Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL

REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA TEFAN CEL MARE
Catedra: tiine penale
Disciplina: Criminologie

Referat
Aspecte generale ale crimei
organizate
A efectuat:

A verificat:

Studentul gr.acad 143

Lector universitar,

Facultatea tiine Poliieneti

Florea V

Dan Ctlin

Chiinu 2015

Introducere

Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au intensificat


msurile i interveniile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de
delincven i criminalitate, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a
delictelor comise cu violen i agresivitate precum i a celor din domeniul economic i
financiar-bancar, fraud, antaj, mit i corupie.
Reprezentnd o problem social a crei modalitate de manifestare i soluionare
intereseaz att factorii de control social (poliie, justiie, administraie), ct i opinia
public; astfel de delicte i crime comise prin violen i corupie tind s devin deosebit
de intense i periculoase pentru stabilitatea i securitatea instituiilor, grupurilor i
indivizilor; fiind asociat de multe ori cu cele de crim organizat, terorism i violen
instituionalizat, specifice subculturilor violenei i crimei profesionalizate.
Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt dificil de identificat
i explicat datorit existenei unor diferene sensibile n ceea ce privete amploarea i
intensitatea lor de la o ar la lata; majoritatea specialitilor i cercettorilor consider c
sursele acestor fenomene rezid n perpetuarea unor structuri politice, economice i
normative deficitare, n meninerea i accentuarea discrepanelor sociale i economice
dintre indivizi, grupuri i comuniti i intensificarea conflictelor i tensiunilor sociale i
etnice.
Dificultile ntmpinate n definirea actelor i crimelor comise prin violen sunt
determinate att de varietatea formelor de violen i crim violent ntlnite n diverse
societi, ct i de diferenele n ceea ce privete sancionarea i pedepsirea acestora, mai
ales c, de multe ori, violena acoper o gam larg de comportamente individuale i
sociale ce in de propria lor etnologie. Totodat, aprecierea i definirea violenei se face n
funcie de anumite criterii istorice, culturale i normative, de ordinea social existent la
un moment dat ntr-o anumit societate, de anumite interese politice i sociale, dar i n
funcie de anumite criterii i contexte subiective i accidentale, care sunt ns relative
spaial i temporal (att de la o societate la alta, ct i de la o perioad la alta).

Violena nu constituie totui, un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns


legat de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane.
Pentru acest motiv, unii cercettori i specialiti consider c violena reprezint o
permanen uman, fiind intens legat de esena uman i de funcionarea societii.
Ea este amplificat n prezent de acte de terorism i crim organizat, comise cu
scopul de a inspira fric, spaim i groaz n rndul opiniei publice, dar i o serie de
delicte i crime, ce violeaz drepturile i libertile individului (omoruri, asasinate,
violuri, jafuri, agresiuni fizice). Alturi de violena primitiv, ocazional, pasional sau
utilitar se constat amplificarea i proliferarea violenei raionale, specific crimei
organizate i organizaiilor criminale profesioniste.
Asistm la o aa numit internaionalizare a violenei i crimei organizate la
nivelul diferitelor societi, state i naiuni, prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de
delicte i crime, ce transgreseaz i interpenetreaz noi forme de prevenire, combatere i
neutralizare a violenei i crimei organizate la nivel naional i internaional.
Dezvluirea cauzelor fenomenului infracional nu poate fi realizat, dect printr-o
cercetare care s exploateze toate laturile acestui fenomen. Sunt necesare n acest sens
investigaii cu caracter sociologic, psihologic, juridic, psihiatric, biologic i antropologic.
Afirmarea caracterului complex biopsihosociolegal al criminalitii nlturarea,
prin acest concept, a susinerilor biologizante, psiho-sociologiazente, corespunde realitii
obiective i reprezint una din premisele majore necesare cercetrilor criminologice
fundamentale n scopuri profilactice.
De aceea, pornind de la acceptarea faptului c criminalitatea, n forma ei
superioar, organizat, este nociv pentru societatea n care trim, rezult implicit faptul
c aceasta trebuie combtut, contracarat. Dar, aa cum spunea i Sun Tzu, dac un
pericol este real poate fi definit, iar pericolul definit poate fi nvins, mai nti crima
organizat trebuie definit ca atare.

Capitolul I
COORDONATE GENERALE ALE CRIMEI ORGANIZATE
1.1 Noiunea de crim organizat

Definiie : conform legii, prin crima organizat se nelege activitile

desfurate de orice grup constituit din cel puin trei persoane, ntre care exist raporturi
ierarhice ori personale, care permit acestora s se mbogeasc sau s controleze teritorii,
piee sau sectoare ale vieii economice i sociale interne sau strine, prin folosirea
antajului, intimidrii, violenei sau coruperii, urmrind fie comiterea de infraciuni, fie
infiltrarea n economia real.
n accepiunea doctrinei germane, crima organizat este definit astfel :
comiterea cu intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de
dou sau mai multe persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau

nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte stabilite, prin folosirea unor structuri


comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenei sau altor mijloace de
intimidare, ori prin exercitarea unor influene asupra politicienilor, administraiei
publice autoritilor judiciare sau economice.

Denumirea general acceptat pentru forma superioar de organizare a grupurilor

de infractori este mafie; acest termen a aprut n Italia i s-a extins n multe ri ale
lumii.

Crima organizat este contientizat ca fiind periculoas de ctre membrii

societii, doar cnd devin cunoscute metodele violente ale acesteia; metodele
nonviolente, care de multe ori le anticipeaz pe cele agresive fizic, nu sunt percepute ca
amenintoare pentru membrii societii.

Crima organizat este foarte periculoas pentru faptul c mai muli indivizi se

coalizeaz contient pentru a svri infraciuni cu un mare impact social. Din acest
motiv, contracararea acestui compartiment cere resurse semnificative i timp de reacie
foarte scurt; crima organizat nu are granie, fapt ce impune cooperarea eficient a
autoritilor din toate statele , armonizarea legislaiei specifice i a metodelor de
combatere;

