El poder de la influencia
Un factor común conecta los dos casos de corrupción más relevantes en la historia del país: el poder de la influencia. Una vasta
red de políticos, funcionarios y empresarios teje los casos CCSS-Fischel e ICE-Alcatel. Ambos escándalos tienen a un
expresidente de la República vinculado judicialmente y por lo menos dos personas recibieron dinero de las dos fuentes. Este es
PROYECTO FINLANDIA
CCSS-Fischel
Caja Costarricense de Seguro Social
La CCSS impulsó la contratación de un
préstamo de Finlandia por $32,5
millones, aprobado por la Asamblea
Legislativa en diciembre del 2001.
Posteriormente la CCSS amplió el
préstamo a $39,5 millones.
US$39,5 MM
En setiembre del 2002, la CCSS y el
Consorcio Instrumentarium firmaron un
primer contrato para la compra de equipo
médico por $32,5 millones. Un año
después, se amplió en $7 millones más.
Consorcio Instrumentarium-Medko Medical
Corporación finlandesa fabricante de equipo médico
representada en Costa Rica por la Corporación Fischel.
La CCSS compró a esta compañía $39,5 millones en
equipo. Fischel acordó con Medko el pago del 22% en
comisiones. Parte de ese dinero fue distribuido a políticos
y directivos de la CCSS.
20% comisión
Desde setiembre del año 2000, un año
antes de aprobado el crédito finlandés,
Emilio Bruce y Walter Reiche negociaron
con Instrumentarium un 20 por ciento de
comisión por la venta de equipo médico a
la CCSS.
CORPORACIÓN FISCHEL
Empresa farmacéutica nacional y
distribuidora de equipos médicos,
representante de Instrumentarium Medko
Medical, de Finlandia.
O. FISCHEL R. y Cía. PANAMÁ
Sociedad panameña de Reiche y Bruce que recibió $8,8
millones en comisiones provenientes de Finlandia. Esta
compañía distribuyó ese monto en un entramado de
sociedades afines a la Corporación Fischel.
MARCHWOOD HOLDINGS INC.
Sociedad panameña de Walter Reiche que canalizó
$2,3 millones de comisiones finlandesas y recibió
$429.984 provenientes de Alcatel, mediante la
sociedad Servicios Notariales Q.C..
HARCOURT HOLDINGS INC.
Sociedad panameña de Walter Reiche que recibió y
canalizó $4,5 millones de Finlandia. Desde aquí
fueron girados $440.500 para la sociedad Sultana
Panamá, controlada por Rafael Angel Calderón.
SULTANA PANAMÁ
Sociedad panameña de Rafael Angel Calderón que
recibió $440.500 de Harcourt Holdings, originados en
Finlandia.
INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND
OUTSOURCING CORP.
Sociedad panameña de Eliseo Vargas en donde Walter
Reiche le depositó $105.000. Según Vargas, Calderón lo
motivó a abrirla para recibir los fondos
SIMBOLOGÍA
PAGOS
RELACIONES
INSTITUCIONES Y EMPRESAS
IMPUTADOS Y PROTAGONISTAS
un mapa que incluye las fichas de los imputados y los protagonistas.
Calderón Fournier,
Rafael Ángel
Expresidente de la República (1990-
1994). Recibió $520.500 provenientes
de las comisiones finlandesas por la
venta de equipo médico a la CCSS. Es
imputado por enriquecimiento ilícito y
otros delitos por definir. Está en libertad.
Tiene impedimento de salida del país.
Bolaños Alpízar,
Gerardo
Exmiembro de la junta directiva de la
CCSS. Impulsó el proyecto Finlandia en
la CCSS y recibió al menos $80.000
como comisión por la aprobación de
ese proyecto. Es imputado por
corrupción agravada y enriquecimiento
ilícito. Está en arresto domiciliario y
tiene Impedimento de salida del país.
