Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Criterii
1
Elemente de evaluare
CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE
2
2A
2.1
CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
2.2
zona de tranzacionare
2.3
2.4
2.5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
2B
2.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1
2,8,1
2,8,2
2C PAZA
2.12 msuri asigurate cu personal
Variabile
2,12,1 Paza
2,12,2 Interventie
2,12,3 Transporturi valori
Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
4
4
3
4
3
4
3
65
100.00%
65
20
1.5
1.5
1.5
1.5
3
1
2
2
1
1
1
2
1
30
2
0.5
2
100.00%
20
1.5
1.5
1.5
1.5
3
1
2
2
1
1
1
2
1
30
2
0.5
2
NU
NU
NU
NU
NU
0.5
1
4
2
1
0.5
1
4
2
1
NU
NU
NU
NU
NU
NU
1
15
5
5
5
Fara paza
NU
neorganizat
10
Depozitare numerar (noaptea)
Nivel mediu operatiuni cash/zi
100.00%
NU
CRITERII FUNCTIONALE
3.1
3.2
4
4
3
4
3
4
3
1
1
100.00%
100.00%
1
15
5
5
5
10
1
1
Criterii
Elemente de evaluare
Variabile
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Frecventa ridicata
Frecventa ridicata
1 sau 2
sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente
4.1
4.2
Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
1
1
2
1
2
0.5
0.5
1
1
2
1
2
0.5
0.5
ALTE CRITERII
PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE
Punctaj
asociat
0
0
0
0
10
-10
100
100.00%
100
L
NIVEL DE RISC INACCEPTABIL
Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator
Punctaj
4.1.1
4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE
IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT
DE CRETERE A RISCULUI
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
DATA ELABORRII
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Criterii
Elemente de evaluare
Variabile
Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
Anexa nr. 2 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAII COOPERATISTE I INSTITUII FINANCIAR E NEBANCARE
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE
2
2A
2.1
CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
2.2
zona de tranzacionare
2.3
2.4
2.5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
2B
2.9
ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1
2,8,1
2,8,2
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,9,5
2,9,6
2,9,7
2,9,8
2,9,9
2.10
subsistem TVCI
2,10,1
2,10.2
2,10,3
2.11
2,11,1
2,11,2
2C
2,12
PAZA
msuri asigurate cu personal
2,12,1
2,12,2
2,12,3
ALTE CRITERII
Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
4
4
3
4
3
4
3
100.00%
65
100.00%
20
1.5
1.5
1.5
1.5
3
1
2
2
1
1
1
2
1
30
4
2
3
NU
NU
NU
NU
NU
4
4
3
4
3
4
3
65
20
1.5
1.5
1.5
1.5
3
1
2
2
1
1
1
2
1
30
4
2
3
100.00%
2
1
NU
NU
NU
NU
1
1
4
2
1
NU
NU
NU
NU
NU
1
100.00%
Paza
Interventie
Transporturi valori
Fara paza
NU
neorganizat
15
5
5
5
15
5
5
5
10
100.00%
10
CRITERII FUNCTIONALE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
VARIABILE
1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
2
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1
2
0.5
0.5
4.1
4.2
0
0
100
PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE
10
-10
100.00%
100
L
NIVEL DE RISC INACCEPTABIL
Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator
Punctaj
4.1.1
4.1.2
4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
DATA ELABORRII
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Anexa nr. 3 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SOCIETILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
ELEMENTE DE EVALUARE
VARIABILE
CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CRITERII DE SECURITATE
65
100.00%
2A
2.1
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
100.00%
2.2
zona de tranzacionare
2.3
2.4
2.5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
2B
2.9
100.00%
2.10
subsistem TVCI
2.11
2,6,1
2,7,1
2,8,1
28
1.5
1.5
1.5
1.5
10
3
3
2
2
1
1
-
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,10,1
2,10,2
2,10,3
2,11,1
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
27
4
4
2
3
3
2
3
4
NU
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,5,1
2,5,2
2,11,2
2C
2.12
PAZA
msuri asigurate cu personal uman
28
1.5
1.5
1.5
1.5
10
3
3
2
2
1
1
-
27
4
4
2
3
3
2
3
4
2
10
Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori
Fara paza
NU
neorganizat
10
3
3
4
100.00%
2,12,1
2,12,2
2,12,3
10
100.00%
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
4.1
10
4.2
-10
CRITERII FUNCTIONALE
ALTE CRITERII
100
PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE
Nota
65
Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
L
NIVEL DE RISC INACCEPTABIL
3
3
4
10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
100.00%
100
Comentarii evaluator
Punctaj
4.1.1
4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI
SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU
EFECT DE CRETERE A RISCULUI
