Sunteți pe pagina 1din 36

Anexa nr.

1 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUIILE DE CREDITARE (BNCI)


DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

Criterii
1

Elemente de evaluare

CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE

2
2A
2.1

CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

2.2

zona de tranzacionare

2.3
2.4
2.5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare

2B
2.9

SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE


subsistem de detecie a efraciei

2.10 subsistem TVCI

2.11 subsistem control acces

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1
2,8,1
2,8,2

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare
Tip unitate
Compartimentare interioara

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zone de fixare tmplrie
Compartimentare operatori numerar
Relaie operator numerar - Client
Amplasare i dotare
Trasee de transport intern numerar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
Certificare compartiment valori i ancorare
Compartimentare

2,9,1 Detecia ptrunderii prin efracie n obiectiv


2,9,2 Detectie cu principii diferite zona de depozitare
2,9,3 Posibilitatea semnalizrii strii de pericol n spaiile cu valori
Posibilitatea semnalizrii strii de pericol personal de conducere i
2,9,4
n spaiile de tranzacionare
2,9,5 Buton unic semnalizare ulterioar producere jaf
2,9,6 Semnalizare forare seif/tezaur
2,9,7 Conectare la dispecerat monitorizare permanet
2,9,8 Existen temporizare u acces zon de depozitare
2,9,9 Posibilitatea utilizrii codurilor duress
Supraveghere video zone acces (din interior i exterior),
2,10,1
tranzacionare, transferuri i acces zon de depozitare
2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile
Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor n zona de
2,10,3
acces i recunoaterea n rest
2,11,1 Ua acces clieni cu deschidere controlat din interior
Acces controlat in zonele de depozitare, procesare numerar i a
echipamentelor de securitate
2.11.3 Acces controlat in zona de tranzactionare
2,11,2

2C PAZA
2.12 msuri asigurate cu personal

Variabile

2,12,1 Paza
2,12,2 Interventie
2,12,3 Transporturi valori

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus
Agentie mica
Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive necertificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
n sistem deschis
n sistem deschis
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun
Prin zona accesibil clienilor
Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
In incapere cu alta destinatie
Automat bancar cu seif necertificat pentru rezisten la efracie i a
Automat bancar neseparat fizic (deschis)
NU
NU
NU

Punctaj
ponderat

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

4
4
3
4
3
4
3

65

100.00%

65

20
1.5
1.5
1.5
1.5
3
1
2
2
1
1
1
2
1
30
2
0.5
2

100.00%

20
1.5
1.5
1.5
1.5
3
1
2
2
1
1
1
2
1
30
2
0.5
2

NU
NU
NU
NU
NU

0.5
1
4
2
1

0.5
1
4
2
1

NU

NU

NU

NU

NU

NU

1
15
5
5
5

Fara paza
NU
neorganizat

10
Depozitare numerar (noaptea)
Nivel mediu operatiuni cash/zi

100.00%

NU

CRITERII FUNCTIONALE
3.1
3.2

4
4
3
4
3
4
3

Mare peste (>) 100000 EUR


Mare peste (>) 50000 EUR / zi

1
1

100.00%

100.00%

1
15
5
5
5

10
1
1

Criterii

Elemente de evaluare

Variabile

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Operatiuni periodice valori mari n numerar


Frecventa transporturi valori
Numar salariati
Experienta profesionala
Existenta proceduri de lucru de securitate
Intreruperi alimentare energie electrica
Intreruperi comunicatii

Frecventa ridicata
Frecventa ridicata
1 sau 2
sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente

4.1
4.2

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Punctaj
ponderat

Procentaj
ponderat

1
1
2
1
2
0.5
0.5

1
1
2
1
2
0.5
0.5

ALTE CRITERII

PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE

Punctaj
asociat

0
0

0
0

10
-10

100

100.00%

100

L
NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII

Elemente de evaluare nenominalizate

4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

Comentarii evaluator

Punctaj

4.1.1
4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE
IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT
DE CRETERE A RISCULUI

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE


SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

DATA ELABORRII

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT

REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Criterii

Elemente de evaluare

Variabile

Punctaj
ponderat

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

Anexa nr. 2 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAII COOPERATISTE I INSTITUII FINANCIAR E NEBANCARE
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE

2
2A
2.1

CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

2.2

zona de tranzacionare

2.3
2.4
2.5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare

2B
2.9

SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE


subsistem de detecie a efraciei

ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1
2,8,1
2,8,2
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,9,5
2,9,6
2,9,7
2,9,8
2,9,9

2.10

subsistem TVCI

2,10,1
2,10.2
2,10,3

2.11

subsistem control acces

2,11,1
2,11,2

2C
2,12

PAZA
msuri asigurate cu personal

2,12,1
2,12,2
2,12,3

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus
Ageneie rural
Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii

ALTE CRITERII

Punctaj
ponderat

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

4
4
3
4
3
4
3

100.00%

65

100.00%

20
1.5
1.5
1.5
1.5
3
1
2
2
1
1
1
2
1
30
4
2
3

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zone de fixare tmplrie
Compartimentare operatori numerar
Relaie operator numerar - Client
Amplasare i dotare
Nu este cazul
Trasee de transport intern numerar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
Certificare compartiment valori i posibilitate de ancorare
Compartimentare

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive certificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
n sistem deschis
n sistem deschis
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun

Detecia ptrunderii prin efracie n obiectiv


Detectie cu principii diferite zona de depozitare
Posibilitatea semnalizrii strii de pericol n spaiile cu valori
Posibilitatea semnalizrii strii de pericol personal de conducere i n
spaiile de tranzacionare

NU
NU
NU
NU

Posibilitatea programrii de partiii distincte pentru spaiile cu valori


Semnalizare forare seif/tezaur
Conectare la dispecerat monitorizare permanent
Existen temporizare u acces zon de depozitare
Posibilitatea utilizrii codurilor duress
Supraveghere video zone acces (din interior i exterior), tranzacionare,
transferuri i acces zon de depozitare
Stocare imagini video pentru 20 zile
Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor n zona de
acces i recunoaterea n rest
Ua acces clieni cu deschidere controlat din interior
Acces controlat n zona de tranzacionare, depozitare, procesare i
echipamente de securitate

Prin zona accesibil clienilor


Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
In incapere cu alta destinatie
Automat bancar cu seif necertificat pentru rezisten la efracie i ancor
Automat bancar neseparat fizic (deschis)

NU

4
4
3
4
3
4
3

65
20
1.5
1.5
1.5
1.5
3
1
2
2
1
1
1
2
1
30
4
2
3

100.00%

2
1

NU
NU
NU
NU

1
1
4
2
1

NU

NU

NU

NU

NU

1
100.00%

Paza
Interventie
Transporturi valori

Fara paza
NU
neorganizat

15
5
5
5

15
5
5
5

10

100.00%

10

Depozitare numerar (noaptea)


Nivel mediu operatiuni cash/zi
Operatiuni periodice valori mari n numerar
Frecventa transporturi valori
Numar salariati
Experienta si nivel pregatire
Existenta proceduri de lucru de securitate
Intreruperi alimentare energie electrica
Intreruperi comunicatii

mare peste 50000 EUR


mare peste 30000 EUR / zi
Frecventa ridicata
Frecventa ridicata
1 sau 2
sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente

CRITERII FUNCTIONALE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare
Tip unitate
Compartimentare interioara

VARIABILE

1
4
2
1

2
1
1
1
1
1
2
0.5
0.5

2
1
1
1
1
1
2
0.5
0.5

4.1
4.2

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

0
0

100

PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE

10
-10

100.00%

100

L
NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII


Elemente de evaluare nenominalizate
4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI


SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU
EFECT DE CRETERE A RISCULUI

Comentarii evaluator

Punctaj

4.1.1
4.1.2
4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total


4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE
SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI
SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI

4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

DATA ELABORRII

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT

REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 3 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SOCIETILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

ELEMENTE DE EVALUARE

VARIABILE

CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

Punctaj
ponderat

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

CRITERII DE SECURITATE

65

100.00%

2A
2.1

PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

100.00%

2.2

zona de tranzacionare

2.3
2.4
2.5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare

2B
2.9

SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE


subsistem de detecie a efraciei

100.00%

2.10

subsistem TVCI

2.11

subsistem control acces

2,6,1
2,7,1
2,8,1

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zon de fixare tmplrie
Compartiment operator
Relaie operator-Client
Amplasare i dotare
Trasee de transport intern numerar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
-

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive necertificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
n sistem deschis
n sistem deschis
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun
Prin zona accesibil clienilor
Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
In incapere cu alta destinatie
-

28
1.5
1.5
1.5
1.5
10
3
3
2
2
1
1
-

2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,10,1
2,10,2
2,10,3
2,11,1

Detecie ptrunderii prin efracie n obiectiv


Posibilitate semnalizare stare de pericol personal
Semnalizare forare seif
Conectare la dispecerat monitorizare permanent
Supraveghere video zon clieni
Stocare imagini video pentru 20 zile
Calitate imagini care permite recunoaterea clienilor
Ua acces clieni cu deschidere controlat din interior

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

27
4
4
2
3
3
2
3
4

NU

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,5,1
2,5,2

2,11,2
2C
2.12

PAZA
msuri asigurate cu personal uman

Semnalizare u compartiment operator deschis i neasigurat

28
1.5
1.5
1.5
1.5
10
3
3
2
2
1
1
-

27
4
4
2
3
3
2
3
4
2

10

Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori

Fara paza
NU
neorganizat

10
3
3
4

100.00%

2,12,1
2,12,2
2,12,3

10

100.00%

3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6

Depozitare numerar (noaptea)


Nivel mediu operatiuni cash/zi
Numar salariati
Existena procedurilor de lucru de securitate
Intreruperi alimentare EE
Intreruperi comunicatii

mare peste 50000 EUR


mare peste 30000 EUR / zi
1
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente

2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

4.1

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului

10

4.2

Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

-10

CRITERII FUNCTIONALE

ALTE CRITERII

100

PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE
Nota

65

Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.

