ORDIN Nr.

663/110/76 din 14 mai 2012

pentru aprobarea componenei Comisiei de autorizare a activitii de schimb
valutar
Text n vigoare ncepnd cu data de 26 august 2013
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza
actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, pn la 26 august 2013.
Act de baz
#B: Ordinul ministrului finanelor publice, al ministrului administraiei i
internelor i al preedintelui Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a
Splrii Banilor nr. 663/110/76/2012
Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 521/2013
#M2: Ordinul preedintelui Oficiului de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor nr. 130/2013
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate
mai sus sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri
este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea
respectiv, n forma #M1, #M2 etc.
#B
n baza prevederilor art. 16^1 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr.
34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice,
cu modificrile i completrile ulterioare, art. 7 alin. (4) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, i art. 7 alin. (1) din
Regulamentul de organizare i funcionare a Oficiului Naional de Prevenire
i Combatere a Splrii Banilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
1.599/2008,

viceprim-ministrul, ministrul finanelor publice, ministrul administraiei i

internelor i preedintele Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a
Splrii Banilor emit urmtorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprob componena Comisiei de autorizare a activitii de schimb
valutar (Comisia), dup cum urmeaz:
1. preedinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanelor
Publice, coordonator al Direciei generale management al domeniilor
reglementate specific;
- din partea Ministerului Finanelor Publice:
2. directorul general al Direciei generale management al domeniilor
reglementate specific - vicepreedinte;
3. directorul general al Direciei generale juridice - membru;
#M1
4. directorul general al Direciei generale de legislaie Cod procedur
fiscal, reglementri nefiscale i contabile - membru;
#B
- din partea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal:
5. directorul general al Direciei generale juridice din cadrul Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal - membru;
- din partea Ministerului Administraiei i Internelor:
6. eful Direciei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului
General al Poliiei Romne - membru;
- din partea Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor:
#M2
7. un analist financiar din cadrul Serviciului juridic - membru.
#B
(2) n cazuri justificate, preedintele Comisiei este nlocuit de
vicepreedinte, care exercit toate atribuiile preedintelui, conform
prevederilor prezentului ordin.
(3) n cazuri justificate, la edinele Comisiei, n locul membrilor titulari
vor putea participa nlocuitorii desemnai n scris de acetia.
ART. 2
Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.