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
DATA ELABORRII
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Anexa nr. 4 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASELE DE AMANET, UNITILE PROFILATE PE ACTIVITI CU METALE/PIETRE PREIOASE, MAGAZINE DE
COMERCIALIZARE ARME I MUNIII
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE
2
2A
2.1
CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
2.2
zona de tranzacionare
2.3
2.4
2.5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
2B
2.9
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei
2.10
subsistem TVCI
2.11
2C
2.12
PAZA
msuri asigurate cu personal uman
ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,4,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,10,1
2,10,2
2,10,3
2,11,1
2,11,2
VARIABILE
Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat
Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
5
5
5
5
5
100.00%
28
1.5
1.5
1.5
1.5
5
2
3
5
2
2
2
1
27
4
4
2
4
3
2
3
3
100.00%
10
100.00%
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
2.5
1.5
1.5
2.5
1
3,1,6
Intreruperi comunicatii
Frecvente
CRITERII FUNCTIONALE
ALTE CRITERII
Fr elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului
Fr elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului
Admisibilitate
4.1.1
10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
0
0
10
-10
Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
3
3
4
Comentarii evaluator
10
CONCLUZIE
27
100
PUNCTAJ TOTAL
28
4
4
2
4
3
2
3
3
100.00%
Fara paza
NU
neorganizat
100.00%
Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori
65
1.5
1.5
1.5
1.5
5
2
3
5
2
2
2
1
-
NU
2,12,1
2,12,2
2,12,3
5
5
5
5
5
65
10
3
3
4
4.1
4.2
Nota
Punctaj
ponderat
Punctaj
100.00%
100
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE
IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT
DE CRETERE A RISCULUI
4.1.2
4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
DATA ELABORRII
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
CRITERII
1
ELEMENTE DE EVALUARE
VARIABILE
CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CRITERII DE SECURITATE
65
100.00%
2A
2,1
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
100.00%
2,2
zona de tranzacionare
2,3
2,4
2,5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2,6
2,7
2,8
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
25
1.5
1.5
2
2
3
4
4
2
2
2
1
-
2B
25
100.00%
2,9
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,10,1
2,10,2
2,10,3
2,11,1
2,11,2
2C PAZA
2.12 msuri asigurate cu personal uman
100.00%
10
100.00%
Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori
Fara paza
NU
neorganizat
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6
Depozitare numerar
Nivel operatiuni cash
Numar salariati
Existena procedurilor de lucru de securitate
Intreruperi alimentare EE
Intreruperi comunicatii
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
CRITERII FUNCTIONALE
ALTE CRITERII
Nota Cerinele generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i minimale sunt scrise cu caractere italice.
4.1.1
4.1.2
10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
10
-10
Comentarii evaluator
5
5
5
0
0
15
100
PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE
2
3
4
2
2
1
2,12,1
2,12,2
2,12,3
4.1
4.2
NU
15
5
5
5
25
4
4
2
3
4
2
2
1
NU
NU
NU
NU
NU
NU
25
1.5
1.5
2
2
3
4
4
2
2
2
1
-
NU
65
Punctaj
100.00%
100
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE
IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU
EFECT DE CRETERE A RISCULUI
4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
DATA ELABORRII
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Anexa nr. 6 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU STAIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANI
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE
2
2A
2.1
CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
2.2
zona de tranzacionare
2.3
2.4
2.5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
2B
2.9
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei
2.10
subsistem TVCI
ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2C
2.12
PAZA
msuri asigurate cu personal uman
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
5
5
5
5
5
65
100.00%
65
100.00%
28
2
2
2.5
2.5
3
4
4
2
2
2
2
27
3
3
3
4
NU
NU
2,11,1
2,11,2
NU
NU
2,12,1
2,12,2
2,12,3
Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori
Fara paza
NU
neorganizat
2
2
10
3
3
4
2
2
10
3
3
4
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
2.5
1.5
1.5
2.5
1
3,1,6
Intreruperi comunicatii
Frecvente
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,10,1
10
CRITERII FUNCTIONALE
ALTE CRITERII
Elemente de evaluare cu efect de cretere a riscului
Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului
4.1.1
4.1.2
4.1.3.
