Analiza Europol

ANALIZA
EUROPOL
Raport general privind
activitile Europol
ANALIZA
EUROPOL
Raport general privind
activitile Europol
Ociul European de Poliie, 2011

Documentul se refer la perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010
Toate drepturile rezervate. Reproducerea sub orice form sau prin orice mijloace este permis numai cu
acordul Europol.
Editor: Agnieszka Biegaj
Foto copert: Fotolia
Dorim s mulumim n special tuturor fotogralor, autoritilor de aplicare a legii din statele membre ale
UE i birourilor de legtur Europol pentru contribuiile lor.
Cuprins
Cuvnt-nainte ..................................................................................................................................................................... 5
1.
Despre Europol .................................................................................................................................................................... 7

1.1. Misiune, prioriti i viziune.................................................................................................................................. 7
1.2. Resurse ......................................................................................................................................................................... 8
2.
Cum funcioneaz Europol ............................................................................................................................................. 9

2.1. Reeaua de oeri de legtur Europol .......................................................................................................... 10
2.2. Infrastructura de comunicare securizat ....................................................................................................... 10
2.3. Sistemul informaional Europol ........................................................................................................................ 11
2.4. Aplicaia de reea pentru schimbul securizat de informaii ................................................................... 12
2.5. Sistemul de analiz ................................................................................................................................................ 14
2.6. Centrul UE de expertiz n domeniul aplicrii legii.................................................................................... 20
2.7. Protecia datelor ..................................................................................................................................................... 22
3.
Activitile operaionale ale Europol ......................................................................................................................... 25

3.1. Terorismul ................................................................................................................................................................. 27
3.2. Drogurile ................................................................................................................................................................... 30
3.3. Tracul de ine umane ....................................................................................................................................... 33
3.4. Exploatarea sexual a copiilor ........................................................................................................................... 36
3.5. Forme organizate de imigraie ilegal ........................................................................................................... 39
3.6. Falsicarea monedei euro ................................................................................................................................... 41
3.7. Fraudele legate de cardurile de plat ............................................................................................................. 44
3.8. Criminalitatea bazat pe tehnologii avansate ............................................................................................. 47
3.9. Infraciuni legate de proprietatea intelectual ........................................................................................... 49
3.10. Frauda n materie de TVA din UE ...................................................................................................................... 51
3.11. Splarea banilor ...................................................................................................................................................... 52
4.
Sfera Europol ...................................................................................................................................................................... 55

4.1. Ageniile de aplicare a legii din statele membre ale UE........................................................................... 55
4.2. Cooperarea extern a Europol .......................................................................................................................... 56
5.
Progrese ............................................................................................................................................................................... 59
5.1. Strategie i obiective............................................................................................................................................. 59
5.2. Perspective ............................................................................................................................................................... 59
ANALIZA EUROPOL | 3
Cuvnt-nainte
criminalitate internaional i terorism. n anul 2010

a fost adoptat strategia de securitate intern a Uniunii Europene. Europol a jucat un rol activ n elaborarea strategiei i dorete s se implice n punerea n
aplicare cu succes a acesteia.
Europol
V prezentm n continuare Analiza Europol Raport

general privind activitile Europol, care ofer o imagine general a activitii desfurate de Europol n
anul 2010.
Obiectivul acestei publicaii este de a oferi detalii cu privire la contribuia Europol la combaterea
infraciunilor grave i a terorismului n Europa, ndeplinind, n acelai timp, obligaia de a prezenta un
raport general anual de activitate, n conformitate
cu articolul 37 alineatul (10) litera (c) din Decizia Consiliului privind Europol. Documentul Analiza Europol Raport general privind activitile Europol este
transmis Consiliului Uniunii Europene spre aprobare,
iar Consiliul l transmite Parlamentului European spre
informare. n plus, difuzarea Analizei Europol ctre
publicul larg, susinut de discuiile care au loc pe
marginea acestui text n cadrul Parlamentului European, contribuie la mbuntirea transparenei
activitilor Europol.
Odat cu 2010, Europol a ncheiat primul su an de
existen n calitate de agenie a Uniunii Europene
cu drepturi depline, care i-a continuat misiunea
de sprijinire a autoritilor UE de aplicare a legii n
prevenirea i combaterea tuturor formelor grave de
Strategia de securitate intern a UE confer un rol

esenial Ociului European de Poliie, oferindu-i posibilitatea de a-i ndeplini n condiii mai bune mandatul de a asigura sprijin operaional n combaterea
crimei organizate i a terorismului. Strategia plaseaz
n centrul su ideea unui model de securitate convenit la nivel european, care presupune intervenii
poliieneti bazate pe informaii. Acest model va contribui la denirea prioritilor comune ale UE i la mai
buna nelegere a ameninrilor la adresa securitii
interne a Uniunii. Interveniile poliieneti bazate pe
informaii constituie un principiu esenial i fundamental n toate activitile de evaluare strategic ale
Europol. Consiliul a adoptat deja o decizie cu privire
la cadrul unui noi ciclu al politicii UE care va pune n
practic aspiraiile strategiei.
n 2010, ca urmare a intrrii n vigoare, la 1 august,
a Acordului UE-SUA privind programul de urmrire
a finanrilor n scopuri teroriste (TFTP), Europol
a dobndit rolul esenial de organism responsabil
cu vericarea solicitrilor SUA adresate furnizorilor
desemnai de mesaje nanciare din Uniunea European. Obiectivul acestei noi colaborri dintre SUA
i UE este identicarea, supravegherea i urmrirea
penal a nanrii terorismului.
Anul care vine va la fel de dinamic pentru Europol.
Una dintre prioritile noastre eseniale va punerea
n aplicare a unui program mbuntit privind Modelul european de informaii operative (MEIO) care va
demara cu publicarea, n mai 2011, a urmtoarei evaluri a ameninrii pe care o reprezint crima organizat (OCTA) de ctre UE i cu stabilirea, de ctre
Consiliul UE, a prioritilor privind crima organizat.
De asemenea, vom ncepe remodelarea evalurii
noastre strategice, pentru a include conceptul de
evaluare a ameninrii pe care o reprezint criminalitatea grav i organizat (SOCTA), care va lansat,
pentru prima dat, n 2013.
n ultimii ani, Europol a cunoscut o evoluie din ce
n ce mai dinamic, iar Consiliul de administraie al
ANALIZA EUROPOL | 5
Europol lucreaz n strns colaborare cu Comisia

European pentru realizarea unei evaluri coerente
i independente a performanelor Europol n cadrul
noului regim juridic al ageniei.
mai important misiune a Europol. Europol va continua s sprijine statele membre n anchete, activiti
operaionale i proiecte, desfurate ca rspuns pentru combaterea acestor ameninri.
Distrugerea reelelor infracionale i teroriste

internaionale rmne principala activitate i cea
Rob Wainwright
Directorul Europol
6 | ANALIZA EUROPOL
1. Despre Europol
1.1.
Misiune, prioriti
i viziune
Misiunea Europol, n calitate de agenie de aplicare

a legii a Uniunii Europene, este de a sprijini statele
membre n prevenirea i combaterea tuturor formelor grave de criminalitate internaional i a terorismului. Rolul su este de a contribui la realizarea unei
Europe mai sigure, n beneciul tuturor cetenilor
din UE, prin sprijinirea autoritilor UE de aplicare
a legii, prin schimbul i analiza de informaii privind
criminalitatea.
Reelele infracionale i teroriste la scar larg
reprezint o ameninare important pentru securitatea intern a UE i pentru sigurana i bunstarea
cetenilor Uniunii. Cele mai mari ameninri la adresa
securitii sunt terorismul, tracul internaional de
droguri, de ine umane, falsicarea monedei euro i
a cardurilor de plat, frauda, corupia i splarea banilor, precum i alte activiti legate de prezena grupurilor de crim organizat n economie. De asemenea,
se acumuleaz noi pericole, sub forma criminalitii
informatice, a fraudei n materie de TVA i a altor
infraciuni sosticate care abuzeaz de tehnologiile
moderne i de libertile oferite de piaa intern a UE.
Toate acestea au fost declarate domenii prioritare de
ctre Consiliul de Minitri al Uniunii Europene.
Cu mandatul i capacitile sale consolidate n urma

reformei din 2010, Europol ncearc un nou rspuns
la aceste ameninri.
Viziunea Europol este de a contribui la o Europ
mai sigur, oferind cea mai bun asisten posibil
autoritilor de aplicare a legii din statele membre.
Acest obiectiv va atins prin furnizarea unui set unic
de servicii operaionale ctre Uniunea European,
acionnd, n principal, drept:
centru de asisten pentru operaiunile de aplicare
a legii;
punct nodal pentru informaiile privind criminalitatea i
centru pentru expertiz n domeniul aplicrii legii.
n 2010 a fost adoptat strategia de securitate intern
a UE, document esenial de elaborare a politicii UE
pe termen lung n domeniul aplicrii legii. Strategia
de securitate intern prezint diferitele aspecte de
politic european n domeniul securitii interne i
ofer orientri strategice pentru aciunile viitoare.
Strategia a fost completat de Comunicarea Comisiei Europene (1) destinat s susin punerea n aplicare a strategiei. Aceasta identic cinci obiective n
domeniul securitii. Trei dintre acestea, i anume
distrugerea reelelor infracionale, prevenirea terorismului i securitatea spaiului informatic, sunt acoperite, n mare msur, de mandatul Europol. Aciunile
concrete propuse de ctre Comisie n scopul ndeplinirii obiectivelor reect domeniile de competen
bine stabilite ale Europol.
Cele dou documente confer Europol un rol important de punere n aplicare, oferind ageniei o important oportunitate de dezvoltare suplimentar n
urmtorii ani. Documentele prezint interveniile
poliieneti bazate pe informaii operative drept
unul dintre conceptele principale. n plus, strategia
identic n mod corect rolul Europol, stabilind c
obiectivele principale ale acestuia sunt colectarea i
realizarea schimburilor de informaii i mbuntirea
cooperrii dintre autoritile de aplicare a legii n combaterea crimei organizate i a terorismului. De aseme-
Puncte nodale ale criminalitii, astfel cum sunt denite n evaluarea de ctre UE a ameninrii pe care
o reprezint crima organizat
(1) Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European i Consiliu Strategia

de securitate intern a UE n aciune: cinci pai ctre o Europ mai sigur
[COM(2010) 673 nal].
ANALIZA EUROPOL | 7
nea, strategia scoate n eviden misiunea Europol de

a furniza evaluri periodice ale ameninrilor.
n 2010, EPSI Rating, furnizor extern de servicii,
a efectuat un sondaj prin internet privind nivelul de
satisfacie al utilizatorilor. Rezultatele sondajului au
indicat niveluri de satisfacie n cretere n ceea ce
privete Europol. Punctajele nregistrate n ecare
domeniu, cu excepia unuia, au fost cele mai bune
obinute vreodat, de la introducerea anchetei n
rndul utilizatorilor privind Europol, n 2002. Toate
cele 57 de produse Europol care au fcut obiectul
sondajului au fost apreciate pozitiv.
PERCEPIA UTILIZATORILOR PRIVIND EUROPOL
Europa. Ageniile de aplicare a legii, reprezentate la

Europol de 129 de oeri de legtur Europol care
lucreaz mpreun cu centrul Europol de servicii
operaionale de permanen (24/7) i cu bazele de
date securizate ale Europol, au reuit s desineze
numeroase reele infracionale i teroriste, s aresteze
mii de infractori periculoi, s recupereze milioane de
euro i s salveze sute de victime ale criminalitii,
inclusiv copii victime ale tracului.
Informaii generale
privind Europol (2010)
Sediu: Haga, rile de Jos
Personal: 698 angajai la sediu, inclusiv 129 de
85
oeri de legtur Europol
80
Buget: 92,8 milioane EUR

Servicii furnizate pentru: 27 de state membre
75
70
ale UE, 500 de milioane de ceteni ai UE
Asisten oferit: 12 000 de anchete transfron-
65
taliere realizate n scopul aplicrii legii
60
55
Imagine
Ateptri
2004
Calitatea
produselor
2005
Calitatea
Raport
Satisfacie
serviciilor pre-calitate
2006
2007
2008
Loialitate
2010
< 60: sczut, 60-75: medie, > 75: ridicat/foarte ridicat
Sursa: Ancheta n rndul utilizatorilor privind Europol,

2010
1.2. Resurse
Europol utilizeaz propriile capaciti de informare
unice i competenele a 698 de angajai, inclusiv 100
de analiti, pentru a identica i supraveghea cele
mai periculoase reele infracionale i teroriste din
8 | ANALIZA EUROPOL
n 2010, Europol a devenit agenie a Uniunii Europene, de atunci ind nanat de la bugetul UE. Consiliul de administraie al Europol, Comisia European,
Consiliul Uniunii Europene i Parlamentul European
joac, ecare, un rol n stabilirea bugetului Europol.
Iniial, bugetul Europol pentru 2010 a fost de 80,1 milioane EUR. Pentru facilitarea tranziiei ctre statutul de
agenie, creditele reportate din 2009 n 2010 au fost
integrate n bugetul pentru 2010. n plus, la buget au
fost adugate subvenii din partea Comisiei i unele
venituri suplimentare. Suma suplimentar se apropie
de 12,7 milioane EUR, ajungndu-se, n urma modicrilor, la un buget total de 92,8 milioane EUR.
2. Cum funcioneaz
Europol
Fabiana Scarazzato
i inovator, asigurndu-se c metodele i instrumentele sale sunt de ultim or. Europol menine baze de
date i canale de comunicaii de tehnologie avansat,
oferind faciliti rapide i sigure de stocare, cercetare, vizualizare, analizare i realizare a legturii dintre
informaiile principale. Colectarea, analiza i difuzarea acestor informaii implic realizarea unor schimburi de mari cantiti de date cu caracter personal.
Pentru ndeplinirea acestor funcii, Europol aplic
cele mai nalte standarde n domeniul proteciei i
securitii datelor.
Grupurile infracionale i teroriste internaionale

acioneaz n ntreaga lume, apelnd la cele mai noi
tehnologii. Pentru a oferi un rspuns ecace i coordonat, Europol trebuie s e, n egal msur, exibil
Toate bazele de date i serviciile Europol sunt disponibile 24 de ore pe zi, apte zile pe sptmn. De
asemenea, sunt detaai experi i se ofer servicii
prin intermediul unui birou mobil care s e amplasat
la faa locului, la solicitarea unui stat membru.
Centrul operaional permanent al Europol

Centrul operaional permanent (24/7) al Europol este singurul punct de efectuare a schimburilor de date
dintre Europol, statele membre i prile tere. Centrul operaional ndeplinete cinci misiuni principale:
Serviciu centralizat de comparare a datelor: datele introduse sunt comparate rapid cu toate datele
existente. Informaiile operaionale sunt prelucrate n cadrul sistemului Europol, utiliznd ierele
de lucru pentru analiz (AWF) care vizeaz un anumit domeniu de criminalitate. n cazul n care
exist indicii obinute dintr-un numr de iere de lucru pentru analiz, aceste informaii sunt consolidate ntr-un raport analitic, oferindu-se prii care le-a furnizat un rspuns rapid, cu scoaterea
n eviden a conexiunilor dintre date, astfel nct s poat identicate noi tendine i evoluii n
peisajul infracional din UE.
Noul regim juridic al Europol face posibil prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a stabili
dac aceste date sunt relevante pentru misiunile Europol i pot incluse n sistemul informaional
al Europol sau n iere de lucru pentru analiz.
Asisten analitic n dosare tematice: dosarele i datele care trec prin mai multe proiecte de analiz
existente pot acum analizate imediat de ctre Europol.
Comunicarea cu prile tere: centrul operaional prelucreaz toate schimburile de informaii cu prile
tere, asigurnd comunicarea acestora spre proiectul corespunztor pentru prelucrare suplimentar
i primirea de ctre furnizorul iniial a unui rspuns rapid i exact.
Asisten pentru activitile poliieneti legate de evenimente importante: centrul operaional coordoneaz asistena pe care Europol o poate oferi pentru activitile poliieneti desfurate n cazul
unor evenimente importante, de exemplu evenimente sportive, economice, politice sau culturale
internaionale de anvergur, care reprezint o int sau o ocazie pentru producerea unor infraciuni
sau acte de terorism.
ANALIZA EUROPOL | 9
2.1. Reeaua de oeri

de legtur Europol
Ofierii de legtur Europol asigur o conexiune
activ ntre sediul Europol de la Haga i cele 27 de
uniti naionale Europol din capitalele statelor membre. Aceasta este o reea unic alctuit dintr-un
numr de 129 de oeri de legtur, care au un rol
important n activitile zilnice de aplicare a legii, prin
facilitarea schimburilor de informaii, precum i prin
asigurarea asistenei i a coordonrii n desfurarea
anchetelor. De asemenea, Europol gzduiete oeri
de legtur din 10 ri care nu sunt membre ale UE i
din organizaii care acioneaz mpreun cu Europol
n baza acordurilor de cooperare. Aceast reea este
sprijinit de canale de comunicare securizate asigurate de ctre Europol. n plus, Europol a detaat doi
oeri de legtur la Washington DC i unul la sediul
Interpol de la Lyon.
Fotolia
avansat din punct de vedere tehnic, abil, ecace

i securizat.
2.2. Infrastructura
de comunicare
securizat
Coloana vertebral a infrastructurii Europol o constituie reeaua acestuia, care asigur legtura dintre
toate statele membre i un numr din ce n ce mai
mare de ri din afara UE i pri tere, cu care Europol a ncheiat acorduri de cooperare. n 2010, au fost
realizate patru noi conexiuni n reea cu ri din afara
UE, precum i patru modernizri pentru securizarea
serviciilor extranet.
Pentru a-i susine propriile activiti i a oferi statelor membre ale UE, rilor din afara UE i prilor
tere o gam din ce n ce mai extins de servicii
operaionale i strategice, Europol menine i dezvolt
n permanen o infrastructur de telecomunicaii
Securitatea infrastructurii reelei reprezint o preocupare prioritar pentru Europol, securitatea avansat
constituind baza meninerii ncrederii tuturor prilor
care realizeaz schimburi de date i informaii cu i
prin intermediul Europol.
Fotolia
10 | ANALIZA EUROPOL
Operaiunea Phantom
n februarie 2010, Europol a sprijinit poliia german n arestarea a cinci persoane care facilitau imigraia
ilegal, inclusiv trei suspeci principali. n cursul operaiunii, anchetatorii au efectuat percheziii la
18 adrese din Berlin, Brandenburg i Sachsen. n afar de probele materiale, s-au conscat peste
55 000 EUR n numerar, mai multe calculatoare, o arm de mn i cocain. Cu ocazia acestor percheziii
la domiciliu au fost descoperii nou imigrani provenind din Vietnam.
Bernhard Gorholt
Anchetele sprijinite de Europol au vizat peste