Reiche Fischel,
Walter
Presidente ejecutivo de la Corporación
Fischel. Controló las tres sociedades
panameñas que recibieron y
administraron las comisiones
finlandesas. Ordenó los pagos al
expresidente Calderón. Imputado por
corrupción agravada, enriquecimiento
ilícito, destrucción de documentos,
falsedad ideológica y coacción.
Guarda prisión preventiva en La
Reforma.
Barrantes Vargas,
Marvin
Exgerente de O. Fischel R., subsidiaria
de la Corporación Fischel. Recibió
cerca de $1,4 millones provenientes de
las comisiones del consorcio finlandés
Instrumentarium. Coordinó el proyecto
Finlandia por parte de la Fischel. Es
imputado por enriquecimiento ilícito y
corrupción agravada. Está en arresto
domiciliario y tiene impedimento salida
del país.
Vargas Pérez,
Randall
Era el abogado de planta de la
Corporación Fischel. Celebró las
sesiones de acciones de la sociedad
dueña de la casa de Eliseo Vargas. Se
le acusa de destruir una fecha cierta de
una compañera abogada de la
empresa en la que se documentaba la
sesión de las acciones. Es imputado
por falsedad ideológica, destrucción
de documento público y coacción.
Guarda prisión preventiva en la cárcel
de San Sebastián.
Granados Moreno,
Mario
Secretario de las juntas directivas de
Marchwood Holdings y Harcourt
Holdings, empresas panameñas que
recibieron comisiones finlandesas. Tío
político de Walter Reiche.
Imputado por enriquecimiento ilícito y
corrupción agravada. No ha recibido ni
entregado dinero. Está libre, tiene
impedimento salida del país.
Vargas Barboza,
Andrea
Hija del expresidente de la CCSS,
Eliseo Vargas. Recibió un vehículo
Toyota Rav 4 que se compró con
$23.700 provenientes de las
comisiones finlandesas. Es imputada
por favorecimiento real. Está en
libertad, pero tiene impedimento de
salida del país y está obligada a firmar
cada 15 días.
LÍNEAS CELULARES
ICE-Alcatel
Vargas García, Rodríguez Echeverría, Lobo Solera, Philp Gallup, ICE
Eliseo Miguel Ángel José Antonio Jean
Esposa del exdirectivo de la CCSS,
Expresidente ejecutivo de la CCSS. Expresidente de la República (1998- Exdirectivo del ICE. Recibió $2,4
José Antonio Lobo Solera. En sus
Confesó haber recibido comisiones por 2002). Recibió al menos $140.000 millones provenientes de Alcatel como Adjudicó en el 2001 a Alcatel la instalación de la red de
cuentas se depositaron los $2,4
al menos $105.000 de la Corporación provenientes de Alcatel. Se pagaron premio por la aprobación de las telefonía GSM con 400.000 líneas, valorada en $149
millones que Alcatel le pagó a su
Fischel por la aprobación del Proyecto dos tarjetas de crédito suyas con 400.000 líneas. Confesó que el millones. También adjudicó ampliaciones de la red fija a
esposo como premio por la aprobación
Finlandia y pagos por $470.000 de recursos de Servicios Notariales Q. C.. expresidente Rodríguez le pidió el 60 Alcatel.
de la 400.000 líneas celulares.
Alcatel. También recibió y devolvió $100.000 por ciento de ese premio. Está en
Es imputado por enriquecimiento ilícito provenientes de la empresa española arresto domiciliario. Es imputado por Declaró ante la Fiscalía como testigo
y corrupción agravada que electrifica San José. Es imputado corrupción agravada, enriquecimiento sospechosa. No tiene medidas
Guarda prisión preventiva en la prisión por corrupción agravada, ilícito y asociación ilícita. cautelares en su contra.
de Cartago. enriquecimiento ilícito y asociación
ilícita. Está en arresto domiciliario.
Tiene impedimento salida del país y se
le pidió una fianza por $250 millones
que hasta ayer no había depositado.
