Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
a dobndit o nou stare. Situaia criminalistic a fuzionat cu nsi viaa, a intrat n relaii proprii
de pia n procesele interpersonal ale diferitelor segmente ale populaiei, au creat noi forme
criminalizate: internaionale, transnaionale, transfrontiere, legalizate, profesionale, recurente,
corupie, emigrare etc.
Situaia criminalistic a devenit fond a strii de via ale sectoarelor societii incriminate.
Situaiile din via au prezis nevoia situaiei criminalistice- supermetodologie universal,
conceput pentru abordarea oricrei sarcini disponibile intelectului investigatorului.
Analiza final a situaiilor problematice n anul 1997 a fost realizat de ctre .. n
lucrarea (,,Cursul criminalisticii).
.. a scris: ,,n aplicarea principiului personalitii anchetei pot fi atribuite
urmtoarele elemente de baz:
a) analiza i evaluarea situaiei de anchet;
b) alegerea celei mai eficiente metode de investigare.
Analiza situaiei de anchet trebuie s fie cuprinztoare, profund i perfect n sens logic.
Stabilirea caracteristicilor situaiei se bazeaz pe experiena proprie a cercettorului n
investigarea infraciunilor similare. Alegerea celei mai eficiente metode de dezvluire a
infraciunii este determinat nu numai de profunzimea analizei i evalurii corecte a situaiei, dar
i de o abordare creativ la rezolvarea problemelor care apar [9. pag.16] Mai trziu, despre
situaiile tactice de anchet a scris ... n 1972, despre situaia planificrii anchetei i
nsi ancheta a scris ...
Prima definiie a situaiei de investigaie , aparinnd lui .., a aprut n anul
1967: Prin investigarea situaiei se inelege - o anumita poziie n investigarea infraciunilor,
caracterizate prin prezena anumitor probe i materiale informative, care apar n legtur cu
obiectivele specifice de colectare si verificare.[9. pag.180]
.. a definit: situaie de investigare- este un sistem informaional dinamic,
reflectndu- se cu un grad diferit de adecvare, a mai multor conexiuni logic-cognitive, ntre cele
stabilite i circumstanele relevante pentru caz, relaia tactic i psihologic a participanilor la
procesul penal, structura organizatoric, managementul i nivelul de ordonare intern a
procesului de investigare .[6. pag. 58]
Coninutul noiunii situaiei de investigare a fost ntregit de .. : ...exprim
mediul, imaginea investigrii, care a aparut la un moment anumit, altfel situaia de anchet poate
fi definit ca fiind cantitatea de informaii relevante pentru anchet, care este luat n considerare
mpreun cu sursa [10. pag. 58]
Potrivit ,,Marii Enciclopedii Sovietice: situaia (francez - situation, din latina situs - poziie)
3
-o combinaie de condiii i circumstane, care creaz o anumit atmosfer, poziie. Dup prerea
lui .., situaia de investigare n ceea ce privete procesul de investigare poart un
caracter extern prioritar. Situaia de investigare - un set de condiii n care la momentul dat este
nfptuit investigarea, acel mediul n care are loc procesul de dovedire.[1. pag.131 ](..
)
Un adevrat maestru al urmririi penale trebuie s poat deschide ua n lumea ascuns a
tendinelor criminalitii, s vad simbolurile de lucrri penale, forme i metode de combatere a
potenialei consecine.
2) Situaia este vazut ca un sistem dinamic complex competent, poziia personalittii fiind n
centru, nconjurat de circumstane i de condiiile vieii. Situaia este vzut n intervalul actual
de timp i spaiu, ntre ceea ce a fost nainte i ce va fi n viitorul apropiat previzibil.
3) Se formeaz o metodologie a situalogiei criminalistice mai structurat i echilibrat, care include
n sine ntregul sistem de tehnici dezvoltate de criminalistic, pentru a studia situaia n oricare
combinaie elimentar a ei.
4) Se dezvluie noi oportuniti ale metodologiei situalogice n examinarea situaiei pn la micro
nivel, cu ajutorul:
Metodelor strategice;
Metodelor tactice, analitice;
Metodelor situalogice tactice a sintezei;
Metodelor situalogice de analiz a personalitii;
Regulilor instrumentale ale situalogiei;
Metodelor de combatere a partenerilor de procedur, seriei mobile de metode creative de natur
instrumental; [7._]
neterminate, de exemplu, n cazul sistrii cauzei penale. n momentul ns n care vor avea loc
anumite schimbri, adic vor fi descoperite surse suplimentare de informaii, apare o
situaie nou i n loc de cea final se revine la situaia de urmrire penal intermediar,
care determin noi aciuni, servete drept temei pentru planificarea cercetrii suplimentare.
3.1.
Situaiile tipice de urmrire penal
Dup cum se tie, fiecare infraciune are un caracter individual (specific) i irepetabil.