20 de suspeci care organizau transporturi clandestine de imigrani ilegali, garantndu-le c
vor ajunge la destinaia lor nal, chiar dac
ncercrile anterioare euaser. Preul cerut
pentru ntreaga cltorie era de aproximativ
10 000 EUR i aceasta dura ntre cteva zile i mai
multe sptmni. Adesea, familiile de imigrani
ilegali i-au vndut casa sau bunurile pentru
a plti cltoria respectiv.
n unele cazuri, imigranii au vndut n mod ilegal mrfuri, de exemplu igri, pentru a-i plti
n avans cltoria spre Europa de Vest, n principal spre Frana i Regatul Unit. Potrivit declaraiilor unora dintre imigranii ilegali, Regatul Unit este
considerat o destinaie de vis de ctre vietnamezi, deoarece pot ctiga uor bani lucrnd ca grdinari
care ngrijesc i protejeaz plantaiile ilegale de canabis.
Aceast anchet a vizat o reea infracional care aciona pe teritoriul Europei. Republica Ceh, Frana,
Ungaria, Slovacia i Regatul Unit au desfurat anchete n paralel. La aceast operaiune ampl au participat peste 250 de anchetatori din cadrul poliiei federale germane i al poliiei din Berlin.
Experii Europol au fost prezeni la centrul de coordonare operaional pentru a oferi asisten tehnic
i sprijin analitic i operaional, datorit numrului mare de percheziii executate. n cursul fazei de cercetare, Europol a elaborat mai multe rapoarte secrete i a facilitat schimbul de informaii, contribuind,
de asemenea, la descoperirea de noi legturi infracionale.
2.3. Sistemul informaional

Europol
Scopul primordial al sistemului informaional Europol (EIS) este identicarea unor corespondene ntre
datele furnizate de diferite state membre i pri tere.
Germania a furnizat cele mai multe date n sistem,
ind urmat de Frana, Belgia, Europol (n numele
prilor tere) i Spania. Trebuie menionat c marea
majoritate a datelor din EIS sunt introduse cu ajutorul

sistemelor automate de ncrcare a datelor.
La nceputul anului 2010, a fost introdus o nou versiune a sistemului. Cea mai important modicare
a fost aplicarea automat a codurilor de manipulare.
Aceasta ofer statelor membre posibilitatea punerii la
dispoziie a unor informaii mai sensibile, n condiii
optime de protecie a datelor. n plus, s-au nregistrat
ANALIZA EUROPOL | 11
progrese semnicative n ceea ce privete sprijinul

acordat statelor membre pentru punerea n aplicare
a sistemelor proprii de ncrcare automat a datelor.
n 2010, Polonia i Regatul Unit au pus n aplicare
propriile sisteme de ncrcare automat a datelor.
Numrul total al statelor membre care au n prezent

capacitatea de a ncrca automat datele n sistemele
Europol a crescut la 12. Numeroase alte ri se pregtesc s introduc acest instrument.
Sistemul informaional Europol (decembrie 2010)

Coninut:
174 459 subiecte
35 585 entiti persoane
Comparativ cu decembrie 2009, numrul subiectelor coninute n sistemul informaional Europol
a crescut cu 28 %.
Domenii principale de infracionalitate:
tracul de droguri, 26 % din numrul total de subiecte
tracul de ine umane, 24 %
falsicarea banilor, 20 %
jafuri, 9 %
fraud i nelciune, 4 %
Utilizare:
137 339 de introduceri de noi date au fost efectuate n sistemul informaional Europol n 2010
147 345 de cercetri n sistem au fost efectuate n 2010
Coduri de manipulare
Codurile de manipulare reprezint un mijloc de protejare a unei surse de informaii. Codurile asigur
securitatea informaiilor i prelucrarea sigur i adecvat a acestora, conform dorinei proprietarului
informaiilor i cu respectarea deplin a normelor juridice naionale ale statelor membre. Codurile de
manipulare indic n ce scopuri pot utilizate informaiile furnizate i cine va avea acces la acestea n
viitor.
2.4. Aplicaia de reea

pentru schimbul
securizat de informaii
Aplicaia de reea pentru schimbul securizat de
informaii (SIENA) reprezint un instrument de
ultim generaie care permite comunicarea i schimburile rapide, sigure i simplificate de informaii
operaionale i strategice privind criminalitatea ntre
Europol, statele membre i prile tere care au ncheiat acorduri de cooperare cu Europol.
Schimbul de informaii prin intermediul SIENA (2010)

11 738 de dosare noi, media lunar ind de 978, rezultnd o cretere cu 12 % comparativ cu 2009
29 % din dosarele noi au fost legate de droguri, urmate de fraud i nelciune (16 %), falsicarea
banilor (13 %), imigraia ilegal (9 %) i alte mijloace frauduloase de plat (8 %)
250 978 de mesaje operaionale au fost comunicate ntre statele membre, Europol i prile tere,
media lunar ind de 20 940
Aplicaia SIENA este utilizat de la 1 iulie 2009. La

proiectarea i punerea n funciune a SIENA s-a
pus un accent deosebit pe protecia datelor i pe
condenialitate, pentru a asigura respectarea tuturor cerinelor legii. De asemenea, securitatea este
considerat esenial i au fost luate toate msurile
necesare pentru a permite schimburile securizate de
informaii restricionate. n plus, s-au luat n considerare cele mai bune practici utilizate n schimbul
de informaii n domeniul aplicrii legii, precum abilitatea i utilizarea codurilor de manipulare i de
evaluare, cu specicarea condiiilor de utilizare.
nc de la nceput, aplicaia SIENA a fost proiectat

s faciliteze comunicarea dintre unitile naionale
Europol, birourile de legtur din statele membre
i Europol. n 2010, aplicaia SIENA a fost modificat pentru a fi extins la autoritile UE de aplicare
a legii i la parteneri de cooperare precum Eurojust, Interpol, Australia, Canada, Norvegia, Elveia
i SUA. Politica de acces este n curs de stabilire i
va include sesiuni de formare i extinderi ale reelei
securizate.
Biroul de legtur
din statul membru
mbru
SIENA
Stat membru
(alt autoritate
competent)
Pri tere
Unitatea naional Europol
din statul membru
Europol asigur un schimb de informaii sigur privind criminalitatea, prin intermediul SIENA.
Comentarii ale utilizatorilor externi ai SIENA

Este un produs foarte bun, care prezint
mbuntiri substaniale.
(Frana)
Funciile de cutare avansat i statistic vor

mai mult dect utile pentru noi
(Frana)
mi plac funciile de cutare i statistic,

sunt noi i, n general, reprezint progrese
importante
(Suedia)
SIENA 2.0 constituie un progres fa de prima

versiune.
(rile de Jos)
2.5. Sistemul de analiz

2.5.1. Analiza operaional
Analiza reprezint piatra de temelie n activitile
moderne de aplicare a legii bazate pe informaii
operative i este esenial pentru toate activitile
Europol. Capacitile noastre de analiz se bazeaz pe
tehnologii avansate adaptate nevoilor din domeniul
aplicrii legii. Analitii care lucreaz n cadrul Europol folosesc metode i tehnici de vrf care i ajut
la identicarea verigilor lips n cadrul anchetelor
transfrontaliere din UE. Analitii utilizeaz iere de
lucru pentru analiz grupate pe subiecte, pentru
a furniza informaii n cadrul operaiunilor n curs de
desfurare n statele membre, iar aceste informaii
constituie adesea elemente de progres n numeroase
anchete internaionale.
Fotolia
Analiza reelelor sociale

Europol a adoptat tehnica de ultim or a analizei reelelor sociale (social network analysis, SNA) ca
modalitate inovatoare de efectuare a analizei informaiilor i de sprijinire a anchetelor privind crima
organizat i terorismul.
Analitii de informaii pot acum aplica algoritme matematice pentru a identica i msura seturi de
date complexe i/sau de dimensiuni mari i identica rapid actorii principali, grupurile de suspeci
vizate i ali parteneri ascuni care, n alte condiii, ar rmne neobservai. SNA reprezint o abordare de
valoare care completeaz tehnicile convenionale de analiz a conexiunilor, sporete calitatea raportrii
informaiilor i contribuie la stabilirea prioritilor activitii de investigare.
Sistemul de analiz Europol este sistemul

informaional operaional care gzduiete datele
furnizate de prile interesate care coopereaz cu
Europol.
Diferitele componente ale sistemului de analiz ofer
urmtoarele avantaje:
centralizarea i gestionarea informaiilor;
soluii adaptate de extracie a textelor i

capaciti analitice prin intermediul unei game largi
de instrumente de analiz.
Sistemele Europol sunt interconectate, ceea ce
nseamn c toate informaiile introduse ntr-un sistem pot identicate i n celelalte sisteme.
Reeaua informatizat de criminalistic

n 2010, Europol a nalizat punerea n aplicare iniial a centrului de ultim generaie pentru extragerea
i analiza informaiilor privind criminalitatea din date digitalizate. Capacitatea de a identica n mod
ecient informaiile relevante din cantiti uriae de date informatice, meninndu-le n acelai timp
valabilitatea judiciar, devine o arm indispensabil n lupta mpotriva criminalitii. Prin intermediul
acestei noi soluii tehnice, Europol poate oferi n prezent un serviciu de nalt calitate autoritilor
europene de aplicare a legii, serviciu care identic i prelucreaz aceste informaii, cu mbuntiri
substaniale n ceea ce privete cantitatea de date care poate prelucrat. Acest serviciu furnizat la nivel
central este completat de posibilitatea de a sprijini autoritile competente n teren, prin amplasarea
la faa locului a unui instrumentar mobil operat de un expert, pentru analiza criminalistic a datelor
informatice.
2.5.2. Analiza strategic

Analiza strategic reprezint n continuare un alt aspect important al activitilor analitice ale Europol.
Evaluarea ameninrii pe care o reprezint crima

organizat (OCTA), ncepnd din 2006
OCTA este cel mai important document de analiz strategic elaborat de Europol. Acesta este documentul care st la baza prioritilor i recomandrilor Consiliului Uniunii Europene privind combaterea
crimei organizate n Europa. Elaborat n conformitate cu principiile interveniilor poliieneti bazate pe
informaii, OCTA este recunoscut drept un proiect de pionierat care, n scurta sa existen, a introdus
concepte inovatoare, precum punctele nodale de criminalitate i tipologia grupurilor de crim organizat, concepte acceptate i adoptate la nivel politic, de aplicare a legii i la nivel academic. n 2013,
OCTA va nlocuit cu o publicaie mbuntit, i anume Evaluarea ameninrii pe care o reprezint
infraciunile grave i crima organizat (Serious and Organised Crime Threat Assessment, SOCTA).
Proiectul Harmony i ciclul de politic

Proiectul Harmony s-a derulat din octombrie 2009 pn n decembrie 2010 i a fost nanat de ctre
Comisia European. Proiectul a fost condus de Belgia, mpreun cu Europol, rile de Jos i Regatul
Unit n calitate de parteneri. Scopul principal al proiectului a fost revizuirea i consolidarea Modelului
european de informaii operative. Europol a participat activ pe toat durata proiectului Harmony,
avnd o contribuie important la calitatea general a mecanismului elaborat.
Primul ciclu de politic de doi ani, care servete drept pilot, va ncepe cu publicarea OCTA, n luna mai
2011. Odat cu OCTA, Europol va prezenta i concluzii i o list de domenii prioritare de criminalitate,
precum i eventualele msuri care trebuie adoptate. Prezentarea va urmat de concluziile Consiliului cu privire la prioritile legate de crima organizat. Ciclul complet de politic de patru ani va
ncepe n 2013, cu concluziile Consiliului ntemeiate pe prima evaluare a ameninrilor reprezentate de
infraciunile grave i criminalitatea organizat (SOCTA) care urmeaz s e elaborat de ctre Europol.
Comitetul permanent pentru securitate intern (COSI) va avea un rol important n ciclul de politic.
Comitetul va sprijini Consiliul n alegerea prioritilor, precum i n adoptarea planurilor strategice
multianuale i a planurilor de aciune operaionale anuale, n scopul realizrii obiectivelor stabilite
de Consiliu. ntruct Europol este implicat activ n aciunile Comitetului, competenele specice ale
Europol pot exploatate pe deplin n procesul elaborrii de politici.
Raportul privind situaia i evoluia terorismului n

Uniunea European (te-sat), ncepnd din 2007
n 2010, Europol a elaborat cel de al patrulea raport privind situaia i evoluia terorismului n UE (EU
Terrorism Situation and Trend Report TE-SAT). Raportul informeaz Parlamentul European i Consiliul
cu privire la fenomenul terorismului n UE, din perspectiva aplicrii legii.
TE-SAT este un document neclasicat bazat pe
informaii furnizate de statele membre ale UE, de
ri care nu sunt membre ale UE i de organizaii
partenere precum Eurojust.
7(6$7
(87(5525,606,78$7,21$1'
75(1'5(3257
Raportul din 2010 a indicat reducerea continu

a numrului de atacuri teroriste n UE, avertiznd
ns cu privire la scderea intensitii msurilor
de prevenire. Teroritii islamiti din interiorul i
din afara UE au continuat s vizeze un numr ct
mai mare de victime, fr a face vreo deosebire,
aspect demonstrat de ncercarea unui radicalist nigerian de a arunca n aer un avion de linie
american care zbura de la Amsterdam la Detroit,
la 25 decembrie 2009. Una dintre tendinele
identicate n TE-SAT 2010 o constituie faptul
c aciunile teroriste islamiste sunt din ce n ce
mai des svrite de persoane autoradicalizate i
adesea autoinstruite, care acioneaz n mod solitar. Raportul a indicat, de asemenea, o cretere
a terorismului de extrem stng i a terorismului
anarhist n UE.

organizat din Rusia (rocta), ncepnd din 2008
Aceast evaluare a unor ameninri specice analizeaz ameninrile actuale i pe cele preconizate pe
care le reprezint crima organizat din Rusia n Uniunea European. Raportul din 2010 a constatat rolul
important pe care l are crima organizat din Rusia pe mai multe piee ale activitilor infracionale din UE.
Splarea banilor, tracul de persoane, arme, droguri, contrabanda cu igri, frauda i infracionalitatea
economic reprezint principalele piee n care efectele acesteia se fac simite n UE, dar i n afara
acesteia. Sectorul nanciar constituie un intermediar esenial pentru crima organizat din Rusia, care
pare c favorizeaz i abuzeaz anumite centre nanciare strine i oshore, precum i bnci i instituii
nanciare din UE i din alte pri ale lumii, pentru facilitarea activitilor infracionale i splarea produselor infraciunilor.

organizat din Africa de Vest (octa-wa), 2009
Acest raport recunoate ameninarea din ce n ce mai mare pe care o reprezint crima organizat din
Africa de Vest, n special impactul acesteia asupra securitii interne a UE. Raportul identic principalele
caracteristici ale ameninrii i ofer o perspectiv asupra combaterii ecace a acesteia. Astfel, raportul
evalueaz principalele activiti de crim organizat care fac legtura dintre situaia criminalitii n
Africa de Vest i situaia criminalitii n UE, n special n domenii precum tracul de droguri, tracul
de persoane, imigraia ilegal i frauda. De asemenea, raportul descrie principalele tipuri de grupuri
de crim organizat existente n Africa de Vest i legturile acestora cu dinamica crimei organizate din
Uniunea European.
Datorit produselor de analiz strategic precum

OCTA, ROCTA, OCTA-WA i TE-SAT, se ofer un sprijin mai substanial factorilor de decizie n identicarea prioritilor n domeniul complex al criminalitii
organizate i terorismului. Pe baza orientrilor politice, oerii de aplicare a legii i pot adapta activitatea
operaional desfurat la nivel naional, regional i
local. De asemenea, ei pot utiliza mecanismele de
cooperare regional existente iniiate de Europol,
Grupul operativ al Mrii Baltice sau Iniiativa de cooperare n Europa de Sud-Est (SECI). Potrivit Tratatului
de la Lisabona, importana evalurii cuprinztoare
a ameninrilor sporete n mod constant, Europol
devenind astfel un factor semnicativ de contribuie
la procesul elaborrii de politici.
Recent, a fost creat echipa Europol de scanare,

analiz i noticare (Scanning, Analysis and Notication SCAN) care va furniza autoritilor naionale
competente din UE un nou produs strategic: noticrile de alert rapid privind noi ameninri legate
de crima organizat. n 2010, echipa SCAN a transmis ase noticri de alert OC-SCAN. Aceste evaluri
au fost iniiate ca urmare a primirii de atenionri i
rapoarte iniiale privind existena unor ameninri,
furnizate de autoritile din Croaia, Republica Ceh,
Danemarca i Finlanda, ind, de asemenea, determinate de prioritile Preediniei spaniole i ale celei
belgiene a UE.
Noticrile OC-SCAN privind ameninrile, transmise

n 2010, au fcut referire la urmtoarele subiecte:
Expansiunea clubului de motocicliti Hells
Angels n Europa de Sud-Est. Clubul de
motocicliti Hells Angels (HAMC) i-a extins n
mod considerabil prezena n Europa de Est. n
ultimii ani, Hells Angels s-au rspndit cu o mare
rapiditate n Europa de Sud-Est, n special n Turcia i n Albania. Stabilindu-i inuena teritorial
n aceast parte a Europei, Hells Angels i-a construit relaii apropiate cu bandele criminale locale
de motocicliti (outlaw motorcycle gangs, OMCG)
din Albania, Bulgaria i fosta Republic Iugoslav
a Macedoniei, ajungnd pn n Turcia. Membrii
HAMC acionnd acum n Europa de Sud-Est au
capacitatea de a se implica n tracul de droguri
pe ruta balcanic.
Europol
Bandele stradale implicate n activiti de crim

organizat n UE. Dimensiunea tot mai extins
la nivel internaional a anumitor bande stradale
reprezint o ameninare transfrontalier. n special, grupuri precum Latin Kings (n Europa de Sud)
i Black Cobra (n Europa de Nord) au capacitatea
de a se implica n aciuni de crim organizat ca
bande stradale de nivel superior. n plus, o serie
de bande stradale de nivel inferior din UE prezint
legturi cu grupurile de crim organizat (OCG).
Tracul ilegal i circulaia intern a armelor

de foc grele n UE. Aceast notificare privind
existena unei ameninri a indicat creterea
numrului de arme de foc grele aate n posesia

grupurilor de crim organizat. Disponibilitatea
acestora de a folosi arme de foc n spaii frecventate de populaie reprezint o ameninare
important att pentru publicul larg, ct i pentru
personalul responsabil cu aplicarea legii. Cu toate
c majoritatea grupurilor de crim organizat prefer armele de mn, se nregistreaz o cretere
a utilizrii armelor de foc grele, precum putile de
asalt (de exemplu, AK-47) i dispozitivele explozive. Dei cantitatea de arme de foc grele aate
n circulaie n UE pare s satisfac, n mare parte,
cererea actual, furnizorii din Europa de Sud-Est
pot rspunde oricrei creteri a acestei cereri. Faptul c, n unele regiuni ale UE, se poate cumpra
o arm Kalanikov sau un lansator de rachete la
preuri mici, ntre 300 i 700 EUR, indic disponibilitatea imediat a acestor arme pentru infractori.
Diversicarea utilizrii aeronavelor uoare n
scopul tracului ilicit. Pe lng tracul de droguri
ctre i n interiorul Uniunii Europene, aeronavele
uoare sunt utilizate pentru a facilita imigraia
ilegal, transportul clandestin al victimelor tracului de ine umane (THB) i tracul de arme
de foc, de diamante, precum i transporturile de
numerar n sume mari, pentru splarea banilor.
Intensicarea utilizrii aeronavelor uoare pentru
trac este facilitat de lipsa unei monitorizri pe
ntregul teritoriu al Uniunii Europene, precum i
de lipsa sanciunilor.
Exploatarea sistematic a minorilor de ctre
grupurile de crim organizat mobile (itinerante) din UE. Actele grave de violen i intimidarea utilizate de aceste grupuri pentru a controla
i exploata minori, inclusiv forme extreme de
violen precum abuzul sexual i tortura, sunt n
cretere. Cu toate c nivelul exact de ameninare
este necunoscut, exist numeroase exemple de
minori tracai n scopul exploatrii sexuale i al
exploatrii prin munc. Grupurile acioneaz cu
ajutorul unor colaboratori, n special intermediari din regiuni surs principale, pentru a asigura
o surs permanent de victime i a reduce riscul
descoperirii de ctre autoritile de aplicare a legii,
prin transferarea periodic a minorilor ntre diferitele grupuri.
Lupta Europol mpotriva contrabandei cu igri

