1

Cuprins:

1. Originile situalogiei criminalistice3

2. Introducere in metodologia situalogiei criminalistice.........................................4
3. Funciile situalogiei criminalistice.........................................................................6
4. Elementele situaiei criminogene..6
5. Fazele apariie i dezvoltrii situaiilor.................................................................8
6. Importana abordrii situaiei n domeniu tiinei criminalistice.9
7. Bibliografia12

1. Originile situalogiei criminalistice

Din anul 1967i pn n 1987 criminalistica a fost precum o arena a discutiei pentru
determinarea naturii si termenilor situatiei de investigare. In aceasta discutie au participat
criminalisti celebri , precum: .. , .. , .. , .. ,
.. , . . , . , .. , .. ," .. ,
.. , .. , .. , .. .
La nceputul anilor 90, interesul pentru natura situaiei a sczut, dar nsi problema situaiei
a dobndit o nou stare. Situaia criminalistic a fuzionat cu insi viaa, a intrat n porii relaiilor
de pia, n procesele interpersonal ale diferitelor segmente ale populaiei, au creat noi forme
criminalizate: internaionale, transnaionale, transfrontiere, legalizate, profesionale, recurente,
corupie, emigrare
Situaia criminalistic a devenit fond a strii de via ale sectoarelor societaii incriminate.
Situaiile din viat au prezis nevoia situaiei criminalistice- supermetodologii universale,
concepute pentru abordarea oricrei sarcine diponibile intelectului investigatorului.
Analiza final a situaiilor problematice n anul 1997 a fost realizat de ctre .. n
lucrarea (Cursul criminalisticii)
.. a scris : n aplicarea principiului personalitaii anchetei pot fi atribuite
urmtoarele elemente de baz:
a) analiza si evaluarea situaiei de ancheta;
b) alegerea celei mai eficiente metode de investigare.
Analiza situaiei de anchet trebuie s fie cuprinztoare, profund i perfect n sens logic.
Stabilirea caracteristicilor situaiei se bazeaz pe experiena proprie a cercettorului n
investigarea infraciunilor similare. Alegerea celei mai eficiente metode de dezvluire a
infraciunii este determinat nu numai de profunzimea analizei i evalurii corecte a situaiei, dar
i de o abordare creativ la rezolvarea problemelor care apar 1 Mai trziu, despre situaiile de
anchet tactice a scris ... n 1972, despre situaia planificrii anchetei i nsai ancheta
a scris ...
Prima definiie a situaiei de investigaie , aparinnd .., a aparut n anul
1967: Prin investigarea situaiei se intelege - o anumita poziie n investigarea infraciunilor,
caracterizate prin prezena anumitor probe si materiale informative, care apar n legtura cu
obiectivele specifice de colectare si verificare2
1 ..
. . . ... - . . , 1967. .16.
2 ..
: . ... - . ., 1967. 509.

.. a definit situaie de investigare- este un sistem informaional dinamic,

reflectnduse cu un grad diferit de adecvare, a mai multor conexiuni logic-cognitive, intre cele
stabilite i circumstanele relevante pentru caz, relaia tactica si psihologic a participanilor la
procesul penal, structura organizatoric, managementul i nivelul de ordonare intern a
procesului de investigare3
A umplut coninutul noiunii situaiei de investigare .. : ...exprim mediul,
imaginea investigrii, care a aparut la un moment anumit, altfel situaia de anchet poate fi
definit ca fiind cantitatea de informaii relevante pentru anchet, care este luat n considerare
mpreun cu sursa4
Potrivit Marii Enciclopedii Sovietice, situaia (franez - situation, din latina situs - poziie) - o
combinaie de condiii i circumstane, care creaz o anumit atmosfer, poziie. Dupa prerea
.., situaia de investigare n ceea ce privete procesul de investigare poart prioritar un
caracter extern. Situaia de investigare - un set de condiii n care la momentul dat este
nfptuit investigarea, acel mediul n care are loc procesul de dovedire 5(.. )
Din punct de vedere a situaiei criminogene, situaia de investigare se caracterizeaza prin:

modele de infraciuni comise;

mecanisme de ascundere a unei infraciunii;
caracteristici personale caracterologice ale infractorului;
elemente obiective de timp, loc, de fond, consecinele, cauzelor i condiiilor, n alte
caracteristici dinamice i statice;
modele de anchet, care cresc din probleme, impuse de infractor;
rezultate competitive de aciuni criminale i activitile operaionale de investigaii;
fondul mediului i a condiiile, n care se creaz rezultatul concurenei de aciuni a infractorului
i ofierului de urmrire penal.
Un adevrat maestru al urmririi penale trebuie s poat deschide ua n lumea ascuns a
tendinelor criminalitaii, s vad simbolurile de lucrri penale, forme i metode de combatere a
potenialei consecine.
2. Introducere n metodologia situalogiei criminalistice