Pornind de la aceasta, se deosebesc printr-un specific procesul cercetrii i situaiile ce se
formeaz la diversele ei etape, fapt ce la rndul su determin necesitatea unei abordri
creatoare a cercetrii, inadmisibilitatea ablonului care uneori genereaz erori i neglijene
ireparabile. La repetarea multipl a infraciunilor analoage apare posibilitatea de a depista
acea ce este caracteristic nu numai pentru un fenomen unic (izolat), dar i pentru o grup de
fenomene, cu alte cuvinte, de a stabili ceea ce se repet, este comun i specific pentru multe
obiecte i fenomene tipicul.
Att n tactica criminalistic, ct i n metodica de cercetare a unor genuri de infraciuni un
rol important le revine situaiilor tipice de urmrire penal. Explicaia rezid n faptul c
situaia tipic de urmrire penal, fiind o abstracie tiinific, are o importan major pentru
elaborarea versiunilor, planificarea practic, realizarea i alte probleme importante ale
tacticii i metodicii criminalistice. n baza analizei situaiilor tipice de urmrire penal se
elaboreaz n special versiunile de urmrire penal, iar n baza acestora din urm se planific
procesul de cercetare a cazului prejudiciabil. Ulterior, n baza planului respectiv, se
organizeaz activitatea ofierului de urmrire penal sau a echipei de urmrire.
Situaiile tipice constituie nceputul tacticii de urmrire penal i al metodicii de cercetare,
care ntr-un mod mai complet corespund cerinelor actuale ale practicii de combatere a
fenomenului infracional. Evidenierea situaiilor tipice de urmrire penal, care se formeaz
la etapa iniial al cercetrii, permite relevarea cilor i direciilor tipice de efectuare a
activitii de urmrire penal i a cercetrii n ntregime, alctuirea algoritmului activitii
ofierului de urmrire penal pornind de la situaia tipic cunoscut. Rolul de serviciu al
situaiilor tipice de urmrire penal const n faptul c n baza lor se determin direcia
cercetrii cazului, se elaboreaz, pe de o parte, versiunile respective, iar pe de alt parte,
tactici i metodici mai maleabile de cercetare a unor categorii de infraciuni.
Drept situaii tipice de urmrire penal la etapa iniial a cercetrii pot fi numite
urmtoarele:
- existena faptei infracionale cnd bnuitul este cunoscut i este reinut;
- existena faptei prejudiciabile cnd bnuitul este cunoscut, dar el se eschiveaz de
6
rspunderea penal;
-existena faptei prejudiciabile cnd fptuitorul nu este cunoscut.
Primele dou situaii de urmrire penal nu prezint dificulti n organizarea i
efectuarea cercetrii cauzei infracionale. Deosebirea dintre ele const n faptul c n prima
situaie fptuitorul este reinut, iar n a doua el este fugar. n ambele situaii se pot planifica i
efectua absolut toate aciunile iniiale i de neamnat de urmrire penal, cu excepia reinerii
i interogrii bnuitului n a doua situaie.
Evidenierea situaiilor tipice de urmrire penal face posibil elaborarea unor
recomandri metodice de organizare a cercetrii infraciunilor depistate, aceasta contribuie
la determinarea corect a direciei cercetrii, stabilirea circumstanelor care au valoare
probant, determinarea complexului de aciuni de urmrire penal i a consecutivitii lor,
stabilirea sarcinilor, formelor i caracterului interaciunii ofierului de urmrire penal cu
serviciile operative ale organelor corespunztoare etc.
3.2.
situaie se creeaz atunci cnd lipsete rezistena la stabilirea adevrului din partea
persoanelor cointeresate n finalizarea cazului.
Situaia de urmrire penal de conflict se caracterizeaz prin confruntarea intereselor i
tendinelor opuse. Cu toate acestea, conflictul ofierului de urmrire penal, de exemplu, cu
inculpatul care fuge de rspundere nu se nscrie n cazul cnd atingerea scopului n descoperirea
infraciunii i demascarea persoanei culpabile sunt posibile prin orice mijloace. Sarcina
ofierului de urmrire penal este s soluioneze situaia de conflict nu numai n interesele
societii, dar i n interesele adevrate (reale) i nu pentru cele imaginare (pretinse de cel
bnuit).
Pe parcursul cercetrii infraciunilor permanent are loc schimbarea situaiilor de conflict,
deoarece dup soluionarea unui conflict poate s apar altul. Situaiile de urmrire penal
reclam din partea ofierului de urmrire penal iscusina de a aciona n mprejurri
complicate, a depista cauzele, motivele conflictelor, a dispune de completul necesar de
procedee pentru nfrngerea rezistenei i lichidarea conflictelor.
tiinifice ale sale trebuie s fie implementate efectiv n aplicarea practic. Introducerea
rezultatelor ei n anchet, investigaie, practic judiciar i de expertiz, n practica cercetrilor
tiinifice i activitii educaional-pedagogice servete ca o premis de optimizare a acestor
activiti.