Europol sprijin ageniile de aplicare a legii n prevenirea i combaterea activitilor grupurilor de
crim organizat implicate n fabricarea ilegal i tracul de igri i produse din tutun. Comerul ilicit
cu tutun cost Uniunea European aproximativ 10 miliarde EUR anual, reprezentnd venituri pierdute.
Produsele din tutun falsicate i introduse prin contraband sunt vndute pe piee deschise, adesea
clienii netiind c produsele cumprate sunt ilegale. Banii pe care acetia i pltesc merg direct ctre
grupurile infracionale, nannd alte domenii i forme grave de criminalitate i terorism.
Pentru creterea proturilor, tutunul ilegal este produs din materiale ieftine, acordndu-se foarte puin
atenie controlului sanitar i de calitate. Aceste igri sunt vndute fumtorilor n locul produselor
autentice care trebuie s respecte anumite standarde. n igrile falsicate conscate s-au descoperit
cpue, ou de insecte, fungi i chiar excremente umane.
Fotolia
Operaiunea Forecourt
Informaiile au artat c un grup de crim organizat folosea conductori auto care lucrau pentru o societate legal de transport, pentru
contrabanda cu produse din tutun n Regatul Unit. Pe traseul ctre
Regatul Unit, oferii opreau n Luxemburg, pentru a ncrca tutun
pentru igri rulate manual. Acetia foloseau drept acoperire vehiculele societii la care erau angajai i protau de cursele frecvente
ctre Regatul Unit pentru a facilita importurile.
Europol a analizat principalele informaii furnizate care indicau
modul de operare al infractorilor i a contribuit la identicarea sursei de tutun, a persoanelor i a vehiculelor implicate.
Operaiunea s-a nalizat cu dou arestri i conscarea, de ctre
autoritile din Regatul Unit, a aproape dou tone de tutun pentru
igri rulate manual. Aceast operaiune a prevenit pierderi de taxe
i impozite n valoare de aproximativ 277 000 EUR.
EuVID
EuVID este un instrument operaional de aplicare a legii care faciliteaz identicarea vehiculelor i a actelor vehiculelor. Participanii
la proiectul EuVID sunt Austria, Frana, Germania, Italia, Suedia i
Europol.
n prezent, EuVID cuprinde informaii cu privire la 83 de mrci i
tipuri diferite de vehicule, informaii referitoare la acte autentice
ale vehiculelor, emise n 55 de ri, un catalog al cheilor pentru
vehicule, precum i un ghid privind modul de investigare a unei
infraciuni legate de autovehicule. EuVID este pus la dispoziie pentru operaiuni comune i este utilizat drept baz pentru formarea
profesional n domeniul identicrii vehiculelor.
Fotolia
2.5.3. Formarea profesional

n domeniul analizei
2.6. Centrul UE de expertiz

n domeniul aplicrii legii
Europol ofer un nou curs de formare profesional

n domeniul analizei, cu durata de dou sptmni,
intitulat Formare profesional privind analiza
operaional integrat. Pentru a satisface solicitrile
tot mai numeroase ale statelor membre, echipa de
formatori n domeniul analizei a elaborat dou versiuni de curs separate, una pentru analitii i specialitii
care lucreaz n cadrul Europol i una care are la
baz conceptul de formare a formatorilor. Aceast
din urm versiune a fost dedicat n mod special
potenialilor formatori din statele membre, pentru
a viza elementele eseniale ale ciclului de informaii
i a pune accentul, n principal, pe analiz.
Pentru a-i consolida poziia de platform pentru

domenii de specialitate i pentru a facilita schimbul
de cunotine i comunicarea cu diferite comuniti
de experi, Europol a creat Platforma Europol pentru experi (EPE). Viziunea acestei platforme este de
a reprezenta un mediu sigur pentru specialitii din
diverse domenii ale aplicrii legii, oferindu-le posibilitatea de a face schimb, n cadrul comunitilor
respective, de cunotine, bune practici i date fr
caracter personal privind criminalitatea. EPE a fost
pus la dispoziie pe internet, n noiembrie 2010.
Aceast platform a fost creat nu numai pentru
publicarea de documente, ci i pentru a ncuraja utilizatorii autorizai s coopereze online, prin intermediul unei serii de instrumente de colaborare.
n 2010, Europol a pregtit crearea unui numr de
platforme pentru experi n 2011, viznd, n special:
exploatarea sexual a copiilor;
supravegherea transfrontalier i livrrile
controlate;
criminalitatea informatic (I-FOREX);
investigarea omuciderilor;
rpirea, luarea de ostatici i antajul;
falsicarea banilor i frauda legat de cardurile de
plat (PaySafe);
protecia martorilor.
Fotolia
De asemenea, se a n pregtire migrarea Platformei de comunicare Atlas la EPE pentru unitile de

operaiuni speciale i antiteroriste.
2.6.1. Reeaua european de echipe

consultative
Europol a organizat deja cinci cursuri pentru un
numr total de 58 de cursani din 28 de ri diferite din Europa, precum i din Australia i Statele
Unite. Numeroase state membre au utilizat materialele, metodele i exerciiile coninute n cursul
Europol pentru a elabora propriile cursuri de analiz
operaional. n 2010, att cursurile de analiz nanciar, ct i cele de analiz strategic au fost restructurate pentru personalul operaional al Europol.
Aceste cursuri cu durata de dou sptmni vor ,
de asemenea, oferite analitilor din statele membre,
ncepnd din 2011.
Reeaua european de echipe consultative (EuNAT)

cuprinde echipe consultative i uniti de gestionare
a crizelor din cadrul ageniilor de aplicare a legii, care
ofer consiliere strategic i/sau tactic, asisten i
coordonare n investigarea cazurilor de rpire, luare
de ostatici i antaj.
EuNAT asigur legtura permanent dintre echipele
consultative i Europol, pentru a facilita cooperarea
internaional prompt, ca rspuns la riscurile care
pun viaa n pericol. Reeaua asigur schimbul de
bune practici i elaboreaz standarde n acest domeniu specic, pe ntreg teritoriul UE.
veghere transfrontalier care creeaz probleme att

din punct de vedere juridic, ct i operaional.
2.6.2. Tratamentul informatorilor
Europol este membru al Grupului de lucru pentru

supraveghere transfrontalier, al crui scop este
ncurajarea cooperrii internaionale i oferirea unui
forum pentru elaborarea de tehnici de supraveghere
sigure i eciente n domeniul aplicrii legii.
Informatorul reprezint un element de importan

crucial n cadrul activitilor poliieneti. Implicarea
unui informator nc de la nceputul procesului de
colectare a informaiilor privind criminalitatea poate
conduce la reuita anchetei. Calitatea informaiilor
colectate este direct proporional cu cea a
informatorului.
Formele grave de criminalitate organizat nu sunt
restricionate de frontierele naionale, astfel nct
informatorii pot furniza informaii n sprijinul aplicrii
legii n mai multe ri.
Situaia juridic actual n ceea ce privete utilizarea
informatorilor nu este uniform la nivelul UE, dei
colaborarea cu informatorii constituie o practic
obinuit i larg rspndit.
2.6.3. Supravegherea transfrontalier

i livrrile controlate
Supravegherea secret reprezint unul dintre principalele instrumente de investigare moderne utilizate
pentru obinerea de informaii decisive referitoare la
structurile criminale. Cu toate acestea, dat ind caracterul transnaional al grupurilor de crim organizat
moderne, autoritile de aplicare a legii se confrunt
din ce n ce mai des cu cazuri de observare i supra-
Un alt instrument principal de investigare l constituie aplicarea i utilizarea operaional sistematic

a metodelor de supraveghere secret mpreun cu
livrri controlate. O colecie de acte legislative din
diferite state membre privind livrrile controlate este
disponibil pe suport CD-ROM pentru informarea
experilor asupra problemelor care ar putea aprea
n cadrul cooperrii transfrontaliere.
2.6.4. Protecia martorilor

Protecia martorilor reprezint una dintre cheile de
bolt n lupta mpotriva crimei organizate i a terorismului, iar reeaua Europol pentru protecia martorilor este cea mai extins din lume. Serviciile Europol
responsabile cu protecia martorilor includ:
armonizarea diferitelor programe naionale;
crearea de noi uniti i programe de protecie
a martorilor;
standardizarea proceselor precum relocarea martorilor i
instruirea agenilor responsabili cu protecia
martorilor.
Curs universitar n domeniul proteciei martorilor

Acest proiect derulat de ctre Regatul Unit n colaborare cu Europol ofer, pentru prima dat, un
program educaional standardizat pentru protecia martorilor, la nivel european. Cursul, cu durata de
dou sptmni, va disponibil ncepnd din 2011.
2.6.5. Grupul de lucru al Europol privind

infraciunea de omucidere
2.7. Protecia datelor
n 2009, Regatul Unit a propus crearea unui punct

focal pentru aspecte legate de omucideri n cadrul
Europol. Aceast propunere a fost susinut de
ei unitilor naionale Europol n 2010. Grupul de
lucru va reprezenta autoritatea competent privind
aspecte strategice legate de omucideri i se va baza
pe implicarea ampl a specialitilor, utiliznd o reea
integrat de anchetatori europeni specializai n
omucideri.
Europol dispune de unul dintre cele mai solide sisteme de protecie a datelor din domeniul aplicrii
legii. Responsabilul cu protecia datelor (DPO) din
cadrul Europol asigur respectarea legii n ceea ce
privete protecia datelor, inclusiv prelucrarea datelor
referitoare la personalul Europol. Principala misiune
a unitii este de a crea un cadru de politici adaptate
care s serveasc nevoilor unitilor operaionale i, n
acelai timp, s protejeze drepturile fundamentale ale
persoanelor vizate, n toate domeniile de protecie
a datelor.
n prezent, politica de audit a Europol n ceea ce
privete protecia datelor stabilete cadrul activitilor
de audit. De asemenea, n acest context, DPO a elaborat o Politic privind extragerile de date care ofer
detalii referitoare la mecanismele pentru controlul
legalitii extragerilor de date cu caracter personal
din sistemele Europol. Astfel cum se prevede la articolul 18 din Decizia Consiliului privind Europol (ECD),
precum i n hotrrea Consiliului de administraie al
Europol privind punerea n aplicare a acestei decizii,
politica respectiv denete cerinele precise legate
de registrele de eviden privind protecia datelor i
urmrirea vericrilor.
Fotolia
O alt parte important a propunerii a fost crearea

unui depozit central pentru informaiile referitoare la
subiecte denite legate de omucideri. Accentul se va
pune, n primul rnd, pe:
criminalii n serie;
omuciderile care au legtur cu crima organizat;
moduri de operare specifice n cazuri de crime
svrite n numele onoarei sau crime comise n
coli i
noi evoluii n domeniu i noi tehnici de investigare.
Aceste obiective vor atinse prin dezvoltarea unei
soluii tehnice care s sprijine reelele online n realizarea schimburilor de informaii, bune practici i
comunicri ntre experi.
Atunci cnd Europol prelucreaz date cu caracter

personal, aceast operaiune se realizeaz n conformitate cu cerinele legate de securitatea datelor care
au fost integrate n sistem n temeiul noilor norme
privind condenialitatea.
n ceea ce privete datele referitoare la angajai, DPO
pune accentul pe operaiunile de prelucrare a datelor, lund n considerare aspecte legate de personal
i de securitate. Acesta sprijin unitile Europol n
elaborarea noticrilor privind protecia datelor.
Operaiunile de prelucrare care pot prezenta riscuri
specice n ceea ce privete drepturile i libertile
persoanelor vizate sunt, n prealabil, vericate de
ctre Organismul comun de supraveghere al Europol (JSB). n 2010, DPO a transmis mai multe noticri
ctre JSB, n vederea emiterii unui aviz. La sfritul
anului, JSB a emis avize referitoare la urmtoarele
noticri privind vericarea prealabil:
procesul privind dezvoltarea profesional i evalua
rea personalului i
procesul de recrutare i selecie.
Astfel cum se prevede n Decizia Consiliului privind

Europol, responsabilul cu protecia datelor va prezenta
un raport de activitate detaliat pentru anul 2010.
Fotolia
3. Activitile operaionale
ale Europol
Unul dintre principalele obiective ale Europol este de
a oferi autoritilor de aplicare a legii din UE un sprijin operaional permanent (24/7). Acest sprijin este
acordat n domeniile de competen i, de asemenea,
n cazuri orizontale legate de mai multe domenii de
criminalitate.
Europol
De asemenea, sprijinul operaional poate oferit

statelor membre prin trimiterea biroului mobil Europol, cu analiti i experi specializai, pentru a oferi
asisten la faa locului, n statele respective.
Biroul mobil: o conexiune activ cu bazele de date

centralizate i cu platformele de experi ale Europol
Europol a dezvoltat o soluie solid de birou mobil care permite agenilor Europol s acceseze ntreaga
gam de instrumente de extragere i de analiz a informaiilor din orice loc, indiferent de distan, utiliznd cele mai nalte standarde de securitate. n 2010, Europol a adus mbuntiri substaniale soluiei
de birou mobil, asigurnd o mult mai mare exibilitate i vitez de utilizare a acestuia.
SPRIJINUL OPERAIONAL ACORDAT STATELOR MEMBRE N 2010

20
18
Procentaj
aj operaiuni spriji
sprijinite
16
14
12
10
8
6
4
2
rd
Co
ca
in
in
He
ro
bi
s
na
Ca
ur
id
e
pl
at
C
di rim
n a
Eu or
ro ga
pa ni
de zat
Sp
Es
l
t
ar
e
de
ba
ni
m
ris
ro
de
au
Fr
Fa
lsi
c
a
cu
re
ca
am
in
rie
ta
te
Te
te
le
ct
ua
l
on
ed
ei
eu
ro
Im
ig
ra
ie
ile
ga
Dr
l
og
ur
is
in
te
tic
e
i
ig
r
Pr
op
ra
nt
Co
Tr
ba
cd
nd
c
pe
r
so
an
Domeniul
Sursa: Ancheta n rndul utilizatorilor privind Europol, 2010

n 2010, Europol a alocat 200 000 EUR pentru

susinerea nanciar a reuniunilor operaionale. Prin
intermediul acestei noi faciliti, statele membre ale
UE i, dup caz, rile tere, au putut benecia de

decontarea cheltuielilor de deplasare ale delegailor
lor care au participat la aproximativ 70 de operaiuni.
SPRIJINUL OPERAIONAL ACORDAT DE CTRE EUROPOL

Tipul de sprijin operaional
Numrul de cazuri
Asisten criminalistic/tehnic (2)
125
Analiz operaional
78
Susinere nanciar pentru reuniunile operaionale
60 (3)
Susinere nanciar pentru anchete (falsicarea monedei euro)
35 (4)
Gzduire reuniuni operaionale
33
Birou mobil (analiz la faa locului)
31
Coordonare
23
Sursa: Ancheta n rndul utilizatorilor privind Europol, 2010
Comentarii primite de la anchetatori i experi europeni

n domeniul aplicrii legii
Nu pot face niciun repro activitii desfurate
n numele nostru de ctre Europol n cursul
acestei anchete. Rapoartele au fost bine formatate, bine prezentate i cu un coninut
excelent, astfel nct ne-am gndit s utilizm
o parte din aceste materiale ca probe. (anchetator, Regatul Unit)
n aceste anchete, Europol s-a dovedit a funciona ca un excelent portal de
informaii pentru diferite ri. Comunicarea
a fost extrem de ecient. Rezultatele analizei
efectuate au adus lmuririle necesare. (anchetator, Austria)
Europol este platforma ideal pentru
schimbul de informaii ntre 27 de state membre. (expert, Belgia)
2
Aceasta a fost o anchet complicat, cu legturi n diferite ri i cu numeroi suspeci.

Analitii AWF Sustrans au dedicat mult timp
i eforturi considerabile acestui grup-int, iar
rezultatele au constituit un real succes. Merit
toat lauda pentru asistena pe care au acordat-o statelor membre n acest caz. (expert,
Irlanda)
Un schimb internaional rapid, cu identificarea legturilor dintre mai multe anchete

internaionale. (anchetator, Belgia)
Activitatea AWF a fost foarte important i

a adugat valoare anchetei. (anchetator,
Frana)
(2) De exemplu, anchete tehnice privind imprimantele utilizate pentru falsicare (71 de solicitri).
(3) Suma total pltit pn la sfritul lunii decembrie 2010 a fost de 106 349 EUR. La aceasta s-au adugat nc 102 650 EUR, rezultnd o rat de execuie de 100 %
a bugetului disponibil (209 000 EUR).
(4) 157 414 EUR.
Operaiunea Athena II
Doi ageni Europol i biroul mobil au sprijinit Direcia General a Vmilor din Spania n operaiunea
Athena II, desfurat n aprilie 2010.
Operaiunea Athena II a fost o operaiune comun a autoritilor vamale, care a vizat micrile transfrontaliere de numerar i alte instrumente monetare utilizate de ctre organizaii infracionale n scopul
nanrii activitilor lor infracionale i splrii produselor infraciunilor.
La aceast operaiune au participat administraiile vamale din 19 state membre UE i ri tere (i anume
Algeria, Maroc, Norvegia, Tunisia i SUA), alturi de agenii internaionale precum Europol, Interpol i
Organizaia Mondial a Vmilor.
Aceast operaiune a condus la:
emiterea de mesaje de alert (rapoarte privind persoane care au declarat c dein asupra lor n timpul
cltoriei sume mai mari de 10 000 EUR, precum i alerte privind micrile suspecte de numerar);
emiterea de mesaje privind conscarea (folosite pentru raportarea descoperirii i conscrii de numerar sau alte instrumente monetare nsumnd peste 10 000 EUR);
alerte privind conscarea de numerar nsumnd 5,5 milioane EUR i avertizri referitoare la numerar
nsumnd 26,5 milioane EUR;
Europol a prelucrat 110 mesaje de alert i 128 de mesaje privind conscarea i a efectuat cercetri
n sistemele Europol, care au relevat diferite piste;
Europol a generat patru piste care au dovedit c o uria cantitate de numerar era transportat pe
teritoriul a dou state membre ale UE.
3.1. Terorismul
La aproape 10 ani de la atacurile de la 11 septembrie
2001 de la New York, terorismul continu s reprezinte o ameninare grav pentru statele membre ale
UE. Grupurile extremiste i teroriste, precum Al-Qaida
i altele, sunt active n Uniunea European i exercit
un impact asupra vieii cetenilor europeni. Lupta
mpotriva extremismului i a terorismului rmne,
aadar, o prioritate de vrf pentru Uniunea European i Europol.
Europol sprijin statele membre n efectuarea cu succes a anchetelor n acest domeniu, prin furnizarea
urmtoarelor produse i servicii:
expertiz prin intermediul biroului mobil Europol,
care asigur asisten la faa locului;

alte produse i servicii adaptate, precum Modus
Operandi Monitor (Observatorul privind modurile
de operare), First Response Network (Reeaua de
prim reacie), European Explosive Ordnance Disposal Network (Reeaua european de eliminare
a dispozitivelor explozive), EU Bomb Data System
(Sistemul UE de date privind bombele) i altele;
elaborarea de ctre Europol a situaiei anuale privind terorismul i evoluia acesteia n Uniunea European (TE-SAT), care urmrete s stabileasc fapte
eseniale i statistici legate de atacurile teroriste i
arestrile din UE, inclusiv noi tendine.
3.1.1. Observatorul privind modurile

de operare
ri ale ameninrilor i verigi lips pentru anchetele
analiz i produse analitice precum rapoarte, evaluinternaionale aate n desfurare;
schimburi de informaii i acces la bazele de date

