Sunteți pe pagina 1din 10

Florin Daniel CUNEANU

Criminalitateaorganizat
nlegislaiilepenaleeuropene

Universul Juridic
Bucureti
-2013-

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.


Copyright 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI


COMERCIALIZAT DECT NSOIT DE SEMNTURA I
TAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL
ULTIMEI COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


CUNEANU, FLORIN DANIEL
Criminalitatea organizat n legislaiile penale europene /
Florin Daniel Cuneanu. - Bucureti : Universul Juridic, 2013
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-085-3
343.9(4)
343.359.2(4)

REDACIE:

tel./fax: 021.314.93.13
tel.:
0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro

DEPARTAMENTUL tel.:
DISTRIBUIE: fax:
e-mail:

021.314.93.15
021.314.93.16
distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro

Criminalitateaorganizatnlegislaiilepenaleeuropene

CAPITOLULI
Noiuneadecrim/criminalitateorganizat

1.1.Noiuniintroductive
n noua er a globalizrii, graniele s-au deschis, bariere comerciale
au czut, iar informaia se propag printr-o simpl apsare de buton.
Averi sunt construite din traficul de droguri, prostituie, trafic ilegal de
arme de foc i dintr-o multitudine de alte delicte naionale sau
transfrontaliere. n fiecare an, organizaiile criminale adun i spal
sume uriae de bani. Nu au fost niciodat att de multe perspective
economice pentru att de muli oameni. Dar niciodat nu au fost att de
multe oportuniti pentru ca organizaiile criminale s utilizeze
sistemul, a spus Pino Arlacchi, director executiv al Oficiului Naiunilor
Unite pentru controlul drogurilor i prevenirea criminalitii la al zecelea
Congres al Organizaiei Naiunilor Unite pentru prevenirea crimei i
tratamentul infractorilor (Viena, 8-17 mai 2000).
Perceput, altdat, ca o ameninare local, criminalitatea organizat
s-a transformat n prezent ntr-un fenomen internaional i deosebit de
alarmant din cauza consecinelor pe care le are. Criminalitatea a preluat
tendinele de modernizare a societii umane. Crima modern, la fel ca
i afacerile moderne, are tendina de centralizare, organizare i
comercializare (...) criminalii aplic metodele de afaceri [...]. Oamenii
i femeile rului formeaz trusturi spunea, n 1919, Henry Barrett,
director operativ al Chicago Crime Commission1. Crima organizat este
perceput astzi ca fiind o superputere2.
Criminalitatea organizat, sub toate formele ei (traficul de
armament, de materiale nucleare i de droguri, imigraia ilegal,
1
Chicago Crime Comission Buletin nr. 6, october 1919, p. 1 apud. Humbert S.
Nelli A Brief History of American Syndicate Crime, in Organized Crime in America:
Concept and controversies, edit. Timothy S. Bynum, Willow Tree Press, Monsey, NY,
1987.
2
Ch. Chocquet, La criminalit organise dans la reflexion geopolitique, Cahiers de
la scurit, nr. 7, janvier-mars 2009, www.cahiersdelasecurite.fr/cs7/chocquet.

