NOR : JUSDIS322761. 1
CONSEIL D'ETAT
ee Séance du jeudi 28 janvier 2016
Section de intrieur,
Section des finances,
N° 391004
M.LAMY,
M.BART,
M.VICTOR,
Mme GAUTIER-MELLERAY, EXTRAIT DU REGISTRE DES
Mme MARGUPRITE, DELIBERATIONS,
‘M. DECUBBER,
Rapporteurs
Amptiation rectifieative
AVIS SUR UN PROJET DE LOT
la lute contre le evime organisé ct son financement, Peicacté
tes garanties de la procédure pénale
renforga
1. Le Conseil d*Btat a été sasi le 23 décembre 2015 d'un projet de loi renforgant la Ite
contre Te erime organise et son financement, Peficacité et les garanties de Ta prooédure
pénale
2. Ce projet est organisé autour de tis tte.
Le premicr, consacré au renforcement des moyens de lute contre le erime organisé et le
{errorisme, comprend cing voles
Le chapive I aceroit tes moyens investigation dans Je cade de Venquéte
prétiminare et de Fingrmation jicisive ;
+ Lechaptre Ha pour objet dassurer une meillere protection des témoins ;
Le chepitte It compute des dispositions relatives au contre des arms, & la hatte
‘contre leur trafic et cone la eyberriminalté;
Le chapite IV étend les pours des services dans le domaine de la lutte contre le
blonchiment et le financement du terorisme ot erée une nouvelle infraction de tate
‘de biens cultures provenant d'un héte dopérations de groupements erovists |
~ Le chapitre V comporte des mesures renforgunt de fagon permanente les pouvoits de
police administrative cans le cadre de Ia prévention dee menaces terrorists il precise
les régles d'usage des armes par les forces de ordre: il institve un contre
administra des retours en France des personnes constitiat une menace pout la
sécurité publique; il fixe le cadre legal d'utilisation des « eaméras pistons » pat les
‘agents de la police nationaleNOR : JUSDIS32276L A
Le tte M, consaeré au renforcement des garantes au cours de la provédure pénae et a
simplification de ceteproséduie, compote deux voets
~ Le chapitre I*précise es missions du procureur de la République dans a fonetion de
Airetion de la police judicnire; i introdut des éléments de procéduce votraditoire
dans les enquétes longue; il encadre les pours du juge instruction en matiées
‘interceptions de communications; il améliore les garnties en maiére de detention
Drovisoire et deprivation de lise en mer ;
~ Le chapitre I rassemie diverses dispositions simplifiant,& divers stades, la procéure
pénale
Le tite Il comporte des dismsitions denature diverse
« ILhabilte le Gouvemement prendre des onlonnances en vue nolaament de ransposer des
iectves de araetére pénal et de mettre le doit pénal en confotmité avec les jurispradences
"ents du Conseil constitutionne! ou de la Cone européenne des droits de Phomme
tend les dispositions du projet oure mer
3. Le Conseil d'tat n'a pas jgé nécessire «apport des modifications ice plan, sauten ce
«qui conceme la disposition relative aux « camer pions » qui ne ui a pas peru, compte tent
des finalités multiples de ce cspositif, notamment en matére de preuve, trouver space dans
le tie I conseeré A la lutte conte Te etime oxganisé ctl terorime. Il en consequence inséré
cet article dans le ie I, en i affectant un chapitve autonome,
4. Compre temu de la présence dans le projet de loi de nombreuses dispositions destinées &
prévenir ou combatte le tercrisme, lll est apparu qu cet objet du texte devaitapparare
dans son initulé et le Conseil Eat suggere par conséquent l'adoption de Pintle suivant
« Projet de Joi renforgnt ia Inte contre le crime organist, le terorisme et lear financement et
amliorant efTcacté et les garatios de In procédure pale
5. L'éude d'impact du protest apparue, sur certains points, insuffisante
= soit que les données permetant d'apprésier Putiité de la mesure introduite m’sient pas été
‘suflsammentexposées
sit en raison dune presentation lacunae de Pétt du dit;
+ soit encore di fit de Pabserced'éléments de droit compar,
A la suite de demandes des rapporteurs, étude impact a fit objet de deux saisines
'eetificatives, mas il convindait encore de la compléer, notamment sur les uticles du projet
telatfS au contrle adiinistratf sur les persoanes de retour de 'tranger et au conte de
VPaceés aux grands événements
6. Tant étude «impact que Pexposé des motifs ui-méme gugnersient ete enrichis par une
snalyse ensemble du texteNOR: JuSDIS322761, 3
Cellesi permettrat de mies apprchender, en les replagant dans une perspective historique,
les nouveaux équilires réltant du texte enti police administrative et police juice,
«une part, e entre parquet. juge instruction et juge des libertés et de la detention, d'autre
part,
7. Le Conseil Plat @ veilé & ce que le projet eonile les impéeatfs de Ia lutte eonize le
ime organisé et Ie teroisme avec le respect des droits et lbertés susceptible tre
fects : libertéindividuele, dont la protection est confige par Vatcle 6 la Constitution b
‘sulorté judicaire; respect de la ve privée garant par artile 2 dela Déclaation des droits
‘de homme et du eitoyen de 1789 et par Panicle & et de la Convention européenne, de
sauvegarde des devits de I'hamme et des ibertés fondamentales;lberé personnele et idee
aller et venir protégées par les ailes 2 et de la Declaration de 1789.