Europol, sisteme de realizare a schimburilor de date
i alte platforme de experi;
Observatorul privind modurile de operare reprezint

un mijloc de creare a unui model general de activitate
care s evalueze n mod continuu atentatele teroriste
i/sau anchetele care afecteaz situaia securitii
n UE, axndu-se pe elementele specice modului

de operare al teroritilor. Monitorul capt valoare
suplimentar prin faptul c rezultatele obinute sunt
legate de alte produse informatice ale Europol i c
scopul su este de a oferi expertiz i informaii n
timp real ageniilor din statele membre n cauz.
3.1.2. Reeaua de prim reacie
Jean-Franois Guiot
Reeaua de prim reacie este un instrument creat

de ctre Europol, care permite ageniilor de aplicare a legii s rspund prompt atacurilor teroriste
din Europa. O echip format din experi Europol i
experi ai statelor membre n domeniul contraterorismului poate mobilizat imediat pentru a sprijini statele membre afectate n toate problemele
operaionale i de ordin tehnic. n aceste cazuri,
echipa respectiv va utiliza centrul operaional Europol pentru a asigura schimbul ecient de informaii
cu toate prile implicate. Pe lng sprijinul oferit
ntr-o situaie de criz, instrumentul are drept scop
s ofere experilor de nalt nivel n domeniul terorismului consiliere strategic, adaptat la modul de
operare n schimbare al atacurilor.
Operaiunea desfurat de Greater Manchester Police

din Regatul Unit
n 2010, Europol a sprijinit unitatea de contraterorism a Greater Manchester Police (Poliia Metropolitan din Manchester) ntr-o operaiune contraterorist desfurat n Regatul Unit. Principalul suspect
a fost condamnat la doi ani nchisoare dup ce a fost gsit vinovat cu privire la dou capete de acuzare,
n temeiul seciunii 58 din Legea privind terorismul, care se refer la deinerea de materiale care pot
servi unor scopuri teroriste.
Europol a realizat un studiu care a implicat aproximativ 6 000 de documente electronice furnizate de
Greater Manchester Police, cele mai multe n limba arab, n scopul identicrii persoanelor care ar putea
prezenta o ameninare la adresa securitii Regatului Unit. Evaluarea iniial a coninuturilor, efectuat
de ctre echipa Check the Web (Vericarea internetului), a fost urmat de mai multe analize specice
ale unor seturi de documente specice, potrivit solicitrii Greater Manchester Police. Instrumentele de
criminalistic informatic aplicate la suporturile media digitale au permis izolarea ierelor relevante.
Vericarea ncruciat a ierelor electronice cu sistemele Europol a relevat, de asemenea, prezena
unor materiale teroriste i care fuseser anterior utilizate drept probe n instan.
Activitatea Europol a condus la identicarea unui preot extremist care fcea obiectul altor anchete din
UE. Echipa Check the Web a folosit materialele furnizate de Greater Manchester Police pentru a analiza
i a evalua ideologia promovat de acest suspect. Raportul ntocmit de echipa Check the Web a Europol i o evaluare a ameninrii pe care o reprezenta persoana i adepii si din Europa au indicat piste
suplimentare pentru anchetele aate n desfurare n statele membre.
3.1.3. Reeaua european de eliminare

a dispozitivelor explozive
Reeaua european de eliminare a dispozitivelor
explozive permite experilor s realizeze schimburi
de informaii cu privire la eliminarea materialelor
explozive. Reeaua contribuie la identicarea celor
mai bune practici i organizeaz cursuri de formare
profesional n parteneriat cu statele membre UE i
prile tere. De asemenea, reeaua asigur informarea la zi, cu privire la ultimele evoluii relevante,
a unitilor responsabile cu probleme privind eliminarea materialelor explozive. Reeaua este deschis
tuturor unitilor de poliie, guvernamentale i militare care se ocup de probleme legate de explozivi.
Sesiunile de formare profesional, precum i un set de
alte activiti, se desfoar prin intermediul reelei.
3.1.4. Sistemul UE de date privind bombele

Sistemul UE de date privind bombele (EBDS) ofer
o platform pentru realizarea schimbului prompt de
date i informaii relevante privind explozivii, dispozitivele incendiare i explozive, precum i materialele
chimice, biologice, radiologice i nucleare (CBRN).
De asemenea, sistemul UE de date privind bombele
include baze de date referitoare la incidente, n cazul
explozivilor i al CBRN, precum i biblioteci i forumuri ale experilor.
EBDS a fost lansat cu succes n octombrie 2010, dup
nalizarea unui proiect intensiv derulat pe parcursul
a doi ani, al crui obiectiv a fost armonizarea i centralizarea schimburilor de informaii ntre centrele
de date privind bombele din statele membre ale UE.
Proiectul a fost nanat de Comisia European.
3.1.5. Pirateria maritim

De la nceputul anului 2010, Europol a inclus problemele legate de pirateria maritim n domeniul
antiterorismului. ntruct pirateria a devenit o problem important, costurile industriei de transport
maritim au scpat de sub control din cauza ratelor

de asigurare mai scumpe, a cheltuielilor de securitate
i a cheltuielilor de exploatare mai mari determinate
de rutele alternative mai lungi. Informaiile operative
indic faptul c pirateria ar putea avea legturi cu alte
fenomene infracionale precum transportul clandestin de persoane, arme i droguri. Europol, n strns
cooperare cu Interpol i cu susinerea unui numr de
10 state membre UE i a Eurojust, realizeaz schimburi de informaii privind activitile infracionale
legate de pirateria maritim. Implicarea Europol n
acest fenomen se concentreaz pe identicarea principalilor autori ai infraciunilor, a capacitilor logistice i a uxurilor de bani legate de aceast activitate
infracional.
n noiembrie 2010, o rezoluie aprobat n unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU le invita pe toate
cele 192 de ri membre s acioneze n cooperare
cu Europol i Interpol n scopul combaterii reelelor
infracionale implicate n pirateria maritim din largul
coastei Somaliei. Acest apel a reprezentat un pas nainte important, deoarece autoritile internaionale
de aplicare a legii asigur conexiunea esenial dintre
arestrile efectuate n urma interveniilor militare i
anchetele i urmrirea penal a pirailor maritimi i
a reelelor infracionale asociate.
3.1.6. Baza de date privind terorismul

Europol se pregtete pentru crearea unei baze de
date comune privind terorismul, n scopul modernizrii rspunsului pe care Uniunea European l poate
da terorismului. Aceasta se va realiza printr-o mai
bun integrare a deniiei europene a terorismului,
prin exibilitate i capacitate adecvat de rspuns la
nevoile statelor membre i partenerilor teri i prin
concentrarea precis asupra domeniilor comune de
interes. n ansamblu, aceast abordare se reect n
mbuntirea administrrii zilnice, care include realizri tiinice recente precum analiza criminalistic,
amprentele digitale i ADN.
Programul de urmrire a nanrii terorismului

n conformitate cu Acordul UE-SUA privind programul de urmrire a nanrilor n scopuri teroriste, care
a intrat n vigoare la 1 august 2010 (5), rolul esenial al Europol implic vericarea solicitrilor adresate
de SUA furnizorului (furnizorilor) desemnat (desemnai) de servicii de mesagerie nanciar din Uniunea
European. Pe lng acest rol de vericare, Europol a creat un punct de contact unic pentru ierele
sale de lucru pentru analiz i pentru statele membre, n scopul coordonrii tuturor schimburilor cu
SUA referitoare la acest acord, inclusiv furnizarea spontan de informaii, i a solicitrilor de cutare
adresate de SUA privind TFTP. Obiectivul acestei noi colaborri dintre SUA i UE este de a identica,
urmri i cerceta penal nanrile n scopuri teroriste.
3.2. Drogurile
Fenomenul drogurilor reprezint o preocupare
major pentru cetenii Europei, avnd n vedere
impactul su asupra sntii i siguranei individuale i colective. Combaterea infraciunilor legate de
droguri a constituit, nc de la nceput, o prioritate
pentru Europol.
3.2.1. Drogurile de sintez

Uniunea European reprezint o regiune important
pentru fabricarea ilegal a drogurilor de sintez, n
special amfetamin i ecstasy. n ecare an, aproximativ 60 pn la 90 de uniti de producie la scar larg
sunt identicate i desinate. Unitile de depozitare
a precursorilor chimici potenial periculoi utilizai n

procesul de fabricare a drogurilor sunt adesea descoperite n cursul anchetelor desfurate n statele
membre.
Sprijinul operaional acordat de ctre Europol include
coordonarea i iniierea de anchete penale, precum
i asistena la faa locului acordat ageniilor UE de
aplicare a legii n timpul desfiinrii unitilor de
producie a drogurilor sintetice ilegale. Experii Europol sprijin autoritile de aplicare a legii n legtur
cu desinarea n siguran a acestor uniti de fabricare a drogurilor i obinerea de probe. De asemenea,
ei realizeaz anchete tehnice privind echipamentele
produse la comand i industriale conscate de la
unitile de producie i depozitare a drogurilor.
Operaiunea TEX iniiativa Cospol

ncepnd din 2005, Europol a sprijinit grupul de experi n materie de droguri sintetice al Cospol (Planul
strategic operaional global pentru poliie). n februarie 2010, pe baza analizei Europol i a investigaiilor
n desfurare n mai multe state membre, Cospol a selectat o int de mare valoare (HVT) specic
pentru ancheta comun. mpreun cu Belgia, Germania i rile de Jos, Europol a iniiat o operaiune
comun care a vizat grupul de crim organizat condus de HVT selectat, implicat n fabricarea la scar
larg a drogurilor de sintez.
n mai 2010, a devenit clar c suspecii erau pregtii s nceap procesul de fabricare a drogurilor de
sintez n Belgia. Poliia federal belgian din Hasselt a solicitat sprijin operaional i asisten tehnic
din partea Europol, pentru poteniala desinare a unitii de producie ilegal.
(5) Decizia 2010/412/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind ncheierea Acordului dintre Uniunea European i Statele Unite ale Americii privind prelucrarea i
transferul datelor de mesagerie nanciar din Uniunea European ctre Statele Unite ale Americii n cadrul Programului de urmrire a nanrilor n scopuri
teroriste.
Europol a trimis ajutoare la faa locului i a oferit

o investigaie tehnic detaliat i expertiz. Astfel, Poliia
federal din Hasselt, n strns cooperare cu Europol,
a desinat un mare laborator complex de droguri ilegale,
care avea capacitatea de a produce sute de kilograme
de droguri de sintez. Valoarea de vnzare pe strad, n
Europa, a acestei producii a fost estimat la mai multe
milioane de euro.
Europol
Au fost arestai ase suspeci principali n Belgia i au

fost conscate cantiti uriae de substane chimice. n
acelai timp, autoritile judiciare olandeze au efectuat
percheziii la domiciliu i au conscat mai multe droguri
de sintez, cocain, mari sume de bani i substane chimice. Prin intermediul Sistemului Europol de comparare
a laboratoarelor ilicite au fost deja identicate legturi cu
alte uniti de fabricare a drogurilor de sintez ilegale (de
exemplu, n Germania i n rile de Jos).
Europol s-a implicat n aceast operaiune reuit nc de

la nceputul acesteia, n februarie 2010, prin iniierea aciunii orientate n comun ctre HVT. n cursul
acestei operaiuni, Europol a prezentat anchetatorilor 13 rapoarte analitice i un raport de specialitate. De asemenea, a susinut dou reuniuni operaionale la sediu i a acordat asisten tehnic la faa
locului. Ca rezultat al acestor activiti desfurate n comun, principalele inte au primit condamnri
la ase ani nchisoare.
Desinarea laboratoarelor de droguri

Sistemul Europol de comparare a laboratoarelor ilicite (EILCS) cuprinde informaii fotograce i tehnice
detaliate privind spaiile de producie, depozitare i eliminare a drogurilor sintetice. Aceste informaii
permit identicarea corespondenelor dintre echipamentele, materialele i substanele chimice conscate. n plus, Sistemul Europol privind drogurile de sintez (ESDS) include informaii cu privire la modul
de operare i capturile importante. Aceste informaii permit identicarea corespondenelor dintre
capturi i contribuie la realizarea prolului grupurilor infracionale i la urmrirea acestora.
3.2.2. Cocaina
Cocaina ocup n prezent locul al doilea ntre
substanele ilegale cel mai frecvent consumate n
Europa, dup canabis.
Trei milioane sau 2,2 % din numrul total al tinerilor
europeni (cu vrste cuprinse ntre 15 i 34 de ani) au
declarat c au consumat cocain n ultimul an. Aproximativ 13 milioane de aduli (cu vrste ntre 15 i 64 de
ani) au consumat cocain n timpul vieii. Aceste cifre

reect creterea rapid a uxurilor de droguri tracate i rspndirea consumului de cocain n Europa.
Dup Statele Unite, Uniunea European rmne al
doilea mare consumator de cocain din lume.
n cadrul Europol, responsabilitatea privind reelele
de crim organizat avnd legtur cu cocaina revine
unui proiect dedicat care include un ier de lucru
pentru analiz (AWF). Activitile incluse n acest proiect sunt urmtoarele:

servicii centralizate pentru prelucrarea rapid i ecient i analiza datelor privind reelele infracionale
implicate n tracul de cocain;
difuzarea rapoartelor analitice n scopul sprijinirii
cercetrilor n desfurare ale statelor membre;
ncurajarea iniierii de anchete paralele i realizarea
de operaiuni n comun;
identicarea posibilitilor de creare a echipelor
comune de anchet;
furnizarea de informaii tactice i strategice privind
principalii suspeci i asociai;
urmrirea fluxului de bani provenit din traficarea cocainei i susinerea statelor membre n
nghearea i conscarea acestor ctiguri ilicite;
iniierea i consolidarea cooperrii operaionale i strategice, precum i realizarea schimburilor de informaii
ntre statele membre ale UE i rile nemembre, cu
accent pe distrugerea reelelor infracionale.
n cadrul acestui proiect dedicat, Europol utilizeaz
Sistemul Europol de pictograme privind cocaina,
producie
tranzit
destinaie
Producia, rutele de tranzit i destinaia nal ale
cocainei
care cuprinde bazele de date Cocaine Logo (logoul
cocain), Cocaine Punch (punci de cocain) i Specic Means of Concealment (mijloace specice de
ascundere).
Sprijin operaional i asisten tehnic pentru Estonia

La 22 septembrie 2010, un transport aerian de marf coninnd 217,3 kg de cafea mcinat a ajuns din
Venezuela, prin Germania, n Estonia. Vama german fusese deja informat c transportul a avut un
rezultat pozitiv la testul pentru cocain i, n cooperare cu departamentul pentru investigaii al Direciei
Impozite i Vmi din Estonia, a organizat o livrare controlat.
Europol a furnizat cu promptitudine dou rapoarte complete privind laboratoarele de transformare
a cocainei, extragerea cocainei i metodele de transformare, substanele chimice i echipamentele
utilizate, precum i detalii cu privire la riscurile implicate n timpul procesului de extracie i de transformare a cocainei. Pe lng contactele zilnice, au fost furnizate, de asemenea, informaii suplimentare
privind laboratoarele descoperite n alte ri din UE, unde au fost prelucrate loturi de marf similare.
Pe baza acestor rapoarte i a recomandrilor asociate, n timpul percheziiilor la domiciliu, efectuate
ulterior, anchetatorii au descoperit i identicat o list cu substane chimice utilizate pentru transformarea i puricarea cocainei.
n total, au fost capturate 48 kg de cocain, iar doi ceteni estonieni i alte dou persoane sunt suspectate de infraciuni legate de droguri. Ali trei suspeci au fost reinui la cererea procurorului.
3.2.3. Heroina
Uniunea European reprezint, la nivel global,
o important pia pentru consumul de opiacee. Dei
cererea i oferta de opiacee, n special de heroin,

sunt relativ mici n comparaie cu cererea i oferta
de droguri de sintez i canabis, problemele sociale, economice i de sntate asociate consumului
de opiacee sunt semnicative, iar heroina rmne

o ameninare major pentru securitatea i sntatea societii europene. Potrivit Biroului ONU pentru
combaterea drogurilor i a criminalitii, o cantitate
estimat de 100 tone de heroin este necesar anual
pentru aprovizionarea pieei de heroin din UE, n
timp ce aproximativ 8-15 tone sunt capturate anual
de ctre autoritile de aplicare a legii din UE.
Proiectul Europol privind heroina urmrete distrugerea organizaiilor criminale implicate n fabricarea i tracarea heroinei i sprijin statele membre
n cercetrile desfurate n acest sens. Un numr
de subproiecte care au avut succes au ajutat statele
membre s i ating obiectivele privind combaterea
acestui fenomen.
n 2010, Europol a sprijinit cercetrile i iniiativele
care vizau grupurile de crim organizat din Africa
de Vest, care acionau n mai multe regiuni din UE,
precum i grupurile care traficau heroin pe ruta
balcanic. Europol a convocat o serie de reuniuni
operaionale att la sediul su de la Haga, ct i n statele membre. Produsele furnizate n 2010 au inclus:
44 de rapoarte comparative;
4 rapoarte de analiz;
2 noticri de informaii operative.
3.2.4. Canabisul
La nivel global, canabisul reprezint drogul cu cea
mai mare prevalen n ceea ce privete producia,
tracul i consumul. Canabisul poate lua forme diferite, cum ar iarba de canabis (marijuana), rina de
canabis (hai) i uleiul de canabis. Uniunea European este o pia important pentru consumul de
canabis.
Proiectul Europol Cannabis a luat natere n martie
2010, la solicitarea mai multor state membre. Proiectul urmrete iniierea, sprijinirea i coordonarea
aspectelor informatice ale cercetrilor, consolidnd
n acelai timp schimburile de informaii, cunotine
i experiene legate de canabis. Proiectul Cannabis
este mprit n dou subproiecte, cu accent pe tracul angro al canabisului, precum i pe cultivarea i
producerea de canabis.
Proiectul Cannabis include Sistemul Europol de
comparare a locurilor de cultivare a canabisului
(ECCCS) i Sistemul Europol de pictograme privind
canabisul (ELSC). De asemenea, proiectul sprijin
i este sprijinit de activiti ale grupului de experi
europeni n materie de canabis (EEGC). Dei este un
proiect nou, acesta a contribuit deja la soluionarea
mai multor cazuri operaionale.
3.3. Tracul de ine umane

Tracul de persoane (THB) reprezint o infraciune
grav care afecteaz toate statele membre ale UE.
Brbai, femei i copii sunt exploatai zilnic n UE, att
de ctre infractori individuali, ct i de grupuri de
crim organizat. Cu toate c, n prezent, nivelul tracului de persoane n UE este imposibil de determinat
cu exactitate din cauza lipsei unui sistem armonizat
de colectare a datelor, numrul victimelor, numai
n Europa, este estimat la sute de mii. Informaiile
transmise la Europol n 2010 scot n eviden modul
n care aproape ecare ar din UE este afectat de
aceast infraciune grav, ca ar surs, de tranzit sau
de destinaie.
Guardia Civil
n 2010, potrivit datelor nregistrate n sistemele

