Sunteți pe pagina 1din 7

INSTITUTUL NAIONAL AL JUSTIIEI

Anexa nr.8
la Hotrrea Consiliului INJ
nr.1/2 din 30 ianuarie 2015

CURRICULUM
la disciplina
METODOLOGIA INVESTIGRII INFRACIUNILOR
CONTRA PATRIMONIULUI
(candidai la funcia de procuror)

AUTOR:
Anatolie MUNTEANU,
Avocat Parlamentar, formator INJ
_____________________ AVIZAT
Mariana PITIC, ef al Direciei instruire i cercetare

CHIINU, 2015

I. PRELIMINARII
Infraciunile contra patrimoniului permanent au avut un substrat socio-economic i au urmrit
scopul de profit prin acapararea ilegal a averii strine. Cumulul de raporturi sociale ce
caracterizeaz societatea contemporan au plasat furtul, jaful, tlhria i delapidrile drept cele mai
rspndite forme de sustragere. Astfel, Curriculumul la disciplina Investigarea infraciunilor
contra patrimoniului reprezint un material metodico-didactic destinat candidailor la funcia de
procuror sau judector ce descrie competenele profesionale i metodicile criminalistice aplicabile n
desfurarea activitii de investigare a mprejurrilor n care a avut loc fapta penal, a persoanelor
implicate i a modului n care au acionat acestea.
n condiiile n care, investigarea infraciunilor se desfoar n anumite limite de timp, n
situaii de incertitudine, confuzie i chiar conflictuale, prin prezenta dsciplin se propune audienilor
dezvoltarea competenelor profesionale necesare pentru realizarea funciei de dirijare a proceselor de
depistare, fixare i ridicare a surselor de prob i a altor informaii relevante cazului, a funciei care
presupune modelarea n baza materialului probatoriu existent a versiunilor de lucru a funciei
restaurative care presupune repunerea n drepturi a ptimiilor i recuperarea prejudiciului cauzat,
funciilor organizatoric i comunicativ precum i a altor funcii ale organului de urmrire penal,
indispensabile procesului de cunoatere i probare n procedura de urmrire penal.
II. COMPETENE
Prin studiul disciplinei audientul va obine urmtoarele competene:
s cunoasc circumstanele care constituie obiectul probaiunii al furtului, jafului, tlhriei,
delapidrii i construciile criminalistice recomandate pentru investigarea acestora;
- s cunoasc particularitile diferitor tactici de cercetare a locului infraciunii, audiere a
martorului, bnuitului, prii vtmate, inculpatului n cauzele infraciunilor contra
patrimoniului;
- s identifice organele competente, inclusiv cele cu competene speciale n investigarea
infraciunilor contra patrimoniului i modalitile de conlucrare;
- s cunoasc sarcinile i modul de intervenire a procurorului, ofierului de urmrire penal,
lucrtorului operativ i judectorului de instrucie n investigarea cazurilor de furt, jaf, tlhrie,
delapidarea averii strine .a.
s formeze aptitudini practice de aplicare a procedeelor prevzute de scheme de investigare
experimentate de practica criminalistic;
- s identifice soluii concrete pentru problemele de ordin practic viznd efectuarea aciunilor
procesuale n scopul administrrii mijloacelor de prob n procesul penal, innd cont de
particularitile acestor categorii de infraciuni;
-

III. PRINCIPALELE OBIECTIVE


-

La sfritul studiului disciplinei audientul va fi capabil s:


nainteze i verifice versiuni de lucru privind identificarea fptuitorului;
selecteze i aplice cele mai potrivite msuri de investigare la faza primar a investigrilor;
valorifice informaiile obinute n rezultatul cercetrii la faa locului, audierii victimei,
stabilirii modului de operare infracional pentru naintarea i verificarea versiunilor;
s organizeze ntr-un mod eficient procesul de investigare a unei infraciuni concrete;
s generalizeze i evalueze fenomenul infracional potrivit anumitor indicatori de referin.
2

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI


Denumirea disciplinei

Formator

Semestrul

Total
ore

Ore
curs

Metodologia investigrii
infraciunilor contra
patrimoniului

Anatolie
Munteanu

III

22

Ore
Evaluarea
practice
16

colocviu
difereniat

V. TEMATICA I REPARTIZAREA ORIENTATIV A ORELOR


Nr.
d/o
1.
2.
3.