Cauze ale proliferrii acestui fenomen ignorana i dezinteresul autoritilor, lipsa

de informaie, lipsa de orizont a numeroi tineri, factori economici defavorizani, un


anume context cultural-tradiional.
1.2 Definirea crimei organizate i a organizaiilor criminale
Din punct de vedere juridic, noiunea de crim organizat impune dreptului penal
i statisticii penale o serie de dificulti determinate de noiunile de infraciune i
responsabilitate, care, aa cum se tie, au un caracter individual, referindu-se la persoane
i nu la organizaii. Crima organizat difer de crima individualizat prin faptul c nu
implic un sumum de aciuni ilicite, ci o sintez de aciuni licite i ilicite, iniiate prin
complicitatea mai multor organizaii ilegale i legale. n acest sens , dificultile sunt

similare cu cele care apar n cazul aa numitelor crime (infraciuni) organizaionale sau
corporative, care se circumscriu, n ansamblul lor infraciunilor gulerelor albe. De
altfel, diferenele dintre crima organizat (creia i se atribuie metode violente, precum
agresiuni fizice, antajul, ameninarea, suprimarea fizic) i infraciunile cu caracter
organizaional (corporativ) s-au estompat pn la a se confunda. Totodat, n ambele
cazuri, noiunile de responsabilitate individual i cauzabilitate criminologic nu sunt
operante:
a) mecanismele complexe ale distribuirii puterii ierarhice n orice organizaie, legal
sau ilegal, disimuleaz adeseori responsabilitile individuale ale celor care iau deciziile;
b) actele membrilor unei organizaii de tip criminal nu sunt determinate numai de
motivaii individuale ci, mai ales, de normele unei subculturi criminogene, care nu sunt
elaborate de un singur individ, ci de ctre o coaliie dominant, n cadrul creia
responsabilitile i deciziile sunt foarte puin transparente pentru cei din afar;
c) n condiiile n care organizaia criminal desfoar, n mod combinat activiti
legale i ilegale, este foarte greu de distins ntre scopurile ei formale (legitime), i cele
reale (ilegitime), scopurile formale servind numai ca faad, pentru disimularea celor
reale.
Pentru toate aceste motive, deciziile n materie penal sunt foarte greu de adoptat.
Pe de alt parte, multe dintre actele ilegale ntreprinse sunt extrem de greu de probat i
incriminat, de multe ori, ca urmare a ambiguitilor, echivocurilor i deficienelor legii.
Unele infraciuni care intr n sfera crimei organizate sunt posibile ntruct cei
care sunt implicai sunt aceia care definesc sistemul legislativ sau controleaz modul de
aplicare a legii. Pe de o parte, ei i organizaiile din care fac parte conduc sistemele de
control i de prevenire a crimei organizate, pe de alt parte, tot ei sunt obiectul acestui
control.
Legturile reprezentanilor crimei organizate cu reprezentanii societii legitime
se situeaz, adeseori, la niveluri extrem de nalte, care permit unor nali demnitari ai
statului s ia decizii importante i s foloseasc resursele de putere pentru satisfacerea
intereselor organizaiei criminale. n mod real, foarte puine persoane din vrful piramidei

sociale sunt acuzate i sancionate, iar de cele mai multe ori o acuzaie nu le afecteaz cu
nimic poziia sau cariera profesional.
ntruct activitatea economic a statului este dependent, de multe ori, de
activitatea unor organizaii private, unele dintre acestea aparinnd chiar organizaiilor
criminale, se pot sustrage controlului exercitat de stat, cu att mai mult cu ct dispun de o
mare influen economic, i chiar politic. Eludarea n scopuri profitabile a legii este
favorizat n acelai timp, de o segmentare a diferitelor instane de control social sau
legal, care opereaz de cele mai multe ori separat, ori intr chiar n conflicte de
competen.
De asemenea, trebuie amintit faptul c poziia de prestigiu a unor lideri de
organizaii economice cu caracter legal, dar care utilizeaz i mijloace ilegale, lideri
apropiai de reprezentanii puterii executive, le ofer posibilitatea s ascund evidena sau
s o prezinte selectiv, exercitnd n acest fel un control absolut asupra tipului i genului
de informaie care este pus la dispoziia organelor de control abilitat. Negarea
responsabilitii, negarea sau minimalizarea daunelor provocate, blamarea ori
stigmatizarea victimei sau apelul la nalte comandamente ale eticii businessului, sunt
cele mai obinuite tehnici de neutralizare a acuzaiilor pentru aceste categorii de persoane
cu relaii la nivelul superior al puterii.
Crima organizat este strns legat de societatea legitim, prin utilizarea
structurilor i resurselor acestuia inclusiv a resurselor de putere, n beneficiul
reprezentanilor organizaiilor criminale. Democraia, care reprezint cel mai puin ru
dintre toate sistemele de guvernare existente (Winston Churchill), nu reprezint prin ea
nsi o garanie contra proliferrii crimei organizate, care se dezvolt prin exploatarea
imperfeciunilor ei i ameninnd sistemul bazat pe echitate. Prin nsi natura lor,
sistemele democratice sunt deschise i tolerante, caracteristici care le fac vulnerabile fa
de melanjul legal-ilegal, licit-ilicit, ce caracterizeaz esena crimei organizate i fa de
presiunile corupiei ce protejeaz pe membrii acesteia de sanciunile legii.
Procesul de adoptare a sistemului legislativ i al metodelor de aplicare eficient a
legii trebuie s in permanent pasul cu evoluia continu a metodelor i mijloacelor de
eludare a normelor legale practicate permanent de structurile crimei organizate.

Prin extrapolare majoritatea specialitilor n domeniu ncearc s caracterizeze


crima organizat, folosindu-se de aceleai criterii luate n calcul de autorii lucrrii
Mafioii din Vicaria, astfel :
-

n concepia specialitilor din rile unde crima organizat se manifest n

mod pregnant n viaa de zi cu zi, aceasta este definit prin existena unor grupuri de
infractori, structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale, conspirative, avnd drept
scop principal obinerea de profituri ilicite, la cote deosebit de ridicate;
-

conform art. 16

din Constituia mexican, adoptat n 1993, i a

prevederilor Codului de Procedur Penal din Mexic, conceptul de crim organizat este
definit ca aciunea a trei sau mai muli indivizi care se organizeaz n conformitate cu
anumite reguli de disciplin, sub o anumit comand ierarhic, pentru a comite infraciuni
cu violen n scopuri lucrative;
-

la legea de-a V-a Conferin a ONU, privind prevenirea criminalitii i

tratamentului infractorilor, s-a elaborat o rezoluie special crima ca form de afaceri


n care sunt subliniate patru criterii definitorii pentru crima organizat, respectiv :
1. scopul : obinerea de ctiguri substaniale;
2. legturi : bine structurate i delimitate ierarhic n cadrul grupului;
3. specific : folosirea atribuiilor i relaiilor de serviciu ale participanilor;
4. nivel : ocuparea de ctre participani a unor funcii superioare n economie i
societate.
nc din deceniul al cincilea al secolului trecut, n celebra sa lucrare, intitulat
sugestiv Criminalitatea gulerelor albe, sociologul american Edwin H.Sutherland a
caracterizat crima organizat (asociat cu corupia) ca fiind atributul sau apanajul unor
categorii de indivizi privilegiai, aflai n vrful piramidei sociale i politice, care
utilizeaz influena, poziia, bogia i puterea lor politic n scopul comiterii unor acte
ilicite, rmase nedescoperite de organele de poliie i de justiie, afaceri de pe urma crora
obin profituri uriae.
Prelund i dezvoltnd aceste idei, Donald Cressey arat c exist anumite
organizaii criminale, formale i informale, alctuite din adevrai profesioniti ai
crimei care desfoar o serie de activiti ilicite, conspirative i continue n scopul
obinerii de profituri maximale, practicnd traficul de arme i droguri, mituirea