Florin Daniel Cuneanu

splarea banilor), dar i terorismul constituie ameninri globale, att


prin amploarea, ct i prin varietatea sau ingeniozitatea mijloacelor de
care dispun i pe care le utilizeaz pentru atingerea propriilor obiective.
Crima organizat i terorismul nu sunt fenomene noi aprute pe
scena lumii. Ceea ce este nou este ritmul lor rapid de propagare,
amploarea reelelor ce le susin sau uurina cu care eludeaz legea.
Grupurile crimei organizate sunt din ce n ce mai sofisticate i mobile.
Activitile lor se ntind de la traficul de droguri i prostituie, pn la
imigraie ilegal, traficul de fiine umane, splare de bani, criminalitatea
economic, contraband de mrfuri contrafcute i chiar infraciuni de
mediu, cum ar fi cele de deversare de deeuri toxice. Din cauza
caracterului su secret, criminalitatea organizat nu poate fi descoperit
dect cu dificultate. Aceasta deoarece, de fiecare dat impune legea
tcerii pentru membrii si, dar i pentru populaia care triete pe
teritoriul pe care-l controleaz.
n lumea de astzi, mai mult ca oricnd, a luat o amploare fr precedent crima organizat, cu nucleul ei dur, criminalitatea economicofinanciar, precum i corupia, fenomene ce tind s erodeze baza
sistemului economic i s afecteze instituiile fundamentale ale statului
de drept.
Tot mai mult, organizaiile criminale profit de contradiciile
generate de permisivitatea sau chiar lipsa unor legi, de neaplicarea
legilor existente, de relaiile neadecvate dintre sferele politice, economice i administrative, precum i de ineficiena ori slaba colaborare ntre
structurile interne abilitate n combaterea fenomenului infracional.
Infiltrarea structurilor crimei organizate n cadrul structurilor economice
ngrdete libertatea de acces la investiii, afecteaz fora de munc,
consumul, pieele de desfacere, proprietatea, capitalul, activitatea
productiv, ceea ce are consecine negative asupra bunstrii populaiei
i dezvoltrii economice.
Criminalitatea organizat i corupia sunt fenomene omniprezente,
care pot fi ntlnite n ri diferite din punct de vedere economic sau al
dezvoltrii sociale. Dei anumite societi sunt mai vulnerabile dect
altele i pot suferi mai mult de pe urma efectelor devastatoare ale
criminalitii organizate i corupiei, totui nicio ar din lume nu este, n
prezent, imun la influena distructiv a corupiei i criminalitii
organizate.

Criminalitateaorganizatnlegislaiilepenaleeuropene

Extinderea i evoluia rapid a criminalitii organizate i a corupiei


se afl n legtur strns de cauzalitate cu dinamica ntregului ansamblu
economico-social, constituind o reflectare indirect a carenelor i
disfuncionalitii acestuia.
Globalizarea crimei organizate a avut loc n tandem cu globalizarea
economiei mondiale. n anii 70 cele mai multe organizaii criminale
erau ancorate n rile lor de origine. n anii 80, organizaiile
tradiionale ca Triadele chinezeti, Yakuza japonez sau Mafia sicilian,
s-au transformat n organizaii globale, devenind tot mai sofisticate i
diversificate pentru noile piee internaionale1. Colapsul Uniunii
Sovietice din 1990 a favorizat expansiunea organizaiilor criminale, iar
extinderea Uniunii Europene din 2004 i 2007 a deschis noi piee
pornind de la graniele cu Belarus i Ucraina, pn la Oceanul Atlantic.
Crima organizat este un atac masiv mpotriva societii, afectnd,
practic, toate componentele acesteia de la nivelul individului pn la
nivelul colectivitilor i al instituiilor statului i ameninnd chiar
elementele care stau la baza ordinii democratice2.
n fapt, n ultimele decenii s-a produs transformarea criminalitii de
tip asociativ n criminalitate organizat; astfel, organizaiile nou-nscute
au nghiit grupurile mici (cu aciune preponderent local) producnd
organizarea activitilor criminale. Dar evoluia acestui flagel al
prezentului nu s-a oprit aici: organizaiile criminale locale s-au unit
formndu-se astfel organizaii criminale regionale i internaionale.
Astfel c, pornindu-se de la grupurile criminale, s-a ajuns la organizaiile
criminale transfrontaliere, criminalitatea simpl local cu organizare mai
mult sau mai puin elaborat transformndu-se n criminalitate
organizat transfrontalier.
Ce a determinat o astfel de evoluie?
n primul rnd nevoia i tendina criminalilor de sporire a profitului,
ambiiile de control a principalelor sectoare ale societii. Apoi au
intervenit factorii politici, sociali, economici: procesul de globalizare
economic, prbuirea blocului comunist din Europa la care s-a
adugat i fenomenul de capitalizare a Chinei , dispariia unor vechi
state prin divizare, conflictele armate regionale, discrepanele ntre
1
P. Lunde i J. Morton, Organized Crime: An Inside Guide to the World's Most
Successful Industry, Dorling Kindersley, Londra, 2004, p. 11.
2
Raportul Organizaiei Naiunilor Unite privind impactul Activitilor Crimei
Organizate aprilie 1993, p. 3.