4.1.4
10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
0
0
10
-10
Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator
100.00%
100.00%
CONCLUZIE
100.00%
100
PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
SE DESCRIU AMENINTARI SI
5
5
5
5
5
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
4.1
4.2
Nota
Punctaj
ponderat
28
2
2
2.5
2.5
3
4
4
2
2
2
2
27
3
3
3
4
2,10,2
2,10,3
2.11
VARIABILE
Punctaj
100.00%
100
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE
A RISCULUI
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
DATA ELABORRII
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Anexa nr. 7 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SPAIILE COMERCIALE CU SUPRAFAA MAI MARE DE 500 MP
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE
2
2A
2.1
CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
2.2
zona de tranzacionare
2.3
2.4
2.5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
2B
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
2.9
ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,4,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2.10
subsistem TVCI
2.11
2C
2.12
PAZA
msuri asigurate cu personal uman
Variabile
Unitate situata in jude cu rata a criminalitatii ridicat
Comun/Ora/Municipiu/Sector cu o rat a criminalitii ridicat
Posibilitate de disimulare/fuga rapida
Izolata
Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus
NU
Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
5
5
5
5
5
65
100.00%
65
25
1
1
1
2
2
3
3
2
3
3
2
2
30
100.00%
25
1
1
1
2
2
3
3
2
3
3
2
2
30
4
NU
NU
NU
4
3
3
4
3
3
NU
NU
NU
NU
NU
2
3
4
3
10
3
3
4
2,12,1
2,12,2
2,12,3
Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori
Fara paza
NU
neorganizat
2
3
4
3
10
3
3
4
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
10
CRITERII FUNCTIONALE
ALTE CRITERII
4.1
4.2
Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
4.1.1
4.1.2
10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
10
-10
Comentarii evaluator
100.00%
0
0
100.00%
100
PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE
100.00%
2,10,2
2,10,3
2,11,1
2,11,2
2,10,1
5
5
5
5
5
Punctaj
100.00%
100
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI
4.1.3.
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
DATA ELABORRII
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Anexa nr. 8 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SLILE I INCINTELE DE EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
CRITERII SPECIFICE
AMPLASARE UNITATE
ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2A
2.1
CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
2.2
zona de tranzacionare
2.3
2.4
2.5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
2B
2.9
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei
2,6,1
2,7,1
2.10
subsistem TVCI
2.11
2C
2.12
PAZA
msuri asigurate cu personal uman
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
Variabile
Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
5
5
5
5
5
65
100.00%
25
1.5
1.5
2
2
5
3
3
2
2
2
1
100.00%
100.00%
25
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
NU
NU
NU
NU
25
3.5
3.5
3
3
2,10,1
2,10,2
NU
NU
3
2
3
2
2,10,3
NU
2,11,1
2,11,2
NU
NU
2
2
2
2
Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori
Fara paza
NU
neorganizat
15
8
4
3
100.00%
2,12,1
2,12,2
2,12,3
10
100.00%
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
2,5,1
2,5,2
CRITERII FUNCTIONALE
ALTE CRITERII
Admisibilitate
4.1.1
4.1.2
4.1.3.
