Sunteți pe pagina 1din 138

Demers introductiv

Potrivit unor estimari ale Organizaiei Naiunilor Unite , ale


INTERPOL i EUROPOL , piaa drogurilor reprezint locul secund dupa
cea a armamentului , cu o cifr de afaceri de sute de miliarde de dolari
anual , urmat de cea a traficului de presoane .Problematica drogurilor este
de interes major , avnd in vedere i amplasarea geografic a rii noastre ,
situat pe ruta marilor ci de comunicaie europene i ntre rile
productoare

i cele cunoscute c se confrunt acut cu fenomenul

consumului de droguri .
Dac la nceputul aniilor 90 Romnia era emonamente ar de tranzit
a drogurilor, cnd treptat s-a prefigurat ruta balcanic de trafic a substanelor
stupefiante , avnd ca destinaie state vest europene , n prezent , i pe
teritoriul nostru naional s-a dezvoltat rapid o pia profitabil dedesfacere a
drogurilor.
n contextul eforturilor actuale depuse pe plan mondial pentru
contracararea terorismului i tinnd seama de faptul c unul dintre
principalele mijloace de finanare a gruprilor teroriste l constituie
profiturile enorme obinute pe piaa drogurilor, Guvernul Romniei , prin
instituiile sale specializate , a luat msuri deosebite pentru eradicarea
acestor fenomene.
n acest sens, este foarte inportant ca inc de la frontiera de stat s se
dispun de un sistem eficient de supraveghere i control care s limiteze ct
mai mult posibil accesul drogurilor pe teritoriul Romniei. Avem n vedere
att luarea unor msurri viznd pervenirea i combaterea trecerilor ilegale

prin frontier / vam , ct i o colaborare internaional activ a tuturor


instituiilor abilitate n domeniu ,care s asigure cunoaterea locurilor de
producere , a traseelor de transport , a zonelor dedestinaie i a persoanelor
implicate , pentru a se reui , daca nu stoparea , cel puin limitarea acestui
fenomen aflat ntr-o ascensiune ngrijortoare .
Este obligatoriu s readucem n prim plan rolul colii , al familiei n
educarea tinerilor , pentru a reduce n mod semnificativ numrul celor care
cad victime drogurilor mentinnd sntatea generaiilor viitoare se va
asigura vitalitatea naiunii i se vor pstra intacte ansele de dezvoltare
normal a societii romneti.
Odat cu aceste evoluii colosale ale tiinei , s-au dezvoltat i
interesele criminale ale unor categorii de oameni , identificnd i o lrgire a
ariei de lucru intern , regional , internaional , al acestora , leznd tot mai
mult relaiile internaionale umane.1

ical George-Marius De la plante la droguri . Trecut i prezent, Editura Lucman , Bucureti , 2005,
pag.13

Capitolul I Traficul de droguri


1.1 Aspecte generale
La ora actual producia i traficul ilicit de droguri , precum i
consumul lor abuziv , constituie un flagel cu care se confrunt numeroase
ri de pe toate continentele . Chiar daca o ar nu se confrunt pe plan
intern cu consumul de droguri , ea poate fi totui afectat de operaiunile de
tranzit ori de prelucrare a acestora . Iat de ce n prezent , aproape toate rile
sunt interesate s coopereze n lupta de prevenire i de combatere a
produciei , traficului i consumului ilicit de droguri. Evoluia ultimilor ani
ne-a dovedit c flagelul drogurilor a atins i ara noastr , chiar dac
consumul de droguri nu a atins cote ngrijortoare.

Prin amploarea i dimensiunile sale , traficul de droguri se manifest


la scar planetar punnd probleme deosebite n ceea ce privete creterea
criminalitii organizate transnaionale . Pe lng aspectele privind
implicaiile acestui flagel asupra sntii populaiei i a costurilor tot mai
mari pentru meninerea lui sub control , trebuie scoase n eviden i
fabuloasele ctiguri , de ordinul miliardelor de dolari , realizate de traficani
, mare parte din acestea fcnd obiectul splrii banilor murdari folosii
pentru svrirea altor activiti infracionale.2
Metoda transportului de droguri ingerate de curieri sau ascunse n
corp ori n bagajele de mn nu mai este de actualitate , n prezent fiind
folosite mijloace de transport de mare tonaj n care sunt camuflate zeci i
sute de tone de astfel de substane.3

Ligia Teodora Pintilie Metode i tehnici operative de investigare i documentare a infraciunilor n


domeniul crimei organizate,Editura Sitech , Craiova , 2008 , pag.350
3
ical George-Marius De la plante la droguri . Trecut i prezent, Editura Lucman , Bucureti , 2005,
pag.15

1.2 Drogurile i organizaiile criminale


1.2.1 Drogurile naturale
Heroina (diacetilmorfina)
Heroina este un drog verificat din clasa A, inclus n tabelul nr. I din
anexa la legea nr. 143/20004, extras din opiu de mac (varietatea Papaverum
Somniferum Album) i se prezint sub form de pudr de culoare maro sau
alb.
Opiumul este un latex rezultat dintr-un lichid albicios preluat prin
incizia capsulelor de mac cu ajutorul unui cuit cu una sau mai multe lame.
n contact cu aerul se nmoaie i capt o tent neagr, ca urmare a oxidrii
alcaloizilor fenolitici pe care i conine. Amestecat cu apa i filtrat, opiumul
este supus unui ir de reacii chimice mai nti n mediu bazic, iar apoi n
mediu acid pentru a se extrage morfina baz. Morfina este solubil n
mediul alcalin datorit funciei sale de fenol. Combinat cu amoniac
formeaz o sare solubil. Trecerea n mediul acid (clorhidric, acetic sau
tartric) permite recuperarea morfinei baz. Repetnd de 3 - 4 ori aceasta
operaie, traficanii obin o morfin baz cu o puritate de 70 - 90%.
Heroina este fabricat prin reacia morfinei baz cu un reactiv de
acetilare. Cel mai des se utilizeaz anhidrida acetic. Insolubil n ap,
heroina baz poate fi fumat, dar nu poate fi injectat.
Pentru a fi injectat, este tratat cu acid clorhidric, transformndu-se
n clorhidrat de heroin. Sub aceast form este vndut n Europa i S.U.A.
Aceleai proceduri pot fi aplicate morfinei baz pentru a fi injectabil.

Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri

Obinerea heroinei nu se poate realiza dect de ctre chimiti cu mare


experien, deoarece necesit o dozare perfect a diferiilor reactivi chimici,
precum i o respectare strict a tipurilor de reacie i a temperaturilor.
Termenii n argou folosii pentru acest drog sunt: arom, skag, zahr
maro, H, Henry.
Consumatorii drogului prezint urmtoarele simptome: stare de
euforie, somnolen, pupilele se contract, apar pete pe mini i picioare.
Administrarea drogului poate conduce la urmtoarele pericole:
infectare cu virusul HIV, hepatit, infecii ale sngelui, apariia de abcese,
decesul ca urmare a unui efort sexual datorit suprasolicitrii inimii, sau
datorit supradozei.
Printre consumatori se ntlnesc toate formele de administrare:
ingerare, masticare, prizare, inhalare de vapori, injectare intravenoas
(procedeul cel mai rspndit).
Principalele centre de cultivare a macului opiaceu i de extragere a
heroinei sunt: Triunghiul de Aur

n Asia de Sud-Est, care include

Myanmar, Laos, Thailanda, pe o suprafa de 120.000 km. ptrai i orae


apropiate precum Hong-Kong, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, i
Cornul de Aur n Asia de Sud-Vest, care include Pakistan i Afganistanul.
n Europa, traficul cu acest drog este, de foarte muli ani, controlat de
ctre organizaii i grupri turceti i libaneze. Heroina este transportat din
Orientul Apropiat (originea n Turcia, Siria i Liban) i din Orientul Mijlociu
(Iran, India i Pakistan) pn n Europa Central, mai ales prin intermediul
rutei balcanice, dar i n toate colurile Europei.
Triadele chinezeti sunt recunoscute pe plan mondial i pentru
traficarea heroinei pure sau a Albului de China.

Gruprile criminale turce asigur distribuirea n Spania, Danemarca,


Suedia i Anglia, unde au legturi strnse cu traficanii autohtoni.5
La rndul lor, gruprile criminale olandeze i iugoslave sunt deosebit
de active pe piaa heroinei, fiind implicate n traficarea acesteia n Suedia,
Austria, Luxemburg, Danemarca i Norvegia.
Rutele tradiionale de transport a heroinei asiatice ctre Europa de
Vest au fost cele balcanice, via Turcia i prin traversarea Africii de Vest.
Cartelurile columbiene, deintoare ale monopolului cocainei pe plan
mondial, au nceput s produc i heroina pe care o export cu precdere n
S.U.A., fr a scpa din vedere continentul european. n afar de producia
proprie de heroin, cartelurile columbiene obin acest drog de la bandele
criminale turceti n schimbul cocainei.
Cartelurile mexicane, la rndul lor, produc i traficheaz heroina, n
cantiti incomparabil mai mici dect gruprile criminale asiatice.
Cannabis-ul
Cannabis Satira L. este o plant care crete n multe regiuni de pe
glob, fiind cultivat i valorificat ntr-o serie de ri. n zonele
mediteraneene este nsmnat primvara i recoltat la sfritul verii.
Cannabisul este denumirea generic pentru produsele vegetale obinute din
cnepa de cultur, cunoscut din antichitate. Alte denumiri, n argou, sunt:
smali, caseac, anasa, travca, dusca, iarb, buruian, ut, narcotic, dope, pot,
grass, weed, Mary Jane, sinsemilla, aur de Acapulco, Thai Sticks.

Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri

Sub form de droguri, cannabis-ul este traficat i consumat ca:


marijuana (iarb), hai (rin) i ulei vegetal. n legislaia noastr, este
inclus n tabelul nr. III din anexa la legea nr. 143/2000.6
- Marijuana iarb sau kiful se obine din frunzele, florile, seminele i
tulpinile de cannabis. Dac seminele i tulpinile sunt ndeprtate, se
numete manicured. Dup fecundare, plantele feminine care conin
substana activ T.H.C. (tetrahidrocannabinol), sunt puse la uscat timp de
dou luni. Frunzele i florile se taie n acelai mod ca tutunul. n acest mod
se obine marijuana care conine aproximativ 0,02 - 2% THC, iar n mediu
hidroponic se ajunge la 15%, cu un record de 30%. Principalele zone de
producere a marijuanei sunt Africa de Vest, Caraibe i America de Sud, iar
rile de destinaie ale acestui drog sunt cele vest - europene i S.U.A.
Traficul cu marijuana este monopolizat de gruprile criminale din
Africa de Vest i cartelurile columbiene i mexicane care coopereaz cu
bandele indigene din Europa de Vest.
- Ganja se obine din inflorescenele i tulpinile plantei femele. Tria este
mai mare dac este manicured. Coninutul de THC este de 2-5%. n
mediul hidroponic, coninutul poate ajunge la 30%.
- Haiul sau rina de cannabis se obine prin rzuirea frunzelor i
inflorescenelor plantei femele. Ea este colectat manual prin rzuirea
rinii, sau cu ajutorul oamenilor, mbrcai n haine de piele, care alearg
prin cmpul de cnep i apoi rina este rzuit de pe hainele lor.
Coninutul de THC este de 5-15%, iar n mediu hidroponic coninutul de
THC este mult mai mare, de pn la 40%. Rina este transformat n turte
de hai de aproximativ 1 kg./buc., care s serveasc ulterior extragerii
6

Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri

uleiului de cannabis. Rina se amestec cu alcool de 90 0 i se agit la


fiecare 3 ore timp de 24 de ore. Pasta astfel obinut este comprimat, fiind
ambalat n saci de cnep. Uleiul recoltat este filtrat i expus la soare
aproximativ 7 ore pentru evaporarea alcoolului. Operaia final const n
nclzirea n bain-marie pentru solidificare i comercializare. Substana
obinut dup ncheierea procesului menionat conine aproximativ 60%
T.H.C.
Seminele de cannabis nu conin nici o substana psiho-activ. Acestea
sunt recuperate pentru nsmnare sau hrnirea pasrilor.
Haiul sau rina de cannabis se produce n mai multe ri, cele mai
mari productoare fiind ns Maroc i Pakistan.
Rutele tradiionale de transportare a haiului marocan ctre Europa
de Vest, n special Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord,
tranziteaz Spania i Frana. Haiul se transport att pe calea aerului, ct i
pe mare, folosindu-se ambarcaiuni de mic tonaj.
Traficarea haiului pakistanez ctre Europa Occidental se realizeaz
att pe mare ct i pe uscat, folosindu-se rutele balcanice i este
monopolizat de gruprile criminale turce i cele asiatice.
- Cannabis-ul sub forma de ulei vegetal este mai puin consumat n Europa,
ponderea deinnd-o Statele Unite ale Americii. Drogurile extrase din
cannabis sunt din clasa B i se administreaz prin fumarea de pipe sau
igri, prin nghiire sau amestecate n mncruri.
Termenii n argou folosii de distribuitori i consumatori sunt: ceai,
iarb, stupefiant, toctura, ganja, lovitur.
Consumatorii acestor droguri prezint urmtoarele simptome: lips de
coordonare n micri, ochi nroii, pupile dilatate, tensiune arterial
crescut, tendina de a rde fr motiv, lipsa de reacie la stimuli externi.
9

Consumul drogurilor provoac afeciuni ale plmnilor.


Cocaina
Cocaina este un drog verificat din clasa A, inclus n tabelul nr. II din
anexa la legea nr. 143/2000, care se obine din frunzele de coca. Frunzele de
coca conin ntre 0,2 - 1,8% cocain. Dup ce sunt puse la uscat mai multe
zile pe suprafee pardosite, frunzele sunt amestecate cu kerosen i carbonat
de calciu, sodiu sau potasiu, dup care, timp de o noapte sunt clcate cu
picioarele. Cocaina, care este un eter, se transform n carbonat de cocain,
care se dizolva n kerosen.

Soluia este filtrat pentru a se elimina

reziduurile, dup care se amestec cu acid sulfuric. Se obine sulfatul de


cocain sau pasta de baz care se precipit i se depune pe fundul vasului.
Odat prelevat aceast past, este pus la uscat nainte de a fi purificat
pentru eliminarea kerosenului i a altor impuriti reziduale. Pentru aceasta
se adaug din nou acid sulfuric i permanganat de potasiu. Dup filtrare,
produsul se amestec cu amoniac, nainte de a fi iari filtrat i uscat. Din
pasta purificat obinut, cocaina este izolat prin adugarea de aceton sau
eter etilic pentru distilarea sulfatului de cocain. n etapa final, se adaug
acid clorhidric i alcool care duc la formarea unui precipitat de clorhidrat de
cocain. Aceasta se cristalizeaz n timp, lund forma final n care se
comercializeaz.
Regiunea andin a Perului, Boliviei i Columbiei este cea mai mare
productoare de cocain din lume.
Din punct de vedere istoric, cartelurile columbiene au fost principalele
productoare de cocain n regiune, ns n prezent, Bolivia i Peru dein
primordialitatea. Cartelurile columbiene au rmas ns principalele

10

exportatoare de cocain pe plan mondial, controlnd ntreaga producie din


zona latino-american.
Cocaina ptrunde n Europa, via Ecuador, Brazilia, Venezuela,
Caraibe, Africa sau direct. Dei 80% din cocain se desface pe piaa nordamerican, n ultimul timp Europa a devenit inta principal a cartelurilor
columbiene.7
n cantiti mici, cocaina se fabric i n Spania, Italia i Liban.
Gruprile criminale din Surinam i Antilele Olandeze sunt implicate n
traficul cocainei ctre rile de Jos.
Gruprile turce obin cocaina de la cartelurile columbiene n schimbul
heroinei i o introduc n Europa pe rutele balcanice.
Cocaina se administreaz prin prizare i injectare. Consumatorii de
cocaina prezint urmtoarele simptome fizice: stare de agitaie, euforie,
creterea pulsului i tensiunii arteriale, dilatarea pupilelor.
Persoanele care consum acest drog

sunt expuse urmtoarelor

pericole: halucinaii, agitaie, paranoia, convulsii, etc. Exist riscul infectrii


cu virusul HIV sau hepatit.
n rndul consumatorilor de droguri se folosesc urmtorii termeni n
argou: coca, zpada, charlie, C., stones, rocks, toot.
Crack cocaina
Drogul este un amestec de cocain cu o pudr de baz i se
comercializeaz sub forma de bile sau feliue de culoare alb sau galben.
Se administreaz prin fumare cu pipa sau prin agitarea cutiilor cu
crack perforate deasupra unei surse de cldura i inhalarea fumului.
7

ical George-Marius De la plante la droguri . Trecut i prezent, Editura Lucman , Bucureti , 2005,
pag.30

11

Termenii n argou folosii pentru acest drog sunt: crack i rock.


Efectele consumului drogului sunt similare cu cele ale cocainei. Este
mai puternic dect cocaina, iar aciunea toxic asupra inimii poate fi fatal.
Creeaz o dependen puternic fa de drog.

1.2.2 Drogurile sintetice


Drogurile sintetice fabricate n laboratoare din produse chimice sunt
categorisite n trei grupe principale: stimulente, halucinogene i depresive.
Consumul de droguri sintetice n Europa de Vest a devenit ceva
obinuit, acestea nefiind considerate mai periculoase dect alcoolul.
Dintre drogurile sintetice, cel mai frecvent ntlnim:
Amfetaminele (sulfatul de amfetamin) - reprezint un drog
verificat din clasa B, inclus n tabelul nr. II8 din anexa la legea nr.
143/2000, care se comercializeaz sub forma de tablete sau capsule. Pudra
are culorile roz, alb sau galben. Se administreaz prin inspirare pe nas
(prizare), nghiire sau injectare.
Consumatorii acestui drog prezint urmtoarele simptome: gndire
confuz, stare de indispoziie, agresivitate, agitaie, stare de alert, creterea
tonusului muscular, insomnii.
Pericolul consumrii acestui drog const n: stri de halucinaie, stri
depresive, stop cardiac, hepatite.
8

Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri

12

Termenii n argou folosii de ctre distribuitorii i consumatorii


drogului sunt: viteza, maestrul, prietenul maestru.
L.S.D. (acid lysergic)9 - drog verificat din clasa A, inclus n tabelul
nr. I din anexa la legea nr. 143/2000, se prezint sub form de timbre
impregnate cu micropicturi, sau capsule. Se administreaz pe cale oral,
avnd efecte dup circa 30 de minute. Consumatorii drogului prezint
urmtoarele simptome: deteriorarea percepiei, tulburri de vedere i auz,
halucinaii, stri de paranoia, pupile dilatate.
Cei care consum acest drog au o comportare imprevizibil i tendina
de a vorbi despre amintiri.
Termenii n argou folosii printre distribuitori i consumatori sunt:
acid, cltorie, agtoare, sugativ, dragoni, cpuni.
Ecstasy (metilendioximetilamfetamin) este un drog verificat din
clasa A, inclus n tabelul nr. I din anexa la legea 143/2000, care se prezint
sub form de comprimate de culoare alb, inscripionate cu diferite modele
sau figuri, acestea reprezentnd amprenta productorului. Se produce n
Anglia i rile Europei de Vest. Ecstasy se administreaz oral, sub form de
capsule i este preferat de tineri, fiind cunoscut ca drogul dansului
dezlnuit.
Consumatorii drogului prezint

urmtoarele simptome: creterea

energiei, senzaie de sete, insomnii, stare depresiv, transpiraie, creterea


tensiunii arteriale, creterea pulsului.

ical George-Marius De la plante la droguri . Trecut i prezent, Editura Lucman , Bucureti , 2005,
pag.28

13

Drogul atac cile receptoare, uneori producnd distrugerea total a


acestora. Termenii n argou folosii printre distribuitori sau consumatori
sunt: extaz, Adam, X-TC, discuri, biscuii.
Potrivit unor estimri, n regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de
Nord se consum sptmnal ntre 500.000 - 1.000.000 de doze de ecstasy.
M.D.A.10 sau EVA este produs de gruprile criminale din Ungaria,
Polonia i Slovacia. Este un drog sintetic i semisintetic n acelai timp. Nu a
fost semnalat pragul toleranei i nici al dependenei la cei care consun
M.D.A.
Metamfetamina cristalizat sau ICE este produs de yakuza
japonez.
Drogurile prezentate mai sus reprezint numai categoriile i tipurile
cele mai cunoscute i rspndite n masa consumatorilor, existnd multe
altele, n special n gama celor sintetice, care nu au fost menionate.
Cel mai mare numr de consumatori de droguri se nregistreaz, n
prezent, n S.U.A., Olanda, Germania, Anglia, Portugalia, Polonia i
Slovenia.
Bazinele maritime cele mai uzitate pentru transportul drogurilor n Europa
sunt: Marea Mediteran, Marea Adriatic, Marea Neagr, iar porturile cele
mai solicitate sunt: Istanbul, Kazmir, cele de pe coasta de nord a Portugaliei
i, mai nou, Constana.
Porturile turceti Istanbul i Kazmir reprezint principalele puncte de
unde pleac rutele maritime i terestre balcanice de transport al drogurilor
ctre Europa Occidental.
10

Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri

14

1.3. Aspecte privind combaterea traficului ilicit de droguri


Traficul ilicit de stupefiante i substane psihotrope exist, n primul
rnd, datorit producerii sau folosirii ilicite a acestora, sau faptului c ele
sunt deturnate, la un moment dat, din circuitul licit. Traficul ilicit poate s se
limiteze la o singur ar sau s tranziteze dintr-o ar n alta. Regula n
materie este c traficul ilicit nu cunoate frontiere.
Potrivit

estimrilor

fcute

de

diferite

organisme

statale

internaionale , peste 100 de milioane de oameni din ntreaga lume sunt


victime ale abuzului de produse i substane stupefiante sau toxice.11
n ceea ce privete drogurile numite naturale, majoritatea acestora
provin din plante care nu pot fi cultivate dect n anumite regiuni ale lumii i
ca atare cel mai adesea fac obiectul traficului ilicit. Plantele din care se
extrag drogurile sunt, de cele mai multe ori, cultivate clandestin n regiuni
muntoase izolate sau luminiuri. Apoi plantele sau produsele lor derivate
sunt transportate pe jos sau cu ajutorul animalelor de povar, traversnd
jungla, deertul sau muntele. Ele i vor continua drumul cu autovehicule,
vaporul, aeronave, prin pot sau ascunse n bagaje ori aflndu-se chiar
asupra persoanei care cltorete. Metodele de traficare sunt diverse, iar
traficanii pot fi amatori, persoane particulare ce lucreaz pe cont propriu ori
membri bine instruii ai unor organizaii criminale cu efective mai restrnse
sau mai numeroase.
Drogurile sintetice sunt produse n cantiti foarte mari n uzine i
laboratoare, pentru consumul ilicit intern i internaional. Fabricarea acestor
droguri este mai centralizat dect cea a drogurilor naturale i se face n zone
11

Ion Suceav , P.Olaru Miraj i realitate , Editura Militar , Bucureti , 1985 , pag. 190