Florin Daniel Cuneanu

statele europene n ceea ce privete nivelul dezvoltrii economice i, pe


cale de consecin, nivelul de trai, dezvoltarea fenomenului migraiei,
dezvoltarea tehnicii n special a informaticii dezvoltarea micrilor
de sorginte etnic i, nu n ultimul rnd, criza economic.
Toate acestea au fost nsoite iniial, de o lips total de reacie de
prevenire i de represiune din partea instituiilor statale. Lipsa de reacie
a fost determinat de amploarea fenomenului dezvoltrii criminalitii;
practic instituiile statelor au fost luate prin surprindere de aceast
dezvoltare. Apoi, s-a adugat i lipsa de pregtire a acestor instituii de
ordine public, dar i a dominrii lor de ctre nii organizaiile
criminale: de multe ori organizaiile criminale au ajuns s controleze,
practic, toate instituiile statului care aveau chiar rolul de a fi
adversarii criminalitii.
1.2.Conceptuldecrim/criminalitateorganizat
Criminalitatea organizat este o noiune destul de dificil de definit. n
literatura juridic internaional se remarc o inconsecven terminologic
n ceea ce privete utilizarea diferiilor termeni cu privire la fenomenul
denumit generic criminalitate/crim organizat. Astfel, se utilizeaz noiuni, precum: criminalitate organizat, crim organizat, organizaie
criminal, grup criminal (infracional) organizat, criminalitate transfrontalier, criminalitate organizat transnaional.
Criminalitatea organizat face parte din infracionalitatea numit de
grup. Ea este un fenomen complex, dificil de desluit, pornind de la
bandele organizate i pn la cele de tipul mafiei. Bandele
organizate constituie embrionul criminalitii organizate, n timp ce
mafia constituie forma cea mai nalt, de succes.
Conceptul de criminalitate organizat este unul cu privire la care
nu exist, nc, un consens n definirea sa. Pe de o parte, exist tendine
diferite de a defini aceast noiune, iar, pe de alt parte, se constat
punerea unui semn de egalitate ntre noiunile de criminalitate organizat i crim organizat1, iar, uneori, i organizaie criminal2.
1
H.Y. Albrecht, La criminalit organise et la notion dordre, Criminalit
organise et ordre dans la societ, Ed. P.U.DAix, 1997, p. 18.
2
M. Cusson, La notion de crime organise, Criminalit organise et ordre dans la
societ, p. 39.

Criminalitateaorganizatnlegislaiilepenaleeuropene

Rareori, se utilizeaz distinct una dintre cele trei noiuni, iar n aceste
cazuri, definirea uneia dintre acestea se face prin raportare la alta din
celelalte dou1.
Problema definirii noiunii de crim organizat este una semantic
i empiric, n acelai timp; este semantic deoarece este un concept
contestat, neexistnd acord complet asupra a ceea ce denot termenul;
este empiric deoarece nu exist un consens absolut cu privire la
exemplele de fond care ar putea intra n domeniul su de aplicare2.
Raportndu-ne la diferenele dintre noiunile de criminalitate i
crim se constat c nu se poate spune c acestea sunt sinonime;
criminalitatea este o noiune specific sociologiei sau criminologiei, iar
crima este utilizat n special de dreptul penal.
Prin criminalitate se nelege ansamblul manifestrilor antisociale
care ncalc prevederile nscrise n norma de drept, atrgnd dup sine
intervenia forei coercitive a statului. n sens larg, criminalitatea este
considerat un caz particular al devianei sociale, care cuprinde
totalitatea actelor care ncalc normele stabilite i violeaz codurile ei
scrise (legea) sau nescrise (prescripiile cutumei, ateptrile opiniei
publice etc.), reprezentnd manifestri ilicite sau transgresiuni de la
modelul normativ al unei anumite societi.
Prin crim se nelege, n sens larg, orice violare a legii penale.
Asocierea unuia dintre cele dou cuvinte cu termenul de organizat
conduce la naterea unui alt concept; un simplu grup de persoane care
comite una sau mai multe fapte penale nu se ncadreaz n fenomenul de
crim organizat. Jean Claude Monet aprecia c ceea ce caracterizeaz
cel mai bine diferena ntre delincvena individual i crima organizat,
este faptul c strategia aciunii individuale difer total de strategia
grupului criminal, considerat ca un ansamblu uman reperabil i
caracterizat prin diviziunea sarcinilor, ierarhizarea nivelurilor de
competen, existena i aplicarea riguroas a procedurilor de
coordonare i control i asigurarea circulaiei fluxurilor ilicite3.
1
J.-P. Brodeur, Le crime organise, Crime et scurit. L'tat des saviors (coord.
L. Mucchielli et Ph. Robert, Chapitre 25, pp. 242-251. Paris: Les ditions La Dcouverte,
2002): crima organizat este conceput ca produsul unei astfel de organizaii
criminale.
2
A. Wright, Organized Crime, Ed. Taylor & Francis, 2006, p. 203.
3
J.-C. Monet, La criminalit organise, Paris, 1996, p. 9, apud. I. Dasclu, C.-E.
tefan, C. one, M. Surduleac, Drogurile i crima organizat, Ed. Sitech, Craiova, 2009,
p. 15.

