Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
folosite n scopul
identificrii
vulnerabilitilor i
Noul Cod penal, Noul Cod de procedura penala, Legile de executare, Ed. a 11-a, rev., Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015
(9) Prin obinerea datelor privind tranzaciile financiare ale unei persoane se nelege
operaiunile prin care se asigur cunoaterea coninutului tranzaciilor financiare i al altor
operaiuni efectuate sau care urmeaz s fie efectuate prin intermediul unei instituii de credit ori
al altei entiti financiare, precum i obinerea de la o instituie de credit sau de la alt entitate
financiar de nscrisuri ori informaii aflate n posesia acesteia referitoare la tranzaciile sau
operaiunile unei persoane.
(10) Prin utilizarea investigatorilor sub acoperire i a colaboratorilor se nelege
folosirea unei persoane cu o alt identitate dect cea real n scopul obinerii de date i informaii
cu privire la svrirea unei infraciuni.
(11) Prin participarea autorizat la anumite activiti se nelege comiterea unei fapte
similare laturii obiective a unei infraciuni de corupie, efectuarea de tranzacii, operaiuni sau
orice fel de nelegeri privind un bun sau privind o persoan despre care se bnuiete c ar fi
disprut, c este victima traficului de persoane ori a unei rapiri, efectuarea de operaiuni privind
droguri, precum i prestarea unui serviciu, desfurate cu autorizarea organului judiciar
competent, n scopul obinerii de mijloace de prob.
(12) Prin livrare supravegheata se nelege tehnica de supraveghere i cercetare prin care
se permite intrarea, tranzitarea sau ieirea de pe teritoriul rii a unor bunuri n privina crora
exist o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deinerii sau obinerii acestora, sub
supravegherea ori cu autorizaia autoritilor competente, n scopul investigrii unei infraciuni
sau al identificrii persoanelor implicate n svrirea acesteia.
(13) Prin supraveghere tehnic se nelege utilizarea uneia dintre metodele prevzute la
alin. (1), lit. a)-e).2
idem.
Conform art. 53, NCPP, Judectorul de drepturi i liberti este judectorul care, n
cadrul instanei, potrivit competenei acesteia, soluioneaza, n cursul urmririi penale, cererile,
propunerile, plngerile, contestaiile sau orice alte sesizri privind:
a) msurile preventive;
b) msurile asiguratorii;
c) msurile de siguran cu caracter provizoriu;
d) actele procurorului, n cazurile expres prevzute de lege;
e) ncuviinarea percheziiilor, a folosirii metodelor i tehnicilor speciale de
supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii;
f) procedura audierii anticipate;
g) alte situaii expres prevzute de lege.
Cererea naintat de procuror, prin care se solicit ncuviinarea supravegherii tehnice, se
soluioneaz n aceeai zi, fr citarea prilor, n camera de consiliu. n acest caz, prezena
procurorului este obligatorie.
n cazul n care judectorul de drepturi i liberti apreciaz cererea ca fiind ntemeiat,
dispune admiterea acesteia printr-o ncheiere i emite mandatul de supraveghere tehnic.
ncheierea dat, precum i mandatul, emise de judectorul de drepturi i liberti, trebuie
s cuprind:
a) denumirea instanei;
b) data, ora i locul emiterii;
c) numele, prenumele i calitatea persoanei care a dat ncheierea i a emis mandatul;
d) indicarea msurii concrete ncuviinate;
e) perioada i scopul pentru care s-a autorizat msura;
f) numele persoanei supuse msurii de supraveghere tehnic ori datele de
identificare ale acesteia (dac sunt cunoscute);
g) indicarea, dac e necesar, a elementelor de identificare a fiecrui telefon, a
punctului de acces la un sistem informatic, a oricror date cunoscute pentru
identificarea cii de comunicare sau a numrului de cont;
h) n cazul msurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere n spaii private,
meniunea privind ncuviinarea solicitrii ca organele de urmrire penal s
ptrund n acele spaii pentru a activa sau dezactiva mijloacele tehnice ce
urmeaz a fi folosite;
i) semntura judectorului i tampila instanei.3
n cazul n care judectorul nu apreciaz cererea ca fiind ntemeiat datorit nendeplinirii
unor condiii legale, acesta dispune, tot prin ncheiere, respingerea cererii de ncuviinare a
msurii de supraveghere tehnic.
