Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Dosar nr.802/1/2015
Udrea Elena Gabriela pentru svrirea a ase infraciuni, fiind detaliate n cuprinsul referatului
depus la dosarul cauzei.
Cu privire la istoricul acestui dosar, arat c s-a constituit la nceputul anului 2014 dintr-o
disjungere dintr-o alt cauz care privea svrirea unor infraciuni de fals de ctre Rudel Obreja.
Cercetrile au fost astfel extinse de la modul n care au fost folosite fondurile publice, la firma lui
Rudel Obreja care a fcut ncasrile de la firma Termogaz Company, aceast societate fcnd
pli ctre inculpatul Lungu tefan, iar de la acesta au ajuns la societatea Consmin i la Breazu
Tudor i la Topoliceanu Ana Maria.
n urma mijloacele de prob administrate n timp, situaia de fapt fiind foarte dinamic pe
parcursul audierilor, a percheziiilor, a confruntrilor care s-au realizat, s-a fixat cadrul procesual,
dup mai multe extinderi i schimbri de ncadrare juridic a faptelor, prin ordonana din 13
februarie 2015.
Susine c din ansamblul acestor mijloace de probe rezult c un ntreg sistem de
corupie coordonat i controlat de ctre inculpata Udrea Elena Gabriela, prin intermediul acestui
sistem societile care aveau contracte cu diferite autoriti locale, dar care erau finanate de ctre
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, achitau un comision de 10% cvasistabil i
cvasigeneralizat, aproape automat, vzndu-se din ncasrile celor trei societi c toate plile
din minister duceau la plata acestui comision.
Acuzarea susine c aceste comisioane erau ncasate de persoanele cele mai apropriate de
inculpata Udrea Elena Gabriela, respectiv de consilierul su personal, de asistentul su personal,
Breazu Tudor, de prietena sa cea mai bun, Topoliceanu Ana maria, pe care inculpata o numise la
conducerea Companiei Naionale de Investiii, ctre Nastasia Gheorghe, omul de ncredere al
inculpatei cruia i-a delegat toate atribuiile ministeriale. Toi aceti oameni apropriai inculpatei
au artat c sumele de bani i erau destinate, cu excepia lui Breazu Tudor.
Susine c declaraiile celor mai sus menionai se coroboreaz cu nscrisurile care au
urmrit traseul pentru o parte din bani din care rezult c banii au ajuns, fie nemijlocit la
inculpat, fie n patrimoniul altor persoane, dar la cererea i n interesul inculpatei Udrea Elena
Gabriela, fiind folosii pentru a achita cheltuieli ale Partidului Democrat Liberal, i n special ale
Organizaiei Bucureti a crei preedint era aceasta, fie n patrimoniul lui Rudel Obreja pentru a
acoperi creditul bancar acordat de la BRD tot la insistena i cu contribuia inculpatei.
Solicit a se avea n vedere i declaraiile martorilor i nscrisurile care arat modalitatea
n care funciona n acea perioad Ministerul Dezvoltrii i modalitatea n care erau aprobate
finanrile.
Astfel, sistemul era centralizat, toate deciziile erau luate de ctre inculpat, chiar dac i
delegase dreptul de semntur, figurnd doar pe foarte puine acte, neexistnd criterii general
aplicabile pentru toate situaiile, ceea ce ddea natere unui subiectivism i permitea un
arbitrariu, la care a fcut referire i inculpata.
n acest dosar, sunt artate doar banii dai cu titlu de mit doar de ctre cele trei companii,
dar sunt suficiente declaraii a unor persoane care arat c sistemul era generalizat, c toate
contractele duceau la plata unui comision, iar beneficiarul era inculpata Udrea Elena Gabriela
sau persoanele din jurul su care au intermediat mita ori finanarea cheltuielilor PDL-ului n
timpul campaniei electorale.
Susine c este dincolo de dubiu faptul c singura care ar fi putut s ofere garanii
mituitorilor c solicitrile lor vor fi respectate era inculpata Udrea Elena Gabriela, ntruct
aceasta era singura care avea puterea de decizie cu privire la finanri. Precizeaz c tot ce s-a
promis fiecrui mituitor s-a ndeplinit, toate plile au fost fcute la timp, nu li s-au reziliat
contractele, singura excepie de la aceste promisiuni referindu-se la finanarea martorului Goian
Florin n primvara anului 2012 a achiziiei unei instalaii de transport de cablu, motivul fiind
acela c inculpata nu mai avea calitatea de ministru la acel moment din cauza cderii guvernului
Boc, astfel nct nu s-a mai putut realiza aceast finanare. Inculpatul Nastasia Gheorge
rmsese n funcie, aadar, dac acesta ar fi avut ntr-adevr puterea de a asigura finanrile,
atunci i aceast promisiune ar fi fost respectat.
Susine c din ansamblul probatoriului, privit coroborat toat cauza, rezult c singura
persoan care lua deciziile era inculpata i doar pentru aceasta putea fi dat mita.
Cu privire la diferena de situaie procesual dintre inculpata Udrea Elena Gabriela,
pentru care se solicit arestarea preventiv, i celelalte persoane implicate n infraciunile de
corupie, susine c este justificat, pe de o parte, de poziia inculpatei din acest sistem piramidal
n care erau comise faptele penale, iar pe de alt parte de atitudinea procesual a celorlali
inculpai. Arat c nsui legiuitorul creeaz o situaie mai favorabil pentru inculpaii care
recunosc svrirea faptelor i pentru cei care formuleaz denunuri care conduc la tragerea la
rspundere penal a altor persoane, reducndu-se limitele de pedeaps.
Susine c nregistrarea la care a fcut referire inculpata i care a fost i mediatizat atest
svrirea infraciunilor n modalitatea artat, din convorbire rezultnd c nu se cere unui
inculpat s fac afirmaii mincinoase, ci dimpotriv s declare tot ce tie, dac este adevrat.
n ceea ce privete infraciunile legate de serviciu, consider c este dincolo de dubiu,
fiind stabilit de actele de control, c au existat numeroase nclcri ale procedurii de achiziie pe
parcursul atribuirii contractului Gala Bute. Arat c ceea ce s-a achiziionat de minister nu face
parte din categoriile de cheltuieli eligibile pentru decontarea din fondurile europene care se
refereau strict la un eveniment organizat de Federaia Romn de Box. Cel mai important este
modul discreionar n care erau folosite fondurile publice n perioada n care inculpata era
ministru i modul n care s-a luat decizia ca din fondurile publice s se organizeze o gal de box
profesionist. n momentul n care funcionarii au artat c nu se poate organiza aceast gal, s-a
cutat doar o soluie aparent legal care s evite aceast interdicie, ministerul nu i-a fcut o
estimare a preului pe care trebuia s-l plteasc, ci a preluat nscrisurile operatorului economic,
lucru interzis expres prin OUG nr.34/2006.
Judectorul de drepturi i liberti arat c s-a solicitat arestarea preventiv i pentru infraciunea
de folosire de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete pentru obinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul Uniunii Europene i solicit procurorului s precizeze dac Popa Sorin a fost audiat.
de ordonator de credite. Solicit a se avea n vede i dispoziiile art.2 pct. 13 din legea finanelor
publice definete compartimentul financiar contabil, fcnd trimitere i la Ordinul 1792/2002.
Aprarea arat c s-a efectuat un raport de evaluare de ctre DNA, contestat ns, ntruct
lipsete un raport de expertiz, astfel propunerea de arestare este prematur.
i cu privire la infraciunea de luare de mit n legtur cu plile efectuate de Compania
Naional de Investiii exist o absen total a implicrii inculpatei n acest circuit financiar.
De asemenea, aprarea nu poate fi de acord asupra modalitii n care Tudor Breazu a fost
influenat de Toporiceanu Ana Maria s dea declaraii mpotriva Elenei Udrea, astfel c
susinerile procurorului c Toporiceanu l-ar fi ajutat pe Breazu s declare adevrul nu se
confirm, pe de-o parte pentru c Toporiceanu ar fi utilizat o aplicaie facetime a telefonului
mobil pentru a putea intra n legtur cu Breazu, nu a folosit propriul telefon mobil i nu n
ultimul rnd pentru c modalitatea de comunicare cu acesta din urm despre declaraiile date n
faa procurorilor DNA nu a fost una liber infirmnd teza bunei credine a denuntoarei.
Iar pe de alt parte, n privina diferenei de regim n instituirea unei msuri preventive,
cu referire la inculpaii Ana Maria Toporiceanu i Breazu Tudor fa de care este dispus msura
arestrii preventive pe motivul c a susinut n mod constant absena oricrei implicri a Elenei
Udrea n pretinsele infraciuni de luare de mit. Se observ astfel c declaraia inculpatei
Toporiceanu este singular n raport de poziia exprimat de aprare, precum i fa de punctele
de vedere exprimate de Lungu tefan i Breazu Tudor, inclusiv cu privire la confruntrile
efectuate n prezenta cauz.
Inculpata Udrea Elena Gabriela, n ultimul cuvnt, arat c i este foarte greu s se apere
ntruct aceast cauz are la baz, n principal, dou denunuri ale lui Nastasia George, care
afirm c a dat banii pe care i-a primit ministrului i a lui Topoliceanu Ana Maria, care afirm c
o parte din banii pe care i-a primit ar fi ajuns la aceasta.
Arat c se ntreab, n situaia n care oamenii care recunosc c au primit nite bani iar
apoi spun c i-au dat mai departe scap, dac aceasta este logica pe care trebuie s o urmeze i
aceasta. Arat c, pentru ca beneficiul celui care face denunul s fie libertatea, banii primii ar
trebui s fie dai mai departe unei persoane cu un rang superior, preciznd c nu va face niciodat
acest lucru i nu va spune niciodat un neadevr.
Recunoate c este un om politic de 10 ani, care a dus campanii electorale, a condus
organizaii politice i nimic din ceea ce face un om politic nu i este strin. Totodat, arat c
dac a greit ca om politic, este gata s plteasc pentru asta, apreciind c toata clasa politic ar
trebui s schimbe modul n care se fac anumite lucruri legate, de exemplu, de finanrile
campaniilor electorale. n acest sens, arat c soluia nu este arestarea unui om ci schimbarea
cadrului legislativ.
A precizat c a fost un ministru corect, un ministru bun, iar lucrurile pe care le-a fcut n
calitate de ministru nu ar trebui s se ntoarc mpotriva sa.
Ministerul Public a afirmat c pe perioada mandatului su de ministru s-au finalizat i sau fcut investiii, iar dup ncetarea mandatului, aceste lucruri au ncetat, mprejurri, care n
opinia acuzrii, au constituit motiv de mit.
A mai artat c, n perioada mandatului su de ministru au fost ntocmite peste 6000 de
proiecte finanate n Romnia i arat c i asum programul Schi n Romnia, program care a
fost posibil i care timp de 3 ani de zile nu a mai fost finanat. Astfel, aceste mprejurri nu
constituie o dovad c Elena Udrea era corupt.
Mai susine c a fcut dovada unui nalt demnitar al statului, fiind unul dintre demnitarii
care a propus modificri ale legislaiei privind combaterea corupiei, fenomen pe care l-a intuit i
l-a reclamat public, depunnd n acest sens, declaraii i interviuri publice, precum i solicitri
adresate constructorilor, n sensul de a nu accepta s dea 10% pag n minister, ntruct era mai
util ca acei bani s-i investeasc n modernizri de coli, reabilitri de monumente istorice, n
investiii publice.
Totodat, face trimitere la actele normative pe care le-a adoptat i prin care s-a ncercat
cenzurarea arbitral a plaii facturilor, pentru c tia c atunci cnd banii nu sunt de ajuns pentru
toate facturile, acestea se plteau ntr-o ordine arbitral care favoriza corupia. Drept urmare, a
luat decizia ca facturile s fie publicate pe site-ul instituiei, astfel nct s fie vizibil ordinea
nregistrrii, iar plata s se fac n funcie de aceasta.
n baza unui ordin de ministru i a unor hotrri de guvern, arat c a introdus limitarea
actelor adiionale la 10 %, pentru c aceste acte adiionale erau o surs de corupie.
A iniiat, pentru prima dat, n guvernul Romniei, standardele de cost, pentru c, de
asemenea, costurile investiiilor pe care le gestionam erau diferite de la o regiune la alta a rii, n
urma constatrilor proprii.
Toate aceste aspecte menionate sunt dovezi ale modului n care a neles s se comporte
ca ministru.
Regret c se afl pus n situaia n care trebuie s-i apere mandatul de ministru, n
contextul n care nu este acuzat de neperforman, ci este acuzat de corupie.
Consider c formularea unei propuneri de arestare preventiv n baza unor denunuri
formulate de persoane, care pentru a rmne n libertate, recunosc svrirea unei fapte penale,
comise nu pentru avantajul propriu ci pentru eful lor, constituie un abuz.
Inculpata a mai precizat c, n acest moment, n ceea ce o privete, este vorba despre un
abuz de denunuri fr a fi susinute, n mod temeinic, de alte probe.
Astfel, n opinia sa, ntrebarea care rezult, const n modalitatea n care i-ar putea
dovedi nevinovia n contextul existenei unui raport de unu la unu, cnd o persoan cu care a
lucrat afirm c i-a nmnat sume de bani.
Mai afirm c nu tie n acest moment cum s i pregteasc aprarea, dar n ceea ce
privete Gala Bute i asum organizarea acesteia, considernd c a fcut un lucru bun pentru
romni, cu toate c din partea guvernului erau exercitate presiuni.
La momentul desfurrii galei, n sal au fluierat-o mii de oameni cnd Lucian Bute a
dorit s-i multumeasc.
Arat c nu exist nici mcar argumentul moral al procurorilor n susinerea acuzaiei
aduse acesteia.
Arat c este posibil ca Lungu tefan s fi finanat sau s fi fcut anumite aciuni ntr-un
eveniment al Partidului Democrat Liberal la Bucureti ntruct de regul acesta fcea anumite
lucruri pentru partid, care ineau de ceea ce trebuia el s fac, de creaie. Susine c niciodat nu
a venit la ea s spun c face asta din bani primii ca pag de la cineva iar de foarte multe ori
partidul pltea pentru asta, existnd dovada n acest sens la partid, preciznd i faptul c accept,
ns, aceast idee tiind cum funcioneaz o campanie sau un partid. nc o dat arat c acest
lucru este posibil, apreciind c declaraiile lui Lungu tefan sunt elocvente n cauz, ntruct
acesta nu i-ar fi permis niciodat s-i spun acesteia c primete bani din care face ceva pentru
partid. Dar, dei accept c teoretic acest lucru este posibil, apreciaz c trebuie probat ntruct
nu scrie nicieri ce a fcut Lungu tefan n mod concret la acel eveniment i ci bani ar fi
cheltuit din banii pe care i-ar fi luat pentru evenimentul Partidul Democrat Liberal la Bucureti.
Concluzionnd, accept c n calitate de om politic a fcut i greeli, c ntr-o campanie
electoral n viaa unui partid se poate ntmpla ca oamenii s fac i lucruri la limita legii
precum i faptul c, n politic, n general, se folosesc i bani negri, dar susine c aceste aspecte
nu au legtur cu prezenta cauz.
Arat c dorete ca n aceast solicitare de arest preventiv, n care se susine c este un
pericol public, s fie avute n vedere lucrurile pe care aceasta le-a fcut ca i ministru sau ca om
politic i toat activitatea sa.
Arat c dorina sa a fost s schimbe lucrurile n bine i nu crede c este un pericol public
dac rmne sub msura arestului la domiciliu, ale crei obligaii impuse nu le-a nclcat,
apreciind c ntoarcerea sa n arestul capitalei nu ar aduce o satisfacie mai mare opiniei publice
dect cea creat de msura arestului la domiciliu, sub care se afl deja.
Pentru toate aceste considerente, solicit s se pstreze condiiile msurii sub care se afl
la acest moment, respectiv arestul la domiciliu.