15

apropiate, bine stabilite, ceea ce permite oarecum o supraveghere


minuioas. n practic, traficul ilicit este alimentat, n parte, de producia
clandestin, dar i de drogurile produse n mod ilicit i deturnate de la
destinaia lor prin furt, fraud ori falsificarea reelelor medicale sau datorit
faptului c distribuirea lor legal nu este urmrit. Aceste deturnri constau
adesea n mari cantiti, autorii lor cutnd s-i procure drogurile pentru a le
vinde apoi pe ci ilicite.
O bun parte a traficului ilicit internaional, n mod special cel care
are ca obict opiu, heroin, cocain i cannabis este totui foarte bine
organizat i se efectueaz prin intermediul ntreprinderilor comerciale
clandestine, ce aparin organizaiilor internaionale de traficani, specializate
n aceast activitate. Diversele etape ale activitii de trafic sunt planificate
n timp i executate cu grij, astfel nct traficanii s aib de partea lor cele
mai mari anse de reuit, iar beneficiile s fie tot mai mari i ei mai bine
pltii. Se nelege de la sine c cei ce organizeaz i finaneaz din umbr
traficul i rezerv cea mai mare parte din beneficii, iar cei ce transport
efectiv drogurile primesc sume relativ modeste.
O parte a contrabandei cu droguri este realizat de amatori tineri, care
transport n mod ilicit cantiti mici de cannabis, cocain sau alte substane
halucinogene, pentru ei nii sau pentru a finana alte activiti. Poate s fie
vorba de persoane care, independente sau constrnse, acioneaz pentru
organizaii criminale n schimbul obinerii de bani lichizi. Persoana
respectiv poate face un zbor cu un avion comercial sau s treac frontiera
naional doar o singur dat pe la postul normal.
Infraciunile legate de traficul de droguri prezint caracteristici
specifice. Rar se gsete o victim sau un reclamant care s semnaleze
comiterea unei infraciuni, iar percheziia la locul respectiv nu va furniza
16

dect puine dovezi incontestabile sau nici una. Ca o regul general, se


poate ca poliistul dintr-un serviciu antidrog s descopere infraciunea chiar
n momentul comiterii, identificnd un suspect care deine droguri sau care
se afl ntr-o situaie ilegal.
Pe de alt parte, traficanii de droguri aduc atingere i altor legi dect
cele ce sunt referitoare la infraciuni n materie de droguri. Legislaia ce
reglementeaz operaiile vamale i bancare, importurile i exporturile,
deinerea armelor de foc, serviciile potale i multe alte asemenea activiti
sunt deseori nclcate.TICAL
Actele infracionale, cum ar fi extorcarea de fonduri i corupia sunt
deseori svrite n cadrul activitilor de contraband i distribuire a
drogurilor. De aceea, o strict i corect aplicare a ntregii noastre legislaii
reprezint o completare eficace a aciunilor purtate n detectarea i
reprimarea infraciunilor de trafic ilicit de droguri.
Un rol important n lupta mpotriva traficului i consumului ilicit de
droguri l au aciunile i msurile preventive ce trebuie desfurate de toate
organele administraiei publice centrale i locale, care, la rndul lor, urmeaz
s atrag, pe scar larg, familia, coala, biserica, organizaiile
nonguvernamentale, conducerile organizaiilor sportive. Toate formele de
prevenire trebuie s urmreasc semnalarea pericolelor consumului de
droguri.
Fenomenul de trafic i consum de droguri a impus declanarea unui
Program naional de prevenire a traficului i consumului de droguri, legiferat
i susinut financiar prin Ordonan de Guvern, cu implicarea tuturor
instituiilor abilitate, dar i n plan internaional, prin Programul PHARE.
S-a nfiinat Observatorul de Droguri i Toxicomanie, care
funcioneaz n cadrul Institutului de Management al Serviciilor de Sntate
17

din Ministerul Sntii i Familiei, care are ca obiectiv culegerea i


prelucrarea informaiilor privind traficul i consumul ilicit de droguri n
Romnia, subordonat direct Centrului European de Monitorizare a
Drogurilor i Consumului de Droguri, de la Lisabona. Aspectele rezultate
din analiza fonemenului traficului de droguri au determinat Poliia Romn
s-i conjuge eforturile cu demersurile celorlalte autoriti ale statului,
pentru dezvoltarea unei reacii ferme, hotrte mpotriva escaladrii acestei
ameninri.
Programele organelor administraiei publice centrale i locale sunt
ndreptate n direcia cunoaterii pericolului consumului de droguri,
identificarea consumatorilor de droguri, supunerea acestora la tratamente
medicale de specialitate, sesizarea organelor de poliie cu privire la
persoanele implicate n traficul i consumul ilicit de droguri. 12 Se impune
introducerea n programele de nvmnt a unor teme privind consecinele
duntoare ale consumului de droguri, temele urmnd a fi prezentate
difereniat, n raport de specificul fiecrei uniti de nvmnt, printre care
sunt abordate frecvena i amploarea fenomenului, mediile din care provin
traficanii i consumatorii de droguri, ajutorarea familiilor care se confrunt
cu mari dificulti financiare.
n cadrul aciunilor de prevenire, organele de poliie vor executa
controale inopinate n zone frecventate de traficanii i consumatorii de
droguri, n locurile de ntlnire ale tinerilor, n discoteci, sli de spectacole,
baruri, complexe studeneti.
De asemenea, specialiti din poliie vor participa la ntlniri cu
personaliti ale lumii medicale, cadre didactice de prestigiu din
12

ical George-Marius De la plante la droguri . Trecut i prezent, Editura Lucman , Bucuresti , 2005,
pag.16

18

nvmntul preuniversitar i universitar, pentru a oferi participanilor


informaii referitoare la efectele dezastruoase ale consumului de droguri.
n cadrul Programului PHARE Lupta mpotriva drogurilor, cu
aportul specialitilor din celelalte ministere implicate i cu sprijinul
consilierului de preaderare, a fost ntocmit STRATEGIA NAIONAL
ANTIDROG

s-a

dispus

nfiinarea

AGENIEI

NAIONALE

ANTIDROG, instituie cu personalitate juridic, subordonat Ministerului


Administraiei i Internelor. Noua structur instituional are menirea de
eficientiza colaborarea ministerelor, instituiilor i organizaiilor civile n
lupta antidrog.
Printre msurile ntreprinse n materia prevenirii consumului i
traficului de droguri, se regsesc:
controlul

asupra

producerii

distribuiei

produselor

farmaceutice;
controlul asupra produciei, comercializrii sau folosirii
anumitor droguri;
pedepse aspre pentru cei care fac comer ilegal cu droguri i mai
ales pentru cei care instig un minor s-i procure sau s utilizeze droguri;
msuri educative.

19

CAPITOLUL II . Regimul juridic al livrrii


supravegheate
2.1. Noiunea de livrare supravegheat pe plan internaional
Amplificarea fenomenului criminalitii transnaionale , n special a
celei cu carcater organizat , a fcut necesr utilizarea unor noi tehnici de
anchet , supraveghere i probare a infraciunilor , ntre care i livrarea
supravegheat. Instituia livrrii supravegheate esteprevzut i definit n
mai multe convenii ratificate de Romnia sau la care ara noastr a aderat ,
dar i n acorduri bi sau multi laterale ncheiate de ara noastr.13
Livrarea supravegheat este metoda care const n a permite ca un
transport ilicit sau suspect de stupefiante, odat descoperit de un serviciu de
poliie, s prseasc teritoriul uneia sau mai multor ri, s le penetreze
sau s le traverseze sub supravegherea autoritilor competente din aceste
ri, n scopul identificrii tuturor persoanelor implicate la svrirea
infraciunilor.
Articolul 1 lit. k din Convenia Naiunilor Unite contra traficului
illicit de stupefiante i substane psihotrope din 1988 arat c : expresia
livrare supravegheat reprezint metodele care constau n permiterea
trecerii prin teritoriul uneia sau mai multor ri a stupefiantelor sau
substanelor psihotrope , a substanelor nscrise n tabelul I sau n tabelul II
13

Adrian Iacob, Horaiu Mndescu , Sebastian Blatu , Cosmina Ignat Metodologia investigrii
infracionalitii, Editura Sitech , Craiova 2008 , pag.215

20

anexe la prezenta Convenie , sau substanelor care le sunt substituite ,


expediate n mod ilicit sau suspectate de aceasta , cu tiina sau sub
controlul autoritilor competente din rile indicate , n scopul identificrii
persoanelor implicate n comiterea infraciunilor stabilite conform
paragrafului 1 al articolului 3 din Convenie .14
Articolul 11 din Convenie conine unele dispoziii complementare
privind modalitile concrete de realizare a acestei metode eficiente de lupt
mpotriva gruprilor de crim organizat. Conform acestor dispoziii, dac
principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice interne o permit , prile
iau msurile necesare, innd cont de posibilitile lor , pentru a permite
recurgerea adecvat la livrri supravegheate pe scar internaional , pe
baz de acorduri sau angajamente pe care ele le-au incheiat , n scopul
identificrii indivizilor implicai n infraciuni legate de droguri i nceperii
urmririlor mpotriva lor .
Decizia de a recurge la livrri supravegheate este luat n fiecare caz
n spe i poate , dac este cazul , s in cont de aranjamente i nelegeri
finanaciare n ceea ce privete exercitarea competenei lor de ctre prile
interesate .
Expedierile ilicite pentru care s-a convenit c livrarea s fie
supravegheat pot s fie , cu acordul prilor interesate , interceptate i
autorizate n continuare n trimiterea lor , fie aa cum sunt , fie dup ce
stupefiantele sau substanele psihotrope au fost sustrase sau au fost nlocuite
total sau parial cu alte produse.15
n sensul dat de art.20 din Convenia Naiunilor Unite mpotriva
criminalitii transnaionale organizate , adoptat la New York la 15
14

Pavel Abraham , Adriana Crciun , Vasile Toma Rus Strategii , instituii , legislaie n domeniul
drogurilor , Editura Juridic , Bucureti 2008, pag. 74
15
Adrian Iacob, Horaiu Mndescu , Sebastian Blatu , Cosmina Ignat Metodologia investigrii
infracionalitii, Editura Sitech , Craiova 2008 , pag.215

21

noiembrie 2000, ratificat de Romnia prin Legea 565/ 2002 16, prin livrare
supravegheat se nelege metoda care const n permiterea ieirii din
teritoriu , trecerii prin teritoriu , sau intrrii pe teritoriul unuia sau mai multor
state , a unor expedieri ilicite sau suspectate de a fi , cu tiina i sub
controlul autoritilor competente ale acestor state , n vederea anchetrii
asupra unei infraciuni i identificrii persoanelor implicate n comiterea sa.
Livrrile supravegheate la care s-a hotrt s se recurg la nivel internaional
pot include , cu consimmntul statelor pri respective , metode de
interceptare a mrfurilor i de autorizare a urmririi dirijrii lor , fr
modificare sau dup sustragerea ori nlocuirea n ntregime sau n parte a
acestora.17
Conform celor stipulate n art 2 lit.i) din Convenia Naiunilor Unite
mpotriva Corupiei , adoptat la New York la 31 octombrie 2003 prin
livrare supravegheat se nelege metoda folosit n permiterea ieirii de pe
teritoriul , trecerii prin teritoriul sau intrrii pe teritoriul unuia sau mai
multor state , a unor expedieri ilicite sau suspecte a fi ilicite , suib controlul
autoritilor competente ale acestor

state , n vederea anchetrii unei

infraciuni i identificrii persoanelor implicate n savrirea acesteia.


Convenia relativ la asistena judiciar n materie penal , ntre
Statele Membre ale Uniunii Europene consacr aceast nou instituie n
articolul 12. n acest sens , fiecare stat membru se angajeaz ca , la cererea
unui alt stat membru , livrrile supravegheate s poat fi autorizate pe
teritoriul su , n cadrul anchetelor penale relative la infraciuni susceptibile
de a da loc la extrdare . Decizia de a recurge la livrri supravegheate este
16

Legea 565 din 16 octombrie 2002 privind ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate
17
Adrian Iacob, Horaiu Mndescu , Sebastian Blatu , Cosmina Ignat Metodologia investigrii
infracionalitii, Editura Sitech , Craiova 2008 , pag.216

22

luat n fiecare caz n parte de ctre autoritile competente ale Statului


membru solicitat , iar decizia de a aciona , conducerea i controlul
operaiunilor aparin autoritilor competente ale acestui stst membru. Fr
ndoial c , n vederea asigurrii succesului operaiunii , va exista o
conlucrare permanent ntre autoritile Statului membru solicitat i cele ale
Statului membru solicitant.
Articolul 20 din convenie reglementeaz utilizarea , de ctre
instituiile de aplicare a legii , a unor tehnici speciale de anchet , ntre care
livrarea supravegheat . Potrivit acestor prevederi , livrrile supravegheate la
care s-a hotrt

s se recurg la nivel internaional pot include ,

consimmntul statelor pri respective , metode de interceptare a


mrfurilor i de autorizare a urmririi dirijrii lor , fr modificare sau dup
sustragerea ori nlocuirea n ntregime sau n parte a acestora .
Livrarea supravegheat este prevzut i n Convenia de aplicare a
Acordului Schengen din 19 iunie 1990 . Potrivit art 73 al Conveniei , prile
se angajeaz s ia msuri pentru a permite efectuarea unor livrri
supravegheate n traficul ilicit cu droguri . n fiecare caz de acest gen ,
decizia de a recurge la o livrare supravegheat , ca modalitate important de
cooperare internaional , se ia pe baza unei autorizaii prealabile a fiecrei
pri contractante interesate , care , pe teritoriul su , pstreaz conducerea i
controlul operaiunilor desfurate , fiind abilitat s intervin atunci cnd
situaia operativ o impune.
Conform Conveniei de cooperare poliieneasca pentru Europa de
Sud-Est din anul 200618, prevederea din art.15 stipuleaz faptul c n baza
unei scrisori de solicitare a unei pri contractante, o alta parte contractant
18

Legea nr. 214 din 2 iulie 2007 privind ratificarea Conveniei de cooperare poliienesc pentru Europa de
Sud Est

23

poate permite, dac se impune, n cazul cercetrii unor infraciuni care dau
loc la extrdare, livrarea supravegheat pe teritoriul su, n special a
transportului de droguri, precursori, arme de foc, explozibili, moned
contrafacut, precum i bunuri care provin din svrirea unei infraciuni sau
sunt destinate comiterii unei infraciuni, atunci cnd partea contractant
solicitant motiveaza c, fr aceste msuri, identificarea fptuitorilor sau a
canalelor de distribuie ar fi imposibil sau mult ingreunat. n cazul n care
coninutul livrrii supravegheate prezint un anumit risc pentru persoanele
implicate n livrare sau prezint pericol public, partea contractant solicitat
are dreptul de a cere indeplinirea anumitor condiii anterior aprobrii cererii
sau de a refuza cererea.

2.2 Noiunea de livrare supravegheat pe plan intern


Posibilitatea efecturii unor livrri supravegheate de droguri este
stipulat i n unele acorduri multilaterale .19
Acordul

de

cooperare

pentru

prevenirea

combaterea

infracionalitii transfrontaliere (Acordul SECI) enumera , ntre formele de


asisten special , punerea n practic a metodelor de livrri controlate n
domeniul combaterii traficului ilcit de droguri , n conformitate cu legislaia
naional a prii interesate .
Acordul de cooperare ntre Guvernele Statelor participante la Cooperarea
Economic a Mrii Negre privind combatere a criminalitii , n special a
formelor ei organizate consacr , n conformitate cu prevederile Conveniei
19

Adrian Iacob, Horaiu Mndescu , Sebastian Blatu , Cosmina Ignat Metodologia investigrii
infracionalitii, Editura Sitech , Craiova 2008 , pag.217

24

Naiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope


din 1988 , angajamentul prilor de a asigura , n concordan cu legislaia
lor naional i cu obligaiile internaionale , condiiile necesare pentru
desfaurarea livrrilor controlate de stupefiante i de substane psihotrope ,
precum i de precursori folosii pentru producerea acestora . n vederea
atingerii acestui scop , prile se vor strdui s i armonizeze legislaia i
practicile pentru a fi reciproc compatibile , n msura necesar pentru a iniia
i desfura eficient livrrile controlate .
n cadrul Legii nr. 143/2000, n capitolul I, care cuprinde dispoziiile
generale este explicat sensul unor termeni i expresii cum ar fi: substanele
aflate sub control naional, droguri, precursori, etc. n cadrul dispoziiilor
generale la art. 1 litera j, este formulat definiia noiunii de livrare
supravegheat - metoda folosit de instituiile sau organele legal abilitate,
cu autorizarea i sub controlul procurorului, care const n permiterea
trecerii sau circulaiei pe teritoriul rii de droguri sau precursori, suspeci
de a fi expediai ilegal, sau de substane care au nlocuit drogurile sau
precursorii, n scopul descoperirii activitilor infracionale i al
identificrii persoanelor implicate n aceste activiti.20
Articolul 20 din Legea nr. 143/2000, n capitolul destinat dispoziiilor
procedurale, prevede c: Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie poate autoriza, la solicitarea instituiilor sau organelor legal
abilitate, efectuarea de livrri supravegheate, cu sau fr substituirea total
a drogurilor ori a precursorilor."
Legea nr. 218/2002, privind organizarea i funcionarea Poliiei
Romne, prevede c pentru combaterea infraciunilor svrite n condiiile
20

Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri

25

crimei organizate ori n interesul urmririi penale, poliia poate utiliza


metoda livrrii supravegheate. 21
Astfel, art. 32, alin.2 din Legea nr.218/2002 prevede c livrarea
supravegheat constituie metoda folosit de instituiile sau organele legal
abilitate, cu autorizarea i sub controlul procurorului, care const n
permiterea trecerii sau circulaiei pe teritoriul rii a drogurilor ori
precursorilor i bunurilor care fac obiectul unor infraciuni sau ale cror
deinere i comercializare sunt interzise, n scopul descoperirii activitilor
infracionale i al identificrii persoanelor implicate.
n continuare, Legea nr. 39/2003 reglementeaz situaiile n care poate
fi autorizat o livrare supravegheat. Astfel, procurorul desemnat de
procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Justiie i
Casaie poate autoriza, la solicitarea instituiilor sau a organelor legal
abilitate, efectuarea de livrri supravegheate cu sau fr sustragerea sau
substituirea total ori parial a bunurilor care fac obiectul livrrii. Alineatul
2 statueaz c livrarea supravegheat este autorizat prin ordonana motivat
care trebuie s cuprind, pe lng meniunile prevzute la art. 203 din C.
proc. pen., urmtoarele:
indiciile temeinice care justific msura i motivele pentru care
msura este necesar;
detalii cu privire la bunurile care fac obiectul livrrii
supravegheate i, dup caz, la bunurile care urmeaz a fi sustrase ori
substituite, precum i la bunurile care urmeaz a le nlocui pe acestea;
timpul i locul efecturii livrrii sau, dup caz, itinerarul ce
urmeaz a fi parcurs n vederea efecturii livrrii, dac acestea sunt
cunoscute;
21

Legea nr . 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne

26

datele

de

identificare

ale

persoanelor

autorizate

supravegheze livrarea.22
Conform alineatului 3, nu se poate autoriza efectuarea livrrilor
supravegheate n cazul n care, prin acestea, s-ar pune n pericol sigurana
naional, ordinea sau sntatea public.

CAPITOLUL III - Regimul livrrii supravegheate n


Statele Membre Uniunii Europene

22

Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate

27

3.1 Livrarea supravegheat n Statele Membre Uniunii


Europene
Tehnica livrrii supravegheate este considerat n mare msur ca
fiind un instrument eficace n combaterea traficului de droguri. Acest manual
folosete definiia oferit de Convenia de la Viena:
Tehnica de a permite unor transporturi suspecte sau ilicite de droguri,
substane psihotrope sau precursori, s treac pe teritoriul uneia sau mai
multor ri, cu acordul i supravegherea autoritilor competente, n vederea
identificrii persoanelor

n comiterea infraciunilor prevzute art. 3,

paragraf 1 din Convenie."


Dei accentul n acest manual este pus pe livrrile supravegheate de
droguri, ar trebui remarcat faptul c n majoritatea Statelor Membre,
operaiuni similare sunt permise i pentru alte bunuri sau mrfuri (arme,
bani, etc.).23
Obiectivul tehnicii este acela de a amna arestarea cruilor i a
confiscrii mrfurilor n vederea urmririi rutei urmate i identificrii
persoanelor implicate n primirea i/sau distribuirea transportului, aceste
persoane rmnnd altfel necunoscute i s-ar sustrage condamnrii.
Amnarea este justificat de o potenial condamnare i de prejudiciile aduse
reelelor de trafic.
Unele State Membre fac diferena ntre o livrarea monitorizat" (caz
n care nu exist un control direct deoarece marfa este doar urmrit) i o
livrare supravegheat" (caz n care un agent sub acoperire particip la
livrare). Acest manual folosete expresia livrare supravegheat" pentru
ambele modaliti"
23

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 3

28

O operaiune de livrare supravegheat este posibil n orice Stat


Membru cu autorizaie valabil, cu toate c modurile i criteriile de
autorizare difer de la un Stat Membru la altul. n unele State Membre se
aplic o legislaie specific sau normele interne, n timp ce n altele, se aplic
tehnicile standard ale poliiei i vmii .
Principiile generale care se aplic sunt inevitabilitatea (informaiile nu
pot fi obinute prim mai multe metode tradiionale) i proporionalitatea
(cantitatea implicat atest dimensiunea i costurile operaiunii).
Cu toate c fiecare stat va scoate n relief trsturile pe care le crede
de cuviin la examinarea aplicaiilor este posibil stabilirea anumitor cerine
de baz care s fie comune pentru toate Statele Membre.
3.1.1.Informaii de baz cerute de toate Statele Membre
Este de dorit ca, agenia solicitant s furnizeze rii de destinaie sau
de tranzit ct mai multe informaii posibil. Toate Statele Membre, n
momentul cnd iau n considerare o cerere de livrare supravegheat, cer
urmtoarele informaii de baz:
1. scopul operaiunii
2. informaii faptice care s justifice operaiunea
3. tipul i cantitatea drogurilor/altor bunuri
4. punctul probabil de intrare i ieire (cnd este cazul) din statul
solicitant
5. mijloacele de transport bnuite i itinerariul
6. identitatea suspecilor (nume, data naterii, domiciliu, naionalitate,
descriere)
7. indicarea sursei care a autorizat operaia
8. indicarea investigatorului ef nsrcinat cu operaiunea i precizarea
i mijloacele de contact
29

9. detalii despre ofierii de poliie, vamali i alii implicai


10. detalii asupra oricrei tehnici speciale propuse (ageni sub
acoperire, dispozitive de urmrire, etc.)

Motive pentru respingerea unei cereri


Din nou, oricare autoritate relevant va avea propriile preocupri, dar
dificultile comune pe care orice agenie solicitant ar trebui s le aib n
vedere sunt:
- lipsa informaiilor suficiente cu privire la transport sau cru
- lipsa acordului din partea altor ri de tranzit
- riscul unor prejudicii
- proporionalitate
- disponibilitatea resurselor
- destinaie final necunoscut
- garantarea condamnrii (cnd se cere acest lucru)
3.1.2Rolul poliiei strine i al altor agenii de aplicare a legii24
Participarea extern n operaiunile de livrare supravegheat este
permis n toate Statele Membre, n mod obinuit cu autorizare prealabil
dar fr acordul poliiei sau al vmii de purta arm. Statele Membre
destinatare vor cere n mod normal ca, controlul operaional final s revin
n sarcina propriilor agenii. Anumite restricii exist n multe State Membre.
24

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 10

30

Frana i Luxemburg permit ambele portul de arm, cu autorizare i sub


control strict. Luxemburg autorizeaz portul de arm pe teritoriul su de
ctre agenii organizaiilor de stat care solicit acest lucru cu autorizaia
expres i prealabil a statului reclamant sau a Ministerului de Justiie. Uzul
de arm de ctre un agent este totui limitat la cazurile de legitim aprare.
ntr-o msur variat agenii sub acoperire pot fi folosii n
operaiunile de livrare supravegheat, dar cu autorizare prealabil. Frana,
Italia i Suedia nu permit utilizarea agenilor sub acoperire, dect n cazul n
care acetia sunt membri ai propriilor agenii de aplicare a legii.
n general, tehnicile speciale pot fi folosite (cum ar fi dispozitive de
depistare, etc.) dac tehnica este legal n ara destinatar. Supravegherea i
paza continu este n general disponibil n ara destinatar.
nlocuirea transportului
Practica substituirii este n general posibil, dar nu obligatorie,
nlocuirea parial este posibil n toate Statele Membre, n timp ce n unele
cazuri, cerinele legale naionale pentru acuzare interzic substituia total.
Practicarea substituiei are avantajul reducerii riscurilor de diseminare n
cazul n care operaiunea d gre, iar n acelai timp (n cazul substituiei
totale) lsnd suficiente consemnri pentru a putea fi iniiat acuzarea.
Atitudinea fiecrui Stat Membru variaz n funcie de cazul n care
consemnarea i are originea n Statul Membru, este n tranzit sau este
destinat Statului Membru respectiv.
Folosirea livrrilor supravegheate pentru alte bunuri
Cu toate c tema acestui manual const n aplicaia livrrilor
supravegheate de droguri, trebuie remarcat faptul c n majoritatea Statelor

31

Membre, operaiuni similare sunt permise i pentru alte bunuri (arme, bani,
etc.).
Motive pentru eecul unei operaiuni
Chiar i n cazul n care este dat autorizaia pentru o livrare
supravegheat, exist riscul unui eec. Factori, care contribuie n mod
semnificativ la risc, sunt:25
- evenimente neateptate (schimbare de itinerar, mod de transport,
etc.)
- comunicare inadecvat ntre agenii n cursul operaiunii
- incompatibilitate tehnic (mai ales n comunicaiile radio)
- resurse inadecvate

3.1.3.Comunicare i cooperare
Sporirea

disponibilitii

informaiilor

cazul

unei

livrri

supravegheate este doar primul pas spre facilitarea cooperrii ntre Statele
Membre. Comunicarea ntre ageniile participante este de o importan vital
n conducerea operaiunilor i n reducerea riscurilor unui eec. Aceste
lucruri trebuie s se ntmple la nivelul autorizrii dar i mai important la
nivelul ofierilor operativi, care ar fi ideal s se cunoasc personal.

25

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag.21

32

De valoare n acest sens ar fi o evaluare post-operativ comun


precum i informarea asupra rezultatelor operaiunii tuturor ageniilor
implicate. Acest lucru va permite o mbuntire continu a ncrederii i o
sporire a experienei de a nelege cadrul legal, metodologia i prioritile
fiecruia. Toi factorii, care implic riscul eecului, pot fi neutralizai printr-o
comunicare bine pus la punct.