funcionarilor guvernamentali, rpiri i sechestrri de persoane, estorcare, camt i


evaziune fiscal.
Organizaiile criminale reprezint modele stabile de infraciune ntre anumii
indivizi, funcionnd pe baza identitii de interese, scopuri i atitudini ale membrilor ce
le compun. Structura unor asemenea organizaii se ntemeiaz pe raionalitate i se
caracterizeaz printr-o pronunat specializare i profesionalizare a membrilor ei ntr-o
anumit ramur criminal (trafic de droguri, prostituie, jocuri de noroc, gestionare de
bunuri, societi i companii de asigurare, etc.). Studiind modul de formare i funcionare
al unor asemenea organizaii criminale, Cressey a reuit s descifreze mecanismele
principale prin care membrii acestora reuesc s-i realizeze activitile delicvente,
relevnd faptul c asemenea organizaii reuesc s controleze majoritatea afacerilor
bancare, financiare i comerciale. Ele dein monopolul asupra unor ntreprinderi i
societi legale, ca i asupra reelei de restaurante, baruri, hoteluri i cazinouri, corupnd
totodat funcionarii din aparatul legislativ, executiv i juridic la nivel statal i federal. De
asemenea, o mare parte dintre membrii acestor organizaii sunt infiltrai n diferitele
formaiuni politice, asociaii profesionale i sindicate, unde planific, organizeaz i
execut numeroase aciuni ilegale i ilicite.
O alt definire a noiunii de crim organizat se regsete in Convenia Cadru a
Naiunilor Unite npotriva crimei organizate, care prevede n art. 1:
1) n sensul prezentei convenii, prin crim organizat se neleg activitile unui
grup de trei sau mai multe persoane cu legturi de tip ierarhic sau relaii personale, care
permit liderilor lor s realizeze profituri sau s controleze teritorii sau piee, interne sau
strine, prin violen, intimidare sau corupie, att pentru sprijinirea activitii criminale,
ct i pentru a infiltra economia legitim, n special prin:
a) Trafic ilicit de droguri sau substane psihotrope i splarea banilor;
b) Trafic de persoane;
c) Falsificarea de moned;
d) Traficul ilicit sau furtul de obiecte culturale;
e) Furtul de materiale nucleare, folosirea lor improprie sau ameninarea
folosirii lor mpotriva publicului;

f) Acte teroriste;
g) Trafic ilicit sau furt de vehicule cu motor;
h) Corupere a oficialitilor publice.
2) n sensul prezentei convenii crima organizat include comiterea unui act de
ctre membrii unui grup, ca parte a activitii infracionale a unei asemenea organizaii.
O alt definiie care suscit interes este dat de specialitii polonezi, n 1996 i
inserat Proiectul Conveniei Internaionale mpotriva Criminalitii Transnaionale.
Potrivit acesteia crima organizat reprezint activiti desfurate de orice grup, format
din cel puin trei persoane, care permit celor aflai la conducere s se mbogeasc sau s
controleze teritorii sau piee interne sau strine, prin folosirea violenei, intimidrii,
corupiei, urmrind fie s desfoare o activitate infracional, fie s se infiltreze n
economia legal.
Conceptele de criminalitate, crim organizat sau mafie, reprezint segmente
infracionale cu valene de fenomen, difereniate ntre ele prin:
a.

gradul de pericol social al activitilor infracionale compatibile cu fiecare


segment infracional n parte, de natur s afecteze sectoare ale vieii
economice, sociale i politice n stat;

b.

nivelul de organizare i structurare a asociaiilor criminale, care se raporteaz


la fiecare concept n parte;

c.

metode i mijloace folosite de organizaiile crminiale pentru atingerea


scopului propus;

d.

scopul urmrit.
Asociaiile criminale reprezint subieci infracionali care, n raport de nivelul de

organizare i structurare, metodele i mijloacele folosite, scopul urmrit i gradul de


periculozitate social a activitilor infracionale desfurate, de natur s afecteze
sectoarele vieii economice, sociale i politice, se raporteaz la unul din cele trei concepte
enunate.
Delimitarea conceptelor de criminalitate, crim organizat i mafie de cel de
asociaii criminale compatibile cu acestea, prezint o importan deosebit pentru
legiuitor.

Sunt dificil de incriminat, prin lege, conceptele de criminalitate, crim organizat


sau mafie, deoarece acestea implic o diversitate de acte i fapte infracionale, sancionate
n mod individual de legiuitor, i o sfer de cuprindere greu de delimitat cu exactitate.
n raport cu cele patru criterii enunate mai sus, conceptele de criminalitate
organizat i mafie ar putea fi delimitate dup cum urmeaz:
1) ntr-o concepie mai larg, criminalitatea ar putea fi definit ca reprezentnd
totalitatea actelor i faptelor infracionale comise ntr-o anumit perioad pe un spaiu
teritorial delimitat.
Deci, criminalitatea reprezint acel segment infracional care integreaz activiti
ilegale, comise de indivizi n mod individual, sau care se asociaz relativ ntmpltor,
prin diverse metode i mijloace, urmrind scopuri variate.
Din cele dou definiii prezentate, se desprind urmtoarele trsturi caracteristice:
-

paleta activitilor ilegale compatibile cu acest concept este practic


nelimitat;

subiecii actelor infracionale pot fi persoane care acioneaz n mod


individual sau n cadrul unor asociaii criminale;

metodele i mijloacele de aciune ale subiecilor infracionali sunt


nelimitate;

scopurile urmrite de subiecii infracionali au caracter divers;

Din definiie nu rezult gradul de periculozitate social al delictelor compatibile


cu aceste concepte i nici nu se apreciaz dac acestea aduc sau nu atingere unor sectoare
ale vieii economice, sociale i politice n stat.
Teoretic, conform acestor definiii criminalitatea include toate actele i faptele
infracionale ce se comit ntr-o anumit perioad de timp, pe un spaiu teoretic delimitat.
2) Crima organizat reprezint acel segment infracional la care raporteaz
activitile ilegale de natur s afecteze grav anumite sectoare ale vieii economice,
sociale i politice, desfurate prin diverse metode i mijloace, n mod constant, planificat
i conspirat, de ctre asociaii de indivizi, cu o ierarhie intern bine determinat, cu

structuri specializate i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite,


la cote deosebit de ridicate.
Ca metode i mijloace specifice societilor criminale compatibile cu acest
concept sunt de reinut, n mod deosebit, urmtoarele:
-

preocuparea permanent a membrilor asociaiilor infracionale de a


corupe persoane influente din toate sectoarele vieii economice, sociale
i politice, n special a funcionarilor din sistemul justiiei penale i/sau a
factorilor politici care i controleaz;

informatizarea ca un indiciu al gradului avansat la care se situeaz


asociaiile criminale compatibile cu conceptul de crim organizat.

