Causa Hotesur Puntos de Pericia Contable

El fiscal Stornelli le pidi al juez Rafecas que realice un peritaje contable con
celeridad y que habilite la feria judicial para iniciarlo a la brevedad.
Stornelli pidi que, entre otras cosas, en el peritaje se determine:

La totalidad de pagos de Valle Mitre y de Idea a Hotesur por la adquisicin

de los derechos de explotacin del Hotel Alto Calafate, Los Sauces. Y los
cheques y transferencias mediante los que se hicieron los pagos. Y si esos
pagos fueron asentados en la contabilidad de Hotesur.

Si hubo pagos de Valle Mitre por la explotacin de Las Dunas.

Si Valle Mitre explotaba otros hoteles.

Si Valle Mitre e Idea tenan capacidad econmica para contratar y

suficiente personal para llevar adelante la explotacin comercial de los
hoteles.

Todos los pagos que recibi Valle Mitre de las otras empresas de Lzaro
Bez por el concepto de alquiler de habitaciones. El modo en que se
hicieron los pagos y los nombres de quienes ocuparon las habitaciones.

Si Valle Mitre e Idea recibieron pagos de Credisol y Diagonal Sur

Comunicaciones, cmo se abonaron las habitaciones y quines las
ocuparon. Tambin el precio de cada una.

Si las empresas de Bez asentaron los gastos de alojamiento de personal

en el Hotel Alto Calafate, Las Dunas o Los Sauces en sus libros contables.

La cantidad de empleados de las empresas de Bez y sus historiales

laborales donde conste sus viajes por razones de trabajo con sus
respectivas liquidaciones de viticos.

Si los empleados de las empresas de Bez quedaron registrados como

pasajeros en el Hotel Alto Calafate. En qu habitaciones se alojaron y qu
consumos tuvieron durante la estada.

Qu cantidad de habitaciones efectivamente ocuparon en Alto Calafate las

empresas de Lzaro Bez.

Qu obras realizaron las empresas constructoras de Bez en cercanas de

El Calafate por las cuales el personal debi alojarse en hoteles. Se
requieran los certificados de obra en cada caso, la duracin de cada
proyecto y los empleados afectados a las mismas. Y si los empleados que
trabajaron en las obras se alojaron en Alto Calafate

Cul fue en porcentaje el nivel de ocupacin de los hoteles de los Kirchner

desde que se abrieron y cunto de esa ocupacin corresponde a las
empresas de Bez.

Si los gastos de funcionamiento de los hoteles (personal afectado,

telefona, lavandera, artculos de limpieza) se corresponden con la
cantidad de habitaciones ocupadas.

Cul fue la facturacin del hotel a sus pasajeros por servicios adicionales

Si Valle Mitre o Austral Construcciones asentaron en sus contabilidades

gastos de remodelacin de Las Dunas.

Si varias de las empresas investigadas pagaron alquileres por inmuebles a

particulares y sus respectivas constancias

Cul fue la facturacin total de Valle Mitre, qu ganancias le proporcion a

esa empresa la explotacin de explotacin comercial de Alto Calafate y si
explot algn otro hotel.

Todos los pagos de Panatel por el alquiler de Los Sauces. Y si Panatel

recibi pagos de empresas de Bez.

Si Idea tiene alguna deuda con Valle Mitre.

Si la familia Kirchner o alguna de sus sociedades recibieron fondos

producto del giro comercial del hotel La Aldea, situado en El Chaltn. Y si
los integrantes de la familia Kirchner hicieron aportes a la sociedad que
explota ese hotel.

Si empresas de Sanfelice ralizaron pagos a firmas bajo investigacin en la

causa.

Si la firma Hotesur de los Kirchner incluy en sus declaraciones juradas las

ganancias obtenidas. Y si esas ganancias fueron asentadas en las
declaraciones juradas de Nstor y Cristina Kirchner.

Cmo fue la composicin accionaria de Hotesur y Los Sauces desde 2008

a 2015.

Si Hotesur y Los Sauces confeccionaron sus libros contables como

corresponde.

Cul fue el activo y pasivo de las sociedades Hotesur y Los Sauces ao

por ao. Si hay crditos entres esas sociedades y sus socios. Si existen
registros de distribucin de ganancias entre socios de esas empresas. Si
hubo retiros anticipados de dividendos. Y finalmente, cuntos empleados
tuvieron esas dos compaas de los Kirchner.

Cuntos empleados contrataron tanto Hotesur como Los Sauces desde el

ao 2008 y que se confeccione una nmina con cada uno de ellos, sus
tareas sus sueldos y sus aportes.

Fuente: Infobae
http://www.infobae.com/2015/12/29/1779573-la-justicia-avanza-las-cuentas-la-familia-kirchner