3.2 Rolul Europolului n livrrile supravegheate


3.2.1Conturarea rolului Europolului n livrrile supravegheate
Europolul este Organizaia European de Aplicare a Legii care are ca
obiectiv sporirea eficacitii i cooperrii ageniilor competente din Statele
Membre n vederea combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri i alte
forme grave de crim organizat internaional. Misiunea Europolului este
de a aduce o contribuie semnificativ activitilor Uniunii Europene de
aplicare a legii mpotriva crimei organizate punnd accent pe organizaiile
criminale implicate.
Constituirea Europolului a fost prevzut n Tratatul Uniunii Europene
de la Maastricht din 7 februarie 1992, n vederea mbuntirii cooperrii
dintre Statele Membre n domeniul traficului de droguri, terorismului i altor
forme grave de crim organizat internaional. Cu baza la Haga, Olanda,
Europolul a nceput cu operaiuni n domeniul drogurilor la data de 3
ianuarie 1994 punnd bazele Unitii Europol pe Droguri (EDU) i
progresnd apoi cu alte zone ale criminalitii. Convenia Europolului a fost
ratificat de ctre toate Statele Membre i a intrat n vigoare la data de 1
octombrie 1998. Urmnd o serie de acte normative legate de Convenie,
Europolul i-a nceput deplina activitate la data de 1 iulie 1999.
33

A. Activiti generale ale Europolului


Obiective si mandat
Obiectivul Europolului este acela de a spori eficacitatea i cooperarea
ageniilor competente din Statele Membre n vederea combaterii
terorismului, traficului ilicit de droguri i alte forme grave de crim
organizat internaional, acolo unde exist indicatori faptici c structuri
criminale sunt implicate i c dou sau mai multe state sunt afectate.
Mandatul actual al Europol include:

traficul ilicit de droguri;

traficul ilicit de substane nucleare i radioactive;

infraciuni privind reelele de imigrare clandestin;

traficul ilicit cu vehicule;

traficul cu fiine umane inclusiv pornografie cu minori;

terorism;

falsificare de bani i alte mijloace de plat;

activiti ilicite de splare de bani conexe acestor forme de

infracionalitate.
Mandatul Europol26 ar putea fi extins n viitor la alte forme de
criminalitate organizat internaional n conformitate cu Convenia Europol
i cu decizia unanim a Consiliului. Europolul sprijin statele membre prin:
facilitarea schimbului de informaii (personale i nepersonale), n
conformitate cu legea naional, ntre ofierii de legtur ai Europol (ELO)
trimii la Europol de ctre Statele Membre ca reprezentani ai diferitelor
agenii naionale de aplicare a legii;
26

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 28

34

furnizarea de analize operative pentru a sprijini operaiunile Statelor


Membre i de rapoarte strategice i analize ale criminalitii ntocmite pe
baza informaiilor i datelor furnizate de ctre Statele Membre, primite de la
Europol sau din alte surse;
furnizarea de expertize i de suport tehnic pentru investigaiile i
operaiunile n curs ntreprinse de ctre ageniile de aplicare a legii din
Statele Membre sub supravegherea i responsabilitatea legal a Statelor
Membre implicate.
Europol joac de asemenea un rol activ n promovarea analizelor
criminalitii i n armonizarea tehnicilor investigative cu privire la crima
organizat la nivelul Uniunii Europene.
Personal
n prezent exist aproximativ 261 membri din partea Statelor Membre.
Dintre acetia, 65 sunt ofieri de legtur reprezentnd numeroase agenii de
aplicare a legii ( poliie, vam, jandarmerie, servicii de imigrri, etc.) din
toate Statele Membre. Ofierii de legtur mpreun cu ofierii Europol,
analiti i ali experi, asigur un serviciu efectiv, rapid, demn de ncredere,
multilingv i multidisciplinar 24 de ore pe zi. Se estimeaz faptul c, n anul
2003 nivelul de personal va ajunge la aproximativ 350, inclusiv ofierii de
legtur i personalul de securitate.

Rspundere, supraveghere i conducere


Europol este subordonat Consiliului de Minitrii din Justiie i Afaceri
Interne. Consiliul este responsabil de principalele funcii de control i
ghidare ale Europolului. Consiliul numete n funcie Directorul i Directorii
35

Delegai i adopt bugetul. Compunerea Consiliului de Minitri din


reprezentani ai tuturor Statelor Membre i cerina unor decizii unanime
garanteaz un control democratic al Europolului.
Consiliul de conducere al Europolului, cuprinznd cte un
reprezentant din fiecare Stat Membru, are sarcina general de a supraveghea
activitile organizaiei.

Tratatul de la Amsterdam
Art.30 din Tratatul de la Amsterdam confirm viitorul rol operativ al
Europolului. Consiliul va ncuraja cooperarea prin intermediul Europolului
prin:
permiterea Europolului s faciliteze i s sprijine pregtirea i s
ncurajeze coordonarea i ndeplinirea unor aciuni investigative specifice de
ctre autoritile competente ale Statelor Membre, inclusiv a unor aciuni
operative ale unor echipe comune formate din reprezentani ai Europolului;
adoptarea de msuri care s permit Europolului s cear
autoritilor Statelor Membre s conduc i s coordoneze investigaiile lor
n cazuri specifice i s dezvolte expertize specifice care vor putea fi puse la
dispoziia Statelor Membre pentru a le asista n investigarea cazurilor de
crim organizat;
promovarea legturilor dintre procurori i investigatori specializai
n lupta mpotriva crimei organizate n cooperare cu Europol;
stabilirea unei reele de cercetare, documentare i statistic asupra
criminalitii transfrontaliere.

36

ntalnirea Consiliului European de la Tampere


ntlnirea Consiliului European de la Tampere (15/16 octombrie 1999)
a consolidat rolul operativ al Interpolului. Intlnirea a avut o semnificaie
nsemnat pentru comunitile de aplicare a legii ale Uniunii Europene,
deoarece a fost prima ntlnire a Consiliului European dedicat problemelor
de securitate.
Concluziile ntlnirii demonstreaz hotrrea unui nalt nivel politic
de a plasa problemele de securitate i justiie la nceputul Agendei Uniunii.
Acest Consiliu European a cerut de asemenea sprijinul necesar i
resurse pentru Europol, deoarece acesta are un rol cheie n sprijinirea
prevenirii criminalitii la nivelul uniunii, n analiza i investigarea acestui
fenomen. Aceste afirmaii exprim n mod explicit dorina unui nivel politic
nalt de a dezvolta i ntri Europolul prin oferirea sprijinului i resurselor
necesare ndeplinirii misiunilor sale.
Mai mult, Consiliul European exprim n mod clar faptul c, fr nici
o ntrziere, ar trebui stabilite echipele comune de investigaii. Europolul va
oferi tot sprijinul acestor echipe. Aceast form de cooperare ntre Statele
Membre ale Uniunii Europene nu este nou i a mai fost aplicat cu succes
i n trecut. De aceea, aceast decizie are ca scop intensificarea acestui gen
de eforturi comune, profitnd din plin de serviciile comune de sprijin pe care
Uniunea European le-a pus la dispoziia serviciilor de aplicare a legii, prin
crearea Europolului, care poate fi n continuare dezvoltat.
Aceast iniiativ va consolida pe viitor avantajele stilului
multidisciplinar de aciune al Europolului. Europolul va trebui de asemenea
s-i creeze capacitatea de a-i trimite echipele, atunci cnd nu acioneaz la
nivelul aparatului central al Europolului, i n Statele Membre.

37

Consiliul European a declarat c n viitorul apropiat rolul Europolului


va fi consolidat prin autorizarea lui n a cere Statelor Membre s iniieze,
conduc sau coordoneze investigaiile sau echipele comune de investigaii.
Unele dintre aceste aciuni impun luarea unor msuri legislative.
Totui, fr nici o ntrziere, se va acorda o atenie imediat acelor probleme
unde Europolul i Statele Membre pot crea echipele comune de investigaii
folosindu-se de instrumentele legislative deja existente.
Serviciile de legtur
Serviciile de legtur vor fi alctuite din reprezentani, care reprezint
fora operativ a Europolului, deoarece prin intermediul lor va fi posibil
schimbul de informaii, n timp real, ntre autoritile operative ale Statelor
Membre. Prin aceti reprezentani, Statele Membre vor putea efectua
schimbul de informaii necesare, fr a interveni problema limbii, 24 de ore
pe zi, 7 zile pe sptmn i a plnui operaiuni complicate precum livrrile
supravegheate, mai ales cele n care sunt implicai i ageni sub acoperire.
Va fi de asemenea posibil organizarea unor ntlniri concise
premergtoare

investigaiilor

la

Europol,

prin

intermediul

acestor

reprezentani.
Mai mult, n ceea ce privete durata operaiunii, va fi posibil
utilizarea camerei operative a Europolului, unde ofierii de legtur din rile
implicate, reprezentanii investigatorilor special desemnai i personalul
Europolului implic analiti i membri ai unor grupuri specializate.
B. Sprijinirea operaiunilor de livrare supravegheat
n cadrul activitilor sale, Europol ofer sprijin operaiunilor n curs
de desfurare mpotriva crimei organizate, inclusiv livrrilor supravegheate.
38

Scopul sprijinului operativ care poate fi oferit de Europol


Serviciile Europolului pot fi utilizate n cazul n care ara solicitant
consider acest lucru ca fiind cea mai bun opiune, i anume:
cnd exist o problem legat de limb, sau probleme cu privire la
contactarea altor ri;
pentru livrri supravegheate multilaterale care implic mai multe
ri;
cnd schimbul de informaii trebuie fcut rapid ntre mai multe ri.
Trebuie fcut distincia ntre livrrile supravegheate izolate i
livrrile supravegheate executate n cadrul unei investigaii n curs de
desfurare.
3.2.2.Avantajele Europolului
- rapiditate;
- punct unic de contact pentru mai multe ri;
- disponibilitate;
- aspect lingvistic;
- cooperare posibil cu ali intermediari;
- prezena n cadrul Europolului a reprezentanilor diferitelor autoriti
de aplicare a legii (poliie, vam, jandarmerie, etc);
- schimb de informaii facil;
- asigurarea de birouri, echipament i instalaii tehnice pentru
pregtirea i coordonarea livrrilor supravegheate (camere operative cu
legturi speciale pentru fax i pot electronic, comunicaii telefonice
protejate, hri geografice detaliate ale Uniunii Europene, echipament
specific de supraveghere).
39

Europolul este un instrument disponibil acelor State Membre care


respect principiile suveranitii i subsidiaritii. Un avantaj important este
acela c ofierii din unitile operative care particip la investigaiile n curs,
pot, alturi de ofierii de legtur de la Europol, s utilizeze echipamentele
care sunt i care vor fi disponibile la Europol pe durata interveniilor, mai
ales n cazul unor operaiuni multilaterale.
n viitor, activitile Europolului se vor extinde prin lrgirea sferelor
sale de competen, aplicarea Tratatului de la Amsterdam, mai ales a art.30,
recrutarea unui personal calificat i nu mai puin deschiderea Uniunii
Europene pentru noi membri, toate aceste lucruri vor mri sfera sa de
activitate.27

27

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004 , pag. 26

40

CAPTOLUL IV -Profilul specific al fiecrui stat


membru al Uniunii Europene
BELGIA
Generaliti
- Metoda livrrilor supravegheate (noi preferm s le spunem
transporturi nsoite" sau confiscri amnate") nu este reglementat prin
lege ci printr-un ordin al ministrului din data de 24 aprilie 1990 cu privire la
tehnicile de poliie speciale i se bazeaz pe jurisprudena curilor i
tribunalelor belgiene. Aceast metod este subiectul unei monitorizri
riguroase de ctre Judectoria Naional i de ctre Procuratura Public
local.
- Judectoria Naional este nsrcinat cu :
asigurarea coordonrii procedurilor legale i facilitarea cooperrii
internaionale mpreun cu procurorii publici locali implicai.
luarea msurilor imperioase i necesare. Aceste decizii reprezint
liantul cu procurorii locali implicai.
Sunt aplicate dou principii fundamentale:
principiul proporionalitii: acest proces/ aceast tehnic poate fi
aplicat numai n cazuri grave de crim organizat.
principiul subsidiaritii: acest proces poate fi aplicat doar dac alte
tehnici de investigare nu permit obinerea dovezilor necesare.
- Bunurile, altele dect drogurile, pot constitui subiectul unor livrri
supravegheate. Ordinul ministrului amintete de transportul ilegal de
bunuri".
41

Condiii speciale
O autoritate judiciar dintr-o ar solicitant trebuie s nainteze
cererea de cooperare sub forma unei comisii rogatorii. Dac livrarea
supravegheat ncepe n Belgia sau traverseaz Belgia, trebuie date
urmtoarele garanii de ctre autoritile judiciare ale tuturor rilor
implicate:
- garania conform creia bunurile ilegale se vor afla sub permanenta
observaie a poliiei;
- asigurarea c, bunurile ilegale vor fi confiscate n ara de destinaie
(sau oriunde n cazul n care exist riscul scprii de sub control a bunurilor
ilegale) i c persoanele implicate n svrirea infraciunii vor fi supuse
condamnrii.
Alte aspecte
- cu acordul autoritilor judiciare competente, poate fi folosit o
substan pentru nlocuire.
- prezena ageniilor de aplicare a legii din ara solicitant pe teritoriul
Belgiei trebuie aprobat de autoritile judiciare competente, care vor hotr
i modalitile practice cum ar fi portul de arm. O cerere formal n acest
scop trebuie depus n prealabil.
- asistena tehnic din partea altor ri, angrenarea de ageni de
ndejde i utilizarea altor tehnici poliieneti sunt lucruri pe care le hotrsc
autoritile judiciare competente.
- datorit faptului c aceste operaiuni delicate trebuie pregtite cu
grij, este de dorit a se stabili contactul ct mai curnd posibil. n cazuri de
extrem necesitate, un acord cu privire la reguli trebuie emis n cteva
minute. Cu privire la pregtirea operaiunii, perioada de timp poate oscila de

42

la 30 minute la mai multe ore (n funcie de complexitatea sczut sau


ridicat a problemei care trebuie rezolvat).
Autoritile competente
Autoriti competente s elibereze autorizaia:
- autorizaia trebuie obinut de la procurorul competent de la locul de
plecare i autorizaia n avans de la procurorul competent de la locul unde se
preconizeaz finalizarea livrrii supravegheate, confiscarea bunurilor ilegale
i arestarea persoanelor implicate.
- dac operaiunea este ntreprins n cadrul unei investigaii judiciare
n curs, trebuie obinut permisiunea judectorului care se ocup cu
investigaia.
- dac, la cererea unei autoriti strine sosete un transport nsoit"
n Belgia , trebuie implicat Magistratura Naional.
- dac n momentul cererii autorizaiei punctul de intrare n ar nu
este cunoscut, acest judector (magistrat) ia hotrrea.
Unde trebuie trimis aceast cerere:
- Magistraturii Naionale i o copie la SGAP/APSD
Cererile ctre Magistratura Naional trebuie ntocmite de ctre
autoritatea judiciar competent din ara implicat (n mod direct sau prin
agenia de aplicare a legii).
- rile aleg metoda de comunicare care pare cea mai rapid sau mai
sigur asigurnd confidenialitate.

DANEMARCA
Generaliti
n conformitate cu directivele Poliiei Daneze, Danemarca poate
participa la o livrare supravegheat" nu doar de droguri ci i de orice alt fel
43

de bunuri. Danemarca particip la livrri supravegheate" care fie ncep din


Danemarca, fie o tranziteaz, fie o are ca destinaie final.
O regul principal i o condiie a livrrii supravegheate este
urmrirea prin mandat.
Alte aspecte
Legea danez despre sistemul judiciar reglementeaz o serie de
msuri legislative specifice n legtur cu utilizarea agenilor sub acoperire.
Legislaia general n legtur cu agenii sub acoperire este valid i n cazul
n care acetia asist la livrri supravegheate.
- agenii sub acoperire trebuie s fie ofieri de poliie.
- ofierii de poliie strini pot fi infiltrai ca ageni sub acoperire dar
acetia nu dein puteri executive n Danemarca. Ofierii strini pot doar s
poarte arme de foc cu permisiune special.
- agenii sub acoperire pot fi folosii doar n cazurile n care:
o nelegere prealabil a fost fcut cu privire la transport ntre
furnizor, curier i destinatar i
exist indicaii concrete care s permit presupunerea faptului c
destinatarul va svri infraciunea.
Att substituia parial ct i cea total de bunuri sunt permise.
Substituia se aplic n cazurile n care este posibil acest lucru.
Poate fi garantat supravegherea continu.
Cererea28 pentru o livrare supravegheat poate fi respins n
urmtoarele cazuri:
- dac destinaia final este n alt stat i nu exist vreo notificare care
s confirme faptul c persoanele implicate vor fi condamnate.
- dac exist riscul pierderii transportului.
28

44

- dac un agent sub acoperire care nu este ofier de poliie, particip la


livrarea supravegheat.
Autoritile competente
Trebuie obinut autorizaia de la eful Poliiei regionale, a crui
jurisdicie va di implicat n acest caz. Cererea pentru livrare
supravegheat" trebuie trimis Poliiei Naionale.
Dac este dat avizul pentru livrare supravegheat", Poliia Naional,
n cooperare cu eful Poliiei locale, sunt responsabili cu iniiativa, comanda
operativ, controlul efectiv i decizia de finalizare a operaiunii.
Autoritile Naionale Vamale dau autorizare prealabil pentru
trecerea granielor Danemarcei fr control la vam.
Canalul de comunicaii nainte i n timpul livrrii supravegheate se
realizeaz prin Interpol, ofierii de legtur scandinavi sau danezi de la
Europol.
Nu exist presupuse motive de respingere a unei cereri pentru o
livrare supravegheat.

GERMANIA

Generaliti

45

- Nu exist msuri legale specifice care s reglementeze efectuarea de


livrri supravegheate". Germania a aderat la mai multe convenii
internaionale, pentru o real cooperare n lupupta cooperare n lupta
mpotriva infracionalitii n legtur cu drogurile, ct i pentru pedepsirea
fptuitorilor.
- Condiiile i procedura pentru livrrile supravegheate" sunt
reglementate ntr-un regulament administrativ (nr. 29 a-d din directivele ce
reglementeaz condamnarea penal i amenda).
- urmtoarele pot constitui subiectul livrrilor supravegheate":
traficul ilegal de droguri, arme, bunuri furate, nsuirea de bunuri furate i
mrfuri similare.
Condiii speciale
- Regulamentul administrativ (art.29 a) ofer instruciuni i definete
expresia transport sub supraveghere", distingnd urmtoarele cazuri:
supravegherea importurilor din alt ar n Germania
supravegherea exporturilor din Germania n alt ar
supravegherea transporturilor care tranziteaz Germania, dintr-o alt
ar spre o ar ter.
- Regulamentul (art.29 b) explic acele cazuri n care este permis
transportul sub supraveghere":
cnd nu exist alte mijloace de aflare a identitii instigatorilor sau
de aflare a canalelor de distribuie

cnd

este

garantat

posibilitatea

interceptrii

fptuitorului

infraciunii i confiscarea corpului delict"


cnd Procuratura Public competent autorizeaz recurgerea la
metoda transportului sub supraveghere"

46

- Supravegherea transportului sau a mrfurilor exportate poate fi


ntreprins doar n cazul n care alte State Membre implicate au fcut
urmtoarele declaraii:
autorizaia de import sau de tranzit
asigurarea unei supravegheri permanente a transportului
asigurarea c vor fi investigai curierii, instigatorii sau cumprtorii;
asigurarea c drogurile, armele, bunurile furate, bunurile furate nsuite i
alte bunuri vor fi confiscate; asigurarea c procedurile penale vor fi
ndreptate mpotriva fptuitorului infraciunii i asigurarea c sanciunea
aplicat va fi executat.
asigurarea c autoritile judiciare germane vor fi informate
permanent i continuu asupra progreselor n timpul diferitelor faze ale
operaiunii.
Alte aspecte
- Dac Germania este ara de destinaie a traficului ilegal de droguri,
este permis de lege ca drogurile s fie total sau parial nlocuite. n cursul
operaiunii, trebuie luate msuri pentru a se asigura c schimbul este
certificat i c drogurile confiscate fie vor fi supuse procedurilor naintea
unui Tribunal german, fie vor fi puse la dispoziia Germaniei n contextul
cooperrii judiciare.
- Participarea agenilor din alte ri cu scopul de a nsoi o livrare
controlat" care traverseaz Germania cu destinaia spre alt ar, este
permis, doar dac autoritile naionale i cele strine i-au dat acordul.
- Totui, doar agenii din Germania au competena de a pune sub
nvinuire.
- Ca regul, ofierii de poliie strini nu sunt autorizai s poarte arm.

47

- Cu privire la posibilitatea implicrii unui informator sau a unui agent


sub acoperire n transportul sub supraveghere", din ara de origine spre ara
de destinaie, acest agent sau informator nu trebuie s contribuie la
svrirea infraciunii fie ca gravitate fie ca scop.
- Ca regul, asistena tehnic (material) poate fi asigurat oricnd. n
cazul recurgerii la tehnici speciale", se cere intervenia personalului
calificat special. Acest personal este angrenat n funcie de tipul de
intervenie de care este nevoie. Contextul n care sunt luate msurile de
asisten este determinat de directivele judiciare din ara solicitant ct i din
Germania.
- Timpul necesar pentru obinerea autorizaiei variaz, dup caz, de la
cteva ore (aproximativ 8), pn la 48 ore (mai ales peste week-end). Pe ct
posibil, o cerere de asisten sau cooperare n contextul unei livrri
supravegheate" trebuie depus cu cel puin 24 ore nainte.
- n cazul n care exist riscul pierderii din vedere a transportului,
fptuitorul infraciunii va fi imediat arestat i drogurile confiscate.
Autoritile competente
Autoritatea competent s acorde autorizaia29
Biroul Procuraturii Publice, n conformitate cu instruciunea nr.29 c
care reglementeaz amenzile i procedurile penale.
- Cererea trebuie

depus

scris

anticipat

excepionale fcut la telefon.


- Trebuie folosite canalele Interpolului.
- n caz de urgen, poate fi folosit telefonul.

29

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 30

48

sau

cazuri

GRECIA
Generaliti
Prevederile art.38 din Hotrrea nr.2145/93, amendat de art.15,
paragraf 1 din Hotrrea nr.2331/95 constituie baza legal pentru
transportul monitorizat". Aceste prevederi se aplic n mod clar drogurilor
i nu au legtur cu alte bunuri.30
Textul este formulat dup cum urmeaz:
1. Cererile din partea altor ri, dup art. 11 din Convenia Naiunilor
Unite de la Viena din anul 1988, se supun oricrei metod de comunicare,
dar ntotdeauna n scris, direct sau prin Interpol, Unitii Centrale de
Coordonare Antidrog (SODN), care, asigurndu-se de legalitatea originii i a
cererii, informeaz imediat Procurorul General al Curii de Apel din Atena
printr-un document confidenial, anexnd o copie a telegramei sau a
documentului coninnd solicitarea.
2. Dac statul solicitant garanteaz monitorizarea transportului i
reinerea pentru interogatoriu a persoanelor implicate. Procurorul General al
Curii de Apel din Atena va informa imediat procurorii Curilor de Magistrai
dac se intenioneaz traversarea zonei de competen. Odat ce li s-a
comunicat informaia, procurorii Curilor de Magistrai amn toate
investigaiile penale n curs i au obligaia s ia toate msurile necesare
pentru prevenirea diseminrii transportului.
3. Unitatea Central de Coordonare Antidrog controleaz i este
responsabil pentru transport, pe toat durata traversrii rii a drogurilor, de
la momentul intrrii n ar i pn la prsirea acesteia.
4. Imediat ce drogurile prsesc ara i ntr-un interval de maxim 48
ore, Unitatea Central de Coordonare Antidrog va face un raport detaliat de
30

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004 , pag. 33

49

informare n legtur cu monitorizarea transportului, data, durata i locurile


n care drogurile au intrat i au ieit din ar. O copie a raportului, clasificat
ca confidenial" este naintat Procurorului General al Curii de Apel din
Atena.
5. Cererile din partea autoritilor naionale pentru executarea de
transporturi monitorizate n afara teritoriului Greciei sunt trimise prin
Procurorul General al Curii de Apel din Atena Unitii Centrale de
Coordonare Antidrog. Prevederile paragrafului precedent se aplic i n acest
caz.
Condiii speciale
Unitatea Antidrog de coordonare i aplicare a legii este responsabil
NUMAI de transporturile monitorizate de droguri.
Transporturile monitorizate" sunt organizate pe baza unei cereri
scrise din partea unei ri strine i continu atta timp ct este necesar ca o
asemenea operaiune s fie executat.
Este posibil ca Grecia s accepte asisten tehnic din partea altor
state. O asemenea asisten nu este guvernat de nici un cadru legal i poate
fi oferit prin mijloace tradiionale sau alte mijloace.
Autoritile competente
Autoritatea competent s acorde autorizaia
Autoritatea competent s acorde autorizaia este Procurorul General
al Curii de Apel din Atena.
Destinatarul autorizaiei

50

Cererea trebuie adresat biroului Interpol i Unitii Centrale de


Coordonare Antidrog, dup cum este stipulat n paragraful 1 din articolul
citat mai sus.