JUDECTORUL DE DREPTURI I LIBERTI
Delibernd asupra propunerii de arestare preventiv constat urmtoarele:
Ministerul Public a solicitat, la data de 24.02.2015, luarea msurii arestrii preventive
fa de Udrea Elena Gabriela, considernd c exist probe privind svrirea urmtoarelor
infraciuni:
1. Infraciunea de luare de mit n legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor
ncheiate de Termogaz Company s.a. cu UAT Cavnic i UAT Borsec
n referatul cu propunere motivat, a fost reinut de ctre DNA faptul c n cursul anului
2010, Udrea Elena Gabriela a primit n mod indirect, pentru sine i pentru altul, mai multe
foloase materiale de la reprezentanii S.C. Termogaz Company S.A., pentru a aproba finanarea
la timp a contractelor de lucrri ncheiate de aceast societate cu mai multe uniti administrativ
teritoriale n cadrul programului Schi pentru Romnia.
Astfel procurorul constat c, aa cum rezult din declaraiile martorilor Arsene
Octavian, directorul Direciei de Dezvoltare n Turism din cadrul Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Turismului, i Diaconescu Cristian, angajat al aceleiai direcii, sumele
existente n bugetul MDRT acopereau doar 20 30% din solicitrile unitilor administrativ
teritoriale, iar pentru prioritizarea plilor nu existau criterii obiective, general aplicabile.
Stabilirea proiectelor care beneficiau de finanare reprezenta o decizie exclusiv a
ministrului, aa cum rezult din declaraiile martorului Arsene Octavian i ale inculpatului
Nastasia Gheorghe, secretarul general al ministerului. Criteriile dup care erau luate aceste
decizii erau subiective, un rol important avndu-l percepia cu privire la afinitile politice ale
administratorilor societilor comerciale care beneficiau de finanri, aa cum rezult din
declaraia inculpatului Lungu tefan.
Din declaraiile persoanelor audiate, procurorul reine c a rezultat c acest mod de
organizare a activitii a dat natere la diferene semnificative ntre proiecte similare aa cum a
artat inculpatul Resmeri Cornel, unele lucrri erau finanate la cteva zile de la transmiterea
solicitrii, iar altele dup mai muli ani de la executare.
n acest context, companiile care aveau ncheiate contracte cu unitile administrativ
teritoriale executau lucrrile din surse proprii i depindeau de bunvoina ministrului pentru a
recupera aceste cheltuieli. n condiiile n care sumele avansate de societi proveneau din credite
bancare purttoare de dobnzi, iar facturile emise atrgeau obligaia de plat a taxei pe valoare
adugat, ntrzierile n decontarea lucrrilor puteau influena capacitatea de plat a operatorilor
economici, ceea ce reprezenta un stimulent puternic ca administratorii societilor comerciale s
rspund la orice solicitri ale reprezentanilor ministerului.
Din declaraiile celorlali inculpai audiai n cauz procurorul reine c rezult c aceste
mprejurri au dat natere unui cutume n baza creia reprezentanii societilor comerciale care
primeau finanri de la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului sau de la companii
subordonate acestuia transmiteau un procent de 10% din plile efectuate pentru a avea garania
aprobrii finanrilor.
Lungu tefan a fost numit la data de 30.12.2009 n funcia de consilier personal al
ministrului Dezvoltrii Regionale i Turismului, Elena Udrea, funcie din care i-a dat demisia la
data de 10.08.2011. Pn n anul 2009, cnd a devenit funcionar public, Lungu tefan a fost
unicul administrator al S.C. Last Time Studio S.R.L., unde calitatea de asociat aparinea mamei
sale Lungu Elena. La data de 19.01.2009, Lungu tefan a cesionat formal calitatea de
administrator mamei sale, ns din procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice
interceptate n cauz a rezultat c i dup acest moment s-a ocupat n mod nemijlocit de ntreaga
activitate a societii.
Procurorul constat mprejurrile n care au fost svrite faptele n legtur cu
finanarea acordat de MDRT ctre UAT Cavnic:
La data de 01.06.2010, Termogaz Company a emis dou facturi ctre UAT Cavnic pentru
lucrri de proiectare (n valoare de 1.009.024 RON) i avans lucrri (n valoare de 3.990.000
RON), n baza contractului ce avea ca obiect amenajarea domeniului schiabil Gutiul Doamnei.
La data de 03.06.2010, la MDRT s-a nregistrat solicitarea primarului oraului Cavnic de
finanare a sumei de 5.000.000 RON.
Aa cum rezult din nscrisurile depuse de Autoritatea Naional pentru Turism i din
declaraia martorului Arsene Octavian, MDRT nu finana n mod obinuit pli n avans, dei
aceast procedur nu era interzis n mod expres. n perioada 2010 2011 au fost acordate doar
trei finanri n avans, dintre care dou pentru contractele ncheiate de Termogaz Company fac
obiectul prezentului dosar.
ntruct la nceputul lunii iulie 2010 solicitarea nu era nc aprobat, Lungu tefan a
promis lui Gardean Adrian c i va folosi influena pe lng ministrul Udrea Elena Gabriela,
secretarul general al ministerului Gheorghe Nastasia, cruia i fusese delegat calitatea de
ordonator de credite, i funcionarii din cadrul Direciei de Dezvoltare n Turism pentru a facilita
efectuarea plii.
Procesele verbale de redare a convorbirilor dintre Lungu tefan i Gardean Adrian,
interceptate n baza unui mandat emis de nalta Curte de Casaie i Justiie, relev c acetia au
avut mai multe discuii cu privire la interveniile efectuate asupra funcionarilor ministerului.
La 27.07.2010, MDRT a dispus efectuarea plii de 4.999.024 RON ctre UAT Cavnic
pentru plata facturilor de avans emise de Termogaz Company, ordinul de plat fiind semnat de
secretarul general al ministerului Nastasia Gheorghe.
Din aceast sum, un procent de aproximativ 10 %, respectiv 499.739,9 RON, a fost
transferat de Termogaz Company ctre Lungu tefan. Transferul a fost mascat prin interpunerea
formal a societii controlate de Lungu tefan n achiziia unui post de transformare de ctre
Termogaz Company, prin intermediul inculpailor Gardean Miron Dorel i Lupulescu Miron.
Astfel, SC Last Time Studio SRL a achiziionat un post de transformare de la
Electrotehno SRL Bacu cu preul de 119.861,97 RON, n baza facturii nr. ETHF/
2010066/25.08.2010. Imediat, Last Time Studio a revndut bunul ctre Termogaz Company cu
suma de 619.601,87 RON, n baza facturii nr. 166/23.08.2010.
Preul a fost pltit de Termogaz Company la data de 24.08.2010, folosind fondurile
primite de la MDRT prin intermediul UAT Cavnic. S.C. LAST TIME STUDIO S.R.L. a efectuat
plata sumei de 119.861,97 RON ctre Electrotehno SRL la data de 30.08.2010, iar diferena a
folosit-o pentru constituirea unui depozit bancar.
Din probele administrate a rezultat c prin aceast tranzacie s-a urmrit exclusiv
obinerea unei justificri pentru transferul sumelor de bani n patrimoniul lui Lungu tefan, iar
diferena de pre de 499.739,9 RON ncasat de SC Last Time Studio SRL reprezint beneficiul
obinut de acesta n schimbul influenei exercitate asupra funcionarilor MDRT.
Din declaraiile martorului Gheorghe Gabriel Oltu, administratorul Electrotehno SRL,
rezult c posturile de transformare sunt produse de aceast societate pe baza unor specificaii
detaliate stabilite de ctre beneficiar. Pe baza acestor specificaii, productorul achiziioneaz
componentele necesare, iar aceast activitate presupune numeroase contacte ntre productor i
cumprtor. Martorul a artat c toate specificaiile tehnice i preul posturilor de transformare
achiziionate de Last Time Studio au fost stabilite n fapt de reprezentanii Termogaz. Totodat,
martorul a artat i c reprezentanii Termogaz Company achiziionaser cu puin timp nainte
transformatoare direct de la Electrotehno SRL i cunoteau valoarea real a acestor bunuri.
al ministerului, cu ocazia srbtoririi zilei de natere a acestuia. Prezena lui Gardean Adrian la
petrecere a fost intermediat de inculpatul Lungu tefan, consilierul personal al ministrului,
special pentru a-i asigura o ntlnire nemijlocit cu Udrea Elena Gabriela.
n referatul cu propunere motivat, a fost reinut de ctre DNA faptul c la aceast
ntlnire, Udrea Elena Gabriela i-a cerut lui Gardean Adrian c n schimbul plilor la zi
efectuate de MDRT trebuie s remit unele sume de bani. Astfel, potrivit declaraiei lui
Gardean Adrian, ministrul a afirmat c pe parcursul derulrii contractului va trebui s dea
napoi o parte din sumele ncasate, prin realizarea unor sponsorizri n condiiile indicate de
Nastasia Gheorghe.
Astfel procurorul constat c, existena acestei solicitri este confirmat de Nastasia
Gheorghe, care a mai artat i c, dup un timp, Udrea Elena Gabriela l-a ntrebat dac a fost
contactat de Gardean Adrian cu privire la realizarea sponsorizrilor i i-a transmis i procentul pe
care acesta urma s l plteasc, respectiv 10% din ncasrile pe care le obinea din contractele cu
UAT - urile finanate de minister.
Nastasia Gheorghe a transmis la rndul su lui Gardean Adrian cuantumul sumei care
urma s fie pltite, cu prilejul unei ntlniri la sediul ministerului la care a asistat i Lungu
tefan. Cu acelai prilej, s-a stabilit ca plile s se realizeze n numerar i s includ un procent
similar corespunztor proiectului din Parng atribuit ctre S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.
Pentru a putea obine sume de asemenea ordin n numerar, inculpaii Gardean Adrian,
Gardean Miron Dorel i martorul denuntor Boian Corin au hotrt s nfiineze o societate
comercial n Bulgaria i s realizeze importul utilajelor necesare pentru cele dou proiecte prin
intermediul acestei companii. Cei doi intenionau s aplice un adaos comercial ridicat i s
foloseasc profitul obinut pentru plata comisionului solicitat de funcionari, profitnd de regimul
fiscal favorabil din Bulgaria, care prevede taxe mai sczute dect n Romnia i permite
retragerea dividendelor n cursul unui exerciiu financiar.
n primvara anului 2011 a fost nfiinat societatea Edilitaria EOOD, cu sediul n Ruse,
administrat de martorul Barbu Cosmin Marcel, persoan apropiat de Gardean Adrian. La
sfritul acelui an i la nceputul anului 2012, societatea a importat mai multe echipamente de la
productori din Europa, pe care le-a revndut ctre Termogaz Company S.A. i Kranz Eurocenter
S.A. cu adaosuri comerciale de aproximativ 50 100%. ntruct ministerul nu a fcut pli n
termen util, sumele remise cu titlu de mit au fost obinute de denuntori din alte surse, fiind
restituite ulterior pe msur ce au fost retrase lichiditile din compania bulgar.
La data de 29.06.2011, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului a realizat o plat
de 9 milioane lei pentru proiectul Straja, reprezentnd avans pentru efectuarea lucrrilor.
Ulterior, Gardean Adrian i-a nmnat lui Lungu tefan suma de 200.000 EURO n numerar,
reprezentnd un procent de 10% din suma ncasat de Termogaz Company S.A. Lungu tefan a
nmnat aceast sum lui Nastasia Gheorghe, care a restituit-o dup scurt timp, invocnd riscul
ca fapta s fie denunat organelor de urmrire penal.
Astfel procurorul constat c, ulterior, n cursul lunii septembrie 2011, Gardean Adrian sa deplasat din nou la sediul ministerului, la cabinetul lui Nastasia Gheorghe. Cu prilejul ntlnirii
dintre cei doi, Nastasia Gheorghe i-a solicitat ca banii s i fie remii n mod direct. n acest
context, inculpatul Gardean Adrian i martorul Boian Corin au stabilit ca n cursul lunii
octombrie s i dea lui Nastasia Gheorghe suma de 900.000 EURO, din care 600.000 EURO
corespunztor contractului ncheiat de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L., iar 300.000 EURO
corespunztor contractului ncheiat de Termogaz Company S.A.
Valoarea sumei datorate de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. a fost stabilit prin aplicarea
unui procent de 10% la lucrrile efectuate n cursul anului 2011 i neachitate (aproximativ 20
milioane RON), precum i la suma care urma s fie alocat pentru achiziia unei instalaii de
transport pe cablu ce fusese deja comandat i pentru care fusese emis o scrisoare de garanie
bancar de 800.000 EURO. Suma de 600.000 EURO a fost obinut de Boian Corin prin
retrageri din conturile bancare proprii, precum i prin ridicri de numerar din casieria societii,
aa cum rezult din nscrisurile depuse la dosar. Aceste sume au fost restituite n cursul anului
2012 din sumele obinute de la Edilitaria.
Suma datorat de Termogaz Company S.A., raportat la plile deja efectuate (9 milioane
RON) i la cele pentru care exista alocare bugetar pentru sfritul anului (35,5 milioane RON),
ar fi fost de aproximativ 1 milion EURO, ns inculpatul Gardean Adrian nu a putut obine n
acest interval dect 300.000 EURO.
La data de 06.10.2011, inculpatul Gardean Adrian i martorul denuntor Boian Corin sau deplasat la sediul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, avnd asupra lor suma de
900.000 EURO ntr-o geant de voiaj de culoare neagr. Gardean Adrian a intrat singur n
cldire, accesul fiind realizat de ctre Nastasia Gheorghe, i s-a deplasat la cabinetul secretarului
general. Cei doi au intrat singuri ntr-o sal de edine aflat n vecintatea biroului, iar Gardean
Adrian i-a nmnat lui Nastasia Gheorghe geanta, indicnd totodat care este coninutul acesteia.
Nastasia Gheorghe a consultat situaia alocrilor bugetare pentru cele dou societi i a
cerut lui Gardean Adrian ca, n contul diferenei datorate, s ncheie un contract de sponsorizare
n valoare de 3 milioane lei pentru Gala Bute cu o societate administrat de Rudel Obreja. n
acest context, Nastasia Gheorghe a afirmat c plata acestei sume reprezint o problem personal
a ministrului, creia trebuie s i gseasc o rezolvare.
Ulterior, Nastasia Gheorghe a nmnat geanta ministrului Udrea Elena Gabriela, n
cabinetul acesteia, comunicndu-i proveniena i suma care se gsea n interior, i i-a adus la
cunotin nelegerea referitoare la sponsorizarea societii administrate de Rudel Obreja n
contul diferenei.
n perioada care a urmat, au avut loc mai multe discuii ntre reprezentanii Termogaz
Company S.A. i cei ai Europlus Computers S.A., societate administrat de Obreja Rudel.
ntruct sponsorizarea unei gale deja finalizate nu era posibil, soluia convenit a fost
ncheierea unui contract fictiv de publicitate ntre cele dou societi, n baza cruia Europlus
Computers S.A. a ncasat la data de 28.12.2011 suma de 3.000.000 lei, folosit pentru achitarea
unui creditul obinut de la BRD n condiiile deschise la punctul 5 din aceast seciune. Aceast
soluie a fost adus la cunotina lui Nastasia Gheorghe cu prilejul unei ntlniri desfurate la
sediul ministerului n prezena martorului Costa Bogdan.
Pentru a obine fondurile din care urma s fie pltit Obreja Rudel, ministrul Udrea Elena
Gabriela i-a cerut inculpatului Resmeri Cornel, primarul municipiului Lupeni, s atribuie un
contract n valoare de aproximativ 11 milioane RON prin procedura negocierii fr publicarea
unui anun de participare. Potrivit inculpatului, Udrea Elena Gabriela i-a garantat c legalitatea
acestei proceduri va fi confirmat de funcionarii ministerului i c plata acestor lucrri va fi
efectuat cu prioritate.
Din probele administrate n cauz, procurorul reine c a rezultat c acest contract a fost
ncheiat cu nclcarea dispoziiilor imperative ale O.U.G. nr. 34/2006, iar plata a fost efectuat de
minister n termen de dou zile de la nregistrarea solicitrii Municipiului Lupeni, n condiiile n
care termenul mediu de plat era de 28 de zile calendaristice conform relaiilor comunicate de
Autoritatea Naional pentru Turism.
Din sumele astfel transferate, s-a realizat plata ctre societatea administrat de Obreja
Rudel, aa cum vom detalia n cadrul seciunii care urmeaz.