Europol, victimele tracului care au fost identicate
proveneau, n principal, din:
punctul nodal infracional de sud-est;
punctul nodal infracional de nord-est;
Africa de Vest i
Asia.
Dei exploatarea sexual este forma de trac raportat cel mai frecvent, exploatarea prin munc este, de
asemenea, un fenomen comun, adesea nedescoperit

din cauza lipsei de contientizare general cu privire
la acest subiect. n 2010, a fost identicat o nou
tendin, n care victimele sunt tracate n mod special pentru a solicita, n mod fraudulos, prestaii sociale i prestaii pentru copii. Adesea, victimele acestei
infraciuni nu tiu c prestaiile la care au dreptul sunt
practic nsuite de ctre tracani.
Cu toate c numeroase victime continu s e tracate peste frontiere, n mod legitim sau nu, nivelul
tracului intern sau naional a crescut, ind inclus
tracul de persoane resortisani ai statelor membre,
n interiorul Uniunii Europene.
Europol elaboreaz rapoarte periodice cu privire la
acest fenomen infracional, pentru a sprijini statele
membre n identificarea ameninrilor pe care le
reprezint reelele de trac. De asemenea, Europol
organizeaz reuniuni operaionale pentru a oferi

anchetatorilor posibilitatea de a se ntlni n mod
periodic i de a-i comunica reciproc informaii
operaionale cu privire la dosarele aate n curs de
soluionare.
n 2010, Europol a desfurat activiti pe teren pentru a oferi sprijin mai multor operaiuni privind tracul de persoane i:
a acordat sprijin operaional la faa locului, prin
utilizarea, de dou ori, a biroului su mobil, oferind anchetatorilor posibilitatea de a accesa bazele
de date i instrumentele analitice n mod direct, n
timpul operaiunilor;
a sprijinit activ 14 anchete la nivel nalt privind tracul cu ine umane;
a acordat sprijin n numeroase investigaii unice,
contribuind la poteniala identicare a unor reele
mai extinse de trac de persoane.
Echipe comune de anchet (JIT)

Echipele comune de anchet pot create n scopul mbuntirii cooperrii poliieneti. Echipele sunt
alctuite din autoriti judiciare i poliieneti din cel puin dou state membre. Acestea sunt responsabile pentru desfurarea anchetelor penale n probleme specice, pe o perioad de timp limitat.
Europol i Eurojust pot participa la i pot coordona activitatea JIT.
n 2010, Europol a fcut parte din apte echipe comune de anchet, semnnd acorduri privind JIT cu
apte state membre. n plus, Europol s-a implicat activ, sprijinind mai multe echipe comune de anchet,
fr ncheierea unui acord ocial.
Operaiune privind tracul de persoane

n noiembrie 2010, Europol a sprijinit poliia din Austria i pe cea din Ungaria n salvarea victimelor
tracului n scopul exploatrii sexuale i arestarea organizatorilor reelei de trac de persoane.
Cinci tinere din Ungaria i din Romnia erau inute ca sclave sexuale ntr-o cas din sudul Ungariei i
erau intimidate prin abuz sexual, zic i psihologic. Femeile au fost apoi duse n Austria, unde au fost
obligate s se prostitueze i au fost din nou sechestrate, fr a putea lua legtura cu prietenii i familia.
Ele au fost obligate s ntrein relaii sexuale cu 15 pn la 20 de clieni pe zi i erau frecvent abuzate de
cei care le ineau captive. Aceste femei proveneau din medii srace i au fost recrutate cu promisiuni
false de a angajate pentru munci casnice.
n urma acestei operaiuni, poliia ungar a arestat principalul suspect, un brbat maghiar n vrst de
54 de ani, i pe complicea acestuia, o femeie maghiar n vrst de 36 de ani. Cu ocazia percheziiilor
la domiciliu, poliia a conscat arme, o sum important de bani, bijuterii i alte bunuri n valoare de
mai multe mii de euro. n plus, au fost conscate echipamente IT i de comunicaii, mpreun cu o can-
titate mare de probe legate de activitile infracionale

desfurate n ultimii 10 ani.
Europol i-a trimis expertul n teren pentru a coordona
operaiunile desfurate concomitent n ara de origine
i n ara de destinaie. n plus, Europol a furnizat o analiz
operaional dedicat care a contribuit la identicarea
legturilor internaionale prin compararea datelor referitoare la victime cu cele existente deja n bazele de date
ale Europol, precum i la stabilirea conexiunilor cu alte
cazuri raportate. De asemenea, Europol a analizat datele
de pe facturi i datele tranzaciilor nanciare culese n ziua
desfurrii aciunii, ceea ce a condus la creterea numrului de capete de acuzare mpotriva suspecilor.
Operaiunea Golf
Douzeci i opt de copii au fost salvai, n cadrul unei importante operaiuni comune conduse de ctre
Poliia Metropolitan a Regatului Unit i Europol. Operaiunea, nalizat n octombrie 2010, a fcut
parte dintr-o anchet mai extins intitulat Operaiunea Golf, care a constat ntr-o echip comun
de anchet (JIT) ntre Poliia Metropolitan i Poliia Naional Romn. Scopul JIT a fost de a descoperi o anumit reea romneasc de crim organizat implicat n tracul i exploatarea copiilor din
comunitatea rom.
Pn la aceast dat, ancheta a condus la arestarea
a 126 de persoane. Infraciunile includ: tracul de persoane (inclusiv trac intern n Regatul Unit), splare de
bani, fraude privind prestaiile sociale, neglijarea copilului, mpiedicarea administrrii justiiei, furt i manipularea bunurilor furate. Cauzele sunt n curs de judecat.
Fotolia
Principalul obiectiv al operaiunii a fost protejarea

potenialelor victime copii i aceasta a implicat efectuarea de percheziii la 16 adrese din Ilford, Essex.
Copiii gsii au fost dui la un centru special al crui personal este format din experi n domeniul proteciei copilului, angajai ai poliiei, autoritilor locale i
direciei sanitare locale, unde s-a efectuat o evaluare individual a ecrui copil. Procesul de evaluare a vizat
bunstarea copiilor i a urmrit s identice dac acetia au fcut obiectul exploatrii i/sau neglijenei.
Europol a fost membru activ al echipei comune de anchet i a acordat asisten autoritilor competente, prin:
acordarea de consiliere specializat cu privire la crearea JIT i planicarea activitilor strategice i
operaionale;
asigurarea sprijinului analitic pe ntreaga durat a anchetei. Unul dintre rezultatele eseniale ale
acestei analize a fost identicarea i stabilirea principalelor prioriti privind grupurile-int de crim
organizat, att n Romnia, ct i n Regatul Unit;
acordarea de asisten la faa locului, prin utilizarea de patru ori a biroului mobil Europol, n Regatul
Unit i n Romnia, de ecare dat ind efectuate vericri n timp real n baza de date, n scopul
susinerii operaiunilor de colectare de informaii i a aciunilor coercitive ale poliiei britanice i
romne (percheziii i arestri);
elaborarea i difuzarea a 67 de rapoarte de analiz;
identicarea conexiunilor principale cu alte ri din UE, n special Belgia i Spania.
Calitatea i cantitatea analizelor furnizate de ctre Europol au fost cruciale pentru continuarea aciunii.
Se estimeaz c Europol va asigura un sprijin suplimentar n viitorul apropiat.
Exploatarea copiilor de ctre tracani este n prezent privit nu doar ca un mijloc de a ctiga bani, ci
i de a asigura ngreunarea anchetelor poliieneti prin implicarea de suspeci i martori copii. Sunt
necesare msuri suplimentare pentru a soluiona cazuri n care sunt implicate astfel de persoane deosebit
de vulnerabile. n multe cazuri, copiii au fost instruii s nu coopereze cu autoritile.
3.4. Exploatarea sexual

a copiilor
Realizarea i difuzarea de coninuturi ilegale care
descriu exploatarea sexual a copiilor este, n principal, facilitat de internet. Aparentul anonimat oferit
de acest mijloc de comunicare face dicil identicarea i localizarea infractorilor. Descoperirea materialelor ilegale constituie doar o parte, probabil nceputul
anchetei unei infraciuni comise mpotriva unui copil.
Urmrirea i identicarea victimelor copii reprezint

o prioritate i o provocare suplimentar n aplicarea
legii.
De asemenea, internetul ofer o platform pentru
alte infraciuni svrite mpotriva copiilor, cum ar
ademenirea online (6) a copiilor. Odat ajuns pe internet, un material care prezint copii abuzai sexual
constituie o permanent revictimizare a copilului
prezentat.
Tendine actuale
Infractorii sexuali ale cror victime sunt copii utilizeaz din ce n ce mai intens programe informatice
complexe pentru a-i proteja anonimatul. Acetia folosesc stocarea online i tehnici de codicare
avansate pentru a contracara analiza criminalistic digital efectuat de ctre poliie.
Infractorii par a se concentra pe utilizarea de canale ascunse unde accesul privat este acordat numai
anumitor persoane selectate. Aceast selecie deriv din cantitatea i tipul de imagini cu abuzuri
sexuale pe care le pun la dispoziie.
n ultimul an, s-a nregistrat o diminuare la nivel mondial a reelelor infracionale care ofer site-uri
internet cu plat per vizualizare care prezint abuzuri sexuale comise asupra copiilor.
Alte fenomene au nceput s apar, cum ar turismul n scopul sexului virtual, n care abuzarea unui
copil are loc n faa unei camere web, ca urmare a primirii unei cereri i a achitrii unei pli.
(6) Ademenirea online const n propunerea din partea unui adult de a se ntlni cu un copil care nu a mplinit vrsta consimmntului sexual conform dreptului
intern, n scopul ntreinerii de relaii sexuale cu acesta.
Infractorii sexuali ale cror victime sunt copii cltoresc i migreaz n anumite ri n care copiii sunt
oferii de ctre familiile lor sau de ctre intermediari, n scopul exploatrii i realizrii de materiale
care prezint copii abuzai sexual.
Materialele care prezint copii abuzai sexual pot realizate chiar de ctre adolesceni sau copii care
subestimeaz riscurile difuzrii propriilor fotograi sau imagini lmate. n unele cazuri, ei sunt convini
sau obligai s realizeze astfel de materiale de ctre infractori sexuali, prin ademenirea online.
De asemenea, ademenirea online i transmiterea de mesaje cu coninut sexual persoanelor tinere,

utiliznd telefoane mobile i dispozitive multimedia (sexting) reprezint alte tendine care au fost
remarcate.
n 2001, a fost creat un ier de lucru pentru analiz

specic, n scopul prevenirii i combaterii activitilor
reelelor infracionale implicate n realizarea, vnzarea
sau difuzarea de materiale care prezint exploatarea
sexual a copiilor, precum i a infraciunilor asociate.
Pn la aceast dat, mii de pachete de informaii i
rapoarte analitice au fost difuzate de ctre Europol
ageniilor de aplicare a legii, fcnd posibil identicarea a peste 2 000 de infractori sexuali ale cror
victime sunt copii i a unui numr considerabil de
victime. De asemenea, Europol a sprijinit statele
membre n analiza criminalistic a copiilor materialelor digitale conscate de ctre ageniile de poliie.
Operaiunea Comfort
La nceputul anului 2010, poliia naional olandez a primit informaii i date de la o rm furnizoare de
servicii de gzduire de pagini web cu privire la faptul c unul dintre serverele clienilor si a fost piratat.
Piraii au postat pe serverul web deturnat o plan cu imagini coninnd materiale care prezint copii
abuzai sexual. Firma a salvat ierele-jurnal ale serverului, inclusiv materialul despre copii abuzai pe
care l-a descoperit, i le-a transmis poliiei naionale olandeze.
rile de Jos au transmis datele privind infraciunea ctre bazele de date ale Europol. Europol a analizat
datele i a difuzat rapoarte de analiz tuturor rilor afectate. Pe parcursul analizei, au fost identicate
3 931 de inte din interiorul UE i 6 041 de inte din afara UE.
Operaiunea Venice Carnival

Operaiunea Venice Carnival s-a derulat din 2009 pn n 2010. Departamentul poliiei potale i
a comunicaiilor din Italia, mpreun cu Europol au descoperit un grup infracional care instala programe informatice ostile (malware) pe serverele web neprotejate ale rmelor, pentru a distribui online
materiale care prezentau copii abuzai sexual.
Poliia italian a fost mai nti alertat cu privire la activitatea infracional atunci cnd o bunicu care
naviga linitit pe internet, pentru a cumpra cadouri pentru nepoi, a accesat un link ctre un magazin
online i a fost redirecionat la un site care prezenta copii abuzai sexual. Ea a informat imediat poliia
care, n primele luni ale anului 2009, a nceput s monitorizeze zilnic activitile de pe paginile web
ilegale care preau a gzduite de un server web din Italia.
n urma unor analize suplimentare, s-a descoperit c serverul web respectiv, precum i un numr de alte
servere n ntreaga lume, fuseser n mod intenionat infectate cu un program ostil. Acest program ostil
era utilizat de ctre un grup infracional pentru a pirata servere web i a redireciona n mod automat
utilizatorii nevinovai ai internetului ctre site-uri ilicite care gzduiau materiale cu copii abuzai sexual.
Poliia italian a furnizat informaii cu privire la site-urile internet identicate ca ind infectate i aceste
date au fost difuzate, prin intermediul Europol, ctre toate ageniile UE de aplicare a legii, precum i n
rile i la ageniile cu care coopereaz Europol. Cercetrile suplimentare au artat c proprietarii de
drept ai serverelor web afectate nu cunoteau problema i nu erau implicai n mod activ n activitatea
infracional. Studiile au conrmat c serverele lor au fost infectate deoarece nu dispuneau de mecanisme de securitate pentru internet.
Grupul infracional responsabil pentru instalarea programului ostil provenea din Europa de Est i avea
asociai n ntreaga lume. Se crede c acetia au realizat ei nii materiale cu copii abuzai sexual, pe
care apoi le-au comercializat prin intermediul unor site-uri internet securizate anonime. Departamentul poliiei potale i a comunicaiilor din Italia, n colaborare cu Europol, a elaborat strategii pentru
urmrirea traseului banilor i a descoperi clienii i utilizatorii nali ai materialului ilicit.
Ca rezultat al acestei operaiuni, peste 1 000 de servere web din ntreaga lume au fost curate, n
colaborare cu proprietarii serverelor, reducndu-se astfel substanial posibilitatea ca cetenii UE s
descopere astfel de resurse ilicite pe internet. Cercetarea complex n vederea identicrii realizatorilor
materialului i a infractorilor asociai este nc n curs de desfurare.
Proiectul HAVEN ncetarea abuzurilor comise de

ceteni europeni asupra victimelor din alte ri
Proiectul HAVEN coordoneaz eforturile comune ale Uniunii Europene de a stopa abuzurile sexuale
asupra copiilor comise de ceteni europeni n afara rilor lor de origine sau a reedinei lor permanente.
Acest proiect va include coordonarea operaiunilor internaionale conduse de autoritile europene
de aplicare a legii. Pe termen lung, sunt necesare msuri de prevenire precum noticrile permanente
sau un sistem de alert, care s e puse n aplicare pentru a urmri infractorii sexuali ale cror victime
sunt copii, pentru a limita activitile ilicite ale acestora i pentru a proteja copiii.
Proiect privind materialele distribuite pe internet care

prezint copii abuzai
Proiectul Cospol privind materialele distribuite pe internet care prezint copii abuzai (Circamp) promoveaz utilizarea, n statele membre ale UE, a unei tehnologii de ltrare care blocheaz accesul utilizatorilor la site-uri internet comerciale care prezint copii abuzai. Proiectul a pus n aplicare cu succes
ltrul care stopeaz difuzarea materialelor cu copii abuzai sexual i l-a distribuit la scar larg. n
prezent, ltrul funcioneaz n Danemarca, Finlanda, Italia, Malta, Norvegia, Suedia i Regatul Unit.
Datele provenite din activitatea de blocare pe care ltrele o asigur n statele membre sunt transmise
la Europol spre a analizate.
Sistemul Funnel Web

Un proiect denumit Funnel Web gestioneaz solicitrile venite de la entiti care au nregistrate
site-uri internet incluse n mod eronat pe lista neagr a ltrului Circamp din statele membre menionate
anterior. Europol, n parteneriat cu Circamp, a instituit un mecanism de raportare pentru proprietarii
domeniilor blocate. Acest sistem are drept scop centralizarea plngerilor i a cererilor de revizuire
a statutului domeniilor pentru a garanta c cererile pot prelucrate n toate rile n care domeniul n
cauz este inclus pe lista neagr.
Europol faciliteaz contactul ntre proprietarii domeniilor i ageniile competente de aplicare a legii.
Totui, statele membre au libertatea de a decide cu privire la eventualele consecine judiciare pe care
le pot atrage cererile de revizuire.
Coaliia nanciar european

Obiectivul Coaliiei nanciare europene (EFC) este de a elimina ctigurile nanciare obinute din vnzarea de imagini cu copii abuzai sexual. n cadrul acestei iniiative, companii importante din domeniile
nanciar, al internetului i al tehnologiei i-au unit forele cu Europol, ageniile europene de poliie,
Comisia European i organizaiile neguvernamentale specializate n protecia copilului, n scopul
urmririi, eliminrii i conscrii veniturilor comerciale obinute de cei care prot de pe urma distribuirii de imagini indecente. De la nceputul anului 2011, Europol va coordona i prezida grupul de
coordonare al coaliiei.
3.5. Forme organizate

de imigraie ilegal
Europol acord sprijin analitic statelor membre ale

UE n combaterea formelor organizate de imigraie
ilegal. Reelele infracionale implicate n forme orga-
Claudia Conrad
n general, grupurile de crim organizat care faciliteaz imigraia ilegal tind s e structurate n reele
extinse de grupuri mai mici, majoritatea avnd legturi etnice sau alte legturi culturale cu imigranii ilegali n cauz. Grupurile de crim organizat implicate
prezint un grad ridicat de exibilitate i capacitatea
de a colabora la nivel transfrontalier, indiferent de
diferenele etnice, chiar n regiuni n care exist conicte etnice tradiionale. Facilitatorii observ i exploateaz cu rapiditate diferitele schimbri intervenite la
nivelul societii, de exemplu tacticile de aplicare
a legii i modicrile de legi i regulamente, precum i
deschiderea unor rute de transport noi sau mai ieftine
sau a unor noi puncte de trecere a frontierei.
nizate de imigraie ilegal sunt uneori implicate i

n alte domenii de criminalitate, precum falsicarea
documentelor de cltorie, tracul de droguri, splarea banilor, tracul de persoane i altele.
Europol a mprit acest proiect analitic n subproiecte

axate pe grupuri de crim organizat, naionaliti,
moduri de operare sau regiuni geograce specice.
n 2010, au existat apte subproiecte n derulare
care au vizat forme organizate de imigraie ilegal
din Vietnam, Irak, Afganistan, Iran, Asia de Sud, Africa
de Nord, precum i fabricarea i distribuirea de documente falsicate. De asemenea, ncepnd din august
2010, Europol a fcut parte dintr-o echip comun
de anchet care a vizat cstoriile de convenien,
echip creat n cadrul acestui proiect analitic.
n 2010, Europol a sprijinit ase operaiuni europene importante care au vizat reelele infracionale
care facilitau imigraia ilegal, n urma crora au

fost arestai peste 80 de facilitatori. Activitile
operaionale au fost coordonate n timpul reuniunilor organizate i facilitate de ctre Europol. n
cursul operaiunilor, echipa AWF a fost prezent
n centrele de coordonare operaionale, acordnd
asisten sub forma consultanei tehnice i a biroului mobil. n diferitele faze ale anchetei, agenii
Europol s-au concentrat pe analizele operaionale i,
n numeroase cazuri, au fost identicate conexiuni
cu alte anchete desfurate n UE. Rezultatele analizelor au fost comunicate prin intermediul a circa
150 de rapoarte.
Termenul forme organizate de imigraie ilegal se refer la o serie de infraciuni grave diferite, toate avnd
drept scop ctigul nanciar, intrarea sau ederea ntr-o ar, cu nclcarea legilor din ara respectiv. Astfel,
formele organizate de imigraie ilegal includ fabricarea i achiziionarea de documente de cltorie sau
permise falsicate, obinute sub false pretexte, precum i efectuarea de transporturi clandestine sau alte
tipuri de ajutor, pentru a obine intrarea sau ederea ilegal, ind adesea legate de o serie de alte activiti
infracionale.
Operaiunea Ile Fantastique