SPANIA
Generaliti
- Este permis practica livrrilor supravegheate.
- Baza legal se gsete n art.236 din Codul de procedur penal (Ley
de Enjuiciamiento Criminal), amendat prin Legea Organic 5/1999 din 13
ianuarie 1999 care conine urmtorul text:
1. Magistratul de instrucie competent i Biroul Procuraturii Publice,
mpreun cu efii unitilor de poliie judiciar centrale i provinciale au
autoritatea de a permite circulaia livrarea supravegheat a substanelor
toxice, drogurilor sau substanelor psihotrope, ct i a altor substane
interzise. Decizia de punere n practic se va baza pe esena cazului i va fi
determinat pe ct posibil, de obiectul autorizaiei livrrii supravegheate, ct
i tipul i cantitatea de substane implicat. Necesitatea utilizrii acestei
msuri va fi determinat de rezultatele ateptate ale investigaiei, gravitatea
faptei i posibilitatea supravegherii. Fiecare magistrat care emite autorizaia
va trimite o copie a deciziei procurorului districtual senior ale acelei
jurisdicii, care va ine un registru n care va nregistra aceste autorizaii.
Autorizaia mai poate fi emis pentru circulaia sau livrarea
supravegheat de echipamente, materiale sau substane enumerate n art.371
din Codul Penal, de bunuri i ctiguri enumerate n art.301 din Cod n toate
circumstanele prevzute n articol, mpreun cu toate bunurile, materialele,

51

obiectele sau animalele sau plantele enumerate n art.332, 334, 386, 566, 568
i 569 din Codul Penal.31
2. Prin circulaie controlat sau livrare supravegheat se va nelege
tehnica de a permite unui transport suspect sau ilegal de droguri, substane
psihotrope sau alte substane interzise, echipament, materiale sau substane
la care se refer punctul 1 de mai sus, sau de substane nlocuite, mpreun
cu bunurile i ctigurile provenite din activiti ilegale prevzute de art.301304 i 368-373 din Codul Penal, s circule pe teritoriul Spaniei, s intre sau
s prseasc teritoriul acesteia nestingherit de ctre autoriti i de agenii
sub acoperire, cu scopul de a descoperi i identifica persoanele implicate n
comiterea infraciunii n legtur cu droguri, substane, echipamente,
materiale, bunuri sau ctiguri, sau cu scopul de a asista autoritile din alte
ri n investigaiile lor.
3. Decizia de a pune n executare o livrare supravegheat va fi luat n
funcie de fiecare caz n parte, la nivel internaional, n limitele trasate de
tratatele internaionale.
Magistratul examinator competent i Biroul Procuraturii Publice,
mpreun cu efii unitilor de poliie judiciar centrale i provinciale vor
raporta imediat o asemenea decizie Biroului Procuraturii Publice, n
conformitate cu punctul 1 de mai sus.
4. Intercepia i deschiderea corespondenei suspecte a conine droguri
i, dac se consider adecvat, substituirea drogului coninut se vor efectua n
conformitate cu prevederile legale din Cod cu excepia cazului n care se
aplic prevederile art.584 din lege.
Condiii speciale

31

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004 , pag 35

52

Condiiile sunt foarte stricte, dat fiind importana acestei tehnici de


investigare i de rezultatele care ar putea aprea n caz de eec al
supravegherii bunurilor i a persoanelor implicate.
n practic, trebuie ndeplinite urmtoarele condiii:
- garantarea unei supravegheri permanente a transportului i
asigurarea c se va face tot posibilul pentru prinderea i aducerea n faa
justiiei a celor vinovai. Autoritatea solicitant va confisca drogurile i va
aresta toate persoanele implicate, mai ales dac exist riscul ca drogurile s
fie furate la un anumit moment al operaiunii.
- informaii detaliate cu privire la vehiculul sau mijlocul de transport
care va fi folosit pentru operaiune (inclusiv numrul de nmatriculare).
- informaii detaliate despre cei care se presupune c vor conduce
vehiculul, n special numele pe care l va folosi la trecerea frontierei.
- data probabilei sosiri n Spania i punctul de frontier prin care se va
trece.
- cele mai detaliate informaii cu privire la investigaia ntreprins
pn n prezent n ara solicitant.
- dac Spania este destinaia final, este important oferirea de
informaii cu privire la persoanele implicate i destinaia final exact.
- autorizaie prealabil de la rile prin care va trece transportul sub
supraveghere.
- informaii precise asupra mprejurrilor care pot surveni n timpul
operaiunii.
Alte aspecte

53

Agenii de poliie ai rii solicitante pot trece grania spaniol. Totui,


este de neles c acetia sunt reinui de la orice intervenie i se vor supune
cu desvrire instruciunilor poliiei spaniole.
La ntrebarea dac o livrare supravegheat poate fi executat de o
parte ter de ncredere sau de ctre un agent de poliie sub acoperire, odat
cu intrarea n vigoare a Legii Organice 571999 din 13 ianuarie 1999 agenii
sub acoperire" se supun art.282 a din Codul de procedur penal, care
permite agenilor poliiei judiciare spaniole s execute investigaii cu privire
la activiti de crim organizat sub o identitate fals.
Activitile considerate de lege a fi legate de crim organizat includ,
printre altele, infraciuni n legtur cu traficul de droguri; agenii sub
acoperire pot participa la livrri supravegheate n legtur cu traficul ilegal
de droguri.
Hotrrea de autorizare a unui agent sub acoperire de a aciona este
dat de magistratul examinator competent sau de Biroul Procuraturii Publice
n funcie de necesitile cazului. Cererea trebuie s conin numele real al
agentului i falsa identitate asumat n scopul operaiunii.
Agentul sub acoperire va oferi orice informaie obinut persoanei
care a autorizat operaiunea n cel mai scurt timp. Aceste informaii vor fi de
asemenea raportate n totalitate, sub orice modalitate i corpului judiciar
competent, care va aciona dup cum va considera adecvat.
- asistena tehnic din partea altor ri este permis
- timpul necesar pentru a obine autorizaia pentru o asemenea
operaiune este de 24 ore n zile lucrtoare i de 48 ore n week-end i
srbtori legale.

54

- n cazul transportrii unor cantiti mici de drog de ctre persoane


care nu sunt implicate n crima organizat, o cerere poate fi respins n baza
principiului proporionalitii.
Autoritile competente
Autoriti competente s acorde autorizaia
- Biroul Procuraturii Publice
- efii unitilor de poliie judiciar centrale i provinciale
- magistraii examinatori competeni
Cui trebuie adresat cererea
Cererile pentru livrri supravegheate din partea poliiei n legtur cu
infraciunile de trafic de droguri trebuie adresate Unitii Centrale pe
Droguri (Unidad Central de Estupefacientes).
Dac livrarea supravegheat trebuie executat ntr-o zon vamal,
autoritatea solicitant trebuie s ndrepte cererea ctre Unitatea Central pe
Droguri prin Departamentul Special de Vam i Accize (Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales) din cadrul Serviciului de Supraveghere
Vamal (Servicio de Vigilancia Aduanera).
n caz de urgen, pot fi folosite canalele Interpolului sau se poate
trimite un fax direct la Unitatea Central pe Droguri.

FRANA
Generaliti
Tehnica livrrilor supravegheate" intr sub incidena art. L 706-32
din Codul de procedur penal sau a art.67 a din Codul vamal (Hotrrea
nr.91-1264 din data de 19 decembrie 1991).
Aceste prevederi sunt aplicabile produselor care sunt clasificate ca
droguri sau produselor rezultate n urma comiterii de infraciuni dup cum se
55

specific n art.222.34-222.38 din Codul Penal (inclusiv precursorii i


substanele folosite la prepararea produselor amintite).
Condiii speciale i alte consideraii32
- n cazul transportului pe teritoriul francez, se poate folosi substituia
drogurilor.
- ofierii de poliie sau funcionarii vmii din alte ri (solicitante) pot
trece frontiera francez n scopul de a urmri o livrare supravegheat" doar
dac au primit n prealabil autorizaie de la autoritile judiciare competente
semnat de ctre Oficiul Central pentru Traficul Ilegal de Droguri
(O.C.R.T.I.S.) sau de Oficiul Naional de Informare Vamal i Investigaii
(D.N.R.E.D.) i cu condiia de a fi nsoii de un funcionar francez.
- legislaia francez permite posibilitatea infiltrrii n reelele de
traficani a ofierilor de poliie sau vamal, sub strictul control al
Judectorului. Aceast posibilitate, care este condiionat de existena unor
documente a priori care s justifice aciunea preventiv, se confrunt cu
dou probleme, n special n legtur cu cooperarea cu serviciile strine:
imposibilitatea rsfrngerii efectelor acestor documente asupra unui
informator care ar ajuta poliia i care ar participa fizic la transportarea
produselor pe teritoriul francez.
ar fi absolut imposibil de acceptat orice livrare monitorizat pentru
care poliiti strini infiltrai n reea cer permisiune de a traversa teritoriul.
Aceste persoane nu ar fi sub influena efectelor documentelor de
sprijin i vor intra sub incidena legii franceze care interzice transportul i
importul de droguri.
- legea francez permite asisten tehnic din partea altor ri.
32

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 38

56

- timpul necesar pregtirii cerut de diverse agenii de intervenie poate


varia, n practic de la cteva ore pn la 48 ore, n funcie de mprejurri i
distan.
- ar trebui remarcat faptul c legislaia francez n legtur cu
livrrile supravegheate" nu impune o limit de timp autoritilor judiciare
pentru examinarea cererii de autorizare sau pentru acordarea acesteia.
Autoritile competente
Autoriti competente s acorde autorizaia33
n legislaia francez se face distincie ntre:
- acele operaiuni care sunt denumite n mod obinuit livrri
monitorizate" i n care ofierul supravegheaz ntr-un mod strict pasiv
transportul de droguri; aceste operaiuni sunt subiectul unei prezentri
preliminare n faa unei instane competente.
- operaiunile de infiltrare" denumite i livrri supravegheate" n
care ofieri autorizai pot, n anumite limite, s achiziioneze, s dein, s
transporte sau s transmit droguri sau s pun la dispoziia persoanelor
angajate n astfel de infraciuni de mijloace legale de transport, depozitare,
pstrare sau transmitere.
Asemenea operaiuni trebuie s aib autorizare prealabil din partea
Instanei sau a unui Judector de instrucie.
Toate operaiunile de livrare supravegheat sunt aduse la cunotina
autoritii judiciare competente (Judectorul Tribunalului n a crui raz de
competen s-a emis autorizaia) prin:
- fie Oficiului Central pentru Traficul Ilegal de Droguri (O.C.R.T.I.S.)
n cazul iniiativei din partea poliiei.

33

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 39

57

- fie Oficiului Naional de Informare Vamal i Investigaii


(D.N.R.E.D.) n cazul iniiativei din partea vmii.
- diferitele autoriti vor asigura informarea tuturor serviciilor
implicare (O.C.R.I.E.S.T., Oficiul Central de Control al Imigrrii i de Lupt
mpotriva Muncii la Negru - D.I.C.C.I.L.E.C., O.C.R.G.D.F., D.N.R.E.D.,
Jandarmeria Naional).

Cui trebuie adresat cererea


Din punct de vedere legal, livrrile supravegheate pot fi puse n
aplicare de ctre ofieri de poliie din cadrul O.C.R.T.I.S. sau de ctre
funcionari autorizai ai vmii (n special ofieri din cadrul D.N.R.E.D.). n
plus fa de canalele menionate n tabel, pot fi folosite i altele precum
Interpol, ofierii de legtur pe droguri i ataaii vamali.

IRLANDA
Generaliti
Nu exist o baz specific pentru procedura livrrilor supravegheate.
Este permis totui, ca o tehnic standard a poliiei i vmii cu privire la
toate bunurile.
Cercetarea penal obligatorie nu constituie o condiie pentru livrrile
supravegheate.
Alte aspecte
nu exist criterii prestabilite de respingere a unei cereri de livrare
supravegheat - depinde de fiecare caz n parte.
An Garda Siochana (Forele Naionale de Poliie) i Serviciul de
Vam i Accize mpart responsabilitatea pentru prevenirea, descoperirea,
58

interceptarea sau confiscarea drogurilor supuse controlului care se


intenioneaz a fi introduse n ar.
An Garda Siochana are rspunderea principal pentru arestarea
persoanelor suspecte de trafic ilegal/import de droguri supuse controlului i
pentru investigarea oricror infraciuni n legtur cu traficul ilegal/importul
de droguri supuse controlului.
personal strin nenarmat poate nsoi, doar cu un rol de observator,
o livrare supravegheat dar doar cu autorizaie prealabil de la An Garda
Siochana i Vam i Accize.
a fost semnat un protocol operaional ntre ageniile de aplicare a
legii irlandeze, care acoper i subiectul livrrilor supravegheate.
substituia total sau parial de bunuri este posibil pentru bunurile
de origine irlandez sau pentru cele care o tranziteaz (cu condiia ca statul
de destinaie s fie de acord). Substituia parial este de asemenea permis
pentru bunuri destinate Irlandei (substituia total nu este permis n acest
caz). Criteriile de acceptare a substituiei difer de la caz la caz.
cerinele supravegherii unei livrri supravegheate n operaiuni
comune sunt duse la capt de ctre An Garda Siochana.34
tehnicile speciale folosite de ctre ageniile de aplicare a legii
irlandeze includ dispozitive de urmrire i echipament cu vedere pentru
noapte. Serviciul Naval i Forele Aeriene pot fi chemate s asiste
supravegherea pe mare.
poate fi garantat supravegherea continu a livrrilor supravegheate.
nevoia de asisten tehnic din partea altor state este examinat de la
caz la caz.
34

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 40

59

Autoritile competente
Deciziile cu privire la aplicarea metodei livrrii supravegheate sunt
luate de Poliie mpreun cu Vama.
Canalul de comunicaie nainte i n timpul livrrii supravegheate
poate fi realizat prin Interpol, Europol, Poliie i Vam.
Cererile oficiale vor fi fcute prin intermediul Departamentului de
Justiie, Egalitate i Reform Legislativ (Secia de Asisten Reciproc).
Nu exist nici un motiv de ntrziere n soluionarea unei cereri de
livrare supravegheat.

ITALIA
Generaliti
- n principiu, livrrile supravegheate sunt permise.
- livrrile supravegheate sunt reglementate de Hotrrile enumerate n
Tabelul 1.
- livrrile supravegheate n scopul combaterii criminalitii pot fi
ntreprinse n cursul investigaiilor de splare de bani cr i de trafic de
armament, material explozibil sau buturi alcoolice.
Prevederi speciale cu privire la terorism:
Ca rspuns la evenimentele tragice de pe data de 11 septembrie 2001,
Parlamentul Italian a introdus legi cu privire la paii urgeni care trebuie
fcui n prevenirea i combaterea terorismului i n finanarea acestuia.35
A fost atras atenia asupra natura transnaional a terorismului n
Hotrrea nr.438 din data de 15 decembrie 2001 asupra sanciunilor
mpotriva terorismului. n special:

35

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004 , pag 41

60

- introducerea art.270 c - prevederi privind punerea n aplicare a unor


operaiuni sub acoperire n investigaiile cu privire la terorism;
- art.4 - activitatea sub acoperire, n special, asigur scutirea de
pedeaps a ofierilor de poliie judiciar care, n timpul unei operaiuni
specifice autorizate de prevenire cu scopul de a strnge dovezi cu privire la
infraciunile comise n scopuri teroriste, acoper intermediari care
achiziioneaz,

comercializeaz,

substituie

sau

ascund

bani, arme,

documente, droguri sau profituri, produse, ctiguri sau mijloace de


svrire a infraciunii.
n timpul executrii unei astfel de investigaii, ofierii i agenii de
Poliie Judiciar pot folosi documente, identiti sau informaii false,
inclusiv pentru a stabili contactul cu anumite persoane dar informnd
procurorul public despre aceste activiti n termen de 48 ore de la nceperea
lor.
Ofierii de poliie judiciar se pot folosi i de ajuttori, la care se
extinde scutirea de pedeaps; uzul temporar de bunuri mobile i imobile i
de documente false poate fi autorizat n conformitate cu procedurile stabilite
prin decret de Ministerul de Interne.
- alte instrumente pentru combaterea terorismului au fost furnizate,
cum ar fi interceptarea preventiv (art.5), interceptarea comunicaiilor ntre
persoane stabilite (art.6) i extinderea prevederilor pentru prevenirea
infraciunilor n legtur cu terorismul.
Condiii speciale
- livrrile supravegheate sunt autorizate de ctre autoritile
competente la cererea rii de destinaie adresat Direciei Centrale pentru
Servicii Antidrog - Serviciul III. Cererea poate fi supus Interpolului sau

61

Organizaiei Mondiale a Frontierelor din Bruxelles n contextul unei


cooperri bilaterale.
- cererea menionat mai sus trebuie s conin urmtoarele date:
tip de drog
de unde vin i care este destinaia
metoda de mascare i de transport
data i locul presupuse de sosire n Italia
data i locul bnuit de exportare
mandat acordat ofierilor de poliie sau vamali care nsoesc
transportul, pentru a putea fi asistai de poliiti sau vamei italieni
n cazul n care este vorba de operaiuni n legtur cu terorismul,
datele cerute sunt acelea necesare pentru anunarea Procuraturii Publice dup
cum este prevzut n art.4(6) din Hotrrea nr.438 din 15 decembrie 2001.
n anumite cazuri, alte informaii relevante.
- Direcia Central pentru Servicii Antidrog este competent la nivel
naional. Acest birou primete cereri pentru livrri supravegheate i
informeaz poliiile strine implicate. Aceast procedur este valid att n
cazul n care livrrile supravegheate traverseaz teritoriul Italiei cu destinaia
n alte ri ct i n cazul n care Italia este ar de destinaie.
Autoritatea judiciar poate amna eliberarea unui mandat de arestare
sau un ordin de confiscare, dac aceast amnare va contribui la adunarea de
probe sau la identificarea sau arestarea persoanelor vinovate de comiterea
unor infraciuni prevzute la art.73 i 74 (producia i traficul de droguri).
Ofierii de poliie i cei vamali responsabili cu combaterea drogurilor,
din acelai motiv, decid s nu aplice procedurile administrative sau s le
amne, cu condiia s informeze imediat, chiar i prin telefon, Autoritatea

62

Judiciar i Direcia Central pentru Servicii Antidrog, pentru a asigura


coordonarea necesar la nivel internaional.
Autoritatea Judiciar ofer instruciuni poliiei pentru a ntrerupe orice
act ilegal i a comunica deciziile luate de Autoritatea Judiciar cu
competen n zona de destinaie a transportului monitorizat", a locului
unde vor fi aduse drogurile sau exportate din Italia.
Alte aspecte
Unele dintre droguri pot fi nlocuite sau substituite. Totui, pentru a
evita introducerea unor cereri complicate de asisten judiciar la nivel
internaional i a grbi procedurile infracionale, se sugereaz a nu se nlocui
cantiti foarte mari pentru a se evita compromiterea administrrii dovezilor.
Autoritile judiciare implicate trebuie s ajung la o nelegere prealabil
pentru a asigura eficiena.
Ofierii de poliie i cei vamali ai statelor solicitante implicai n
activiti sub acoperire pot trece frontiera cu condiia ca:
s existe o ntiinare prealabil pe baza unei nelegeri ntre
autoritile rii de origine, inclusiv n scopul aflrii legii care trebuie
aplicat;
aceti ofieri sunt asistai de ofieri ai poliiei judiciare italiene (n
cazul unei cumprri simulate i livrri supravegheate de droguri, arme sau
bani), dac condiiile prevzute de art.4 din Hotrrea nr.438/2000 nu se
aplic.
Dup legea italian, ofierii i agenii de poliie judiciar se pot infiltra
n organizaii de trafic de droguri cu scopul de a obine informaii cu privire
la comiterea infraciunii. Totui, achiziionarea simulat i livrarea
supravegheat trebuie executat de ctre ofierii poliiei judiciare i
operaiunile trebuie planificate de ctre Direcia Central pentru Servicii
63

Antidrog36, sau, la nelegere, de ctre efii forelor de poliie provinciale sau


de ctre Directorul Direciei de Investigaii Anti-Mafia.
Transportul, comercializarea, ascunderea sau manipularea drogurilor
de ctre persoane private - ajuttoare ale poliiei judiciare (intermediari) sunt
permise n cadrul operaiunilor mpotriva terorismului indigen i
internaional. n acest caz, aciunea este planificat de ctre efii celor trei
fore de poliie sau, de ctre delegaii acestora - persoanele responsabile la
nivel provincial.
- asistena tehnic este asigurat i permis de ctre legile italiene n
vigoare.
- cu excepia cazurilor de extrem urgen, cererile de livrri
supravegheate trebuie introduse cu cel puin 48 ore nainte.
Rolul poliiilor strine i al altor agenii de aplicare a legii
Participarea strin n cadrul operaiunilor de livrri supravegheate
este permis n toate Statele Membre, de obicei cu autorizaie prealabil dar
fr poliitii sau vameii s fie autorizai a purta arme. Statele Membre
destinatare cer n mod normal ca ultimul control operativ s revin n sarcina
lor. Anumite restricii exist n multe State Membre . Frana i Luxemburg
autorizeaz portul de arm pe teritoriul su de ctre agenii acelor organizaii
de stat care solicit acest lucru dar cu autorizaia expres i prealabil a
Procuraturii Publice sau a Ministerului de Justiie. Uzul de arm de ctre un
agent este totui limitat la cazurile de legitim aprare.
Ca variaie, agenii sub acoperire pot fi folosii n operaiuni de livrri
supravegheate, dar cu autorizare prealabil. Frana i Suedia nu permit

36

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 44

64

folosirea de ageni sub acoperire, dect dac acetia sunt membri ai


propriilor agenii de aplicare a legii.
n Italia, livrrile supravegheate de droguri sunt permise potrivit art.97
i 98 din Decretul Prezidenial nr.309/90; n acest caz, totui, trebuie s fie
vorba de un ofier de poliie judiciar italian.
Cnd activitatea face parte dintr-o operaiune anti-terorism, agentul
unui alt Stat Membru poate aciona ca un ajuttor" al Poliiei Judiciare
italiene.
n general, tehnicile speciale pot fi folosite (dispozitive de urmrire,
etc.) cu condiia ca aceast metod s fie legal n ara destinatar.
Supravegherea i escorta continu sunt n general disponibile n interiorul
rii destinatare.
Autoritile competente
Autoritatea responsabil din ara solicitant trebuie s adreseze
cererea iei Centrale pentru Servicii Antidrog.
- este recomandat ca toate cererile s fie trimise att prin telex, telefax
ct i prin telefon.
- n cazuri urgente, cererile pot fi trimise prin canalele Interpolului sau
prin autoritile vamale.

LUXEMBURG
Generaliti
- nu exist o definiie legal a tehnicii livrrii supravegheate".
- nu exist un document oficial care s schieze sensul de executare a
unei livrri supravegheate"

65

- aceast tehnic poate fi folosit, totui, cnd se pune problema i se


bazeaz deja existenta practic de cooperare ntre poliie i autoritile
legale.
- orice tip de produs (drog, substan psihotrop, etc.) poate constitui
subiectul unei livrri supravegheate".
Condiii speciale
- datorit faptului c aceast tehnic cere o pregtire atent i un
numr destul de mare de persoane implicate i de resurse, trebuie utilizat
doar n cazurile cele mai importante sau n cazul unor incidente
internaionale n zona traficului de droguri.
- adunarea dovezilor conform metodelor tradiionale legale de
investigare trebuie s fie imposibil.
- doar departamentul procuraturii publice competent are dreptul s
autorizeze utilizarea acestei tehnici n cazuri de import i export de aceast
natur.
Cererea trebuie s includ:
detalii concrete cu privire la locul unde se va efectua livrarea, ct i
cu privire la dat i timp
o descriere amnunit a cazului
o descriere a felului n care sunt ambalate substanele
o descriere a persoanelor implicate
misiunea (sarcina) exact cerut de ara solicitant
personalul la care a recurs ara solicitant (inclusiv mijloace de
contactare, adres).
Alte aspecte
- nlocuirea ntregii cantiti de substane ar putea compromite
organizarea temeinic. Aa stnd lucrurile, dac nlocuirea va avea loc n
66

Luxemburg, a anumit cantitate de substan, nu conteaz ct de mic,


trebuie lsat. Cantitatea nu are nici un efect asupra pedepsei stabilite. n
principiu, autoritile luxemburgheze nu vor proceda la substituie dect
dac i se va cere de ctre ara de destinaie a drogurilor sau cea pe care o vor
traversa.
- personalul din ara solicitant poate fi autorizat s participe la
supravegherea livrrii n Luxemburg sub supravegherea personalului
competent luxemburghez. n acelai fel, portul de arm poate fi autorizat.
- dac se risc pierderea controlului asupra substanelor pe teritoriul
Luxemburgului, se va trece la confiscarea acestora. Asistena tehnic din
partea altor ri nu este guvernat de nite directive precise. Departamentul
procuraturii publice examineaz fiecare caz individual.
- autorizaia se emite n doar cteva minute. Uniti de intervenie sunt
puse la dispoziie n conformitate cu planul operativ al acestora. Modul de
intervenie variaz de la caz la caz.
Autoritile competente
Autoriti competente s acorde autorizaia
- departamentul procuraturii publice.
n Luxemburg exist dou asemenea departamente:
Parchetul de pe lng Tribunalul din regiunea Luxemburg, care are
competen n sudul rii.
Parchetul de pe lng Tribunalul din regiunea Diekirch, care are
competen n nordul rii.
Cereri care trebuie adresate Poliiei Marelui-Ducat:
- cererile pot, de asemenea, fi trimise prin reeaua OIPC-Interpol
- n caz de urgen, procesul poate fi iniiat printr-o cerere oral care
mai apoi trebuie confirmat n scris.
67

OLANDA
Generaliti
- livrrile supravegheate i transporturile monitorizate pot, n
principiu, s fie executate dup principiul oportunitii;
- aceast tehnic nu este guvernat de nici o msur prevzut de lege;
- dou principii de baz sunt relevante:
Principiul Proporionalitii
Mijloacele implicate trebuie s fie direct proporionale cu obiectul
supus

supravegherii,

identificarea,

adunarea

de

probe,

cercetarea

instigatorilor, organizarea traficului i confiscarea de marf ilegal.