Declaraiile inculpailor Gardean Adrian, Nastasia Gheorghe, Lungu tefan i Resmeri
Cornel referitoare la implicarea inculpatei Udrea Elena Gabriela n svrirea faptelor descrise se
coroboreaz cu celelalte mijloace de prob administrate n cauz, din care rezult c Rudel
Obreja beneficiase de un credit bancar acordat la intervenia ministrului, iar suma era necesar
pentru acoperirea integral a mprumutului, n condiiile n care reprezentanii bncii invocau
garaniile acordate de minister pentru a obine plata ntregii sume.
n acest context, suma de 3 milioane RON apare ca un folos obinut de Udrea Elena
Gabriela pentru altul, n contextul n care acoperirea integral a creditului bancar viza un interes
propriu al acesteia.
Dup remiterea sumelor cu titlul de mit, MDRT a finanat autoritile locale din Lupeni
i Petroani cu suma total de aproximativ 40 milioane RON pentru plata lucrrilor efectuate de
cele dou societi, n condiiile n care pe parcursul ntregului an nu se fcuse nicio alt plat
ctre Kranz Eurocenter S.R.L., iar ctre Termogaz Company se fcuse o singur plat cu titlu de
avans.
3. Infraciunea de abuz n serviciu n legtur cu organizarea Galei Bute
La data de 24.06.2011 s-a ncheiat contractul de servicii nr. 232 ntre Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului, n calitate de beneficiar, i S.C. Europlus Computers S.R.L.
context n care martorul Mroiu Paul a ntocmit o not de informare adresat conducerii
ministerului n care a expus punctual motivele pentru care MDRT nu putea asigura finanarea
galei.
n urma mai multor ntlniri, s-a convenit ca valoarea total a serviciilor de promovare
care urmau s fie cuprinse n contract s fie de aproximativ 2.000.000 EURO.
La data de 06 iunie 2011 Direcia Promovare Turistic din cadrul MDRT a ntocmit
Referatul de oportunitate nr. 2566. Acest nscris cuprinde meniunea Anexm propunerea venit
din partea Federaiei Romne de Box, care a fost modificat olograf de martorul Mroiu Paul
n din partea Federaiei Romne de Box/firma organizatoare, mprejurare care atest c la acel
moment funcionarii cunoteau deja c organizatorul galei este societatea S.C. Europlus
Computers S.R.L. n aceeai zi, martorul i-a dat demisia din minister.
n cuprinsul referatului nu este prezentat modul de determinare a valorii alocate fiecrui
tip de serviciu de promovare i nu se precizeaz cine urmeaz s desfoare activitile de
monitorizare i n ce constau acestea, iar devizul estimativ a fost fundamentat pe Studiul privind
estimarea valorii comerciale a expunerii brandului de turism al Romniei cu prilejul organizrii
Galei de box profesionist n care Lucian Bute i va apra centura la Bucureti, ntocmit de ctre
The Ad.Comp. Divizia de Publicitate la cererea lui Obreja Rudel. Studiul a fost realizat de ctre
Voinea Inoceniu, persoan care potrivit propriei declaraii nu mai efectuase asemenea lucrri.
La data de 15 iunie 2011, Direcia de Promovare Turistic a ntocmit Referatul de
necesitate, care copiaz n ntregime pri din coninutul Studiului ntocmit de S.C. The Ad.
Comp. Divizia De Publicitate S.R.L., valoarea fiind cea din studiu.
La data de 21 iunie 2011, a fost ntocmit de ctre Direcia de Achiziii Publice a MDRT
Nota justificativ nr. 2818 privind Achiziionarea serviciilor de promovare a Romniei ca
destinaie turistic i a brandului turistic naional, pe plan naional i internaional, cu prilejul
desfurrii Galei Internaionale de Box Profesionist organizate de Federaia Romn de Box (9
iulie 2011, Bucureti).
n cuprinsul notei se menioneaz c, deoarece drepturile exclusive de proprietate i
vnzare a pachetelor de publicitate i promovare legate de Gala internaional de Box
profesionist le deine firma S.C. Europlus Computers S.R.L., procedura aleas este negocierea
fr publicarea prealabil a unui anun de participare. Aceast afirmaie s-a bazat exclusiv pe
adresa Federaiei Romne de Box, cuprinznd meniunea certificm c S.C. Europlus
Computers S.R.L. deine exclusivitate pentru organizarea si promovarea Galei de Box Campion
pentru Romania n data de 09 iulie 2011, totodat deinnd i drepturile exclusive de proprietate
si vnzare a pachetelor de publicitate si promovare legate de acest Eveniment.
- Obreja Rudel a indicat suma de care avea nevoie pentru realizarea evenimentului, iar
negocierile succesive dintre pri au urmrit identificarea serviciilor care puteau fi
menionate n contract pentru a justifica aceast valoare;
- suma oferit de prestator era n realitate cea convenit deja cu reprezentanii
ministerului, negocierea din cadrul procedurii de achiziie public avnd exclusiv un
caracter formal;
- preurile stabilite au fost mult mai mari dect achitate de minister pentru aceleai tipuri de
servicii n cadrul altor evenimente la care participase acelai sportiv i nu au fost detaliate
ntr-o modalitate care s permit cuantificarea prestaiilor efectuate. Cu titlu de
exemplu, MDRT achiziionase anterior servicii de promovare cu ocazia unei gale de box
desfurate la 19 martie 2011 la Montreal, Canada cu participarea lui Lucian Bute, iar
valoarea expunerii logoului pe echipamentul sportivului n timpul meciului pentru o
audien de 38 milioane telespectatori fusese estimat la 24.000 USD. n contractul
ncheiat pentru evenimentul de la Bucureti, expunerea pentru o audien de doar 1,5
milioane de telespectatori a fost estimat la 50.000 euro;
- nu s-a urmrit atingerea publicului int care ar fi trebuit s fie vizat de strategiile de
promovare. Potrivit studiilor de brand pe care MDRT le achiziionase n aceeai
perioad, grupul de potenial principal al Romniei l reprezint Cltorul cu
discernmnt, concept care cuprinde persoanele cu educaie superioar i venit mediu
mare. Gala nu viza acest grup, ci o audien nedifereniat, specific unui eveniment
sportiv;
- bugetul contractului, categoriile i tipurile de servicii propuse, precum i valorile acestora au
fost stabilite de prestator i au fost nsuite de ctre reprezentanii MDRT. Astfel,
referatul de oportunitate a achiziiei i-a nsuit n totalitate modul n care S.C.
Europlus Computers S.R.L. i-a structurat oferta i a preluat preurile propuse de acesta,
prin copierea n ntregime a unor extrase dintr-un studiu pus la dispoziie de Obreja
Rudel. Ulterior, aceste elemente au fost preluate n contractul ncheiat ntre MDRT i S.C.
Europlus Computers S.R.L.;
- preul nu a avut o fundamentare de pia, avnd n vedere c n aceeai gal Europlus
Computers a oferit promovare prin expunere TV unor mrci care fie au prestat n
schimb servicii de o valoare mult mai mic (NEI Guard), fie nu au pltit nimic pentru
acest serviciu (Tiriac Auto). Caracterul disproporionat al preului pltit raportat la
valoarea expunerii rezult i din sumele pltite de diferite companii pentru achiziionarea
drepturilor TV (165.000 USD pentru Romnia i Republica Moldova, cte 20 de euro
pentru Marea Britanie, Irlanda i Germania);
- Europlus Computers nu deinea n realitate exclusivitate pentru serviciile de promovare pe
parcursul galei. Astfel, titularii unei alte mrci (Merkur Casino) au
Pe parcursul procedurii de atribuire, au fost nclcate mai multe prevederi legale privind
contractele de achiziie public referitoare la:
-
Regional 2007-2013 (POR 2007-2013). nscrisul a fost semnat n numele ministrului Udrea
Elena de secretarul general al ministerului Nastasia Gheorghe.
Cererea viza 11 activiti, din care una (nr. 7) se refer la promovarea Romniei ca
destinaie turistic i a brandului turistic naional, pe plan naional i internaional, cu prilejul
desfurrii Galei Internaionale de Box Profesionist organizat de Federaia Romn de Box
(9 iulie 2011, Bucureti).
La data de 23.06.2011, Organismul Intermediar pentru Turism a solicitat o detaliere pe
fiecare activitate, clarificri cu privire la metoda de calcul a dreptului de expunere, iar cu privire
la drepturile de expunere outdoor numrul de spoturi difuzate, precum i durata acestora, ce
spoturi sunt i dac exist exclusivitate de difuzare. n acest context, solicitantul a rspuns c
nu exist o metod de calcul a dreptului de expunere outdoor.
La data de 07 iulie 2011 a fost emis de ctre Autoritatea de Management pentru
Programul Operaional Regional (AM POR) din cadrul MDRT Decizia nr. 2007 de aprobare a
cererii de finanare pentru proiectul cu titlul Promovarea brandului turistic al Romniei.
Proiectul urma s fie finanat prin POR 2007 2013, cu fonduri provenind din Fondul European
de Dezvoltare Regional.
Dup executarea contractului i realizarea plii ctre S.C. Europlus Computers S.R.L.,
suma de 8.116.800 RON a fost cuprins n cererea de rambursare nr. 2/16.02.2012, transmis de
Direcia Dezvoltare Turistic i Marketing din cadrul Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Turismului ctre Organismul Intermediar pentru Turism (OIT).
Cererea cuprinde declaraii inexacte, n condiiile n care, aa cum artat anterior, scopul
utilizrii fondurilor a fost n realitate organizarea unei gale de box care nu se regsea printre
categoriile de cheltuieli eligibile, iar organizatorul nu era Federaia Romn de Box, mprejurri
cunoscute de reprezentanii ministerului.
Rezultatul nu s-a produs, iar fondurile europene nu au fost fraudate, deoarece Autoritatea
de Management a suspendat soluionarea cererii de rambursare ca urmare a sesizrii organelor de
urmrire penal.
Din datele i probele cauzei rezult c prin modul n care i-a exercitat atribuiile de
ministru al Dezvoltrii Regionale i Turismului, Udrea Elena a determinat svrirea acestei
infraciuni, n condiiile n care cunotea mprejurrile eseniale ale cauzei i a acceptat
posibilitatea producerii rezultatului.
5. Infraciunea de folosire a influenei n scopul obinerii de foloase necuvenite n legtur
cu acordarea unui credit bancar ctre Europlus Computers S.R.L.
Pentru a obine fondurile necesare organizrii galei, ministrul Udrea Elena i-a folosit
influena asupra lui Sorin Popa, la acel moment director general adjunct al B.R.D. Societe
Generale, i a lui Nastasia Gheorghe, secretarul general ministerului, pentru ca acetia s i
exercite atribuiile ntr-o modalitate care s permit acordarea unui credit de ctre Banca Romn
de Dezvoltare societii S.C. Europlus Computers S.R.L.
Din declaraiile martorului Groza Liliana Daniela, directorul ageniei BRD Academiei,
rezult c n cursul lunii iunie 2011 aceasta a fost chemat la sediul central al bncii de ctre
Sorin Popa, care i l-a prezentat pe Obreja Rudel, care urmrea obinerea unui mprumut pentru
societatea S.C. Europlus Computers S.R.L.
Ulterior, agenia condus de martor s-a ocupat de formalitile preliminare aprobrii
creditului, ntreaga documentaie fiind ntocmit n intervalul 28 29.06.2011, aa cum rezult
din nscrisurile depuse la dosar.
La data de 29.06.2011 MDRT a emis o adres prin care comunica bncii acceptul
prealabil privitor la cesiunea drepturilor la ncasarea sumelor rezultate din executarea
contractului de servicii. Adresa a fost semnat de ctre secretarul general al ministerului,
Nastasia Gheorghe, care a artat ca a acionat la cererea ministrului Udrea Elena i c ministerul
nu eliberase niciodat asemenea nscrisuri pentru a garanta creditele unor societi comerciale.
Sorin Popa a prezentat dosarul de credit n edina din 29.06.2011 a comitetului de credit
al centralei i a susinut acordarea derogrilor de la normele de creditare, invocnd experiena
societii n organizarea unor evenimente similare.
mprumutul a fost aprobat n aceeai zi de ctre comitetul de credit, care a acordat
derogri att cu privire la procentul cu care a fost finanat contractul de prestri servicii (integral,
inclusiv TVA), ct i cu privire la dobnda i comisioanele pe care urma s le plteasc
societatea (mai mici dect cele din normele de creditare).
De asemenea, comitetul de credit a acordat derogri cu privire la garanii, care au constat
n sumele existente n conturile societii (dei societatea nu deinea lichiditi semnificative la
momentul ncheierii contractului), un bilet la ordin (cu valoarea unei simple promisiuni de plat)
i o garanie real mobiliar asupra sumelor ce urmau a fi ncasate din contractul cu MDRT (care
depindeau de modul de executare a serviciilor asumate de S.C. Europlus Computers S.R.L.).
La data de 30.06.2011 a fost ncheiat contractul de credit nr. 140 ntre BRD Groupe
Societe Generale S.A. Sucursala Academiei i S.C. Europlus Computers S.R.L., avnd ca
obiect acordarea unui credit pe termen scurt n sum de 10.175.168 RON pentru finanarea
cheltuielilor aferente contractului de servicii 232/24.06.2011 ncheiat ntre Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Turismului i S.C. Europlus Computers S.R.L.
Creditul ar fi trebuit restituit n termen de 3 luni, ns scadena a fost prelungit succesiv
pentru 60 de zile, 30 de zile i alte 30 de zile pn la data de 27.01.2012, ca urmare a neplii
sumelor datorate de debitor.
Suma astfel obinut are natura unui folos necuvenit, n condiiile n care mprumutul a
fost acordat n regim de urgen i n condiii mai avantajoase dect cele prevzute n normele de
creditare ale bncii, avantaje pe care societatea nu le-ar fi obinut n alte mprejurri.
Lipsa garaniilor palpabile pentru un credit acordat unui client care nu avusese anterior
niciun fel de relaii cu banca i care avusese n anii anterior cifre de afaceri de aproximativ 200
de ori mai mici dect suma mprumutat, arat c banca i-a asumat un risc disproporionat n
cazul n care contractul de prestri servicii nu ar fi fost executat.
Riscul menionat s-a materializat odat cu recepia serviciilor furnizate de S.C. Europlus
Computers S.R.L., avnd n vedere c MDRT a aprobat pentru plat doar suma 8.116.800 RON.
n acest context, o parte semnificativ a creditului era neacoperit, motiv pentru care au
existat mai multe discuii la sediul ministerului ntre reprezentanii instituiei de credit, care
solicitau achitarea ntregii sume prevzute n contract, i cei ai instituiei publice, care susineau
c nu pot achita dect serviciile recepionate.
mprumutul a fost rambursat parial n data de 02.02.2012, prin plata sumei de 8.116.800
RON de ctre MDRT direct n contul de trezorerie al bncii, de unde a fost transferat n contul
S.C. Europlus Computers S.R.L.
Diferena a fost achitat de S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de 08.02.2012
folosind fonduri primite de la S.C. Termogaz Company S.A., care le obinuse la rndul su n
baza unui contract de achiziie public finanat n regim de urgen de Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Transporturilor i care a fost atribuit cu nclcarea dispoziiilor legale de ctre
reprezentanii municipiului Lupeni.
Probele cauzei demonstreaz c mprumutul nu ar fi fost acordat n asemenea condiii n
lipsa influenei exercitate de Udrea Elena.
Astfel, conduita reprezentanilor instituiei de credit (care au acceptat un risc neuzual, au
aprobat creditul ntr-un termen neobinuit de scurt i au prelungit succesiv termenul de
rambursare), se coroboreaz cu implicarea direct a ministrului n emiterea adresei din
29.06.2011 (care a reprezentat principala garanie avut n vedere de comitetul de credit), precum
i cu rolul pe care MDRT l-a avut ulterior n obinerea fondurilor cu care S.C. Europlus
Computers S.R.L. a achitat diferena de mprumut (prin finanarea n regim de urgen a unui
contract ncheiat cu nclcarea legii).