Aceast anchet paneuropean a durat 14 luni. Cercetrile au vizat suspeci care aduc n UE, n mod
clandestin, migrani ilegali care provin, n principal, din Vietnam. Migranii primeau garania deplin
a sosirii la destinaie.
Preul pentru ntreaga cltorie garantat ajungea la 40 000 EUR i putea dura orict, de la cteva zile
pn la mai multe sptmni. Familiile migranilor i vindeau adesea casele i proprietile pentru
nanarea cltoriei, crendu-i astfel datorii substaniale.
Unul dintre modurile de operare utilizate de aceast reea consta n faptul c migranilor le erau oferite
documente de cltorie i vize valabile eliberate pe temeiuri false, cu ajutorul unor funcionari corupi
ai consulatelor. Imediat dup sosirea n Europa a migrantului, documentele de cltorie erau restituite
reelei infracionale.
Cu sprijinul combinat al Europol i Eurojust, agenii de poliie englezi, francezi, germani i maghiari au
arestat un numr de 31 de persoane suspectate de facilitare a imigraiei ilegale, n iunie 2010. n cursul
acestei operaiuni, au fost percheziionate patruzeci i dou de locuine. n total, 66 de migrani din
Vietnam au fost descoperii cu ocazia percheziiilor la domiciliu.
Experii Europol au fost prezeni la centrul de coordonare pentru a acorda consultan tehnic i sprijin
pentru analize operaionale. n faza de cercetare, Europol a elaborat rapoarte de situaie i a facilitat
schimbul de informaii. Lucrnd n strns cooperare cu experii naionali, Europol a descoperit noi
legturi infracionale.
Operaiunea Alcazar
n iunie 2010, Europol a sprijinit agenii de poliie francezi, germani i spanioli n arestarea a 18 persoane suspectate de intermedierea imigraiei ilegale n UE. Anchetatorii au percheziionat 15 locuine,
arestnd persoane care proveneau, n principal, de pe subcontinentul indian, precum i un marocan.
n timpul percheziiilor la domiciliu, au fost descoperite i conscate copii de paapoarte i apte arme.
Migranii ilegali ajungeau n UE cu documente de cltorie autentice, fabricate n acest scop, eliberate
pe alte nume i incluznd o viz valabil pentru 90 de zile n scop de munc. Imediat ce migranii
ajungeau n Europa, documentele de cltorie erau restituite facilitatorilor, spre a folosite din nou.
Sumele de bani (costuri i ctiguri financiare)
implicate n partea francez a anchetei au depit
1 milion EUR. Pentru ntreaga cltorie, migranii plteau ntre 13 000 EUR i 15 000 EUR pentru o persoan
adult i aproximativ 8 000-10 500 EUR pentru un copil.
Europol
Experii Europol au acordat consultan tehnic i sprijin pentru analizele operaionale pe ntreaga durat
a anchetei, elabornd, de asemenea, rapoarte de
situaie i facilitnd schimbul de informaii n domeniul judiciar.
3.6. Falsicarea
monedei euro
Europol
Europol are misiunea de a preveni i combate falsicarea banilor, n special a monedei euro, ind desemnat drept birou central al Uniunii Europene pentru
combaterea falsicrii monedei euro. Acest statut
juridic confer Europol competena de a aciona ca
un punct de contact internaional pentru combaterea
falsicrii monedei euro.
Operaiunea Seaweed
n iunie 2010, la periferia localitii Borris-in-Ossory, situat la 125 km de Dublin, Biroul de Investigare
a Fraudelor din cadrul Garda a descoperit pe marginea unui drum de ar o fost fabric de ciment care
includea un depozit de mari dimensiuni, un siloz i mai multe remorci de aproximativ 13 m lungime.
Un depozit n aer liber fusese nchiriat de o persoan suspect care i instalase un birou ntr-o barac.
Sub aceast barac se aa un buncr construit anume, compus din dou containere care comunicau
ntre ele, echipate complet pentru a putea utilizate ca tipograe de bani fali. Accesul n acest buncr
se fcea printr-o u de trecere ascuns sub mocheta biroului. n interiorul buncrului se aau echipamente de tiprit specializate.
Europol
Europol
Agenii Europol s-au alturat echipei de criminaliti din cadrul Garda, creia i-au acordat asisten tehnic. Interveniile au vizat un proiect sosticat de falsicare a banilor, primul de acest tip i de aceast
dimensiune descoperit n Irlanda. Europol a participat la aceast operaiune cu un birou mobil la faa
locului, echipamente de criminalistic (lumin UV, scanere de telefoane mobile i alte echipamente)
i a servit, de asemenea, drept platform pentru schimbul de informaii dintre autoritile irlandeze
i ageniile de aplicare a legii din alte state membre. n cursul acestei operaiuni au fost arestai patru
brbai. Dac nu ar fost descoperit de ctre poliie, acest grup infracional ar putut introduce pe
pia milioane de bancnote false (euro, lire sterline, dolari SUA i altele). Europol a participat la dou
reuniuni operaionale i a acordat asisten la faa locului, cu ajutorul unui birou mobil i al trusei de
instrumente de criminalistic (UFED).
Operaiunea Thessaloniki
n februarie 2010, direcia de securitate a poliiei din Salonic a arestat patru e ai unui grup de crim
organizat responsabil pentru distribuia la scar larg i contrabanda cu bancnote euro false n Grecia.
Grupul era format din resortisani greci care menineau legtura cu grupuri de crim organizat din
Federaia Rus, Bulgaria i alte ri. Suspecii erau, de asemenea, implicai n facilitarea imigraiei ilegale n Uniunea European. Cooperarea internaional a poliiei, sub coordonarea Europol, a nceput
la jumtatea anului 2007, cnd n Shakhty, un orel din sudul Rusiei, au fost conscai aproximativ
70 000 EUR n bancnote false de 100 EUR i de 200 EUR. Autoritile ruse au noticat autoritile UE de
aplicare a legii cu privire la acest canal de distribuie de bani fali i au sprijinit ancheta elen.
Cercetrile i-au condus pe agenii de poliie n oraul grec Salonic, unde infractorii acionau ca intermediari pentru falsicatorii din oraul bulgar Plovdiv. Tipograa, principala surs a banilor fali, a fost
desinat de ctre o echip comun de anchet alctuit din ageni bulgari i spanioli responsabili
cu aplicarea legii, sprijinit de Eurojust i coordonat de Europol.
Europol coopereaz strns cu statele membre ale Uniunii Europene, Banca Central European, Comisia
European, Ociul European de Lupt Antifraud (OLAF), Interpol i ali parteneri.
Pentru a-i ndeplini aceast funcie de birou central,

Europol ofer o gam larg de produse i servicii sta42 | ANALIZA EUROPOL
telor membre ale UE i altor parteneri. Europol sprijin n mod activ autoritile de aplicare a legii prin
colectarea, analiza, difuzarea i facilitarea schimburilor de informaii n domeniul judiciar, precum i prin
furnizarea altor tipuri de consultan i de cunotine

n scopul sprijinirii investigaiilor.
Operaiunea Most
n aprilie 2010, 14 persoane au fost arestate n oraul Lublin. Suspecii erau membri ai unei reele
poloneze importante care distribuia bancnote false de 50 i 100 EUR n UE. Intervenia, n care au fost
implicai peste 120 de ageni de poliie, a constituit rezultatul a trei ani de investigaii n Italia, Polonia i Spania, sub coordonarea i cu sprijinul Europol. Doi ageni Europol au asigurat asisten la faa
locului, prin utilizarea biroului mobil Europol. Europol a furnizat Poloniei mai multe rapoarte de analiz
operaional, inclusiv un raport important i amplu privind analiza reelelor sociale.
ntreaga investigaie din cadrul operaiunii Most a vizat mai multe ramuri ale unui grup polonez de
crim organizat care aciona n diferite ri de pe teritoriul UE. n total, n aceast operaiune au fost
arestai peste 80 de infractori.
De asemenea, este inclus i participarea n cadrul

echipelor comune de anchet i acordarea de sprijin
nanciar i asisten la faa locului, la cerere. n plus,
Europol ofer asisten criminalistic ageniilor de
aplicare a legii. Asistena criminalistic determin
originea materialelor i a dispozitivelor utilizate la
fabricarea banilor fali. n plus, Europol ofer asisten
tehnic i instruire privind aspectele tactice i tehnice
legate de protejarea euro mpotriva falsicrii.
Europol
Europol s-a implicat n aceast investigaie ncepnd din

iunie 2008 i a sprijinit-o din punct de vedere analitic,
logistic i nanciar. De asemenea, Europol a coordonat
cooperarea internaional dintre Germania, Italia, Polonia i Spania i a asigurat asisten i instruire. n cadrul
acestei investigaii, au fost organizate mai multe reuniuni operaionale la Europol i n statele membre UE.
De dou ori s-a acordat sprijin operaional anchetelor,
inclusiv prin utilizarea biroului mobil. Operaiunea a fost
considerat ca ind una de mare succes, deoarece a condus la desinarea unui grup infracional important i
periculos, implicat n distribuirea n mas de bancnote
euro false.
Europol este implicat n toate anchetele desfurate

n UE cu privire la cazuri majore de falsicare a euro.
n 2010, Europol a sprijinit efectiv un numr de 838 de
cazuri privind falsicarea banilor i fraude legate de
cardurile de plat, culminnd cu desinarea a cinci
mari tipograi. Rezultatele investigaiilor referitoare
la falsicarea euro, care au fost sprijinite nanciar de
Europol, au inclus conscarea a peste 6 milioane EUR
bani fali i 70 de arestri.
Desinarea unei tipograi de bani fali din Bulgaria

n octombrie 2010, n cursul unei operaiuni speciale a poliiei, conduse de autoritile bulgare, au fost
arestai trei suspeci i a fost desinat o tipograe ilegal. Tipograa ilegal era echipat cu urmtoarele instrumente pentru fabricarea banilor fali:
o imprimant oset Heidelberg i o main de tiprit la cald (pentru realizarea hologramelor);
o ghilotin industrial pentru tierea hrtiei;
o main de numrat bancnote;
lmpi UV, alte echipamente i materii prime eseniale.
Europol
Europol
Pentru aceast operaie, Europol a asigurat analiza operaional i asistena tehnic la faa locului, prin
biroul su mobil. Experii Europol au efectuat analiza tehnic a mainilor conscate, descoperind att
imagini vizibile, ct i imagini uorescente ale bancnotelor de 100 EUR pe placa din cauciuc a mainii
de tiprit oset. Aceste descoperiri au indicat foarte clar c maina fusese utilizat pentru fabricarea
de bancnote false.
Fraudele legate de cardurile de plat reprezint

o problem global n cretere care determin pierderi nanciare uriae n interiorul Uniunii Europene.
n acelai timp, aceste pierderi constituie capital pentru grupurile de crim organizat, iar veniturile ilegale
ale acestora sunt investite n dezvoltarea altor forme
de activitate infracional.
Funcionnd ca punct central de realizare a schimburilor de informaii referitoare la acest tip de fraud,
Europol sprijin, att n interiorul UE, ct i la nivel
internaional, activitile de investigare n scopul
protejrii pieei UE i a consumatorilor.
Europol elaboreaz
rapoarte analitice i evaluri ale ameninrii n
ceea ce privete fraudele
legate de cardurile de
plat i activitile grupurilor de crim organizat din acest domeniu.
ntruct fraudele legate
de cardurile de plat
reprezint un fenomen
transfrontalier, echipele
comune de anchet
sunt, de asemenea, folosite pentru facilitarea cooperrii la nivelul Uniunii
Europene.
Fotolia
3.7. Fraudele legate

de cardurile de plat
PRODUSELE DE VRF ALE EUROPOL

Site-ul Centrului de informaii privind criminalitatea nanciar
Nouti despre falsicarea de moned
Catalogul Europol de pictograme privind ecstasy
Raportul referitor la situaia falsicrii monedei euro
Noticri de informaii operative privind fraudele legate de alte mijloace de plat dect numerarul
Raportul comun OEDT/Europol privind noile substane psihoactive
Sursa: Ancheta n rndul utilizatorilor privind Europol
Prin intermediul buletinelor sale de tiri referitoare la
fraudele legate de cardurile de plat, Europol comunic anchetatorilor din statele membre i din rile
participante la cooperare informaii privind noile

tendine, tehnicile infracionale i modurile de operare ale infractorilor.
Evaluarea ameninrii pe care o reprezint fraudele

legate de cardurile de plat n Uniunea European
n 2010, Europol a elaborat o Evaluare a ameninrii pe care o reprezint fraudele legate de cardurile de
plat n Uniunea European, care va publicat n 2011. Raportul prezint situaia actual i tendinele
viitoare din domeniul criminalitii n ceea ce privete cardurile de plat i tranzaciile efectuate cu cardul.
Este pentru prima dat cnd se realizeaz o astfel de evaluare. Pn acum nu au fost publicate cifre i
detalii despre modurile de operare, astfel nct ageniile de aplicare a legii i factorii decizionali nu au
avut o imagine complet a situaiei. Recunoscnd existena problemei din ce n ce mai grave legate
de cardurile de plat, industria a decis s i uneasc eforturile i a furnizat Europol, spre analiz, date
foarte sensibile care au condus la elaborarea evalurii ameninrii.
Scopul evalurii ameninrii este de a furniza recomandri cu privire la msurile de contracarare i aciunile
specice care trebuie adoptate, att la nivel naional, ct i la nivelul UE, n vederea reducerii nivelului
fraudei. Situaia actual i veniturile ilicite obinute de infractori, care depesc 1 500 000 000 EUR,
impun msuri urgente i concertate.
n 2010, Europol a creat o reea a experilor criminaliti responsabil cu examinarea dispozitivelor de
skimming (copiere rapid). Reeaua faciliteaz cooperarea internaional n combaterea fraudelor legate
de cardurile de plat, dintr-o perspectiv tehnic.
Biroul mobil i trusa mobil de instrumente de criminalistic, incluznd cititorul de card (Card Reader), instrumentul criminalistic universal de extracie (Universal
Forensic Extraction Device, UFED) i baza de date pentru vericarea cardurilor (Card Checker) aduc valoare
suplimentar la faa locului, n sprijinirea msurilor
investigative. Cititorul de card poate obine datele de
pe o band magnetic i cipul unui card de plat original sau falsicat. n 2010, statele membre au trimis
carduri conscate la Europol pentru a extrage date

de pe acestea. Alternativ, cititorul de carduri poate
folosit direct, n acelai scop, n cursul unei intervenii
a poliiei. Cu ajutorul UFED, pot extrase date de pe
telefonul mobil i, de la punerea n funciune a dispozitivului n septembrie 2010, au fost sprijinite n acest
mod dou operaiuni reuite. Baza de date pentru
vericarea cardurilor genereaz detalii cu privire la
emitentul unui card i este utilizat zilnic la Europol.
Cooperarea dintre Europol i industria privat a avut

ca rezultat crearea unei baze de date Card Checker
la Europol, coninnd informaii globale privind
emitenii de carduri de plat (AMEX, VISA, MasterCard
i carduri pentru plata carburanilor).
Fotolia
n 2010, Europol a sprijinit numeroase anchete de

aplicare a legii n UE pentru stoparea activitii autorilor fraudelor n materie de carduri de plat la nivel
internaional. Europol i-a concentrat atenia asupra
celor mai periculoase grupuri de crim organizat
care fabric i utilizeaz echipamente ilegale pentru
copierea, falsicarea i folosirea n mod fraudulos
a cardurilor de plat. Mai multe fabrici de dispozitive de skimming i reele internaionale de trac cu
echipamente, date coninute pe carduri i bani au
fost desinate ca urmare a cooperrii transfrontaliere ecace.
Skimming: copierea benzii magnetice a unui card de plat, fr cunotina sau consimmntul titularului
cardului, are loc, n general, atunci cnd un card de plat este folosit de ctre titular la un bancomat obinuit
sau la terminalul unui punct de vnzare. Datele sunt n acel moment scrise (clonate) pe carduri noi care sunt
folosite pentru a efectua retrageri ilicite de numerar, de obicei n afara rii de reedin a titularului de card.
Operaiunea The Godfather