4.

TEMATICA
Consideraii generale asupra metodicii investigrii infraciunilor
contra patrimoniului. Primele msuri ntreprinse potrivit construciei
metodice, n vederea investigrii furtului, jafului, tlhriei.
Semnele delapidrii i primele msuri ntreprinse potrivit
construciei metodice, n vederea investigrii delapidrii averii
strine.
Particulariti criminalistice a audierii victimei n cazurile de furt,
jaf, tlhrie, stabilirea legturii ntre persoana fptuitorului i a
victimei infraciunii.
Metodologia i particularitile efecturii cercetrii la faa locului n
czurile de furt, jaf, tlhrie, delapidare. Abiliti ptractice de
organizare a procesului de investigare. naintarea versiunilor. Alte
msuri procedurale care contribuie n mod eficient la demascarea
fptuitorilor i constatarea circumstanelor adevrate ale
infraciunilor de furt, jaf, tlhrie, delapidarea averii strine
TOTAL

Ore
curs

Ore
practice

16

VI. UNITI TEMATICE


Strategii didactice/
Sugestii pentru
Resurse logistice
lucrul individual
Tema 1. Consideraii generale asupra metodicii investigrii infraciunilor contra
patrimoniului. Primele msuri ntreprinse potrivit construciei metodice, n vederea
investigrii furtului, jafului, tlhriei.
Ore de curs
Ore curs
1.Consideraii generale asupra metodicii investigrii
Prelegerea cu
Lectura unor
infraciunilor contra patrimoniului.
suport vizual.
surse
2.Circumstanele care urmeaz a fi stabilite prioritar la
Power Point,
bibliografice
laptop,
Dezbaterea.
investigarea furtului:
videoproiector.
a) Sustragerea pe ascuns a bunului;
b) Proprietrul bunului;
c) Locul i timpul svririi faptei:
d) Modul de operare (MOS)
Circumstanele care urmeaz a fi stabilite prioritar la
Uniti tematice

investigarea jafului/tlhriei:
a) Locul i timpul svririi faptei n sebs
criminalistic;
b) Persoana care pgubit, identitatea;
c) Forma i intensitatea violenei;
d) Proprietrul bunului sustras;
Ore practice
e) Modul de operare (MOS)
Studiu de caz.
Referat tematic,
Ore practice
Soluionarea
ntocmirea
1.Primele msuri ntreprinse n vederea investigrii
speelor.
proiectelor actelor
furtului:
Power Point.
procesuale
- cercertarea la faa locului;
demers privind
- audierea persoanei pgubite;
aplicarea msurii
- audierea martorilor;
preventive
- constatarea modului de operare (etapa de
arestul, sau
pregtire, svrire i ascundere a crimei)
ncheiere privind
2.Primele msuri ntreprinse n vederea investigrii
aplicarea arestrii
jafului, sau tlhriei n funcie de temeiul declanrii
preventive art.
umrii penale reinerea n flagrant a infractorului
186, 307-308
sau n legtur cu faptul svririi infraciunii.
CPP
- percheziionarea nentrziat a persoanelor
reinute;
- audierea victimei i cercetarea locului faptei;
- cercetarea vestimentaiei i examinarea
corporal a victimei;
- cercetarea domiciliului i locului de munc a
celui reinut;
- audierea martorilor oculari.
- organizarea elocvent a msurilor operative de
investigaie.
4. Modalitatea de conlucrare ntre procuror, ofierul
de urmrire penal, lucrtorul operativ i judectorul
de instrucie.
- autorizarea cercetrii domiciliului, efecturii
percheziiei;
- eliberarea mandatului de arest;
a) efectuarea msurilor operative de investigaie pe
perioada aflrii bnuitului (nvinuitului) n stare de
arest.
Tema 2. Semnele delapidrii i primele msuri ntreprinse potrivit construciei metodice, n
vederea investigrii delapidrii averii strine.
Ore curs
Ore curs
1. Identificarea semnalmentelor delapidrii.
Prelegerea cu
ncurajarea
- existena surplusurilor i lipsurilor bunurilor
suport vizual.
spre
aflate n gestiune;
Power Point,
formularea
- acordarea de caliti inproprii i deviate de la
laptop,
propriilor
videoproiector
raionamente.
norm;
- decontrile frecvente ale anumitor bunuri;
Dezbaterea.
- pretenii fa de furnizori sau transportatori ai
4