L
NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

3
3
4

10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

100.00%

100

DETALII ALTE CRITERII


Elemente de evaluare nenominalizate
4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

Comentarii evaluator

Punctaj

4.1.1
4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI
SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU
EFECT DE CRETERE A RISCULUI

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE


SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI
SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI

DATA ELABORRII

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 4 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASELE DE AMANET, UNITILE PROFILATE PE ACTIVITI CU METALE/PIETRE PREIOASE, MAGAZINE DE
COMERCIALIZARE ARME I MUNIII
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE

2
2A
2.1

CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

2.2

zona de tranzacionare

2.3
2.4
2.5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8
2B
2.9

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei

2.10

subsistem TVCI

2.11

subsistem control acces

2C
2.12

PAZA
msuri asigurate cu personal uman

ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,4,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1

2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,10,1
2,10,2
2,10,3
2,11,1
2,11,2

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare

VARIABILE
Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat
Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zon de fixare tmplrie
Compartiment operator
Relaie operator-Client
Amplasare i dotare
Protecie bunuri expuse pentru comercializare
Trasee de manipulare transport intern numerar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
-

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive certificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
n sistem deschis
n sistem deschis
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun
Suprafete vitrate necertificate semideschise
Prin zona accesibil clienilor
Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
In incapere/spaiu cu alta destinatie
-

Detecia ptrunderii prin efracie n obiectiv


Posibilitatea semnalizrii strii de pericol
Semnalizare forare seif
Conectare la dispecerat monitorizare permanent
Supraveghere video zon clieni i depozitare
Stocare imagini video pentru 20 zile
Calitatea imagini care permite recunoaterea clienilor
Ua acces clieni cu deschidere controlat din interior

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

Semnalizare u compartiment operator deschis i neasigurat

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

5
5
5
5
5

100.00%

28
1.5
1.5
1.5
1.5
5
2
3
5
2
2
2
1
27
4
4
2
4
3
2
3
3

100.00%

10

100.00%

3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5

Depozitare numerar (noaptea)


Nivel mediu operatiuni cash/zi
Numar salariati
Existena procedurilor de lucru
Intreruperi alimentare EE

mare peste 50000 EUR


mare peste 30000 EUR / zi
1
proceduri inexistente
Frecvente

2.5
1.5
1.5
2.5
1

3,1,6

Intreruperi comunicatii

Frecvente

CRITERII FUNCTIONALE

ALTE CRITERII
Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului
Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Admisibilitate

4.1.1

10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

0
0

10
-10

Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.

3
3
4

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Comentarii evaluator

10

CONCLUZIE

27

100

PUNCTAJ TOTAL

28

4
4
2
4
3
2
3
3

100.00%

Fara paza
NU
neorganizat

DETALII ALTE CRITERII


Elemente de evaluare nenominalizate
4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

100.00%

Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori

65
1.5
1.5
1.5
1.5
5
2
3
5
2
2
2
1
-

NU

2,12,1
2,12,2
2,12,3

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

5
5
5
5
5

65

10
3
3
4

4.1
4.2

Nota

Punctaj
ponderat

Punctaj

100.00%

100

SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE
IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT
DE CRETERE A RISCULUI

4.1.2
4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE


SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

DATA ELABORRII

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 5 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITILE POTALE


DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

ELEMENTE DE EVALUARE

VARIABILE

CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

Punctaj
ponderat

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

CRITERII DE SECURITATE

65

100.00%

2A
2,1

PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

100.00%

2,2

zona de tranzacionare

2,3
2,4
2,5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2,6
2,7
2,8

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare

25
1.5
1.5
2
2
3
4
4
2
2
2
1
-

2B

SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

25

100.00%

2,9

subsistem de detecie a efraciei

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1

2,9,1
2,9,2

2.10 subsistem TVCI

2.11 subsistem control acces

2,9,3
2,9,4
2,10,1
2,10,2
2,10,3
2,11,1
2,11,2

2C PAZA
2.12 msuri asigurate cu personal uman

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zon de fixare tmplrie
Compartiment operator
Dotare ghieu de lucru cu clienii
Amplasare i dotare
Nu este cazul
Trasee de transport intern numerar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
Nu este cazul

Detecie ptrunderii prin efracie n obiectiv i zona de depozitare


Posibilitate semnalizare stare de pericol personal zona
tranzacionare i depozitare
Semnalizare forare seif
Conectare la dispecerat
Supraveghere video zon clieni i zon de depozitare
Stocare imagini video pentru 20 zile
Calitate imagini care permite recunoaterea clienilor
Ua acces clieni cu deschidere controlat din interior
Acces restricionat zon de depozitare i/sau zon manipulare