Principiul Rezervei
Ar fi imposibil de atins scopul prin alte mijloace.
- dac operaiunea de livrare supravegheat conduce la arestarea unui
cetean olandez n afara teritoriului Olandei, autoritile olandeze vor cere
extrdarea acelei persoane.
- n teorie, toate tipurile de marf ilegal sau marf care ar fi putut
contribui la svrirea unei infraciuni, chiar dac aceast marf este legal
i transportul ei nu constituie infraciune - produsele chimice folosite n
procesul de fabricare a drogurilor, de exemplu - pot constitui subiectul unui
transport monitorizat.
Condiii speciale
- recurgerea la livrrile supravegheate ar trebui limitat la cazurile n
care indicatori concrei ne permit a presupune faptul c aciunea de crim
organizat a fost sau va fi comis i n cazul n care, pentru motive
ntemeiate, investigaia nu poate fi continuat prin intermediul altor mijloace

68

sau dac recurgerea la alte mijloace ar fi imprudent i ar avea un caracter


iresponsabil.
Astfel, este imposibil emiterea unei autorizaii generale de livrare
supravegheat, fiind necesar o investigaie pentru fiecare caz n parte.
Condiii care trebuie ndeplinite:
aprobarea autoritilor competente
existena unor indicaii precise care s permit la presupunerea c
livrarea va duce la identificarea persoanelor implicate, a organizatorilor i a
sponsorilor
este de preferat a se cunoate destinaia bunurilor i persoanele
crora le sunt destinate
operaiunea trebuie executat n conformitate cu un plan detaliat
suficient de flexibil pentru a putea fi adaptat noilor elemente intervenite n
caz. Este important a reevalua n mod constant riscul de a pierde marfa
transportul trebuie inut sub supraveghere pn la ajungerea lui la
destinaia final, fiind neles c, n caz de pericol care nu poate fi controlat,
operaiunea va fi finalizat
unitile operative vor fi pregtite s organizeze cel mai eficient
schimb de informaii i s stabileasc cooperarea optim nainte, n timpul i
dup operaiunea de livrare supravegheat.
Cererile de livrare supravegheat n care este implicat un informator
sau agent sub acoperire vor fi depuse. Comisia Central de Testare conduce
o examinare preliminar. Dac este cazul, se vor furniza i alte informaii
necesare evalurii cererii. Pentru a evita ntrebrile suplimentare pe ct
posibil, este de dorit a trata livrrile supravegheate n conformitate cu
manualul asupra mbuntirii asistenei legale internaionale n accepiunea

69

Codului penal cu privire la traficul de droguri n statele semnatare ale


Conveniei de aplicare a Acordului Schengen.
Alte aspecte
- este posibil nlocuirea drogurilor cu substane cu aceleai
caracteristici atta timp ct substituia nu compromite natura integral a
mrfii
- n teorie, o echip de observatori englezi vor prelua misiunea de
supraveghere de la grani. n mod excepional, i doar cu acordul autoritii
competente care decide dac este indispensabil, o unitate strin poate
continua operaiunea sub ndrumarea autoritii olandeze competente, dar n
toate cazurile nsoit de un membru olandez al unitii de observaie.
- un agent de poliie sub acoperire poate de asemenea s conduc
operaiunea. Un procuror public poate, dac acest lucru este urgent cerut n
interesul investigaiei, s ncheie o nelegere cu o persoan care nu ne este
ofier de investigaii, dar doar n cazurile n care membrii forelor de poliie
nu o poate nlocui.
Alte condiii cerute:37
agentul sub acoperire s nu fi fost subiectul unei presiuni exagerate
pentru a participa la operaiune
funcionarul public care conduce operaiunea este responsabil de
aciunile agentului sub acoperire. Acordul dintre Departamentul Procuraturii
Publice i poliie trebuie fcut n scris i semnat de ambele pri.
agenii de poliie care au beneficiat de o pregtire special vor avea
toate ansele de a fi selecionai

37

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 50

70

msurile de securitate care nvluie transportul monitorizat trebuie s


reduc pn la un nivel acceptabil riscurile psihice i fizice la care agentul
sub acoperire va fi supus.
- asistena tehnic din partea altor ri este posibil
- ntrzierea necesar ntmpinat n obinerea autorizaiei pentru o
operaiune de acest fel este n general mai puin de o or.
Autoritile competente
Autoriti competente s acorde autorizaia
Cererea trebuie trimis Procurorului naional de stat prin intermediul
Ageniei pentru Observare Transfrontalier.

AUSTRIA
Generaliti
Legislaia Austriei nu conine specificaii cu privire la livrrile
supravegheate. Conform jurisprudenei Curii Supreme a Austriei nu exist
specificaii legale cu privire la livrrile supravegheate de droguri.
Condiii speciale
a) Tranzitul controlat
Autorizarea participrii poliiei austriece la o livrare supravegheat de
droguri, n trecere pe teritoriul austriac (tranzit controlat) este garantat dac
se ndeplinesc urmtoarele condiii38:
- rile de tranzit i ara de destinaie i-au dat consimmntul;
- toate rile de tranzit i ara de destinaie i-au asumat rspunderea
supravegherii transportului pe timpul tranzitului;

38

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004 , pag . 52

71

- s-au dat asigurri c drogurile vor fi confiscate i c cei implicai n


afacerea cu droguri vor fi acuzai;
- s-au dat garanii c vor interveni forele poliieneti dac dac apare
riscul pierderii transportului.
b) Exportul controlat
Autoritile competente pot s autorizeze transportul controlat din
Austria spre alte ri, (export controlat) dac sunt asigurate c drogurile vor
fi confiscate i persoanele implicate n traficul cu droguri vor fi acuzate.
c) Importul controlat
Poate fi autorizat o livrare supravegheat n trecere prin Austria ctre
un alt Stat (import controlat). Dup cum este definit n legislaia Austriei,
aceast procedur reprezint mai degrab o amnare a interveniei poliiei
(din momentul sosirii pe teritoriul austriac pn la o dat ulterioar).
Alte aspecte
Este permis participarea ofierilor strini n calitate de observatori la
o livrare supravegheat n baza Seciunii 16(1) a Legii privind cooperarea
poliiei. Aciunile de punere n aplicare a legii pot fi ntreprinse dac sunt
stipulate n legislaia internaional.
Folosirea agenilor sub acoperire i/sau informatorilor este permis n
livrrile supravegheate, dar acetia nu trebuie s comit nici un fel de
infraciune sau s incite la comiterea de infraciuni.
Se poate acorda, fr o autorizare separat, asisten tehnic pentru
supravegherea livrrilor supravegheate. Se vor da asigurri c asistena
garanteaz continuarea supravegherii.
Solicitarea asigurrii asistenei de ctre poliie trebuie depus n timp
util la biroul central privind drogurile, pentru a se face din timp pregtirile
necesare, ntiinarea c se solicit asisten necesar pentru a se putea lua
72

msurile corespunztoare, poate s se fac cu cteva ore, sau cu patruzeci i


opt de ore (weekend-uri i srbtori) nainte, n funcie de situaie.
Autoritile competente i birourile unde trebuie trimis
solicitarea :
n cazul tranzitului i a exportului controlate:
Bundesministerium fur Inneres
Generaldirektion fur die ffentliche Sicherheit, Gruppe II/D
Abteilung

II/S

Zentralstelle

zur

Bekmpfung

der

Suchgiftkriminalitt(Ministerul Federal de Interne)


Biroul Central pentru Securitate Public, Grup II/D
Departamentul 1 l/S - Biroul central care rspunde de lupta
mpotriva infraciunilor cu privire la droguri
Biroul Central care rspunde de lupta mpotriva infraciunilor cu
privire la droguri poate fi contactat i direct, via INTERPOL.
n situaii de urgen, procedurile pot s se deruleze pe baza unei
solicitri verbale, care urmeaz s se fac ulterior i n scris.
Biroul Federal de Investigaii Criminale - Biroul Central care
rspunde de lupta mpotriva infraciunilor cu privire la droguri - ia msurile
necesare obinerii unei aprobri de la Autoritatea Vamal din Austria via
Ministerul Federal de Finane.

73

PORTUGALIA
Generaliti
Este posibil efectuarea tranzitului monitorizat.
Se fac prevederi referitoare la tranzitul monitorizat n legislaie,
articolul 160 A din Legea nr. 144/99, din 31 august 1999, cu modificrile
ulterioare din Legea nr. 104/2001 (legislaia privind cooperarea judiciar
internaional).
Din punct de vedere legal monitorizarea tranzitului se refer la
transportul bunurilor i produselor.
Condiii speciale
Articolul 160-A din Legea nr. 144/99 din 31 august 1999, cu
modificrile ulterioare din Legea nr. 104/2001, descriu n detaliu condiiile
ce trebuie ndeplinite pentru obinerea autorizaiei de organizare a
monitorizrii tranzitului.
Operaiunea poate fi autorizat la cererea unuia sau a mai multor state,
cnd este vorba de investigarea unor infraciuni la nivel internaional,
infraciuni pentru care n baza legii se permite extrdarea. Aceste operaiuni
se fac cu scopul de a se descoperi i de a se aduce n faa curii de justiie ct
mai muli infractori.
Dreptul de a aciona, de a superviza i controla investigaiile, aparine
autoritilor portugheze.
Autoritile competente din rile de destinaie i de tranzit trebuie s
garanteze c legislaia lor permite aplicarea de sentine proporionale pentru
persoanele implicate n activiti criminale, i c aciunile penale mpotriva
acestora vor fi executate.
Autoritile competente ale rilor de destinaie i de tranzit trebuie s
comunice imediat informaiile detaliate privind rezultatele operaiunii i
74

privind aciunile persoanelor implicate n activitile infracionale, n special


a celor de pe teritoriul portughez.
Totui, n ciuda acordrii autorizaiei pentru livrarea supravegheat,
poliia are dreptul s intervin n urmtoarele situaii:
- Cnd se sesizeaz reducerea gradului de siguran;
- n orice alte circumstane care pot compromite capturarea bunurilor,
a produselor sau arestarea persoanelor implicate.
Alte aspecte
Dac ara de destinaie i-a dat acordul, substanele transportate pot fi
nlocuite parial cu substane inofensive.
Poliia din alte ri poate trece grania rii numai cu autorizarea
Ministerului de Justiie (articolul 145, nr.5 i 7, al Legii nr. 144/99, din 31
august 1999, cu modificrile din Legea nr. 104/2001).
Pentru a permite unei tere pri sau unui agent sub acoperire s
desfoare o livrare supravegheat se aplic condiiile prevzute n Legea nr.
101/2001 (privind investigaiile sub acoperire) i din articolul 160-B din
Legea nr. 144/1999 din 31 august 1999, cu modificrile din Legea nr.
104/2001.
Asistena tehnic din alte ri este permis, dac pare indispensabil
pentru succesul operaiunii.
Termenul necesar aprobrii pentru o livrare supravegheat va depinde
de regiunea unde operaiunea urmeaz s aib loc. Perioada de ateptare va
fi mai lung dac operaiunea are loc n afara Lisabonei.
Trebuie menionat c, pn n prezent, monitorizrile operaiunilor de
tranzit au avut rezultate bune i s-au desfurat tar ntrziere, atunci cnd

75

ara care a fcut solicitarea a prezentat de la nceput cererea n forma


solicitat de legislaia portughez.39
Autoritile competente
Autoritile responsabile cu eliberarea autorizaiei
Autoritatea competent s autorizeze livrrile supravegheate este
Departamentul Public de Justiie, din districtul judiciar al Lisabonei articolul 160 - A, paragraful 9 din Legea nr. 144/1999, din 31 august 1999,
cu modificrile din Legea nr. 104/2001.
Cererile vor fi adresate la :
Toate contactele internaionale se vor face prin poliia judiciar, prin
biroul naional Interpol (7 din Legea nr. 144/1999, din 31 august 1999, cu
modificrile din Legea nr. 104/2001). Toate celelalte autoriti, n funcie de
solicitrile privind livrarea monitorizat, n special Direccao General das
Alfandegas (Direcia General a Vmilor), trebuie s trimit imediat cererea
poliiei judiciare, pentru a fi rezolvat.
n situaii de urgen, cererea trebuie adresat poliiei judiciare Direccao Central de Investigacao do Trafico de Estupefacientes ( Direcia
General de Investigaii privind Traficul de Droguri).

FINLANDA
Generaliti
Livrarea supravegheat este o procedur strategic. Nu exist o baz
legislativ pentru aceast procedur. ntr-o serie de proceduri legislative
privind cooperarea internaional legiuitorii finlandezi i-au exprimat opinia
c livrrile supravegheate la nivel internaional se bazeaz, pe dreptul
39

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 55

76

autoritii care coordoneaz aciunea de a decide care este momentul potrivit


de confiscare a narcoticelor, astfel nct s poat fi dovedit infraciunea.
Cooperarea dintre Poliie, Vam i Poliia de Frontier se bazeaz pe regulile
internaionale cum ar fi Convenia Naiunilor Unite mpotriva traficului ilicit
de stupefiante i substane psihotrope ntocmit la Viena la 20 decembrie
1988, Articolul 73 din Acordul Schengen, i alte acorduri semnate de
Finlanda. Finlanda a mai semnat acorduri bilaterale cu Federaia Rus i
Statele Baltice, privind cooperarea vamal i poliieneasc, care permit
livrrile controlate. Pentru a se asigura o procedur uniform, la nivel
naional, i pentru a se asigura coordonarea aciunilor ntre autoritile
implicate, Poliia, Vama, Poliia de Frontier, au semnat un acord comun
privind obligaiile ce i revin fiecruia . Astfel, exist sigurana c autoritile
acioneaz conform obligaiilor ce le revin pe parcursul derulrii acestei
proceduri.

Alte aspecte
Efectul Articolului 40 din Acordul Schengen
Dac operaiunea de livrare supravegheat are loc pe teritoriul
Finlandei, dar este fcut de ofierii unei alte pri implicate n aceast
procedur, sau dac operaiunea livrrii supravegheate se face de ctre
ofierii de poliie finlandezi pe teritoriul unei alte ri implicate n aceast
procedur, pe baza Articolului 40 din Acordul Schengen , Acordul Schengen
se va aplica conform legislaiei Finlandei sau a legislaiei creia trebuie s i
se supun ofierii Finlandei.40
40

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004 , pag . 57

77

Pe baza Articolului 40(1) din Acordul Schengen , ofierii de poliie ai


uneia din prile implicate, care, n cadrul investigaiilor pe care le fac in
sub observaie n ara lor o persoan care se presupune c a luat parte la o
infraciune pentru care se poate aplica extrdarea, trebuie s fie autorizai s
continue supravegherea acelei persoane pe teritoriul unei alte ri (parte
implicat n aceast aciune), acesta din urm autoriznd aciunea de
supraveghere n afara granielor primei ri, pe baza solicitrii de asisten a
acesteia. Pot fi ataate anumite condiii la autorizaie. La cerere,
supravegherea poate fi ncredinat ofierilor din ara pe teritoriul creia se
desfoar. n baza Articolului 40(2), ofierii care efectueaz supravegherea
vor fi autorizai s continue investigaiile n situaia n care, din motive de
urgen, autorizaia din parte celeilalte pri implicate nu a putut fi solicitat
n avans, n baza Seciunii 30(a) a legislaiei poliiei finlandeze un ofier de
poliie, aa cum se face referire n Articolele 40 i 41 din Acordul Schengen,
dintr-un alt stat, incluznd Norvegia i Islanda, este autorizat s continue
supravegherea sau supravegherea tehnic pe teritoriul finlandez , aa cum
este stipulat n acordul internaional la care e semnatar i Finlanda. n plus,
se aplic o condiie conform creia un ofier finlandez poate s nu continue
imediat supravegherea sau supravegherea tehnic pe teritoriul finlandez.
Echipamentul pe care ofierii de poliie finlandezi au dreptul s-1 foloseasc
conform regulamentului privind supravegherea tehnic poate fi folosit
pentru efectuarea supravegherii n afara graniei. Un raport privind
supravegherea efectuat trebuie depus la poliia din districtul n care s-a
efectuat cea mai mare parte din activitatea de supraveghere.
Un ofier de poliie dintr-un alt stat trebuie s depun un raport la
unitatea de poliie din Finlanda care rspunde de activitile de supraveghere
, care va preda raportul poliiei locale creia i este destinat. n acest acord
78

ofierii sunt: ofieri de poliie i cu unele restricii ofieri vamali i gardieni


de frontier.
- Autoritile competente pot, pe baza unei solicitri, sau n alte
situaii, s permit autoritilor din alte state s participe la livrrile
supravegheate. Ofierii din alte state pot, cu permisiunea autoritilor
competente, s participe ca observatori.
- Poate fi permis nlocuirea total a substanelor, dar aceasta se va
decide n funcie de caz.
- Livrrile supravegheate se pot face nu numai n cazul traficului ilicit
de droguri i substane psihotrope; se pot face i n cazul altor substane i
bunuri. Deciziile se iau n funcie de caz.
Solicitarea de efectuare a unei livrri supravegheate poate fi refuzat
n urmtoare situaii:
- dac nu este conform legii finlandeze;
- dac nu este detaliat suficient;
- dac Finlanda nu dispune de suficiente resurse pentru supravegherea
livrrii supravegheate sau dac este clar c aciunea poate fi periclitat din
alte motive.
Autoritile competente
Conform Seciunii 5(1) din legea finlandez privind asistena judiciar
n cazurile de infracionalitate, o solicitare de asisten legal poate fi fcut
de Ministerul de Justiie, o curte, avocatul acuzrii, avocatul care face
investigaii privind prejudiciul. Legat de intrarea n vigoare a Conveniei
Europene de Asisten Mutual pe Probleme legate de Criminalitate,
Finlanda a depus o declaraie conform creia Poliia, Vama i Poliia de
Frontier, sunt autoriti juridice n msur s solicite asisten juridic
atunci cnd fac investigaii privind daunele produse ntr-un caz penal din
79

sfera competenei lor. Finlanda poate, pe baza legii privind asistena juridic
n cazurile penale s acorde asisten juridic altor autoriti dect cele
juridice. Solicitarea este aprobat dac activitatea solicitat i procedura
legat de cazul penal n chestiune cade n sarcina autoritilor competente.
n paragraful 2 al decretului privind intrarea n vigoare a Conveniei
de la Viena, se precizeaz c, n Finlanda, autoritile la care se face referire
n Articolul 7(8) din Convenie sunt Ministerul de Justiie, Departamentul
Central de Investigaii Criminale, Autoritatea Naional Vamal i Poliia de
Frontier. Departamentul Central de Investigaii Criminale este de
asemenea, o unitate naional a Organizaiei Internaionale a Poliiei care se
ocup de Criminalitate (ICPO, Interpol), unitate naional a Europol,
autoritatea competent central (biroul SIRENE) la care se face referire n
Acordul Schengen i unitatea naional la care se face referire n acordurile
privind prevenirea criminalitii, semnate cu Rusia i rile Baltice. Datorit
diferitelor competene i sarcini pe care le au Poliia, Vama i Poliia de
Frontier, activitile acesteia din urm sunt restricionate n ceea ce privete
livrrile supravegheate.
Situaii urgente
Procedura prin care cooperarea internaional n cazul livrrilor
supravegheate poate fi iniiat ca cooperare poliieneasc bazndu-se pe o
solicitare este amplu folosit n cooperarea internaional. Solicitarea pentru
asisten legal poate n asemenea situaii s fie fcut mai trziu, dar trebuie
depus fr ntrziere. Finlanda a aderat la acest principiu. Datorit naturii
operaionale a acestei activiti o solicitare pentru livrrile supravegheate
trebuie trimis nti Poliiei, Vmii i Poliiei de Frontier. Acest gen de
solicitare trebuie trimis i autoritilor juridice.

80

- Europol, DLOS, Interpol, autoritatea naional central, biroul


SIRENE, Poliia, Vama, Poliia de Frontier sau alt autoritate juridic pot fi
folosite ca mijloace de comunicare att nainte de efectuarea livrrilor
supravegheate ct i dup.
- Solicitrile oficiale pentru informaii pot fi fcute via Interpol sau
prin intermediul autoritilor juridice.
- Nu sunt termene limit n rezolvarea cererilor privind livrrile
controlate, dar aceste solicitri sunt rezolvate ntotdeauna de urgen.

SUEDIA
Generaliti
Livrrile supravegheate, pentru toate tipurile de bunuri, sunt permise,
fiind o tehnic standard utilizat de autoritile vamale i poliieneti. Nu
exist o baz legislativ pentru livrrile supravegheate, dar exist un manual
cu privire la felul n care trebuie abordate cazurile care implic livrri
supravegheate.
Condiii speciale
Garantarea

capturrii

bunurilor

ce

fac

obiectul

livrrilor

supravegheate i garantarea punerii sub acuzare la finalul operaiunilor a


persoanelor suspectate, reprezint condiiile de baz pentru iniierea
operaiunilor privind livrrile supravegheate, cnd acestea au ca destinaie
Suedia sau sunt n tranzit prin Suedia. Deoarece investigarea i acuzarea
inculpailor sunt obligatorii, se va desfura n Suedia o investigaie
preliminar, cu privire la livrarea supravegheat, fie c aceasta este iniiat
n Suedia, tranziteaz sau are ca destinaie Suedia.
Alte aspecte

81

- Personalului din strintate nu i se va permite s acioneze n cazul


livrrilor supravegheate.
- Se pot folosi ageni sub acoperire cu condiia ca acetia s fie ageni
de poliie sau ai vmii din Suedia.
-

Se

poate

garanta

monitorizarea

continu

pentru

livrrile

supravegheate.
- Este permis nlocuirea total pentru droguri. Aceasta poate s aduc
uneori probleme, n situaiile n care este dificil de dovedit o infraciune cnd
destinatarul se apr susinnd c nu avea cunotin de faptul c transportul
care i era destinat implic mrfuri ilegale.
Se pot refuza livrrile supravegheate n urmtoarele situaii:
Dac se consider c beneficiul unei asemenea aciuni nu este
proporional cu efortul i / sau rezultatele obinute.
Dac msurile ce urmeaz a fi luate se dovedesc a nu fi n
concordan cu legislaia suedez, poate determina apariia unei infraciuni.
Dac actul nu este considerat infraciune n toate rile implicate.

MAREA BRITANIE
Generaliti
Deoarece se consider c livrrile supravegheate fac parte din
activitatea de investigare a infraciunilor nu avem pentru ele indicaii
specifice. Nu exist o baz legislativ specific pentru livrrile
supravegheate. Pentru aprobarea lor nu se pune condiia ca infractorii s fie
pui sub acuzare. Dei autoritile din Marea Britanie se ateapt ca
infractorii s fie adui n faa justiiei, pot s apar anumite motive pentru ca
acest lucru s nu se ntmple.

82

Drogurile din transport pot fi nlocuite total sau parial. nlocuirea


trebuie s se fac astfel nct s fie satisfcute cerinele Curii de Justiie din
Marea Britanie cu privire la probe.
Livrrile supravegheate i monitorizarea aferent trebuie autorizate n
Marea Britanie de ofieri i n unele cazuri de justiie. Oricine va decide
aprobarea sau nu a autorizaiei va avea n vedere Principiile Conveniei
Europene privind Drepturile Omului.
Alte aspecte
-

Livrrile supravegheate se folosesc i n cazul precursorilor i a

altor substane chimice.


- Se ateapt ca ara primitoare s se implice n aciunile ntreprinse, i
n ceea ce privete operaiunile de supraveghere (n special n cazul
chimicalelor).
- Exist indicaii scrise pentru autoritile poliiei i vmii Marii
Britanii, referitoare la livrrile supravegheate, dar acestea reflect numai
felul n care vor fi distribuite, responsabilitile ntre poliie i vam. Nu se
precizeaz cum trebuie s se desfoare livrrile supravegheate.
- Reprezentanilor oficiali ai Statelor Membre li se permite s
participe la livrrile supravegheate , sub conducerea agenilor ce pun n
aplicare legea din Marea Britanie. Rspund de aciunile lor ca i angajaii
ageniilor din Marea Britanie.
- Participarea la infraciuni n timpul aciunilor sub acoperire este
permis n limitele specificate pentru ageniile din Marea Britanie.
Solicitarea pentru o livrare supravegheat poate fi refuzat n
urmtoarele situaii41:

41

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004 , pag . 61

83

Lipsa unui acord specific de la autoritile importatoare i


exportatoare
Poteniale probleme cu lanul dovezilor ce urmeaz a fi prezentate le
curte
Dac se apreciaz c livrarea supravegheat ar putea scpa de sub
control
Dac este posibil s fie nclcate practicile i procedurile de
investigare a criminalitii.
Autoritile competente
Solicitrile privind o livrare supravegheat vor fi trimise la NCIS, care
va face aranjamentele necesare. Att NCB al Interpolului din Marea Britanie
ct i Biroul Europol se afl la NCIS. Ofierii de Legtur privind drogurile
ai Marii Britanii precum i Biroul de Legtur Europol al Marii Britanii pot
acorda sfaturi i asisten.
Solicitrile oficiale privind scrisorile rogatorii se pot face prin
Interpol, Biroul de Legatura Europol al Marii Britanii sau Vam.
Dei NCIS este principalul punct de contact n cazurile care implic
livrrile supravegheate, att Vama ct i Poliia Marii Britanii reprezint
canale de comunicare. Forele de poliie sunt responsabile pentru problemele
operaionale.

