dreptul intern al Statului Parte solicitant
i al Statului Parte solicitat.
Statele pot considera Convenia ca baz legal dac ntre ele nu exist tratate privind extrdarea.
Potrivit Conveniei, extrdarea este subordonat condiiilor prevzute de dreptul
intern al Statului Parte solicitat sau de tratatele de extrdare aplicabile, inclusiv, ndeosebi, condiiilor privind pedeapsa minim prevzut pentru a extrda i motivelor
pentru care Statul Parte poate refuza extrdarea.
Convenia ndeamn Statele Pri, sub rezerva dreptului lor intern, s accelereze
procedurile de extrdare i s simplifice exigenele n materie de probe n ceea ce privete infraciunile prevzute de Convenie.
Statul Parte solicitat poate, la cererea Statului Parte solicitant i dac consider
c exist circumstane justificative i urgen, s pun n stare de deinere o persoan
aflat pe teritoriul su, a crei extrdare este cerut, sau s ia toate msurile corespunztoare pentru a asigura prezena sa cu ocazia procedurii de extrdare.
Statul pe al crui teritoriu se afl autorul prezumtiv al infraciunii, dac nu extrdeaz persoana pentru singurul motiv c este unul dintre naionalii si, este obligat, la
cererea Statului Parte care solicit extrdarea, s supun cauza fr ntrziere excesiv
autoritilor sale competente n scopul urmririi. Autoritile respective decid i conduc
urmrirea n acelai mod ca i pentru orice alt infraciune, n baza dreptului intern.
Pornind de la faptul c extrdarea se aplic doar cetenilor strini sau persoanelor
fr cetenie, Republica Moldova va avea dreptul s refuze extrdarea acestora dac
persoana respectiv se afl sub urmrire n Republica Moldova n legtura cu faptul
n care se cere extrdarea. Al doilea Protocol adiional la Convenia european de extrdare conine o prevedere important ce ine de asigurarea dreptului la un proces
echitabil. Astfel, cnd o parte contractant cere unei alte pri contractante extrdarea
unei persoane n vederea executrii unei pedepse sau msuri de siguran pronunate
printr-o hotrre dat mpotriva acesteia i n lipsa ei, partea solicitat poate refuza
extrdarea n acest scop, dac, dup prerea sa, procedura de judecat nu a satisfcut
Partea II
173
minimul de drepturi de aprare recunoscute oricrei alte persoane nvinuite de o infraciune. Totui, extrdarea se va acorda, dac partea solicitant d asigurri suficiente spre a garanta persoanei a crei extrdare este cerut dreptul la o nou procedur
de judecat care s-i salvgardeze drepturile la aprare. Aceast hotrre ndreptete
partea solicitant fie s execute judecata n cauz, dac cel condamnat nu se mpotrivete, fie s-l urmreasc pe cel extrdat.
Legislaia intern n materie de extrdare se conformeaz standardelor internaionale. Tradiional, investigaia extrdrii se examineaz sub dou aspecte:
1) extrdarea din Republica Moldova;
2) extrdarea n Republica Moldova.
Extrdarea din Republica Moldova

Exist unele principii n materia extrdrii aplicabile i n Republica Moldova:
Extrdarea se efectueaz n baza tratatului internaional la care Republica Moldova
este parte, fie n temeiul obligaiilor n condiii de reciprocitate.
Nu snt extrdai propriii ceteni, precum i: persoanele crora li s-au acordat
dreptul de azil, statutul de refugiat politic; strinii care se bucur de imunitate de
jurisdicie; persoanele strine citate din strintate n vederea audierii ca martori
sau experi n faa unei autoriti judectoreti sau a unui organ de urmrire penal, n limitele imunitilor conferite prin tratat internaional.
Nu se extrdeaz persoana care a svrit infraciunea respectiv pe teritoriul
Republicii Moldova:
Extrdarea nu se aplic dac:
a) a fost pronunat o hotrre pentru aceeai fapt;
b) se desfoar urmrirea penal pentru aceeai fapt;
c) s-a mplinit termenul de prescripie al tragerii la rspundere penal sau a intervenit amnistia;
d) lipsete plngerea prealabil dac aceasta constituie condiie de pornire a urmririi penale;
e) infraciunea pentru care se cere extrdarea este considerat politic sau fapt
conex;
f) exist motive de a presupune c persoana este urmrit pentru motive de ras,
religie, sex, naionalitate, origine etnic sau opinii politice;
g) persoana poate fi judecat de o instan extraordinar sau una care nu asigur
garanii fundamentale;
h) fapta este o nclcare militar;
i) pedeapsa posibil de aplicat este una capital.
Persoana, care a fost extrdat din Republica Moldova ntr-un stat strin, nu poate fi
tras la rspundere penal i condamnat, precum i transmis unui stat ter pentru
infraciunea svrit de ea pn la extrdare, pentru care nu a fost extrdat fr consimmntul Republicii Moldova (regula specialitii). De la regula dat exist anumite
excepii prevzute de art.543 alin.(3) CPP RM. Consimmntul Republicii Moldova
este necesar la reextrdarea persoanei ntr-un stat ter (art.70 al Legii).
174
Drept procesual
Extrdarea se efectueaz prin cerere scris parvenit din partea statului solicitant
adresat Procuraturii Generale sau Ministerului Justiiei, n funcie de faza procesului
penal. Alte mijloace de transmitere a cererii pot fi prevzute n acorduri bilaterale. La
cerere se anexeaz, n funcie de caz, cpii ale hotrrilor de urmrire sau judectoreti,
precum i alte acte relevante. Atribuiile de a verifica corespunderea cererii cu standardele determinate revine Procuraturii Generale sau, dup caz, Ministerului Justiiei.
La cerere se anexeaz o informaie privind infraciunea urmrit cu indicarea tuturor
datelor relevante posibile i a normelor legale, aplicabile, date despre persoan .a.
Extrdarea se efectueaz de ctre instana judectoreasc sesizat prin demers de
ctre Procuratura General, sau, dup caz, de Ministerul Justiiei. La demers snt anexate toate actele relevante i demersul examinat de ctre judectorul de instrucie. La
examinarea demersului pot participa i reprezentanii prii solicitante.
Standardele internaionale recomand s se asigure executarea extrdrii. n acest
aspect, sarcina respectiv revine Procuraturii Generale sau Ministerului Justiiei, care
iau msuri pentru arestarea persoanei n corespundere cu Codul de procedur penal.
n 72 de ore de la primirea cererii de extrdare organele de urmrire penal trebuie s
identifice persoana i s o rein.
Judectorul de instrucie, examinnd materialele respective, decide asupra arestrii
persoanei, el avnd competena de a prelungi termenul de arestare.
Att ncheierea privind extrdarea, ct i cea privind arestul snt susceptibile de recurs n termen de 10 zile la Curtea de Apel. ncheierea privind arestarea se atac doar
mpreun cu ncheierea asupra cererii de extrdare. La fiecare 30 de zile judectorul de
instrucie va reexamina din oficiu necesitatea meninerii msurii arestului provizoriu,
care nu poate depi n total 180 de zile. La fiecare 30 de zile judectorul de instrucie
poate nlocui msura arestului cu una neprivativ de libertate. n situaia n care, dup
expirarea termenului de 15 zile de la o dat convenit, persoana nu este predat autoritilor, aceasta trebuie eliberat. Excepie fac cazurile de for major. Pot exista situaii cnd persoana este supus arestului preventiv sau nchisorii pentru anumite fapte
comise pe teritoriul Republicii Moldova. n aceste cazuri, mandatul de arest provizoriu
pentru extrdare devine executoriu de la data expirrii termenului mandatului de arest
preventiv sau a nchisorii.
Exist situaii excepionale cnd partea solicitant, fie Procurorul General sau ministrul justiiei consider c persoana necesit a fi de urgen supus arestului, chiar
dac cererea de extrdare nu este formulat sau transmis. n asemenea situaii poate
fi aplicat arestarea n caz de urgen, fr a fi prezentat cererea de extrdare, ci doar
cererea de arest provizoriu. n cerere este necesar, totui, de indicat existena unui
mandat de arest preventiv sau a unui mandat de executare a pedepsei, o expunere
sumar a faptelor, date privind identitatea persoanei .a.
Dac n termen de 18 zile Republica Moldova nu a fost sesizat prin cerere de extrdare, judectorul de instrucie din oficiu, fie la demersul Procurorului General sau
la cererea persoanei a crei extrdare se cere, poate dispune ncetarea strii de arest
provizoriu. n aceleai condiii starea de arest nceteaz de drept dup expirarea a 40 de
zile de la data inclus n mandatul iniial.
Partea II
175
n urma examinrii cererii de extrdare snt luate unele soluii:

n cazul concursului de cereri, adic de solicitri din partea mai multor state,
dosarele se coanexeaz;
se dispune primirea informaiilor suplimentare;
se constat dac snt ntrunite condiiile extrdrii.
De remarcat c instana examineaz doar aspectul legalitii extrdrii, fr s pun
n discuie fondul cauzei sau oportunitatea extrdrii.
La pronunarea hotrrii snt respectate prevederile art.63 al Legii privind asistena
juridic internaional n materie penal. Potrivit art.63 alin.(8) al Legii, n cazul declarrii recursului dispoziiile referitoare la starea de arest nu snt suspensive de executare. Exist situaii cnd predarea persoanei poate fi amnat din motivul c exist
un proces penal n Republica Moldova, persoana execut pedeapsa, fie cnd persoana
sufer de o boal care i-ar putea pune n pericol viaa. n cazul n care statul solicitant
argumenteaz c amnarea predrii ar provoca un prejudiciu grav i c va remite persoana extrdat, se poate aplica instituia predrii temporare sau sub condiie. n asemenea situaii, persoana mpotriva creia exist un proces penal n Republica Moldova
poate fi predat statului solicitant cu condiia c ultimul o va remite.
Extrdarea n Republica Moldova se produce n cazul cnd o instan naional a
emis un mandat de arest preventiv sau un mandat de executare a pedepsei nchisorii,
ori persoanei i s-a aplicat o msur de siguran. Competena de soluionare a naintrii ctre autoritile statului solicitat a cererii de extrdare a unei persoane necondamnate o are Procurorul General. n privina unei persoane condamnate, competena de
naintare a cererii de extrdare o soluioneaz ministrul justiiei.
n privina persoanei condamnate care a evadat din locul de detenie situat pe teritoriul Republicii Moldova, n cazul n care, pentru evadare, a fost pornit urmrire penal,
Procuratura General va solicita extrdarea att pentru tragere la rspundere penal, ct
i pentru executare. n cazul n care urmrirea penal nu este pornit, Ministerul Justiiei
poate cere extrdarea n vederea executrii prii neexecutate din pedeaps.
La cererea de extrdare n Republica Moldova se anexeaz, de regul, aceleai acte
ca i n cazul extrdrii din Republica Moldova, inclusiv se poate nainta cerere de arest
preventiv, transmis direct Procuraturii Generale sau Ministerului Justiiei, ori poate fi
sesizat Biroul Naional Central Interpol n Republica Moldova. n cazul n care asupra
persoanei a crei extrdare se cere nu se mai rsfrng prevederile mandatului de arest
preventiv sau de executare a pedepsei, procurorul sau instana de judecat snt obligate s-i retrag cererea.
Persoanei extrdate trebuie s i se asigure totalitatea de drepturi stabilite de standardele internaionale. n aa mod, n situaia examinrii cauzei de ctre instanele
naionale n lipsa acesteia persoana are dreptul la rejudecarea cauzei sale.
2.5. Potrivit Conveniei europene privind transferul de proceduri n materie penal, adoptate la Strasbourg la 15 mai 1972, orice stat contractant va avea competena
de a efectua urmrirea, conform propriilor legi penale, a oricrei infraciuni creia i se
aplic legea penal a unui alt stat contractant. Urmrirea poate fi efectuat n alt stat
176
Drept procesual
numai n urma unei cereri de urmrire. Convenia mpotriva criminalitii transnaionale organizate stabilete n art.21 c Statele Pri au n vedere posibilitatea de a-i
transfera reciproc procedurile referitoare la urmrirea unei infraciuni prevzute de
Convenie n cazurile n care acest transfer este considerat necesar n interesul unei
bune administrri a justiiei i, n special, cnd cauza privete mai multe jurisdicii, n
vederea centralizrii urmririlor.
n aa mod, statele pot solicita nceperea urmririi penale de ctre statul unde se
afl persoana suspectat c a comis o infraciune. Este evident c o asemenea procedur este aplicabil doar n situaiile cnd n statul respectiv fapta dat este de asemenea considerat ca infraciune i este prevzut rspunderea penal.
Solicitarea de a porni urmrirea penal poate fi determinat de faptul c persoana
are reedin obinuit n statul respectiv, fie acuzatul este cetean al statului solicitat
sau dac acest stat este statul su de origine. De asemenea, procedura poate fi solicitat dac acuzatul execut sau urmeaz s execute o pedeaps privativ de libertate
n statul solicitat; cnd acuzatul face obiectul unei urmriri judiciare pentru aceeai infraciune sau pentru alte infraciuni; dac transferul urmririi se justific prin interesul
de a descoperi adevrul i, mai ales, dac elementele de prob cele mai importante se
gsesc n statul solicitat; dac se consider c executarea unei eventuale condamnri
n statul solicitat este susceptibil s amelioreze posibilitile de reintegrare social a
condamnatului; dac se consider c prezena acuzatului la audieri nu poate fi asigurat n statul solicitat; dac statul solicitant consider c nu este n msur s execute o
eventual condamnare.
Convenia european privind transferul de proceduri n materie penal conine
prevederi ce vizeaz dreptul statului de a nu da curs cererii n situaia cnd nu s-a stabilit