3) Mafia reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti legale


deosebit de periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o
structur organizatoric ierarhizat i un lider autorizat, avnd la baz un cod de conduit
obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii n scopul instituirii
controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie
ale societilor i a obinerii de ctiguri fabuloase.
n conformitate cu art. 416 bis, alin. 3, din Codul Penal Italian, Asociaia este de
tip mafiot cnd cei care o compun, recurgnd la intimidare, constrngere i fcnd uz de
legea tcerii, comit infraciuni n scopul dobndirii directe sau indirecte a gestiunii i
controlul unor activiti economice, adjudecrii unor servicii publice i altele, pentru
realizarea de profituri i avantaje nejustificate, n cont personal sau pentru teri.
Asociaiile criminale de tip mafiot se delimiteaz de cele compatibile cu crima
organizat prin urmtoarele particulariti:
-

modul de structurare al asociaiilor mafiote urmeaz o lini tradiional


care depete uneori un secol vechime;

liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul membrilor


acesteia, n majoritatea cazurilor avnd drept de via i de moarte
asupra lor;

admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere


i de testare a aptitudinilor infracionale, prin ritual specific;

toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii


omerta care presupune o interdicie absolut de a colabora cu
autoritile, nclcarea acesteia atrgnd dup sine pedeapsa capital;

fiecare membru al asociaiei mafiote, n funcie de treapta ierarhic pe


care se afl, are rol stabilit pentru activitatea infracional pe care trebuia
s o desfoare.

1.3 Trsturi caracteristice ale crimei organizate

Premeditat, conceput pn la cele mai mici detalii n ceea ce privete rolul i


modul de aciune al celor ce o nfptuiesc, crima organizat se deosebete fundamental de
aciunile unor indivizi care, ocazional, se asociaz pentru a comite infraciuni.
Prin efectele sale, crima organizat constituie un cancer perfid care sectuiete
puterea societii, amenin stabilitatea guvernrii, determin creterea taxelor care se
adaug la preul mrfurilor pltite de consumatorul final, ceteanul obinuit, pericliteaz
sigurana individual, colectiv i chiar naional, poate controla sindicatele i
influeneaz structurile de putere politic i economic prin infiltrarea n activitatea
acestora.
n varianta clasic a crimei organizate, pot fi decelate o serie de trsturi
caracteristice:
- Structura: n conformitate cu teoria lui D.R. Cressey, familiile criminale
dispun de o structur i o organizare formal, oarecum birocratic. Acestea sunt conduse
de un ef (boss sau capo), care are un consilier i un adjunct (sottocapo), care este omul
de legtur cu restul reelei, supranumit buffer (tampon). La celelalte nivele se situeaz
locotenenii i soldaii, acetia acionnd n diverse domenii de interes (jocuri de noroc,
narcotice, camt, etc.).

n aceast structur, membrii reelei au sarcini i responsabiliti n funcie de


pregtirea i abilitatea specific fiecruia. Structura nsi se caracterizeaz prin ierarhie
strict i autoritate.
n consecin, crima organizat implic subordonarea i coordonarea unui numr
de persoane n planificarea i executarea actelor ilegale ori n scopul realizrii unor acte
ilicite prin mijloace ilicite (ex: ctigarea prin nlturarea violent a celorlali
competitori).
- Ermetism i conspirativitate: Aceast trstur deriv att din vechea origine
socio-economic a fenomenului, ct i din necesiti obiective determinate de nevoia de
auto-protecie, de evitare a penetrrii propriilor structuri de ctre organismele abilitate de
lege.
n conformitate cu prerea fostului procuror general adjunct al Italiei, Giovanni
Falcone, ucis de mafia sicilian, pericolul grav pe care l reprezint aceast organizaie
criminal deriv din subcultura sa arhaic, mult mai interiorizat i mai bogat, tradus
prin selectarea riguroas a recruilor i capacitatea de fier de a impune membrilor si
reguli neierttoare de conduit, care sunt, fr excepie, respectate. Discreia i
respectarea legii tcerii (omerta) sunt caliti indispensabile pentru un mafiot.
Considerai a fi oameni de onoare, componenii familiilor risc s fie eliminai fizic
n caz de trdare. n decursul ultimilor decenii, ca urmare a eforturilor conjugate pe plan
intern i internaional, un numr important de mafioi, inclusiv copii ai familiilor, au
fost capturai i deferii justiiei. Unii dintre ei s-au pocit i au vorbit. n consecin,
regula conspirativitii s-a ntrit i mai mult, limitnd la minimum att numrul de
legturi ntre membrii reelelor, ct i circulaia informaional n interiorul acesteia,
ermetismul asociaiei se manifest i la nivelul recrutrii de noi membri, printr-o mai
mare severitate a seleciei.
- Flexibilitate, rapiditate i capacitate de infiltrare: De-a lungul timpului,
organizaiile de tip mafiot au dovedit o extraordinar capacitate de adaptare, att n
privina domeniilor preferate de aciune, ct i la condiiile concrete, social-politice i
istorice din rile n care s-au constituit i au acionat. Avnd ca punct de plecare zone
minore ale economicului, crima organizat a ajuns s coordoneze cea mai mare parte a

traficului de stupefiante pe plan mondial, un segment semnificativ din traficul de arme,