8. Dans ces conditions, le projet appelle, de le purt du Conseil d'Btat, les obsecvations
suivants,
9, Les dispositions du projet de Jot permettant Je reeours, dans te cake de Vengute
Priliminaige ou de Mlagrance,& des actesjusguvii réservés 4 'instuction, rapprochees de
celles du chapitre renforgant les garantes de la procédure pénale qui rapprochent la definition
des missions du procureur dela République de celle da juge insruetion (ancl prevoyant
obligation pour le procureur de veiller& ce que les investigations soient mendes «charge et
A décharge ») et introduisen une dose de débat conraditoire dens Penqute pectin
S'inscrvent dans Ta continité d'une évolution amorege depuis tne quinzsine années
tendant @ renforeer les préogatives du ministre public, Cette evolution, par touches
successives,atténue les diflérences entre enqudte peliminaire et information et cstompe
pavillement fa spéificié du role du juge instruction,
Ans, Ie Joi du 15 juin 2000 renforgan la protection de la présommption d'innocence et les
trois des vietmes a exéé lege des libertés et dele détention auguel etait conti Le pouvoir
de mettre en detention, amttiearement prérogatve du juge d'instrction, Paralléiement
plusieurs lois ~Ia foi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice mun
Svolutions de ta criminal, In toi n° 2011-267 du 14 mars 2011. d'orientation et de
Programmation pour la performance de Ia séeurité iiéicure, la loin 2014-372. du
28 mars 2014 relative Ia géolocalisation- ont peemis au ministre public, en particulier dans
{e cadre provédural de la ute contre la dlinguanee organisée, de rezoui, sue autoistion du
svge des Iibertés et de In detention, a des techniques 'enguéte anérieurement réservées a
nor APinstretion.
Dans Je méme temps, et bien que instruction demeure obligatoire pour les affaires
2013-1117 du 6 décembre 2013 relative
‘Ta lute contre i aude fiscale et la grande délinquance économique et financiére, et dont la
question de tn conformité 2 la Constitution n'a pas 616 jugée sérieuse par In chambre
sriminelle de la Cour de casation', un nouvel atcie 415-1 opérant un renversement de la
charge de Ia preuve de l'origine des fonds donnant lieu & V'opération de transfert de fonds
_uspeete
H ésulte dela jurisprudence cu Conseil constitutionne qu’en principe le egslateur ne seurit
insiter de peésomption de calpabiité en matire repressive, mais qu’ tite exceptionne, de
fellesprésomptions peuvent re étalies, y compris en matte coreectionnelie «dey lorsNOR: JUSDIS32276 u
gufeles ne revétent pas de caractere iréfragable, quest ascuré fe respect des dvoits de la
forse et que les fits indusent ratsonnablement la vatsemblance de Pimputablté
‘La Cour européenne des drits de Mhomme admet également, & certaines conditions dont elle
‘contre concrétement Tapp ication, Vexistence, en matigre repressive, de présomptions dans
les droits intemes, et consdére seulement qu'elles ne doivent « pas dépasser un certain
seul» et que les Eats doivent «Tes enserre dans des limite rasonnables prenant oh compte
{a gravité de Venjeu et préservant les droits de la défense» Ele veille en outte& ce au les
Juriiction rpressves se gent « de tout recours cuomatique ac présomptions*,
{Le Conscil "Etat a dabord uci la lumi de eas conerets et eu égad la dférence de
nature entre le blanchiment douanier et le blanchiment de Price 324-1 du eode pénal, qu le
ecours a Ja présomption institube & article 415-1 du code des douanes powvait dats
fertaines hypotkéses de transfert de fonds ene la France et I'éranger, ue juste pour
sumonter fa difiultéd'établr que des fonds dont Morigine iliite est suspeciGe mais non
Prouvés, proviennent d'un délit dousnier ou d'une inaction a la legislation. sur
stupéians
1 ensuite relevé qu'une personne transféant des fonds ayant une origine licite m'aurait en
principe aucune difficulté « combate Is presomption de Varicle 415-1 et qu’ains, la
présompton ne revétait pas en elle-néme un caactee iméagable
Enfin, si le Conseil d"Ptat a sonstaté que fe jou de In présomption at denature, dans le cas
(les fonds trnsférésauraent pour origine une infaeton autre qu'un délt douanier ou une
inaction la igislaton su les stupéfiant,& conraindte la personne mise en eause hrevéler
Gt auteur de cette autre nffaction d'origine ou da rece! de celleci, et sins de sto.
incrimine, il a estimé que cette conséquence pouvait en Iespéce te admise,dés lors que
institaion de Ia. présomption poursit objctif Wintrét général ce nite contre le
blanchiment de eapitauxet de financement du terrorisme et quelle sera mise en ceuvre sous le
contre du juge pénal et corfonmément aux exigences rappelées parla Cour européenne des
droits de Phonsme.