c persoana este suspectat de a fi comis o infraciune conform legii unui stat contractant. Acel stat poate solicita unui alt stat contractant s nceap urmrirea n cazurile
i conform condiiilor prevzute, fie c fapta n legtur cu care s-a solicitat nceperea
urmririi nu este infraciune. De asemenea, statul poate s nu dea curs cererii, dac
exercitarea urmririi este contrar principiului non bis in idem, fie dac la data menionat n cerere prescripia aciunii publice este ndeplinit n statul solicitant conform
legislaiei sale. n alte condiii, prevzute de art.11 al Conveniei, statul poate refuza
complet sau parial acceptarea cererii n situaii cnd motivul nu este justificat, fie dac
acuzatul nu are reedin sau nu este cetean al statului solicitat, dac infraciunea are
un caracter politic ori este o infraciune pur militar sau fiscal, din alte motive.
n anumite condiii, statul solicitat poate revoca acceptarea cererii n cazurile n
care prezena acuzatului nu poate fi asigurat pentru audiere, fie dac condamnarea
nu poate fi executat n statul respectiv, fie n alte cazuri.
Cererile privind transferul de proceduri se adreseaz, de regul, prin intermediul
Ministerului Justiiei. n cazul cnd exist acorduri speciale, cererile pot fi adresate i n
alt mod. n cazuri de urgen, cererile snt trimise prin intermediul Interpolului. Cererea de urmrire este nsoit de originalul sau o copie a dosarului penal. Potrivit regulii
generale, dac s-a naintat o cerere de urmrire, statul solicitant nu mai are dreptul s
efectueze aciuni de urmrire fa de persoana dat. Totui, n anumite situaii, potrivit
Partea II
177
art.21 al Legii privind asistena juridic internaional n materie penal, statul solicitant i recapt dreptul de urmrire i executare. Potrivit standardelor internaionale,
statele snt chemate s coopereze i s se informeze reciproc.
Statul solicitat poate aplica anumite msuri provizorii dac snt ntrunite toate condiiile impuse de Convenie.
n cazul traficului de fiine umane poate exista pluralitatea de proceduri penale sau,
n ali termeni, poate fi pornit urmrirea penal n mai multe state. Potrivit Conveniei,
autoritile unui stat, dac cunosc c n alt stat exist o asemenea procedur n curs
mpotriva aceleiai persoane, pentru aceleai fapte, examineaz chestiunea privind renunarea la propria urmrire, fie c o suspend, fie c o transmite celuilalt stat.
n cazul n care consider oportun ca statul respectiv s nu renune la propria urmrire sau s nu o suspende, anun cellalt stat despre aceasta n timp util i, n orice
caz, nainte de pronunarea hotrrii n fond.
Statele examineaz oportunitatea intentrii urmririi de unul dintre ele i, n caz
afirmativ, se strduie s determine care dintre ele va intenta urmrirea.
Aceast situaie este determinat de probleme de conexitate i indivizibilitate, cnd
mai multe fapte distincte, care constituie toate infraciuni dup legea penal a fiecruia
dintre aceste state, snt atribuite fie unei singure persoane, fie mai multor persoane
care au acionat mpreun, fie o fapt unic, care constituie infraciune dup legea penal a fiecruia dintre aceste state, este atribuit mai multor persoane care au acionat
mpreun.
Transferul procedurilor penale n contextul prevederilor Legii privind asistena
juridic internaional se examineaz de ctre Procuratura General, dac se solicit
preluarea urmririi penale, fie de ctre Ministerul Justiiei, dac se solicit preluarea
cauzelor penale aflate n procedura judiciar. Articolul 3 al Legii stabilete temeiurile
de preluare a urmririi penale i in n cele mai dese cazuri de persoana care a comis
infraciunea: persoana bnuit, nvinuit sau inculpatul este cetean al Republicii Moldova; ceteanul strin sau apatridul are reedin permanent n Republica Moldova;
persoana execut sau trebuie s execute n Republica Moldova o pedeaps privativ de
libertate; persoana este urmrit penal n Republica Moldova pentru aceeai infraciune; persoana care a comis o infraciune este pasibil de rspundere penal conform
legislaiei Republicii Moldova.
De asemenea, procedura poate fi admis dac fapta constituie o infraciune conform legislaiei Republicii Moldova. n cazuri contrare preluarea urmririi penale poate
fi refuzat. Poate fi refuzat preluarea urmririi penale i dac persoana a fost condamnat pentru aceeai fapt de o instan a altui stat i a expirat termenul de prescripie
conform legislaiei Republicii Moldova; fie refuzul este determinat de alte circumstane. n situaia prelurii urmririi penale de ctre organele autoritilor Republicii Moldova, Procurorul General emite o ordonan de preluare a urmririi penale, care, dup
form, este similar, cu mici derogri, cu o ordonan de pornire a urmririi penale.
Procurorul General emite, de asemenea, o dispoziie de transmitere a dosarului
spre efectuarea urmririi penale. Competena de efectuare a urmririi penale n infraciunile de trafic de fiine umane, n cazul transferurilor de proceduri, este dat organu-
178
Drept procesual
lui de urmrire al Ministerului Afacerilor Interne, ca i n cazul depistrii infraciunii pe