muniii i materiale explozive, s dein bnci i concerne economice, s exploateze n
folosul propriu hoteluri, cazinouri i cmpuri petroliere, s se implice n metodele
moderne ale crimei, cum ar fi frauda financiar-bancar, splarea banilor i criminalitatea
informatic. n scopul atingerii obiectivelor proprii, structurile crimei organizate s-au
infiltrat n structurile pieelor legale din domeniul finanelor i, nu n ultimul rnd, n
justiie i la nivelul clasei politice.
- Caracterul transnaional al crimei organizate este o consecin att a
trsturilor menionate anterior, ct i a evoluiei societii la nivel planetar. Contradicia
dintre dorina de integrare economic internaional, cu efectul ei imediat de
permeabilizare a frontierelor, elaborarea unei legislaii extrem de permisive pentru
factorul extern, pe de-o parte i slaba dezvoltare economic, instabilitatea politic i
corupia extins din rile srace pe de alt parte, au creat brene excepionale pentru
expansiune i chiar mondializarea crimei organizate. n acest context, mecanismele
instituite pe plan internaional pentru controlul i prevenirea crimei organizate au anse
minime de reuit.
- Orientarea spre profit caracterizeaz n mod esenial activitatea crimei
organizate. Ctigul este realizat prin meninerea monopolului asupra bunurilor i
serviciilor ilicite cum ar fi producia i traficul de narcotice, jocurile de noroc,
pornografia i prostituia. Mai recent, se adaug traficul de arme, muniii i explozibili,
traficul de bunuri din patrimoniu cultural naional, precum i formele moderne de
criminalitate, ntre care se regsesc frauda bancar, falsificarea de hrtii de valoare,
criminalitatea informatic i traficul extins de persoane.
Dei n prima faz nu manifest interes pentru a acapara puterea politic sau a se
constitui o alternativ la politica legal, neavnd dect tangenial legturi cu micri
revoluionare i cu terorismul politic, atunci cnd ia amploare, prin penetrarea structurilor
statului n scopul facilitrii, acoperirii i imunizrii propriilor activiti i organisme,
structuri ale crimei organizate ajung s-i substituie structuri reprezentative ale autoritii
statale, cu ajutorul crora pot impune chiar aspecte ale politicii statului respectiv.

- Utilizarea forei n atingerea propriilor obiective este o caracteristic important


a crimei organizate. Intimidarea, antajul, corupia i violena sunt utilizate n dou
direcii:
a)

n primul rnd pentru a menine disciplina n interiorul propriei


structuri. Odat ptruns n familie, recrutul nva codul onoarei i
legea tcerii omerta sicilian. Indiscreia, plvrgeala ori trdarea
sunt pedepsite de regul cu moartea, n toate structurile crimei
organizate.

b)

n al doilea rnd, pentru a pedepsi acele persoane care, ntr-un fel sau
altul, nu se supun cerinelor i intereselor mafiote, ori, pu i simplu,
acioneaz mpotriva lor. Au czut astfel de personaliti marcante ale
luptei antimafia din Italia, cum au fost generalul de carabinieri Dalla
Chiesa i judectorul devenit procurorul general al Italiei, Giovanni
Falcone.

Dincolo de aceste trsturi cu care este asociat frecvent, ali autori consider ca
demn de scos n eviden i edificatoare pentru crima organizat urmtoarele
caracteristici mai importante:
a)

reprezint un mod de raionalizare a crimei organizate,


complementar cu exigenele impuse de valorile utilitariste ale
eficacitii, eficienei i rentabilitii, care caracterizeaz i societatea
legitim. Max Weber, unul dintre cei mai renumii sociologi din
perioada modern, aprecia c procesul de raionalizare reprezint
principala premis a genezei i funcionrii sistemului capitalist, n
sensul accenturii caracterului instrumental al aciunii ei de ctre norme
cum sunt calculul, profitul, rentabilitatea i eficiena. Raionalizarea
crimei organizate prin alegerea celor mai eficiente mijloace pentru
realizarea scopurilor se afl deci, n concordan cu imperativul
raionalitii scopurilor care domin chiar societatea legitim. Aceast
observaie

este

important,

ntruct

principiul

raionalitii

instrumentale a crimei organizate trebuie s i se impun un principiu


asemntor n domeniul politicii penale, care nu poate aprea eficient

pentru a combate criminalitatea organizat, dect dac alege alte


mijloace dect cele tradiionale;
b)

o a doua caracteristic important a crimei organizate o reprezint


mbinarea ntre activiti licite i ilicite, conexiunea ntre societatea
legitim, mixtur ce descurajeaz, n mare msur, eforturile de
combatere i prevenire. n acest sens, crima organizat trebuie definit
n funcie de trei elemente principale:
-

structura organizaional specific, caracterizat att de reele subterane,


ct i de legturi de afaceri cu caracter legal;

protecia oferit reprezentanilor crimei organizate prin coruperea


sistematic a unor reprezentani ai autoritilor;

bunurile i serviciile oferite chiar la cererea publicului.

n 1967, Comisia Prezidenial pentru Aplicarea Legii i Departamentul


justiiei din S.U.A. au definit, ntr-un raport, crima organizat ca un tip de societate care
urmrete s opereze n afara controlului poporului i guvernului american. n
concordan cu concluziile acestui raport, nou ani mai trziu, un raport al Grupului
Operativ Contra Crimei Organizate, organ special al Comitetului de Consultan
Naional n legtur cu standardele i scopurile Justiiei Criminale din S.U.A., a
evideniat urmtoarele caracteristici ale crimei organizate:
a)

crima organizat reprezint un prim tip de crim combinativ, ce


implic coordonarea ierarhic a unui numr de persoane pentru a
planifica i executa acte ilegale, sau pentru a urmri un obiectiv
legitim prin mijloace n afara legii;

b)

crima organizat are ca scop principal obinerea de ctiguri


economice, dei unii dintre participanii ei pot avea ca obiectiv
dobndirea puterii sau a unor poziii sociale mai nalte;

c)

ea nu se limiteaz la afaceri evident ilegale sau la servicii contrare


legii, cum sunt jocurile de noroc, prostituia, drogurile, mprumuturile
cu camt sau estorcarea de fonduri. Ea include, de asemenea,
activiti complexe, printre care splarea banilor prin intermediul unor

afaceri legale, escrocherii privind nclcarea dreptului de proprietate i


manipularea calculatoarelor;
d)

crima organizat utilizeaz tactici de jaf, acaparare i estorcare,


utiliznd mijloace cum sunt intimidarea, violena i corupia i recurge
la exploatarea cupiditii (lcomiei) unor persoane pentru a-i realiza
obiectivele i prezerva ctigurile;

e)

prin experien, obiceiuri i practic, grupurile combinate ale crimei


organizate sunt, de obicei, foarte prompte i eficiente n legtur cu
controlul i disciplinarea membrilor lor, a asociailor i victimelor. De
aceea, participanii la crima organizat nu sunt capabili s se detaeze,
ei nii, din combinaie i sunt, n principiu, incapabili de a merge pe
calea cea bun;

f)

crima organizat nu este sinonim cu Mafia sau la Cosa Nostra, cele


mai experimentate, diversificate i, probabil, cele mai bine disciplinate
din grupurile combinative;

g)

crima organizat nu include teroritii implicai n aciunile de


schimbare politic, dei membrii organizaiilor criminale au cteva
caracteristici comune, n special, tipurile de crim comise i structurile
organizaionale stricte.