Pentru aceast operaiune, Europol a sprijinit cooperarea dintre ageniile de aplicare a legii din Belgia,
Germania, Italia, rile de Jos, Romnia i Suedia, rezultatul ind desinarea fabricilor ilegale de dispozitive de skimming din Romnia i arestarea membrilor bandei infracionale. Reeaua de crim organizat copiase carduri i efectuase retrageri ilicite de numerar. Dispozitivele de skimming conscate erau
pregtite pentru a xate pe numeroase tipuri diferite de bancomate (ATM) folosite n toat lumea.
Intervenia nal, care a inclus 31 de percheziii la domiciliu, a avut loc la Bucureti, n ianuarie 2010.
De asemenea, au fost conscate sute de carduri de plat false, date brute de pe carduri, dispozitive
de skimming, echipamente electronice (microcamere, dispozitive pentru introducerea codului PIN)
i instrumente folosite la fabricarea de carduri de credit false. Europol a furnizat Romniei mai multe
rapoarte analitice i analiza programului informatic folosit pentru skimming. Atacurile de skimming
au ncetat n lunile care au urmat interveniei de la Bucureti.
Operaiunea Lottery
Un grup de crim organizat aciona n Frana, Italia, Romnia i Spania, folosind n mod fraudulos
date de pe cardurile de plat care fuseser furate pe internet. ntr-o perioad de timp scurt, infractorii
furaser 400 000 EUR. Europol a sprijinit operaiunea internaional timp de peste un an, la nceput
prin elaborarea mai multor rapoarte analitice, care au indicat dimensiunea internaional a cazului.
Apoi, n octombrie 2010, biroul mobil al Europol, bazele de date i echipamentele tehnice au fost instalate n centrul operaional din Romnia, care a fost creat pentru a facilita intervenia nal. n plus, trusa
mobil de instrumente criminalistice a fost folosit pentru extragerea de date i compararea imediat
a acestora cu cele din bazele de date ale Europol. Agenii responsabili cu aplicarea legii au efectuat
17 percheziii la domiciliu i 22 de interogri ale suspecilor, ind executate 16 mandate de arestare, n
Frana i n Romnia. Operaiunea a protejat piaa UE de alte atacuri ale acestui grup de crim organizat.
Europol recomand civa pai simpli pentru a evita

s devenii victime ale atacurilor de skimming
Protejai-v codul PIN. ntotdeauna ascundei tastatura cu mna sau corpul pentru a evita ca orice
alt persoan s vad cum introducei codul PIN. Nu spunei nimnui codul dumneavoastr PIN (chiar
dac se prezint drept ageni de poliie sau reprezentani ai bncii).
Fii ateni la persoanele din jurul dumneavoastr. Dac o persoan se comport suspect sau v
creeaz o stare de disconfort, alegei alt bancomat.
Stai aproape de bancomat.
n cazul n care observai orice aspect neobinuit la bancomat, nu l mai folosii i informai imediat
banca sau poliia.
Fii vigileni. Dac o persoan se nghesuie sau v privete cu atenie, anulai tranzacia i mergei la
alt bancomat.
3.8. Criminalitatea bazat

pe tehnologii avansate
Centrul Europol pentru combaterea criminalitii
bazate pe tehnologii avansate sprijin statele membre n lupta general mpotriva criminalitii informatice. Centrul dezvolt o platform european pentru
a rspunde nevoilor statelor membre n acest important domeniu emergent de activitate infracional.
3.8.1. Criminalitatea informatic
n prezent exist o economie subteran digital complex i autonom, n care datele reprezint o marf
ilegal. Datele cu caracter personal furate i datele
Fotolia
Activitatea ostil pe internet a continuat s creasc n

anul 2010. Din cauza atacurilor pe internet, de exemplu prin utilizarea de programe informatice ostile,
utilizatorii nali sunt din ce n ce mai vulnerabili la
accesarea neautorizat a conturilor. n acelai timp,
economia subteran, n care infractorii informatici i
comercializeaz informaiile, tehnicile i instrumentele obinute n mod ilegal, continu s se dezvolte.
nanciare au o valoare monetar concret. Aceasta

determin o serie de noi activiti infracionale, de
exemplu phishing, pharming, distribuia de programe informatice ostile i spargerea bazelor de date
ale rmelor i instituiilor, sprijinite de o infrastructur complet dezvoltat de dispozitive code writer ostile, gazde de site-uri specializate i persoane
capabile s nchirieze reele alctuite din multe mii
de calculatoare compromise, pentru comiterea de
atacuri automatizate.
Prin intermediul unui ier de lucru pentru analiz
dedicat, Europol a participat la operaiuni transfrontaliere organizate n urma atacurilor cu programe
informatice ostile asupra unor instituii nanciare. n
acest moment, un numr de cauze sunt n derulare,
cu sprijinul Europol. Se estimeaz c aceast activitate
va conduce la aciuni comune care vor avea loc anul
viitor.
informatice i n cercetare; vor stabilite noi strategii

pentru stimularea acestui proces de colaborare.
Ca parte a programului de la Stockholm, al crui
obiectiv este crearea unui spaiu unic de justiie i
securitate pentru cei 500 de milioane de ceteni
ai Uniunii Europene, Europol a fost invitat s consolideze analiza strategic privind criminalitatea
informatic. Au fost stabilite mai multe concluzii
i iniiative pentru a deni o strategie concertat
de combatere cu ecien a criminalitii informatice. Acest proces va realizat ntr-un mod adecvat
numrului mare de infraciuni svrite prin aceste
mijloace: violena sexual i imaginile care prezint
abuzuri sexuale asupra copiilor, activitile teroriste,
atacurile asupra reelelor electronice, fraudele, furtul
de identitate etc.
Ameninarea din ce n ce mai mare reprezentat de

criminalitatea informatic n UE a condus la situaia
n care aceasta este n prezent o prioritate a strategiei
UE de securitate intern, prin urmare i a Europol.
Pentru a contribui la planificarea strategic pentru centrul european de combatere a criminalitii

informatice, Europol a elaborat iOCTA, o evaluare
a ameninrii pe care o reprezint crima organizat
facilitat prin internet, care va publicat n 2011.
n 2010, la Europol au fost create spaii dedicate cercetrii i dezvoltrii n materie de criminalistic digital care se ateapt s creasc n anul viitor, cu noi
resurse tehnice.
3.8.2. Platforma Europol de combatere

a criminalitii informatice
Recent, Europol a elaborat i furnizat trei noi cursuri

de formare profesional n domeniul investigaiilor
privind criminalitatea informatic, care se adreseaz
agenilor de poliie specializai din UE i din statele
n curs de aderare.
n 2010, n cadrul Europol a fost ninat un grup
operativ european privind criminalitatea informatic
(European Cybercrime Task Force EUCTF), alctuit
din ei unitilor din UE specializate n criminalitatea informatic, Comisia European i Eurojust, n
scopul crerii unei platforme pentru personalul de
conducere al departamentelor de cercetri i urmriri
penale legate de criminalitatea informatic. EUCTF va
sprijini realizarea i promovarea unei abordri europene armonizate privind lupta mpotriva criminalitii
informatice i a modului de soluionare a problemelor cauzate de utilizarea tehnologiei cibernetice n
scopul svririi unor infraciuni. De asemenea, Europol continu s i consolideze relaiile i cooperarea cu industria privat i mediul academic, acestea
avnd un rol important n combaterea criminalitii
Platforma de combatere a criminalitii informatice

pus n aplicare n prezent la Europol se sprijin pe
trei piloni:
sistemul online de raportare a infraciunilor pe
internet (Internet Crime Reporting Online System,
I-CROS): acesta reprezint centrul european al unei
reele de puncte naionale ale statelor membre i
prilor tere de raportare online ctre Europol,
unde toate infraciunile observate pe internet pot
raportate i aduse n atenie la nivel european,
dac este necesar;
ierul de lucru pentru analiz dedicat al Europol
care vizeaz fapte de crim organizat svrite cu
ajutorul internetului i al TIC, n scopul obinerii de
ctiguri nanciare: accentul este pus pe identicarea i, n cele din urm, desinarea grupurilor
care acioneaz n domeniul criminalitii informatice. n general, activitatea din acest domeniu este
orientat n direcia atacurilor asupra sistemelor
sau reelelor informatice. Mai precis, infraciunile
comise includ crearea de programe informatice
ostile, accesarea neautorizat a conturilor, furtul

de identitate i atacuri complexe de phishing i
comer electronic. Fiierul de lucru pentru analiz
reprezint un rspuns la solicitarea statelor membre ale UE de sprijinire a combaterii criminalitii
informatice la nivel internaional;
platforma pentru expertiz internet i criminalistic (Internet Forensic Expertise platform, I-FOREX):
aceasta const ntr-un portal i include toate
informaiile care nu au legtur cu datele cu caracter personal/operaionale care sunt incluse, de fapt,
n cei doi piloni menionai anterior. Informaiile
coninute n I-FOREX se vor referi, n principal, la
cele mai bune practici poliieneti i la formarea
profesional a agenilor de poliie i vor ajuta
anchetatorii s i menin actualizate aptitudinile
tehnice.
3.9. Infraciuni legate

de proprietatea
intelectual
nclcarea drepturilor de proprietate intelectual (IPR)
se refer la violarea a dou categorii principale de
drepturi recunoscute i protejate. Prima categorie este
legat de proprietatea industrial, care acoper drepturi din diferite domenii precum cel asupra semnelor
distinctive (mrci comerciale), brevetelor, desenelor i
modelelor (contrafacere). Cea de a doua categorie se
refer la dreptul de autor asupra unor opere literare
i artistice, inclusiv lmele cinematograce, operele
muzicale i programele informatice (piraterie). Contrafacerea este o infraciune privind violarea proprietii
industriale, n timp ce pirateria este o infraciune privind nclcarea drepturilor de autor.
Reea de piraterie
Jos Balcaen
Poliia federal judiciar din Belgia, prin intermediul

Unitii de Lupt mpotriva Criminalitii Informatice
din Bruxelles, a condus o anchet internaional legat
de o reea de piraterie n domeniul lmelor cinematograce. n septembrie 2010, ca rezultat al coordonrii
eforturilor Europol i Eurojust, au fost arestate 15 persoane i conscate 49 de servere din 12 state ale UE i
o ar ter. Pierderile din industria respectiv, cauzate
de actele de piraterie ale acestui grup infracional, au
fost estimate la aproximativ 30 milioane EUR pe an.
Centrul Europol pentru combaterea criminalitii

bazate pe tehnologii avansate i o echip analitic au organizat reuniuni operaionale la Europol,
pentru a stabili cea mai bun strategie. n acest domeniu foarte tehnic, era esenial ca probele digitale
stocate pe servere i hard-discuri s e protejate, astfel nct factorul-cheie n reuita acestei aciuni l-a
constituit aciunea simultan. n ziua n care a avut loc aciunea, oerii de legtur din 13 ri implicate
au utilizat biroul operaional al Europol n scopul realizrii schimburilor de informaii n timp real, pe
durata interveniei.
Potrivit celor mai recente statistici, n 2009, un numr de 118 milioane de articole contrafcute i piratate,
care au implicat 43 500 de dosare, au fost reinute la vmile de la frontierele UE (7). Aceste statistici nu includ
conscrile intracomunitare sau anchetele efectuate de alte agenii de aplicare a legii, de exemplu poliie
sau autoriti vamale. De asemenea, statisticile nu includ produsele contrafcute descoperite care au fost
fabricate pe teritoriul Uniunii Europene. Observatorul european al contrafacerii i pirateriei a fost creat n
scopul mbuntirii calitii informaiilor i statisticilor disponibile referitoare la fenomenele de contrafacere
i piraterie de pe piaa intern a Uniunii Europene (8).
(7) Cifre publicate de ctre Direcia General Impozitare i Uniune Vamal a Comisiei Europene, 7 iulie 2009.
(8) http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm
n prezent, contrafacerea nu se mai limiteaz la produsele de lux, constituind o problem global care
afecteaz toate tipurile de mrfuri, inclusiv o gam
larg de articole de comer, de la igri pn la mbrcminte i accesorii, dar i produse care ar putea avea
un impact negativ asupra sntii i siguranei, cum
sunt echipamentele electronice, buturile, alimentele
i medicamentele.
Contrafacerea i pirateria pot cauza prejudicii grave
societii, economiei i clienilor. Aceste fenomene
infracionale afecteaz comerul legal, prin reducerea
vnzrilor i a veniturilor i, prin urmare, afecteaz
inovarea, investiiile i resursele destinate cercetrii
i dezvoltrii. Contrafacerea i pirateria ncurajeaz

concurena neloial, deoarece falsicatorii nu sunt
stnjenii de legislaia, reglementrile, normele,
taxele i impozitele pe care rmele nregistrate trebuie s le respecte. n consecin, aceste fenomene
afecteaz ocuparea forei de munc i provoac pierderi bugetelor naionale, prin nencasarea veniturilor
obinute n mod normal din taxe i accize. Probabil
o problem mai grav generat de contrafacere este
reprezentat de riscurile importante pentru sntatea i sigurana consumatorilor, avnd n vedere, n
special, faptul c au fcut obiectul contrafacerii produse precum echipamentele electronice, buturile,
alimentele, medicamentele i jucriile.
Pesticide contrafcute
n 2010 a existat un caz referitor la fabricarea, distribuirea i livrarea ilegal de substane chimice contrafcute i potenial periculoase, destinate tratrii alimentelor i solului, precum i altor scopuri din
agricultur. Aceast anchet a condus la conscarea, de ctre autoritile germane, a unei cantiti de
28 de tone de pesticide contrafcute care ar putut avea un efect devastator asupra sntii publice.
Conscarea a fost executat n urma unui mesaj de avertizare de la Europol, bazat pe datele operative
culese din cauzele precedente existente n alte state membre, i a afectat titularii de licene de fabricaie
implicai. Europol a furnizat rapoarte analitice i a organizat reuniuni operaionale cu rile respective.
De asemenea, mesajul de avertizare emis de Europol a informat autoritile de aplicare a legii cu privire la riscurile pe care le prezint manipularea acestui tip de produs, punctul de inamabilitate al
pesticidelor contrafcute ind de numai 24 C.
Informaiile operative i probele obinute de Europol sugereaz c grupurile de crim organizat sunt
implicate efectiv n comerul ilicit cu produse contrafcute i, ntr-o msur mai mic, n piraterie. Sumele
uriae de bani generate de activitile lor ilicite, adugate la nivelul sczut al sanciunilor sau al succesu-
lui urmririlor penale n acest domeniu, au oferit

organizaiilor infracionale posibilitatea de a obine
proturi substaniale care, la rndul lor, susin alte
activiti infracionale. Acestea includ legturi cu
imigraia ilegal, splarea banilor, contrabanda, tracul de droguri i corupia.
Unelte electrice contrafcute

Aceast operaiune a vizat reelele de crim organizat italiene care tracau produse contrafcute
nesigure, de exemplu unelte i generatoare electrice.
n mai 2010, ageniile de aplicare a legii din apte state membre ale UE, mpreun cu Europol i Eurojust,
au luat msuri importante mpotriva acestei reele infracionale.
Operaiunea a fost coordonat de Parchetul Anti-Maa din Napoli i s-a nalizat cu arestarea a nou
persoane de ctre Guardia di Finanza i cu conscarea de materiale i bunuri n valoare de peste 16 milioane EUR. Aceast operaiune a fost cea mai recent din seria de aciuni conduse n cadrul unei anchete
vaste care a durat doi ani. n cursul aciunilor precedente, au avut loc 60 de arestri i au fost conscate
800 tone de produse contrafcute, n valoare de 12 milioane EUR, n urma percheziiilor efectuate
ntr-un numr de 143 de depozite din Belgia, Frana i Germania. n total, 20 de state membre ale UE
i trei ri tere au fost implicate n aceast anchet realizat de mai multe agenii.
3.10. Frauda n materie de TVA

din UE
denumit frecvent fraud de tip carusel n materie

de TVA.
Frauda intracomunitar cu rme-fantom (missing

trader intra-Community fraud MTIC) reprezint
o form organizat, complex de fraud n materie
de TVA, comis de infractori care atac regimurile
taxei pe valoarea adugat (TVA) din statele membre
ale UE. Modelul de baz al fraudei intracomunitare
transnaionale n materie de TVA implic cel puin
dou state membre.
Frauda MTIC tradiional bazat pe mrfuri implicnd mrfuri precum telefoanele mobile, cipuri de
calculator sau metale preioase nu mai reprezint
singura preocupare. S-a constatat o trecere clar la
frauda MTIC bazat pe servicii, ntruct infractorii
i-au dovedit interesul fa de elementele necorporale i i-au extins activitile infracionale pe
pieele de servicii n domeniile proteciei mediului i
energiei.
Frauda MTIC este comis de grupuri de crim organizat care creeaz o structur de rme i persoane
cu legturi ntre ele, exploatnd, n acelai timp, diferitele caracteristici specice ale sistemelor naionale
de impozitare, pentru a masca legturile reale dintre participanii la actele de fraud. Aa-numitele
rme-fantom implicate n schemele de fraudare n
materie de TVA, care sunt iniial responsabile de prejudiciile scale, acioneaz doar pe perioade scurte
de timp, uneori de numai cteva sptmni, nainte
de a disprea.
Comisia European estimeaz c frauda n materie
de TVA reprezint pentru statele membre o pierdere
de aproximativ 60 miliarde EUR n ecare an. Frauda
transfrontalier sau transnaional n materie de TVA
nu afecteaz ns doar interesele economice i nanciare ale Uniunii Europene, ci i schimburile comerciale legale, ceea ce la rndul su ar putea avea un
impact negativ asupra ratelor de ocupare a forei de
munc. n plus, proturile din TVA pot nana alte
tipuri de activitate infracional, de exemplu contrabanda cu igri sau tracul de droguri. Schemele se
bazeaz pe tranzacii virtuale sau reale de tip carusel, n care aceleai mrfuri sunt vndute i revndute de mai multe ori. Acest mod de operare este
Au fost descoperite fraude importante n materie de

TVA n comercializarea certicatelor de emisii de gaze
cu efect de ser sau a cotelor alocate de certicate
(certicate EUA). Europol estimeaz c pierderea cauzat de frauda legat de creditele privind dioxidul de
carbon n perioada iunie 2008-decembrie 2009 a fost
de aproximativ 5 miliarde EUR. n consecin, Europol
a nceput derularea unui proiect dedicat, de coordonare a anchetelor penale ale statelor membre, care s
serveasc drept platform pentru schimbul rapid de
informaii cu privire la aceast activitate comercial.
Proiectul Europol privind analiza fraudei intracomunitare cu rme-fantom (MTIC) reprezint
singura baz de date existent la nivelul Uniunii
Europene pentru stocarea informaiilor privind criminalitatea legat de MTIC. Din acest motiv, proiectul a devenit sursa principal de referin pentru
operaiunile de aplicare a legii. Cunotinele i datele
stocate la Europol faciliteaz cunoaterea solid
a acestui domeniu de criminalitate i identicarea
celor mai importante inte ale infraciunilor. Europol
a devenit un centru de excelen n combaterea fraudei MTIC transfrontaliere i a infraciunilor asociate.
Operaiunea Blue Sky
Guardia Civil
n martie 2010, agenii Grzii Civile

Spaniole (Guardia Civil) au efectuat
arestri i percheziii la domiciliu care
au vizat cinci grupuri infracionale aparent independente care erau puternic
implicate n frauda legat de creditele
privind dioxidul de carbon. n perioada
aprilie-noiembrie 2009, aceste bande
ctigaser 50 milioane EUR prin fraudele comise n Spania. Au fost arestate
nou persoane i verificate 14 firme
din Madrid, Marbella, Barcelona i Valladolid, de la care s-au conscat bani,
componente de calculator (hardware)
i documente.
La scurt timp dup ce a fost informat cu privire la acest caz, Europol a elaborat un raport analitic n
care rma-fantom spaniol era identicat. Aceast rm fcea parte dintr-un grup internaional
conectat la mai multe lanuri de fraudare MTIC, care era urmrit penal de alte state membre ale UE. De
asemenea, rapoartele analitice ale Europol au furnizat detalii cu privire la toate conturile relevante de
tranzacionare a cotelor de emisii din registrele statelor membre, completate cu toate datele privind
tranzaciile de achiziii i livrri de certicate unitare de emisii (European unit allowance, EUA). Astfel,
anchetatorii spanioli au primit toate informaiile necesare legate de adresele pe care s le vizeze i la
care s efectueze percheziii n ziua interveniei.
De asemenea, Europol a detaat biroul mobil la sediul anchetatorilor n timpul fazei operaionale. Biroul
mobil a oferit anchetatorilor posibilitatea de a realiza n timp real vericri ale informaiilor privind
rmele i persoanele suspectate de fraud n raport cu bazele de date ale Europol.
Europol ofer sprijin n cadrul Instrumentului de

asisten tehnic i de schimb de informaii (Technical Assistance and Information Exchange Instrument TAIEX) gestionat de Comisia European, prin
organizarea de seminarii n scopul mbuntirii
experienei i bunelor practici ntre ageni de aplicare
a legii i procurori din statele membre ale UE i rile
nvecinate. Cooperarea cu rile tere este esenial
n combaterea fraudei n materie de TVA, avnd n
vedere faptul c infractorii i spal adesea proturile
ilicite n afara Uniunii Europene.
3.11. Splarea banilor

