Ce trebuie s conin un dosar de documentare a unui

demnitar la o investigaie jurnalistic

Cornelia Cozonac
Centrul de Investigaii Jurnalistice

1. Declaratiile de avere ale demnitarului depuse pe site-ul

institutiei la care lucreaza (Guvern, Parlament, ministere), la
CNI www.cni.md (pe ultimii 5 ani sau si mai mult) la CEC
www.cec.md, daca a candidat la alegeri pe listele vreunui
partid sau n calitate de candidat independent. Proprietatea
demnitarului poate fi documentat i n registrul de date de
la Cadastru www.cadastru.md. Pentru a verifica la Cadastru
trebuie s cunoatem adresa.
2. Daca este vizat n documente oficiale, c ar fi nclcat
normele de drept, a condus defectuos vreo instituie public
(rapoarte ale Curii de Conturi www.ccrm.md, altor instituii,
a fost cercetat ntro ancheta penal, administrativ, de vreo
comisie parlamentar, guvernamental.
3. Legturi cu domeniul afacerilor; dac anterior a condus
afaceri este bine de aflat tot ce ine de afacerile de pn a
deine o funcie public, denumirea firmelor, adrese, cifra de
afaceri, daca firma a fost sau nu implicata in scandalui;
4. Cine sunt partenerii de afaceri, pe numele cui este nscris
compania/companiile acum, cine o conduce (Camera
Inregistrarii de Stat www.cis.md, Ministerul Justitiei
www.justice.md, Inspectoratul Fiscal (www.fisc.md), organele
de drept), implicarea companiei n procese de judecat
(paginile instanelor de judecata);
5. Au avut sau nu firmele pe care le-a condus contracte cu
sttaul, achiziii publice (www.tender.md).
6. S-a aflat sau nu n conflicte de interese atunci cnd a luat
decizii publice.
7. Implicare n scandaluir publice din materiale de pres
(utilizai diferite motoare de cutare).
8. Dac a fost implicat n procese de judecat Baza de date a
hotrrilor Instanelor naionale
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jcc/jcc.p

hp, Portalull instantelor de judecat

http://instante.justice.md/cms/.
9. A fost sau nu membru de partid, a migrat dintrun partid n
altul, etc. www.cec.md , www.adept.md, www.investigatii.md
(Listele negre la alegerile parlamentare din 2009 i 2010).
10.
Se face vinovat de condamnarea Moldovei la CEDO,
informaia poate fi gsit n listele ntocmite de organizaia
Juristii pentru drepturile omului http://www.lhr.md/ .
11.
Verificai membrii familiei, ce afaceri au, unde nva
copii, unde lucreaz (informaia dat cade sub prevederile
Legii cu privire la protecia datelor personale, deaceea
trebuie verificat cu pruden, numai atunci cnd exist
anumite supoziii i subiectul la care lucrai prezint interes
public sporit).
12.
Alte detalii interesante despre persoana respectiv
(biografie, studii familie).