6. Infraciunea de luare de mit n legtur cu plile efectuate de CNI ctre SC. Consmin
SA.
n perioada 2010 2011, Udrea Elena Gabriela, mpreun cu Topoliceanu Ana-Maria,
directorul Companiei Naionale de Investiii, au primit o sum de aproximativ 300.000 lei de la
Botoroag Drago Marius, administratorul S.C. Consmin S.A. pentru a asigura plata la timp a
lucrrilor executate de societatea menionat n baza contractelor ncheiate cu Compania
Naional de Investiii.
n referatul cu propunere motivat, a fost reinut de ctre DNA faptul c S.C. Consmin
S.A. Petroani este o societate specializat n lucrri civile de construcii care a beneficiat n
perioada 2009 2012 de 13 contracte acordate de Compania Naional de Investiii din
subordinea MDRT pentru construcia unor sli de sport, bazine de not sau reabilitri de blocuri
de locuine, cu o valoare total de peste 30 de milioane lei.
Compania Naional de Investiii este organizat sub forma unei societi comerciale cu
capital de stat n subordinea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului. Directorul
companiei este numit prin ordin al ministrului, iar bugetul este constituit din bugetul
ministerului.
Totodat, din declaraiile persoanelor audiate n cauz i din nscrisurile depuse la dosar
rezult c aprobarea obiectivelor care primeau finanare se realizau exclusiv de ctre ministrul
Udrea Elena. Topoliceanu Ana Maria a depus la dosar mai multe nscrisuri cuprinznd
obiectivele existente la nivelul Companiei Naionale de Investiii, pe care se gsesc mai multe
meniuni olografe realizate de Udrea Elena cu privire la cele care urmau s primeasc finanare.
Astfel, fiecare program de investiii derulat de CNI avea la baz o list sintez, n care
erau cuprinse totalitatea solicitrilor de la beneficiari (autoriti publice locale sau centrale). O
parte a acestor solicitri era inclus n lista obiectivelor de investiii, aprobat de ctre
ordonatorul principal de credite.
Decizia cu privire la obiectivele din lista sintez care vor fi promovate la finanare
aparinea conducerii ministerului, n colaborare cu conducerea CNI, iar n perioada svririi
faptelor nu exista un cadru normativ care s prevad criterii de prioritizare a obiectivelor incluse
pe lista sintez.
Din cauza restriciilor bugetare pe fondul crizei economice, n cursul anului 2010 bugetul
companiei a fost redus n mod semnificativ comparativ cu anul anterior i s-a dispus rezilierea
mai multor contracte, precum i ncetarea lucrrilor deja ncepute la alte obiective.
n acest context, la sfritul anului 2010 printre constructori au aprut informaii c unele
lucrri executate nu vor fi achitate. n condiiile n care lucrrile erau realizate cu fonduri proprii,
obinute prin credite bancare, aceste ntrzieri ar fi avut consecine semnificative asupra
activitii societilor.
n referatul cu propunere motivat, au fost reinute mprejurrile n care s-a realizat
transferul banilor remii cu titlu de mit
Pentru a avea garania c lucrrile efectuate vor fi decontate la timp, inculpatul Botoroag
Drago, administratorul S.C. Consmin S.A., i-a cerut lui Lungu tefan s intermedieze legtura
cu persoanele din conducerea Companiei Naionale de Investiii, artndu-i disponibilitatea de a
ntoarce o parte din sumele primite.
Astfel procurorul constat c Lungu tefan a discutat aceste aspecte cu Topoliceanu Ana
Maria, directorul Companiei Naionale de Investiii, i cu Breazu Tudor Liberiu, dup care i-a
transmis lui Botoroag Drago c pentru a nu avea probleme cu plata la timp a lucrrilor, este
necesar s i remit n numerar 10% din sumele ncasate de la Compania Naional de Investiii.
Aa cum rezult din declaraiile lui Topoliceanu Ana Maria i Lungu tefan, aceast
solicitare s-a fcut cu acordul ministrului Udrea Elena Gabriela, care controla n fapt toate plile
realizate de companie.
Totodat, cu acordul ministrului s-a stabilit ca modalitatea concret prin care urmau s fie
remise sumele provenind de la Botoroag Drago s fie convenit de Lungu tefan cu inculpatul
Breazu Tudor Liberiu, care avea o relaie apropiat att cu ministrul Udrea Elena, ct i cu
Topoliceanu Ana Maria.
ntruct Botoroag Drago a invocat imposibilitatea de a retrage aceste sume din
conturile societii fr o justificare, soluia identificat a fost ca sumele s fie transferate n
contul bancar al societii controlate de Lungu tefan, n baza unor contracte de consultan.
Lungu tefan pstra o parte din banii primii i vira diferena ctre Breazu Tudor, ca plat
a unor servicii fictive de consultan imobiliar prestate de S.C. Ekaton Consulting S.R.L.
n perioada 22.07 28.09.2010, S.C. Consmin S.A. a ncasat de la CNI 4 pli n valoare
total de 902.692,30 RON, iar la 04.10.2010 a virat 91.486 RON ctre S.C. Last Time Studio
S.R.L. La 02.11.2010, Lungu tefan a virat 80.000 RON din aceast sum cabinetului de avocat
Adina Serenela Manole, care urma s o predea lui Topoliceanu Ana Maria. ntruct martora
Adina Serenela Manole a considerat tranzacia suspect, a restituit suma la data de 08.12.2010.
La datele de 13 i 15.12.2010, din contul S.C. Last Time Studio S.R.L. a fost retras n numerar
suma de 86.350 RON, care a fost predat lui Breazu Tudor, conform declaraiei lui Lungu
tefan.
n perioada 11 19.10.2010, S.C. Consmin S.A. a ncasat dou pli n valoare total de
940.560,97 RON de la CNI, iar la 21.10.2010 a virat 94.000 RON ctre S.C. Last Time Studio
S.R.L., care a transferat la rndul su 80.000 RON ctre S.C. Ekaton Consulting S.R.L. la
22.12.2010.
n perioada 06 23.12.2010, S.C. Consmin S.A. a ncasat dou pli n valoare total de
281.542,74 RON de la CNI, iar la 23.12.2010 a virat 28.000 RON ctre S.C. Last Time Studio
S.R.L., care a transferat la rndul su 25.726,80 RON ctre S.C. Ekaton Consulting S.R.L. la
28.12.2010.
n perioada 27 31.12.2010, S.C. Consmin S.A. a ncasat dou pli n valoare total de
815.371,28 RON de la CNI, iar la 05.01.2011 a virat 60.000 RON ctre S.C. Last Time Studio
S.R.L., care a transferat la rndul su 50.000 RON ctre S.C. Ekaton Consulting S.R.L. la
18.01.2011.
n perioada 07 08.03.2011, S.C. Consmin S.A. a ncasat dou pli n valoare total de
684.448,54 RON de la CNI, iar la 21.03.2011 a virat 62.000 RON ctre S.C. Last Time Studio
S.R.L., care a transferat la rndul su 54.000 RON ctre S.C. Ekaton Consulting S.R.L. la
30.03.2011.
Probele administrate n cauz au demonstrat c att contractele ncheiate ntre S.C.
Consmin S.A. i S.C. Last Time Studio S.R.L., ct i cele ncheiate ntre S.C. Last Time Studio
S.R.L. i S.C. Ekaton Consulting S.R.L. sunt fictive, iar serviciile nu au fost n realitate prestate.
n referatul cu propunere motivat, a fost reinut de ctre DNA faptul c ntre S.C.
Consmin S.A. i S.C. Last Time Studio S.R.L. s-au ncheiat mai multe contracte de consultan
viznd realizarea unor strategii, ns serviciile nu s-au prestat, iar documentele ntocmite n
realizarea contractului nu au fost ridicate de beneficiarul serviciilor dect dup demararea
cercetrilor n prezenta cauz, ceea ce demonstreaz c nu exista o nevoie real.
ntre S.C. Last Time Studio S.R.L. i S.C. Ekaton Consulting S.R.L. s-a ncheiat un
contract de consultan imobiliar. Potrivit declaraiei lui Breazu Tudor Liberiu, aceste servicii
ar fi constat n cutarea unui imobil pe care urma s l achiziioneze Lungu tefan, ns nu s-au
materializat n ncheierea unui contract de vnzare cumprare deoarece clientul nu s-a hotrt
asupra uneia din variantele propuse.
Declaraia este n mod vdit mincinoas, avnd n vedere c serviciul invocat nu poate
justifica sub nicio form plata unui comision de aproape 50.000 de euro n condiiile pieii
imobiliare din anul 2011. Din declaraia lui Lungu tefan i din analiza societii desfurate de
S.C. Last Time Studio S.R.L. rezult c nu exista o nevoie real de achiziionare a serviciilor
menionate.
Din nscrisurile depuse la dosar a rezultat c lucrrile efectuate de Consmin S.A. au fost
decontate n termen util, iar societatea nu a avut contracte reziliate sau n care s se fi dispus
ncetarea lucrrilor.
n referatul cu propunere motivat, a fost reinut de ctre DNA faptul c folosul obinut
de ctre Udrea Elena Gabriela n urma faptelor descrise:
Fiecare inculpat audiat n cauz a ncercat s i minimalizeze contribuia, astfel c nu sa putut stabili cu exactitate modul n care acetia au mprit sumele remise cu titlul de mit,
ns probele administrate demonstreaz cu certitudine c toi participanii au obinut foloase din
svrirea acestor fapte.
Din declaraia lui Topoliceanu Ana Maria rezult c sumele primite de la Consmin S.A.
ajungeau n patrimoniul ministrului Udrea Elena, n diferite modaliti. Aceast mprejurarea a
fost confirmat de Lungu tefan, care a artat c toate comisioanele corespunztoare domeniilor
de activitate controlate direct de Udrea Elena Gabriela, printre care i Compania Naional de
Investiii, erau cerute numai cu acordul acesteia i ajungeau n final fie la partid, fie n direct la
aceasta.
Astfel, sumele primite n numerar sau retrase din contul bancar de Breazu Tudor Liberiu
erau nmnate lui Topoliceanu Ana Maria, iar aceasta le preda lui Udrea Elena, fie la locuina
acesteia din Bucureti, strada ieica, fie la biroul din sediul Ministerului Dezvoltrii Regionale
i Turismului.
Avnd n vedere relaia de prietenie dintre cele dou, precum i faptul c n acea
perioad erau n curs de desfurare mai multe fapte similare celor descrise n prezentul referat,
remiterile nu se realizau imediat dup plile efectuate de ctre Lungu tefan i nici cu ocazia
fiecrei plai. Topoliceanu Ana Maria inea o eviden a ncasrilor de la Lungu tefan pe care i
le comunica Breazu Tudor i lua n calcul cheltuielile fcute din aceste sume, iar sumele
rezultate din aceste tranzacii le-a nmnat ministrului n dou trei ocazii.
Totodat, Breazu Tudor Liberiu a achitat n aceast perioad mai multe servicii de care a
beneficiat direct ministrul Udrea Elena, printre care contravaloarea cazrii pentru o vacan
petrecut la Danai Beach Resort din Grecia n perioada 2 5 septembrie 2011, n valoare de
36.512 RON. De asemenea, S.C. Ekaton Consulting S.R.L.a achitat costurile pentru petrecerea
organizat cu ocazia zilei de natere a ministrului Udrea Elena Gabriela la data de 26.12.2012 la
Hotelul Orizont din Predeal, n sum de 12.999,80 RON.
n perioada 2010 2014, Breazu Tudor activa ca un asistent personal al inculpatei Udrea
Elena Gabriela, fiind remunerat de aceasta n numerar, fr ca aceste sume s fi fost evideniate.
Aa cum rezult din declaraiile lui Topoliceanu Ana Maria i Breazu Tudor Liberiu, o parte din
sumele primite de la Lungu tefan au fost folosite n contul remuneraiei cuvenite lui Breazu
Tudor Liberiu pentru serviciile prestate ctre inculpata Udrea Elena Gabriela.
Aceste mijloace de prob se coroboreaz cu cele care demonstreaz relaia de dependen
a inculpatului Breazu Tudor Liberiu fa de Udrea Elena Gabriela, de la care a obinut n aceast
perioad principalele venituri.
Astfel, n perioada 2010 2012, singura activitate desfurat de inculpat era cea de
asistent personal al inculpatei Udrea Elena Gabriela, gestionnd n numele acesteia activitatea
curent a organizaiei Bucureti a Partidului Democrat Liberal. n prezent, inculpatul este
administratorul S.C. Agro Green Nana S.R.L., societate la care unic asociat este Udrea Elena i
care este finanat din fondurile proprii ale acesteia.
n perioada 2007 2015, singurii angajatori ai inculpatului au fost S.C. Ekaton
Consulting S.R.L. i S.C. Agro Green Nana S.R.L. (ncepnd cu anul 2014), iar inculpatul nu
figureaz n baza de date a Ministerului Finanelor Publice cu venituri impozabile realizate ca
persoan fizic. De asemenea, n perioada svririi faptelor singurele venituri semnificative ale
S.C. Ekaton Consulting S.R.L. erau cele obinute de la Consmin S.A. prin intermediul Last Time
Studio S.R.L. Aa cum rezult din declaraia martorului Radu Munteanu, asistentul personal al
inculpatului Breazu Tudor Liberiu n perioada relevant, singurele venituri ale acestuia
proveneau din serviciile prestate ctre Udrea Elena Gabriela.
n perioada 2010 2012 inculpatul a realizat numeroase depuneri de numerar n cuantum
total de aproximativ 400.000 lei n conturile bancare proprii. n condiiile n care proveniena
fondurilor nu poate fi justificat n mod legitim, aceast mprejurare contureaz profilul unei
persoane care desfoar n mod obinuit activiti de splare de bani.
n perioada 2009 2012, inculpatul a cumprat mai multe imobile de la persoane fizice
sau juridice din subordinea Ministerului Turismului (o vil n Eforie Sud de la S.C. Carmen
Sylva S.A.) sau care aveau relaii cu aceast instituie (teren n Voineasa ntr-o zon unde se
executa un proiect finanat prin programul Schi n Romnia), iar n 2014 a primit de la Udrea
Elena un automobil Porsche Cayenne Turbo n schimbul preului declarat de 5.000 euro, cu mult
mai puin dect valoarea de pia.
Totodat, inculpatul este deintorul domeniilor de internet care conin numele Elena
Udrea i al mai multor mrci pentru diferite micri politice asociate cu aceasta.
Toate aceste argumente demonstreaz c Breazu Tudor Liberiu a acionat n toat aceast
perioad exclusiv ca un interpus al lui Udrea Elena Gabriela, iar patrimoniul su i actele juridice
pe care le-a ncheiat reprezint n realitate patrimoniul i actele juridice ale fostului ministru.
de plat, ctre MDRT, n vederea deblocrii fondurilor necesare plii. ntruct nu erau
suficiente fonduri pentru plata tuturor facturilor emise n desfurarea tuturor contractelor din
ar, MDRT era cel care realiza prioritizarea acestor pli.
2. Existena unei practici generalizate cu privire la remiterea unui comision de 10% din
plile efectuate de minister
Aceste mprejurri rezult din declaraiile inculpailor Nastasia Gheorghe, Lungu tefan i
Topoliceanu Ana Maria.
Inculpatul Lungu tefan, n declaraia din data de 02.02.2015 (vol. 2, f. 136), a artat
c:
Nu am discutat despre un anumit procent, dar cred c nici nu era nevoie, avnd n
vedere c exista o cutum cu privire la plata unei sume de 10%.
Inculpata Topoliceanu Ana Maria (vol. 3, f. 29) a artat c:
La puin timp dup numire, am avut o discuie generic cu Udrea Elena Gabriela, care
mi-a spus c bugetul CNI este de aproximativ 100 de milioane EURO i c din acetia s-ar putea
obine dac nu 10, mcar 5 milioane de EURO pentru ministru personal i pentru partid. Cu
prilejul acelei discuii nu au fost stabilite termene la care eu ar fi trebuit s aduc aceti bani, iar
eu nu am promis c voi obine sumele menionate. Eu nu am perceput aceasta ca fiind o discuie
serioas.