10

Florin Daniel Cuneanu

n consecin, apreciem c este mai potrivit a se utiliza noiunea de


crim organizat n detrimentul celei de criminalitate organizat
dei, dac s-ar continua raionamentul s-ar ajunge la definiii oarecum
identice:
Criminalitatea organizat reprezint ansamblul manifestrilor
antisociale comise n mod organizat, structurat; crima organizat
este definit prin raportarea la comiterea, n mod organizat, a unor
fapte ce reprezint violri ale legii penale. Termenul este potrivit atunci
cnd se vorbete despre fenomen n general1.
Raportndu-ne la literatura juridic se constat c deseori se folosesc
noiunile de crim organizat i criminalitate organizat, n acelai
context, majoritatea autorilor considerndu-le sinonime2. Cu toate
acestea se observ o preferin n utilizarea conceptului de crim
organizat, dei termenul are o valoare mai mult metaforic,
gazetreasc.
1.2.1.Definiiidoctrinare
Primele referiri la conceptul de criminalitate organizat au aprut
n Statele Unite ale Americii, n 1896, fiind utilizat de ctre un profesor
de psihologie din Chicago. n accepiunea autorului, criminalitatea
organizat cuprinde: gangsterismul (liderii bandelor criminale), marele
banditism i mafia. Anterior ns, fr a se folosi noiunea de
criminalitate organizat, n Italia au fost ncercri de studiere a
fenomenului care a cptat denumirea de mafie, dup denumirea dat de
Giuseppe Rizzotto i Gaetano Mosca n piesa de teatru I mafiusidi la
Vicaria (1863), care au definit mafia ca fiind o expresie curent,
folosit pentru a desemna un grup de indivizi drogai i violeni, unii
ntre ei prin raporturi secrete i de temut, aflai la originea unor aciuni
criminale.
Apoi, deputatul italian Leopoldo Franchetti a ntocmit unul dintre
primele rapoarte cu privire la structura mafiei. El remarc faptul c
1
V. Cioclei, Despre ambiguitatea conceptual n materia criminalitii organizate,
Lupta mpotriva corupiei i criminalitii organizate, Ed. Lumina Tripo, 2002, p. 139.
2
G.F. Treverton, C. Matthies, K.J. Cunningham, J. Goulka, G. Ridgeway, A.
Wong, Film Piracy, Organized Crime, and Terrorism, RAND Corporation, 2009, p. 12.

Criminalitateaorganizatnlegislaiilepenaleeuropene

11

mafia reprezint o clas violent de infractori pregtii oricnd s


ucid, fiind o adevrat industrie a violenei1.
nc de la nceputurile studiilor dedicate crimei organizate s-a
constatat c2, att n limbajul doctrinar, ct i n limbajul popular, crima
organizat era sinonim cu organizaia criminal, sindicat al crimei, cartel
criminal sau confederaie criminal.
n prezent, pentru clarificarea conceptului de crim organizat, se
constat existena unor multitudini de definiii; unii autori utilizeaz
acest termen pentru a defini un set de relaii ntre organizaii ilegale, n
timp ce alii l utilizeaz pentru a indica un grup de activiti ilegale
efectuate de ctre un anumit set de ageni3. Din punct de vedere
sociologic, fenomenul crimei organizate este un sistem social i o lume
social. Sistemul este compus din relaiile care unesc din acelai punct
de vedere infractorii, politicienii, oamenii legii i diverii ntreprinztori.
n acelai sens, unii autori4, referindu-se la crima organizat, consider
c aceasta ocup prin definiie o poziie ntr-un sistem social, o
organizaie care a fost n mod raional conceput pentru a maximiza
profiturile prin desfurarea unor activiti ilicite i prin oferirea de
bunuri interzise prin lege, produse i servicii a cror cerere este
satisfcut de membrii societii n care organizaia se afl.
Din punctul de vedere al criminologiei, se folosete sintagma crim
organizat pentru a face deosebirea dintre infractorii profesioniti i cei
amatori i pentru a indica faptul c o activitate criminal este
reprezentat de asociaiile cooperatiste ntre grupurile de indivizi5.
n special, pentru definirea conceptului se folosete noiunea de
organizaie criminal sau se apeleaz la enumerarea trsturilor
fundamentale ale acesteia.
1