Aceast ncheiere dat de judectorul de drepturi i liberti prin care se pronun asupra
msurilor de supraveghere tehnic nu este supus niciunei ci de atac.
n cazul respingerii cererii formulate de procuror, o nou cerere poate fi formulat doar n
msura n care au aprut ori s-au descoperit fapte sau mprejurri noi, necunoscute la momentul
soluionrii cererii anterioare de ctre judectorul de drepturi i liberti.
n plus, procurorul poate solicita judectorului autorizarea interceptrii comunicaiilor ori
a nregistrrii acestora, precum i a oricror tipuri de comunicri efectuate de acesta prin orice
Noul Cod penal, Noul Cod de procedura penala, Legile de executare, Ed. a 11-a, rev., Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015, art.
140, alin. (5), NCPP
Noul Cod penal, Noul Cod de procedura penala, Legile de executare, Ed. a 11-a, rev., Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015, art.
141, alin. (1), NCPP
dac exist probe noi din care rezult c o parte dintre acestea privesc fapta care formeaz
obiectul cercetrii. Dup un an de la soluionarea definitiv a cauzei, acestea sunt distruse de
ctre procuror, care ntocmete un proces-verbal n acest sens.
Potrivit art. 142, NCPP, orice persoan autorizat care realizeaz, transmite sau primete
date rezultate din activitile de supraveghere tehnic, are posibilitatea s semneze datele
respective, utiliznd i o semntur electronic extins bazat pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat, astfel asumndu-i responsabilitatea n ceea ce
privete integritatea i securitatea acestor date.
Consemnarea activitilor de supraveghere tehnic este reglementat de art. 143, NCPP.
Astfel, procurorul sau organul de cercetare penal ntocmete un proces-verbal pentru fiecare
activitate de supraveghere tehnic, care cuprinde rezultatele activitilor desfurate care privesc
fapta ce formeaz obiectul cercetrii sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor,
datele de identificare ale suportului care conine rezultatul activitilor, numele sau alte date ale
persoanelor la care se refer (dac sunt cunoscute), precum i, dup caz, data i ora la care a
nceput, precum i cea la care s-a ncheiat activitatea de supraveghere. La acest proces-verbal se
ataeaz o copie a suportului care conine rezultatul activitilor de supraveghere tehnic, n plic
sigilat, suportul sau o copie certificat a acestuia pstrndu-se la sediul parchetului, i va fi pus la
dispoziia instanei, la solicitarea acesteia.
Convorbirile, comunicrile sau conversaiile purtate ntr-o alt limb dect cea romn
sunt traduse n limba romn, prin intermediul unui interpret, care are obligaia de a pstra
confidenialitatea. Acestea sunt redate de ctre procuror sau de organul de cercetare penal ntrun proces-verbal n care se menioneaz mandatul emis, numerele posturilor telefonice, datele de
identificare ale sistemelor informatice ori ale punctelor de acces, numele persoanelor ce au
efectuat comunicrile (dac sunt cunoscute), precum i data i ora fiecrei convorbiri sau
comunicri. Acest proces-verbal este certificat pentru autenticitate de ctre procuror.
Pentru motive temeinic justificate, mandatul de supraveghere tehnic poate fi prelungit de
ctre judectorul de drepturi i liberti de la instana competent, la cererea motivat a
procurorului. Fiecare prelungire nu poate depi 30 de zile. n acest sens, judectorul se pronun
n camer de consiliu, fr citarea prilor, prin ncheiere care nu este supus cilor de atac.
Durata total a msurilor de supraveghere tehnic, ndreptate mpotriva aceleiai persoane,
pentru aceeai fapt i n aceeai cauz, nu poate depi 6 luni. Excepie face msura de
supraveghere video, audio sau prin fotografiere n spaii private, care nu poate depi 120 de zile.
Procurorul este obligat, dup ncetarea msurii de supraveghere tehnic, s informeze
fiecare subiect al unui mandat despre msura de supraveghere tehnic ce a fost luat n privina
sa, ntr-un termen de cel mult 10 zile. Dup aceasta, persoana supravegheat are dreptul de a lua
la cunostin, la cerere, coninutul proceselor-verbale, precum i a convorbirilor, comunicrilor,
conversaiilor sau imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere. Termenul de formulare al
cererii este de 20 de zile de la data informrii scrise privind supravegherea tehnic.
Procurorul poate amna motivat efectuarea informrii sau a prezentrii probelor
persoanei supravegheate, dac aceasta ar putea duce la perturbarea sau periclitarea bunei
desfurri a urmririi penale n cauz, punerea n pericol a victimei, a martorilor sau a
membrilor familiilor acestora, precum i dificulti n supravegherea tehnic asupra altor
persoane implicate n cauz. Aceast amnare poate fi dispus cel mai trziu pn la terminarea
urmririi penale sau pn la clasarea cauzei.