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive certificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
n sistem deschis
Ghieu fr dulap de casierie cu temporizare
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun
Prin zona accesibil clienilor
Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
In incapere/spaiu cu alta destinatie
NU

100.00%

10

100.00%

Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori

Fara paza
NU
neorganizat

3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6

Depozitare numerar
Nivel operatiuni cash
Numar salariati
Existena procedurilor de lucru de securitate
Intreruperi alimentare EE
Intreruperi comunicatii

mare peste 50000 EUR


mare peste 30000 EUR / zi
1
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente

2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

CRITERII FUNCTIONALE

ALTE CRITERII

Nota Cerinele generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i minimale sunt scrise cu caractere italice.

4.1.1
4.1.2

10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
10
-10

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Comentarii evaluator

5
5
5

0
0

DETALII ALTE CRITERII


Elemente de evaluare nenominalizate
4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

15

100

PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE

2
3
4
2
2
1

2,12,1
2,12,2
2,12,3

4.1
4.2

NU

15
5
5
5

25
4

4
2
3
4
2
2
1

NU
NU
NU
NU
NU
NU

25
1.5
1.5
2
2
3
4
4
2
2
2
1
-

NU

65

Punctaj

100.00%

100

SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE
IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU
EFECT DE CRETERE A RISCULUI

4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE


SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

DATA ELABORRII

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 6 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU STAIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANI
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE

2
2A
2.1

CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

2.2

zona de tranzacionare

2.3
2.4
2.5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8
2B
2.9

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei

2.10

subsistem TVCI

ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

subsistem control acces

2C
2.12

PAZA
msuri asigurate cu personal uman

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

5
5
5
5
5

65

100.00%

65

100.00%

28
2
2
2.5
2.5
3
4
4
2
2
2
2
27
3
3
3
4

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive certificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
Lips afiare semnalistic
Fr ghieu
Seif certificat i neancorat, amplasat n spaiul comun
Prin zona accesibil clienilor
Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
Incint distinct din elemente constructive necertificate
NU
NU
NU
NU
NU

NU

NU

2,11,1
2,11,2

Detecie ptrunderii prin efracie n spaiile cu valori


Posibilitate semnalizare stare de pericol personal
Semnalizare forare seif
Conectare la dispecerat
Supraveghere video zon tranzacii cu numerar, zon depozitare i zon
pompe
Stocare imagini video pentru 20 zile
Calitate imagini care permite recunoaterea clienilor i numere
nmatriculare autovehicule
Ua acces clieni cu deschidere controlat din interior
Acces restricionat zon de depozitare i/sau zon manipulare

NU
NU

2,12,1
2,12,2
2,12,3

Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori

Fara paza
NU
neorganizat

2
2
10
3
3
4

2
2
10
3
3
4

3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5

Depozitare numerar (noaptea)


Nivel operatiuni cash
Numar salariati
Existena procedurilor de lucru de securitate
Intreruperi alimentare EE

mare peste 50000 EUR


mare peste 30000 EUR / zi
1
proceduri inexistente
Frecvente

2.5
1.5
1.5
2.5
1

3,1,6

Intreruperi comunicatii

Frecvente

2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1

2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,10,1

10

CRITERII FUNCTIONALE

ALTE CRITERII
Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului
Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

4.1.1
4.1.2
4.1.3.
4.1.4

10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

0
0

10
-10

Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator

100.00%

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DETALII ALTE CRITERII


Elemente de evaluare nenominalizate
4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

100.00%

CONCLUZIE

100.00%

100

PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate

SE DESCRIU AMENINTARI SI

5
5
5
5
5

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zon de fixare tmplrie
Afiare semnalistic
Relaie operator-client unitate cu program permanent
Amplasare i dotare
Trasee de transport intern numerar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
-

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1

4.1
4.2

Nota

Punctaj
ponderat

28
2
2
2.5
2.5
3
4
4
2
2
2
2
27
3
3
3
4

2,10,2
2,10,3
2.11

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare

VARIABILE

Punctaj

100.00%

100

SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE
A RISCULUI

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE


SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

DATA ELABORRII

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 7 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SPAIILE COMERCIALE CU SUPRAFAA MAI MARE DE 500 MP
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE

2
2A
2.1

CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

2.2

zona de tranzacionare

2.3
2.4
2.5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8
2B

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE

2.9

subsistem de detecie a efraciei

ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,4,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1

2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4

2.10

subsistem TVCI

2.11

subsistem control acces

2C
2.12

PAZA
msuri asigurate cu personal uman

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare

Variabile
Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat
Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zon de fixare tmplrie
Compartiment operator
Dotare ghieu de lucru cu clienii
Amplasare i dotare
Protecie bunuri expuse pentru comercializare
Trasee de transport intern numerar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
Nu este cazul