Inculpatul Nastasia Gheorghe, n declaraia din data de 13.02.2015 (vol. 5, f. 9), a artat
c:
Au fost situaii, cred c de trei ori, n care eu am primit de la diferite persoane pachete
pentru Elena Udrea pentru c aceasta nu se afla n minister. Eu le pstram i i le ddeam
cnd venea, dar nu m uitam n ele. E posibil ca n acele pachete s fi fost bani. De fiecare
dat, aceste pachete erau cutii de cadouri, n pung de cadouri.
Uneori eu bnuiam c n aceste pachete sunt bani, dar nu pot preciza pe ce mi
ntemeiam aceast bnuial. Cred c exista o cutum, care exist i acum, ca oamenii de afaceri
care primeau bani din lucrri s dea bani pentru partide i din acest motiv am bnuit eu c ar fi
bani n acele pachete.
3. Primirea de ctre Udrea Elena a foloaselor materiale obinute din sumele de bani remise
de TERMOGAZ COMPANY S.A. prin intermediul lui Lungu tefan
Remiterea sumelor de bani cu titlul demit rezult din declaraiile inculpailor Gardean
Adrian, Gardean Miron Dorel i Lungu tefan, care au recunoscut svrirea faptelor n
modalitatea reinut n cuprinsul referatului. Aceste declaraii se coroboreaz cu cele ale
martorului Gheorghe Gabriel Oltu, administratorul societii care a vndut transformatoarele
electrice i cu nscrisurile ridicate de la aceast societate, care demonstreaz diferenele existente
ntre preul de achiziie i cel de revnzare, precum i cu extrasele bancare care demonstreaz
circuitul financiar descris.
Primirea foloaselor de ctre inculpata Udrea Elena Gabriela rezult din declaraiile
inculpatului Lungu tefan, ale martorilor Copaci Alexandru, Zinescu Alin i Cosmin Dragomir
i din nscrisurile referitoare la materialele publicitare realizate n schimbul banilor obinui n
acest mod i extrasele de cont bancar care atest proveniena sumelor din care s-au efectuat
plile.
Aceste probe se coroboreaz cu declaraiile martorilor Arsene Octavian i Diaconescu
Cristian i cu nscrisurile comunicate de Ministerul Dezvoltrii i de Autoritatea Naional pentru
Turism, din care rezult caracterul atipic al plilor realizate n avans pentru finanarea lucrrilor.
Inculpatul Lungu tefan, n declaraia din data de 05.02.2015 (vol. 3, f. 77), a artat c:
O alt parte a fost folosit pentru plata unor societi comerciale care au prestat
diferite servicii, fie n campania electoral din 2009, fie cu ocazia evenimentului din 2010, cred
luna mai, cu ocazia cruia Udrea Elena a fost aleas n funcia de preedinte al organizaiei
PDL Bucureti, desfurat la Palatul Parlamentului. n 2010 a mai avut loc un eveniment, cred
c e vorba de Convenia Naional a PDL, desfurat la Palatul Parlamentului.
Destinaia acestor pli i sumele exacte mi erau indicate, n general, de Topoliceanu
Ana Maria. La unele dintre aceste discuii, desfurate n sediul PDL Bucureti, a asistat i
Udrea Elena.
Spre exemplu, am achitat printurile realizate pentru campanie i pentru evenimentele din
2010 de ctre SC Total Media Prod SRL, administrat de Cosmin Dragomir, i o
societate administrat de Alexandru Copaci. Cred c plata pentru Alexandru Copaci s-a realizat
pe o alt firm, posibil SC New Consulting & Engineering Grup SRL.
De asemenea, am fcut o plat ctre societatea administrat de Zinescu Gabriel Alin
pentru un soft de monitorizare a frecvenei apariiilor online, soft care a fost instalat pe un
IPAD alb folosit de Udrea Elena.
Martorul Copaci Alexandru (vol. 5, f. 269) a artat c:
n cursul anului 2010, Lungu tefan mi-a cerut s produc printuri digitale de mari
dimensiuni cu ocazia unui eveniment organizat de Partidul Democrat Liberal la Palatul
Parlamentului din Bucureti, cred cu ocazia alegerii doamnei Udrea Elena n funcia de
preedinte al organizaiei Bucureti.
Din cte mi amintesc, am realizat dou sau trei meshuri ca i fundal al scenei i un
banner pentru frontispiciul scenei, imprimate cu sigla partidului, i alte materiale de promovare.
Nu in minte care a fost preul acestui serviciu, mi amintesc c am emis factur ctre
S.C. Last Time Studio S.R.L., iar plata s-a realizat ulterior prin transfer bancar.
De asemenea, martorul a depus mai multe nscrisuri (vol. 5, f. 271 279) coninnd
imagini ale materialelor produse n baza acestui contract i care conin sigla Partidului Democrat
Liberal.
Martorul Zinescu Alin (vol. 5, f. 266) a artat c:
n cursul anului 2010, societatea oferea, printre altele, servicii de monitorizare a presei
i distribuie comunicate de pres ctre diferii clieni.
in minte c n acea perioad am avut relaii comerciale cu S.C. Last Time Studio S.R.L.,
societatea lui tefan Lungu, dar nu pot preciza n acest moment ce reprezint plata efectuat de
aceast societate n cursul lunii septembrie 2010.
Este posibil s fi fost vorba de servicii de monitorizare, pentru c acesta era principalul
obiect de activitate al firmei, dar cred c am prestat i alte tipuri de servicii.
Martorul Dragomir Cosmin (vol. 5, f. 281) a artat c:
n cursul anului 2010 eram administratorul societii S.C. Total Media Prod S.R.L.,
care avea ca principal obiect de activitate producie publicitar.
Societatea comercializa, printre altele, flyere, bannere, afie, pixuri i alte tipuri de
materiale promoionale.
Nu mi amintesc ce conineau facturile n baza crora SC Total Media Prod SRL a
ncasat sume de bani de la SC Last Time Studio SRL n cursul anului 2010. Nu mi amintesc ce
sigle au fost imprimate pe materialele promoionale furnizate acestei societi.
Este posibil ca aceste materiale s fi coninut sigla PDL, dar eu nu mi aduc aminte.
Extrasele de cont bancar ale S.C. Last Time Studio S.R.L. (vol. 18) atest efectuarea
plilor ctre societile administrate de martori.
nscrisurile comunicate de Autoritatea Naional pentru Turism (vol. 13, f. 6), din
care rezult c n perioada 2010 2011 au fost acordate doar trei finanri n avans n cadrul
programului Schi n Romnia, dou dintre acestea ctre UAT Cavnic i UAT Lupeni, care fac
obiectul prezentului dosar.
Analiza tuturor acestor mijloace de prob demonstreaz c inculpata a cunoscut
proveniena sumelor din care a primit foloase materiale. Aa cum s-a reinut n practica judiciar
(.C.C.J., S.p. nr. 176 din 30.01.2012), n situaia unei persoane cu o nalt funcie public nu
poate fi primit aprarea potrivit creia funcionarii aflai n subordinea acesteia ar fi svrit
infraciuni de corupie n folosul inculpatei fr tiina sa.
Astfel, declaraia inculpatului Lungu tefan se coroboreaz cu celelalte probe, din care
rezult c acesta nu avea niciun motiv pentru a folosi sumele obinute pentru un eveniment
privind alegerea inculpatei ntr-o funcie politic n lipsa unei solicitri exprese a acesteia. n
condiiile n care veniturile salariale ale lui Lungu tefan nu ar fi putut acoperi asemenea
cheltuieli, este evident c inculpata cunotea implicarea acestuia n infraciuni de corupie.
Totodat, susinerile lui Lungu tefan se coroboreaz cu modul atipic n care a fost
aprobat finanarea n avans a lucrrilor pentru contractul ncheiat cu UAT Cavnic, decizie care
nu putea fi luat dect de ctre ministru, avnd n vedere modul n care era organizat activitatea
instituiei.
4. Pretinderea i primirea de ctre Udrea Elena a sumelor de bani remise de Termogaz
Company S.A. i Kranz Eurocenter S.R.L.
Aceste mprejurri rezult din declaraiile inculpailor Gardean Adrian, Nastasia
Gheorghe, Lungu tefan, Resmeri Cornel i Gardean Adrian, precum i ale martorului
denuntor Boian Corin, ale martorilor Costa Bogdan i Barbu Cosmin Marcel, din extrasele
bancare depuse la dosar, copiile registrului de acces n sediul Ministerului Dezvoltrii Regionale
dou momente a constituit-o faptul c a doua oar doamna ministru mi-a spus c voi fi cutat de
domnul Gardean Adrian ca s mi dea ceva. De aceea am acceptat s primesc geanta.
c) Remiterea sumei de 900.000 euro, reprezentnd 10% din plile care urmau s fie efectuate
de MDRT pentru finanarea contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i Kranz
Eurocenter S.R.L.
Inculpatul Gardean Adrian, n declaraia din data de 13.02.2015 (vol. 5, f. 22), a
declarat c:
Cred c la sfritul lunii august, nceputul lunii septembrie 2011, am fost din nou la
minister i am discutat cu Nastasia Gheorghe despre incidentul cu Lungu tefan, iar acesta mi-a
spus s vin cu plile la zi, att n ceea ce privete proiectul de la Straja, ct i cel din Parng i
s vin direct la el cu banii.
Am discutat cu Boian Corin i am calculat situaia plilor pe care le ncasasem i urma
s le ncasm. Dei valoarea acestora era mai mare de 9 milioane de euro, am convenit s dm
900.000 euro, pentru c doar att puteam s strngem, urmnd ca diferena s fie achitat
ulterior, n mai multe trane.
ntr-o diminea, la sfritul lunii septembrie, nceputul lunii octombrie 2011, Boian
Corin a venit la biroul meu din Bneasa, avnd cu el o geant neagr de mn, cam de
dimensiunea unei uniti centrale de calculator n care avea o sum de bani, spunndu-mi c
sunt 600.000 euro. n aceeai geant am pus i eu 300.000 euro. Din cte mi amintesc, toi banii
pe care i-am pus eu erau n bancnote mari, de 500 de euro.
De la biroul meu, am mers mpreun cu Boian Corin, cu maina acestuia, la sediul
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului din apropierea Casei Poporului. Boian Corin a
rmas afar, iar eu am intrat n sediul ministerului, bnuiesc c am fost nregistrat, ntruct am
prezentat buletinul la postul de control.
Am mers n biroul lui Nastasia Gheorghe, am ateptat o perioad n secretariat, dup
care secretara m-a invitat s intru ntr-o sal de edine, fa n fa cu biroul domnului
Nastasia, n care se intra tot din secretariat. Dup un timp, n acea ncpere a venit Nastasia
Gheorghe.
Nastasia Gheorghe avea la el o situaie cu finanrile ministerului pentru proiectele
derulate de acesta, incluzndu-le pe cele de la Straja i Parng. I-am spus c n geant sunt
900.000 euro, ntruct doar att am putut strnge, urmnd diferena s fie pltit n cursul
anului urmtor, dup ce puteam lichidiza alte sume.
La 13.02.2015, cu prilejul confruntrii realizate ntre inculpaii Gardean Adrian i
Nastasia Gheorghe (vol. 5, f. 12), acetia au artat:
ntrebare pentru inculpatul Gardean Adrian: Ai dat domnului Nastasia Gheorghe o
geant coninnd o sum de bani?
Rspuns: Da, n toamna anului 2011 am dat domnului Nastasia Gheorghe, n biroul
acestuia, o geant coninnd 900.000 EURO.
ntrebare pentru inculpatul Nastasia Gheorghe: Ai primit de la Gardean Adrian o geant
coninnd suma de 900.000 EURO n toamna anului 2011?
Rspuns: Da.
ntrebare pentru inculpatul Gardean Adrian: Ce i-ai spus domnului Nastasia Gheorghe
cu privire la coninutul genii?
Rspuns: La aceast ntlnire, ca la toate ntlnirile, domnul Nastasia avea un dosar
coninnd alocrile care erau pentru fiecare UAT. I-am spus c n geant sunt 900.000 EURO i
c sunt mai puini dect fusese nelegerea pentru c nu am reuit s strng mai mult.
ntrebare pentru inculpatul Nastasia Gheorghe: Este adevrat c ai participat la o astfel
de discuie?
Rspuns: Da, ntlnirea s-a derulat ntocmai cum a artat domnul Gardean. Dup
ntlnirea din Buteni de la pensiunea mea, am avut o discuie cu doamna Udrea la care aceasta
mi-a spus c o s m caute domnul Gardean, c domnul Gardean tie ce sum trebuie s
restituie din plile primite i c eu voi fi cel contactat de domnul Gardean n acest sens. Imediat
dup primirea genii cu banii de la domnul Gardean, i-am dus aceast geant doamnei ministru
Udrea, la cabinet. Am gsit-o n birou, i-am lsat geanta i i-am spus c sunt banii de la domnul
Gardean.
Martorul Boian Corin (vol. 5, f. 97) a declarat c:
La data convenit cu Gardean Adrian, cred c n cursul lunii octombrie 2011, am venit
la Bucureti, avnd asupra mea suma de 600.000 euro n numerar, n bancnote mari, cred
c numai de 500 de euro, pentru a ocupa un volum ct mai mic.
M-am ntlnit cu Gardean Adrian la biroul acestuia de la Aviaia Utilitar din Bneasa,
iar n prezena mea acesta a pus n geant 300.000 euro. De aici, ne-am deplasat mpreun, cu
maina mea, la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, n Piaa Constituiei, n
apropiere de Palatul Parlamentului. Am ajuns aici n prima parte a zilei, dar nu pot preciza ora.
Eu am ateptat la main, iar Gardean Adrian a intrat cu geanta cu bani n cldirea
ministerului, din cte mi amintesc prin intrarea din fa, spre Piaa Constituiei. Gardean
Adrian s-a ntors dup cel mult o or, fr geant, i mi-a spus c a dat-o domnului Nastasia
Gheorghe, aa cum planificasem.
Aceste declaraii se coroboreaz cu nscrisurile din care rezult modalitatea n care a
fost obinut suma de 900.000 euro n numerar (vol. 5, f. 25 96 i f. 101 135), precum i
din declaraiile martorului Barbu Cosmin Marcel (vol. 5, f. 264) i ale inculpatului Gardean
Miron Dorel (vol. 5, f. 141) referitoare la nfiinarea companiei din Bulgaria cu scopul exclusiv
de a procura sumele pretinse anterior cu titlu de mit.
Copiile din registrul de acces (vol. 5, f. 283 291) depuse la dosar atest c n perioada
ianuarie iunie 2011 Gardean Adrian a intrat de 3 ori n sediul ministerului (la 13.01.2011,
14.06.2011 i 27.06.2011), accesul fiind realizat de Lungu tefan, iar n perioada septembrie
decembrie 2011 de alte 5 ori (la 21.09.2011, 06.10.2011, 04.11.2011, 14.11.2011 i 06.12.2011),
accesul fiind realizat de Nastasia Gheorghe, ceea ce confirm existena ntlnirilor dintre aceste
persoane n succesiunea descris.
nscrisurile comunicate de Trezoreria Statului (vol. 16) i Ministerul Dezvoltrii
(vol. 5, f. 199 258, vol. 14) demonstreaz corespondena cuantumul plilor realizate de ctre
MDRT i valoarea sumelor remise de denuntori cu titlul de mit, precum i deblocarea
finanrilor dup plata acestor comisioane.
d) Plata sumei de 3.000.000 RON ctre societatea administrat de Obreja Rudel n contul
comisionului de 10% solicitat de inculpata Udrea Elena Gabriela
Inculpatul Gardean Adrian a declarat la data de 13.02.2015 (vol. 5, f. 22), c:
Cu acel prilej, Nastasia Gheorghe mi-a spus c are o alt variant, respectiv s l
sponsorizm pe Rudel Obreja, i a fcut un calcul, spunndu-mi c valoarea sponsorizrii ar
trebui s fie de aproximativ 3 milioane RON. Totodat, mi-a spus c voi fi contactat de Rudel
Obreja.
Totodat, n declaraia data de 02.02.2015 a declarat c:
Obreja m-a sunat, ne-am ntlnit la biroul meu de la aviaia utilitar i i-am cerut s
mi prezinte un contract de publicitate. Am avut n total circa 3 ntlniri cu Rudel Obreja, pe
parcursul crora am stabilit modalitatea n care urma s fac plata sumei de 3 milioane de lei.