84

BULGARIA
Generaliti
Exist prevederi n lege care permit desfurarea de livrri
supravegheate.
Cele mai importante se gsesc n Convenia de la Viena, Legea
Vamal, Legea Ministerului de Interne, Codul de procedur penal i n
Legea privind elementele tehnice i echipamentele specifice.
Nu exist nici un Regulament administrativ care s reglementeze
desfurarea unei livrri supravegheate. Livrarea supravegheat se poate
face numai dac exist o infraciune pentru care se prevede o pedeaps mai
mare de cinci ani, de exemplu, droguri, trafic cu arme i falsificare de bani.
Condiii speciale
ara iniiatoare sau destinatar trebuie s informeze autoritile
competente asupra rezultatului/consecinelor livrrii supravegheate.
Definiia livrrii supravegheate n Bulgaria este aceea de export,
tranzit sau import de droguri, precursori sau alte bunuri (n funcie caz).
Dup analizarea acesteia de ctre autoritile competente, livrarea
supravegheat este posibil numai cu permisiunea procurorului general.
Alte aspecte
Dac Bulgaria este ara de destinaie a livrrii supravegheate,
nlocuirea total a bunurilor nu este permis, legea prevznd numai
nlocuirea parial.
Dac livrarea supravegheat pornete din Bulgaria, nlocuirea total
sau parial a bunurilor nu este permis.
n caz de tranzit nlocuirea total este permis.
Ofierilor strini li se permite participarea numai n calitate de
observatori.
85

Folosirea de informatori strini sau ageni sub acoperire este permis.


Li se permite folosirea de identiti false.
Folosirea de sprijin tehnic strin este permis numai cu anumite
precondiii. Informaiile obinute prin sprijin tehnic pot fi folosite ca probe la
tribunal, doar n cazul n care acestea respect prevederile Codului de
procedur penal.
Autoritile competente
Procurorul poate acorda permisiune pentru desfurarea unei livrri
supravegheate.
Trebuie s existe o cerere scris pentru a obine permisiune.
Cererea din partea unei ri strine trebuie fcut n form scris.
Exist i anumite excepii.

REPUBLICA CEH
Generaliti
Livrrile supravegheate se pot desfura n conformitate cu art.87b din
Codul de procedur penal al Poliiei i al Vmii cu permisiunea prealabil a
procurorului. Poliia i Vama coordoneaz i asigur schimbul de informaii
n cazul livrrilor supravegheate internaionale.
Este necesar o scrisoare rogatorie care, n cazuri de urgen poate fi
emis i n cursul operaiunii. Obiectul livrrilor supravegheate pot fi
drogurile sau alte bunuri care sunt n legtur cu activitatea infracional.
nlocuirea substanelor/obiectelor este posibil numai cu permisiunea
prealabil a judectorului.
Condiii speciale
Cererea pentru desfurarea unei livrri supravegheate trebuie s
conin ct mai multe informaii posibile (justificarea operaiunii, tipul i
86

cantitatea de droguri sau alte bunuri, modaliti de transport i itinerariu,


punctele de frontier, identitatea suspectului, detalii cu privire la ofierul
nsrcinat cu iniierea operaiunii, modalitti de contact a autoritilor
strine, detalii de contact ale ofierului strin nsrcinat cu sprijinirea
operaiunii, detalii cu privire la tehnicile speciale propuse) pentru a ajuta
autoritile cehe n a stabili fezabilitatea i justificarea unei astfel de
operaiuni.
n cazul livrrilor supravegheate ce tranziteaz sau pornesc de pe
teritoriul Republicii Cehe se cere garania, din partea rii strine implicate,
c narcoticele sau alte bunuri ce pun n pericol securitatea i sntatea
public vor fi confiscate i c persoanele implicate vor fi trimise n judecat
la finalul operaiunii.
n cazul livrrilor supravegheate ce tranziteaz teritoriul Republicii
Cehe este necesar acordul tuturor rilor ce vor fi afectate de aceast
operaiune.
Autoritile cehe vor opri livrarea supravegheat n cazul n care
exist riscul ca aceasta s devin necontrolabil.
Ofierii strini pot participa la operaiunile de livrri supravegheate
numai n calitate de observatori; nu au nici o putere legal pe teritoriul
Republicii Cehe i trebuie s se supun autoritii cehe. Cu autorizaie
prealabil acetia pot deine arme dar folosirea lor este limitat numai la
aciuni de auto-aprare.
Folosirea echipamentului tehnic strin se face numai sub controlul
autoritilor cehe.
Folosirea agenilor strini sub acoperire nu este permis. Persoanele
care nu aparin Poliiei cehe (infiltrai) nu au voie s participe la operaiunile
de livrri supravegheate.
87

Totodat, Codul de Procedur Penal permite folosirea agenilor cehi


sub acoperire. Persoana trebuie s fie ofier de poliie ceh, iar operaiunea
trebuie s fie autorizat de un judector.

ESTONIA
Generaliti
Estonia nu are definiie legal n ceea ce privete livrrile
supravegheate, dar a ratificat Convenia Naiunilor Unite din 1988 ce conine
o astfel de definiie.
Actualul text de lege care guverneaz livrrile supravegheate este
cuprins n Codul Vamal din 2001, Actul de Supraveghere i Codul Penal din
2002.
Condiii speciale
n cele mai multe cazuri, directorul general al Poliiei, al Vmii sau al
Frontierei poate autoriza o asemenea operaiune.
Dac
supraveghere

livrrile
(ageni

supravegheate
sub

implic

acoperire,

activiti

nregistrri,

speciale

de

monitorizarea

corespondenei, etc) atunci acestea trebuie s fie aprobate de ctre un


judector.
n anumite condiii (terorism, arme de distrugere n mas, explozivi,
implicarea unor oficiali la nivel nalt) cazul poate fi instrumentat de
Serviciul de Informaii.
Ofierii strini pot participa la livrrile supravegheate numai sub
controlul ofierilor de poliie estonieni. Acetia vor aciona numai dup
instruciunile i stricta ndrumare a ofierilor estonieni. n cazul n care
ofierii strini poart arme asupra lor este necesar permisiunea prealabil
dat de Ministerul Afacerilor Externe.
88

nlocuirea total sau parial a bunurilor este n general posibil. n


cazul n care nlocuirea necesit ptrunderi ascunse la vehicule/containere,
aceasta se consider activitate de supraveghere excepional i este necesar
permisiune din partea unui judector.
Autoritile competente
n cazul n care nu este vorba de o supraveghere excepional
autoritatea competent este Directorul General al Poliiei, Vmii sau al
Frontierei.

UNGARIA
Generaliti
Livrrile supravegheate pot fi desfurate n conformitate cu art.64
paragraful lf i art.68f din Legea Poliiei i a Vmii. Poliia i Vama asigur,
n cazul livrrilor internaionale supravegheate schimbul de informaii i
coordonarea.
Pentru folosirea agenilor sub acoperire este necesar permisiunea
prealabil a procurorului. n cazul n care se iau msuri de nregistrare
trebuie obinut un ordin judectoresc. Este necesar o scrisoare rogatorie
care, n cazuri de urgen, poate fi emis i n cursul operaiunii.
Obiectul livrrilor supravegheate pot fi drogurile sau alte obiecte n
legtur cu activitatea infracional, exceptnd materialele nucleare i
fiinele umane.
nlocuirea de substane sau obiecte este posibil, dar legea ungar se
canalizeaz n special spre posesia de droguri, nlocuirea parial sau total
putnd fi considerat o infraciune minor n loc de o infraciune major.

89

Condiii speciale i alte aspecte42


Cererea pentru desfurarea unei livrri supravegheate trebuie s
conin ct mai multe informaii posibile (justificarea operaiunii, tipul i
cantitatea de droguri sau alte bunuri, modaliti de transport i itinerariu,
punctele de frontier, identitatea suspectului, detalii cu privire la ofierul
nsrcinat cu iniierea operaiunii, modaliti de contact a autoritilor
strine, detalii de contact ale ofierului strin nsrcinat cu sprijinirea
operaiunii, detalii cu privire la tehnicile speciale propuse) pentru a ajuta
autoritile ungureti n a stabili fezabilitatea i justificarea unei astfel de
operaiuni.
n cazul livrrilor supravegheate ce tranziteaz sau pornesc de pe
teritoriul Ungariei se cere garania, din partea rii strine implicate, c
narcoticele sau alte bunuri ce pun n pericol securitatea i sntatea public
vor fi confiscate i c persoanele implicate vor fi trimise n judecat Ia
finalul operaiunii.
n cazul livrrilor supravegheate ce tranziteaz teritoriul Ungariei este
necesar acordul tuturor rilor ce vor fi afectate de aceast operaiune.
Autoritile ungureti vor opri livrarea supravegheat n cazul n care
exist riscul ca aceasta s devin necontrolabil.
Ofierii strini pot participa la operaiunile de livrri supravegheate
numai n calitate de observatori; nu au nici o putere legal pe teritoriul
Ungariei i trebuie s se supun autoritii cehe. Cu autorizaie prealabil,
acetia pot deine arme, dar folosirea lor este limitat numai la aciuni de
auto-aprare.

42

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 60

90

Folosirea echipamentului tehnic strin se face numai sub controlul


autoritilor ungureti.
Folosirea agenilor sub acoperire este permis de Legea Poliiei i de
Codul de Procedur Penal. Persoana poate s fie din cadrul ofierilor unguri
sau poate fi un agent strin sub acoperire, dar operaiunea trebuie aprobat
de ctre procuror. O pre condiie este i aceea de a avea permisiune din
partea tuturor rilor implicate.
Ofierii i agenii sub acoperire pot participa la operaiune.
Informatorilor nu le este permis participarea.
Oferirea de asisten tehnic (ex. supraveghere tehnic, dispozitive de
urmrire) de ctre autoritile strine este permis numai sub supravegherea
ofierilor unguri.
Punctul central de contact pentru livrrile supravegheate ctre Ungaria
sau care tranziteaz Ungaria este NEBEK, unitatea coordonatoare a relaiilor
internaionale.
NEBEK este unitate operaional 24 de ore din 24, cu ofieri ce
vorbesc mai multe limbi strine, care informeaz i coordoneaz imediat
operaiunile de livrri supravegheate cu poliia, vama i frontiera din
Ungaria. NEBEK va desemna fie poliia, fie vama, cu implementarea unei
livrri supravegheate. Unitatea desemnat va coordona aspectele specifice
ale operaiunii cu unitatea strin implicat.

91

LETONIA
Generaliti
Letonia este parte din Conveniile Naiunilor Unite din anii 1959,
1972 i 1988.
Livrrile supravegheate n Letonia sunt reglementate de:
Legea privind activitile operaionale ( art 3 i 15);
Legea vmii (art. 119);
Legea privind veniturile publice (art. 13);
Legea privind protecia frontierei publice (art. 15.8);
Implemetarea regulamentului pentru poliie i vam.
Trebuie s existe o cerere scris pentru desfurarea unei operaiuni de
livrare supravegheat.
Nu exist o unitate central care poate desfura o asemenea
operaiune, dar exist contacte n serviciul de poliie, vam i frontier.
Condiii speciale
Prevederile legale privind livrrile supravegheate fac diferena numai
ntre import, export i tranzit. nlocuirea total este permis numai la livrrile
supravegheate ce tranziteaz sau a celor care sunt pentru export. nlocuirea
total nu este permis la livrrile pentru import. O mostr trebuie s fie
pstrat n fiecare pachet.
Alte aspecte
Sprijin tehnic strin/naional i echipament pot fi folosite n timpul
operaiunii.
Chiar dac ofierii strini au participat la operaiune doar ca
observatori, acetia trebuie s fie disponibili s depun mrturie la tribunal
ca martori.
92

Informatorii strini i agenii sub acoperire au voie s se foloseasc de


identiti false pe durata operaiunii. Dac este necesar, acestora li se poate
cere s depun mrturie la tribunal. Identitatea lor adevrat nu trebuie s fie
deconspirat.
Autoritile competente
Autoritile competente care pot accepta livrri supravegheate de
droguri sunt Poliia, Vama i Poliia de Frontier. Acestea trebuie s obin
aprobarea din partea procurorului. Cererea pentru desfurarea unei livrri
supravegheate trebuie fcut n scris (inclusiv fax).

LITUANIA
Generaliti
n Lituania livrrile supravegheate sunt reglementate de legea
naional, de acordurile internaionale i convenii. Bunurile ilegale, suspecte
i/sau alte bunuri pot constitui obiect al unei livrri supravegheate.
Condiii speciale
Legea privind livrrile supravegheate (subseciunea 3, pct.20) permite
importul, exportul i tranzitul de bunuri ilicite sau de alte obiecte suspecte.
Alte aspecte
Este permis nlocuirea total sau parial de bunuri ntr-o livrare
supravegheat; dar aceasta trebuie s fie nsoit de documente.
Dac nlocuirea se face ntr-o ar strin, trebuie ca un martor expert
strin s ofere informaii privind calitatea i cantitatea bunurilor nlocuite. n
unele cazuri, tribunalul ar putea solicita dovezile originale (bunurile
nlocuite).
Ofierilor strini li se permite participarea la o livrare supravegheat,
dar numai n calitate de observatori. Nu le este permis s poarte arme.
93

Participarea agenilor sub acoperire strini i a celor infiltrai este permis, ei


avnd acelai statut cu ofierii lituanieni. Identitatea lor adevrat nu trebuie
s fie deconspirat.
Dac este necesar sprijin tehnic strin sau naional precum i
echipament, acestea pot fi folosite n timpul unei livrri supravegheate.
Termenul necesar pentru obinerea permisiunii de a desfura o livrare
supravegheat variaz de la caz la caz.

POLONIA
Generaliti
Definiia legal a livrrilor supravegheate este prevzut de Legea
Poliiei, a Poliiei de Frontier i a Biroului de securitate naional. Toate
aceste legi au fost decretate n 1990 i modificate n 1995 i n 1996.
Operaiunea de livrare supravegheat este definit ca fiind - "supravegherea
sub acoperire a mutrii, depozitrii sau nmnarii de obiecte cu scopul de a
obine probe privind infraciunea comis, de a identifica fptuitorii, sau de a
confisca obiectele provenite din activiti infracionale".
Condiii speciale
Operaiunea de livrare supravegheat poate fi desfurat anterior unei
investigaii formale i numai n strns legtur cu infraciunile prevzute de
legislaie. Operaiunea nu trebuie s prezinte pericol pentru sntatea i viaa
omului.
Operaiunea se poate desfura numai dac este aprobat de ctre
Ministerul de Interne i de ctre Administraia biroului efului de securitate
naional. Dup desfurarea unei livrri supravegheate este obligatorie
desfurarea unei investigaii indiferent de rezultatul operaiunii. Cererea
scris pentru asisten trebuie s conin:
94

identificarea bunurilor;
cantitatea i locul de plasare a bunurilor;
modaliti de transport;
locul i timpul trecerii frontierei;
destinaia;
numele ofierilor nsrcinai cu livrarea supravegheat i a celor care
nsoesc livrarea (ex.: ageni sub acoperire) i armele deinute;
specificaii asupra echipamentului folosit;
autoritatea care solicit livrarea supravegheat;
orice alte informaii relevante.
Poliia, Vama i Poliia de Frontier pot conduce operaiunea de
livrare supravegheat cu aprobarea prealabil a procurorului. Cererea trebuie
s fie fcut n scris.
Potrivit legislaiei n vigoare, livrri supravegheate se pot desfura
numai n legtur cu urmtoarele categorii de infraciuni cu
A.competena Poliiei:
producie i trafic ilegale de droguri i substane psihotrope;
trafic ilegal de arme, muniie i explozibili;
trafic ilegal cu substane nucleare i radioactive;
B. competena Poliei de Frontier:
contraband cu bunuri n ar sau n afara rii.
C.compentena Biroului de securitate naional:
spionaj i terorism;
producie i trafic ilegale de droguri, substane psihotrope, deinere
de arme, muniie, explozibili, trafic cu substasne radioactive i nucleare (n
legtur cu activiti terorisme ce amenin sigurana naional).

95

Alte aspecte43
ntr-o operaiune de livrare supravegheat este posibil nlocuirea
total/parial a drogurilor (sau alte materiale) cu substane inofensive (sau
materiale inofensive).
Ofierii strini nu pot participa la livrrile supravegheate.
Dei folosirea agenilor sub acoperire polonezi este permis pe
parcursul acestei operaiuni, totui folosirea agenilor sub acoperire strini
nu este permis.
Autoritile competente
Poliia, Vama i Poliia de Frontier sunt autoritile ce pot conduce o
livrare supravegheat. eful Poliiei regionale i procurorul pot aproba
desfurarea operaiunii de livrare supravegheat.
Potrivit legii poloneze, procurorul general trebuie informat imediat de
toate autorizaiile emise, de modul de desfurare a aciunii i de rezultatul
operaiunii. De asemenea, procurorul va obine informaii privind
evenimente majore, iar n cazul existenei unui pericol privind sntatea i
viaa omului sau a existenei unei prezumii de ilegalitate acesta poate opri
livrarea supravegheat.

ROMNIA
Generaliti
Exist prevederi privind importul, exportul i tranzitul precum i
acorduri bilaterale i trilaterale.
Romnia face parte din toate acordurile internaionale n domeniul
combaterii drogurilor, terorismului i a oricror alte forme de infraciuni
43

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004, pag. 62

96

grave. Condiiile i procedurile privind livrrile supravegheate sunt


reglementate de ctre lege, de ctre ghidul administrativ, i de ctre
instruciunile de serviciu. Toate bunurile, precum i sursa actului infracional
pot fi subiectul sau obiectul unei livrri supravegheate. Excepie fac bunrile
care fac obiectul securitii naionale, ordinea public sau sntatea public.
Permisiunea de desfurare a unei livrri supravegheate este dat de
procuror.
Condiii speciale
Permisiunea pentru desfurarea unei livrri supravegheate este dat
de ctre procuror.
Garantarea interceptrii infractorilor i a bunurilor n orice moment.
Garantarea cercetrii tututor infractorilor, confiscarea bunurilor i trimiterea
acestora n judecat.
Alte aspecte
nlocuirea total/parial este permis de lege.
Este necesar raportul sau mrturia unui expert privind calitatea i
cantitatea bunurilor.
Cu permisiunea procurorului, ofierilor strini le este permis
participarea la livrarea supravegheat, acetia fiind nsoii de un ofier
strin. Folosirea echipamentului tehnic este permis i necesit acordul unui
procuror.
Timpul necesar obinerii unei aprobri este 12-24 ore, (pentru trafic
aerian cca.2 ore); (n situaii de urgen timpul de obinere a permisiunii este
mai scurt).
Documentele

necesare

(permisiunea

scris)

trebuie

naintate

procurorului ct mai repede posibil. n cazuri speciale acest lucru se poate


face i prin telefon. Informatorilor strini i/sau agenilor sub acoperire le
97

este permis folosirea de identiti false i nume de cod. Acetia rmn


anonimi i nu trebuie s participe ca martori la tribunal.
Autoritile competente
Autoritile competente: procurorul naltei Curi de Casaie i
Justiie .
Canale de comunicaie: cererea poate fi trimis prin fax, urmat de
scrisoarea oficial, n original, din partea procurorului rii care solicit
permisiunea.44

SLOVENIA
Generaliti
Baza legal pentru implementarea livrrilor supravegheate este Codul
de Procedur Penal i Legea Poliiei.
Exist un Acord de Cooperare Mutual ntre Poliie i Autoritatea
Vamal care reglementeaz colaborarea ntre acestea. De asemenea,
reglementeaz i schimbul de informaii mutuale. Ambele autoriti
coopereaz ntre ele n limitele cadrului legal. Poliia este nsrcinat cu
atribuiunile Poliiei de Frontier. Poliia conduce toate operaiunile de
livrri supravegheate.
Condiii speciale
Livrri supravegheate difer ntre import, export i tranzit.
n cazul tranzitului sau exportului, livrarea supravegheat este posibil
numai dac toate rile implicate i dau acordul. Permisiunea trebuie s
cuprind:
aprobare pentru desfurarea unei livrri supravegheate
garantarea supravegherii n totalitate a transportului;
44

Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004 , pag . 74

98

garantarea capturii i arestrii infractorilor;


Alte aspecte
Legea prevede posibilitatea nlocuirii totale i pariale a bunurilor. n
cazul nlocuirii ntr-o ar strin, autoritatea competent trebuie s se
asigure c o astfel de operaiune este permis de lege i este recunoscut ca
prob n procesul penal. Cantitatea, calitatea i felul bunurilor trebuie
nsoite de documente i de fotografii sau materiale video privind nlocuirea
acestora.
Ofierilor strini le este permis participarea la o livrare supravegheat
de import sau/i tranzit de ctre autoritatea poliiei judiciare.
Participarea informatorilor strini i a agenilor sub acoperire este
permis. eful poliiei trebuie s i dea acordul. Dac se folosesc identiti
false este necesar acordul procurorului. Datele personale al acestora trebuie
furnizate procurorului n momentul cererii permisiunii. n acest caz, agentul
strin sub acoperire are statutul de informator confidenial sloven. Codul de
Procedur Penal nu admite folosirea de "agent provocator".
Rezultatul

unei

investigaii

sub

acoperire

trebuie

prezentat

procurorului. Tribunalul competent poate decide dac agentul strin sub


acoperire trebuie s fie martor sau nu. n cazul n care acesta trebuie s
depun mrturie, identitatea acestuia rmne secret.
n mod normal, un agent strin sub acoperire, n momentul n care
intr ntr-o ar strin, nu are voie s poarte arme asupra sa. n cazuri
excepionale, o cerere de aprobare poate fi naintat poliiei judiciare. Este
permis prin lege folosirea de echipament tehnic.
n cazurile n care exist riscul pierderii bunurilor, infractorii trebuie
arestai iar bunurile confiscate.

99

Trebuie s existe aprobare scris din partea autoritilor slovene


competente. Termenul de obinere a permisului variaz de la caz la caz, de la
8 la 48 de ore.
Autoritile competente
Autoritatea competent este biroul procurorului public.

REPUBLICA SLOVAC
Generaliti
Regulile privind livrrile supravegheate sunt stabilite de art.88a din
C.pr.pen. dup cum urmeaz:
1) o livrare supravegheat nseamn un transport care "este importat,
exportat, sau tranzitat i care face obiectul unei supravegheri, dac exist
motive ntemeiate s se cread c este un transport ilegal care conine
narcotice, substane psihotrope, precursori, otrav, materiale nucleare sau
radioactive, bani falsificai sau lucrri publice, arme de foc sau de distrugere
n mas, muniie sau explozibili, n vederea identificrii persoanelor care au
luat parte la efectuarea unui asemenea transport;
2) ordinul de a ncepe o astfel de supraveghere este emis de ctre
judector sau de ctre un procuror;
3) n cazuri de urgen procurorul poate emite un ordin ce trebuie
confirmat de ctre un juctor n maxim 3 zile; altfel acesta devine invalid.
4) supravegherea unui transport va fi condus de ctre prile
competente ale Corpului de Poliie n legtur cu Administraia Vamal
creia i se va aduce la cunotin n prealabil despre orice astfel de
proceduri;

100

5) sub anumite condiii i reguli, n timpul unei livrri supravegheate,


se pot folosi tehnologia informaional i operaional precum i dispozitive
de localizare.
Condiii speciale
Este

necesar

obinerea

aprobrii

de

desfurare

livrrii

supravegheate din partea rilor tranzitate.


Sunt cerute urmtoarele informaii:
bazele operaiunii;
modaliti de transport i rutele folosite ;
numele persoanei responsabile cu operaiunea n ara de origine i
posibilele persoane/puncte de contact.
Cererea de aprobare a livrrii supravegheate poate fi respins dac nu
exist informaii adecvate privind tranportul, dac exist riscul pierderii
acestuia sau dac alte ri nu sunt de acord cu aceast operaiune.
Alte aspecte
Asisten/ajutor din partea serviciilor strine este posibil numai dac
acetia sunt dispui s renune temporar la puterile lor legale i s lucreze
sub autoritatea ageniilor competente slovace. Cooperarea tehnic este
posibil sub aceeai autoritate.
Legislaia slovac prevede folosirea agenilor sub acoperire i a
informatorilor, dar interzice folosirea agenilor sub acoperire sau a
informatorilor strini pe teritoriul slovac.
nlocuirea total/parial a drogurilor cu substane inofensive este
permis.

101

Autoritile competente
Schimbul de informaii privind livrrile supravegheate cu alte ri este
fcut direct prin Serviciul Naional Antidrog sau prin alte canale precum
Europol, Interpol i ofierii de legtur.
Serviciul Naional Antidrog va contacta Biroul Vamal pentru a face
toate demersurile necesare n contextul unei livrri supravegheate de
narcotice, substane psihotrope i precursori i este responsabil de
coordonarea ntre Poliie i Vam.
Pentru alte substane listate n art.88a din C.pr.pen., responsabil pentru
demersurile necesare este Biroul Naional Interpol.
Serviciul Naional Antidrog va contacta, de asemenea, i judectorul
i procurorul pentru a obine aprobrile necesare desfurrii operaiunii.