Europol sprijin statele membre n prevenirea i combaterea activitilor infracionale de splare a banilor,
n special n ceea ce privete analiza tranzaciilor suspecte i a oricror alte informaii nanciare.
Biroul Europol privind activele provenite din svrirea
de infraciuni (Europol Criminal Assets Bureau ECAB)
sprijin anchetatorii din statele membre n urmrirea produselor infraciunii, atunci cnd activele au
fost ascunse n afara granielor jurisdicionale, ns
n interiorul Uniunii Europene.
Operaiunea Shovel
Operaiunea Shovel a vizat activitile unui grup de crim organizat extrem de violent din Irlanda,
implicat n tracul de droguri i de arme pe teritoriul Europei. Europol a sprijinit Irlanda, Regatul Unit,
Spania i Belgia s descopere produsele infraciunilor legate de activitile infracionale ale grupului i
s ajute statele membre afectate n vederea desinrii reelei de splare a banilor utilizat de grupul
respectiv.
De asemenea, analiza furnizat de ctre Europol a ajutat la identicarea unor noi persoane asociate
grupului de crim organizat. n cursul anului 2010, au fost adunate probe noi i, cu toate c acestea
indicau c grupul i mut principalele activiti comerciale i economice n Spania, membri importani
ai acestuia au continuat s desfoare activiti infracionale n alte ri din UE.
n martie 2010, la sediul Europol a avut loc o reuniune operaional al crei scop a fost planicarea
lansrii unei operaiuni ample n Irlanda, Spania i Regatul Unit. Reuniunea a fost urmat de o reuniune
de coordonare organizat n aprilie, la Eurojust, ntre reprezentanii autoritilor judiciare competente.
Operaiunea s-a desfurat n luna mai 2010. Pe lng numeroasele rapoarte de analiz elaborate de
ctre Europol, care au vizat persoane cu diferite roluri n interiorul grupului infracional, precum i
activele de care dispunea acest grup n UE, SUA i Asia, Europol a sprijinit efectiv operaiunea, n ziua
desfurrii, prin detaarea a trei birouri mobile n Irlanda, Spania i Regatul Unit. Birourile mobile au fost
folosite drept birouri operaionale virtuale pentru a facilita pentru anchetatori efectuarea de schimburi
de informaii n timp real i n condiii de securitate.
Peste 600 de elemente de informaii au fost comunicate reciproc prin intermediul canalelor Europol.
Reprezentanii rilor implicate au fost prezeni la faa locului. Au fost mobilizai peste 700 de anchetatori i s-au executat 38 de arestri i numeroase percheziii n toate cele trei ri. Analiza criminalistic
a calculatoarelor, laptopurilor, palmtopurilor i altor dispozitive electronice este n curs de desfurare,
iar materialele conscate au fost examinate de ctre echipe de anchet din statele membre.
Europol este gazda secretariatului permanent pentru Reeaua Interagenii Camden de Recuperare
a Creanelor (Camden Assets Recovery Inter-Agency Network CARIN), care este o reea informal a experilor
judiciari i responsabili de aplicarea legii n domeniul recuperrii creanelor. CARIN are n prezent 55 de
jurisdicii membre nregistrate, inclusiv toate cele 27 de state membre ale UE i nou organizaii internaionale.
Din ecare jurisdicie au fost desemnai cte un oer de aplicare a legii i un oer judiciar pentru a sprijini,
n calitate de persoane de contact, cooperarea transfrontalier n scopul identicrii, ngherii, reinerii i
conscrii bunurilor provenite din infraciuni. Aceste persoane de contact rspund la ntrebrile generale
referitoare la recuperarea creanelor n propriile jurisdicii, ns ofer i sprijin operaional prin canalele
legale avute la dispoziie.
Operaiunea Dracula
Aceast operaiune a vizat grupurile de crim organizat din Romnia care acionau n mai multe ri
din UE (ntre altele, Austria, Danemarca, Frana, Germania, Italia, Spania, Suedia), precum i n Noua
Zeeland, Elveia i SUA. Potrivit Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat
i Terorism din Romnia (DIICOT), aceast reea infracional funciona din 2006, desfurnd licitaii
frauduloase pe internet. Reelele de crim organizat erau implicate n diverse activiti infracionale,
inclusiv, dar nu numai: vnzri frauduloase de mrfuri inexistente clienilor prin intermediul site-urilor
internet spoof (cu identitate fals), al site-urilor legale eBay sau al altor site-uri de licitaii; phishing;
utilizarea de documente de identitate false pentru deschiderea de conturi bancare n strintate;
utilizarea de carduri de credit falsicate pentru jocurile de poker online. Serviciile de transfer de bani
Western Union i MoneyGram erau folosite pentru a primi banii de la victime; n plus, infractorii i-au
deschis chiar ei personal conturi bancare. Au fost identicate peste 800 de victime, iar costul infraciunii
este estimat la aproape 1 milion EUR.
Aceasta este o operaiune desfurat n comun de forele de poliie din Republica Ceh, Frana, Romnia i SUA, principalele intervenii i arestri avnd loc n Romnia. S-au trimis n Republica Ceh un birou
mobil Europol i un expert Europol. Pentru prima dat, s-a folosit un birou mobil Europol prin satelit,
pentru a sprijini aceast operaiune. Peste 150 de poliiti au fost mobilizai n Republica Ceh n cursul
interveniilor, s-au executat zeci de percheziii la domiciliu i au fost reinui, n total, 31 de suspeci.
Sprijinul operaional acordat de Europol la faa locului a avut ca rezultat opt situaii de coresponden
real de date, stabilite prin cercetrile efectuate att n sistemul informaional Europol, ct i n sistemul
de index. A fost elaborat un raport de situaie specic pentru poliia ceh, care a servit drept prob
suplimentar atunci cnd s-a solicitat n instan reinerea n custodie a unuia dintre suspeci.
4. Sfera Europol
4.1. Ageniile de aplicare

a legii din statele
membre ale UE
Europol menine o legtur permanent (24/7) n
timp real cu unitile naionale Europol din cele 27
de state membre ale Uniunii Europene. Acest schimb
permanent de comunicaii i date privind criminalitatea este posibil datorit birourilor de legtur gzduite la sediul Europol i reprezint modul esenial
i ecient de meninere a contactului i de sprijinire

a aproximativ 2 milioane de ageni responsabili de
aplicarea legii n UE i, cel mai important, a tuturor
anchetatorilor interesai ale cror aciuni pot benecia de asistena Europol.
Dup ce Danemarca i-a nchis progresiv toate birourile de legtur bilateral din UE, n 2010 aceast
ar a decis ca activitatea sa de cooperare n materie
poliieneasc s se desfoare prin biroul danez de
legtur Europol.

Unitile Europol naionale i numrul agenilor responsabili de aplicarea legii din cadrul autoritilor competente din statele membre ale UE
4.2. Cooperarea extern

a Europol
Europol coopereaz cu un numr de parteneri din
UE, precum i cu ri i organizaii tere. Schimbul de
informaii cu aceti parteneri are loc pe baza acordurilor de cooperare. Dou tipuri de acorduri determin caracterul cooperrii cu pri tere: acordurile
strategice ofer celor dou pri implicate posibilitatea punerii la dispoziie a tuturor informaiilor,
cu excepia datelor cu caracter personal, n timp ce
acordurile operaionale permit i schimbul de date
cu caracter personal.
Cooperarea Europol este esenial ntre autoritile
de aplicare a legii din statele membre ale UE i din
rile tere, precum i cu alte agenii i instituii partenere din Uniunea European.
n prezent, Europol coopereaz cu 17 ri din afara UE,
nou organisme i agenii din UE i alte trei organizaii
internaionale, inclusiv Interpol, care este implicat,
sub multe aspecte, n activitatea operaional a
Europol.
Ca i n anii precedeni, Europol a continuat s coopereze strns cu alte agenii din UE care acioneaz
n spaiul de libertate, securitate i justiie. n 2010,
Europol a condus cooperarea dintre ageniile pentru
justiie i afaceri interne (JAI), rol care este atribuit
prin rotaie. n aceast calitate, directorul Europol
a organizat, la sediul Europol, reuniunea anual
a elor de agenii JAI din 26 noiembrie 2010, cu participarea CEPOL, OEDT, Eurojust, FRA, Frontex, Sitcen
i a reprezentanilor Comisiei Europene, Secretariatului Consiliului i Preediniilor belgian i maghiar.
ei de agenii s-au axat pe mbuntirea cooperrii

interagenii ca urmare a intrrii n vigoare a Tratatului
de la Lisabona i au dezbtut teme precum controlul
democratic i aspecte bugetare.
n 2010, cooperarea interagenii a primit un nou
impuls declanat de o cerere venit din partea
Preediniei suedeze, care solicita CEPOL, Eurojust,
Europol i Frontex s elaboreze n comun o evaluare a cooperrii lor actuale, precum i propunerea
de msuri concrete destinate consolidrii suplimentare a acestei cooperri. Au fost prezentate dou
rapoarte Comitetului permanent pentru securitate
intern (COSI) pe care acesta le-a aprobat, iar n
prezent acestea sunt n curs de punere n aplicare.
Procesul de implementare se estimeaz a nalizat
pn la sfritul anului 2011. Propunerile se refer
la cooperarea bilateral i multilateral i acoper
aspecte de interes comun, precum cooperarea n
ceea ce privete aspectele operaionale, guvernana
i relaiile externe, cercetarea i dezvoltarea, formarea
profesional i contientizarea.
De asemenea, crearea COSI a promovat contactele
i coordonarea operaional dintre ageniile JAI din
Uniunea European. COSI a elaborat un document
combinat, The state of internal security in the EU
(Situaia securitii interne n Uniunea European), care
a avut la baz trei documente strategice: Organised Crime Threat Assessment (OCTA) i EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), realizate
de Europol, i Annual Risk Analysis (ARA) (Analiza
anual a riscurilor), elaborat de Frontex. Se estimeaz
c o astfel de evaluare n comun a ameninrilor
este esenial pentru o coordonare mai solid ntre
ageniile respective.
Fotolia
5. Progrese
5.1. Strategie i obiective

Europol se a ntr-un punct crucial al evoluiei sale,
agenia ind pregtit s i preia rolul de actor principal n domeniul aplicrii legii n Uniunea European.
n viitorul imediat, strategia Europol va constitui
cadrul de referin pentru activitile sale zilnice,
pentru a asigura cel mai bun sprijin cooperrii n
domeniul aplicrii legii n UE.
Urmnd propria strategie ambiioas, Europol va

rspunde celor mai importante provocri, dar va i
prota de toate ocaziile pentru a realiza progrese
suplimentare i a oferi benecii concrete. Aceast
strategie conduce Europol pe drumul drept spre concretizarea principalelor sale obiective, prin furnizarea
unui set unic de servicii operaionale pentru Uniunea
European, legate de trei domenii majore:
de a funciona ca principal centru de sprijin al
UE pentru operaiunile de aplicare a legii
Se vor depune mai multe eforturi pentru a maximiza valoarea operaional a informaiilor deinute
de ctre Europol i a raionaliza furnizarea serviciilor
de analiz i a altor servicii operaionale. Europol
i asum rolul de lider n stabilirea unei cooperri
mai eciente ntre agenii i partenerii din domeniul
aplicrii legii, inclusiv Eurojust i Interpol.
de a deveni un punct nodal al Uniunii Europene
pentru informaiile privind criminalitatea
Coordonarea dintre statele membre n ceea ce
privete identicarea decitelor de informaii i
a prioritilor comune n cadrul anchetelor referitoare la cele mai importante inte criminale este
esenial i va fi consolidat. Capacitile unice
ale Europol i ofer posibilitatea de a se dezvolta
ca motor al informaiilor n Uniunea European,

pentru a rspunde acestor probleme, precum i de
a crea o platform de informaii capabil s faciliteze un rspuns operaional mai ecace la principalele ameninri la adresa securitii. Dezvoltarea
n continuare a aplicaiei Europol de reea pentru
schimbul securizat de informaii va conduce Europol mai aproape de avangarda activitii de aplicare
a legii.
de a se dezvolta n continuare ca centru al Uniunii Europene pentru expertiza privind aplicarea
legii
Europol iniiaz noi tehnici bazate pe inovare i
bune practici, oferind, de asemenea, formare profesional de calitate n domenii specializate precum
falsicarea euro, terorism i desinarea laboratoarelor de producere a drogurilor.
Vor fi abordate toate deficitele de cunotine
i expertiz, prin dezvoltarea i promovarea de
bune practici i prin sprijinirea statelor membre
cu asisten, recomandri i cercetare n domeniile
formrii profesionale, asistenei tehnice, prevenirii criminalitii, metodelor i analizelor tehnice i
criminalistice, precum i tehnicilor de investigare.
5.2. Perspective
Europol i-a ctigat o poziie mai bun pe scena
Uniunii Europene, datorit Tratatului de la Lisabona
i noului su statut juridic (Decizia Consiliului privind
Europol), dar i datorit noii strategii i a capacitii
mbuntite a ageniei. Toate aceste evoluii fac
din Europol un partener unic de cooperare pentru
ageniile UE de aplicare a legii i un factor important care contribuie la procesul decizional al Uniunii
Europene.
Controlul democratic constituie un alt subiect de
importan major pentru Europol. Anul 2011 poate
aduce mbuntiri suplimentare n acest domeniu,
care urmeaz s e iniiate pe baza unei comunicri a Comisiei Europene din 2010 (9). Una dintre
ideile principale ale acestei comunicri este crearea
unui forum permanent comun sau interparlamentar care va include att parlamentele naionale, ct
(9) Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European i Consiliu privind procedurile de control al activitilor Europol de ctre Parlamentul European,
mpreun cu parlamentele naionale [COM(2010) 776 nal].
i comisiile Parlamentului European responsabile

cu probleme poliieneti. De asemenea, Comisia
urmrete s sporeasc transparena Europol prin
mbuntirea comunicrii cu Parlamentul European
(PE) i parlamentele naionale, asigurndu-se c
acestea primesc cu regularitate produsele Europol
relevante. Un alt element al acestei noi abordri ar
putea organizarea unei dezbateri n cadrul Comisiei pentru liberti civile, justiie i afaceri interne
(LIBE) cu privire la strategia multianual a Europol i
la programul anual de lucru al ageniei. Vizita de studiu a comisiei LIBE la sediul Europol, care a avut loc
n iunie 2010, poate servi deja drept exemplu concret de consolidare a responsabilitii democratice i
transparenei Europol. Vizitele de studiu de acest fel
sunt privite ca un instrument esenial care servete
la explicarea i promovarea potenialului Europol, cu
accent pe instrumentele sale operaionale, analiza
informaiilor i sistemul solid de protecie a datelor.
n calitate de principal agenie UE de aplicare a legii,
ambiia Europol este de a gsi noi posibiliti de
raionalizare a luptei mpotriva crimei organizate i
terorismului. Astfel de posibiliti au fost deja identicate i ele includ necesitatea:
elaborrii unei legislaii la nivelul UE privind criminalitatea informatic, pentru a facilita realizarea
unor anchete mai eciente, sprijinite prin expertiza i resursele centralizate ale Uniunii Europene,
precum cele existente la Europol;
mbuntirii analizei privind nanarea terorismului, cu ajutorul unui program comunitar care
s adauge valoare aplicrii legii, asigurndu-se
respectarea standardelor europene n materie de
protecie a datelor;
explorrii unei mai bune cooperri cu sectorul privat, astfel nct s se poat folosi, ntr-o mai mare
msur, expertiza n ceea ce privete criminalitatea
cibernetic, splarea banilor i criminalitatea legat
de proprietatea intelectual;
mobilizrii autoritilor de aplicare a legii pe teritoriul Uniunii Europene, astfel nct problemele
comune s poat fi soluionate ntr-o manier
coerent.
Dincolo de aceste noi posibiliti n materie de politici, obiectivul principal al Europol rmne sprijinirea autoritilor UE de aplicare a legii, stoparea i
desinarea, n primul rnd, a grupurilor de criminalitate grav i crim organizat i a grupurilor teroriste.
Aceast prioritate nu s-a schimbat i nu se va schimba,
ns autoritile de aplicare a legii, n general, trebuie
s continue s iniieze politici, instrumente i tactici
pentru a ine pasul cu evoluiile globale i a putea
cu un pas naintea infractorilor.
Avnd n vedere complexitatea n continu cretere

a activitii infracionale, orice efort depus la nivel local
sau chiar naional pentru a rspunde n mod individual crimei organizate i terorismului internaional ar
sortit eecului. Astfel, mpreun cu statele membre
ale UE i cu organizaiile partenere, Europol va juca un
rol din ce n ce mai important n aprarea securitii
interne a Uniunii Europene. Un Europol mai puternic
nseamn o mai mare rat de succes a anchetelor i
o mai bun protecie a cetenilor Uniunii mpotriva
ameninrilor pe care le reprezint formele grave de
criminalitate internaional i terorismul.
Analiza Europol Raport general privind activitile Europol

Ociul European de Poliie
Luxemburg: Ociul pentru Publicaii al Uniunii Europene
2012 60 p. 21 29,7 cm
ISSN 1681-1550
ISBN 978-92-95078-17-8
doi:10.2813/28414
QL-AB-11-001-RO-N

Analiza Europol

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Analiza Europol

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ANALIZA

Ociul European de Poliie, 2011

Despre Europol .................................................................................................................................................................... 7

Cum funcioneaz Europol ............................................................................................................................................. 9

Activitile operaionale ale Europol ......................................................................................................................... 25

Sfera Europol ...................................................................................................................................................................... 55

criminalitate internaional i terorism. n anul 2010

V prezentm n continuare Analiza Europol Raport

Strategia de securitate intern a UE confer un rol

Europol lucreaz n strns colaborare cu Comisia

Distrugerea reelelor infracionale i teroriste

Misiunea Europol, n calitate de agenie de aplicare

Cu mandatul i capacitile sale consolidate n urma

(1) Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European i Consiliu Strategia

nea, strategia scoate n eviden misiunea Europol de

PERCEPIA UTILIZATORILOR PRIVIND EUROPOL

Europa. Ageniile de aplicare a legii, reprezentate la

oeri de legtur Europol

Buget: 92,8 milioane EUR

ale UE, 500 de milioane de ceteni ai UE

Asisten oferit: 12 000 de anchete transfron-

taliere realizate n scopul aplicrii legii

< 60: sczut, 60-75: medie, > 75: ridicat/foarte ridicat

Sursa: Ancheta n rndul utilizatorilor privind Europol,

Grupurile infracionale i teroriste internaionale

Centrul operaional permanent al Europol

2.1. Reeaua de oeri

avansat din punct de vedere tehnic, abil, ecace

Anchetele sprijinite de Europol au vizat peste

2.3. Sistemul informaional

majoritate a datelor din EIS sunt introduse cu ajutorul

progrese semnicative n ceea ce privete sprijinul

Numrul total al statelor membre care au n prezent

Sistemul informaional Europol (decembrie 2010)

2.4. Aplicaia de reea

Schimbul de informaii prin intermediul SIENA (2010)

Aplicaia SIENA este utilizat de la 1 iulie 2009. La

nc de la nceput, aplicaia SIENA a fost proiectat

Comentarii ale utilizatorilor externi ai SIENA

Funciile de cutare avansat i statistic vor

mi plac funciile de cutare i statistic,

SIENA 2.0 constituie un progres fa de prima

2.5. Sistemul de analiz

Analiza reelelor sociale

Sistemul de analiz Europol este sistemul

soluii adaptate de extracie a textelor i

Reeaua informatizat de criminalistic

2.5.2. Analiza strategic

Evaluarea ameninrii pe care o reprezint crima

Proiectul Harmony i ciclul de politic

Raportul privind situaia i evoluia terorismului n

Raportul din 2010 a indicat reducerea continu

Evaluarea ameninrii pe care o reprezint crima

Evaluarea ameninrii pe care o reprezint crima

Datorit produselor de analiz strategic precum

Recent, a fost creat echipa Europol de scanare,

Noticrile OC-SCAN privind ameninrile, transmise

Bandele stradale implicate n activiti de crim

Tracul ilegal i circulaia intern a armelor

numrului de arme de foc grele aate n posesia

Lupta Europol mpotriva contrabandei cu igri

2.5.3. Formarea profesional

2.6. Centrul UE de expertiz