Iniial, mi-a propus semnarea unui contract de publicitate n cadrul Galei Bute. Nu am
fost de acord, deoarece aceast gal avusese deja loc, astfel c S.C. Termogaz Company S.A. nu
putea s achiziioneze publicitate la un eveniment deja efectuat, ar fi fost evident un fals.
n acest context, Rudel Obreja mi-a propus ncheierea unui contract de publicitate pentru
o gal viitoare de box, lucru cu care eu am fost de acord. n acest sens, l-am anunat pe fratele
meu c trebuie s pltim un contract de publicitate ctre firma lui Obreja, fr a-i da alte
detalii.
La 13.02.2015, cu prilejul confruntrii realizate ntre inculpaii Gardean Adrian i
Nastasia Gheorghe (vol. 5, f. 12), acetia au artat:
ntrebare pentru inculpatul Gardean Adrian: Ce v-a spus domnul Nastasia Gheorghe cu
privire la cuantumul sumei primite cu prilejul acelei ntlniri?
Rspuns: Domnul Nastasia Gheorghe s-a uitat pe hrtiile pe care le avea asupra sa i
mi-a spus c ar mai fi o diferen de aproximativ 3 milioane RON i mi-a propus s sponsorizez
cu aceast sum Gala Bute.
ntrebare pentru inculpatul Nastasia Gheorghe: Este adevrat c a avut loc aceast
discuie?
Rspuns: Da. n aceeai zi, cnd am remis banii doamnei Udrea, i-am spus i c domnul
Gardean Adrian va sponsoriza Gala Bute cu diferena de 3 milioane RON.
Inculpatul Gardean Miron Dorel, n declaraia din 11.02.2015 (vol. 5, f. 141), a
declarat c:
La nceputul anului 2011, dup ce am semnat cu municipiul Lupeni contractul de
dezvoltare a staiunii Straja i n apropierea momentului la care s-a realizat plata avansului
pentru acest contract, fratele meu, Gardean Adrian, mi-a spus c a discutat la minister i c i s-a
transmis c problema plilor va fi rezolvat n schimbul unui procent de aproximativ 10% din
sumele pe care urma s le ncasm.
n luna decembrie 2011, la cererea fratelui meu, am ncheiat un contract de publicitate
n valoare de 3.000.000 RON cu firma lui Rudel Obreja, pentru a ajunge la o valoare total de
aproximativ 10% din lucrrile efectuate n cursul anului 2011 i care urmau s fie decontate de
minister.
Precizez c valoarea lucrrilor efectuate n cursul anului 2011 a fost de aproximativ 35
milioane RON, cu TVA. 10% din aceast valoare reprezenta aproximativ 3,5 milioane RON, care
au fost constituii din plata sumei de 300.000 de euro (aproximativ 1,35 milioane RON) i
contractul ctre Rudel Obreja n valoare de aproximativ 1,7 milioane RON, dac se scad TVA,
impozit pe profit i impozit pe dividende.
Martorul Costa Bogdan (vol. 5, f. 259) a declarat:
Pentru stabilirea detaliilor tehnice ale contractului, Obreja Rudel mi-a indicat o
angajat a societii sale, doamna erbnescu, cu care am avut mai multe schimburi de mailuri
n perioada care a urmat.
Dup aceast ntlnire, l-am nsoit pe Gardean Adrian ntr-o vizit la sediul Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Turismului. Am mers amndoi la secretarul general al ministerului,
Nastasia Gheorghe, care ne-a primit n sala de edine de lng biroul su. ntlnirea a durat
foarte puin, aproximativ 5 minute, iar cu prilejul acesteia, Gardean Adrian i-a spus lui Nastasia
Gheorghe c a identificat o alt variant dect cea iniial i c se va ncheia un contract pentru
prestarea de servicii de publicitate la o alt gal.
Nastasia a fost de acord, dar nu a vorbit foarte mult, ntruct mie mi s-a prut c este
stnjenit de prezena mea.
Nu au fost discutate alte chestiuni concrete, iar din ceea ce am neles eu, scopul
ntlnirii a fost ca Gardean Adrian s-i comunice lui Nastasia Gheorghe modul n care va fi
ncheiat contractul de publicitate.
Cu privire la atribuirea contractului n baza cruia au fost obinute fondurile pentru plata
sumei de 3.000.000 RON, inculpatul Resmeri Cornel (vol. 1) a declarat la data de
19.02.2015:
n toamna anului 2011, cred c la sfritul lunii septembrie nceputul lunii octombrie,
am avut o ntlnire la sediul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului cu ministrul Udrea
Elena care mi-a spus c trebuie s realizez lucrrile de alimentare cu energie electric i c
licitaia dureaz destul de mult i mi-a spus c acest contract poate fi acordat prin atribuire
direct, conform OUG nr.34/2006.
Eu am avut rezerve cu privire la legalitatea acestui mod de atribuire, dar ministrul mi-a
spus s nu mi fac probleme, pentru c ministerul va verifica, la rndul lui, legalitatea i nu vor
deconta lucrrile dac vor fi probleme.
Precizez c lucrrile de alimentare cu energie electric au fost decontate de ctre
minister aproape instantaneu, cred c la 4 zile de la trimiterea cererii, pe cnd lucrrile
efectuate n cadrul contractului mare, de dezvoltare a staiunii, nu sunt decontate n totalitate
nici n ziua de astzi. Din cauza acestor lucrri nepltite timp de aproximativ 3 ani, municipiul
Lupeni a fost aproape de intrarea n insolven.
Precizez c eu am considerat discuia cu Udrea Elena ca o presiune mare s realizm
lucrarea de alimentare cu energie electric prin atribuirea direct a contractului, n condiiile
susmenionate.
Aceste declaraii se coroboreaz cu raportul de control ntocmit de Direcia General
Antifraud Fiscal (vol. 27 i 28) i cu raportul de constatare tehnico tiinific (vol. 26)
ntocmit de specialistul din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, care au constatat c
ncheierea contractului dintre Termogaz Company i Europlus Computers nu a urmrit raiuni
economice. Astfel, singurele venituri din publicitate realizate de SC Europlus Computers S.R.L.
au fost cele facturate ctre SC Termogaz Company SA; S.C. Europlus Computers S.R.L. nu avea
tiinific (vol. 33, f. 27 64) ntocmit de specialistul din cadrul Direciei Naionale
Anticorupie au identificat nclcrile dispoziiilor imperative ale O.U.G. nr. 34/2006.
b) Menionarea Federaiei Romne de Box ca organizator al galei
Martorul Doroftei Leonard (vol. 31, f. 119 - 121), preedintele F.R. de Box a declarat:
Federaia organizeaz direct numai gale de box amator, conform reglementrilor
AIBA. n Romnia pot fi organizate i gale de box profesionist, n baza unei licene eliberate
de Federaia Romn de Box, dar federaia nu poate fi organizator direct al unei asemenea
gale.
tiu c AIBA nu permite acest lucru i c a suspendat unele federaii naionale pentru c au
organizat gale de box profesionist n colaborare cu federaiile profesioniste.
Pe plan mondial exist, pe de o parte, AIBA fosta Federaie de Box Amator care i
dezvolt n prezent i o component profesionist, i mai multe federaii de box profesionist,
dintre care cele mai importante sunt WBA, WBC, IBF, WBO. Lucian Bute a fost
campion mondial IBF.
Federaia Romn de Box nu ar fi putut fi organizator al unei gale IBF, conform
statutului, iar Gala Bute a fost organizat de o societate comercial.
Martorul Sima Viorel (vol. 31, f. 121 - 124), secretarul general al F.R. de Box a declarat:
Conform statutului, Federaia Romn de Box este persoan juridic de drept privat,
fr scop lucrativ, de utilitate public. Tot conform statutului, federaia este afiliat la AIBA
(Asociaia Internaional de Box Amator).
ntre AIBA i federaiile de box profesionist (WBA, WBC, IBF, WBO) nu exist
nicio legtur. Mai mult, acum exist o rivalitate determinat de faptul c n urm cu
aproximativ 2 ani AIBA a demarat un program propriu de box profesionist. AIBA interzice
tuturor federaiilor orice fel de relaie cu federaiile profesioniste, sub sanciunea suspendrii i
a dezafilierii.
n acest context, potrivit statutului, federaia nu ar putea organiza o gal de box
profesionist care nu ine de programul AIBA, ci ar putea cel mult s elibereze o licen unui
organizator.
c) Imposibilitatea decontrii din fonduri europene a sumelor pltite din bugetul de
stat Martorul Friptu Laureniu Gabriel (vol. 31, f. 278 - 282), care ndeplinea la data
svririi faptelor funcia de director al Autoritii de Management al Programului Operaional
Regional a artat c:
Ulterior organizrii galei de box, DLAF a realizat un control, n urma cruia a constatat
suspiciuni de fraud i a sesizat organele de urmrire penal, ceea ce a atras suspendarea de
drept a plilor n cadrul acestui contract, pn la o decizie final cu privire la existena
infraciunilor.
InterBox pentru participarea lui Lucian Bute la gala din Romnia. Acest mail l-am redirecionat
domnului Rileanu Bogdan directorul general al DGAP. Aceste rspunsuri erau mai
elaborate, fr ns s furnizeze date concrete care s permit cuantificarea financiar a unei
eventuale implicri a MDRT n organizarea evenimentului.
n data de 29.04.2011 eu, Lungu tefan, doamna ministru Udrea am primit un mail de
la Rudel Obreja n care acesta solicit rspunsuri privind chestiuni practice legate de
organizarea galei. De asemenea cere rezolvarea, de urgen a unei probleme urgente cunoscute
de Elena Udrea i de tefan Lungu, ns nu cunosc la ce se referea.
n data de 31.05.2011 am primit prin mail de la departamentul de pres o interpelare a
unor jurnaliti legat de implicarea MDRT n organizarea galei de box pe care i-am retransmiso domnului Lungu cu foarte multe semne de exclamare prin care am vrut s subliniez c
evenimentul va suscita un interes major al presei privind componentele organizatorice i
financiare.
n aceiai zi am schiat rspunsul la interpelare i l-am transmis doamnei ministru
Udrea, lui tefan Lungu i Danielei Prelipcean. n aceast schi am conceput rspunsuri din
perspectiva modului n care eu credeam c ar fi trebuit un astfel de eveniment, n acelai timp
ncercnd s atenuez efectul mediatic negativ asupra MDRT.
n data de 01.06.2011 Lungu tefan ne-a convocat pentru aceiai zi, la ora 10:00, la
cabinetul ministrului. Am participat la aceast edin, alturi de toi cei nominalizai, n
prezena doamnei ministru Elena Udrea.
nainte de edin am transmis prin mail tuturor celor convocai, inclusiv doamnei
ministru faptul c distribuia cheltuielilor primit n data de 31.05.2011 de la Rudel Obreja nu
are detalierile necesare att asupra expunerii media ct i asupra posibilitii ulterioare de a
evalua prestaiile, considernd necesar detalierea.
n edin s-au reluat n discuie observaiile mele pe document, fiind susinute i de
reprezentanii celorlalte direcii .
Concluzia a fost c Rudel Obreja, care a participat la edin trebuie s modifice
propunerile.
La rndul meu i-am transmis lui Rudel Obreja i concomitent colegilor mei, inclusiv
doamnei Udrea un mesaj, atrgndu-i atenia c: obligativitatea elaborrii ofertei este n
sarcina organizatorului i nu a MDRT, c oferta trebuie detaliat pe uniti de msur a
prestaiilor i valori, singura modalitate de cuantificare corect i legal a serviciilor ce urmau
a fi furnizate MDRT i ncadrndu-se n procedurile legale de achiziie public. Am menionat
de asemenea c ar fi fost de interes pentru MDRT inserii publicitare pentru destinaia Romnia
prin televiziune n timpul galei, avnd n vedere c se urmrea preluarea de mai multe
televiziuni.
funcionarii din direciile de promovare, juridic, achiziii i fonduri europene au avut mai multe
obieciuni pentru c nu reueau s ncadreze evenimentul ntr-un cod.
Cu prilejul edinelor, ministrul Udrea Elena, atunci cnd participa, le trasa
sarcina reprezentanilor acestor direcii s identifice soluiile care s fac posibil
realizarea evenimentului. Atunci cnd ministrul lipsea, delega aceast sarcin lui Nastasia
Gheorghe sau lui Murgeanu Rzvan, ori consilierei Luminia Kohalmi.
Aceste solicitri repetate au creat o stare de nemulumire n rndul funcionarilor
ministerului, muli dintre ei ameninnd cu demisia.
Cred c acesta este unul din motivele pentru care i-a dat demisia Mroiu Paul i, de
asemenea, este unul dintre motivele pentru care eu mi-am dat demisia din funcia de consilier la
sfritul lunii iunie 2011.
Valoarea contractului a fost stabilit pornind de la suma avansat de Rudel Obreja,
ca buget de organizare a galei, respectiv 4 milioane de euro.
Pe parcursul negocierilor s-a ncercat identificarea serviciilor pe care Obreja Rudel le
putea oferi ministerului i care s justifice aceast valoare. De exemplu, Obreja Rudel i
asumase c evenimentul va fi transmis n direct n 7 ri int, la televiziuni precum Eurosport,
ESPN, precum i materiale de la meci la CNN i Euronews.
tiu c dintre aceste obiective, Obreja a oferit doar transmisiunea la Eurosport, care a
fost obinut ntr-un mod atipic, respectiv prin oferirea n mod gratuit a feed-ului de la Pro TV.
tiu c pe parcursul edinelor ministrul Udrea a ridicat de mai multe ori problema
legalitii actelor prezentate de Rudel Obreja, iar Nastasia Gheorghe o asigura c toate
direciile i vor ndeplini sarcinile trasate.
Aceste edine durau uneori foarte mult, chiar i pn la 2 noaptea, i mi amintesc c a
fost o situaie n care Gabriela Bostnescu, care lucra la Direcia de Fonduri Europene, a
nceput s plng, afirmnd c suma nu va fi rambursat de Uniunea European. in minte c
la acea edin au participat att ministrul Udrea Elena, ct i Nastasia Gheorghe, Murgeanu
Rzvan i Kohalmi Luminia.
Domnul Friptu, eful Autoritii de Management, nu participa la aceste edine. tiu c
pe el l chema directul ministrul n birou, alturi de Gabriela Bostnescu sau de Moraru
Carmen.
La un moment dat, s-a stabilit c organizatorul galei de box nu este Federaia Romn
de Box, aa cum era menionat n planul de marketing i n ordinul privind cheltuielile eligibile.
tiu de la Rileanu Bogdan, eful departamentului de achiziii, i de la Dinc Alina,
directorul Direciei Financiare, c au avut obieciuni cu privire la aceast mprejurare i c i leau prezentat ministrului.
Competena comitetului de credit al centralei era stabilit prin norme interne ale bncii
i era determinat fie n funcie de valoarea creditului (peste 3 milioane euro), fie de necesitatea
de a acorda derogri de la condiiile generale pentru creditele care intrau n competena
instanelor inferioare.
Nu mi amintesc care a fost criteriul care a atras competena comitetului de credit al
centralei pentru creditul acordat S.C. Europlus Computers S.R.L. Dup valoare, creditul ar fi
trebuit s intre fie n competena individual a directorului general adjunct Sorin Popa (pentru
credite ntre 2,5 i 3 milioane de euro) sau a unui alt comitet de credit (pentru credite care
depeau competena de aprobare a sucursalei i 2,5 milioane euro).
Dosarul a fost prezentat n comitet de Direcia comercial din cadrul centralei, aflat n
subordinea domnului Popa, iar domnul Popa l-a susinut.
Conform reglementrilor bncii, analiza cea mai aprofundat a dosarului de credit era
realizat de ctre sucursala care gestiona clientul. Ulterior, direcia comercial verifica
aceast analiz i putea solicita lmuriri suplimentare sau putea restitui dosarul sucursalei.
Nu mi amintesc dac n cadrul comitetului de credit s-au solicitat garanii suplimentare,
aceste informaii ar trebui s se regseasc n fia de analiz prezentat comitetului de ctre
direcia comercial.