CONCLUZII

102

Crima organizat poate fi perceput ca un proces social ptruns n


viaa noastr social i politic , ce izvorte din tendina diferitelor
grupuri de a folosi criminalitatea ca mijloc de mobilitate social i chiar de
acaparare a puterii . 45
Traficul de droguri , prezint o tendin de cretere. Se produce
heroin n Triangle dOr i n Croissant dOr, cocain pe platourile andine,
marihuana n Mexic i hai n Liban.
ar noastr, datorit poziiei sale geografice i a conflictelor militare
din fosta Iugoslavie, a devenit un segment important al Rutei Balcanice de
traficare de droguri, ndeosebi pe varianta nordic, respectiv Iran, Turcia,
Bulgaria, Romnia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania i Olanda.
n Romnia , ca i n alte societi , lupta mpotriva traficului i
consumului de droguri constituie o prioritate , existnd multe motive
serioase pentru care acast lupt este de mare importan , dar cel mai
ntemeiat este dat de nevoia de a se adopta toate msurile necesare de a
proteja tinerii mpotriva consumului de droguri .46
Cunoaterea n profunzime a fenomenului privind traficul i consumul
ilicit , efectuarea unor studii pe aceste aspecte , informarea permanent pe
aceast scar larg a cetenilor asupra consecinelor nefaste pentru viaa i
sntatea populaiei din ara noastr , identificarea consumatorilor de
droguri, supunerea lor unor tratamente adecvate , integrarea n societate i
antrenarea n activiti utile dup ce organele medicale au constatat c au
pus capt consumului de droguri , furnizarea de date i informaii n legtur
cu cei care comercializeaz droguri , aciuni educative pentru prezentarea
45

Damian Miclea - Cunoaterea Crimei Organizate , Editura Pygmalion , Ploieti 2001 , pag . 12
ical George-Marius De la plante la droguri . Trecut i prezent, Editura Lucman , Bucureti , 2005, pag
205
46

103

efectelor nocive ale consumului de droguri , aducerea la cunotina


cetenilor a legislaiei n materie , intervenia , n limitele legii , mpotriva
infractorilor .
Acestea sunt coordonatele care trebuie s jaloneze preocuprile
comune ale tuturor factorilor chemai s asigure sntatea , viaa demn ,
formarea personalitii i caracterul tinerilor, ocrotirea drepturilor i
libertilor cetenilor.

BIBLIOGRAFIE

104

1.
2.
3.
4.
5.
6.

*** - Constituia Romniei


*** - Codul penal, modificat prin Legea 301/2004
*** -Codul de procedur penal a Romniei
*** - Legea nr.218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei
*** - Legea nr.360/2002 privind Statutul poliistului
*** - Legea nr.39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate,
modificat prin Legea 528/2004
7. *** - Legea nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri, modificat prin Legea 522/2004
8. *** - Hotrrea Guvernului nr. 1359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a dispoziiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri
9. *** - Legea nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la
fabricarea ilicit a drogurilor, modifict prin Legea 505/2004
10. *** - Hotrrea Guvernului nr. 1121/2003 privind normele de aplicare a legi nr.
300 nr. 300/2002
11. *** - Ordinul ministrului sntii i familiei nr.898 din 14 noiembrie 2002 privind
msurile medicale aplicate toxicomanilor n penitenciare
12. *** - Ordinul ministrului sntii i familiei nr.292 din 08 iulie 2002 pentru
aprobarea listei cuprinznd produsele farmaceutice de uz uman i veterinar care
conin substane ce intr sub incidena Legii nr. 143/2000
13. *** - Hotrrea Guvernului nr. 154/2003 pentru aprobarea Strategiei Naionale
Antidrog pentru perioada 2003 - 2004
14. *** - Strategia Uniunii Europene n materie de lupt mpotriva drogurilor pentru
perioada 2000 -2004
15. *** - Convenia unic a Naiunilor Unite asupra stupefiantelor din 1961
16. *** - Convenia Naiunilor Unite asupra substanelor psihotrope din 1971
17. *** - Convenia Naiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante i substane
psihotrope din 1988
18. Pavel Abraham - Legislaie n asisten social, Ed Naional, Bucureti, 2003
19. Florian Gheorghe - Psihologie penitenciar, Ed Oscar Print, Bucureti, 1996
20. Graham W. Giles - Administrarea Justiiei n Comunitate, Ed. Expert, Bucureti,
2000
21. C. Pun, G. Nistoreanu - Criminologie, Ed. Europa Nova, Bucureti, 1996
22. Ungureanu G., Criminologie,Ed. Academica,Bucureti, 2002
23. S. Radulescu, D. Banciu - Sociologia crimei i criminalitii, Casa de editur i
pres ansa, Bucureti, 1996
24. Cornel Turianu - Rspunderea juridic pentru faptele svrite de minori, Ed.
Continent, Bucureti, 1995
25. C. Zamfie, E. Zamfir - Politici sociale, Romnia n context european, Ed.
Alternative, Bucureti, 1995
26. Carmen Lopez Sancez i colab. ndreptar privind alcoolul, tutunul i alte
droguri, Ed. Ministerului de Interne, 2002,
27. Jose Antonio Garcia Rodriguez - Copilul meu, drogurile i eu, Ed. Ministerului de
Interne, 2002
28. Ross Campbell - Copii notri i drogurile, Ed. Curtea Veche, 2001

105

29. Ion Vladut - Introducere n sociologie juridic, Ed. Ministerului de Interne,


Bucureti, 1994
30. Dan Prepeliceanu - Ghid de tratament n abuzul de substane psiho-active, Ediia a
D-a, Ed. Infomatica, 2002
31. Ruxandra R, Zivari M - Psihologie i Psihopatologie n dependena de drog, Ed.
Ars Docendi, Bucureti, 2002
32. elaru M. - Drogurile, Ed. Semne, 1998
33. Stanciu V, Sgrcitu D - Drogurile o realitate care poate ucide, Ed. Centru de
creaie, Brila, 2002
34. N. Volonciu - Tratat de procedur penal, Ed. Paideia, Bucureti, 2000
35. Manualul poliistului antidrog, Ed. Ministerului de Interne, Bucureti, 2002
36. Boroi Alexandru, colab. Infraciuni privind combaterea consumului i traficului
de droguri, legea 143/2000, Ed. All Beak, 2001
37. Boroi Alexandru, Ion Nistoreanu- Drept penal, partea general, Ed. All Beak, 2003
38. Boroi Alexandru, Ion Nistoreanu- Drept penal, partea special, Ed. All Beak, 2003
39. A. Boroi, colectiv, Dreptul penal partea general, Ed. All, 2004;
40. A. Boroi, colectiv, Dreptul penal partea special, Ed. All, 2004;
41. C. Paraschiv, colectiv, Dreptul procesual penal, Ed. All, 2002;
42. Sandu F. Stop drogurilor, Ed. Syilvi, Bucureti, 2002;
43. Pantaleone Michele, Mafia i stupefiantele, ep, Bucureti, 1970;
44. Drgan J., Drogurile n viaa romnilor, Ed. Magicart Desing, 1996;
45. Berchean V., Pletea C., Drogurile i traficanii de droguri, Ed. Paralela 45, Piteti,
1998;
46. Miclea Damian, Cunoaterea crimei organizate, Ed. Pygmalion, Ploieti, 2001;
47. Miclea Damian, Combaterea crimei organizate-istoric, evoluie, caracteristici, Vol. I,
Ed. MAI, Bucureti, 2004
48. ical Gorge, Combaterea crimei organizate-antidrog, vol. II, Ed. MAI, Bucureti,
2003
49. ical George, Manual antidrog. Prevenirea i combaterea consumului i traficului de
droguri, Ed. Pildner, Trgovite, 2003;
50. ical George, Blanda Petre, Edificare unui sistem internaional al drogurilor, Ed.
Pildner, Trgovite, 2003;
51. Cartea Alb a Crimei Organizate, Ed. M.I., 1997;
52. OIPC Interpol, atribuii i componen, I. Hurdubaie, ed. MI, 1992.
53. ical George-Marius De la plante la droguri . Trecut i prezent, Editura Lucman ,
Bucureti , 2005;
54. Ligia Teodora Pintilie Metode i tehnici operative de investigare i documentare a
infraciunilor n domeniul crimei organizate,Editura Sitech , Craiova , 2008;
55. Ion Suceav , P.Olaru Miraj i realitate , Editura Militar , Bucureti , 1985;
56. Adrian Iacob, Horaiu Mndescu , Sebastian Blatu , Cosmina Ignat
Metodologia investigrii infracionalitii, Editura Sitech , Craiova 2008;
57. Pavel Abraham , Adriana Crciun , Vasile Toma Rus Strategii , instituii , legislaie
n domeniul drogurilor , Editura Juridic , Bucureti 2008;
58. Manualul Uniunii Europene pentru livri supravegheate , Proiect 2004

106

Anexe
Anexa nr.1
Convenia contra traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope
din 1988.
TABEL PRECURSORI
CATEGORIA 1*
CATEGORIA

CATEGORIA

Efedrin

2*
Anhidrid

3
Aceton

Ergometrin

acetic

Eter

Ergotamin

Acid antranilic

(oxid de dietil)

Acid lisergic

Acid

etilic

fenil Metiletilceton

Fenil 1 propanon acetic

(MEK)

Toluen

(BMK) Piperidin

(fenilaceton)

Auriclorur de Acid sulfuric

Pseudoefedrin

piperidin

Acid

N-acetil Clorhidrat

Acid
de clorhidric

antranilic Acid 2 piperidin


(acetamidobenzoic) Hidrogen tartrat
3,4-

de piperidin

Metilendioxifenil-

Nitrat

propanon-2

piperidin

(PMK)

Fosfat

Isosafrol

piperidin

Piperonal

Picrat

107

de
de
de

Safrol
Clorhidrat

piperidin
de Platinoclorur

pseudoefedrin
Sulfat

de piperidin
de Tiocianat

pseudoefedrin
Clorhidrat

piperidin
de

efedrin
Nitrat de efedrin
Sulfat de efedrin
Clorhidrat

de

ergometrin
Hidrogenomaleat
de ergometrin
Oxalat

de

ergometrin
Tartrat

de

ergometrin
Clorhidrat

de

ergotamin
Succinat

de

ergotamin
Tartrat

de

ergotamin
Norefedrin
Permanganat

de

potasiu

108

de

*Srurile substanelor nscrise n prezentele tabele, n toate cazurile n care


existena acestor sruri este posibil, sunt supuse i ele controlului.
Anexa nr.2
STRATEGIA NAIONAL ANTIDROG
2005-2012
Capitolul I
CONSIDERAII GENERALE
n contextul general al concentrrii comunitii internaionale asupra
criminalitii organizate n legtur cu drogurile, Guvernul Romniei i-a
asumat lupta mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri ca o
prioritate, adoptnd o abordare coordonat i multisectorial a acesteia,
concretizat n Strategia Naional Antidrog pentru perioada 2003-2004.
Materializarea concepiei Guvernului Romniei n acest domeniu, n
109

perioada 2003-2004, este elocvent exprimat, printre altele, prin nfiinarea


Ageniei Naionale Antidrog, organ de specialitate cu rolul de a stabili o
concepie unitar privind prevenirea i combaterea traficului i consumului
ilicit de droguri.
Amploarea acestui fenomen, pe fondul dezvoltrii reelelor de
criminalitate organizat transnaional, impune o nou strategie, integrat n
plan intern i internaional, ca reacie n faa acestei ameninri.
Continuarea fireasc a unui proces n desfurare, Strategia
Naional Antidrog 2005-2012 este elaborat n concordan cu prevederile
noii Strategii Europene n domeniu i stabilete obiectivele generale i
specifice pentru reducerea cererii i ofertei de droguri, pentru ntrirea
cooperrii internaionale i dezvoltarea unui sistem global integrat de
informare, evaluare i coordonare privind fenomenul drogurilor.
Experiena

implementrii

Strategiei

2003-2004,

dificultile

ntmpinate i disfuncionalitile puse n eviden prin Rapoartele de


evaluare elaborate de Agenia Naional Antidrog impun o abordare mai
realist

combaterii

fenomenului

drogurilor

stabilirea

unor

responsabiliti clare pentru toate instituiile implicate.


I.1. Principii
Activitatea de reducere a cererii i ofertei de droguri este guvernat
de urmtoarele principii:
1.

Principul prioritii. Problematica prevenirii i combaterii

traficului i consumului ilicit de droguri este asumat ca o prioritate de


Guvernul Romniei.

110

2.

Principiul continuitii. Activitile desfurate pentru

reducerea cererii i ofertei de droguri au caracter permanent si se bazeaz pe


experiena anterioar.
3.

Principiul abordrii globale, unitare, multidisciplinare i

echilibrate. Msurile de reducere a cererii i ofertei de droguri trebuie s se


ncadreze n concepia internaional de combatere a fenomenului.
4.

Principiul coordonrii. Pentru asigurarea unei abordri unitare

cu privire la fenomenul drogurilor, activitile de reducere a cererii i ofertei


de droguri trebuie coordonate i integrate n programe i instrumente
practice, cu respectarea autonomei funcionale.
5.

Principiul cooperrii. Lupta mpotriva traficului i consumului

ilicit de droguri are la baz cooperarea inter-instituional, att la nivel


naional ct i internaional.
6.

Principiul legalitii. ntreaga activitate de reducere a cererii i

ofertei de droguri se desfoar cu respectarea prevederilor Constituiei i


ale legislaiei naionale n materie, precum i a prevederilor specifice din
tratatele internaionale la care Romnia este parte.
7.

Principiul

confidenialitii.

Datele

personale

privind

consumatorii de droguri sunt confideniale.


8.

Principiul

complementaritii

transparenei.

Implementarea Strategiei se face n mod transparent, cu participarea


societii civile alturi de instituiile guvernamentale, n vederea realizrii
obiectivelor.
I.2 Viziunea i scopul strategiei
Viziunea
111

La sfritul perioadei 2005-2012, n Romnia va funciona un sistem


integrat de instituii i servicii publice, care va asigura reducerea incidenei
i prevalenei consumului de droguri n rndul populaiei generale, asistena
medical, psihologic i social a consumatorilor de droguri i eficientizarea
activitilor de prevenire i combatere a produciei i traficului ilicit de
droguri i precursori.
Scopul
Scopul strategiei este meninerea la un nivel sczut a consumului de
droguri n rndul populaiei generale, n prima etap (2-4 ani), i de reducere
a cazurilor de noi consumatori, n a doua etap, n paralel cu reducerea
criminalitii organizate n legtur cu drogurile.

Capitolul II
REDUCEREA CERERII
Una dintre probleme actuale ale societii romneti o constituie
creterea cererii de droguri n rndul populaiei generale i, ndeosebi, n
rndul tinerilor. Proliferarea fenomenului consumului de droguri n Capital
i n marile orae a surprins opinia public prin amploarea i gravitatea sa.
Primele studiile efectuate n anul 2003 au estimat numrul
consumatorilor de heroin injectabil din Bucureti la aproximativ 24.000
persoane, ceea ce reprezint 1% din totalul populaiei oraului.
De asemenea, conform studiului naional privind consumul de tutun,
alcool i droguri ilicite "ESPAD 2003", efectuat pe un eantion de elevi n

112

vrst de 16 ani, prevalena consumului de tutun este de 64%. n acelai


timp, un procent de 80% dintre acetia au consumat cel putin o data alcool.
Totodat, consumul de amfetamine s-a dublat, iar cel de ecstasy s-a triplat, n
comparaie cu anul 1999.
Deosebit de ngrijortor este consumul de heroin injectabil, care va
avea consecine dramatice pe termen mediu i lung asupra sntii publice
(creterea incidenei HIV/SIDA, hepatitele A, B si C, tuberculoza etc.) i a
ratei infracionalitii asociate traficului i consumului ilicit de droguri.
Pe baza experienei acumulate n implementarea Strategiei Naionale
Antidrog 2003-2004, beneficiind i de recomandrile Uniunii Europene,
noua strategie privind reducerea cereri de droguri susine nfiinarea i
dezvoltarea unui sistem integrat de instituii i servicii specializate n
domeniu. Acesta va contribui la reducerea prevalenei consumului de droguri
n rndul populaiei generale, n special n rndul grupurilor cu risc ridicat de
consum, reducerea problemelor asociate consumului de droguri, asigurarea
accesului consumatorilor de droguri la asistena medical, psihologic i
social specializat i reinseria social a acestora.
Sistemul de asisten medical, psihologic i social, dezvoltat la
nivel national, va fi structurat pe trei niveluri de intervenie, incluznd i
reeaua de sntate mintal, reeaua de asisten medical primar i
serviciile sociale. Sistemul va include componente publice, private sau mixte
acreditate/autorizate i va fi coordonat i monitorizat de ctre Agenia
Naional Antidrog n conformitate cu standardele de calitate.
Primul nivel al sistemului presupune identificarea, atragerea,
motivarea i trimiterea consumatorilor de droguri spre serviciile specializate,
abordarea necesitilor sociale i medicale de baz a consumatorilor de
droguri i coordonarea necesar cu resursele din nivelul 2 i 3.
113

Nivelul doi este constituit din uniti specializate din sistemul de


Sntate Publica i din centrele de prevenire, evaluare i consiliere antidrog
i asigur asistena specializat, monitorizarea i trimiterea spre cel de-al
treilea nivel ca i coordonarea necesar intre toate nivelurile de intervenie.
Cel de-al treilea nivel asigur reinseria social prin intervenii
specifice i prin servicii cu nivel crescut de specializare care sprijin nivelul
2.
Calitatea serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de
droguri i a celor de asisten medical, psihologic i social va fi
mbuntit prin programe de formare, documentare i cercetare n acest
domeniu, dezvoltate de Centrul Naional de Formare, Documentare i
Cercetare n Adicii din cadrul Ageniei Naionale Antidrog.

Obiectiv general:
Meninerea la un nivel sczut comparativ cu cel actual al
prevalenei consumului de droguri ilicite i reducerea ntr-un mod
corelat a prevalenei consumului de alcool i tutun n rndul populaiei
generale prin consolidarea msurilor de prevenire i prin dezvoltarea i
ntrirea sistemului public de asisten medical, psihologic i social
II.1 Prevenirea consumului de droguri
Obiectiv general:
Contientizarea i implicarea ntregii populaii, n special a copiilor i
tinerilor, n programe de prevenire a consumului de droguri, universale,

114

selective i indicate, n scopul ntririi influenei factorilor de protecie i


al reducerii influenelor factorilor de risc
A) PREVENIRE N COAL
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea unor atitudini i practici la nivelul ntregii populaii
aflat ntr-o form de nvmnt, prin intermediul programelor
colare i de petrecere a timpului liber, n scopul adoptrii unui
stil de via sntos, fr tutun, alcool i droguri
2. Creterea influenei factorilor de protecie la vrste mici pentru
evitarea sau cel putin ntrzierea debutului consumului de
alcool, tutun si droguri
3. Sensibilizarea i educarea populaiei colare n scopul evitrii
consumului experimental/recreaional de droguri i trecerii de la
acesta la cel regulat
B) PREVENIRE N FAMILIE
Obiective specifice:
1. Sensibilizarea, contientizarea i motivarea prinilor n vederea
implicrii active, obiective i corelate a acestora cu celelalte arii
de intervenie preventiv
2. Oferirea de programe de prevenire care s permit prinilor s
devin activi n prevenirea consumului de droguri n cadrul
familiei
3. Dezvoltarea unor programe de formare a prinilor n vederea
creterii influenei factorilor de protecie i scderii celor de risc
n consumul de droguri

115

C) PREVENIRE COMUNITAR
Obiective specifice:
1. Iniierea i derularea de ctre autoritile publice locale a unor
proiecte n parteneriat public-privat, de interes local, pentru
protecia antidrog a comunitilor proprii cu sprijinul Centrelor
judeene de prevenire, evaluare i consiliere antidrog.
2.

Stimularea i sprijinirea de ctre autoritile publice locale,


inclusiv

financiar,

iniiativelor

organizaiilor

neguvernamentale ce desfoar activiti de prevenire a


consumului de droguri n comunitile locale.
3. Elaborarea i derularea programelor finanate de la bugetul de
stat pentru prevenirea consumului de droguri n arii regionale
de interes difereniate n raport de numrul consumatorilor,
preferinele de consum, statutul ocupaional, caracteristicile
grupurilor de risc, particulariti ale dezvoltrii economice,
turistice, de infrastructur, mediu etc.
4. Iniierea i dezvoltarea unor proiecte i programe adecvate n
folosul comunitilor locale, pentru consolidarea educaiei
civice, culturale i spirituale, ce se constituie n alternativa de
via sntoas, cultivarea abstinenei la consumul de droguri,
inclusiv alcool i tutun, ncurajarea formrii unui climat social
care s mpiedice stigmatizarea i marginalizarea persoanelor
afectate de consumul de droguri.
5. Crearea oportunitilor i stimularea participrii mass-media la
susinerea, prin mijloace specifice, a programelor, proiectelor i
campaniilor antidrog.

116

6.

Dezvoltarea de programe de informare i contientizare a


ntregii populaii pentru dobndirea unei atitudini de toleran
n

scopul

diminurii

marginalizrii

stigmatizrii

consumatorilor de droguri precum i a unei atitudini de


responsabilitate n prevenirea consumului
7. Dezvoltarea unui sistem de evaluare i monitorizare, integrat i
individualizat al copiilor i tinerilor aflai n situaii de risc care
s favorizeze procesul de maturizare, integrare social, educaie
i formare profesional
8. Sensibilizarea, informarea i responsabilizarea tuturor mediilor
de comunicare n mas n vederea transmiterii unor mesaje cu
caracter preventiv bazate pe evidene tiinifice
9. Dezvoltarea unor programe de informare i educare antidrog
adresate tuturor persoanelor aflate n serviciul militar, precum i
altor categorii profesionale ce implic responsabilitate i risc
public.
10. Extinderea programelor de educaie pentru promovarea unui
stil de via sntos i pentru prevenirea consumului de droguri
n rndul tuturor persoanelor aflate n penitenciare
11. mbuntirea prevederilor legislative pentru implementarea
msurilor de protecie antidrog i antidoping a sportivilor.
12. Crearea i dezvoltarea unui sistem naional integrat de servicii
specializate de prevenire a consumului de droguri precum i a
unui sistem naional de formare profesional n domeniu,
inclusiv elaborarea i validarea standardelor minime de calitate
a serviciilor de prevenire

117

II.2 Asisten medical, psihologic i social, reducerea riscurilor i


reinseria social
Obiectiv general:
Creterea accesibilitii prin dezvoltarea cantitativ i calitativ
a serviciilor i a msurilor medicale, psihologice i sociale integrate,
individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare i adaptare
continu pentru fiecare consumator n vederea ntreruperii consumului,
a nlturrii dependenei fizice i/sau psihice i/sau a reducerii riscurilor
asociate consumului avnd ca scop final reinseria social a
consumatorilor.

A. REDUCEREA RISCURILOR
Obiectiv general:
Asigurarea accesului consumatorilor de droguri la serviciile de
reducere a riscurilor, prin promovarea i dezvoltarea programelor i
politicilor adecvate i necesare n sistemul de asisten, n afara acestuia
i n sistemul penitenciar
Obiective specifice:
1.

Crearea i perfecionarea continu a cadrului organizatoric

pentru asigurarea tuturor msurilor de reducere a riscurilor asociate


consumului de droguri (schimb de echipamente medicale sterile, inclusiv ace
i seringi, consiliere psihologic i pre/post testare, programe de tratament
118

substitutiv etc.) adresate populaiei consumatoare aflat n sistemul de


asisten, n afara acestuia sau n penitenciare.
2.

Dezvoltarea aciunilor comunitare i profesionale care s

permit accesul la toate grupurile de consumatori de droguri n scopul


creterii sprijinului acordat acestora i al diminurii marginalizrii sociale
3.

Crearea cadrului organizatoric i de reglementri necesare

asigurrii vigilenei epidemiologice


4.