teritoriul Republicii Moldova. Procurorul General poate respinge prin decizie cererea
de transfer de proceduri n cazul cnd nu snt temeiurile de preluare, cererea fiind inadmisibil. n asemenea situaii, Procuratura General anun statul solicitant despre
motivele refuzului, restituind materialele cauzei penale. Procuratura General poate
solicita noi informaii, acte i date. Decizia Procurorului General de solicitare a unor
asemenea materiale se transmite statului solicitant. La examinarea probelor administrate, att pe teritoriul statului solicitant, ct i pe teritoriul Republicii Moldova, poate fi
o ordonan de clasare a cauzei penale sau de ncetare a urmririi penale.
Dispoziii similare snt aplicate i n cazul transferului de proceduri n faza de judecat. n asemenea situaii, Ministerul Justiiei este autoritatea competent n raport cu
statul solicitant. Transferul de proceduri se aplic i n cazul cnd Republica Moldova a
refuzat extrdarea propriului cetean ori a refugiatului.
Exist situaii cnd persoana care a comis o infraciune de trafic de persoane este
cetean al altui stat sau are domiciliu permanent n acel stat, fie infraciunea mpotriva unei victime din Republica Moldova a fost comis n alt ar. De asemenea, fptuitorul poate executa o pedeaps pe teritoriul altui stat, fie statul solicitant refuz
extrdarea persoanei. n asemenea situaii, precum i din alte motive, cauza penal
poate fi transmis att la faza de urmrire, ct i la faza de judecat. n faza de urmrire,
ofierul de urmrire penal prezint procurorului, care conduce urmrirea penal, spre
confirmare o propunere motivat de declinare de competen, n urma creia procurorul, dac consider legal i oportun, emite o ordonan de transmitere a dosarului
dup competen. Hotrrea definitiv este luat de ctre Procurorul General. n condiii similare, cauza se transmite i n faza de judecat, cu remarca ca Ministerul Justiiei
s determine oportunitatea transmiterii acesteia.
Transmiterea cauzei ntr-un alt stat face imposibil iniierea procedurii pentru aceeai fapt fa de aceeai persoan. Totui, exist anumite condiii cnd urmrirea i
judecarea cauzei poate fi reluat: dac statul refuz preluarea cauzei; dac nu poate
finisa urmrirea; apar motive care mpiedic transmiterea procedurilor.
2.6. Traficul de persoane poate determina condamnarea unei persoane ntr-un alt
stat dect Republica Moldova. n acest aspect statele coopereaz n domeniul transferrii persoanelor condamnate, domeniu reglementat i de Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate. Convenia stabilete n art.17 c Statele
Pri pot lua n consideraie ncheierea de acorduri sau aranjamente bilaterale ori multilaterale referitoare la transferul pe teritoriul lor de persoane condamnate la pedepse cu
nchisoarea sau la alte pedepse privative de libertate ca urmare a infraciunilor prevzute
de Convenie, cu scopul ca acestea s i poat executa acolo restul pedepsei.
n plan european, instituia transferului de persoane condamnate este reglementat de Convenia european asupra transferrii persoanelor condamnate, adoptat la
Strasbourg la 21 martie 1983. Potrivit ultimei, persoana condamnat i poate exprima
dorina cu privire la transfer, iar statele de condamnare ori statul de executare pot cere
transferarea persoanei. Convenia impune anumite condiii pentru a executa transferul.
Partea II
179
Potrivit art.3, pentru a efectua transferul este necesar ca persoana condamnat s fie
resortisant al statului de executare; hotrrea trebuie s fie definitiv; durata condamnrii neexecutate este de cel puin 6 luni la data primirii cererii de transferare; transferul este consimit de ctre persoana condamnat; fapta s constituie o infraciune
penal n raport cu dreptul statului de executare; statul de condamnare i statul de
executare trebuie s se pun de acord asupra acestei transferri.
Cererile pentru transferul persoanelor trebuie formulate n scris. Persoanele care
urmeaz a fi transferate trebuie informate cu privire la toate consecinele transferrii.
n aa mod, este necesar de a se asigura c transferul este acceptat de cel condamnat.
De menionat c, potrivit Conveniei, n caz de continuare a executrii, statul de executare este legat de natura juridic i durata sanciunii, aa cum rezult ele din condamnare. Totui, dac natura sau durata acestei sanciuni este incompatibil cu legislaia
statului de executare, sau dac legislaia acestui stat o impune, statul de executare
poate, prin hotrre judiciar sau administrativ, s adapteze aceast sanciune la pedeapsa ori msura prevzut de propria sa lege pentru infraciuni de aceeai natur.
Aceast pedeaps sau msur corespunde, n msura n care este posibil, n ceea ce
privete natura sa, celei aplicate prin condamnare. Ea nu poate s agraveze prin natura
sau durata sa sanciunea pronunat n statul de condamnare, nici s depeasc maximul prevzut prin legea statului de executare.
n cazul schimbrii condamnrii, se aplic procedura prevzut de legislaia statului
de executare. Din momentul schimbrii autoritile snt legate de constatarea faptelor
n msura n care aceasta figureaz, n mod explicit sau implicit, n hotrrea pronunat
n statul de condamnare; nu schimb o sanciune privativ de libertate printr-o sanciune pecuniar; trebuie s deduc integral din pedeaps perioada de privaiune de
libertate deja executat de ctre condamnat i nu pot agrava situaia penal a condamnatului, nefiind inute de limita inferioar a sanciunii eventual prevzute de legislaia
statului de condamnare pentru infraciunea sau infraciunile svrite.
Atunci cnd procedura de schimbare are loc dup transferarea persoanei condamnate, statul de executare trebuie s menin acea persoan n detenie sau s ia alte
msuri n scopul de a asigura prezena ei n statul de executare pn la finalizarea acestei proceduri.
Persoanele condamnate beneficiaz de dreptul de a fi graiai sau de a li se aplica amnistia, ori de a li se comuta pedeapsa. Totui, numai statul de condamnare are
dreptul de a statua asupra revizuirii hotrrii. n situaia cnd statul de executare este
informat de ctre statul de condamnare despre o hotrre sau o msur, care are ca
efect nlturarea caracterului executoriu al condamnrii, primul trebuie s pun capt
executrii condamnrii.
Procedura de transfer a persoanelor necesit a fi analizat n trei aspecte, anume:
1) Republica Moldova ca stat de condamnare;
2) ca stat de executare;
3) ca stat de tranzit.
Procedura se declaneaz la cererea persoanelor, fie la cererea rudelor apropiate,
avocatului.
180
Drept procesual
n cea mai mare parte, procedura de transfer a persoanelor condamnate, cnd