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive certificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
n sistem deschis
Ghieu fr dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun
Suprafete vitrate necertificate semideschise
Prin zona accesibil clienilor
Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
In incapere/spaiu cu alta destinatie
-

Detecie ptrunderii prin efracie n zonele de acces,


tranzacionare, expunere i depozitare
Posibilitate semnalizare stare de pericol personal
Semnalizare forare seif
Conectare la dispecerat

NU

Punctaj
ponderat

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

5
5
5
5
5

65

100.00%

65

25
1
1
1
2
2
3
3
2
3
3
2
2
30

100.00%

25
1
1
1
2
2
3
3
2
3
3
2
2
30
4

NU
NU
NU

4
3
3

4
3
3

NU

NU
NU
NU
NU

2
3
4
3
10
3
3
4

Supraveghere video zone acces clieni, tranzacionare, depozitare,


procesare i transfer
Stocare imagini video pentru 20 zile
Calitate imagini care permite recunoaterea clienilor
Acces controlat n zonele de depozitare i de acces
Acces controlat zon transfer valori

2,12,1
2,12,2
2,12,3

Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori

Fara paza
NU
neorganizat

2
3
4
3
10
3
3
4

3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6

Depozitare numerar (noaptea)


Nivel operatiuni cash
Numar salariati
Existena procedurilor de lucru
Intreruperi alimentare EE
Intreruperi comunicatii

mare peste 50000 EUR


mare peste 30000 EUR / zi
1
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente

2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

10

CRITERII FUNCTIONALE

ALTE CRITERII
4.1
4.2

Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.

4.1.1
4.1.2

10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
10
-10

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Comentarii evaluator

100.00%

0
0

DETALII ALTE CRITERII


Elemente de evaluare nenominalizate
4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

100.00%

100

PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE

100.00%

2,10,2
2,10,3
2,11,1
2,11,2

2,10,1

5
5
5
5
5

Punctaj

100.00%

100

SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI

4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE


SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI
SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI

DATA ELABORRII

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 8 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SLILE I INCINTELE DE EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

CRITERII SPECIFICE
AMPLASARE UNITATE

ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2
2A
2.1

CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

2.2

zona de tranzacionare

2.3
2.4
2.5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8
2B
2.9

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei

2,6,1
2,7,1

2.10

subsistem TVCI

2.11

subsistem control acces

2C
2.12

PAZA
msuri asigurate cu personal uman

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare

Variabile

Punctaj
ponderat

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

5
5
5
5
5

65

100.00%

25
1.5
1.5
2
2
5
3
3
2
2
2
1

100.00%

100.00%

25

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive certificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
n sistem deschis
n sistem deschis
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun
Prin zona accesibil clienilor
Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
In incapere/spaiu cu alta destinatie
-

2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4

Detecia ptrunderii prin efracie n zonele cu valori


Posibilitatea semnalizrii strii de pericol
Semnalizare forare seif
Conectare la dispecerat

NU
NU
NU
NU

25
3.5
3.5
3
3

2,10,1
2,10,2

Supraveghere video zon tranzacionare, depozitare i acces exterior


Stocare imagini video pentru 20 zile

NU
NU

3
2

3
2

2,10,3

Calitatea imagini care permite recunoaterea clienilor care acced n unitate

NU

2,11,1
2,11,2

Ua acces clieni cu deschidere controlat din interior


Semnalizare u compartiment operator deschis i neasigurat

NU
NU

2
2

2
2

Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori

Fara paza
NU
neorganizat

15
8
4
3

100.00%

2,12,1
2,12,2
2,12,3

10

100.00%

3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6

Depozitare numerar (noaptea)


Nivel operatiuni cash
Numar salariati
Existena procedurilor de lucru de securitate
Intreruperi alimentare EE
Intreruperi comunicatii

mare peste 50000 EUR


mare peste 30000 EUR / zi
1
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente

2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

2,5,1
2,5,2

CRITERII FUNCTIONALE

ALTE CRITERII

Admisibilitate

4.1.1
4.1.2
4.1.3.
4.1.4

8
4
3

10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator

15

10
-10

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DETALII ALTE CRITERII


Elemente de evaluare nenominalizate
4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

25
3.5
3.5
3
3

0
0

CONCLUZIE

1.5
1.5
2
2
5
3
3
2
2
2
1
-

100

PUNCTAJ TOTAL

SE DESCRIU AMENINTARI SI

65

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zon de fixare tmplrie
Compartiment operator
Relaie operator-Client
Amplasare i dotare
Nu este cazul
Trasee de transport intern numerar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
Nu este cazul

4.1
4.2

Nota

5
5
5
5
5

Punctaj

100.00%

100

SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE


SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI
SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI

DATA ELABORRII

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 9 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASIERIILE FURNIZORILOR DE UTILITI
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