4.1.4
8
4
3
10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator
15
10
-10
25
3.5
3.5
3
3
0
0
CONCLUZIE
1.5
1.5
2
2
5
3
3
2
2
2
1
-
100
PUNCTAJ TOTAL
SE DESCRIU AMENINTARI SI
65
4.1
4.2
Nota
5
5
5
5
5
Punctaj
100.00%
100
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
DATA ELABORRII
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Anexa nr. 9 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASIERIILE FURNIZORILOR DE UTILITI
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
2
2A
2.1
2.2
zona de tranzacionare
2.3
2.4
2.5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
2B
2.9
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei
2.10
subsistem TVCI
2.11
2C
2.12
PAZA
msuri asigurate cu personal uman
VARIABILE
CRITERII SPECIFICE
AMPLASARE UNITATE
ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,6,1
2,7,1
2,8,1
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
NU
NU
NU
NU
2,10,1
2,10,2
2,10,3
2,11,1
2,11,2
NU
NU
NU
2,12,1
2,12,2
2,12,3
Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
3,1,6
2,5,1
2,5,2
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
5
5
5
5
5
65
100.00%
25
1.5
1.5
2
2
5
3
3
2
2
2
1
30
5
5
3
4
100.00%
65
25
1.5
1.5
2
2
5
3
3
2
2
2
1
-
100.00%
30
5
5
3
4
3
3
3
2
Fara paza
NU
neorganizat
3
2
10
3
3
4
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
10
ALTE CRITERII
Admisibilitate
100.00%
10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator
3
3
4
10
-10
10
0
0
CONCLUZIE
100.00%
100
PUNCTAJ TOTAL
4.1.1
5
5
5
5
5
NU
NU
SPECIFIC FUNCTIONAL
4.1
4.2
Nota
Punctaj
ponderat
Punctaj
100.00%
100
4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
DATA ELABORRII
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Anexa nr. 10 - GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU AUTOMATELE DE TRANZACII CU NUMERAR DIN AFARA SEDIILOR BANCARE
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
AMPLASARE UNITATE
CARACTERISTICI UNITATE
ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
100.00%
25
65
100.00%
65
27
2
2
2
2
2
100.00%
27
2
2
2
2
2
NU
NU
2
2
2
4
3
28
4
2
2
2
4
3
28
4
2,9,2
2,9,3
2,9,4
NU
NU
NU
4
3
4
4
3
4
zona de tranzacionare
2.3
zona de depozitare
2,3,1
2.4
2.5
zona de expunere
zona de transferuri
2,5,1
2,5,2
2.6
2.7
2.8
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
25
2.2
Punctaj
asociat
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,7,1
2,8,1
2,8,2
SISTEME DE ALARMARE MPOTRIVA EFRACIEI
subsistem de detecie a efraciei
2,9,1
Procentaj
ponderat
Punctaj
ponderat
2
2A
2.1
2B
2.9
VARIABILE
5
5
3
4
3
5
100.00%
2,9,5
NU
2,10,1
2,10,2
2,10,3
2,11,1
NU
NU
NU
NU
2,12,1
2,12,2
2,12,3
Fara paza
NU
neorganizat
3
3
3
2
10
2
4
4
3
3
3
2
10
2
4
4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
proceduri inexistente
Frecvente
Frecvente
4.1
4.2
10
SPECIFIC FUNCTIONAL
0
0
10
-10
Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
4.1.1
4.1.2
4.1.3.
1
1
1
Comentarii evaluator
10
2
1
2
2
1
1
100
100.00%
PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE
100.00%
2
1
2
2
ALTE CRITERII
SE DESCRIU AMENINTARI SI
5
5
3
4
3
5
Punctaj
100.00%
100
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE
IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT
DE CRETERE A RISCULUI
A10,pag. 3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2.1
4.2.2
SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE
SECURITATE SAU
SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU
EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
DATA ELABORRII
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Anexa nr. 11- GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE
2
2A
2.1
CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
2.2
2.3
2.4
2.5
zona de tranzacionare
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
2B
2.9
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE
subsistem de detecie a efraciei
ELEMENTE DE EVALUARE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2C PAZA
2.12 msuri asigurate cu personal
25
100.00%
25
5
5
3
4