Republica Moldova particip ca stat de condamnare, este o atribuie a Ministerului Justiiei. Totui, instana de judecat este obligat s remit Ministerului Justiiei, la solicitare, n termen de pn la 15 zile, urmtoarea informaie: numele, data i locul naterii
condamnatului i, dac este posibil, adresa din statul al crui cetean este; expunerea
faptelor pentru care a fost condamnat; natura pedepsei, durata ei i data cnd a nceput
executarea acesteia; copia de pe hotrrea de condamnare autentificat cu meniunea
c este definitiv, precum i copia de pe textele legilor aplicate n cauza respectiv.
Ministerul Justiiei poate consulta Procuratura General n cazul cnd pot exista
motive de refuz de transfer al persoanelor condamnate. Temeiurile legale de refuz snt
prevzute n art.91 al Legii cu privire la asistena juridic internaional n materie penal, acestea fiind:
a) persoana a fost condamnat pentru infraciuni care au sesizat negativ opinia
public din Republica Moldova;
b) pedeapsa prevzut de legislaia statului de executare este vdit superioar
sau inferioar n raport cu cea stabilit prin hotrrea pronunat de instana
judectoreasc din Republica Moldova;
c) exist indicii suficiente c, odat transferat, persoana condamnat ar putea
fi pus n libertate imediat sau ntr-un termen scurt fa de durata pedepsei
rmase de executat conform legislaiei Republicii Moldova;
d) persoana condamnat nu a reparat pagubele produse prin comiterea infraciunii i nici nu a pltit sau garantat daunele i cheltuielile la care a fost obligat
prin sentina pronunat de instana judectoreasc a Republicii Moldova;
e) exist indicii suficiente c statul de executare nu va respecta regula specialitii,
trecnd la represiunea penal a persoanei condamnate pentru fapte anterioare
transferului, altele dect cele care au motivat aplicarea pedepsei, fr a obine
mai nti, n acest scop, autorizarea Republicii Moldova;
f) exist pericolul expunerii persoanei al crei transfer se solicit unei atitudini
degradante sau inumane de ctre autoritile statului de executare. n caz de
necesitate, autoritile competente ale Republicii Moldova pot solicita statului
de executare permisiunea verificrii la locul deinerii a condiiilor de deinere
existente n acest stat.
Decizia de refuz de efectuare a transferului poate fi atacat n contencios administrativ la Curtea de Apel Chiinu.
La transferarea persoanelor condamnate n alte state pentru executarea pedepselor n Republica Moldova se aplic aceleai dispoziii ca i n procedura anterioar.
n acest aspect, Ministerului Justiiei i revine atribuiile eseniale. n cazul acceptrii
transferului, Ministerul Justiiei se adreseaz n instana de judecat din raza teritorial
(judectoria Buiucani, mun. Chiinu). n cazul cnd persoana a fost condamnat n alt
stat de ctre o instan egal n grad cu Curtea de Apel, cererea i demersul respectiv
se adreseaz Curii de Apel Chiinu.
Dac cererea este adresat judectoriei, aceasta se examineaz de ctre judectorul
de instrucie. La examinarea demersului particip reprezentantul Ministerului Justiiei.
Partea II
181
La examinarea demersului i cererii poate participa i persoana care a depus cererea