Dup cum se observ, raportul menionat evit s ia n consideraie n cadrul


crimei organizate acele activiti i organizaii criminale care depesc graniele
naionale, pentru a se concentra cu precdere asupra infraciunilor comise de grupurile
criminale din interiorul statului.
De asemenea, evoluia situaiei internaionale, a demonstrat c exist o legtur
mult mai strns ntre exponeni ai crimei organizate, teroriti i factori politici. n acest
sens, sunt relevante situaiile ntlnite n ri precum Albania, unde n momentul de fa
exist un acord tacit ntre crima organizat i clasa politic n vederea asigurrii unui
climat stabil necesar guvernrii statului, n Kosovo, unde reprezentani oficiali ai puterii
au devenit foti lideri ai unor grupri de sorginte terorist, acuzai c ntrein legturi
strnse cu structuri ale crima organizate din zon. Cel mai reprezentativ exemplu l
constituie ofensiva islamismului militant, extremist, care n contradicie cu preceptele

religioase tradiionale, practic un terorism pe scar larg cu scopul declarat de a schimba


ordinea social n mai multe ri i tinde chiar spre schimbarea ordinii mondiale, folosind
printre alte surse de finanare i un evantai larg de activiti tipice pentru crima organizat
(intimidare, contraband cu droguri, armament, substane explozive, trafic de persoane,
estorcri de fonduri, splarea banilor, antaj, etc.)
O alt opinie aparine americanilor Marshall B. Clinard i Robert Meier, pentru
care baza feudal a crima organizate apare ntemeiat pe <familie>, asociat n mod
general cu termenii <Mafia> sau <Cosa Nostra>. Ei menioneaz, n acest sens,
urmtoarele trsturi generale care caracterizeaz structura i modul de operare al crima
organizate.
a)

structura ierarhic, care implic un sistem de raporturi bine precizate


cu privire la nelegerea reciproc a obligaiilor i privilegiilor
membrilor;

b)

granie politice sau geografice nelimitate intravilane sau intervilane;


intrastatale sau interstatale;

c)

dependena de:
-

folosirea posibil a forei i violenei pentru a menine controlul intern


i pentru a restrnge competiia;

asigurarea i meninerea unei permanente imuniti fa de interferena


forei legii i a altor agenii guvernamentale;

d)

operaii criminale dirijate pentru obinerea unor importante ctiguri


financiare i specializarea n una sau mai multe combinaii de afaceri
care intr n ariile de deviere social asupra crora opinia public este
divizat;

e)

stabilirea unui control monopolist sau stabilirea unor sfere de influen


ntre sau printre diferite organizaii criminale.

Rezult de aici c, n general, crima organizat trebuie analizat ca o

apariie neomogen, cu o structur intern difereniat, pornind de la grupurile organizate,


formate din infractori profesioniti, acionnd independent unul fa de altul, pn la
structurile mafiote, toate avnd ins un set de particulariti minime obligatorii:

stabilitate n cadrul asociaiei infracionale;

o anumit structur intern i diviziune a rolurilor ntre membrii


asociaiei;

continuitatea i sistematizarea activitii infracionale;

scopul principal al asocierii infracionale s fie obinerea unor ctiguri


importante;

activitatea infracional s fie profesionalizat.

Aceste trsturi sunt indispensabile i ele fac distincia net ntre crima organizat
i gruprile de indivizi care se asociaz ntmpltor i desfoar o activitate infracional
de amploare redus, uneori chiar ocazional.

1.4. Tipuri de organizaii criminale

Conform unor rapoarte ale Diviziei O.N.U. pentru combaterea crimei organizate,
n momentul de fa, exist i acioneaz n lume la nivel naional i internaional patru
tipuri de asociaii i organizaii criminale:
a)

organizaiile criminale de tip mafiot (de tipul Mafie, Cosa


Nostra, Camora, etc.) care reprezint o reea de familii i
sindicate neoficiale i ilegale, n care exist o anumit structur bine
definit i o specializare a membrilor pe diverse ramuri criminale;

b)

organizaiile

criminale

profesioniste,

alctuite

din

adevrai

profesioniti ai crimei la comand, specialiti n una sau mai multe


tipuri de aciuni criminale (traficarea de maini furate, de igri i
buturi, rpiri i asasinri de persoane, falsificare de monede i cri de
credit, etc.);
c)

organizaiile criminale etnice, care acioneaz att la nivel naional,


ct i internaional, realiznd o serie de aciuni ilegale i criminale
extrem de diverse. Dei aceste organizaii sunt alctuite pe principii
etnice, ele reuesc s penetreze teritoriul altor ri (cum sunt de pild

societile secrete criminale chineze i japoneze, gruprile criminale


haitiene i jamaicane, etc.);
d)

organizaiile criminale teroriste, constituite i structurate pe principii


politice, etnice, religioase, rasiale, etc. care acioneaz, nu de puine
ori, n cooperare cu organizaiile criminale sau cele aparinnd
gulerelor albe. De multe ori, sub paravanul unor pretinse revendicri
i motivaii politice, se regsesc aici reprezentanii crimei organizate,
care ncearc s treac drept teroriti politici pentru a obine un
tratament sancionatoriu difereniat sau s evite extrdarea (cum este
de pild cazul gruprii teroriste Brigzile Roii, care are puternice i
intime legturi de colaborare cu Mafia i Camorra). Crima
organizat i terorismul au devenit n prezent o activitate care ruleaz
mari resurse financiare, realiznd profituri uriae de pe urma
sabotajelor, deturnrilor de avioane, traficul ilicit de arme i droguri,
rpirilor i asasinatelor de persoane, etc.

La aceste patru grupe mai pot fi adugate i organizaiile aprute recent, respectiv
cele specializate n splarea i reciclarea banilor i care au o clientel din ce n ce mai
bogat, compus din mbogii stnjenii de milioane de dolari/euro obinui din afaceri
ilicite, oameni de afaceri care doresc s se sustrag de la impozite i taxe, deintoare de
fonduri obscure destinate mituirii unor funcionari publici ori chiar persoane obinuite,
care ncearc s-i ascund capitalurile, din diferite motive personale.
n concepia INTERPOL, organizaiile criminale ar putea fi mprite n cinci
grupe distincte:
a)

Familiile mafiei, n care se regsesc de regul, structuri ierarhice,


norme interne de disciplin, un cod de conduit i o anumit diversitate
de activiti ilicite (cartelurile columbiene de droguri, bandele de
motocicliti, etc.);

b)

Organizaiile profesionale, ai cror membri se specializeaz n una


sau dou tipuri de activiti criminale (traficarea de maini furate, de
igri i buturi, rpiri i asasinri de persoane, falsificare de monede i
cri de credit, etc.);

c)

Organizaiile criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de


mprejurri, cum ar fi imensa disparitate a nivelurilor de via,
severitate excesiv a procedurilor de imigrare, expansiunea geografic,
slbiciunea excesiv a legilor (Triadele chinezeti, Yakuza japonez,
Rastafaris jamaicane, etc.);

d)

Reciclarea banilor, fenomen internaional la care recurg o multitudine


de infractori de talie mare pentru a transforma n bani cinstii
milioane de dolari obinui din afaceri nelegitime;

e)

Organizaii teroriste internaionale, care practic asasinatele,


deturnrile de avioane, rpirile de persoane, etc. sub diferite motivaii
(politice, militare, religioase sau rasiale).

