INTRODUCERE

Este o realitate faptul ca in societatea contemporana mai mult ca niciodata oamenii nu actioneza doar ca
persoane fizice isolate ci mai ales in grupuri, structurate in organizatii care au un drept correspondent juridic
conceptual de persoana juridica.Persoanele juridice participa alaturi de persoanele fizice casubiecte ale
raporturilor juridice de drept penal astfel raspunderea penala a persoanei juridice reprezinta o tema relative
noua, deosebit de actual,complea si dificila,extreme de tentanta prin problemele care le abordeaza si nu mai
putin riscanta prin modul de reglementare din sistemul nostrum de drept,deloc generous si in nici un caz
consistemt si detaliat care lasa loc de prea multor interpretari.
Actualitatea temei investigate este justificata atit prin consacrarea in dreptul penal al Republicii Moldova
a raspunderii penale a persoanei juridice ,institutie care a fost introdusa in actualul cod penal,dar trebuie sa
se tina cont de tendintele europene si mondiale de politica penala.Deasemenea atualitatea temei se
deduce si din preocuparea legiuitorului penal a Republicii Molova de a reglementa raspunderea penala a
persoanei juridice manifestata prin adoptarea de Parlamentul RM la 18 aprilie 2002 ,prin legea nr.985-XV
si in vigoare din 12 iunie 2003(modificat in 2008),ceea ce fiind o inovatie care in fostul Cod penal nu era
reglementata.Actualitatea temei abordate reiese si din progresul societetii contemporane, a progresului
tehnico-stiintific, economic in care cel mai mare rol il joca persoana juridica aceasta fiind vinovata de
un sir de infractiuni economice,ecologice,etc. care sunt reglementate atit ppe plan international cit si
intern.
Inportanta temei deriva din noile realitati socio-politico-economice din a doua jumatate a sec.XX-lea
determinate de dezvoltarea pietii commune europene, de schimbarea regimurilor politice, de crearea de
megacorporatii globalizate care au luat controlul efectiv al majoritatii activitatilor industrial si au
determinat mutatii in politica penala. Frecventa ,gravitatea si consecintele faptelor antisocial, savirsite de si
prin intermediul persoanelor juridice dinamizeza instituirea raspunderii enale a persoanei a persoanei
juridice .Aceste forme de organizare juridica sunt uneoru create si utilizate de persoane fizice ca
intrumente sau acoperire pentru activitati infractionale.Alteori isi aleg drepy paravan structure specific
industriei si comertului si in spatele unei aparente de legalitate desfasoara activitati ilicite ca(traficul de
finite umane ,traffic de droguri,spalare de bani,fraude economice,fraude fiscal,vamale, etc.).Deasemenea in
activitatea curenta a persoanelor juridice ,care au o participare reala la viata economica ,pot sa apara
situatii si perioade de criza in care organle de conducere pentru a salva afacerea sau pentru a-si salva sau
creste sursele de venit apeleaza la insalaciune,deturnare de foduri evaziune fiscal,coruptie etc.
Argumentul cel mai des invocate pentru sustinerea necesitatii si utilitatii instituirii raspunderii penale a
persoanei juridice este acela ca in conditiile globalizarii si complexitatii tehnologice, dreptul penal
individual-aplicabil persoanelor fizice, prezinta un serios deficit in fata criminalitatii corporative.Perioadele de criza economica si presiune derivate din piata muncii alaturi de alti factori individuali actioneza ca
factori favorizanti si decisive ai conduitelor penale ale persoanelor juridice.Astfel inportanta introducerii
persoanei juridice ca subiect a infractiunii reiese insasi din scopul legii penale care urmareste echitatea
sociala ,apararea valorilor sociale fundamentale,prevenirea de savirsirea a noi infractiunii,(articolul 2 Cod
penal al Republicii Moldova),incit persoana juridical sa nu fie o acoperire a infractiunilor persoanei fizice
sau o eschivare de la raspunderea penala,obiectivul principal fiind orice sanctionare a abaterii de la legea
penala indifferent de subiectul infractiunii.