(avocatul sau ruda apropiat). ncheierea privind soluionarea cererii poate fi atacat
cu recurs. n situaia cnd statutul de condamnare accept transferarea condamnatului,
instanele din Republica Moldova snt legate de natura juridic i durata pedepsei.
Instana stabilete termenul pedepsei care nu a fost executat i urmeaz a fi, precum i tipul penitenciarului, regimul deteniei .a.
ncheierea definitiv a instanei judectoreti se transmite Ministerului Justiiei,
autoritii competente din statul de condamnare. De remarcat c legea naional, fiind
guvernat de Convenie, stabilete unele condiii la schimbarea condamnrii. n aa
mod, instana se va baza i va ine cont doar de constatarea faptelor n msura n care
acestea figureaz, direct sau indirect, n hotrrea judectoreasc pronunat n statul
de condamnare, nu va putea schimba o pedeaps privativ de libertate printr-o pedeaps pecuniar, va reduce integral din pedeaps perioada de privaiune de libertate
executat de condamnat. Instana nu va agrava situaia penal a condamnatului, dar
nici nu se va orienta spre limita inferioar a pedepsei eventual prevzute de legislaia
statului de condamnare pentru infraciunea svrit.
Cererea de transfer al persoanei poate fi refuzat din anumite motive n situaia
n care procesul n care s-a pronunat sentina de condamnare nu s-a desfurat n
conformitate cu dispoziiile pertinente din Convenia european pentru aprarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, sau n Republica Moldova s-a pronunat
o sentin mpotriva persoanei condamnate pentru aceeai fapt, sau este n curs o
procedur penal pentru aceeai fapt i mpotriva aceleiai persoane, fie c persoana
condamnat a prsit demult Republica Moldova, stabilindu-i domiciliul n alt stat, iar
legturile sale cu Republica Moldova nu mai snt semnificative.
De asemenea, cererea de transfer poate fi refuzat dac persoana condamnat
a comis o infraciune grav, care a sesizat negativ opinia public, sau persoana condamnat a ntreinut relaii strnse cu membrii unor organizaii criminale, ceea ce face
ndoielnic reintegrarea ei social n Republica Moldova, sau transferul poate prezenta
pericol pentru securitatea naional, sigurana public, bunstarea economic a statului, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, protejarea sntii sau a moralei ori
aprarea drepturilor i libertilor altora.
n situaia cnd Republica Moldova particip ca stat de tranzit, atribuiile principale
revin Ministerului Justiiei care coopereaz organele respective ale altor state privind
asigurarea transportrii i securitii.
2.7. n materie de trafic de fiine umane poate fi aplicat i instituia recunoaterii
hotrrilor judectoreti ale altor state. La nivel european, la 28 mai 1970 a fost adoptat Convenia privind valoarea internaional a hotrrilor represive.
Convenia traseaz unele linii directorii care au fost preluate i de legislaia naional. Republica Moldova a ncheiat i acorduri bilaterale cu anumite state n materie de
recunoatere a hotrrilor penale.
Potrivit Conveniei, hotrrea represiv european desemneaz orice hotrre pronunat de o jurisdicie represiv a unui stat contractant, ca urmare a unei aciuni penale.
182
Drept procesual
Articolul 5 al Conveniei stabilete anumite condiii de admisibilitate a recunoaterii hotrrilor reprersive strine care se regsesc n art.558 alin.(2) CPP RM i n art.109
al Legii cu privire la asistena juridic internaional n materie penal.
Pentru a recunoate o hotrre penal a altui stat, este necesar ca hotrrea s fi
fost pronunat de o instan competent; s nu contravin ordinii publice din Republica
Moldova; s poat produce efecte juridice potrivit legii penale naionale. De asemenea, ca o cerin este i dispunerea de cetenie a Republicii Moldova, fie de domiciliu
permanent, sau persoana s fie cetean strin sau apatrid.
n alte aspecte, drept condiii de recunoatere a hotrrilor judectoreti strine
snt i cele, ca: lipsa unei sentine de condamnare, fie a ordonanei de pornire a urmririi penale n Republica Moldova, fie faptul c executarea hotrrii n Republica Moldova
poate favoriza reintegrarea social a persoanei condamnate sau poate favoriza repararea pagubei cauzate prin infraciune. De asemenea, este necesar ca durata pedepsei
sau a msurilor de siguran dispuse prin hotrre s fie mai mare de un an.
Hotrrea strin, de asemenea, poate fi executat dac persoana condamnat ispete pe teritoriul Republicii Moldova o pedeaps pentru o alt infraciune dect cea
stabilit prin sentina a crei executare a fost cerut.
Executarea unei hotrri strine prin care a fost dispus o pedeaps sau o msur
de siguran este posibil i atunci cnd autoritile Republicii Moldova refuz extrdarea persoanei condamnate.
Potrivit art.110 al Legii, executarea se limiteaz la pedepsele privative de libertate
sau la msuri de siguran, executarea unei amenzi, executarea confiscrii speciale, decderea din drepturi. Potrivit art.1 al Conveniei, decderea desemneaz orice privare
sau suspendare a unui drept, orice interdicie sau incapacitate.
Republica Moldova poate refuza executarea n cazul n care consider c sanciunea a fost pronunat n privina unei fapte de natur fiscal sau religioas, fie de competena unei autoriti administrative, sau dac la data respectiv, potrivit legislaiei
Republicii Moldova, fapta a fost exclus ca infraciune. Executarea poate fi refuzat i n
cazul n care hotrrea a fost emis in absentia, persoana condamnat neavnd posibilitatea s exercite o cale de atac n faa unei instane judectoreti, sau hotrrea strin
este emis sub forma unei ordonane penale, dup cum este definit prin Convenia
european privind valoarea internaional a hotrrilor represive, adoptat la Haga la
28 mai 1970.
Autoritatea abilitat, potrivit legii, cu atribuii de a primi cererea de recunoatere
a hotrrii strine, de a o verifica privind corespunderea cu dispoziiile tratatelor internaionale i da a o transmite instanei judectoreti competente sau Procuraturii
Generale, este Ministerul Justiiei.
La examinarea cererii se constat consimmntul persoanei condamnate. n ce privete consecinele executrii hotrrilor, legislaia intern determin unele reguli preluate din Convenie.
Hotrrile strine se execut n conformitate cu legislaia Republicii Moldova, ns
hotrrile instanelor strine au aceleai efecte ca i ale celor naionale, inclusiv la aplicarea amnistiei. O regul general, acceptat de Convenie, ce are referin la asistena
Partea II
183
juridic internaional, este inadmisibilitatea declanrii unei ci extraordinare de atac