Sánchez Arguedas,
Juan Carlos Fernández Alfaro, Bravo Trejos,
Exgerente de modernización y Joaquín Alberto Hernán
desarrollo en la CCSS. Confesó haber ALCATEL
Exdirectivo del ICE. Recibió $1,2 Exdirectivo del ICE. Confesó haber
recibido $200.000 como bonificación
millones provenientes de Alcatel en la recibido $800.000 provenientes de
por la conducción del Proyecto
cuenta de su empresa Bosques del Alcatel a través de la empresa Intelmar,
Finlandia. Es imputado por
Olimpo. Es imputado por corrupción en la cuenta de su empresa Empaques Empresa de telecomunicaciones francesa que envió $9,6
enriquecimiento ilícito y corrupción
agravada, enriquecimiento ilícito y Ascépticos. Está en libertad, está millones para pagar comisiones en Costa Rica, mediante
agravada. Está en arresto domiciliario y
asociación ilícita siendo investigado. la sociedad Servicios Notariales Q.C.
tiene impedimento de salida del país.
Guarda prisión preventiva.
A Y Z S.A.
Bruce Jiménez,
Sibaja Fonseca, Sociedad de la esposa del expresidente Miguel Ángel
Emilio
Presidente de la junta directiva de la
Guido Alberto
Exasesor del presidente ejecutivo del
Rodríguez, Lorena Clare que recibió al menos $82.000
que le envió José Antonio Lobo como parte de un
Corporación Fischel. Firmó los estados “premio” de la compañía Alcatel. Según el expresidente, el
ICE, Pablo Cob. Fue quien tuvo a cargo,
financieros de la corporación. Fue dinero fue parte de un préstamo de Lobo.
en el ICE, la licitación de las 400.000
denunciado por la Sugeval por no incluir
que resultó adjudicada a Alcatel.
todas las sociedades relacionadas a la
Confesó haber recibido $200.000
corporación en el prospecto. Es
provenientes de Alcatel. Es imputado
imputado por ofrecimiento fraudulento
por corrupción agravada,
de efectos de crédito. Tiene
enriquecimiento ilícito y asociación
impedimento de salida del país y
ilícita. Está en arresto domiciliario. INTELMAR
obligación de firmar cada 15 días.
Tiene impedimento de salida del país.
Empresa asesora de Alcatel propiedad de Leonel Barrios
que canalizó pagos para Hernán Bravo, exdirectivo del ICE.
Valverde Rojas, También ordenó un giro por $50.000 a Tauro Comer, de
Olman Alfonso Guardia Mora, primo de Rafael Ángel Calderón.
Sapsizian,
Exgerente financiero de la Corporación Valverde Acosta,
Edgar Christian
Fischel. Compró, a título personal, la
casa de Valle del Sol, Santa Ana, que Exgerente general de Alcatel en Costa Francés representante de Alcatel para
era para Eliseo Vargas. Cambió Rica. José Antonio Lobo y Guido Sibaja América Latina. Recibió $382.425 de
cheques y distribuyó recursos para afirman que él les ofreció los “premios” Servicios Notariales Q.C., empresa que
Eliseo Vargas, Gerardo Bolaños, Rafael por la aprobación de las 400.000 líneas giró los pagos de Alcatel a funcionarios y
Ángel Calderón y Juan Carlos Sánchez. celulares a favor de Alcatel. exfuncionarios públicos. Se encuentra en
Es imputado por los delitos de Es imputado por asociación ilícita, Francia. No aparece como imputado en
enriquecimiento ilícito y corrupción corrupción agravada en la modalidad de la causa.
agravada. Está en libertar, tiene penalidad del corruptor y
impedimento de salida del país y está enriquecimiento ilícito.
obligado a firmar cada 15 días. Guarda prisión preventiva en San
Sebastián.