Dezvoltarea i mbuntirea cadrului de formare profesional

de baz, specializate i continue a profesionitilor care lucreaz n domeniul


reducerii riscurilor asociate consumului de droguri

B. ASISTENA MEDICAL, PSIHOLOGIC, SOCIAL I


REINSERIE SOCIAL
Obiectiv general:
Asigurarea accesului universal al populaiei consumatoare de
droguri la sistemul de asisten medicala, psihologic i social prin
dezvoltarea programelor i politicilor adecvate i necesare adresate
populaiei generale, a celei consumatoare de droguri aflate n sistemul
de asisten, n afara acestuia i n penitenciare n scopul reintegrrii i
reinseriei sociale a consumatorilor de droguri
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea sistemului de asisten medical, psihologic i
social, pe cel putin trei niveluri, care s ofere o reea de resurse
119

(pornind de la modelul creat n centre de excelen), s


garanteze accesul consumatorilor i disponibilitatea general a
acestor servicii
2. Creterea disponibilitii serviciilor att ca diversitate i
multidisciplinaritate ct i ca rspndire teritorial i adaptarea
acestora la nevoile individuale ale consumatorilor i la tipul de
consum (unic sau policonsum)
3. Dezvoltarea resurselor necesare interveniilor active de atragere
a consumatorilor care nu au contact cu sistemul de asisten sau
nu sunt pregtii pentru schimbarea comportamentului precum
i asigurarea asistenei medicale i sociale de baz pentru
acetia
4. Individualizarea interveniilor medicale, psihologice i sociale
prin intermediul evalurii multidimensionale i asigurrii
managementului de caz, aplicate consumatorilor de droguri care
intr n contact cu serviciile de asisten ntr-un cadru coordonat
5. Dezvoltarea politicilor i msurilor, asigurarea resurselor i
cadrului legal pentru dezvoltarea i ntrirea serviciilor
ambulatorii (nivelul 2 de asisten) - element central al
sistemului public de asisten medical, psihologic i social n scopul asigurrii accesului tuturor consumatorilor la acest
nivel de asisten
6. Asigurarea i implementarea cadrului legal pentru dezvoltarea
i definirea rolurilor specifice i specializate ale resurselor
nivelului trei, ca parte integrant i esenial a sistemului public
de asistenta medical, psihologic i social pentru reabilitarea

120

i reinsera social a consumatorilor de droguri aflai n centre


ambulatorii
7. Dezvoltarea cadrului legislativ i instituional care s asigure
accesul general i timpuriu al copiilor i tinerilor la servicii
psihologice medicale i sociale specifice consumului de droguri
8. Dezvoltarea unui program integrat de asisten medical,
psihologic i social care s ofere o reea de resurse i care s
garanteze accesul i disponibilitatea general a tuturor
consumatorilor de droguri din sistemul penitenciar n scopul
reintegrrii sociale
9. Dezvoltarea i implementarea standardizrii sistemului de
asisten medical, psihologic i social care s permit
monitorizarea i evaluarea proceselor i rezultatele acestuia
10.Dezvoltarea i mbuntirea cadrului de formare profesional
de baz, specializat i continu a profesionitilor care lucreaz
n domeniul asistentei medicale, psihologice i sociale a
consumatorilor de droguri
Capitolul III
REDUCEREA OFERTEI
ncepnd cu anul 1990, factori precum poziia geografic,
deschiderea frontierei de stat i nu n ultimul rnd, conflictele militare din
Irak, Afganistan i fosta Iugoslavie au fcut ca ara noastr s devin un
segment activ al "Rutei Balcanice" de traficare a stupefiantelor i
precursorilor, iar n ultimii ani i o pia de desfacere a drogurilor.

121

n prezent, Romnia reprezint principalul tronson al celei de-a doua


"Rute Balcanice" de transport al drogurilor ctre Europa Occidental, care
pornete din Turcia, traverseaz Bulgaria, Romnia, Ungaria, Slovacia i
Cehia, pn n Germania i Olanda.
O alt variant a celei de-a doua "Rute Balcanice", care include i un
tronson maritim, este: Istanbul - Constana - Bucureti, spre Ungaria.
Caracterul relativ stabil al rutelor de transport nu exclude i alte
variante care s vizeze Romnia, depistarea acestora depinznd n mare
msur de abilitatea instituiilor implicate n combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri i, mai ales, de modul n care acestea
coopereaz cu instituiile similare ale altor state.
Din cazuistica ultimilor ani, rezult c pentru drogurile sintetice se
prefigureaz dezvoltarea unor rute dinspre Vest (Olanda, Belgia, Germania)
spre Est (Romnia), dar i dinspre Nord (rile Baltice, Ucraina) pentru
produsele stupefiante de sintez (amfetamine, MDMA, LSD i altele), care
ar urma s devin active pe teritoriul Romniei.
Din evaluarile efectuate rezult c ara noastr reprezint n principal
o zon de tranzit, doar o parte din cantitatea de droguri tranzitat rmnnd
n Romnia pentru consum. n acelai timp, Romnia a devenit n prezent i
teritoriu de depozitare, n care drogurile, introduse n special prin frontiera
de sud, sunt stocate pe diferite perioade de timp, iar n final direcionate spre
rile cu consum ridicat din vestul Europei.
Ritmul accelerat de cretere a criminalitii n legtur cu fenomenul
drogurilor este evident dup anii '90 i din ce n ce mai ngrijortor dup
anul 2001. Spre exemplu, anul 2003 se caracterizeaz printr-o cretere cu
13,2% a infraciunilor constatate fa de anul 2002 i cu 118% fa de anul
2001.
122

n anumite perioade, rezultatele obinute pe linia combaterii


traficului i consumului ilicit de droguri au fost afectate de repetatele
reorganizri ale structurilor specializate, de lipsa unei pregtiri profesionale
adecvate, de instabilitatea pe posturi a specialitilor, de dotarea tehnic i
numrul redus al acestora n raport cu evoluia i dimensiunea fenomenului.
Extinderea i formele concrete de manifestare a fenomenului
drogurilor au impus adaptarea i modernizarea cadrului legislativ i
instituional, premise necesare meninerii sub control a acestei forme de
criminalitate. Acest proces continuu, a crui dinamic trebuie s fie n
concordan cu evoluia criminalitii n domeniu, a nregistrat progrese
notabile dup 2000, an care a marcat nceputul unei etape de corelare a
legislaiei interne cu cea european.
n prezent, sistemul instituional de reducere a ofertei de droguri se
manifest concurenial i nu complementar i necesit o coordonare
eficient, alturi de redimensionarea efectivelor n raport cu situaia
operativ, profesionalizarea angajailor, mbuntirea dotrii materiale i a
cooperrii interinstituionale, care s permit o reacie corespunztoare la
evoluia criminalitii organizate n legtur cu drogurile, delimitarea
competenelor i administrarea n regim de parteneriat a resurselor
informaionale.
Tendine
Principalele tendine privind evoluia fenomenului criminalitii n
domeniul drogurilor sunt:
- amplificarea

diversificarea

transfrontalier

123

fenomenului

infracional

modificarea continu a rutelor utilizate i a tipurilor de droguri


traficate n funcie de cerinele pieei ilicite

extinderea fenomenului infracional din acest domeniu pe ntreg


teritoriul rii

- amplificarea si diversificarea criminalitii asociate consumului de


droguri
- diversificarea modalitilor de splare a banilor rezultai din
operaiunile ilicite cu droguri prin racolarea unor specialiti din
domeniul financiar-bancar i coruperea unor funcionari publici
- creterea numrului de consumatori de droguri i, n special, a
celor care prefer amfetaminele i cannabisul
Factori de risc
Evoluia criminalitii este puternic influenat de situaiile,
condiiile i/sau elementele interne i externe care trebuie identificate,
analizate i care constituie repere pentru stabilirea concepiei de combatere a
acestui fenomen.
Principalii factori de risc care pot influenta nivelul ofertei de droguri
sunt:
- poziia Romniei la intersecia principalelor rute tradiionale
utilizate de traficanii internaionali de droguri i faptul c din anul
2007 ara noastr va reprezenta grania de Est a Uniunii Europene
- creterea fluxului de imigrani spre Romnia i alte state membre
ale Uniunii Europene
- dezvoltarea traficului comercial prin punctele de frontier cu
consecine asupra scderii timpilor de control
- creterea consumului de droguri i n special a celui de droguri
sintetice
124

- implicarea n fapte de corupie a unor funcionari publici care au


atribuii directe n activitatea de control la frontier
- proliferarea reelelor teroriste interesate n obinerea de fonduri din
traficul ilicit de droguri
- cooperarea insuficient ntre instituiile abilitate n reducerea
ofertei de droguri
Obiectiv general :
Reducerea la un nivel ct mai sczut a infracionalitii n
domeniul drogurilor i a celei conexe, prin eficientizarea activitilor
instituiilor abilitate n combaterea criminalitii organizate n legtur
cu drogurile, ca rezultat al mbuntirii i extinderii cooperrii
interinstituionale interne i internaionale, al consolidrii legislative i
instituionale, specializrii personalului din domeniu i asigurrii
resurselor necesare
Obiective specifice:
1. mbuntirea capacitii de reacie a instituiilor specializate fa de
traficul i consumul ilicit de droguri prin:

documentarea operativ a activitii infracionale a grupurilor

organizate de traficani, a legturilor infracionale i a rutelor utilizate de


acetia, a metodelor i mijloacelor de svrire a infraciunilor la regimul
drogurilor

corelarea activitilor de combatere a traficului ilicit cu cele

legate de consumul de droguri i cu msurile de asisten destinate


consumatorilor

125

corelarea activitilor de combatere a microtraficului cu cele de

prevenire i combatere a traficului transfrontalier

dezvoltarea sistemului de analiz operativ a informaiilor

2.Contracararea riscurilor de ctre instituiile abilitate n combaterea


traficului ilicit de droguri prin :

colectarea n sistem informatic a datelor, monitorizarea acestora

i dezvoltarea analizei strategice

dezvoltarea activitii de cercetare tiinific i prognozare a

fenomenului drogurilor

dezvoltarea sistemului analizelor de risc


implementarea managementului frontierei la standarde

europene i dezvoltarea activitilor specifice antidrog

mbuntirea calitii controlului vamal

3. Optimizarea activitii structurilor implicate n reducerea ofertei de


droguri i creterea eficacitii acestora prin:

adoptarea i dezvoltarea cadrului metodologic de desfurare a

activitilor antidrog n raport cu cele europene

extinderea folosirii tehnicilor i mijloacelor moderne de

investigaii

facilitarea accesului la bazele de date necesare desfaurrii

activittii de reducere a ofertei de droguri

fluidizarea schimbului de informatii on-line ntre instituii la

nivel naional i internaional i realizarea schimbului de experien i bunepractici n domeniu

extinderea i mbuntirea cooperrii interinstituionale

126

4. Combaterea traficului internaional de droguri i precursori prin :

intensificarea aciunilor operative de cooperare internaional

viznd identificarea i anihilarea reelelor internaionale de trafic ce


desfoar activiti infracionale pe teritoriul rii

intensificarea aciunilor de identificare a noilor droguri de

sintez i extinderea colaborrii interinstituionale interne i internaionale n


acest scop

participarea la aciuni internaionale comune ce au drept

obiectiv anihilarea unor reele de traficani, prin includerea experilor romni


n echipele mixte de aciune

dezvoltarea colaborrii internaionale n vederea impiedicrii

deturnrii substanelor stupefiante i psihotrope i a precursorilor utilizai la


fabricarea ilegal a acestora din circuitul legal n traficul ilicit

participarea activ a Romniei la operaiunile interstatale: TOPAZ,


PURPLE, PRISM i altele

5. Intensificarea msurilor de identificare, sechestrare i confiscare a


bunurilor folosite la svrirea infraciunilor de trafic ilicit de droguri i
precursori i a produselor acestor infraciuni i folosirea eficient a
fondurilor realizate din valorificarea acestora pentru susinerea activitilor
de reducere a cererii i ofertei de droguri
6. Prevenirea i combaterea practicilor de splare a banilor provenii din
infraciuni la regimul drogurilor i precursorilor, prin msuri comune ale
structurilor de lupt antidrog cu Banca Naionala i Oficiul Naional de
Prevenire i Combatere a Splrii Banilor
7. Prevenirea i combaterea deturnrii precursorilor ce pot fi utilizai la
fabricarea ilegal a substanelor i produselor stupefiante i psihotrope

127

8. mbuntirea cooperrii ntre instituiile i structurile abilitate n


combaterea traficului i consumului ilicit de droguri i crearea unei reele
integrate de informaii la nivel naional privind criminalitatea n domeniul
drogurilor, prin implementarea Programului Marea Alianta Romna
Antidrog (M.A.R.A.)
9. Perfecionarea legislaiei i a cadrului instituional n domeniu prin
adaptarea acestora n raport cu evoluia formelelor concrete de manifestare a
infracionalitii n domeniu i cu prevederile acquisului comunitar
10. Modernizarea dotrii tehnice necesare instituiilor abilitate n combaterea
traficului i consumului ilicit de droguri la nivelul standardelor
internaionale
11. Dezvoltarea capacitii manageriale i a profesionalizrii specialitilor
din domeniu prin programe de cooperare internaional
Capitolul IV
COOPERARE INTERNAIONAL
Aderarea la Uniunea European determin importana special pe
care Romnia o acord relaiilor cu Statele Membre i instituiile europene.
Obinerea statutului de "candidat" i, ncepnd cu anul 2007, a celui
de "membru", presupune raportarea permanent la obiectivele i aciunile
Uniunii.
n domeniul luptei mpotriva drogurilor, Romnia va participa activ
la iniiativele comune i va asigura o ct mai bun coordonare a activitilor
proprii cu cele desfurate de partenerii europeni, att n faza de planificare,
ct i n cele de implementare i evaluare a acestora.

128

Totodat, Romnia va intensifica cooperarea cu rile de origine a


drogurilor i cu cele aflate pe rutele internaionale ale traficului de droguri,
acionnd permanent pentru o abordare global i aciuni concertate
mpotriva reelelor de traficani.
n plan regional, Romnia va utiliza relaiile bune existente cu toate
rile vecine pentru a promova i dezvolta msuri ce vizeaz abordarea
comun i integrat a fenomenului, att n planul combaterii traficului de
droguri la frontiere, dar i al transferului de bune-practici n domeniile
prevenirii consumului, tratamentului i reintegrrii socio-profesionale a
persoanelor dependente.
Date fiind contextele naionale asemntoare, marcate de evoluiile
istorice similare n ultimele decenii, experiena Romniei n domeniul
construciei instituional-legislative antidrog poate fi relevant pentru statele
din zon potenial-candidate la aderarea n Uniunea European.
Obiectiv general:
Recunoaterea internaional a Romniei ca partener de
ncredere n efortul global de reducere a cererii i ofertei de droguri,
att n cadrul relaiilor cu Statele Membre ale Uniunii Europene i
structurile europene specializate, ct i n cadrul mai larg al forurilor
internaionale i relaiilor cu statele productoare de droguri, cu cele
aflate pe rutele trans-naionale ale drogurilor i cu cele avnd
experiene relevante n combaterea acestui flagel
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea relaiilor cu partenerii din Statele Membre i organismele
specializate ale Uniunii Europene, in special prin:
129

preluarea i implementarea corespunztoare a prevederilor

acquis-ului specific n cadrul legislativ i instituional naional

dezvoltarea

relaiilor

parteneriale

din

sfera

relaiilor

internaionale, desfaurate de instituiile naionale implicate n reducerea


cererii i/sau ofertei de droguri, cu structurile similare din Statele Membre
ale Uniunii Europene, n vederea asigurrii unui transfer eficient de date,
informaii, experiene i bune-practici i desfurrii de aciuni comune

participarea activ a Romniei la activitile desfurate de

instituiile Uniunii Europene (EMCDDA / REITOX, Grupul Pompidou al


Consiliului Europei, EUROPOL, EUROCUSTOMS, EUROJUST .a.) n
domeniile prevenirii i combaterii traficului i consumului de droguri
2. Intensificarea relaiilor cu alte state i structuri internaionale implicate n
lupta mpotriva drogurilor, prin:

participarea Romniei la activitile instituiilor, organizaiilor

i forurilor internaionale ce au ca obiectiv lupta mpotriva traficului i


consumului de droguri (United Nation Office on Drugs and Crime, CND,
INCB, Interpol etc.) i reducerea consecinelor negative ale consumului de
droguri (UNAIDS, WHO etc.)

intensificarea cooperrii bilaterale i multilaterale cu statele de

origine a drogurilor sau aflate pe rutele internaionale ale drogurilor

dezvoltarea relaiilor parteneriale cu state care au experien

relevant n domeniile reducerii cererii i ofertei de droguri n scopul


asigurrii transferului reciproc de experien i know-how
3. Participarea la programe internaionale privind reducerea cererii i ofertei
de droguri, prin :

130

participarea la programele Uniunii Europene privind prevenirea

i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, reducerea efectelor


asociate abuzului de droguri, tratamentul i/sau recuperarea socioprofesional a persoanelor dependente de droguri

participarea la programele de lupt mpotriva drogurilor lansate

de ctre organizaiile internaionale sau structurile guvernamentale i


neguvernamentale din alte state

susinerea participrii n parteneriat a instituiilor publice cu

organizaiile neguvernamentale romne la proiecte internaionale

implicarea tot mai activ a comunitilor locale (prin instituiile

locale, autoritile locale i reprezentanii societii civile) n proiecte


internaionale (transfer de bune practici, schimburi de specialiti, foruri
bilaterale, regionale sau internaionale etc.)

Capitolul V
INFORMARE I EVALUARE
n cadrul Ageniei Naionale Antidrog a fost constituit "Observatorul
Romn pentru Droguri i Toxicomanie", unitatea care asigur legtura
Romniei cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i a
Dependentei de Droguri de la Lisabona care stabilete, conform cerinelor
Uniunii Europene, indicatorii i criteriile de apreciere a fenomenului
drogurilor la nivel naional. Aceti indicatori, clasificai n: indicatori
epidemiologici cheie, indicatori de ofert i indicatori sociali, reprezint
instrumente de monitorizare recomandate a fi dezvoltate i utilizate la
131

nivelul tuturor rilor membre i candidate la Uniunea European. Cei cinci


indicatori epidemiologici cheie sunt: cerere de tratament ca urmare a
consumului de droguri, boli infecioase asociate consumului de droguri,
prevalen i stabilirea modelelor de consum al drogurilor n populaia
general (studii n populaie), prevalen i stabilirea modelelor de consum
problematic al drogurilor, decese ca urmare a consumului de droguri i
mortalitate n rndul consumatorilor de droguri, iar indicatorii de ofert i
sociali sunt: disponibilitate i ofert de droguri pe piaa ilicit, preul
drogurilor la nivelul strzii, puritatea drogurilor la nivelul strzii,
criminalitatea asociat drogurilor, arestrile nregistrate, numrul de capturi
i cantitatea de droguri capturat de toate ageniile de aplicare a legii,
excluderea social, costurile sociale asociate consumului.
Pe perioada implementrii strategiei anterioare, inexistena unei
reele proprii de colectare a datelor bazate pe indicatorii menionai a condus
la absena unui rspuns adecvat cerinelor interne i europene.
Actualul sistem de culegere a informatiilor a condus la obtinerea
unor date agregate ceea ce a influenat structurarea i defalcarea acestora. n
acest context se impune, pentru perioada imediat urmtoare, crearea unui
sistem propriu de monitorizare a consumului i traficului ilicit de droguri.
Observatorul Romn pentru Droguri i Toxicomanie va continua
implementarea tuturor indicatorilor Centrului European de Monitorizare a
Drogurilor i a Dependenei de Droguri de la Lisabona, proces nceput n
2004 cu urmtorii: cerere de tratament ca urmare a consumului de droguri,
prevalen i stabilirea modelelor de consum al drogurilor n populaia
general (studii n populaie), prevalen i stabilirea modelelor de consum
problematic al drogurilor.

132

Obiectiv general:
mbuntirea capacitii ORDT de colectare i procesare a
datelor necesare ntocmirii Raportului naional anual privind situaia
drogurilor n conformitate cu indicatorii recomandai de ctre Centrul
European de Monitorizare a Drogurilor i a Dependenei de Droguri de
la Lisabona i a formularelor ONU privind situaia anual i bienal a
drogurilor
Obiective specifice:
1. Monitorizarea situaiei drogurilor prin crearea i dezvoltarea sistemului
informaional prin utilizarea instrumentelor specifice (indicatori, tabele
standard, chestionare) pentru realizarea unor standarde de calitate a datelor,
n scopul cunoaterii:

consumului de droguri n rndul populaiei generale, a

populaiei tinere i a consumului problematic

numrului i caracteristicilor persoanelor admise la tratament ca

urmare a consumului de droguri i a patologiei asociate

numrului de decese i a mortalitii ca urmare a consumului de

tendinelor infracionalitii la regimul drogurilor i cea asociat

droguri
consumului

disponibilitii drogurilor pe pia

2. Aplicarea unor sondaje la nivel naional, la interval de minimum doi ani,


finanate de la bugetul de stat i coordonate de Agenia Naional Antidrog,
privind populaia de risc, nivelul consumului de droguri i al consecinelor
acestuia.

133

3. Realizarea unor evaluri independente referitoare la politicile de rspuns


privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, adoptate de
instituiile/organizaiile publice i private, prin monitorizarea interveniilor
din domeniile: prevenirii consumului de droguri, asistenei integrate a
consumatorului (ocazional i dependent) i reducerii ofertei de droguri
4. Diseminarea informaiilor ctre instituiile/organizaiile cu atribuii n
reducerea cererii i ofertei de droguri prin facilitarea accesului la informaii
i a comunicrii ntre i cu toate instituiile/organizaiile implicate, n
vederea adaptrii politicilor de rspuns la nevoile identificate, prin :

realizarea legturii dintre nevoile identificate i politicile de

rspuns aplicate

asigurarea expertizei necesare pentru crearea i/sau dezvoltarea

reelei de colectare a datelor

Capitolul VI
COORDONARE INTER-INSTITUIONAL
Rspunsul adecvat la provocrile de natur social, economic, de
sntate i securitate pe care le implic flagelul drogurilor este condiionat
de o viziune echilibrat, exprimat ntr-o politic unitar, care nu poate fi
atins fr coordonarea tuturor instituiilor i organizaiilor implicate n
reducerea cererii i ofertei de droguri i n cooperarea internaional n
domeniu.
n acest sens, activitatea de coordonare presupune existena unei
instituii coordonatoare puternice, echidistante, a unei viziuni strategice
unitare i a unor instrumente eficiente de implementare a acesteia.
134

Obiectiv general:
Asigurarea unei concepii strategice unitare, coordonarea
implementrii acesteia, monitorizarea i evaluarea activitilor de
reducere a cererii i a ofertei de droguri i a celor de cooperare
internaional, colectarea, procesarea i transmiterea datelor ctre
organismele internaionale, de ctre Agenia Naional Antidrog
Obiective specifice:
1.

Dezvoltarea

capacitii

instituionale

operaionale

consolidarea rolului Ageniei Naionale Antidrog de coordonator naional al


luptei mpotriva traficului i consumului ilicit de droguri
2. Dezvoltarea cooperrii ntre instituiile de aplicare a legii, ntre
acestea i serviciile sociale, de sntate public i structurile societii civile
3. Monitorizarea indicatorilor n vederea standardizrii acestora n
raport cu indicatorii statistici europeni i transmiterea datelor catre
organismele internaionale de control a drogurilor
4. Dezvoltarea activitii de cercetare tiinific a fenomenului
drogurilor
5. Monitorizarea i evaluarea activitilor de reducere a cererii i
ofertei de droguri desfurate de instituiile implicate pentru fundamentarea
politicilor antidrog
6. Informarea organismelor internaionale n legtur cu evoluia
fenomenului drogurilor
7. Dezvoltarea activitilor de elaborare, coordonare i monitorizare
a programelor i proiectelor privind reducerea cererii i ofertei de droguri i
atragerea de resurse pentru implementarea acestora
135

8. Asigurarea reprezentrii Romniei pe plan internaional n legatur


cu fenomenul drogurilor
9. Consolidarea i implementarea Programului Marea Alian
Romn Antidrog prin cooperarea tuturor instituiilor implicate
10. Dezvoltarea promovrii politicilor antidrog prin intermediul
sistemelor moderne de comunicare
11. Extinderea colaborrii cu mass-media

Capitolul VII
RESURSE FINANCIARE
Realizarea obiectivelor strategice privind prevenirea i combaterea
traficului i consumului ilicit de droguri necesit un suport financiar adecvat,
fr de care riposta n faa fenomenului drogurilor, dei conceptualizat,
rmne ineficient.
Implementarea

Strategiei

Naionale

Antidrog

implic

responsabilitatea Guvernului Romniei pentru asigurarea mecanismelor


financiare necesare derulrii programelor n materie i desfurrii aciunilor
pentru ndeplinirea obiectivelor strategice stabilite.
Concepia strategic de lupt mpotriva fenomenului drogurilor
presupune i repoziionarea fa de alocarea resurselor financiare necesare
susinerii acestei strategii.
136

Resursele financiare sunt constituite din:

fonduri de la bugetul de stat, prin alocaiile bugetare aprobate

cu aceast destinaie instituiilor cu responsabiliti n domeniu, bugetul


asigurrilor sociale i bugetul asigurrilor de sntate, dup caz, sumele
existente n contul separat de eviden a contravalorii bunurilor confiscate ca
urmare a svririi infraciunilor la regimul drogurilor i precursorilor i
valorificate, potrivit legii, i subvenii acordate de la bugetul de stat
persoanelor juridice romne de drept privat participante la concursurile de
soluii, potrivit legii;

surse atrase, respectiv ajutoare materiale sau financiare

nerambursabile din partea unor persoane fizice i juridice romne sau


strine, credite interne sau externe, programe ale Uniunii Europene n
domeniu, donaii i sponsorizri, potrivit legii;

venituri proprii, potrivit legislaiei n vigoare

Obiective specifice:
1.

Identificarea persoanelor fizice i juridice, instituii i

organisme internaionale interesate s susin financiar prevenirea i


combaterea traficului i consumului ilicit de droguri (donatori internaionali)
2.

Constituirea unei asociaii a donatorilor interni (prin donatori

interni nelegnd acele persoane sau instituii din ar care doresc s aduc
contribuii financiare la lupta antidrog)
3.

Atragerea

programelor

cu

finanare

internaional

sau

cofinanare susinute de Uniunea European pentru formarea personalului cu


atribuii n prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri
4.

Colectarea de fonduri prin structuri ale societii civile

137

5.

Utilizarea eficient a fondurilor rezultate din valorificarea

bunurilor confiscate ca urmare a svririi infraciunilor la regimul


drogurilor i precursorilor pentru finanarea programelor de reducere a
cererii i ofertei de droguri i, n special, pentru implementarea programului
M.A.R.A.

138