3 .. //
. ., 1985. . 13.
4 ..
// . . 1977.
2. . 58.
5 .. . 3 . . 1. 131.
4

Situalogia criminalistic - este o teorie criminalistic privat. Din punctul de vedere a practicii
criminalistice, este o metod integratoare, care ofer o sintez armonioas a metodelor, pentru
rezolvarea problemelor ridicate de situaii criminogene.
Situalogia criminalistic este ca un set de probleme care trebuie rezolvate, presupune crearea
unei metodologii integrative, asigurarea de sinteze armonice rezumate n tehnici, pentru a
rezolva probleme de orice complexitate. Totodata, conceptul situalogiei implic scderea i
divizarea metodelor. Astfel, situaia este produs ca un studiu de cercetare a mecanismului de
tranziie. Dar prin aceasta situaia dobindete o noua faa, o reflectare a numeroaselor efecte noi
criminogene ale modernitaii, acele care nu au fost numai ieri si care ar putia aparea azi, cum a
aprut brusc i pline de coloare piramida financiara fondurile de investiii.
Situalogia criminalistic e mult mai infinit i mai complex dect situaia ca suprafa
vizibil a fenomenului. Situalogia este ca o ar puin cunoscut, ascunde n sine toat realitatea
i iluzia de contiin posibil. Prin urmare cile de cercetare ale situalogiei ar trebui sa mearg
de la exterior la interior, spre subiectiv de necunoscut, la sistemul de motivaii ntre aciune i
inaciune, ntre alegerea binelui i a rului.
Situaia poate fi privit ca o individualitate nerepetat, totalitate de sensuri ale aciunilor
membrilor si. Situaia - o parte a realitii, este o reflectare a realitii, blocul informaional.
Situaia criminal(penal)- o tranzacie dinamic de la o stare(non-penal) la alta(penal).Prin
urmare starea de dinamic ne permite s vorbim despre apariia situaiei criminale.
Definiiile propuse mai sus a situaiei purtau un caracter criminal- criminalistic. ns
modernitatea sugereaz, c linia dintre criminal i situaie zi cu zi, de multe ori este foarte
evaziv, astfel nct apare o dorin natural i o nevoie de extindere a hotarelor situaiei.
Situalogia criminalistic- este o teoria privat a criminalisticii, despre poziia personalitii n
condiii i mediu, n perioadele de spaiu i timp: nainte de crim, la momentul infptuirii
crimei, dup infptuire.
Pentru abordare nou, situaiilor i situalogiei este caracteristic urmtoarele:
1) Evitarea discuiei n definirea situaiei;
2) Situaia este vazut ca un sistem dinamic complex competent, pozitia personalitatii fiind n
centru, inconjurat de circumstane i de condiiile vieii. Situaia este vzut n intervalul actual
de timp i spaiu, ntre ceea ce a fost nainte i ce va fi n viitorul apropiat previzibil.
3) Se formeaz o metodologie a situalogiei criminalistice mai structurat i echilibrat, care include
n sine ntregul sistem de tehnici dezvoltate de criminalistic, pentru a studia situaia n oricare
combinaie elimentar a ei.
4) Se dezvluie noi oportuniti a metodologiei situalogice n examinarea situaiei pn la micronivel, cu ajutorul:
Metodelor strategice;
Metodelor tactice, analitice;
Metodelor situalogice tactice a sintezei;
Metodelor situalogice de analiz a personalitii;
5

Regulelor instrumentale ale situalogiei;

Metodelor de combatere a partenerilor de procedura, seriei mobile de metode creative de natur
instrumental;6

