COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO OSCUS LTDA.

HOJA DE NDICES

1/1

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015

NOMBRE DE CDULA

TIPO DE
CDULA

NDICE ALFABETICO
DOBLE NUMRICO

Hoja de ndices

Descriptiva

H/I

Hoja de Marcas

Descriptiva

H/M

Programa de auditora

Descriptiva

PG

Borrador del Informe

Descriptiva

AC41

Cuestionario de control interno

Analtica

CCI

Matriz FODA

Descriptiva

M/F

Analtica

MC/FO

Analtica

MC/DA

Matriz de prioridades

Descriptiva

MP

Perfil estratgico interno

Analtica

PEI

Perfil estratgico externo

Analtica

PEE

Hoja de Hallazgos

Descriptiva

H/H

Cadena de Valor

Descriptiva

C/V

Hoja de Procesos

Descriptiva

H/P

Flujo grama

Descriptiva

F/G

Cuadro de Mando Integral

Descriptiva

CM/I

Marco Lgico

Descriptiva

M/L

Matriz de correlacin de las

fortalezas y oportunidades
Matriz de correlacin de las
debilidades y amenazas

REALIZADO POR:G4
REVISADO POR:PR

FECHA DE ELABORACIN: 12/01/16

FECHA DE REVISIN: 17/02/16

H/I

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO OSCUS LTDA.

HOJA DE MARCAS DE AUDITORA

H/M
1/1

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015

Las marcas de auditora que se han definido para la evaluacin y que pueden ser utilizados en los
papeles de trabajo, son los siguientes:

REALIZADO POR:G4
REVISADO POR:PR

FECHA DE ELABORACIN: 12/01/16

FECHA DE REVISIN: 17/02/16

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO OSCUS LTDA.

M/F
1/1

REALIZADO POR:G4
REVISADO POR:PR

FECHA DE ELABORACIN: 12/01/16

FECHA DE REVISIN: 17/02/16

MATRIZ FODA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1 Segmento de mercado definido

O1 Mercado abierto

F2 Pertenecer al sistema de economa

popular y solidario mediante la calificacin

O2 Obtencin de financiamiento mediante

la CFN

F3 Buen ambiente laboral

O3 Crecimiento del SPI (sistema de pagos

interbancario)

F4 Alianzas estratgicas con instituciones

no financieras.

O4 Existencia de la SEPS

O5 Participacin con el (instituto de

economa popular y solidaria)
DEBILIDADES

AMENAZAS

D1 No existe separacin de funciones.

A1 Creacin de cajas comunitarias en

Tisaleo.

D2 No existe comunicacin adecuada con

las sucursales.

A2 No existe una cultura de ahorro.

D3 No existe un adecuado control en el

departamento de talento humano.

A3 Incremento de la delincuencia.

REALIZADO POR:G4
REVISADO POR:PR

FECHA DE ELABORACIN: 12/01/16

FECHA DE REVISIN: 17/02/16