Funcia de prognozare a situalogiei presupune c studiul i descrierea teoriei obiectului su, n
acest stadiu de dezvoltare a tiinei, se combin cu indicarea perspectivelor sale, cu identificarea
tendinelor dezvoltate n continuare a cunotinelor tiinifice n cadrul acestei teorii i legturii
cu sistemele practice i tiinifice. Situalogia criminalistic determin direcia i forma studiului
ulterior diferitor tipuri de situaii i perspectivele ateptate a dezvoltrii conotinelor
criminalistice n general.[6. pag.32-33]
10
martori, experi;
- rspunderea pentru divulgarea informaiilor din ancheta preliminar: aciunile neateptate
ale victimei sau a persoanelor care nu au parte la cazul investigat.
Combinaia i rezulatele aciunii tuturor acestor factori determin individualitatea situaiei de
anchet n momentul investigrii, n care investigatorul trebuie sau acioneaz. ..
le atribuie numirea de ,,componene ale situaiei de investigare.
Dup prerea lui, condiiile crimei cunoscute la momentul actual; dovezi disponibile cu
privire la caz; informaia, care are o valoare tactic i organizaional; aciuni de investigare i
alte activiti , programate i deja efectuate; activiti de investigare i de alta natur, planificate,
dar nc neefectuate; posibilitile investigatorului pe care le posed; posibilitile care nc nu au
fost folosite(rezerve); timpul disponibil de ctre investigator; datele cu privire la comportamentul
persoanelor interesate de rezultatul cazului; evaluarea tuturor acestor factori, i a determina n
cele din urm natura situaiei. [4. pag. 171]
.. determin componenele situaiei de investigare dup modul de alegere a
tacticii. n opinia sa, aceste componente sunt: provcrile cu care se confrunt investigarea la
momentul aplicrii tacticii, situaia material la locul aplicrii tacticii, relaiile ntre persoane, ale
cror activitai i interese sunt legate de utilizarea tacticii, cantitatea de informaii disponibile de
ctre anchetator [5. pag.10]
Situaia de investigare este compus din urmtoarele grupe de componente(factori)(dup ..
):
1) componentele psihologice: rezultatul conflictului dintre ofierul de urmrire penal i
prile care l mpiedic, manifestarea proprietilor psihologice ale investigatorului, persoanelor,
implicate n caz;
2) componente informaionale: contientizarea investigatorului (circumstanele crimei, probe
posibile, oportuniti pentru detectarea i cercetarea de specialist etc.); conientizarea de ctre
investigator i persoanele implicate n proces (despre gradul de informare a investigatorului i a
martorilor, despre dovezile depistate i nedepistate, despre intenia anchetatorului, etc);
3) componente de natur procedural i tactic: starea de caz, posibilitatea unei msuri
preventive etc;
4) componentele materiale i organizaionale caracterului tehnic: prezena mijloacelor de
transmitere a informaiilor a unitilor contabile a Ministerului Afacerilor Interne etc.
11
direct sau indirect legai cu crearea sau modificarea acesteia, inclusiv cu rezoluia;
situaia - este un fenomen relativ holistic, organic, unic pe coninut.[8. pag. 65]
n calitate de situaii sociale semnificative - juridice din punct de vedere tradiional, sunt
considerate cele care afecteaz bunurile publice i valorile ocrotite de lege. Sunt stabilite prin
mijloace legale - statul de drept, relaii, acte de aplicare a legii.
n timpul apariiei factorilor criminogeni situaia social poate fi transformat n
criminalistic, care destul de des precede comiterea unei infraciuni, conine de fapt condiiile i
circumstanele favorabile pentru realizarea planurilor criminale.
II faz- perioada criminal Nu orice dezvoltare social sau criminogen a situaiei duce la
creterea lor n criminal. Pentru apariia unor situaii criminale, este necesar ca n situaia
anterioar, un oarecare subiect s nceap a pune n aplicare aciunile criminale, urmrind
scopuri criminale sau avnd scopuri antisociala(instalare antisociala). Aciunile acestui fel de
subiect creaz o serie de situaii criminale, reprezentnd un sistem de conbinaii.
III faz criminalistic n cazul detectrii dovezilor unei infraciuni de ctre organele
competente apare lanul sferei situaiei criminalistice.
Printre situaiile criminalistice pot fi distinse: pre-anchet, investigaie, operative de
investigaie, expert i situaie juridic.
IV faz- investigaia criminalistic tiinific (etapa n care sunt create metode speciale i
recomandri pentru investigarea infraciunilor).[3. pag.54-55]
12
Bibliografie
1.
2.
.. . 3- . . 1. 1997. c.408
..
. .: , 2005. .234
3. .. : . / .
. ... ; . -., 1997. .248
4. .. . ,M. 1975. .182
5. .. . .
. ... . . . ., 1973, .
6. .. //
. ., 1985 .115
7. . . / : , 2000.
.416
8. .. . ., 1984. .144
14
9.
..
. . . .. - . . 1967. .509
10. ..
// . . Nr2. 2. .,
1977. .211
11. .. . .: .
" ", 2002. .450
15