Terorismul internaional constituie o form de manifestare a crimei organizate


transnaionale ale cror consecine dramatice sunt resimite de ntreaga comunitate
mondial.

1.5. Activiti principale n domeniul crimei organizate

Ansamblul activitilor n care sunt implicai membrii organizaiilor criminale este


extrem de vast, cuprinznd o multitudine de domenii licite i ilicite, care aduc beneficii
anuale brute ce depesc 50 miliarde de dolari, adic peste 1% din Produsul Naional
Brut al S.U.A. Raportul Comisiei Prezideniale Americane asupra Crimei Organizate, din
1986, estima ctigurile brute obinute de crima organizat la o valoare de peste 90
miliarde de dolari, care depeau cu mult pe cele dobndite de majoritatea principalelor
ntreprinderi din S.U.A. Numai 10 state ale lumii au un Produs Naional Brut care
depete volumul brut al afacerilor fcute cu cocain, marijuana i heroin.
Principalele venituri provin din activitatea de distribuire a drogurile, urmat de
estorcrile de credite, mprumuturile cmtreti i prostituie. Existena unor reele
extrem de bine puse la punct n domeniul distribuirii drogurilor, care leag ri cum sunt
Columbia, Turcia, Sri Lanka, Tkailanda sau Mexic de zone ca Amsterdam, Stockolm,

New York, Seattle, reprezint cea mai bun dovad c activitile circumscrise crimei
organizate exist i sunt foarte eficace.
Diferitele cercetri sociologice asupra crimei organizate n Europa i America au
putut identifica multiple reele care opereaz extrem de profitabil, beneficiind de
siguran deplina n ceea ce privete urmrirea i sancionarea penal. De exemplu, o
investigaie ntreprins n Seattle Washington, a descoperit o reea criminal care
implica un fost guvernator de stat, un procuror local, eful poliiei, eriful i alte 50 de
persoane, printre care conductori de ntreprinderi, ageni imobiliari, bancheri,
funcionari, dar i traficani ori plasatori de droguri, escroci, cartofori, etc. Investigaii
similare efectuate n Texas, Ilinois, Pennsylvania, New Jersey i New York, au ajuns la
constatri asemntoare.
Estimri fcute asupra traficului de arme i echipament militar au ajuns la
concluzia c acesta poate depi n unele cazuri, volumul drogurilor. De asemenea,
contrabanda cu igri reprezint o surs important de venituri pentru membrii crimei
organizate.
Alte domenii profitabile pentru crima organizat mai sunt:
a)

Jocurile de noroc ilegale, n special pariuri la curse de cai, n meciurile


profesioniste cu caracter profesionist (box, baseball, hokey, fotbal,
etc.), iniierea unor loterii dubioase, etc.

b)

Estorcarea sistematic de bani de la persoane sau organizaii pentru a le


proteja mpotriva unor acte violente. De exemplu, n cazul
spltoriilor sau curtoriilor chimice, unde crima organizat are o
mare influen, se pretind patronilor diferite sume de bani pentru a fi
protejai n cazul n care clienii s-ar putea arta nemulumii de
eventuala deteriorare a hainelor date la splat sau vopsit. n acelai
timp, reprezentanii crimei organizate i desfoar activitatea de
estorcare de fonduri i n alte domenii cum sunt industria filmului,
construcii, transporturi, comerul cu buturi alcoolice, etc.

c)

Acordarea de mprumuturi cu dobnzi uriae (peste limitele impuse de


lege, unor persoane care se afl n situaii disperate);

d)

Vnzarea unor bunuri furate din transporturile de mrfuri navale sau


aeriene;

e)

Acapararea pieei materialelor pornografice;

f)

Comiterea unor fraude prin intermediul computerelor;

g)

Controlul activitilor i fondurilor sindicale, care permit organizaiilor


criminale s antajeze patronatele, ameninndu-le cu posibilitatea
declanrii unor greve;

n afara acestor activiti ilicite, crima organizat implic desfurarea unor


activiti legale n afaceri legitime care permit splarea banilor. ntreprinderile legale
pot fi obinute fie prin cumprarea cu ajutorul unor fonduri obinute ilegal, fie prin for,
ameninare i antaj. Dei, uneori, aceste ntreprinderi sunt utilizate numai de faad, ca
un mijloc de camuflare a activitilor ilegale, ele aduc profituri considerabile.
Cumprrile i vnzrile imobiliare, comerul de mrfuri cu amnuntul, transporturile,
reeaua hotelier, industria alimentar, colectarea gunoiului, automatele de vnzare a
igrilor i tonomatele sunt cele mai frecvente afaceri legitime n care crima organizat
este implicat. Controlul acestor ntreprinderi cu caracter legitim este influenat, de fapt,
de condiiile pieei. Afacerile cele mai vizate sunt cele caracterizate de o tehnologie mai
puin avansat, care au produse i mrfuri uniforme, ofertate n cadrul pieei n care
creterea preurilor nu determin scderea cererii.
Merry Morash enumer urmtoarele ci prin intermediul crora membrii
organizaiilor criminale se pot implica n activitatea unor ntreprinderi legitime:
a)

Utilizarea acestor ntreprinderi ca faad pentru ascunderea unor


activiti ilicite;

b)

Exploatarea lor parazitar, n scopuri de jaf, cerndu-la bani n scopul


asigurrii proteciei;

c)

Organizarea unor monopoluri sau carteluri n scopul limitrii


competiiei;

d)

Dobndirea unor avantaje ilegale prin practici cum sunt manipularea


sindicatelor i coruperea oficialilor publici;

e)

Manipularea ilegal a vehiculelor permise de lege pentru transportul


unor mrfuri.

O cale obinuit de utilizare ilegal a acestor ntreprinderi sau afaceri ilegale o


reprezint falimentul planificat care permite anularea datoriilor proprietarului
(mprumuturi de la banc, mrfuri achiziionate dar nepltite) i implicit, asigurarea unor
profituri substaniale, indiferent de eventualele sanciuni legale care urmeaz n
consecin. Aceste caracteristici demonstreaz c, crima organizat funcioneaz mai
degrab ca o mare antrepriz de afaceri, dect ca o confederaie de infractori care
urmresc s-i ntreasc puterea.