3. Funciile situalogiei criminalistice

Situalogia criminalistic ca i alte teorii tiinifice are un ir de funcii, ca de exemplu:
informaional, euristic, explicativ, de aplicare i prognozare.
Aadar, funcia informativ ofer o descriere generalizat, informaii sistematizate despre
parametrii caracteristici situalogiei criminalistice, interaciunea ntre elementele sale, locul n
sistem la un nivel ct mai superior, relaiile externe, perspectivele de dezvoltare. Descrierea
prezentat sub forma unor concepte, reguli, legi care dein informaii despre principiile i
problemele situalogiei, despre obiectele sale i unitile de clasificare, abordri i proceduri
pentru nelegerea i modelarea situaiei, direcii n utilizarea rezultatelor aprute i a
perspectivelor acestora.
Funcia euristic a situalogiei. Situalogia criminalistic nu doar constat faptele, descriind
materialul empiric, dar i urmrete s obin cunotine noi: idei originale, concepte, abordri,
principii, metode i soluii. Toate acestea permit crearea unui nou sistem fundamental de
cunotine n domeniul abordrii situaiei pe baza criminalisticii, identific potenialul i
perspectivele dezvoltrii n continuare.
Funcia explicativ. Sarcina oricrei teorii tiinifice, inclusiv i situalogia criminalistic, nu
este att o descriere, ct o explicaie reflectat de ea a unui obiect real existent cu toate semnele
sale caracteristice, n toate relaiile i intercondiionri.
Funcia practic a situalogiei criminalistice este c principale dispoziiile tiinifice ale sale
trebuie s fie implementat efectiv n aplicarea practic. Punerea rezultatelor ei n ancheta,
investigaie, practica judiciar i de expertiz, n practica cercetrilor tiinifice i activiti
educaional-pedagogice servete ca o permis de optimizare a acestor activiti.
Funcia de prognozare a situalogiei este c studiul i descrierea teoriei obiectului su n acest
stadiul de dezvoltare a tiinei se combin cu indicarea perspectivelor sale, cu identificarea
tendinelor dezvoltate n continuare a cunotinelor tiinifice n cadrul acestei teorii i legturii
cu sistemele practici i tiinifice. Situalogia criminalistic determin direcia i forma studiului
ulterior diferitor tipuri de situaii i perspectivele ateptate a dezvoltrii conotinelor
criminalistice n general.7

4. Elementele situaiei criminogene

6 , . . [] / . . . : , 2000. - 416
7 : . / . . ..
. .. ; . -., 1997 pag.32-33
6

Situaia de investigaie se formeaz sub influena unor factori obiectivi si subiectivi (condiii).
Printre factorii obiectivi, care influeniaz la formarea ei se numar: (dupa .. )

existena i caracterul probelor disponibile investigatorului i a informaiei de orientare,

care depinde de mecanismul investigator al cazului i condiiile de apariie a urmelor n
mediul nconjurtor;
disponibilitatea i stabilitatea existenei surselor probatorii de informaii, i canalelor
sigure de orienatare a informaiei, care nc nu au fost folosite;
intensitatea proceselor de dispariie a probelor i factorii care influeniaz asupra acestui
proces;
existena n momentul actual a disponibilitii organului anchetator de puteri necesare,
mijloace, timp si posibilitatea folosirii lor ntr-un mod optim;
existena n momentul actual a evalurii penale evenimentului investigat;8

Factorii subiectivi care influentiaz la formarea situaiei de investigare sunt:

starea psihologic a persoanelor care particip la investigarea cazului;

starea psihologic a investigatorului, nivelul de cunotine i abilitile sale, experiena
practic, precum i capacitatea de investigator, a rezolva i a pune n aplicare deciziile n
condiii extreme;
rezistena n aflarea adevrului ;
buna desfaurare a investigaiei;
eforturi depuse de ctre investigator, ndreptate spre schimbarea situaiei ntr-o direcie
favorabil pentru anchet;
rspunderea pentru actiune greite ale investigatorului, lucrtorului(echipa) operativ,
martori, experi;
rspunderea pentru divulgarea informaiilor din ancheta preliminar: aciunile neateptate
ale victimei sau a persoanelor care nu au parte la cazul investigat.

Combinaia i rezulatele aciunii tuturor acestor factori determin individualitatea situaiei de

anchet n momentul investigrii, n care investigatorul trebuie sau acioniaz. .. le
atribuie numirea de componene ale situaiei de investigare.
Dup prerea lui, condiiile crimei cunoscute la momentul actual; dovezi disponibile cu
privire la caz; informaia, care are o valoare tactic i organizaional; aciuni de investigare i
alte activiti , programate i deja efectuate; activitati de investigare i de alta natur, planificate,
dar nc neefectuate; posibilitile investigatorului pe care le posed; posibilitile care nc nu au
fost folosite(rezerve); timpul disponibil de ctre investigator; datele cu privire la comportamentul
persoanelor interesate de rezultatul cazului; evaluarea tuturor acestor factori, i a determina n
cele din urm natura situaiei. 9

