SC CEPROHART SA

BRAILA
nr.3
AL.I.CUZA
B-DUL
BRAILA,
J09l649lt99t
CUI: R 2269251
SC CBPROHART SA

lntrardiesire Nr.

uata

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM

1,"

nr'l din 2006

Data raport: 30.04.2014

Denumire emitent : SG CEPROHART SA BRAILA

Sediu social: Braila, B-dul AL.l'Cuza nr.3

Tel/fax : 023967971 3/0239680280
Nr. si data inregistrarii la ORC Braila : J09/a69/1991
CIF : RO 2269251
Capital social subscris si varsat este 697.347,50 lei.
Piata reglementata pe care se tranzactioneazavalorile mobiliare emise de SC CEPROHART
SA BRAILA este BVB- Piata RASDAQ
Evenimente de raportat:

Desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la SC CEPROHART SA

Braila in data de 30.04.2014
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la cea de-a doua convocare, in
data de g0.04.2014. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Ceprohart SA Braila, au participat
prin reprezentanti un numar de trei actionari ce detin un numar de 248.345 actiuni, reprezentand 89,03 %
din capitalul social al SC Ceprohart SA Braila.
Avand in vederea propunerile Consiliului de Administratie corespunzaloare ordinei de zi, materialele
prezentate si dezbaterile din cadrul lucrarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Ceprohart SA
Braila, a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea AGOA

nr.l din data de 30.04.2014:

Art.l lau actde prezentarea Raportului de gestiune al administratorilor intocmit pebaza situatiilorfinanciare
anuale aferente activitatii societatii in anul 2013.

Art.2 lau act de prezentarea Raportului Comisiei de cenzori cu privire la situatiile financiare anuale aferente
activitatii societatii in anul 2013.

Art.3 Aprobarea situatiiilor financiare anuale aferente activitatii societatii in anul 2013: Bilantul contabil
,l3.

pe

anul 2013, anexele sale, Contul de Profit si pierderi aferent activitatii desfasurate in anul financiar 20

Art.4 Aprobareareparlizarii Pn in suma de 41 .2OB lei, pe urmatoarele destinatii: rezerve legale 2.775 lei,
dividende totale de repartizat actionarilor societatii 19.217 lei, surse proprii de finantare 19.216 lei. Termenul
de plata al dividendeior este de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor
financiare anuale intocmite de societatile cu capital majoritar de stat. Modalitatea de plata dividende: pentru
actionarii persoane fizice si juridice cu detineri intre 39 actiuni si 1000 actiuni, prin casieria societatii sau prin
virament bancar, la solicitarea acestora, pentru actionarii ce au detineri semnificative, prin virament bancar.

Art.S Amanarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGAO din data de 30.04.2013, respectiv" Prezentarea si
aprobarea BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2014" pana la obtinerea avizelor Ministerului
Finantelor Publice si Ministerului Muncii.

Art.6 Aprobarea datei de 15.05.2014 ca data de inregistrare a prezentei hotarari AGOA.

Art.7 lmputernicirea juristului societatii sa inregistreze la ORC Braila si sa publice in MO paftea
prezenta HOT.AGAO nr.1 din data de 30.04.2013.

a lV a,

Hotararea AGOA nr.2 din data de 30.04.2014:

Art.l

Aprobarea in baza Notei de fundamentare prezentate a mentinerii ipotecii asupra activelor: Cladire
instalatie de mercerizare si etajul ll din Cladirea ICPCH Braila, in vederea, asigurarii garantiilor pentru
prelungirea in anul 2014 a liniei de credit capital de lucru in suma de 1.500.000 lei, contractata de la BRD
Suc.Braila, pentru o perioada de un an de zile.

Art.2 lmputernicirea conducerii executive a societatii, respectiv a Directorului General al SC Ceprohart SA

Braila DL Dan Buteica, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor, nr.321, Bloc.D3, Ap.100, legitimat cu Cl seria
XR, nr.485108, eliberata la data de 26.03.2014 de catre SPCLEP Braila sia D-rei Dir. Economic Gina Pirlog
domiciliata in Braila, str.Plevna, nr.2T5,legitimata cu Cl seria XR, nr.332550, eliberata la data de 02.12.2009
de catre SPCLEP Braila sa reprezinte interesele SC Ceprohart SA Braila in relatia cu BRD GSG Braila, si sa
semneze:

a.
b.

contractul pentru prelungirea liniei de credit capital de lucru;

contractul ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise

vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru;

c.
d.
e.

la BRD GSG Sucursala Braila

in

contractul ipoteca imobiliara ce garanteaza linia de credit capital de lucru,

intreaga documentatie intocmita in vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru;

la notariat in numele SC Ceprohart SA Braila, contractul de garantie/ipoteca asupra: Cladirii

instalatie de mercerizare si etajul ll din Cladirea ICPCH Braila;

Art.3

Aprobarea datei de 'l 5.05.2014, ca data de inregistrare.

Ad.4 lmputernicirea juristului societatii sa inregistreze la ORC Braila si sa publice in MO partea a lV

prezenta HOT.AGAO nr.2 din data de 30.04.2014.

Director General

Presedintele Consiliq{ui de Administratie

Adrian Gheotghe
Nita
tl

BuJ6.fr-nqr,

, $
/
t.4'
,.-

il:

. (t-\'\
',,.\

'

1r,i;t:',!

;Gg'lll''\

f\-::

\-.'