1.6. Structura unei organizaii criminale:

n orice organizaie criminal de tipul Mafie sau Cosa Nostra, familiile ce o


compun include o structur ierarhic pe mai multe nivele, corespunznd funciilor de
coruptor, planificator-strateg, justiiar i de acoperire. Prima treapt ierarhic este cea a
efului boss sau il capo care are ca atribuie meninerea coeziunii i solidaritii
organizaiei, a conspirativitii afacerilor i tranzaciilor i sancionrii membrilor sau
persoanelor indezirabile. Treapta urmtoare n ierarhie este deinut de un subef
sottocapo care are rolul de a culege i transmite mesaje i informaii pentru ef (il capo)
i de a retransmite ordinele acestuia celor aflai pe treptele inferioare ale organizaiei. La
acelai nivel cu subeful, n unele organizaii se afl plasat un consilier sfetnic
(consigliere), funcie deinut de un membru n vrst al organizaiei, un fel de ef se stat
major care are misiunea de a sftui i informa membrii organizaiei (inclusiv pe ef i
subef) n legtur cu afacerile i tranzaciile ce se desfoar. Tot pe aceeai treapt cu
subeful se afl i un intermediar, funcie aprut din necesitatea de acoperire a
ealoanelor superioare ale organizaiei. De regul, intermediarul apeleaz la serviciile
unui locotenent (denumit capodecima) sau ale unor locoteneni, fiecare dintre
acetia specializndu-se ntr-o anumit ramur criminal. De obicei, locotenenii sunt

cei care organizeaz i panific principalele activiti ilicite, fiind sprijinii direct de mai
muli efi de secii, sau de departamente, specializai n probleme de camt, mit,
jocuri de noroc, droguri, prostituie, rpiri i asasinate de persoane, jafuri de tot felul.
Treapta de jos a organizaiei este reprezentat de funciile soldailor, al cror numr
variaz, n funcie de mrimea familiei, ntre 50 600 de oameni, care sunt de fapt,
executanii direci ai aciunilor ilicite, unii dintre ei avnd chiar ocupaii respectabile, ca
mici proprietari, comerciani, comisionari, angrositi.
n doctrina criminologic apusean, descrierea exact a organizrii criminale a
format subiectul unei dispute a cercettorilor n domeniu. Donald Cressey pe baza
informaiilor extrase din rapoartele poliiei, de la informatori i nregistrri secrete ntro lucrare aprut n anul 1967 a artat c criminalitatea organizat se deosebete de alte
organizaii criminale de mai mic amploare prin mrimea ei, implicnd un lan de
comand, comparabil cu al unei armate: intens planificare, ameninare cu sau folosirea
forei, izolarea conducerii la vrf i o relativ imunitate la ocupanii nivelurilor
superioare. Conform prerilor autorului, n vrful piramidei se afla un director, care
furniza conducerea organizaional n scopul maximizrii profiturilor, subdirectorul, care
conducea activitatea organizaiei, un consilier, locotenenii, ce ndeplineau rolul de
supraveghetori tehnici i soldaii membrii de rnd.
O prere unanim acceptat este cea potrivit creia o organizaie criminal
presupune existena unei funcii de coruptor, funcie deinut de un membru al
organizaiei care are misiunea de a mitui, corupe, antaja sau intimida pe demnitari,
politicieni, funcionari publici, persoane din domeniul politicii i justiiei. De regul,
fiecare organizaie criminal are mai muli coruptori, fiecare dintre acetia fiind
specializat ntr-un anumit domeniu n care acioneaz i corupe (guvern, poliie, justiie,
administraie public). Pentru asigurarea activitilor de corupere, n fiecare organizaie
exist funcii de planificator i executant, precum i funcia de justiie intern, n
vederea meninerii coeziunii, stabilitii i conspirativitii membrilor organizaiei.
Dei tipul de organizaie criminal descris de Cressey este de esen mafiot
sicilian, o mare parte dintre trsturile acesteia se regsesc la majoritatea asociaiilor

profesionale ale crimei, ale cror activiti sunt orientate prioritar spre fraud, corupie,
jocuri de noroc, prostituie, trafic de droguri, etc.
n consecin, cele mai raionale, profesionalizate i specializate organizaii
criminale sunt cele n care exist o structur bine conturat, o specializare a membrilor i
o departajare a funciilor dup cum urmeaz:
a)

o funcie deinut de o persoan desemnat de organizaie, care are


misiunea de a proteja secretul i conspirativitatea afacerilor ilicite prin
mituirea, cumprarea, antajarea sau intimidarea funcionarilor din
domeniul administraiei, politicii i justiiei;

b)

o funcie deinut temporar sau permanent de ctre o persoan care are


rolul de a planifica i executa diferitele activiti ilicite n diverse
domenii (bnci, hoteluri, moteluri, cazinouri, baruri i discoteci,
parking-uri, etc.);

c)

o funcie deinut temporar de o persoan care are rolul de acoperire a


activitilor ilicite, prin nfiinarea unor societi i companii legal
constituite sub diverse denumiri i n care se deruleaz afaceri ilicite,
inclusiv splarea i reciclarea banilor provenii n urma tranzaciilor;

d)

o funcie deinut de o persoan care are rolul de justiiar, prin


meninerea secretului i conspirativitii n cadrul organizaiei i
sancionarea extrem de dur a membrilor care trdeaz secretele
organizaiei sau a persoanelor din afar care ncearc s deconspire
adevrata activitate a organizaiei.

Bibliografie:
1.Miclea Damian, Combaterea crimei organizate-istoric, evoluie, caracteristici, Vol. I,
Ed.
MAI, Bucuresti, 2004
2. Pitulescu Ion Al 3-lea rzboi mondial. Crima organizata Editura Naional, 1997
3. Lascu Ioan Prevenirea si combaterea criminalitii organizate Revista Dreptul
nr.9/2003
4. Miclea Damian Cunoasterea crimei organizate - Ed. Pygmalion, Ploiesti, 2001
5. Ion Suceava, Florian Coman, Criminalitatea si organizaiile internaionale, ed.
"Romcartexim", 1997
6. Jura Cristian - Rolul organizaiilor nonguvernamentale pe plan internaional Editura
ALL Beck, Bucuresti, 2003
7. Niciu I.Martian Organizaiile internaionale (Guvernamentale) Ed. Fundaiei
Chemarea , Iasi, 1994
8. Popescu, I.Jinga Organizaii europene si euroatlantice Editura Lumina Lex,
Bucuresti

S-ar putea să vă placă și