Potrivit art. 315, al. 1, NCPP, Clasarea se dispune cnd:
a) nu se poate ncepe urmrirea penal, ntruct nu sunt ntrunite condiiile de fond i
form eseniale ale sesizrii;
b) exist unul dintre cazurile prevzute la art. 16 alin. (1).
Cazurile prevzute la art. 16, alin. (1) sunt cele care mpiedic punerea n micare i
exercitarea aciunii penale. Astfel, Aciunea penal nu poate fi pus n micare, iar cnd a fost
pus n micare nu mai poate fi exercitat dac:
a) fapta nu mai exist;
b) fapta nu este prevzut de legea penal ori nu a fost svrit cu vinovia
prevzut de lege;
c) nu exist probe c o persoan a svrit infraciunea;
d) exist o cauz justificativ sau de neimputabilitate;
e) lipsete plngerea prealabil, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o
alt condiie prevzut de lege, necesar pentru punerea n micare a aciunii
penale;
f) a intervenit amnistia sau prescripia, decesul suspectului ori al inculpatului
persoan fizic sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoan
juridic;
g) a fost retras plngerea prealabil, n cazul infraciunilor pentru care retragerea
acesteia nltur rspunderea penal, a intervenit mpcarea ori a fost ncheiat un
acord de mediere n condiiile legii;
h) exist o cauz de nepedepsire prevzut de lege;
i) exist o autoritate de lucru judecat;
j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
Dac n cauz s-a dispus o soluie de clasare i nu a fost formulat plngere n termenul
legal sau plngerea a fost respins, procurorul trebuie s ntiineze de ndat despre aceasta pe
judectorul de drepturi i liberti. Acesta dispune conservarea suportului material sau a copiei
certificate prin arhivare la sediul instanei. Totodata, i n cazul n care instana pronun o
hotrre de condamnare, de renunare la aplicarea pedepsei sau de amnare a aplicrii pedepsei,
de achitare ori ncetare a procesului penal, rmas definitiv, suportul material sau copia
acestuia, precum i dosarul cauzei se arhiveaz la sediul instanei, cu asigurarea confidenialitii.
Noul Cod penal, Noul Cod de procedura penala, Legile de executare, Ed. a 11-a, rev., Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015, art.
147, alin. 1, NCPP
Noul Cod penal, Noul Cod de procedura penala, Legile de executare, Ed. a 11-a, rev., Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015, art.
148, alin. 1, NCPP
10
efectua prin intermediul mijloacelor audiovideo, fr ca investigatorul s fie prezent fizic n locul
unde se afl organul judiciar. Organul judiciar are obligaia de a respinge ntrebrile adresate de
subiecii procesuali principali, prile sau avocaii acestora, care ar putea conduce la identificarea
investigatorului.
Msura poate fi prelungit pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputnd
depi 60 de zile. n cazul prelungirii, durata total a msurii, n aceeai cauz i cu privire la
aceeai persoan, nu poate depi un an, cu excepia infraciunilor contra vieii, securitii
naionale, infraciunilor de trafic de droguri, trafic de arme, de persoane, acte de terorism, splare
de bani, precum i infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
n situaii exceptionale, atunci cnd folosirea investigatorului sub acoperire nu este
suficient pentru obinerea datelor sau informaiilor, procurorul responsabil de efectuarea
urmririi penale poate autoriza folosirea unui colaborator, cruia ii poate fi atribuit o alt
identitate dect cea real.
Identitatea real a investigatorilor sub acoperire, precum i a colaboratorilor cu o alt
identitate dect cea real nu poate fi dezvluit. Aceasta poate fi cunoscut de ctre procuror,
judectorul de drepturi i liberti, precum i de ctre judectorul de camer preliminar ori
instana de judecat, acetia avnd obligaia s respecte secretul profesional.
Investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum i familiile acestora sau
alte persoane supuse unor ameninri, n legtur cu activitatea desfurat, pot beneficia de
msuri specifice de protecie a martorilor.
Noul Cod penal, Noul Cod de procedura penala, Legile de executare, Ed. a 11-a, rev., Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015, art.
150, alin. 1, NCPP
11
Livrarea supravegheat este pus n aplicare de ctre poliie sau de alt autoritate
competent, aplicarea acesteia fiind controlat de ctre procuror. Punerea n aplicare nu
constituie infraciune.
Organele care desfoar activitile de punere n aplicare a livrrii supravegheate au
obligaia de a ntocmi, la finalizarea acesteia pe teritoriul Romniei, un proces-verbal cu privire
la activitile desfurate, pe care l nainteaza procurorului.
13
Bibliografie:
1. Noul Cod penal, Noul Cod de procedura penala, Legile de executare, Ed.
a 11-a, rev., Editura Hamangiu, Bucuresti, 2015
14