La rédaction de article 415-1 a paralllement &é modifige pour mieux face epparatit te
caractée fagable de la peésomption qu'il insite
Surles enforcan Cenguite et es administra
‘Sur la procédure de conole d'idenité en cas de menace terorise aux abords de sites ow
‘installations sensbles,
25. Le projet proposait de mettre en place, sur désision Sorte et motivée du péfel, une
Droeédure de contre Wideité, de vise des véhicules et de fouille des bagages on eas de
menace tertoriste aux abords de sites on installations sensible,
‘Le Conseil d'Etat a estimé que Ia compétence tbe au prt pour autorser ces contBles
carter de la coherence des dispositions exitantes sur les cones ident, regroupées
dans un méme chapite dx code de procédure pénale. Ces dispositions ratachent ces eontdles
Ades Fnaités tnt de recherche que ée prevention des infractions elles placent sous Tegide de
Fautoitéjudiciar, tant pour leur insiative (xquisitons ou instructions du procmeur de la
{Cone contain dion 2000580 Cd 10 ja 209, es. 17
{.GEDH, Toole 1988, Sooiktc Pane req nPWSIORe saeNOR : JUSDIS32276L R
République) que pout leur candle. Le Conseil d'Buat a en conséquence estimé nécesaie que
le mouvems dispositif de contre et de fouile prévw par le projet de Toi sit décidé pale
procureus de la République fe eas dchéant sur demande du pre, et soit place commne les
‘autres dispositif, sous le cone de ce magisrat
Ia vésifié que cote mesure assurit une conciliation non déséqulibeée entre ta sauvegante de
Forde public et le respect de ta vie privée. A cet effet, ila précis. conformement & la
jurisprudence de Ja Cour européenne des droits de Homme, les conditions de mise en ceuvie
de ln mesure, notamment e1 ce qui concer le choix des lieu, ainsi que les dispositions
dlovant figurer dans la déssionsuorisant cette mesure
Ia également préve que la durée de Ia visite de véhicue, de Ninspection visuele et de
fouille des bagages ne pouritexeéder ine heure
Enfin, il set assuré de cx qu'un compte-endu des contles opétés serait tansmis au
Procurcur de ia République ds la fin de Fopération ce conta,
‘Su ta procédure de vérficaton didenité pour laprévention du terrorisme
26. Bn exgant un nowel aricle 783-1 dans le code de procédure pénale, le projet vise &
permetie aux forces de Ponte, & occasion d'un conse d'identté, de retenir ne personne
Forsqu'l y a des raisons séreuses de ponser que son comportement est lig 4 des activites &
aractce terrorist, le temps nécessate examen de st situation, ce qui peut eomprencire La
consultation de fichiers de police, la vévifiation de st situation administrative et la
consultation des services & Vorigine du signalement sur Ia condute a teir, sans pouvoir
‘exeéder quatre heures &comyter du début da contle.
‘Le Conseil d'Eiat vérifié que, compte tenu des précations prises et de se durée maximale,
cette provésure de véificaton <'identié ne se Heurit & aucun obstacle eonsttutiontel ov
conventionnel, alors mémeqvelle serait suscepible de s'appliquer dans des caso 'interesst
nvaurait pas rofusé de déeliner son ident Il a eependant complet le dispositif afin qu'il
‘comport toutes les garantie: prévues par le code de procédure pénale dans d'auttes eas de
-vérifiation identi et i a prév, a ce ttre, que le procurenr de la République en était avisé
sans dla
‘orsque le contrble sera opés par uw offcie de police judicist, il pour comprensice une
consultation de taitements eevant de I'artile 26 de Ia loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rcltive
informatique, aux fichiers et aux liber, eestabire des traitement interessant la sete
de Bia, la défense ow in séerité publique ou qui ont pour objet la prevention, la vechecche,
Ja constatation on ln pomstite des infections pénalan ou Texceation det comdamuatis
Dénales ou des mesures de sieté. Cette possibilité de consulter ces teitements ne sata
‘voir pour objet ou pour ee: de modifier les régles de consultation propres &chacun de ces
traitements éfinies, pour chacun