".,..i

/
?...---,

t;

.,. t' ,i

;'
,.' '
'r:;.., ,,. .

.'i"

.11--:r'--

/1

ul "'"t'!
v

'

a,

SC CEPROHART SA

BRAILA

J09l649lt99t
CUI: RO 2269251

HOTARAREA AGOA nr.l din data de 30.04.2014

Reprezentantii actionarilor SC CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGAO din data

de 30.04.2013 (a doua convocare), reprezentand un cvorum de 89,03 % din capitalul social al societatii,
in conformitate cu prevederile Leg.nr.31,190 republicata, modificata si completata ulterior si cu continutul
mandatelor lor de reprezentare, hotarasc:

Art.l

Iau act de ptezentarca Raportului de gestiune al administratorilor intocmit pe baza situatiilor

financiare anuale aferente activitatii societatii in anul 2013.

Art.2 Iau act de

ptezentarea Raportului Comisiei de cenzori cu privire

aferente activitatii societatii in anul 2013.

la situatiile financiare anuale

Art.3

Aprobarea situatiiilor financiare anuale aferente activitatii societatii in anul 2013: Bilantul contabil
pe anul 2013, anexele sale, Contul de Profit si pierderi aferent activitatii desfasurate in anul financiar

2013.

Art.4

Aprobarea repartizarii Pn in suma de 47.208lei, pe urmatoarele destinatii: rezerve legale 2.775 lei,
dividende totale de repartizat actionarilor societatii 79.277 lei, surse proprii de finantare 79.21.6 lei.
Termenul de plata al dividendelor este de 60 de zile de la termenul prevaztt de lege pentru depunerea
situatiilor financiare anuale intocmite de societatile cu capital majoritar de stat. Modalitatea de plata
dividende: pentru actionarii persoane fizice si juridice cu detineri intre 39 actiuni si 1000 actiuni, prin
casieria societatii sau prin virament bancar, la solicitarea acestora.

Art.S

Amanarea punctului 4 de pe ordinea de zi a AGAO din data de 30.04.2013, respectiv" Prezentarea

si aprobarea BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2014" pana la obtinerea avizelor Ministerului
Finantelor Publice si Ministerului Muncii.

Art.6 Aprobarea datei de 15.05 .201 4 ca

data de inregistrarc a prezentei hotarari

AGOA.

Art.7 Imputernicirea juristului societatii sa inregistreze la ORC Braila si sa publice in MO partea

prezenta HOT.AGAO nr.l din data de 30.04.2013.

Presedintele CA al SC CEPjioHART SA

Secretar AGO

Adrian Ghed;gfe Nita

f\
,

'tr,
'i:r ;\'.:.:-"

':..ie'{

ilrtlry

'\ilt'k'
V

IV

a,

SC CEPROHART SA

BRAILA

J09l649lt99L
CUI: RO 2269251

HOTARAREA AGOA nr.2 din data de 30.04.2014

Reprezentantii actionarilor SC CEPROHART SA BRAILA, intruniti in sedinta AGAO din data
de 30.04.2013 (a doua convocare), reprezentand un cvorum de 89,03 7o din capitalul social al societatii,
in conformitate cu prevederile Leg.nr.31,190 republicata, modificata si completata ulterior si cu continutul
mandatelor lor de reprezentare, hotarasc:
Aprobarea in baza Notei de fundamentare prezentate a mentinerii ipotecii asupra activelor: Cladire
instalatie de mercerizare si etajul II din Cladirea ICPCH Braila, in vederea, asigurarii garantiilor pentru
prelungirea in anul 201-4 aliniei de credit capital de lucru in suma de 1.500.000 lei, contractata de la BRD
Suc.Braila, pentru o perioada de un an de zile.

Art.l

Art.2 Imputernicirea conducerii executive a societatii, respectiv a Directorului General al SC Ceprohart

SA Braila DL Dan Buteica, domiciliat in Braila, Calea Calarasilor, nr.32l', Bloc.D3, Ap.100, legitimat cu
CI seria XR, nr.485 108, eliberata la data de 26.03.201.4 de calre SPCLEP Braila si a D-rei Dir. Economic
Gina Pirlog domiciliata in Braila, str.Plevna, nr.2T5,legitimata cu CI seria XR, nr'332550, eliberata la
data de 02.1.2.2009 de catre SPCLEP Braila sa reprezinte interesele SC Ceprohart SA Braila in relatia cu
BRD GSG Braila, si sa semneze:

a.
b.

contractul pentru prelungirea liniei de credit capital de lucru;

contractul ipoteci mobiliara asupra conturilor deschise la

c.
d.
e.

vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru;

contractul ipoteca imobiliara ce garanteaza linia de credit capital de lucru,
intreaga documentatie intocmita in vederea prelungirii liniei de credit capital de lucru;
1a notiriat in numele SC Ceprohart SA Braila, contractul de garantie/ipoteca asupra: Cladirii

instalatie de mercerizare si etajul

Art.3

BRD GSG Sucursala Braila in

II din Cladirea ICPCH Braila;

Aprobarea datei de 15.05.20L4, ca data de inregistrare.

Art.4 Imputernicirea juristului societatii

sa inregistreze la ORC Braila si sa publice

in MO partea a IV

prezenta HOT.AGAO nr.2 din data de 30.04.20L4.

Secretar AGAO

tt {!
i#TNO
iv'
;

Presedintele CA al SC C
Adrian Gheorghe

HART SA

a,