2
2A
2.1

MSURI DE SECURITATE OBIECTIV


PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

2.2

zona de tranzacionare

2.3
2.4
2.5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8
2B
2.9

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei

2.10

subsistem TVCI

2.11

subsistem control acces

2C
2.12

PAZA
msuri asigurate cu personal uman

VARIABILE

CRITERII SPECIFICE
AMPLASARE UNITATE

ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

2,6,1
2,7,1
2,8,1

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zon de fixare tmplrie
Compartiment operator
Relaie operator-Client
Amplasare i dotare
Trasee de manipulare interioar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
-

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive certificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
n sistem deschis
Ghieu n sistem deschis, fr dulap de casierie cu temporizare sau casa d
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun
Prin zona accesibil clienilor
Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
Incint distinct din elemente constructive necertificate
-

2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4

Detecia ptrunderii prin efracie n zonele cu valori


Posibilitatea semnalizrii strii de pericol
Semnalizare forare seif
Conectare la dispecerat

NU
NU
NU
NU

2,10,1

Supraveghere video zon tranzacionare, depozitare i acces

2,10,2

Stocare imagini video pentru 20 zile

2,10,3
2,11,1
2,11,2

Calitatea imagini care permite recunoaterea clienilor care acced n


unitate
Ua acces clieni cu deschidere controlat din interior
Semnalizare u compartiment operator deschis i neasigurat

NU
NU
NU

2,12,1
2,12,2
2,12,3

Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori

3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6

2,5,1
2,5,2

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

5
5
5
5
5

65

100.00%

25
1.5
1.5
2
2
5
3
3
2
2
2
1
30
5
5
3
4

100.00%

65
25
1.5
1.5
2
2
5
3
3
2
2
2
1
-

100.00%

30
5
5
3
4
3

3
3
2

Fara paza
NU
neorganizat

3
2
10
3
3
4

Depozitare numerar (noaptea)


Nivel operatiuni cash
Numar salariati
Existena procedurilor de lucru
Intreruperi alimentare EE
Intreruperi comunicatii

mare peste 50000 EUR


mare peste 30000 EUR / zi
1
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente

2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

10

ALTE CRITERII

Admisibilitate

100.00%

10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator

3
3
4

10
-10

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

DETALII ALTE CRITERII


Elemente de evaluare nenominalizate
4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

10

0
0

CONCLUZIE

100.00%

100

PUNCTAJ TOTAL

4.1.1

5
5
5
5
5

NU
NU

SPECIFIC FUNCTIONAL

4.1
4.2

Nota

Punctaj
ponderat

Punctaj

100.00%

100

4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE


SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI
SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI

DATA ELABORRII

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 10 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU AUTOMATELE DE TRANZACII CU NUMERAR DIN AFARA SEDIILOR BANCARE
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

AMPLASARE UNITATE
CARACTERISTICI UNITATE

ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

100.00%

25

65

100.00%

65

27
2
2
2
2
2

100.00%

27
2
2
2
2
2

NU

Detecia deschiderii neautorizate a uilor automatului bancar

NU

2
2
2
4
3
28
4

2
2
2
4
3
28
4

2,9,2
2,9,3
2,9,4

Detectie forare automat bancar


Detecie efracie n spaiul de amplasare
Conectare la dispecerat

NU
NU
NU

4
3
4

4
3
4

zona de tranzacionare

2.3

zona de depozitare

2,3,1

2.4
2.5

zona de expunere
zona de transferuri

2,5,1
2,5,2

2.6
2.7
2.8

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare

25

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive certificate
Acces fr separare fizic
Alte materiale de construcie
Tranzacie efectuat n spaiul stradal sau n prezena publicului

2.2

Punctaj
asociat

Protecie suprafee vitrate spaiu de amplasare


Tmplrie spaiu de amplasare
Acces clieni n spaiu de amplasare
Perei exteriori i zon de fixare tmplrie
Posibilitate operare clieni
Posibilitatea de asigurare a uilor de acces n spaiul de alimentare sau
retragere numerar din automatul bancar
Trasee de transport intern
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare echipamente
Certificare compartiment valori i posibilitate de ancorare
Compartimentare spaiu tehnic

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1

2,7,1
2,8,1
2,8,2
SISTEME DE ALARMARE MPOTRIVA EFRACIEI
subsistem de detecie a efraciei
2,9,1

2.11 subsistem control acces


2C PAZA
2,12 msuri asigurate cu personal

Procentaj
ponderat

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus
Automat amplasat n spaiu fr activitate

MSURI DE SECURITATE OBIECTIV


AMENAJRI MECANO-FIZICE
zona de acces i zona perimetral

2.10 subsistem TVCI

Punctaj
ponderat

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare
Caracteristici unitate de amplasare

2
2A
2.1

2B
2.9

VARIABILE

Prin zona accesibil clienilor


Ua de acces destinat clienilor
Incint distinct din elemente constructive necertificate
Automat bancar cu seif necertificat pentru rezisten la efracie i ancorare
Automat bancar neseparat fizic (deschis)