Domnul Popa nu mi-a spus niciodat c vreun reprezentant al ministerului i-ar fi cerut s
faciliteze acordarea creditului, ne-a spus c aceasta reprezint o oportunitate de promovare a
brandului de ar i c exist licenele necesare, iar firma tie s organizeze asemenea
evenimente.
Martorul Necula George (vol. 32, f. 20 - 27) a artat:
n legtur cu contractul de credit ncheiat n data de 30.06.2011 ntre BRD Sucursala
Academiei i S.C. EUROPLUS CMPUTERS S.R.L., declar c, n iunie 2011, am fost ntiinat de
ctre doamna director delegat al Grupului Academiei, LILIANA GROZA, cu privire la discuiile
pe care aceasta i consilierul de clientel DIANA BRLEA le-au avut cu domnul RUDEL
OBREJA, reprezentant al S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., avnd ca obiect solicitarea
obinerii unei finanri de ctre aceast societate pentru organizarea Galei de Box Bute.
Am neles c domnul OBREJA fusese recomandat pentru a purta discuii de ctre o
persoan din conducerea BRD Central.
n ceea ce privete rambursarea ctre BRD a creditului, S.C. EUROPLUS
COMPUTERS S.R.L. a ntrziat rambursarea, situaie n care un reprezentant al BRD, cel mai
probabil consilierul de clientel, a luat legtura cu reprezentantul debitorului, dar i cu
reprezentanii M.D.R.T., n vederea stabilirii mprejurrilor n care creditul ntrzia s fie
rambursat.
La un moment dat, nu rein perioada, cred c n 2011, Lungu tefan mi-a spus c a
vorbit cu Udrea Elena, care i-a spus c poate s ia pentru ea o suma de bani de la firma
Consmin S.A., care avea lucrri la Compania Naional de Investiii i c i-a spus s ia legtura
cu mine ca s stabilim condiiile n care va fi remis aceast sum. Conform acestei discuii,
banii urmau s fie luai pentru ministrul Udrea Elena.
Nu l-am ntrebat pe Lungu tefan cnd urmau s se fac plile, ce procent din valoarea
contractului reprezint sau pentru care lucrri i nici n-am vorbit despre ce sum total este
vorba.
Nu mi amintesc cu exactitate, dar cel mai probabil am vorbit cu Udrea Elena despre
modalitatea n care urmau s fie transferai aceti bani i ea mi-a spus s i iau prin intermediul
societii administrate de Breazu Tudor, zis Cici, un prieten comun. Numele societii
administrate de Breazu Tudor este Ekaton Consulting S.R.L.
n acest context, Breazu Tudor primea ncasri de la Lungu tefan, i pstra suma pe
care ar fi datorat-o cu titlu de impozite datorate la buget pentru aceste tranzacii, apoi socoteam
care este diferena datorat lui Udrea Elena.
Eu predam sumele acesteia n numerar, dup ce scdeam plile pe care le fceam
pentru ea. Aceste remiteri se realizau fie la locuina lui Udrea Elena de pe str. ieica, fie la
biroul de la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului.
Nu mi amintesc cu exactitate, dar cred c din banii de la Lungu tefan i-am dat bani de
dou trei ori, cteva zeci de mii de lei de fiecare dat. Cnd i predam banii nu socoteam cu ce
procent reprezint din ce plat, i spuneam doar c acetia sunt banii de la Lungu.
Nu i ddeam banii lui Udrea Elena imediat dup ce i ncasa Breazu, ci uneori dup mai
multe luni.
De asemenea, erau situaii cnd fceam pli pentru Udrea Elena, iar aceste sume erau
sczute din banii primii de la Lungu tefan. De exemplu, am pltit suma de 8.407 euro pentru
vila Danai din Halkidiki Grecia unde a petrecut o vacan Udrea Elena n luna septembrie 2011.
n acea vil au stat Udrea Elena i Coco Dorin. Am identificat un mesaj e-mail din acea
perioad, pe care l depun la dosar, din cuprinsul cruia rezult c factura a fost emis
pe numele lui Breazu Tudor.
Au mai fost situaii cnd am dat diferite sume de bani provenind de la Lungu tefan unor
persoane la cererea lui Udrea Elena sau n interesul Partidului Democrat Liberal, dar nu mi
amintesc cu exactitate.
nscrisurile depuse de Topoliceanu Ana Maria (f. 32 49) din care rezult c deciziile
de finanare a obiectivelor C.N.I. erau late de ctre inculpata Udrea Elena Gabriela.
nscrisuri comunicate de S.C. Prompt Service Travel S.R.L. (vol. 4, f. 151), din care
rezult c la data de 24.08.2011 a fost emis o factur fiscal n valoare de 36.512 RON pe
numele lui Breazu Tudor pentru servicii de cazare n vila Danai pentru doi aduli, achitat n
numerar la data de 30.08.2011 i declaraia martorului Radu Munteanu (vol. 1), din care
rezult c n aceast vil a stat inculpata Udrea Elena Gabriela, iar plata a fost realizat cu
fonduri provenind de la Breazu Tudor Liberiu.
Declaraiile inculpatului Breazu Tudor Liberiu, care a susinut iniial c sumele
ncasate reprezint contravaloarea serviciilor de consultan imobiliar prestate lui Lungu tefan
i c nu a transmis nicio sum lui Topoliceanu Ana Maria sau lui Udrea Elena, iar sumele pltite
n favoarea acestora i-au fost restituite integral.
La data de 20.02.2015, inculpatul a dat o nou declaraie, artnd c a ncheiat contractul
cu Lungu tefan la indicaia lui Topoliceanu Ana Maria i c a cheltuit banii primii mpreun cu
aceasta, susinnd totodat c aceste sume reprezint contravaloarea serviciilor de consultan
imobiliar pe care le-a prestat. Cu privire la plata vilei de la Danai, inculpatul a susinut c
aceasta a fost realizat de Topoliceanu Ana Maria, care urma s recupereze suma de la Dorin
Coco.
nregistrarea video depus de inculpatul Breazu Tudor Liberiu prin aprtor,
cuprinznd o convorbire prin aplicaia FaceTime desfurat la data de 05.02.2015 ntre acesta i
inculpata Topoliceanu Ana Maria.
Pe parcursul convorbirii, inculpata Topoliceanu Ana Maria i-a prezentat lui Breazu Tudor
mai multe bileele, iar acesta a rspuns prin semne.
Datorit calitii slabe a nregistrrii, care este o copie a unei alte nregistrri realizate cu
un aparat, pentru a stabili coninutul nscrisurilor i gesticulaia celor doi participani a fost
dispus o constatare tehnico - tiinific.
Astfel, pe parcursul conversaiei Topoliceanu Ana Maria i aduce la cunotin
inculpatului c a formulat un denun mpotriva inculpatei Udrea Elena Gabriela i i cere s
procedeze n acelai mod pentru a nu fi arestai.
Inculpata cere n mod expres ca Breazu Tudor s confirme mprejurrile indicate n
denun, dac tie c acestea sunt adevrate, pentru a le face mai credibile.
De asemenea inculpata i cere s spun despre banii primii de la Lungu tefan, fr a-i
indica ns ce anume s spun, ceea ce demonstreaz c Breazu Tudor cunotea la ce se refer i
c nu era nevoie ca cei doi s se pun de acord asupra acestor mprejurri. La acel moment,
inculpaii erau certai i nu i vorbiser de mai multe luni, astfel nct singurele informaii
schimbate ntre cei doi sunt cele capturate n cuprinsul nregistrrii.
Totodat, inculpata face referire la plata unei alte sume de 50.000 euro provenind de la
Lungu tefan ctre o persoan care presta servicii de consultan Partidului Democrat Liberal.
Realitatea acestei pli a fost confirmat att de inculpatul Breazu Tudor Liberiu, ct i de
martorul Radu Munteanu.
Gesticulaia inculpatului Breazu Tudor Liberiu pe parcursul conversaiei arat c acesta
cunoate lucrurile la care se refer Topoliceanu Ana Maria i ncuviineaz de mai multe ori
afirmaiile acesteia.
Coninutul complet al conversaiei, conform raportului de constatare, este urmtorul:
Dac i zic s zici de ea, s zici!
ncerc ct pot s nu ne aresteze
Le-am zis c suntem certai. Dac mi susii varianta, e mai credibil (El a ncuviinat
pozitiv, prin nclinarea capului)
M-a ntrebat dac suntei amani (Amndoi au zmbit ironic)
fiind nlturate afirmaiile contrazise de toate celelalte mijloace de prob ori n mod vdit
neplauzibile.
Astfel, declaraiile inculpailor Lungu tefan i Topoliceanu Ana Maria cu privire la
participarea inculpatei Udrea Elena Gabriela se completeaz i se susin din perspectiva
elementelor eseniale ale cauzei. Aceste declaraii se coroboreaz cu declaraia martorului
Ptrcoiu Irina i cu nscrisurile referitoare la modul de organizare a Companiei Naionale de
Investiii, din care rezult c singura persoan care putea garanta finanarea unor lucrri era
ministrul.
Sinceritatea celor doi inculpai rezult i din analiza momentului n care au recunoscut
svrirea faptelor. Astfel, Topoliceanu Ana Maria a denunat faptele descrise la un moment la
care nu avea nicio calitate procesual, iar Lungu tefan a recunoscut svrirea acestor fapte ntrun moment n care era acuzat de comiterea unei alte infraciuni de corupie i nu avea calitatea de
suspect cu privire la sumele primite de la Consmin S.A. n aceste condiii, este evident c
niciunul din inculpai nu ar fi inventat o fapt nereal care s le agraveze situaia n mod
nejustificat, astfel nct afirmaiile lor trebuie s fie avute n vedere cu precdere la stabilirea
situaiei de fapt.
Declaraiile inculpatului Breazu Tudor sunt n mod vdit mincinoase i urmresc
protejarea beneficiarului final al infraciunii de corupie, inculpata Udrea Elena Gabriela, fa de
care inculpatul se afl ntr-o situaie de dependen, avnd n vedere c obine de la aceasta
principalele venituri.
Relevant pentru poziia inculpatului este declaraia dat cu prilejul confruntrii din
23.02.2015, cu prilejul creia a artat:
mprejurarea c sumele ncasate de mine ar fi reprezentat, de fapt, mit, fie pentru
Topoliceanu Ana Maria, fie pentru Udrea Elena Gabriela, este nereal. Eu cred c Topoliceanu
Ana Maria a aflat c se fac percheziii la locuina mea i a lui tefan Lungu i a altor persoane
i a bnuit c tefan Lungu va face afirmaii nereale la adresa sa, motiv pentru care, de fric sau
nvat de cineva, a hotrt s recunoasc o fapt pe care nu a svrit-o n realitate i a
ncercat s m implice i pe mine, cu minim de consecine.
n condiiile n care Topoliceanu Ana Maria a recunoscut integral nvinuirea, este evident
c prin aceste declaraii inculpatul ncearc s o protejeze pe inculpata Udrea Elena Gabriela,
motiv pentru care declaraiile sale vor fi nlturate la stabilirea situaiei de fapt.
n referatul cu propunere motivat, au fost reinute de ctre DNA mprejurrile care
justific dispunerea arestrii preventive:
Infraciunile reinute n sarcina inculpatei sunt dintre cele prevzute de art. 223 alin.
(2)C.pr.pen., iar din probele cauzei rezult c privarea de libertate este necesar pentru
nlturarea unei stri de pericol pentru ordinea public. Generalizarea la nivelul administraiei
publice a unui comportament prin care se stabilete o legtur direct, aproape automat, ntre
plile efectuate din fondurile publice i perceperea unui comision de 10% de ctre persoanele
care conduc autoritile contractante reprezint un fenomen extrem de periculos pentru buna
funcionare a statului. Extrapolarea acestui model duce la concluzia c majoritatea investiiilor
publice sunt n mod constant diminuate, iar deficitul de infrastructur creat prin fiecare dintre
aceste fapte limiteaz potenialul de dezvoltare al societii. Totodat, prin acest gen de fapte,
care urmresc favorizarea anumitor operatori economici, se aduce o atingere semnificativ
liberei concurene, un principiu esenial ntr-o economie de pia, n condiiile n care probele
administrate n cauz au demonstrat c doar anumite societi comerciale, care pot influena
deciziile autoritilor, au acces la fondurile publice i pot transfera costurile corupiei ctre
contribuabili.
Efortul de a identifica i de a elimina aceste mecanisme generalizate de corupie nu poate
avea finalitate dect dac organele judiciare transmit n mod constant un mesaj ferm, care s
descurajeze persoanele tentate s reproduc un model facil de succes. Procurorul susine c este
esenial ca acest mesaj s arate c este inacceptabil ca finanarea partidelor politice i a stilului de
via al politicienilor s se realizeze prin spolierea fondurilor publice i c persoanele implicate
i asum consecine severe.
Procurorul constat c infraciunile de corupie i asimilate acestora, prin natura i prin
gradul de pericol social abstract pe care l implic, creeaz un pericol concret pentru ordinea
public, avnd n vedere gravitatea acestui fenomen infracional i limitele ridicate de pedeaps
stabilite de lege, elemente de natur a strni o reacie de oprobriu general puternic, astfel nct
ntr-o asemenea situaie privarea de libertate se justific, chiar i n lipsa antecedentelor penale
ale inculpailor. (I.C.C.J., s. p., decizia nr. 2782 din 26 aprilie 2005; I.C.C.J., s. p., decizia nr. 234
din 13.01.2006).
Modalitatea conspirat de svrire a faptelor, prin crearea unui circuit financiar complex,
n care au fost implicate mai multe societi comerciale i tranzacii fictive, contureaz o vdit
stare de pericol pentru ordinea public. La aprecierea pericolului concret al faptelor trebuie avut
n vedere, se arat n propunerea de luare a msurii arestrii preventive, valoarea deosebit de
ridicat a sumelor care formeaz obiectul infraciunilor de corupie, precum i contextul social i
economic, caracterizat prin insuficiena resurselor publice.
Astfel procurorul constat c, inculpata Udrea Elena Gabriela este cea care a coordonat
ntregul mecanism descris n cuprinsul referatului i care a obinut cele mai mari beneficii, att
pentru sine, ct i pentru formaiunea politic n cadrul creia activa, mprejurri care trebuie s
se reflecte n situaia procesual a acesteia.
Aceste mprejurri determin nevoia dispunerii n cauz a arestrii preventive, care
rspunde cerinelor de actualitate, oportunitate i proporionalitate, avnd n vedere c nicio alt
msur nu ar ndeplini scopul urmrit de legiuitor.
n raport cu art. 5 din Convenia European a Drepturilor Omului i art. 23 din
Constituie, msura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci cnd exist
motive verosimile c s-a svrit o infraciune sau exist motive temeinice de a se crede n
posibilitatea svririi unei noi infraciuni, fiind necesar astfel pentru aprarea ordinii publice, a
drepturilor i libertilor cetenilor, desfurarea n bune condiii a procesului penal.
20.12.2010, iar societatea controlat de Lungu tefan a transferat suma datorat lui
Electrotehno SRL la 22.12.2010.
- plata sumelor n folosul acuzatei: declaraia lui Lungu tefan, din data de 05.02.2015
(vol. 3, f. 77:O alt parte a fost folosit pentru plata unor societi comerciale
care au prestat diferite servicii, fie n campania electoral din 2009, fie cu ocazia
evenimentului din 2010, cred luna mai, cu ocazia cruia Udrea Elena a fost aleas
n funcia de preedinte al organizaiei PDL Bucureti, desfurat la Palatul
Parlamentului. n 2010 a mai avut loc un eveniment, cred c e vorba de Convenia
Naional a PDL, desfurat la Palatul Parlamentului. Destinaia acestor pli i
sumele exacte mi erau indicate, n general, de Topoliceanu Ana Maria. La unele dintre
aceste discuii, desfurate n sediul PDL Bucureti, a asistat i Udrea Elena. Spre
exemplu, am achitat printurile realizate pentru campanie i pentru evenimentele din 2010
de ctre SC Total Media Prod SRL, administrat de Cosmin Dragomir, i o
societate administrat de Alexandru Copaci. Cred c plata pentru Alexandru Copaci sa realizat pe o alt firm, posibil SC New Consulting & Engineering Grup SRL.De
asemenea, am fcut o plat ctre societatea administrat de Zinescu Gabriel Alin
pentru un soft de monitorizare a frecvenei apariiilor online, soft care a fost instalat pe
un IPAD alb folosit de Udrea Elena.