8 .. . 3- . . 1. . 133.
9 .. . ., . 171.
7

.. determin componenele situaiei de investigare dup modul de alegere a

tacticii. n opinia sa, aceste componente sunt: provcrile cu care se confrunt investigarea la
momentul aplicrii tacticii, situaia material la locul aplicrii tacticii, relaiile ntre persoane, ale
cror activitai i interese sunt legate de utilizarea tacticii, cantitatea de informaii disponibile de
ctre anchetator 10
Situaia de investigare este compus din urmtoarele grupe de componente(factori)(dup ..
):
1) componentele psihologice: rezultatul conflictului dintre ofierul de urmrire penal i prile care
l mpiedic, manifestarea proprietilor psihologice ale investigatorului, persoanelor, implicate
n caz;
2) componente informaionale: conientizarea investigatorului (circumstanele crimei, probe
posibile, oportuniti pentru detectarea i cercetarea de specialist etc.); conientizarea de ctre
investigator i persoanele implicate n proces (despre gradul de informare a investigatorului i a
martorilor, despre dovezile depistate i nedepistate, despre intenia anchetatorului, etc);
3) componente de natur procedural i tactic: starea de caz, posibilitatea unei msuri preventive
etc;
4) componenetele materiale i organizaionale caracterului tehnic: prezena mijloacelor de
transmitere a informaiilor a unitilor contabile din Ministerul Afacerilor Interne etc.

5. Fazele apariie i dezvoltrii situaiilor

Obiecte a situalogiei criminalistice vor aparea, toate diversitaile de situaii studiate de
criminalistic, adic situaii aprute i cercetate la etapa de iniiere, investigare i tratare a
cazurilor penale. Acestea includ:
1) Toate situiile sistemei ,, infracionale,,: situaii criminogene n diversitatea manifestrilor lor.
2) Situaii de procedur penal i a activitii operaionale i de investigare.
3) Situaii care apar nsi n tiina criminalistic.
Astfel de situaii trebuie studiate n cuibul lor de dezvoltare, subliniind etapele i perioadele
relevante de apariie a acestora.
I faz fr criminalitate
Orice caz penal relevant provine dintr-un lan, continuu succesiv de situaii simple din via.
n marea majoritate ele reprezin o diversitate de situaii sociale. Situaia sociala este un
fragment de via social, localizat n spaiu i timp, caracteriznduse prin precizia calitativ a
coninutului su i componena stabil a participanilor. Existena unui subiect social poate fi
privit ca un lan nentrerupt de succesiuni a diferitor situaii sociale.
n opinia doamnei ., unii autori corect mpart semnele de situaii sociale,
astfel:
10 .. . ., 1973. .10.
8

situaia social se caracteriziaz printr-o anumit localizare n timp i spaiu i, astfel,

difereninduse de procesul social, care este de obicei extins n timp i spaiu;
pentru situaia social este caracteristic stabilitatea relativ a membrilor si, adic actorii sociali,
direct s-au indirect legate cu crearea sau modificarea acesteia, inclusiv cu rezoluia;
situaia - este un fenomen relativ holistic, organic, unic pe coninut11.
n calitate de situaii sociale semnificative - juridic din punct de vedere tradiional, sunt
considerate cele care afecteaz bunuri publice i valorile ocrotite de lege. Sunt stabilite prin
mijloace legale - statul de drept, relaii, acte de aplicare a legii.
n timpul apariiei factorilor criminogeni situaia social poate fi transformat n
criminalistic, care destul de des precede comiterea unei infraciuni, conine de fapt condiiile i
circumstanele favorabile pentru realizarea planurilor criminale.
II faz- perioada criminal
Nu orice dezvoltare social sau criminogen a situaiei duce la creterea lor n criminal.
Pentru apariia unor situaii criminale, este necesar ca n situaia anterioar, un oarecare subiect
s nceput a pune n aplicare aciunile criminale, urmrind scopuri criminale sau avnd
scopuriantisociala(instalare antisociala). Aciunile acestui fel de subiect creaz o serie de situaii
criminale, reprezentnd un sistem din conbinaii ,
i situaii.
III faz - criminalistic
n cazul detectrii de dovezi ale unei infraciuni de ctre organele competente apare lanul
sferei situaiei criminalistice.
Printre situaiile criminalistice pot fi distinse: pre-anchet, investigaie, operative de
investigaie, expert, i situaie juridic.
IV faz- investigaia criminalistic tiinific (etapa n care sunt create metode speciale i
recomandri pentru investigarea infraciunilor).12

6. Importana abordrii situaiei n domeniu tiinei criminalistice

Situalogia ca un domeniu al cunoaterii, este orientat n rezolvarea unor varieti de aplicaii.
n primul rnd, prin prevederile sale principale pot fi rezolvate cele mai problematice situaii
aprute insi n tiina criminalistic.