mrfii, etc.
Ore practice
Ore practice
1.Primele msuri de investigare ntreprinse n vederea Studiu de caz.
ntocmirea
investigrii delapidrii n funcie de punerea n
Soluionarea
proiectelor de
micare a aciunilor penale.
speelor.
acte procesuale
- percheziionarea nentrziat a persoanelor reinute
Power Point.
art 126-132
i audierea lor;
CPP
- percheziia la domiciliu i locul de licru a celor
reinui;
- cercetarea locului faptei;
- audierea persoanelor care au efectuat controlul
financiar;
- ridicarea de acte i documente contabile;
- audierea martorilor;
3. Modalitatea de conlucrare ntre procuror, ofierul
de urmrire penal, lucrtorul operativ i judectorul
de instrucie.
- autorizarea ridicrii de documente, cercetrii
domiciliului, efecturii percheziiei.
Tema 3. Particulariti criminalistice a audierii victimei n cazurile de furt, jaf, tlhrie,
stabilirea legturii ntre persoana fptuitorului i a victimei infraciunii.
Ore curs
Ore curs
1.particulariti ale audierii lund n calcul starea de stres Prelegerea cu
ncurajarea
a victimei (martorului);
suport vizual.
spre
2.neadmiterea revictimizrii.
Power Point,
formularea
Ore practice
laptop,
propriilor
1. Audierea victimei asupra datelor ce prezint interes
videoproiector
raionamente.
primordial la investigarea cazurilor de furt, jaf, tlhrie.
Dezbaterea.
a) audieri asupra locului pstrrii bunurilor sustrase,
b) circumstanelor ce confirm existena bunurilor i
Ore practice
costului lor,
Studiu de caz.
ntocmirea
c) particularitilor bunurilor,
Soluionarea
proiectelor de
d) despre persoanele care tiau despre locul pstrrii
speelor.
acte procesuale
bunurilor,
Power Point.
p-v de
e) semnelor dup care ar fi posibil identificarea
interogare a
fptuitorului;
prii vtmate
f) alte aspecte importante de perspectiv pentru
naintarea versiunilor (ultimile achiziii sau intenii de a
ahiziiona, depuneri bneti sau credite bancare, cazuri
asigurate, tranzacii finisate sau n derulare )
2. Particularitile audierii victimei n cazul jafului i
tlhriei;
a) asupra locului i timpului atacului tlhresc sau
jafului,
b) circumstanelor aflrii sale la locul infraciunii,
c) care a fost modul de operare folosit de fptuitori,
numrul lor, coninutul conversaiilor, modul de
aplicare a violenei sau ameninare cu aplicarea
5