3
5
65
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
25
1.5
1.5
2
1
2
5
3
5
3
1
25
2
0.5
2
1
0.5
2
2
1
1
3
NU
NU
NU
NU
NU
NU
Fara paza
NU
neorganizat
1
15
7
3
5
1.5
1
1.5
2
1
2
0.5
0.5
10
CRITERII FUNCTIONALE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
100.00%
100.00%
100.00%
PUNCTAJ TOTAL
Admisibilitate
CONCLUZIE
0
0
0
10
-10
100
100.00%
100
Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Comentarii evaluator
10
0
0
1
15
7
3
5
1.5
1
1.5
2
1
2
0.5
0.5
ALTE CRITERII
5
5
3
4
3
5
100.00%
2,9,1
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2,9,5
2,9,6
2,9,7
2,9,8
2,9,9
2,9,10
2,12,1 Paza
2,12,2 Interventie
2,12,3 Transporturi valori
Punctaj
asociat
100.00%
Procentaj
ponderat
65
Protecie suprafee vitrate
Tmplrie
Acces centru de procesare
Perei exteriori i zone de fixare tmplrie
Protectie mecanofizica perimetrala a obiectivului
Amplasare i dotare
Trasee de transport intern
Puncte de transfer ctre exterior
2,6,1 Amplasare
2,7,1 Amplasare echipamente
Detecia ptrunderii prin efracie n obiectiv
Detectie cu principii diferite zona de depozitare
Posibilitatea semnalizrii strii de pericol n spaiile cu valori
Posibilitatea semnalizrii strii de pericol personal de conducere
Buton semnalizare producere jaf
Semnalizare forare seif/tezaur
Conectare la dispecerat
Existen temporizare u acces zon de depozitare
Posibilitatea utilizrii codurilor duress
Supraveghere electronica perimetrala a obiectivului si imobilului
Supraveghere video zone acces (din interior i exterior), transferuri i acces
2,10,1
zon de depozitare
2,10.2 Stocare imagini video pentru 20 zile
Punctaj
ponderat
25
1.5
1.5
2
1
2
5
3
5
3
1
25
2
0.5
2
1
0.5
2
2
1
1
3
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,1,5
2,3,1
2,5,1
2,5,2
2,10,3
2.11
VARIABILE
Punctaj
4.1.1
4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE
A RISCULUI
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
DATA ELABORRII
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR
Anexa nr. 12- GRIL DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAI FR CERINE MINIMALE
DENUMIRE UNITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADRESA OBIECTIV
OBIECTE DE ACTIVITATE
CRITERII
1
2
2A
2.1
CRITERII DE SECURITATE
PROTECTIE MECANO-FIZICA
zona de acces i zona perimetral
2.2
zona de tranzacionare
2.3
2.4
2.5
zona de depozitare
zona de expunere
zona de transferuri
2.6
2.7
2.8
zona de procesare
zona echipamente de securitate
zona de tranzacii cu automate bancare
2B
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
subsistem TVCI
2.11
2C
2.12
PAZA
msuri asigurate cu personal uman
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,2,1
2,2,2
2,3,1
2,4,1
2,5,1
2,5,2
2,6,1
2,7,1
Punctaj
ponderat
Procentaj
ponderat
Punctaj
asociat
25
100.00%
25
5
5
5
5
5
2,9,1
96.54%
22.75
1.5
1.5
1.5
1.5
2
91.00%
65
25
1.5
1.5
1.5
1.5
2
0.75
3
3
3
3
1
1
-
3
3
3
3
3
1
1
100.00%
25
NU
NU
NU
NU
3
3
3
3
3
3
NU
2,10,2
2,10,3
2,11,1
2,11,2
NU
NU
NU
NU
2
3
3
2
2,12,1
2,12,2
2,12,3
Paz
Intervenie prin personal specializat
Transporturi valori
Fara paza
NU
neorganizat
2
3
3
2
15
5
5
5
3,1,1
3,1,2
3,1,3
3,1,4
3,1,5
2.5
1.5
1.5
2.5
1
3,1,6
Intreruperi comunicatii
Frecvente
2,10,1
CRITERII FUNCTIONALE
10
ALTE CRITERII
4.1
4.2
PUNCTAJ TOTAL
Comentarii evaluator
5
5
5
100.00%
10
2.5
1.5
1.5
2.5
1
1
0
-10
0
100
10
-10
87.75
87.75%
100
Nota Cerinele minimale generale (pct. 2,1,1 i 2,1,2) i specifice sunt scrise cu caractere italice.
Elemente de evaluare nenominalizate
15
CONCLUZIE
100.00%
-10
5
5
5
5
5
62.75
25
2,9,2
2,9,3
2,9,4
2.10
VARIABILE
CRITERII SPECIFICE
CARACTERISTICI UNITATE
2.9
ELEMENTE DE EVALUARE
Punctaj
4.1.1
4.1.2
4.1.3.
SE DESCRIU AMENINTARI SI
VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE
DE EVALUATOR, CU EFECT DE CRETERE A
RISCULUI
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
DATA ELABORRII
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
EVALUATOR
PERSOANA JURIDIC/ FIZIC AUTORIZAT
REPREZENTANT LEGAL
SPECIALIST/EXPERT
DENUMIRE/NUME i PRENUME
TAMPIL/SEMNATUR