Granados Moreno,
Jorge Barrios Arce, Valverde Acosta,
Fue el primer abogado de Walter Leonel Carmen
Reiche. Asesor técnico comercial de Alcatel y Exsecretaria general del Partido
Es imputado por coacción. La Fiscalía lo exrepresentante en el país de esa Liberación Nacional. Hermana del
investiga por haber coaccionado a una empresa francesa. Presidente de exgerente general de Alcatel. Recibió
exabogada de la Corporación Fischel Intelmar Costa Rica y exsocio del grupo $10.000 de Servicios Notariales Q. C..
para que no entregara un documento al Intelmar. Desde una empresa Arcángel Asegura que el dinero tiene que ver con
Ministerio Público. No ha recibido ni Corp. Giró $50.000 a la empresa Tauro la compra de un lote. No es imputada
entregado dinero. No tiene medidas Comer, del primo de Calderón. en ninguna causa. Se encuentra en
cautelares. También giró $800.000 para el libertad. Renunció al PLN.
exdirectivo del ICE, Hernán Bravo
desde su cuenta en Intelmar. Está en
libertad, no aparece como imputado,
pero está siendo investigado.
Rodríguez Arce,
Víctor Hugo
Tesorero de las juntas directivas de
Marchwood Holdings y Harcourt Herrero Peñuela, Fishman Zonzinski,
Holdings, empresas panameñas que
José Antonio Luis
recibieron comisiones finlandesas.
Imputado por enriquecimiento ilícito y Coordinador del día de las elecciones Exjefe de campaña de Abel Pacheco.
corrupción agravada. No ha recibido ni para el PLN. Recibió $100.000 de Recibió $100.000 en su cuenta
entregado dinero. Está libre, tiene Alcatel como donación a Liberación provenientes de Alcatel que luego
impedimento salida del país. Nacional. No aparece como imputado entregó a Pacheco. Dijo que se trató de
en la causa. una contribución política. No aparece
como imputado en la causa.
Méndez Soto,
Rodrigo
Exempleado de Telecomunicaciones en
el ICE. Recibió $77.746 provenientes de
las comisiones finlandesas por venta de
equipo médico a la CCSS. Recibió
$55.000 provenientes de Alcatel y su
empresa, Multitech resultó adjudicada
con contratos por $8,9 millones en el
INA. Es imputado por enriquecimiento
ilícito en la causa de la CCSS. También
figura como imputado en la causa de
Alcatel por corrupción agravada,
enriquecimiento ilícito y asociación
ilícita. Fue capturado en Nicaragua y
guarda prisión preventiva en San
Sebastián por el caso de la CCSS.
Guardia Mora,
Alfonso
Primo hermano del expresidente Rafael
Ángel Calderón. Figuraba en la junta
directiva de Sultana Panamá, la
sociedad de Calderón que recibió
$440.500 de las comisiones
finlandesas. También preside la empresa
panameña Tauro Comer, que recibió al
menos $50.000 del asesor de Alcatel,
Leonel Barrios. Está en libertad, su
nombre solo figura en la investigación.
Quirós Carmona,
Luis Adrián
Abogado del bufete Servicios Notariales
Q.C. Recibió y distribuyó $9,6 millones
de Alcatel CIT, Francia. Imputado por
los delitos de asociación ilícita,
enriquecimiento ilícito y corrupción
agravada en la modalidad de penalidad
del corruptor. Libre bajo fianza. Tiene
impedimento de salida y obligación de
firmar
La información contenida en esta representación
gráfica es tomada de informaciones de prensa,
SERVICIOS NOTARIALES Q. C. documentos judiciales y declaraciones rendidas ante la
Sociedad del abogado Luis Adrián Quirós Carmona que
Fiscalía. Toda esa información está pendiente de
recibió y distribuyó $9,6 millones de Alcatel CIT para examen en juicio, pues los tribunales no han
pagar “premios” a funcionarios del ICE y políticos. establecido la veracidad de los hechos.