11 .: .. . ., 1984. . 65.
12 : . / . . .. .
.. ; . -., 1997..pag.54-55

Situaiile problematice n domeniu tiinei criminalistice sunt identificate de ctre oamenii de

tiin intr-o investigaie tiinific, n curs de cercetare tiinific, generalizare, operaii i
investigare, precum i prin expertiza i practica judiciar, ca rezultat al aplicrii recomandrilor
criminalisticii.
Rezolvarea situaiilor problematice ale tiinei criminalistice este un proces foarte pozitiv,
deoarece el n marea masur stimuliaz dezvoltarea sa. Progresul n cunotine const n
formulare , rafinament i s rspund noilor provocri 13 Deaceea este foarte important s se
stabiliasc modalitile de baza, care ar putia duce la descoperirea de noi situaii problematice, i
noi contradicii, ntre faptele i cunotinele accumulate, i stimularea evoluiei teoretice n
domeniu criminalisticii, care viziaz soluionarea optim a acestor situaii.
La o anumit perioad de dezvoltare a tiintei pentru explicarea noilor fapte empirice, aprute
n practica de investigaie, experiena empiric, care predomina n sistemul criminalistic de
cunotine nu este suficient, n legtur cu care apare o nevoe urgent, de a crea noi teorii pentru
rezolvarea acestor situaii. Astfel a aparut de exemplu bazele teoretice ale trasiologiei judiciare,
gabitologiei, grafologie , si dupa ele - fundamentele teoretice ale tehnologiei criminalistice.
Situaia problematic poate aparea n domeniul tiinei i prin apariia unor noi teorii
criminalistice, care explic diferit faptele cunoscute anterior, sau absolut respinge intelegerile
tiinifice vechi despre ele.
ns cile de cutare contient i rezolvare tiinific la timp a situaiilor problematice sunt
destul de diferite. A.A. , examinnd foarte atent ntrebrile tiintei criminalistice, a
dat enumerare, printre aceste cai se numr urmtoarele :
1. Atitudinia critica a soluiilor cunoscute anterior n criminalistic
2. Utilizarea soluiilor recunoscute anterior n soluionarea i rezolvarea n criminalistic, pentru
explicarea faptelor noi, i a noilor fenomene.
3. Utilizarea soluiilor cunoscute de probleme tiintifice, care au aprut n alte ramuri ale
cunoaterii, dar care nc nu a fost aprobat de criminalistic, pentru explicarea i rezolvarea
situaiilor problematice i faptelor noi, care apar n practica luptei mpotriva criminalitii.
4. Generalizarea problemelor criminalistice cunoscute, sau transferul de la o ramur a tiinei
criminalistice la alta.
5. Generalizarea experienei practice n aplicarea intrumentelor criminalistice, tehnicilor i
metodelor, i seleciilor de fapte, care nu au explicaie sau nu se incadreaz n legile teoretice i
empirice cunoscute i principiile criminalisticii.
6. Combininarea problemelor diferitor ramuri de cunotine, care elaboreaza msuri de combatere a
crimei, transferul de probleme a altor tiine n criminalistic, interpretate ultimele n raport cu
obiectul i scopul acesteia. 14

13 ..
. 2.
14 .. .: . " ", 2002
10

Rezultatele analizei tiintifice ne permite s identificm principalele modalitai pentru

rezolvarea situaiilor problematice n tiina criminalistic. Astfel de metode include:
desbaterea tiinific ;
cercetarea tiinific i practic;
revizuirea dintre conceptele teoretice cheie i practica de ipotez.
Aadar, abordarea situaiei ca o metoda de cercetare tiinific ne permite rezolvarea optima a
unor problem, situaii criminalistice. n primul rind, se refer la problema creterii a eficienei
recomandrilor criminalistice, pentru punerea n aplicare a acestei teorii, ca o punte de legtur
ntre tiin criminalistic i practici pentru detectarea i investigarea infraciunilor . n al doilea
rnd , acesta este legat de cercetarea puin a procesului de formare, a bazelor de cunotine
criminalistice - a noilor forme de descriere i utilizare a modelelor criminalistice studiate, bazate
pe o descriere detaliata a situaiilor criminale i de investigaie. n al treilea rnd, n ceea ce
privete abordarea situaiei, pot aparea probleme de conversie asupra cunotinelor a faptelor
individuale, care descriu situaii individuale, situaii concrete, o descriere de situaii tipice.

11

Bibliografie

.. . 3- . . 1. 1997

..
. . . ... - . . 1967

.. // .
., 1985

..
// . . 1977

, . . [] / . . . - :
, 2000.

: . / . . .. .
.. ; . -., 1997

.. . . ..
. ., 1973

.: .. . ., 1984

.. .
.: , 2005

.. .: . " ", 2002

internet, alte surse

12