J. Dickie, Cosa Nostra: a history of the Sicilian Mafia, vol. 2, Ed. Palgrave
Macmillan, New York, 2004, p. 59.
2
D. Cressey, Criminal Organizations: Its Elementary Forms, Harper and Row
Publishers, New York, 1972, p. 21.
3
G. Fiorentini i S. Pelitzman, The Economics of Organized Crime (Introduction),
Cambridge University Press, 1995, p. 3.
4
D.R. Cressey, Theft of the nation: the structure and operations of organized crime
in America, Ed. Harper, New York, 1969.
5
Gh. Popescu, Cr.-E. tefan, Abordarea conceptual a fenomenului crimei
organizate, Revista de investigare a criminalitii, nr. 1/2008, p. 133.

12

Florin Daniel Cuneanu

n special, n prezent, conceptul de crim organizat are accepiunea


general de ntreprindere criminal, neleas ca avnd activiti cu scop
lucrativ1.
O abordare interesant a conceptului de crim organizat const n
a-l privi ca ncorpornd urmtoarele dou noiuni: a) procurarea de
bunuri i servicii ilegale i b) organizaia criminal, neleas ca o
entitate la scar larg, implicat n activiti ilegale, cu o identitate
colectiv bine definit i o subdiviziune a muncii n rndul membrilor
si2.
Activitatea de baz a crimei organizate este furnizarea de bunuri i
servicii ilegale jocuri de noroc, mprumut de tipul cmtriei, droguri
i alte forme de vicii pentru nenumrai clieni. Prin urmare, exist o
legtur direct ntre activitile de baz ale crimei organizate i
managementul pieelor ilegale3.
ntr-un sens simplu, crima organizat este neleas ca fiind
activitatea unor entitilor de afaceri ilegale, ai cror membri sunt legai
mpreun, din cauza interesului grupului lor i dorinei lor de a profita de
activitile ilegale4.
n mod similar, crima organizat este definit ca o ntreprindere
non-ideologic n care sunt implicate mai multe persoane n strns
interaciune social; ntreprinderea este organizat pe baz ierarhic, cu
cel puin trei niveluri, n scopul de a obine profit i putere prin
implicarea n special n activiti ilegale, dar i legale5. Tot prin
raportarea la noiunea de ntreprindere este definit crima organizat i
de ctre profesorul american Jay S. Albanese: Crima organizat este o
ntreprindere criminal cu durat n timp, care lucreaz raional n
scopul obinerii de profit din activiti ilicite, existena sa continu fiind
1

L. Paoli, Fratelli di mafia: Cosa Nostra e Ndrangheta, Ed. Il Mulino, Bologna,


2000, p. 91 i 92 apud. M.L. Cesoni (coord.), Criminalit Organise Des
representations sociales aux definitions juridiques, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 9.
2
L. Paoli, C. Fijnaut, Organised crime in Europe: Concept, Patterns and Control
Policies in the European Union and Beyond, Ed. Springer, Dordrecht, 2004, p. 22.
3
L. Paoli, C. Fijnaut, Organised crime in Europe..., op. cit., p. 22.
4
R. Drislane, G. Parkinson, Online Dictionary of the Social Sciences (2008)
Athabasca, University and ICAAP http://bitbucket.icaap.org/dict.pl?alpha=O.
5
H. Abadinsky, Organized Crime, 7th ed., Ed. Wadsworth Thomson Learning,
Belmont, CA, 2007, p. 6.