cesteia, etc.
d) ce bunuri au fost sustrase, locul de pstrare i cile
de acces spre acesta precum i alte aspecte
importante pentru perspectiva investigrii pe
modelul audierii victimei furtului.
Tema 4. Metodologia i particularitile efecturii cercetrii la faa locului n czurile de
furt, jaf, tlhrie, delapidare. Abiliti ptractice de organizare a procesului de investigare.
naintarea versiunilor. Alte msuri procedurale care contribuie n mod eficient la
demascarea fptuitorilor i constatarea circumstanelor adevrate ale infraciunilor de
furt, jaf, tlhrie, delapidarea averii strine
Ore curs
Ore curs
1.descrierea fptuitorului dup metoda portretului
Prelegerea cu
Lectura unor
vorbit;
suport vizual.
surse
2.evidenele criminalistice;
Power Point,
bibliografice
- evidiena alfabetic,
laptop,
Dezbaterea.
- evidena dactiloscopic,
videoproiector
- evidena dup modul de operare,
- evidena dup semnalmentele exterioare,
- evidena persoanelor disprute fr urme sau
desprute fr veste
1.organizarea cercetrilor cu ajutorul cinelui dresat.
2.expertizele criminalistice i impactul rezultatelor
cercetrilor asupra verificrii versiunilor.
- Expertiza balistic,
- Expertiza traseologic,
- Expertiza, medico.legal.
Ore practice
Ore practice
1. Cercetarea la faa locului. Particulariti ale
Studiu de caz.
Vizit de studiu la
cercetrii la faa locului n czurile de jaf, tlhrie, furt.
Direcia Servicii
- Clasificarea urmelor lsate la faa locului i
Operative a MAI.
metodici de identificare a lor;
ntocmirea
a) Urme lsate de fptuitor,
proiecteleor de
b) Urme lsate de instrumente de spargere,
acte procesuale
c) Microurme i microobiecte.
proces perbal de
- Ascunderea urmelor, nscenarea infraciunii;
cercetare la faa
- Identificarea metodelor de ptrundere (de
locului (fixarea
spargere)
urmelor a) de
- naintarea versiunilor dup:
fptuitor, b)de
a) obiectul nemijlocit;
instrumente, c)
b) latura obiectiv;
microurme) art.
c) subiectul infraciunii,
118-124 CPP
d) latura subiectiv;
- atragerea victimei jafului sau tlhriei la
efectuarea cercetrii la faa locului;
- contrapunerea datelor obinute n rezultatul
cercettii locului faptei i audierea victimei
2. Modelare a situaiilor apropiate de realitate.
6

VII. EVALUAREA
A. Evaluarea continu se va realiza prin:

participarea audienilor n cadrul seminarelor;

realizarea activitilor individuale/n grup;

rspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz;

redactarea unor acte n baza temelor studiate;

susinerea unei testri obligatorii care va conine sarcini cu obiective de


msurare a cunotinelor, capacitilor i competenelor/aptitudinilor profesionale;

pregtirea unui referat pe o problem propus pentru activitile individuale.


B. Evaluarea final se va efectua prin colocviu difereniat, n baz de test, care va conine
ntrebri teoretice i practice n domeniul investigrii infraciunilor contra patrimoniului
VIII. BIBILIOGRAFIE
Acte legislative i normative:
1. S. Dora, Criminalistica, Chiinu, 2011
2. S. Dora, Criminalistica, Chiinu, 1996
3. M. Gherghi, Criminalistica, Chiinu, 1995
4. I. Mircea, Criminalistica, Bucureti.
5. L. Crjan, M. Chiper, Criminalistica: tradiie i modernism, Bucureti, 2009
6. E.Stancu, Tratat de criminalistic, Bucureti, 2007.
7. Constituia Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
29.07.1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994. Nr.1.
8. Codul penal al Republicii Moldova (adoptat la 18.04.2002) // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2002. Nr.128-129.
9. Codul de procedur penal al RM, din 14.03.2003.
10. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Cu privire la practica judiciar n procesele
penale despre sustragerea bunurilor nr. 23 din 28.06.2004.
11. Plenul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova n Hotrrea nr. 17 din 19 iunie 2000
Privind aplicarea n practica judiciar de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale
Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.