5
5
3
4
3
5

100.00%

2,9,5

Posibilitatea utilizrii codurilor duress la deschiderea automatului bancar

NU

2,10,1
2,10,2
2,10,3
2,11,1

Supraveghere video zon tranzacionare clieni


Stocare imagini video pentru 20 zile
Supraveghere video zon tehnic (alimentare sau retragere numerar)
Acces controlat n spaiul tehnic

NU
NU
NU
NU

2,12,1
2,12,2
2,12,3

Paza unitii de amplasare


Interventie
Transporturi valori

Fara paza
NU
neorganizat

3
3
3
2
10
2
4
4

3
3
3
2
10
2
4
4

3.1
3.2
3.3
3.4

Depozitare numerar (noaptea)


Operatiuni periodice valori mari (CLICOM)
Frecventa alimentare transporturi valori
Numar salariati n unitatea de amplasare

mare peste 50000 EUR


Frecventa ridicata
Frecventa ridicata
0, 1 sau 2

3.5

Existen proceduri de lucru de securitate n unitatea de amplasare

3.6
3.7

Intreruperi alimentare energie electrica


Intreruperi comunicatii

proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente

4.1
4.2

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

10

SPECIFIC FUNCTIONAL

0
0

10
-10

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.

4.1.1
4.1.2
4.1.3.

1
1
1

Comentarii evaluator

10
2
1
2
2

1
1

100

DETALII ALTE CRITERII


Elemente de evaluare nenominalizate
4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

100.00%

PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE

100.00%

2
1
2
2

ALTE CRITERII

SE DESCRIU AMENINTARI SI

5
5
3
4
3
5

Punctaj

100.00%

100

SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE
IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT
DE CRETERE A RISCULUI

A10,pag. 3

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

4.2.1
4.2.2
SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE
SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

DATA ELABORRII

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 11- GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE

2
2A
2.1

CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

2.2
2.3
2.4
2.5

zona de tranzacionare
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8
2B
2.9

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei

2.10 subsistem TVCI

ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare
Compartimentare imobil

subsistem control acces

2C PAZA
2.12 msuri asigurate cu personal

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus
Centrul de procesare functioneaza intr-o parte a unui imobil comun cu alta unita

25

100.00%

25

5
5
3
4
3
5

65

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

25
1.5
1.5
2
1
2
5
3
5
3
1
25
2
0.5
2
1
0.5
2
2
1
1
3

NU

NU

NU

NU

NU

NU
Fara paza
NU
neorganizat

1
15
7
3
5
1.5
1
1.5
2
1
2
0.5
0.5

10

CRITERII FUNCTIONALE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Depozitare numerar (noaptea)


Operatiuni periodice valori mari
Frecventa transporturi valori
Numar salariati
Experienta profesionala
Existenta proceduri de lucru de securitate
Intreruperi alimentare energie electrica
Intreruperi comunicatii

Mare peste (>) 100000 EUR


Frecventa ridicata
Frecventa ridicata
1 sau 2
sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente

4.1
4.2

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

100.00%

100.00%

100.00%

PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE

0
0
0

10
-10

100

100.00%

100

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator

10

0
0

Elemente de evaluare nenominalizate

1
15
7
3
5
1.5
1
1.5
2
1
2
0.5
0.5

ALTE CRITERII

DETALII ALTE CRITERII

5
5
3
4
3
5
100.00%

2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,9,5
2,9,6
2,9,7
2,9,8
2,9,9
2,9,10

2,12,1 Paza
2,12,2 Interventie
2,12,3 Transporturi valori

Punctaj
asociat

100.00%

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive necertificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard si porti de acces
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun
Prin zone exterioare comune si altor activitati din imobil
In perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard si porti de acces
Incint distinct din elemente constructive necertificate
In incapere cu alta destinatie
-

Calitatea imagini care permite identificarea persoanelor n zona de acces i


recunoaterea n rest
Ui acces exterioare centrului de procesare cu deschidere controlat din interior,
2,11,1
inclusiv cele interioare catre alte spatii din imobil
Acces controlat in zonele de depozitare, procesare numerar i a echipamentelor
2,11,2
de securitate
2.11.3 Acces controlat in zona de transfer

Procentaj
ponderat

65
Protecie suprafee vitrate
Tmplrie
Acces centru de procesare
Perei exteriori i zone de fixare tmplrie
Protectie mecanofizica perimetrala a obiectivului
Amplasare i dotare
Trasee de transport intern
Puncte de transfer ctre exterior
2,6,1 Amplasare
2,7,1 Amplasare echipamente
Detecia ptrunderii prin efracie n obiectiv
Detectie cu principii diferite zona de depozitare
Posibilitatea semnalizrii strii de pericol n spaiile cu valori
Posibilitatea semnalizrii strii de pericol personal de conducere
Buton semnalizare producere jaf
Semnalizare forare seif/tezaur
Conectare la dispecerat
Existen temporizare u acces zon de depozitare
Posibilitatea utilizrii codurilor duress
Supraveghere electronica perimetrala a obiectivului si imobilului
Supraveghere video zone acces (din interior i exterior), transferuri i acces
2,10,1
zon de depozitare
2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile

Punctaj
ponderat

25
1.5
1.5
2
1
2
5
3
5
3
1
25
2
0.5
2
1
0.5
2
2
1
1
3

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,1,5
2,3,1
2,5,1
2,5,2

2,10,3
2.11

VARIABILE

Punctaj

4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

4.1.1
4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE
A RISCULUI

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total


4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE
SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI

4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

DATA ELABORRII

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR

Anexa nr. 12- GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAI FR CERINE MINIMALE
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE

CRITERII
1

2
2A
2.1

CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral

2.2

zona de tranzacionare

2.3
2.4
2.5

zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri

2.6
2.7
2.8

zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare

2B

SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE


subsistem de detecie a efraciei

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

subsistem TVCI

2.11

subsistem control acces

2C
2.12

PAZA
msuri asigurate cu personal uman

Criminalitate caracteristic zonal


Criminalitate caracteristic local
Accesibilitate
Vecinatati
Caracteristici locale exterioare

2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1

Protecie suprafee vitrate


Tmplrie
Acces clieni
Perei exteriori i zone de fixare tmplrie
Compartiment operator

2,2,2
2,3,1
2,4,1
2,5,1
2,5,2

Dotare ghieu de lucru cu clienii


Amplasare i dotare
Protecie bunuri expuse pentru comercializare/vizionare
Trasee de manipulare interioar numerar
Puncte de transfer ctre exterior
Amplasare
Amplasare echipamente
-

2,6,1
2,7,1

Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat


Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus

Suprafee vitrate necertificate


Ui i ferestre din elemente constructive certificate
Usa simpla
Alte materiale de construcie
n sistem deschis
Ghieu din elemente constructive rezistente la atac manual prevzut cu sertar de
preluare indirect a valorilor
Seif necertificat i ancorat, amplasat n spaiul comun
Suprafete vitrate necertificate semideschise
Prin zona accesibil clienilor
Ua de acces destinat clienilor
Unitatea nu are zon distinct de procesare
Unitatea nu are zon distinct pentru echipamentele de securitate
-

Punctaj
ponderat

Procentaj
ponderat

Punctaj
asociat

25

100.00%

25

5
5
5
5
5

2,9,1

Detecie ptrunderii prin efracie n zonele de acces, tranzacionare,


depozitare, expunere, procesare i transfer
Posibilitate semnalizare stare de pericol personal
Semnalizare forare seif
Conectare la dispecerat de monitorizare permanent

96.54%

22.75
1.5
1.5
1.5
1.5
2

91.00%

65
25
1.5
1.5
1.5
1.5
2

0.75
3
3
3
3
1
1
-

3
3
3
3
3
1
1
100.00%

25

NU

NU
NU
NU

3
3
3

3
3
3

NU

2,10,2
2,10,3
2,11,1
2,11,2

Supraveghere video zone acces, tranzacionare, depozitare,


expunere, procesare i transfer
Stocare imagini video pentru 20 zile
Calitate imagini care permite recunoaterea clienilor
Acces controlat n zonele de depozitare
Acces controlat zon acces

NU
NU
NU
NU

2
3
3
2

2,12,1
2,12,2
2,12,3

Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori

Fara paza
NU
neorganizat

2
3
3
2
15
5
5
5

3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5

Depozitare numerar (noaptea)


Nivel operatiuni cash
Numar salariati
Existena procedurilor de lucru de securitate
Intreruperi alimentare EE

mare peste 50000 EUR


mare peste 30000 EUR / zi
1
proceduri inexistente
Frecvente

2.5
1.5
1.5
2.5
1

3,1,6

Intreruperi comunicatii

Frecvente

2,10,1

CRITERII FUNCTIONALE

10

ALTE CRITERII
4.1
4.2

Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului

Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului


Impact major (9,10,>10)

PUNCTAJ TOTAL

Comentarii evaluator

5
5
5

100.00%

10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1

0
-10

0
100

10
-10

87.75

87.75%

100

Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Elemente de evaluare nenominalizate

15

NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

CONCLUZIE

100.00%

-10

DETALII ALTE CRITERII

5
5
5
5
5

62.75

25

2,9,2
2,9,3
2,9,4
2.10

VARIABILE

CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE

2.9

ELEMENTE DE EVALUARE

Punctaj

4.1 Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului - punctaj total

4.1.1
4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total

SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE


SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI
SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA
RISCULUI

DATA ELABORRII

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT

DENUMIRE/NUME i PRENUME

TAMPIL/SEMNATUR