PROBLEMATICA TEMEI
Pentru a face o analiza vaga a temei ,,persoana jridica ca subiect a infractiunii,, este necesar intii sa
determinam conditiile angajarii raspunderii penale a persoanei juridice. Aceste conditii raspund la 3
intrebari:1 Cine? (ce persoana juridical) poate raspunde penal,2 pentru ce infractiuni ?, 3 legatura cauzala
dintre ele. Astfel pot raspunde penal toate persoanele juridice ,cu exceptiile expres prevazute de Codul
penal al Republicii Moldova (autoritatile publice) pentru oce infractiune prevazuta de Codul penal sau de
alte legi special ca exemplu legea cu privire la ,,prevenirea si conbaterea coruptiei nr.90 din 2008,, daca
este prevazuta o sanctiune pentru persoanele juridice in partea speciala a Codului penal al R.M. Sintagma ,,daca este prevazuta sanctiunea de parte speciala ,, aduce o deficient semnificativa Codului penal a
R.M ,deoarece incusteza cercul infractiunilor pentru comiterea carora persoanele juridice pot fi atrase
la raspundere penala.Astfel ramin nesanctionate un sir de infractiuni ca : inpotriva pacii si securitatii
omenirii,contra dreoturilor politice si de munca ,precum si alte drepturi constitutionale ,etc. Cit priveste
cine ?(ce persoana juridical )comite infractiunea aici Codul penal a R.M se confrunta cu o grava lacuna ,in
ceea ca nu toate intreprinderile au dispus sau dispun de personalitate juridical. Intrprinderea individuala
poate fi invocate drept exemplu ,in caz de comiterea unei infractiuni nu va fit rasa la raspundere penala
deoarece ea nu este investita cu personalitate juridical.
Referitor la elemental subiectiv pentru a fi etinuta vinovatia in sarcina unei persoane juridice in cazul
comiterii unei infractiuni intentionate este necesar ca aceasta sa fie autorizat sau permis in mod expres
sau tacit comiterea infractiunii respective.Cu privire la infractiunile comise din culpa ,in vederea
angajarii raspunderii penale a persoanei juridice ,este nevoie sa se probeze ca la nivelul persoanei
juridice ,mecanismele ei interne au fost deficient creind un climat propice incalcarii legii ori ca
aceasta nu a luat toate masurile de pregatire profesionala,control, supraveghere a personalului, precum
si de transmiterea corecta a informatiei catre intreg personalul pentru ca o astfel de infractiune sa nu
se comita. Este posibil ca persoana juridical sa fie condamnata pentru alte ifractiuni decit persoana
fizica inplicata in savirsirea aceleeasi fapte , comise chiar cu o forma de vinovatie distinct.Raspunderea juridical a persoanei juridice este asadar o raspundere pentru fapta proprie.Acest mechanism a
vinovatiei are inplicatie si in ceea ce priveste osibilitatea retinerii cauzelor care inlatura caracterul
penal al faptei .Cauzele repective trebuie regasite tot in persoana entitatii collective responsabile.Aceasta inseamna ca nu intotdeauna cauzele care inlatura caracterul penal al faptei invocate cu success de
persoana fizica agent a infractiunii pt conduce la exonerarea de raspundere penala a persoanei
juridice.Cit priveste insasi sanctiunea aplicata persoanei juridice in aproape toate situatiile amenda
este singura pedeapsa principal celelalte sanctiuni fiind aplicate cu titlu de pedepse complementare
precum:privarea dreptului de a exercita o anumita activitate si lichidarea persoanei juridice.Este
interesant de mentianat ca pina la momentul pronuntarii hotaririlor atit in fond, apel, recurs fata de
persoana juridical in privinta ei dj se instituie o procedura de insolventa la initiative fondatorilr
pentru o creanta fiscal si pina la data pronuntarii hotaririi definitive de judecata de condamnare,
persoana juridical este dj radiate.Din acest punct de vedere este nevoie de o mai buna comunicare
intre diferitele institutii inplicate in activitatea persoanelor juridice.In ceea ce priveste sanctionarea
persoanei juridice practica judecatoreasca a Republicii Moldova este destul de dezvaltata tinind cont
ca este o inovatie intodusa in legislatia noastra nu atit de demult.Astfel in judecatoriile din RM stau
spre examinare sau sunt incheiate diferite dosare penale care au ca subiect o persoana juridical.Cele
mai dese infractiuni savirste de persoanele juridice sunt:evaziunea fiscal(art.244 CP),dobindirea
creditului prin insalaciune(art.238 CP),practicarea ilegala a activitatii de intreprinzator(art.241 CP).La
momentul acual exista multe cazuri de sanctionare a persoanelor juridice de catre instantele

Republicii Mpldova precum:SRLDeviodiprim, SRLIM Interbascon,SRLElisei, SRLLilileogabi.Desi este inca intro stare inecipienta legislatia penala a Republicii Moldova aplica aceasta institutie pe
masura conplexitatii,dezvoltarii,capacitatii sistemului nostrum de drept.
CONCLUZIE
In ulitima vreme se constata o crestere a dosarelor in care sunt urmarite penal persoanele juridice,ceea ce arata ca organelle judiciare dispun de suficiente insrtumente in acest scop care sunt nu tocmai
dezvoltate deoarece este o institutie relative noua.Nu in ultimul rind insa trebuie sa nu pierdem nici
un moment din vedere ca functia oricarui system de drept penal trebuie sa fie prevenirea de noi
infractiuni.Acest functie trebuie luata in vedere cu atit mai mult la aplicarea prevederilor legale
referitoare la raspundearea penala araspunderii juridie.In acest context subliniem ca raspunderea a
persoanei juridice nu trebuie sa fie o supapa de la raspunderea penala a altor entitati collective sau
chiar la raspunderea penala a persoanei fizice care foloseste persoana juridical drept un paravan.Tot
odata, introducerea raspunderii penale a persoanei juridice in sistemul de drept a RM, nu trebuie sa se
constituie intrun moment de inposinilitate de aplicare a legii, cauzata de inconpetenta,incorectitudine,
ea trebuie facuta printro analiza minutioasa a tuturor aspectelor acesteea.
Reesind din principalele idei ale eseului ar fi necesar de a adopta o lege speciala ce ar reglementa
raspunderea penala a persoanei juridice in toata complexitatea ei,care ar cuprinde toate aspectele ,si
are evita lacunele dj existente pentru a devein un instrument suplimentar in apararea drepturilor si
intereselor persoanelor si valorilor fundamentale ale societatii.

BIBLIOGRAFIE
1.Drept penal .(partea generala.Volumul 1) 2012
2. Raspunderea persoanei juridice in dreptul romin. D.M.Costin
3.Teza de doctor Angajarea raspunderii penale a persoanei juridice A.R.Ilie
4.Teza de doctor V. Grosu 2005
5.Codul penal a Republicii Moldova in vigoare din 2003
6.Drept penal (partea generala) T.A.Moldovan , Brasov 2009
7.Fictiuni juridice , I.Deleanu
www.ujm.md
www.csj.md
lex.justice.md
www.cnaa.md

Bucuresti 2005