de ctre statul de executare. n ali termeni, este imposibil ca instanele din Republica
Moldova s examineze cauza n recurs n anulare sau revizuire, dac hotrrea definitiv a fost dat n alt stat.
n condiii similare se execut dup hotar hotrrile penale ale instanelor judectoreti naionale.
2.8. Potrivit Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului
de persoane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite
mpotriva criminalitii transnaionale organizate, statele snt chemate s adopte msuri legislative sau alte msuri corespunztoare care sa permit victimelor traficului
de fiine umane s rmn pe teritoriul su, cu titlu temporar sau permanent, atunci
cnd este cazul. Statele faciliteaz ntoarcerea fr ntrziere a victimelor n ara de
origine, innd neaprat seama de sigurana acestor persoane. Statele verific dac
persoana victim a traficului de fiine umane are dreptul de a locui pe teritoriul lor.
De asemenea, accept s elibereze documentele necesare repatrierii. Potrivit Conveniei Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane, partea
al crei cetean este victima sau n care aceasta avea dreptul de edere cu titlu permanent n momentul intrrii pe teritoriul Prii primitoare, va facilita i va accepta,
innd cont de drepturile, securitatea i demnitatea persoanei, returnarea acesteia
fr ntrziere nejustificat sau nentemeiat. Atunci cnd o Parte returneaz o victim
n alt Stat, aceast returnare va fi efectuat inndu-se cont de drepturile, securitatea
i demnitatea persoanei, precum i de stadiul oricrei proceduri judiciare. La cererea
Prii primitoare, Partea solicitat va verifica dac persoana este ceteanul su sau
dac avea drept de edere cu titlu permanent pe teritoriul ei n momentul intrrii pe
teritoriul rii de destinaie. Pentru a facilita returnarea unei victime care nu posed
documentele adecvate, Partea al crei cetean este aceast persoan sau n care
aceasta avea drept de edere cu titlu permanent n momentul intrrii pe teritoriul
Prii primitoare va accepta s elibereze, la cererea Prii primitoare, documentele
de cltorie sau orice alt autorizaie necesar. Statele snt chemate s ia msurile
legislative i alte msuri necesare pentru a stabili programe de repatriere cu participarea instituiilor naionale sau internaionale i a organizaiilor neguvernamentale
implicate. Aceste programe trebuie s aib ca scop evitarea re-victimizrii. n ceea
ce privete copiii, programele includ exercitarea dreptului la educaie, precum i msurile destinate s le asigure ngrijirea sau primirea adecvat de ctre familia lor sau
structurile de protecie corespunztoare. Fiecare Parte va lua msurile legislative i
alte msuri necesare pentru punerea la dispoziia victimelor, dup caz, n colaborare
cu orice Parte implicat, a informaiilor privind structurile care le pot asista n ara
unde aceste victime snt returnate sau repatriate, cum ar fi autoritile de aplicare
a legii, organizaiile nonguvernamentale, juritii n msur de a-i consilia i organismele de asisten social. Copiii victime nu snt repatriai ntr-un Stat dac, urmare
a unei evaluri privind riscul i securitatea, exist indicii c returnarea nu este n
interesul superior al copilului.
184
Drept procesual
Potrivit obligaiilor internaionale, Republica Moldova trebuie s contribuie la repatrierea i primirea fr ntrzieri nejustificate, innd cont de necesitatea asigurrii
securitii victimelor traficului de fiine umane, ceteni ai si i apatrizi, care aveau
dreptul de a locui permanent n Republica Moldova la momentul intrrii pe teritoriul
unui alt stat.
La solicitarea unei ri de destinaie, autoritile competente ale Republicii Moldova
verific dac victima traficului de fiine umane are cetenia Republicii Moldova sau avea
dreptul de a locui permanent pe teritoriul ei n momentul intrrii n ara de destinaie,
despre care fapt comunic rii solicitante, lund concomitent msuri de repatriere a victimei.
Pornind de la caracterul complex al infraciunii de trafic de fiine umane, Republica
Moldova i-a asumat obligaia de a elibera documente de cltorie sau orice alt document
pentru repatrierea victimei traficului care are cetenia Republicii Moldova sau dreptul
de a locui permanent aici. Regulamentul privind procedura de repatriere a victimelor
traficului de fiine umane ceteni ai Republicii Moldova sau apatrizi, care aveau dreptul
de a locui permanent n Republica Moldova la momentul intrrii n ara de destinaie, se
aprob de Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene, n comun cu Ministerul
Afacerilor Interne i cu Ministerul Dezvoltrii Informaionale.
De asemenea, misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Republicii Moldova
au sarcina de a desfura activiti de protecie a drepturilor i intereselor cetenilor
Republicii Moldova care au devenit victime ale traficului de fiine umane n ara de reedin sau n rile unde au misiuni acreditate i contribuie la repatrierea acestora n
conformitate cu legislaia Republicii Moldova i cu legislaia rii de reedin.
Acestea elibereaz cu titlu gratuit, n termene restrnse, documente sau orice alte
acte necesare repatrierii n Republica Moldova a cetenilor Republicii Moldova care
au devenit victime ale traficului de fiine umane, n cazul pierderii sau imposibilitii
ridicrii de la traficanii de fiine umane a actelor de identitate.
De asemenea, misiunile diplomatice i oficiile consulare au atribuii de informare,
protecie i asisten a victimelor.
Principiul fundamental privind repatrierea copilului victim a traficului de fiine
umane este cel de supremaie a intereselor copilului. n aa mod, copilul victim a
traficului de fiine umane va fi repatriat n ara sa de origine dac, anterior returnrii,
un printe, o alt rud sau un tutore au dat consimmntul s primeasc n ngrijire
copilul ori dac o agenie guvernamental, o agenie de protecie a copiilor din ara de
origine i-au dat consimmntul i snt n stare s-i asume responsabilitatea pentru
copil i s-i acorde protecie i asisten adecvat.
De asemenea, aciunile procesuale efectuate n legtur cu infraciunea de trafic
de copii trebuie s stopeze sau s tergiverseze reunificarea familiei ori returnarea copilului victim n ara de origine dac aceasta este n interesul superior al copilului.
n situaia n care returnarea copilului nu este posibil, ori cnd aceste soluii nu snt
n interesul superior al copilului, autoritile ambelor ri, n baza unor tratate internaionale, asigur reaezarea copilului victim ntr-o ar ter, obinnd acordul acesteia
din urm.
Partea II
185
Opinia copilului victim a traficului de fiine umane cu vrsta mai mare de 10 ani se
ia n consideraie la adoptarea deciziei de repatriere sau de reaezare ntr-o ar ter.
Copilul a crui siguran este n pericol nu poate fi returnat n ara sa de origine.
Pn la momentul gsirii unei soluii durabile privind ntoarcerea lui n ara de origine copilul victim a traficului de fiine umane, care este cetean strin sau apatrid,
are dreptul la o viz temporar, care i garanteaz dreptul de edere legal pe teritoriul
Republicii Moldova.
2.9. Pornind de la faptul c traficul de fiine umane n unele cazuri se poate solda
cu decesul victimei, este necesar de examinat i problema privind transferul corpurilor
persoanelor decedate. La nivel european, la 26 octombrie 1973 a fost adoptat Acordul
cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate. Potrivit acordului, prin transferul corpurilor se nelege transportarea internaional a corpurilor persoanelor decedate din statul de plecare spre statul de destinaie. Statul de plecare este cel unde ncepe
transferul corpului; n cazul unui corp deshumat cel unde a avut loc nhumarea. Statul
de destinaie este cel unde corpul va fi nhumat sau incinerat dup transportare.
Articolul 3 al Acordului stabilete c fiecare corp al unei persoane decedate va fi
nsoit, pe parcursul transferului internaional, de un document special numit permis
mortuar, eliberat de autoritatea competent a statului de plecare. Permisul trebuie s
conin minimul de date formulate n modelul anexat la Acord; el urmeaz a fi redactat
n limba sau n limbile oficiale ale statului n care este eliberat i n una din limbile oficiale ale Consiliului Europei.
n principiu, permisul mortuar este unicul document, dac n alte convenii nu se
menioneaz condiii suplimentare. Permisul este eliberat de o autoritate competent.
Exist anumite formaliti medicale i cu privire la parametrii sicriului care trebuie respectate la transferul corpurilor persoanelor decedate.
definiia instituiilor de cooperare internaional;
sarcinile cooperrii internaionale;
practicile de cooperare ntre procuraturile i ministerele de justiie ale diferitelor ri.
compara instituiile procesuale aplicate n cadrul cooperrii internaionale;
compara particularitile transferului de proceduri n materie penal, extrdrii, transferului persoanelor condamnate;
distinge condiiile de recunoatere a hotrrilor penale ale altor state;
186
Drept procesual
clasifica domeniile de cooperare internaional;