- actele contabile din care rezult plata unor servicii avnd-o ca beneficiar pe Elena
Udrea sau PDL. La data de 20.09.2010, Lungu tefan a pltit din contul SC Last Time
Studio SRL suma de 19.659 RON ctre New Consulting & Engineering Grup Srl. Aa
cum rezult din declaraiile inculpatului i ale martorului Copaci Alexandru i din
nscrisurile depuse de acesta la dosar, plata reprezenta contravaloarea unor servicii de
publicitate ce au fost ulterior prestate cu ocazia unui eveniment organizat la
21.11.2010 la Palatul Parlamentului. La data menionat s-a desfurat Consiliul de
Coordonare al Organizaiei Bucureti a PDL, cu ocazia cruia Udrea Elena a fost
aleas n funcia de preedinte al acestei organizaii, iar sala a fost decorat cu printuri
digitale de mari dimensiuni inscripionate cu sigla partidului, realizate de ctre martor.
Lungu tefan a pltit din contul SC Last Time Studio SRL suma de 71.920 RON ctre
XYZ SERVICII ONLINE SRL, societate administrat de martorul Zinescu Alin i
care oferea un pachet de servicii de monitorizare a presei n mediul online. Aa cum
rezult din declaraiile inculpatului, plata reprezenta contravaloarea accesului la
aceste servicii, de care a beneficiat Udrea Elena Gabriela n vederea desfurrii
activitii politice.n perioada 2010 2011, Lungu tefan a realizat mai multe pli
ctre TOTAL MEDIA PROD S.R.L., n valoare total de aproximativ 36.000 RON, n
contul unor servicii de publicitate prestate ctre Partidul Democrat Liberal, respectiv
realizarea unor materiale promoionale inscripionate cu sigla partidului.
2.
ntr-o diminea, la sfritul lunii septembrie, nceputul lunii octombrie 2011, Boian
Corin a venit la biroul meu din Bneasa, avnd cu el o geant neagr de mn, cam de
dimensiunea unei uniti centrale de calculator n care avea o sum de bani, spunndu-mi c
sunt 600.000 euro. n aceeai geant am pus i eu 300.000 euro. Din cte mi amintesc, toi banii
pe care i-am pus eu erau n bancnote mari, de 500 de euro.
De la biroul meu, am mers mpreun cu Boian Corin, cu maina acestuia, la sediul
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului din apropierea Casei Poporului. Boian Corin a
rmas afar, iar eu am intrat n sediul ministerului, bnuiesc c am fost nregistrat, ntruct am
prezentat buletinul la postul de control.
Am mers n biroul lui Nastasia Gheorghe, am ateptat o perioad n secretariat, dup
care secretara m-a invitat s intru ntr-o sal de edine, fa n fa cu biroul domnului
Nastasia, n care se intra tot din secretariat. Dup un timp, n acea ncpere a venit Nastasia
Gheorghe.
Nastasia Gheorghe avea la el o situaie cu finanrile ministerului pentru proiectele
derulate de acesta, incluzndu-le pe cele de la Straja i Parng. I-am spus c n geant sunt
900.000 euro, ntruct doar att am putut strnge, urmnd diferena s fie pltit n cursul
anului urmtor, dup ce puteam lichidiza alte sume.
Confruntri realizate ntre inculpaii Gardean Adrian i Nastasia Gheorghe (vol. 5,
f. 12),: ntrebare pentru inculpatul Gardean Adrian: Ai dat domnului Nastasia Gheorghe o
geant coninnd o sum de bani?
Rspuns: Da, n toamna anului 2011 am dat domnului Nastasia Gheorghe, n biroul
acestuia, o geant coninnd 900.000 EURO.
ntrebare pentru inculpatul Nastasia Gheorghe: Ai primit de la Gardean Adrian o geant
coninnd suma de 900.000 EURO n toamna anului 2011?
Rspuns: Da.
ntrebare pentru inculpatul Gardean Adrian: Ce i-ai spus domnului Nastasia Gheorghe
cu privire la coninutul genii?
Rspuns: La aceast ntlnire, ca la toate ntlnirile, domnul Nastasia avea un dosar
coninnd alocrile care erau pentru fiecare UAT. I-am spus c n geant sunt 900.000 EURO i
c sunt mai puini dect fusese nelegerea pentru c nu am reuit s strng mai mult.
ntrebare pentru inculpatul Nastasia Gheorghe: Este adevrat c ai participat la o astfel
de discuie?
Rspuns: Da, ntlnirea s-a derulat ntocmai cum a artat domnul Gardean. Dup
ntlnirea din Buteni de la pensiunea mea, am avut o discuie cu doamna Udrea la care aceasta
mi-a spus c o s m caute domnul Gardean, c domnul Gardean tie ce sum trebuie s
restituie din plile primite i c eu voi fi cel contactat de domnul Gardean n acest sens. Imediat
dup primirea genii cu banii de la domnul Gardean, i-am dus aceast geant doamnei ministru
Udrea, la cabinet. Am gsit-o n birou, i-am lsat geanta i i-am spus c sunt banii de la domnul
Gardean.
Martorul Boian Corin (vol. 5, f. 97)
La data convenit cu Gardean Adrian, cred c n cursul lunii octombrie 2011, am venit
la Bucureti, avnd asupra mea suma de 600.000 euro n numerar, n bancnote mari, cred
c numai de 500 de euro, pentru a ocupa un volum ct mai mic.
M-am ntlnit cu Gardean Adrian la biroul acestuia de la Aviaia Utilitar din Bneasa,
iar n prezena mea acesta a pus n geant 300.000 euro. De aici, ne-am deplasat mpreun, cu
maina mea, la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, n Piaa Constituiei, n
apropiere de Palatul Parlamentului. Am ajuns aici n prima parte a zilei, dar nu pot preciza ora.
Eu am ateptat la main, iar Gardean Adrian a intrat cu geanta cu bani n cldirea
ministerului, din cte mi amintesc prin intrarea din fa, spre Piaa Constituiei. Gardean
Adrian s-a ntors dup cel mult o or, fr geant, i mi-a spus c a dat-o domnului Nastasia
Gheorghe, aa cum planificasem.
-modul n care a fort obinut suma de 900.000 euro n numerar (vol. 5, f. 25 96 i
f. 101 135),
- prezena lui Grdean la sediul Ministerului: copiile din registrul de acces (vol. 5, f. 283
291) depuse la dosar atest c n perioada ianuarie iunie 2011 Gardean Adrian a intrat de 3
ori n sediul ministerului (la 13.01.2011, 14.06.2011 i 27.06.2011), accesul fiind realizat de
Lungu tefan, iar n perioada septembrie decembrie 2011 de alte 5 ori (la 21.09.2011,
06.10.2011, 04.11.2011, 14.11.2011 i 06.12.2011), accesul fiind realizat de Nastasia Gheorghe,
ceea ce confirm existena ntlnirilor dintre aceste persoane n succesiunea descris.
- faptul c Grdean i acuzata se cunoscuser anterior este probat de confruntarea
dintre Grdean i Nastasia la 13.02.2015 (vol. 5, f. 12), ca i de declarai alui Lungu
tefan din 05.02.2015:
ntrebare pentru inculpatul Gardean Adrian: Cu prilejul discuiei pe care ai avut-o cu
ministrul Udrea Elena la Buteni, n luna februarie 2011, s-a discutat despre sponsorizarea
Galei Bute sau despre realizarea unor sponsorizri generice?
Rspuns: Pe parcursul discuiei nu a fost pomenit Gala Bute, mi s-a spus doar c va
trebui s fac nite sponsorizri.
ntrebare pentru inculpatul Nastasia Gheorghe: Cu prilejul discuiei pe care ai avut-o cu
ministrul Udrea Elena la Buteni, n luna februarie 2011, s-a discutat despre sponsorizarea
Galei Bute sau despre realizarea unor sponsorizri generice?
Rspuns: Pe parcursul discuiei nu a fost menionat Gala Bute. Ulterior, n discuiile
pe care le-am avut cu ministrul Udrea Elena mi-a spus c Gardean Adrian va sponsoriza
acest eveniment.
Inculpatul Lungu tefan, n declaraia din data de 05.02.2015 (vol. 3, f. 78), a artat c:
La ntoarcere, ne-am oprit cu toii la pensiunea lui Nastasia Gheorghe, care i
srbtorea ziua de natere. n aceeai sear, la petrecere a venit i Gardean Adrian, cu scopul
de a o ntlni pe Udrea Elena. Eu l-am adus la petrecere, dar cred c Nastasia Gheorghe este cel
care l-a prezentat ministrului. Nu am asistat la discuia dintre ei.
Dup un timp, am fost mpreun cu Gardean Adrian n biroul lui Nastasia Gheorghe,
care i-a prezentat o situaie a tuturor plilor care urmau s fie efectuate de minister n acel an,
ctre SC Termogaz Company SA i ctre societile asociate cu aceasta, ori administrate de
prietenii lui Gardean Adrian. Nu in minte despre ce sume era vorba.
rambursat din fonduri europene, iar metoda de atribuire a fost negocierea fr publicarea unui
anun de participare.
- adoptat la 27.04.2011, de ctre Ministrul Dezvoltrii Regionale i Turismului a unui ordin,
prin care au fost modificate categoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate cu
fonduri europene n cadrul Programul Operaional Regional, fiind introdus o meniune dedicat
special acestui eveniment, respectiv activiti de promovare a Romniei ca destinaie turistic i
a brandului turistic naional n cadrul Galei Internaionale de Box Profesionist organizate de
Federaia Romn de Box.
- modificarea, n luna mai 2011, a Planului de achiziii publice al ministerului pentru anul 2011,
fiind introdus o poziie nou activiti de promovare a Romniei ca destinaie turistic i a
brandului turistic naional n cadrul Galei Internaionale de Box Profesionist organizate de
Federaia Romn de Box. Suma alocat acestei achiziii a fost de 2 milioane euro, n
categoria Proiecte cu finanare din fonduri europene nerambursabile (FEN) programe din
Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR).
- interdicia organizrii unor asemenea evenimente de ctre statutul Federaiei Romne de
Box;
-preurile stabilite au fost mult mai mari dect achitate de minister pentru aceleai tipuri
de servicii n cadrul altor evenimente la care participase acelai sportiv i nu au fost detaliate
ntr-o modalitate care s permit cuantificarea prestaiilor efectuate.
- preul nu a avut o fundamentare de pia, avnd n vedere c n aceeai gal Europlus
Computers a oferit promovare prin expunere TV unor mrci care fie au prestat n schimb servicii
de o valoare mult mai mic (NEI Guard), fie nu au pltit nimic pentru acest serviciu (Tiriac
Auto). Caracterul disproporionat al preului pltit raportat la valoarea expunerii rezult i din
sumele pltite de diferite companii pentru achiziionarea drepturilor TV (165.000 USD pentru
Romnia i Republica Moldova, cte 20 de euro pentru Marea Britanie, Irlanda i Germania);
Europlus Computers nu deinea n realitate exclusivitate pentru serviciile de promovare
pe parcursul galei. Astfel, titularii unei alte mrci (Merkur Casino) au achiziionat
servicii de promovare n cadrul galei de la alte societi comerciale (King Promotion
i Maffaro Grup), care deineau drepturile de imagine ale lui Lucian Bute;
expunerea simultan a logo-ului n locuri diferite (pe echipamentul sportivilor, pe podea,
pe stlpi de susinere) a fost cuantificat separat, rezultatul fiind c au fost achiziionate
257,5 minute de promovare TV, n condiiile n care gala a avut o durat total de 151
min;
nu a fost analizat capacitatea profesional i tehnic proprie a prestatorului de a asigura
serviciile contractate, dei, potrivit anunului de atribuire, contractul nu putea fi
subcontractat. Europlus Computers nu avea personal de specialitate (n cursul anului 2011
societatea a avut doar 5 angajai cu norm parial) i nu avea experien n domeniul
publicitii, iar cifra anterioar de afaceri era nesemnificativ (Conform bilanului, cifra
de afaceri a S.C. Europlus Computers S.R.L. a fost de 47.620 RON n 2010, 31.622 RON
n 2009 i 51.594 RON n 2008).
-nclcarea prevederilor legale privind contractele de achiziie public referitoare la:
-
contul SC Ekaton Consulting SRL. Eu am fcut plata n numerar cu banii primii de la Breazu
Tudor Liberiu.Cred c tot n vara anului 2011, ntr-o zi de vineri, Breazu Tudor Liberiu, care era
plecat din ar, mi-a cerut s merg la Lungu tefan i s iau nite bani pe care urma s i duc
luni lui Felix Ttaru la biroul acestuia din apropierea benzinriei Petrom de pe strada
Eminescu, la sediul companiei GMP Media Productions.
Am fost la Lungu tefan care mi-a dat o pung i mi-a spus c n interior sunt 50000
euro. Am predat punga luni, aa cum stabilisem cu Breazu Tudor Liberiu.
n consecin fa de cele ce preced instana va emite mandat de arestare reinnd
urmtoarele:
I.. n cursul anului 2010, n calitate de ministru al Dezvoltrii Regionale i Turismului, a
primit n mod indirect, pentru sine i pentru altul, mai multe foloase materiale de la
reprezentanii S.C. Termogaz Company S.A., pentru a aproba finanarea la timp a contractelor de
lucrri ncheiate de aceast societate cu mai multe uniti administrativ teritoriale n cadrul
programului Schi pentru Romnia.
La 24.08.2010 i 20.12.2010, S.C. Termogaz Company S.A. a transferat suma total de
695.367,06 RON n patrimoniul inculpatului Lungu tefan, consilierul personal al ministrului,
prin intermediul mai multor contracte fictive de achiziie, prin care o societate controlat de
intermediar a fost interpus n raporturile dintre Termogaz Company i furnizorii obinuii ai
acesteia. Suma menionat reprezint 10% din valoarea plilor efectuate de minister ctre UAT
Cavnic i UAT Borsec n contul lucrrilor efectuate de S.C. Termogaz Company S.A.
II. n perioada 2010 2011, UDREA ELENA GABRIELA, mpreun cu TOPOLICEANU ANAMARIA, directorul Companiei Naionale de Investiii, au primit o sum de aproximativ
300.000 RON de la BOTOROAG DRAGO MARIUS, administratorul S.C. Consmin S.A.
pentru a asigura plata la timp a lucrrilor executate de societatea menionat n baza contractelor
ncheiate cu Compania Naional de Investiii.
III.
n cursul anului 2011, Udrea Elena Gabriela a cerut i a primit de la inculpatul Gardean
Adrian, pentru sine i pentru altul, foloase materiale n valoare de 10% din plile efectuate de
minister pentru contractele de lucrri ncheiate de S.C. Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz
Eurocenter S.R.L., n schimbul garaniei c finanrile vor fi aprobate la timp.
n data de 06.10.2011 Gardean Adrian a remis suma de 900.000 euro n numerar lui
Nastasia Gheorghe, n contul ncasrilor care urmau s fie realizate de S.C. Termogaz Company
S.A.i de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. din fondurile Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Turismului.
Cu acelai prilej, Nastasia Gheorghe i-a transmis lui Gardean Adrian, la cererea lui Udrea
Elena Gabriela, c suma remis nu acoperea procentul solicitat de ministru, avnd n vedere
valoarea total a plilor care urmau s fie efectuate ctre cele dou societi, iar pentru diferen
i-a cerut virarea sumei de 3.000.000 RON n conturile unei societi controlate de Obreja Rudel.
Suma de 900.000 euro a fost predat de Nastasia Gheorghe ministrului Udrea Elena
Gabriela, iar diferena de 3.000.000 RON a fost transferat de S.C. Termogaz Company S.A. n
contul S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de 28.12.2011, n baza unui contract fictiv de
publicitate.
IV.La data de 24.06.2011 s-a ncheiat contractul de servicii nr. 232 ntre Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului, n calitate de beneficiar, i S.C. Europlus Computers S.R.L.
Magistrat asistent,
Manuela-Magdalena Dolache
Grefier,
Roxana Andreea Olariu
Red.Dact.L.V.L.
2 ex.