analiza actele internaionale i naionale n domeniu.

aplica corect normele procesuale privind cooperarea internaional;
demonstra posibilitatea aplicrii normei procesuale n funcie de circumstanele cauzei;
ntocmi acte procedurale n domeniul cooperrii internaionale.
Subiecte / probleme
Forme de realizare
Aplicarea instituiei extrdrii

traficanilor de fiine umane.
Investigaii comune efectuate de
ctre organele de drept ale Republicii
Moldova i alte ri n domeniul
combaterii traficului de fiine umane
Referate
Rezumate
Studiu de caz
discuii n grup
Lucrri scrise
Tema 1. Comisiile rogatorii n cadrul investigrii cauzelor de trafic de fiine umane
Tema 2. Atribuiile judectorului n procedura de transfer al persoanelor condamnate
Spe
Cetencele Republicii Moldova B.S. i V.A. au fost traficate n Croaia. n legtur
cu acest fapt, organele de drept ale Croaiei au declanat o investigaie, constatndu-se c infraciunea a fost svrit de o reea de traficani din mai multe ri, care
acionau ntr-o grupare criminal internaional. Din grupare fac parte i cetenii
Republicii Moldova V.T. i G.N., aflai la moment pe teritoriul Republicii Moldova mpreun cu cetenii italieni B.M. i A.P., care de asemenea la moment se afl pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritile croate s-au adresat autoritilor moldoveneti
solicitnd ca ultimele s se implice n investigaii.
Determinai modalitatea de intervenie, eventualele aciuni posibile de ntreprins i
actele procedurale ntocmite.
Partea II
187
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Acordul cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate, din 26 octombrie 1973 //
Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006, p.25.
2. Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane, din
3.05.2005, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.67-XVI din 30.03.2006
// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69/ 277.
3. Convenia european de extrdare, din 1957, cu dou protocoale adiionale din 1975 i
1978 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.I. Chiinu, 1998, p.318.
4. Convenia european de asisten juridic n materie penal, din 1959, cu dou protocoale
adiionale din 1978 i 2001 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.14. Chiinu,
1999, p.71.
5. Convenia european asupra transferrii persoanelor condamnate, din 1983 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006, p.61.
6. Convenia european privind transferul de proceduri n materie penal, din 15.05.1972 //
http://conventions.coe.int
7. Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate, din 15.11.2000 // Tratate
internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006, p.333.
8. Convenia privind valoarea internaional a hotrrilor represive, din 28.05.1970 // http://
www.inj.md
9. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al
femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, din 15.11.2000 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006, p.399.
Acte naionale
2. Legea cu privire la asistena juridic internaional n materie penal, nr.371-XVI din
01.12.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17/42.
1. Brsan C. Convenia European a Drepturilor Omului. Vol.I. Bucureti: C.H. Beck, 2006.
2. Botnaru S., avga A., Grosu V. Drept penal. Partea General. Vol.I. Chiinu: Cartier,
2005.
3. Brnz S., Ulianovschi X. i al. Drept penal. Partea Special. Vol.II. Chiinu: Cartier, 2005.
4. Dolea I. i al. Drept procesual penal. Chiinu: Cartier, 2005.

Combating Trafficking - Moldova

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Combating Trafficking - Moldova

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Drept material i drept procesual

COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINE UMANE

Combaterea traficului de fiine umane

Eugenia FISTICAN, Director executiv al INJ,

Elena MURARU, doctor, confereniar universitar,

Liubovi BRNZA, ef Direcie instruire i cercetare, INJ, judector

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii

Institutul Naional al Justiiei, 2009

Drept material i drept procesual CUVNT NAINTE

Combaterea traficului de fiine umane

Drept material i drept procesual

PARTEA I. DREPT MATERIAL ...................................................................................... 7

PARTEA II. DREPT PROCESUAL ................................................................................ 93

Combaterea traficului de fiine umane

s defineasc noiunea de trafic de fiine umane i s determine specificul acestui concept;

II. Repere de coninut

Adoptat de Comitetul de Minitri la 3 mai 2005.

Anexa prevzut n art. 2 al Conveniei Europol.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167/812.

faciliteaz de asemenea cooperarea internaional, de exemplu: cazul n care se pune

2.3. Din definiia traficului de persoane cuprins n Protocolul privind prevenirea,

fostele rute ale traficanilor de arme pentru a introduce clandestin persoane

Pot fi evideniate urmtoarele forme ale traficului de fiine umane, n dependen

III. Sugestii metodice

Analiza definiiei traficului de fiine

de cltorie n sum de 5000 USD, pe care ea urmeaz s le compenseze lucrnd ns,

s stabileasc etapele reglementrilor internaionale cu privire la traficul de

II. Repere de coninut

naionale i al integritii teritoriale, vor favoriza progresul social i dezvoltarea i vor

Conform Planului de aciuni UE-Moldova, consolidarea luptei mpotriva traficului

s determine elementele obiective ale infraciunii de trafic de fiine umane;

II. Repere de coninut

n conformitate cu art.165 alin.(4) CP RM, victima traficului de fiine umane este

stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu divulgarea informaiilor

preun i de comun acord cu persoane de origine turc neidentificate de ctre organul

tegoria infraciunilor formale i se consider consumat din momentul svririi uneia

Cauza penal nr. 2003017041

a) o femeie este, promis sau dat n cstorie, fr ca ea s aib dreptul de a

asupra unei femei gravide

d) de dou sau mai multe persoane

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.4.

Dup destinaia special, exist arme individuale: militare; organice; de vntoare

de destinaie. Traficul se desfoar, n general, n spatele unei acoperiri legale i d

folosirea ca donatori de organe, esuturi prelevate pentru transplant;

2.2. n conformitate cu Informaia cu privire la rezultatele generalizrii practicii

Constrngerea la prostituie este posibil n urmtoarele cazuri:

d) n situaia unor acte de recrutare, transportare, transferare, adpostire sau

3. Traficul de fiine umane nu ntotdeauna este o infraciune transnaional, iar

Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2002, nr.6, p.8.

III. Sugestii metodice

Rspunderea penal pentru trafic de

Botnaru Gh., Bujor V., Bejan O. Caracterizare criminologic i juridico-penal a traficului de

s stabileasc cauzele care determin apariia traficului de fiine umane;

II. Repere de coninut

Potrivit unui studiu comandat de Organizaia Internaional pentru Migraie n

omajul i discriminarea pe piaa muncii

Dac am analiza cercetrile expuse n Strategia Naional de dezvoltare pentru anii

327,0 353,87 747,4

258,1 278,52 404,2

Cifrele snt ponderate i snt reprezentative la nivel naional.

n acelai timp, facem precizarea c nivelul srciei nu trebuie privit ntotdeauna

fiind efectul feminizrii srciei i a migraiei pe piaa muncii. Discriminarea pe piaa

Sursa: Biroul Naional de Statistic, calculele Ministerului Economiei i Comerului

la nivel intelectual i emoional, datorit crora o persoan se poate autovictimiza cu